№ провадження 1-кс/646/2953/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

12 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000348 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.11.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу яка 11.11.2025 по під час листування у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8000 грн., які заявник перерахував на банківську картку: № НОМЕР_2 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 16.11.2025 року в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж авто Volkswagen Golf IV для ЗСУ на іноземній реєстрації за 1300 доларів США. Оскільки у його підрозділу була необхідність в даному авто, то він вирішив зв`язатись з продавцем за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 за стільниковим зв`язком., В ході спілкування особа представилась на ім`я ОСОБА_6 та повідомила йому деталі по авто, а також вони торгувались із приводу ціни. Спочатку вони домовились за те, що дане авто подивиться брат потерпілого ОСОБА_7 у Львові, але в нього не виявилось такої можливості, у зв`язку з чим вони із продавцем домовились, що він пригоне машину в м. Хмельницький за що він попросив передплату у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку він йому надіслав в смс повідомленні. Так 16.11.2025 о 09:34 він зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 Акорд банк у сумі 8000грн (до протоколу додається роздрукована квитанція по даній транзакції). В подальшому до 14:00 16.11.2025 вони продовжували спілкуватись із продавцем за стільниковим зв`язком відносно пригону машини до м. Хмельницький і особа казала, що близько 18-19:00 машина вже буде доставлена. В подальшому 16.11.2025 близько 18:20 йому зателефонувала мати ОСОБА_8 та повідомила, що продавець, який мав доставити авто на зв`язок не виходить, а його мобільний номер телефону вимкнено. 3 того часу продавець на зв`язок не виходить, машину потерпілому не доставлено, грошові кошти не повернуто. Оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж даного авто видалено. Також потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що він особисто звертався до Акорд банку та повідомив останніх про факт шахрайства з використанням емітованої ними банківської картки. В ході спілкування з працівниками Акорд банк, останні заблокували банківську картку № НОМЕР_2 до остаточного вирішення питання. Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 було спричинено майнову шоду на загальну суму 8000 грн.. Інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках сама по собі, і сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених астиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000348 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000348 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по теперішній час, а саме:

- Інформація про рух грошових коштів до банківської картки за № НОМЕР_2 емітованих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківських картках емітованих у компанії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- Первині документи, які свідчать про зарахування по банківській картці емітованих у компанії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам емітованих у компанії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення.платежів та сальдо за період часу з 01.11.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківської картки емітованої у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 ; у період з 01.11.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- Інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам емітованих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 ; у період часу з 01.11.2025 по теперішній час.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки емітованій у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вищевказану інформацію стосовно банківських карткових рахунків банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1