Справа № 489/4563/25
Провадження № 1-кс/489/2922/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000553 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000553 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 172 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.05 год 11.05.2025 по 11.06 год. 12.05.2025 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 172 000 грн, які останній самостійно перевів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим заподіяно матеріальну шкоду у значному розмірі.

04.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Інгульського районного суду міста Миколаєва у справі №489/4563/25 від 13.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копії електронних документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом отриманих електронних копій документів встановлено, що при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 власника банківської картки, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 22.05.2025 у кримінальному провадженні №0000553 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 11.05.2025, в період часу з 15.00 год. по 23.00 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 172000 грн., які останній самостійно перерахував з картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдала значну матеріальну шкоду;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.05.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.05.2025, згідно з яким 11.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який перевозять з-за кордону. В оголошено був зазначений номер телефону НОМЕР_7 на який потерпілий зателефонував та далі продовжив спілкування в месенджері «Вайбер». В ході телефонної розмови, потерпілий обрав бажане авто та під різними приводами, за вказівками невідомої особи, переказував за сплату автомобіля кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські катки, які йому повідомляли , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Загалом, в період часу з 16.05 год. 11.05.2025 по 11.06 год. 12.05.2025 потерпілий переказав на вказані банківські картки 172000 грн та авто ніхто не доставив;

- ухвалою слідчого судді від 13.06.2025 по справі № 489/4563/25 (провадженя № 1-кс/489/1630/25), якою надано дозвіл групі слідчих до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2025, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 04.08.2025 та протоколом огляду предмету від 11.08.2025, відповідно до яких проведеним оглядом електронних носіїв, вилучених під час отримання тимчасового доступу встановлено, що по рахунку НОМЕР_8 за період з 11.05.2025 по 22.07.2025, до якого відповідно відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , наявна транзакція зарахування коштів потерпілого ОСОБА_5 на суму 26000 грн, після чого наявна транзакція переказу коштів на суму 29000 грн 12.05.2025 на банківську картку № НОМЕР_6 , з яких 26000 є коштами потерпілого. За допомогою сервісу визначення банку по номеру картки за BIN номером, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 14:49 по 22:42 год 11.05.2025 наявні 7 транзакцій зарахування коштів потерпілого на загальну суму 126 000 гривень, після яких наявні 7 транзакцій переказу коштів потерпілого в період часу з 14:49 по 22:42 год. 11.05.2025 на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 наявна транзакція зарахування коштів потерпілого на суму 26000 гривень о 11:06 год. 12.05.2025, після якої наявна транзакція переказу коштів потерпілого о 11:39 год. 12.05.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на суму 29000 грн;

- банківською випискою по рахунку НОМЕР_8 за період з 11.05.2025 по 22.07.2025, відповідно до якої 12.05.2025 з вказаного рахунку було здійснено переказ на картку, власником якої є ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 в сумі 29000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.12.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1