УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 25.04.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом додаткового заробітку. яка полягає у перегляді реклами та проставлення «лайків» на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 56134 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківські картки.

Під час проведення дізнання по даному кримінальному провадженню, було допитано в кості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13.01.2025 на її номер телефону у додаток «Telegram» від користувача під іменем ОСОБА_5 (номера телефону зазначено не було) надійшло повідомлення із пропозицією заробітку онлайн у вільний час. Робота полягала в тому, що її необхідно було ставити вподобання (лайки) та залишати відгуки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_4 надіслали посилання товару, де мені необхідно було поставити лайк та помістити товар в корзину. Остання виконала дане завдання, надала свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілій було зараховано 125 гривень. Після цього її було запропоновано вступити до робочої групи під назвою «Заробіток», що надалі ОСОБА_4 і зробила. Крім того, перейшовши за посиланням потепіла створила електронний кабінет, де накопичувалися зароблені мною кошти, у подальшому, для збільшення винагороди від отриманого завдання необхідно було виконати передплачені завдання, No тобто для новачка необхідно було перерахувати на банківську карту НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) 346 гривень, що в подальшому і зробила. Після виконання завдань потерпіла отримала 540 гривень. У подальшому, для збільшення винагороди а переходу на вищий рівень потрібно було перерахувати 864 гривень на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ); шо в подальшому і зробила. Після виконання завдань потерпіла отримала 1602 гривні. Надалі, на її банківську карту надійшли грошові кошти в сумі 1602 гривень. Надалі, ОСОБА_4 було рекомендовано перейти до телеграм-каналу, який підписаний « ОСОБА_8 ». 14.01.2025 потерпілу було долучено до групи, де було близько 10 учасників. Групові завдання полягали у виконанні 5 завдань, кожне із яких вимагає передоплату із комісію, яка має повертатись 20 відсотків, тобто ми вкладали кошти у інвестиції. Для виконання завдання необхідно було перерахувати кошти в сумі 2795 гривень дохід від чого мав становити 3479 гривень. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 2795 гривень на банківську карту грошові № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Завдання полягало у тому, що їй необхідно продати даний товар покупцеві, таким чином підняти рейтинг продавця та , самого товару. Надалі, менеджер повідомила, що вона отримала щасливий ордер та після завершення завдання можна отримати заробітну плату сумі близько 30% від інвестованих коштів, проте для цього мені необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 14685 гривень торговцю. Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 14685 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Після цього, остання отримала ще одне завдання, після завершення якого вона могла отримати 72018 гривень, про те для цього її необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 19301 гривень. Надалі, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти сумі 19301 гривень на банківську карту грошові кошти B № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Після чого ОСОБА_4 отримала ще одне завдання, за виконання якого вона могла отримати заробітну плату розмірі 111866 гривень, тобто в сумі близько 50% від інвестованих коштів, проте для цього мені необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 38602 гривні торговцю. Остання повідомила, що такої суми коштів у неї немає, на що менеджер повідомила, що якщо вона не виконає завдання, то не зможе вивести зароблені мною кошти та отримати винагороду за виконані завдання. Також менеджер зазначила, що` згідно правил платформи, вона не має повноважень надати її зняття інвестованих коштів, оскільки вона до кінця не виконала завдання. Надалі, ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції та повідомити про даний факт.

Відповідно до ст. 9 КПК України дізнавач зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тобто зобов`язаний встановити подію вчинення злочину (правопорушення, проступку), зокрема час, місце та спосіб, обставини його вчинення, а також інші обставини, які вказують на вчинення злочину(проступку) або особу яка його вчинила, а також виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000225 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , представництва якого знаходяться в м. Вінниці: Відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. При цьому доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що :

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, а тому, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000225 від 25.04.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію у вигляді даних про власників банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), виписку про рух коштів по даної банківської картці в період часу з 00:00 годин 01.01.2025 по 30.10.2025, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя