Провадження № 1-кс/752/9935/25
У Х В А Л А

28 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001237, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у якому просить продовжити до 30.12.2025, в межах строку досудового розслідування, строк дії застосованого до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, заборонивши останньому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпекута покладених на нього обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує з викладених підстав та просить задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, також зазначили, що проти задоволення клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечують.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001237 від 30.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_6 - (досудове розслідування відносно якого в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Молдова здійснюється управлінням кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах порушеної 02.12.2024 кримінальної справи № за ознаками злочину, передбаченого ч. (5) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова, з якою об`єднано кримінальну справу № , порушену 11.02.2025 за складом злочину, передбаченого літерами b) і с) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство)), маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із вчиненням злочинів проти власності, шляхом обману, під приводом пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

З цією метою, ОСОБА_6 перебуваючи на території України та обіймаючи посаду директора суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 17.05.2021 основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш. та обіймаючи посаду директора з 06.03.2024 суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш.

У подальшому, ОСОБА_6 розуміючу, що розроблений ним злочинний план він самостійно реалізувати не зможе, а вказана незаконна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати протиправну діяльністю протягом тривалого періоду, залучив до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_6 , після чого 12.09.2023 у пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 перетнув державний кордон України та направився на територію Республіки Молдова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 31 серпня 2023 року по 29 лютого 2024 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 306 878 гривень, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України становить значну шкоду завдану потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у період часу з 01 лютого 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 458 422 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у період часу з 29 грудня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 429 038 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тау заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Підозра ОСОБА_4 , обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

-заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 11.10.2024;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 06.11.2024;

-заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2025;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 03.06.2025;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2025;

-заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2025;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 07.06.2025;

-протоколами тимчасових доступів до речей та документів (виїмка) в банківських установах;

-протоколами оглядів руху коштів по банківським рахункам;

-протоколом обшуку від 30.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 в ході проведення якого виявлено мобільний пристрій та інш. комп`ютерна техніка;

-протоколами оглядів речей (комп`ютерної техніки);

-іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

08.10.2025 Голосіївським районним судом міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання в межах досудового розслідування, тобто до 30.11.2025.

21.11.2025 заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 30.12.2025.

30.11.2025 закінчується строк дії ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно:

-виконати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.11.2025 справа № 752/25068/24, провадження № 1-кс/752/9504/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-виконати клопотання судового експерта ОСОБА_13 № СЕ-19/111-25/64090-ПЧ від 20.10.2025 та судового експерта ОСОБА_14 № СЕ-19/111-25/64095-ПЧ від 20.10.2025 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме, вільних, умовно - вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 , які можуть міститися в оригіналах документів (за часом максимально наближених до 2024-2025 років) та вільних зразків підпису ОСОБА_4 (за часом максимально наближених до 2024-2025 років);

-у разі необхідності призначити додаткові судово почеркознавчі експертизи;

-встановити аналогічні епізоди вчинення кримінальних правопорушень, залучити до провадження в якості потерпілих осіб, які понесли збитки внаслідок вказаної злочинної діяльності, допитати їх в якості потерпілих;

-отримати від правоохоронних органів управління кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах укладеної спільної слідчої групи копії матеріалів кримінальної справи № , долучити їх до матеріалів кримінального провадження та здійснити переклад на державну мову України;

-встановити інших учасників скоєного кримінального правопорушення та у разі наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

-у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: призначені судові почеркознавчі експертизи, тривалість яких залежить від навантаження судових експертів, крім того, без отримання додаткових матеріалів для виконання призначених експертиз буде неможливо провести зазначені експертизи, а отримання додаткових матеріалів можливо лише за дозволом суду про тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та виконання яких залежить від отримання зазначених ухвал на проведення тимчасового доступу; отримання матеріалів від правоохоронних органів Республіки Молдова залежить від часу формування та передачі їх до України, після перекладу та ознайомлення з якими буде встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень іншими особами, у зв`язку з чим поступово проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення.

Прокурор зазначає, що строк дії запобіжного заходу обраного відносно ОСОБА_4 та покладених на нього судом обов`язків закінчується 30.11.2025, виникла необхідність у їх продовженні до 30.12.2025 в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ст. 177 КПК України.

При цьому, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст. 177 КПК України, при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились і на теперішній час.

Також, прокурор посилається на те, що підставою продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать усунення існуючих ризиків, оскільки ОСОБА_4 надалі матиме можливість переховуватися від органу досудового слідства та суду, вчинення незаконного впливу на потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Таким чином, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строки дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту із продовженням покладених на підозрюваного обов`язків.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176, 181, 194,196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заборонивши останньому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.12.2025 включно.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з потерпілими особами, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , або у разі необхідності узгодження відшокудавання завданих збитків, спілкуватися з ними лише в присутності слідчого, прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1