Справа № 199/170/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділу поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000500 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа грошовими, які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 у сумі 60000, НОМЕР_2 у сумі 60000, на загальну суму 120000 грн. (ЖЕО №49487 від 24.12.2025)

25.12.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 22.12.2025 останній у месенджері «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив що її кошти були перераховані в РФ. Далі 23.12.20205 о 12:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 ) та повідомили, що для закриття кримінального провадження ОСОБА_3 треба перерахувати всі наявні в неї кошти на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по 60000 гривень на кожний. Після чого ОСОБА_3 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправила свої грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_1 у сумі 60000, НОМЕР_2 у сумі 60000, на загальну суму 120000 грн. На теперішній час кошти не повернуто.

Розкриття банківської таємниці щодо вищесказаних рахунків необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачем надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №0000500;

- рапорт оператора 102 щодо реєстрації заяви про шахрайство за ЄО №49487 від 24.12.2025;

- постанову про визначення групи дізнавачів від 25.12.2025 року;

- постанову про призначення (зміну) групи прокурорів від 25.12.2025 року;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 24.12.2025;

- заява про залучення до провадження як потерпілого від 25.12.2025 року;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 25.12.2025 року;

- платіжну інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №9400-9506-8158-1031 від 23.12.2025 про переказ ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 60000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжну інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №9400-9505-7329-8914 від 23.12.2025 про переказ ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 60000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжна інструкція валютно-обмінної операції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені дізнавачем відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 23.12.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 23.12.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власником банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 23.12.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 23.12.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1