Справа № 215/4677/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з лінії 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2025 близько о 16:30 год., йому надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» з номеру НОМЕР_1 , який належить його хрещеній, яка звернулась з проханням позичити грошові кошти у борг, на що ОСОБА_5 будучи переконаним, що спілкується зі своєю хрещеною, добровільно та самостійно переслав на зазначені у листуванні банківські картки за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти у загальній сумі 25,000 гривень, та таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 25000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до органів поліції на лінію « НОМЕР_4 » звернувся громадянин ОСОБА_5 , який повідомив про факт вчинення щодо нього шахрайських дій.

Із змісту повідомлення, наданого під час звернення ОСОБА_5 , а також з наявних у матеріалах провадження даних вбачається, що потерпілий є військовослужбовцем Збройних Сил України, наразі з моменту вчинення кримінального правопорушення перебуває у зоні введення бойових дій, у зв`язку з чим на момент здійснення відповідних слідчих (розшукових) дій допит потерпілого здійснити не представилось можливим.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила що 23.05.2025, приблизно о 21:15 годині, вона дізналась, що її профіль в соціальній мережі «Телеграм» було зламано. Після чого, 23.05.2025 о 12:47 годині від імені ОСОБА_6 надіслано повідомлення ОСОБА_5 з проханням дати у борг грошові кошти в розмірі 21,000 грн із зазначенням, що кошти поверне наступного дня, а також було вказано реквізити банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий 23.05.2025 о 16:30 годині самостійно переказав грошові кошти у сумі 21000 грн.

У подальшому цього дня о 16:37, потерпілому надійшло нове повідомлення з питанням, чи зможе він ще надіслати 4,000 грн., при цьому зазначено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 , на яку потерпілий 23.05.2025 о 16:38 год. переказав самостійно грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Потерпілий, не маючи інформації про злам облікового запису, довірився повідомленням, які вважав надісланими знайомою особою, та здійснив переказ власних коштів у сумі 25,000 гривень на зазначені банківські картки. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення до СКП ВП №5 КРУП, з метою встановлення за допомогою сервісу ЄМА інформації по банківськім карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення отримано відповідь від Департаменту управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, про те що, з банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпілий переказав грошові кошти, здійснено наступний переказ на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 у розмірі 20900,00 грн.

Також, з банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказав грошові кошти, здійснено наступний переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у розмірі 10507,00 грн. Далі, з вказаної картки, здійснено наступник переказ на картку цього ж банку НОМЕР_7 .

На даний час особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального проступку, не встановлена.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по банківським карткам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації щодо власників банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та відстеження руху грошових коштів по вказаним карткам, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Зокрема є необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, стосовно банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати неможливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ,- задовольнити.

Надати дізнавачам групі дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-до інформації стосовно документів на відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 23.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 23.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 00 год. 00 хвилин 23.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: