Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кп/641/183/2025 Справа № 641/8058/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника в режимі відеоконференції ОСОБА_7 ,

захисника в режимі відеоконференції ОСОБА_8 ,

захисника в режимі відеоконференції ОСОБА_9 ,

обвинуваченої в режимі відеоконференції ОСОБА_10 ,

обвинуваченої ОСОБА_11 ,

обвинуваченої ОСОБА_12

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Слов`янськ Донецької області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Краматорськ Донецької області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

-у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Ольгіно Табунського району Алтайського краю, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

-у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_11 , на підставі наказу № 62-к-рс від 31.01.2017 з 01.02.2017 призначена на посаду начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1.

З того ж дня на ОСОБА_11 покладені обов`язки, передбачені посадовою інструкцією начальника відділення № 20-03, відповідно до якої вона повинна була здійснювати керівництво і контроль за діяльністю відділення; здійснювати контроль за роботою і трудовою дисципліною співробітників відділу та контроль за дотриманням Кодексу корпоративної етики співробітника; виконувати правила внутрішнього розпорядку, встановленого в банку, правила і норми охорони праці і техніки безпеки, вимоги інформаційної безпеки банку; контролювати дотримання правил і норм охорони праці, протипожежних заходів та техніки безпеки банку; складати посадові інструкції працівникам відділення відповідно до виконуючих ними операцій; здійснювати контроль за виконанням посадових інструкцій співробітниками відділення, розподілом та перерозподілом навантаження між ними., складати графіки роботи і відпусток з урахуванням взаємозамінності співробітників відділення; організовувати роботу з юридичними та фізичними особами у відділені згідно з вимогами нормативних документів НБУ, Положень/Порядків Акціонерного банку «Південний»; контролювати своєчасність, правильність і законність операцій, що здійснюються; здійснювати подальший контроль проведених операцій у відділенні; організовувати касову роботу у відділенні; контролювати оформлення касових документів на видачу готівкових коштів за укладеними кредитними договорами з фізичними особами на підставі розпоряджень кредитного відділу; здійснювати контроль правильності відкриття та обслуговування поточних, депозитних, поточних рахунків, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних інструментів (платіжної картки) фізичних осіб у національній та іноземній валютах у відповідності з вимогами нормативних та інструктивних документів НБУ, наказів (розпоряджень, положень, тощо), затверджених Акціонерним банком «Південний»; підписувати договори банківського рахунку та банківського вкладу на підставі довіреності, виданої Акціонерним банком «Південний»; контролювати правильність та своєчасність формування юридичних справ по клієнтах, тобто відповідно до своєї посадової інструкції виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.

Так, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_11 стало відомо, що у клієнта банку - ОСОБА_13 , яка обслуговувалась у відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, відкритий договір банківського вкладу № 193890/2005, з номером рахунку № НОМЕР_1 , на якому знаходились грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

23.07.2018 в робочий час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, будучи службовою особою, маючи злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, самостійно, тобто без присутності клієнта ОСОБА_13 оформила заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від її імені, що є офіційним документом, в який власноручно в графу «Клієнт» внесла прізвище « ОСОБА_14 ». В результаті протиправних дій ОСОБА_11 в цей же день без відома та присутності ОСОБА_13 на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який 25.07.2018 з рахунку останньої № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

Приблизно на початку вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, стало відомо, що клієнт банку - ОСОБА_15 , померла.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння грошовими коштами, 13.09.2018 в робочий час, ОСОБА_11 перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, будучи службовою особою, діючи умисно, самостійно, без ініціативи та присутності клієнта ОСОБА_13 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла, в банківській програмі jetB2 створила платіжне доручення № 72765673 від 13.09.2018, що є офіційним документом, в яке внесла завідомо неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_13 в сумі 307 952,86 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на її поточний рахунок № НОМЕР_4 , після чого роздрукувала його та в графі «Підписи» власноручно здійснила запис « ОСОБА_16 ».

Крім того, ОСОБА_11 , на підставі наказу № 62-к-рс від 31.01.2017 з 01.02.2017 призначена на посаду начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1.

