ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4315/25
провадження № 1-кс/753/3294/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000736 від 21.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2025 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000736 від 21.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 року, у період часу з 17:05 по 17:45 невстановлена особа надіславши повідомлення з фішинговим посиланням на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , шляхом обману змусила гр. ОСОБА_5 перевести належні їй грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 147 830,00 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 19.02.2025 приблизно о 09:20 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила банківський рахунок «Банку» збір на патріота ОСОБА_6 . Цей збір вона відкрила оскільки 16.02.2025 загинув її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання бойового завдання.

Посилання на «Банку» вона надіслала куму ОСОБА_8 , який почав робити репости у соціальних мережах та люди почали скидати донати на «Банку».

Станом на 16:30 19.02.2025 приблизна сума котра назбиралася становила приблизно 170 000,00 грн.

19.02.2025 приблизно о 16.47 в месенджері телеграм від користувача « ОСОБА_9 » вона отримала повідомлення з приводу того, що на «Банку» надходять багато транзакцій та просили підтвердити правомірність їх отримання. А саме просили звернутися у відділення банку або підтвердити правомірність їх отримання в телефонному режимі. Вона обрала другий варіант. Після чого, вона отримала дзвінок в месенджері Телеграм на свій мобільний номер НОМЕР_6 , та їй повідомили, що потрібно відкрити білу картку, щоб на білу картку перевести отримані кошти. Їй сказали, що потрібно це здійснити 2 транзакціями в сумі 100 000,00 грн та 55 000,00 грн. Потім їй надіслали в даний месенджер банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на який вона повинна була перевести грошові кошти в сумі 155 000,00 грн. Вона переказала на даний рахунок грошові кошти в сумі 100 000,00 грн та 47830,00 грн. Після чого, зв`язок з невстановленою особою, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зник.

Отриманим тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 14.03.2025 по справі № 753/4315/25 було встановлено, що грошові кошти потерпілої гр. ОСОБА_5 були перераховані 19.02.2025 о 17:05 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 100 000,00 грн та о 17:45 в сумі та 47 831,00 грн, який належить гр. ОСОБА_10 .

Після зарахування грошових коштів на вищезазначений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 в сумі 99 999,00 грн 19.02.2025 о 17:10 та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в сумі 47831,00 грн 19.02.2025 о 17:46.

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 в період з 19.02.2025 по дату розгляду справи, а також до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 в період з 19.02.2025 по дату розгляду справи з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала просила задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 19.02.2025 по 21.11.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з19.02.2025 по 21.11.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківському рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_7 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення, а саме до 21.01.2026 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: