Справа № 405/6083/25
провадження № 1-кс/405/2481/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000549 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом, що службові особи Філії-Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, без належних на те підстав, та встановленим критеріям законодавства, забезпечили прийняття рішення з метою одержання безповоротної фінансової допомоги за державною програмою фінансування «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі СФГ « ОСОБА_5 ») зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , (директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за бюджетною програмою фінансування «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» 20.03.2025 отримало безповоротну державну допомогу у формі гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства для вирощення «ліщини великої (фундук) та ліщини звичайної, волоського горіху, шипшини в сумі 4 975 000 грн., на площі під загальне використання 21.28 га., з кількістю сезонних працівників 100, кількістю постійних працівників 4, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0790 - 21.2871 га., з цільовим призначенням: 01.02 для ведення фермерського господарства.

Відповідно до п. 5 «Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022 встановлено, що: «Гранти надаються у розмірі до 70 відсотків вартості проекту висадки насаджень, але не більше 10000000 грн. відповідно до суми на один гектар, зазначеної в додатку 2, та за умови фінансування коштами отримувача (власними та/або кредитними) різниці між вартістю проекту висадки насаджень, зазначеною у заяві, та обсягом гранту. Частка співфінансування отримувача має становити не менше 30 відсотків вартості проекту висадки насаджень, зазначеної у заяві. Гранти надаються для висадки та облаштування не більш як 25 гектарів насаджень за умови встановлення системи зрошення та водозабору для усіх культур, крім винограду. Гранти надаються отримувачу в межах площі, визначеної пунктом 4 цього Порядку. Реалізацію проекту висадки насаджень отримувач повинен здійснювати на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років на дату подання заяви».

Відповідно до п. 8 вищевказаного Порядку залишаються без розгляду заяви: подані без сканованої копії проекту висадки насаджень з кошторисною документацією, що підписана розробником; з перевищенням заявленої суми компенсації на гектар насаджень; які не містять відомості щодо зобов`язання створити певну кількість нових робочих місць відповідно до вимог, передбачених пунктом 4 цього Порядку; з розробленим на дату подання заяви проектом висадки насаджень на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України та територіях активних бойових дій, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації; у разі неможливості підтвердити право власності на землі та/або користування землями, відповідно до вимог, визначених абзацом четвертим пункту 5 цього Порядку; з порушенням відсоткового співвідношення розміру гранту до розміру вартості проекту висадки насаджень, визначеного відповідно до абзацу першого пункту 5 цього Порядку; які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 4 цього Порядку; у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 12-2 цього Порядку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0790 - 21.2871 га., з цільовим призначенням: «01.02 для ведення фермерського господарства», 16.10.2018 на підставі наказу № 11-6310/14-18-СГ від 26.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 та акту приймання-передачі земельних ділянок від 27.09.2018 зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом постійного користування за ОСОБА_7 (державний акт КР 249 від 29.04.1999) та надавалась для ведення фермерського господарства на підставі VI рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 двадцять третього скликання від 15.04.1999 № 62.

14.02.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 було розглянуто заяву прийняту 13.02.2019 за реєстраційним номером 32661492, подану ОСОБА_6 (УНЗР ) за результатами розгляду якої державним реєстратором ОСОБА_8 , прийнято рішення про внесення змін по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 231 та на підставі акту приймання-передачі земельної ділянки від 03.10.2012 укладеного між ОСОБА_7 та головою СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , змінено право користувача земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0790 площею 21.2871 га., з ОСОБА_7 на СФГ « ОСОБА_5 ».

Вказана реєстраційна дія була вчинена з порушенням норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 та ст. 92 земельного кодексу, (закон № 152-VI від 22.02.2007), так як акт приймання-передачі земельної ділянки від 03.10.2012 укладений між ОСОБА_7 , та головою СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , не являється підставою для припинення права користування земельною ділянкою ОСОБА_7 , яка була йому надана у постійне користування та подальшого набуттям права користування вказаною земельною ділянкою за СФГ « ОСОБА_5 ».

Таким чином, СФГ « ОСОБА_5 » безпідставно одержало з Державного бюджету України грошові кошти на загальну суму 4 975 000 грн., так як фактично на момент подання заяви, яка формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника, не мало у користуванні земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0790 площею 21.2871 га.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 31.08.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000549 від 09.09.2025, вилучення їх в копіях.

Заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000549 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч.ч. 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000549 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів:

1) об`єднані звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток Д1, додаток 4ДФ) за період з 01.01.2018 по 31.08.2025 СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) податкові декларації платника Єдиного податку ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2018 по 31.08.2025 СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2018 по 01.10.2025;

4) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.20118 по 01.10.2025;

5) відомості про плату СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за землю обов`язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки за період з 01.01.20118 по 01.10.2025;

6) відомості про відкриті банківські рахунки СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали визначити до 10.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12