Справа №613/455/25 Провадження № 1-кс/613/535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000107 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00.00 год. 25 лютого 2025 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 26 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 25 лютого 2025 року об 11.45 год. до ОСОБА_5 телефонувала жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови працівниця банку сказала, що йому необхідно оновити дані, а також повідомила всі його анкетні дані. Остання продиктувала код, який ОСОБА_5 записав на аркуші паперу, та звірив з нею. Після цього він відключився, але вона ще раз зателефонувала, та сказала, необхідно ще раз перевірити правильність коду, але вони виявились різними, тому він завершив розмову. Після цього ОСОБА_5 знову зателефонували, але він не хотів говорити, тому телефон передав сину, який в його телефоні щось підтвердив. Також в той час з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшло повідомлення, що з його карти було знято грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Після цього останній у відділенні банку дізнався, що невідома особа з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 19 700 гривень, та після цього з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували двома транзакціями грошові кошти в сумі 35 000 гривень на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після цього їх теж перевели на невідомий рахунок.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 липня 2025 року слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та відомостей про власника даного банківського рахунку.

Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_2 не належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим запитувана інформація відсутня.

Згідно до листа НБУ № 15658-2025 від 12 серпня 2025 року, відповідно до інформації, отриманої з інтернет-ресурсу, рахунок, наведений у листі, відкрито в філії Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

При цьому ідентифікувати щодо якого саме банківського рахунку надана інформація НБУ №15658-20025 від 12 серпня 2025 року не представляється можливим, оскільки, даний лист не містить реквізитів такого рахунку.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що номер банківського рахунку НОМЕР_2 відноситься до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000107 від 26 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1