УХВАЛА

16.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000198 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Так, 25.11.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 5 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за об?єктом: «Поточний ремонт нежитлового підвального приміщання 512, розташованого за адресою : АДРЕСА_1 », на загальну суму 4 377 121,20 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В подальшому, за період з 20.12.2025 по 23.12.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_3 проведено повну оплату за виконання робіт згідно вищезазначеного договору.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним договором, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) щодо ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) з метою вилучення інформації та документів, стосовно ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-дані та документи з ІКС «Податковий блок» щодо посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, присвоєння ознаки неприбутковості, податкової звітності, номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, об?єктів оподаткування;

-документи обов?язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників та розмір їх доходів;

-звіти про використання доходів (прибутків) організації, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, власний капітал та примітки до річних звітів (форми №№1-5);

-всіх актів (довідок, висновків), складених в результаті перевірок зазначеного суб?єкта господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб?єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб?єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб?єктом господарювання;

-документів, які надавалися представниками вказаної організації зі всіма резолюціями керівництва щодо їх розгляду за період з 2000 року по теперішній час;

-рішень щодо включення/відмови у включенні до реєстру установ, організацій період з моменту створення товариства по теперішній час відносно зазначеного суб?єкту господарювання;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та IP-адрес подачі податкової звітності вказаним суб?єктом господарювання;

-відомостей про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1