У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.08.2025, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами у період часу з 01.01.2023 по 30.04.2025, набули, володіли та використали грошові кошти в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.01.2023 по 30.04.2025 підприємствами проведено сумнівні фінансові операції на загальну суму 10 492 668 278,58 грн, які не мають ознак розумної економічної причини (ділової мети), що передбачена п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, які можуть бути направленні на незаконне виведення коштів в тіньовий обіг, крім того встановлено відповідність проведених фінансових операцій критеріям - «індикаторам підозрілості фінансових операцій», передбачених «Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65, що вказує на те, що вказані фінансові операції можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Аналізом банківських рахунків встановлено, що ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено отримання коштів на рахунки із призначенням платежу «Сплата за облігації згідно Договору купівлі-продажу фінансових інструментів та Оплата за акції згідно Договору купівлі-продажу» у сумі 11 717 500 070,28 грн від наступних платників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 9 880 884 793,20 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 336 063 375,98 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 285 820 109,40 грн та інші, в подальшому службовими особами ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримані кошти було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 667 223 271,26 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 531 055 700,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 521 614 189,38 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у сумі 357 953 200,00 грн із призначення платежу «Погашення заборгованості згідно договорів факторинга та Надання позики згідно договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту».

З метою обготівковування отриманих коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із призначенням платежу «Сплата за облігації згідно Договору купівлі-продажу фінансових інструментів» службові особи ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), перераховують кошти в адресу ряду підприємств, що займаються оптовою торгівлею тютюновими та алкогольними виробами, з призначенням платежів «за договором факторингу та надання позики на умовах фінансового кредиту».

В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримані кошти було перераховано в адресу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі 2 534 936 098,83 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 883 477 988,85 грн, ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі 861 589 695,12 грн, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 621 883 485,38 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у сумі 340 070 434,85 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у сумі 246 449 494,81 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у сумі 107 234 371,92 грн та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 98 729 920,00 грн із призначенням платежу «Придбання акцій та інвестиційних сертифікатів у підприємств».

Відповідно інформації на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків ( ІНФОРМАЦІЯ_18 #tab-3) інформація щодо випуску цінних паперів (акцій) ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відсутня.

З метою обготівковування отриманих коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «придбання акцій та інвестиційних сертифікатів у підприємств» службові особи ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), перераховують кошти в адресу ряду підприємств, що займаються оптовою торгівлею тютюновими, алкогольними виробами та імпортерів з призначенням платежів «за договором факторингу та надання позики на умовах фінансового кредиту».

Таким чином, за результатами проведення інформаційно-аналітичних заходів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках встановлено відповідність фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) критеріям - «індикаторам підозрілості фінансових операцій», передбачених «Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65, що вказує на те, що вказані фінансові операції можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до результатів проведення узагальненого аналізу та співставлення всіх фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що на їх рахунки надходити кошти від суб`єктів господарської діяльності із призначенням платежу «Сплата за облігації згідно Договору купівлі-продажу фінансових інструментів та Придбання акцій та інвестиційних сертифікатів у підприємств», на загальну суму 23 277 510 209,74 грн, від фізичних та юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 2 233 369 529,00 грн, ІНФОРМАЦІЯ_20 у сумі 88 597 636,02 грн, ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) у сумі 37 596 024,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у сумі 37 500 000,00 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 30 005 000,18 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ) у сумі 21 308 050,00 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у сумі 7 140 731 690,90 грн, ОСОБА_6 у сумі 294 775 918,46 грн, ОСОБА_7 , у сумі 108 729 027,4 грн, ОСОБА_8 у сумі 540 52 424,39 млн грн та інших, які в подальшому перераховувалися ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФК « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та інші, які в свою чергу перераховують кошти в адресу ряду підприємств, що займаються оптовою торгівлею тютюновими, алкогольними виробами та імпортерів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 667 223 271,26 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 531 055 700,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 521 614 189,38 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у сумі 357 953 200,00 грн із призначення платежу «Погашення заборгованості згідно договору факторинга та Надання позики згідно договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту».

Вказані фінансові операції мають ознаки нереальності та економічної недоцільності, що може свідчити про можливе незаконне виведення коштів в тіньовий обіг.

Аналітичним дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що за період діяльності з 01.01.2023 по 30.04.2025 підприємствами проведено сумнівні фінансові операції на загальну суму 10 492 668 278,58 грн, які не мають ознак розумної економічної причини (ділової мети), що передбачена п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, які можуть бути направленні на незаконне виведення коштів в тіньовий обіг, крім того встановлено відповідність проведених фінансових операцій критеріям - «індикаторам підозрілості фінансових операцій», передбачених «Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65, що вказує на те, що вказані фінансові операції можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

25.09.2025 за №11/6/4.4.2/24934-25 від 25.09.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), керуючись ст.ст. 2, 9, 28, 38, 40, 91, 93 КПК України, ст.ст. ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів які мають значення для досудового розслідування. Відповіді на поданий запит не отримано.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей, а також проведення досліджень, у тому числі почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за 0000074 від 22.08.2025, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000074 від 30.07.2025, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

?Накази про призначення на посади, посадові інструкції (директора, заступника директора, головного бухгалтера за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

?Штатний розпис за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

?Відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких подавалися податкові звітності у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

?Фінансових та аудиторських звітів за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

?Оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2023 рік, 2024 рік та 2025 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls. (Microsoft Excel);

?Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2023 рік, 2024 рік та 2025 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls. (Microsoft Excel);

?Картки рахунків по 14, 15, 18, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 63, 64, 68, 71, 73, 74, 79, 92, 94, 97 (окремо за 2023 рік, 2024 рік та 2025 рік ) в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

?Аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2023 рік, 2024 рік та 2025 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls. (Microsoft Excel);

?Договори на обслуговування, виписок по рахунках в цінних паперах, договорів купівлі/продажу цінних паперів, розпоряджень/повідомлень про зарахування/списання цінних паперів з депозитарних рахунків, справ юридичного оформлення банківських та депозитарних рахунків тощо;

?Договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, фінансового кредиту, надання позик, факторингу, придбання корпоративних прав юридичних осіб, збільшення/поповнення статутного капіталу суб`єктів господарювання, даних щодо стану виконання таких договорів та державної реєстрації змін у статутних капіталах юридичних осіб, даних бухгалтерського обліку щодо збільшення/зменшення активів, аналіз активів, які планується придбати за рахунок коштів спільного інвестування. Розрахунок ризиків та доходності відповідного активу; аналіз продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет його ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу; картки відповідних рахунків про підтвердження оплати за цінні папери/корпоративні права, тощо в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls. (Microsoft Excel) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Договори щодо надання депозитарних та брокерських послуг з усіма додатками за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Розпорядження про зарахування або списання цінних паперів з депозитарних рахунків в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls. (Microsoft Excel) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Протоколи засідань наглядової ради/рішення за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2023 рік, 2024 рік та 2025 рік).

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29 грудня 2025 року