Провадження № 1-кс/643/5912/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000100 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року проведено закупівлю робіт - «Реконструкція транспортабельної котельні на території дитячої лікарні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 14 976 591,60 грн.

За результатами проведення зазначеної закупівлі 08.10.2024 КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 12/10T.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено моніторинг закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого складено висновок від 25.10.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.

Враховуючи зазначене, Північно-східний офіс Держаудитслужби від 25.10.2024 відповідно до ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» зобов`язав Замовника здійснити заходи щодо усунення, розірвання договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Додатковою угодою № 5 від 20.12.2024 сторонами розірвано договір № 12/10T від 08.10.2024.

Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2024 (в день розірвання Договору) згідно акту № 1 від 28.11.2024 здійснено оплату за Договором № 12/10T від 08.10.2024 на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 308 480,40 грн. (за рахунок коштів обласного бюджету).

Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 25.10.2024, Договір № 12/10T від 08.10.2024 Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 13 850 882,40 грн. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), що підтверджується Звітом про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, встановлено, що відповідно до додатку № 7 до тендерної документації КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - технічного завдання, виконання робіт передбачає встановлення модульної котельні у складі: котли, циклон, димосос, бункери, шнеки, будівля котельні тощо.

ОСОБА_5 технічного завдання передбачено, що котельня, яка встановлюється, повинна бути твердопаливна, модульна, транспортабельна, потужністю 1600 кВт. укомплектована наступним обладнанням: баки розширювальні, триходові клапани. насоси котлового та мережевого контору, система водопідготовки, бак запасу води 0,7м3, теплообмінники пластинчаті, система трубопроводів, система внутрішнього освітлення, система вентиляції в межах котельні, система димоходів. Габаритні розміри не повинні перевищувати такі габарити: Ширина - 9м, Довжина - 10м, висота - 4,3 м.

Котли повинні бути виготовлені з листової сталі марки 09Г 2С товщиною не менше 5мм. На вказану марку сталі, використаної в виготовленні котла обов`язково додатково надати у складі тендерної пропозиції копію сертифікату відповідності (якості); теплообмінник котла за конструкцією повинен бути жаротрубним з водоохолоджувальними трубними колосниками; площа теплообмінника повинна бути не менш ніж 75 м2; котел повинен бути обладнаний вентилятором підливу та контролером управління температурою теплоносія; температура вихідних димових газів не повинна перевищувати 180 °С у номінальному режимі; робочий тиск котла не менш 3 бар. Кожний котел повинен бути обладнаний пелетним пальником потужністю 800 кВт, з чавунними рухомими колісниками.

В комплект поставки котлів повинно входити інше обладнання для монтажу: бункер зовнішній ємністю потужність 1 котла - 1600 кВт.

Окрім того, робочим проектом «Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території дитячої лікарні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », виготовленим ФОП ОСОБА_6 на замовлення КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлення двох водогрійних твердопаливних котлів «Marten Indastrial-T MIT-800» вартістю 1 300 000 грн. Окрім того, виробником модульної котельні передбачене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Разом з тим встановлено, що в ході виконання зазначеного договору були використані два котли водогрійні твердопаливні «Pro Tech Smart Mg Pro» 800 кВт виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вартістю 900 000 грн., та два факельні пелетні пальники «BEETERM» 800 кВт.

Виробником модульної котельні зазначене ПП « ОСОБА_7 ».

При цьому, підрядником наданий сертифікат відповідності на котли «BEETERM-P», які не встановлювались в ході виконання зазначених робіт.

Крім того, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшла відповідь з копіями документів, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало у ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_10 » два котли водогрійні твердопаливні «Pro Tech Smart Mg Pro» 800 кВт, які були використані, як складові частини у випуску продукції «Котел твердопаливний пелетний « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

До складу зазначеної продукції також входив пелетний пальник 700 кВт виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інші комплектуючі виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність поставленого продукту у вигляді транспортабельної котельні вимогам заявленим замовником у тендерній документації, що може свідчити про умисні дії спрямовані за заволодіння коштами за попередньою змовою групою осіб.

Так, в рамках кримінального провадження направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо ряду документів та інформації, яка безпосередньо стосується обставин кримінального провадження.

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вказана інформація не може бути надана на запит, є інформацією з обмеженим доступом та її отримання регламентується ст. 159 КПК України.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо інформації та документів, які подано в 2024, 2025 роках юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до податкових органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання заявник та прокурор не з`явилися, ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до документів, за період 2015-2025 роки, які містять інформацію чи були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині не підлягає задоволенню, оскільки з останнього не слідує, що вказані особи мають відношення до провадження, що розслідується.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстраційні дані платника податків електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_17 і зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття найменування і МФО банку, тощо) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (1-ДФ та 4-ДФ) з усіма додатками, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Копії реєстрів податкових накладних із розшифровкою номенклатури товарів та робіт по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- Інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подано 2024, 2025 роках звіти до податкових органів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11