Справа № 646/8968/24
№ провадження 1-кс/646/2651/2025
У Х В А Л А

28.10.2025 м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000055 від 06.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що п. 76 додатку 1 до рішення 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 4 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів» від 27.04.2005 № 78/05 приватному підприємству фірмі «Основа» надано земельну ділянку загальною площею 1,2066 га в оренду по АДРЕСА_1 для будівництва авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень строком до 01.12.2006 (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації) та для експлуатації строком до 01.02.2030. Зазначене рішення реалізоване не було, договір оренди не укладено.

Водночас, рішенням 18 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання «Про використання земельних ділянок для суспільних потреб» від 21.02.2018 № 983/18 скасовано пункт 76 додатку 1 до рішення 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 4 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів» від 27.04.2005 № 78/05, яким приватному підприємству фірмі «Основа» надано земельну ділянку загальною площею 1,2066 га. в оренду по АДРЕСА_1 для будівництва авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень строком до 01.12.2006 (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації) та для експлуатації строком до 01.02.2030. В цей час у ОСОБА_4 виник умисел на самовільне зайняття частини зазначеної земельної ділянки за вище вказаною адресою.

Так, з метою реалізації раніше виниклого умислу, у не встановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, однак не пізніше 06.09.2023, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про вищевказане рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи, що раніше замовлений «Проект відведення земельної ділянки ППФ «ОСНОВА від 2004 року», для проектування, будівництва та експлуатації авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень по АДРЕСА_1 , не був затверджений ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, без належних правових підстав, самовільно здійснив будівництво споруди у виді малої архітектурної форми паркану по периметру земельної ділянки, розташованої між адресами по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за координатами: 49.9621253, 36.2579623, загальною площею 1,1865 га., яка належить територіальній громаді міста Харкова, огородивши її, таким чином здійснивши її самовільне зайняття.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, став використовувати вищевказану огороджену земельну ділянку у якості стоянки для розміщення та відстою великогабаритних транспортних засобів, чим порушив порядок використання земель та вимог ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, а також п. 5 ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України.

Внаслідок зазначених дій, територіальній громаді міста Харкова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі висновку експерта було заподіяно шкоди на суму 292 527, 59 грн.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2023 № 443 визначено «Перелік самовільно (незаконно) встановлених малих архітектурних форм і тимчасових споруд, від яких звільняється територія міста» п. 28 якого, передбачено знесення паркану, який розташований на земельній ділянці поблизу АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно не виконала п. 28 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2023 № 443, ІНФОРМАЦІЯ_5 подав заяву до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про необхідність здійснення демонтажу паркану за адресою: АДРЕСА_3 , надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило демонтаж відповідного паркану.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться справа № 520/15295/25 за адміністративним позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучене до участі у справі як третя особа про оскарження дій посадових осіб стосовно демонтажу паркану.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що посадовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК України, а саме самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Разом з тим, під час огляду місця події та зібраними іншими матеріалами встановлено, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує вищевказану земельну ділянку для автостоянкитранспортних засобів, тобто для комерційних цілей.

Під час досудового розслідування допитані ОСОБА_5 та працівник ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , які пояснили, що час від часу користуються автостоянкою по АДРЕСА_1 для розміщення великогабаритних автомобілів, сплачуючи за це грошові кошти із розрахунку 25 грн. за одне паркомісце на добу. Додатково ОСОБА_5 пояснив, що також особисто зустрічався з громадянином ОСОБА_4 який є директором ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою укладання договору для безготівкової оплати.

Допитаний ОСОБА_8 пояснив, що користується автостоянкою безкоштовно.

Допитаний ОСОБА_9 пояснив, що з 2022 року використовує два паркомісця на автостоянці по АДРЕСА_1 сплачуючи за це 50 грн. на добу за одне місце.

Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що з 2002 року працював охоронцем на фірмі «Спутник», яка у подальшому була перейменована на ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До кола його обов`язків входила охорона автостоянки по АДРЕСА_1 та розподіл автомобілів по вільним паркомісцям. За свої послуги отримував заробітну плату у розмірі 4 тис. грн. із «рук в руки» від ОСОБА_4 , який є директором. Офіційне працевлаштування на вказаному об`єкті підтвердити не зміг. Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що працює охоронцем на підприємстві офіційно, власника ніколи не бачив, грошові кошти від користувачів автостоянки передавав безпосередньо ОСОБА_4 . Добова оплата складала 60 грн. за одне паркомісце. Охоронець ОСОБА_12 надав аналогічні за змістом показання.

Таким чином, встановлено, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з автостоянки транспортних засобів отримує грошові кошти, в тому числі, у безготівковій формі.

В ході досудового розслідування витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацію про наявність у ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих банківських рахунків.

Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ).

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в межах розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме до руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про осіб, на яких відкриті такі рахунки, які належать ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ) за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 10.10.2025 (включно);

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказан і власником банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.10.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період 01.01.2020 по 10.10.2025 (включно).

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали слідчого судді 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1