Справа № 405/7114/25
провадження № 1-кс/405/2890/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відповідно до якого 06.09.2024 року до Ч/Ч ВП №1(м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області через канцелярію відділення надійшла заява за вх. П-398 від 23.08.2024р. від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою заволоділи майном ОСОБА_4 , а саме насіння соняшнику врожаю 2023 року яке він здав на зберігання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в 2023 році відповідно до договору №111022/01 від 11.10.2022р.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що в 2023 році розпочавши збір урожаю соняшнику ним було здано його на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки вже здавав на зберігання свій урожай в 2022 році. Щоб здати зерно на зберігання, потерпілий зателефонував ОСОБА_5 і запитав чи можливо їм здати на зберігання насіння соняшника та які умови здачі. Він повідомив, що оскільки потерпілий вже здавав на зберігання насіння соняшнику в 2022 році, що підтверджується договором № 111022/01 від 11.10.2022 року, то даний договір пролонгується і на наступні роки. Тобто, що потерпілий може і в 2023 році завозити на зберігання насіння соняшника під договір складського зберігання № 111022/01 від 11.10.2022 року. Потім потерпілий приїхав на елеватор і зустрівся з ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), який був завідувачем складом, з метою з?ясувати, що необхідно для передачі на зберігання насіння соняшнику. Він повідомив, що йому телефонував ОСОБА_5 та повністю підтвердив слова ОСОБА_5 . В подальшому потерпілим було розпочато збір урожаю насіння соняшнику, а з метою його транспортування був найнятий автотранспорт в ОСОБА_7 (тел.: НОМЕР_4 ) і ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_5 ). При перевезенні були складенні наступні товарно-транспортні накладні: № 100923-1 від 10.09.2023р.; № 110923-1 від 11.09.2023р.; № 110923-2 від 11.09.2023р.; № 120923-3 від 12.09.2023р.; № 120923-1 від 12.09.2023р.; № 130923-2 від 13.09.2023р.; № 130923-5 від 13.09.2023р.; № 140923-2 від 14.09.2023р.; № 160923-3 від 16.09.2023р.; № 160923-4 від 16.09.2023, № 2009234 від 20.09.2023р.; № 200923-7 від 20.09.2023р.; № 220923-4 від 22.09.2023р.; № 230923-2 від 23.09.2023р.; № 230923-6 від 23.09.2023р. Про прийняття насіння соняшнику розписався ОСОБА_6 та на звороті кожної товарно-транспортної накладної проставлено штамп лабораторії та вписані техніком-лаборантом показники якості насіння соняшника, який я передав на зберігання. Загальний об`єм зданого на зберігання насіння соняшника складає 310,8 т. В травні 2024 року потерпілий вирішив продати насіння соняшнику. З цією метою з`явився на елеватор і повідомив завідуючого складом ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) про своє бажання з продажу насіння соняшника. Через деякий час потерпілому зателефонував ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_6 ), якого потерпілий знав як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і почав переконувати, щоб не продавати своє насіння соняшнику. Оскільки потерпілий наполягав на тому, що йому необхідні кошти і він буде продавати своє насіння соняшника і попросив підготувати його для видачі. Через декілька днів ОСОБА_5 зізнався, що насіння соняшнику вони продали без відому потерпілого і пообіцяв що 01 червня 2024 року вони віддадуть кошти за насіння соняшнику. Однак 01.06.2024 ніхто від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв?язок з потерпілим не виходив, і потерпілий сам почав набирати ОСОБА_5 , який з початку не брав телефон, а потім зателефонував сам та попросив ще відстрочку на 1 неділю. В подальшому грошові кошти потерпілому ніхто не повернув.

Долученими до матеріалів кримінального провадження товаро-транспортними накладними про перевезення та отримання насіння соняшника, де у графі «Вантажовідправник» зазначено ОСОБА_4 , а у графі «Вантажоодержувач» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджуються слова потерпілого.

Крім цього, допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що вони працювали водіями великовантажних автомобілів у ФОП « ОСОБА_12 », та дійсно в період з 10 по 23 вересня 2023 року здійснювали перевезення насіння соняшнику з полів, які належать ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чинос, слідчий суддя встановив, що з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також актів про результати документальних перевірок та всіх додатків до актів, направлень на підставі яких проводилась такі перевірка, наказів про проведення перевірок та продовження термінів проведення перевірки, податкових повідомлень-рішень, відміток про вручення вказаних повідомлень-рішень, розрахунку податкового зобов`язання та штрафних санкцій до актів перевірки, письмових запитів та письмових пояснень та відповідей з додатками наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок, за період з 01.01.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.

Крім того, Кіровоградська область відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня 2022 року, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 серпня 2022 року № 188) не входить до переліку територіальних громад, де проводяться бойові дії, що виключає відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000318 від 06.09.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також актів про результати документальних перевірок та всіх додатків до актів, направлень на підставі яких проводилась такі перевірка, наказів про проведення перевірок та продовження термінів проведення перевірки, податкових повідомлень-рішень, відміток про вручення вказаних повідомлень-рішень, розрахунку податкового зобов`язання та штрафних санкцій до актів перевірки, письмових запитів та письмових пояснень та відповідей з додатками наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок, за період з 01.01.2022 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності таких документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 14.01.2026 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18