Провадження № 1-кс/522/5565/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000128 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню здійснюється документування злочинної діяльності групи осіб, які з метою власного збагачення організували схему заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом підроблення документів, бланків, залучивши при цьому певних осіб.

Так встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні деякі колишні члени ОЗГ «МІАР» та інші встановлені особи, які володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаними в сфері оформлення нерухомого майна, вирішили шляхом обману заволодіти правом власності на об`єкти нерухомого майна в м. Одесі.

З метою досягнення єдиного злочинного результату, колишні члени ОЗГ «МІАР» розробили план скоєння злочину, пов`язаний з заволодінням права власності на об`єкт нерухомості, який належав громадянину російської федерації на праві приватної власності. Далі, поєднані єдиним злочинним умислом організували та очолили злочинну групу, до складу якої включили інших осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочину, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій та ролей учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, направленим на заволодіння правом власності на об`єкт нерухомості шляхом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні члени ОЗГ «МІАР» починаючи з 2017 року не залишають свій єдиний намір щодо заволодінням правом власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: приватним будинком АДРЕСА_1 , з метою подальшого його продажу та привласнення отриманих від цих дій грошових коштів.

Власником даного будинку до 2017 року був громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина рф серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 16.03.2001 року, який знаходиться за межами території України. Далі було встановлено групу осіб, які виступали проти незаконних дій колишніх членів ОЗГ «МІАР» та нібито підтримували сторону потерпілого ОСОБА_5 та своїми діями протистояли колишнім членам ОЗГ «МІАР».

Пунктом 1 Постанови Кабінету міністрів України № 164 від 28 лютого 2022 року «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» встановлена заборона на вчинення нотаріальних дій за зверненнями осіб, пов`язаних з державою-агресором, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування.

До осіб, пов`язаних з державою-агресором, визначених Постановою КМУ № 187 від 3 березня 2022р. Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації, зокрема віднесено громадян російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

У разі звернення такої особи за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у її вчиненні.

Також п.п.2 п.1 Постанови КМУ № 187 введено заборону (мораторій) на відчуження громадянами російської федерації нерухомого майна.

П.п.1 та 2 п.2 Постанови КМУ №187 встановлено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, є нікчемними; нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, забороняється.

Таким чином, на сьогоднішній день продаж будинків, квартир, власниками або співвласниками яких є громадяни російської федерації, є неможливим.

Аналізуючи матеріали оперативної інформації за період з початку 2001 року до 2009 року на території Одеської області діяла злочинна організація «МІАР», члени якого займались незаконним привласненням нерухомого майна, під приводом надання необхідної грошової суми та виключно під заставу нерухомого майна (квартири, житлового будинку). При цьому учасники угруповання висували умовою видачі грошової суми та як гарантію повернення кредиту оформлення уявної угоди купівлі-продажу нерухомості, маскуючи таким чином договір позики з наступним оформленням договору найму житлового приміщення на строк надання позики та накладенням арешту на нерухоме майно в судовому порядку. У договорі найму житлового приміщення розмір оплати оренду відповідав розміру щомісячної оплати відсотків за виданий грошовий кредит. Шляхом одержання судових рішень про визнання права власності на нерухоме майно боржників, учасники організації укладали між собою кілька формальних договорів купівлі-продажу чи дарування майна, з метою ускладнення можливості повернення постраждалим у судовому порядку належного їм майна.

Організовував злочинну організацію «МІАР» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лідер ОЗГ «МІАР», уродженець с.Доброолександрівка Одеської області, громадянин України, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 28.07.2003 року, виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 від 20.02.2017 дійсний до 20.02.2027 року, водійське посвідчення НОМЕР_6 від 22.03.2011 року (зареєстрованого т/з у власності не має), має у користуванні абонентський номер: НОМЕР_7 .

Об`єкт нерухомості, який є предметом злочинного посягання житловий будинок, який належав підприємцю з рф на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Російської Федерації, серія 25 № 00 419246, виданий 16.03.2001, видавник: відділ міліції №2 УВС м.Ангарська Іркутської обл., країна громадянства: Російська Федерація, за адресою : м. Одеса, вул. Айвазовського (Тимірязєва) 34, загальна площа (кв.м): 430.7, житлова площа (кв.м): 220.4.

Конфлікт, за оперативною інформацію стався, через те, що ОСОБА_7 взяв у борг 2 млн доларів США у особи на ім`я ОСОБА_8 , надавши в заставу будинок, що розташований м. Одеса, вул. Тимірязєва 34. В подальшому ОСОБА_7 віддав гроші протягом певного періоду часу, але ОСОБА_9 вирішив, що той розрахувався не в повному об`ємі і будинок у користування ОСОБА_10 не повернув. Після початку повномасштабного вторгнення рф ОСОБА_9 звернувся за допомогою для повернення контролю над будинком з метою подальшого перепродажу та отримання залишку заборгованих коштів, до ОСОБА_6 - лідера ОЗГ «МІАР». В свою чергу ОСОБА_6 разом з членом своєї группи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через районні суди м. Одеси та фінансові установи зробили перереєстрацію об`єкту нерухомого майна. Після успішного "відбиття" будинку, ОСОБА_11 фактично став ним управляти, намагається продати його за 800 тис. долларів США та розділити суму навпіл з ОСОБА_12 ОСОБА_11 в подальшому, для організації зазначеного плану залучив ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп», представники якої відстоюють інтереси ОСОБА_6 та ОСОБА_11

23 жовтня 2023 року відбулась спроба ТОВ «Финансовая компания «Укрфинанс Груп» по поверненню контролю над об`єктом нерухомості. Представник вищевказаної організації звернувся до Київського районого суду м. Одеси та подав заяву про забезпечення позову, а 25 жовтня 2023 року, суддею Київського районного суду частково задоволено позов ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп».

Слід зазначити, що первинною підставою для перереєстрації права власності ОСОБА_13 на будинок за адресою АДРЕСА_1 стала підробна розписка, яка була представлена особою на ім`я ОСОБА_14 до Приморського районного суду м. Одеса (справа 522/2881/17), після чого було винесено заочне рішення Приморського районного суду м. Одеса на користь ОСОБА_14 та визнання права власності за ним.

Виходячи з вищевикладеного є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп», переслідуючи корисливі мотиви, заволоділи об`єктом нерухомого майна з метою наступного перепродажу вказаного об`єкту.

Крім того встановлено, що члени групи мають тісні зв`язки з «кримінальним світом» та можуть бути причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчим суддею було встановлено, що СВ ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000128 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні члени ОЗГ «МІАР» починаючи з 2017 року не залишають свій єдиний намір щодо заволодінням правом власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: приватним будинком АДРЕСА_1 , з метою подальшого його продажу та привласнення отриманих від цих дій грошових коштів.

Власником даного будинку до 2017 року був громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина рф серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 16.03.2001 року, який знаходиться за межами території України. Далі було встановлено групу осіб, які виступали проти незаконних дій колишніх членів ОЗГ «МІАР» та нібито підтримували сторону потерпілого ОСОБА_5 та своїми діями протистояли колишнім членам ОЗГ «МІАР».

Пунктом 1 Постанови Кабінету міністрів України № 164 від 28 лютого 2022 року «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» встановлена заборона на вчинення нотаріальних дій за зверненнями осіб, пов`язаних з державою-агресором, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування.

До осіб, пов`язаних з державою-агресором, визначених Постановою КМУ № 187 від 3 березня 2022р. Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації, зокрема віднесено громадян російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

У разі звернення такої особи за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у її вчиненні.

Також п.п.2 п.1 Постанови КМУ № 187 введено заборону (мораторій) на відчуження громадянами російської федерації нерухомого майна.

П.п.1 та 2 п.2 Постанови КМУ №187 встановлено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, є нікчемними; нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, забороняється.

Таким чином, на сьогоднішній день продаж будинків, квартир, власниками або співвласниками яких є громадяни російської федерації, є неможливим.

