Справа №295/1011/26
УХВАЛА

04.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000018 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальником СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні начальник СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає про те, що сектором дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000018 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 року, у період часу з 12 год. 44 хв. до 13 год. 53 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом телефонного дзвінка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на картку невідомого НОМЕР_5 , чим спричинила збитку на суму, близько 104453 грн.

12.12.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/15554/25 від 13.11.2025 року, проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що з рахунку НОМЕР_3 потерпілою 06.01.2025 року здійснено два перекази по 11055 грн. на власну карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з якої, у подальшому, здійснено перекази на карту невідомої особи та цього ж дня з рахунку НОМЕР_2 здійснено три перекази, а саме: 15090 грн., 17100 грн., 1116 грн. на власну карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , з якої, у подальшому, здійснено перекази на карту невідомої особи.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківських карток, а саме: операції грошових переказів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період часу з 05.01.2025 року по час отримання ухвали.

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а, також, те, що іншими способами неможливо їх отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на рахунок невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 05.01.2025 року по час отримання ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням рахунку, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 05.01.2025 року по час отримання ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплено вищевказаний банківський рахунок, за період часу з 05.01.2025 року по час отримання ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області, а саме:

-начальнику СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

-заступнику начальника СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_11 ;

-уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: