У Х В А Л А

Іменем України

05.01.2026 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.07.2025 р. до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що близько місяць тому ОСОБА_5 переглядала новини по соц. мережі «Фейсбук» та потрапила на оголошення про можливість отримання соціальної виплати громадянам України. Перейшла за посиланням, для отримання зазначеної допомоги, заповнила анкету-заяву, що саме записувала не пам`ятає. Потім 21.07.2025 р. о 15:03 год до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої мені особи, яка підписана «Агент зарахування виплат» із номером НОМЕР_1 месенжеру «Вайбер», в якому йшлося про те, що вона залишила заявку на отримання соціальної виплати, для її отримання необхідно надіслати «+» в чат. Надіславши його їй написали, що останній надійде дзвінок з номеру, його потрібно прийняти, прослухати код та ввести вказаний код у чат. Вписавши код, ніяких повідомлень не надходило. Зранку 28.07.2025 р. ОСОБА_5 потрібно було поповнити рахунок на мобільний телефон, для того вона увійшла у свій особистий кабінет веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але виявила, що на моїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відсутні кошти, при тому що на ній було близько 21000 гривень. Одразу після того пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було надано виписку по вищевказаній картці. Ознайомившись із випискою було встановлено, що 21.07.2025 о 16:14 год здійснена транзакція на невідомий рахунок одним платежем на суму 21215 гривень. Оглянувши інформацію що містить охоронювану законом таємницю, яка вилучена в рамках вказаного вище кримінального провадження, а саме: інформацію щодо наявного банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , яка вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 24.11.2025, в ході огляду якої встановлено, що: 21.07.2025 о 16:19 год надійшли грошові кошти в сумі 20800 гривень. 21.07.2025 о 17:20 год гроші переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 5410 грн. 21.07.2025 о 17:24 год гроші переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 4205 грн. 21.07.2025 о 17:33 год гроші переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в сумі 2851 грн. 21.07.2025 о 17:42 год гроші переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 в сумі 4687 грн. 21.07.2025 o 17:47 год гроші переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 в сумі 5930 грн. Таким чином встановлено, що на банківську картку ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 20800, які згодом були переказані п`ятьма транзакціями на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу 21.07.2025 по 21.08.2025, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначениям дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу 21.07.2025 по 21.08.2025, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначениям дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя