У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 30.01.2024 за підозрою:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

5) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

6) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України

7) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця (ПКВЧ-1) ОСОБА_10 , як голова профспілки та член комісії з пролонгування та укладання трудових контрактів, спільно із заступником начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , який має безпосередній вплив як особа керівного складу та безпосередній вплив серед службових осіб ВП Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця (ПКВЧ-1) різного рівня, діючи з метою особистого збагачення, володіючи якостями лідерів та організаторськими здібностями, маючи досвід роботи, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди у сфері надання АТ «Укрзалізниця» послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом, який передбачав залучення як членів низки осіб, а саме інструкторів поїзних бригад, начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень та інших працівників, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні тяжких злочинів відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Розуміючи, що розроблений ними план вони реалізувати самостійно не зможуть, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці, а саме інструктора поїзних бригад резерву провідників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», в умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки, діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали забезпечити умови та запровадити протиправну схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів з метою отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, від послуг пасажирських перевезень, та запровадити механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», залучивши для цього підлеглих начальників пасажирських поїздів та інших осіб, які здійснюють на них рейси.

З метою виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснювався систематичний продаж вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів пасажирам, у тому числі у службових купе провідників та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на поїзди, за сумами, що значно перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця».

Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами організаторам та членам злочинної організації, провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 27.12.2006 №1196 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», поза касовим оформленням, в подальшому розподілялися між учасниками організованої організації.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, завдяки займаним службовим посадам, будучи особами із числа керівного складу та маючи безпосередній вплив серед службових осіб в АТ «Укрзалізниця», своїм організаторським здібностям, соціальним зв`язкам, наявним майновим ресурсам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не пізніше 01.01.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створили злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів, до складу якої увійшли інструктори (поїзних бригад) резерву провідників Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальники пасажирських поїздів, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також інші особи, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень, на даний час встановлюється слідством.

Вказані особи зорганізувалися у внутрішньо та зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, мали на меті спільне вчинення тяжких злочинів, діяли умисно й добровільно, усвідомлювали наслідки своїх спільних злочинних дій, були обізнаними зі злочинним планом, розробленим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , власними функціями з його реалізації у відповідних частинах, координували свої злочинні дії між собою, підкоряючись при цьому вказаним організаторам, виконуючи їх вказівки та отримуючи поради, вживали заходів зі збереження діяльності злочинної організації в таємниці.

Стійкість злочинної організації було забезпечено стабільністю складу її учасників, забезпеченням безпечності та постійності її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням функцій кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, постійною ефективною комунікацією, звітністю та контролем всередині організації, єдиним планом злочинної діяльності.

Так, реалізуючи спільний злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що для конспірації злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від останніх підозру та унеможливити часті особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, визначив, що спілкування між учасниками злочинної організації, які є працівниками ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» буде здійснюватися, через заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , який буде доводити до відома інших учасників злочинної організації, деталі розробленого та узгодженого плану злочинної діяльності. В свою чергу, ОСОБА_11 , обіймаючи посаду заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», згідно відведеної йому злочинної ролі як організатора, повинен буде забезпечити комунікацію інструкторів поїзних бригад резерву провідників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з підпорядкованими ОСОБА_11 та залежними від ОСОБА_10 як члена комісії працівниками вказаного підрозділу, які будуть залучені до вчинення кримінальних правопорушень.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

- стійкість злочинної організації, забезпечувалась стабільністю складу її учасників, забезпеченням безпечності та постійності її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням функцій кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, постійною ефективною комунікацією, звітністю та контролем всередині організації, єдиним планом злочинної діяльності.

- ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), а також чітко визначену підпорядкованість рядових членів злочинної організації керівників нижньої ланки, зокрема інструкторів поїзних бригад ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання.

- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з членів злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організаторів (керівників), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинна організація характеризується корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, забезпечення умов та запровадження протиправної схеми необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць, у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників у вагонах поїздів, та запровадження механізму штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом неправомірної вигоди.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану, щодо зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_10 , як організатор злочинної організації, організовував скоєння злочинів, керував їх підготовкою, організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та надалі виконував функції керівника злочинної організації при реалізації схеми з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця» під час виконання своїх службових повноважень працівниками ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» при здійсненні пасажирських перевезень на міжнародних рейсах, а саме:

- здійснював загальне керівництво діями інших членів злочинної організації;

- встановив контроль над ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та безумовне право розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- спрямовував та координував дії членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів;

- організував розподіл коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, між членами злочинної організації у відповідності до займаної ними ланки в ієрархічній структурі організації;

- за допомогою співорганізатора - заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , встановлював та доводив до відома інструкторів поїзних бригад розміри поборів, для отримання неправомірної вигоди внаслідок перевезення «безквиткових» пасажирів;

- особисто дотримувався встановлених неформальних правил поведінки й дисципліни з метою забезпечення конспірації, нерозголошення інформації про існування злочинної організації та контролював здійснення даних заходів іншими членами злочинної організації;

- надавав настанови щодо координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- контролював і погоджував укладання та пролонгацію трудових контрактів із заступником начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 та інструкторами поїзних бригад, використовуючи свої повноваження та влив у складі комісії ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з пролонгації трудових контрактів.

ОСОБА_11 , як організатор (співорганізатор) злочинної організації, організовував скоєння злочинів, керував їх підготовкою, організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, приймав участь у розподілі обов`язків між членами злочинної організації та надалі виконував функції як одного із керівників злочинної організації при реалізації схеми з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця» під час виконання своїх службових повноважень працівниками ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» при здійсненні пасажирських перевезень на міжнародних рейсах, а саме:

- здійснював загальне керівництво діями інших членів злочинної організації;

- встановив контроль над інструкторами поїзних бригад резерву провідників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та безумовне право розпорядження грошовими коштами отриманими внаслідок необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- спрямовував та координував дії членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів;

- організував розподіл коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, між членами злочинної організації у відповідності до займаної ними ланки в ієрархічній структурі організації;

- особисто доводив до відома інструкторів поїзних бригад розміри поборів, для отримання неправомірної вигоди внаслідок перевезення «безквиткових» пасажирів;

- особисто дотримувався встановлених неформальних правил поведінки й дисципліни з метою забезпечення конспірації, нерозголошення інформації про існування злочинної організації та контролював здійснення даних заходів іншими членами злочинної організації;

- надавав настанови щодо координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- за допомогою організатора (співорганізатора) - голови Первинної профспілкової організації ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , контролював і погоджував укладання та пролонгацію трудових контрактів із інструкторами поїзних бригад, використовуючи свої повноваження та влив як члена відповідної комісії.

ОСОБА_17 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді інструктора поїзних бригад резерву провідників, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до вказаної злочинної діяльності начальників поїздів та інших осіб;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших виконавців та співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди організаторам злочинної організації.

ОСОБА_18 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді інструктора поїзних бригад резерву провідників, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до вказаної злочинної діяльності начальників поїздів та інших осіб;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших виконавців та співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди організаторам злочинної організації.

ОСОБА_19 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 19/20, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Варшава № 67/68, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_20 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 19/20, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Варшава № 67/68, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Варшава № 67/68, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_16 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 23/24, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_21 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 23/24, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Кишинів № 351/352, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_22 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення 89 Київ-Пшемисль, за маршрутом 90 Пшемисль-Київ, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання грошових коштів внаслідок необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_23 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 19/20, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_24 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Варшава № 67/68, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

ОСОБА_25 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення Київ-Хелм № 19/20, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;

- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.

Крім того, для належного функціонування вказаної злочинної організації залучені інші особи, в тому числі із числа працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», причетність яких на даний час встановлюється органом досудового розслідування, які здійснювали здебільшого пособницькі функції щодо «пошуку» пасажирів, надання порад для прикриття незаконної діяльності, приховування фактів порушення чинних Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, поза фінансовим оформленням.

