УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Автономної Республіки Крим, громадянку України, з вищою освітою, заміжньої, має двох неповнолітних дітей, фізичної особи - підприємця, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ч.3 ст.149 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

17.09.2025 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року відносно до підозрюваної ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

23.04.2025 повідомлено про підозру та 02.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

25.04.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» із правом внесення застави у розмірі 12 112 000 гривень, строком до 20.06.2025.

За наслідками розгляду апеляційної скарги сторони захисту ухвалою Одеського апеляційного суду від 02.06.2025 застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід залишено без змін з визначенням розміру застави у меншому розмірі, який складає 1400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 239 200 гривень.

16.06.2025 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою до 14 серпня 2025 року.

11.08.2025 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою до 23 вересня 2025 року.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 08.09.2025 застосований до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 028 000 гривень.

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 подав письмові заперечення проти задоволення клопотання та послався на невірну кваліфіікацю дій, що визначена в підозрі ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема недоведеність розміру шкоди та легальність діяльності підозрюваної. Зазначив, що підозрювана протягом тривалого часу здійснює переклад документів для їх подачі в офіційні установи США. Крім того, займається волонтерською діяльністю, ремонтує транспортні засоби для військових, має подяки. Також підозрювана утримує хворого чоловіка, який є інвалідом, є головою ОСББ, що потребує її безпосередньої участі. Повідомив про тяжкий стан здоров`я у підозрюваної, необхідність лікування чоловіка. Звернув увагу на затягування досудового розслідуваня та непомірний розмір запропонованої прокурором застави. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту.

Захисник ОСОБА_5 звернула увагу на істотне зменшення процесуальних ризиків, тривалий час тримання підозрюваної під вартою, а також непомірний розмір визначеної застави.

2.3. Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника, зауважила, що здійснювала переклад документації та надавала консультації щодо усиновлення та міграції до США. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані прокурором матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Обставини, встановлені слідчим суддею

23.04.2025 повідомлено про підозру та 02.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

25.04.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» із правом внесення застави у розмірі 12 112 000 гривень, строком до 20.06.2025.

За наслідками розгляду апеляційної скарги сторони захисту ухвалою Одеського апеляційного суду від 02.06.2025 застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід залишено без змін з визначенням розміру застави у меншому розмірі, який складає 1400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 239 200 гривень.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеса від 16.06.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 13.12.2023 року продовжено до 23 вересня 2025 року.

16.06.2025 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою до 14 серпня 2025 року.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеса від 18.09.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 13.12.2023 року продовжено до 23 жовтня 2025 року.

11.08.2025 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою до 23 вересня 2025 року.

18.09.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну повідомленої підозри та про нову підозру за ч.3 ст.332, ч.3 ст.149 КК України.

3.4. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України . Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» (далі - Закон № 1777-XII), державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Згідно ст. 3 Закону № 1777-XII, державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється:

1)на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно видимих орієнтирах;

2) на морі - по зовнішній межі територіального моря України;

3) на судноплавних річках - по середині головного фарватеру або тальвегу річки; на несудноплавних річках (ручаях) - по їх середині або по середині головного рукава річки; на озерах та інших водоймах - по прямій лінії, що з`єднує виходи державного кордону України до берегів озера або іншої водойми. Державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не переміщується як при зміні обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) в той чи інший бік;

4) на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах - відповідно до лінії державного кордону України, яка проходила на місцевості до їх заповнення;

5) на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), - по середині цих споруд або по їх технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону України на воді».

Відповідно до ст. 9 Закону № 1777-XII, перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого востаннє продовжено Указом Президента України № 26/2025 від 14.01.2025, 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідним Законом України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 на території України з 24.02.2024 введено режим воєнного стану, на період дії якого обмежено виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років та жінкам-військовозобов`язаним. Разом з тим, не поширюються обмеження щодо виїзду за межі України на осіб, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації - усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Враховуючи особливості законодавства України в період дії воєнного стану, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи вступили в попередню змову з метою особистого збагачення шляхом вчинення злочинів у вигляді організації незаконного переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають мобілізації на території України, через державний кордон, усвідомлюючи при цьому протиправний характер своїх дій.

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи розробили план протиправної діяльності, який полягав в наступному. ОСОБА_4 підшукувала осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України та виявили бажання уникнути мобілізації, а також безперешкодно виїхати за межі країни. Після підбору відповідного кандидата, ОСОБА_4 пропонувала йому стати опікуном малолітньої чи неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, що забезпечить відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїхати за межі території України (відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року).

Отримавши згоду від таких осіб, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою на виконання відомого співучасникам спільного злочинного плану, надавали інструкції щодо подальших дій останніх, забезпечували їх завідомо підробленими офіційними та іншими документами, що містять недостовірні відомості, які підлягають наданню до органів і служб у справах дітей, контролювали процес збирання та подання таких документів до органів опіки та піклування з метою встановлення такими особами опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також, використовуючи знайомства з посадовими особами служб у справах дітей, лобіювали та прискорювали прийняття рішень щодо призначення підібраних ними осіб опікунами чи піклувальниками дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини» особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім`ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, звертається із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання та подає такі документи: 1) копію документа, що посвідчує особу; 2) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності); 3) копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); 4) довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік; 5) копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі); 6) висновок про стан здоров`я заявника, складений за формою згідно з додатком 5; 7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника; 8) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для осіб, які бажають утворити прийомну сім`ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, - документ, що підтверджує право власності); 9) документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім`ї, які проживають з ним на спільній житловій площі (для осіб, які бажають утворити прийомну сім`ю або дитячий будинок сімейного типу); 10) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками; 11) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім`ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім`ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати; 12) згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі) (п. 40 Постанови).

