Справа №567/69/26
Провадження №1-кс/567/6/26
У Х В А Л А

20.01.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000097 від 07.05.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням переведення та отримання коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 06.05.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернег-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2025 за ч.1,2 ст.307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.05.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВН №3 Рівненського РУП - ОСОБА_5 про те, що. гр. ОСОБА_6 на території Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області, незаконно збуває психотропну речовину «первентин».

07.01.2026 було проведено оперативну закупку у гр. ОСОБА_6 , в ході якої вилучено прозорий сліп-пакет в середині якого знаходиться біла кристалічна речовина зовні схожої на наркотичну, яка була упакована у спец-пакет *НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ* №KIV1125533.

Будучи допитаною в якості свідка, особа, щодо якої здіюснюються заходи безпеки під псевдонімом ОСОБА_7 повідомив, що він періодично вживає наркотичну речовину «первентин» в народі прозивають «Петя». Йому відомо, що на території Острозької МТГ, дану речовину продає ОСОБА_8 , оскільки він йому неодноразово продавав наркотичну речовину «первентин», який він купував у нього для власного вжитку. Так працівниками поліції було запропоновано провести оперативну закупку наркотичної речовини - «первентин» у ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_2 , на що він погодився та написав відповідну заяву у службовому автомобілі.

07 січня 2025 року його працівниками поліції в присутності двох понятих було оглянуто та ніяких сторонніх речей при собі не було виявлено.

Після цього йому було вручено грошові копни для проведення оперативної закупки в сумі 2800 грн.: 2 купюри номіналом 1000 грн. 1 купюра номіналом 500 грн. 1 купюра номіналом 200 грн. 1 купюра номіналом 100 грн. вказані грошові кошти він поклав собі в сумочку. З вказаних коштів була зроблена ксерокопія та засвідчена підписами понятих.

В подальшому він зателефонував на мобільний номер ОСОБА_8 , та вони домовились про те, що він йому продасть «первентин» на суму 2800 грн. під час зустрічі на околиці с. Верхів, Рівненського району, (Острозької МТГ), Рівненської області на автодорозі Н-25 зі сполученням Городище-Рівне-Старокостянтині, але грошові кошти потрібно переказати на банківську картку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 надіслав у приватні повідомлення в мобільному додатку «Telegram».

Після чого він з працівниками поліції направилися до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , де в приміщенні даного магазину знаходився банківський термінал і близько 13 год. 57 хв отримані грошові кошти в сумі 2800 грн. переказав на банківську картку № НОМЕР_1 та отримав відповідну квитанцію.

В подальшому в с. Шлях Рівненського району (Острозької МТГ), Рівненської області вул. Незалежності біля будинку №23 він на автомобілі поїхав до місця зустрічі з ОСОБА_8 . На узбіччі околиці с. Верхів, Рівненського району, (Острозької МТГ), Рівненської області на автодорозі Н-25 зі сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів та він чекав ОСОБА_8 , після чого він вийшов з автомобіля та підійшов до нього. ОСОБА_9 із правого рукава куртки вийняв сліп-пакет із вмістом наркотичної речовини «первентин» та передав для нього.

Після цього він сів в автомобіль та поїхав від місця зустрічі в напрямку с.Шлях, Рівненського району, (Острозької МТГ), Рівненської області де чекали поліцейські з понятими в подальшому добровільно видав працівникам поліції один сліп-пакет із вмістом наркотичної речовини «первентин», яку йому продав ОСОБА_8 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських картках та їх власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням переведення та отримання коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 06.05.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернег-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1