УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000527 від 15 липня 2024 року про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 01 березня 2021 року, у ОСОБА_5 як службової особи, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник умисел, спрямований на заволодінням чужим майном, а саме належних ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» грошових коштів, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Для реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 вступив у попередню змову із раніше знайомим йому ОСОБА_6 , залучивши останнього у якості пособника.

Так, реалізуючи вказаний умисел, в.о. директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вжив заходів щодо працевлаштування 01 березня 2021 року ОСОБА_6 на посаду техніка загального відділу вказаної Державної установи.

Так, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 на вказаній посаді фактично працювати не буде, попередньо отримавши згоду останнього на його фіктивне прийняття на роботу на вказану посаду, ОСОБА_5 умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем, 01 березня 2021 року, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», що за адресою м. Житомир, провулок 1-й Винокурний 48-А, надав вказівки кадровому співробітнику вказаної установи, яка не була обізнана про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про здійснення оформлення всіх необхідних документів для працевлаштування ОСОБА_6 на посаду та в подальшому видав та підписав наказ від 01.03.2021 № 29-0с про прийняття на роботу на посаду техніка загального відділу ОСОБА_6 з 8-ми годинним робочим днем.

В подальшому ОСОБА_6 , маючи єдиний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння останнім належних ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» грошових коштів на шкоду державним інтересам, за вказівкою ОСОБА_5 відкрив особистий банківський картковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк», призначений для нарахування заробітної плати за посадою техніка загального відділу, та одержав закріплену за вказаним рахунком банківську картку з № НОМЕР_1 , яку передав ОСОБА_5 як засіб подальшого вчинення злочину, виступивши таким чином пособником у вчиненні злочину.

Надалі ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на заволодіння коштами загального і спеціального фондів Державного бюджету України, у період з 01.03.2021 до 12.10.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у своєму службовому кабінеті в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» по провулку 1-му Винокурному 48-А в м. Житомирі, умисно надав вказівки кадровому працівнику, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про внесення до табелів обліку використання робочого часу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», починаючи з березня 2021 року по жовтень 2023 року, завідомо неправдивих відомостей у вищевказаний період часу щодо перебування ОСОБА_6 протягом восьми годин з понеділка по четвер та протягом семи годин у п`ятницю на робочому місці.

В подальшому, після заповнення табелів обліку використання робочого часу кадровим працівником, в.о. директора установи ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, затверджував їх своїм підписом та щомісячно за вказаний період часу подавав до відділу бухгалтерії державної установи для нарахування заробітної плати та виплати грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , попередньо відкритий ОСОБА_6 , як пособником у вчиненні кримінального правопорушення, в АТ КБ «ПриватБанк».

На підставі вищевказаних табелів обліку використання робочого часу, з 01.03.2021 по 12.10.2023, працівниками бухгалтерії ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», які не були обізнані про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , безпідставно нараховано заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», в сумі 377 933,02 гривень, якими в подальшому ОСОБА_5 заволодів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, після чого розпорядився ними на власний розсуд, зокрема, шляхом зняття з банкоматів міста Житомира в період з 14 год 29 хв 30.03.2021 до 11 год 11 хв 22.10.2023 грошових коштів готівкою з вищевказаної банківської картки ОСОБА_6 .

Відповідно до наказу в.о. директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» № 42-ос від 06.10.2023, ОСОБА_6 звільнено з посади техніка загального відділу з 12.10.2023 згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КзПП України за угодою сторін.

Таким чином, у період з 01 березня 2021 року по 12 жовтня 2023 року на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 нараховано в якості заробітної плати за роботу техніком загального відділу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», на якій останній фактично не працював, грошові кошти в розмірі 377 933,02 гривень.

