Справа № 588/1664/25
Провадження № 1-кс/588/343/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в березні 2025 року він зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 (н.м.т. НОМЕР_2 ?) у застосунку «Viber» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США.?? З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_5 з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на кілька банківських карток на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було.

Згідно наданих платіжних інструкцій, з рахунку потерпілого, зокрема, здійснено: 29.05.2025 о 16:38 год. - переказ 13 070 грн на рахунок № НОМЕР_4 (призначення платежу «Переказ між картками»); 10.06.2025 о 16:27 год. - переказ 16 286 грн на рахунок № НОМЕР_5 .

02.10.2025 було проведено огляд за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим виникла необхідність встановлення відомостей про власників зазначених карток, рух коштів по них, а також м ісця та способи зняття грошових коштів.

Отримання цієї інформації має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_4 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 29.05.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 годин 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 10.06.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 00:00 годин 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в березні 2025 року він зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 (н.м.т. НОМЕР_2 ?) у застосунку «Viber» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США.?? З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_5 з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номери рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які він перераховував кошти (а.с. 6).

10.09.2025 проведено огляд мобільного телефону потерпілого та у застосунку «Viber» виявлено переписку з « ОСОБА_14 », яким в ході спілкування надсилались фотозображення документів та номери карток, зокрема № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з вимогою перерахування коштів (а.с. 7-21).

02.10.2025 було проведено огляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 22-24).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_4 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 29.05.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 годин 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 10.06.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 00:00 годин 10.06.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1