Справа № 729/1957/25
1-кс/729/162/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розлідуванням встановлено, що 05.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, котрий вказує, що в ході відпрацювання Новобасанської територіальної громади, Ніжинського району, Чернігівської області, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи у власності об`єкт нерухомого майна житловий будинок АДРЕСА_1 , який був частково пошкоджений внаслідок військового обстрілу російської федерації, надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві дані про пошкодження вищевказаного будинку та отримала грошові кошти на відновлення в сумі, що значно перевищує реальну вартість відновлення даного будинку.

Відповідно до розпорядження сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про створення комісії для фіксації фактів руйнування/пошкодження майна внаслідок військової агресії Російської федерації №18-од від 11.04.2022, комісією обстежено житловий будинок по АДРЕСА_1 про що складено відповідний «акт» №158 від 18.04.2022, відповідно до якого зафіксовані пошкодження вище написаного житлового будинку, надалі згідно «чек-листа» з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 надано компенсацію у сумі 195 725,13 грн. для відновлення будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, за наявною інформацією житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , не мав пошкоджень котрі відображені у вище описаному «Акті».

Таким чином, внаслідок надання ОСОБА_5 завідомо неправдивих даних про пошкодження вищевказаного будинку службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють обстеження пошкоджених будівель та споруд, а також представникам комісії з обстеження технічного стану об`єктів та розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України на території Новобасанської територіальної громади Ніжинського району, Чернігівської області останньою було незаконно отримано компенсацію для відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» на загальну суму 195 725,13 грн.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до даних, що містяться в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, ОСОБА_5 , щодо заяви від 10.05.2023 №ЗВ-10.05.2023-2054, 07.08.2023 було погоджено надання компенсації за пошкоджений об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 195725,12 грн. Статус вказаної заяви змінено 18.08.2023 на «Нараховано компенсацію». Тобто компенсація була виплачена на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 на який було нараховано компенсацію за пошкоджений об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 195725,12 грн., відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим КПК України.

В ході досудового розслідування на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено Вимогу з метою отримання інформацію про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття вказаного рахунку по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з моменту відкриття рахунку до моменту зняття інформації.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області було отримано лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому банк повідомляє про неможливість надання запитуваної інформації, вказуючи про те, що отриманий запит підписаний особою, яка не є керівником державного органу чи його заступником (згідно Закону України «Про національну поліцію»), і здійснює керування лише структурним підрозділом такого органу та не уповноважена на підписання запитів про розкриття банківської таємниці в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», при цьому листі роз`яснюється, що у відповідності з «Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». Затвердженими Постановою НБУ від 14.07.2006 №267, запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має відповідати таким вимогам: 1) викладений на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронному вигляді; 2) наданий за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою, або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника); 3) містити передбачені Законом підстави та посилання на його відповідні норми для отримання цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківський рахунок на який було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000062 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки сектором дізнання ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області було отримано лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому банк повідомляє про неможливість надання запитуваної інформації, вказуючи про те, що отриманий запит підписаний особою, яка не є керівником державного органу чи його заступником (згідно Закону України «Про національну поліцію»), і здійснює керування лише структурним підрозділом такого органу та не уповноважена на підписання запитів про розкриття банківської таємниці в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 160 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 41 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів про власника рахунку НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

- заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків);

- документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з часу відкриття рахунку до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 08 січня 2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бобровицького районного суду ОСОБА_1