Провадження № 1-кс/211/1904/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000095 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст.222 КПК України, у рішенні суду, за результатом розгляду даного клопотання, виключено відомості щодо обставин, встановлених під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі за текстом - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 30 475 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало у інших суб?єктів господарювання, які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відпускною ціною 24 000 27 000 гривень за тонну. Крім того, аналізом ринку було встановлено, що відпускна ціна на зазначену вище продукцію у 2023-2024 роках у виробників та офіційних дилерів складала 25 000 27 000 гривень за тонну.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відомостей, зокрема наявність очевидних порушень при укладанні та виконанні зазначених вище договорів, чітко виражених ознак умисного заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану, з метою подальшого проведення судових експертиз та визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, відомості щодо комерційної діяльності та які можуть становити банківську таємницю, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а його Головою Правління є ОСОБА_5 .

Отримання доступу до зазначених документів надасть змогу встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, повно, всебічно дослідити обставини справи.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91

КПК України.

Згідно з положеннями ст.9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати Голову Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 чи іншу уповноважену ним службову особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю отримання їх оригіналів у паперовій та/або електронній формі, а саме:

1.1. Договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом зі всіма додатками до них, специфікаціями, документами договірної ціни, протоколами розбіжностей, листами-згодами та додатковими угодами.

1.2. Проектна документація (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проекти, документи (договори, журнали, акти тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації.

1.3. Товарно-транспортні, товарні, видаткові накладні (акти приймання, відпуску, навантаження тощо), що підтверджують придбання та вартість товарно-матеріальних цінностей, які встановлювалися/ використовувалися для виконання комплексу робіт з реконструкції (будівельно-монтажних робіт), зокрема гарячекатаної арматурної сталі, а також експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на продукцію.

1.4. Документи, які підтверджують виконання умов зазначених вище договорів та складені під час виконання комплексу робіт з реконструкції (будівельно-монтажних робіт), зокрема: графіки, журнали обліку та календарні плани виконання робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; документи про результати контрольних випробувань; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (реконструкції); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; документи про залучення до робіт підрядників та/або субпідрядників тощо.

1.5. Рахунки на оплату (рахунки-фактури, інвойси тощо), платіжні доручення та/або інструкції, банківські виписки до договорів, акти звірки взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.6. Накази, контракти чи інші розпорядчі документи про призначення (переведення) на посади директора з інвестицій дирекції інвестицій та уповноваженої особи за проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг «НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їхні посадові (функціональні) обов?язки, довіреності, інші нормативні документи, які визначають їх повноваження станом на 2023 рік.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двадцять днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1