Провадження №: 1-кс/336/53/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 80000055 від 09.01.2026, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

20.01.2026 до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивоване наступним:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000055 від 09.01.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2026 у період часу з 15:13 год. по 15:15 год., під приводом оформлення анкети на здійснення продажу речей через онлайн-платформу «OLX», потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши за посиланням, яке останній було надіслано у мобільному додатку «Viber», та надалі заповнюючи вказану анкету вказала свої особисті дані та банківські реквізити, внаслідок чого, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 (UA: 9904451) 3-ма транзакціями, а саме: 08.01.2026 о 15:13 год. у сумі 2 740,04 грн., 08.01.2026 о 15:14 год. у сумі 2 732,80 та 08.01.2026 о 15:15 год. у сумі 1 704,89 грн. заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила майнового збитку на загальну суму 7 177 грн. 73 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона виявила наступні транзакції від 08.01.2026 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»:

1) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналудокумент N°P24AD6609, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 1 655 гривень 23 копійки ( комісія 57 гривень 89 копійок) а саме: 15 годині 15 хвилини;

2) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу-документ N° P24AD5572, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 2 653 гривні 20 копійок ( комісія 92 гривні 80 копійок) а саме о 15 годині 14 хвилин;

3) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу -документ N?P24AD8002, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 2 660 гривень 23 копійки ( комісія 93 гривні 04 копійки) а саме о 15 годині 13 хвилин.

Всього з картки потерпілої шахрайським шляхом було списано грошові кошти на загальну суму 7 177 гривень 73 копійки.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківської картки емітованої в АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_2 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Згідно ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX, зі змінами та доповненнями: «До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Ураховуючи вищевикладене, на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на банківську картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 , та грошові кошти в межах суми 7 177 гривень 73 копійки, які знаходяться на банківській картці:

- № НОМЕР_2 АТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, з метою забезпечення арешту грошових коштів, недопущення їх виведення, перерахування та привласнення їх невстановленими особами, після інформування про мету органу досудового розслідування забезпечити кримінальне провадження відповідним заходом, передбаченим кримінально-процесуальним законодавством, та у зв`язку із вищевикладеним, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі власника карткового рахунку та представників АТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

До клопотання про арешт тимчасово вилученого майна додані: витяг з ЄРДР від 09.01.26; рапорт, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.01.2026; протокол допиту потерпілого від 09.01.2026; документальна інформація надана ПриватБанком; протокол огляду предмета від 09.01.2026.

До суду від слідчого та потерпілого скеровано заяву про розгляді клопотання за їхню відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представлених матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 09.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2026 у період часу з 15:13 год. по 15:15 год., під приводом оформлення анкети на здійснення продажу речей через онлайн-платформу «OLX», потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши за посиланням, яке останній було надіслано у мобільному додатку «Viber», та надалі заповнюючи вказану анкету вказала свої особисті дані та банківські реквізити, внаслідок чого, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 (UA: 9904451) 3-ма транзакціями, а саме: 08.01.2026 о 15:13 год. у сумі 2 740,04 грн., 08.01.2026 о 15:14 год. у сумі 2 732,80 та 08.01.2026 о 15:15 год. у сумі 1 704,89 грн. заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила майнового збитку на загальну суму 7 177 грн. 73 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона виявила наступні транзакції від 08.01.2026 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»:

1) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналудокумент N°P24AD6609, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 1 655 гривень 23 копійки ( комісія 57 гривень 89 копійок) а саме: 15 годині 15 хвилини;

2) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу-документ N° P24AD5572, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 2 653 гривні 20 копійок ( комісія 92 гривні 80 копійок) а саме о 15 годині 14 хвилин;

3) Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу -документ N?P24AD8002, картка отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувача ОТР BANK JSC, код ІД НБУ - на суму 2 660 гривень 23 копійки ( комісія 93 гривні 04 копійки) а саме о 15 годині 13 хвилин.

Всього з картки потерпілої шахрайським шляхом було списано грошові кошти на загальну суму 7 177 гривень 73 копійки.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, якими є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З матеріалів провадження встановлено, що майно, яке вказане у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК.

Керуючись ст.170, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно - банківську картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 7 177 гривень 73 копійки, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 АТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_6