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, за невстановлених обставин, приблизно в серпні 2023 року, підшукали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявив бажання уникнути мобілізації в Україні та безперешкодно виїжджати за її межі.

При цьому, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи були достеменно обізнані про те, що розпорядженням Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області від 23.09.2021 малолітніх ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , влаштовано на цілодобове перебування в Благодійну організацію Благодійний фонд «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» ().

Рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області від 03.11.2022 у справі № 450/1934/22 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , позбавлено батьківських прав відносно цих малолітніх дітей. При цьому, їх мати ОСОБА_13 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 від 23.05.2022).

Рішенням виконавчого комітету Щирецької селищної ради Львівської області від 27.06.2023 № 115 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано статуси дітей, позбавлених батьківського піклування.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи обрали як спосіб усунення відповідних перешкод для безперешкодного виїзду за межі України призначення останнього опікуном над ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організувавши процес набуття ним такого статусу шляхом надання засобів, вказівок, порад, орієнтування щодо переліку необхідних документів, порядку взаємодії з органами опіки та піклування, а також безпосередньо з дітьми.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_9 , не маючи дійсних намірів виконувати обов`язки опікуна, керуючись бажанням уникнення мобілізації шляхом отримання можливості бути опікуном (піклувальником) дітей, позбавлених батьківського піклування, та постановки на облік потенційних опікунів (піклувальників), заздалегідь отримав у невстановлений час та місці, від невстановленої наразі особи завідомо підроблені офіційні документи, які підтверджують його належні матеріальний стан, доходи та житло-побутові умови, необхідні для проходження курсів у Черкаському обласному центрі соціальних служб та отримання рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних опікунів:

- «Довідка про доходи» за останні 6 місяців (лютий 2022, березень 2023 - липень 2023 років), виданої начебто 07.08.2023 ТОВ «РОЗЕТКА.УА» () на ім`я ОСОБА_9 ;

- «Довідка про доходи» за останні 6 місяців (березень 2022, квітень 2023 - серпень 2023 років), виданої начебто 02.09.2023 за № 48(2) ТОВ «Емфесіс Інвест» () на ім`я ОСОБА_9 ;

- «Договір оренди квартири (житлового приміщення)», начебто укладеного 03.07.2023 між ОСОБА_14 (орендодавець) та ОСОБА_9 (орендар) на квартиру АДРЕСА_2 .

Достеменно розуміючи, що відомості у вказаних документах повністю не відповідають дійсності, ОСОБА_9 , за вказівками та порадами ОСОБА_4 , звернувся 12.12.2023 до Центру надання адміністративних послуг Черкаської міської ради із заявою про призначення його опікуном малолітніх дітей ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , до якої долучив вищезазначені підроблені та інші необхідні документи.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 , до якої долучено завідомо підроблені для співучасників документи, Службою у справах дітей Черкаської міської ради 13.12.2023 за № 4884/30-02-27 складено Висновок про доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дітей Омелянів.

Надалі, рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 1941 від 20.12.2023 ОСОБА_9 призначено опікуном малолітніх ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яких, ОСОБА_9 , згідно актів від 27.12.2023 про передачу дитини у сім`ю, отримав від адміністрації Благодійної організації Благодійний фонд «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» ().

В подальшому ОСОБА_9 , використовуючи наданий йому статус опікуна, рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради №1941 від 20.12.2023, отримане на підставі заздалегідь підроблених офіційних документів, зібравши інші необхідні документи для виїзду за кордон, в тому числі відстрочку від мобілізації на підставі п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та відповідний дозвіл від ТЦК та СП, під керівництвом ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, разом з дітьми ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 08.04.2024 безпідставно, використовуючи офіційні документи, здобуті на підставі завідомо підроблених офіційних документів, перетнув державний кордон України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика», виїхавши до Республіки Польща.

Таким чином, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення ОСОБА_9 , малолітніх ОСОБА_10 і ОСОБА_11 через державний кордон України, керували діями ОСОБА_9 на всіх етапах вчинення кримінального правопорушення та сприяли цьому порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

З огляду на вищевикладені обставини, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 вільно володіючи англійською мовою, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 2008 року по 2022 рік, приймали участь як перекладачі у супроводженні груп українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які постійно проживають у державних закладах та перебувають на повному державному утриманні, до Сполучених Штатів Америки за запрошенням благодійних неприбуткових фондів та організацій, зареєстрованих на території та за законодавством США, під виглядом їх оздоровлення та відпочинку за кордоном у сім`ях громадян США, на так званий «хостинг» (hosting у перекладі з англійської - гостинець; місце, де дається притулок або подарунки гостям; приймати гостей).

Дійсною метою цих «хостінгів» є надання можливості сім`ям громадян США, які з різних причин бажають усиновити дитину, прийняти у себе українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на канікули, новорічні та різдвяні свята, щоб познайомитися з ними ближче, обрати бажану дитину та встановити з нею контакт для подальшого процесу міждержавного усиновлення.

При цьому, такі запрошення та пропозиції щодо оздоровлення та відпочинку дітей направлялися до благодійних неприбуткових фондів та організацій, зареєстрованих на території та за законодавством України, основна задекларована діяльність яких згідно ЄДР охоплюється класами КВЕД 94.99 «Діяльність інших громадських організацій», 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання», які не дозволяють проводити посередницьку діяльність щодо усиновлення (удочеріння), встановлення опіки та піклування над дітьми.

У свою чергу, норми чинного законодавства України, а також міжнародні договори, учасником яких є держава Україна, забороняють отримання будь-якими особами будь-якої неправомірної фінансової або іншої вигоди від діяльності щодо усиновлення (удочеріння) дитини, встановлення над нею опіки чи піклування.

