Справа № 548/2486/25
Провадження №1-кс/548/592/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000176 від 16.10.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2025 за № 0000176 від 16.10.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України,

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.10.2025 до ВП №2 Лубенського РВП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те що, в період 07.07.2025 по 14.10.2025 року невідома особа незаконо використовує персональні дані заявника та взяла кредити в кредитних установах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "Оптимальні Кредити", ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 17056 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2025 за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу дізнання необхідно отримати інформацію про відкриття та видачу кредиту з 07.07.2025 по 14.10.2025 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженку м. Хорол, Полтавської області, мешканку АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер документа НОМЕР_2 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 15.10.2025 до ВП №2 Лубенського РВП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те що, в період 07.07.2025 по 14.10.2025 року невідома особа незаконо використовує персональні дані заявника та взяла кредити в кредитних установах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "Оптимальні Кредити", ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 17056 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2025 за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України.

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка необхідна для здійснення подальшого досудового розслідування цього кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя доходить висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000176 від 16.10.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України,задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна (володіє) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 :

- інформацію про видачу кредиту 07.07.2025 по 14.10.2025 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженку АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер документа НОМЕР_2 , за період з 07.07.2025 по 10.11.2025 із видачею копій документів, які стали підставою для підтвердження особи, оформлення та видачу грошових коштів, крім цього вказавши логін та пароль до особистого кабінету ОСОБА_4 , фінансового номеру мобільного телефону, який вказаний під час реєстрації, електронної пошти, номерів карткових рахунків, на які зараховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1