Справа № 527/1776/25
провадження № 1-кс/527/617/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 листопада 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що у ході перевірки матеріалів ЄО ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області №1015 від 31.01.2025 встановлено, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом раніше знайомої їй особи заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2025 року заявниці у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з проханням від знайомої про позичання в борг грошових коштів в сумі 7000 гривень, які заявниця, вважаючи, що це дійсно звернулась знайома, перерахувала на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаній картці.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику сектора дізнання ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.11.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.11.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів за період з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.11.2025.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено 31.01.2025, проте дізнавачем не обґрунтовано чому саме він просить надати тимчасовий доступ з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.11.2025, з урахуванням часу його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та інформація, яка міститься в документах, які місять охоронювану законом таємницю підлягає витребуванню за період часу з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.02.2025, тобто в межах періоду вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.02.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 31.01.2025 по 00:00 годин 03.02.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1