Справа № 671/2350/25
Провадження № 1-кс/671/642/2025
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000581 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Хмельницьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період з 00.00 год 27.11.2025 до 00.00 год 06.12.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год 27.11.2025 по 00.00 год 06.12.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаним номером.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

-досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 01.12.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 28.11.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської картки потерпілого відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відтак перерахувала грошові кошти на невстановлені рахунки в сумі 102 466, 94 грн, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму;

-за даним фактом 01.12.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000581, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що з 2020 року в його користуванні перебуває банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 28.11.2025 о 10.43 год до потерпілого зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , користувачу якого потерпілий повідомив код, який йому надійшов в смс-повідомленні, після чого надійшов телефонний дзвінок в месенджері «Telegram» від цього ж абонента. Згодом, 01.12.2025 потерпілий перебуваючи у відділенні банку дізнався, що з його картки було списано грошові кошти;

-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;

-в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_3 ).

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Хмельницьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період з 00.00 год 27.11.2025 до 00.00 год 06.12.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год 27.11.2025 по 00.00 год 06.12.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаним номером.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1