Провадження № 1-кс/592/6888/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2024 ОСОБА_5 під час продажу книги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням (посилання не збереглось) та в подальшому з метою верифікації перерахувала грошові кошти у сумі 13000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002021 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 за період часу 03.07.2024 по 23.07.2025 включно.

Строк дії ухвали до 18.12.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.