СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6837/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001184 від 04.10.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 25.09.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в месенджері «Телеграм», отримала повідомлення від знайомого, з проханням позичити грошові кошти у сумі 18090 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 . Пізніше, дізналась, що особистий обліковий запис «Телеграм» знайомого було зламано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18090 гривень, чим завдала майнової шкоди

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у вечірній час 25.09.2025 перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Близько 19 год 06 хв у месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 (н.м.т. НОМЕР_2 ), в якому було прохання позичити кошти у сумі 18000 грн, після чого вона 25.09.2025 о 19:34 з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 переказала грошові кошові кошти на суму 18000 грн, при цьому сплативши комісію за проведення платежу у сумі 90 грн. Після проведення транзакції, повідомила невідомій особі в листуванні, що здійснила платіж. Згодом, їй надійшло нове повідомлення з проханням надіслати ще 12000 грн, що викликало занепокоєння. Зателефонувавши ОСОБА_5 (від котрого надходили повідомлення), він повідомив, що в його обліковий запис «Телеграм» з номером телефону НОМЕР_4 було здійснено несанкціонований вхід, невідомими особами, та ніяких коштів він не отримував.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18090 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвал суду дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншого способу отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, у органів досудового розслідування не має.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвал суду мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.09.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 23.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1