З того ж дня на ОСОБА_11 покладені обов`язки, передбачені посадовою інструкцією начальника відділення № 20-03, відповідно до якої вона повинна була здійснювати керівництво і контроль за діяльністю відділення; здійснювати контроль за роботою і трудовою дисципліною співробітників відділу та контроль за дотриманням Кодексу корпоративної етики співробітника; виконувати правила внутрішнього розпорядку, встановленого в банку, правила і норми охорони праці і техніки безпеки, вимоги інформаційної безпеки банку; контролювати дотримання правил і норм охорони праці, протипожежних заходів та техніки безпеки банку; складати посадові інструкції працівникам відділення відповідно до виконуючих ними операцій; здійснювати контроль за виконанням посадових інструкцій співробітниками відділення, розподілом та перерозподілом навантаження між ними, складати графіки роботи і відпусток з урахуванням взаємозамінності співробітників відділення; організовувати роботу з юридичними та фізичними особами у відділені згідно з вимогами нормативних документів НБУ, Положень/Порядків Акціонерного банку «Південний»; контролювати своєчасність, правильність і законність операцій, що здійснюються; здійснювати подальший контроль проведених операцій у відділенні; організовувати касову роботу у відділенні; контролювати оформлення касових документів на видачу готівкових коштів за укладеними кредитними договорами з фізичними особами на підставі розпоряджень кредитного відділу; здійснювати контроль правильності відкриття та обслуговування поточних, депозитних, поточних рахунків, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних інструментів (платіжної картки) фізичних осіб у національній та іноземній валютах у відповідності з вимогами нормативних та інструктивних документів НБУ, наказів (розпоряджень, положень, тощо), затверджених Акціонерним банком «Південний»; підписувати договори банківського рахунку та банківського вкладу на підставі довіреності, виданої Акціонерним банком «Південний»; контролювати правильність та своєчасність формування юридичних справ по клієнтах, тобто відповідно до своєї посадової інструкції виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.

Так, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_11 стало відомо, що у клієнта банку - ОСОБА_13 , яка обслуговувалась у відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, відкритий договір банківського вкладу № 193890/2005, з номером рахунку № НОМЕР_1 , на якому знаходились грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

23.07.2018 в робочий час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме грошових коштів, діючи умисно, самостійно, без ініціативи та присутності клієнта ОСОБА_13 , використовуючи всупереч інтересам Акціонерного банку «Південний», що є юридичною особою приватного права, свої повноваження, оформила заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від її імені, що є офіційним документом, в який власноручно в графу «Клієнт» внесла прізвище « ОСОБА_14 ». В результаті протиправних дій ОСОБА_11 в цей же день без відома та присутності ОСОБА_13 на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який 25.07.2018 з рахунку останньої № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

Приблизно на початку вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків стало відомо, що клієнт банку - ОСОБА_15 , померла.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме грошових коштів, 13.09.2019 в робочий час, ОСОБА_11 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 АБ «Південний» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, використовуючи всупереч інтересам Акціонерного банку «Південний», що є юридичною особою приватного права, свої повноваження, самостійно, без ініціативи та присутності клієнта ОСОБА_13 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла, в банківській програмі jetB2 створила платіжне доручення № 72765673 від 13.09.2018, що є офіційним документом, в яке внесла завідомо неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_13 в сумі 307 952,86 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на її поточний рахунок № НОМЕР_4 , після чого роздрукувала його та в графі «Підписи» власноручно здійснила запис « ОСОБА_17 », в результаті чого грошові кошти померлої в сумі 307 952,86 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_4 .

17.10.2018 ОСОБА_11 на підставі наказу № 869-к-рс від 17.10.2018 звільнена з займаної посади за згодою сторін.

Однак, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме грошових коштів, ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, повідомила ОСОБА_10 , яка з 18.10.2018 займала посаду виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення відому їй інформацію щодо смерті клієнта ОСОБА_13 та запропонувала спільно заволодіти грошовими коштами останньої. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодилась, тим самим вступила в злочинну змову з ОСОБА_11 . Після чого, остання повідомила ОСОБА_10 про те, що вона будучи начальником вищевказаного відділення, 13.09.2018 перерахувала грошові кошти померлої ОСОБА_13 з карткового на поточний рахунок, тобто створила найбільш сприятливі умови для досягнення мети, тим самим усунула перешкоди, які б могли заважати реалізації злочинного наміру для заволодіння грошовими коштами. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Так, з метою реалізації спільного плану ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця - ОСОБА_12 прибути до відділення № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові, де видати себе за ОСОБА_13 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ..

