Провадження № 1-кс/750/5357/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003353 від 22.11.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003353 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що її донька ОСОБА_6 розмісила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу дитячої ванночки. 17.11.2025 у застосунку «Viber» на номер телефону останньої НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_7 », та повідомила, що бажає придбати ванночку за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого надіслала їй посилання. Перейшовши за цим посиланням, її донька ввела дані своєї банківської картки, однак ОСОБА_8 повідомила, що операція не пройшла, тому потрібно ввести дані іншого карткового рахунку. Тоді її донька ввела дані карткового рахунку, що належав їй (потерпілій). У подальшому, на її номер телефону НОМЕР_3 у застосунку «Telegram» зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , представились працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про відкриття на її ім`я кредитних карткових рахунків у інших банках, для закриття яких необхідно виконати певні дії. Тоді, на виконання вказівок цієї особи, за її згодою ОСОБА_9 почала встановлювати на її (потерпілої) мобільний телефон застосунки різних банків та здійснювати перерахування на надані цією особою рахунки. Так, 17.11.2025 о 22:51 год. вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9500 грн; 18.11.2025 о 12:53 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 11400 грн; 18.11.2025 о 12:45 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20000 грн; 18.11.2025 об 11:59 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 19000 грн; 18.11.2025 об 11:58 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20000 грн; 18.11.2025 об 11:29 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , на картковий рахунок НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9500 грн; 18.11.2025 об 11:30 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9500 грн; 18.11.2025 об 11:49:11 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 20000 грн; 18.11.2025 об 11:49:48 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 20000 грн; 18.11.2025 об 11:50:19 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 8000 грн; 18.11.2025 об 11:18 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_12 на картковий рахунок НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10000 грн; 18.11.2025 об 11:20 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_12 , на картковий рахунок НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10000 грн; 18.11.2025 об 11:22 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_12 на картковий рахунок НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10000 грн; 18.11.2025 об 11:23 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_12 , на картковий рахунок НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10000 грн; 18.11.2025 об 11:25 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_12 на картковий рахунок НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 9700 грн; 18.11.2025 о 12:39 год. перерахувала з рахунку НОМЕР_14 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 14500 грн; 18.11.2025 о 12:42 год. перерахувала з рахунку НОМЕР_14 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 14500 грн; 18.11.2025 о 12:43 год. перерахувала з рахунку НОМЕР_14 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 8000 грн. Загалом шахраї заволоділи її грошовими коштами у сумі 233600 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , які згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003353 від 22.11.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , а саме: справ, що стосуються відкриття рахунків, копії паспорта клієнта; рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 17.11.2025 до 24.11.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 за період часу з 17.11.2025 до 24.11.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 за період часу з 17.11.2025 до 24.11.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1