У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000015 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000015 від 28.02.2025, за ознаками ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме :

- вантажно-митних декларацій, контрактів, ЦМР, пакувальних листів, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів, накладних ТТН- ліс, актів завантаження, фотографій та інших документів, відносно наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2024 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.02.2025, за ознаками ч. 3 ст. 201-1 КК України, за фактом, що ряд фізичних осіб-підприємців та представників суб`єктів господарювання, організували контрабандне переміщення за межі митної території України на адресу турецьких комерційних структур лісоматеріалів, шляхом надання митному органу як підстави для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесено недостовірні відомості щодо походження товару, якими за період вересня 2024 року по лютий 2025 року, було експортовано понад 2000 куб.м. пиломатеріалів. При цьому, в рамках укладеного фізичною особою-підприємцем зовнішньоекономічного договору з фірмами-нерезидентами, щотижнево експортуються пиломатеріали за межі митної території України, орієнтовною вартістю понад 150 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Вказане підтверджено додатками до клопотання.

Разом з тим, документи до яких необхідний тимчасовий доступ можуть містити інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, що визначено ч.1 ст.162 КПК України, а тому такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, що і зумовлює звернення з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ряд фізичних осіб-підприємців та представників суб`єктів господарювання, організували контрабандне переміщення за межі митної території України на адресу турецьких комерційних структур лісоматеріалів, шляхом надання митному органу як підстави для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесено недостовірні відомості щодо походження товару, якими за період вересня 2024 року по лютий 2025 року, було експортовано понад 2000 куб.м. пиломатеріалів. При цьому, в рамках укладеного фізичною особою-підприємцем зовнішньоекономічного договору з фірмами-нерезидентами, щотижнево експортуються пиломатеріали за межі митної території України, орієнтовною вартістю понад 150 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_5 , який подає до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 товаросупровідні документи, зокрема ТТН-ліс, в яких містяться недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, які, в подальшому, слугують підставою видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Таким чином, до Агентства подаються товаросупровідні документи на лісо-, пиломатеріали, які фактично не відповідають експортованій партії лісопродукції.

Окрім цього встановлено, що в подальшому посадові особи зазначених суб`єктів господарювання легалізовану необліковану лісо деревину експортують до країн Європи, вказана інформація підтверджується вантажно-митними деклараціями та документами. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

З метою підтвердження/спростування факту, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, встановлення фактів підроблення офіційних документів, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення їх оригіналів або за їх відсутності належним чином завірених копій, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наступних документів: вантажно-митні декларації, контракти, ЦМР, пакувальні листи, інвойси, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів, накладні, ТТН- ліс, акти завантаження, фотографії та інші документи, відносно наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2024 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000015 від 28.02.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також доведено необхідність вилучення копій документів вказаних в клопотанні, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

Доказів, щододо необхідності вилучення оригіналів документів матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме :

- вантажно-митних декларацій, контрактів, ЦМР, пакувальних листів, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів, накладних ТТН- ліс, актів завантаження, фотографій та інших документів, відносно наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2024 по 20.10.2025

з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити

Строк дії цієї ухвали до 20.11.2025 .

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1