Справа № 286/4244/25
Провадження № 1-кс/286/99/26
У Х В А Л А

03.02.2026 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 04.10.2025 включно.

2) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв у вказаний період.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 включно.

4) Розширена, повна та детальна виписка за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та повна інформація по наступним транзакціям: 03.10.2025 о 13:59, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 1 800,00 SAR; сума у валюті картки: -19 917,43 грн.; залишок після операції: 143 315,57 грн.; 03.10.2025 о 13:58, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 7 200,00 SAR; сума у валюті картки: -79 670, 12 грн.; залишок після операції: 163 233,00 грн., із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 03.10.2025 року, ОСОБА_11 , маючи намір отримати грошову допомогу, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , перейшов за посиланням у додатку «Телеграм», та будучи введеним в оману надав невстановленій особі доступ до власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належні останньому грошові кошти у загальній сумі 99587 грн. 55 коп., чим заподіяла матеріальних збитків на вказану суму.

04.11.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до представленої потерпілим ОСОБА_11 виписки по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 наявні транзакції:

- 03.10.2025 о 14:01:13 здійснений переказ грошових коштів в сумі 8040,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ;

- 03.10.2025 о 13:59, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 1 800,00 SAR; сума у валюті картки: -19 917,43 грн.; залишок після операції: 143 315,57 грн.;

- 03.10.2025 о 13:58, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 7 200,00 SAR; сума у валюті картки: -79 670, 12 грн.; залишок після операції: 163 233,00 грн.

30.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 01.12.2025 (справа №286/4244/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 наявна лише одна транзакція, що суперечить представленій потерпілим ОСОБА_11 виписці по вказаному рахунку:

- 03.10.2025 о 14:01:13 здійснений переказ грошових коштів в сумі 8040,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

При цьому інформація про інші транзакції щодо переказу грошових коштів, які зазначені у виписці представленої потерпілим ОСОБА_11 відсутня.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 включно.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, тому як списання грошових коштів з рахунку могло відбутись через певний період часу.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР.

З копії заяви про вчинення злочину від 28.10.2025 слідує, що ОСОБА_11 звернувся до ГУНП в Житомирській області з проханням, зокрема, внести відомості до ЄРДР по факту заволодіння 03.10.2025 невідомою особою шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами на загальну суму 99587,55 грн. та визнати його потерпілим у кримінальному провадженні.

З копії виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 по картці/рахунку НОМЕР_7 , копії протоколу огляду предмету від 05.11.2025 та копії протоколу огляду предмету від 02.01.2026 видно, що, зокрема, 03.10.2025 о 14:01:13 здійснений переказ грошових коштів в сумі 8040,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , інші транзакції по вказаному рахунку за період з 03.10.2025 по 04.10.2025 відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 04.10.2025 включно.

2) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв у вказаний період.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 включно.

4) Розширена, повна та детальна виписка за період з 03.10.2025 по 07.10.2025 по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та повна інформація по наступним транзакціям: 03.10.2025 о 13:59, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 1 800,00 SAR; сума у валюті картки: -19 917,43 грн.; залишок після операції: 143 315,57 грн.; 03.10.2025 о 13:58, рахунок: НОМЕР_4 , деталі операції: KIAN DAHR Commercial, Riyadh, сума у валюті операції: - 7 200,00 SAR; сума у валюті картки: -79 670, 12 грн.; залишок після операції: 163 233,00 грн., із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 03 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1