Провадження № 1-кс/727/3083/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000628 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.09.2025 на адресу СУ ГУНП із ВКІБ УСБУ в Чернівецькій області надійшли матеріали, згідно яких було встановлено, що на території Чернівецької області функціонує схема по несанкціонованій зміні інформації у автоматизованих системах та комп`ютерних мережах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків осіб, а саме перевипуску їх карток для подальшого обготівкування коштів, котрі надходять власникам у вигляді соціальних виплат та пенсій. Зокрема до вказаної групи осіб входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які без відома та за відсутності власників здійснюють перевипуск банківських карток, підписуючись власноруч у розписках про отримання банківських карток замість клієнта та в подальшому використовуючи перевипущені, без згоди власників, банківські картки, обготівковують наявні на рахунках кошти за допомогою банківських кас та банкоматів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, щодо фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , фінансовий номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 , фінансовий номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , фінансовий номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 , фінансовий номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , фінансовий номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 , фінансовий номер НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про всі рахунки, які відкриті на вказаних фізичних осіб з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформації про деталізовану виписку руху коштів по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб, із зазначенням дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення всіх операцій в інтернет - банкінгу по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб, з обов`язковим зазначенням за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; інформації щодо банківських документів, на основі яких здійснюється/здійснювалось обслуговування по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб; інформації про дату та час входу в електронні кабінети вказаних фізичних осіб, з обов`язковим зазначенням за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; Інформації щодо документів (скан-копія паспорта, скан-копія РНОКПП, скан-копія заяви клієнта), які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно перевипуску банківських карток, які відкриті на вказаних фізичних осіб за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; Інформації про зміни фінансових номерів карткових рахунків, які відкриті на вказаних фізичних осіб, за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; Копії внутрішнього службового розслідування стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у її відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , відносно фізичних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , фінансовий номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 , фінансовий номер НОМЕР_16 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , фінансовий номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 , фінансовий номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , фінансовий номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 , фінансовий номер НОМЕР_26 ,

- до Інформації про всі рахунки, які відкриті на вказаних фізичних осіб, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- до Інформації про деталізовану виписку руху коштів по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб, із зазначенням дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 року по 13.11.2025 року;

-до Інформації щодо проведення всіх операцій в інтернет - банкінгу по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб, з обов`язковим зазначенням за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів за період часу з 01.01.2025 року по 13.11.2025 року;

-до Інформації щодо банківських документів, на основі яких здійснюється/здійснювалось обслуговування по всіх рахунках, які відкриті на вказаних фізичних осіб в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-до Інформації про дату та час входу в електронні кабінети вказаних фізичних осіб, з обов`язковим зазначенням за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів за період часу з 01.01.2025 року по 13.11.2025 року;

-до Інформації щодо документів (скан-копія паспорта, скан-копія РНОКПП, скан-копія заяви клієнта), які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно перевипуску банківських карток, які відкриті на вказаних фізичних осіб за період часу з 01.01.2025 року по 13.11.2025 року;

-до Інформації про зміни фінансових номерів карткових рахунків, які відкриті на вказаних фізичних осіб, за період часу з 01.01.2025 року по 13.11.2025 року;

- Копії внутрішнього службового розслідування стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1