Справа №: 398/5204/23
провадження №: 1-кс/398/1859/25
УХВАЛА

Іменем України

"05" грудня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до звітності форми 1ДФ поданої фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » за 2023 рік.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000085 від 18.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: в ході моніторингу загальнодоступної електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях службової особи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ). Так, встановлено, що у січня 2023 року за результатами державної закупівлі вугілля кам`яного марки Г(Г1) до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через відкриті торги з особливостями за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 1 936 000,00грн, переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з пропозицією продажу твердого палива на суму 1 624 500,00грн. 23.01.2023 між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №10 про закупівлю вугілля кам`яного Г(Г1) 13-100, Г(Г1)25-200, відповідно до якого ціна за 1 тонну вугілля склала 10 500,00-10 600,00 грн. Опрацюванням у всесвітній мережі Інтернет сайтів підприємств з продажу вугілля кам`яного ДГ(13-25) по Україні встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість такого вугілля за 1 тону складає не менше 14 300,00грн. Основною метою суб`єктів підприємницької діяльності є отримання доходу. В даному випадку ФОП ОСОБА_4 , зобов`язується постачати товар за ціною, яка значно менша за ринкову по Україні, що автоматично призведе до її збитковості. Таким чином, є всі підстави вважати, що поставлене кам`яне вугілля не відповідатиме якісним характеристикам, передбаченим вищевказаним договором, що свідчить про умисні дії з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ФОП ОСОБА_4 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » у період з 23.01.2023 року, тобто в умовах воєнного стану, при виконанні умов договору про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року щодо постачання вугілля до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, склала, видала завідомо неправдиві офіційні документи (товаро-транспортні та видаткові накладні за договором про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року), та внесла до них недостовірні відомості про їх якість та вартість , що підтверджується відповідними висновками експертів.

Згідно копію договору №10 від 23.01.2023 року, укладеного між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,(далі - Покупець) і Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони (далі - Постачальник) уклади даний договір про наступне: п.1.1. Договору - постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:20-3) (Тверде паливо), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором; п.1.2 Договору найменування товару зазначено в Додатку 1 до цього договору; п.3.2 Договору ціна цього Договору становить 1 624 500,00 грн без ПДВ.

Відповідно до Додатку 1 до договору №10 від 23.01.2023 року «Специфікація на постачання твердого палива» товаром, який зобов`язався поставити покупцю постачальник є: вугілля кам`яне марки Г (Г1) 13-100, вартість тони 10 500,00 грн, кількість тон 75, загальною вартістю 787 500,00 грн; вугілля кам`яне марки Г(Г1) 25-200, вартість тони 10 600,00грн, кількість тон 75, загальною вартістю 795 000,00 грн; паливні пелети, вартість тони 6 000,00грн, кількість то 7, загальною вартістю 42 000,00грн. Загальна вартість товару 1 624 500,00грн.

Згідно Додатку 2 до договору №10 від 23.01.2023 року «Якісні показники твердого палива», якісні показники твердого палива: вугілля кам`яне марки Г (Г1) 13-100мм нижча теплота згорання на робочий стан палива -не менше 5600 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 14%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 12%; вугілля кам`яне марки Г(Г1) 25-200мм нижча теплота згорання на робочий стан палива не менше 6000 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 12%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 10%; паливні пелети - зольність до 4%, волога до 12%, нижча теплота згорання не менше 15 МДж/кг.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад підприємницької діяльності, що здійснювалась у 2023 році фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 », перелік та кількість працівників, як працевлаштованих, так і найманих, на яких розповсюджувались організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, фізичної особи підприємця в період виконання договору про закупівлю №10 від 23.01.2023року.

Вищевказані відомості можуть міститись у відомостях звітності фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 » поданих до податкової служби форми 1ДФ, оскільки ця форма є податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, та є обов`язковим для подання відповідно до ст.176 Податкового кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до звітності форми 1ДФ поданої фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » за 2023 рік.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК Українизадовольнити.

Надати дозвіл першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до звітності форми 1ДФ поданої фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » за 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1