Березівський районний суд Одеської області
07.10.2025
Справа № 494/2230/25
Провадження № 1-кс/494/486/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2025 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що в період час з 17.09.2025 року по 22.09.2025 року невстановлена особа, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 516900,00 грн.
У ході допиту потерпіла вказала, що 17.09.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_1 у мобільному застосунку «Вайбер» надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловічий голос представився ОСОБА_6 , співробітником СБУ. Він повідомив, що потерпіла здійснювала замовлення з російських сайтів і тим самим допомагає росії. По даному факту відкрито кримінальне провадження та до відповідальності можуть притягнути її та її сина. Щоб уникнути відповідальності потерпілій необхідно було повернути усі наявні кошти на вказані рахунки на що потерпіла погодилася. 23.09.2025 року у застосунку «Вайбер» невідомі телефонували з номеру НОМЕР_3 , 25.09.2025 року з номеру НОМЕР_4 . Усі рази невідомі представлялися посадовими особами ЗСУ та правоохоронних органів. На вимогу шахраїв у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла здійснила наступні перекази:
18.09.2025 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 81 000 грн та на рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 71 000 грн.;
19.09.2025 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 66 000 грн.;
Усі перекази потерпіла здійснювала зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .
У ході виконання доручення слідчого співробітниками оперативних підрозділів було скеровано запити до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck» щодо встановлення руху грошових коштів.
Встановлено, що грошові кошти з банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 було перераховано на наступні карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 17.09.2025 року переказ у сумі 980 гривень, на банківську картку № НОМЕР_17 ;
З банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 було перераховано на наступні карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 17.09.2025 року переказ у сумі 5379 гривень, на банківську картку № НОМЕР_20 ;
- 17.09.2025 року переказ у сумі 688 гривень, на банківську картку № НОМЕР_21 ;
- 18.09.2025 року переказ у сумі 1701 гривень, на банківську картку № НОМЕР_22 ;
- 18.09.2025 року переказ у сумі 2993 гривень, на банківську картку № НОМЕР_25 ;
- 18.09.2025 року переказ у сумі 2992 гривень, на банківську картку № НОМЕР_25 ;
З банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 було перераховано на наступні карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 18.09.2025 року переказ у сумі 7897 гривень, на банківську картку № НОМЕР_28 ;
З банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 було перераховано на наступні карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 19.09.2025 року о 12:14 годині, переказ у сумі 5000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_32 ;
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, що причетні до зазначеного кримінального правопорушення та їх місце знаходження, а також інформацію щодо грошових коштів та рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_5 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по теперішній час, інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;
- відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_10 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по теперішній час, інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;
- відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_6 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по теперішній час, інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.
У судове засідання 07.10.2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, шляхом обману вчинене у великих розмірах, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківським карткам мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копій інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_5 ; інформації, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали;
- відомостей щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копій інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_10 ; інформації, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали;
- відомостей щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 : копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копій інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються рахунку НОМЕР_6 ; інформації, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.09.2025 року по момент постановлення ухвали.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1