Справа № 645/1704/25
Провадження № 1-кс/645/1498/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 08.03.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що у грудні місяці 2024 року знайшла сайт у мережі інтернет з допомогою отримання кредиту, заплатила 18000 гривень різними долями на картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , необхідні послуги не отримала, мобільні телефони зловмисників - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (ЄО 4843).

Даний факт 08.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.12.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала з власних банківських карток, зареєстрованих на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , на рахунок невідомої(-их) особи(-іб), зареєстрованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 16550 гривень, на даний момент гроші повернуто не було, товар не надіслано. Квитанції щодо надсилання грошових коштів не збереглися.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена з банківських карток, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ході досудового розслідування було надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області для подальшого аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації, що знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.06.2025 отримано рапорт О/у СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти:

1) 26.12.2024, 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

2) 26.12.2024, 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

3) 26.12.2024, 4750 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

4) 27.12.2024, 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

В ході досудового розслідування було отримано інформацію згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ході досудового розслідування було проаналізовано тимчасово вилучену інформацію та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка вважалася карткою, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з відповіді № КНО-07.8.5/9961 БТ від 30.07.2025 зареєстрована у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.12.2024 було перераховано грошові кошти у розмірі 4305 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того було встановлено, що з банківської картки, що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , 27.12.2024 були перераховані грошові кошти у розмірі 4502 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 26.12.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням дізнавач надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 26.12.2024 та до 26.01.2025, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому або цифровому вигляді, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 26.12.2024 року до 26.01.2025:

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 26.12.2024 року до 26.01.2025 ;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 26.12.2024 року до 26.01.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з 26.12.2024 року до 26.01.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 25.01.2026 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 25.11.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1