справа № 208/4769/25
№ провадження 1-кс/208/4395/25
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000273 від 27.02.2024 за ч.4 ст.190КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що 26.02.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 53 587, 94 гривень. (ЄО 3936).

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила наступне: «24.02.2025 року о першій половині дня (більш точний час не пам?ятаю) на мій мобільний номер телефону надійшов дзвінок вже підписний як « ОСОБА_34 ». Я підійняла слухавку і почула чоловічий голос, який розмовляв на українській мові. Чоловік почав запитувати мене чи працюю я, чи потрібна мені допомога, після того сказав, що якщо мені потрібна допомога, то я повинна зайти до телеграму. Я перейшла до додатку телеграм і мені одразу ж надійшло повідомлення від Допомога24, змісту смс-повідомлення я не пам?ятаю. Під час розмови мені сказали виконати певні команди, я діяла за вказівками чоловіка, після чого, після чого у мене заблокувався мобільний телефон. Я навіть не могла його перезавантажити, він не вимикався. Ніяких транзакцій я не робила з переказу грошових коштів. Цей же день, 24.02.2025 року я попрямувала до пункту побутового обслуговування, котрий розташований по проспекту Василя Стуса (візуально вказати зможу), дівчина взяла мій мобільний телефон і віднесла до майстра, після чого мій телефон запрацював. Прийшовши до свого місця мешкання я почала оглядати свій мобільний телефон, і виявила відсутність всіх програм. В першу чергу я завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зайшла до свого облікового запису і виявила відсутність своїх грошових коштів. Я почала телефонувати оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_5 , де під час розмови мені повідомили, що всі грошові кошти були переведені з моїх банківських карток без моє участі. Оператор заблокував всі належні мені банківські картки і зафіксував факт шахрайства. Перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_5 мені повідомили, що мої грошові кошти зі скарбнички у сумі 7 769 гривень 23 копійки були переведені на мою пенсійну картку № НОМЕР_6 , і грошові кошти з моєї кредитної банківської картки № НОМЕР_7 (віртуальна) у сумі 47 431 гривня 50 копійок також були переведені на мою пенсійну банківську картку, після чого всі грошові кошти з пенсійної картки № НОМЕР_6 (наразі відкрита нова банківська картка) розрахунковий рахунок - ( НОМЕР_4 ), були переведені на банківську картку, яка належить ОСОБА_35 без моєї участі, наступними транзакціями: 24.02.2025 о 11:54 год. у сумі 17 400 гривень, о 11:55 год. грошові кошти у сумі 200 гривень відправлені на мою скарбничку, о 11:59 год. у сумі 17 600 гривень о 12:01 год. у сумі 10 800 гривень, о 12:04 год. у сумі 7 587 гривень 94 копійки. Загальна сума збитку становить 53 587 гривень 94 копійки».

14.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно банківського рахунку потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації, встановлено, що 24.02.2025 року о 11:54 год., о 11:59 год., о 12:01 год., о 12:04 год. грошові кошти сумами 17 400 грн., 17 600 грн., 10 800 грн. та 7587 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно банківського рахунку потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що24.02.2025 року о 11:54 год., о 11:59 год., о 12:01 год., о 12:04 год. грошові кошти сумами 17 400 грн., 17 600 грн., 10 800 грн. та 7587 грн. було зараховано на банківську картку № НОМЕР_8 , та в подальшому, 24.02.2025 року о 11:58:54 год., о 12:03:33 год., о 12:04:03 год. та о 12:06:55 год. грошові кошти сумами 17 400 грн., 17 600 грн., 10 800 грн. та 7587 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000273 від 27.02.2024 за ч.4 ст.190КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року, а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 23.02.2025 року по 00:00 год. 05.03.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1