Справа №: 398/8016/25
провадження №: 1-кс/398/1917/25
УХВАЛА

Іменем України

"25" грудня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002003 від 22.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002003 від 22.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.11.2025 року о 10 годині 30 хвилин потерпілій гр. ОСОБА_4 , зателефонувала невідома за номером НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що в ОСОБА_4 не вірно налаштований за стосунок «Дія», через що остання не зможе отримати зимову підтримку від держави у сумі 1000 гривень. В ході розмови потерпіла виконувала всі дії, які їй зазначала невідома особа, в ході чого з банківських рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в суму загальну суму 14 170 гривень. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківські карти на які було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002003 від 22.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківські карти на які було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0002003 від 22.11.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 20.11.2025 року до 00 год 00 хв 15.12.2025, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

З оригіналом згідно.

Ухвала суду набрала законної сили 25.12.2025 року

Помічник судді ОСОБА_12

25.12.2025 року

МП