УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002241 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :

Як слідує зі змісту клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Відповідно до Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє: винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються ДТП, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам з корисливих мотивів всупереч інтересам служби фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_4 відповідно розподілених ролей надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідають дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатам якої приймається рішення, щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, як стверджує прокурор у клопотанні, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів та у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, котрого фактично не було, за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від ІНФОРМАЦІЯ_1 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

Відомі наступні вищевказані злочинні схеми, тобто факти імітування ДТП на території Житомирської області:

1) 29.07.2019 приблизно, о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_4 старший сержант поліції ОСОБА_7 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перераховують грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019, в той час як, воно було 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_3 . 3 фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: 53858288), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 p.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_9 .

2) 16.08.2019 приблизно, о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_10 , котрий є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_11 .

Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (працівниками поліції допущено помилку при складані протоколу, а саме неправильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що зазначене авто «Ford Fusion», 16.08.2019 о 12 год. 44 хв. (тобто в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому ОСОБА_11 звернулася із заявою про відшкодування збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перерахувало грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту, якою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_8 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 31911789), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перша реєстрація 19.09.2019, д.н.з. НОМЕР_9 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_12 .

3) 03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області сталась нібито ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_13 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_14 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_14 звернувся із заявою про відшкодування збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Окремо слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень, в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі.

4) 04.11.2019 приблизно, о 17 год. 25 хв., в Житомирській області Ємільчинського району на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_15 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_16 .

Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 старший сержант поліції ОСОБА_17 .

У подальшому ОСОБА_16 звернувся із заявою про відшкодування збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після перевірки матеріалів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

5) 14.01.2020 приблизно, о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області поблизу газової заправки сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_18 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_12 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_9 старший сержант поліції ОСОБА_20 .

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (фірма на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_15 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Додатково звернуто увагу, що вказане авто «Ford Fusion» 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_16 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 25528576), підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_12 Перша реєстрація: 11.02.2020 д.н.з. НОМЕР_17 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_21 .

Згідно заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_4 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених вище автомобілів «Ford» ОСОБА_5 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою підприємцем, у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому ОСОБА_5 оцінює отримані автомобілями збитки, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

Як далі убачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення адміністративного правопорушення за фактом ДТП, яка згідно матеріалів трапилась 29.07.2019, приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області за участю автомобілів «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , наявні рукописні записи та підписи ОСОБА_4 . Також в матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявні рукописні заяви останнього.

У свою чергу автомобіль «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , на момент вчинення правопорушення належав ОСОБА_22 . В матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявна довіреність від 17.06.2019, надана ОСОБА_22 , згідно якої останній уповноважує ОСОБА_4 експлуатувати та розпоряджатись вказаним транспортним засобом.

Окрім цього, поліцейським СРПП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 складено адміністративні матеріали, згідно яких 04.11.2019 приблизно, о 17 год. 25 хв., в Житомирській області Ємільчинського району на автодорозі КПП м. Копіщанський поблизу с. Сімаківка сталась ДТП за участю автомобілів «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_12 та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 . Установлено, що автомобіль «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 на момент вчинення правопорушення належав ОСОБА_23 . В матеріалах страхової справи за вказаним фактом наявна довіреність від 02.05.2018, надана ОСОБА_23 , згідно якої останній уповноважує ОСОБА_16 знімати та ставити на облік в органах ДАІ, продавати, обмінювати, експлуатувати, передавати в безоплатне користування та оренду вказаний транспортний засіб.

Прокурор зазначає у клопотанні, що під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведення судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_10 .

Під час розслідування установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) 06.09.2019 надано статус безробітного в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а 07.09.2020 реєстрацію припинено з огляду на самостійне працевлаштування. У зв`язку з цим, на переконання сторони обвинувачення, вільні зразки почерку та підпису останнього можуть знаходитись у особовій (персональній) справі та/або інших документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0002241 від 24.03.2020, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування за фактом здійснення організованою групою осіб, що діє на території Житомирської області, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив вчиняє шахрайські дії, які виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторного (транспортного) страхового бюро України, а також за фактами складання завідомо неправдивих протоколів про вчинення адміністративних правопорушень працівниками правоохоронних органів та отримання останніми неправомірної вигоди для третіх осіб, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_27 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до речей і документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікайний код НОМЕР_18 ), які містяться в документах особової (персональної) справи ОСОБА_10 та/або інших документах, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1