Справа № 346/4992/25
Провадження № 1-кс/346/1027/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №00000726 від 23.09.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2025 у соціальній мережі для спілкування Фейсбук знайшла оголошення із посиланням про надання грошової допомоги громадянам України. В подальшому, заявниця перейшла за посиланням, де вказала реквізити свої банківської карки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , та усі її реквізити. В цей час, невстановлена особа, використовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа з її вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 42000 грн.

Будучи допитаною потерпіла у своїх показаннях повідомила, що 21 вересня 2025 року близько 12.00 год., у соціальній мережі для спілкування Фейсбук знайшла оголошення із посиланням про надання грошової допомоги громадянам України. Вона перейшла за посиланням, де було вказано, що для отримання грошової допомоги необхідно вибрати банківську установу куди б мали прийти грошові кошти. Вона вибрала банківську установу АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , думаючи що грошові кошти прийдуть на її банківську картку. Після того, як вона вибрала банківську установу, їй відкрилось вікно, де у одному із полів ввела реквізити своєї банківської картки, пін-код, та CVC-код до неї. Після цього вікно самостійно закрилось. Однак за деякий час з її банківської картки № НОМЕР_2 , 21.09.2025 о 12.19 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 27000 грн., та 15000 грн., тому з даного приводу вона звернулась до правоохоронних органів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 , за 21.09.2025.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21.09.2025.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.09.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання учасники провадження не з`явилися, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000726 від 23.09.2025р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошима потерпілої в сумі 42000 грн. шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.09.2025, вбачається що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в користуванні у неї перебуває банківська картка № НОМЕР_2 . 21.09.2025 близько 12.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення із посиланням про надання грошової допомоги, перейшла за посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , пін-код та CCV-код до неї, після чого з її банківської картки о 12.19 21.09.2025 відбулося списання грошових коштів в сумі 27000 грн.

З виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_5 , вбачається, що з картки потерпілої 21.09.2025 о 12.19 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 27000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , цього ж дня о 12.19 год. відбувся переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 15000 грн. та о 12.20 год. переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 15000 грн.

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що нестановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, грошовими коштами в сумі 42000 гривень, отже вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Рахунок, по банківській картці № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по банківських картках з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 21.09.2025, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказані рахунки за період з дня вчинення кримінального правопорушення по час виконання ухвали, необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

- про історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 за 21.09.2025 рік,

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 21.09.2025 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків,

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.09.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді);

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1