Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/196/26
Провадження № 1-кс/644/61/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 січня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 09.01.2026 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналів документів, розпорядником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 0000332 від 14.03.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.03.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист про те, що невстановлена особа таємно заволоділа пенсійними коштами, які нараховувалися гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 до 29.02.2024 включно та, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 у Федеративній республіці Німеччині, у зв`язку з чим, нанесено шкоду інтересам держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 10 491 грн (а.с. 1-3).

Згідно з повідомленням, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_5 , їй нараховувалась пенсія на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 включно по 29.02.2024. 28.02.2024 до ГУ ПФУ надійшла заява від ОСОБА_6 про припинення виплати пенсії з наданням копії свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , згідно якого остання померла ІНФОРМАЦІЯ_5 у Федеративній республіці Німеччині. По вищевказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме надіслано лист на повернення коштів за період часу з 01.10.2023 по 29.02.2024 на загальну суму 13800 грн. Банківською установою 01.03.2024 з рахунку ОСОБА_5 повернуто 3309,51 грн. Таким чином, переплата неправомірно отриманої пенсії складає 10490,49 грн.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 зарахувались пенсійні кошти за вересень 2023 лютий 2024 у сумі 2760 грн за кожний місяць. В період часу з 21.09.23 по 05.02.24 виконувались оплати в магазинах за кордоном, а також із вказаного рахунку виконані наступні операції:

- 06.02.24 о 06:35 зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 6000 грн;

- 10.02.24 о 05:18 зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 1000 грн;

- 10.02.24 о 05:18 зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 1700 грн.

У ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення банка-володільця та місцезнаходження банкомату САНА5329.

Від оперуповноваженого відділу УПК в Харківській області ДКП НП України надійшов рапорт, відповідно до якого, в ході виконання доручення встановлено, що банкомат САНА5329 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 12.01.2026 справа № 644/196/26 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 26).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000332 від 14.03.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 28).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000332 від 14.03.2025за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 27).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.с.29), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурорта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, а слідчий та прокурорподали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000332 від 14.03.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулося до органів поліції та повідомило про вчинення невідомими йому особами кримінального правопорушення, зокрема незаконне використання пенсії ОСОБА_5 після її смерті, що підтверджено наданою суду заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 13.03.2025 (а.с. 5-6).

За вказаним зверненням від 14.03.2025 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

З повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільному стану вбачається, що інформація щодо актового запису про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсутня (а.с. 7).

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надано тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації стосовно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 15.09.2023 по 01.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 15.09.2023 по 01.03.2024 та отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді (а.с. 8-11).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2025 отримано доступ до інформації, яка зазначена в резолютивній частині ухвали суду та поміщена на оптичний носій, а саме CD-R-диск (а.с. 12-13).

Протоколом огляду предметів від 26.05.2025 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 відбулось зарахування пенсійних коштів за вересень 2023 лютий 2024 включно у сумі 2760 грн за кожен місяць. В період часу з 21.09.2023 по 05.02.2024 виконувались оплати в магазинах за кордоном. Також із вказаного рахунку виконані операції: 06.02.2024 о 06 год 35 хв зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 6000 грн; 10.02.2024 о 05 год 18 хв зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 1000 грн;10.02.2024 о 05 год 18 хв зняття готівки в банкоматі САНА5329 в м. Харків у сумі 1700 грн (а.с. 14-19).

Згідно рапорту оперуповноваженого 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , вбачається, що банкомат САНА5329 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 22)

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області доведено, що у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), можуть міститися відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема записи з камери відеоспостереження банкомату САНА5329, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за періоди часу з 06 год 25 хв по 06 год 45 хв 06.02.2024 та з 05 год 10 хв по 05 год 30 хв 10.02.2024 із зазначенням номеру банківської картки, яка працювала з банкоматом, тимчасовий доступ до яких необхідний органам досудового слідства, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням наведеного, суд дійшов переконання, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: записи з камери відеоспостереження банкомату САНА5329, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за періоди часу з 06 год 25 хв по 06 год 45 хв 06.02.2024 та з 05 год 10 хв по 05 год 30 хв 10.02.2024 із зазначенням номеру банківської картки, яка працювала з банкоматом, належить до охоронюваної законом таємниці відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000332 від 14.03.2025, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, тому слідчим суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 09.01.2026 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема: записів з камери відеоспостереження банкомату САНА5329, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за періоди часу з 06 год 25 хв по 06 год 45 хв 06.02.2024 та з 05 год 10 хв по 05 год 30 хв 10.02.2024 із зазначенням номеру банківської картки, яка працює з банкоматом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 15.02.2026 включно.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_9 /.

Слідчий суддя ОСОБА_1