КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.12.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у приміщенні зали судових засідань Козятинського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000513 від 08.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2025 року до суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивовано наступним. 08.12.2025 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2025 року близько 12:51 години невідомим шляхом здійснила переказ грошових коштів в сумі 23999 гривень її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на невідомий рахунок. 08.12.2025 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , дійсно 07.12.2025 було списання грошових коштів о 12:51 год на суму 9999,00 гривень та о 12:53 на суму 14000,00 гривень.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Просить слідчого суддю надати слідчим слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНІ № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020754 видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107341); капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107337); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107332); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 022930 видане 13.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107331); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 021859 видане 12.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0145445) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 022463 видане 11.09.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 022971 видане 20.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107359); лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973); майору поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330); майору поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 020058 видане 05.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 023072 видане 04.12.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0200213), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації в період часу з 00:00 год 07.12.2025 року по 00:00 год 08.12.2025 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця власника рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Прокурор, слідчий та особа, у володінні якої перебувають предмети та речі, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином в судове засідання не з`явились. Сторона обвинувачення надала заяви, у яких доводи клопотання підтримують, просять провести його розгляд за їх відсутності. Клопотань про відкладення розгляду провадження до суду не надійшло.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності належно повідомленого володільця документів та сторони обвинувачення.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000513 від 08.12.2025 р., відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2025 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2025 року близько 12:51 години невідомим шляхом здійснила переказ грошових коштів в сумі 23999 гривень її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на невідомий рахунок. 08.12.2025 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , дійсно 07.12.2025 було списання грошових коштів о 12:51 год на суму 9999,00 гривень та о 12:53 на суму 14000,00 гривень.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Також, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, речі та документи у порядку тимчасового доступу надаються саме стороні кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Таким чином, відсутні підстави надавати відповідний дозвіл іншим особам, аніж слідчому, який є стороною кримінального провадження. Визначення форми надання інформації (в друкованому чи в електронному вигляді) не входить до повноважень слідчого судді, відповідно до положень ст. 165 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000513 від 08.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНІ № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020754 видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107341); капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107337); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107332); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 022930 видане 13.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107331); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 021859 видане 12.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0145445), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації в період часу з 00:00 год 07.12.2025 року по 00:00 год 08.12.2025 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця власника рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), філії банку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена під час досудового розслідування, якщо ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1