Єдиний унікальний номер 722/170/26
Номер провадження 1-кс/722/46/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

04 лютого 2026 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2026, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 03.02.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що у провадженні СД ВП № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 29.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2026 о 09:32 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не працює, прож. АДРЕСА_1 , із заявою, про те, що 27.01.2025 року о 09:37, невстановлена особа під приводом продажу дров, оголошення про продаж яких було розміщене в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману на зловживання довірою заволоділа грошима заявниці в сумі 6000 грн, які остання самостійно, одним платежем, перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистої картки № НОМЕР_1 на вказаний їй номер банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування з`ясовано, що банківський рахунок НОМЕР_2 , належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із банківського рахунку НОМЕР_2 про здійснення всіх транзакцій, за період часу з 27.01.2026 по теперішній час, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому, а також а також іншим учасникам групи дізнавачів: ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що містять інформацію:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 , з 27.01.2026 по теперішній час; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 27.01.2026 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

- повну наявну інформацію про власника по банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківському рахунку НОМЕР_2 , з 27.01.2026 по теперішній час.

У судове засідання начальник сектору дізнання поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 29.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 0000006 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 28.01.2026 року та рапорт підмінного помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 29.01.2026 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2026 року, копією платіжної інструкції, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам групи дізнавачів: ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що містять інформацію:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 , з 27.01.2026 по 04.02.2026; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 27.01.2026 по 04.02.2026, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

- повну наявну інформацію про власника по банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківському рахунку НОМЕР_2 , з 27.01.2026 по 04.02.2026.

Строк дії даної ухвали визначити по 03 березня 2026 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1