н/п 1-кс/953/7271/25
"18" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; в період часу з 24.10.2025 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 24.10.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем НОМЕР_5 , про те, що 24.10.2025 через оголошення на платформі «Facebook» домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 про купівлю автомобіля, у ході чого перерахував 108500 грн., зі своєї банківської картки на банківську картку невіодомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.10.2025 потерпілий знайшов оголошення на платформі «Фейсбук» про те, що продаються автівки, ОСОБА_4 , зацікавило дане оголошення, бо він хотів придбати автомобіль для більш ефективної роботи у лавах ЗСУ. На оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_4 , зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону та чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 розповів ОСОБА_4 ,, що у наявності є декілька автомобілів, які знаходяться наразі вже у Польщі на кордоні і можуть бути швидко доставлені туди, куди ОСОБА_4 , повідоме. ОСОБА_4 , попрохав, щоб вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав варіанти автомобілів у месенджер «WhatsApp» та розмова була завершена. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 , варіанти автомобілів та він обрав той, який йому підійшов, а саме автомобіль марки Туарег 2006 року випуску, який коштував 120 тис грн.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; в період часу з 24.10.2025 по 18.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.01.2026 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1