Справа № 482/2737/25
Номер провадження 1-кс/482/22/2026
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000234 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 28.06.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка таємно, в умовах воєнного стану, в період часу з 14.08.2025 19:31 год. по 15.08.2025 22:34 год. здійснила крадіжку з банківських рахунків заявниці « Монобанк »: НОМЕР_1 (універсальна/кредитна « Чорна » картка) та НОМЕР_2 («Біла» картка), внаслідок чого спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму близько 120 992 грн.

В ході досудового слідства, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра працює на посаді медичної сестри МЛШМД, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпіла пояснила, що 11.08.2025 вона знаходилась за адресою місця своєї роботи, о 14:00 год. прийшла до сестринського приміщення, так як бажала взяти належний їй гаманець. Однак, по прибутті до вказаного приміщення ОСОБА_6 , не знайшла свого гаманця.

Далі, потерпіла повідомила про дану подію своїм подругам, та близько через 40 хв., при повторних пошуках гаманець все ж знайшовся у сестринському приміщенні.

ОСОБА_6 , вказала, що всі належні їй грошові кошти та банківські картки з гаманця не зникли, всі речі були на своїх місцях.

В подальшому, 15.08.2025, ОСОБА_6 зайшовши до мобільного додатку « Монобанк » виявила, про наявність заборгованості. Походження заборгованості останній невідомо, внаслідок цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « Монобанк » та заблокувала свої банківські рахунки.

Крім того, в ході досудового розслідування додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого остання до раніше наданих показів додала, що в належному їй гаманці, котрий зник 14.08.2025 року, в той час коли потерпіла перебувала за своїм місцем роботи, знаходився аркуш паперу, на якому були наявні написи із наступними відомостями наступних банківських карток:

«З» - пароль*;

«У» - пароль*;

«Мама» - пароль*;

Таким чином, на вказаному аркуші містились пароль від «З» Зарплатної картки; «У» Універсальної (кредитної/Чорної) картки, реквізити якої НОМЕР_1 та пароль від картки матері ОСОБА_5 . Після знаходження гаманця, вищевказаний аркуш паперу все ще знаходився в гаманці.

ОСОБА_5 додає, що всі злочинні операції з належними їй банківськими картками розпочались наступним чином: на банківський рахунку «Білої» картки « Монобанк », реквізити якої НОМЕР_2 було здійснено без відома потерпілої, транзакції 14.08.2025 о 19:31 год. на суму 36 999.91 грн. та 14.08.2025 о 19:32 год. на суму 62 400.00 грн., які надійшли з рахунку належної ОСОБА_7 (кредитної/Чорної) картки, реквізити якої НОМЕР_1 . Внаслідок чого, З «Білої» картки « Монобанк », в подальшому, в період часу з 14.08.2025 19:31 год. по 15.08.2025 22:34 були здійснені численні транзакції, на різного розміру суми, отримувачами яких є невстановлені особи, під назвами « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 »

Крім того, в ході злочинних дій, скоєних проти власності ОСОБА_5 , невстановленою особою, було відкрито на ім`я потерпілої розстрочку на картку на суму 25 000 грн, з виплатою 12 платежів по 2558.33 грн. щомісяця.

Потерпіла додає, що жодних відомостей щодо її карток стороннім особам не передавала, за підозрілими посиланнями не переходила, картками користується винятково самостійно.

Встановлено, що банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 належать до банку АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 банку АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за банківськими рахунками вказаних карток при наявності, які зберігаються в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів,що зберігаються в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 банку АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за банківськими рахунками вказаних карток при наявності, які зберігаються в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 12 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1