Зокрема, Декларація прав дитини (прийнята резолюцією (ХІV) Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959 року) передбачає, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, зокрема належного правового захисту, до і після народження. Відповідно до принципу 9 Декларації дитина має бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації. Вона не повинна бути об`єктом торгівлі в будь-якій формі.

Конвенцією про права дитини від 20.11.1989 року (ратифікованою Постановою ВР №789-ХІІ від 27.02.1991) передбачено, що держави-учасниці вживають заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону (ст. 11 Конвенції), а також вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і в будь-якій формі (ст. 35 Конвенції). Крім того, у ст. 21 Конвенції зазначено, що держави-учасниці, які визнають і/чи дозволяють існування системи усиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини враховувались в першочерговому порядку, і вони: визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатись як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім`ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні походження дитини є неможливим; забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувались такі самі гарантії і норми, які застосовуються щодо усиновлення всередині країни; вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випадку усиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до одержання невиправданих фінансових вигод, пов`язаних з цією особою.

Європейською конвенцією про усиновлення дітей від 27.11.2008 року (ратифікованою Законом №VІ (3017-17) від 15.02.2011) передбачено, що ніхто не може отримувати неправомірної фінансової або іншої вигоди від діяльності щодо усиновлення дитини (ст.17 Конвенції).

Конвенцією про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993 року, передбачено, що ніхто не повинен одержувати неоправдану фінансову чи іншу вигоду від діяльності, що стосується міждержавного усиновлення (ст. 32 Конвенції).

Сімейним кодексом України визначено, що посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім`ї громадян України, іноземців забороняється (ст. 216 СК України).

Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року, посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім`ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється. Статтею 32 цього ж Закону визначено, що у порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для недопущення незаконного переміщення, вивезення та неповернення дітей з-за кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми.

Своєю чергою, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час «хостингів» на території США познайомилися з представниками таких американських неприбуткових фондів та організацій, а також громадянами США, які виявили бажання усиновити (удочерити) українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримуючи з ними подальше тісне спілкування в процесі міждержавного усиновлення.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомили для себе можливість отримання значної матеріальної вигоди від громадян США за надання їм допомоги в процесі міждержавного усиновлення під приводом наявності в Україні знайомств з «необхідними» посадовими особами та іншими службовцями органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей, підготовки, збору та формування необхідного для цього пакету документів, здійснення їх перекладу на українську мову, подання таких документів до державних органів, уповноважених на прийняття рішень щодо усиновлення (удочеріння), сприяння у пришвидшеному прийнятті необхідних погоджень та рішень такими органами на користь громадян США, а також рішень національного суду, як кінцевого етапу усиновлення (удочеріння) раніше обраних американцями дітей.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, достеменно розуміючи, що в Україні посередницька діяльність з усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) заборонена та є незаконною, прикриваючись благодійністю та начебто бажанням допомогти громадянам США покращити життя українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вводили громадян США в оману, що процес міждержавного усиновлення в Україні є дуже складним, вимагає багато часу та матеріальних витрат для отримання позитивного судового рішення про міждержавне усиновлення раніше обраної дитини (дітей).

Внаслідок збройної агресії рф проти України, з 24.02.2022 на всій території України введено правовий режим воєнного стану, у зв`язку з чим 13.03.2022 Міністерством соціальної політики України оприлюднено роз`яснення, згідно якого міждержавне усиновлення в умовах війни неможливе, оскільки політика Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо усиновлення полягає в тому, що діти, евакуйовані до інших держав внаслідок надзвичайної ситуації, у тому числі діти, яким на території інших держав надано статус біженця, не можуть бути усиновлені, оскільки більшість із них не є сиротами, або немає офіційних достовірних підтверджень цьому.

За таких обставин, ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений слідством час, але не пізніше 2019 року, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, при достеменно невстановлених в ході слідства обставинах, керуючись прагненням до наживи, вступили у попередню змову на переміщення в США та передачу громадянам цієї країни раніше обраних на «хостингах», в інший неустановлений спосіб неповнолітніх і малолітніх українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх експлуатації (усиновлення (удочеріння) з метою наживи), під виглядом надання громадянам США безкорисливої допомоги в процесі міждержавного усиновлення (удочеріння), розподіливши між собою ролі та функції задля отримання матеріальної винагороди за цю протиправну діяльність.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015, на всій території України з 24.02.2024 введено правовий режим воєнного стану, на період дії якого обмежено виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років та жінкам-військовозобов`язаним.

Однак, обмеження щодо виїзду за межі України не поширюються на осіб, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації - усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Крім того, з 21.04.2022 урядом США започатковано програму «Uniting for Ukraine» (U4U) для українських біженців та їх сімей, яка надає громадянам України можливість в`їхати на територію США по тимчасовому гуманітарному паролю без необхідності отримання традиційної імміграційної чи гостьової візи, за наявності спонсора. Відповідно до цієї програми, бенефіціару надаються наступні преференції у вигляді прав на: проживання в США терміном до 2 років; дозвіл на роботу; податковий номер; можливість отримання водійських прав та посвідчення особи; можливість отримати медичне страхування; можливість отримати мінімальну соціальну фінансову допомогу; можливість дітям навчатись у школі; можливість відкрити банківський рахунок; можливість відвідувати курси англійської мови.

