Справа № 182/7265/25
Провадження № 1-кс/0182/1020/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за № 0000107 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у регіональному відділенні м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні .08.2025 за № 0000107 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у регіональному відділенні м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000107 від 27.08.2025, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди під час укладення договору № 125 від 04.08.2025 з поставки будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт у тому числі для ліквідації наслідків воєнного характеру, спричинених збройною агресією рф.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2025 укладено договір № 125 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нікопольської міської ради (Замовник) та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (далі по тексту ФОП ОСОБА_5 ) (Виконавець). Предмет договору «придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, а саме: мастика (бітумізована, гарячого застосування, фасована) в т.ч. для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації». Сума договору 1 707 000 грн. Відповідно до специфікації, що є додатком до Договору, мастику (бітумізована, гарячого застосування, фасована), поставлено Замовнику в повному обсязі у кількості 20 000 кг, ціною за 1 кг 85 грн. 35 коп. Оплату здійснено виконавцю на суму 1 707 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено що, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нікопольської міської ради поставлено - РБВ-25 мастику бітумну гарячого застосування, колір чорний ТУ У В.2.7.-21-138-97 ТБР ТЕХНОБУДРЕСУРС ВП.

На даний час виникла необхідність у встановленні походження вищезазначеної мастики РБВ-25 бітумної гарячого застосування, колір чорний ТУ У В.2.7.-21-138-97 ТБР ТЕХНОБУДРЕСУРС ВП, у зв`язку з чим необхідно встановити контрагентів, які постачали вказану мастику виконавцю робіт - ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено що, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), має дійсний та активний рахунок НОМЕР_2 в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у регіональному відділенні м. Дніпро.

У зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин привласнення частини коштів виділених на поставку мастики бітумної, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, проведення судових експертизи, з метою збирання доказів та з`ясування істини у провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у регіональному відділенні м. Дніпро, щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а саме: - виписки з банківського рахунку у повному обсязі за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, із зазначенням дати кожної операції; контрагентів та їх найменувань (ПІБ для фіз. осіб), ЄДРПОУ/РНОКПП, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; суми операції (вхідної та вихідної), призначень платежів та сум залишку коштів після кожної операції, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - банківські документи, що підтверджують рух коштів, платіжні доручення (вхідні та вихідні), витяги SWIFT (якщо проводились міжнародні операції), квитанції, меморіальні ордери, договори про банківське обслуговування та картки із зразками підписів та печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на РКО, зміни до них, анкетні дані підприємства за період з 01.01.2025 по 01.10.2025; - інформацію про інших банківських клієнтів, найменування таких контрагентів, реквізити їхніх рахунків, дати та суми переказів між ними та ФОП ОСОБА_5 ; - повну банківську ідентифікацію щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), дата відкриття рахунку, статус рахунку (діючий/недіючий), адреса обслуговування, інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (підписанти, уповноважені особи); - наявну інформацію по рахункам відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в іноземній валюті; - інформацію про зв`язки з іншими рахунками або пов`язаними рахунками з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через одних підписантів, одну адресу, контактні дані; - інформація про блокування або арешт рахунків ФОП ОСОБА_5 , дати і підстави арешту (якщо був накладений), листи ІНФОРМАЦІЯ_3 , суду або інших органів про тимчасове обмеження; - інформацію про депозитні або кредитні рахунки, договори на депозити, кредитні лінії, поручительства, гарантії; - операції з терміналами/банкоматами/картками (якщо використовувались), інформацію про наявність корпоративної картки, звіти по зняттю готівки, місця використання картки, ліміти на зняття; - електронні канали доступу, інформація про підключення до клієнт-банку, перелік ip-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу та часи входу в систему, пристрої з яких здійснювався вхід, інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу; - депозитні та кредитні договори, укладені між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також усіх документів, оформлених за період з 01.01.2025 по 01.10.2025 на їх виконання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію та документи за запитом слідчого неможливо, оскільки документи містять банківську та комерційну таємницю, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливе подальше об`єктивне досудове розслідування.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за № 0000107 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364КК України.

У межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини можливого зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди під час укладення договору № 125 від 04.08.2025 з поставки будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в тому числі для ліквідації наслідків воєнного характеру, спричинених збройною агресією рф.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у регіональному відділенні м. Дніпро, та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за № 0000107 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у регіональному відділенні м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів: прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, щодо банківського рахунку Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а саме:

- виписки з банківського рахунку у повному обсязі, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, із зазначенням дати кожної операції; контрагентів та їх найменувань (ПІБ для фізичних осіб), ЄДРПОУ/РНОКПП, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; суми операції (вхідної та вихідної), призначень платежів та сум залишку коштів після кожної операції, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- банківські документи, що підтверджують рух коштів, платіжні доручення (вхідні та вихідні), витяги SWIFT (якщо проводились міжнародні операції), квитанції, меморіальні ордери, договори про банківське обслуговування та картки із зразками підписів та печаток, заяви на відкриття рахунку, договори на РКО, зміни до них, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про інших банківських клієнтів, найменування таких контрагентів, реквізити їхніх рахунків, дати та суми переказів між ними та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- повну банківську ідентифікацію щодо Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), дата відкриття рахунку, статус рахунку (діючий/недіючий), адреса обслуговування, інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (підписанти, уповноважені особи), за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- інформацію по рахункам відкритих Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в іноземній валюті, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про зв`язки з іншими рахунками або пов`язаними рахунками з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через одних підписантів, одну адресу, контактні дані, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про блокування або арешт рахунків Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), дати і підстави арешту (якщо був накладений), листи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , суду або інших органів про тимчасове обмеження, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про депозитні або кредитні рахунки, договори на депозити, кредитні лінії, поручительства, гарантії Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- операції з терміналами/банкоматами/картками (якщо використовувались), інформацію про наявність корпоративної картки, звіти по зняттю готівки, місця використання картки, ліміти на зняття Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- електронні канали доступу, інформація про підключення до клієнт-банку, перелік ip-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для входу в систему інтернет-банкінгу та часи входу в систему, пристрої з яких здійснювався вхід, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- депозитні та кредитні договори, укладені між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та документи оформлені на їх виконання, за період з 01.01.2025 по 01.10.2025,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у регіональному відділенні м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 13.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1