КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8024/25
Провадження № 1-кс/552/1945/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований : АДРЕСА_1 про те, що 15.09.2025 близько 15-16 год. невідома особа в інтернет магазині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу фари, крила та капота для автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6900 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 . (ЖЄО № 20662 від 17.09.2025)

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що побачив рекламу с продажу кузовних деталей Lanos, Sens, Ваз та захотів придбати фару, крило та капот. Він подзвонив по телефону який був вказаний в об`яві на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та почав спілкуватися з продавцем, який представився ОСОБА_5 . Вході спілкуватися продавець скинув йому фотографії товару. Після їх перегляду його все влаштувало. В ході бесіди продавець повідомив, що необхідно зробити 100% передоплату за товар. На що він погодився, та договорилися, що в понеділок, коли він буде в офісі, він перерахує кошти. В понеділок на його мобільний номер в додатку «Телеграм» продавець написав номер картки на яку треба перерахувати кошти . 15.09.2025 о 15-16 коли потерпілий знаходився в місті Києві він особисто з власної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 6900 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 яку вказав йому в додатку «Телеграм» продавець. Продавець пообіцяв, що товар буде відправлений в понеділок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли близько о 19-00 15.09.2025 він приїхав до міста Полтава і подивився мобільний додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то побачив, що ні якого відправлення на його ім`я не має. З 8-00 16.09.2025 потерпілий почав телефонувати на номер № НОМЕР_3 продавця, але останній не відповідав. А пізніше продавець видалив їхню переписку в додатку «Телеграм», в наслідок чого йому було завдано матеріального збитку на суму 6900 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати органам дізнання письмові відомості за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

?- по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по карті № НОМЕР_2 а саме:

?- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.08.2025 по 30.09.2025 року;

?- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

?- рух коштів по вищевказаному рахунку;

?- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

?- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

?- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з з 01.08.2025 по строк дії ухвали по мобільному номеру телефону: НОМЕР_6 , з вказівкою окремо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax).

- інформацію чи користується абонент НОМЕР_7 застосунком ІНФОРМАЦІЯ_9 , якщо так то інформація про користувача та IP адреси при здійснені входу в додаток із зазначенням дати та часу за період з 01.08.2025 по строк дії ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1