ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4636/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_10 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 18.09.2024 року до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.09.2025 року ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.09.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.09.2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами:

- рапортом співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення кримінального правопорушення №71/22/8-3373 від 16.09.2024, відповідно до якого начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 разом з першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 надають вказівки начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 безпідставно нараховувати підвищені премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Генічеського району Херсонської області, з метою подальшого вимагання з них частини нарахованих коштів за не виведення на простій без збереження грошового забезпечення;

- допитами свідків: 1) старости ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , 2) старости ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , 3) головного спеціаліста відділу звернень громадян ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , які у ході допиту дали викривальні покази про те, що в січні 2023 року перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 в особистих бесідах повідомила свідкам про необхідність перерахування частини грошових коштів (заробітної плати, премії) згідно вказівки, яку надав голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 . Свідки зазначили, що ОСОБА_4 повідомила, що у разі не перерахування вказаних коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , до працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 будуть застосовані ряд дисциплінарних заходів, включно з припиненням трудових відносин та переведенням на простій. Сума грошових коштів затверджувалася ОСОБА_11 та ОСОБА_4 індивідуально, приблизно 20% від заробітних плат працівників щомісячно від 2300 грн до 9300 грн. В подальшому, на запитання свідків ОСОБА_11 , на що використовуються вказані кошти, відповіді від останнього не отримали. Після вказаної бесіди з ОСОБА_11 , одразу були виведені на простій;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-299т від 22.01.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 в ході яких, вирішується питання безпідставного нараховування підвищених заробітних плат та премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою привласнення частини нарахованих коштів. В ході бесіди ОСОБА_11 надає вказівку на додаткове підвищення заробітних плат та премій на 5 тис грн ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також додатково підвищити заробітні плати та премії іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 хто здійснює перерахування власних коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 3 тис грн;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-296т від 22.01.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , а також інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході яких вирішується питання щодо зібраних коштів більше 70 тисяч за місяць, які необхідно надіслати ОСОБА_11 . В ході бесід обговорюється питання збору та направлення вказаних перерахувань напряму від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 до ОСОБА_11 , у зв`язку з тим, що банк може заблокувати карту, з якої постійно надсилаються кошти у великих сумах. Разом з тим, між учасниками бесід обговорюється питання відкриття додаткової карти для виплат, у зв`язку з безпековими заходами та припиненні проведення зборів на власні зарплатні картки. Крім того, в ході бесід вирішується питання щодо кількості людей, а також грошових сум, які необхідно щомісячно збирати та перенаправляти ОСОБА_11 , та збільшенні заробітних плат особам, які здійснюють вказані відрахування;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-295т від 22.01.2025, яким зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , а також інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході зазначених діалогів обговорюється питання підняття заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з вказівкою ОСОБА_11 , а також сум, які необхідно зібрати та направити селищному голові. Разом з тим, обговорюються питання перевищення лімітів на заробітні плати, встановлені ІНФОРМАЦІЯ_9 , та можливі наслідки, пов`язані з цим;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1368т від 23.06.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . В ході бесіди ОСОБА_11 з ОСОБА_5 , селищний голова повідомив, що до визначеної раніше суми зборів з працівників селищної ради, необхідно додати 15-20 тис. грн. щомісячно, а також пошуку та залучення до вказаної протиправної схеми інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , яких не буде видно в документах бухгалтерської звітності, які передаються в контролюючі органи. ОСОБА_11 , дізнавшись про кримінальне переслідування, здійснює дзвінки та проводить зустрічі з невстановленими особами, які намагаються допомогти йому у питанні закриття вказаного кримінального провадження. Крім того, в ході бесід, між фігурантами кримінального провадження, відбуваються домовленості між собою, на які потреби здійснювався збір коштів з працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також як діяти, та що говорити коли приїдуть представники правоохоронних органів;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1370т від 23.06.2025, яким зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . В ході вказаних бесід вказані особи, обговорюють питання уникнення від кримінальної відповідальності та шукають шляхи вирішення вказаної ситуації. В ході бесіди ОСОБА_5 з ОСОБА_16 та ОСОБА_5 з ОСОБА_17 , остання повідомила, що їй відомі особи, які написали заяви про вчинений злочин. Разом з тим повідомила, що протягом тривалого часу заявників влаштовувало перенаправлення коштів на її рахунок, а після того, як їм збільшили суму відрахувань, останні почали задавати питання, після чого їх було виведено на простій;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж 71/22/4-1369т від 23.06.2025, яким зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_19 та іншими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході яких останні обговорюють шляхи вирішення питання про не притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також обговорюють матеріали кримінального провадження та свідків, які надавали покази відносно них;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1206т від 30.05.2025, де зафіксовано розмови в Інтернет мессенджері між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 в ході яких останні обговорюють шляхи вирішення питання про не притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № №71/22/4-1207т від 02.06.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , а також інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у результаті аналізу змісту телефонних розмов в Інтернет мессенджері встановлено, що ОСОБА_11 виявляє зацікавленість у перебігу досудового розслідування та обговорює з іншими учасниками ймовірні шляхи вирішення питання про не притягнення його та інших фігурантів до кримінальної відповідальності;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1335т від 18.06.2025, де зафіксовано листування в Інтернет мессенджері між ОСОБА_15 та водієм ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_21 щодо необхідності надання останнім частини заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_15 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1205т від 30.05.2025, де зафіксовано розмови в Інтернет мессенджері між ОСОБА_15 та начальником відділу фінансів та звітності ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 , в якому останні обговорюють надання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 неправомірної вигоди на картковий рахунок ОСОБА_15 за нарахування останнім заробітної плати та премії;

