УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003083 вiд 10.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від начальника сектору протидії шахрайству ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення, а саме про вчинення гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_6 , на території м. Хмельницького незаконних дій, які полягали у наданні протягом з січня 2023 року по жовтень 2025 року (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення не достовірних відомостей про здійснення особою, що надає послуги «муніципальної няні» догляду за дитиною до трьох років, гр. ОСОБА_5 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму, яка встановлюється.

Також, встановлено, що а попередньою змовою, між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) замовник послуги та ФОП ОСОБА_8 (надавач послуги), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_5 ) 01.01.2023 укладено договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років та 01.01.2025 укладено договір по догляду за другою дитиною, відповідно до державної програми «Муніципальна няня» за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому, щомісячно,ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП послуги з догляду за дітьми до трьох років.

Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_7 щомісячно подавав до ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримував компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , послуги з догляду за дітьми, згідно договорів не надавала, в результаті чого, акти виконаних робіт, які подає ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , є фіктивними.

Проведеними заходами ініціативного пошуку, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , з січня 2023 року та по теперішній час використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить мобільному оператору (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), гр. ОСОБА_7 з січня 2023 рокут а по теперішній час використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить мобільному оператору (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також встановлено, що особова справа по відшкодуванню вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» зберігається та систематизується в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 разом із документами на продовження виплат подавав фіскальний чек про отримання готівки ФОП ОСОБА_8 за послуги «муніципальної няні».

В свою чергу, відшкодування вартості послуги «муніципальна няня», у вигляді грошових коштів, ОСОБА_7 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, що містять відомості про рух коштів по банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали суду»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 21 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя