ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1705/25
УХВАЛА

"13" жовтня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В

13.10.2025 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області.

Згідно з клопотанням, 30.09.2025 до чергової частини відділення №3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.09.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30101 гривень належні ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовують (використовували) картковий рахунок, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), саме № НОМЕР_1 .

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Інформація щодо руху коштів банківського рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025по теперішній час.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 01.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Слідчий суддя, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000046 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів, а саме: банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ),(МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 ;старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 ,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ),(МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 25.09.2025 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 13.11.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1