1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/3936/2025
10 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,
підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізької області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України, зазначивши наступне.
У ході досудового розслідування встановлено, що не раніше 23.03.2023, точний час, дата та інші обставини, в ході досудового розслідування не встановлені, селищний голова ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, уповноважений шляхом надання резолюцій, доручень створювати підстави для організації процесу підготовки до укладання договорів робіт по благоустрою на території селища та підписувати їх, усвідомлюючи те, що від нього, як від керівника, залежить весь процес контролю проведення закупівлі за бюджетні кошти, починаючи від формування вартості угоди та закінчуючи прийняттям робіт та проведення оплати за виконані роботи, досконало знаючи принципи роботи, попит та ціни на ринку будівництва, ремонту, зловживаючи службовим становищем, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради, в умовах воєнного стану, шляхом укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату.
При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_7 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією.
Метою створення злочинної організації стало вчинення протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю на основні будівельні матеріали та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.
З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_7 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.
Розроблений ОСОБА_7 загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, передбачав таке:
- ініціювання необхідності проведення робіт по ремонту об`єктів благоустрою на території селищної ради;
- отримання бюджетного призначення на оплату цих робіт;
- завищення вартості робіт перед укладанням угоди;
- сприяння в укладанні угоди з підконтрольними підприємствами шляхом обрання процедури закупівлі без проведення торгів, сприяння при проведенні відкритих торгів з підконтрольними підприємствами, сприяння при проведенні відкритих торгів з підконтрольними підприємствами на підконтрольному спеціалізованому комунальному підприємстві «Вічність» Кушугумської селищної ради;
- підписання Актів КБ-2в без перевірки фактичної вартості використаних матеріальних ресурсів;
- фактичне заволодіння бюджетними коштами шляхом зняття готівки підконтрольними особами з рахунків підконтрольних підприємств;
- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації;
- фінансування злочинної діяльності шляхом витрат на оплату праці найманих працівників, придбання будівельних матеріалів, послуг з транспортування, тощо, здійснення виплат (винагороди) особам, причетним до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку.
Водночас ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також ефективного протидіяння чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.
Так, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів із заволодіння бюджетними коштами та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, приховування злочинної діяльності вирішив використовувати юридичні особи, не пов`язані між собою, шляхом укладання угод від двох замовників від селищної ради та підконтрольного спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Найвищу (першу) ланку в злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, відповідно до чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 мав визначати напрями злочинної діяльності, розробляти проекти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.
Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_7 відвів своїй найбільш довіреній особі - ОСОБА_6 , яка безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшукувала і залучала до злочинної організації нових осіб, доводила до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювала їх виконання, здійснювала керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень і які не були учасниками злочинної організації, здійснювала координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечувала конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації.
Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 визначив ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися йому та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведених їм ролей та розробленого плану злочинних дій, а саме: укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю на основні будівельні матеріали та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_7 залишав за собою функції керівництва створеною ним організацією, а саме:
ініціював вчинення конкретних злочинів, визначив учасників злочинної організації та інших осіб, які повинні брати участь у їх вчиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
особисто брав участь у вчиненні злочинів в якості службової особи селищного голови, шляхом надання резолюцій, доручень створювати підстави для організації процесу підготовки до укладання договорів, та підписував їх, усвідомлюючи те, що від нього, як від керівника, залежить весь процес контролю проведення закупівлі за бюджетні кошти, починаючи від формування вартості угоди та закінчуючи проведенням оплати за виконані роботи;
забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та причетними до вчинення злочинів іншими особами;
особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погодились сприяти вчиненню злочинів учасниками злочинної організації не входячи до її складу;
забезпечував фінансування злочинної діяльності, а також розподіляв кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;
слідкував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;
вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.
