УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2025 року за № №0004163 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004163 від 17 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

16 грудня 2025 року близько 15 години не встановлені особи, в умовах воєнного стану в України, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились працівниками служби безпеки банку та ввівши в оману громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спонукали останню провести ряд дій, в результаті яких був оформлений кредит на суму 20 0000 гривень, а кредитні кошти перераховано на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене слідчий за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0004163, надані слідчим докази, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 17 грудня 2025 року під №0004163 за фабулою: «16.12.2025 близько 15 год. невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представились працівниками служби безпеки банку, ввели в оману громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спонукали останню провести ряд дій, в результаті чого було оформлено кредит на суму 20 0000 гривень, а кредитні кошти перераховано на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим завдано значної шкоди потерпілій (ЄО-108389 від 16.12.2025)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п.6) ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2025 року за № №0004163 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № №0004163 від 17 грудня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:

- копії особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта банку, якому відрито рахунок НОМЕР_5 ;

- рахунків, відкритих на ім`я власника рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням номерів рахунків та банківських карток, та наданням виписок по вказаних рахунках за період з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- фінансових телефонів, адреси електронної пошти та їх зміни клієнта банку, якому відкритий рахунок НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформації щодо зміни фінансового номеру клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_5 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, з наданням фото- відео записів здійснення вказаної операції, пристрою та адреси місцезнаходження особи, якою було здійснено зміну фінансового номеру із зазначенням фінансових номерів «до» і «після» здійснення операції, а також повної інформації щодо надіслання банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру;

- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначеням їх адрес місцезнаходження, фото чи відео записів, на яки зафіксований момент зняття грошових коштів з вказаних рахунків за вказаний вище період часу;

- інформації щодо пристроїв та ІР адрес, щодо використаного електронного підпису чи паролю входу до банківських рахунків відносно клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01 січня 2025 року по закінчення троку дії ухвали слідчого судді;

- інформації щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входу в особистий кабінет клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_5 , через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням детального механізму виконання вказаних операції в період часу з 01 січня 2025 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, з наданням фото- та відеозображень вказаної операції, зазначенням пристроїв та адрес здійснення зміни паролів та повної інформації щодо надсилання банком відповідного підтвердження.

Відомості, інформацію та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1