Справа № 383/1663/25
Номер провадження 1-кс/383/259/25
УХВАЛА

30 грудня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000070 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які оформлювались та подавались онлайн, при оформленні заявки на кредит від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, кредитний договір та додатки до нього, документи, які містять інформацію про IP-адреси та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувались під час оформлення кредиту від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.09.2025 року, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000070 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, розпочатого на підставі повідомлення про те, що 11.09.2025 року близько 01 год. 27 хв. невідома особа незаконно використовуючи конфіденційні дані потерпілої ОСОБА_6 здійснила оформлення споживчого кредиту на суму 5000 гривень у небанківській фінансовій установі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000070 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем вказано, що 11.09.2025 року близько 01 год. 27 хв. невідома особа незаконно використовуючи конфіденційні дані потерпілої ОСОБА_6 здійснила оформлення споживчого кредиту на суму 5000 гривень у небанківській фінансовій установі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Для підписання кредитного договору було використано конфіденційні дані потерпілої, зокрема, паспорт серія та номер: НОМЕР_2 , дата видачі 04.10.1995, орган, що видав ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; фінансовий номер: ; email: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, в кредитному договорі було зазначено контактні дані третіх осіб: ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_5 ; Анна - НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_9 . Після оформлення споживчого кредиту грошові кошти, відповідно до договору були перераховані на банківську карту № НОМЕР_10 -ХХХХ-2656. Фінансовим номером потерпіла не користувалась більше двох років.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таємниця фінансової послуги має бути захищеною від передавання третім особам та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом та/або за згодою відповідної фізичної чи юридичної особи, якої стосується така інформація ч.1 ст.11 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України п.27 Постанови Правління Національного банку України від 15.12.2023 року №163 «Положення про таємницю фінансової послуги».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № З Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які оформлювались та подавались онлайн при оформленні заявки на кредит від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.09.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- кредитний договір та додатки до нього;

- документи, які містять інформацію про IP-адреси та геолокації місця авторизації, час та дату входу при оформлені кредиту;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, які використовувались під час оформлення кредиту від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13