Справа № 202/7710/24
Провадження № 1-кс/202/9083/2025
У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

захисникиків, адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в режимі відеоконференції,

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 2.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000227 від 2.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 12.10.2021 за результатами проведення процедури відкритих торгів № ЦБД UA-2021-07-12-002789-а між АТ «Українська залізниця», в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_9 (Замовник), та начальника структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_15 з однієї сторони, та ТОВ «ГЕОЛЕНД 2000» (), в особі директора ОСОБА_13 (Виконавець), який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено Договір про надання послуг №ПР/П-21538/НЮ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2021, у ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , за попередньою змовою між собою та іншими на теперішній час невстановленими особами, виник умисел на привласнення та заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», виділеними на надання послуг землевпорядних робіт, оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі, та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу наданих послуг відповідно до договору.

ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_13 привласнили та заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 753 073, 22 грн. з ПДВ, що у більш ніж 663 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, тим самим завдали державним інтересам в особі АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що 26.11.2021 за результатами проведення процедури відкритих торгів №UA-2021-07-20-000421-с, між АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Служба колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_16 , начальник стурктурного підрозділу Запорізька дистанція захисних лісонасадджень регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_17 (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М», в особі директора ОСОБА_10 (Виконавець), яка діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено Договір про надання послуг №ПР/П-21701/НЮ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.11.2021 у ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , за попередньою змовою між собою та іншими на теперішній час невстановленими особами, виник умисел, направлений на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», виділеними на надання послуг землевпорядних робіт оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу наданих послуг відповідно до договору.

ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 привласнили та заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 421 970, 49 грн. з ПДВ, що у більш ніж 371 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, тим самим завдали державним інтересам в особі АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що 30.04.2020 за результатами проведення процедури відкритих торгів № ЦБД UA-2020-02-14-000171-а між АТ «Українська залізниця», в особі начальника структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами»» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_18 та начальника структурного підрозділу «Господарська служба» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_12 з однієї сторони, та приватне підприємство «Томаківка» (), в особі директора ОСОБА_11 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено Договір про надання послуг №ПР/П-20291/НЮ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.04.2020, у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою між собою та іншими на теперішній час невстановленими особами, виник умисел на привласнення та заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», виділеними на надання послуг землевпорядних робіт, оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі, та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу наданих послуг відповідно до договору.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, привласнили та заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 321 378, 00 грн. з ПДВ, що у більш ніж 306 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром, тим самим завдали державним інтересам в особі АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди на вказану суму.

17.09.2025 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

30.10.2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозр у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: матеріалами УСБУ в Дніпропетровській області, отриманими

за результатами виконання доручень слідчого та прокурора, відповідно до яких ОСОБА_11 та ОСОБА_12 причетні до розкрадання та привласнення грошових коштів АТ «Укрзалізниця»; документами, вилученими за результатами проведених обшуків: оригінал договору №ПР/П-20291/НЮ з додатками до нього, акти наданих послуг та інша документація; показаннями свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; протоколами оглядів вилучених речей та документів; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, у тому числі до руху грошових коштів по рахункам АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; протоколом тимчасового доступу до речей та документів до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; протоколом оглядів інформації, вилученої у ході тимчасових доступів інформації; проведеним дослідженням №01-07/01 від 14.01.2025 щодо відповідності вимогам чинного земельного законодавства; проведеним дослідженням №01-07/02 від 14.01.2025 щодо відповідності вимогам чинного земельного законодавства; проведеним дослідженням №01-07/10 від 30.12.2024 щодо відповідності вимогам чинного земельного законодавства; висновком судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз; іншими доказами в сукупності.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 10.11.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000227 до 3 (трьох) місяців, а саме до 17.12.2025.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати 18 висновків експерта судових експертиз з питань землеустрою; встановити та допитати у кримінальному провадженні свідків, яким може бути відома інформація вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміну підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та можливість повідомлення про підозру іншим особам; забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Провести вказані процесуальні дії у трьохмісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена зокрема: тривалість проведення судових експертиз, значний обсяг слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, зокрема направлених на підтвердження чи спростування відомостей наданих під час допиту підозрюваного, свідків, що в цілому призводить до складності кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 2.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, до 5-ти (п`яти) місяців, тобто до 17.02.2026 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання захисник, адвокат ОСОБА_21 , зазначив про необґрунтованість підозри, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку захисника.

Захисник, адвокат ОСОБА_6 , не погодилась із клопотанням в частині строку продовження досудового розслідування до 5-ти місяців.

Підозрювані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали думку захисника.

Захисник, адвокат ОСОБА_7 , зазначив про необґрунтованість підозри, а також у продовженні строку досудового розслідування до 5-ти місяців, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав думку захисника.

Захисник, адвокат ОСОБА_8 , просив розглянути дане клопотання на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_13 підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000227 від 2.05.2024 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000227 від 2.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України..

17.09.2025 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

30.10.2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно: отримати 18 висновків експерта судових експертиз з питань землеустрою; встановити та допитати у кримінальному провадженні свідків, яким може бути відома інформація вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміну підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та можливість повідомлення про підозру іншим особам; забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України. якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З урахуванням наведеного, суд вважає, за можливе продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 17 лютого 2026 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 2.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 17 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1