Справа № 202/8877/25
Провадження № 1-кс/202/6621/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001194 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 08.07.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами, котрі зберігались на її банківській картці № НОМЕР_1 , у розмірі 52 000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що вона має пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з котрої шахрайським шляхом були перераховані належні їй кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб причетних до його вчинення, слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та/або магнітному носіях, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі, копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу 08.07.2025 по 10.07.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, вказавши кінцеву адресу одержувача;відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через котрі було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025; інформації щодо номерів телефонів, котрі були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, ймовірного кола осіб, причетних до його вчинення, необхідний тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та/або магнітному носіях, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі, копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу 08.07.2025 по 10.07.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, вказавши кінцеву адресу одержувача;відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через котрі було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025; інформації щодо номерів телефонів, котрі були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою.

Строк виконання ухвали до 21 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1