Справа № 577/5625/25
Провадження № 1-кп/577/492/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" вересня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп Сумської області, клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19.09.2025 року прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, просить кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивує тим, що 11.08.2022 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 11.08.2022 близько 11.40 невстановлена особа зателефонувала їй, представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами у 25 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карти, який їй надиктувала невстановлена особа.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.08.2022 близько 11.40 вона перебувала вдома, на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала незнайома жінка з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи виконувала ОСОБА_4 того дня розрахунки карткою, і вказала, що за кредитною карткою потрібно підняти кредитний ліміт, зняти кошти у 25 000 грн., піти до найближчого банкомату і виконати їх перерахування. ОСОБА_4 виконуючи вказівки невідомої особи пішла до найближчого банкомату, зняла зазначені кошти, пішла до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала кошти у сумі 25 000 грн. по 5 000 грн. окремими платежами на номер банківської карти, який їй надиктувала невідома особа.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проводилися заходи спрямовані на встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, а також щодо встановлення можливих свідків скоєння даного кримінального проступку.

З метою встановлення винної особи, свідків та очевидців правопорушення, місць, де могли бути зняті та витрачені кошти, якими заволоділа в протиправній спосіб невстановлена особа у ОСОБА_4 проведено ряд слідчих дій та заходів.

Так, 07.09.2022 ухвалою Конотопського міськрайонного суду справа №577/3036/22 провадження № 1-кс/577/1056/22 надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером НОМЕР_2 за період з 08.00 10.08.2022 по 08.00 12.08.2022.

24.10.2022 виконано тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером НОМЕР_2 , за яким встановлено, що 11.08.2022 з нього виконано вихідні дзвінки об 11.42 тривалістю 840 сек. об 11.56 тривалістю 1 800 сек. о 12.26 тривалістю 1 799 сек. об 12.56 тривалістю 234 сек. за допомогою вишки телекомунікацій оператора мобільно зв`язку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні за вих. №17 692/61 від 20.10.2022, №22141/61 від 01.06.2023, №22041/41 від 07.07.2024, №8 826/61 від 07.04.2025 до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надано доручення в порядку ст. 40-1, 41 КПК України щодо встановлення особи, яка заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , щодо вжиття заходів зі встановлення в тому числі оперативним шляхом особи, яка скоїла дане правопорушення, перевірки на причетність до вказаного кримінального проступку осіб, які проживають в районі вчинення кримінального правопорушення, ведуть антигромадський спосіб життя, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення подібних кримінальних правопорушень, що на даний час є арештованими утримуються в місцях позбавлення волі. Згідно отриманих відповідей, причетних осіб до скоєння правопорушення встановити не вдалося.

За вих. №19586/61 від 16.11.2022, №8252/61 від 07.04.2025 до ВПК в Сумській області ДКП НПУ надано доручення в порядку ст. 40-1, 41 КПК України щодо встановлення інформації про фінансові операції щодо того, на який рахунок було зараховано кошти ОСОБА_4 , яка установа його обслуговує, чи здійснювалися операції з подальшого перерахування коштів, якщо так, то куди саме, встановлення кінцевого місця зняття коштів, встановлення рахунку на кого він відкритий, реквізитів даної особи, використані при цьому Е-еmail та ІР-адреси, для входу в Інтернет мережу, фото відеоматеріалів що стосуються особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_4 щодо встановлення адрес виходу на зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 . Згідно отриманої відповіді на доручення, за наявних матеріалів встановити винну особу не можливо.

22.04.2025 ухвалою Конотопського міськрайонного суду, справа №577/3036/25, провадження №1-кс/577/583/25 надано дозвіл на отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведених операцій з зарахувань грошових коштів 11.08.2022 після 11.40 год. виконаних у сумах по 5 000 грн. кожне за допомогою платіжного терміналу розташованого у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_2 , в т. ч з вказівкою можливих прив`язок платежів до абонентського номеру НОМЕР_3 з позначенням дати та часу їх виконання; на які саме банківські картки, банківські рахунки, на поповнення балансових рахунків яких абонентських номерів такі зарахування здійснювались з прив`язкою до абонентських номерів телефонів чи банківських карток отримувачів платежів платників таких платежів.

