БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/989/25
Провадження № 1-кс/730/156/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2025 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 19.06.2023 по 01.09.2025 грошових коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980), (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-виписок (руху) платіжних доручень за період з 19.06.2023 по 01.09.2025 по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 19.06.2023 по 01.09.2025;

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств за період з 19.06.2023 по 01.09.2025;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 19.06.2023 по 01.09.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Ніжинського МРВ УСБУ в Чернігівській області про факт вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. За отриманими даними, у червні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила закупівлю та уклала договір № 49 від 19.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку медичного обладнання, а саме: «Система цифрової рентгенографії з плоскопанельним детектором (код згідно ЄСЗ ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (код згідно КМВ НК 024:2019: 61109 - Система рентгенівська діагностична для перетворення цифрових зображень» на загальну суму 1 670 000 грн. Під час аналізу цінових пропозицій по аналогічному медичному обладнанню встановлено, що реальна його вартість орієнтовно 1 млн. грн. До вказаної системи входять: цифрова рентгенографічна система ViVIX-S 3643VAW та термографічний принтер DRYSTAR 5302. При цьому, реальна вартість даного обладнання, відповідно, орієнтовно - 700 тис. грн. та 300 тис. грн. Система доставлена в медичний заклад, а кошти за поставку обладнання комунальним медичним закладом перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Орієнтовна сума збитків комунальному медичному закладу Борзнянської міської ради Чернігівської області становить 600 тис. грн. З метою підтвердження або спростування причетності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення даного кримінального правопорушення, забезпечення проведення експертних досліджень зокрема судової товарознавчої експертизи, судової економічної експертизи, а також підтвердження руху коштів, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації та документів, які самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснив що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідно з метою підтвердження обставин перерахування коштів за вищевказане обладнання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялася про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Згідно з ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отже, за приписами ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, де також передбачено, що таке можливо за рішенням суду (п.2 ч.1).

Згідно з матеріалами клопотання СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на можливість перебування у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які містять відомості про перерахування коштів за обладнання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( копія договору №49 про закупівлю товару від 19.06.2023, платіжна інструкція №1889 від 29.06.2023), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тоді як здобути зазначену інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, за допомогою інших джерел не видається можливим.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання у частині надання тимчасового доступу до документів, які відображають перерахування грошових коштів за період з 19.06.2023 по 19.07.2023 по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів справи з юридичного оформлення рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписок (руху) платіжних доручень за вказаний період.

Інша частина вимог клопотання не підлягає до задоволення, оскільки, слідчим у самому клопотанні та у судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борзнянської міської ради, а саме до:

-документів, які відображують списання за період з 19.06.2023 по 19.07.2023 грошових коштів з рахунку Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борзнянської міської ради (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980), (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-виписок (руху) платіжних доручень за період з 19.06.2023 по 19.07.2023 по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 2 грудня 2025 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1