Провадження №1-кс/193/15/26
У Х В А Л А

іменем України

20 січня 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.01.2026 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП № 9 Криворізького РУП перебувають матеріали кримінального провадження №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України. Слідчим зазначено, що до ч/ч ВП № 9 Криворізького РУП надійшло повідомлення про те, що мешканка Криворізького району - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі декількох років декілька разів надавала завідомо неправдиві документи до органів місцевого самоврядування для отримання соціальних виплат, після чого на протязі декількох років незаконно отримувала зазначені виплати та витрачала їх на свій розсуд.

Стверджує що під час проведення досудового розслідування встановлено, що в порушення абзацу 4 ст. 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", ОСОБА_5 незаконно призначено щомісячну допомогу як одинокій матері, заволодівши якими остання витратила їх на власний розсуд в корисливих для себе цілях.

Посилається на те, що допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він мешкає у будинку свого батька, разом із дружиною - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сином - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сином - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , донькою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , сином - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мешкають вони за вказаною адресою більше 20 років. Всі вищевказані діти ОСОБА_11 , так як він являється їх біологічним батьком, про це безсумнівно знає і його дружина ОСОБА_5 .. ОСОБА_12 мешкає з ОСОБА_5 разом з 2005 року, та у його дітей було прізвище матері - ОСОБА_13 , так як вони не були офіційно одружені. Зазначає, що 08.12.2024 ОСОБА_11 призвали до проходження військової служби у лавах ЗСУ, та так як він не дуже хотів служити, то попрохав на той час свою цивільну дружину подати заяву до РАГСу про одруження, в результаті чого його відпустили зі служби на одруження та 20.12.2024 вони офіційно одружились з ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 надав його трьом неповнолітнім дітям своє прізвище - ОСОБА_14 , та отримав у подальшому списання від служби у ЗСУ. На даний час ОСОБА_12 перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 та являється багатодітним батьком. Під час сумісного життя з ОСОБА_5 остання неофіційно працювала на полях та підробітках, а ОСОБА_12 так само неофіційно працював на різних підробітках, при цьому він постійно мешкав разом із сім`єю та у них був спільний сімейний бюджет. На даний час як і раніше вони з дружиною та дітьми мешкають разом.

Опитана по даному факту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала аналогічне пояснення як і її чоловік ОСОБА_12 , окрім того, що приблизно у 2015 році, точно не пам`яте, вона дійсно зверталась до соціальної служби, що розташована у сел. Софіївка, де надавала документи для отримання соціальної допомоги, при народженні та як одинока матір, при цьому отримувала соціальну допомогу на чотирьох дітей до 2018 року, точно не пам`ятає. Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, зокрема - обставин перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а також з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), які остання отримувала на карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2024.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо якого міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи на думку слдчого мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка причетна до даного кримінального правопорушення.

В зв`язку з тим, що під час досудового розслідування необхідно задокументувати діяльність причетної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини, та оскільки необхідною інформацією володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", слідчий просить суд задовольнити подане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду клопотання, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить суд розглянути дане клопотання бе виклику представників, у володінні якої знаходиться дана інформація, для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі та без фіксації технічними звукозаписувальними засобами.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. З ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх шісьмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Таким чином, матеріали кримінального провадження, подані слідчим в обгрунтування клопотання докази, а саме витяг з ЄРДР, рапорти поліцейських, протокол допиту свідка та інші документи та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001 від 01.01.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, з можливістю їх тимчасового вилучення у цифровому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять наступні відомості: -Щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН РНОКПП НОМЕР_3 ), карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ;

-Надати повну інформацію щодо ОСОБА_5 на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.01.2023 по теперішній час, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1