Відповідно до вих. № 499/012-25 пк від 08.05.2025 на виконання вище вказаної ухвали зазначено, що процедура ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рішення Правління НБУ від 07.03.2023№ 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.03.2023 № 277 «Про початок ліквідації процедури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень ліквідатора банку», банківська діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є завершеною.

Крім того, вказано, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало фінансові послуги із переказу коштів окремим власникам платіжних терміналів на договореній основі, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване в АДРЕСА_3 , якому належать права інтелектуальної власності на торговий знак « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.04.2025 ухвалою Конотопського міськрайонного суду справа №577/3036/22 провадження №1-кс/577/607/25 надано дозвіл на отримання тимчасового доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до наявних у користуванні станом на 11.08.2022 банківських карток та рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_4 .

12.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських карток та рахунків на ім`я ОСОБА_4 , що мались у неї у користуванні станом на 11.08.2022, за яким встановлено, що у ОСОБА_4 станом на 11.08.2022 малась у користуванні банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за якою 11.08.2022 о 12.37.40 ОСОБА_4 виконала операцію зі зняття грошових коштів готівкою у банкоматі по АДРЕСА_5 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 24 937 грн. 72 коп.

26.97.2025 винесено постанову слідчих дій на іншій території, що спрямовано на виконання до ВП № 2 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирські області, щодо перевірки відомого місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на фактичне місце його знаходження за адресою реєстрації в АДРЕСА_3 , та спрямувати до нього запит Конотопського РВП ГУНП в Сумській області; у разі відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною адресою допитати у якості свідків осіб, що за нею перебувають з приводу того, що їм відомо щодо здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та де воно знаходиться та здійснює діяльність фактично на даний час.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він є ФОП, має власний магазин за адресою АДРЕСА_3 , що дане приміщенні він орендує близько 15 років, жодних платіжних терміналів в даному магазині не було особа ОСОБА_6 йому не відома.

Допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який інформації, що б сприяла розкриттю даного кримінального правопорушення не повідомив та якому така не відома.

В результаті проведених вище перелічених заходів встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 , місце знаходження викраденого у неї майна та грошових коштів з метою повернення їй як власниці не вдалося.

В результаті проведених заходів не вдалося встановити осіб (особу), які (яка) могли бути причетна до заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у 24 у сумі 24 937 грн. 72 коп. ОСОБА_4 , що мало місце 11.08.2022 та не вдалося встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та місце їх зняття з метою повернення їх власниці, тобто вичерпані всі процесуальні можливості встановлення винної особи.

Також прокурор зазначає, що з моменту вчинення кримінального проступку минуло більше 3 років. З урахуванням положень ст.49 КК України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності з дня вчинення особою вказаного злочину становлять 3 роки та на даний час вже закінчилися. Тому просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, зіславшись на викладені в ньому обставини та факти.

Потерпіла ОСОБА_4 подала заяву про те, що вона не заперечує проти закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Згідно п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно п.2 ст. 12 КК України - кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Санкцією ч.1 ст. 190 КК України передбачено максимальне покарання у виді обмеженням волі на строк до трьох років.

Таким чином, вчинений злочин є кримінальним проступком та згідно ст.49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності по вказаному кримінальному провадженню минули.

З матеріалів справи вбачається, що 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 внесені відомості про те, що 11.08.2022 близько 11.40 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у 25 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карти, який їй надиктувала невстановлена особа. (а.с.4).

Статтею 49 КК України, передбачено, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними слідчими діями не вдалось встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, підозра жодній особі вручена не була.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, а осіб, що вчинили злочин не встановлено, тому суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за № 0000313 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Конотопський міськрайонний суд Сумської області.

СуддяОСОБА_1