ОСОБА_6 , як учасниця створеної ОСОБА_7 злочинної організації виконувала такі функції:
добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
діючи, як довірена (так звана наближена) особа керівника злочинної організації особа ОСОБА_6 безпосередньо залучила до складу злочинної організації свого чоловіка ОСОБА_9 та свого знайомого ОСОБА_10 ;
виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
здійснювала функції щодо фінансово-бухгалтерського супроводження підконтрольних компаній, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради;
діючи як довірена (так звана наближена) особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керувала діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
здійснювала координацію дій з уповноваженою особою з публічних закупівель селищної ради ОСОБА_8 , а також інших осіб, задіяних у протиправній схемі із заволодіння бюджетними коштами, у тому числі тих, які не входили до складу злочинної організації;
надавала вказівки своєму чоловіку ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 на реалізацію механізму заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради;
забезпечувала вчинення дій директором ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" ОСОБА_11 , направлених на протиправне заволодіння бюджетними коштами селищної ради в інтересах злочинної організації;
забезпечувала конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
здійснювала виплати коштів ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , а також іншим особам, які задіяні у вчиненні дій із заволодіння бюджетними коштами;
звітувала перед ОСОБА_7 про вчинення дій за результатами виконання його вказівок;
координувала свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
Уповноважена особа з публічних закупівель Кушугумської селищної ради ОСОБА_8 , як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації виконувала такі функції:
добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами селищної ради в інтересах злочинної організації;
виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_7 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 розробляла схеми, спрямовані на протиправне заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в частині сприяння в межах своїх службових повноважень в укладанні з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" та ФОП ОСОБА_10 угод на роботи за завищеною вартістю на матеріальні ресурси та сприяння вищевказаним суб`єктам господарської діяльності при проведенні відритих торгів;
-звітувала перед ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про вчинення дій за результатами виконання вказівок членів злочинної організації.
Одночасно з цим ОСОБА_9 як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, будучи виконавцем, виконував такі функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
- виконував вказівки та розпорядження свої дружини ОСОБА_6 і керівника злочинної організації ОСОБА_7 ;
- забезпечував механізм завищення вартості таких матеріалів, як плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто" та поребрики з бетону, ще на етапі проходження експертизи кошторисної документації для початку проведення процедури закупівлі;
- за погодженням ОСОБА_7 був включений представником при комунікаціях з інженером проектувальником при розробці кошторисної документації та проходження експертизи;
- також в подальшому зазначав умисно завищену вартість на матеріалах, зокрема плит бетонних тротуарних та поребрику з бетону, що мають бути використані під час капітального ремонту тротуару, для подальшого їх використання при складанні кошторису до договору та актах виконаних робіт;
- забезпечував конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
- звітував перед своєю дружиною ОСОБА_6 , і ОСОБА_7 про вчинення дій за результатами виконання їх вказівок;
- координував свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
Одночасно з цим ОСОБА_10 , як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, будучи виконавцем, виконував такі функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
- виконував вказівки та розпорядження ОСОБА_6 ;
- забезпечував конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
- звітував перед ОСОБА_6 про вчинення дій за результатами виконання їх вказівок;
- координував свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
З метою розтрати бюджетних коштів ОСОБА_7 , координуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації та залучаючи осіб, не обізнаних про злочинну діяльність, використав надані йому владні повноваження. Діючи від імені Кушугумської селищної ради, він уклав низку угод із ТОВ «Клеріті Екшенз» та ФОП ОСОБА_10 , а також сприяв укладенню комунальним підприємством СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради договорів з ФОП ОСОБА_10 . Предметом зазначених угод було проведення ремонтних робіт, під час виконання яких було внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості та в окремих випадках фактичної кількості використаних будівельних матеріалів. Це надало підконтрольним підприємствам ТОВ «Клеріті екшенз» та ФОП « ОСОБА_10 » підстави для незаконного отримання частини бюджетних коштів, які в подальшому розподілені між учасниками злочинної організації, а саме:
11.04.2023 укладено договір підряду №16 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару від перехрестя вул. Центральна до вул. Соборна 24 смт. Кушугум», на загальну суму 199 990 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 3 215,69 гривень;
08.05.2023 укладено договір підряду №23 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару на розі вулиць Миру, 68 - Трудова смт Балабине», на загальну суму 94 000 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 22 667,15 гривень;
08.05.2023 укладено договір підряду №24 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару біля меморіалу загиблих воїнів у смт Балабине», на загальну суму 199 900 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 57 658,52 гривень;
26.05.2023 укладено договір підряду №33 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 та вул. Леваневського, 145, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 789,30 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №44 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 та вул. Соборна, 36, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №45 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Шевченко, 37, вул. Степова, 48 та вул. Степова, 49, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №46 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Престижна, 2А, вул. Матросова,22 та пров. Рибацький. 22, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
15.08.2023 укладено договір підряду №58 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Поточний ремонт спортивного майданчика в смт Малокатеринівка», на загальну суму 669 992,47 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 71 275,35 гривень;
22.08.2023 укладено договір підряду №59 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт доріжки «Алеї слави загиблим воїнам» в смт. Балабине», на загальну суму 133 980,4 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 32 074,53 гривень;
22.08.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 163,40 гривень;
23.08.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт меморіалу "Алеї слави загиблим воїнам») за адресою: вул. Межева, смт. Кушугум», на загальну суму 159 989,55 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 14 731,54 гривень;
05.09.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 290,57 гривень;
19.09.2023 укладено договір підряду №66 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42 та Зарічна 69-146 смт. Кушугум», на загальну суму 3 188 891,26 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 1 072 589,54 гривень;
04.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
05.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
25.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_12 , вул.Миру 53, АДРЕСА_13 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
26.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , АДРЕСА_13 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
24.11.2023 укладено договір підряду №24/11 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_5 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 163,78 гривень;
19.12.2023 укладено договір підряду №19/12 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 079,21 гривень.
