У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником акціонерного товариства (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво кави та чаю, оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок «Monomax», «Lovare», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffeе & Tea».

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, після 24 лютого 2022 року, ОСОБА_5 , в обхід заборон та санкцій введених постановами Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022, Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 18 від 24.02.2024, якими заборонено провадження з РФ будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, вирішив налагодити протиправний механізм поставки продукції до РФ через Республіку Польща та Республіку Білорусь, а також продаж продукції на території держави-агресора. Забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, мав намір сприяти здійсненню військової агресії проти України.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_7 , який являється засновником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , NIP:, зареєстроване 24.05.2022) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_6 , що перебуває на посаді заступника головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших невстановлених осіб.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, з метою провадження господарської діяльності з державою-агресором, організували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної сфери економіки РФ.

Зокрема останніми, шляхом поставок продукції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в грудні 2023 року здійснено поставку товарів (чаю та кави) на територію суб`єкта господарської діяльності зареєстрованого на території держави-агресора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер платника податків АДРЕСА_3 ) на загальну суму 1198032 рублів (13356,5 доларів США), що станом на 31.12.2023 за курсом валют Національного банку України становило 507 312 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у квітні 2024 року, використовуючи вищевказану протиправну схему, здійснили поставку продукції (кави та чаю) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1649868,4 рублів (17852,71 доларів США), що станом на 30.04.2024 за курсом валют Національного банку України становило 708 195 гривень. Вказана злочинна діяльність продовжувалась до кінця 2024 року.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою здійснили поставки товарів до підприємства держави-агресора, забезпечили його діяльність та можливість сплати податків та митних платежів, тим самим вчинили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

У кримінальному провадженні № 0000288 на даний час повідомлено про підозру бенефіціарному власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , засновнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , заступнику головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На даний час, з метою з`ясування усіх обставин протиправної схеми ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польща.

На підставі вищезазначених обставин та з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме до завірених належним чином копії документів , виданих у період з 24.05.2022 по 31.12.2024, а саме: довіреності від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридичним та фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документи (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт тощо), щодо фінансово-господарських операцій, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі зазначеного, строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме до завірених належним чином копії документів, виданих у період з 24.05.2022 по 31.12.2024, а саме:

- довіреності від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридичним та фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт тощо), щодо фінансово-господарських операцій, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8