Справа № 592/6047/24
Провадження № 1-кс/592/2509/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000149 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

УСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на предмети, речі та документи, що були тимчасово вилучені 11.04.2024 року під час затримання та обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, шляхом позбавлення власника права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi note 11, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; годинник електронний «Gelius» у металевому корпусі з гумовим браслетом; грошові кошти у іноземній валюті «долар США» номіналом 100 (сто) доларів у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: HL07286599FL12, KL39890235DL12; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: ВТ 4959408, ГР 1112721; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) одиниці, які мають наступні серійні номери: БВ 9796952, ЕЕ 2112765, ХЗ 9412428, ФЮ 4363735, ВЄ 6815194, ЯБ 5912435, ГК 3792669, ЗБ 6169348, УД 3343447, УИ 1028426, СГ 0882717, УЖ 5780255, ВУ 2375812, ГБ 7873214, БГ 6456684, ХИ 2376196; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотири) одиниці, які мають наступні серійні номери: УА 1906787, ТИ 0057536, ГЖ 2511331, АД 6309572; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 2017224; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 5668334; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером ЕГ 9384528; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1 (одна) гривеня у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером УК 0993880; блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами.

Клопотання обґрунтовується тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 21.11.2023 року.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми.

За результатом проведення ретельно спланового широкого комплексу взаємопов`язаних гласних і негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлено низку фактичних обставин, які свідчать про те, що ОСОБА_5 протиправно отримав вказані грошові кошти за сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів - медичних висновків про наявність у ОСОБА_6 захворювань, які, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 є підставою для визнання особи непридатною до військової служби з метою подальшого виїзду за межі державного кордону України відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27 січня 1995 року №57.

11.04.2024 року о 16:48 год, в порядку визначеному ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що вказану особу застали під час вчинення злочину, а також сукупністю очевидних ознак, що свідчили про факт вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, у зв`язку із затриманням ОСОБА_4 , відповідно до положень ч.3 ст.208 та 236 КПК України проведено обшук затриманої особи під час якого виявлено та вилучено наступне: 1) мобільний телефон Xiaomi Redmi note 11, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; 2) годинник електронний «Gelius» у металевому корпусі з гумовим браслетом; 3) грошові кошти у іноземній валюті «долар США» номіналом 100 (сто) доларів у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: HL07286599FL12; KL39890235DL12; 4) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: ВТ 4959408; ГР 1112721; 5) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) одиниці, які мають наступні серійні номери: БВ 9796952; ЕЕ 2112765; ХЗ 9412428; ФЮ 4363735; ВЄ 6815194; ЯБ 5912435; ПС 3792669; ЗБ 6169348; УД 3343447; УИ 1028426; СГ 0882717; УЖ 5780255; ВУ 2375812; ГБ 7873214; БГ 6456684; ХИ 2376196; 6) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотири) одиниці, які мають наступні серійні номери: УА 1906787; ТИ 0057536; ГЖ 2511331; АД 6309572; 7) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 2017224; 8) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 5668334; 9) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером ЕГ 9384528; 10) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1 (одна) гривеня у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером УК 0993880; 11) блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами.

Вилучений під час затримання мобільний телефон (термінал зв`язку) ОСОБА_4 може містити важливу для досудового розслідування інформацію, зокрема матеріали його листування та комунікації (переписки) з іншими особами, які можуть бути причетні до протиправних дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, фото- та відеоматеріали злочинної діяльності, документи у електронному вигляді, які містяться на останньому та відносяться до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Виявлені та вилучені грошові кошти у національній та іноземній валютах можуть бути безпосереднім знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки останні отримані від іншої фізичної особи - ОСОБА_6 , для подальшої передачі службовій особі КНП COP «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» для складання медичних документів, які дають підстави для зняття з військового обліку та подальшого виїзду за межі державного кордону України.

Блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами може містити інформацію щодо анкетних даних осіб, які звертались до ОСОБА_4 з приводу сприяння у незаконному перетині державного кордону, сум (розміру) отриманих грошових коштів для подальшої передачі іншим посадовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо.