Отже, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи відповідно до розробленого ним плану, у співучасті з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , у період з 11.04.2023 по 31.12.2023, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, заволодів бюджетними коштами шляхом укладання договорів на виконання робіт із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю основних будівельних матеріалів, та подальшого привласнення грошових коштів, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та сумою, сплаченою за договорами, на загальну суму 1 478 919,13 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того ОСОБА_7 діючи умисно, в період часу з 11.04.2023 по 31.12.2023, діючи з відома та за згодою всіх учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 з метою приховання розтрати грошових коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, за невстановлених під час досудового розслідування місці та обставинах організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеним від імені Кушугумської селищної ради з ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Клеріті екшенз» низки угод, а також СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 , предметами яких були проведення ремонтних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а саме:
1. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 11.04.2023 №16 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару від перехрестя вул. Центральна до вул. Соборна 24 смт. Кушугум», на загальну суму 199 990 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 3 215,69 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
2. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 08.05.2023 №23 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару на розі вулиць Миру 68 - Трудова смт Балабине», на загальну суму 94 000 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 22 667,15 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
3. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 08.05.2023 №24 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару біля меморіалу загиблих воїнів у смт Балабине», на загальну суму 199 900 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 » на загальну суму 57 658,52 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
4. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 26.05.2023 №33 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Заводська 15, вул.Лесі Українки 21 та вул. Леваневського 145, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ до якого були внесені завідомо недостовірні відомості став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 789,30 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
5. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №44 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Центральна 95, вул. Пушкіна 1 та вул. Соборна 36, смт Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
6. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №45 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Шевченко 37, вул. Степова 48 та вул. Степова 49, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
7. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №46 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Престижна 2А, вул. Матросова 22 та пров. Рибацький 22, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
8. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 15.08.2023 №58 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Поточний ремонт спортивного майданчика в смт Малокатеринівка», на загальну суму 669 992,47 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 71 275,35 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
9. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.08.2023 №59 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт доріжки «Алеї слави загиблим воїнам» в смт. Балабине», на загальну суму 133 980,4 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 32 074,53 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
10. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.08.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 », на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 » на загальну суму, 17 163,40 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
11. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 23.08.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Поточний ремонт меморіалу "Алеї слави загиблим воїнам) за адресою: вул. Межева, смт.Кушугум» на загальну суму 159 989,55 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 14 731,54 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
12. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 05.09.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 290,57 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
13. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 19.09.2023 №66 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42-вулиць Зарічна 69-146 смт. Кушугум» на загальну суму 3 188 891,26 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 1 072 589,54 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
14. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 04.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
15. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 05.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
16. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 25.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_12 , вул. Миру 53, АДРЕСА_13 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
17. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 26.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , АДРЕСА_13 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
18. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 24.11.2023 №24/11 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_5 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 163,78 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
19. акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 19.12.2023 №19/12 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_10 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_10 », на загальну суму 17 079,21 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
У подальшому, у період з 11.04.2023 по 31.12.2023 за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та місці, діючи з відома та за згодою всіх учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , достовірно розуміючи, що до актів виконаних будівельних робіт внесені недостовірні відомості, з метою приховування своєї злочинної діяльності із заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівельні роботи на території Кушугумської селищної ради, вказані акти були підписані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , директором ТОВ «Клеріті екшенз» ОСОБА_9 та головою Кушугумської селищної ради Запорізької області ОСОБА_7 , чим надали їм вигляд офіційних документів.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України, яке кваліфікується, як участь у злочинній організації, у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах.
07.11.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України вручені її матері ОСОБА_12 .
Того ж дня повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України ОСОБА_6 та дві повістки про її виклик до слідчого були опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора, однак були проігноровані підозрюваною.
12.11.2025 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України ОСОБА_13 , опубліковано у газеті «Урядовий кур`єр», разом із повістками про виклик підозрюваної ОСОБА_13 до слідчого.
