печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000189 від 20.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000189 від 20.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що До Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.03.2025 приблизно о 15 год. 48 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця отримала повідомлення в месенджері "Телеграм" повідомлення

від знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 12 000 грн., на що заявниця погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого заявниці стало відомо, що аккаунт знайомої в "Телеграм" було взломано невстанволеними особами (ЄО 10854).

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, 18.03.2025 року я перебувала на своєму робочому місці а саме за адресою АДРЕСА_1 стоматологічна клініка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де приблизно о 15 год. 30 хв. мені в месенджер «Телеграм» написала моя знайома ОСОБА_5 з проханням надіслати 12 000 грн з умовами повернення на наступний день грошових коштів в повному розмірі. О 15 год 58 хв я здійснила переказ коштів на банківську картку яку було вказано в повідомленні, а саме НОМЕР_1 . О 16 год. 00 хв я отримала повідомлення у месендждері вайбер від ОСОБА_5 яка повідомила що її телеграм аккаунт було взламано та використовують шахраї. О 16 год. 03 хв. я звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та зафіксувала факт шахрайства. В подальшому перейшовши в месенджер «Телеграм» виявила, що переписка із невідомою мені особою що використовувала телеграм аккаунт моєї знайомої ОСОБА_5 відсутня.

Наступного дня а саме 19.03.2025 року звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де також зафіксувала факт шахрайства де вказала номер банківської картки на яку було здійснено платіж НОМЕР_1 . В ході розмови із менеджером банку мені порекомендували звернутися до управління поліції, що я й зробила..

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_1 відкритий і обслуговується у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000189 від 20.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000189 від 20.03.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:59 год. 18.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку; електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку; платіжних доручень по рахункам; заяв на видачу готівки; інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); заяв на отримання чекових книжок по рахункам; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам; фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1