16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м.Харкові, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, яка достовірно знаючи, що ОСОБА_12 видає себе за ОСОБА_13 , не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та оформила заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304 873,33 гривень та № 91787701 на суму 1 539,76 гривень з поточного рахунку померлої, після чого надала їх на підпис ОСОБА_12 ..

В той же день, приблизно о 09.30 до відділення банку прибула ОСОБА_11 , яка знаходилась поряд з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та спостерігала за діями останніх.

Потім, ОСОБА_10 особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53, остання отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн. та покинула приміщення банку.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили ОСОБА_18 , що є спадкоємицею ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 306 413,09 грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_11 на підставі наказу № 62-к-рс від 31.01.2017 в період з 01.02.2017 по 17.10.2018 працювала на посаді начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1 та відповідно до посадової інструкції виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою.

Так, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_11 стало відомо, що у клієнта банку - ОСОБА_13 , яка обслуговувалась у відділення № 20-03регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, відкритий договір банківського вкладу №193890/2005, з номером рахунку № НОМЕР_1 , на якому знаходились грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

23.07.2018 в робочий час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний» вм. Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, використовуючи своє службове становище та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, самостійно, без ініціативи та присутності клієнта ОСОБА_13 , оформила заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від її імені, що є офіційним документом, в який власноручно в графу «Клієнт» внесла прізвище « ОСОБА_14 ». В результаті протиправних дій ОСОБА_11 в цей же день без відома та присутності ОСОБА_13 на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який 25.07.2018 з рахунку останньої № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 310 436,35 грн.

Приблизно на початку вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків стало відомо, що клієнт банку - ОСОБА_15 , померла.

Використовуючи своє службове становище та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_11 , 13.09.2019 в робочий час,в банківській програмі jetB2 створила платіжне доручення № 72765673, що є офіційним документом, в яке внесла завідомо неправдиву інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_13 в сумі 307 952,86 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на її поточний рахунок № НОМЕР_4 , після чого роздрукувала його та в графі «Підписи» власноручно здійснила запис « ОСОБА_16 », в результаті чого грошові кошти померлої в сумі 307952,86 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_4 .

17.10.2018 ОСОБА_11 на підставі наказу № 869-к-рс від 17.10.2018 звільнена з займаної посади за згодою сторін.

Однак, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману у великому розмірі, ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, повідомила ОСОБА_10 , яка з 18.10.2018 займала посаду начальника цього ж відділення, відому їй інформацію щодо смерті клієнта ОСОБА_13 та запропонувала спільно заволодіти грошовими коштами останньої. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодилась, тим самим вступила в злочинну змову з ОСОБА_11 . Після чого, остання повідомила ОСОБА_10 про те, що вона будучи начальником вищевказаного відділення, 13.09.2018 перерахувала грошові кошти померлої ОСОБА_13 з карткового на поточний рахунок, тобто створила найбільш сприятливі умови для досягнення мети, тим самим усунула перешкоди, які б могли заважати реалізації злочинного наміру для заволодіння грошовими коштами.

Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вступивши у злочинну змову між собою, розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном у великому розмірі, шляхом обману, ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця - ОСОБА_12 прибути до відділення № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний», де видати, себе за ОСОБА_13 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ..

16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний», за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, яка діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 видає себе за ОСОБА_13 ,не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та оформила заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304 873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень з поточного рахунку померлої, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначених грошових коштів саме ОСОБА_13 ..

В цей же день, приблизно о 09.30 до відділення банку прибула ОСОБА_11 , яка знаходилась поряд з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та спостерігала за діями останніх.

Після чого, ОСОБА_10 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном у великому розмірі, надала оформлені нею вищевказані заяви на видачу готівки на підпис ОСОБА_12 , яка підписала їх замість померлої ОСОБА_13 , а потім особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413, 09 грн. та покинула приміщення банку.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, 16.11.2018 заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили ОСОБА_18 , що є спадкоємицею ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 306 413,09 грн..

