УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2025 року м.Житомир

Cлідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001075 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001075 від 24.10.2025, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів :

- що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картки осіб та проведення платежів в період часу з 01.09.2025 по термін дії ухвали;

- що містять інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2025 по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001075 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2025 на адресу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/13350/25 від 26.09.2025 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом, що невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом надання туристичних послуг та оформлення поїздки в Іспанію, заволоділа грошовими коштами в сумі 183 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала йому значної матеріальної шкоди (ЄО №21 437, №21438).

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2025 він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 150 000 гривень на рахунок отримувача ОСОБА_6 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Номер вказаного рахунку ОСОБА_6 надіслав потерпілій ОСОБА_7 в мессенджері «Вайбер».

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до них в силу приписів ч.6 ст.163 КПК України т може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.6 ст.163 КПК україни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирським РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001075 від 24.10.2025, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом, що невідома особа, перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом надання туристичних послуг та оформлення поїздки в Іспанію, заволоділа грошовими коштами в сумі 183 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому значної матеріальної шкоди (ЄО №21 437, №21438).

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2025 він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 150 000 гривень на рахунок отримувача ОСОБА_6 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Номер вказаного рахунку ОСОБА_6 надіслав потерпілій ОСОБА_7 в мессенджері «Вайбер».

Слідчим долучено до клопотання квитанцію, згідно якої 01.09.2025 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 149250,00 грн за туристичні послуги та 750,00 грн комісії.

11.11.2025 під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повдомила, що ОСОБА_6 01.09.2025 надіслав їй у месенжер "Вайбер" рахунок на який її чоловік оплатив 149250,00 грн та 750,00 грн .

Таким рахунком було вказано № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0001075 від 24.10.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити .

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картки осіб та проведення платежів в період часу з 01.09.2025 по 19.11.2025 ;

- документів що містять інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2025 по 19.11.2025;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах, надати тимчасовіий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвалу оголошено 19.11.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1