Провадження № 1-кс/712/4790/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000173 від 24.05.2025 за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась слідча в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 24.05.2025 за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 02.03.2023 добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме посаду «першого заступника начальника державної установи ЛНР ІНФОРМАЦІЯ_1 » в окупаційній адміністрації держави-агресора та умисно в умовах воєнного стану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надавала іноземній державі та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме до фотографій ОСОБА_5 , що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток); електронних копій документів, які вона надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи; інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на її ім`я, строків їх дії та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування); інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2013 до 03.10.2025 по вищевказаних рахунках.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить розглянути клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, слідчий просить доручити виконання такої ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , а тому підстави для надання такій особі тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на паперовому носії та в електронному вигляді та виготовлення копії наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток);

- документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 для відкриття рахунків (карток);

- щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , строків їх дії та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- щодо руху коштів у період з 01.01.2013 до 03.10.2025 по вищевказаних рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Виконання цієї ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1