Своєю чергою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини» особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім`ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, звертається із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання та подає такі документи: 1) копію документа, що посвідчує особу; 2) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності); 3) копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); 4) довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік; 5) копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі); 6) висновок про стан здоров`я заявника, складений за формою згідно з додатком 5; 7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника; 8) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для осіб, які бажають утворити прийомну сім`ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, - документ, що підтверджує право власності); 9) документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім`ї, які проживають з ним на спільній житловій площі (для осіб, які бажають утворити прийомну сім`ю або дитячий будинок сімейного типу); 10) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками; 11) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім`ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім`ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати; 12) згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі) (п. 40 Постанови).

Спільний злочинний план ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб із числа громадян США включав в себе наступні етапи:

підбір потенційних усиновителів із числа громадян США, які мають бажання усиновити (удочерити) українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

підбір для усиновителів українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в дитячих закладах України всіх форм власності;

отримання підтвердження від громадян США про намір усиновити (удочерити) обрану дитину;

підбір опікунів із числа осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України, виявили бажання уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за межі країни;

виготовлення підроблених документів, необхідних для подання потенційним опікуном заяви до служби у справах дітей (довідки про доходи, договори оренди житла, свідоцтва про хрещення, тощо);

забезпечення пришвидшеного отримання від органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей необхідних та позитивних рішень щодо встановлення опіки та погоджень щодо виїзду за кордон;

збір та подання потенційними усиновителями на території Сполучених Штатів Америки необхідних документів для спонсорства за гуманітарною програмою «Uniting for Ukraine» (U4U), з метою отримання гуманітарного паролю, необхідного громадянам України для безперешкодного в`їзду на територію США;

організація переміщення дітей до Сполучених Штатів Америки та передача їх громадянам США.

Установлено, що відповідно до наказу №19/У від 29.08.2023 до КЗ «Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської обласної ради» () зараховано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Заочним рішенням Кам`янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області від 09.12.2020 у справі №318/1061/20 позбавлено ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , батьківських прав відносно вказаних дітей.

Рішенням виконавчого комітету Водянської сільської ради Васильківського району Запорізької області №13-108 від 23.11.2021 «Про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування малолітнім дітям», ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надано статуси дітей, позбавлених батьківського піклування.

У зв`язку із збройною агресією рф проти України, відповідно до вимог «Порядку тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №385 від 27.03.2022 (Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 01.06.2023), у 2022 році вихованців КЗ «Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської обласної ради» було евакуйовано до Італійської Республіки, серед яких дітей ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Подружжя громадян США ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , бажаючи усиновити українських дітей, під виглядом волонтерської діяльності, перебуваючи в Італійській Республіці обрали серед евакуйованих вихованців КЗ «Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської обласної ради» для подальшого усиновлення дітей ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Після отримання від американського подружжя ОСОБА_24 підтвердження про їх намір усиновити дітей ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану протиправної діяльності, приблизно в серпні 2023 року, підшукали серед чоловічого населення України особу призовного віку - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виявив бажання уникнути мобілізації в Україні та безперешкодно виїхати за її межі, отримавши при цьому можливість проживання на території США, залучивши останнього до протиправної діяльності.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , діючи на виконання плану спільної протиправної діяльності, виготовили та, приблизно 14.08.2023, перебуваючи в м. Черкаси, передали ОСОБА_27 підроблену довідку про доходи за останні 6 місяців, видану начебто 07.08.2023 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () на ім`я ОСОБА_26 , та договір оренди квартири (житлового приміщення), начебто укладеного між ОСОБА_28 (орендодавець) та ОСОБА_26 (орендар) на квартиру АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 надали ОСОБА_27 вказівки щодо його подальших дій, направлених на встановлення опіки над дітьми Фатєєвими, а також порядку збирання та подання документів до органів опіки та піклування.

Після чого ОСОБА_26 , не маючи дійсних намірів виконувати обов`язки опікуна, діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_29 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, керуючись бажанням уникнення мобілізації шляхом отримання можливості бути опікуном (піклувальником) дітей, позбавлених батьківського піклування, та постановки на облік потенційних опікунів (піклувальників), використовуючи отримані від ОСОБА_17 та ОСОБА_4 підроблені офіційні документи, які підтверджують його належні матеріальний стан, доходи та житло-побутові умови, необхідні для проходження курсів у Черкаському обласному центрі соціальних служб та отримання рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних опікунів у вигляді «Довідки про доходи» за останні 6 місяців (лютий 2023 - липень 2023 року), виданої начебто 07.08.2023 за № 48-11Е АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () на ім`я ОСОБА_26 , «Договору оренди квартири (житлового приміщення)», начебто укладеного 05.06.2023 між ОСОБА_28 (орендодавець) та ОСОБА_26 (орендар) на квартиру АДРЕСА_3 , які повністю не відповідають дійсності, звернувся 18.12.2023 до Центру надання адміністративних послуг Черкаської міської ради із заявою про призначення його піклувальником неповнолітніх дітей ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , до якої долучив вищезазначені підроблені та інші необхідні документи.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_26 , до якої долучено завідомо підроблені для співучасників документи, Службою у справах дітей Черкаської міської ради 19.12.2023 за № 4940/30-02-27 складено Висновок про доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дітей Фатєєвих.

Надалі, рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради №2001 від 27.12.2023 ОСОБА_26 призначено піклувальником неповнолітніх ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яких ОСОБА_26 , згідно актів від 04.01.2024 про вибуття дитини у сім`ю, отримав від дирекції КЗ «Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської обласної ради» ().

В той же час, невстановлені особи із числа громадян США, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 і ОСОБА_17 , з метою переправлення до США та передачі дітей ОСОБА_25 подружжю громадян США Рамос, забезпечили отримання останніми гуманітарного паролю для в`їзду ОСОБА_26 разом з дітьми Фатєєвими в США за програмою «Uniting for Ukraine».

