У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.10.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Козярі, Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 27.10.2025, невідома особа під приводом продажу дров породи «дуб», шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн, які ОСОБА_5 , 27.10.2025 о 12.26 год перерахувала 10000 грн та о 13.05 год 5000 грн відповідно, із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт 30 жовтня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.10.2025 року в мереж інтернет вона натрапила на оголошення про продаж дров, і так як їй необхідні були дрова, вона зателефонувала за номером телефону вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та в ході розмови із ним вони перейшли на спілкування в мережі Viber, де в ході переписки вона домовилась про купівлю 10 куб. м. дров породи дуб за грошові кошти в сумі 15000 гривень, які вона перевела зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 двома платежами, а саме 27.10.2025 о 12.26 год перерахувала 10 000 грн та о 13.05 год 5000 грн відповідно. В подальшому вказана особа почала вимагати ще грошових коштів, а тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, так як дрова не отримала, а грошові кошти заплатила, а тому повідомила про даний факт у поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Дізнавач зазначає, що у зв`язку із наведеним на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Начальник СД подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год 27 жовтня 2025 року до 11 листопада 2025 року по банківській картці № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год 27 жовтня 2025 року до 11 листопада 2025 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год 27 жовтня 2025 року до 11 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год 27 жовтня 2025 року до 11 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год 27 жовтня 2025 року до 11 листопада 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1