УХВАЛА

Справа № 569/15181/25

1-кс/569/9017/25

03 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за № 0000043 від 26.02.2025 за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку не пізніше 10 травня 2022 року встановив зв`язок з використанням акаунту у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_3 з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовував акаунт у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_4 з метою організації незаконних поставок продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ІНП: НОМЕР_5 (далі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), через використання фірми Республіки Польща та фірми Республіки Білорусь, яка підконтрольна ОСОБА_7 , для забезпечення транзиту та можливості виведення грошових коштів отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реалізацію продукції.

Відповідну домовленість останній здійснив із невстановленими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про можливість постачання продукції через Республіку Білорусь та Республіку Польща в обхід існуючих законодавчих заборон.

Крім цього, до організації відповідної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займав у ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року посаду заступника директора, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці та в організації збуту продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » механізму постачання в обхід законодавчих заборон, у тому числі приймав участь в організації отримання товару з Республіки Білорусь до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через пов`язані фірми та здійсненні розрахунків в доларах, у тому числі з використанням акаунту в месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_6 .

Таким чином, діючи на реалізацію вищезазначеного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організували ланцюг постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обхід встановлених Європейським Союзом митних санкцій через польську фірму ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 АДРЕСА_4 з якою ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу продукції № 22-004 від 15.01.2022, яку надалі повинна була отримувати фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), УНП 691312153, яка підконтрольна ОСОБА_6 .

Після цього відповідна продукція з території Республіки Білорусь відправлялась до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обхід заборон встановлених законодавством України та Європейського Союзу з метою провадження господарської діяльності з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інтересам України та з метою отримання прибутку від держави-агресора.

Діючи на виконання вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займав посаду начальника служби постачання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2007 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код якої НОМЕР_8 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, що виявлялося у підготовці вантажно-митних накладних, специфікацій, Invoice та здійсненні комунікації з посередниками, якими являлися польська фірма ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 , якому була підконтрольна фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, до вищеописаної протиправної діяльності ОСОБА_5 було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займав посаду інженера-конструктора ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у розробленні креслень продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повинна була постачатися до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який здійснював комунікацію через засоби електронного зв`язку із представниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо узгодження необхідної продукції, а також здійснював розроблення попередньо узгоджених з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 креслень продукції код якої 87089997 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, яка у тому числі постачалася до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2021 років та попередніх років на підставі контракту № 16-008 від 15.07.2016, яку потребувало акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і після початку повномаштабного вторгнення Російської Федерації до України у 2022 році.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , на виконання умислу спрямованого на проведення господарської діяльності з державою агресором, з метою отримання прибутку, у період з 2022 року по 2024 рік здійснили постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме запчастин для комплектації колісних транспортних засобів до польської фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму близько 1 (одного) мільйона доларів США, яка у подальшому, через вищеописаний ланцюг постачання, була транспортована до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у ході проведення слідчих дій у даному кримінальному проваджені, за результатами проведених оглядів, обшуків, допитів свідків, встановлено, що при здійсненні відповідної протиправної діяльності фігурантами даного кримінального провадження використовувалися сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 .

Документи (інформація) про вищевказаного абонента оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , які(а) містить у собі відомості щодо: зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх дати та тривалості, змісту, маршрутів передавання (з прив`язками до базових станцій), в тому числі способи з`єднань та службові, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналів з якими відбувався зв`язок тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (інформації), у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про: надання послуг з підключення до мережі Інтернет та інших пов`язаних з Інтернетом послуг (прізвище, ім`я, по-батькові особи з якою укладався відповідний договір; період часу дії договору та надання за ним послуг, їх тривалість, види, трафік, ip-адреси які використовувалися для підключення до Інтернету) за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 та інформацію щодо зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх дати та тривалості, змісту, трафік, маршрутів передавання (з прив`язками до базових станцій), в тому числі способи з`єднань та службові, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 06.08.2025 з можливістю зробити копію наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, а також з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та на електронному чи оптичному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_20