печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000450 від 25.03.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000450 від 25.03.2021.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено арешт серед іншого на тимчасово вилучене майно, вилучене 04.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

1. Платіжне доручення № 1590 від 05.05.2021 на 1арк.;

2. Платіжне доручення № 1588 від 05.05.2021 на 1 арк.;

3. Платіжне доручення № 1593 від 05.05.2021 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення № 1592 від 05.05.2021 на 1 арк.;

5. Квитанція № RKO/IS/166322 від 01.07.2020 на 1 арк.;

6. Квитанція № 110999 від 07.10.2020 на 1 арк.;

7. Квитанція № 110972 від 07.10.2020 на 1 арк.;

8. Квитанція № RKO/IS/166040 від 26.06.2020 на 1 арк.;

9. Квитанція № 218529 від 18.12.2020 на 1арк.;

10. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8348210 від 18.12.2020 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 7155153 від 03.07.2020 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8149552 від 06.10.2020 на 1 арк.;

13. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 - 2020/0701 за період з 26.06.2020 по 01.07.2020 на 1 арк.;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину від 28.08.2020 на 1 арк.;

15. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-264 від 09.12.2020 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 - 2020/1209 за період з 01.12.2020 по 09.12.2020 на 1 арк.;

17. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

18. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 на 1 арк.;

19. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 на 1 арк.;

20. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

21. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-198 від 01.07.2020 на 1 арк.;

22. 4 аркуші паперу із чорновими записами;

23. Квитанція № СВ 03568360 від 30.06.2020 на 1 арк.;

24. Квитанція № 19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

25. Заява на видачу готівки № СВ 03576425 від 02.07.2020 на 1 арк.;

26. Квитанція № СВ 04275525 від 07.12.2020 на 1 арк.;

27. Квитанція № СВ 04275450 від 07.12.2020 на 1 арк.;

28. Банківська картка «Ukrsibbank» із № НОМЕР_1 ;

29. Банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_2 ;

30. Банківська картка «ВОСТОК БАНК» із № НОМЕР_3 ;

31. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі синього кольору;

32. Печатка ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» в пластикову корпусі чорного кольору;

33. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі чорного кольору;

34. Факсимільна печатка із підписом в пластиковому корпусі синього кольору;

35. Печатка ТОВ «СПЕЦМАШМАРКЕТ» у металевому корпусі;

36.Печатка ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» в пластиковому корпусі чорного кольору;

37. Предмет, схожий на патрон калібру 5,45 мм із маркуванням 3 - 89;

38.Технічна документація із землеустрою ТОВ «КРІКОН ГЕО», замовник ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» на 60 арк.;

39. Заява про оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності на 1 арк.;

40. Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2018 на 1 арк.;

41. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0003 на 1 арк.;

42. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0004 на 1 арк.;

43. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0005 на 1 арк.;

44. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :03:002:0006 на 1 арк.;

45. Папка червоно - білого кольору із назвою «ТОМ 2 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 33 арк.;

46. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Регул» під будівництво цеху з виробництва товарів народного вжитку на 76 арк.;

47. Папка синього кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО», в якій міститься наступна документація:

Папка із назвою «ТОМ 3 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 93 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 3А Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога Загрузочная эстакада», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 74 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 4 Рабочий проект «Долгинцевский район города Кривого Рога ул. Серафимовича Строительство цеха по производству товаров народного потребления» на 17 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 5 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 65 арк.;

Проект № 01/02 - ЭГ - 08 «Рабочая документация» на 10 арк.;

Проект организации работ огнезащитной обработки металлических конструкций № 001/2008/3 - ПВР на 27 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_5 » на 12 арк.;

48. Папка чорного кольору із надписом «ООО РЕГУЛ - АГРО ул.Серафимовича, 99 », в якій міститься наступна документація:

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» на 24 арк.;

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 2 від 12.01.2009 на 1 арк.;

Журнал проведення будівельно - монтажних робіт на 50 арк.;

Копія рішення Криворізької міської ради від 21.11.2008із додатком на 2 арк.;

Комплексний висновок № 588 від 25.04.2008 на2 арк.;

Експертний висновок № 31 від 23.04.2008 на 2 арк.;

