Справа № 201/580/26
Провадження № 1-кс/201/156/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи органу місцевого самоврядування Дніпропетровської області у змові з фізичними особами підприємцями, під час дії військового стану, шляхом підписання, та в подальшому проплати, актів виконаних робіт, які фактично виконані не були, заволоділи бюджетними коштами. Розмір збитків встановлюється.

За даними фактами матеріали справи були направленні до СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Управлінням СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), які у попередній змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими суб`єктами господарювання організували злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтно-будівельних робіт в учбових закладах м. П`ятихатки.

Так, в період з 01.01.2023 по т.ч., ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) були переможцями та виконавцями робіт у наступних публічних закупівлях на загальну суму близько 13 млн. грн:

- поточний ремонт протирадіаційного укриття НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ремонт захисних споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вартістю 4,3 млн. грн.;

- послуги з поточного ремонту по заміні вікон з улаштуванням внутрішніх укосів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вартістю 3,3 млн. грн.;

- поточний ремонт туалетів та холу перед харчоблоком в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вартістю 1,4 млн. грн.;

- поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10) вартістю 978 180,99 грн;

При цьому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарювання до проектно кошторисної документації було внесено недостовірні дані щодо використаних будівельних матеріалів (невідповідність вимогам проекту), недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та внесені завідомо завищені ціни на будівельні матеріали порівняно з середньо-ринковими, чим завдано збитків на суму близько 2 млн. грн.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що даними договорами займалися фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Згідно документації ФОП ОСОБА_6 отримувала розрахунок за виконані роботи на банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно договорів ФОП ОСОБА_5 отримувала розрахунок за виконані роботи на банківські рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 , що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не надається можливим.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що дана інформація міститься лише у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до цієї інформації.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 29 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000050 від 29 травня 2025 року, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом інформацію, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 - на магнітному носії (за неможливості - паперовому) за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року, з відображенням:

1)інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР-адреси та типу операції;

3)виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку-еквайєра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1