УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 12.03.2025 під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не зберіглося), з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 5700 грн. (ЄО № 9738).

24.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 0000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 в ранковий час ОСОБА_4 розмістила оголошення в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж речей. Близько 12 год. 09 хв. 12.03.2025 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло повідомлення від невідомого акаунту з пропозицією, якщо вона продає товар, звернутися в додатку «Telegram» до користувача з ніком - « ОСОБА_5 ». В подальшому, знайшовши вказаний акаунт ОСОБА_4 написала та отримала відповідь, що її товар можуть придбати за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправили їй посилання, яке не зберіглося. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 авторизувалася за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпіла, виконуючи інструкції вказаної особи та думаючи, що перераховує гроші на резервний рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти двома транзакціями, а саме 1-а о 13 год. 28 хв. в сумі 3000 грн. та 2-га о 13 год. 31 хв. в сумі 2700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого вказані раніше особи отримали доступ до акаунту ОСОБА_4 від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак остання встигла заблокувати картки та інші грошові кошти викрадено не було. Загальна сума шкоди завданої невідомою особою потерпілій становить 5700 грн.

Після чого потерпіла надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , згідно з якою 12.03.2025 були здійснені наступні перекази грошових коштів:

- 12.03.2025 о 13:28 здійснено переказ грошових коштів 3015 грн. з описом «На картку;

- 12.03.2025 о 13:31 здійснено переказ грошових коштів 2714 грн. з описом «На картку;

Потерпіла також надала платіжні інструкції на 2 аркушах №P24AD9258 від 12.03.2025 та P24AD9845 від 12.03.2025, відповідно до яких одержувачем грошових коштів є власник банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40 КПК України Управлінню протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області ДКП НП України за вихідним №50.1/СВ-1339 від 24 березня 2025 року з метою: встановлення власника акаунта месенджера «telegram» з найменуванням «dejfar», IP-адресу та інші відомості; встановлення за допомогою сервісу Єдиної Міжбанківської Асоціації (далі - ЄМА) власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття грошових коштів та карткові рахунки куди в подальшому переказано грошові кошти потерпілого; та інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне підчас виконання вказаного доручення.

За допомогою сервісу ЄМА встановлено, що картка № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9

Так, 12 березня 2025 року о 13.33 год. з вказаного банківського карткового рахунку відбулось подальше перерахування грошових коштів у сумі 5200 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Рух коштів за карткою № НОМЕР_6 надано наступний:

- 12.03.2025 о 14.20.23 годині р2р online 907.00 № НОМЕР_7 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- 12.03.2025 о 14.20.23 годині р2р online 5150.00 № НОМЕР_8 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) у м. Дніпро.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим з урахуванням необхідності встановлення факту причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому слідчому ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних відомостей:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку з зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифруванням контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес). банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифруванням щодо призначення платежів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , у період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025, грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку, у період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів у період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 за платіжними картками та рахунками власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу у період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1