КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/6155/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 року про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001267 від 21.06.2024,

за участю:

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 року частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001267 від 21.06.2024 року.

Накладено арешт на вилучене під час обшуку 25.06.2025 року офісних та виробничих приміщень, які використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», а саме АДРЕСА_1 майно, а саме:

- Аркуш А4 із відтисками печаток факсімілє на 6 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «Гвардіан Форм» код 42752897 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «Юка груп ЛТД» код 44268810 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_11 код на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_12 , код НОМЕР_1 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_13 , на 1 арк;

- Договір поставки № за 2023 рік, між ТОВ «Буревій текстиль» та ТОВ «Наш імпор» та специфікація № 1 на 3 арк;

- Фотокопія накладної ТОВ «Торнадо» на 1 арк;

- Фотокопія реквізитів ОСОБА_14 на 1 арк;

- Інформація про залишок 2022 року на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 9/12-1 від 09.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 04/12-1 від 04.01.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 9/12-2 від 09.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 14/12-1 від 14.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 13/12-1 від 13.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 11/12-1 від 11.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 13/12-2 від 13.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок № 16 від 20.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок № 2 від 17.12.2025 на 1 арк;

- Рахунок № 4 від 20.02.2025 на 1 арк;

- Рахунок № 7 від 10.06.2025 на 1 арк;

- Договір поставки №1/12-06/23 від 12.06.2023 між ТОВ «Буревій Україна» та ТОВ «Топ-текс» на 3 арк;

- Додаткова угода до договору поставки №1/12-06/23 від 12.06.2023 від 03.08.2023 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1204 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 95 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 95 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1193 від 12.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1188 від 11.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1161 від 03.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1140 від 28.11.2024 на 1 арк;

- Список працівників, які будуть виконувати роботи на технічній території військової частини НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від 14.05.2025 на 6 арк;

- Список договорів із чорновими записами на 7 арк;

- Рахунок фактура № 14 від 2024 на 1 арк;

- Штатний розпис ТОВ «ТОП-ТЕКС» від 02.10.2024 на 3 арк;

- Рішення про результати розгляду скарги від 03.10.2024 № 29794/6/99-00-06-01-01-06 на 5 арк;

- Копія запиту Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) № 41717/6/26-15-04-04-07 від 22.04.2024 на 2 арк;

- Копія запиту про надання документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ТОП-Текс» від 23.05.2024 на 1 арк;

- Опис документів наданих на запит на 1 арк;

- Аркуш А4 ТОВ «ТОП ТЕКС» запит про надання документів на 1 арк;

- Бланк скарги ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Бланк скарга підприємства ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Копія реєстру документів за квітень 2025 р. на 1 арк;

- ТТН №4007 від 19.07.2024 на 1 арк;

- Реєстр за травень 2025 із чорновими записами на 1 арк;

- Перелік підприємств із договорами на 1 арк;

- Копія договору поставки № 09/23-1 від 01.09.2023 між ТОВ «Буревій текстиль» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 2 арк;

- Рахунок № 9419 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Накладна № 3281 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Накладна № 3281 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 4 від 15.05.2025 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 10 від 16.05.2025 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 10 від 16.05.2025 на 1 арк;

- Податкова накладна 20.05.2025 № 66 на 1 арк;

- Податкова накладна 28.05.2025 № 65 на 1 арк;

- Накладна № 1977 від 27.03.2025 на 1 арк;

- ТТН № 1977 від 27.03.2025 на 1 арк;

- Накладна № 1966 від 27.03.2025 на 1 арк;

- ТТН № 1966 від 27.03.2025 на 1 арк;

- Договір поставки № 01-05/02-24 від 05.02.2024 між ТОВ «Галант» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Договір № 10/04 про надання зворотній фінансової допомоги від 10.04.2024 між ТОВ «Бріліант колор» та ТОВ «Швейна фабрика «Торнадо-1991» на 1 арк;

- Список працівників та їх внутрішні та мобільні телефони на 1 арк;

