Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1780/2025 Справа № 641/3566/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000157 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 28.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

27.04.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16400 грн., а саме: 27.04.2024 приблизно о 20:15 у додатку "Телеграм" заявник сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання колишньої дружини з проханням позичити гроші, самостійно перерахував зі своєї власної банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16400 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (повні дані картки встановлюються), після чого дізнався, що знайома гроші не прохала.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.04.2024 року приблизно о 18 год. 00 хв. він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час йому в месенджері Телеграм прийшло смс-повідомлення від колишньої дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка наразі перебуває у Німеччині (моб.тел. НОМЕР_4 ) з проханням переказати їй грошові кошти у борг в розмірі 16400 гривен. 27.04.2024 року о 18 год. 10 хв. потерпілий здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 у розмірі 16400 гривен. Приблизно о 18 год. 19 хв. йому знову надійшло повідомлення в месенджері Телеграм від колишньої дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням переказати кошти в розмірі 14000 гривен на іншу банківську картку № НОМЕР_5 , на дане повідомлення ОСОБА_5 одразу не відповів так як не побачив його. Після цього приблизно о 19 год. 10 хв. йому надійшло повідомлення в месенджері Вайбер від колишньої дружини ОСОБА_6 про те, що її аккаунт в месенджері Телеграм взломано і ніяких коштів переказати вона не просила. Після як потерпілий зрозумів, що має справу із шахраями, приблизно о 20 год. 18 хв. він відповів на вищезазначене повідомлення в месенджері Телеграм питанням: Для чого потрібні кошти? на що відповіли: Для особистої справи. Після цього 27.04.2024 приблизно о 20 год. 40 хв. потерпілий помітив, що повідомлення, від невідомої особи, яка спілкувалась з ним від імені колишньої дружини ОСОБА_6 , було видалено.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/3566/24 номер провадження № 1-кс/641/887/2025 від 10.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 05.06.2025, згідно наданих документів 27.04.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 16400 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , після цього 27.04.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 16390 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 27.04.2024 по 23:59 21.11.2025, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, саме з моменту відкриття рахунку, дізнавачем не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка за період з 00.00 27.04.2024 по 23:59 21.11.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1