Провадження № 1- кс/712/5137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 жовтня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2025 за №0002990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 06.09.2025 о 13:38 год. потерпілій, яка перебувала вдома на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_1 . Взявши слухавку почула, що з нею говорить автовідповідач, який повідомив, що її карткою хотіли скористатися шахраї, та щоб запобігти заблокуванню картки, її буде з`єднано з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього її відразу з`єднали з якоюсь людиною, яка представилась ОСОБА_4 , менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він запитав, яка потрібна допомога, на що потерпіла йому переказала слова автовідповідача. Після цього їй надійшло повідомлення у застосунку «Telegram» від невідомого раніше контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей момент ОСОБА_4 сказав зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити про останню транзакцію, бо в потерпілої повинно бути показана шахрайська транзакція, проте такої не було, і вона повідомила про останню транзакцію у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 сказав, що треба написати у вище вказаному телеграм каналі, де потерпілій за інструкцією було надано новий платіжний рахунок НОМЕР_2 та номер клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_3 , ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_4 ».

Після чого потерпіла мала знову зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввести номер клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 , що і зробила. Далі, за вказівкою ОСОБА_4 , надіслала грошові кошти на новий платіжний рахунок « НОМЕР_3 », на суму яка буде відповідати числу надісланому в чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому зробила потерпіла. Таких транзакцій грошових коштів потерпіла зробила 4 рази, після чого менеджер ОСОБА_4 з`єднав з потерпілу з особою, яка представилась ОСОБА_5 , представником кіберполіції, після чого він їй повідомив вручну писати заяву та диктував, що саме має бути написано. ОСОБА_5 сказав сфотографувати написану потерпілою заяву і надіслати її в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і зробила потерпіла.

Після проведених дій, потерпілій було наказано зробити ще один переказ на вище вказаний рахунок. ОСОБА_5 продовжив перепитувати на рахунок оновлення застосунку, в подальшому запевнивши, що все добре після чого поклав слухавку.

Через 10 хвилин потерпіла за допомогою застосунку «Telegram» написала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що номер з якого телефонували шахраї та посилання на чат-бот їм не належить та порадили звернутися в найближче відділення поліції.

Також потерпіла додала, що перекази робила на рахунок « НОМЕР_3 » на суму 60 367.84 грн., 90 279.11 грн., 90260.00 грн., та карткові рахунки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 32 321.12 грн. та на № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) - сума 65 422.00 грн. Загальна сума переказів становить 338650.07 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання прокурор не з`явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

09.09.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «06.09.2025 близько 13 год. 38 хв. невстановлена особа, використовуючи абоненський номер НОМЕР_10 , представилась працівником банківської установи, з використанням фішингового посилання ввела в оману гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_11 в сумі 338321 грн. 12 коп., які було перераховано на невстановлений рахунок (ЄО-82559 від 08.09.2025)

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію (реєстраційну справу згідно єдиної клієнтської бази) щодо:

- клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 );

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2025 по термін дії ухвали відносно клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 );

-виписки руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ) з указанням контрагентів за період з 01.09.2025 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ); за період з 01.09.2025 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнтів банку, яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.09.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.09.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнтів банку яким належать банківські рахунки №№ НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_12 ) та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_4 ) через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.09.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

Виконання ухвали суду доручити прокурору Черкаського окружної прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1