Отримавши всі необхідні документи для виїзду за кордон (рішення щодо встановлення опіки над дітьми Фатєєвими, рішення щодо оформлення відстрочки від мобілізації, гуманітарний пароль, закордонні паспорти для дітей Фатєєвих, погодження на виїзд дітей за кордон) ОСОБА_27 , під керівництвом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_30 , разом з дітьми ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , 14.03.2024 безпідставно, використовуючи офіційні документи, здобуті на підставі завідомо підроблених офіційних документів, перетнув на виїзд державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика».

Прибувши до м. Вроцлав Республіки Польща, ОСОБА_26 разом з дітьми ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повинен був вилетіти до Сполучених Штатів Америки з метою передачі останніх на проживання та утримання в сім`ю громадян США ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами на виконання відомого співучасникам спільного злочинного плану, продовжили реалізацію свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають мобілізації на території України, через державний кордон, усвідомлюючи при цьому протиправний характер своїх дій.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи на виконання плану протиправної діяльності, який полягав у пошуку осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України, виявили бажання уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за межі країни, пропонували такій особі стати опікуном малолітньої чи неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, що забезпечить відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїхати за територію України (відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року).

Отримавши згоду від такої особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи надавали інструкції щодо подальших дій останньої, забезпечували її завідомо підробленими офіційними та іншими документами, що містили недостовірні відомості, які підлягають наданню до органів і служб у справах дітей, контролювали процес збирання та подання таких документів до органів опіки та піклування з метою встановлення такою особою опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також, використовуючи знайомства із посадовими особами служб у справах дітей, лобіювали та прискорювали прийняття рішення щодо призначення підібраної ними особи опікуном чи піклувальником дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом з тим, під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під опіку, піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи: 1) заяву; 2) копію паспорта громадянина України; 3) документи, що підтверджують сімейні, родинні зв`язки особи з дитиною; 4) довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку; 5) довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал «Дія» (п. 79 Постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини»).

Крім того, під час дії на території України надзвичайного стану проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками), в сім`ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб не вимагається (п. 80 Постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини»).

Використовуючи норми чинного законодавства України, які дозволяють призначення особи, яка перебуває у родинних відносинах з дитиною, позбавленою батьківського піклування, опікуном чи піклувальником у спрощеному порядку, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, з метою забезпечення швидкого призначення підібраної особи чоловічої статі опікуном чи піклувальником, в невстановлений наразі спосіб, місці та час забезпечували виготовлення несправжнього свідоцтва про хрещення, в якому зазначали чоловіка, який виявив бажання уникнути мобілізації, хрещеним батьком дитини, позбавленої батьківського піклування, що свідчить, за задумом співучасників, про наявність родинних відносин між майбутнім опікуном (піклувальником) та дітьми, над якими планується встановити опіку (піклування).

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, за невстановлених обставин, приблизно в березні 2024 року, підшукали ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який виявив бажання уникнути мобілізації в Україні та безперешкодно виїхати за її межі.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи були достеменно обізнані про те, що приблизно з червня 2020 року в КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила Надії» Маріупольської міської ради», (до 10.01.2022 КЗ «Маріупольський дитячий будинок змішаного типу «Центр опіки» для дітей дошкільного та шкільного віку Маріупольської міської ради Донецької області») перебували малолітні діти ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Рішенням Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.02.2021 у справі №264/7071/20 позбавлено ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , батьківських прав відносно цих малолітніх дітей.

Рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області від 21.04.2021 № 173 «Про надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , надано статуси дітей, позбавлених батьківського піклування.

Рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області від 25.05.2021 № 226 «Про надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину ОСОБА_42 державного кордону України, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи обрали як спосіб усунення відповідних перешкод для безперешкодного виїзду за межі України призначення останнього опікуном над малолітніми ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , організувавши процес набуття ним такого статусу шляхом надання засобів, вказівок, порад, орієнтування щодо переліку необхідних документів, порядку взаємодії з органами опіки та піклування, а також безпосередньо з дітьми.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, для швидкого досягнення своєї злочинної мети, забезпечили ОСОБА_46 підробленими свідоцтвами про хрещення, в яких зазначили останнього хрещеним батьком ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , а також «Довідкою» про доходи за останні 6 місяців, які повністю не відповідають дійсності.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_50 , не маючи дійсних намірів виконувати обов`язки опікуна, керуючись бажанням уникнення мобілізації шляхом отримання у спрощеному порядку опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, заздалегідь отримав у невстановлений час та місці, від невстановленої наразі особи завідомо підроблений офіційний документ у вигляді «Довідки» про доходи за останні 6 місяців (вересень 2023 - лютий 2024 років), виданої начебто 05.03.2024 за № 5 ФОП « ОСОБА_51 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_46 , який підтверджує його належний матеріальний стан та доходи, а також інші завідомо підроблені документи у вигляді свідоцтв про хрещення ОСОБА_47 від 28.07.2016, ОСОБА_48 та ОСОБА_49 від 28.05.2022.

Достеменно розуміючи, що відомості у вказаних документах повністю не відповідають дійсності, ОСОБА_50 , у невстановлений наразі час та місці, однак не пізніше березня 2024 року, звернувся до органу опіки та піклування Глухівської міської ради Сумської області із заявою про призначення його опікуном трьох малолітніх дітей Куцарських, до якої долучив вищезазначені підроблені та інші необхідні документи.