- Договір № 414040 про транспортно-експедиторське обслуговування від 14.08.2023 між ТОВ «Ламанш Шипінг» та ТОВ «Буревій Україна» на 5 арк;

- Договір № 414040 про транспортно-експедиторське обслуговування від 14.08.2023 між ТОВ «Ламанш Шипінг» та ТОВ «Буревій Україна» на 5 арк;

- Договір про транспортно-експедиційних послуг №29836 від 10.10.2023 на 6 арк;

- Найменування товару на 3 арк;

- Найменування товару на 5 арк;

- ТТН № 2367 від 29.09.2023 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 2367 від 29.09.2023 на 1 арк;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2341456 від 15.09.2023 на 1 арк;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2310528 від 13.09.2023 на 1 арк;

- Договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 29836 від 10.10.2023 на 6 арк;

- Копія комерційного інвойсу № PF355/40 від 21.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 1907 від 16.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 10023 від 14.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 26. Від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія ТОВ БТ Реєстр рахунків на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 1720 від 10.10.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 25 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 27 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 10501 від 25.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № О-00000001 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № СФ-0002277 від 09.10.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № ЄРМ-000018 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок № 48 від 11.07.2023 на 1 арк;

- Рахунок № 48 від 11.07.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № КО-0000156 від 27.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № РТ-0014254 від 27.06.2023 на 1 арк;

- Копія комерційного інвойсу № PF360/45 від 26.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку-фактури № ТВ-0000155 від 19.06.2023 на 1 арк;

- Копія накладної № 416 від 21.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №26 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №56 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № О-00000001 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку-фактури № ТВ -0000141 від 13.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 718 від 14.06.2023 на 1 арк;

- Копії ТТН ТОВ «ТОП-ТЕКС» за 2023 рік (прошиті та пронумеровані)на 144 арк;

- Копії податкових накладних ТОВ «ТОП-ТЕКС» із додатками за 2023 рік (прошиті) на 433 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/4 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/2 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/3 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/4 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/2 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/3 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221124-4 від 22.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-1 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-3 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211124-4 від 21.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221124-1 від 22.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211124-5 від 21.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-2 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Копія заявки на поставку № R000485 на 1 арк;

- Накладна № 051124-1 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-1 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-1 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-1 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-1 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-2 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-3 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-2 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-2 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-2 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-5 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 051124-5 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-4 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-3 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-3 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-4 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-3 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-1 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-3 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 11124-2 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-5 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-4 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 051124-2 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-2 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-5 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-5 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-6 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-7 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-3 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-3 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 151024-1 від 15.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-1 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-1 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-4 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-4 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 151024-2 від 15.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-2 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-2 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-2 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-5 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-4 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-3 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-4 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-1 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-2 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-4 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-5 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-2 від 24.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251024-3 від 25.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-7 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 281024-1 від 28.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-5 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-6 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 241024-5 від 24.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251024-4 від 25.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 281024-3 від 28.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-3 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Відповідь на запит № 2165/06/465-2024 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Графік виробничого процесу виготовлення Товару на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-4 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-4 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-6 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-7 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-6 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 100924-1 від 10.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-3 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-1 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-3 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-5 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-4 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-6 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-2 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-6 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-5 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-3 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-5 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-4 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-1 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 1308-4 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-2 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-2 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-3 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-2 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-1 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-1 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-1 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-2 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.11.003.07027-25 № 3924 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00650-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00651-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00654-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00711-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00710-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00666-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00717-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00720-25 на 1 арк;

- Додаток до сертифікату відповідності UA.021.00720-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00742-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00747-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00769-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату на систему управління якістю від 04.02.2025 на 1 арк;

- Копія листа № 04.11.2024 № 2398/1/5831 на 1 арк;

- Копія акту № 286/24 здачі-приймання робіт (надання послуг) за договором № 286/24 від 19.06.2024 на 1 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 рокута постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , а саме: накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.06.2025 року офісних та виробничих приміщень, що використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», а саме АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, прокурор посилається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню внаслідок невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Прокурор зазначає, що 25.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук офісних та виробничих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», де здійснювалось пошиття військового одягу від імені ТОВ «Буревій Текстиль» на замовлення Міністерства оборони України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень.

