Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/290/25
Єдиний унікальний №733/1526/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Начальник СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Дане клопотання мотивоване тим, що 22.07.2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа 22.07.2025 року шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 15 400 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому, шляхом проведення тимчасового доступу та його аналізу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані на картку за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку; рух коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 22.07.2025 року до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 22.07.2025 до моменту виконання ухвали.

Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення органу дізнання необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , інформація щодо якої є банківською таємницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів справи вбачається, що сектором дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач посилається на те, що документи, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до матеріалів клопотання не надано жодних доказів, які б свідчили про наявність документів саме у вказаній банківській установі, а також те, що банківська картка № НОМЕР_1 імітована саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної вище юридичної особи.

За таких обставин клопотання начальника СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1