УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000142 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей та документів щодо карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_1 , що має значення для кримінального провадження та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000142 від 28.05.2025 за фактом того, що 27.05.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківський області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.05.2025 він через мобільний застосунок "Instagram", побачив рекламне оголошення про продаж вживаної автогуми та однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у сумі 7600,00 грн. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7600,00 грн. (ЖЄО № 15278).

Дослідивши потік грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_5 , переказав на банківську картку № НОМЕР_3 становлять 7600 грн, які, у подальшому були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Далі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбулось 4 перекази на банківські картки:

1.26.05.2025 о 13:08 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 2075.42 грн.

2.26.05.2025 о 13:09 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у сумі 2000.00 грн.

3.26.05.2025 о 13:21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у сумі 2642.00 грн.

4.26.05.2025 о 13:22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 2000.00 грн.

Далі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 відбувається 2 розрахунки в магазинах в м. Дніпро на суму 62 грн та 55 грн та переказ власних коштів на рахунок НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритим на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 3000 грн 26.05.2025 о 16:53.

Надалі з розрахункового рахунку НОМЕР_10 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 , відбувається зарахування грошових коштів у сумах 500 грн, 750 грн, 290 грн, 500 грн та переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 27.05.2025 о 09:36 у сумі 3850 грн.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2025 року по теперішній час, інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000142 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2025 по теперішній час, інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя