Номер провадження 1-кс/211/1568/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000151 від 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СД відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.06.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №13600 від 19.06.2025 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 19.06.2025 р. шляхом обману (шахрайства), зловживаючи довірою ОСОБА_5 , в ході переписки у месенджері інстаграм під вигаданним приводом, невідома особа з аккаунту знайомого попрохав надати в борг 4000 гривень, ввела останнього в оману, та отримала від ОСОБА_5 в якості боргу грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , пізніше знайомий повідомив, що його аккаунт інстаграм було взламано. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

В ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження рапорт який вказує, що була отримана відповідь з Єдиної міжбанківської асоціації щодо руху коштів по банківській картці:

«19.06.2025 15:54:05 переказ з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 4000.00 на банківську картку № НОМЕР_2 ;

19.06.2025 16:36:16 зняття з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 40.30 магазин ОСОБА_6 804 980;

19.06.2025 16:55:11 переказ з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 100.00 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

19.06.2025 16:55:43 переказ з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 100.00 на банківську картку № НОМЕР_4 ;

19.06.2025 18:06:52 зняття з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 500.12 AZS N1 AZS N1 ODESA 804 980.»

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 00:00 год. 18.06.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розглянути зазначене клопотання без його участі та без участі прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000151 від 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас у частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000151 від 20 червня 2025 року, дізнавача, який здійснює досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_3 , як і у постанові про визначення дізнавача, який здійснюватиме досудове розслідування в кримінальному провадженні від 20 червня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000151 від 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух коштів та їх залишок по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 18.06.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 через сайт/додаток у період часу з 00:00 год. 18.06.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- відеозаписів камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 18.06.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1