Висновок експертизи з питань охорони праці від 01.04.2008 на 5 арк.;

Висновок № 1 на проект будівництва від 29.02.2008 на 3 арк.;

Висновок № 80 управління містобудування і архітектури від 24.03.2008 на 1 арк.;

Декларація про готовність об`єкта експлуатації від 09.02.2015 на 6 арк.;

Архітектурне - планувальне завдання № 41 від 09.08.2007 на 2 арк.;

Лист від нотаріуса на 1 арк.;

Документи з ДП «Придніпровська залізниця» на 15 арк.;

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» із додатками на 30 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 1 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 38 арк.;

49. Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться 85 договорів із додатками;

50. Папка сірого кольору, в якій знаходиться наступна документація:

Технічні паспорти на будівлі в кількості 4+ штук;

Договір купівлі - продажу від 29.11.2017 на 6 арк.;

Інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 24 арк.;

Зведений акт вартості будівель і споруд із додатками на 23 арк.

51. Папка сірого кольору, в якій знаходяться інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 15 арк.;

52. Папка сірого кольору, в якій знаходяться договори застави, купівлі - продажу та додатки до них на 71 арк.;

53. Папка жовтого кольору, в якій знаходиться договір купівлі - продажу, додатки до нього, акти приймання - передачі, заяви та довідки на 37 арк.;

54. Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 600 штук із серійними номерами: KB71170897H, KB53714877K, KL15613739E, KB33169265B, HB32948899N, HB07573192R, KD15831798B, HB16784969L, FF32873186B, KE77233403A, KC32272732A, KC32272723A, FB58661532A, FF94821445C, KB13252268J, HB51283803G, HB71772432L, KB18228111E, KB06277108J, HB50713043K, KF21308723C, KF26233139D, KF26233158D, KF39119561A, KG11285847A, KH24023056A, HL32599870G, KB62275516I, HD12557210B, KB84996244I, FJ52829917A, HB09106568Q, DB51806517A, KK68487960C, HB96137428Q, KB53224717K, HB94243586L, DI05172827A, HF68333906E, HL04559016G, KG38215276A, KB98433067B, KD71063084A, KH19297105A, AB78959823A, KB46529675H, HL25633138F, HL48506230F, KB71595943M, HD46113661B, KB88718070G, KF04758555A, AB77871170Q, KC49174593A, HK10241786D, KF39918102B, HD50515246B, KL34669354D, KB17667420B, KB16412179C, FL97721279C, CC28402463A, CC28402403A, CC28402464A, KB16612807D, KF49070816D, KB46969961K, BB21398781B, CD15462792A, HH21222294A, KB39866484H, KB61108553J, MF14173678A, MB08910086I, MB08910085I, MF59350713A, MF59350710A, MB74597397B, MB74597396B, MF98965911A, MA13940776A, PE33643480B, DB23876845B, KK54833140B, KL63965999B, HG51817137B, FB98128255B, KH23481604A, HA25692981B, FB49060383B, KF25638786A, HL94056065F, KB88975951J, KF64993875A, HB88996018G, KB63496491G, HK16367817D, KF24948004A, PB72191288A, MB08252801F, MK64338696A, MB78735919E, LB56909218G, LB96231810I, MD81561803A, LK96575746E, LB75823167L, LB48032835F, LK43004792F, LK43004793F, LB48032836F, ME75767347B, MB86606539N, MF83164920A, LK67495584D, LB96231577I, PF69244373C, LB48039753F, LB48039756F, LF36225318H, MK48809249A, LL42287403G, LB51581126P, LB84577758K, LB84577760K, LB84577762K, LB84577761K, LE25611830C, LB69114546S, LB69114541S, MB37028442S, LL82452337E, MB85190535M, MK19682963B, PB66673809F, LB28051896H, PB66673330F, PB66673329F, PB66673328F, PB66673313F, LB84576376K, LB84576345K, MB93326724A, PB66673900F, LB30072635H, LE06709018D, MB08581659R, MG23058939B, LL11637934I, LB10473825X, LC56130572A, MJ56312141A, ML16514356F, ML16514357F, PB15576833B, ML16514320F, MJ56312071A, MJ56312151A, LE62702614D, MB93326722A, LL10971571F, LF07241926G, LF89724020G, PG28454766A, LA20870575B, PE23070499A, PE23051221A, LF39630274F, MB94174461Q, PL62653696D, KB97124940E, KB83657584I, HF79409125E, HB15623060I, KK79255281C, HB80130705G, KB11294148C, KK44470891A, KF12141448C, KB82426730P, KD09610684B, KB62909275D, HB36013409N, KG21442727B, HL51688395G, KF53668829D, HB30345527L, HB74351667P, HL69350210F, KH09290153A, HF79021774E, KK37776873C, KK37776874C, FB73199492B, HF18863431D, FB65551072A, HF76338438C, KB03876168E, KG88284862A, KK02174329*, AB31392620A, KK37776857C, HB36013411N, KB10621430A, KK42199319A, KE14019481A, KE14019480A, HB67835996K, HB67835995K, FF40988166B, KB77402853D, KB77402856D, HB65159280E, KB15220935F, KB86685590F, KB40289748M, KH31274353A, HF16540448D, HF16540446D, HE72137229C, KD28955038B, KB84564522H, KB08783978K, HK16264768C, KB22128061F, HF52677235C, HB05247161L, KF25271352B, HH61566889A, HL00072832F, KG00274019A, KF57003285A, KJ16511236A, HL59907543G, HH02367025B, KB29352349F, KF93494800B, HA43897466A, KB61342363G, KB53896234D, KB30273826E, KB77460522D, FL74016443A, HD89241352A, KK17803727A, KF33073812B, HK21682606B, KB02683787D, AB97153127D, HJ50155977A, AH74155148A, DF69489613A, KK84168720A, HB70958253P, KB82472994B, FL97745751C, HC32921411A, KB97373502B, HK31478510C, KB28957715K, HF00423599C, KB14208379J, HB76890922B, HB00051542A, KB18507107D, HB13064723E, HB74210266I, KB78885524K, KL78181681C, HA24042228A, FH11850649A, HH27946943A, HK26884701C, FC00274932A, HB76159382I, FK27822127A, FF41321777C, DA13698220A, KB61102088R, KB02770590H, KK32855015A, KL48448203B, FB41816811B, HI48907320A, KB47833520J, HB67563461B, HE80676265B, FF66458019B, HB85669340D, CB42206506B, DB41342524A, KF63620986D, KB73905697G, FK38642695A, KA49053544A, HF86263930D, KG19686268B, HB93781054H, KK23272765B, FG69703600A, HB66041582P, KB21205136K, KK87645873A, KI16868365A, HB91525515B, HB91525514B, KL33778840E, KI16868374A, AD29240756A, KI16868376A, KF08827531A, KB71879120N, HB96277078D, KB11540202H, FG91148340A, KB94297565H, KB57708011Q, HB08765315K, FB28056656B, KL01222567B, KB53487342D, KB08858552I, KL47818445A, HF33822669C, KB55257046F, HG87292068, KB29829481I, HB76398091P, AK13701221B, HG32795000B, KB37536234I, HL78255322G, HC35505813B, KD86779744A, KD88718976A, HC28595468B, KB88620021C