Таким чином, голова Первинної профспілкової організації вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський ОСОБА_10 з метою вчинення тяжких злочинів - зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб, спільно із заступником начальника - начальник резерву провідників виробничого підрозділу вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , не пізніше 01.01.2024 року, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах, а саме інструкторів (поїзних бригад): ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших осіб, причетність яких на даний час встановлюється слідством, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якою вони керували, участь у якій прийняли інструктори (поїзних бригад) ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші особи, на даний час причетність яких встановлюється органом досудового розслідування, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла із 10.12.2024 на території України та припинила своє функціонування 11.12.2024 у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, для належного функціонування вказаної злочинної організації залучені інші особи, в тому числі із числа працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», причетність яких на даний час встановлюється органом досудового розслідування, які здійснювали здебільшого пособницькі функції щодо «пошуку» пасажирів, надання порад для прикриття незаконної діяльності, приховування фактів порушення чинних Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, поза фінансовим оформленням.

Таким чином, голова Первинної профспілкової організації вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський ОСОБА_10 з метою вчинення тяжких злочинів - зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб, спільно із заступником начальника - начальник резерву провідників виробничого підрозділу вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , не пізніше 01.01.2024 року, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах, а саме інструкторів (поїзних бригад): ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших осіб, причетність яких на даний час встановлюється слідством, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якою вони керували, участь у якій прийняли інструктори (поїзних бригад) ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші особи, на даний час причетність яких встановлюється органом досудового розслідування, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла із 01.01.2024 на території України та припинила своє функціонування 11.12.2024 у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що організатором ОСОБА_10 , який будучи головою первинної профспілкової організації Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський, маючи вплив на виробничі процеси та службових осіб Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»: підписання контрактів, пролонгацію діючих контрактів, призначення працівників на актуальні напрямки руху поїздів за визначену ним винагороду у грошовому еквіваленті, тощо, спільно із ОСОБА_11 , який будучи службовою особою, очоливши злочинну організацію, з метою реалізації розробленого ними плану, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця», а саме ненадходженням коштів від продажу квитків, в період часу з 01.01.2024 року до 10.12.2024, діючи в складі злочинної організації, до якої увійшли виконавці: інструктори поїзних бригад: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 та інші особи, причетність яких на даний час встановлюється органом досудового розслідування, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.01.2024, ОСОБА_10 спільно із організатором ОСОБА_11 очолилювали злочинну організацію, до складу якої увійшли інструктора (поїзних бригад) ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 та інші особи, причетність яких на даний час встановлюється слідством, узгодили план направлений на необліковану продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів, з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучивши для контролю пасажирських перевезень на поїздах міжнародного сполученням довірених осіб, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.01.2024, діючи у складі злочинної організації, спільно погодили несанкціоновані перевезення пасажирів на поїздах міжнародних сполучень: №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», без належного оформлення, поза фінансовою звітністю, із порушенням чинних Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення начальників пасажирських поїздів міжнародного сполучення, а саме: №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», інструкторів поїзних бригад, діючи умисно у складі злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , виконуючи функції згідно відведених їм злочинних ролей, доводили до відома начальників пасажирських поїздів зазначених міжнародних сполучень, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 про безпосередню участь в злочинній організації, яку організували ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 та здійснення безпосередньо несанкціонованих перевезень пасажирів на поїздах міжнародних сполучень, на що начальники пасажирських поїздів міжнародного сполучення добровільно погодились з корисливих мотивів та вступили в злочинну організацію.

У подальшому, начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , які входять до вказаної групи, №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», в період з 01.01.2024 по 30.06.2024, у відповідності до відведених їм ролей у злочинній організації, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, а саме ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» здійснювали систематичні несанкціоновані перевезення пасажирів в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, поза касовим оформленням та отриману неправомірну вигоду вищевказані особи передавали, за попередньою домовленістю ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , а останні розподіляли та передавали неправомірну вигоду організаторам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Лише за період з 01.01.2024 по 10.12.2024, внаслідок злочинних дій організатора - ОСОБА_10 , які полягали в отриманні неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державі, і подальшому розподілі неправомірної вигоди між ОСОБА_11 та іншими членами злочинної організації, сума недоотриманих АТ «Укрзалізниця» коштів від продажу квитків: на потяг №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», згідно Наказу №569 від 11.12.2023 закріплені за виконавцями ОСОБА_18 та ОСОБА_17 становить 8 721 716,37 грн., що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У тому числі, лише за період з 01.01.2024 по 10.12.2024, внаслідок злочинних дій, які полягали в отриманні неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державі:

1) інструктора (поїзних бригад) ОСОБА_17 та начальників поїздів, які згідно Наказу №569 від 11.12.2023 закріплені за інструктором

