Справа 524/791/26
Провадження 1-кс/524/302/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000526 вiд 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

28.01.2026 старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000526 вiд 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилався на те, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 за фактом того, що 26.06.2025 невстановлена особа використала персональні дані ОСОБА_5 для оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 126000 грн.

З метою встановлення банківського рахунку на який в подальшому було перераховано кредитні кошти, а також для з`ясування кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 вiд 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України за фактом того, що 26.06.2025 невстановлена особа використала персональні дані ОСОБА_5 для оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 126000 грн.

Відповідно до копій квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №88, 47 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 23.07.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.07.2025; протоколом допиту потерпілого від 23.07.2025; довідками про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.07.2025 та 27.06.2025; копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2025 та 27.06.2025.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-до документів щодо відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кременчук, паспорт серія НОМЕР_2 ,

-до документів щодо відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , якому були зараховані грошові кошти від ОСОБА_5 , згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №47, 88 від 26.06.2025 року (повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

-до документів, що подані для відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (копії паспортів, РНОКПП, заяв для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-до інформації щодо усіх номерів рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;

-до виписок по всім банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків із зазначенням дати, часу і місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 26.06.2025 по 30.06.2025;

-до інформації про надходження та переказ грошових коштів по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із зазначенням повних номерів карток та рахунків контрагентів у форматі IBAN (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій) за період часу з 26.06.2025 по 30.06.2025;

-до інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2025 по 30.06.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме до банківських онлайн-програм (геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу), а також до інформації про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-до відомостей щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з наданням матеріалів вказаних службових розслідувань,

з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином засвідчених копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 29.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1