УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

14 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 27, а саме на:

1) документи, а саме: аркуш паперу з написом «0885 3101 ТОВ КОМ-ПРОДАКШИН ГРУП», відтиск печатки та підпис оригінал на 1 арк, аркуш паперу з написом «27 000 АТБ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 , инн НОМЕР_2 , тел НОМЕР_3 ОСОБА_7 » на 1 арк, оригінал, аркуш паперу з написом «клієнт ОСОБА_8 » на 1 арк, конверт ТОВ «ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП» Укрпошта 1 шт. упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників.

2) кулькова ручка, в корпусі чорного кольору упакована до спец пакету CRI1114133;

3) мобільний телефон ОСОБА_5 , марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору з сім картами «Київстар» та «Водафон», imei НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 упаковано до спец. пакету ICR0211095;

4) банківські карти: на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 АТ «Укргазбанк» та візитівки з даними представників банків у кількості 15 шт. все перераховане упаковано до спец. пакету CRI1114390;

5) Документи, а саме:

- Виписка повідомлення №Р-406-0 від 05.08.2025 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «Ідея Банк» на ОСОБА_11 паспорт серія № НОМЕР_8 виданий 11.12.2023, на відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 у АТ «ІДЕЯ БАНК» на 1 арк., копія;

- Довідка видана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 видана головою правління ЖБК №365 «Машинобудівельник - 36» ОСОБА_13 , підпис ОСОБА_14 та печатка, оригінал на 1 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 15 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_15 на 1 арк, оригінал з підписом;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 16 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_15 на 1 арк, оригінал з підписом;

- Рахунок на оплату №ЗПМ-95 від 17.07.2025 покупець ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» (9), а саме на обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік та постачання КП «Програмний комплекс Варта» на загальну суму 468 грн, копія на 1 арк;

- Рахунок на оплату №ЗПМ-94 від 17.07.2025 покупець ТОВ «БУДМЕТ КОМ» (), а саме на обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік та постачання КП «Програмний комплекс Варта» на загальну суму 468 грн, копія на 1 арк;

- Виписка з ЄДР ТОВ «БУДМЕТ КОМ» (), копія на 2 арк;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 ТОВ «БУДМЕТ КОМ» директора ОСОБА_15 , завірена копія ОСОБА_15 на 1 арк;

- Наказ №1-К «Про призначення на посаду директора» від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» призначено директором ОСОБА_16 , оригінал з підписом ОСОБА_16 на 1 арк;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 17.10.2024 про створення ТОВ «СОЛО ОПТІ», встановлення частки статутного капіталу, засновника ОСОБА_17 , місцезнаходження ТОВ «СОЛО ОПТІ», а саме: м. Дніпро, вул. Антоновича Володимира, буд. 22, КВЕД, оригінал документу з підписом ОСОБА_17 на 1 арк;

- Договір №28/05/25 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» між ОСОБА_17 та ОСОБА_16 оригінал на 1 арк;

- Рішення №28/05/25 Єдиного учасника ТОВ «СОЛО ОПТІ» () від 28.05.2025 про звільнення з посади ОСОБА_17 та призначення на посаду директора ОСОБА_16 , оригінал на 1 арк, з підписами та голограмою НТТ 327242;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» зареєстрований в реєстрі №3676,3677 від 28.05.2025 між ОСОБА_17 та ОСОБА_16 про передачу частки статутного капіталу на 1 арк, оригінал з голограмою НТТ 327241;

- Наказ №29/05/25 від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про призначення директора ОСОБА_16 на 1 арк., без підпису, бланк;

- Договір Суборенди №29/05/25 від 29.05.2025 орендар ТОВ «КЛЮЧ ДО БІЗНЕСУ» та судорендарем ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про передачу нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, №507 на 3 арк, оригінал;

- Акт приймання-передачі приміщення від 29.05.2025 між ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал;

- Довіреність від 26.054.2025 видана ОСОБА_16 на право представництва від її імені наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оригінал, на 1 арк, голограма НТТ 728203;

- Структура власності ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГУРП» () №1 від 29.05.2025 на 1 арк.;

- Виписки з ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» () на 1 арк, копія;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 16.10.2024, бланк без підписів, 1 арк;

- Виписка з «БУДКОПЛЕКС ГРУП» на 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 30.05.2025, бланк без підписів, 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 02.06.2025, бланк без підписів, 1 арк;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 призначення директором ОСОБА_15 ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» на 1 арк, копія;

- Виписка з ЄДР ТОВ «ТОП ТРЕЙД ПЛЮС» на 2 арк, копія;

- Виписка з ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, копія;

- Наказ №1-К про призначення на посаду від 05.06.2025 директора ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» на 1 арк, оригінал документу;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 17.10.2024 ОСОБА_17 про створення ТОВ «МЕТРО АКТИВ», а саме: статутного капіталу, визначення статутної частки, статуту, засновника оригінал підпис ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Рішення №1-2025 одноосібного учасника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 04.06.2025 ОСОБА_16 про звільнення з посади директора ТОВ «МЕТРО АКТИВ» та призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк, копія документу;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕТРО АКТИВ» про передачу статутного капіталу ОСОБА_17 ОСОБА_16 копія документи завірено нотаріусом, на 1 арк;

