Провадження №1-кс/523/6903/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, що 06.05.2025 приблизно о 17 год. 28 хв., невставлена особа шляхом обману, під виглядом купівлі товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9565 гривень. Матеріальний збиток становить 9565 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 06.05.2025 остання за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповсюдила оголошення щодо продажу свого майна, а саме стільця-горщика для дорослих. Цього дня, одразу ж після розповсюдження оголошення, приблизно о 16 год. 01 хв. до неї у месенджері «Вайбер» звернувся контакт з іменем користувача « ОСОБА_5 » із номером телефону « НОМЕР_3 » із запитанням чи ще продає ОСОБА_4 вищезазначений стілець-горщик, на що остання відповіла, що так, після чого « ОСОБА_5 » запитала її чи може вона оформити замовлення за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додала, що при цьому кур`єрська служба забере посилку у потерпілої з будинку, на що ОСОБА_4 погодилась. Далі, користувач « ОСОБА_5 » надіслала заявниці повідомлення з номером замовлення та відомостями щодо його оплати та повідомила, що для того щоб отримати кошти, ОСОБА_4 необхідно було перейти за посиланням зазначеному у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_5 що остання і зробила. Після того як заявниця перейшла за посиланням їй відкрився сайт із фотографією товару та даними на покупця, а саме « ОСОБА_6 » (номер телефону був прихований). Також, на зазначеному сайті ОСОБА_4 запропонували вибрати спосіб отримання коштів, а саме на банківську картку або інтернет-банк ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Спочатку, потерпіла обрала спосіб інтернет-банку, оскільки має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поки ОСОБА_4 намагалась увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на цьому ж сайті, з нею спілкувалась якась особа, яку остання прийняла як менеджера або оператора з підтримки цього сайту, який дізнавшись, що у неї не виходить увійти в свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запропонував інший спосіб отримання коштів, для цього він перерахує будь-яку суму грошових коштів на банківську картку потерпілої, а потім їй необхідно буде переказати ці гроші на картку, що він наддасть у ході листування, для того щоб налагодити зв'язок, на що ОСОБА_4 погодилась, оскільки увійти в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не виходило.

Далі, вищенаведена особа повідомила, що на картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, для того щоб перевірити цю інформацію ОСОБА_4 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де дійсно побачила, що у неї на картці № НОМЕР_1 додалась вищезазначена сума грошових коштів. Потім, переконавшись, що кошти потрапили на картку вказана особа надала ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку остання повинна була повернути кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, що вона і зробила 06.05.2025 о 17 год. 28 хв.

Після переказу грошових коштів, зазначена вище особа повідомила, що кошти йому так і не надійшли, тому він запропонував заявниці провести дану операцію ще раз, на що остання повідомила про неможливість здійснення такої операції, у зв`язку з відсутністю грошових коштів, що останній перерахував раніше. Далі, зазначена особа запитала чи є в ОСОБА_4 інша банківська картка, на що остання повідомила, що іншої картки немає, після чого листування з ним одразу ж зникло і заявниці відкрилась інша сторінка, яка саме вона не пам`ятає.

Після того, як зникло листування з вищенаведеною особою, у ОСОБА_4 виникли підозри щодо проведеного нею переказу грошових коштів, у зв`язку з чим остання вирішила звернутись до працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що на її раніше відкритій картці № НОМЕР_4 де був кредитний ліміт у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень є заборгованість у розмірі 9901 (дев`ять тисяч дев`ятсот одна) гривня, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на загальну суму 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень.

Надалі, сектором дізнання у рамках досудового розслідування кримінального правопорушення проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізуючи надану банківською установою інформацію стало відомо, що грошові кошти потерпілої 06.05.2025 о 17 год. 32 хв. у розмірі 9565 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відриту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 06.05.2025 по 06.08.2025 (включно):

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1