Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1515/2025 Справа № 641/4864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 432633, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., а саме ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та представились співробітником банку. В ході розмови, особа яка представились співробітником банку повідомила, що невідомі особи намагаються списати кошти з банківської карти ОСОБА_5 та для збереження коштів необхідно перевести грошові кошти на банківську карту. Внаслідок чого ОСОБА_5 26.06.2025 з власної банківської карти перерахувала грошові кошти у розмірі 100000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що потерпілої, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку потерпіла почула чоловічий голос та особа представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та ця особа повідомила, що з рахунків ОСОБА_5 намагаються списати грошові кошти. Та для їх збереження необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . В наслідок чого ОСОБА_5 26.06.2025 о 11:14 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти у розмірі 67000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 26.06.2025 о 11:26 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти у розмірі 33000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування отримано ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4864/25, номер провадження № 1-кс/641/1254/2025; справа № 641/4864/25, номер провадження № 1-кс/641/1106/2025). Під час аналізу встановлено, що 26.06.2025 о 11:14 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 67000 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 , 26.06.2025 о 11:26 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 33000 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 та 26.06.2025 о 11:17:39 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 12628 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого встановлено, що 01.07.2025 о 16:04:01 з банківської карти НОМЕР_5 (Рахунок НОМЕР_6 , Номер/Код НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 15467 грн на Рахунок НОМЕР_8 , Номер/ Код НОМЕР_9 . Також 26.06.2025 о 11:20:11 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 10974 грн на банківську карту № НОМЕР_10 та 26.06.2025 о 14:20:07 з банківської карти НОМЕР_10 (Рахунок НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 20000 грн на Рахунок НОМЕР_13 (Номер/Код НОМЕР_12 ). Також 26.06.2025 о 11:28:59 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 21711 грн на банківську карту № НОМЕР_14 та 26.06.2025 о 11:40:11 з банківської карти НОМЕР_14 (Рахунок НОМЕР_15 , Номер/Код НОМЕР_16 ) перераховані грошові кошти у розмірі 11000 грн на Рахунок НОМЕР_17 (Номер/Код НОМЕР_18 ). Також 26.06.2025 о 11:22:21 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 21711 грн на банківську карту № НОМЕР_19 та 27.06.2025 о 11:53:27 з банківської карти НОМЕР_19 (Рахунок НОМЕР_20 , Номер/Код НОМЕР_21 ) перераховані грошові кошти у розмірі 700 грн на Рахунок НОМЕР_22 (Номер/Код НОМЕР_23 ), 27.06.2025 о 20:20:44 з банківської карти НОМЕР_19 (Рахунок НОМЕР_20 , Номер/Код НОМЕР_21 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1300 грн на Рахунок НОМЕР_24 (Номер/Код НОМЕР_21 ), 27.06.2025 о 23:05:17 з банківської карти НОМЕР_19 (Рахунок НОМЕР_20 , Номер/Код НОМЕР_21 ) перераховані грошові кошти у розмірі 2000 грн на Рахунок НОМЕР_25 (Номер/Код НОМЕР_21 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно із копії Витягу з ЄРДР, остання не входять до групи дізнавачів/слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання дізнавача по кримінальному провадженню № 0000201 від 27.06.2025 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 , НОМЕР_13 (Номер/Код НОМЕР_12 ), НОМЕР_17 (Номер/Код НОМЕР_18 ), НОМЕР_22 (Номер/Код НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (Номер/Код НОМЕР_21 ), НОМЕР_25 (Номер/Код НОМЕР_21 ) а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 , НОМЕР_13 (Номер/Код НОМЕР_12 ), НОМЕР_17 (Номер/Код НОМЕР_18 ), НОМЕР_22 (Номер/Код НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (Номер/Код НОМЕР_21 ), НОМЕР_25 (Номер/Код НОМЕР_21 ) а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.06.2025 року по 16.10.2025 року, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1