Справа № 645/2499/25
Провадження № 1-кс/645/1528/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії "Харківського відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а також у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 14.04.2025 року до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 14.04.2025 року на його акаунт у месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення нібито від його тітки під приводом позичання грошових коштів у борг на суму у розмірі 17000 грн., після чого гр. ОСОБА_5 переказав кошти з власної картки (номер картки встановлюється) на картку невідомої особи № НОМЕР_3 у сумі 7063 грн 57 коп., але пізніше тітка повідомила що її акаунт взломали. ІНП НОМЕР_12

Даний факт 14.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.04.2025 року перебуваючи за адресою місця мешкання потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму у розмірі 7.063 грн 57 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 .

Також, в ході дізнання, 25.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 справа 645/2499/25 від 25.04.2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому було встановлено, що в подальшому грошові кошти було перераховано 14.04.2025 року з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

В подальшому, 01.09.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 справа 645/2499/25 від 14.07.2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому було встановлено, що на картку користувача банківської картки який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено 14.04.2025 року 12:39:51 зарахування коштів на суму 6.628 грн. з картки на ім`я ОСОБА_10 , та в подальшому кошти було 14.04.2025 року о 13:15:32 переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на суму 5.221грн.

Окрім цього, в ході здійснення тимчасового доступу також було отримано інформацію щодо банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої було встановлено, що на картку користувача банківської картки який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено 14.04.2025 року о 12:39:14 поповнення картки від гр. ОСОБА_12 на суму 372грн. та 14.04.2025 о 12:32:08 поповнення картки від гр. ОСОБА_12 на суму 1000 грн., після чого 14.04.2025 року о 15:05:13 кошти було переведено на «чорну картку» номером якої згідно виписки №2 є транзитний рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 14.04.2025 року по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на яку було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 14.04.2025 року по дату винесення ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.04.2025 року по дату винесення ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 14.04.2025 року по дату винесення ухвали суду;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 14.04.2025 року по дату винесення ухвали суду.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківського транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківському транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на який було перераховано грошові кошти згідно транзакції за 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7.000 грн. із зазначенням номеру рахунку отримувача, а також рух коштів за цим рахунком.

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 згідно транзакції з 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7.000 грн. із зазначенням номеру рахунку отримувача, а також інформацію про перерахування коштів за цим рахунком до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням .

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.04.2025 року згідно транзакції за 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7.000 грн. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного транзитного рахунку з 14.04.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 з 14.04.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Окрім цього, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце слухання справи належним чином.

За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000175 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , дізнавау сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) дані щодо банківського транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківському транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на який було перераховано грошові кошти згідно транзакції за 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7 000 грн. із зазначенням номеру рахунку отримувача, а також рух коштів за цим рахунком;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 згідно транзакції з 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7000 грн. із зазначенням номеру рахунку отримувача, а також інформацію про перерахування коштів за цим рахунком до 18.11.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.04.2025 року згідно транзакції за 14.04.2025 року о 15:05:13 з банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 на суму 7000 грн. до 18.11.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного транзитного рахунку з 14.04.2024 року до 18.11.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 з 14.04.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, з можливістю вилучення у м. Харкові, а також право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії "Харківського відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 14.04.2025 року по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на яку було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 із зазначенням карти відправника по 18.11.2025;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 14.04.2025 року по 18.11.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.04.2025 року по 18.11.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 14.04.2025 року по дату винесення ухвали суду;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 14.04.2025 року по 18.11.2025.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.01.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.11.2025.

Cлідчий суддя - ОСОБА_1