Справа № 932/817/26
Провадження № 1-кс/932/438/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2025 приблизно о 18:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала матеріальну шкоду розмір якої становить 19 000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.12.2025 приблизно о 18 год. 20 хв. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 мені надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Телеграм» від моєї подруги ОСОБА_6 яка користується м.н.т. НОМЕР_1 . В ході листування остання попрохала зайняти їй грошові кошти у сумі 19000 грн., після чого надіслала голосове повідомлення, яке підтвердило що це дійсно вона. Наступним повідомлення остання вказала номер банківської картки на яку необхідно було відправити грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . О 18 год. 32 хв. я самостійно, з власного банківського рахунку який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) відправила грошові кошти у сумі 19000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому, о 19 год. 25 хв. їй зателефонувала її подруга ОСОБА_6 , та повідомила що її акаунт у «Телеграмі» був зламаний невідомими особами та вона особисто не прохала про займ грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить дана банківська картка, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.12.2025 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з наданням фото, - відеофіксування даної операції ;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківського рахунку: № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, надали ви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.

В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, заяв або клопотань не надав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.12.2025 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з наданням фото, - відеофіксування даної операції ;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківського рахунку: № НОМЕР_3 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якій належить даний банківський рахунок, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією

Зобов`язатиАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 30 березня 2026 року.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1