Провадження №: 1-кс/752/1172/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001293 від 09.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0001293 на вилучені 30.01.2026 під час обшуку в приміщенні ТОВ «Євразійська Торговельна Група» (), за адресою: м.Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16, а саме:

-блокнот з написом «Lexus» з чорновими записами;

-блокнот з написом «Staplos» з чорновими записами;

-зошит з написом «Singapore» з чорновими записами;

-ТТН №432 від 05.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 09.10.2025, здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Шляхово - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (), та комунального підприємства «Шляхово - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (), упродовж 2024 року налагодили злочинну схему, яка полягає у привласнені та розтраті коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану та у великих розмірах, які виділяються для утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в зимовий період.

Установлено, що службовими особами вищезазначених комунальних підприємства на платформі «Prozorro», було опубліковано публічні закупівлі за предметом «Кам?яна сіль (Сіль промислова для утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в зимовий період)» та «Дорожня сіль», де переможцем було обрано ТОВ «Євразійська торговельна група» ():

- 01.08.2024 оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором UA-2024-08-01-001179-a, за результатами проведення якої між Комунальним підприємом "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району" м. Києва, (що є замовником) в особі заступника начальника з експлуатації підприємства ОСОБА_4 та ТОВ «Євразійська торговельна група» (далі - Товариство або Постачальник), в особі в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір про закупівлю № 60-07/24-16 від 01.10.2024.

Предметом Договору є закупівля дорожньої солі, а саме: «Дорожнє обладнання (дорожня сіль) за кодом ДК 021:2015 - 34920000-2» (надалі-Товар).

Загальна кількість Товару, асортимент, одиниця виміру, кількість та ціна Товару визначаються Сторонами у Специфікації (Додаток 1), яка є невід?ємною частиною даного Договору (найменування товару: дорожня сіль; од.виміру: тонна; кількість: 4000; ціна за одиницю, грн. з ПДВ: 3859,26).

Ціна цього Договору становить 15 437 040,00 (у тому числі ПДВ - 2 572 840,00 грн);

- 12.11.2024 оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором UA-2024-11-12-001599-а, за результатами проведення якої між Комунальним підприємом "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Полільського району" м. Києва, (що є замовником) в особі заступника начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Євразійська торговельна група» (далі - Товариство або Постачальник), в особі в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір про закупівлю товару № 164 від 17.12.2024.

Предметом Договору є закупівля: «Кам`яна сіль» (Сіль промислова для утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в зимивий період) за кодом ДК 021:2015 - 14410000-8».

Загальна кількість Товару, асортимент, одиниця виміру, кількість та ціна Товару визначаються Сторонами у Специфікації (Додаток 1), яка є невід?ємною частиною даного Договору (найменування товару: сіль промислова; од.виміру: тонна; кількість: 1200; ціна за одиницю, грн. з ПДВ: 3087,48).

Ціна цього Договору становить 3 704 975,00 (у тому числі ПДВ - 617 495,83 грн).

У той же час, за попереднім аналізом тендерів з аналогічними закупівлями встановлено, що середня ціна за кілограм товару «Сіль» у 2024 році значно нижча за ту, яку пропонує ТОВ «Євразійська торговельна група».

У подальшому, відповідно до наявної оперативної інформації, після надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Євразійська торговельна група», вони переводяться на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення в готівку та привласнення, у тому числі надання відкатів службовим особам комунальних підприємств.

Відповідно до картки підприємства ТОВ «Євразійська Торговельна Група» () юридична адреса організації: м.Хмельницький, вул.Трудова, 9/4, кв. 67. Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу: м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16.

Також, було встановлено, що ТОВ «Євразійська Торговельна Група» постачає товар «Сіль кам?яна з антизлежувачем для посипання доріг, вищого гатунку, крупність 3», «Сіль технічна кам?яна, 3-го помолу з протизлежувальною добавкою (насипом)», «Сіль технічна (для посипання доріг)», «Кам?яна сіль», «Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам?яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування» тощо іншим підприємствам за нижчими цінами.

В зв`язку з чим вбачається, що службовими особами КП «ШЕУ Святошинського району» м. Києва та КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва за попередньої змови зі службовими особами ТОВ «Євразійська Торговельна Група» здійснено закупівлю товару по значно завищеними цінами. Зважаючи на обстановку в державі під час дії воєнного стану, необхідність режиму економії бюджетних кошів, комунальне підприємство, згідно тендерної документації наявної в інтернет-ресурсу http://prozorro.gov.ua/, визначає переможцем товариство, фактичне та юридичне місце знаходження якого в м.Хмельницький, що значно збільшує вартість закупівельного тору, оскільки відповідно до договору у вартість товару закладена сума транспортування, а тому як наслідок, розтрату бюджетних коштів.

Також встановлено, серед учасників тендеру, наявні товариства, дії яких відповідно до наявних відомостей в Інтернет-ресурсі в 2025 році Антимонопольним комітетом України визнано, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів в період часу з травня 2024 - по березень 2025 років на закупівлі технічної солі, та оштрафовано на 18 911 880,00 грн., що також може свідчити про організовану протиправну схему привласнення бюджетних коштів в результаті закупівлі товару.

Відповідно до отриманої інформації з УСР у м.Києві ДСР НП України, встановлено, що фактична адреса ТОВ «Євразійська Торговельна Група» (): м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16.

За викладених вище обставин, 30.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , проведено обшук в приміщенні ТОВ «Євразійська Торговельна Група» (), за адресою: м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:

-блокнот з написом «Lexus» з чорновими записами;

-блокнот з написом «Staplos» з чорновими записами;

-зошит з написом «Singapore» з чорновими записами;

-ТТН №432 від 05.11.2024.

30.01.2026 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Прокурор просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 09.10.2025, здійснюється Київською міською прокуратурою.

30.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , проведено обшук в приміщенні ТОВ «Євразійська Торговельна Група» (), за адресою: м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:

-блокнот з написом «Lexus» з чорновими записами;

-блокнот з написом «Staplos» з чорновими записами;

-зошит з написом «Singapore» з чорновими записами;

-ТТН №432 від 05.11.2024.

30.01.2026 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі на арешті яких наполягає прокурор, зокрема: блокнот з написом «Lexus» з чорновими записами; блокнот з написом «Staplos» з чорновими записами; зошит з написом «Singapore» з чорновими записами; ТТН №432 від 05.11.2024, які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є такими, що відповідають критеріям речового доказу, оскільки інформація наявна у них може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані речі є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч.2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 30.01.2026 в приміщенні ТОВ «Євразійська Торговельна Група» (), за адресою: м.Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 16, а саме:

-блокнот з написом «Lexus» з чорновими записами;

-блокнот з написом «Staplos» з чорновими записами;

-зошит з написом «Singapore» з чорновими записами;

-ТТН №432 від 05.11.2024.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт майна може бути скасовано у порядку визначеному ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1