Справа № 947/551/26
Провадження № 1-кс/947/288/26
УХВАЛА

12.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені особи, на території Одеської області здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів шляхом організації мережі АЗС.

Окрім цього, встановлено, що на території Одеської області здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі пальним на автозаправних станціях під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані товариства підконтрольні фактичному власнику мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину Р. Болгарія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють свою діяльність з приховуванням фактичних доходів і ухиленням від сплати податків.

При цьому, відповідно наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що фактично паливномастильні матеріали, які відповідно до податкових накладних реалізовано ряду підприємств на території України, реалізується за готівкові кошти оптом та в роздріб невстановленому колу осіб.

За наявною інформацією, в 2024-2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 було анульовано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним вищевказаним юридичним особам.

Проте, станом на теперішній час на автомобільних заправних станціях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за вищевказаними адресами, і надалі здійснюється роздрібна торгівля пальним за відсутності ліцензій на право провадження такої діяльності.

На теперішній час в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме копій ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та документів, які стали підставою для її видачі, щодо діяльності підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів та розпорядження про їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) завірені належним чином копії документів, що слугували підставою для видачі ліцензій, розпоряджень про видачу та припинення ліцензій, щодо суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?№ НОМЕР_3 , дата видачі 10.12.2024;

?№2300156, дата видачі 11.12.2024;

?№2100021, дата видачі 12.12.2024;

?№2100022, дата видачі 13.12.2024;

?№2100024, дата видачі 14.12.2024;

?№2100025, дата видачі 15.12.2024;

?№2100019, дата видачі 16.12.2024;

?№2100020, дата видачі 17.12.2024;

?№2100017, дата видачі 18.12.2024;

?№2100018, дата видачі 19.12.2024;

?№2100016, дата видачі 20.12.2024;

?№2100015, дата видачі 21.12.2024;

?№2100011, дата видачі 22.12.2024;

?№2100012, дата видачі 23.12.2024;

?№2100013, дата видачі 24.12.2024;

?№2100008, дата видачі 25.12.2024;

?№2100009, дата видачі 26.12.2024;

?№2100010, дата видачі 27.12.2024;

?№2100006, дата видачі 28.12.2024;

?№2100007, дата видачі 29.12.2024;

?№2100005, дата видачі 30.12.2024;

?№2100002, дата видачі 31.12.2024;

?№2000158, дата видачі 01.01.2025;

?№2000160, дата видачі 02.01.2025;

?№2000159, дата видачі 03.01.2025;

?№2000157, дата видачі 04.01.2025;

?№00536, дата видачі 05.01.2025;

?№2500023, дата видачі 02.06.2025;

?№2400016, дата видачі 19.02.2024;

?№2400018, дата видачі 19.02.2024;

?№2400017, дата видачі 19.02.2024;

?№2400006, дата видачі 24.01.2024;

?№2400007, дата видачі 24.01.2024;

?№2400011, дата видачі 24.01.2024;

?№2400005, дата видачі 24.01.2024;

?№2400010, дата видачі 24.01.2024;

?№2400012, дата видачі 24.01.2024;

?№2400008, дата видачі 24.01.2024;

?№2400009, дата видачі 24.01.2024;

?№00689, дата видачі 21.07.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1