печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні реєстраційних установ, які знаходяться під юрисдикцією Республіки Кіпр.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України (28.03.2025 матеріали вказаного кримінального провадження виділено з кримінального провадження № 0000253 від 30.01.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи представником голови Спостережної ради Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою із рідним братом ОСОБА_6 , який займав посаду виконувача обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), своєю дружиною ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), яка являлась засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та її матір`ю ОСОБА_9 , яка являлась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 07.02.2011 по 30.12.2014 здійснили заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.

Також в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000254 від 30.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 КК України. У цьому кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи уповноваженим розпоряджатись всіма грошовими коштами, які надходять на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заволоділи коштами у сумі 15 017 274, 72 гривень, що належали ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були виведені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок вчинення фінансових операцій з цінним паперами.

Як вбачається з пункту 3.4.1. Звіту за результатами виконання узгоджених процедур стосовно аналізу фінансової інформації, що стосується окремих операцій ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наданого незалежною аудиторською фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер №10-2024/1 від 23 жовтня 2023, далі за текстом - Звіт №10-2024/1), в період з 08.04.2011 по 01.10.2019 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 626 334,96 грн.

Як вбачається з пункту 3.9. Звіту №10-2024/1, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 відповідно до даних реєстраційних справ була представником ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2018 році, представником ОСОБА_9 в 2019 році, представником ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) в 2019 році.

З інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається факт перерахування в період з 24.12.2014 по 30.12.2014 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 626 334,96 гривень.

З довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) №39/08-29-22-0409/37544498 від 21.07.2015 вбачається, що 22.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір субкомісії №1, який, ймовірно був формальною підставою перерахування грошових коштів в сумі 626 334,96 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином існують обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яке пов`язано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою ОСОБА_5 ), було задіяно у легалізації грошових коштів ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були одержані злочинним шляхом.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заплутану структуру власності, до якої в різний період часу входили ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_7 , власниці австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , що володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_10 (представник власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ), як власники приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зареєстрованої у Республіці Кіпр за номером НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні реєстраційних установ, які знаходяться під юрисдикцією Республіки Кіпр, з можливістю вилучення документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Республіки Кіпр у кримінальному провадженні № 0000916 від 28.03.2025 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні реєстраційних установ, які знаходяться під юрисдикцією Республіки Кіпр, з можливістю вилучення документів щодо юридичної особи - Приватної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (HE 32294, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме вилучення:

- копії реєстраційної справи;

- копії довіреностей, інших документів, що підтверджують право підпису та/або надають право діяти/представляти юридичних та/або фізичних осіб;

- копій документів щодо формування і внесення статутного капіталу;

- копії виписок з реєстрів;

- сертифікат про реєстрацію (Certificate of Incorporation);

- меморандум та Статут (Memorandum and Articles of Association);

- сертифікат акціонерів (Certificate of Shareholders)

- сертифікат директорів та секретаря (Certificate of Directors and Secretary)

- щорічні звіти (Annual Returns, форма HE32) за період з 2014 року

- витяг з реєстру обтяжень (Register of Charges)

- інформація з Реєстру кінцевих бенефіціарних власників (Beneficial Owner Register)

- усі документи, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 та будь-якою фізичною особою щодо надання номінальних послуг акціонера, бенефіціара, довіреної особи, або менеджменту, а також будь-які трастові угоди та декларації.

- усі документи щодо передачі акцій (Deeds of Transfer), акти приймання-передачі акцій, а також будь-які інструкції щодо зміни номінальних акціонерів.

- листи про вступ до номінального сервісу від номінальних акціонерів.

- усі корпоративні документи компанії з моменту її заснування.

- копії документів, що містять відомості про керівників, засновників, уповноважених осіб Приватної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з моменту реєстрації компанії по день отримання цього Запиту, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства.

Службовим особам реєстраційних установ, які знаходяться під юрисдикцією Республіки Кіпр надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/47259/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - реєстраційні установи, які знаходяться під юрисдикцією Республіки Кіпр

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.10.2025