Справа № 274/910/25
Провадження № 1-кс/0274/156/26
У Х В А Л А

іменем України

09.02.2026 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме,інформацію по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

-ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 )., адреса: АДРЕСА_3 , відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 , відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_5 , відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_32 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО, НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_37 ;

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 )., адреса: АДРЕСА_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_7 р/р НОМЕР_41 ;

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_8 : р/р НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_8 : НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

З можливістю проведення виїмки наступної інформації:

-рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказує, що у ході проведення досудового розслідування, отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 № 13/06-30-08/ від 25.04.2025 щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.03.2025.

По вказаному факту 07.05.2025 Бердичівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000030 за ч. 1 ст. 209 КК України.

08.05.2025 постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_11 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000047 від 25.01.2024.

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) встановлено, що на користь підконтрольного ОСОБА_10 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 30.06.2019 підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ) зареєстровано податкову накладну з реалізації піску у кількості 33 000 т на загальну суму 5 940 000 грн (в т.ч. ПДВ 990 000 грн) за ціною 150 грн/т (без ПДВ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_9 .

Керівником є ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_58 ). Крім того, він є посадовою особою/засновником в 57 СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " декларувало податкову адресу: МАСИВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Ж/МАСИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_10 , керівником підприємства був ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_60 ) виписано податкову накладну з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " піску у в кількості 33 000 т на загальну суму 2 376 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 396 000,00 грн) за ціною 60 грн/т (без ПДВ).

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " була ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_61 , адреса АДРЕСА_12 ), податкова адреса: "РАДУЖНИЙ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_13 .

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " (п.н. 22507418) виписано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " піску в кількості 33 000 т на загальну суму 950 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ 158 400,00 грн.) за ціною 24 грн/т (без ПДВ).

МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " (п.н. 22507418) юридична адреса: АДРЕСА_14 .

Керівником є ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_58 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ) і ще в 56 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " декларувало податкову адресу: АДРЕСА_15 , керівником підприємства був ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " в кількості 33000 т, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_62 ) виписано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " піску в кількості 33000 т на загальну суму 118 800 грн (в т.ч. ПДВ 19 800 грн) у за ціною 3 грн/т (без ПДВ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_62 ) юридична адреса - АДРЕСА_16 . Керівником є ОСОБА_12 (п.н. НОМЕР_58 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " і ще в 55 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " декларувало податкову адресу: МАСИВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Ж/МАСИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_10 , керівником підприємства був ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_63 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 )

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 ПП " ОСОБА_17 " (п.н. НОМЕР_64 ) (п.н. НОМЕР_62 ) зареєстровано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_62 ) піску в кількості 33 000 т на загальну суму 43 560,00 грн. (в т.ч. ПДВ 7 260,00 грн.) у за ціною 1,1 грн/т (без ПДВ).

ПП " ОСОБА_17 " (п.н. НОМЕР_64 ) юридична адреса - АДРЕСА_18 .

Керівником є ОСОБА_12 (п.н. НОМЕР_58 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ще в 54 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " декларувало податкову адресу: АДРЕСА_19 , керівником підприємства був ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що згідно податкової накладної від 30.06.2019, виписаної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПП " ОСОБА_17 " (п.н. НОМЕР_64 ) оформлено придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " піску в кількості 33 000 т на загальну суму 43 560,00 грн. (в т.ч. ПДВ 7 260,00 грн.) у за ціною 1,2 грн/т (без ПДВ), а саме:

Тобто, походження піску в кількості 33000 т не встановлено, підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПП " ОСОБА_17 " продали його один-одному за ціною 1,1 1,2 грн/т (без ПДВ).

Таким чином, дослідженням ланцюгу постачання піску в кількості 33000 т на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_60 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " (п.н. 22507418), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_17 " (п.н. НОМЕР_64 ) встановлено відсутність документального підтвердження його походження.

Усі вищевказані фінансово-господарські операції по ланцюгу постачання піску в кількості 33 000 т відбулись в один день - 30.06.2019, ціна піску по ланцюгу постачання збільшилась майже в 150 разів: з 1,1 грн/т (реалізація ПП " ОСОБА_17 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") до 150 грн/т для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реалізація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

При цьому, аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.03.2025 оформлено придбання 62073,38 тонн піску, з якого реалізовано тільки 18732,6 тонн.

Дослідженням інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_60 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_17 " (п.н. НОМЕР_64 ) встановлено наявність ознак залучення зазначених ризикових підприємств до протиправних схемних операцій, спрямованих на штучне формування податкового кредиту та витрат шляхом документального оформлення Замовникам безтоварних операцій з реалізації товарів (в т.ч. піску), за рахунок податкового кредиту з ПДВ сформованого за операціями з імпорту товарів широкого вжитку, які фактично реалізовуються за готівку поза податковим обліком. Вказана протиправна схема дозволяє Замовникам (в т.ч. таким «покупцям» як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») штучне формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, отримання документів для легалізації товарно-матеріальних цінностей, злочинного походження, конвертації у готівку безготівкових коштів, перерахованих на рахунки вказаних СГД в якості оплати за товари (роботи, послуги) шляхом оформлення безтоварних операцій.

Таким чином, документальне оформлення підконтрольним ОСОБА_10 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») придбання 30.06.2019 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. 42079869) піску у кількості 33000 т на загальну суму 5 940 000 грн (в т.ч. ПДВ 990 000 грн), походження якого не встановлено, містить ознаки дій, які могли бути спрямовані на приховування та маскування незаконного походження піску та доходів, одержаних внаслідок його незаконного видобування та реалізації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ).

Необхідність у проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались вищевказані суб`єкти господарювання. Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількості епізодів злочинної діяльності, а також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб. Інформація про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунком, надасть можливість встановити всіх учасників організованої злочинної групи, кількість епізодів злочинної діяльності, та може бути використана в суді як доказ.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зав`язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів на рахунках банківських карток.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання належним чином повідомленні про розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000047, сформованого 26.01.2026:

«Впродовж 2023 року ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи спеціальну техніку та вантажні транспортні засоби, здійснили незаконне видобування піску на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_14 з кадастровим номером :50:000:0001, загальною площею 212,3486 га, а також на земельній ділянці, що розташована за координатами: 49.9326710, 28.4017000, поблизу лісового масиву між селами Демчин та Озадівка, яка знаходиться в межах адміністративної території Швайківської сільської ради Бердичівського району, Житомирської області, чим спричинили шкоду у великому розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України встановлені факти, які свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 »

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 26.01.2026; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.11.2025;рапортів про виявлення кримінального правопорушення; акту огляду земельної ділянки від 12.05.2023; протоколів допиту свідків; висновку аналітичного дослідження фінансового - господарських операцій ФОП ОСОБА_10 від 25.04.2025; податкових накладних вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення комплексу судових експертиз.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ).

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000047 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, інформацію по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

-ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 )., адреса: АДРЕСА_3 , відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 ,відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_5 , відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_32 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО, НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_37 ;

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 )., адреса: АДРЕСА_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_7 р/р НОМЕР_41 ;

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_8 : р/р НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_8 : НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

З можливістю проведення виїмки наступної інформації:

-рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20