Справа №573/49/26
Номер провадження 1-кс/573/6/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000001 від 01.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2026 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 20.12.2025 по день виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

14.01.2026 у судове засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як вбачається з матеріалів клопотання сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000001 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 01.01.2026 ОСОБА_5 на телефонну лінію « НОМЕР_6 » повідомив, що у грудні 2025 року, замовивши авто через мережу Інтернет на платформі «ТікТок», перерахував грошові кошти в сумі близько 129500 грн. на банківські картки, а саме: 21000 грн на № 613023, 22000 грн. на №563211; 27000 грн. на № НОМЕР_3 ; 25000 грн. на № НОМЕР_4 ; 34500 грн. на № НОМЕР_5 , однак автомобіль так і не отримав (ЄО № 2 від 01.01.2026).

Відомості про дану подію 01.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 14.12.2025 у мережі Тік-ток знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen Passat B5. Дане оголошення його зацікавило та він написав автору у соціальній мережі Тік-ток на що, автор данного оголошення попрохав у потерпілого його номер телефону та одразу ж написав йому в особисті повідомлення у мобільному додатку Whatsapp з номеру телефона НОМЕР_7 . У мобільному додатку Whatsapp невідомий був підписаний, як ОСОБА_6 .

В подальшому під час спілкування з невідомим, обговоривши умови купівлі - продажу автомобіля, невідомий сказав ОСОБА_5 , що він перебуває на кордоні та може відправити йому автомобіль найближчим часом на.

В подальшому, 23.12.2025 о 23:26 год невідомий написав ОСОБА_5 , що потрібно внести завдаток за автомобіль в сумі 21000 грн., на що потерпілий погодився та 24.12.2025 о 01:23 год. перерахував грошові кошти в сумі 21000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку йому надав невідомий.

Після цього, 24.12.2025 о 12:38 год. невідомий на ім`я ОСОБА_7 зателефонував потерпілому в мобільному додатку Whatsapp та повідомив, що йому потрібні грошові кошти в сумі 22 000 грн. нібито як за розтаможення вище вказаного автомобіля, на що ОСОБА_5 знову погодився та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 22 000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_2 .

Цього ж дня 24.12.2025, ОСОБА_7 , знову зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та повідомив, що йому потрібні гроші вже на евакуатор і потерпілий цього ж дня о 13:38 год. знову перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 27 000 грн. на банківську карту з № НОМЕР_3 .

В подальшому 24.12.2025 о 16:32 год. невідомий в мобільному додатку Whatsapp надіслав потерпілому повідомлення в якому було вказаноно ще один номер банківської карти та сказав ОСОБА_5 скинути грошові кошти в сумі 30000 грн. нібито вже за розтаможення авто і потерпілий знову погодившись, перерахував 3-ма платежами в сумі 10000 о 16:37 год., 10000 о 16:38 год. та 5000 о 16:38 год. (загальна сума 25000 грн.) на банківську карту № НОМЕР_4 .

На наступний день, 25.12.2025 о 13:02 год. ОСОБА_5 знову написав невідомий на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що ще потрібні грошові кошти, на що потерпілий вже обурився та запитав у останнього скільки ще йому потрібно скинути йому грошей та те, що вони так не домовлялися, але ОСОБА_7 почав запевняти потерпілого що це остання сума та автомобіль буде скоро вже у нього на що, ОСОБА_5 , знову йому повірив та перерахував невідомому грошові кошти в сумі 34 500 грн. на банківську карт з № НОМЕР_5 .

В подальшому невідомий ще телефонував потерпілому та говорив, що потрібні ще грошові кошти, але ОСОБА_5 сказав, що більше ніяких грошових коштів він перераховувати не буде та після цього невідомий на зв`язок більше не виходить, грошові кошти потерпілому ніхто не повернув та автомобіль також ніхто не прислав.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000001 від 01.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді:

- роздруківок про рух грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, інше), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 20.12.2025 по 13.01.2026 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 .

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, інше), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 20.12.2025 по 13.01.2026 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 .

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, інше), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 20.12.2025 по 13.01.2026 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 .

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, інше), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 20.12.2025 по 13.01.2026 включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя