Провадження № 1-кс/461/7555/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

12.12.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Начальник 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000025 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-?, ч. 3 ст.332 КК України, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 10.12.2025 під час обшуку пункту обміну валют Закарпатське відділення № 17 ТОВ «Фінансова компанія Тайгер Інвест» за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Автомобілістів, 28, а саме:

мобільний термінал iPhone 15 Pro s/n MPXVLKGMVX із E-sim мобільного оператора Vodafone (пакет № 1);

грошові кошти загальною сумою 40 475 (сорок тисяч чотириста сімдесят п`ять) доларів США (пакет № 3);

грошові кошти в сумі 740 (сімсот сорок) євро (пакет № 5);

грошові кошти в сумі 404 220 (чотириста чотири тисячі двісті двадцять) гривень (пакет № 4);

грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) угорських форинтів та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) чеських крон (пакет № 2);

два блокноти в клітинку з рукописними записами на 96 арк. та 48 арк. (пакет № 6), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування ними до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні № 0000025.

Подане клопотання мотивує тим, що у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна власник або інші особи можуть вжити заходів до відчуження, приховування чи використання вилучених грошових коштів та мобільного телефону, що унеможливить або істотно ускладнить їх подальше використання як речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі. Окрім того, зазначив, що власник майна повідомлений про розгляд клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, заяв чи клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання, наявності права у власника майна на подачу клопотання про скасування арешту майна у разі його накладення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-?, ч. 3 ст.332 КК України за фактами організації незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в умовах дії правового режиму воєнного стану.

У межах досудового розслідування встановлено, що для реалізації протиправної схеми використовувався пункт обміну валют Закарпатське відділення № 17 ТОВ «Фінансова компанія Тайгер Інвест», розташований за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Автомобілістів, 28, де, зокрема, 14.06.2025 відбулася передача грошових коштів у сумі 10 000 доларів США працівниці вказаного відділення ОСОБА_5 як оплати за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_6 .

На виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04 грудня 2025 року слідчим відділу Управління СБ України у Львівській області 10.12.2025 проведено обшук приміщень зазначеного пункту обміну валют, у ході якого, за участю працівниці відділення ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

мобільний термінал iPhone 15 Pro s/n MPXVLKGMVX із E-sim мобільного оператора Vodafone (поміщено в пакет № 1), який належить ОСОБА_5 ;

грошові кошти загальною сумою 40 475 (сорок тисяч чотириста сімдесят п`ять) доларів США (поміщено в пакет № 3);

грошові кошти в сумі 740 (сімсот сорок) євро (поміщено в пакет № 5);

грошові кошти в сумі 404 220 (чотириста чотири тисячі двісті двадцять) гривень (поміщено в пакет № 4);

грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) угорських форинтів та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) чеських крон (поміщено в пакет № 2);

два блокноти в клітинку з рукописними записами (на 96 аркушів та на 48 аркушів) (поміщено в пакет № 6).

11.12.2025, вищевказані вилучені в ході обшуку предмети, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вилучений мобільний термінал iPhone 15 Pro використовувався працівницею пункту обміну валют ОСОБА_5 для службового та особистого спілкування, у тому числі через інтернет-месенджери, і може містити відомості (листування, контакти, журнали викликів, дані геолокації), що підтверджують її причетність до отримання грошових коштів від «клієнтів» схеми та комунікацій з іншими учасниками протиправної діяльності; вилучені грошові кошти у національній та іноземній валюті за місцем роботи ОСОБА_5 можуть включати кошти, отримані як плата за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також бути використані для подальшого фінансування протиправної діяльності; з огляду на характер функціонування пункту обміну валют та відсутність можливості на даному етапі досудового розслідування чітко відмежувати законні та незаконні кошти, уся сукупність вилучених грошових коштів має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути предметом спеціальної конфіскації; вилучені блокноти з рукописними записами можуть містити відомості про осіб, залучених до схеми, суми та порядок розрахунків, дати й час проведення операцій, інші дані, що мають значення для розслідування.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.12.2025 під час обшуку пункту обміну валют Закарпатське відділення № 17 ТОВ «Фінансова компанія Тайгер Інвест» за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Автомобілістів, 28, а саме:

мобільний термінал iPhone 15 Pro s/n MPXVLKGMVX із E-sim мобільного оператора Vodafone (пакет № 1);

грошові кошти загальною сумою 40 475 (сорок тисяч чотириста сімдесят п`ять) доларів США (пакет № 3);

грошові кошти в сумі 740 (сімсот сорок) євро (пакет № 5);

грошові кошти в сумі 404 220 (чотириста чотири тисячі двісті двадцять) гривень (пакет № 4);

грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) угорських форинтів та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) чеських крон (пакет № 2);

два блокноти в клітинку з рукописними записами на 96 арк. та 48 арк. (пакет № 6), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування ними до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні № 0000025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1