Справа № 740/1937/25
Провадження № 1-кс/740/789/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

24 вересня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 25 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 23 вересня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття картки до моменту витребування відповідних документів, з посланням на те, що 25 лютого 2025 року до ЧЧ Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23 лютого 2025 року в 18 год 27 хв йому у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої на ім`я « ОСОБА_6 », яка має номер телефону НОМЕР_2 , та яке в собі містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 увів на даному сайті номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з його рахунку було списано грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , має банківські картки: 1) кредитна № НОМЕР_4 та 2) зарплатна № НОМЕР_3 . З картки № НОМЕР_4 було перераховано грошових кредитних коштів у сумі 70 000 грн., на зарплатну банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, з його картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 10 000 грн. В ході досудового розслідування було направлено доручення співробітникам ВПК в Чернігівській області та встановлено, що після зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , було проведено 5 операцій з переказу на карту № НОМЕР_5 , котра емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кожна по 2000 грн період часу 23 лютого 2025 року з 23:43:57 по 23:45:16. В подальшому з карти № НОМЕР_5 здійснено переказ 23 лютого 2025 року в 23:50:02 на суму 10000 грн на карту № НОМЕР_6 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після зарахування коштів на карту № НОМЕР_6 проведено операції з переказу: 24 лютого 2025 сума 2099 грн на картку № НОМЕР_7 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 24 лютого 2025 року сума 3020 грн на картку № НОМЕР_8 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 24 лютого 2025 року сума 3331 грн на картку № НОМЕР_9 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 24 лютого 2025 року сума 2000 грн на картку № НОМЕР_10 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 24 лютого 2025 року сума 2500 грн на картку № НОМЕР_11 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому встановлено, що з карти № НОМЕР_10 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ 24 лютого 2025 року в 00:58:15 в сумі 1000 грн на карту № НОМЕР_12 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А також встановлено переказ коштів 25 лютого 2025 рокув 22:29:08 сумою 525 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , котра емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 25 лютого 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, з урахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 лютого 2025 року щодо зняття з його картки грошових коштів п`ятьма транзакціями на загальну суму 10000 грн,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, в частині саме періоду з 00-00 год 23 лютого 2025 року по 24-00 год 24 лютого 2025 року, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення. Також слідчий суддя враховує відсутність у клопотанні від 23 вересня 2025 року будь-якого обґрунтування щодо підстав отримання інформації щодо руху коштів по рахунку «…з моменту відкриття картки до моменту витребування відповідних документів..». Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття по банківській картці № НОМЕР_1 ;

інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській картці № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год 23 лютого 2025 року по 24-00 год 24 лютого 2025 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем до систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою електронних систем у період з 00-00 год 23 лютого 2025 року по 24-00 год 24 лютого 2025 року;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з 00-00 год 23 лютого 2025 року по 24-00 год 24 лютого 2025 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 листопада 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17 .