Надалі, рішенням Виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області №67 від 21.03.2024 ОСОБА_46 призначено опікуном малолітніх ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому ОСОБА_50 , використовуючи наданий йому статус опікуна, рішення Виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області №67 від 21.03.2024, отримане на підставі заздалегідь підроблених офіційних та інших документів, зібравши інші необхідні документи для виїзду за кордон, в тому числі відстрочку від мобілізації на підставі п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та відповідний дозвіл від ТЦК та СП, під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, разом з дітьми ОСОБА_43 , ОСОБА_45 та ОСОБА_44 , 14.07.2024 безпідставно, використовуючи офіційні документи, здобуті на підставі завідомо підроблених офіційних та інших документів, перетнув на виїзд державний кордон України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», виїхавши до Республіки Польща.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення ОСОБА_46 , малолітніх ОСОБА_47 , ОСОБА_48 і ОСОБА_49 через державний кордон України, керували діями ОСОБА_46 на всіх етапах вчинення кримінального правопорушення та сприяли цьому порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленого ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема:

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно та за участі ОСОБА_4 від 11.04.2024, з яких вбачається наступне:

- розмова від 04.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з приводу виїзду з України та подорожі до США, під час розмови згадується громадянка США на ім`я ОСОБА_55 та ОСОБА_17 ;

- розмова від 04.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , під час якої останній запитує, як саме вони будуть виїжджати з України та як потраплять до США, додаючи, що він говорив з Венді (громадянка США), яка каже, що краще, щоб вони їхали самостійно, і запитує ОСОБА_4 хто оплатить проїзд, на що ОСОБА_4 каже, що ОСОБА_55 оплатить проїзд та перебронює готель в Кракові, а також спеціально прилетить забрати їх. Також ОСОБА_9 запитує, чи треба буде їхати в Черкаси або можна буде «по звонку решить», на що ОСОБА_4 говорить, що то питання до ОСОБА_56 ( ОСОБА_17 );

- розмова від 04.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , під час якої останній розповідає, що мав розмову з Черкасами (за годину до цієї розмови у ОСОБА_9 зафіксовано зв`язок із ОСОБА_57 , яка є заступником начальника ССД Черкаської міської ради), поряд з цим ОСОБА_9 говорить про те, що «вони» (Черкаси) думали, що його вже перевели «як ОСОБА_58 » ( ОСОБА_26 ). Надалі ОСОБА_4 запитує, чи переживає він і говорить про те, що зараз « ОСОБА_59 » ( ОСОБА_17 ) буде думати куди їх перевести;

- розмова від 04.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , під час якої ОСОБА_4 запитує чи «вона» ( ОСОБА_60 ) не телефонувала, у відповідь ОСОБА_9 відповідає, що ще ні. В свою чергу ОСОБА_4 говорить, що якщо «вона» ( ОСОБА_60 ) не дасть погодження, то « ОСОБА_59 » ( ОСОБА_17 ) переведе вас в іншу службу. ОСОБА_4 говорить про те, що потрібно її «додавити, добивати», адже «вона» ( ОСОБА_60 ) більше брати не буде, через те, що закрили всі програми, по яким вони працювали. В кінці розмови ОСОБА_9 запитує, чи не розмовляла ОСОБА_4 з Венді (громадянка США);

- розмова від 05.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , під час якої останній говорить ОСОБА_4 , що «вона» ( ОСОБА_60 , оскільки за 2 хвилини до цієї розмови у ОСОБА_9 зафіксовано телефонне з`єднання з ОСОБА_57 ) не дасть погодження. Після ОСОБА_4 говорить ОСОБА_9 дзвонити до «Люби» ( ОСОБА_17 ), яка має зайнятися питання переводу його до іншої служби, сама ОСОБА_4 пропонує Київо-Святошинський район, де у «неї» ( ОСОБА_17 ) є подруга;

- розмова від 05.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про проблеми з отримання погодження для ОСОБА_9 у м. Черкаси, обговорюються варіанти куди його можна перевести, звучать наступні особи « ОСОБА_61 » ( ОСОБА_62 ), « ОСОБА_63 » ( ОСОБА_64 ), « ОСОБА_65 » та « ОСОБА_66 » (не встановлені особи);

- розмова від 11.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , під час якої ОСОБА_4 починає розмову про « ОСОБА_67 » (ймовірно ОСОБА_68 - директор КЗ «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної державної адміністрації), який задавав питання стосовно « ОСОБА_69 » і запитував «Шо полтора часа їздила хрещення робити?», на що ОСОБА_17 відповідає «Какая разница, полтора-два часа», що додатково свідчить про неправдивість інформації про хрещення, яка використовується при встановленні опіки (піклування) на дітьми;

- розмова від 12.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , обговорюють навчання дітей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в свою чергу ОСОБА_4 говорить «посоветуйся с Венді (громадянка США);

- розмова від 14.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про «свідоцтва» (ймовірно про хрещення), які ОСОБА_17 має скинути «Сереже» (ймовірно ОСОБА_68 ), також ОСОБА_17 коментує це «Оно как бы прошло и я все утилизирую», що вказує на вжиття конспіративних заходів та знищення доказів протиправної діяльності з боку співучасників;

- розмова від 17.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , під час якої ОСОБА_17 говорить «денежку выслала американка», також ОСОБА_17 згадує ОСОБА_70 та говорить, що має забрати розпорядження «по опеке»; та від 19.03.2024 про поїздку ОСОБА_17 до м. Глухів, під час якої ОСОБА_4 говорить, щоб ОСОБА_17 не їхала, а просто «їй» перекинула, на що ОСОБА_17 заперечує, що «вона» так не захоче і минулого разу ОСОБА_17 «її» так само запитувала (при цьому, рішенням Виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області №67 від 21.03.2024 ОСОБА_46 призначено опікуном 3х малолітніх ОСОБА_71 );

- розмова від 25.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , які обговорюють процес того, як забрати дітей зі Швейцарії (це малолітні діти Куцарські, опікуном яких 21.03.2024 призначено ОСОБА_46 );