ОСОБА_10 , на підставі наказу № 871-к-рс з 18.10.2018 призначена на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1.

З того ж дня на ОСОБА_10 покладені обов`язки, передбачені посадовою інструкцією начальника відділення № 20-03, відповідно до якої вона повинна була здійснювати керівництво і контроль за діяльністю відділення, в тому числі контроль за трудовою дисципліною та дотримання Кодексу корпоративної етики Банку; забезпечувати якісне та кваліфіковане обслуговування клієнтів співробітниками відділення з надання банківських послуг по усіх бізнес-напрямках, контролювати та відповідати за дотриманням співробітниками відділення «Стандартів якості обслуговування клієнтів», затверджених Банком; контролювати виконання співробітниками відділення дотримання стандартних процедур і процесів продажів, виконання затверджених стандартів якості обслуговування клієнтів Банку; організовувати роботу з клієнтами - юридичними і фізичними особами у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ, Положення про відділення, положень і інших внутрішніх нормативних документів Банку; контролювати своєчасність, правильність і законність здійснюваних операцій; організовувати та контролювати касову роботу у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ та внутрішніх положень Акціонерного банку «Південний»; укладати, змінювати, розривати і підписувати договори банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу (ПК) вкладу (з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату) фізичних осіб у національній та іноземній валюті на підставі довіреності Акціонерного банку «Південний»; контролювати видачу готівкових коштів за кредитами фізичним і юридичним особам у національній та іноземній валюті відповідно до розпоряджень Кредитного департаменту/У правління роздрібного кредитування.

Крім того, відповідно до інструкції, начальник відділення є уповноваженим працівником, відповідальним за виконання вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Акціонерного банку «Південний», законодавства та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, з якими вона була ознайомлена, тобто ОСОБА_10 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_10 від ОСОБА_11 , яка до 17.10.2018 займала посаду начальника цього ж відділення, стала відома інформація про те, що клієнт банку - ОСОБА_15 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на поточному рахунку останньої № НОМЕР_4 , відкритому 16.06.2005 в ПАТ АБ «Південний», залишились грошові кошти в сумі 307 952,86 грн.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_19 вступивши у злочинну змову між собою, розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Так, з метою реалізації спільного плану ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця - ОСОБА_12 прибути до відділення № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м.Харкові, де видати себе за ОСОБА_13 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10

16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м.Харкові за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, якабудучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, а саме грошових коштів, діючи умисно, використовуючи всупереч інтересам Акціонерного банку «Південний», що є юридичною особою приватного права, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 видає себе за ОСОБА_13 , не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та оформила заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304 873,33 гривень та № 91787701 на суму 1 539,76 гривень з поточного рахунку померлої, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначених грошових коштів саме ОСОБА_13 , та відомості щодо серії та номеру паспорту останньої, який на той момент вже знаходився в Харківському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Після чого, ОСОБА_10 , продовжуючи свої злочинні дії, надала оформлені нею вищевказані заяви на видачу готівки на підпис ОСОБА_12 , яка підписала їх замість померлої ОСОБА_13 , а потім особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_10 , на підставі наказу № 871-к-рс з 18.10.2018 призначена на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1.

З того ж дня на ОСОБА_10 покладені обов`язки, передбачені посадовою інструкцією начальника відділення № 20-03, відповідно до якої вона повинна була здійснювати керівництво і контроль за діяльністю відділення, в тому числі контроль за трудовою дисципліною та дотримання Кодексу корпоративної етики Банку; забезпечувати якісне та кваліфіковане обслуговування клієнтів співробітниками відділення з надання банківських послуг по усіх бізнес-напрямках, контролювати та відповідати за дотриманням співробітниками відділення «Стандартів якості обслуговування клієнтів», затверджених Банком; контролювати виконання співробітниками відділення дотримання стандартних процедур і процесів продажів, виконання затверджених стандартів якості обслуговування клієнтів Банку; організовувати роботу з клієнтами - юридичними і фізичними особами у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ, Положення про відділення, положень і інших внутрішніх нормативних документів Банку; контролювати своєчасність, правильність і законність здійснюваних операцій; організовувати та контролювати касову роботу у відділені відповідно до вимог нормативних документів НБУ та внутрішніх положень Акціонерного банку «Південний»; укладати, змінювати, розривати і підписувати договори банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу (ПК) вкладу (з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифікату) фізичних осіб у національній та іноземній валюті на підставі довіреності Акціонерного банку «Південний»; контролювати видачу готівкових коштів за кредитами фізичним і юридичним особам у національній та іноземній валюті відповідно до розпоряджень Кредитного департаменту/Управління роздрібного кредитування.

