Справа № 588/1664/25
провадження № 1-кс/588/327/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000221 від 02.09.2025за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 18.09.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 . Потерпілий пояснив, що в березні 2025 року він зв`язався через застосунок «Viber» із особою на ім`я ОСОБА_7 (н.м.т. НОМЕР_2 ?) з приводу купівлі автомобіля «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США.?

З метою розмитнення та придбання автомобіля потерпілий з березня по 13 липня 2025 року здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на низку банківських карток, у тому числі на рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума переказів становила близько 157 000 грн.

Згідно наданих платіжних інструкцій, з рахунку потерпілого, зокрема, здійснено: 29.05.2025 о 16:38 год. - переказ 13 070 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (призначення платежу «Переказ між картками»); 10.06.2025 о 16:27 год. - переказ 16 286 грн. на рахунок № НОМЕР_5 .

В подальшому зв`язок із продавцем було втрачено, автомобіль не доставлено у зв`язку з чим у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості, що становлять банківську таємницю, про власників зазначених рахунків та рух коштів по них, з метою встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що потерпілий шляхом обману перераховував грошові кошти на рахунки, надані особою-зловмисником на думку слідчого у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківських картках «№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 » та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на зазначені обставини, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій; повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціям за 29.05.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток , а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази; рух коштів по банківській картці «№ НОМЕР_4 » з 00:00 годин 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази; ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій; повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціям за 10.06.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток , а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази; рух коштів по банківській картці «№ НОМЕР_5 » з 00:00 годин 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.24).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.26).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_6 про те, що він в березні 2025 зв`язувався з особою на ім`я ОСОБА_7 по номеру мобільного телефона НОМЕР_2 у за стосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-Х5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_8 на протязі з березня по 13 липня 2025 здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суми приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказав номера банківських платіжних карток на які він перераховував кошти, зокрема №347962, №527217 (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні посилалася на те, що згідно наданих платіжних інструкцій, здійснено такі перекази: 29.05.2025 о 16:38 год. переказ 13070 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (призначення платежу «Переказ між картками»); 10.06.2025 о 16:27 год. переказ 16286 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.23-24).

Разом з тим, будь-яких доказів на підтвердження вказаної чи будь-якої іншої слідчої дії до матеріалів клопотання не надано, тобто слідчим не доведено, що документи, доступ до яких просить надати, знаходяться у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Самі платіжні інструкції від 29.05.2025 та 10.06.2025 не містять інформації, що саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий перерахував кошти .

Рапорт о/у ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 суд не приймає як належний доказ на підтвердження відповідних обставин.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим не доведено обставини передбачені пунктом 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1