Справа №613/772/25 Провадження № 1-кс/613/558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.04.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 12 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерівтелефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 05.04.2025 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки останньої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44102,03 гривні, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

08.04.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала свідчення про те, що 04.04.2025 близько 20:00 год., у мобільному застосунку «Facebook», вона побачила рекламу про те, що можна оформити грошову допомогу «Єпідтримка», з сумою виплати 6800 гривень. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплено до вказаної реклами та вказала ПІБ, номер мобільного телефону, та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потім, того ж дня о 20:08 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшло повідомлення від користувача - ОСОБА_6 , а саме: -Доброго вечора. Бачу ви залишали заявку для отримання фінансової допомоги на вашу картку. Вірно?

Після чого, о 20:11 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшов відео дзвінок від користувача - ОСОБА_6 , у користувача була вимкнена камера, а в ОСОБА_5 була увімкнена, це був чоловік, який почав розповідати їй про грошову допомогу та почав допомагати їй, підказуючи, куди саме нажимати та писати, але що саме ОСОБА_5 , нажимала та у які застосунки вона заходила, не пам`ятає взагалі.

Потім о 20:46 год. у мобільному месенджері «Telegram» від користувача - ОСОБА_6 до ОСОБА_5 надійшов файл з написом «єПідтримка.apk» і знову їй телефонував вказаний користувач та хотів, щоб вона вписала необхідні йому дані у вказаному файлі, але в них нічого не виходило.

05.04.2025 о 20:41 год. знову у мобільному месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надійшов відеодзвінок від користувача - ОСОБА_6 та чоловік знову намагався їй розповісти та надавав вказівки, але у ниї знову нічого не виходило.

Потім, того ж дня о 22:08 год. знову мобільному месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надійшов дзвінок від користувача - ОСОБА_6 та знову надавав їй вказівки, вона кудись, вписувала свої анкетні дані, але куди та які дані вона не пам`ятає. Після розмови вона лягла спати.

06.04.2025, вдень ОСОБА_5 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, її банківські картки заблоковано та їй потрібно звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.04.2025, зранку ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, надав їй виписку по її банківському рахунку, з якої їй стало відомо, що:

- 05.04.2025 о 23:22 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 108,15 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:24 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5175,75 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:25 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 20703,00 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:29 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 10351,50 грн., з деталями операції «На картку»;

- 05.04.2025 о 23:33 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5693,33 грн., з деталями операції «На картку»;

19.05.2025 на підставі ухвали Богодухівського РС Харківської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 .

20.05.2025 у період з 16:36 год., по 17:20 год., було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт-диску CD-R, вх. 7123618-ВБ, серійний номер № LH3181 CК29190670 D4 міститься наступна інформація: персональні данні власниці картки ОСОБА_5 ; інформація про рух грошових коштів; ip адреси по номеру телефона НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Також ході огляду встановлено рух грошових коштів по операціям:

05.04.2025 23:22 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 108,15 грн.;

05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 1035,15 грн.;

05.04.2025 23:23 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 1035,15 грн.;

05.04.2025 23:24 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 5175,75 грн.;

05.04.2025 23:25 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 20703,00 грн.;

05.04.2025 23:29 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 10351,50 грн.;

05.04.2025 23:33 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_7 , сума у валюті картки 5693,33 грн.;

За допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що бін (перші 6 цифр номеру картки) картки отримувача, а саме НОМЕР_8 (повний номер 907252) видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

18.08.2025 на підставі ухвали Богодухівського РС Харківської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 .

03.10.2025 у період з 09:10 год., по 10:20 год., було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт-диску CD-R, з написом «2552»,міститься наступна інформація: виписка про рух грошових коштів по рахунку у період з 05.04.2025 по 12.04.2025; інформація про клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; інформація про рух грошових коштів; ip адреси; системна інформація. Також ході огляду встановлено, що рух грошових коштів поопераціям:

05.04.2025 23:22 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 100,00 грн.;

05.04.2025 23:23 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 1000,00 грн.;

05.04.2025 23:23 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 1000,00 грн.;

05.04.2025 23:24 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 5000,00 грн.;

05.04.2025 23:25 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 20000,00 грн.;

05.04.2025 23:29 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 10000,00 грн.;

05.04.2025 23:31 з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_2 , сума 29000,00 грн.;

05.04.2025 23:32 з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_2 , сума 7900,00 грн.;

05.04.2025 23:33 надходження з банківської картки НОМЕР_4 , сума у валюті картки 5500,00 грн.;

За допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що бін (перші 6 цифр номеру картки) картки отримувача, а саме НОМЕР_9 (повний номер 657502)видана банком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.04.2025 вбачається, що 04.04.2025 близько 20.00 год. у мобільній мережі Фейсбук побачила оголошення про надання грошової допомоги «Єпідтримка» у сумі 6800,00 грн. Поетрпіла перейшла за посилання, вказала ПІБ, номер мобільного телефону, та у відповідному полі обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тогож дня о 20.08 год. потерпілій у месенджері Телеграм надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 з приводу оформлення допомоги. О 20.11 год. потерпілій надійшов відеодзвінок від користувача ОСОБА_6 , який почав розповідати потерпілій про грошову допомогу та почав допомагати в її оформленні. Які саме дії виконувала потерпіла, вона не пам`ятає. О 20.46 год. потерпілій надійшов файл з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та користувач ОСОБА_6 просив потерпілу ввести необхідні йому дані у вказаний файл. О 22.08 год. потеріплій знову зателефонував користувач ОСОБА_6 та попрохав потерпілу ввести свої анкетні дані, але куди саме та які саме дані потерпіла вводила, вона не пам`ятає. 06.04.2025 потерпілій з номеру НОМЕР_3 зателефонували та повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, її банківські картки заблоковано та їй необхідно звернутися до відділення банку. 08.04.2025 зранку потерпіла до відділення банку, де дізналась про те, що вона стала жертвою шахраїв, а саме що з її картки здійснено переказ коштів на картку в загальній сумі 44 102, 03 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до рахунку потерпілої № НОМЕР_5 та встановлено, що з її рахунку здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_7 в загальній сумі 44 102, 03 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ухвали слідчого судді від 24.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 та встановлено, що з банківської карти 05.04.2025 о 23.31 год. та о 23.32 год. здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_10 двома транзакціями в сумі 29000,00 грн. та 7900,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.04.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 12 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя