УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000626 від 30.07.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 289 КК України, строком до чотирьох місяців, тобто до 08.01.2026р.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що починаючи з червня місяця 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи зареєстрований аккаунт на платформі компанії «Autowini inc», виграв право купівлі автомобілів: легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 , які фізично знаходилися за межами України та підлягали подальшому транспортуванню на митну територію України морськими перевезеннями.

Після чого останній зателефонував раніше знайомій йому ОСОБА_6 , яка являється директором ПП «Альянс Кар», та повідомив, що не має фінансової спроможності оплатити виграні автомобілі, і запропонував придбати їх ОСОБА_7 .

Остання погодилась на пропозицію ОСОБА_5 , оскільки належне їй підприємство здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі транспортними засобами та складовими частинами до них.

В подальшому з 11.06.2021 року по 13.07.2021 року, між компанією «Autowini inc» і ПП «Альянс Кар» в особі ОСОБА_6 було укладено контракти та придбано транспортні засоби відповідно інвойсів до них, а саме: легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , був придбаний 11.06.2021 року згідно контракту 0118 від 11.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 3400 доларів США; легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 був придбаний 06.07.2021 року згідно контракту 0118 від 02.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 1489 доларів США; легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 був придбаний 29.06.2021 року згідно контракту 0120 від 25.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2125 доларів США; легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 був придбаний 13.07.2021 року згідно контракту 0118 від 09.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2065 доларів США.

Надалі 22.02.2022 року вказані транспортні засоби повинні були прибути поромом з Південної Кореї до м. Чорноморськ Одеської області по коносаменту на ордерного отримувача ТОВ «ІМТЕХТРЕЙД» для подальшого транзиту до м. Житомира на ім`я ПП «Альянс Кар».

Разом з цим, не пізніше 09.03.2022 у ОСОБА_5 , який був обізнаний про відсутність ОСОБА_6 на території України, у зв`язку з військовою агресією, виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння вказаними вище транспортними засобами.

Розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати злочинний умисел, ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності невстановлених наразі органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у виготовленні документів про зміну зміні пункту призначення вантажу на території України та дійсного отримувача транспортних засобів.

У свою чергу, ОСОБА_5 підшукав третіх осіб, які не були обізнані у злочинній схемі заволодіння транспортними засобами, та які повинні були їх у нього придбати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, залучені до злочинної діяльності невстановлені посадові особи ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» та Корейської брокерської компанії «KINO TRAIDING» забезпечили виготовлення на вказані транспортні засоби, у невстановлений слідством день та час, підроблених інвойсів, бріфів, свіфтів та інших необхідних документів, згідно яких отримувачем вантажу стало ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» , що підтверджено електронним листом від 08.04.2022 на адресу вказаного підприємства «» від судноплавної компанії «MAERSK» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надано файл із скан-копіями коносаментів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами забезпечили повний контроль за переміщенням вказаних вище транспортних засобів на території України.

Продовжуючи реалізацію єдиного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, відповідно до раніше узгодженого плану дій, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом із метою незаконного заволодіння транспортним засобом, скерував на адресу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» копії документів на фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме нотаріальної довіреності про надання брокерських послуг, копії особистих документів, інвойси на автомобілі та документи щодо зняття з обліку.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_5 , 22.04.2022 забезпечив перевезення транспортних засобів «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 з території порту м. Південний Одеської області до м. Житомира.

Після цього вказані транспортні засоби були зареєстровані РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області як автомобілі, привезені з-за кордону, на приватних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , тобто ОСОБА_5 розпорядився вказаними автомобілями на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 , незаконно заволодів транспортними засобами «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 на загальну суму 9079 доларів США, що в еквіваленті згідно офіційного курсу НБУ станом на 22.04.2022 ставило 265 605 грн.

Так, ОСОБА_5 підозрюється в умисних діях, які виразились у незаконному заволодінні транспортними засобами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

У подальшому, 08.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

08.11.2025 завершується двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- допитати спеціаліста з питань розмитнення з метою встановлення підстав, належної процедури та повного переліку необхідних документів при поставках автотранспорту морським перевезенням;

- витребувати інформацію у судового експерта ОСОБА_12 , який проводив експертну оцінку автомобілів, щодо замовників проведення експертизи;

- витребувати укладені договори про надання митно-брокерських послуг;

- витребувати документи з ТОВ «КINO TREDING», представником якого був ОСОБА_13 , документи, які подавалися останнім до Одеської митниці;

- витребувати інформацію з Реєстру нотаріальних дій, чи дійсно видавалися довіреності від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- встановити коли, ким, за яким механізмом та які саме протиправні дії вчинено з метою заволодіння автомобілями, придбаними ПП «Альянс Кар»;

- чи підроблялись при цьому і які саме документи, ким вони виготовлялись і коли та куди подавались;

- коли, ким і де саме вчинено фактичне незаконне заволодіння вказаними автомобілями;

- встановити співучасників ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та за наявності підстав повідомити їм про підозру;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації діянь ОСОБА_5 , за наявності підстав повідомити останньому про зміну підозри;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, що полягає в його об`ємах, встановленні всіх осіб, частина з яких знаходиться в Одеській області з метою проведення допитів, проведення тимчасових доступів, їх аналізу інших слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру з метою проведення законного, допустимого, належного, повного, обґрунтованого та достатнього досудового розслідування.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 заперечила щодо задоволення клопотання слідчого. Вказала, що з 2023р. пройшло достатньо часу для з`ясування всіх обставин справи та встановлення доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 289 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України 08.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Нормами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 08.11.2025р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України до чотирьох місяців, тобто до 08.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.11.2025 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1