- розмова від 26.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , у якій обговорюють розмову з ОСОБА_72 ( ОСОБА_73 ), яка «не має виходу на ОСОБА_74 » ( ОСОБА_75 ) та ображає останню. ОСОБА_4 запитує, що сказала « ОСОБА_76 », на це ОСОБА_17 відповідає «шоб причесала справу до завтрашнього дня, в неї є можливість», планують швидко зробити документи яких не вистачає. ОСОБА_17 говорить « ОСОБА_77 ( ОСОБА_78 ) говорит ОСОБА_79 ( ОСОБА_80 ) мне тоже сегодня звонила», ОСОБА_4 запитує, що ОСОБА_78 сказала, на що ОСОБА_17 відповідає «Ниче, щас ОСОБА_77 расчешет тоже как положено», що вказує на введення в оману начальника ССД Донецької ОВА ОСОБА_81 відносно встановленої опіки ОСОБА_42 над дітьми Куцарськими;

- розмови від 26.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_50 , під час якої ОСОБА_82 інструктує ОСОБА_83 , що треба відповідати якщо йому подзвонять з метою перевірки, нагадує де і яких дітей він похрестив, а також наказує ОСОБА_84 нікому не говорити, що він спілкується з « ОСОБА_85 » ( ОСОБА_17 ), тільки зі «мною» ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ), що вказує на вжиття конспіративних заходів з боку співучасників;

- розмова від 02.04.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_50 , в ході якої ОСОБА_4 контролює процес отримання документів дітьми, над якими ОСОБА_50 встановив опіку;

- розмова від 02.04.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_88 (директор БО БФ «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «ДИТЯЧІ СТЕЖИНКИ», звідки діти Омеляни, над якими ОСОБА_9 встановив опіку), під час якої обговорюється процес зустрічі з Венді (громадянка США) у аеропорту перед приїздом до України, а також згадують та обговорюють ОСОБА_9

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, в автомобілі «Audi Q7» д/н НОМЕР_3 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_17 відносно та за участі ОСОБА_17 від 01.07.2024, з якого вбачається наступне:

- розмова від 28.05.2024, в ході якої ОСОБА_17 в присутності ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі, здійснює виклик до громадянки США на ім`я « ОСОБА_59 » ( ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), у якої вже знаходяться діти ОСОБА_90 та ОСОБА_91 , опікуном, піклувальником яких є ОСОБА_92 . Під час розмови ОСОБА_17 в присутності ОСОБА_4 інструктує громадянку США, що треба відповідати правоохоронним органам, триматись на тому, що ОСОБА_93 хрестив дітей, бо якщо він скаже, що не є хрещеним батьком, у всіх будуть проблеми.

Грошові перекази за допомогою платіжної системи «Western Union», згідно аналізу яких встановлено, що громадяни США ОСОБА_94 надіслала 02.06.2022 на ім?я ОСОБА_4 2990 доларів США; JENNIFER GROVE BRADSHAW надіслала 20.09.2023 на ім?я ОСОБА_4 3500 доларів США ( ОСОБА_95 намагався встановити опіку на над дитиною ОСОБА_96 , однак завдяки правоохоронним органам йому відмовлено).

Банківські перекази, відомості про які отримано в ході проведених тимчасових доступів 06.06.2024, 19.06.2024, 21.06.2024, 20.09.2024, 01.10.2024, згідно аналізу яких встановлено, що у період з 28.08.2023 по 08.04.2024 зафіксовані грошові перекази від ОСОБА_4 на ім?я ОСОБА_9 (опікун малолітніх Омелян) в сумі 83420 гривень, та 12832 гривні на ім?я ОСОБА_97 (дружина ОСОБА_9 ).

За результатами аналізу стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , відомості про які отримано в ході проведених тимчасових доступів 18.03.2024, 19.06.2024, 01.10.2024, 02.10.2024, встановлено, що остання контактує майже з усіма фігурантами кримінального провадження, в тому числі з ОСОБА_9 та ОСОБА_50 в часові періоди до, під час та після встановлення опіки, піклування.

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно та за участі ОСОБА_98 від 02.03.2024, з яких вбачається наступне:

- розмова від 25.01.2024 між ОСОБА_99 (мати ОСОБА_100 , який намагався встановити опіку на над дитиною ОСОБА_96 , однак завдяки правоохоронним органам йому відмовлено) та ОСОБА_101 (теща ОСОБА_100 ), в ході якої ОСОБА_101 говорить, що ОСОБА_102 ( ОСОБА_87 який обманом для здійснення тиску на посадовців різних рівнів представляється заступником керівника Офісу Президента ОСОБА_103 ) повідомив їй, що він займається документами української сторони, а ОСОБА_82 ( ОСОБА_4 ) займається американськими;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, відносно та за участі ОСОБА_4 від 11.04.2024, з яких вбачається наступне:

- розмова від 05.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про проблеми з отриманням погодження для ОСОБА_9 у м. Черкаси, обговорюються варіанти куди його можна перевести, звучать наступні особи «Леся» (ймовірно ОСОБА_62 - начальник ССД Білогородської селищної ради Київської області), «Міщук» (ймовірно ОСОБА_64 - директор Сокальського районного центру соціальної служби для сім?ї, дітей та молоді), «Рома» та «Настя» (наразі невстановлені особи);

- розмова від 11.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , під час якої ОСОБА_4 починає розмову про « ОСОБА_67 » (ймовірно ОСОБА_68 - директор КЗ «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної державної адміністрації), який задавав питання стосовно «Насті» і запитував «Шо полтора часа їздила хрещення робити?», на що ОСОБА_17 відповідає «Какая разница, полтора-два часа», що додатково свідчить про неправдивість інформації про хрещення, яка використовується при встановленні опіки (піклування) на дітьми;