Таким чином, метою накладення арешту на вилучене під час затримання ОСОБА_4 майно є збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує повністю.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 подав заяву, в якій зазначив, що він та підозрюваний при розгляді клопотання покладаються на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 протиправно отримав грошові кошти за сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів - медичних висновків про наявність у ОСОБА_6 захворювань, які, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 є підставою для визнання особи непридатною до військової служби з метою подальшого виїзду за межі державного кордону України відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27 січня 1995 року №57.

11.04.2024 року о 16:48 год, в порядку визначеному ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що вказану особу застали під час вчинення злочину, а також сукупністю очевидних ознак, що свідчили про факт вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, у зв`язку із затриманням ОСОБА_4 , відповідно до положень ч.3 ст.208 та 236 КПК України проведено обшук затриманої особи під час якого виявлено та вилучено наступне: 1) мобільний телефон Xiaomi Redmi note 11, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; 2) годинник електронний «Gelius» у металевому корпусі з гумовим браслетом; 3) грошові кошти у іноземній валюті «долар США» номіналом 100 (сто) доларів у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: HL07286599FL12; KL39890235DL12; 4) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: ВТ 4959408; ГР 1112721; 5) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) одиниці, які мають наступні серійні номери: БВ 9796952; ЕЕ 2112765; ХЗ 9412428; ФЮ 4363735; ВЄ 6815194; ЯБ 5912435; ПС 3792669; ЗБ 6169348; УД 3343447; УИ 1028426; СГ 0882717; УЖ 5780255; ВУ 2375812; ГБ 7873214; БГ 6456684; ХИ 2376196; 6) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотири) одиниці, які мають наступні серійні номери: УА 1906787; ТИ 0057536; ГЖ 2511331; АД 6309572; 7) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 2017224; 8) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 5668334; 9) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером ЕГ 9384528; 10) грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1 (одна) гривеня у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером УК 0993880; 11) блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що предмети, речі та документи, що були тимчасово вилучені 11.04.2024 року під час затримання та обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi note 11, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; годинник електронний «Gelius» у металевому корпусі з гумовим браслетом; грошові кошти у іноземній валюті «долар США» номіналом 100 (сто) доларів у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: HL07286599FL12, KL39890235DL12; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: ВТ 4959408, ГР 1112721; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) одиниці, які мають наступні серійні номери: БВ 9796952, ЕЕ 2112765, ХЗ 9412428, ФЮ 4363735, ВЄ 6815194, ЯБ 5912435, ГК 3792669, ЗБ 6169348, УД 3343447, УИ 1028426, СГ 0882717, УЖ 5780255, ВУ 2375812, ГБ 7873214, БГ 6456684, ХИ 2376196; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотири) одиниці, які мають наступні серійні номери: УА 1906787, ТИ 0057536, ГЖ 2511331, АД 6309572; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 2017224; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 5668334; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером ЕГ 9384528; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1 (одна) гривеня у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером УК 0993880; блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути набуті протиправним шляхом, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні 0000149 від 21.11.2023 року.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, що були тимчасово вилучені 11.04.2024 року під час затримання та обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi note 11, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; годинник електронний «Gelius» у металевому корпусі з гумовим браслетом; грошові кошти у іноземній валюті «долар США» номіналом 100 (сто) доларів у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: HL07286599FL12, KL39890235DL12; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 2 (дві) одиниці, які мають наступні серійні номери: ВТ 4959408, ГР 1112721; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) одиниці, які мають наступні серійні номери: БВ 9796952, ЕЕ 2112765, ХЗ 9412428, ФЮ 4363735, ВЄ 6815194, ЯБ 5912435, ГК 3792669, ЗБ 6169348, УД 3343447, УИ 1028426, СГ 0882717, УЖ 5780255, ВУ 2375812, ГБ 7873214, БГ 6456684, ХИ 2376196; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотири) одиниці, які мають наступні серійні номери: УА 1906787, ТИ 0057536, ГЖ 2511331, АД 6309572; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 2017224; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером АД 5668334; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером ЕГ 9384528; грошові кошти у національній валюті України - гривня, номіналом 1 (одна) гривеня у кількості 1 (одна) одиниця, з серійним номером УК 0993880; блокнот формату А6 у клітинку в обгортці червоного кольору з чорновими записами.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1