ОСОБА_17 , сума недоотриманих АТ «Укрзалізниця» коштів від продажу квитків розрахунково становить 7 075 084,18 гривень, зокрема внаслідок злочинних дій:

- начальника поїзда ОСОБА_19 , за маршрутом 119 Дніпро -Хелм, за маршрутом 120 Хелм-Дніпро, за маршрутом 19 Київ-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, розрахунково становить 729 326,55 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_12 , за маршрутом 67 Київ-Варшава, за маршрутом 68 Варшава-Київ, розрахунково становить 480 589,16 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_20 , за маршрутом 119 Дніпро -Хелм, за маршрутом 120 Хелм-Дніпро, за маршрутом 19 Київ-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, розрахунково становить 739 098,51 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_13 , за маршрутом 67 Київ-Варшава, за маршрутом 68 Варшава-Київ, розрахунково становить 742 812,41 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_15 , за маршрутом 67 Київ-Варшава, за маршрутом 68 Варшава-Київ, розрахунково становить 561 028,34 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_16 , за маршрутом 119 Дніпро-Хелм, за маршрутом 120 Хелм-Дніпро, за маршрутом 19 Київ-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, за маршрутом 23 Київ-Хелм, за маршрутом 24 Хелм-Київ, розрахунково становить 1 200 406,04 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_21 , за маршрутом 119 Дніпро-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, за маршрутом 23 Київ-Хелм, за маршрутом 24 Хелм-Київ, розрахунково становить 515 679,02 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_23 , за маршрутом 119 Дніпро -Хелм, за маршрутом 120 Хелм-Дніпро, за маршрутом 19 Київ-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, за маршрутом 23 Київ-Хелм, за маршрутом 24 Хелм-Київ, за маршрутом 89 Київ-Пшемисль, за маршрутом 90 Пшемисль-Київ, розрахунково становить 703 353,63 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_24 , за маршрутом 67 Київ-Варшава, за маршрутом 68 Варшава-Київ, розрахунково становить 615 907,45 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_25 , за маршрутом 119 Дніпро-Хелм, за маршрутом 120 Хелм- Дніпро, за маршрутом 19 Київ-Хелм, за маршрутом 20 Хелм-Київ, розрахунково становить 786 883,07 гривень;

2) інструктора (поїзних бригад) ОСОБА_18 та начальників поїздів, які згідно Наказу №569 від 11.12.2023 закріплені за інструктором ОСОБА_18 , сума недоотриманих АТ «Укрзалізниця» коштів від продажу квитків розрахунково становить 1 646 632,19 гривень, зокрема внаслідок злочинних дій:

- начальника поїзда ОСОБА_14 , за маршрутом 351 Київ-Кишинів,

за маршрутом 352 Кишинів-Київ, розрахунково становить 725 637,44 гривень;

- начальника поїзда ОСОБА_22 , за маршрутом 89 Київ-Пшемисль, за маршрутом 90 Пшемисль-Київ, розрахунково становить

920 994,75 гривень.

Вищезазначену неправомірну вигоду, отриману від начальників поїздів, інструктори (поїзних бригад) ОСОБА_17 та ОСОБА_18 передавали заступнику начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 , який в подальшому разом з ОСОБА_10 здійснювали остаточний розподіл коштів від злочинної діяльності між собою та іншими членами злочинної організації у відповідності до займаної ними ланки в ієрархічній структурі організації.

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_10 та захисників підозрюваного ОСОБА_10 - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також адвокатів ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_11 та захисника підозрюваного ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_12 та захиснику підозрюваного ОСОБА_12 - адвокату ОСОБА_30 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_13 , та захиснику підозрюваного ОСОБА_13 - адвокату ОСОБА_31 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025 захисника підозрюваного ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_32 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_14 та захисника підозрюваного ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025, записника підозрюваного ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_33 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_15 та захисника підозрюваного ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_34 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025 захисника підозрюваного ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_32 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_16 та захисника підозрюваного ОСОБА_16 - адвоката ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування;

Тобто виходячи з вищевикладеного, органом досудового розслідування вжито всіх заходів з метою реалізації права сторони захисту в порядку ст. 290 КПК України, щодо надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, а також не порушено норми ст.ст. 111, 133 та 135 КПК України.

