У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025 невідомі особи, діючи шахрайським шляхом, використовуючи номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою потерпілих щодо нібито проведення незаконних операцій невідомими особами по їх банківських рахунках цього ж банку, заволоділи грошовими коштами, а саме: потерпілої ОСОБА_5 у сумі 19 700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у сумі 5 700 грн, потерпілої ОСОБА_7 у сумі 14 707 грн, потерпілої ОСОБА_8 у сумі 50 554 грн, ОСОБА_9 у сумі 22 287 грн, потерпілої ОСОБА_10 у сумі 43 723 грн, потерпілої ОСОБА_11 у сумі 9 580 грн, потерпілої ОСОБА_12 у сумі 29 248 грн, потерпілої ОСОБА_13 у сумі 49 000 грн, потерпілої ОСОБА_14 у сумі 40 000 грн, потерпілої ОСОБА_15 у сумі 114 343 грн, потерпілої ОСОБА_16 у сумі 63 000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, а також здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій у цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом установлено, що засуджені особи ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , 31.07.2025 о 15 год. 44 хв., діючи шахрайським шляхом, під виглядом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_15 , заволоділи грошовими коштами у сумі 114 343 грн, які остання, будучи введеною в оману, частково перерахувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншу частину грошових коштів у сумі 18 000 грн потерпіла ОСОБА_15 перерахувала на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коду ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичної адреси: АДРЕСА_4 , контактного телефону НОМЕР_5 ), а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших);руху коштів по зазначеній банківській картці у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коду ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичної адреси: АДРЕСА_4 , контактного телефону НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших);руху коштів по зазначеній банківській картці у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя