Справа № 686/5552/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНИ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000619 від 18.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНИ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні до документів, які знаходиться які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2024 в період часу з 20 години 13 хвилин по 20 годин 16 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом допомоги українцям, у телеграм каналі, де ОСОБА_5 самостійно ввела реквізити картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , отримавши несанкціонований доступ до усіх карток заявниці, здійснила переказ грошових коштів на невстановлений картковий рахунок із карти N? НОМЕР_2 в розмірі 10603 гривень та з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 в розмірі 580 гривень 70 копійок, чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму розміром 11183 гривень 70 копійок.

У ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 16.02.2024 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, близько 20 год. 00 хв., остання знайшла посилання у телеграм каналі про «допомога», де ввела дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , для зарахування допомоги на картку, однак після введення реквізитів карти, із вказаної картки почались списуватися грошові кошти, про що у вайбері надійшло смс повідомлення. У подальшому, ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що о 20:13 год, 16.02.2024 року було списано грошові кошти двома транзакціями із карти N? НОМЕР_2 у сумі 8 749 грн. 53 коп., о 20:16 год., із вищевказаної карти було списано грошові кошти в сумі 1 961 грн. 50 коп. Також у останньої наявна ще одна картка N? НОМЕР_4 із якої о 20 год. 14 хв., 16.02.2024 року було списано грошові кошти в сумі 580 грн. 70 коп. Загальна сума завданого збитку становить 11183 гривні 70 копійок.

Також в ході проведення огляду вилучених данних за вищевказаними рахунками було виявлено транзакції на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про зняття коштів, шахрайським шляхом, на інший рахунок, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000619 від 18.02.2024, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про pyx коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 16.02.2024 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 16.02.2024 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 16.02.2024 по термін дії ухвали;

- фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій по банківського рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 16.02.2024 по термін дії ухвали.

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1