Апелянт стверджує, що вилучені під час обшуку речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри.

На вказаних предметах наявна інформація, що потребує додаткового опрацювання та дослідження. У зв`язку з тим, що в ході обшуку відновити втрачену інформацію не вдалось за можливе, а інформацію, яка б сприяла швидкому неупередженому досудовому розслідуванню приховали шляхом видалення із носіїв, виникла необхідність в залученні спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями у сфері відновлення інформації, що містилась на даних носіях.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням підтверджено факт перерахування ТОВ «Буревій Текстиль» коштів у сумі 181 209 875 грн. попередньо отриманих від Міністерства оборони України, на рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців з метою завищення вартості виготовленої продукції, а також подальшого виведення отриманих коштів державного бюджету у готівку, слідство вважає, що вилучені грошові кошти в загальній сумі: - 12 100 000 грн та 26 100 доларів США здобуті злочинним шляхом.

Також прокурор вказує, що документи та носії інформації, вилучені під час обушку, містять інформацію щодо фінансово-господарських операцій між ТОВ «Буревій Текстиль», ТМ «Торнадо» та пов`язаними суб`єктами господарювання.

Сторона обвинувачення стверджує, що на даний час достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти та документи мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, можливо набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів.

Вищевказані речі постановою слідчого ГСУ НП України від 26.06.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також сторона обвинувачення наголошує на тому, що є достатні підстави вважати, що вилучені кошти, в дійсності свідчать про факти та обставини, які встановлюються в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Прокурор вважає, що суд фактично повністю проігнорував докази, викладені у клопотанні про накладення арешту на майно, та взагалі не дослідив будь-які обставини, пославшись на формальну підставу для відмови у його задоволенні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового засідання його повідомлено у встановленому законом порядку. Також, 30.10.2025 року від прокурора надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, тому колегія суддів вважає за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна ОСОБА_7 та його представника - адвоката ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали, які надійшли із суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 року прокурором ОСОБА_6 фактично оскаржено в частині відмови у накладенні арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти у загальній сумі 12 100 000 грн. та 26 100 доларів США, жорсткий диск SSD SU650 SATA 6GB model № ASU650SS-240GT; флешнакопичувач рожевого кольору D33B29 ємкістю 16 GB; SSD марки SP ємкістю 240 GB РС60 s/n 0314 та кабель; флешнакопичувач Арассr чорного кольору; спец-пакет PSP2138081; смартфон WP20 Pro imeil: 54976, imei2: НОМЕР_6 ; смартфон Samsung Galaxy А05 SM-A055F/DS S/n R9WWB0AHMJW, ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; ноутбук марки Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 s/n PF4F9281 у чохлі сірого кольору із зарядним пристроєм; печатку ТОВ «ЮКА ГРУП ЛТД» № 44268810; поліетиленовий пакет та опломбовано біркою № 00847281; системний блок ARTLINE Home H25 v02 (H25v02) AL134370; жорсткий диск Transcend, на який було скопійовано інформацію з виявлених комп`ютерів в ході обшуку, суд апеляційної інстанції переглядає ухвалу слідчого судді лише в частині відмови у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді в частині задоволення вимог клопотання прокурора про арешт іншого майна, зазначеного в ухвалі, колегією суддів не перевіряється.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001267 від 21.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Згідно даних клопотання, під час досудового розслідування досліджуються обставини протиправного заволодіння представниками суб`єктів господарювання приватного права державними коштами, шляхом укладання договорів із Міністерством оборони України на постачання товарів (речового майна) за завищеними цінами, а також, у подальшому, вчинення фінансових операцій, спрямованих на приховування такого майна (грошових, коштів), вчинене особами, які знали, що таке майно прямо одержане злочинним шляхом.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що у період із 2023 року Міністерством оборони України перераховано в адресу ТОВ «Буревій Текстиль» () грошові кошти у сумі понад 300 млн. грн.. в якості оплати за речове майно (рюкзаки, сумки, костюми).

