Справа № 740/7991/23
Провадження № 1-кс/740/868/25
УХВАЛА

16 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 22.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 22.10.2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки Франції, АДРЕСА_1 , місце реєстрації АДРЕСА_2 про те, що 22.10.2023 о 10 год. 27 хв. невідома особа НОМЕР_1 написала їй у месенджері з приводу роботи на неповний робочий день, але потрібно зробити внески грошових коштів на банківські картки, які запропонувала невідома особа, остання погодилась та перерахувала кошти в сумі 1040 грн на карту НОМЕР_2 , 1040 грн на карту НОМЕР_3 , 3000 грн на карту НОМЕР_4 , 13270 грн на карту НОМЕР_5 , 37281 грн на карту НОМЕР_6 , невідома особа заволоділа коштами заявниці на загальну суму 52811 грн

22.10.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номерам карток № НОМЕР_7 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.06.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для підтвердження доводів клопотання надано копію протоколу огляду предмета, згідно з яким оперуповноваженим СПШ ВКП Ніжинського РУП оглянуто оптичний диск та встановлено, що на ньому міститься інформація вилучена під час тимчасового доступу у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та згідно з якою з картки НОМЕР_9 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано кошти в сумі 25795 грн на рахунок № НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Однак, доказів перехування коштів потерпілої на рахунок НОМЕР_9 не надано.

Отже, доданими до клопотання документами не доведено наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1