Аналізуючи матеріали оперативної інформації за період з початку 2001 року до 2009 року на території Одеської області діяла злочинна організація «МІАР», члени якого займались незаконним привласненням нерухомого майна, під приводом надання необхідної грошової суми та виключно під заставу нерухомого майна (квартири, житлового будинку). При цьому учасники угруповання висували умовою видачі грошової суми та як гарантію повернення кредиту оформлення уявної угоди купівлі-продажу нерухомості, маскуючи таким чином договір позики з наступним оформленням договору найму житлового приміщення на строк надання позики та накладенням арешту на нерухоме майно в судовому порядку. У договорі найму житлового приміщення розмір оплати оренду відповідав розміру щомісячної оплати відсотків за виданий грошовий кредит. Шляхом одержання судових рішень про визнання права власності на нерухоме майно боржників, учасники організації укладали між собою кілька формальних договорів купівлі-продажу чи дарування майна, з метою ускладнення можливості повернення постраждалим у судовому порядку належного їм майна.

Організовував злочинну організацію «МІАР» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лідер ОЗГ «МІАР», уродженець с.Доброолександрівка Одеської області, громадянин України, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 28.07.2003 року, виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 від 20.02.2017 дійсний до 20.02.2027 року, водійське посвідчення НОМЕР_6 від 22.03.2011 року (зареєстрованого т/з у власності не має), має у користуванні абонентський номер: НОМЕР_7 .

Об`єкт нерухомості, який є предметом злочинного посягання житловий будинок, який належав підприємцю з рф на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Російської Федерації, серія 25 № 00 419246, виданий 16.03.2001, видавник: відділ міліції №2 УВС м.Ангарська Іркутської обл., країна громадянства: Російська Федерація, за адресою : м. Одеса, вул. Айвазовського (Тимірязєва) 34, загальна площа (кв.м): 430.7, житлова площа (кв.м): 220.4.

Конфлікт, за оперативною інформацію стався, через те, що ОСОБА_7 взяв у борг 2 млн доларів США у особи на ім`я ОСОБА_8 , надавши в заставу будинок, що розташований м. Одеса, вул. Тимірязєва 34. В подальшому ОСОБА_7 віддав гроші протягом певного періоду часу, але ОСОБА_9 вирішив, що той розрахувався не в повному об`ємі і будинок у користування ОСОБА_10 не повернув. Після початку повномасштабного вторгнення рф ОСОБА_9 звернувся за допомогою для повернення контролю над будинком з метою подальшого перепродажу та отримання залишку заборгованих коштів, до ОСОБА_6 - лідера ОЗГ «МІАР». В свою чергу ОСОБА_6 разом з членом своєї группи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через районні суди м. Одеси та фінансові установи зробили перереєстрацію об`єкту нерухомого майна. Після успішного "відбиття" будинку, ОСОБА_11 фактично став ним управляти, намагається продати його за 800 тис. долларів США та розділити суму навпіл з ОСОБА_12 ОСОБА_11 в подальшому, для організації зазначеного плану залучив ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп», представники якої відстоюють інтереси ОСОБА_6 та ОСОБА_11

23 жовтня 2023 року відбулась спроба ТОВ «Финансовая компания «Укрфинанс Груп» по поверненню контролю над об`єктом нерухомості. Представник вищевказаної організації звернувся до Київського районого суду м. Одеси та подав заяву про забезпечення позову, а 25 жовтня 2023 року, суддею Київського районного суду частково задоволено позов ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп».

Слід зазначити, що первинною підставою для перереєстрації права власності ОСОБА_13 на будинок за адресою АДРЕСА_1 стала підробна розписка, яка була представлена особою на ім`я ОСОБА_14 до Приморського районного суду м. Одеса (справа 522/2881/17), після чого було винесено заочне рішення Приморського районного суду м. Одеса на користь ОСОБА_14 та визнання права власності за ним.

Виходячи з вищевикладеного є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ТОВ «Фінансовая компанія «Укрфінанс Груп», переслідуючи корисливі мотиви, заволоділи об`єктом нерухомого майна з метою наступного перепродажу вказаного об`єкту.

Крім того встановлено, що члени групи мають тісні зв`язки з «кримінальним світом» та можуть бути причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Власником будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тимірязєва, 34, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є ОСОБА_15 .

Враховуючи, вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчий суддя застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.

Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Метою накладення арешту на майно, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 03.10.2025 року зазначений будинок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості перепродажу, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні №0000128 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме будинок, розташованийза адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01), із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного об`єкту нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1