Справа № 366/2535/25
Провадження № 1-кс/366/636/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.07.2025, - старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформації про переказ грошових коштів з вказаних рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , у період часу з 30.10.2024 по 10.07.2025, а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , у період часу з 16.05.2025 по 10.07.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Вишгородської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що під час моніторингу системи ПРОЗОРО виявлено, що посадові особи комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , під час здійснення закупівлі за (ДК 021:2015:34350000-5 автомобільні шини літні), (ДК 021:00-5 дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори (манекени) можливо здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом покупки товарів за цінами, які явно завищені.

Відповідно до договору про закупівлю № 19 від 16.05.2025 комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого придбало шини для транспортних засобів великої та малої тонажності на загальну суму 1 407 216 в тому числі ПДВ 234 536, зокрема, автомобільні шини Laufenn X-Fit VAN LV 01 235/65R16C 115/113R в кількості 4 штуки по ціні 6 438 гривень за 1 штуку, поряд з цим на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані шини можливо придбати за 4168 гривень за 1 штуку, різниця в ціні за одну шину складає 2 270 гривень, загальна сума можливих збитків по вказаній позиції 9080 гривень.

Крім того, відповідно вказаного договору також придбано автомобільні шини Laufenn X-Fit VAN LV 01 215/75 R16C 116/114R в кількості 204 штуки по ціні 5928 гривень за штуку поряд з цим на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані шини можливо придбати за 3945 гривень за 1 штуку, різниця в ціні за одну шину складає 1983 гривень на одній шині, а загальна сума можливих збитків становить 404 532 гривні.

Також, відповідно вказаного договору придбано автомобільні шини Laufenn X-Fit VAN LV 01 215/70 R15C 109/107S в кількості 36 штук, по ціні 4 788 гривень за штуку поряд з цим на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вказані шини продаються за ціною 3191 гривень за 1 штуку, різниця в ціні за одну шину складає 1597 гривень на одній шині, а загальна сума можливих збитків становить 57492 гривень.

Отже, за вказаним договором посадовими особами комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів на загальну суму 471 104 гривні.

Відповідно до договору про закупівлю № СТ133/2024 від 30.10.2024 комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за (ДК 021:00-5 дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори (манекени), на загальну суму 9 511 200 гривень, в тому числі ПДВ 1 585 200 гривень, зокрема на покупку манекену для навчання навичкам евакуації і рятування ІНФОРМАЦІЯ_8 по ціні 770 400 гривень за штуку в кількості 3 штуки, однак на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 продається за 287 000 гривень за штуку, тому різниця в ціні складає 483 400 гривень на одній позиції, а загальна сума можливих збитків становить 861 000 гривень.

Крім того, відповідно до вказаного договору придбано тренажер дихальних шляхів Airway Management Trainer (LAMT) в кількості 3 штуки по ціні 270 000 гривень за штуку, однак на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 вказаний тренажер продається за 155 000 гривень за штуку, різниця в ціні складає 115 000 гривень за штуку, а загальна сума можливих збитків становить 345 000 гривень.

Також, відповідно до вказаного договору придбано манекен дитини для навчання розширених навичок порятунку життя на до госпітальному етапі при надзвичайних ситуаціях MegaCode Kid Advanced в кількості 3 штуки по ціні 1 340 400 гривень за штуку, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаний манекен можливо придбати за 490 000 гривень за штуку, різниця в ціні складає 850 000 гривень за штуку, а загальна сума можливих збитків становить 2 550 000.

Отже, за вказаним договором посадовими особами комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів за вказаним договором на загальну суму 3 756 000 гривні.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зареєстровані за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:

-отримання інформації про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформації про переказ грошових коштів з вказаних рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , у період часу з 30.10.2024 по 10.07.2025, а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , у період часу з 16.05.2025 по 10.07.2025.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в прохальній частині клопотання просили розглянути клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000068.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000068 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.07.2025, - старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформації про переказ грошових коштів з вказаних рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , у період часу з 30.10.2024 по 10.07.2025, а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , у період часу з 16.05.2025 по 10.07.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 грудня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1