Також, відповідно до інструкції, начальник відділення є уповноваженим працівником, відповідальним за виконання вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Акціонерного банку «Південний», законодавства та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, з якими вона була ознайомлена, тобто ОСОБА_10 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_10 від ОСОБА_11 , яка до 17.10.2018 займала посаду начальника цього ж відділення, стала відома інформація про те, що клієнт банку - ОСОБА_15 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на поточному рахунку останньої № НОМЕР_4 , відкритому 16.06.2005 в ПАТ АБ «Південний», залишились грошові кошти в сумі 307 952,86 грн..

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши у злочинну змову між собою, розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Так, з метою реалізації спільного плану ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця - ОСОБА_12 прибути до відділення № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м.Харкові, де видати себе за ОСОБА_13 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10

16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 АБ «Південний» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, якабудучи службовою особою, маючи злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 видає себе за ОСОБА_13 , не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та внесла завідомо неправдиві анкетні відомості про отримувача грошових коштів - померлу ОСОБА_13 в заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304 873,33 гривень та № 91787701 на суму 1 539,76 гривень, що є офіційними документами, та відомості щодо серії та номеру паспорту останньої, який на той момент вже знаходився в Харківському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Після чого, ОСОБА_10 , продовжуючи свої злочинні дії, надала оформлені нею вищевказані заяви на видачу готівки на підпис ОСОБА_12 , яка підписала їх замість померлої ОСОБА_13 , а потім особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн..

Крім того, ОСОБА_10 , на підставі наказу № 871-к-рс з 18.10.2018 призначена на посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1 та відповідно до посадової інструкції виконувала організаційно- розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а, відповідно, була службовою особою.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_10 від ОСОБА_11 , яка до 17.10.2018 займала посаду начальника цього ж відділення, стала відома інформація про те, що клієнт банку - ОСОБА_15 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на поточному рахунку останньої № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», залишились грошові кошти в сумі 307 952,86 грн..

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши у злочинну змову між собою, розробили спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном у великому розмірі, шляхом обману, ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, запропонувала матері свого співмешканця - ОСОБА_12 прибути до відділення № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний», де видати себе за ОСОБА_13 , та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10

16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № НОМЕР_3 регіонального відділення АБ «Південний», за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, яка маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у великому розмірі, шляхом обману, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення,за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену їй роль, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 видає себе за ОСОБА_13 ,не провела належної верифікації і ідентифікації клієнта, та оформила заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304 873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень з поточного рахунку померлої, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначених грошових коштів саме ОСОБА_13 та відомості щодо серії та номеру паспорту останньої, який на той момент вже знаходився в Харківському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

В цей же день, приблизно о 09.30 до відділення банку прибула ОСОБА_11 , яка знаходилась поряд з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та спостерігала за діями останніх.

Після чого, ОСОБА_10 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном у великому розмірі, надала оформлені нею вищевказані заяви на видачу готівки на підпис ОСОБА_12 , яка підписала їх замість померлої ОСОБА_13 , а потім особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн. та покинула приміщення банку.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, 16.11.2018 заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили ОСОБА_18 , що є спадкоємицею ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 306 413,09 грн..

В період з вересня по 16 листопада 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , яка до 17.10.2018 займала посаду начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові та маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману у великому розмірі, попередньо вступивши у злочинну змову з ОСОБА_10 , повідомила матері свого співмешканця ОСОБА_12 інформацію про те, що клієнт банку - ОСОБА_15 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на поточному рахунку останньої № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ АБ «Південний» залишились грошові кошти в сумі 307 952,86 грн. та запропонувала спільно заволодіти ними.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, тим самим вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ..

