Справа № 357/152/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2025 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та підрядника консорціума « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір будівельного підряду № 54-25 по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». Договірна ціна за вказаним договором становить 73 800 000,00 грн.

Відомості про вказані обставини стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , складеного за результатами моніторингу інформації, оприлюдненої на електронних майданчиках публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ході якого виявлено можливі порушення вимог бюджетного законодавства України під час проведення закупівлі та виконання зазначеного договору (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зокрема встановлено, що відповідно до умов договору та затвердженого календарного графіку виконання робіт підрядник на відповідному етапі мав завершити підготовчі роботи, виконувати архітектурно-будівельні та сантехнічні роботи, а також розпочати монтаж внутрішніх інженерних мереж. Разом з тим, за результатами візуального огляду об`єкта будівництва встановлено невідповідність фактичних обсягів виконаних робіт затвердженому календарному графіку, що свідчить про можливі порушення під час використання бюджетних коштів. При цьому замовником на користь підрядника вже перераховано грошові кошти у загальній сумі 22 140 000 грн.

Відповідно до відомостей з відкритих державних реєстрів встановлено, що консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим перебуває на податковому обліку та подає податкову і фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою встановлення фактичних осіб, які здійснювали управління та фінансово-господарську діяльність підприємства, перевірки реальності здійснення господарських операцій, руху грошових коштів, кола контрагентів, а також для встановлення можливих фактів фіктивності фінансово-господарської діяльності, ухилення від оподаткування або використання підприємства як інструменту для заволодіння бюджетними коштами.

Отримання зазначеної інформації має істотне значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, і не може бути отримане іншим шляхом, оскільки відповідні документи та відомості перебувають виключно у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- реєстраційних та облікових відомостей підприємства, у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності станом на теперішній час;

- інформації про наявні та закриті рахунки підприємства у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про кількість працівників, а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- податкових накладних, зареєстрованих підприємством, із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних.

У свою чергу, вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема щодо здійснення фінансово-господарської діяльності консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реальності господарських операцій, руху грошових коштів, кола контрагентів, осіб, які фактично здійснювали управління підприємством та підписували податкову і фінансову звітність, що підлягає перевірці, огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених кримінальних правопорушень.

При цьому отримання зазначених відомостей та документів у порядку направлення запиту відповідно до ст. 93 КПК України є неможливим та неефективним, оскільки запитувана інформація містить відомості з обмеженим доступом, зокрема податкову та банківську таємницю, персональні дані фізичних осіб, а також інформацію, доступ до якої відповідно до вимог Податкового кодексу України надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, направлення відповідного запиту не забезпечить повноти та достовірності отримання відомостей, а також не гарантує їх надання у повному обсязі, у зв`язку з чим є реальний ризик втрати, зміни або приховування інформації, що має істотне значення для кримінального провадження.

З огляду на викладене, отримання зазначених відомостей та документів можливе виключно шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п. 1, п. 6, ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу, якій слід надати тимчасовий доступ до документів. Проте в порушення вказаної норми в клопотанні крім конкретного слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням до слідчого суді, зазначено також і слідчі з слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся до суду із даним клопотанням та входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з моменту створення підприємства по 09.01.2026;

- реєстраційних та облікових відомостей консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності станом на теперішній час;

- інформації про наявні та закриті рахунки консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по 09.01.2026;

- відомостей про кількість працівників, а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з моменту створення консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по 09.01.2026;

- податкових накладних, зареєстрованих консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 01.01.2024 по 09.01.2026, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8