Справа №203/4414/25
Провадження №1-кс/0203/4639/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000094,

у с т а н о в и в:

1. 20 жовтня 2025 року дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000094. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СД ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_4 шляхом обману. У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на доступ до відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фінансових операцій по картковому рахунку, задіяному під час вчинення проступку.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні СД ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000094, відкрите за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами 11.03.2025 до ДРУП №1 ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 11.03.2025, близько 2350, їй у мережі Інтернет (у месенджері «Інстаграм») з аккаунту, що належить її подрузі ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення з приводу допомоги грошовими коштами на лікування в сумі 90 000,00 грн. ОСОБА_4 добровільно переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 58 000,00 грн, будучи упевненою, що робить це на користь своєї подруги.

10. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), в електронному та/або паперовому вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період від дня відкриття рахунку по дату надання інформації, а саме:

-інформації щодо власника карткового рахунку, документів клієнта, отриманих при його оформленні (відкритті);

-копії заяви (згоди) про відкриття карткового рахунку;

-історії входу при підключенні до Інтернет-банкінґу: використання ІР-адрес із зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

-повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вони здійснені;

-повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів із зазначенням номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (у форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

-історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

-записів розмов та копій переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку з обов`язковим зазначенням способу, у який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нік-неймів тощо), які використовувались клієнтом;

-наявних фото-, відеоматеріали під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, у тому числі й невидаткових операцій), із зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

-інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чипів, способу підтвердження такої дії.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1