Справа № 583/4287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

18.09.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 16.09.2025 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12.09.2025 року невідома особа зателефонувала йому на його мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та запропонувала роботу в них на суднах. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, але для того, щоб почати працювати йому було необхідно отримати документи за які було потрібно заплатити, а саме 15102 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодився та за допомогою банкомату порахував грошові кошти у сумі 15102 грн на вище вказану картку. Після чого йому було необхідно перерахувати 9800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 на, що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 9800 грн. на вище вказану картку. Після чого дана особа перестала виходити на зв`язок та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї на загальну суму 24902 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 10.09.2025 по дату винесення ухвали, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого розташована: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків або банківських карток із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, у тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000194 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 10.09.2025 по 18.09.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фото фіксації осіб, що знімали кошти з банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 10.09.2025 по 18.09.2025;

інформації по закріплених фінансових та контактних номерах телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , де та яким чином вона була підключена;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 10.09.2025 по 18.09.2025;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 10.09.2025 по 18.09.2025;

користувача банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 19.11.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10