Справа № 404/7264/25
Номер провадження 1-кс/404/4161/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчтого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001650 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001650 від 19.06.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 16.06.2025 по 18.06.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

18.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.06.2025 в період часу з 12:18 год. по 12:58 год., коли остання знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , при невідомих ОСОБА_5 обставинах, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 43 859,50 грн., шляхом їх перерахування з банківських рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , на невстановлені підконтрольні невстановленій особі банківські рахунки, на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , зняття із вказаних рахунків готівкових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а також перерахунку коштів із депозитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_5 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001650 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «18.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.06.2025 в період часу з 12:18 год. по 12:58 год., коли остання знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , при невідомих ОСОБА_5 обставинах, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 43 859,50 грн., шляхом їх перерахування з банківських рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , на невстановлені підконтрольні невстановленій особі банківські рахунки, на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , зняття із вказаних рахунків готівкових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а також перерахунку коштів із депозитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про куримвнпльне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; випискою; протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 16.06.2025 по 18.06.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 17.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001650 від 19.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 17.06.2025 по 18.06.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1