Провадження № 1-кс/344/8731/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000116,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості покупця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якості постачальника, 03.06.2024 було укладено договір про закупівлю дизельного палива (наливом) № БН-24086. Предметом договору є дизельне паливо, загальна сума договору з ПДВ складає 87 900 000 грн.

Зокрема, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості покупця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якості постачальника, 24.01.2023 було укладено договір про закупівлю дизельного палива (наливом) № ТДСКФ/БН/ВП/011-22892. Предметом договору є дизельне паливо, загальна сума договору з ПДВ складає 92 000 000 грн.

Разом з тим, до вказаних договорів про закупівлю дизельного палива (наливом) № БН-24086 від 03.06.2024 та № ТДСКФ/БН/ВП/011-22892 від 24.01.2023 було укладено ряд додаткових угод під час яких, сторони вирішили змінити ціну за одиницю товару та додатки до договору із викладенням їх у новій редакції.

Відповідно до відкритих даних місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являється: АДРЕСА_1 , та поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_7 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2023 по даний час у фінансовій установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує вказані вище рахунки.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інформації про рух коштів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по 16.12.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 16.12.2025.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1