Справа № 346/6723/25
Провадження № 1-кс/346/1361/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області,старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000273 від 18 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 17 грудня 2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із ТУ ДБР у м. Львові надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 82 820 грн, чим спричинила йому майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28 березня 2024 він призваний на військову службу під час мобілізації на підставі указу Президента України від 05.02.2024 №50/2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час є військовослужбовцем Збройних Сил України, службу проходить у військовій частині НОМЕР_1 на посаді водія першого механізованого батальйону у званні солдат.

12 березня 2025 року отримав поранення під час бойових дій в с. Білогорівка, Луганської області, У зв`язку із чим наприкінці березня 2025 року був переведений на лікування до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де перебував до 24 квітня 2025 року. На даний час проходить реабілітацію в с. Більшівці, Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

10 листопада 2022 на ОСОБА_4 складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, внаслідок чого працівниками поліції було вилучено посвідчення водія на його ім`я серії НОМЕР_2 , в подальшому згідно постанови Диканського районного суду м. Полтава №529/1331/22 від 14.03.2023 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 17000 грн із позбавленням права керування на 1 рік. Штраф він сплатив.

Перебуваючи на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 познайомився із хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , який перебував на лікуванні після ДТП, проживав в м. Снятин, тел. НОМЕР_3 . Вказаний хлопець повідомив, що має знайомого, який може допомогти із вирішенням питання щодо відновлення посвідчення водія, якщо штраф сплачено. Та надав контактний номер даної особи, а саме НОМЕР_4 , даного чоловіка звати ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , сказав йому, що номер дав ОСОБА_6 , та спитався, чи зможе ОСОБА_8 допомогти. Останній повідомив, що зможе, однак потрібно оплатити 1000 доларів США, на що ОСОБА_4 погодився, телефонував до ОСОБА_9 перед Великоднем, точної дати не пригадує, однак ОСОБА_8 сказав передзвонити після Великодня.

Відтак, оскільки ОСОБА_4 перебував на лікуванні та мав контузію, то сказав ОСОБА_9 , що його дружина перерахує йому кошти зі своєї карти, так як його кошти зберігаються в неї. Тоді, ОСОБА_10 надав дружині ОСОБА_11 номер банківської карти, на яку було необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 37 000 грн, а саме НОМЕР_6 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_12 , зі слів ОСОБА_13 , дана карта належала його матері, із якою як він казав, проживає.

Відтак, 07 червня 2025 року о 17:38 год дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти в сумі 37 000 грн на банківську карту НОМЕР_6 , 08 червня 2025 року о 17:45 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн на банківську карту НОМЕР_6 , 09 червня 2025 року о 15:19 год здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти в сумі 41 000 грн на банківську карту НОМЕР_6 та того ж дня о 15:20 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти в сумі 800 грн на банківську карту НОМЕР_6 , оскільки ОСОБА_8 повідомив, що потрібно 2000 доларів США. Після переказу коштів дружина надіслала знімки екрану квитанцій ОСОБА_9 в підтвердження переказу.

Після чого ОСОБА_4 очікував, інколи телефонував до ОСОБА_9 , коли вже буде його посвідчення водія, він повідомляв, що треба почекати, то медичну довідку робить, минуло літо, та восени ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки. Тоді, через ОСОБА_15 дізнався інший номер телефону ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , та написав йому в мобільному додатку «Viber», що звернеться в ДБР (оскільки він представлявся працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомить про дану подію, щоб він повернув кошти. Тоді, в грудні 2025 ОСОБА_8 відписав, що приїде до ОСОБА_4 , однак знаходив завжди причини щоб уникнути поїздки.

Тоді, ОСОБА_4 зрозумів, що це шахрай, який шляхом обману, зловживаючи його довірою заволодів грошовими коштами в загальній сумі 82 800 грн., та 03 грудня 2025 звернувся із письмовою заявою до ДБР.

Дізнавач зазначає, що в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_6 в період з 07 червня 2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти№ НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є на банківській карті № НОМЕР_6 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07 червня 2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_6 за період з 07 червня 2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 за період з 07 червня 2025 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 07 червня 2025 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , за період з 07 червня 2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_6 (за наявності таких заяв, або якщо такі внутрішні розслідування проводились).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1