Справа №345/6252/25
Провадження № 1-кс/345/913/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000124 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.10.2025 до чергової частини Калуського РВП ГУНП надійшла протокол прийняття заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в користуванні мобільний телефон марки iPhone 8, про те, що 26.10.2025 о 11:47 невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 30000 грн. які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , моб. тел. отримувача НОМЕР_3 , для вирішення питання, що її дочка, яка знаходиться за межами України, потрапила в ДТП.

28.10.2025 за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в процесуальному статусі в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що в її користуванні перебуває мобільний телефон марки iPhone 8, із номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Так, 26.10.2025 року коли вона знаходилась в АДРЕСА_2 на власній дачі, в цей час о 10:58 год. 26.10.2025 на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувала невідома особа, яка плачучи повідомила наступне «Мамо, в мене біда... Я збила 3-ьох річну дитину, перешли мені гроші бо мені грозить 8 років тюрми, з тобою зараз поговорить адвокат ОСОБА_6 , вона мені допомагає та «витягне» з цієї ситуації, тільки потрібно скинути гроші», одразу після цього з нею почала розмовляти невідома їй особа, яка представилась адвокатом, яка повідомила наступне: «Я допоможу вашій дочці, я її «витягну» тільки давайте так щоб ніхто не чув, та не знав». Невідома особа яка представилась адвокатом була на зв`язку весь час відколи «дочка» передала їй телефон для так званої допомоги. Також в ході розмови невідома особа повідомила, що грошові кошти в сумі 30000 грн. потрібно переказати матері збитої 3-ьох річної дитини для того щоб вона забрала заяву на мою «дочку», але знову ж таки необхідно нікому це не повідомляти до 30 жовтня 2025 року, щоб все було добре. Побоюючись, що її дочці дійсно щось може загрожувати вона взяла відкладені кошти в сумі 30000 грн., та попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , що в АДРЕСА_3 , з дачного приміщення, що в м. Калуш, вул. Антоновича, доїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 велосипедом вона перебувала з невідомою особою на зв`язку, оскільки невідома особа казала, щоб вона не кидала слухавки, оскільки тоді не допоможуть дочці. Так, приїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 невідома особа повідомила, щоб вона сідала на сходи поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та записувала реквізити на паперовий аркуш, а саме «Отримувач ОСОБА_5 ; номер мобільного телефону отримувача НОМЕР_3 ; номер банківської картки отримувача НОМЕР_2 ». Після чого записавши необхідні дані вона пішла в відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 де з допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 через касу здійснила платіж в сумі 30449 грн.(449,00 грн. комісія). Здійснивши платіж невідома особа, яка перебувала на зв`язку зі нею, повідомила, що квитанцію та листок на який вона записувала реквізити, необхідно розірвати та викинути в смітник, що вона і зробила та попрямувала за місцем проживання. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, оскільки її дочка від 1998року проживає в Англії, та повернутись в Україну не могла, то вона повернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_3 , та попросила працівників дати їй ще одну квитанцію переказу коштів, в свою чергу на ІНФОРМАЦІЯ_6 окрім квитанції їй надали виписку. Так, згідно квитанції та виписки отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 , номер банківської картки отримувача НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів,а саме інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , про власника банківської карти № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » руху коштів по вказаній карті в період часу з 11:00 год. 26.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання інформації про вказану банківську картку; руху коштів по вказаній банківській картці; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий дана банківська картка та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву, що клопотання підтримує та просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 про власника банківської карти № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаній карті в період часу з 11:00 год. 26.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя