Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

30 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000103 від 13.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000103 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких окремі посадові особи структурних підрозділів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з службовими особами комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи службовим становищем, організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння та привласнення бюджетних коштів внаслідок поставки товарів за завищеними цінами, що спричинило завдання збитків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до сайту публічних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2022 по 01.02.2025 надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг на загальну суму 299 949 545,64 грн (з яких відмовлено/зупинено в реєстрації накладних на 47 590 531,54 грн.). За результатами аналізу публічних закупівель встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є основним покупцем товарів та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в період з 01.01.2022 по 01.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено придбання товарів, а саме: економайзер водяний котла «Фостер Уіллер», екран лівий котла «Фостер Уіллер», екран задній котла «Фостер Уіллер», екран правий котла «Фостер Уіллер», екран фронтовий котла «Фостер Уіллер», монтаж лівого екрану котла № 5 «Фостер Уіллер» СТ-1, секція повітропідігрівача І ст. котла «Фостер Уіллер», секція повітропідігрівача ІІ ст. котла «Фостер Уіллер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 56 048 932,91 грн.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 26.07.2023 по 01.02.2025 здійснено придбання наступного обладнання: економайзер водяний котла «Фостер Уіллер», екран лівий котла «Фостер Уіллер», екран задній котла «Фостер Уіллер», екран правий котла «Фостер Уіллер», екран фронтовий котла «Фостер Уіллер», монтаж лівого екрану котла № 5 «Фостер Уіллер» СТ-1, секція повітропідігрівача І ст. котла «Фостер Уіллер», секція повітропідігрівача ІІ ст. котла «Фостер Уіллер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 54 125 341,12 грн.

В результаті подальшого аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не є виробником, чи дистриб`ютором перерахованої вище продукції, що в свою чергу може свідчити про постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неякісного, бувшого у використанні обладнання або взагалі непостачання його на підприємство.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 по 01.02.2025 здійснено придбання різноманітних товарів для постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: екрани котла птв, екран правий котла та секція повітропідігрівальна котла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 29 311 473,68 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не є виробником або постачальником зазначеної вище продукції, а також відповідно до подальшого ланцюгу постачання товару не здійснювало придбання екрана котла птв, екрану правого котла та секції повітропідігрівальної котла, що може свідчати про завдання комунальному підприємству збитків на суму 29 311 473,68 грн.

В подальшому за результатами аналізу реєстру публічних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 по 01.02.2025 здійснено придбання з метою подальшого постачання на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: деаераторного баку-накопичувача підживлювальної води місткістю V=65м3, з водовказівним приладом рівня, перфорованою трубою підведення під нижній шар води та перфорованою трубою відводу води у кількості 1 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 10 957 602,54 грн.

Так, згідно ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до подальшого ланцюгу постачання товару не здійснювало придбання деаераторного баку-накопичувача підживлювальної води місткістю V=65м3. Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутні зареєстровані види діяльності з виробництва деаераторного обладнання, а також, зазначене підприємство не є виробником чи постачальником вказаного обладнання, що може свідчати про завдання комунальному підприємству збитків на суму 10 957 602,54 грн.

З метою визначення дійсної вартості товарно - матеріальних цінностей, які були поставлені на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.11.2025 у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому з експертної установи на адресу Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта від 02.12.2025 про надання для проведення експертизи додаткових матеріалів, зокрема документів, що містять повні товарні характеристики товарів (виробник, марка, модель тощо), їх кількість.

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які стосуються виконання договорів про придбання товарно - матеріальних цінностей, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слід зазначити, що на запит Подільської окружної прокуратури м. Києва №45-8210ВИХ-25 від 20.08.2025 копії запитуваних договорів, а також інших документів, які стосуються їх виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було.

Вказане свідчить про можливе свідоме приховування від органу досудового розслідування вищевказаної документації, з метою перешкодити повному та всебічному проведенню розслідування.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються правовідносин комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині укладення та виконання умов договорів про закупівлю обладнання робіт та послуг, а саме: договорів поставки товарно матеріальних цінностей укладених в період з 01.01.2022 по 01.02.2025 щодо закупівлі котла «Фостер Уіллер» та його комплектуючих, а також іншого нагрівального обладнання (екрани котла птв, екран правий котла та секція повітропідігрівальна котла, деаераторного баку-накопичувача підживлювальної води місткістю V=65м3, з водовказівним приладом рівня, перфорованою трубою підведення під нижній шар води та перфорованою трубою відвода води), додаткові угоди укладені під час виконання умов зазначених договорів та додатки до них, актів приймання-передачі наданих послуг, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, іншої документації, яка складалася під час вказаних відносин з субпідрядною організацією; іншої документації складеної між сторонами під час проведення робіт, актів вартості устаткування, дефектних актів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що передувало укладенню зазначеної угоди, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, журнали технічного та авторського нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках вищевказаних договорів, документів, що містять повні товарні характеристики поставленого товару (виробник, марка, модель, кількість)нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках вищевказаних договорів.

Встановлено, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, зокрема будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що зазначена документація у відповідності до положень частини 1 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю визначену п.4 (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), п.5 (відомості, які можуть становити банківську таємницю), п.8 (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних).

Просить розгляд клопотання проводити за відсутності володільця документів, задля недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000103 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103 від 13.08.2025 - задовольнити частково .

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000103 від 13.08.2025 - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим СВ управління поліції в метрополітені Київ ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: договорів поставки товарно матеріальних цінностей укладених в період з 01.01.2022 по 01.02.2025 щодо закупівлі котла «Фостер Уіллер» та його комплектуючих, а також іншого нагрівального обладнання (екрани котла птв, екран правий котла та секція повітропідігрівальна котла, деаераторного баку-накопичувача підживлювальної води місткістю V=65м3, з водовказівним приладом рівня, перфорованою трубою підведення під нижній шар води та перфорованою трубою відвода води), додаткові угоди укладені під час виконання умов зазначених договорів та додатки до них, актів приймання-передачі наданих послуг, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, іншої документації, яка складалася під час вказаних відносин з субпідрядною організацією; іншої документації складеної між сторонами під час проведення робіт, актів вартості устаткування, дефектних актів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що передувало укладенню зазначеної угоди, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, журнали технічного та авторського нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках вищевказаних договорів, документів, що містять повні товарні характеристики поставленого товару (виробник, марка, модель, кількість)нагляду, складені в ході виконання робіт у рамках вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1