дело №4/2011/129/2012
17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:
Председательствующего - судьи ОСОБА_1
Секретаря ОСОБА_2
С участием прокурора - ОСОБА_3
рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -
В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_4 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_4 , при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.
Таким образом, директор ООО « ОСОБА_5 , согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549//2305//23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.
Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в указанный период времени ОСОБА_4 в своей противоправной деятельности по осуществлению бестоварных операций и формированию фиктивного налогового кредита по НДС в адрес предприятий контрагентов реального сектора экономики использовались документы и реквизиты ряда фиктивных предприятий, в т.ч. ООО «ИБК Спектр» - с ведома бывшего директора предприятия ОСОБА_6 . Согласно сведений, имеющихся в материалах дела, ООО «ИБК Спектр`под видом строительных работ фактически занималось незаконной «конвертацией`денежных средств, без фактических поставок ТМЦ, оказания услуг, документально оформляя бестоварные операции.
Также установлено, что первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «ИБК Спектр», ООО «Логос`ЧП «Попокатепетль», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, хранятся в автомобиле MITSUBISHI LANCER гос. номер НОМЕР_1 , принадлежащем на праве собственности ОСОБА_6 .
В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в автомобиле ОСОБА_6 с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ООО «Логос`ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска в автомобиле MITSUBISHI LANCER гос. номер НОМЕР_1 , принадлежащем на праве собственности ОСОБА_6 , поскольку в материалах дела имеются достаточные основания полагать, что в указанном автомобиле находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «Логос`ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_6 , иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст.177 УПК Украины,-
Представление органа досудебного следствия удовлетворить.
Провести обыск в автомобиле MITSUBISHI LANCER гос. номер НОМЕР_1 , принадлежащем на праве
собственности ОСОБА_6 .
Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.
Судья