печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні товариств, перелік яких, зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що посадові особи надають змогу підприємствам реального сектору економіки скеровувати кошти поза фінансовим чи податковим обліком в адресу підприємств «транзитно-конвертаційної» групи, які вподальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками вказаної схеми.

Зокрема, встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровуються кошти поза фінансовим чи податковим обліком в адресу ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФЛП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) скеровуються кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_66 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) скеровуються кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_74 ).

Перерахування коштів на вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснені з метою подальшого обготівковування коштів та розподілу між учасниками вказаної схеми.

З метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлені вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України. Однак, вказані підприємства не надали запитувані копії документів.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, договори про придбання товарів або отримання послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів (робіт/послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції підприємства за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках); статут підприємства, наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період з 01.01.2023 по 27.11.2025, які перебувають у володінні:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_74 );

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_66 );

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФЛП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1