Справа № 950/147/26
Номер провадження 1-кс/950/63/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації володільцем яких є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 19.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 18.01.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу пального за низькою ціною заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній сумі 10 450 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказану шахраями банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2025 до заявника ОСОБА_5 зателефонував його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив інформацію про те, що можна придбати пально мастильні матеріали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за дуже низькою ціною, а саме 45 гривень за літру, газ 24 гривні за літру. Про даний факт його знайомому повідомила невідома особа, яка зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Вказаний факт зацікавив ОСОБА_5 та останній цього ж дня близько 19:00 години зателефонував на вищевказаний мобільний номер телефону та запитав, чи мається пальне «95», на що продавець відповів, що так, є в наявності. Також повідомив, що придбати можна відразу, а саме приїхати на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », набрати продавця та він вийде і заправить потерпілого.

З даного приводу продавець в телефонній розмові повідомив номер банківської картки № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 18.01.2026 о 17 год. 38 хв. перерахував з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , таким чином замовивши паливо мастильні матеріали об`ємом 150 літрів.

По приїзду до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий чекав коли йому зателефонує продавець та повідомить, до якої саме колонки потрібно під`їхати, щоб заправити автомобіль. Через деякий час йому знову зателефонував із вищевказаного мобільного номеру телефону продавець та повідомив, що бачить мій автомобіль, назвав колір його автомобіля та номерний знак. Також в ході розмови останній додав, що в нього в наявності ще є 100 літрів, які також можна придбати.

З даного приводу ОСОБА_5 18.01.2026 о 17 год. 42 хв. знову перерахував з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому продавець пального до потерпілого так і не вийшов, паливо мастильні матеріали не отримав, грошові кошти повернуті не були.

Загальна сума завданого матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 становить 10 450 гривень.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 18.01.2026 по 20.01.2026 року на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10 450 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000014, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 18.01.2026 по 20.01.2026, з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заява про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.03.2026 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10