Справа № 450/1336/25 Провадження № 1-кс/450/223/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"01" квітня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000417 від 28.05.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП№ 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період часу з 26.04.2024 року по 01.05.2024 року;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та інші операції, з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято у період часу з 26.04.2024 року по 01.05.2024 року та по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Пустомити, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 26.04.2024 по 01.05.2024, у момент, коли заявниця перебувала за кордоном, у Ірландії, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 92 023,75 грн., здійснивши переказ останніх 15 (п`ятнадцятьма) платежами із кредитного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) на невідомі номера банківських рахунків.

28.05.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000417 за ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що близько 7-10 років вона являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому відкритий один кредитний картковий рахунок із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), якою зазвичай користувалась. На останній був встановлений кредитний ліміт у розмірі 90 000 гривень. Банк регулярно піднімав кредитний ліміт, останньою фіксованою сумою виступало 90 000 гривень. 20.07.2022 із ІНФОРМАЦІЯ_1 вона уклала договір страхування, у зв?язку із чим їй було видано електронний поліс №LFO2SKM-226K5С5, її щомісячний внесок становив 29 гривень. Про події, які мали місце у період часу із 26.04.2024 по 01.05.2024 може повідомити наступне: у цей час вона перебувала у Ірландії, де тимчасово проживала та працювала на віддаленому доступі. До її кредитного карткового рахунку був прикріплений номер телефону із комбінацією цифер НОМЕР_4 , оператора стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.04.2024 близько 03:54 год. на її номер телефону почали приходити сповіщення із текстом: «860550-Ваш код для авторизації. Нікому не повідомляйте його. Ви успішно авторизувались в сервісах lifecell за допомогою Єдиного пароля доступу. Якщо ви не здійснювали вхід, змініть пароль або натисніть тут ІНФОРМАЦІЯ_5 - телефон підтримки: НОМЕР_5 . Вона перейшла за вказаним посиланням та ввела код для авторизації, оскільки не здійснювала жодних входів нікуди і побоялась, що її номер можуть зламати, що і відбулось у подальшому. У подальшому надійшло ще одне смс повідомлення із текстом: Ваш рахунок поповнено на 100 грн. Приємного спілкування ОСОБА_11 абоненте! Буде проведено заміну SIM- картки. Якщо ви не ініціювали дану трансакцію, просимо негайно звернутись до контакт-центру за номером НОМЕР_6 . 27.04.2024 надійшло чергове смс повідомлення із текстом: «636418-Ваш код для авторизації. Нікому не повідомляйте його». «У вас пропущений дзвінок 27.04.2024 о 13:23 год. від 00. На рахунку недостатньо коштів для вхідних/вихідних дзвінків у роумінгу...»., «Ваш рахунок поповнено на 50,0 грн. Приємного спілкування!». Жодних поповнень вона не здійснювала. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що невідомі особи намагаються до неї телефонувати із номера НОМЕР_7 , на що оператор вказав, що доступ вказаного номера до її мобільного застосунку буде обмежено. У подальшому вона зайшла на електронну пошту та помітила сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких було зазначено про те, що відбувалась спроба здійснити списання коштів із її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 02:00 год. 26.04.2024 року, проте банк відхилив трансакцію, відхилив трансакції із переказу коштів на особу ОСОБА_12 з міркувань безпеки. У додатку «Дія» їй надійшло сповіщення про запит кредитної історії у якому було зазначено наступне: « Надійшов запит на вашу кредитну історію з метою видачі кредиту від 27.04.2024 року о 03:55 год.. Кредитор-Кредит Плюс. Якщо ви не подавали заявку на кредит- зверніться до кредитора», надійшов також запит на авторизацію з Дія. Підпис, у якому зазначалось, що авторизація пройшла успішно о 11:30 год. 27.04.2024 року, останню здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розміщене у АДРЕСА_4 , пристрій, з якого здійснено авторизацію IOS 16.5.1. Також у застосунку дія надійшло ще одне сповіщення про те, що до її мобільного телефону підключено пристрій IOS 16.5.1. Спосіб авторизації: Застосунок банку. Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дата підключення 27.04.2024 / 14:03, дата останньої активності 27.04.2024 / 14:03. Після цього на електронній пошті вона виявила ще одне сповіщення від служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було зазначено, що у її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено нетиповий вхід із пристрою «Personal computer», версія 10.0, IP - адреса : НОМЕР_8 , ім?я провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дата та час входу: 27.04.2024 о 13:32 год.. Місто входу, Україна, Дніпро». Її кредитну картку було заблоковано, вона зателефонувала на гарячу лінію, проте у зв?язку із тим, що вона за кордоном, із нею спілкувався лише бот. Вона попросила, щоб батько в Україні звернувся у відділення банку у м. Львові щоб отримати інформацію про те, чи справді її картковий рахунок заблокований, проте батькові відмовили, наголосивши, що необхідна буде лише її особиста присутність. Через два тижні вона повернулась в Україну, звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Героїв УПА у м. Львові, повідомила про всі сповіщення, які надходили на її номер телефону і на електронну адресу та отримавши виписку із банку, була повідомлена фахівцями банку, що із її кредитної картки із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) у період часу із 26.04.2024 року по 01.05.2024 року невідомі особи шахрайським способом використанням невідомих для неї технологій списали кошти у розмірі 92 023,75 гривень на оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 , 03026 m.Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_13 , на поповнення мобільних рахунків та проведено перекази на різні карткові рахунки, які їй не відомі. У зв?язку із вищенаведеним вона звернулась у відділення поліції, де написала письмову заяву. Також хоче додати, що о 03:55 год. від її імені було укладено договір №7831961 про надання споживчого кредиту між нею та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням нового мобільного телефону НОМЕР_9 , також було зазначено ще інші контакти із номером НОМЕР_10 . Вказаний договір було підписано електронним підписом, підозрює, що із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який було взламано.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 має відритий рахунок IBAN НОМЕР_1 , та з такого відбувалося ряд трансакції на загальну суму 92 023, 75 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000417 від 28.05.2024 року,- задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП№ 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період часу з 26.04.2024 року по 01.05.2024 року;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та інші операції, з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято у період часу з 26.04.2024 року по 01.05.2024 року.

Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1