Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1678/2025 Справа № 641/6641/25
УХВАЛА
10 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №435448, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16 808 грн., а саме ОСОБА_5 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з роботою по підвищенню рейтингів готелів. Внаслідок чого ОСОБА_5 07.07.2025 з власної банківської карти перерахував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 16 808 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку липня 2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 шукав оголошення з пропозиціями додаткового заробітку, відгукнувшись на одне з них(на яке саме не знає), йому 05.07.2025 о 10:15 на його номер телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку Телеграм з акаунту підписаного як ОСОБА_6 (номер телефону вказано не було) надіслали повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Суть заробітку полягала у відвідуванні сторінок готелів, начебто таким чином підвищується рейтинг готелів, та бронюванні готелів. Марі надала ОСОБА_5 посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу дала посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій викладалися завдання, посилання на готелі, які потрібно проглядати, та надсилати скріни про виконання, що потерпілий і робив. За кожен надісланий скріншот пропонувалась оплата 50 грн. Після чого ОСОБА_7 надала посилання за яким ОСОБА_5 пройшов реєстрацію, вказавши при цьому номер свого телефону та номер банківської картки № НОМЕР_4 для оплати роботи. Після виконаних завдань нараховані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті. Після чого ОСОБА_5 запропонували бронювання готелів, яке полягало у вкладенні власних коштів, і вже після цього він зміг вивести оплату за попередні завдання на картку. У особистому кабінеті надавалося посилання на готель, який потрібно забронювати, ОСОБА_7 надавала номери банківських карток для поповнення його рахунку в особистому кабінеті. 07.07.2025 о 11:06 потерпілий переказав зі ІНФОРМАЦІЯ_6 своєї № НОМЕР_5 власної банківської картки АТ КБ грошові кошти на надану ОСОБА_7 картку № НОМЕР_1 у сумі 3 660 грн. Вказані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті потерпілого та він почав бронювання. При спробі бронювання чергового готелю ОСОБА_5 висвітилося повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок. Після чого 07.07.2025 о 11:55 потерпілий переказав грошові кошти на надану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 13 148 грн та продовжив бронювання. Після чого знову висвітилося повідомлення, що недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок на суму 34 852 грн. На даний час грошові кошти потерпілому не повернуто. Загальна сума завданих збитків становить 16 808 грн.
Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.. В ході досудового розслідування було надано доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП згідно яких 07.07.2025 о 12:11 з банківської картки № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти у сумі 14 000 грн на рахунок НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/6641/25 номер провадження № 1-кс/641/1361/2025 від 09.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 24.09.2025. Згідно наданих документів 07.07.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відбулось зарахування грошових коштів о 12:17 у сумі 13 148 грн. Після вказаного зарахування 07.07.2025 о 12:20 грошові кошти у сумі 13 085 грн було переказано на рахунок НОМЕР_6 . 07.07.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) відбулось зарахування грошових коштів о 11:07 у сумі 3 660 грн. Після вказаного зарахування 07.07.2025 о 11:07 грошові кошти у сумі 6 965 грн було перераховано на картку № НОМЕР_11 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку(картки), інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даного рахунку, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку(картки)), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок, за період з 00.00 07.07.2025 по 23:59 10.11.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1