КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/2027/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 .

Клопотання обгрунтовувала тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_9 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 у сумі 151 500 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти, отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами:

- потерпілого ОСОБА_10 у сумі 64 900 грн.;

- потерпілого ОСОБА_11 у сумі 203 362 грн.;

- потерпілого ОСОБА_12 , у сумі 95 100 грн.;

- потерпілого ОСОБА_13 , на загальну суму 130 600 грн.;

- потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 30 000 грн.;

- потерпілого ОСОБА_15 на загальну суму 70 990 грн.;

- потерпілого ОСОБА_16 , на загальну суму 27 300 грн.;

- потерпілого ОСОБА_17 , на загальну суму 15 000 грн.;

- потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 67 292 грн.;

- потерпілого ОСОБА_19 , на загальну суму 23 400 грн.;

- потерпілого ОСОБА_20 , на загальну суму 16 969 грн.

30.09.2025 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обшук, у ході якого було вилучено: мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою vodafone поміщено до спец сейф пакету НПУ WAR 1178776; мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 поміщено до синього полімерного пакету та опечатано; мобільний телефон марки Pixel 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 поміщено до пакету типу файл та опечатано; банківська карта АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_8 ; банківська картка АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 ; банківські картки приват банку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; картка Whitebit 353147 та картка водафон з пін кодом від сім картки; wifi inseego mac : 28:80:А2:91:71:4Е ІМЕІ: НОМЕР_12 чорного кольору та білий флеш накопичувач; три флеш носія «Vega 64 GB» «LEDGER» «budi»; грошові кошти у сумі 300 американських доларів номіналом по 100 три купюри з номерами LP23768386H, PK64727757E, QC 28805918A; ноутбук марки ASUS чорного кольору без маркування; MAC Book S/N C02C914LLVDM; аркуш паперу з чорновими записами.

30.09.2025 в автомобілі марки SSANG YONG Korando д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у власності ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: два аркуші паперу формату А4 із копіями довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вподальшому вилучені речі та документи постановою слідчого визнано речовими доказами.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 з`явилася, просила клопотання задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання. ОСОБА_4 зазаначив, що вказані у клопотанні слідчої речі, окрім мобільного телефону Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , належать його дівчині ОСОБА_5 . ОСОБА_5 зазначила, що вилучені грошові кошти в сумі 300 доларів вони відкладали разом із ОСОБА_23 та повідомила, що внаслідок вилучення її мобільного телефону Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 вона тривалий час не може зв`язатися зі своїми батьками, які живуть у Лубенському районі. Просили у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР, згідно якого 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (а.с. 45-51), заяв та протоколів допитів потерпілих, свідків (а.с. 52-112), протоколу обшуку від 30.09.2025, з якого вбачається, що 30.09.2025 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обшук у ході якого було вилучено: мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою vodafone поміщено до спец сейф пакету НПУ WAR 1178776; мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 поміщено до синього полімерного пакету та опечатано; мобільний телефон марки Pixel 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 поміщено до пакету типу файл та опечатано; банківська карта АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_8 ; банківська картка АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 ; банківські картки приват банку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; картка Whitebit 353147 та картка водафон з пін кодом від сім картки; wifi inseego mac : 28:80:А2:91:71:4Е ІМЕІ: НОМЕР_12 чорного кольору та білий флеш накопичувач; три флеш носія «Vega 64 GB» «LEDGER» «budi»; грошові кошти у сумі 300 американських доларів номіналом по 100 три купюри з номерами LP23768386H, PK64727757E, QC 28805918A; ноутбук марки ASUS чорного кольору без маркування; MAC Book S/N C02C914LLVDM; аркуш паперу з чорновими записами. (а.с. 113-120), протоколом обшуку від 30.09.2025, згідно якого 30.09.2025 в автомобілі марки SSANG YONG Korando д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у власності ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: два аркуші паперу формату А4 із копіями довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 123-131), постанови про визнання речовим доказом від 30.09.2025 (а.с. ) вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000176 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вищевказані речі та документи, вилучені під час обшуків 30.09.2025 є речовими доказами у кримінальному провадженні 0000176 від 12.02.2025. Отже, вказане майно має значення для забезпечення кримінального провадження, оскільки існують розумні підозри вважати, що воно є доказом у кримінальному правопорушенні. Крім того, наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, і підлягає арешту.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речей, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Разом із тим, слідчий суддя приходить до висновку, що після проведення огляду та судових експертиз вилученого мобільного телефону Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 останній може бути переданий на відповідальне зберігання його власнику.

В частині накладення арешту на грошові кошти клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не доведено, що вказані гроші, є предметом зазначеного кримінального правопорушення, знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, арешт на вилучені 30.09.2025 року в ході обшуку речі, а саме на:

вилучені у приміщенні квартири АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою vodafone, поміщений до спец сейф пакету НПУ WAR 1178776;

- мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 , поміщений до синього полімерного пакету та опечатано;

- мобільний телефон марки Pixel 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , поміщений до пакету типу файл та опечатаний;

- банківську картку АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_8 ;

- банківську картку АТ КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 ;

- банківські картки Приватбанку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- картку Whitebit НОМЕР_10 та картку водафон з пін кодом від сім картки;

-wifi inseego mac : 28:80:А2:91:71:4Е ІМЕІ: НОМЕР_12 чорного кольору та білий флеш накопичувач;

- три флеш носії «Vega 64 GB» «LEDGER» «budi»;

- ноутбук марки ASUS чорного кольору без маркування;

- MAC Book S/N C02C914LLVDM;

- аркуш паперу з чорновими записами.

вилучені в автомобілі марки SSANG YONG Korando д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у власності ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,:

- два аркуші паперу формату А4 із копіями довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мобільний телефон Iphone 15 pro imei1 НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 , сім картка vodafone НОМЕР_5 - після проведення огляду та судових експертиз передати власнику ОСОБА_5 на відповідальне зберігання із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або видозмінення вказаного майна.

Місцем зберігання інших предметів та речей визначити камеру зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська, 30 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

В частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 300 американських доларів номіналом по 100 три купюри з номерами LP23768386H, PK64727757E, QC 28805918A - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1