Так, після відкриття матеріалів досудового розслідування в період з 03.10.2025 по 17.12.2025:

1) підозрюваний ОСОБА_10 ознайомився з 13 томами кримінального провадження; захисник підозрюваного ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_8 всього ознайомилася з 35 томами кримінального провадження. Адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 за вказаних період часу не ознайомилися з жодним томом кримінального провадження.

2) підозрюваний ОСОБА_11 не ознайомився з жодним томом кримінального провадження, захисник підозрюваного ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_6 ознайомився з 28 томами кримінального провадження.

3) Підозрюваний ОСОБА_12 не ознайомився з жодним томом кримінального провадження, захисник підозрюваного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_30 ознайомився з 100 томами кримінального провадження.

4) Підозрюваний ОСОБА_14 не ознайомився з жодним томом кримінального провадження, захисник підозрюваного ОСОБА_14 - адвокат - ОСОБА_5 ознайомилася з 60 томами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_35 не ознайомився з жодним томом кримінального провадження.

5) Підозрюваний ОСОБА_16 та захисник підозрюваного ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_4 не ознайомилися з жодним томом кримінального провадження.

6) підозрюваний ОСОБА_13 , та захисники підозрюваного ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_31 та адвоката ОСОБА_32 не ознайомилися з жодним томом кримінального провадження.

7) підозрюваний ОСОБА_15 та захисники підозрюваного ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_36 та адвоката ОСОБА_32 не ознайомилися з жодним томом кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження складаються з 198 томів та речових доказів, а саме:

- мобільний телефон iPhone12ProMax, вилучений за адресою:

АДРЕСА_1 , упакований до спец пакету №KIV2121471;

- мобільний телефон Redmi8, вилучений за адресою: АДРЕСА_2 , упакований до спец пакету №EXP0192867;

- мобільний телефон Oppo58, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №WAR0125406;

- мобільний телефон Redmi, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №KIV2121465;

- 2 мобільні телефони, вилучені під час проведення обшуку поїзда №67/68 11.12.2024, упаковані до спец пакету №EXP0192869;

- мобільний телефон Redmi10, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №EXP0192866;

- мобільні телефони iPhone, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 упаковані до спец пакету №WAR1312045;

- мобільний телефон Xiaomi, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024 №67/68, упакований до спец пакету №EXP0192870;

- мобільні телефони (3 шт), вилучені під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024 №351/352, упаковані до спец пакету №KIV2121470;

- мобільний телефон iPhone14Pro, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , упакований до спец пакету №KIV11088448;

- мобільний телефон Samsung A14, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №ICR0034460;

- мобільний телефон RedmiNote11Pro, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , упакований до спец пакету №ICR0034461;

- мобільний телефон iPhone14, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , упакований до спец пакету №RIC2018957;

- мобільний телефон Samsung, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , упакований до спец пакету №WAR0125339;

- мобільний телефон ОСОБА_37 , вилучений під час проведення обшуку, упакований до спец пакету №KIV2121467;

- мобільний телефон ОСОБА_38 , Samsung A34, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №KIV1108846;

- мобільний телефон Redmi9, ОСОБА_39 , вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №RIC2018903;

- мобільний телефон Xiaomi POCO5Pro6, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ( ОСОБА_15 ), упакований до спец пакету №EXP0275679;

- мобільний телефон RedmiC51, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №EXP0192852;

- мобільний телефон iPhone11, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , упакований до спец пакету №WAR0125338;

- мобільний телефон Samsung S22, вилучений під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №EXP0192853;

- мобільний телефон iPhone, вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , упакований до спец пакету №INZ2014762;

- мобільні телефони ОСОБА_40 , вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , упаковані до спец пакету №EXP0275678;

- мобільні телефони (2 шт.), ОСОБА_41 вилучені під час проведення обшуку поїзда 11.12.2024, упакований до спец пакету №WAR0125412;

- мобільний телефон ОСОБА_42 , вилучений під час проведення обшуку автомобіля, упакований до спец пакету №WAR0125411;

- мобільний телефон ОСОБА_43 , вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , упакований до спец пакету №RIC2018858;

- мобільний телефон ОСОБА_44 , вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , упакований до спец пакету №WAR0125336;

- мобільний телефон iPhone14Pro., вилучений під час проведення обшуку квартири ОСОБА_17 , та блокнот упакований до спец пакету №RIC2018958;

- мобільний телефон ОСОБА_21 , вилучений під час проведення обшуку з адресою: АДРЕСА_15 , упакований до спец пакету №EXP0192850;

- мобільний телефон ОСОБА_24 , вилучений під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_16 , упакований до спец пакету №EXP0192868;

- матеріали, вилучені в ході проведення слідчих дій (речові докази) у 9 коробках, а саме: коробка №1 - особові справи; коробка №2 - особові справи; коробка №3 - маршрутні листи, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці; коробка №4 - дорожні відомості (маршрут «Київ-Відень»), довідки роботи поїзної бригади; коробка №5 - маршрутні листи; коробка №6 - маршрутні листи; коробка №7 - маршрутні листи; коробка №8 - маршрутні листи; коробка №9 - маршрутні листи;

- коробка картонна з матеріальними носіями інформації щодо результатів НСРД №4209т-2024; №4210т-2024; 4206т-2024; №2051т; 2049т-2024; №2048т-2024; №4214т-2024; 4208т-2024; №6063т-2024; №4207т-2024; 4205т-2024;

- коробка картонна з матеріальними носіями інформації щодо результатів НСРД №4213т-2024; №4211т-2024; №2050т; №4445Т-2024, №4212т;

- 2 коробки з речовими доказами (документами), вилученими у ході проведення обшуку за адресою розташування ПКВЧ-1: м. Київ, вул. Уманська 8.

- матеріали та речові докази, вилучені під час проведення слідчих дій у 6 коробках, а саме: Коробка №1 Щоденні довідки роботи поїзних бригад ПКВЧ-1 Київ, протоколи виробничих нарад, довідки, копії наказів, копія посадової інструкції начальника ПКВЧ-1, блокноти-щоденники, журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, журнал профілактичної роботи, протоколи оперативних нарад, пояснення.; коробка №2 Матеріали вилучені з профспілкової організації: Подання - 2020, подання - 2021, подання - 2022, Путівки - 2020, «Блокнот з написом 1ДФ 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік» Коробка №3 Вилучений з профспілкової організації моноблок «ACER»: Aspire (C22-820_LusJ4005), s/n: DQBCKME66B01, флеш-накопичувач чорного кольору Silicon Power 2GB, флеш-накопичувач білого кольору з написом «1ДФ»;

- мобільний телефон Redmi 9T у спец пакеті RIC 2018857;

- документи у спец пакеті EXP0320948;

- документи і печатки у спец пакеті RIC2018659;

- документи у спец пакеті PSP 4219659;

- чорнові записи у спец пакеті PSP 2286772;

- блокнот у спец пакеті PSP 2467048;

- блокнот з чорновими записами у спец пакеті NPU1501574;

- блокнот з чорновими записами у спец пакеті WAR1998760;

- блокнот у спец пакеті PSP2467047;

- документи у спец пакеті WAR1318423;

- блокнот у спец пакеті EXP0316093;

- рукописні записи у спец пакеті NPU1506640;

- блокнот у спец пакеті RIC2021613;

- мобільний телефон «Tecno Pova» у спец пакеті EXPO257819;

- чек у спец пакеті CRI1004533;

- блокнот у спец пакеті WAR1328929;

- банківські картки у спец пакеті WAR1216996;

- квитки на потяг у спец пакеті PSP 2209900;

- чорнові записи у спец пакеті RIC 2019754;

- чорнові записи у спец пакеті EXP0316116;

- блокнот у спец пакеті PSP1173330;

- блокнот у спец пакеті EXP0320996;

- блокнот у спец пакеті PSP2209901;

- блокноти у спец пакеті PSP3216664;

- жорсткий диск у спец пакеті RIC2019665;

- мобільний телефон Iphone 13 у спец пакеті RIC2019666;

- документи з приводу перевезення пасажирів у спец пакеті EXP0316874;

- ноутбук LENOVO SN: PF215VOY, поміщений до спец пакета KIV6111992;

- ноутбук марки DELL Latitude 3520 з маркуванням ST: 2YZ3RG3, інвентарний номер 470, поміщений до спец пакету NPU 1416166.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що сторона захисту у кримінальному провадженні зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, що свідчить про їх спільне зволікання та затягування досудового розслідування, подальшого вручення обвинувального акту з реєстром матеріалів досудового розслідування.

