Справа №949/2381/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000320 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000320 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 21.10.2023 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що того ж дня, о 11 год. за місцем проживання він виводив гроші з біржи на рахунок громадянина (дані не повідомив) у сумі 180 тис. грн., проте дані грошові кошти не отримав. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив те, що поки він перебуває вдома, то час від часу працює дистанційно у мережі «Binance» по теперішній час. Суть даної роботи полягала в тому, що він виставляв оголошення з приводу продажі долару, після чого покупці заходили на його оголошення та купували в його долар та закидали на картку гроші за купівлю долара по його ж оголошенню, в результаті чого кошти відображались на віртуальному гаманці ОСОБА_5 всередині програми «Binance». Його банківські картки не застосовувались. Алгоритм дій для того, щоб провести транзакцію по купівлі долару з рахунку ID: НОМЕР_1 відбувалася підтвердженням людиною, яка купує долар, введення спеціального коду, який надсилається на її електрону адресу. Після цього транзакція надсилається в мережу, де система перевіряє її, підтверджуючи особу та наявність у відправника потрібної суми. Після того як транзакцію перевіряють, ії записують у новий "пакет даних" для того, щоб зберегти історію всіх транзакцій. Денис являється професійним торговцем валют на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мерчант). Він продавав та купував долари в інших людей та потім далі їх продавав іншим людям. На його працював ОСОБА_6 , його особисто ніколи не бачив та не знає, його контакти надав колишній знайомий, з яким він не спілкується та нічого про нього не відомо. ОСОБА_7 користувався банківською карткою № НОМЕР_2 . Як правило, людина, яка в ОСОБА_8 купує долар, провівши транзакцію, на віртуальний гаманець нараховуються кошти з її купівлі, далі йому потрібно перевірити чи прийшла точна сума коштів та після цього він натискав на погодження цієї угоди для того, щоб перерахувалась покупцю відповідна сума доларів, які він в нього купив. В результаті цього ОСОБА_6 надавав ОСОБА_8 банківські картки нових людей, які були зацікавленні в купівлі в його валюти. Це також дозволяло розширювати коло покупців і працювати з більшою кількістю запитів одночасно та збільшувати обсяги продажів, забезпечуючи стабільний прибуток. Дійсно так склалося, що 18.10.2023 його ж підлеглий ОСОБА_6 надав особу, яка мала такі контактні дані: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Ця людина була зацікавлена у співпраці та потенційно могла стати новим клієнтом для купівлі чи обміну валюти у його. Дана особа передала банківську картку № НОМЕР_5 , яка була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Картка належала ОСОБА_9 , народженому ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього зазначена особа здійснила покупку долара у його на суму 180 000 гривень, які були зараховані на її картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У їх була попередня домовленість, згідно з якою ОСОБА_8 мав перевірити зарахування коштів на картку і після цього перевести отриману суму на біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його мета полягала в тому, щоб придбати долар за вигіднішою ціною, а саме за меншою. У рамках цієї угоди вони домовились з ОСОБА_9 , що він виплатить йому 1000 гривень за виконання цієї транзакції, як комісію за послугу. Проте в процесі виконання транзакції ОСОБА_8 втратив доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що ускладнило завершення всіх необхідних дій. У результаті цього він не зміг завершити операцію, а також втратив доступ до своїх коштів. Після цього він спробував зв?язатися з власником банківської картки, щоб з?ясувати ситуацію і вирішити проблему, однак особа більше не вийшла на зв?язок. Тому, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв?язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000320 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період з 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2023 року по 23 год. 00 хв. 25 жовтня 2023 року, що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) за абонентським номером НОМЕР_4 , а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з?єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMЕ1);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонента Б), з?єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1