Надалі, після нарахування грошових коштів у якості заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5 , маючи у фактичному володінні указану банківську картку, діючи в межах спільного кримінально-протиправного умислу та за попередньою змовою з ОСОБА_6 як пособником вчинення злочину, з корисливих мотивів, з метою приховування, маскування незаконного походження грошових коштів, вжив наступні заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема розпорядився ними шляхом вчинення низки фінансових операцій, пов`язаних із їх зняттям у вигляді готівки із банківського рахунку, закріпленого за указаною банківською карткою ОСОБА_6 , за допомогою банківських терміналів в м. Житомирі.

Так, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , отриманої ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», а також щоразу усвідомлюючи те, що грошові кошти безпідставно нараховані ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» як заробітна плата ОСОБА_6 , який фактично не виконував обов`язки техніка загального відділу указаної державної установи, здобуті злочинним шляхом, здійснив фінансові операції з таким майном та забезпечив отримання грошових коштів, шляхом їх зняття готівкою із банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у банківських терміналах на території м. Житомира у сумі 293 950 гривень.

Таким чином, в.о. директора Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 не виконував обов`язків техніка загального відділу вказаної державної установи, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 як пособником кримінального правопорушення, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, поліпшуючи своє матеріальне становище, в умовах воєнного стану, діючи в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними грошовими коштами у розмірі 377 933,02 гривень, чим завдав майнової шкоди ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на вказану суму, що є великим розміром.

Окрім цього, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування, маскування незаконного походження грошових коштів, в.о. директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 як пособником вказаного злочину, легалізував грошові кошти, отримані в якості безпідставно виплаченої заробітної плати ОСОБА_6 , який фактично не виконував обов`язки техніка загального відділу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», шляхом вчинення фінансових операцій на загальну суму 293 950 гривень.

24.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Андрушівка Житомирської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира

ОСОБА_7 по справі № 296/8209/25 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, у період доби з 22:00 до 06:00 з покладенням на підозрюваного обов`язків.

Слідчим зазначено, що строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на ОСОБА_5 закінчується 25.09.2025, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.09.2025, однак з огляду на особливу складність кримінального провадження 15.09.2025 отримано ухвалу Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , справа №296/10317 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25.11.2025.

Метою продовження застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є необхідність продовження запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, встановлено, що 24.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Андрушівка Житомирської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні наступними доказами:

-висновком експерта №283 від 13.01.2025, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

- висновком експерта №929/24-25 від 12.02.2025, за результатами проведення судової економічної експертизи;

- висновком експерта № СЕ-19/106-25/8534-ФП від 10.06.2025, за результатами проведення судової портретної експертизи;

- відповіддю із УОТЗ ГУНП в Житомирській області про проведене радіотехнічне обстеження та з`єднання абонентських номерів ОСОБА_6 і ОСОБА_5 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших працівників установи;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_12 від 25.07.2025;

- протоколом від 22.11.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 по справі № 296/8209/25 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, у період доби з 22:00 до 06:00 з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а у разі працевлаштування також місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, коло яких має визначити та повідомити підозрюваному слідчий, а також утримуватись від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на ОСОБА_5 закінчується 25.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.09.2025 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000527 від 15 липня 2024 продовжено до 25.11.2025.

Згідно ч.1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, виходячи із системного аналізу правил щодо запобіжних заходів, визначених Главою 18 КПК України, кримінально-процесуальним законом передбачений певний порядок застосування та вимоги щодо процедури тримання особи під домашнім арештом: перебування під домашнім арештом може бути продовжено з обґрунтуванням такої необхідності: окрім наявних ризиків, також і викладом обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, а також висуваються додаткові вимоги до ініціатора такого клопотання, яким може бути виключно прокурор.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з часом зменшилися.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував, що не заперечувалось прокурором, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання продовжити строк тримання під домашнім арештом.

Крім того, наявні достатні правові підстави для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, у період доби з 22:00 до 06:00, строком на два місяці, а саме до 25 листопада 2025 року (включно).

Продовжити застосування покладених на ОСОБА_5 наступних процесуальних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а у разі працевлаштування також місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, коло яких має визначити та повідомити підозрюваному слідчий, а також утримуватись від спілкування із підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали та обов`язків встановити до 25 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1