Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000392 від 26.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.10.2024 № 24134 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти на безповоротній основі в розмірі 69,822 млн грн на створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення будівництва об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкція залізничної під`їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Крім того, 15.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовником) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Генеральний підрядник), в особі представника ОСОБА_5 , що діяв на підставі довіреності, укладено договір генерального підряду № ДП-15/07/2024 1 в капітальному будівництві, який пов`язаний з будівництвом об`єкта «Примикання та реконструкція залізничної під`їзної колії по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до допиту заступника начальника управління індустріальних парків та супроводу інвестицій - начальник відділу державної політики у сфері індустріальних парків ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 26 серпня 2025, який в допиті зазначив, що перевірка обсягів виконання робіт за поданими актами та вартості використаних матеріалів уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 не проводилась, а надані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Разом з тим на запитання про те, чи перевірявся уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 Договір про надання послуг №290724/2 від 29.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 та чи передбачена відповідальність Інженера-консультанта за неналежне виконання умов договору, заступник начальника управління відповів, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 перевірялася лише наявність вказаного договору, його зміст не перевірявся.

На запит прокурора було надано відповідь від 01.09.2025 за №2901-07/58861-05, де зазначено, що ініціатор створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 01.09.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності або інші документи чи листи щодо проведення аудиторської перевірки та її результатів.

Крім того, зазначено, що керуюча компанія та учасники індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зобов`язані подавати до ІНФОРМАЦІЯ_9 аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності або інші документи чи листи щодо проведення аудиторської перевірки та її результатів.

Відповідно до ст. 15, 17 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1207 - 17. Мінекономіки з метою здійснення контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, отриманих заявниками відповідно до цього Порядку:

1) здійснює щокварталу моніторинг поданої заявниками звітності за встановленими цим Порядком формами;

2) здійснює щорічний моніторинг аудиторських висновків щодо річної фінансової звітності заявника;

3) повідомляє контролюючим органам відповідно до повноважень щодо виявлення ознак невиконання заявником вимог, визначених підпунктами 1 і 2 пункту 16 цього Порядку, на підставі моніторингу звітності заявника, що подається в установленому порядку, та/або аудиторських висновків щодо річної фінансової звітності у місячний строк.

15. Заявник, який отримав відповідно до цього Порядку кошти, зобов`язаний:

1) забезпечувати проведення відбору суб`єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту (аудиторської перевірки) річної фінансової звітності відповідно до вимог законодавства;

2) здійснювати відбір щодо призначення суб`єкта аудиторської діяльності та укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності відповідно до вимог законодавства;

3) подавати ІНФОРМАЦІЯ_9 аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності у десятиденний строк після проведення аудиторської перевірки.

Для встановлення та підтвердження або спростування фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно отримати:

- статут ІНФОРМАЦІЯ_8 , що діяв станом на 2024 рік;

- накази про призначення керівників ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- вказати нормативно правові акти якими керується відділ державної політики у сфері індустріальних парків ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання своїх обов`язків;

- посадові інструкції всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- копії документів офіційного листування ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій вказаних документів та додатків до них та з зазначенням виконавців листів зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_8 (в електронному та паперовому вигляді).

Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка є володільцем документів, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.02.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також слідчим у вказаному кримінального провадженні - слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) , а саме:

1) статут (Положення) ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинний станом на 2024-2025 роки;

2) накази про призначення, посадові інструкції (інші документи, що визначають функціональні обов`язки) чинні станом на 2024-2025 роки, відносно:

- керівника та заступників ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Відділу державної політики у сфері індустріальних парків;

- інших посадових осіб, які ставили візи/підписи на документах щодо індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) всі наявні в ІНФОРМАЦІЯ_8 аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності TОВ «Компресорна Техніка», а також документи, що підтверджують їх ненадходження (службові записки, нагадування, листи до заявника щодо необхідності подання тощо);

4) внутрішні нормативно-правові акти, якими керується відділ державної політики у сфері індустріальних парків ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання своїх обов`язків;

5) штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у сфері індустріальних парків на 2024-2025 роки, із зазначенням П.І.Б. осіб, які займають відповідні посади;

6) документів офіційного листування ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій вказаних документів та додатків до них з зазначенням виконавців зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_8 (в електронному та паперовому вигляді);

7) документи про застосування (або відсутність застосування) дисциплінарних заходів до посадових осіб, відповідальних за моніторинг проекту індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- накази про притягнення/відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності;

- службові розслідування, доповідні записки.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, у клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення зміни або знищення документів слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000392 від 26.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.02.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також слідчим у вказаному кримінального провадженні - слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме:

1) статут (Положення) ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинний станом на 2024-2025 роки;

2) накази про призначення, посадові інструкції (інші документи, що визначають функціональні обов`язки) чинні станом на 2024-2025 роки, відносно:

- керівника та заступників ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Відділу державної політики у сфері індустріальних парків;

- інших посадових осіб, які ставили візи/підписи на документах щодо індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) всі наявні в ІНФОРМАЦІЯ_8 аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності TОВ «Компресорна Техніка», а також документи, що підтверджують їх ненадходження (службові записки, нагадування, листи до заявника щодо необхідності подання тощо);

4) внутрішні нормативно-правові акти, якими керується відділ державної політики у сфері індустріальних парків ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання своїх обов`язків;

5) штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у сфері індустріальних парків на 2024-2025 роки, із зазначенням П.І.Б. осіб, які займають відповідні посади;

6) документів офіційного листування ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій вказаних документів та додатків до них з зазначенням виконавців зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_8 (в електронному та паперовому вигляді);

7) документи про застосування (або відсутність застосування) дисциплінарних заходів до посадових осіб, відповідальних за моніторинг проекту індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- накази про притягнення/відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності;

- службові розслідування, доповідні записки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1