Справа № 442/5275/25
Провадження № 1-кс/442/1307/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліціїГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2024 по термін виконання ухвали суду, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.09.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких в період з 03.09.2024 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обгрунтування клопотання зазначає, що 03.09.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період 01.09.2024 по 03.09.2024 шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, перейшовши на посилання для отримання соціальної допомоги, зняла з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 60000 грн., чим завдала їй майнової шкоди.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що в її користуванні є банківські картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вона перебуває в групі у Вайбері з продажу косметики та 01.09.2024 приблизно 21:24 год. в групу кинула невідома їй жінка на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_6 ) скинула посилання на допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона перейшла за даним посиланням та ввела банківські дані картки. Вона помітила, що з її картки без її відома здійснено транзакцію 01.09.2024 о 22:37 год. в сумі 10000 тисяч гривень на невідомий їй банківський рахунок. 02.09.2024 зранку о 09:22 год. у неї повторно здійснено зняття коштів без її відома в сумі 10000 тисяч гривень п`ятьма транзакціями. Тоді вона пішла в банк, де її заблокували банківську картку № НОМЕР_5 та забрали її. Після цього вироблено нову банківську картку № НОМЕР_3 . 03.09.2024 о 10:27 год. у неї з нової банківської картки № НОМЕР_3 знов знято кошти в сумі 28000 тисяч гривень та 11000 тисяч гривень без її відома. Тоді вона вдруге пішла в банк, де її повторно заблокували дану банківську картку. Також їй в банку повідомили, що грошові кошти, які були зняті у неї 01.09.2024 та 02.09.2024 надійшли на банківську карту № НОМЕР_7 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а грошові кошти, які були зняті 03.09.2024 надійшли на банківську картку № НОМЕР_8 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до наданої інформації по руху коштів та системної інформації по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що 03.09.2024 о 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 28000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03.09.2025 о 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 11000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 03.09.2024 о 10:27 год. на вищевказану банківську картку відбувається зарахування коштів у сумі 28000 грн. та 03.09.2025 о 10:29 год. на вищевказану банківську карти відбувається зарахування коштів у сумі 11000 грн.

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_8 відбуваються наступні перекази грошових коштів: 03.09.2024 о 10:35 год. переказ коштів в сумі 29999 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 03.09.2024 о 10:40 год. переказ коштів в сумі 9001 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із вищенаведеним необхідно здійснити доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , з метою встановлення подальшого руху коштів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.09.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000913, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 03.09.2024 по 13.10.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліціїГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2024 по 13.10.2025, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.09.2024 по 13.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких в період з 03.09.2024 по 13.10.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1