Справа № 594/1278/25
Провадження № 1-кс/594/177/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_7 знайшла оголошення про те, що продаються дрова за вигідною ціною, де був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , як спосіб зв`язку з особою, як продає товар. В той самий день близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_7 зателефонувала на вищевказаний номер, та почала розмову з особою чоловічої статі. Цей чоловік пояснив їй, що він водій та надав ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_4 та повідомив їй, що це номер бухгалтера ОСОБА_8 .. Після чого близько 13год. 00хв. ОСОБА_7 зателефонувала за вищевказаним номером телефону, слухавку підняла жінка та представилася як бухгалтер ОСОБА_8 , після чого розповіла ОСОБА_7 , що для придбання товару їй потрібно скинути в особисті повідомлення у «Вайбер» фото її паспорта та фото картки платника податків та обґрунтувала це тим, що ці дані потрібні для того, щоб виписати дрова та розпочати робити реєстрацію. Після чого бухгалтер скинула ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_5 на який остання повинна була переказати кошти в сумі 13300 грн. Тоді 11.07.2025 року через термінал, що в с. Королівка, який розміщений в магазині, ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів декількома платежами на загальну суму 13300 грн, один переказ з яких було здійснено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавця магазину ОСОБА_9 на суму 8300 грн. Надалі, того ж дня, близько 14 год 00хв. до ОСОБА_7 зателефонували бухгалтер та через деякий час водій та повідомили, що дрова вже завантажені і машина з дровами з м. Чортків виїжджає до неї. Близько 16 год. 00хв. ОСОБА_7 вирішила зателефонувати до водія та запитати через скільки часу товар прибуде, оскільки пройшло вже достатньо часу, однак мобільний номер водія був вимкнений. Також ОСОБА_7 намагалася зв`язатися із бухгалтером, однак зв`язку із нею також не було. ОСОБА_7 ще декілька раз 12.07.2025 р. намагалася зв`язатися із водієм та бухгалтером, однак по цей день ніхто на зв`язок не вийшов. Надалі 12.07.2025 року ОСОБА_7 зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, вирішила звернутися в поліцію та повідомити про даний факт.

Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , від 16.07.2025 року.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місце перебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_5 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2025 до 11.08.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.07.2025 до 11.08.2025;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.07.2025 до 11.08.2025 із зазначенням IP-адресу комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , за період з 11.07.2025 до 11.08.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1