21 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб налагодила схему з розкрадання та подальшого привласнення грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 (англ. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) в якості гуманітарної допомоги на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував процес створення та реєстрації Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якої деякий час являвся одноосібно, але в подальшому на цю посаду призначив свого близького товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою маскування фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, надання фінансовим оборудкам виду легальних, насправді ж спрямованих на «конвертацію» грошових коштів із безготівкового обігу в готівку та подальшого їх привласнення.
Після досягненні домовленостей із представництвом в ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні щодо здійснення благодійної допомоги, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало на рахунок № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 в Україні № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») грошові кошти із призначенням платежу «благодійна допомога» в розмірі 8 460 410,00 грн. (платіжна інструкція № 2174 від 05.10.2023) та 8 739 990,00 грн. (платіжна інструкція № 3055 від 19.12.2023).
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підібрано осіб з числа близьких знайомих, родичів, друзів і т.д., яким було запропоновано реєстрацію себе в якості фізичних осіб підприємців без мети ведення фінансово господарської діяльності в реальному секторі економіки, а лише за для виведення грошових коштів з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через рахунки «псевдо» ФОПів, за нібито надані ними послуги та поставлені товари, які фактично були відсутні.
Громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відсоток за підібраних кандидатів на реєстрацію «фіктивних» ФОП, на що останній надав свою згоду.
В свою чергу громадянин ОСОБА_7 озвучив дану пропозицію громадянам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проінформував своїх синів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Отримані від Дитячого фонду ІНФОРМАЦІЯ_16 в Україні грошові кошти сумами до 200 000,00 грн. перераховувались з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на рахунки нещодавно зареєстрованих фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за нібито виконані послуги та поставлені товари, які фактично не виконувались та не поставлялись, тобто операції мали ознаки фіктивності та безтоварності, що в результаті підтверджено протоколами допитів свідків.
В подальшому перераховані грошові кошти знімались з рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців в повному обсязі через касу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності вище зазначених фізичних осіб-підприємців в супроводі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , після чого кошти розподілялись між всіма вище вказаними особами в рамках обумовлених відсотків, а основна частина передавалась особисто ОСОБА_9 , який в свою чергу їх передавав ОСОБА_7 , який залишаючи собі частку, також передавав їх діючому директору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а той в свою чергу ОСОБА_5 .
З метою встановлення обставин кримінального провадження та проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує намірами провести судову почеркознавчу експертизу.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у вищезазначеній реєстраційній справі.
Встановити строк дії даної ухвали до 21.01.2026 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення у випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 24 листопада 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1