печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання, прокурор обґрунтовує тим, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2020 року, у ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «ЕКСПЕРТ 112», (теперішня назва ТОВ «ГУАРД ТІМ ПЛЮС»), виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, а також підроблення використанняпідроблених офіційних документів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом участі у публічних закупівлях за допомогою афілійованих суб`єктів господарської діяльності, укладення відповідних договорів, та подальшого фактичного виконання робіт та послуг із завищеними обсягами робіт та вартістю товару.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , взяла за основу злочинний план, який передбачав наступне:

1) Підшукати осіб, які повністю визнаватимуть її владу та авторитет як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених нею неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи, які не об`єднанні єдиним умислом з діяльністю організованої групи, але тісно пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими її учасниками;

2) Визначити організаційно-структурну будову організованої групи на чолі з довіреними їй особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи, що, у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) Залучити сітку власних раніше створених, придбаних та підконтрольних юридичних осіб, забезпечити фінансування останніх, з використанням власної матеріальної бази;

4) Підготувати підконтрольні компанії для подальшого залучення їх як посередників з метою участі у публічних закупівлях;

5) Залучати та забезпечувати формальну участь у процедурах публічних закупівель пов`язаних учасників з метою створення видимості конкуренції;

6) Створити умови для забезпечення всупереч Закону України «Про захист економічної конкуренції» та іншого законодавства необґрунтованих переваг підконтрольних компаній під час публічних закупівель з метою визнання їх переможцями;

7) Підготувати технічну та іншу документацію щодо закупівлі та здійснювати інші дії, необхідні для реалізації злочинного плану;

8) Укладання договорів між підконтрольними суб`єктами господарювання в якості субпідрядників робіт, постачальників, з метою проведення робіт по майбутнім договорам підряду та надання послуг;

9) Складання та видача підконтрольними суб`єктами господарювання завідомо неправдивих офіційних документів про проведення робіт та надання послуг за майбутніми договорами публічних закупівель;

10) Контроль та управління фінансовою складовою підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснення фінансово-бухгалтерського супроводження підконтрольних групи компаній;

11) Забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

12) Переміщення по рахункам підконтрольних суб`єктів господарювання коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою спрямування на забезпечення діяльності організованої групи, а також їх розподілу між учасниками організованої групи;

13) Використання особистих зав`язків в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях та правоохоронних органах з метою сприяння, прикриття та приховання злочинної діяльності учасників організованої групи.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , прийшла до висновку, що для досягнення поставленої мети необхідно залучити осіб, які поділяють її незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з нею, під її керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, з метою вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих, направлених на заволодіння бюджетними коштами, почала здійснювати заходи щодо залучення до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об`єднали єдиною злочинною метою, окремо переконала та спрямувала кожного взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих.

В різний період часу починаючи з квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , з метою досягнення поставленої мети, залучила інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До кола таких осіб останньою залучені:

1. Колишній директор ТОВ «НВП» СИСТЕМИ ЗАХИСТУ»(), та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. Інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. Колишній начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві () ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на даний час особи, які надали свою добровільну, в тому числі мовчазну згоду на формальну участь в організованій групі.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі організованої групи, ОСОБА_6 , з метою підготовки до вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення групи та стадії підготовки до вчинення кожного окремого кримінального правопорушення довела ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відповідно до відведених їм ролей.

Для забезпечення зв`язку між учасниками організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не викриття злочинних планів учасників організованої групи правоохоронними органами.

ОСОБА_6 взяла на себе роль організатора та керівника організованої групи.

Крім того, ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, крім загальної організації її діяльності та керівництва нею, відвела собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників та керівників окремої ланки організованої групи, розподіл функцій між членами організованої групи; включення до її складу нових осіб, яких необхідно залучити до вчинення окремих кримінальних правопорушень; здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності; надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу; контроль за фінансовою складовою афілійованих суб`єктів господарської діяльності; прийняття рішень щодо принципів розподілу (переміщення) коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов`язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в різний період часу починаючи з квітня 2020 року, ОСОБА_6 залучилагрупу раніше створених, придбаних та підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

27.06.2025 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати додаткові слідчі та процесуальні дії.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки закінчився строк дії ухвали.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

27.06.2025 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

20.08.2025, керівником Печерської окружної прокуратури міста Києва продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду № 757/31886/25-к від 08.07.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 363 360 (триста шістдесят три тисячі триста шістдесят) грн.

Крім цього, на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначено до 27.08.2025 року.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, про відмову в задоволенні клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2025 підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, а саме до 27.08.2025.

Разом з тим, на час розгляду клопотання, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000152 закінчився, а тому відсутні правові підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1