- оглядом портативного жорсткого диску від 08.10.2025 (за участі підозрюваної ОСОБА_5 ), який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_5 ), у ході якого встановлено, що на зазначеному диску містяться проекти розпоряджень про преміювання з додатками списками посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 на отримання премій у період з квітня 2023 по грудень 2023 року, з січня 2024 по листопад 2024 року;

- оглядом мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_5 від 09.10.2025, на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за результатами огляду встановлено надходження грошових коштів від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також платежі ОСОБА_5 на картковий рахунок ОСОБА_11 у період з березня 2023 року по жовтень 2024 року, а саме: березень 2023 року на суму 18 тис. грн., квітень 2023 року 21 тис. грн., травень 2023 року 25,7 тис. грн., червень 2023 року 35,7 тис. грн., липень 2023 року 35,7 тис. грн., серпень 2023 року 35,7 тис. грн., вересень 2023 року 40,7 тис. грн., жовтень 2023 року 40,7 тис. грн., листопад 2023 року 52,7 тис. грн., грудень 2023 року 52,7 тис. грн., лютий 2024 року 52,7 тис. грн., березень 2024 року 52,7 тис. грн., квітень 2024 року 52,7 тис. грн., травень 2024 року 52,7 тис. грн., червень 2024 року 52,7тис. грн., липень 2024 року 63,4 тис. грн., серпень 2024 року 40,8 тис. грн., вересень 2024 року 40,8 тис. грн., жовтень 2024 року 40,8 тис. грн.;

- оглядом диску CD-R диску № 26061224 від 17.10.2025, який отримано на підставі Ухвали № 490/2331/25, 1-кс/490/1586/25, який містить інформацію щодо руху коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- оглядом CD-R диску від 20.10.2025, який отримано на підставі ухвали № 490/2331/25, 1-кс/490/1583/25, який містить інформацію щодо руху коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

26.09.2025 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.11.2025 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 121 120 гривень.

26.09.2025 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.11.2025 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 605 600 гривень.

26.09.2025 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.11.2025.

21.10.2025 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 було відсторонено від посади строком до 25.11.2025 року.

21.10.2025 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 було відсторонено від посади строком до 25.11.2025 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 18.09.2024, закінчується 25.11.2025 року. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій:

- допитати свідків: 1) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 2) начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 3) старосту ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , 4) головного спеціаліста відділу праці, соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , 5) Бухгалтера КУ ЦОЗОКФКС ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , 6) вчителя ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; 7) Головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_26 , провести перевірку (дослідження) з метою встановлення дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.03.2023 по 31.03.2025 року;

- провести додатковий допит підозрюваної ОСОБА_4 , щодо обставин вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

- призначити судову фоноскопічну експертизу з метою встановлення відповідності голосу і мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які містяться у фонограмах розмов, зафіксованих за результатами проведених НС(Р)Д;

- забезпечити прийняття рішень про необхідність скасування грифу секретності з клопотань, ухвал про надання дозволу на проведення НС(Р)Д;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі документи відносно підозрюваних;

- скерувати запити до АРМА, з метою виявлення майна та активів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- з метою встановлення розміру збитків, нанесених державі, призначити та отримати висновок судової економічної експертизи;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження;

- на підставі отриманих доказів надати їм належну правову оцінку для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, визначитися з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних, оголосити їм кінцеві підозри, скласти обвинувальний акт, оголосити про завершення досудового розслідування та ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження (виконати вимоги ст. 290 КПК України).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 необхідно:

- допитати свідків: 1) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 2) начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 3) старосту ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , 4) головного спеціаліста відділу праці, соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , 5) Бухгалтера КУ ЦОЗОКФКС ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , 6) вчителя ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; 7) Головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_26 , провести перевірку (дослідження) з метою встановлення дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.03.2023 по 31.03.2025 року;

- провести додатковий допит підозрюваної ОСОБА_4 , щодо обставин вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

- призначити судову фоноскопічну експертизу з метою встановлення відповідності голосу і мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які містяться у фонограмах розмов, зафіксованих за результатами проведених НС(Р)Д;

- забезпечити прийняття рішень про необхідність скасування грифу секретності з клопотань, ухвал про надання дозволу на проведення НС(Р)Д;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі документи відносно підозрюваних;

- скерувати запити до АРМА, з метою виявлення майна та активів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- з метою встановлення розміру збитків, нанесених державі, призначити та отримати висновок судової економічної експертизи;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження;

- на підставі отриманих доказів надати їм належну правову оцінку для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, визначитися з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних, оголосити їм кінцеві підозри, скласти обвинувальний акт, оголосити про завершення досудового розслідування та ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження (виконати вимоги ст. 290 КПК України).

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого кримінального правопорушення, кількості підозрюваних, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 18.09.2024 року до шести місяців, а саме до 25.03.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 25 листопада 2025 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29