Частина отриманих ТОВ «Буревій Текстиль» коштів перераховувалась на пов`язані суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «Буревій Україна» (), ТОВ «Буревій Девелопмент» (), якими, в свою чергу, здійснювався перерахунок в адресу «ризикових» юридичних осіб, зокрема підприємств ТОВ «Труа Трейд» (), ТОВ «Тартус Інвест» (код ЄДРПОУ 4315925.3), ТОВ «Старлайн імпорт» (), ТОВ «Вейс-ЛТД» (), ТОВ «Стайлікс» (), ТОВ «Брук Юкрейн» (), ПП «Дістоун» (), за текстильну продукцію, яка останніми не виготовлялась та не купувалась.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0806/2023/ДСК від 07.09.2023 наявні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 136,93 млн. грн., перераховані службовими особами ТОВ «Буревій Текстиль» на рахунки ряду юридичних та фізичних осіб, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, проведеними слідчими діями встановлено, що особи, які фактично контролюють діяльність ТОВ «Буревій Текстиль», мають контроль над «ризиковими» юридичними особами, які надають незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки по мінімізації податкового навантаження, шляхом укладання договорів купівлі-продажу товарів/послуг без фактичного їх надання, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи при цьому фінансово-господарські документи із недостовірними відомостями.

Згідно висновку аналітичного дослідження ДПС України від 17.04.2025 № 122/99-00-08-02-01-20/42019946 встановлено перерахування ТОВ «Буревій Текстиль» коштів у сумі 181 209 875 грн., попередньо отриманих від Міністерства оборони України, на рахунки вищевказаних підприємств та фізичних осіб-підприємців, що містить ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

25.06.2025 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук офісних та виробничих приміщень, які використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», де здійснювалось пошиття військового одягу від імені ТОВ «Буревій Текстиль» на замовлення Міністерства оборони України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень.

В ході проведення вказаного обшуку було виявлене та вилучене майно, згідно переліку, наведеного у клопотанні прокурора.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 26.06.2025 року майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень, що використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», а саме АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27.06.2025 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень, які використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», а саме АДРЕСА_1.

У клопотанні прокурор посилався на те, що вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри.

Нa вказаних предметах наявна інформація, що потребує додаткового опрацювання та дослідження. У зв`язку з тим, що в ході обшуку відновити втрачену інформацію не вдалось за можливе, а інформацію, яка б сприяла швидкому неупередженому досудовому розслідуванню приховали шляхом видалення із носіїв, виникла необхідність в залученні спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями у сфері відновлення інформації, що містилась на даних носіях.

Вищевказані речі постановою слідчого ГСУ НП України від 26.06.2025 року визнано речовим доказом.

Прокурор зазначив, що з метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно.

З огляду на викладене, зібрані в ході здійснення даного кримінального провадження докази свідчать про наявність достатніх підстав для накладання арешту в порядку ч. 2 ст. 170 КПК України на вище перелічене майно.

В той самий час, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 року частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001267 від 21.06.2024 року.

Накладено арешт на вилучене під час обшуку 25.06.2025 року офісних та виробничих приміщень, які використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до складу компаній «ТОРНАДО», а саме АДРЕСА_1 майно, а саме:

- Аркуш А4 із відтисками печаток факсімілє на 6 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «Гвардіан Форм» код 42752897 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «Юка груп ЛТД» код 44268810 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_11 код на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_12 , код НОМЕР_1 на 1 арк;

- Аркуш А4 із відтисками печаток ОСОБА_13 , на 1 арк;

- Договір поставки № за 2023 рік, між ТОВ «Буревій текстиль» та ТОВ «Наш імпор» та специфікація № 1 на 3 арк;

- Фотокопія накладної ТОВ «Торнадо» на 1 арк;

- Фотокопія реквізитів ОСОБА_14 на 1 арк;

