Справа № 740/5554/25
Провадження № 1-кс/740/800/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000576 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

24.09.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду в Чернігівській області від 12.08.2025, справа №740/4561/25, провадження №1-кс/740/665/24, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , яка надійшла до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області 28.08.2025.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 під час проходження військової служби в лавах Збройних Сил України ВЧ НОМЕР_1 в період часу з 25.08.2023 по 06.05.2025 перебував в полоні. За період перебування в полоні колишня дружина ОСОБА_5 , громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно всупереч волі ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 454 754, 15 грн.

Так допитаний 05.09.2025 в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 з метою заволодіння його грошовими коштами у вересні місяці 2023 року не маючи доступу до його мобільного номеру телефону з метою отримання доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновила його сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Відновивши доступ до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та 02.09.2023 коли ОСОБА_5 перебував в полоні перевела з його рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 72 000, 00 грн. на власний рахунок.

В подальшому, а саме 27.01.2025 ОСОБА_6 розлучилася з ОСОБА_5 , який в той час перебував у полоні, але продовжувала отримувати його грошове забезпечення по травень 2025 в розмірі 375 413, 49 грн.

З метою підтвердження або спростування вказаних відомостей, підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення злочину, встановлення відомостей про подальше використання отриманих злочинним шляхом грошових коштів, встановлення свідків у кримінальному провадженні, за необхідності проведення судової економічної, комп`ютерної експертизи необхідно встановити відомості про відкритті рахунки та рух коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 та відкритті рахунки та рух коштів за рахунками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виникає необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація у відповідності до положень ст.93 КПК України не можливо отримати по запиту та може бути отримана лише в порядку звернення за тимчасовим доступом до речей і документів, оскільки у відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Період часу вказаний у клопотанні 24.08.2023 по 01.06.2025 обумовлений періодом коли ОСОБА_5 перебував в полоні та не мав доступу до банківської картки НОМЕР_3 , додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_6 отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Вказана інформація буде використана в якості доказу у відповідності до ст.98 та ст.99 КПК України під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом отримання оригіналів документів, а також копій з електронних носіїв, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000576 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 03.09.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим у кримінальному провадженні за № 0000576 від 29.08.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до документів із зазначенням наступної інформації:

- документи, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській картці НОМЕР_3 та всім іншим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, із зазначенням точного дати, часу, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти, а також відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації), інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, зокрема банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації у період з 24.08.2023 по 01.06.2025;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (платіжних карток) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з 24.08.2023 по 01.06.2025;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю та переказам грошових коштів, фото та відео зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 24.08.2023 по 01.06.2025;

- копії документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1