Справа № 610/334/25
Провадження № 1-кс/610/709/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2024 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 за фактом того, що 20.12.2024 о 16:00 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в загальній сумі 9 900 грн, що належать ОСОБА_4 27.12.2024 за зверненням ОСОБА_4 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відповідності до положень постанови Правління Національного банку України від 22.07.2022 року № 164 "Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів" викрадені грошові кошти було повернуто на рахунок ОСОБА_4 за рахунок банку, що підтверджується платіжною інструкцією № 24679_7 від 27.12.2024, у зв`язку з чим завдано матеріальний збиток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 9 900 грн.

В ході досудового розслідування від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення, в якому зазначено, що 20.12.2024 невідома особа, отримавши шляхом обману від клієнта ОСОБА_4 інформацію про пароль та код підтвердження входу в автоматизовану систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які не підлягали ним розголошенню стороннім особам, за наслідком здійснення несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і втручання в роботу належної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу та здійсненню несанкціонованої транзакції безготівковим переказом на БПК № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з рахунку, відкритому в банку, протиправно із корисливих спонукань заволодів грошовими коштами на загальну суму 9 900 грн, чим юридичній особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відповідно до отриманої інформації з банківської установи стало відомо, що невідома особа заволоділа вищевказаними грошовими коштами в загальній сумі 9 900 грн., а саме шляхом здійснення однієї транзакції переказу 20.12.2024 з картки потерпілого на картку № НОМЕР_4 . Вказана банківська картка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З отриманої інформації від банківської установи стало відомо, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 20.12.2024 було здійснено наступний переказ грошових коштів у сумі 11615 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час його проведення був повідомлений належним чином, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 11.01.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.01.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000018 від 11.01.2025, заяви АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинене кримінальне правопорушення від 10.01.2025, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.08.2025 та отриманих від банківської установи документів, зокрема виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 20.12.2024 до 26.12.2024 та інформації про ІР адреси, з яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ОСОБА_5 за період з 20.12.2024 до 26.12.2024, убачається, що 20.12.2024 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти у сумі 9 900 грн на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , які у подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2024 до 11.11.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 11.12.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1