13.11.2025 підозрювану ОСОБА_6 було оголошено в розшук, здійснення якого доручено оперативному підрозділу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ.
14.11.2025 від оперативного підрозділу УСР в Запорізькій області отримано рапорт та відомості щодо осіб, які перетнули кордон України відповідно до яких ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.11.2024 року виїхала за межі України та до теперішнього часу не поверталась.
18.11.2025 повістки про виклик ОСОБА_13 до прокурора опубліковано на сайті Офісу Генерального прокурора, але знов були проігноровані підозрюваною.
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що місце знаходження підозрюваної на даний час не встановлено, так як вона перебуває по за межами території України, при цьому повідомлення про підозру в інкримінованих їй злочинах, опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр», на сайті Офісу генерального прокурора, двічі опубліковано по дві повістки про виклик, які підозрюваною ОСОБА_6 проігноровано. Крім того копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручено її матері ОСОБА_12 .
Так, підозрювана ОСОБА_6 була належним чином викликана до органу досудового розслідування для допиту, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибула, про причини не явки не повідомила, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду.
З урахуванням наявних матеріалів кримінального провадження та вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_6 , перебуваючи за межами території України, переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Підставою для застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою орган досудового розслідування вважає наявність передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний при обранні іншого запобіжного заходу може здійснити наступні дії:
- переховуватиметься від органу досудового розслідування: враховуючи, те що ОСОБА_6 вчинила особливо тяжкі злочини та належним чином повідомлена про підозру, у зв`язку з чим, існує ризик, що підозрювана з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у даному кримінальному провадженні. Крім того, підозрювана фактично перебуває за межами України, свого точного місця мешкання та адреси не повідомляє та має безперешкодну можливість змінити його;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: ОСОБА_13 мешкає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 який, на час вчинення злочинів перебував на посаді директора ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ", має на нього вплив та відповідно, має доступ до всіх документів вказаного підприємства;
- вчинити інше кримінальне правопорушення: оскільки ОСОБА_6 переховується від слідства, не має постійного джерела доходів та має намір уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, вона може здійснити нові злочини з метою продовження переховування та отримання доходів для існування.
Враховуючи обґрунтованість підозри, наявність ряду ризиків, переховування підозрюваної за межами території України, слідчий просить обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.
У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити у задоволенні клопотання. Зазначила, що підозра є необґрунтованою та не підтвердженою матеріалами кримінального провадження, а ризики не доведені прокурором. Звертає увагу на те, що підозра складена 07.11.2025, а ОСОБА_6 виїхала за кордон 09.11.2024. Вважає що підозрювана не обізнана про наявність цієї підозри та не має підстав ухилення від слідства.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
07.11.2025 ОСОБА_6 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України, яку останній вручено у встановленому законом порядку, на підставі ч. 1 ст. 278 КПК України, шляхом опублікування на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та на веб-сайті газети «Урядовий кур`єр», а також було вручено її матері ОСОБА_12 .
Також, підозрювана ОСОБА_6 у встановленому законом порядку повідомлялася про виклики до слідчого на 07.11.2025, 12.11.2025 та 18.11.2025, однак до органу досудового розслідування не з`явилася, про причини своєї неявки слідчому не повідомила.
Між тим, органом досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 09.11.2024 року виїхала за межі України та до теперішнього часу не поверталась.
14.11.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: вилученими оригіналами документів, показаннями свідків, судовими експертизами: товарознавчими, будівельно-технічними, економічними, матеріалами проведених тимчасових доступів до документів, іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Одним із завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, є забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду.
Відповідно до положень п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, застосування запобіжного заходу є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Із змісту положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
При цьому, згідно ч. 4 ст. 183 КК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави не визначається.
Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Отже, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочинів інкримінованих їй стороною обвинувачення.
Прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість злочинів, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_6 . Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а для запобігання цих ризиків вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, та/або оголошений у міжнародний розшук.
Слідчим у клопотанні, та прокурором у судовому засіданні доведено факт того, що підозрювана ОСОБА_6 перебуває за межами території України, та оголошена у міжнародний розшук.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як прокурором у судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 нетяжкого злочину та особливо тяжких злочинів, наявність вищевказаних ризиків, та наряду з вказаним доведено, що підозрювана перебуває за межами території України та оголошена у міжнародний розшук.
Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1. ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.
У разі затримання ОСОБА_6 , не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження, доставити підозрювану до суду для розгляду клопотання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні, а якщо справа буде перебувати у провадженні суду на відповідного процесуального прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1