Справа № 650/7436/25
Провадження № 1-кс/650/118/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2026 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000091,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (дізнавач подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що 18.11.2025 до ВП №1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2025 року в період часу з 12:25 години по 14:50 години невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зловживаючи довірою незаконно заволодів грошовими коштами в загальній сумі 11472 гривень, після того як гр. ОСОБА_3 добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 під приводом купівлі 10 кубів дров в месенджері «Viber».

19.11.2025 року вказані відомості було внесено до ЄРДР № 0000091 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з банківською випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 17.11.2025 року потерпіла здійснила три перекази грошових коштів шляхом операцій R-Online або C2C (card-to-card) на загальну суму 11 472 гривні.

У ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, а саме 4 900 гривень, була перерахована потерпілою на платіжну картку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 , після чого зазначені грошові кошти були зараховані на вказаний рахунок та в подальшому перераховані шляхом P2P (C2C) операцій між фізичними особами.

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, а саме 2 000 гривень, була перерахована потерпілою на платіжну картку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку IBAN НОМЕР_7 , після чого зазначені грошові кошти були зараховані на вказаний рахунок та в подальшому перераховані шляхом P2P (C2C) операцій між фізичними особами.

Разом з тим, станом на тепер не встановлено особу, яка фактично користувалась вказаними платіжними картками та рахунками, здійснювала вхід до систем дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », формувала та підтверджувала платіжні операції, а також мала фактичний доступ до грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка фактично керувала платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , банківськими рахунками IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 відповідно, а також для перевірки причетності такої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Запитуваний період тимчасового доступу визначено з урахуванням можливих підготовчих дій до вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього здійснення платіжних операцій, а також подальшого руху грошових коштів по рахунку після їх зарахування, що має значення для повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних осіб.

Вказані документи мають важливе значення, оскільки дадуть змогу довести обставину заволодіння коштами, а також встановити осіб, що вчинили вказані дії, тому вони можуть бути використані як доказова інформація у кримінальному провадженні. Отримані відомості дадуть змогу встановити технічні параметри доступу, місце та спосіб здійснення операцій і осіб, які їх ініціювали та підтверджували, у зв`язку з чим виникає необхідність у їх огляді та вилученні копій.

В обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, слід зазначити, що вказані документи, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іншим способом отримати вказану у клопотанні інформацію неможливо.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо платіжних карток АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , та банківським рахункам IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 відповідно, надати:

1. Відомості про IP-адреси входів до систем інтернет-банкінгу та мобільного застосунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2. Дату та час кожної авторизації;

3. Тип, модель пристрою, операційну систему;

4. Ідентифікатори пристроїв (device ID, fingerprint) за наявності;

5. Фінансові номери телефонів, прив`язані до рахунку;

6. Відомості про зміну анкетних та контактних даних;

7. Логи сесій користувача;

8. Відомості про можливий доступ третіх осіб до картки та рахунку.

що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1