Справа №523/829/26
Провадження №1-кс/523/1171/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000331 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 20.11.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Пересипського районного суду міста Одеси від 28.10.2025 по справі № 523/22483/25, провадження № 1-кс/523/7140/25 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, у період з 01.12.2023 по 29.02.2024, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10032 гривні, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 . Матеріальний збиток складає 10032 гривні.

Під час вивчення наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів органу досудового розслідування стало відомо, що на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримував виплату пенсії за віком. Виплата пенсії гр. ОСОБА_4 здійснювалась на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До Головного управління надійшли списки померлих громадян, відповідно до яких встановлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Актовий запис про смерть № 320 від 17.02.2024. У зв`язку з необізнаністю ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжувало виплату пенсії гр. ОСОБА_5 по 29.02.2024. Загальний розмір зайво перерахованої пенсії період з 01.12.2023 по 29.02.2024 становить 15242,22 грн.

Головним управлінням було направлено до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист про повернення коштів від 21.02.2024 № 1500-0505-8/27035 у розмірі 15242,22 грн, однак банківською установою 22.02.2024 було повернуто на рахунок Головного управління лише частину пенсії ОСОБА_4 у розмірі 5209,32 грн, в межах залишку. Решта коштів у розмірі 10032,90 грн була отримана невстановленою особою.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000331 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 27.11.2023 по 29.02.2024:

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1