Справа № 459/1668/25
Провадження № 1-кс/459/1198/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обгрунтування клопотання послався на те, що 20.04.2025, близько 09 год. 50 хв., невідома особа діючи під приводом заробітку у мережі інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 41 358 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 декількома переказами.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 18.04.2025 близько 09 год. у мережі телеграм наштовхнулась на оголошення про заробіток у мережі інтернет, що її зацікавило. У вказаному оголошенні було посилання на окремий канал, куди і перейшла заявниця. При відкритті посилання ОСОБА_5 перейшла у чат із особою, на ім`я ОСОБА_6 , що попросила дані заявниці, номер мобільного телефону, ім`я та банківську картку, якою користується ОСОБА_5 .У подальшому, в ході спілкування невідома особа повідомила, що потрібно приєднатись до робочої групи при цьому надіслала посилання на неї та роз`яснила механізм роботи та отримання грошових коштів, а саме ОСОБА_5 повинна була б виконувати завдання й надсилати грошові кошти замовникам, після чого грошові кошти поверталися б їй на картку, яку вона вказала з самого початку із комісією та відсотками за виконання завдання. Такі умови ОСОБА_5 підійшли, тому вона погодилась. Так, перші декілька разів при проведенні переказу коштів та виконанні замовлень ОСОБА_7 грошові кошти повертались з відсотками, при цьому невідома особа допомагала ОСОБА_7 проводити перекази коштів та надсилала номери банківських карток, на які потрібно проводити перекази. Тим не менш, після проведення ОСОБА_7 переказу грошових коштів 20.04.2025 о 09:51 сумою 1758 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) з належної їй банківської карти НОМЕР_4 , невідома особа написала, що заявниця припустилась помилки і вивести кошти на цей раз не вийде, тому потрібно провести ще один переказ, після чого надіслала картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), на яку о 10:08 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти сумою 7800 грн., проте невідома особа знову написала про помилку. Так, ОСОБА_7 провела ще 4 перекази грошових коштів: о 11:04 на суму 9203 грн., о 11:11 на суму 9778 грн., о 11:13 на суму 5699 грн., о 11:15 на суму 7120 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 ), проте невідома особа кожного разу писала, що потрібно провести черговий переказ коштів. Так, після проведення останнього переказу коштів о 11:15 ОСОБА_7 відмовилась надсилати ще та попросила їй повернути вже надіслані, але невідома особа заперечила та аргументувала це тим, що для повернення коштів потрібно завершити попереднє замовлення, при цьому наполягала, що ще один переказ буде останнім. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, загальна сума завданих збитків становить 41 358 грн.

Вході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

Згідно отриманої інформації, після надходження 20.04.2025 11:04 грошових коштів в сумі 9203 грн. грошових коштів від ОСОБА_7 , за допомогою карти НОМЕР_5 о 11:12:01 сумою 9150 грн., о 11:43:05 сумою 800 грн. та о 14:55:03 сумою 8950 грн. грошові кошти були перераховані на платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта ТОВ особу, якій надано у користування платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР10.05.2025 за №0000094, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ,; Начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_1 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта ТОВ особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної платіжної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з платіжним рахунком із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із платіжного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з платіжним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.04.2025 по 27.04.2025.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1