- розмова від 14.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 про «свідоцтва» (про хрещення), які ОСОБА_17 має скинути «Сереже» (імовірно ОСОБА_68 ), також ОСОБА_17 коментує це « ОСОБА_104 бы прошло и я все утилизирую», що вказує на знищення оригіналів підроблених свідоцтв про хрещення, які використано для незаконного встановлення опіки (піклування) над дітьми;

- розмова від 17.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , під час якої ОСОБА_17 говорить «денежку выслала американка», також ОСОБА_17 згадує ОСОБА_70 та говорить, що має забрати розпорядження «по опеке»; та від 19.03.2024 про поїздку ОСОБА_17 до м. Глухів, під час якої ОСОБА_4 говорить, щоб ОСОБА_17 не їхала, а просто «їй» перекинула, на що ОСОБА_17 заперечує, що «вона» так не захоче і минулого разу ОСОБА_17 «її» так само запитувала (при цьому, рішенням Виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області №67 від 21.03.2024 ОСОБА_46 призначено опікуном 3х малолітніх ОСОБА_71 );

- розмова від 25.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , які обговорюють процес того, як забрати дітей зі Швейцарії (це малолітні діти Куцарські, опікуном яких 21.03.2024 призначено ОСОБА_46 );

- розмова від 26.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 під час якої остання повідомляє, що дзвонила « ОСОБА_83 » ( ОСОБА_50 ), на це ОСОБА_4 говорить, що розмовляла з ОСОБА_105 ( ОСОБА_87 - постійно перебуває в Державі Ізраїль, ймовірний співучасник, який обманом видає себе за заступника керівника Офісу Президента ОСОБА_106 з метою тиску на посадовців усіх рівнів), який сказав їй, що ОСОБА_80 (начальник ССД Донецької ОВА) цікавиться, як опікун ( ОСОБА_50 ) дізнався, що діти (Куцарські) знаходяться в Швейцарії, та говорить попередити « ОСОБА_107 » ( ОСОБА_78 - директор КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила Надії» Маріупольської міської ради»), що старший хлопець постійно спілкується з опікуном;

- розмова від 26.03.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , у якій обговорюють розмову з ОСОБА_72 ( ОСОБА_73 ), яка «не має виходу на ОСОБА_74 » ( ОСОБА_75 ) та ображає останню. ОСОБА_4 запитує, що сказала « ОСОБА_76 » (ймовірно ОСОБА_108 ), на це ОСОБА_17 відповідає «шоб причесала справу до завтрашнього дня, в неї є можливість», планують швидко зробити документи яких не вистачає. ОСОБА_17 говорить « ОСОБА_77 ( ОСОБА_78 ) говорит ОСОБА_79 ( ОСОБА_80 ) мне тоже сегодня звонила», ОСОБА_4 запитує, що ОСОБА_78 сказала, на що ОСОБА_17 відповідає « ОСОБА_109 расчешет тоже как положено», що вказує на введення в оману начальника ССД Донецької ОВА ОСОБА_81 відносно встановленої опіки ОСОБА_42 над дітьми Куцарськими;

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Доводи захисту та підозрюваної щодо непричетності до кримінального правопорушення були предметом неодноразової перевірки з боку слідчих суддів Київського районного суду м. Одеси та Одеського апеляційного суду.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, які згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належать до тяжкого, а саме ч. 3 ст. 332 КК України.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску. А тому існуючі законодавчі обмеження для виїзду громадян України за кордон, на що звертала увагу сторона захисту, не виключають такої можливості.

Крім того, підозрювана не має офіційних обмежень щодо перетину кордону під час воєнного стану, чим неодноразово користувалася 106 разів.

На думку сторони обвинувачення підозрювана систематично незаконно та безпідставно переміщувала через державний кордон осіб призовного віку та дітей. Зазначена обставина суттєво збільшує вказаний процесуальний ризик.

Також слідчий суддя зауважує, що обсяг підозри було збільшено та наразі ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні в тому числі особливо тяжкого корисливого злочину, що пов`язаний із торгівлею людьми.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, та маючи значні матеріальні ресурси для тривалого перебування за кордоном, чому буде надано оцінку далі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування підозрювана особисто знає свідків у цьому кримінальному провадженні, покази яких є надважливими.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

3.7. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а отже, ОСОБА_4 , перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за можливі кримінальні правопорушення. Окрім того, підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на неї, як на підозрювану в кримінальному провадженні в разі обрання їй більш м`якого виду запобіжного заходу, а також невиконання обов`язків шляхом неявки, у разі необхідності, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

3.8. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.9. Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 16.06.2025 року було продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 23 жовтня 2025 року включно.

3.9. Щодо визначення розміру застави

Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (ч. 3 ст. 183 КПК України).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» (п. 78, 820) ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути врахована наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Доводи захисту щодо зменшення процесуальних ризиків вже були враховані в ухвалі Київського районного суду м. Одеси від 11.08.2025 року та Одеського апеляційного суду від 08.09.2025 року, якою було зменшено розмір застави до 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В той же час, ризики не зменшилися внаслідок збільшення обсягу підозри щодо ОСОБА_4 .

3.10. Висновки слідчого судді

За таких обставин клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою в умовах ДУ "Одеський слідчий ізолятор" до 23 жовтня 2025 року включно.

Визначити розмір застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 028 000 грн.

У разі внесення застави покласти на строк до 23 жовтня 2025 року включно процесуальні обов`язки, які визначені в ухвалі Одеського апеляційного суду від 08.09.2025 року.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1