Відповідно до розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_12 повинна була прибути до відділення № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові, та за допомогою виконуючого обов`язки начальника цього ж відділення ОСОБА_10 , в касі відділення отримати грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 .

Так, 16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , з метою реалізації заздалегідь розробленого спільного плану, підійшла до ОСОБА_10 , що перебувала на своєму робочому місці у відділенні № 20-03 регіонального відділення АБ «Південний» в м. Харкові, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, та маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у великому розмірі, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою особистого збагачення, виконуючи відведену їй роль, від ОСОБА_10 , яка достовірно знаючи, що перед нею не ОСОБА_13 , отримала на підпис та одразу ж підписала заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень з поточного рахунку померлої ОСОБА_13 ..

Крім того, приблизно о 09.30 до відділення банку прибула ОСОБА_11 , яка знаходилась поряд з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та спостерігала за діями останніх.

Після чого, ОСОБА_10 особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн. та покинула приміщення банку.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, 16.11.2018 заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили ОСОБА_18 , що є спадкоємицею ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 306 413,09 грн..

Крім того, 16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , діючи умисно, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний план, маючи злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, з метою їх використання для заволодіння грошовими коштами, підійшла до ОСОБА_10 , яка займала посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1 та перебувала на своєму робочому місці.

Далі, ОСОБА_12 від ОСОБА_10 , отримала на підпис заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень, оформлені на ім`я померлої ОСОБА_13 , що є офіційними документами та маючи умисел спрямований на підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого використання, підписала їх замість померлої ОСОБА_13 , тим самим підробила їх, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи.

Після чого, ОСОБА_10 особисто провела ОСОБА_12 до каси, де на підставі наданих підроблених офіційних документів, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн..

Крім того, 16.11.2018 приблизно о 09:26, ОСОБА_12 , діючи умисно, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний план, маючи злочинний умисел, спрямований на використання підроблених офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами, підійшла до ОСОБА_10 , яка займала посаду виконуючого обов`язки начальника відділення № 20-03 регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1 та перебувала на своєму робочому місці.

Далі, ОСОБА_12 від ОСОБА_10 , отримала на підпис заяви на видачу готівки № 91787504 на суму 304873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень, оформлені на ім`я померлої ОСОБА_13 , та підписала їх замість останньої.

Після чого, ОСОБА_10 особисто провела ОСОБА_12 до каси вищевказаного відділення, де остання, діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підроблених офіційних документів, з метою заволодіння грошовими коштами, надала до каси заяви № 91787504 на суму 304873,33 гривень та № 91787701 на суму 1539,76 гривень, що є офіційними документами та містили в собі неправдиві відомості, тобто використала їх, на підставі яких, в цей же день о 09:53 ОСОБА_12 отримала грошові кошти з рахунку померлої ОСОБА_13 на загальну суму 306 413,09 грн..

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 обвинувачується за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 обвинувачується за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 обвинувачується за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисниками обвинувачених адвокатами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заявлені клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за обвинуваченням ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України та просили закрити провадження в справі.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 підтримали клопотання своїх захисників та просили його задовольнити. Наслідки закриття кримінального провадження за ст. 49 КК України останнім роз`яснено та зрозуміло.

Представник потерпілої ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_20 надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі та без участі потерпілої.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності, а саме ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України в частині криимінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України є кримінальним проступком за яке передбачені інші покарання не пов`язані з позбавленням волі.

Злочин вчинений ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України скоєно 23.07.2018 і з моменту його вчинення пройшло більше семи років.

Згідно до ч. 1-2 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду в своїй постанові від 12 листопада 2019 року у справі № 566/554/16-к (провадження № 51-2110км19), зазначив позицію за якою визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, а тому за наявності відповідної підстави суд незалежно від визнання особою вини має звільнити її від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Враховуючи наведене, суд вважає, що клопотання захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про звільнення обвинувачених ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та закриття провадження в справі на підставі п. 2 ч.1 ст.49 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст., 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Крімінальне провадження щодо ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити у зв`язку зі звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Слобідський районний суд міста Харкова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Cуддя- ОСОБА_1