Номер провадження 1-кс/754/3954/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 24.09.2025 року в невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гортаючи стрічку застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8», побачив рекламу щодо заробітку, тому в подальшому почав листування з невстановленою особою з абонентським номером НОМЕР_2 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» щодо подальших дій. Надалі невстановлена особа надала посилання на користувача месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_5» з нікнеймом « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в подальшому, ОСОБА_5 виконав усі усні вказівки задля отримання коштів. В подальшому, за вказаним номером телефону з ОСОБА_5 зв`язалася невідома особа, яка повідомила, що можна отримати більш вигідний та швидкий заробіток, якщо перейти до «куратора» - іншої особи, яка надасть інструкції. Подальше спілкування велося в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5», зокрема через акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де невстановлена особа надавала чіткі інструкції у форматі завдань: перерахувати певні суми коштів на вказані картки, нібито для початку роботи, інвестування, а також для виправлення «помилок» при переказах. ОСОБА_5 , довіряючи листуванню, здійснив переказ грошових коштів на зазначені карткові рахунки, зокрема: 20 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 20 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 20 000 грн на картку № НОМЕР_4 , 22 000 грн на картку № НОМЕР_5 , 11 000 грн на картку № НОМЕР_6 , 10 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 25.09.2025 здійснив переказ коштів у сумі 2000 гривень на картку № НОМЕР_8 , однак дані кошти не були повернуті, тим саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 у розмірі 85000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

Також потерпілий надав всі докази у порядку ст. 56 КПК України, а саме виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.09.2025 по 27.09.2025 року, де зазначено, що кошти ОСОБА_5 було перераховано на невідомі картки. Потерпілим було надано платіжну інструкцію на підтвердження однієї із вищевказаних транзакцій, де зазначено, що отримувачем коштів у сумі 2000,00 гривень є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі, та становить банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 року по момент винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялись особами ще 24.09.2025 року, а тому тимчасовий доступ необхідно надати за період, який відповідатиме закріпленому у ст. 28 КПК України принципу щодо розумності строків кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , та призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 було перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювалися вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям ,що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

-копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

-копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

-у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використання електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР- адресам та іншими ідентифікаторам такої техніки за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , надати інформацію про номер та або/ адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.09.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.11.2025 року;

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1