Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8996/25
Номер провадження 1-кс/711/2214/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,.

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Беркозівка, Черкаського району, Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснював незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які у подальшому збував громадянам на території м. Канів Черкаського району Черкаської області за наступних обставин:

так, ОСОБА_5 діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025, за невстановлених слідством обставин, у невстановленої слідством особи (осіб) здійснював незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасованих у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в невстановленій досудовим розслідуванням кількості проте не менше 12 580 штук під виглядом «горілки» та 2220 штук під виглядом «коньяку», за невстановлену досудовим розслідуванням вартість.

У подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, систематично збував незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 270 до 290 гривень за 1 ємність, а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 330 до 350 гривень за 1 ємність, які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортних засобах: Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 та Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Зокрема, 31.01.2024 у період часу з 15:34 год. по 15:44 год. ОСОБА_5 діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 140 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 06.02.2024 у період часу з 15:11 год. до 15:28 год. (більш точний час не встановлено) ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_9 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 перевантажив до транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_3 на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Також, 06.02.2024 у період часу з 15:28 год. по 15:41 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 104 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Крім того, 20.02.2024 у період часу з 10:06 год. по 10:11 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 136 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 05.03.2025 у період часу з 10:26 год. по 10:32 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 13.03.2025 у період часу з 12:10 год. по 12:13 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_11 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_11 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 20.03.2025 у період часу з 10:02 год. по 10:10 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_9 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Також, 23.04.2025 у період часу з 10:03 год. по 10:12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 86 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Крім того, 30.04.2025 у період часу з 09:31 год. по 09:40 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 07.05.2025 у період часу з 09:56 год. по 10:02 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 100 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Крім того, 14.05.2025 у період часу з 12:45 год. по 12:46 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_12 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 86 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Крім того, 14.05.2025 у період часу з 12:49 год. по 12:53 год. ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 120 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.

Загалом, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, збув ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 824 100 гривень (290 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 366 300 гривень (330 гривень за 1 ємність), які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортних засобах: Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 та Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Також у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505, загалом збув ОСОБА_9 та ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 гривень (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність), які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 .

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 щодо незаконного придбання з метою буту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв були припиненні працівниками поліції, які 15.05.2025 провели обшук приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами загальною площею 128,2 кв.м. житлова площа 58.7 (житловий будинок з прибудовою, Б-сарай; В-гараж; Г-баня; №1-ворота з хвірткою; №2-огорожа; №3-яма зливна; №4-свердловина; І-вимощення; ганок), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, під час якого було виявлено та вилучено: ємкості із полімерного матеріалу об`ємом 5 л в кількості 10 шт., кожна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7932-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході обшуку приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами загальною площею 128,2 кв.м. житлова площа 58.7 (житловий будинок з прибудовою, Б-сарай; В-гараж; Г-баня; №1-ворота з хвірткою; №2-огорожа; №3-яма зливна; №4-свердловина; І-вимощення; ганок), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.2 % об., 36.3 % об., лужність 1,7 см3, 1,8 см3; масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів 3.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. В зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук нежитлового приміщення, що використовував ОСОБА_12 , яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 29 штук; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 95 штук; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 431 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7928-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об., 36.3 % об., 34.6 % об., 36.4 % об., 33.8 % об., 36.3 % об., лужність 2,0 см3, 2,1 см3, 3,9 см3, 4,2 см3, 3,8 см3, 3,7 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 11.8 мг/дм3 менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.004%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 52.2 мг/дм3. В шести зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності, в чотирьох зразках рідин виявлено відхилення в показнику лужності, в одному показнику рідини виявлено відхилення в показниках масової концентрації альдегідів та масової концентрації естерів.

Також 15.05.2025 проведено обшук за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в торгівельній точці, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492,31.4618963), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 25 штук; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 24 штуки; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору що має запах спирту в кількості 10 штук; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 3 штуки; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною темного кольору що має запах спирту, в кількості 4 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7980-ФХД від 12.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492,31.4618963), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.1 % об., 34.7 % об., 35.3 % об., 35.0 % об., 36.5 % об., лужність 4,6 см3, 4,5 см3, 4,4 см3, 4,5 см3, 2,8 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.9 мг/дм3, менше 8.2 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3 менше 3.3 мг/дм3 менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 2.1 мг/дм3, 15.1 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 36.5 % об., 35.3 % об, 35.4 % об, 36.4 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водно-спиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. Газохроматографічний метод визначання справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук автомобіля марки Nissan NV 300, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_4 , який використовували ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 2 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7979-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., 35.3 % об., лужність 2,0 см3, 2,1 см3, масова концентрація альдегідів 6.5 мг/дм3, 4.9 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів 72.0 мг/дм3, менше 41.5 мг/дм3.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук торгової точки, за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, по ліву сторону вулиці, на відстані близько 20 м. від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з чотирьох поряд встановлених контейнерів, об`єднаних спільним дахом, яка має наступні GPS координати (49.7545087, 31.4618055) під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 1 літр заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 16 штук; пластикові ємності об`ємом 0,5 літри заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 27 штук; пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 5 штук; пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених коричневою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 5 штук.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7982-ФХД від 11.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгової точки, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, по ліву сторону вулиці, на відстані близько 20 м. від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з чотирьох поряд встановлених контейнерів, об`єднаних спільним дахом, яка має наступні GPS координати (49.7545087, 31.4618055), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.7 % об., 37.0 % об., 35.6 % об., 36.5 % об., 35.8 % об., 36.4 % об., лужність 1,7 см3, 1,5 см3, 1,8 см3, 1,7 см3, 1,6 см3, 1,7 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 27.4 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 11.0 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 2.3 мг/дм3, 1.0 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 35.1 % об., 35.1 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водно-спиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. Газохроматографічний метод визначання справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.

