Провадження №1-кс/333/3619/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2022-2024 років невстановлені особи із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, привласнили кошти зазначеного Товариства шляхом зловживання службовим становищем, завищивши ціни на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що впродовж 2022-2024 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Згідно з розподілом службових обов`язків роботу з вище зазначеними ТОВ здійснював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді інженера бюро закупівель матеріалів та комплектуючих виробів Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів. Відповідно до обов`язків посадової інструкції ОСОБА_6 серед іншого веде роботу із забезпечення підприємства матеріалами при товарно-матеріальних цінностях та закріпленої номенклатури, веде роботу з оцінки, вибору, затвердження контрагентів, укладенню договорів з контрагентами, веде необхідне листування, одержує від контрагентів необхідну технічну документацію та інші документи, оформлює рахунки на закупку товарно-матеріальних цінностей та контролює їхню оплату тощо. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 підготовлена документація, яка в подальшому стала обґрунтуванням для укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Наявні дані вказують на свідоме завищення вартості по вказаним договорам з боку ОСОБА_6 . Зокрема, в рамках пошуку постачальників товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_6 з корпоративної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 направлялись листи-запити стосовно можливої закупівлі матеріалів та товарно-матеріальних цінностей до вітчизняних виробників цієї продукції. В подальшому ОСОБА_6 переправляв отримані відповіді від виробників (потенційних постачальників за найнижчою ціною товарно-матеріальних цінностей) на електронні адреси вище зазначених комерційних структур, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші. Зазначені ТОВ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , формували та спрямовували останньому власні комерційні пропозиції за завищеною ціною на ту саму продукцію. При формуванні документації для укладення договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_6 подавались пропозиції з завищеними цінами, в той же час, пропозиції від безпосередніх виробників (постачальників) з нижчою ціною не подавались. В результаті таких дій ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2024 уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, за завищеними цінами. За матеріалами службової перевірки, попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договорів лише тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році складає 325000 гривень. Також в ході проведення досудового розслідування допитано свідка, який офіційно працевлаштований на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході допиту пояснив, що під час службової перевірки, в ході моніторингу електронної пошти (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було виявлено, що ОСОБА_7 дає запит на купівлю стелажів та просить надати йому комерційні умови (рахунки, пропозиції тощо), на що йому у відповідь підприємство на яке він запитує, надсилає свої пропозиції разом з рахунками. В подальшому він з корпоративної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає на адресу третіх осіб копію рахунків підприємств, де ціна за необхідний товар була нижча. В подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приходить рахунок із завищеною ціною. Також допитано в якості свідка, який займає посаду провідного професіонала з внутрішньої безпеки Служби внутрішньої та інформаційної безпеки Департаменту безпеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав, що ОСОБА_7 користуючись закріпленої за ним корпоративною електронною поштою, дає запит на адресу підприємств завод ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на закупівлю товарно-матеріальних цінностей з проханням надати комерційну пропозицію/рахунок, якщо є можливість поставити. Після чого на його корпоративну електронну пошту вищезазначені підприємства направляли відповідні комерційні пропозиції/рахунки. В подальшому ОСОБА_8 , користуючись корпоративною поштою, відправляв / переадресував отримані вищезазначені комерційні пропозиції / рахунки на електронні адреси третіх осіб, без будь-якого письмового супроводу. Далі через деякий проміжок часу отримував з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунки, ціна в яких на товарно-матеріальні цінності була завищеною. 09.04.2025 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_14 на запит від 04.04.2025 року, в порядку ст. ст.40, 93 КПК України, про отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . 08.04.2025 року додатково було допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що в ході проведення службової перевірки було підтверджено факт завищення вартості закупівлі на 10000 гривень за одним із укладених договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року з можливістю вилучення оригіналів: банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 року по 25.05.2025 року; актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства, зазначених підприємств за період з 01.01.2024 року по 25.05.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року.

У судове засідання слідчий і прокурор не з`явилися, слідча надала до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Відповідальна особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, повідомлена судом своєчасно і належним чином про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що 21.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КПК України (кримінальне провадження №0000448). Клопотання слідчого погоджене з прокурором у кримінальному провадженні і оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення та є необхідними для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані. Встановити, дослідити та надати належним чином оцінку вищевказаним документам, а також відомостям, які в них містяться, в інший спосіб, а також шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення завірених належним чином копій неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Клопотання в частині вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів є передчасним, не доведена його доцільність на даному етапі досудового розслідування, і тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим Відділу поліції №4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії (без можливості вилучення оригіналів):

банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року;

актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) за період з 01.01.2024 року по 25.04.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1