Справа № 676/7946/25
Номер провадження 1-кс/676/2054/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 06 вересня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківському рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06 серпня 2025 року невстановлена особа не маючи намір виконувати зобов`язання, під приводом продажу лісоматеріалів, зловживаючи довірою заволоділа коштами в сумі 110952 гривень, які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський із банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вище вказаними діями невстановлена особа завдала збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 03 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 05.08.2025 з метою придбання лісоматеріалів (брусу та дошки обрізної) для покрівлі підприємства, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 діючи добросовісно в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж лісоматеріалів, оголошення про що було розміщено від фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 . У вказаному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 . На підставі досягнутих домовленостей подальше спілкування з постачальником здійснювалося через застосунок «Вайбер» по номеру НОМЕР_5 . Від товариства із постачальником спілкувалася ОСОБА_8 працівник по забезпеченню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постачальником виявилася особа, яка представилася, як ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_7 із постачальником спілкувалася через застосунок «Вайбер», а також здійснювала через даний застосунок листування із останнім. По суті усіх домовленостей, ОСОБА_8 отримала від постачальника рахунок на оплату, який становив 110 952 грн. 00 коп. На наступний день 06.08.2025 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було здійснено перерахунок на суму 110 952 грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який належить ФОП ОСОБА_7 . Вказана оплата була здійснена за вартість лісоматеріалів та їх доставку. Після оплати згідно домовленості із постачальником лісоматеріали на наше товариство мали бути доставлені на протязі 3-5 днів. Зі сплином цього часу, товариство отримали відповідь від постачальника про затримку доставки. Зрештою постачальник почав не відповідати на повідомлення та не підіймав слухавку. Не отримавши свого замовлення, товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду на суму 110 952 грн. 00 коп. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулося до поліції.

Крім того допитана в якості свідка організатор з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що 05.08.2025 року їй у застосунку «Вотсап» надійшло повідомлення від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 в якому останній надав їй номер мобільного телефону особи, яка здійснювала продаж та поставку лісоматеріалів. ОСОБА_10 повідомила, що в товаристві виникла необхідність у ремонті даху складського приміщення, яке знаходиться в м. Кам`янці-Подільський, для цього комерційний директор самостійно знайшов постачальника із яким просив її зв`язатися для купівлі лісоматеріалів. Так як у м. Кам`янці-Подільському перебував бригадир будівельної бригадир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , він самостійно зателефонував на номер НОМЕР_5 , який був наданий ОСОБА_13 комерційним директором. Слухавку від ОСОБА_6 підійняв чоловік, суть розмови вона не чула. Після їхнього спілкування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 , що даний чоловік є постачальником лісоматеріалів та знаходиться в м. Івано-Франківськ. За вказівкою комерційного директора ОСОБА_8 здійснила замовлення лісоматеріалів у вказаного постачальника. Листування по факту замовлення із постачальником вона здійснювала у застосунку «Вайбер» із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , а постачальник здійснював листування із номеру НОМЕР_5 . 06.08.2025 від постачальника вона отримала рахунок на оплату, вартість замовлення становила 110952 грн. 00 коп. Внаслідок даного отриманий рахунок на оплату ОСОБА_8 надала бухгалтеру, яка в подальшому здійснила грошовий переказ на рахунок постачальника. Після здійсненого переказу від бухгалтера вона отримала платіжну інструкцію про оплату, яку надіслала постачальнику. Після вказаного від постачальника ОСОБА_8 отримала відповідь про те, що поставка буде здійснена на протязі 3-5 днів. Через тиждень, а саме 12.08.2025 поставки не було, ОСОБА_8 написала повідомлення постачальнику, на що останній відповів, що поставка планується на 19.08.2025 у першій половині дня. 18.08.2025 від постачальника ОСОБА_8 отримала повідомлення про те, що доставка переноситься на 5-6 днів. Також постачальник повідомив, що вони можуть повернути кошти за замовлення, написавши заяву на ім`я ОСОБА_7 . Про дане ОСОБА_8 повідомила комерційного директора, який від імені генерального директора надіслав їй відповідну заяву про повернення коштів. Вказану заяву 19.08.2025 ОСОБА_8 надіслала постачальнику. З рештою коштів товариству так і ніхто не повернув та товар не поставили. На повідомлення постачальник вже не відповідав, додзвонитися до нього ОСОБА_8 не могла. Внаслідок того, що товариству було задано матеріальну шкоду, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішило звернутися до поліції.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 03 вересня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунку НОМЕР_1 , на який представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував належні останньому грошові кошти в загальній сумі 110952 грн., що підтверджується даними платіжних інструкції кредитового переказу коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 06 вересня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківському рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1