Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5190/25
номер провадження 1-кс/695/1276/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.11.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 13.11.2025 року о 12 годині 21 хвилина, невстановлена особа, з її банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , невідома особа, таємно, без будь-якої наданої інформації та дій, викрала грошові кошти, шляхом переведення на картку НОМЕР_3 , одним платежем грошових коштів в загальній сумі 7080, 05 грн., в результаті чого потерпілій завдано збитків на вказану суму.

По даному факту 214.11.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_4 . 13.11.2025 близько о 12 год. 20 хв. перебувала вдома. В цей час тримала телефон в руках, де на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з банку (смс-повідомлення було вигляді спливаючого вікна, та вказане повідомлення ніде не залишилось), щодо підтвердження суми переказу приблизно 7000 грн. Вона відразу намагалася зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але додаток був заблокований. Вона почала телефонувати на телефони гарячої лінії банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де її з`єднали з оператором, через якого вона заблокувала картку та в подальшому їй повідомили звернутися в найближче відділення банку. 13.11.2025 після вказаної ситуації вона приїхала в с-ще Чорнобай та звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено про те, що 13.11.2025 року о 12 годині 21 хвилина з її картки було знято грошові кошти в сумі 7080,5 грн. В подальшому було пере випущено картку, оскільки картка з якої знімались грошові кошти заблокована та видано виписку про рух коштів. Також в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по інтернет банкінгу їй надали номер картки куди було переведено її грошові кошти, а саме картка номер НОМЕР_3 . В подальшому, вона звернулася до поліції з приводу несанкціонованого зняття мене грошових коштів.

Згідно виписки від 13.11.2025, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено наступні операції:

13.11.2025 0 12 год. 21 хвилина з номеру картки НОМЕР_1 PEREKAZ_P2P_IPAY на загальну суму 7080,05 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 13.11.2025 до 14.11.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 13.11.2025 до 14.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період часу з 13.11.2025 до 14.11.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 ) та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 13.11.2025 до 14.11.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події (13.11.2025), зазначеного у ЄРДР за №0001317 від 14.11.2025 та матеріалах клопотання за період часу «13.11.2025».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період - 13.11.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу - 13.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період часу - 13.11.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1