Справа № 732/1280/25
Провадження № 1-кс/732/131/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000145 від 09.08.2025,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію про контрагентів яким були перераховані із банківських карток ОСОБА_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 09.08.2025 о 15 год 05 хв та о 15 год 12 хв грошові кошти через сервіс онлайн платежів в інтернеті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000145 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доведено, що 09.08.2025 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.08.2025 о 14:52 год їй на мобільний телефон НОМЕР_4 із номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її рахунок в банку заблоковано і для його розблокування треба надати інформацію. Надавши номери своїх двох карток, а саме картки для виплат № НОМЕР_3 та кредитної картки, термін їх дії, а також коди, які знаходилися в смс повідомленнях, виявила зникнення грошових коштів на загальну суму близько 50 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях розповіла, що 09.08.2025 о 14:52 год із номеру телефону НОМЕР_5 їй на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилася представником з технічного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що належну їй банківську картку даного банку заблоковано і для того щоб її розблокувати треба виконати певні операції. На вимогу такої жінки вона зайшла в мобільний додаток своєї банківської картки № НОМЕР_3 , назвала її номер, термін дії, а потім код із 6-ти цифр, який надійшов в смс-повідомленні. Після надання інформації по даній картці, жінка попрохала надати інформацію ще по кредитній картці, а саме номер картки, строк її дії та коди з 6-ти цифр, які надходили в смс- повідомленнях. Після надання всієї інформації потерпіла виявила зникнення грошових коштів із двох своїх карток, а саме із картки для виплат № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 8000 грн та із кредитної картки (банківський рахунок НОМЕР_7 ) на загальну суму 42 000 грн двома транзакціями сумами по 13 000 грн та 29 000 грн.

11 вересня 2025 року проведено виїмку інформації про рух коштів за вказаними банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформації, отриманої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчими встановлено, що 09.08.2025 о 15:05 год із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 13 000 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (Merchant НОМЕР_8 TermID E0185015) через сервіс онлайн платежів „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Kyiv; UKR.

Крім цього, 09.08.2025 о 15:12 год із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 8000 гривень були списані на рахунок PADURECY LEONID DMITROVI ( Merchant НОМЕР_8 TermID E0185015) через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Kyiv; UKR/

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які становить банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю їх подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про осіб, яким були перераховані із банківських карток ОСОБА_5 , емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти 09.08.2025 о 15 год 05 хв та о 15 год 12 хв через сервіс онлайн платежів в інтернеті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , із розкриттям їх персональних особистих даних та із зазначенням номерів рахунків, які у зазначений спосіб поповнювалися, із вказівкою на IMEI пристрої, які використовувалися такими особами при проведенні операцій.

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1