- Виписка з ЄДР ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» на 1 арк, оригінал з підписом ОСОБА_21 ;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 06.06.2025;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 05.06.2025;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 04.06.2025;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 9 примірниках, копія;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_12 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 6 примірниках, копія;

- Копія паспорту ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;

- Довідка від 29.12.2024 №2327- про взяття на облік ВПО видана ОСОБА_22 , копія документу на 1 арк., у 7 примірниках;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_13 на 1 арк у 6 примірниках, бланки;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_13 на 2 арк у 2 примірниках, копія;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №5385 від 28.10.2025 на суму 250 грн, платник ОСОБА_23 ТОВ «АР ТОРГ ГРУП» на 1 арк, оригінал документу;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_14 на 2 арк у 6 примірниках;

- Заява про формування/блокування/поновлення/скасування кваліфікованого сертифікату електронного підпису ТОВ «Р.Е.М.» підписувач ОСОБА_25 , бланк без підпису на 1 арк;

- Бланки заяви на керуючого РВ відділенням АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ОСОБА_26 на 1 арк у 2 примірниках;

- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер витягу 2025/015928114 на 1 арк, копія;

- Завірена підписом копія паспорту ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк на ОСОБА_5 ;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;

- Заява про надання електронних довірчих послуг, формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису на АТ «Креді Агріколь Банк» від ОСОБА_27 ІПН на 1 арк у 4 примірниках, оригінал з підписом;

50. Заява про надання електронних довірчих послуг, формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису на АТ «Креді Агріколь Банк» від ОСОБА_27 ІПН на 1 арк, бланк без підписів;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 16.12.2024 ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про призначення в.о. диреткором ОСОБА_25 на 1 арк;

- Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 про створення ТОВ, визначення статутного капіталу, частки засновника, статуту та ін. на 1 арк, оригінал, голограма НТР 607781;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» на 1 арк, оригінал від 16.12.2024, з підписом ОСОБА_28 (нотаріус);

- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» на 1 арк оригінал завірений нотаріусом;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №0001280 від 16.12.2024 між ТОВ «ТАФФІТ» та ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про передачу у строкове користування нежитлового приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Ігоря Бедзя, буд. 55/7 каб. 9 на 3 арк, оригінал;

- Акт приймання-передачі нежитлового приміщення на адресу ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 на 1 арк, оригінал;

- Довідка видана АТ «Креді Агріколь Банк» про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_15 від 07.04.2025 на 1 арк, бланк;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування поточних рахунків» № НОМЕР_16 від 07.04.2025 на ФОП ОСОБА_29 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 2 арк, оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №945653/6843934 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_29 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №945654/6843935 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_29 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал на 2 арк, оригінал;

- Заява ФОП ОСОБА_29 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 07.04.2025 номер рахунку НОМЕР_17 , оригінал на 5 арк;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ЧУШКА МЕТАЛ ТРЕЙД» від 17.07.2025 ОСОБА_30 про відкриття ТОВ, статут, частку капіталу та ін. на 1 арк., оригінал;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_18 на 1 арк у 9 примірниках, бланки;

- Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., у 6 примірниках, бланк;

- Рішення №22/08/2025 єдиного учасника ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД» від 22.08.2025 про припинення діяльності ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД», та звільнення директора ОСОБА_31 бланк, без підпису на 1 арк у 2 примірниках;

- Аркуш паперу з написом «24062004 2 роки» на 1 арк;

- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк, оригінал, заповнено власноруч;

- Реєстраційна картка для ФОП бланк, на 1 арк;

- Рішення №1-2025 єдиного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 від ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про звільнення ОСОБА_17 та призначення директором ОСОБА_32 на 1 арк, оригінал;

- Копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 на 1 арк;

- Рішення №1 одноосібного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 18.10.2024 ОСОБА_17 про створення ТОВ, визначення частки статутного капіталу та засновника на 1 арк, оригінал;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, бланк;

- Виписка ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;

- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк., оригінал;

- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк, у 3 прим;

- Аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк;

- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_19 на 1 арк у 2 прим., оригінал, власноруч заповнений;

- Реєстраційна картка для ФОП бланк на 1 арк;

- Довідка видана АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_35 номер рахунку НОМЕР_20 на 1 арк,оригінал;

- Заява ФОП ОСОБА_12 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 25.07.2025 номер рахунку НОМЕР_21 , оригінал на 3 арк;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування рахунків» від 25.07.2025 №967509/7394905 ФОП ОСОБА_12 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 1 арк, оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №№967509/7394905 від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_12 на 5 арк оригінал;

- Паперовий конверт Нова Пошта на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_22 ) в якому містяться наступні завірені копії документів: картка фіз.особи платника податків на ОСОБА_36 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_36 на 5 арк., упаковані до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.

Залишити речі і документи, на які цією ухвалою накладений арешт, на зберіганні в СУ ГУНП в Запорізькій області.

Копію ухвали негайно надіслати або вручити власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня вручення повного тексту ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Повний текст ухвали буде оголошений о 12 год. 00 хв. 17.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1