- Інформація про залишок 2022 року на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 9/12-1 від 09.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 04/12-1 від 04.01.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 9/12-2 від 09.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 14/12-1 від 14.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 13/12-1 від 13.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 11/12-1 від 11.12.2024 на 1 арк;

- Фотокопія накладної № 13/12-2 від 13.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок № 16 від 20.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок № 2 від 17.12.2025 на 1 арк;

- Рахунок № 4 від 20.02.2025 на 1 арк;

- Рахунок № 7 від 10.06.2025 на 1 арк;

- Договір поставки №1/12-06/23 від 12.06.2023 між ТОВ «Буревій Україна» та ТОВ «Топ-текс» на 3 арк;

- Додаткова угода до договору поставки №1/12-06/23 від 12.06.2023 від 03.08.2023 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1204 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 95 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 95 від 13.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1193 від 12.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1188 від 11.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1161 від 03.12.2024 на 1 арк;

- АКТ приймання товару № 1140 від 28.11.2024 на 1 арк;

- Список працівників, які будуть виконувати роботи на технічній території військової частини НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від 14.05.2025 на 6 арк;

- Список договорів із чорновими записами на 7 арк;

- Рахунок фактура № 14 від 2024 на 1 арк;

- Штатний розпис ТОВ «ТОП-ТЕКС» від 02.10.2024 на 3 арк;

- Рішення про результати розгляду скарги від 03.10.2024 № 29794/6/99-00-06-01-01-06 на 5 арк;

- Копія запиту Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) № 41717/6/26-15-04-04-07 від 22.04.2024 на 2 арк;

- Копія запиту про надання документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ТОП-Текс» від 23.05.2024 на 1 арк;

- Опис документів наданих на запит на 1 арк;

- Аркуш А4 ТОВ «ТОП ТЕКС» запит про надання документів на 1 арк;

- Бланк скарги ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Бланк скарга підприємства ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Копія реєстру документів за квітень 2025 р. на 1 арк;

- ТТН №4007 від 19.07.2024 на 1 арк;

- Реєстр за травень 2025 із чорновими записами на 1 арк;

- Перелік підприємств із договорами на 1 арк;

- Копія договору поставки № 09/23-1 від 01.09.2023 між ТОВ «Буревій текстиль» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 2 арк;

- Рахунок № 9419 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Накладна № 3281 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Накладна № 3281 від 28.05.2025 на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 4 від 15.05.2025 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 10 від 16.05.2025 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 10 від 16.05.2025 на 1 арк;

- Податкова накладна 20.05.2025 № 66 на 1 арк;

- Податкова накладна 28.05.2025 № 65 на 1 арк;

- Накладна № 1977 від 27.03.2025 на 1 арк;

- ТТН № 1977 від 27.03.2025 на 1 арк;

- Накладна № 1966 від 27.03.2025 на 1 арк;

- ТТН № 1966 від 27.03.2025 на 1 арк;

- Договір поставки № 01-05/02-24 від 05.02.2024 між ТОВ «Галант» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк;

- Договір № 10/04 про надання зворотній фінансової допомоги від 10.04.2024 між ТОВ «Бріліант колор» та ТОВ «Швейна фабрика «Торнадо-1991» на 1 арк;

- Список працівників та їх внутрішні та мобільні телефони на 1 арк;

- Договір № 414040 про транспортно-експедиторське обслуговування від 14.08.2023 між ТОВ «Ламанш Шипінг» та ТОВ «Буревій Україна» на 5 арк;

- Договір № 414040 про транспортно-експедиторське обслуговування від 14.08.2023 між ТОВ «Ламанш Шипінг» та ТОВ «Буревій Україна» на 5 арк;

- Договір про транспортно-експедиційних послуг №29836 від 10.10.2023 на 6 арк;

- Найменування товару на 3 арк;

- Найменування товару на 5 арк;

- ТТН № 2367 від 29.09.2023 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 2367 від 29.09.2023 на 1 арк;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2341456 від 15.09.2023 на 1 арк;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2310528 від 13.09.2023 на 1 арк;

- Договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 29836 від 10.10.2023 на 6 арк;

- Копія комерційного інвойсу № PF355/40 від 21.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 1907 від 16.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 10023 від 14.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 26. Від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія ТОВ БТ Реєстр рахунків на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 1720 від 10.10.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 25 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 27 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату № 10501 від 25.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № О-00000001 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № СФ-0002277 від 09.10.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № ЄРМ-000018 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок № 48 від 11.07.2023 на 1 арк;

- Рахунок № 48 від 11.07.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № КО-0000156 від 27.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № РТ-0014254 від 27.06.2023 на 1 арк;

- Копія комерційного інвойсу № PF360/45 від 26.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку-фактури № ТВ-0000155 від 19.06.2023 на 1 арк;

- Копія накладної № 416 від 21.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №26 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №56 від 06.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № О-00000001 від 15.06.2023 на 1 арк;

- Копія рахунку-фактури № ТВ -0000141 від 13.06.2023 на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 718 від 14.06.2023 на 1 арк;

- Копії ТТН ТОВ «ТОП-ТЕКС» за 2023 рік (прошиті та пронумеровані)на 144 арк;

- Копії податкових накладних ТОВ «ТОП-ТЕКС» із додатками за 2023 рік (прошиті) на 433 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/4 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/2 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/3 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/4 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/2 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Рахунок-фактура № 0312/3 від 03.12.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221124-4 від 22.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-1 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-3 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211124-4 від 21.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221124-1 від 22.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211124-5 від 21.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251124-2 від 25.11.2024 на 1 арк;

- Копія заявки на поставку № R000485 на 1 арк;

- Накладна № 051124-1 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-1 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-1 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-1 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-1 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-2 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-3 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-2 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-2 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-2 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-5 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 051124-5 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-4 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-3 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 111124-3 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-4 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-3 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 131124-1 від 13.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-3 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 11124-2 від 11.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-5 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-4 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 051124-2 від 05.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-2 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 071124-5 від 07.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 061124-5 від 06.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 121124-6 від 12.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-7 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 141124-3 від 14.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 081124-3 від 08.11.2024 на 1 арк;

- Накладна № 151024-1 від 15.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-1 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-1 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-4 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-4 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 151024-2 від 15.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-2 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-2 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-2 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-1 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-5 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-4 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-3 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-4 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-1 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-2 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 231024-4 від 23.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-5 від 21.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 211024-2 від 24.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251024-3 від 25.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 181024-7 від 18.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 281024-1 від 28.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 171024-5 від 17.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 161024-6 від 16.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 241024-5 від 24.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 251024-4 від 25.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 281024-3 від 28.10.2024 на 1 арк;

- Накладна № 221024-3 від 22.10.2024 на 1 арк;

- Відповідь на запит № 2165/06/465-2024 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Графік виробничого процесу виготовлення Товару на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-4 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-4 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-6 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-7 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-6 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 100924-1 від 10.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-3 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-1 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-3 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-5 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-4 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-6 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-2 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-6 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-5 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-3 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-5 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-4 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 170924-1 від 17.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 1308-4 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-2 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-2 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-3 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-2 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 120924-1 від 12.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 130924-1 від 13.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 160924-1 від 16.09.2024 на 1 арк;

- Копія накладної № 110924-2 від 11.09.2024 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.11.003.07027-25 № 3924 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00650-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00651-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00654-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00711-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00710-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00666-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00717-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00720-25 на 1 арк;

- Додаток до сертифікату відповідності UA.021.00720-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00742-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00747-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату відповідності UA.021.00769-25 на 1 арк;

- Копія сертифікату на систему управління якістю від 04.02.2025 на 1 арк;

- Копія листа № 04.11.2024 № 2398/1/5831 на 1 арк;

- Копія акту № 286/24 здачі-приймання робіт (надання послуг) за договором № 286/24 від 19.06.2024 на 1 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Частково задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на частину майна з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даній стадії кримінального провадження для встановлення всіх обставин у справі виправдано втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя зазначив, що накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти та накопичувачі є необґрунтованим, так як прокурором в клопотанні не доведено наявність підстав вважати такі речі причетними до вчиненого кримінального правопорушення.

