Справа № 522/169/26
Провадження № 1-кс/522/62/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000662 від 15.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до заяви від 15.12.2025, яка надійшла до ч/ч відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 15.12.2025 року, приблизно о 13:00 год., шляхом зловживання довірою, в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами у сумі 49500 гривень, самостійно здійснивши переказ коштів на номер рахунку НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 49500 грн. ЖЄО 40586, 40607.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_3 , не відома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що для її збереження грошових від не законного шахрайського втручання, потрібно терміново перевести грошові кошти на іншу картку. У подальшому, погодившись, ОСОБА_3 самостійно перерахувала зі свого рахунку за номером IBAN НОМЕР_2 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану співробітником банку картку за № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розмірі 8400 грн. 15.12.2025 року о 13:52, та у розмірі 41100 грн. на рахунок за номером IBAN НОМЕР_1 , який теж належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.12.2025 року о 13:45.

У подальшому, через справжню лінію підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання дізналася, що з нею спілкувався шахраї. Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі у розмірі 49500 грн., спричинивши останній матеріальний збиток у вказаному розмірі.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000662 від 15.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 й прив`язаної до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), а також по картці за № НОМЕР_3 з наданням інформацію до якого рахунку (IBAN) прив`язана дана картка, за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів банківського карткового рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 й прив`язаної до нього банківської картки та по іншій картці за № НОМЕР_3 з прив`язаним рахунком (IBAN) до цієї картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 й прив`язаної до нього банківської картки та по іншій картці за № НОМЕР_3 з прив`язаним рахунком (IBAN) до цієї картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.01.2026