печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000204 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими вчиняється протиправне заволодіння майном та коштами вказаного державного підприємства, що завдає шкоду державним інтересам.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; завідуючий сектором матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; начальник філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; директор СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та інші невстановлені на теперішній час особи, організували протиправний механізм привласнення бюджетного майна та коштів, шляхом заволодіння частиною сільськогосподарських культур - врожаю, зібраного з земель державного підприємства, який в подальшому реалізується поза обліками державного підприємства, чим завдається шкода державному підприємству.

Одночасно, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом подання недостовірних відомостей до статистичних та податкових органів України, зокрема, за формами: № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», № 4-cг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай, № 9-cг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» під урожай, № 29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», занижують реальну кількість зібраного врожаю сільськогосподарської продукції на земельних ділянках державного підприємства.

Схема заниження показників врожайності дозволяє останнім реалізувати частину продукції за готівку в тіньовий сектор економіки за посередництвом посадових осіб та складських потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) та СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що реалізуючи протиправну схему, збір врожаю із земельних ділянок: :03:005:0001 та :04:004:0001 забезпечував комбайн CLAAS LEXION 480, д.н.з. НОМЕР_5 , та автомобілі: DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_6 ; MAN TGA, д.н.з. НОМЕР_7 , які перевозили врожай до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та на склади СФГ « ОСОБА_9 », звідки врожай реалізовувався за готівкові кошти без належного бухгалтерського обліку державним підприємством.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи організатором протиправного механізму розподілив обов`язків між учасниками протиправної схеми. Так, ОСОБА_4 доручив питання щодо реалізації товаро-матеріальних цінностей (соняшник) ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , питання щодо підготовки документів покладено на ОСОБА_5 , перевезення необлікованої продукції покладено на ОСОБА_8 . Факт приховування реальної кількості отриманого урожаю сільськогосподарської продукції призводить до втрати ліквідних активів та майна державного підприємства, що у свою чергу призводить до нанесення підприємству збитків у значних розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з посадовими особалми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання продукції категорії хімічних добрив, та інш.

Так, діючи групою осіб за попередньою змовою з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , останні розробили злочинний план, згідно якого державне підприємство перераховує кошти за придбання добрив, фактично добрива не поставляються, однак за для видимості товару надається пакування із фактично протермінованою хімічною продукцією або ємності із водою замість хімічної речовини. В подальшому товариство здійснило обготівкування та повернуло готівкою безпосередньо - ОСОБА_4 .

За наявною інформацією, в травні-червні 2025 року, державне підприємство перерахувало на рахунки вказаних юридичних осіб грошові кошти на суму близько 11 млн. грн., частина з яких була незаконно привласнена вказаними особами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до копій документів та їх вилучення (виїмки), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копій договорів укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2025 по дату ухвали суду з додатками до них, видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ; журналів в`їзду-виїзду; копій товаро-транспортних накладних, журналів обліку виїзду-заїзду транспортних засобів, записів із камер відеонагляду на заїзд-виїзд транспортних засобів, за період часу з 01.01.2025 по дату ухвали суду, а саме по транспортним засобам MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_7 та DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_6 .

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі та документи, які самі по собі мають суттєве значення важливих обставин провадження для їх вивчення, аналізу та проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати тимчасового доступу до інформації, документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення завірених належним чином документів слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000204, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :

копій договорів укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2025 по дату ухвали суду з додатками до них, видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ; журналів в`їзду-виїзду; копій товаро-транспортних накладних, журналів обліку виїзду-заїзду транспортних засобів, записів із камер відеонагляду на заїзд-виїзд транспортних засобів, за період часу з 01.01.2025 по дату ухвали суду, а саме по транспортним засобам MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_7 та DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/56728/25-к Прим.2 - Прокурору - ОСОБА_3 Копія:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.11.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1