Провадження № 1-кс/202/8482/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000404 від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 до ЧЧ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, маючи доступ до банківської карти померлої ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2023, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 13 974 грн., котрі були зараховані на банківську карту ОСОБА_5 , після її смерті.

Ст. дізнавач указує, що ОСОБА_5 перебувала на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувала допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання на її банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.12.2022 року вона померла, а виплата була призупинена 31.07.2023 року, у зв`язку з чим утворилася переплата 14 000 грн.

З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, ІНФОРМАЦІЯ_3 зроблено запит до банку щодо повернення коштів. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув грошові кошти у межах залишку у сумі 25,45 грн., у зв?язку з відсутністю грошових коштів на рахунку. Сума неповернутих коштів становить 13974,55 грн.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,; АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням Інтернет провайдера, що використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- фото та відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою котрих особа отримала (зняла) грошові кошти, котрі перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу.

Ст.дізнавач у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження грошових коштів, необхідний тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,; АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням Інтернет провайдера, що використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- фото та відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою котрих особа отримала (зняла) грошові кошти, котрі перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 23 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1