Справа № 405/5855/25
провадження № 1-кс/405/2354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання за погодженням прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСР в Кіровоградській області, а саме заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Так під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 19 серпня 2022 року, в результаті протидії збройної агресії з боку російської федерації, загинув її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З березня 2023 року ОСОБА_4 , почала отримувати виплати за загибель її чоловіка, крім того виплати також отримували матір її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала у АДРЕСА_2 , та її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає разом матір`ю. Грошові кошти надходили на банківський рахунок ОСОБА_4 , як законному представнику доньки, а також на банківський рахунок матері її чоловіка.

ІНФОРМАЦІЯ_6 померла матір її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно якої отримала (у спадщину) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: земельну ділянку та банківські рахунки депозитний № НОМЕР_2 , відкритий 01 листопада 2016 року, та картковий (основний) № НОМЕР_3 , відкритий 04 січня 2023 року та вказані рахунки були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У період часу з моменту смерті ОСОБА_6 до моменту закриття банківських рахунків а саме 06 листопада 2024 року, доступу до вказаних банківських рахунків ОСОБА_4 , не мала та коштами не розпоряджалась.

Зі слів односельчан, які спілкувались із ОСОБА_6 , було встановлено, що під час того, як вони віддавали борг ОСОБА_6 , остання при них перевіряла свій банківський рахунок на предмет надходження боргу та помічали, що на картці є щонайменше 500 000 грн.

В подальшому 18 червня 2025 року, ОСОБА_4 , отримала свідоцтво про право на спадщину за законом, та в свідоцтві по картковому рахунку № НОМЕР_3 було 60,00 гривень, та по депозитному рахунку НОМЕР_2 було 15,15 гривень.

Так під час спілкування з нотаріусом, остання повідомила, що згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме такі суми залишились на картковому та депозитному рахунку під час отримання свідоцтва про право на спадщину за законом.

Зі слів односельчан, грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_6 , знімав готівку у різних банкоматах, а також розраховувався в магазинах гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_8 , був племінником ОСОБА_6 , які перебували між собою відносно у нормальних стосунках, однак яким чином ОСОБА_8 , отримав банківську карту ОСОБА_5 , а також пароль до картки досудовим розслідуванням не встановлено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживав за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 , також є військовослужбовцем однієї з військових частин Київської області.

Згідно показів потерпілої, встановлено, що від моменту смерті до моменту закриття карткового рахунку загальна сума зняття коштів ОСОБА_8 становила приблизно 700 000 грн.

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим та банківським рахункам відкритим в:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками : № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

Інформацію за період часу з 01.01.2023 по 16.09.2025, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином, завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, фото та відеозаписи зняття грошових коштів а також щодо встановлення системи клієнт банк, інформацію щодо фактів блокування карткових рахунків у зв`язку з наявністю підозрілих операцій, які перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000556 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 померла матір її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно якої отримала (у спадщину) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: земельну ділянку та банківські рахунки депозитний № НОМЕР_2 , відкритий 01 листопада 2016 року, та картковий (основний) № НОМЕР_3 , відкритий 04 січня 2023 року та вказані рахунки були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим та банківським рахункам відкритим в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками : № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000556 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за рахунками: № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду та найменування, її кількості, відомостей надходження грошових коштів на рахунки, а також фото та відео записи зняття грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2023 по 16.09.2025;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2023 по 16.09.2025;

- договори про встановлення системи віддаленого доступу до рахунків через мережу інтернет, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 01.01.2023 по 16.09.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2023 по 16.09.2025.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2025

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14