Справа № 610/3627/25
Провадження № 1-кс/610/683/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.09.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ до рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком;

- інформацію про власника рахунку, на який були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5 000 гривень, які останній перерахував нібито за талони на дизельне паливо, які так і не отримав, зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , які у подальшому були перераховані, зокрема на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації, якою володіє банківська установа.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 15.09.2025.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000114 15.09.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.09.2025 о 15:00 годині він в додатку "Телеграм" знайшов застосунок "HotLine UPG", де було посилання щодо продажу талонів на дизельне паливо, та під приводом продажу талонів на паливо шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній 14.09.2025 зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 переказав грошові кошти у сумі 5 000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , але талони на паливо так і не отримав.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та має рахунок № НОМЕР_5 та картку № НОМЕР_2 . Так, 14.09.2025 у мобільному додатку "Telegram" він знайшов сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перейшов за вказаним посиланням, де йому запропонували купити пальне, але спочатку потрібно було надіслати грошові кошти на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 . Останній погодився та переказав 5 000 грн зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 . Згодом канал у "Telegram" був видалений, а талони та паливо він так і не отримав.

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 було отримано інформацію щодо картки № НОМЕР_3 , з якої 14.09.2025 грошові кошти у сумі 1 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , інша частина грошових коштів у сумі 800 грн переказано на картку № НОМЕР_7 ; та частина грошових коштів у сумі 700 грн переказано на картку № НОМЕР_8 . З даної картки було проведено оплату товарів/послуг на території Швейцарії; іншу частину грошових коштів на суму 1 294 грн було перераховано на картку № НОМЕР_1 ; та у сумі 1480 грн на картку № НОМЕР_9 (а.с. 21-22).

Наведене вище підтверджується також платіжною інструкцією із застосунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 14.09.2025 та скріншотом з мобільного телефону потерпілого (а.с. 14, 15).

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки за номером № НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) з правом вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.09.2025 до 27.10.2025, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ до рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком;

- інформацію про власника рахунку, на який були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 27.12.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1