Провадження № 1-кс/643/6008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001180 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за № 0001180 від 10.04.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2025 до ЧЧ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, внаслідок чого останньому було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено що потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.05.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації що зберігається у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу отриманої інформації встановлено що дійсно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти 04.10.2024 920 000 гривень, 13.12.2024 500 000 гривень, 18.12.2024 50 000 гривень.

Встановлено що після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , для виводу їх та обготівкування, під різними приводами перераховувала їх на ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час орган досудового розслідування вважає що ОСОБА_9 дійсно може бути причетним разом з ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетність яких підтверджується матеріалами кримінального провадження в цілому, крім того ОСОБА_9 є сином ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по рахункам відкритих на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту оформлення/випуску по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та підлягає доказуванню в порядку ст. 91 КПК України, та у зв`язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, їх необхідно вилучити в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, оскільки остання згідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адресою: АДРЕСА_1 адреса для листування: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В інформації зазначити:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, документації що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 з моменту оформлення по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- Повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

- Відомості про вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження, входів з моменту оформлення картки по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10