Справа № 304/2655/24 Провадження № 1-кс/304/129/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих у період з 01 червня по 08 жовтня 2024 року громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , абонентський мобільний номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж», з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді).

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 20 вересня 2024 року на адресу Територіального управління УСР у Закарпатській області ДСР НП України скеровано заяву представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо фактів збуту підроблених банкнот національної валюти в рахунок оплати товарів на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вказані матеріали долучені до даного кримінального провадження у зв`язку із розслідуванням ідентичних обставин збуту підроблених банкнот національної валюти. Детектив вказує, що в ході досудового розслідування встановлено факти збуту (сплати за товари) підроблених банкнот номіналом по 500 грн у наступних випадках: 17 червня 2024 року близько 13.56 год АЗС ЗК 28; 24 червня 2024 року близько 00.48 год АЗС ЗК 28; 30 червня 2024 року близько 14.29 год АЗС ЛВ 91; 23 липня 2024 року близько 12.30 год АЗС ЛВ 34; 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та 24 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому орган досудового розслідування встановив, що 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 близько 12.05 год клієнт розрахувався за пальне сплативши 2 000 грн, банкнотами номіналом 500 грн, після чого оператор АЗС розрахував клієнта та видав чек, але після детальнішої перевірки та консультування з іншими працівниками дійшов висновку, що є багато ознак підробки вказаних банкнот. Працівники АЗС сфотографували сумнівні купюри та перенесли їх в сейф, на фото видно, що ці банкноти мали наступні серійні номери: ФИ8838642, УБ4496566, ЛД5138475, ФЛ6123946.

Вказані банкноти були інкасовані із сейфу з іншими грошовими коштами працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через певний час працівники банку повідомили, що не зарахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 000 інкасованих гривень, оскільки банкноти виявилися підробленими, на підтвердження чого надали Акт дослідження сумнівних банкнот від 15 липня 2024 року № 993, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з Актом підробленими виявилися банкноти з вищевказаними серійними номерами, тобто ті самі щодо яких у працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 виник сумнів та, які були ними сфотографовані.

Окрім цього детектив вказує, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою архіву системи відеонагляду, яка функціонує на АЗС, було збережено відео придбання товарів та розрахунок підробленими банкнотами, в ходів подальшого аналізу якої встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Зазначає, що на виконання доручення співробітниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Крім цього у відділі грошового обігу у Львівській області Департаменту грошового обігу Національного банку України, відповідно до акту передавання банкнот національної валюти від 25 жовтня 2024 року, отримано підроблені банкноти та акти дослідження сумнівних банкнот, що були здобуті на території Закарпатської області, за результатами аналізу яких встановлено значну кількість фактів збуту підроблених банкнот номіналом 500 грн під час розрахунку у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період перебування на території області ОСОБА_5 .

Відтак наразі отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні оператора поштового зв`язку має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, 09 лютого 2022 року органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області розпочато досудове розслідування за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виявлення банківськими установами Закарпатської області сумнівних банкнот (гривень), які визнано підробленими та вилучено з обігу, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України (а. к. 6).

До даного кримінального провадження приєднано матеріали з приводу вчинення кримінального правопорушення, що надійшли з УСР у Закарпатській області ДСР НП України, за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення за фактами сплати за товари на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробленими банкнотами національної валюти. Зокрема 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 близько 12.05 год клієнт розрахувався за пальне сплативши 2 000 грн, банкнотами номіналом 500 грн, після чого оператор АЗС розрахував клієнта та видав чек. Вказані банкноти були інкасовані із сейфу з іншими грошовими коштами працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак згодом працівники банку повідомили, що не зарахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 000 інкасованих гривень, оскільки банкноти виявилися підробленими, про що надали відповідні Акти про дослідження сумнівних банкнот (а. к. 11-23).

На виконання доручення до органу досудового розслідування надійшов рапорт о/у УСР в Закарпатській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 19 вересня 2024 року про те, що працівниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області отримано оперативну інформацію про групу осіб, які налагодили злочинну схему виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання та збуту підроблених грошей. В ході аналізу отриманої оперативної інформації встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють на території Київської та Закарпатської областей збут підроблених грошей (а. к. 11, 30).

Окрім цього з матеріалів клопотання видно, що орган досудового розслідування звертався до володільця інформації з приводу надання даних про користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, що використовують контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , та отримав відповідь про те, що відповідно до політики конфіденційності визначено, що персональні дані відправника та одержувача зберігаються протягом тримісячного строку, після спливу якого останні анонімізуються. При цьому наявна у товариства інформація може бути надана у передбаченому законом порядку та у межах зазначеного строку зберігання (а. к. 31).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених детективом доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що ним доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче детектив, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Також детективом доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак з урахуванням доведених детективом обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих у період з 01 червня по 08 жовтня 2024 року громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується абонентськими мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж», з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді)

Строк дії даної ухвали до 15 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1