Номер провадження № 1-кс/756/2765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

02.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 30.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153, за фактом того, що невстановлена особа в період часу з 23 год. 14 хв 28.03.2025 по 00 год. 30 хв. за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди. (ЄО 27563 від 29.04.2025).

01.05.2025 ОСОБА_6 визнано потерпілою у вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої, яка в ході допиту повідомила, що вирішила здійснити перерахування з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 в загальній сумі 19 860 гривень, але отримала інформацію, що вказана карта не обслуговується. Здійснивши телефонний дзвінок на гарячу лінію банку, дізналась, що карта була заблокована через нетипову активність. Зазначила, що напередодні цього дня на невідомі посилання у мережі інтернет остання не переходила, дані своєї картки стороннім особам не повідомляла, тобто гроші було знято шляхом перерахування грошових коштів з її рахунку на інший рахунок невідомими особами за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки.

У ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення до УКП НПУ з метою огляду руху коштів, які отримано в ході проведення тимчасового доступу по банківській рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 .

Під час виконання вказаного доручення оперативним підрозділом було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025, тимчасовий доступ до вищезазначених документів; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 30.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 30.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме

- копій документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів - назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта вказаної банківської картки за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по вказаним банківським рахункам за період часу з 27.03.2025 по 30.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1