Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1753/25
Номер провадження 1-кс/530/510/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000082 від 09.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР № 0000082 від 09.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання дізнавач ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 09.04.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22.03.2025 по 09.04.2025 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи дані її чоловіка ОСОБА_5 , оформила кредитні позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.04.2025 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого

ОСОБА_5 , та встановлено, що 09.04.2025 йому в додаток «Дія» надійшло повідомлення, що 23.03.2025 року та 09.04.2025 року кредитор зробив запит про кредитну історія. Після чого він дізнався, що на його ім`я було оформлено два кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримавши зазначені повідомлення, ОСОБА_5 звернувся на електронні адреси вказаних фінансових установ, де повідомив, що вказані кредити були оформлені не ним особисто та він до їх отримання жодного відношення не має, після чого йому порадили звернутись на лінію « НОМЕР_1 ».

Після проведення виїмки тимчасового доступу до речей і документів фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , 22.03.2025 року було укладено онлайн кредитний договір №18.03.2025-100002749 у відповідності до ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію».

22.03.2025 року грошові кошти перераховувались на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриту на ім`я не встановленої особи, що підтверджується копією квитанції, яка додається.

Окрім цього, проведеною виїмкою тимчасового доступу до речей і документів фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з 23.03.2025 року по теперішній час між ОСОБА_5 та Товариством укладено договір про надання фінансового кредиту №19322-04/2025 від 09.04.2025 року на суму 10 000 гривень. Номер банківської картки, на яку відбувався переказ кредитних коштів 4149-51хх-хххх-1462, відкриту на ім`я не встановленої особи.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні історії транзакцій, балансу на рахунку, виписки про рух коштів на рахунку, інформації про платежі та перекази, поточний баланс на рахунках, депозитах чи інших фінансових інструментах, інформація про подані заявки або поточні кредити, їх статуси, терміни погашення, інформація про використання карток, нараховані відсотки та ліміти, документи, що стосуються клієнта банківської установи, та інші операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківською платіжною карткою №4119-97хх-хххх-2514, НОМЕР_4 , відкриті на ім`я не встановленої особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про не встановлену особу, яка має банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказане правопорушення вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: історії транзакцій, балансу на рахунку, виписки про рух коштів на рахунку, інформації про платежі та перекази, поточний баланс на рахунках, депозитах чи інших фінансових інструментах, інформація про подані заявки або поточні кредити, їх статуси, терміни погашення, інформація про використання карток, інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , 4149-51хх-хххх-1462, за період з 23.03.2025 року по час дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08.11.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1