Справа № 404/9439/25
Номер провадження 1-кс/404/3072/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000138 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати групі дізнавачів: дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000138 від 27.08.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету клієнта) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключена банківська карта/рахунка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- документи про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 00:00 01.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою/банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18.08.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 23.07.2025 в соціальній мережі «WHATS APP» гр. ОСОБА_9 знайшла оголошення по перевізника з Німеччини до м. Кропивницького. Гр. ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти двома платежами 1000 грн та 8500 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 . Послуги перевезення гр. ОСОБА_9 були не надані та грошові кошти не повернуті

За вказаним фактом 27.08.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 23.07.2025 вона перебуваючи в Німеччині, Вестфалю, Північний Рейн, місто Бурбах та в соціальній мережі «WHATS APP» гр. ОСОБА_9 знайшла оголошення по перевізника з Німеччини до м. Кропивницького та зателефонувавши на номер який був в оголошенні, а саме НОМЕР_4 . Потерпілій Забродській повідомили номер рахунку, а саме НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8500 грн за послуги перевезення ОСОБА_10 . Так гр. ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8500 на банківський рахунок НОМЕР_1 . Далі потерпілій надійшло повідомлення про те, що потрібно перерахувати 1000 грн на рахунок НОМЕР_1 за послуги стрхування . Так гр. ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після перерахування 1000 грн гр. ОСОБА_9 насторожило, що це можуть бути шахраї вона почала витребувати свій проїзний квиток на що їй повідомили про те, що їй будуть повернуті грошові кошти. Послуги перевезення гр. ОСОБА_9 були не надані та грошові кошти не повернуті

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000138 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «18.08.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 23.07.2025 в соціальній мережі «WHATS APP» гр. ОСОБА_9 знайшла оголошення по перевізника з Німеччини до м. Кропивницького. Гр. ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти двома платежами 1000 грн та 8500 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 . Послуги перевезення гр. ОСОБА_9 були не надані та грошові кошти не повернуті». Дані обставини підтверджуються також: рапортами, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення, письмовими поясненнями потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 01.07.2025 до 00:00 01.08.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000138 від 27.08.2025. з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку (анкету-клієнта) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключений банківськиий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 23.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 23.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повних номерів банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 23.07.2025 до 00:00 01.08.2025;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1