У Х В А Л А

09 січня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000372 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір будівельного підряду № 1764/2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по АДРЕСА_1 ». Договірна ціна за вказаним договором становить 1 656 786, 44 грн.

Відомості про вказані обставини стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , складеного за результатами моніторингу інформації, оприлюдненої на електронних майданчиках публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого виявлено можливі порушення вимог бюджетного законодавства України під час проведення закупівлі та виконання зазначеного договору (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У подальшому між замовником та виконавцем укладено додаткові угоди № 1 від 29.11.2024 та № 2 від 27.12.2024, якими внесено зміни до календарних графіків виконання робіт та планів фінансування по об`єкту. Разом з тим, за результатами візуального огляду об`єкта встановлено порушення законодавства у сфері державних закупівель, а також невідповідність фактичних обсягів виконаних робіт затвердженим графікам, що свідчить про можливі порушення під час використання бюджетних коштів.

У порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано належним чином завірені копії договору будівельного підряду № 1764/2024 від 22.11.2024 з додатковими угодами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, а також актами приймання виконаних будівельних робіт, якими підтверджується часткове виконання робіт та здійснення розрахунків між замовником і підрядником.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі, розрахунки за виконання робіт здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підрядника - приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів та відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації та документів стосовно вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, яка містить банківську таємницю, щодо приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- інформацію як на паперових, так і на електронних носіях про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , зокрема відомості про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ); призначення платежу; дату і час проведення платежу; номер платіжного документа; суму платежу; вхідні та вихідні залишки коштів на початок та кінець кожного дня; референс кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації трансакції);

- перелік банківських терміналів, через які здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням їх точного розташування, дат і часу кожної операції, а також факти зняття коштів з наданням фото- та відеозаписів з відповідних банкоматів;

- повний перелік IP-адрес, з яких здійснювались операції по рахунку НОМЕР_2 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Крім того, через канцелярію суду надійшла заява прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якій остання просить розгляд клопотання проводити без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000372.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР убачається, що обставини, що можуть свідчити про ймовірне вчинення кримінального правопорушення, відбулися 22.11.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту створення підприємства та відкриття рахунків по теперішній час. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений по часу ймовірного вчиненння кримінального правопорушення.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювались операції по рахунку НОМЕР_2 , однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000372 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію як на паперових, так і на електронних носіях про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , зокрема відомості про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ); призначення платежу; дату і час проведення платежу; номер платіжного документа; суму платежу; вхідні та вихідні залишки коштів на початок та кінець кожного дня; референс кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації трансакції) в період часу з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року;

- перелік банківських терміналів, через які здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням їх точного розташування, дат і часу кожної операції, а також факти зняття коштів з наданням фото- та відеозаписів з відповідних банкоматів в період часу з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8