Провадження №: 1-кс/755/3177/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 22 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 22 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000705 від 22 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20 липня 2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_1 , в інтернеті в додатку "Телеграм" знайшла оголошення про заробіток у вигляді інвестицій, з приводу додатково заробітку у вигляді підвищення рейтенгу сайтів, перегляду оголошень, в подальшому із заявницею спілкувалась невідома особа та повідомила, що для виведення зароблених коштів та завершення завдання, потрібно здійснити переказ на банківську картку, яку буде надано, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, остання, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківські картки невідомих осіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в загальному розмірі 25 828 гривень. До теперішнього часу відсотки із заробітку не виплатили, грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 25 828 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 20 липня 2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 96345 гривень потерпілої, які були перераховані на банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та потерпіла перерахувала на них частину грошових коштів у сумі 18 492 грн.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 , відбулося шляхом їх переведення з банківської картки:

- 20 липня 2025 року о 11 год. 04 хв., через мобільний додаток банку, самостійно зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у розмірі 2177 грн.

- 20 липня 2025 року о 12 год. 16 хв. через мобільний додаток банку, самостійно зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у розмірі 16 315 грн. Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_6 , становить 25 828 грн, частина з яких, а саме 18 492 грн, були перераховані на банківські карки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 28 828 грн. 00 коп., частина з яких, а саме : 18 492грн., 00 коп., були перераховані на банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських карток з 20 липня 2025 року по 31 липня 2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 31 липня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 31 липня 2025 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття вказаних банківських карток по 31 липня 2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних банківських карток;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карткок, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Згідно до ст.14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 22 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських карток з 20 липня 2025 року по 31 липня 2025 року включно;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 20 липня 2025 року по 31 липня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 20 липня 2025 року по 31 липня 2025 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 20 липня 2025 року по 31 липня 2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних банківських карток;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карткок, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1