УХВАЛА

Іменем України

24.10.2025 Справа №607/21318/25 Провадження №1-кс/607/6079/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 у режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів, представника осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

11.09.2025 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6 звернулось до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення посадовими особами боржника шахрайських дій з метою привласнення транспортних засобів та сільськогосподарської техніки підприємства.

Так, під час здійснення процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_6 , зокрема із листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 31/19-1772 від 27.04.2023, ІНФОРМАЦІЯ_3 № 31/13-2158 від 30.06.2023 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № Вих-13/740-23 від 20.03.2023 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані активи, а саме транспортні засоби та сільськогосподарська та дорожньо-будівельна техніка, в тому числі: DAF XF 105.410, VIN-код НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), колір синій, тип пального дизель; DAF FT XF 105.460, VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), колір - червоний, тип пального дизель; DAF FT XF 105.460, VIN-код НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , об`єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального дизель; DAF FT XF 105.410, VIN-код НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , об`єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального дизель; DAF XF 105.460, VIN-код НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , об`єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального дизель.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2023 у справі № 921/110/23 припинено повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та покладено відповідні повноваження на розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_6 , а також зобов`язано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника ОСОБА_6 бухгалтерську та іншу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

На виконання зазначених положень ІНФОРМАЦІЯ_6 виданий наказ від 21.07.2023 у справі № 921/110/23.

11.10.2023 розпорядником майна на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено заяву про примусове виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2023 у справі № 921/110/23. За результатами розгляду цієї заяви головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 73067641 від 19.10.2023.

Разом з тим станом на дату подання цієї заяви судове рішення ОСОБА_7 не виконане, майно боржника, в тому числі транспортні засоби та техніка, арбітражному керуючому ОСОБА_6 не передане.

Заявник вказав, що з метою виявлення та отримання транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядником майна до ІНФОРМАЦІЯ_5 подане клопотання про оголошення в розшук транспортних засобів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.10.2023 у справі № 921/110/23 зазначене клопотання задоволено, зобов`язано Національну поліцію України оголосити в розшук всі зазначені вище транспортні засоби боржника.

17.11.2023 ГУНП в Тернопільській області повідомило, що всі визначені ухвалою транспортні засоби оголошені в розшук. Водночас станом на дату подання цієї заяви лише 2 транспортних засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передані його ліквідатору арбітражному керуючому ОСОБА_6 .

Так, під час здійснення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_6 стало відомо, що реальним кінцевим бенефіціарним власником як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який дає вказівки органам управління підприємств щодо розпорядження їх майном та коштами, є ОСОБА_9 , батьком якого є ОСОБА_10 .

Так, в порядку ч. 3 ст. 93 КПК України потерпілою особою отримані показання свідка ОСОБА_11 , який показав, що від його імені та без його відома та участі було незаконно здійснено перереєстрацію значної кількості транспортних засобів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів із подальшою реєстрацією таких транспортних засобів банкрута з новими ідентифікаційними номерами на ОСОБА_10 . Зазначені дії було вчинено з метою унеможливлення виявлення та звернення стягнення на майно банкрута.

Із відомостей інформаційної системи «YouControl» встановлено, що за ОСОБА_10 , батьком ОСОБА_9 , зареєстровано, серед інших, такі транспортні засоби: DAF XF 105.410, колір білий, номерний знак НОМЕР_11 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), рік випуску: 2008, зареєстрований 10.01.2024; DAF FT XF105, колір синій, номерний знак НОМЕР_12 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), рік випуску: 2010, зареєстрований 10.01.2024; DAF XF 105.460, колір білий, номерний знак НОМЕР_13 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), рік випуску: 2008, зареєстрований 10.01.2024; DAF FT XF 105.410, колір червоний, номерний знак НОМЕР_14 , об`єм двигуна 12902 (см. куб.), рік випуску: 2010, зареєстрований 10.01.2024.

За результатами співставлення зазначених відомостей із відомостями щодо транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що зареєстровані за ОСОБА_10 транспортні засоби за більшістю ознак відповідають транспортним засобам, що були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім зазначеного, за наявними у ліквідатора відомостями, аналогічні дії щодо незаконної заміни номерів агрегатів та шасі із подальшою їх реєстрацією за батьком ОСОБА_9 вчинено також щодо таких транспортних засобів: DAF CF 85.430, колір - жовтий, рік випуску: 2006, об`єм двигуна: 12580 см. куб., номерний знак НОМЕР_15 ; SCHMITZ SKO 24, колір сірий, рік випуску: 2000, номерний знак: НОМЕР_16 ; PACTON T3002, колір чорний, рік випуску: 2003, номерний знак - НОМЕР_17 ; OVA 360K110, колір сірий, рік випуску: 1995, номерний знак: НОМЕР_18 ; MAN TGX 26.440, колір оранжевий, рік випуску: 2008, об`єм двигуна: 10518 см. куб., номерний знак: НОМЕР_19 , а також щодо транспортних засобів MAN, номерний знак НОМЕР_20 та MAN номерний знак НОМЕР_21 .

Зазначені обставини доводять, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено шахрайські дії з приховування та привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що в їх діях додатково наявні ознаки кримінального правопорушення за ст. 290 КК України - знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

Заявник вказав, що з метою захисту інтересів потерпілої особи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до відомостей та всіх документів, що знаходяться у всіх реєстраційних справах по операціях з реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) транспортних засобів, що здійснювались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Указані речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити. Вказав, що із запитом про отримання зазначених у клопотанні речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 не звертався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання. Поряд з цим зазначила, що органом досудового розслідування встановлено, що станом на даний час транспортні засоби, які оголошені у розшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підтвердження таких обставин надала реєстраційні картки транспортних засобів.

У судовому засіданні представник осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що заявником не конкретизовані відомості про транспортні засоби, інформацію про які останній має на меті отримати. Зазначив, що за умови конкретизації відомостей про транспортні засоби, зазначена у клопотанні інформація може бути надана у відповідь на запит заявника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частиною 3 ст. 93 КПК України визначено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тобто з цією метою слід з`ясувати, чи документи, про доступ до яких просить заявник, могли би бути отримані без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема шляхом збирання доказів в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

Так, обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що з метою захисту інтересів потерпілої особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до відомостей та всіх документів, що знаходяться у всіх реєстраційних справах по операціях з реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) транспортних засобів, що здійснювались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Указані речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим заявник не конкретизував транспортні засоби, які, на його думку, належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протиправно перереєстровані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При цьому надання доступу до інформації щодо вчинення останніми усіх реєстраційних дій щодо невизначеного кола транспортних засобів є непропорційним заходом кримінального провадження, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права та інтереси цих осіб. Так само заявник не довів, що уся ця інформація матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження, а відтак доступ до неї є доцільним.

Так само слідчій судді не надані докази того, що заявник звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ІНФОРМАЦІЯ_10 із запитом про отримання зазначених у клопотанні речей і документів та що у наданні таких йому було відмовлено. При цьому заявник не довів, що у володінні указаних сервісних центрів дійсно перебуває необхідна інформація, про доступ до якої клопоче заявник. Пояснення ОСОБА_11 слідча суддя вважає недопустимим доказом, оскільки письмові пояснення не є показаннями свідка у розумінні положень КПК України та при наданні пояснень свідок не попереджається про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показань.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що заявником не доведені обставини, визначені ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1