Справа № 638/421/26
Провадження № 1-кс/638/335/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2,3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Харкова із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000020 від 06.01.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2023 2024 роках мешканці Ізюмського району Харківської області шляхом обману вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними грошових коштами в особливо великих розмірах, виділених на придбання житла, знищеного у результаті збройної агресії російської федерації проти України.

Зокрема в ході слідства встановлено, на початку березня 2024 року, але не пізніше 06 травня 2024 року (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), тобто у період дії воєнного стану в Україні, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом отримання компенсації у вигляді придбання житла з використанням житлового сертифікату за пошкодження та знищення окремих категорій об`єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а саме за знищений об`єкт нерухомого майна житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же час, перебуваючи у м. Ізюмі Харківської області (точну дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , будучи обізнаним про порядок отримання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна, організував заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом обману.

З цією метою ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить його рідному дідусю ОСОБА_6 , будь які правовстановлюючі документи на будинок відсутні та з урахуванням несуттєвих пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, розробив злочинний план.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , залучив також інших осіб, у тому числі нестанових в ході досудового розслідування осіб, розподіливши ролі у такий спосіб:

На ОСОБА_5 , відповідно до злочинного плану, як на організатора злочину, покладалося виконання таких функцій:

- організувати вчинення злочину та координувати дії усіх причетних до його скоєння осіб;

- визначити об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який за наявними параметрами буде використаний як об`єкт пошкоджений в результаті збройної агресії російської федерації проти України;

- організувати отримання технічного паспорта на садибний (індивідуальний) будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в КП «АБ та БТІ Ізюмського району» Харківської області;

- організувати державну реєстрацію об`єкту нерухомого майна за вище вказаною адресою державним реєстратором Ізюмської міської ради Харківської області ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підроблене свідоцтво про право власності на житловий будинок і господарські будівлі за вище вказаною адресою;

- визначити місце виготовлення звіту про проведення технічного обстеження об`єкта;

- організувати виготовлення фотозображення шляхом підбору фрагментів невстановленого будинку, який має відповідну ступінь руйнації у результаті бойових дій, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії (мобільному телефоні), з безпосереднім доступом, обравши послуги «Компенсація за знищене майно», та подати заяву;

- виготовити витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на ОСОБА_6 ;

- організувати виготовлення підробленого свідоцтва на право власності на садибний (індивідуальний) будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши невстановлених в ході слідства третіх осіб;

- організувати виготовлення підробленого акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та визначення ступеня руйнації об`єкта нерухомого майна, залучивши ОСОБА_8 ;

- здійснювати грошове забезпечення реалізації злочину;

- подати до Комісії Оскільської сільської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області необхідний перелік документів для отримання компенсації;

- унеможливити проведення реального дослідження та огляду об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з боку вище зазначеної Комісії;

- отримати житловий сертифікат за зруйнований об`єкт нерухомого майна;

- з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, організувати придбання об`єкту нерухомого майна за завищеною ринковою вартістю, шляхом реалізації отриманого житлового сертифікату.

На ОСОБА_9 , відповідно до єдиного плану, розробленого ОСОБА_5 , як на виконавця злочину покладалося:

- здійснити підбір експерта з наявним кваліфікаційним сертифікатом;

- здійснити підбір необхідного переліку документів, фотозображення (шляхом підбору фрагментів невстановленого будинку, який має відповідну ступінь руйнації у результаті бойових дій, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у тому числі з ознаками підробки;

- виготовити підроблений звіт про проведення технічного обстеження об`єкта у зв`язку з пошкодженням внаслідок позапроєктних впливів (пожежі, стихійні лиха, аварії, воєнні дій або терористичні акти), в частині невідповідності ступеня руйнації, фактично наявним пошкодженням, попередньо надавши експерту заздалегідь підготовлені фотозображення будинку з відповідною ступеню руйнації у результаті бойових дій, який не має відношення до вище вказаного будинку та документи;

- здійснити оплату експерту за виготовлений завідомо підробленого звіту;

Внаслідок дій організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_9 створені та зібрані завідомо підроблені документи та фотозображення.

Достовірно розуміючи, що підроблені документи надають можливість заволодіти коштами державного бюджету України шляхом обману, діючи умисно, у період дії воєнного стану в Україні, достовірно знаючи, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не зруйнований у результаті бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, 08 травня 2024 року (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), за допомогою мобільного додатку Порталу Дія (Дія) на електронному пристрої, що належить ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснив реєстрацію заяви на послугу «компенсація за знищене майно».

17 липня 2024 року у денний час доби під час засідання Комісії складено протокол №60, та у порядку денному розглянуто питання №699 про надання компенсації ОСОБА_6 за знищений об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, голова Комісії ОСОБА_10 всупереч відсутності необхідних документів, які б підтверджували або спростовували факт знищення об`єкту нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, наголосив, що зазначений об`єкт нерухомого майна дійсно знищений у результаті збройної агресії, що в свою чергу лягло в основу проведення голосування членами Комісії та прийняття рішення.

Внаслідок окреслених дій головою Комісії ОСОБА_10 створено умови для прийняття рішення Комісії № 699 від 17 липня 2024 року за заявою № 3В-18.06.2024-113055 від 18 червня 2024 року про надання ОСОБА_6 компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 152, 0 кв.м. у розмірі 3 442 192 грн. 00 коп., згідно розрахованої формули.

