Справа №705/7357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 20.11.2025,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 20.11.2025.

Із клопотання вбачається, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000730 від 20.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.11.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що він 01.11.2025 знайшов в мережі Інтернет на платформі «Facebook», сторінка «Склад агро. Волинська обл., Ковель» оголошення про продаж трактора «МТЗ-82». Зацікавившись купівлею вказаного трактора, ОСОБА_5 зв`язався із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_6 ) та домовився про купівлю трактора на умовах передплати (за доставку трактора в м. Монастирище). Так, він 01.11.2025 о 14 год. 44 хв. 41 сек. здійснив переказ однією операцією через послуги платіжного терміналу у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , грошових коштів в сумі 19559 грн 50 коп. (з врахуванням комісії 289 грн 50 коп.) на наданий продавцем номер карткового рахунку НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач: ОСОБА_7 ; призначення платежу: «Переказ коштів поповнення карт», надавач платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як передплату за доставку товару. В подальшому трактор на визначений час останньому доставлено не було, грошові кошти не повернуті. Таким чином невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, увівши в оману останнього, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_8 на вказану суму.

У ході дізнання потерпілий ОСОБА_5 надав аналогічні покази щодо вказаної події. Окрім цього, на підтвердження переказу коштів, надав копії квитанцій про здійснення оплати.

Враховуючи наявну інформацію у кримінальному провадженні, надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України за № від 02.12.2025 щодо встановлення місця використання коштів, надісланих на банківську картку НОМЕР_3 (картка, яка використовувалась шахраєм та на яку потерпілим було здійснено переказ коштів) та щодо інших питань.

За результатами виконання доручення сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 08.12.2025 отримано матеріали відпрацьованого доручення від відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України за № 85792-2025 від 04.12.2025. З рапорту матеріалів встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані на іншу картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з якої в подальшому здійснено розрахунки кількома платежами в магазині SHOP MANHO (Кривий ріг), а саме: 01.11.2025 о 16:39:46 та о 16:41:13 проведено розрахунок на суму 1330,65 грн та 628,99 грн, після цього 02.11.2025 о 17:12:13, проведено розрахунок на суму 974,77 грн, в тому ж магазині.

Під час вчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000730 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000730 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, за наведений у клопотанні період.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 ;

- документів (відомості) про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 за період з 01.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування та зняття коштів, місце здійснення розрахунку за допомогою банківської картки, здійснення розрахунку;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_4 за період з 01.11.2025 по 10.11.2025;

- матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, у період часу з 01.11.2025 по 10.11.2025.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1