Також 15.05.2025 проведено обшук в складському приміщені, яке знаходяться по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 83, яким користуються ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та яке має наступні GPS координати (49.7587700, 31.4319505), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 100 штук.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/8047-ФХД від 13.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході обшуку комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: (49.7587700, 31.4319505), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об., 36.5 % об., лужність 1,9 см3, 2,1 см3; масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. У зразку рідини виявлено відхилення в показнику міцності.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), вчиняв дії по легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, систематично збував незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 270 до 290 гривень за 1 ємність, а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 330 до 350 гривень за 1 ємність. В результаті такої діяльності останній отримували нелегальний прибуток від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яким розпоряджався на власний розсуд.

Так, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, збув ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 824 100 гривень (290 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 366 300 гривень (330 гривень за 1 ємність).

Також у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505, загалом збув ОСОБА_9 та ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 гривень (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність).

У такий спосіб ОСОБА_5 діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), набував та володів готівковими грошовими коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 4 277 200 гривень (1 824 100 + 366 300 + 1 698 300 + 388 500), як прибутків від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими розпоряджався на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 26.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Беркозівка, Черкаського району, Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч .1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами, зокрема: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 15.07.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 16.04.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.01.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.01.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 11.06.2025; протоколом обшуку будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами загальною площею 128,2 кв.м. житлова площа 58.7 (житловий будинок з прибудовою, Б-сарай; В-гараж; Г-баня; №1-ворота з хвірткою; №2-огорожа; №3-яма зливна; №4-свердловина; І-вимощення; ганок), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046 від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин №СЕ-19/124-25/7932-ФХД від 16.06.2025; протоколом обшуку нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у АДРЕСА_2 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512) від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7928-ФХД від 16.06.2025; протоколом обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в торгівельній точці, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з`їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492,31.4618963) від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7980-ФХД від 12.06.2025; протоколом обшуку автомобіля марки Nissan NV 300, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_4 від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7979-ФХД від 16.06.2025; протоколом обшуку торгової точки, за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, по ліву сторону вулиці, на відстані близько 20 м. від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з чотирьох поряд встановлених контейнерів, об`єднаних спільним дахом, яка має наступні GPS координати (49.7545087, 31.4618055) від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7982-ФХД від 11.06.2025; протоколом обшуку складського приміщення, яке знаходяться по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 83, яким користуються ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та яке має наступні GPS координати (49.7587700, 31.4319505) від 15.05.2025; висновком судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/8047-ФХД від 13.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 16.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.06.2025; іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, передбачених:

- ч.1 ст.209 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років;

- ч.1 ст.204 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_5 , маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, з метою примусу до відмови від давання показань чи їх зміни, а також чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з якими є особисто знайомий, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань та з метою уникнення покарання, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

При цьому, слід врахувати, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, настання можливої відповідальності, а також враховуючи його фінансові можливості, він має реальну можливість виїзду до іншого регіону України, або в інший спосіб може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст.42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Окрім, цього ОСОБА_5 , протягом тривалого часу конспіративно здійснював незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, від чого отримував нелегальний прибуток, а тому може продовжити таку незаконну діяльність.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» суд вказав, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити незаконну діяльність шляхом вчинення кримінальних правопорушень, аналогічним тим у яких підозрюється, а також доведено належними і достатніми доказами наявність обґрунтованої підозри.

Відповідно до положень ч.8 ст.194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

У зв`язку з викладеним, відносно підозрюваного ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, який є достатнім для забезпечення виконання покладених на підозрюваного обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування застави не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Згідно п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваному суму застави 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст.194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч.11 ст.182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 , покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ст.ст.204, 209 КК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в кримінальному провадженні. Встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити незаконну діяльність шляхом вчинення кримінальних правопорушень, аналогічним тим у яких підозрюється, а також доведено належними і достатніми доказами наявність обґрунтованої підозри. Вважає, що застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян забезпечить належне виконання обов`язків.

Слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечує про наявність кримінального провадження, однак просить зменшити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що він є ФОП, здійснює продаж продуктів, просить врахувати матеріали справи та зменшити розмір застави.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.1 ст.204 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та ч.1 ст.209 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви №12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

З положень п.1 ч.1 ст.178 КПК України вбачається, що при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється. Закон не вимагає, щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у застосуванні того чи іншого запобіжного заходу.

Також слідчий суддя враховує, що за визначенням Європейського суду з прав людини "обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин".

Крім того у п.48 рішення "Чеботарь проти Молдови" №35615/06 від 13 листопада 2007 року - Європейський Суд з прав людини зазначив "Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 § 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання".

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При встановленні наявності ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому в провину злочинів, санкція одного з яких передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна.

Враховуючи фінансові можливості підозрюваного ОСОБА_5 та його можливість виїзду закордон, існує обґрунтований ризик, що підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст.42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, слідчий суддя вважає цілком обґрунтованим доводи слідчого та прокурора щодо наявності ризиків передбачених п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, оскільки останній зацікавлений у зміні ними своїх показань, схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання підозрюваними.

В свою чергу, ОСОБА_5 , протягом тривалого часу конспіративно здійснював незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, від чого отримував нелегальний прибуток, а тому може продовжити таку незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя також бере до уваги й інформацію щодо особи підозрюваного, яку наводить сторона захисту, зокрема, що ОСОБА_5 має зареєстроване місце проживання, працює ФОП, а також погоджується із можливістю сплати застави, однак у меншій сумі, що заслуговує на врахування при обранні запропонованої органом досудового розслідування розміру застави.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, зазначені у ч.1 ст.178 КПК України, та враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, вік, стан здоров`я, сімейний стан.

В той же час, слід врахувати, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Також не можна брати за основну потребу накладення застави і необхідність сплати штрафу у великому розмірі.

Так, враховуючи особливості події кримінального правопорушення (місце, мету, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), тому вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної процесуальної поведінки підозрюваним, оскільки його поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування, що призвело до вчинення кримінального правопорушення.

Запобіжний захід у вигляді особистої поруки не може бути застосований до підозрюваного, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування, чи в суд на першу про те вимогу.

Однак, запобігання вказаним ризикам можливе при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави. В даному випадку, орган досудового розслідування правильно проаналізував ситуацію із ризиками та звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу. Обираючи даний вид запобіжного заходу, слідчим суддею проаналізовані застосування всіх їх видів для використання в конкретному випадку до підозрюваного ОСОБА_5 в кримінальному провадженні за №0000461.

Встановлено, що усунення вищезазначеним ризикам може слугувати вибрана застава із аргументуванням необхідного для цього розміру.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Для того, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст.177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину.

При обрахунку розміру застави слідчий суддя враховує частину 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII якою встановлено, що до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Таким чином, при визначенні розміру прожиткового мінімуму, як розрахункової величини для визначення застави, слід застосовувати розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб встановлений Законом "Про бюджет на 2024 рік" на 1 січня поточного року, тобто 3028 грн.

За таких обставин, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу визначити заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 грн. 00 коп., яку підозрюваний має внести протягом 5 днів на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого на нього покладаються обов`язки, передбачені в ст.194 КПК України. На переконання слідчого судді, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, застава у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання останнім покладених на нього обов`язків, передбачених п.п.1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Спростування неможливості внесення даної застави стороною захисту не доведено.

При цьому враховано, що застава поєднується із додатковим застосуванням покладених обов`язків на підозрюваного для нівелювання встановлених ризиків, що буде достатнім запобіжним заходом для особи ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 181 680 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) грн. 00 коп.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, протягом встановленого строку:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

- не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 Кодексу, покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, тобто до 24 год. 00 хв. 05.10.2025, необхідно внести кошти у розмірі 181 680 грн. 00 коп. або забезпечити їх внесення заставодавцем за реквізитами: рахунок отримувача - UA0003652; Код банку отримувача (МФО) 820172; банк отримувача - ДКСУ, м. Київ; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26261092, та надати документ, що підтверджує внесення застави слідчому, прокурору або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000461 від 11.12.2023.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний ОСОБА_13 зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_5 та заставодавцю (якщо його особа буде відмінна від ОСОБА_5 ), що у разі, якщо ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього цією ухвалою обов`язки, застава звертається в дохід держави. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом у порядку статті 182 Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 06.10.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1