печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000674 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській області, за єдиним планом діє організована група з розподілом функцій, яка займається незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересилання з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що одним із учасників є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує роль якого полягає в придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, а також організації та координації збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривий Ріг.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 29.08.2025 близько 16 год 55 хв перебував у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де ймовірно здійснив операцію з обміну валюти.

Як вбачається з клопотання, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 05.04.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

1) відеозапису із камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 29.08.2025 у період часу з 16 год 55 хв по 17 год 10 хв;

2) інформацію щодо здійснення банківської операції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 29.08.2025;

3) інформації щодо наявності відкритих рахунків, номер рахунку, інформацію про відкриття рахунку, операцій списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, операцій щодо обміну валюти, ідентифікаційні дані контрагента, контрагента та код банку контрагента, залишку коштів на рахунках (на початок та на кінець дня) які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

4) руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6) інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

7) детальну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 як власника вказаних банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

8) деталізованої виписки руху грошових коштів по наявних у нього банківських картках (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів);

9) у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

10) якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

11) фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

12) IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з моменту відкриття рахунку по 01.10.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1