Справа № 481/1789/25
Провадж.№ 1-кс/481/570/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000501 від 13.11.2025 року.

З клопотання слідує, що 12.11.2025 року 23:24 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі плетених браслетів заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 гроші в сумі 2900 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_2 . Зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , вона перерахувала на картку № НОМЕР_4 гроші в сумі 24 000 грн. Зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 23 000 грн та 25 000 грн на картку № НОМЕР_6 . Зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 перерахувала гроші в сумі 13520 грн та 26000 грн на картку № НОМЕР_4 . Таким чином потерпілій завдано матеріальний збиток на суму 118 000 грн. Під час спілкування невідома особа спілкувалася з номеру НОМЕР_8 .

13.11.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 12.11.2025 року о 23:24 годині до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2025 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виставила об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 з продажу плетених нею браслетів. 12.11.2025 близько 18:00 год з нею зв`язалась невідома особа яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що замовляє браслети та хоче перерахувати кошти через ІНФОРМАЦІЯ_7 доставку та відправила посилання для переходу та прикріпленні карти. Після цього ОСОБА_6 попросила в ОСОБА_5 картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та хотіла прикріпити картку але в неї не вийшло та вона зв`язалась з службой підтримки, та їй зателефонувала невідома, яка представилась ОСОБА_8 та яка їй говорила що робити аби підв`язати картку. В цей час остання була разом з ОСОБА_5 та робили це разом. Після виконання всіх дій ОСОБА_8 сказала в неї в додатку відкрито картку на 38 000 грн, та щоб підтвердити реєстрацію потрібно здійснити декілька переказів в сумі 2900 грн з її картки на номер іншої картки № НОМЕР_2 . Коли вони здійснили 2 перекази на мобільний зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_9 , який повідомив, що він оператор банку та сказав що вони потрапили на шахраїв, та сказав що зараз з ними в Телеграм зв`яжеться інший оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідоме, що потрібно зробити щоб повернути кошти. Після реєстрації в Телеграм ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_10 , якій вона відправила скріншоти переказу грошових коштів так як останній повідомив що перевірить по іншим банкам чи на неї не взяли кредити в інших банках на неї. Після цього ОСОБА_5 разом з донькою зареєструвались в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , з якої перерахувала кошти на картку № НОМЕР_4 в сумі 24 000 грн (номер картки особа відправляла в Телеграм. Після цього заявниця зареєструвалась в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , з якої перерахувала кошти в сумі 23 000 грн та 25 000 грн на картку № НОМЕР_6 , який надав оператор. Після цього зареєструвалась до АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , за якої перерахувала грошові кошти в сумі 13520 грн та 26000 грн на картку № НОМЕР_4 . Після цього особа повідомила що грошові кошти повернуться на протязі дня та завершила розмову.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 року по 24.11.2025 рік, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

- відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки документів та містять інформацію:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 року по 24.11.2025 рік, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

- відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 09.02.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22