Справа №: 630/1314/25 Провадження № 1-кс/630/694/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, у період з 20.08.2025 по 21.08.2025, шляхом обману, під виглядом продажу авто, заволоділа його грошовими коштами на суму 214 150 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 20.08.2025 він вирішив придбати автомобіль для потреб ЗСУ, так як являється військовослужбовцем, тому знайшов сайт з електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на даному сайті вибрав автомобіль Opel Vivaro чорного кольору без номерних знаків на фото, а далі зателефонував за вказаним в оголошенні номером мобільно телефону - НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 продавцем було повідомлено, що вказаний автомобіль знаходиться за кордоном та буде в Україні через два дні, на що ОСОБА_4 погодився та вони обмінялися документами, продавець надіслав свій паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі продавець повідомив ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 CVV код 387 на ім?я ОСОБА_6 , де на дану банківську картку ОСОБА_4 перевів наступні грошові суми готівкою з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Люботин Харківської області: 18 000 грн. для переїзду кордону автомобіля, 22 700 за оформлення зеленої картки, 18 000 тисяч гривень за автовоз для перевезення авто по Польщі та Україні. 21.08.2025 продавець зателефонував ОСОБА_4 у мобільному додатку «Viber» близько 13:00 год. та повідомив про необхідність у грошових коштах: 96 000 грн., як залог на Українському та Польському кордонах, 30 000 грн. за розмитнення авто та 56 000 грн. за купівлю авто у Польщі, на що ОСОБА_7 відправив готівкою через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 та № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 зазначені суми. За цим, того ж дня, продавець знову зателефонував ОСОБА_7 та почав прохати перерахувати 2200 доларів США за розмитнення авто та оформлення його на Українську реєстрацію, після чого ОСОБА_4 зрозумів що дані дії вчиняють шахрай та почав сперечатися, щоб він не розмитнював авто та привіз його на Польській реєстрації, однак на це продавець перестав з ним спілкуватися та не надав обіцяного авто.

Так встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , що належить невідомим відкрита, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, якими розслідується кримінальне провадження №0000431 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що належить невідомим, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_4 , за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1