Справа № 127/906/26
Провадження № 1-кс/127/425/26
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2025 до чергової частини Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.05.2025 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 11 680 гривень, які заявниця самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 для отримання послуги з оформлення документів, але послугу не отримала, а грошові кошти не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування проведено виїмку речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що кошти потерпілої 11.05.2025 о 09:35 у сумі 11 680 гривень були зараховані на вказаний рахунок, де в подальшому здійснено розрахунок банківською карткою: 11.05.2025 о 10:13 на суму 180 гривень у магазині автозапчастин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зняття готівки в сумі 11 500 гривень у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому у відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що 23.06.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 20.06.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram» та месенджер «Telegram», під приводом продажу електросамокату заволоділа грошовими коштами в сумі 22 928 гривень, які потерпілий переказав зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 у сумі 6 428 гривень та на платіжну картку № НОМЕР_5 у сумі 16 500 гривень, однак товар не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 17:52, власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло зарахування коштів у сумі 6 428 гривень. Після цього з цієї картки 20.06.2025 о 18:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 400 грн через банкомат А0201028.

В ході огляду вилученої документації встановлено, що на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.06.2025 о 17:56 надійшло зарахування коштів у сумі 16 500 грн, після чого 21.06.2025 о 17:50 здійснено зняття коштів у сумі 19 900 грн через банкомат А0201028.

Відповідно до банківської документації, вилученої під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова, встановлено, що банківський термінал (АТМ) з ідентифікатором А0201028, через який здійснювалися зняття грошових коштів, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення дізнання встановлено, що по вказаних кримінальних провадженнях банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 оформлені на одну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і фактично незаконні операції з коштами потерпілих здійснює одна особа.

Крім того, у ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, за результатами якого надійшов рапорт, згідно з яким встановлено, що співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України проводиться документування кримінальних правопорушень у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000679 від 11.09.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ст. 332 КК України.

Згідно з інформацією, наданою ДКП НП України, встановлено, що у період з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниця діє група осіб, яка займається шахрайськими діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами громадян України. Після отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється обготівкування в терміналах, розташованих у межах м. Вінниця.

В ході проведення документування встановлено, що вказана група осіб можливо причетна до скоєння кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000130 від 11.05.2025 (ч. 1 ст. 190 КК України) та №0000316 від 23.06.2025 (ч. 1 ст. 190 КК України). Дані матеріали кримінального провадження перебувають у секторі дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000130 від 12.05.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: до документів про відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я власника даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких перебувають на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:

1.відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням: суми операції; суми операції (UAH); валюти операції; номеру рахунку платника; унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів платника; коду ID НБУ банку платника; банку платника; найменування платника; номеру/коду платника; IP-адреси платника; коду ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавача платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номеру рахунку отримувача; унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежу; дати проведення операції; часу здійснення операції; залишку коштів на рахунку;

1.платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

2.інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни здійснювались (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

3.входів у системи інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та географічних даних;

4.здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно з датою та часом всіх змін, внесених у системі;

5.СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями, історії листування з онлайн-підтримкою банку;

6.карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

7.детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

8.фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитися, за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 та дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000130 від 12.05.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів про відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я власника даного рахунку, та які відображають інформацію щодо:

1.відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням: суми операції; суми операції (UAH); валюти операції; номеру рахунку платника; унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів платника; коду ID НБУ банку платника; банку платника; найменування платника; номеру/коду платника; IP-адреси платника; коду ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавача платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номеру рахунку отримувача; унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежу; дати проведення операції; часу здійснення операції; залишку коштів на рахунку;

2.платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

3.інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни здійснювались (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

4.входів у системи інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та географічних даних;

5.здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно з датою та часом всіх змін, внесених у системі;

6.СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями, історії листування з онлайн-підтримкою банку;

7.карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

8.детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

9.фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитися, за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя