Провадження № 1-кс/202/8002/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Відомості щодо керівного складу наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- прізвища, імена, по батькові керівників та головних бухгалтерів підприємства;

- їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків (ідентифікаційні коди);

- дати набуття/припинення повноважень за період з 01.01.2024 по 31.10.2025.

1.2. Інформацію про банківські та інші рахунки суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- назви банківських та фінансових установ, у яких відкриті рахунки;

- МФО банку;

- номери рахунків;

- дати відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по 31.10.2025.

1.3. Дані щодо фактичного виду господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснювалася у зазначений період, із відображенням коду та назви виду діяльності згідно з КВЕД.

1.4. Відомості про проведення податкових перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2024 по 31.10.2025, а саме:

- дати проведення перевірок;

- їх вид (планова, позапланова, документальна, камеральна тощо);

- підстави для проведення;

- результати перевірок, у тому числі з висновками актів перевірок (у разі наявності);

- рішення, прийняті за результатами перевірок.

1.5. Дані про облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в органах ДПС:

- дату взяття на облік як платника податків;

- у разі зняття з обліку дату зняття та підстави для такого рішення.

1.6. Відомості з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо:

- осіб, яким вищевказане підприємство здійснювало нарахування доходів у період з 01.01.2024 по 31.10.2025;

- сум нарахованих доходів та утриманих з них податків;

- з поіменним зазначенням кожної особи (ПІБ, ідентифікаційний код) у розрізі кожного місяця зазначеного періоду;

- загальної кількості найманих працівників у зазначений період.

1.7. Інформацію щодо місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема:

- юридична адреса;

- фактична адреса ведення діяльності;

- дані про право власності або користування приміщеннями (із зазначенням власників);

- інформація про відвідування представниками податкових органів (ким саме, дати, результати перевірок чи оглядів, складені акти тощо).

1.8. Ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із усіма додатками, що подавалися для отримання відповідних ліцензій (зокрема, заяви, документи дозвільного характеру, копії ліцензій, накази про видачу/анулювання ліцензії, додатки із переліком місць провадження діяльності, тощо).

1.9. Податкові декларації з акцизного податку за період з січня 2024 року по жовтень 2025 року по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснюють діяльність у сфері реалізації пального під брендом «ДніпроНафта» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », податкові декларації з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками;

1.10. Договори постачання пального (як покупець, так і продавець), що наявні у податковій звітності або долучені до перевірочних матеріалів;

1.11. Відомості з автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо руху пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП) по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснюють діяльність у сфері реалізації пального під брендом «ДніпроНафта» та «ДніпроНефть».

В обґрунтування зазначає, що в провадженні слідчих слідчого управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 17.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території колишнього асфальтобетонного заводу за адресою: АДРЕСА_2 , діє організована група осіб, яка без передбаченого законом дозволу здійснює незаконне виробництво підакцизного товару пального.

З`ясовано, що група осіб налагодила повний цикл незаконного виготовлення світлих нафтопродуктів із сирої нафти та газового конденсату, включаючи змішування фракцій, додавання хімічних компонентів і поліпшення фізико-хімічних властивостей (октанового числа, температури спалаху, щільності) з метою отримання кінцевого продукту дизельного палива та бензину. Незаконно виготовлене пальне в подальшому реалізується через мережу автозаправних станцій під брендовими назвами «ДніпроНафта» та «ДніпроНефть».

Під час розслідування встановлено, що організатори незаконної діяльності створили низку взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, кожен з яких виконує окрему функцію у загальній схемі: одні відповідають за закупівлю та постачання сировини (сирої нафти, газового конденсату), інші за виробництво та технологічний процес переробки, треті за зберігання і транспортування готової продукції, а окремі підприємства за реалізацію пального через мережу АЗС.

Крім того, встановлено, що з метою маскування незаконного виробництва та легалізації виготовленого пального члени групи здійснюють фіктивне документальне оформлення господарських операцій шляхом внесення до бухгалтерської та податкової звітності недостовірних відомостей. Так, до податкових декларацій та Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) вносяться відомості про придбання пального у підприємств, які фактично не здійснюють такої діяльності. У такий спосіб забезпечується формальне документальне прикриття походження незаконно виготовленого товару та подальше його введення в легальний обіг.

Додатково встановлено, що діяльність мережі автозаправних станцій, які реалізують незаконно виготовлене пальне, здійснюється через юридичні особи, зареєстровані на підконтрольних осіб, зокрема на осіб, які виконують роль формальних засновників і директорів. Господарські операції таких підприємств проводяться виключно з метою обліку обсягів реалізованої продукції та мінімізації податкових зобов`язань.

За попередніми даними, у період із січня по вересень 2025 року зазначеними суб`єктами господарювання було незаконно перероблено близько 1200 тонн сирої нафти та 200 тонн газового конденсату, що свідчить про значний масштаб незаконної діяльності та суттєві втрати для державного бюджету.

Крім того, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетні наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері реалізації пального.

Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для документального оформлення безтоварних операцій з придбання та постачання пального, а також для формування штучного податкового кредиту з метою прикриття реальних обсягів незаконно виготовленої продукції.

Слідчий вказує, що з метою повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення джерел походження сировини, обсягів виробництва та реалізації пального, а також підтвердження фактів внесення недостовірних даних до податкової звітності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема податкових декларацій, даних з Єдиного реєстру акцизних накладних, результатів перевірок та інформації про ліцензування діяльності відповідних суб`єктів господарювання, а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі. У задоволенні клопотання просила відмовити.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих слідчого управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 17.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 362 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Із наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про яку просить слідчий для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи, що інформація про яку просить слідчий є інформацією з обмеженим доступом, то слідчий не має змоги іншим способом отримати інформацію.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1. Відомостей щодо керівного складу наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- прізвища, імена, по батькові керівників та головних бухгалтерів підприємства;

- їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків (ідентифікаційні коди);

- дати набуття/припинення повноважень за період з 01.01.2024 по 31.10.2025.

1.2. Інформації про банківські та інші рахунки суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- назви банківських та фінансових установ, у яких відкриті рахунки;

- МФО банку;

- номери рахунків;

- дати відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по 31.10.2025.

1.3. Даних щодо фактичного виду господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснювалася у зазначений період, із відображенням коду та назви виду діяльності згідно з КВЕД.

1.4. Відомостей про проведення податкових перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2024 по 31.10.2025, а саме:

- дати проведення перевірок;

- їх вид (планова, позапланова, документальна, камеральна тощо);

- підстави для проведення;

- результати перевірок, у тому числі з висновками актів перевірок (у разі наявності);

- рішення, прийняті за результатами перевірок.

1.5. Дані про облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в органах ДПС:

- дату взяття на облік як платника податків;

- у разі зняття з обліку дату зняття та підстави для такого рішення.

1.6. Відомостей з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо:

- осіб, яким вищевказане підприємство здійснювало нарахування доходів у період з 01.01.2024 по 31.10.2025;

- сум нарахованих доходів та утриманих з них податків;

- з поіменним зазначенням кожної особи (ПІБ, ідентифікаційний код) у розрізі кожного місяця зазначеного періоду;

- загальної кількості найманих працівників у зазначений період.

1.7. Інформаціїщодо місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема:

- юридична адреса;

- фактична адреса ведення діяльності;

- дані про право власності або користування приміщеннями (із зазначенням власників);

- інформація про відвідування представниками податкових органів (ким саме, дати, результати перевірок чи оглядів, складені акти тощо).

1.8. Ліцензійних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із усіма додатками, що подавалися для отримання відповідних ліцензій (зокрема, заяви, документи дозвільного характеру, копії ліцензій, накази про видачу/анулювання ліцензії, додатки із переліком місць провадження діяльності, тощо).

1.9. Податкових декларації з акцизного податку за період з січня 2024 року по жовтень 2025 року по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснюють діяльність у сфері реалізації пального під брендом «ДніпроНафта» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », податкові декларації з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками;

1.10. Договорів постачання пального (як покупець, так і продавець), що наявні у податковій звітності або долучені до перевірочних матеріалів;

1.11. Відомостей з автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо руху пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП) по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснюють діяльність у сфері реалізації пального під брендом «ДніпроНафта» та «ДніпроНефть».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1