Справа № 683/1420/25
УХВАЛА
16 грудня 2025 року м. Старокостянтинів

16 грудня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В подальшому, 02 грудня 2025 року до СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що під час виконання доручення працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит за номером банківської картки № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано відповідь, що:
- 22 квітня 2025 року о 10:38:18 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 22 квітня 2025 року о 10:39:43 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просила розглядати клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки
№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківській картці
№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 21 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 21 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 21 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_4 .
Ухвала діє до 16 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя