У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000722 від 15.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформації про рух коштів по банківським картках. Даною ухвалою зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

надати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 НОМЕР_2 а також по рахунку картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , у період часу з 13.06.2025 року по 13.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів.

інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки

В обґрунтування клопотання вказує, що 14.06.2025 о 18:44 год. до чергової частини

ВП №4 КРУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що

14.06.2025 у відповідь на її оголошення, розміщене в маркетплейсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з продажу товарів б/в, на номер заявниці в месенджері "Viber" невідома особа написала, що оформила OLX- доставку і сплатила за товар, після чого надіслала посилання. При переході через дане посилання, заявниця самовільна ввела свої банківські дані, внаслідок чого в подальшому встановила, що з належного їй банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були перераховані грошові кошти на банківські рахунки сторонніх осіб в загальній сумі близько 70 000 грн. Обставини події встановлюються.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2025 року за №0000772. 09.07.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначив наступне: «14.06.2025 року приблизно о 12:30 годині, я виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу дитячого стільця для годування, в оголошенні була зазначена ціна, а саме 550 гривень. 14.06.2025 року приблизно о 13:11 я знаходилась у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 мені у соціальній мережі «Вайбер» написала незнайома

жінка, на ім`я « ОСОБА_7 », та номер телефона НОМЕР_4 . Жінка під час СМС-переписки повідомила, що її зацікавив мій товар, який я виставила на ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпитувала про дефекти, та наявність даного товару, та після моїх відповідей на поставлені запитання незнайомка написала про те, що товар підходить та готова його купити, вивиславши картку, на яку просила надсилати гроші, оскільки вона замовить доставку від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку. Після чого, надіслала мені посилання на сайт для оформлення замовлення. Після цього я, перейшла за даним посиланням, на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагалась оформити доставку, вказала номер телефону та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме та ігін-код від картки, який надійшов мені у смс-повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього я нічого не отримувала, а з рахунку картки були списані всі грошові замовлення. Кошти вийшли не поетапно, а практично миттєво, оскільки я не встигала відстежити, куди і на яку суму було списано. Після цього я увійшла до свого банківського додатку, де побачила, що з рахунку картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти, про що я й дізналась зі виписки. Виписку банку я зберегла, також до неї додалась електронна пошта, на яку було надіслано файл виписки. З виписки видно, що 14.06.2025 року з 13:35:38 отримувач ОСОБА_4 НОМЕР_1 : 29 999,00 о 13:35:58 отримувач ОСОБА_4 НОМЕР_1 : 19 500,00 о 13:37:21 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_2 : 29 999,00 Всі перекази були в межах одного банку. Після побаченого я самостійно зайшла в картку з № НОМЕР_3 , з якої знялось моїх 10 000 грн та 69 499 грн кредитного ліміту. Після чого, я одразу ж звернулась через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та написала в кіберполіпію та вони рекомендували звернутись до найближчого відділу поліції, що я ж того дня і прихала до ВП №4 та написала заяву про скоєне кримінальне правопорушення стосовно мене. Сума завданих мені збитків, становить 79 499 гривень.».

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000772 від 15.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.6), повідомлення про початок досудового розслідування від 16.06.2025 року ( а.с. 8), рапорт (а.с.10), протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2025 року ( а.с.11-12), письмові пояснення ОСОБА_6 від 14.06.2025 року ( а.с. 13-14), протокол огляду від 14.06.2025 року ( а.с. 15-16), скрін шоти мобільного телефону ( а.с. 17-21), виписка по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 ( а.с. 22), копія заяви клієнта за Сервісним накопиченням «Банка» № 92.30. від 14.06.2025 року ( а.с. 23-29), протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.07.2025 року ( а.с. 50-51)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000722 від 15.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформації про рух коштів по банківським картках.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-надати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 НОМЕР_2 а також по рахунку картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , у період часу з 13.06.2025 року по 13.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів.

-інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки

Строк дії ухвали по 24.12.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1