Справа № 953/8441/25
н/п 1-кс/953/7584/25
"04" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника - ОСОБА_3 ,
24.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:
- належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ про призначення директора, посадову інструкцію, що дійсні протягом 2023 року по теперішній час ;
- штатний розпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 2025 рік;
-офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, якими виконувались роботи за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , , їх накази про призначення на посаду та посадові інструкції;
-графіки, табелі обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 які виконували роботи за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023;
- цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими фактично виконувалися роботи за договорами за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій вжитловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, меморіальні ордери, щодо нарахування та виплати заробітної плати, зведені відомості;
-накази про призначення відповідальних осіб з числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час укладання та виконання умов договору № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , їх посадові інструкції;
- декларацію відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікованих працівників та відповідність умов праці законодавству з охорони праці та дозволи на виконання робіт на висоті, що видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та дійсні станом на 2023 рік;
- дефектні акти замовника щодо необхідності закупівлі робіт поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та документи у повному обсязі, щодо закупівлі робіт, розгляду пропозицій, листування, які складені у 2023 році;
- договір № МПР -1142/23 від 17.10.2023, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_3 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (акти на закриття прихованих робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідні для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо отримання грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг;
-прибуткові, видаткові, податкові накладні, рахунки фактура, ТТН, що підтверджують придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, які фактично використані під час виконання робіт за договорами № МПР -1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , сертифікати якості та відповідності, висновки державної експертизи до них, документи, що підтверджують витрати на перевезення, договори з перевізниками, акти надання послуг, взаєморозрахунки;
-договори, з усіма додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору № МПР -1142/23 від 17.10.2023, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарнотранспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів;
-офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт, на замовлення Департаменту, у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки/акти щодо взаєморозрахунків.
На даний час, під час досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у застосування заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення документів по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виникли під час закупівлі та виконанні робіт з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою призначення у кримінальному провадженні судово-будівельно-технічної експертизи та надання судовому експерту повного пакету первинних звітних документів з будівництва, що складені між вказаними суб`єктами, у тому числі документи, які зазначені у повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, у тому числі: проектно-кошторисну документацію з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 за якою проводились роботи за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023; Експертний звіт, схеми, креслення, ескізи щодо поточного ремонту по усуненню аварій, акти приймання виконаних будівельних робіт з поточного ремонту, в паперовому та на електронному носії, акти на закриття прихованих робіт.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на адресу підрядника - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлено лист в порядку ст. 40,93 КПК України, з вимогою надання належним чином завірених копій документів, що підтверджують укладання та виконання договору № МПР-1142/23 від 17.10.2023. На виконання вказаної вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано договір з додатковими угодами, договірною ціною, та не надано документи звітності, а саме документи на підставі яких виконувались роботи, документи, що підтверджують виконання вказаних робіт, а саме документи, щодо осіб, якими вони виконувались, акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснено розрахунки, та відповідно не надано самі розрахунки та документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, тощо. Таким чином підрядною організацією проігноровано вимоги, щодо надання документів.
Слідча ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на невідповідність відомостей зазначених у витягу ЄРДР обставинам, та вказане клопотання є передчасним, оскільки виходить за межі фабули.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Посилання представника володільця документів щодо фабули викладені в ЄРДР суд вважає необгрунтованими, оскільки в ході досудового розслідування відомості можуть бути уточнені, та вказані документи необхідні для проведення судової експертизи, яка може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- уставних, реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора, посадову інструкцію, що дійсні протягом 2023 року по теперішній час;
- штатний розпис працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 2025 рік;
-офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою займаної посади, якими виконувались роботи за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , , їх накази про призначення на посаду та посадові інструкції;
-графіки, табелі обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023;
- цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими фактично виконувалися роботи за договорами за договором № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, меморіальні ордери, щодо нарахування та виплати заробітної плати, зведені відомості;
-накази про призначення відповідальних осіб з числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання умов договору № МПР-1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , їх посадові інструкції;
- декларацію відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікованих працівників та відповідність умов праці законодавству з охорони праці та дозволи на виконання робіт на висоті, що видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та дійсні станом на 2023 рік;
- дефектні акти замовника щодо необхідності закупівлі робіт поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та документи у повному обсязі, щодо закупівлі робіт, розгляду пропозицій, листування, які складені у 2023 році;
- договір № МПР -1142/23 від 17.10.2023, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_3 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (акти на закриття прихованих робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідні для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо отримання грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовника послуг;
-прибуткові, видаткові, податкові накладні, рахунки фактура, ТТН, що підтверджують придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, які фактично використані під час виконання робіт за договорами № МПР -1142/23 від 17.10.2023 з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , сертифікати якості та відповідності, висновки державної експертизи до них, документи, що підтверджують витрати на перевезення, договори з перевізниками, акти надання послуг, взаєморозрахунки;
-договори, з усіма додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору № МПР -1142/23 від 17.10.2023, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів;
-офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт, на замовлення Департаменту, у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки/акти щодо взаєморозрахунків.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2026.
Роз`яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1