Справа № 473/265/26
Номер провадження 1-кс/473/60/2026
У Х В А Л А

"22" січня 2026 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000011 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 19.01.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.10.2025 невстановлена особа шляхом обману, під приводом інтернет-заробітку на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи для спілкування додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 83184 грн., які остання особисто перерахувала чотирма платежами через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти: № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому зв`язок із невідомою особою припинився та кошти після перерахування назад не зарахувались.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2025 в мобільному додатку «Телеграм» їй надішло смс-повідомлення від невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_6 та запропонувала інтернет-заробіток в платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Робота полягала у вигаданні позитивних відгуків під товарами. 02.10.2025 їй знов написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» та повідомила, що вона може заробити велику суму коштів за викуп товарів, після чого їй одразу ж повернуться кошти, для цього потрібно перерахувати грошові кошти на банківські карти , що вказувались невідомою особою.

В подальшому потерпіла здійснила перерахування грошових коштів:

- 02.10.2025 о 12:55 - на банківську карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 грн.;

- 02.10.2025 о 13:35 - на банківську карту № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 02.10.2025 о 12:32 - на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 14685 грн.;

- 02.10.2025 о 12:44 - на банківську карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19602 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа припинила виходити на зв`язок, а зароблених коштів потерпіла не отримала.

Так, інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, а також може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище картковому рахунку, до фото-, відеоматеріалів зняття із вказаного рахунку грошових коштів тощо, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація; банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.10.2025 по 31.10.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 01.10.2025 по 31.10.2025 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 01.10.2025 по 31.10.2025; у разі, якщо картку було перевипущено надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з 01.10.2025 по 31.10.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.02.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1