Провадження № 1-кс/344/6855/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000252 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що в період з 14.04.2025 по 23.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку в інвестиціях у криптовалюту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він переказав на банківські картки зловмисника, а саме 14.04.2025 о 12:22 год в сумі 3500 гривень, 14.04.2025 о 17:56 год в сумі 3971 гривень, 15.04.2025 о 16:19 год в сумі 3971 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , крім цього 15.04.2025 о 22:16 год в сумі 1985 гривень, 16.04.2025 о 00:50 год в сумі 5000 гривень, 16.04.2025 о 18:06 год в сумі 4000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , крім цього 17.04.2025 о 11:27 год в сумі 2677 гривень, 17.04.2025 о 17:19 год в сумі 2076 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , крім цього 18.04.2025 о 20:14 год в сумі 1785 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , крім цього 23.04.2025 о 17:53 год 1905,53 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 30870,53 гривень.

Згідно протоколу огляду виписки по банківській карті НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_6 встановлено:

- 14.04.2025 о 12:22:33 год фіксується зарахування в сумі 3500 гривень, деталі операції: «Надходження» (Належать потерпілому ОСОБА_5 );

- 14.04.2025 о 14:15:03 год фіксується списання в сумі 13082 гривень, деталі операції: «Списання коштів Money Transfer originator KHO00001 Account 0364.UAHTOCARD*3477», номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- 14.04.2025 о 17:56:56 год фіксується зарахування в сумі 3971 гривень, деталі операції: «Надходження» (Належать потерпілому ОСОБА_5 );

- 14.04.2025 о 18:40:13 год фіксується списання в сумі 3971 гривень, деталі операції: «Списання коштів Money Transfer originator KHO00001 Account 0364.UAHTOCARD*3477», номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- 15.04.2025 о 16:19:52 год фіксується зарахування в сумі 3971 гривень, деталі операції: «Надходження» (Належать потерпілому ОСОБА_5 );

- 15.04.2025 о 16:28:35 год фіксується списання в сумі 3971 гривень, деталі операції: «Списання коштів Money Transfer originator KHO00001 Account 0364.UAHTOCARD*3477», номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Згідно протоколу огляду виписки по банківській карті НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_6 встановлено:

- 15.04.2025 о 22:16:12 год фіксується зарахування в сумі 1985 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 15.04.2025 о 22:33:09 год фіксується переказ в сумі 2930 гривень, деталі операції: «На свою картку *3477», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- 16.04.2025 о 00:50:32 год фіксується зарахування в сумі 5000 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 16.04.2025 о 00:59:18 год фіксується переказ в сумі 5000 гривень, деталі операції: « ОСОБА_7 », номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

- 16.04.2025 о 18:06:54 год фіксується зарахування в сумі 4000 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 16.04.2025 о 18:30:55 год фіксується переказ в сумі 5233,50 гривень, деталі операції: «На свою картку *3477», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Згідно протоколу огляду виписки по банківській карті НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_8 встановлено:

- 17.04.2025 о 11:27:42 год фіксується зарахування в сумі 2677 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 17.04.2025 о 11:58:26 год фіксується переказ в сумі 2677 гривень, деталі операції: «На свою картку *1585», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

- 17.04.2025 о 17:19:48 год фіксується зарахування в сумі 2076 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 17.04.2025 о 17:21:37 год фіксується переказ в сумі 2076 гривень, деталі операції: «На свою картку *1585», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

Згідно протоколу огляду виписки по банківській карті НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_8 встановлено:

- 18.04.2025 фіксується зарахування в сумі 1785 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 18.04.2025 фіксується переказ в сумі 1785 гривень, деталі операції: «На свою картку *1585», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

Згідно протоколу огляду виписки по банківській карті НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_9 встановлено:

- 23.04.2025 о 17:53:05 год фіксується зарахування в сумі 1905,53 гривень з банківської картки НОМЕР_7 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- 23.04.2025 о 17:53:39 год фіксується переказ в сумі 1896 гривень, деталі операції: «На свою картку *3610», номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 14.04.2025року по момент винесення ухвали із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 14.04.2025 року по момент винесення ухвали.

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 14.04.2025 року по 30.09.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 14.04.2025 року по 30.09.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську;

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1