Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000262 від 22.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, отримано достатню інформацію, яка свідчить про вчинення громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 є головою правління благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) спільно зі своїм заступником ОСОБА_8 адмініструють соціальні сторінки: «ІНФОРМАЦІЯ_18» (ІНФОРМАЦІЯ_17), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) тa мають канал на відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 на яких популяризують власну волонтерську діяльність в інтересах ЗСУ.

З метою отримання грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 відкрили банківські рахунки в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та електронні платіжні системи: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 ,Kyiv, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ІНФОРМАЦІЯ_13 , які рекламують на вказаних ресурсах.

Водночас, більшу частину отриманих коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 витрачають на власні потреби, фактично зловживаючи довірою своєї цільової аудиторі.

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 офіційно не співпрацюють з військовими частинами ЗСУ або іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями з питань надання волонтерської допомоги тощо.

Стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для встановлення та підтвердження або спростування фактів заволодіння коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання довірою, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_14 , належним чином засвідчених копій документів щодо податкового обліку та звітності наступних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2022 по час надання відомостей включно, а саме БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 .

З метою отримання зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України, направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 та отримано відповідь про необхідність дотримання вимог встановлених ст.ст. 159-162 КПК України.

Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка є володільцем документів, які стосуються податкового обліку та звітності, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.

У інший спосіб, ніж розкриття персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000262 від 22.07.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій:

1) Інформацію з облікових карток БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

2) Інформацію, щодо проведення податкових перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документів.

3) Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

4) Звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;

5) Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет;

- інформацію про фізичних осіб ОСОБА_6

РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , відомості про ресстрацію ФОП, у разі наявності зазначити КВЕД, інформацію про участь в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також здійснення діяльності у інших юридичних особах (суб?єктах господарювання), чи наявна інформація про реєстрацію вказаних фізичних та юридичних осіб в Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, чи інших реєстрах волонтерів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 подав заяву, в якій просить відмовити в задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000262 від 22.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000262 від 22.07.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

1) Інформацію з облікових карток БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств.

2) Інформацію, щодо проведення податкових перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документів.

3) Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

4) Звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ.

5) Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет;

- інформацію про фізичних осіб ОСОБА_6

РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , відомості про ресстрацію ФОП, у разі наявності зазначити КВЕД, інформацію про участь в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також здійснення діяльності у інших юридичних особах (суб?єктах господарювання), чи наявна інформація про реєстрацію вказаних фізичних та юридичних осіб в Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, чи інших реєстрах волонтерів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1