Справа № 369/467/26
Провадження №1-кс/369/45/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення зареєстрованого 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_7 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 11 481 302,64 грн. (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча триста дві гривні шістдесят чотири копійки).

Також в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має основний вид діяльності це продаж електричної енергії на території України. Всі продажі здійснюються на умовах договорів з постачальниками та покупцями на території України.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_7 було підписано договір купівлі-продажу електричної енергії.

Після узгодження всіх пунктів в договорі, зокрема відповідно до п. 1.1 Договору, Продавець продає, а Покупець купує електричну енергію та здійснює її оплату відповідно до умов даного Договору.

Після створення позитивного бізнес-іміджу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшивши обсяги купівлі-продажу електроенергії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ОСОБА_7 виник злочинний намір на заволодіння майном мого товариства, а саме електроенергії.

Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, не маючи наміру розрахуватись за поставлений товар, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_7 заволодів електроенергією поставленою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.10.2025 року по 10.11.2025 року на загальну суму 11 481 302,64 грн. (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча триста дві гривні шістдесят чотири копійки) та до цього часу кошти не були зараховані на рахунок мого товариства (підтверджується додатками до протоколу).

Згідно п. 2.2 Договору, Продавець зобов`язується продавати, а Покупець зобов`язується купувати електричну енергію в обсягах, узгоджених Сторонами та зареєстрованих на електронній платформі оператора системи передачі (далі - ОСП), на якій здійснюється реєстрація відповідної торгівельної операції на двосторонній основі з відповідним підтвердженням.

Відповідно до п. 2.3 Договору встановлено, що купівля-продаж електричної енергії здійснюється протягом розрахункового періоду, виходячи з підтвердженого Сторонами обсягу електричної енергії, якщо даним Договором не узгоджено інше.

Порядок та умови визначення вартості та обсягів купівлі-продажу електричної енергії, що підлягає продажу за Договором, визначено розділом 3 та розділом 4 Договору відповідно.

Зокрема згідно з п. 3.2 Договору встановлено, що вартість електричної енергії, придбаної Покупцем у Продавця, визначається у грошових одиницях (гривнях) за 1 МВт*год. електричної енергії, порядок визначення ціни узгоджується Сторонами у відповідних Додатках до цього Договору.

Пунктом 4.1 Договору встановлено, що з метою визначення обсягу купівлі-продажу електричної енергії протягом дії цього Договору, Сторони підписують плановий погодинний обсяг купівлі-продажу електричної енергії до відповідного Додатка до вказаного Договору.

Вищевказане підтверджується договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ОСОБА_7 , актом звірки між товариствами по сумі коштів та іншими даними в сукупності.

Слідчим групи слідчих грошові кошти в сумі 11 481 302,64 грн. (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча триста дві гривні шістдесят чотири копійки), які можуть знаходитись на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявний рахунок НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Так, з метою отримання інформації по рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , в період часу 00:00 год. 01.09.2025 по 23:59 05.01.2026, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до відповідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , в період часу 00:00 год. 01.09.2025 по 23:59 05.01.2026, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період.

Детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карки.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, у поданому клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у їх відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , в період часу 00:00 год. 01.09.2025 по 23:59 05.01.2026, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період.

Детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карки.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1