22 липня 2024 року розпорядженням №1246 начальника Оскільської сільської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області ОСОБА_11 затверджено рішення Комісії від 17 липня 2024 року №699, відповідно до якого ОСОБА_6 надано компенсацію за знищений об`єкт нерухомого майна у розмірі 3 442 192 грн. 00 коп. для фінансування придбання житла з використання житлового сертифікату.

14 серпня 2024 року у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформовано сертифікат ДР-14.08.2024-155632, який дає право на отримання компенсації та сформовано заявку на бронювання коштів для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифікату, що дало можливість групі осіб за попередньою змовою розпорядитись коштами державного бюджету України.

З метою досягнення кінцевої мети по досягненню реалізації злочинного умислу заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом обману, ОСОБА_5 використовуючи участь свого дідуся ОСОБА_6 здійснив реалізацію житлового сертифікату на суму 3 442 192 грн. 00 коп., шляхом придбання об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 за вище вказану суму.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, об`єкт нерухомого майна (житловий будинок), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до пошкодженого майна та має 36,78 % руйнації. Відновлення об`єкту нерухомого майна (житлового будинку) можливе шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації.

Таким чином, група осіб за попередньою змовою у складі організатора ОСОБА_5 за участі виконавця ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану в України, реалізували вчинення злочину та отримали компенсацію у вигляді права придбання житла з використанням житлового сертифікату за знищений об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3 442 192 грн. 00 коп., чим спричинили шкоду державному бюджету України в особі Мінінфраструктури, що відповідно до п. 4 Примітки 1 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства було встановлено, що організатором злочину ОСОБА_5 було залучено до безпосередньої участі із заволодіння коштами державного бюджету України свого батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . До обов`язків останнього входило, спільно із ОСОБА_9 виконання роботи із виготовлення технічної документації у сфері будівництва та оформлення технічних звітів про стан об`єктів не рухомого майна необхідних при формуванні звернення на отримання державної компенсації за зруйноване майно. Також ОСОБА_12 приймав участь у схемі фіктивного завищення вартості об`єктів нерухомості з метою легалізації (відмивання) бюджетних коштів, отриманих злочинним шляхом. Діючи за попередньою змовою з іншими особами, ОСОБА_12 умисно підбирав об`єкти нерухомості та сприяв оформленню угоди купівлі-продажу за цінами, що суттєво перевищували їхню реальну ринкову вартість. При цьому в документації (договорах, актах оцінки, звітах, платіжних документах) відображалася завідомо неправдива інформація щодо вартості майна. Фактична різниця між реальною ціною об`єкта та штучно завищеною сумою використовувалася для маскування незаконного походження бюджетних коштів, створюючи видимість законної господарської операції.

26 січня 2026 року за результатами зібраних доказів організатору ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, 26 січня 2026 року за результатами зібраних доказів виконавцю ОСОБА_9 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Вина організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_9 , підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідків, оглядами, протоколами впізнання особи за фотознімками, висновком судової будівельно-технічної експертизи, проведеними заходами негласних слідчих (розшукових) дій, зібраними іншими документами.

Так, 26.01.2026 року в період часу з 08 години 00 хвилин по 10 годину 41 хвилин, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено, та в подальшому вилучено:

- Бланки договорів, що поміщені до сейф-пакету NPU5941726;

- Мобільний телефон iPhone 14 Pro IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , що поміщено до сейф-пакету NPU5941725.

Постановою слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 26.01.2026, вищезазначене вилучене майно було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані предмети мають доказове значення за даним кримінальним провадженням та можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування, а також для можливості проведення судової оціночно-будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової комп`ютерно-технічної експертизи тощо.

На підставі викладеного та зважаючи на те, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речові докази.

Враховуючи, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а не застосування такого заходу забезпечення, призведе до втрати вищезазначених речей та настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також належного збереження речових доказів, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.

У судове засідання прокурор у кримінальному провадженні начальник Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_15 не з`явився, надав до суду заяву, з проханням провести судове засідання без його участі, клопотання про арешт майна підтримує та просить задовольнити.

Особа, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилась, причину неявки не повідомила, про час та місце слухання справи повідомлялась своєчасно та належним чином.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора, іншого власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вивчивши доводи клопотання та наявність правових підстав для його задоволення, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває на розгляді кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2,3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

В період часу з 08 год. 00 хв. по 10 год. 41 хв. 26.01.2026 року старшим слідчим відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді від 06.01.2026 року справа №638/421/26, провадження №1-кс/638/278/26 року проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Бланки договорів, що поміщені до сейф-пакету NPU5941726;

- Мобільний телефон iPhone 14 Pro IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , що поміщено до сейф-пакету NPU5941725.

Постановою слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 від 26.01.2026 року, усі вище перелічені документи та майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, його фактичний статус як об`єкта кримінально протиправних дій, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Слідчий суддя враховує, що вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту.

У зв`язку з викладеними обставинами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2,3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 26.01.2026 року, під час проведення санкціонованих обшуків, а саме на:

- Бланки договорів, що поміщені до сейф-пакету NPU5941726;

- Мобільний телефон iPhone 14 Pro IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , що поміщено до сейф-пакету NPU5941725.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: