Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/62/2026 Справа № 641/4802/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000193 від 21.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати а саме можливість вилучення інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , Номер/ Код НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Номер/Код НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Номер/Код НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.06.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29000 грн., а саме ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_15 та представились співробітником банку. В ході розмови, особа яка представились співробітником банку повідомила, що невстановлені особи намагаються зняти кошти з банківської карти ОСОБА_5 та для збереження коштів необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок. Внаслідок чого ОСОБА_5 18.06.2025 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_16 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18.06.2025 перебував вдома та приблизно о 17:24 потерпілому зателефонували з мобільного номера НОМЕР_17 , піднявши слухавку особа представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ця особа повідомила, що картки потерпілого невідомі намагаються зняти грошові кошти та для того щоб зберегти грошові кошти запропонували створити нову карту за допомогою застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що ОСОБА_5 погодився. Після чого дзвінок різко обірвався, та майже відразу зателефонували з іншого мобільного номер, а саме з НОМЕР_18 . Після чого потерпілий поцікавився у особи яка йому зателефонувала чи справді він є співробітником банку. Після чого вищевказана особа почала розказувати як створити нову банківську карту та продиктувала ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_16 . Таким чином ОСОБА_5 18.06.2025 о 17:58 з власного банківського рахунку НОМЕР_19 перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн на банківський рахунок НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4802/25, номер провадження № 1-кс/641/1040/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 18.06.2025 о 18:01:08 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 надійшли грошові кошти у розмірі 29000 грн з банківського рахунку НОМЕР_19 та 18.06.2025 о 18:08:00 з банківського рахунку НОМЕР_16 перераховані грошові кошти у розмірі 29002 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 . Після чого отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4802/25, номер провадження № 1-кс/641/1102/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 18.06.2025 о 18:24:00 з банківської карти НОМЕР_20 перераховані грошові кошти у розмірі 4441 грн.на банківську карту № НОМЕР_21 , 18.06.2025 о 18:28:30 з банківської карти НОМЕР_20 перераховані грошові кошти у розмірі 9422 грн. на банківську карту № НОМЕР_22 . На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4802/25, номер провадження № 1-кс/641/1510/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 18.06.2025 о 18:28:31 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) надійшли грошові кошти у розмірі 9422 грн. з банківської карти № НОМЕР_20 та 19.06.2025 о 20:57:10 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 105 грн на рахунок НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 ; 19.06.2025 о 22:47:18 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 377 грн на рахунок НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ; 20.06.2025 о 14:26:59 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 400 грн на рахунок НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; 25.06.2025 о 15:33:30 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 400 грн на рахунок НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ; 25.06.2025 о 18:41:41 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 400 грн на рахунок НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; 27.06.2025 о 20:07:13 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 2450 грн на рахунок НОМЕР_9 Номер/Код НОМЕР_10 ; 30.06.2025 о 13:46:37 з банківської карти НОМЕР_22 (Рахунок НОМЕР_23 , Номер/Код НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти у розмірі 145 грн на рахунок НОМЕР_5 Номер/Код НОМЕР_6 .

Також на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4802/25, номер провадження № 1-кс/641/1510/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 18.06.2025 о 18:24:00 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 (Рахунок НОМЕР_25 , Номер/Код НОМЕР_12 ) надійшли грошові кошти у розмірі 4441 грн_ з банківської карти № НОМЕР_20 та 18.06.2025 о 21:51:35 з банківської карти НОМЕР_21 (Рахунок НОМЕР_25 , Номер/ Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3341 грн на банківський рахунок НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 ; 18.06.2025 о 21:52:13 з банківської карти НОМЕР_21 (Рахунок НОМЕР_25 , Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 193 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ; 19.06.2025 о 14:46:39 з банківської карти НОМЕР_21 (Рахунок НОМЕР_25 , Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 800 грн на банківський рахунок НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Банку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , Номер/ Код НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Номер/Код НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , Номер/Код НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 Номер/Код НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , Номер/Код НОМЕР_14 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.06.2025 по 14.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії зазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1