Справа №573/63/22
Номер провадження 1-кс/573/28/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2026 року слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 від 01.05.2024 (Справа № 554/3607/24, Провадження № 1-кс/554/4202/2024) щодо зобов`язання СУ ГУНП в Полтавській області внесення відомостей до ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 22.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України за фактом завідомо неправдивого повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким було укладено договір складського зберігання зерна, ввіреного їм майна, а саме зерна різних культур, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим останнім завдано матеріального збитку.

В якості свідка допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 встановлено, що, коли приступила до своїх обов`язків, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », восени 2021 року виявила, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 не залишив їй складські квитанції на зерно, яке на той час знаходилося на елеваторі. Їй відомо, що згідно форми звітності 1 «С», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влітку 2021 року передало на збереження до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно сої тільки в кількості 56 т, з яких 26 т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже забрало. Більше ніяких зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавало.

Крім цього, у заяві зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з письмовими вимогами щодо повернення сої в кількості 228020 кг, пшениці 3 класу в кількості 140160 кг, пшениці 4 класу в кількості 229880 кг та кукурудзи 3 класу в кількості 558180 кг, і вважає дані вимоги неправомірними, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таких об`ємів зернових, а передало тільки 56 тон сої, як вона повідомляла раніше. Чому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висуває до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такі необґрунтовані вимоги їй невідомо.

До матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України долучені копії документів, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-складської квитанцію на зерно № 38 від 30.09.2021 (бланк серії БА №275109);

-складської квитанцію на зерно на зерно № 37 від 31.08.2021 (бланк серії БА №275108);

-складську квитанцію на зерно № 36 від 31.08.2021 (бланк серії БА №275107);

-складської квитанцію на зерно № 41 від 29.10.2021 (бланк серії БА №275114).

-акт надання послуг № 14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн.

-акт надання послуг № 17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,

-акт надання послуг № 20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,

-акт надання послуг № 21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2022 ОСОБА_10 виявила відсутність складських квитанцій на зерно в кількості 79 шт. серіями з БА 275069 по БА 275097 включно та з БА 275101 по БА 275150 включно.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали органу досудового розслідування складські квитанції на зерно, саме з переліку викрадених складських квитанцій, про що свідчить акт комісії про виявлення недостачі складських квитанцій від 24.12.2021, у складі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 19.01.2022 проведено обшук цілісного промислового майнового комплексу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: журнал реєстрації зважувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2021 року по січень 2022 року, відповідно до якого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято на збереження 56200 кг сої; журнал реєстрації зважувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2021 року по січень 2022 року, відповідно до якого від різних суб`єктів господарювання прийнято на збереження 283340 кг пшениці 3 класу, 284920 кг пшениці, 6140 кг ячменю, 253880 сої, 3 890 940 кг кукурудзи, у т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 56200 кг сої; копію журналу вагаря; копію чорнових записів про приймання зерна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 8 товарно-транспортних накладних на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна сої загальною кількістю 30960 кг.

У ході опрацювання відомостей товарно-транспортних накладних встановлено, що в період з 14.09.2021 по 15.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завезли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сою в кількості 56200 кг. Інша зернова продукція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначений період не надходила.

На підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано оптичний диск, на якому мається інформація по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 02.07.2021 по 19.05.2022.

У ході огляду інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено призначення платежу або часткова оплата за послуги з відвантаження або доплата за послуги з відвантаження. Грошові кошти надходили на рахунок в період з 16.07.2021 по 11.11.2021.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 21.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.07.2021 по 12.01.2022.

Встановлено, що у зазначений період переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю збігається з випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, не має жодного співпадіння та інформації про переказ грошових коштів відповідно до актів надання послуг, наданими ОСОБА_7 11.01.2022 та об`єму фактично поставленої зернової продукції.

16.10.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 слідчим скеровано запит з метою отримання відомостей чи проводилися контрольні заходи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2021 року по теперішній час. На який надійшла відповідь, що запитувану інформацію можуть надати у порядку Глави 15 КПК України.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

22.12.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду справа №573/2459/25 від 25.11.2025 здійснено тимчасовий доступ, зокрема отримано оптичний DVD диск на якому мається напис «№573/2459/25».

Пі час опрацювання вказаного диску, встановлено, що інформація щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня, через не зазначений ЄДРПОУ код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ухвалі суду.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також з метою підтвердження або спростування зазначених відомостей у заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до документі в електронному або паперовому виді, а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2021 року по теперішній час, зокрема надходження прибутків та сплати за послуги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, долучила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання також не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документі в електронному або паперовому виді, а саме до:

-рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2021 року по теперішній час, зокрема надходження прибутків та сплати за послуги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя