Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1499/2025 Справа № 641/7399/23
УХВАЛА
14 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.09.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 замовила телефон та перерахувала оплату за товар на банківську картку № НОМЕР_1 (власник картки Юлія, дані встановлюються) у сумі 9800 грн., однак завниця товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої встановлено, що 07.09.2023 у соціальній мережі Instagram, додаток якої встановлений на її мобільному телефоні, потерпіла знайшла профіль магазину, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який нібито спеціалізується продажом техніки Apple за нижчими цінами, ніж в інших магазинах та вирішила написати з приводу купівлі мобільного телефону, бо її нещодавно зламався. ОСОБА_6 запитала у продавця на вказаній сторінці чи є саме мобільний телефон iPhone 13 Pro 128 Gb зараз у наявності. Їй відповіли з вищевказаного акаунту, що дана модель є у наявності вартістю 9800 грн. та пояснили, як у цьому магазині відбувається оплата, а саме оплата 50% або 100% на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після цього 07.09.2023 о 12:34 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9, 800 грн. з комісією з неї 49 грн. Після оплати ОСОБА_6 повідомили, що оплата пройшла і вона може очікувати ТТН 08.09.2023 до 12:00. На наступний день 08.09.2023 приблизно о 12:00 заявниця написала до вищевказаного магазину і запитала коли буде відправлення, адже номер накладної їй так і не надіслали. Відповіли приблизно о 22:30 і повідомили, що у них проблеми з інтернетом і сказали очікувати відправку на наступний день. Після цього інстаграм-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав ігнорувати повідомлення потерпілої з приводу відправки, не відповідаючи на них, або надсилали повідомлення через декілька днів. Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що інстаграм-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не магазин, а шахраї. Після цього потерпіла поскаржилась на даний магазин у Instagram, тому повної переписки з цим акаунтом не має. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 додала скріни переписки з її мобільного телефону з інстаграм-аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Instagram», скрін квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Під час аналізу документів встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою 07.09.2023 о 12:34:52 у сумі 9800 грн. здійснювався переказ коштів 07.09.2023 о 13:22:00 у сумі 9798,75 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 . Під час аналізу документів встановлено, що після зарахування грошових коштів 07.09.2023 о 13:22:00 у сумі 9798,75 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 здійснювались перекази коштів: на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 за карткою № НОМЕР_5 07.09.2023 о 13:30:15 у сумі 2000,00 грн.; на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 за карткою № НОМЕР_5 07.09.2023 о 13:34:11 у сумі 1200,00 грн.; на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 за карткою № НОМЕР_6 07.09.2023 о 13:36:44 у сумі 1507,98 грн; на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 за карткою № НОМЕР_7 07.09.2023 о 13:43:35 у сумі 3688,49 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківським карткам, які прив`язані до вказаного рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківського рахунку НОМЕР_4 , та банківських карток, які прив`язані до вказаного рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 07.09.2023 по 14.10.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14 листопада 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1