ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
Провадження № 1-кс/932/6833/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001037 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001037 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 укладено договір про закупівлю № 76 від на загальну суму 3 646 400 грн без ПДВ. Моніторингом інформації, наявної у мережі Інтернет у різних постачальників виявлено продаж вказаного товару значно дешевше, ніж відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 76 від 15.04.2024. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання договору № 76 від 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » невстановлена службова особа під час моніторингу ринку цін на товар та укладання вказаного договору допустила службову недбалість, неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що можливо завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, спричинено матеріальних збитків на приблизну суму 1 200 000 гривень.

Наразі із метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, виникла необхідність у витребуванні документів, які супроводжували виконання договору № 76 від 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » з метою призначення судово-товарознавчих експертиз, а також судово-економічних задля вирахування точного збитку, завданого діями невстановлених осіб. У той же час у органу досудового розслідування наявна нагальна необхідність отримання інформації про проведенні оплати за вказаним договором, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання за його відсутності, клопотання задовольнити.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001037 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування 22.10.2025 був допитаний ОСОБА_5 .

У порядку ст. 93 КПК України слідчим 22.10.25 було скеровано вимогу про надання належним чином завірених копій документів ФОП « ОСОБА_5 », за результатами розгляду якої, останнім було відмовлено у наданні документів, оскільки такі відомості містять комерційну таємницю.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За встановлених обставин, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у його розпорядженні, а саме:

- Договір № 76 від 15.04.2024, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).

- Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати» із усіма додатками за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Платіжні доручення, документи щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості, банківські виписки, платіжні доручення, чеки по Договору № 76 від 15.04.2024.

- Довідка, скріплена печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Технічні характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по Договору № 76 від 15.04.2024 (послуги з доставки, завантаження/розвантаження, тара/фасування товару, кількість тон разового замовлення, важкопідйомність транспорту, яким здійснювалася доставка піску).

- Технічні вимоги щодо виконання робіт за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача об`єкту за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Документи підтверджуючі походження товару за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Сертифікати якості на товар, товаро транспортні накладні, довідка вартості, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Інформацію щодо використання механізмів та техніки за Договором № 76 від 15.04.2024.

- Інші наявні документи, що підтверджують виконання зобов`язань по Договору № 76 від 15.04.2024.

- Правоустановчі документи ФОП « ОСОБА_5 », штатний розпис, виписку з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань ФОП (завірені копії).

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 22.02.2026.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7