Провадження №: 1-кс/752/8434/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопда 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки у кримінальній справі № ORP-834/2-VYS-PP-2023 за фактом заподіяння майнової шкоди ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відділом кримінальної поліції Районної дирекції Поліцейського корпусу в Попраді розслідується вказана кримінальна справа за злочин незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки та за злочин шахрайства відповідно до § 221 пункт 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки, який було вчинено на такій фактичній основі. На даний час невстановлений злочинець дня 16 листопада 2023 року близько 14:00 годин за центральноєвропейським часом надіслав ОСОБА_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення такого змісту: «Отримайте гроші, вимагана сума 220,- €, доставку оплатив покупець», яке містило логотип кур`єрської компанії DPD, причому у попередньому періоді на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 продавав три золоті персні, де він вважав, що йдеться про прийом оплати за запропоновані персні, а в результаті того він в місці свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , заповнив ближче невизначений відображений веб-сайт, де від нього пожадували надати номер своєї платіжної картки, в тому числі термін дії картки та код CVV, які ОСОБА_5 добровільно навів, і послідовно з його банківського рахунку номер IBAN: НОМЕР_1 , веденого в банку 365. banka, якого він є єдиним диспонентом, без його згоди та відома в ближче невизначеному часі дня 16 листопада 2023 року були здійснені перекази в сумі 469,02,-€, 740,10,- € та 292,05,- €, чим невідомий злочинець ввів ОСОБА_6 , постійне місце проживання АДРЕСА_1 , в оману і своїм діянням завдав йому загальну шкоду в сумі 1.518,- €.

У ході скороченого розслідування за документальними доказами 365.банком, акціонерне товариство, було встановлено, що платіж у сумі 740,17,- € (28 500,00 українських гривень) було здійснено дня 16 листопада 2023 року в часі о 15:08:41 годин центральноєвропейського часу за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_14, акціонерне товариство, до рахунку номер IBAN: НОМЕР_3 веденої на ім`я ОСОБА_5 для платіжного шлюзу (або торговця) ірау.ua*business KYIV UKR.

На основі послідовного аналізу проведеного Президією Поліцейського корпусу, Національним центром особливих видів злочинів, Відділом комп`ютерних злочинів Словацької Республіки, було встановлено, що торговцем, якому було направлено платіж у розмірі 740,17,- €, є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, під час виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-834/2-VYS-PP-2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено наступну інформацію.

Так, у межах виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діє виключно як технологічний оператор і не є володільцем запитуваної інформації. Володільцем затребуваної інформації, у розумінні ст. 70 Закону України «Про платіжні послуги» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це платіжна установа, що має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на переказ коштів без відкриття рахунків укладає договори з клієнтами та є володільцем інформації про платіжні операції у розумінні ст. 70 Закону України «Про платіжні послуги». Обсяг інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залежить від договірних відносин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - технологічний оператор сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі договору від 05.05.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він забезпечує роботу програмно-апаратного комплексу та здійснює технічне зберігання інформації.

Отже, ТОВ платіжної « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє лише технічними відомостями про факт та параметри платіжної операції (ідентифікатор, дата, час, ІР-адреса, призначення, платежу,

Одночасно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відомості про транзакцію від 16.11.2023, з використанням картки № НОМЕР_2 .

Так, зазначено, що транзакцію за вказаним IBAN ідентифікувати технічно не можливо. Однак, за даними системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявлено платіж з картки № НОМЕР_2 , проведений 16.11.2023 о 16:08:40 на суму 28500 грн. (ідентифікатор операції: НОМЕР_9), код авторизації по списанню на боці банку в якому емітовано платіжну картку № НОМЕР_4 , який був спрямований та зарахований на рахунок ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що використовував сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Призначення зазначеного платежу-рекламні послуги. Платіж був здійснений з ІР- адреси: НОМЕР_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало забезпечення приймання електронних платежів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі договору доручення про прийом платежів №ФК-2023/10-323 від 03.10.2023 з ФОП ОСОБА_7 .. При цьому, договірні відносини припинено на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.05.2025 №1579.

На підставі інформації зі звіту від компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 до банківськиго рахунку відповідно до пункту 1 цього запиту про правову допомогу, на який був платіж наведений у пункті 1.1. цього запиту про надання правової допомоги переведений, компетентні органи Словацької Республіки просять забезпечити наступні документальні докази, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): виписка з рахунку, на який шахрайським способом виманені грошові кошти були перераховані, за весь період місяця листопад 2023 року та всі документи договір про відкриття рахунку, документи пред`явлені засновником рахунку банку, а також документи, які стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися з рахунком, тощо.

Компетентні органи Словацької Республіки вважають, що запитувана інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може слугувати доказом у справі, оскільки вона може призвести до ідентифікації осіб, якими вчинено злочин.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписка з рахунку НОМЕР_5 , за весь період листопада 2023 року, договір про відкриття вказаного рахунку, документи пред`явлені власником рахунку банку при його відкритті, а також документи, які стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися з рахунком, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1