Справа № 367/7912/25
Провадження №1-кс/367/846/2025
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 22.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 22.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 22.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 22.01.2025 по до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 з 22.01.2025 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 22.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000184 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 грн., що належать ОСОБА_7 , а саме під приводом праці на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", списали грошові кошти. ЄО - 9506 від 21.05.2025.

Допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 23.01.2025 близько 15:30 год. її додали у групу в месенжері «Вайбер» із назвою « НОМЕР_4 ОСОБА_8 », де їй запропонували роботу у вигляді проставлення вподобайок під відео, за що пообіцяли грошову винагороду, на що потерпіла погодилась, після виконання виконання деяких завдань вона заробила грошові кошти у сумі 200 грн. які можливо було вивести тільки після реєстрації на певному сайті, пройшовши реєстрацію та ввівши дані своєї карти на якому сайті потерпіла не пам`ятає вона вивела гроші у сумі 200 грн., після чого продовжила виконувати інші завдання та заробляти кошти. В подальшому 24.01.2025 року о 18:21 год. з належної їй картки № НОМЕР_5 списались грошові кошти у розмірі 20000 грн., о 19:12 год. відбулось списання коштів 29800 грн., дані кошти було перераховано на катку № НОМЕР_3 , про що потерпіла дізналась через годину після списання коштів.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

В судове засідання ні слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ні прокурор Бучанської окружної прокуратури не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим відділенням ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000184 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії;§ 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії;§ 49 рішення у справі Ванян проти Росії;§ 134 рішення у справі Ванян проти Росії;§ 36 рішення у справі Малінінос проти Литви). Між тим, дослідивши клопотання слідчого, а також, матеріали долучені до клопотання слідча суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання не підтримала його в судовому засіданні.

Крім того, до поданого клопотання не надано жодних даних, що сторона обвинувачення здійснювала необхідні заходи щодо збирання доказів відповідно до вимог ст. 93 КПК України шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Також суду, не надано жодних належних доказів, про те, що кошти потерпілої були перераховані, саме на картковий рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», до якого просять надати тимчасовий доступ.

Крім того, не надано витягу з реєстру юридичних осіб, що позбавляє суд перевірити викладену інформацію в клопотанні по юридичній особі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 93, ч. 4 ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1