Справа № 592/941/26
Провадження № 1-кс/592/656/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003047 від 30.11.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003047 від 30.11.2025 за ознаками кримінальної о правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 р., близько 23:00 год. ОСОБА_4 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом отримання грошової допомоги, вказала пароль від онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В наслідок чого з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 22:49 по 23:03 год., було списано грошові кошти в загальній сумі 5634,39 грн. на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні потерпілій перераховані з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу - з 26.11.2025 по 15.12.2025 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірених копій вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 26.11.2025 по 15.12.2025 року, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошмі із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку;

- документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, шва на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (AТM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/карті № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureclcmcnlid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 20.03.2026 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003047 від 30.11.2025 р.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_6