Провадження № 1-кс/686/9314/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002301 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.07.2025 в період часу з 01:16 год по 01:19 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електроно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення розмістивши на електронну пошту лист від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшов останній та ввів реквізити банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 49019 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди останньому.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у нього в користуванні є банківська картка № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.07.2025 близько 01:16 год. на електронну пошту потерпілого прийшов лист від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для активації карти, в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як повідомив потерплий, перейшовши за посиланням, останній ввів дані своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для привязки її до свого акаунту в платіжній системі, після чого ввів дані своєї карти та пароль, який надійшов від банку через СМС повідомлення на його мобільний телефон.

Через деякий час після вказаних маніпуляцій, потерпілий виявив що з його банківського рахунку (номер карти НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімаються кошти, а саме 20.07.2025 о 01:16 год. було здійснено списання коштів на невідомі рахунки в сумі 39215 гривень 69 копійок, та о 01:19 год. списання коштів на суму 9803 гривні 92 копійки.

Загальна сума збитків яка спричинена потерпілому в наслідок шахрайських дій невідомих осіб становить 49019 гривень 61 копійка.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) з якого були зняті кошти в сумі 49019 гривні 61 копійку належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Також, відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Завданнями кримінального провадження, у відповідності до ч. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №002301 від 22.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 ;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 19.07.2025 по 21.07.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 19.07.2025 по 21.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 19.07.2025 по 21.07.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.07.2025 по 21.07.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 18.07.2025 по 21.07.2025 по відкритому банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1