УХВАЛА

29.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000807 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000807 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель по постачанню електричної енергії.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинені за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання договору №32-ЕЕ від 01.01.2025 про постачання електричної енергії.

Так, 01.01.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 укладено договір № 32-ЕЕ від 01.01.2025 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до предмету договору постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої(купованої) електричної енергії.

Ціна договору складає 217 076 200,00 грн, предмет договору 24 980 000 кВт год електроенергії. Ціна за 1 кВт год електричної енергії склала 8,69 гривень. (Зідно договору ціноутворення за формульним розрахунком з застосуванням середньозваженої ціни ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Відповідно при укладанні договору було застосовано значення Середньозваженої ціни на рівні 6,71 грн при тому, що на дату укладання договору «Середньозважена ціна, грн/кВт.год» на момент 1 січня 2025 року не перевищувала відмітку 3,51 грн/кВт. год.

На умовах додаткової угоди № 4 від 15 серпня 2025 року було зменшено обсяг спожитої електричної енергії до 18 364 653 кВт.год, та зменшено суму договору до 159 588 834,58 грн з ПДВ. Ціна за 1 кВт.год, не змінювалась (8,69 грн з ПДВ)

На протязі січня-липня середньозважена ціна Оператору ринку з тарифом та ПДВ в Січні на момент укладання договору ціна за 1 кВТ.год складала 5,05 грн, в Лютому ціна за 1 кВт.год складала 8,07 грн, в Березні ціна за 1 кВт.год складала 7,39 грн, в Квітні ціна за 1 кВт.год складала 6,36 грн, в Травні ціна за 1 кВт.год складала 6,39 грн, в Червні ціна за 1 кВт.год складала 6,57 грн, в Липні ціна за 1 кВт.год складала 7,13 грн.

В наслідок застосування до формульного розрахунку завищених значень середньозваженої ціни оператор ринку, замовнику, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 32-EЕ від 01.01.2025 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-липень 2025 за попереднім розрахунком було завдано збитки на суму 35 960 346,90 грн.

В зв`язку із викладеним, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів бюджету зазначеного державного підприємства, шляхом укладення договорів на постачання електричної енергії з явно завищеною вартістю предмету закупівлі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з можливістю зняття копії щодо підготовки проведення закупівель та формування очікуваної вартості предмету закупівлі по оголошенню ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копії договору про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2025 №32ЕЕ, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору, а також документів, які стали підставою для укладання договору та 4 додаткових угод до нього; додаткова угода № 1 від 01.01.2025, додаткова угода № 2, додаткова угода № 3, додаткова угода № 4 від 15.08.2025;

- копії документів щодо приймання- передачі та оплати електричної енергії за договором від 01.01.2025 №32-ЕЕ та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- копії актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2025 №32-ЕЕ;

- документів щодо того, чи заперечувало ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії у ході виконання Договору про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2025 №32-ЕЕ;

- копій документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія» № ІНФОРМАЦІЯ_6 в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол відхилення кожного з учасників, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю;

- копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору від 01.01.2025 №32-ЕЕ;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2025 №32-ЕЕ;

- копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які стали підставою для укладення договору від 01.01.2025 №32-ЕЕ та додаткових угод до нього;

- копій протоколів зустрічей-перемовин сторін, за результатами яких укладено всі додаткові угоди, листи узгодження з усіма службами та підрозділами;

- копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договору від 01.01.2025 №32-ЕЕ та додаткових угод до нього;

- копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), трудових договорів (контрактів), службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якими підписувався договір від 01.01.2025 №32-ЕЕ із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до нього;

-копій службових листів по підготовці у проведення закупівлі, (листи по формуванню очікуваної вартості по предмету закупівлі, службові записки по формуванню кваліфікаційних критерію до учасників), лист узгодження проекту договору та тендерної документації з юридичною службою, наказ про призначення на посаду особи та відповідно наказ про покладання функції уповноваженого на проведення закупівель, копії дипломів про освіту, навчання, підвищення кваліфікації;

- копій документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) в період часу з 01.01.2025 по 15.08.2025 службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якими підписувався договір від 01.01.2025 №32-ЕЕ із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до нього;

- копій документів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період часу з 01.01.2025 по 15.08.2025 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

- копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного в період з 01.01.2025 по 15.08.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1