Справа 688/5077/25
№ 1-кс/688/2018/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в межах кримінального провадження за №0001797 від 01 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.09.2025 близько 09:45 годин невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невідомим способом викрала грошові кошти в сумі 37800 гривень з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

01.10.2025 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0001797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невідома особа, невстановленим способом, 22.09.2025 здійснила крадіжку коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 37800 грн, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму. Також потерпіла повідомила, що не передавала карту даного банку, якою користується, третім особам та доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має лише вона.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, не вдалося.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата, встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості, як в сукупності, так і окремо, наддадуть можливість довести обставини вчиненого злочину, та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, про проведені банківські операції з банківським рахунком НОМЕР_1 , який належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебував у користуванні потерпілої ОСОБА_5 станом на 22.09.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025, які містяться у офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, слідча подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчої в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025, та інших видів послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Потерпіла не заперечила щодо тимчасового доступу до документів, належних їй рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується заявою від 01.10.2025.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРПЗО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, про проведені банківські операції з банківським рахунком НОМЕР_1 , який належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебував у користуванні потерпілої ОСОБА_5 станом на 22.09.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 22.09.2025 по 23:59 годин 22.09.2025, які містяться у офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15