Справа № 646/5107/25
№ провадження 1-кс/646/2535/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 року на сайті «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200». Обговоривши всі деталі з продавцем який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявник перерахував грошові кошти на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трьома транзакціями на загальну суму 55800 гривень. Після чого продавець на зв`язок не виходить та на смс не відповідає.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 22.05.2025 з свого мобільного телефону здійснював моніторинг соціальної мережі «Facebook», де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200», вартістю 2800 євро у перерахуванні на курс євро до гривні грошова сума складає 133980 гривень, продавець залишив для з`єднання з ймовірними покупця абонентські номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 зателефонував продавцю вказаного вище автомобіля на абонентський номер телефону НОМЕР_4 через месенджер «Whats Aрр». Під час спілкування обговорили здійснення угоди купівлі/продажу автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200» та продавець повідомив потерпілого, що сьогодні йому зателефонує його помічник, з яким вже необхідно більш детально обговорити угоду, у зв`язку з тим, що дана особа буде займатись транспортуванням транспортного засобу з закордону. Пізніше ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_4 через месенджер «Whats App». Під час, телефонної розмови потерпілий дізнався, що йому телефонує ОСОБА_6 , який буде займатися транспортуванням автомобіля з закордону. Під час телефонної розмови через месенджер «Whats App» зазначена вище особа попрохала потерпілого сплатити переплату за купівлю автомобіля у розмірі 11000 гривень та 25800 гривень з переказом грошових коштів на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та сплатити грошові кошти за оформлення документів на автомобіль у розмірі 19000 гривень з переказом грошових коштів на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 22.05.2025 о 11:38 год. потерпілий ОСОБА_5 з свого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11000 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 22.05.2025 о 12:41 год. потерпілий ОСОБА_5 з свого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 25800 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 22.05.2025 о 17:31 год. потерпілий ОСОБА_5 з свого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 19000 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Після здійснення вказаних грошових переказів продавець повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що наданий час готуються документи та вказаний транспортний засіб потрібно почекати. Однак транспортний засіб потерпілому ОСОБА_5 не доставили, а вказані особи постійно продовжували вимагати сплату додаткових коштів вигадуючи нові обставини. Таким чином останній зрозумів, що його ошукали шахраї.

04.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 04.07.2025 (справа № 646/5107/25, провадження 1-кс/646/1380/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються двох банківських карткових рахунків компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку с.Катерино-Платонівка Ширяївського р-ну, Одеської обл., що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме: 22.05.2025 о 11:53 год. переказ грошових коштів у сумі 18128,50 грн. на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; 22.05.2025 о 13:29 год. переказ грошових коштів у сумі 26000 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 .

Під час аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Дніпропетровська, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_10 , PНОКПП: НОМЕР_11 . Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме: 22.05.2025 о 17:35 год. переказ грошових коштів у сумі 13500 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

07.08.2025, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_9 від 07.08.2025 (справа № 646/5107/25, провадження 1-кс/646/1964/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 та номер банківського рахунку (IBAN) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 та номеру банківського рахунку (IBAN) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Під час аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 . Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме: 22.05.2025 о 18:51 год. переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 . 24.05.2025 о 21:13 год. переказ грошових коштів у сумі 208 гривень на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 . Під час аналізу банківського рахунку (ІВАN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , що рахунок оформлено на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_17 , ІПН: НОМЕР_18 . Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме: 23.05.2025 о 16:08 переказ грошових коштів у сумі 750 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 . 23.05.2025 о 19:44 год. переказ грошових коштів у сумі 10564 гривні на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 . 24.05.2025 о 15:52 год. переказ грошових коштів у сумі 2620 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 . 24.05.2025 о 20:57 переказ грошових коштів у сумі 2666,66 гривні на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 . 26.05.2025 о 15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 7217,03 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_23 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_15 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_22 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення інформації, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Дізнавач зазначив, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00:00 22.05.2025 по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення переказ грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 оформленого на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 здійснювався 24.05.2025 о 21:13 год. у сумі 208 гривень на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 . За обставинами можливого кримінального правопорушення переказ грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_8 , оформленого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_17 , ІПН: НОМЕР_18 , здійснювався 23.05.2025 о 19:44 год. у сумі 10564 гривень на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 . 24.05.2025 о 20:57 переказ грошових коштів у сумі 2666,66 гривні на банківську картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 .

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000179 від 28.05.2025 року не зазначені в якості слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні та не були включені до групи дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000179 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , до речей і документів, а саме банківських карткових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по 00:00 год. 25.05.2025, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1