KE66951839A, KB39791672L, HL35302645F, HB91525516B, HB91525519B, HK28743512B, HB96103254C, HB19855139N, DB39384098A, KL58148405D, HH95486267A, KL96842143A, FF60744175B, HB49201408H, KB69650324K, KL10517941C, KB20766876C, KH28671312A, KL96030149D, HB50258665A, HL92207164D, HB72644811R, DF58240157A, DB58879829D, AB72579368M, KB08351548A, KN39094639L, HF53328753C, AF08470635C, KB80085037I, HE79088043B, DB10575467C, KC19282779A, HL65553031D, FL52529943B, FF44597160A, FB48014022C, BG48994115A, KK06263993B, KB42326387C, KB48121553E, KL83394723C, HK58011802C, KJ51796755A, HK37700336C, AE33073328C, KL1078255C, KB06540199J, KL85726736D, HB62372994L, HB47270830A, HB47270831A, KB66324829P, KK44280912C, KL85749282C, HC46733147B, HL32428944G, KE13678623A, FG09694642A, HE58505436A, HL34949850E, KK15884896C, KB06259295H, KL91123160D, HG31737783A, KB62949316K, KB59082934J, HK44792808C, KF46588078D, DB89804124A, KA31292761A, HB11011024J, HG10048929A, KB04609378L, KB37336587M, KK63284732C, KB44881465J, HB22074278P, KB31679687R, HB77049828A, KB94038975Q, KB80821828G, KB49089149B, KB04543620L, HK44768080B, KF48445545A, FL09553485A, FF58004949B, KB04874217N, HL50686208E, KK31391273A, FB00033640*, KB33461625J, KB08990048K, KB62627616I, KB69967850H, KB66203007Q, KF26916473A, KB5229860Q, KK01101267B, KB42326385C, HK22560130D, HL79812584G, HF70126584C, KL09521385A, KB94092757I, KB73731833I, KB26496647J, DB69044994C, KK66887140A, KB44425602I, FB26564295B, HE01961999B, KB89563109J, FG93800197A, HB04243641R, KF48035937B, KB73738390D, KB26110016I, HA95255032A, KF49460653B, HB81057824L, KB81994293K, KB70575156H, KB16161787D, HB85441607Q, KF51441987C, KB65588031M, HC12961445A, HD05497150B, KL40541842B, HE62071962C, FK34958303B, HL83481701E, KL16742708A, HE17351997D, KB97057752I, DE25056615A, CB87066558E, KB44548732C, FB60942937C, DB63868066B, HH49990525A, KK21652311B, HB54949129F, KL94676441C, HB29600793F, CK31842239A, DK04776969A, KF56964630A, KC51637918A, HB73360740K, HB59081253K, HB28201113K, AB01258417B, AG47587487A, HB57972612L, KB17587297L, KB73650368Q, HE19939445D, HB37052803H, KF62470407C, AB89702040A, FG94628228A, FB10979741D, FF83175404B, HB82968912A, HB09839825F, KF56964633A, AB00489103T, HL46288114G, KF37208294C, HB89195514M, HD05900299B, DB26741780A, KB71542173G, HJ47112226A, KK59518787C, HL59756401D, BG40035574A, HB72626953L, HB53908603J, HK32702118C, HL63503787D, KG21236196B, KB52326733N, KB05787533I, KB28157324N, HB75501158M, HF26541646F, HA02275007B, BJ12589273A, BE54290003A, AB02555646A, AB23964997L, KI01868963A, KI01868964A, HF80636839B, HB47246135H, KB20480277E, KB71345708G, KB44046845F, KB44046845F, KK75779721A, BA44962574A, HB63706183K, HB67680790K, FL14539864C, BE34874241A, HE55946623D, HK08442274C, KF39067763C, KB03601782H, KB40238604C, KG13295845B, HB14775209N, HL39096850F, KC15490146A, HF81108478D, HB33979451K, KB62480134J, KB08O69391E, HC79699856A, KL89897493B, KB16271917C, HE73492928C, HK21493286B, AB39888733P, KA30753455A, AB79197166M, KK87183230A, KB88174264D, HL37559330G, LF13948627K, LL64498240H, LC04755956A, MC11379739A, JE27031232A, PL38102575B, PD33570195A, PD30795980A, LB64932962F, LF02620666G, LK84471521F, LB35187134J, PB21810936A, LE31317554E, MB79552289S, ML39723420D, LL88175282D, MF21970415G, PB75059012A, MB93326719A, LL73753971C, LB64923593, LB77714393C, LB77714393C, LC64963944A, LL18487057G, ML36671180C, MF48147531D. Вказує, що наданий час, відсутні будь-які ризики, які б давали підстави для залишення під арештом зазначеного майна.

Адвокат ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті провадження за їх відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, та додатки до нього, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000450 від 25.03.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання та додатків до нього, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000450 від 25.03.2021 серед іншого, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 04.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке зазначене у клопотанні.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено слідчим суддею вище, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду клопотання, адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а відтак і не довів наявність в кримінальному провадженні обставин, які би слугували підставою для постановлення ухвали про скасування арешту майна.

Так, доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 та надало б слідчому судді підстави на даний час вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно, яке перелічено в ухвалі слідчого судді, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням.

Керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенніклопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000450 від 25.03.2021, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1