З такими висновками погоджується і колегія суддів виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

З матеріалів судового провадження вбачається, що прокурором при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод в частині вимог про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти у загальній сумі 12 100 000 грн. та 26 100 доларів США, жорсткий диск SSD SU650 SATA 6GB model № ASU650SS-240GT; флешнакопичувач рожевого кольору D33B29 ємкістю 16 GB; SSD марки SP ємкістю 240 GB РС60 s/n 0314 та кабель; флешнакопичувач Арассr чорного кольору; спец-пакет PSP2138081; смартфон WP20 Pro imeil: 54976, imei2: НОМЕР_6 ; смартфон Samsung Galaxy А05 SM-A055F/DS S/n R9WWB0AHMJW, ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; ноутбук марки Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 s/n PF4F9281 у чохлі сірого кольору із зарядним пристроєм; печатку ТОВ «ЮКА ГРУП ЛТД» № 44268810; поліетиленовий пакет та опломбовано біркою № 00847281; системний блок ARTLINE Home H25 v02 (H25v02) AL134370; жорсткий диск Transcend, на який було скопійовано інформацію з виявлених комп`ютерів в ході обшуку.

Не зважаючи на те, що органом досудового розслідування вказане майно визнано речовими доказами, прокурором у клопотанні не доведено таку мету в частині накладення арешту на вказане майно, як збереження речових доказів.

Долучена до матеріалів клопотання постанова старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 26.06.2025 року про визнання майна речовими доказами, містить лише опис встановлених органом досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, без обґрунтування висновку, яким конкретно ознакам речових доказів відповідають вилучені під час обшуку грошові кошти, електронна техніка та інші носії інформації.

При цьому, у клопотанні прокурора не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких саме обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, можливе використання вилучених під час обшуку грошових коштів, електронної техніки та інших носіїв інформації.

Ураховуючи наведені обставини, клопотання про арешт майна не містить, та органом досудового розслідування не надано доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти, електронна техніка та інші носії інформації, можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, електронну техніку та інші носії інформації, з наведених вище підстав, оскільки, дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов правильного висновку про те, що матеріали провадження не містять доказів того, що вказане майно відповідає критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

На переконання колегії суддів, орган досудового розслідування у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, в якості підстави для накладення арешту на грошові кошти, електронну техніку та інші носії інформації.

Крім того, звертаючись із клопотанням в частині накладення арешту на грошові кошти, електронну техніку та інші носії інформації, прокурор не перевірив, чи виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника такого майна потребам досудового розслідування, і чи не порушує при вказаних обставинах справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, завданням цього кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення якого застосовуються на території України поряд з національним законодавством, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинну слугувати не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна дотримуватись розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. Зазначене твердження міститься у Рішенні «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» від 24.10.1986 року.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

Таким чином, на переконання колегії суддів, арешт на вказане у клопотанні майно, а саме грошові кошти, електронну техніку та інші носії інформації, не може бути накладений за обставин, викладених в клопотанні прокурора про арешт майна та з метою, яка передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, електронну техніку та інші носії інформації.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на майно, а наведені в апеляційній скарзі доводи прокурора є такими, що не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Викладені в апеляційній скарзі прокурора доводи про те, що вилучені грошові кошти, електронна техніка та інші носії інформації отримані кримінально-протиправним шляхом, є об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не спростовують правильності висновків слідчого судді, оскільки відомостей на підтвердження вказаних обставин матеріали клопотання не містять і таких відомостей не надано прокурором під час апеляційного розгляду справи.

Інші доводи прокурора про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді колегія суддів вважає безпідставними та такими, що не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді, зважаючи на непідтвердження цих доводів належними та допустимими доказами.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 липня 2025 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ ________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4