Провадження №1-кс/592/7092/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.04.2024 р. до відділу поліції №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що 21.04.2024 року близько 10:00 год. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, з номеру телефону НОМЕР_3 з нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_4 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 (звязок здійснювався через меседжер Вайбер і звичайний мобільний звязок). Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_3 ввела всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. (в кількості трьох транзакцій в сумі 3000 грн.), які були переказані на картку № НОМЕР_5 , чим ОСОБА_3 заподіяно матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано з її особистої банківської картки, на рахунок який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунко ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківського рахунку картки НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р., із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 р. по 01.06.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1