Справа №705/6946/25
1-кс/705/1923/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001312 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод часу з 31.08.2025 по 03.09.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зв`язавшись з мобільного телефону № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливого мотиву, в період дії військового стану, з метою викрадення чужого майна, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 179 254 гривень, які заявник особисто перерахував на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у відповідності до домовленості, щодо купівлі автомобіля марки Volvo CX 90, чим завдала ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди на вказану вище суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що у понеділок 31.08.2025 року в першій половині дня, знайшовши оголошення в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо продажу легкового автомобіля, а саме марки Вольво СХ 90 вирішив його придбати. Зателефонував на номер вказаний в оголошенні № НОМЕР_1 і почав спілкуватися з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . При спілкування він підтвердив, що дійсно продає даний автомобіль, пояснив, що авто знаходиться на території сусідньої держави Польщі і що при продажу потрібно буде внести пред оплату (завдаток) в сумі близько 500 доларів США. ОСОБА_7 перекинув йому на телефон свої паспорті дані і своє фотозображення на фоні паспорта і також дані свого колеги ОСОБА_8 з його документами. Він погодився на дану пропозицію і через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував двома платежами суму еквівалентну 500 доларам США, а саме одна про оплата на суму 14900 гривень інша близько на суму 5000 гривень. (Надати може лише квитанцію про оплату на суму 14 900 гривень, інша квитанція у нього чомусь не відкривається в телефоні). Далі наступного дня до нього зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що власник автомобіля поляк не хоче передавати автомобіль по частковій оплаті і тому потрібно повністю оплатити всю суму вартості автомобіля, а саме 3200 доларів США, що еквівалентно сумі 131 200 гривень. Далі він з 01.09.2025 через послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював поступові перекази які не перевищують ліміт в сумі до 30 000 гривень. Так 01,02 та 03 числа вересня 2025 року він здійснив переказ коштів на загальну суму 159 354 гривні (квитанції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додає). Таким чином він перерахував грошові кошти в загальній сумі 179 254 гривень. Реквізити куди він переказував кошти йому надавав ОСОБА_7 і вони вказані в квитанції про оплату, а саме частково на рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) на ім`я отримувача ОСОБА_9 , та на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) на ім`я отримувача ОСОБА_10 . Хочу зазначити, що в ці проплати входили кошти за перетин кордону приблизно в 1000 доларів США та кошти в сумі 10 000 гривень на пальне для доставки автомобіля до його місця проживання. Також додає, що декілька разів до нього був здійснений телефонний дзвінок з телефону № НОМЕР_2 . Квитанцію з його телефону про оплату на суму 14900 гривень, договір куплі продажу, які перекидав йому ОСОБА_11 просить приєднати до матеріалів кримінального провадження, а також іншу інформацію яку він отримував під час цієї шахрайської операції. Телефони через які він спілкувався з Корнієнком на даний час заблоковані, ймовірно заблокований його номер.

У відповідності до квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки у відповідності до яких платник ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_7 через надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив 01, 02, та 03 вересня 2025 грошові перекази на банківські карки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , власники яких є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 - на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці, стану та руху грошових коштів з рахунків: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська картка № НОМЕР_4 , 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:01 год. 01.09.2025 по 23:59 год. 06.09.2025, що знаходитися в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001312 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_42 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_43 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_44 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_45 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_46 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_47 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківській картці, стану та руху грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:01 год. 01.09.2025 по 23:59 год. 06.09.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1