Справа № 462/7082/25
провадження 1-кс/462/1598/25
У Х В А Л А

30 вересня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000939 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 а саме: інформації про зарахування грошових коштів на рахунок ІВАN: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період часу з 04.09.2025 року та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 04.09.2025 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , IВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000939 від 05.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 04.09.2025 року в період часу з 14:06 год. по 14:12 год. шляхом введення його в оману заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) трьома платежами на загальну суму 300 000 грн. Під час переказу коштів ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2025 року в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що в його мобільному телефоні із абонентським номером НОМЕР_7 , яким він користуюсь є налаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким він користувався як фізична особа підприємець. В даному додатку є дві банківські карти ФОП № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , та три банківських карти, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . На деяких банківських картах знаходяться кошти. 04.09.2025 року йому терміново потрібно було зняти кошти у сумі 300 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_6 , він вирішив звернутись у чат бот , який знаходиться в телеграм каналі. Зайшовши у додаток месенжер через пошук ввів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому одразу ж вибило посилання чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увійшовши у даний додаток, він написав смс-повідомлення з приводу того, чи потрібно замовляти кошти на перед, чи одразу ж йому потрібно їхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час о 14.00 год. через додаток месенжер до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що йому потрібно оновити дані для того щоб банк видав кошти через відділення банку. При цьому оператор казав, що він має виконати у своєму застосунку, що він і виконав для того, щоб в подальшому отримати кошти. Оператор йому повідомив що він має оновити дані по своїм рахункам назвавши на який рахунок він має скинути грошові кошти, а саме ІВАN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_12 призначення платежу: активація платіжного рахунку. Дану операцію ОСОБА_5 провів о 14:06 год. 04.09.2025 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він переказав кошти у сумі 100 000 гривень на той рахунок. Оператор попросив скинути квитанцію йому для подальшого оновлення системи. Після чого для подальшого оновлення оператор знов скинув рахунок назвавши ІВАN: НОМЕР_4 ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_13 призначення платежу: активація платіжного рахунку. Дану операцію ОСОБА_5 провів о 14:09 год. 04.09.2025 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де він переказав кошти у сумі 100 000 гривень на той рахунок, який повідомив йому оператор. Так само він зробив і третій раз за вказівками оператора на рахунок який він назвав ІВАN: НОМЕР_3 ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_14 призначення платежу: активація платіжного рахунку. Дану операцію він провів об 14:12 год. 04.09.2025 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де переказав кошти у сумі 100 000 гривень на той рахунок який повідомив йому оператор. Після того, як він переказав третій раз кошти, ОСОБА_5 зрозумів, що щось тут не те та одразу ж з іншого свого мобільного телефона на гарячу лінію НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Де він пояснив ситуацію, яка склалась у нього, після чого оператор з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила його, що він спілкувався з шахрайським чат-ботом. Під час переказу коштів він перебував біля будинку АДРЕСА_3 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення таких, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися із такими та отримати їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 а саме: інформації про зарахування грошових коштів на рахунок ІВАN: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період часу з 04.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 04.09.2025 та по дату постановлення ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , IВАN: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1