Справа № 548/2420/25
Провадження №1-кп/548/269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2025 Хорольський районний суд Полтавської області у складi:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засiданнi у режимі відеоконференції у залі суду м. Хорола клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Приморське Василівського району Запорізької області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 на розгляд Хорольського районного суду надійшли матеріали клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

23.10.2025 підозрюваній ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, право на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

23.10.2025 ОСОБА_4 звернулася із заявою про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, ст.ст. 285-287 КПК України та закриття кримінального провадження відносно неї. Ураховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 не заперечує проти звільнення її від кримінальної відповідальності, прокурор просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. Кримінальне провадження № 0000037 від 23.10.2025 відносно ОСОБА_4 , закрити.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, вказав, що кримінальне провадження слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч .2 ст. 205-1 КК України.

Підозрювана ОСОБА_4 , визнаючи обґрунтованість оголошеної підозри та пред`явленого обвинувачення за ч. 2 ст. 205-1 КК України, підтримала клопотання прокурора, наполягала на його задоволенні, прохала суд закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, звільнивши від кримінальної відповідальності.

Судом роз`яснені підозрюваній правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, встановлено, що вона правильно розуміє формулювання пред`явленого обвинувачення та правову кваліфікацію її дій.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд доходить висновку про таке.

У підготовчому судовому засіданні, згідно пункту 2 частини 3 статті 341 КПК України, суд має право закрити провадження у випадках встановлення підстав, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої або частиною другоюстатті 284 цього Кодексу.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (частина 1 статті 285 КПК України).

Крім того, статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 284 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Частиною 2 статті 61 Конституції України передбачено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що у невстановлений час, однак до 15.10.2020, перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою:

АДРЕСА_2 , отримала від невстановленої особи чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_5 », який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно

до ст. 17 Закону України № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати

їх державному реєстратору для проведення перереєстрації юридичної особи

на своє ім`я, на що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, погодилась.

Надалі, у невстановлений час, однак до 15.10.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Запоріжжя, реалізуючи з невстановленою групою

осіб спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи,

які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, достовірно знаючи,

що в подальшому не здійснюватиме фінансово-господарську діяльність

та управління зареєстрованим на її ім`я товариством, добровільно передала невстановленим особам копії власного паспорту громадянина України

за № НОМЕР_1 , виданий 13.02.2020 органом 2312 та картку фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ,

які останні отримали для виготовлення у визначеній законом формі документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін відомостей

щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТГРУП», (далі - ТОВ « ВІТГРУП»), а саме зміну керівника та засновника (учасника), яким на той час у вказаному товаристві значився ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_4 , у невстановлені час та місці, однак

до 15.10.2020, отримала від невстановлених осіб виготовлені документи, які відповідно до Закону України № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та необхідні для реалізації злочинного умислу групи, а саме Рішення учасника № 2 ТОВ «ВІТГРУП» (далі - Рішення № 2), Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТГРУП» від 15.10.2020 (далі - Акт від 15.10.2020) та Статут ТОВ «ВІТГРУП» від 15.10.2020 (далі - Статут від 15.10.2020), які ОСОБА_4 підписала, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо недостовірні відомості та подаватимуться державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «ВІТГРУП».

15.10.2020 ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний намір

з невстановленими особами, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7

за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 65, надала останній Рішення

№ 2, яке зареєстроване в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2646,

а також Акт від 15.10.2020 та Статут від 15.10.2020 щодо яких вказаним приватним нотаріусом засвідчено справжність підпису ОСОБА_4

та зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № № 2647, 2649

та 2650.

Надалі, невстановлені особи у невстановлені час та місці, але не пізніше 19.10.2020, підготували від імені ОСОБА_4 заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

(з 01.06.2020) за Формою 2, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «ВІТГРУП» (далі - Заява), яку ОСОБА_4 , не маючи дійсного наміру ведення підприємницької діяльності та усвідомлюючи, що вказана Заява містить завідомо недостовірні відомості та подаватиметься державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін

про юридичну особу - ТОВ «ВІТГРУП», 19.10.2020 підписала та того ж дня направила вказану Заяву разом із Рішенням № 2, Актом від 15.10.2020, Статутом від 15.10.2020 та документом про сплату адміністративного збору

від 19.10.2020 № 19-8532611/С до державного реєстратора виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області,

який знаходиться за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Хорол,

вул. Соборності, 4, та яким 20.10.2020 на підставі зазначених документів проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу

ТОВ «ВІТГРУП» із внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр), а саме записи про зміни щодо:

-інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою;

-видів економічної діяльності юридичної особи;

-кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

-керівника або відомостей про керівника юридичної особи;

-місцезнаходження юридичної особи;

-розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи;

-складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;

-фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи

без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи

для державної реєстрації тощо.

Після чого, ОСОБА_4 , на виконання попередньої домовленості, передала невстановленим особам підписані нею установчі документи

ТОВ «ВІТГРУП» та у подальшому не брала участі в управлінні та фінансово-господарській діяльності товариства, внаслідок чого, невстановлені особи отримали змогу використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора ОСОБА_4 , у тому числі для складання без участі та відома ОСОБА_4 удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Отже, ОСОБА_4 у період часу з 15.10.2020 по 19.10.2020,

з корисливою метою, не маючи дійсного наміру ведення підприємницької діяльності ТОВ «ВІТГРУП», всупереч вимогам Закону України № 755-IV,

за попередньою змовою з невстановленими особами, внесла неправдиві відомості до Заяви, Рішення № 2, Акту від 15.10.2020 та Статуту від 15.10.2020,

які особисто підписала, після чого подала їх до державного реєстратора виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області, який знаходиться за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Соборності, 4, та яким 20.10.2020 на підставі зазначених документів проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВІТГРУП» із внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

23.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Тобто, матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг на протязі зазначеного часу. Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від відповідальності.

Відповідно до статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (пункт 2 частини 1 даної статті).

За класифікацією кримінальних правопорушень, відповідно до частини 2 статті 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Частиною 2 статті 205-1 КК України (чинною до 28.04.2020) передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ухвалюючи рішення щодо заявленого клопотанню про закриття кримінального провадження, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке вчинене з 15.10.2020 по 19.10.2020, і з дня його вчинення минуло більше п`яти років.

Касаційним Кримінальним Судом у складі Верховного Суду в Постанові від 19.11.2019 у справі № 345/2618/16-к зроблено висновок, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності.

Отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження як під час підготовчого судового засідання, так і в ході судового розгляду в загальному порядку, керуючись положеннями ст. 49 КК України.

Відповідно до п. п. 2, 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення нею певного умисного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, вчинений він одноособово чи у співучасті. Підставою такого звільнення може бути або певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує (дійове каяття, примирення винного з потерпілим, припинення злочинної діяльності та добровільне повідомлення про вчинене тощо), або настання певної події (наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності). Судам слід звернути увагу на те, що ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави. Згідно з пунктом 8 вказаної постанови особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності заст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Підозрювана ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, що є нереабілітуючою підставою, та просив закрити кримінальне провадження.

Зважаючи на викладене вище та беручи до уваги, що діяння, в якому підозрюється ОСОБА_4 , за визначенням статті 12 КК України є нетяжким, кваліфікується за ч. 2 ст. 205-1 КК України, при цьому остання є раніше не судимою особою, не ухилялася від досудового розслідування та суду, протягом строків давності, визначених ст. 49 КК України, не вчиняла інших кримінальних правопорушень, враховуючи її згоду на звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цієї підстави, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заявленого клопотання.

Будь-яких обставин, які згідно з правилами кримінального процесуального закону перешкоджали б суду прийняти процесуальне рішення за заявленим клопотанням, не встановлено.

Матеріальна шкода цими кримінальними правопорушеннями завдана не була.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.

Речових доказів у кримінальному провадженні немає.

У цьому кримінальному провадженні витрат на залучення експерта немає.

За правилами частини 3 статті 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.12,49 КК України, ст. ст. 284 - 286, 288, 314, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000037 від 23.10.2025 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Хорольський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 07.11.2025.

Головуючий