ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/7393/25
Провадження № 1-кс/362/663/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01.10.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

24.09.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2025 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.08.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 знайшов оголошення на Інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 зв`язався за номером телефону НОМЕР_2 з продавцем та замовив мотоцикл «ALPHA» самостійно перерахувавши грошові кошти в сумі 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 товар не отримав, продавець на зв`язок по не виходить. (ЕО 12705 від 18.08.2025 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази: 16.08.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мотоцикла «ALPHA» та був вказаний номер телефону НОМЕР_2 йому не вдалось зв`язатися по даному номеру телефону з продавцем та домовився про купівлю даного мотоциклу, на наступний день 17.08.2025 року продавець зателефонував самостійно та потерпілий з ним узгодили всі умови придбання мотоциклу, продавець повідомив, що поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_3 та сказав, що потрібно перерахувати завдаток. Він дав слухавку оператору, оскільки повідомив, що нічого в цьому не розуміє. Оператор сказав, що будемо оформлювати доставку, ОСОБА_5 запитали дані для доставки кур?єром. Потерпілий з оператором домовлявся про фактичну сплату за товар та об 11 год. 40 хв. останній зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 4 700 (комісія 23 грн. 50 коп.) та вказав призначення платежу «за товар, ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому потерпілому прийшли коди з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ще був код 8392.

18.08.2025 року знову зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_5 та повідомив, що він знову на ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Черкаси та потрібно ще надіслати грошові кошти на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та останній 18.08.2025 року о 11 год. 39 хв. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10653 грн. (комісія 425 грн. 84 коп.).

Після перерахунку потерпілому знову повідомили, що відбувся збій системи та потрібно повна сума оплати для повернення грошових коштів, та він знову 18.08.2025 року об 11 год. 43 хв. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 13653 грн. (комісія 389 грн. 02 коп.).

Після переказу йому знову повідомили, що відбувся збій та щоб потерпілий частинами знову перерахував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 але останній відмовився, оскільки ця ситуація почала здаватися підозрілою.

Також продавець повідомив, щоб ОСОБА_5 самостійно їхав до м. Черкаси та самостійно забирав грошові кошти або перераховував їм знову та потерпілий зрозумів що це шахраї.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

-відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

-відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Дізнавач вважає, що враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із необхідністю огляду отриманої в ході тимчасового доступу інформації, та долучення до матеріалів кримінального провадження результатів огляду, є обґрунтована підстава вилучення копій матеріальних носіїв інформації, на яких міститься інформація, яка має значення для проведення досудового розслідування.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі.

Дізнавач в клопотанні обґрунтувала, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами банківської установи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим просила розглядати вказане клопотання без їх участі.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 5 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3, 6, 11 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_5 в період часу з 16.08.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1