З огляду на встановлений об`єм матеріалів досудового розслідування та на відсутність будь-яких об`єктивних підстав, що вказували б на неможливість сторони захисту реалізувати належне їй право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконати обов`язок щодо письмового підтвердження факту надання їй доступу до таких матеріалів, орган досудового розслідування дійшов висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, детектив звернувся до слідчого судді з клопотианням про обмеження права сторони захисту на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування з розумним строком, тобто до 26 січня 2025 року включно.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, встановивши стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 30 січня 2024 року до 26.01.2025 року, включно.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обставин зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просила в задволенні клопотання відмовити, у виадку задоволення клопотання детектива просила встановити стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 10 місяців.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обставин зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просила в задволенні клопотання відмовити.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обставин зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просив відмовити в задволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обставин зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просила в задволенні клопотання відмовити, у виадку задоволення клопотання детектива просила встановити стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 10 місяців.

Захисник ОСОБА_45 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обставин зволікання сторони захисту із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просила в задволенні клопотання відмовити, у виадку задоволення клопотання детектива просила встановити стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 10 місяців.

Захисник ОСОБА_30 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 30 січня 2024 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

03 жовтня 2025 року прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури доручено старшому детективу відділу Підрозділу детективів Територіального уравління БЕБ у м. Києві ОСОБА_46 повідомити про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000024 від 30.01.2024.

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_10 та захисників підозрюваного ОСОБА_10 - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також адвокатів ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_11 та захисника підозрюваного ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_12 та захиснику підозрюваного ОСОБА_12 - адвокату ОСОБА_30 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_13 , та захиснику підозрюваного ОСОБА_13 - адвокату ОСОБА_31 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025 захисника підозрюваного

ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_32 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_14 та захисника підозрюваного ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025, записника підозрюваного ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_33 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_15 та захисника підозрюваного ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_34 повідомлено про завершення досудового розслідування; 08.10.2025 захисника підозрюваного ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_32 повідомлено про завершення досудового розслідування;

03.10.2025 підозрюваного ОСОБА_16 та захисника підозрюваного ОСОБА_16 - адвоката ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування;.

Матеріли кримінального провадження № 0000024 від 30.01.2024 налічують 198 томів та речових доказів.

Як свідчать матеріали, долучені до клопотання, детективом в порядку ст. 290 КПК України, вживались заходи щодо повідомлення сторону захисту про необхідність прибуття до органу досудового розслідування і ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, починаючи з 03.10.2025 по 17.12.2025 сторони кримінального провадження зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, будучи належним чином повідомленими про таку можливість.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисників з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п.14 ч.1 ст.92 Конституції України визначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно із ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч.1 ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Кримінальне провадження № 0000024 від 30.01.2024 складається із 198 томів та речових доказів.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається про вжиття стороною обвинувачення належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення з 03.10.2025.

Слідчим суддею встановлено, що жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження в порядку ст. 290 КПК України не було.

Будь яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами, слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до глави ІІІ КПК України особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки.

Також, у силу ст. 9 КПК суд, слідчий суддя під час розгляду кримінального провадження зобов`язаний керуватися рішеннями ЄСПЛ.

У своїх рішеннях Європейський суд неодноразово наголошував, що сторона, яка задіяна у ході розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

З урахуванням викладеного, вбачається зволікання підозрюваного при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами провадження.

Враховуючи викладені слідчим обставини, які підтверджуються наданими матеріалами, слід визнати обґрунтованим посилання органу досудового розслідування на те, що підозрюваний зволікає у ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу є обов`язком встановлення строку для ознайомлення з матеріалами.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження та наявними підставами згідно ч.10 ст.290 КПК України для встановлення строку, протягом якого підозрюваний та його захисники мають ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

З урахуванням обсягу, складності матеріалів та вільних умов доступу до них, слідчий суддя вважає достатнім встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000024 від 30.01.2024 року до 23 лютого 2026 року включно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива.

Керуючись ст.ст. 2, 290, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30 січня 2024 року, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 23 лютого 2026 року включно, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження №0000024 від 30 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1