Провадження № 1-кс/686/9545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001614 від 20.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3,4 ст. 358 КК України-,

встановив:

06.10.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на флеш накопичувач марки «Kingston» об`ємом 64 GB, жорсткий диск марки «Transcend» s6i Н27671-0062, жорсткий диск «WD elements» s/n WX32A15J2X1Y, ноутбук марки «Republic of Gamers» s/n KANRCV042915430 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung Galsxy S22» IMEI НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_3 та тримач для сім картки за НОМЕР_4 та жорсткий диск марки Transcend s/n: , які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на в період введення воєнного стану в Україні на законодавчому рівні обмежено виїзд за межі території України осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених пенсійних посвідчень та інших документів відповідно до п. 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, отримуючи оплату в розмірі 10000 доларів США за кожну особу.

Так, на виконання узгодженого плану ОСОБА_5 підшуковував осіб, які бажали здійснити незаконних перетин державного кордону України дані яких за допомогою електронних месенджерів та соціальних мереж передавав ОСОБА_6 , який перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 107 нежитлового приміщення студії краси «ІНФАНТА», загальною площею 42,2 (м. кв.) здійснював підроблення пенсійних посвідчень , інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 107 нежитлового приміщення студії краси «ІНФАНТА», загальною площею 42,2 (м. кв.) , у невстановлений досудовим слідством час, в порушення постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03.11.2017 № 26-1, постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 та від 16.09.2020 №844, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , почергово повторно здійснив персоналізацію заздалегідь наданих останнім бланків пенсійних посвідчень вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: пенсійного посвідчення № НОМЕР_5 бланк серії НОМЕР_6 , виданого на ОСОБА_7 не пізніше 05.05.2025, наказу про направлення у відрядження №24/к/тр від 08.05.2025 ТОВ з II «ВОРТЕКС» на ОСОБА_8 не пізніше 12.05.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_7 бланк серії НОМЕР_8 , виданого на ОСОБА_9 не пізніше 21.06.2025, наказу про направлення у відрядження №29/к/тр від 18.06.2025, ТОВ «ЕКЗЕДЕПТ» на ОСОБА_4 не пізніше 22.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_9 бланк серії НОМЕР_10 , виданого на ОСОБА_10 не пізніше 24.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_11 бланк серії НОМЕР_12 , виданого на ОСОБА_11 не пізніше 01.07.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_13 бланк серії НОМЕР_14 виданого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пізніше 20.08.2025, подальший їх друк за допомогою знакодрукуючих пристроїв струменевим способом, тобто підроблення з метою використання їх іншою особою, при організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Реалізовуючи свої злочинні дії та організацію незаконного переправлення через державний кордон України на територію країн Європейського Союзу громадян України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 усвідомлюючи, що перетин державного кордону України за підробленими документами здійснюється незаконно, передбачаючи можливість затримання працівниками правоохоронних органів або державної прикордонної служби, здійснював інструктаж про відомі їм обставини перетину державного кордону України та про модель поведінки з працівниками правоохоронних органів, при наданні підроблених документів та підроблених фотокопій електронних документів, які передавалися месенджерами та соціальними мережами. .

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 організували незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом сприяння їх вчиненню наданням засобів вказаних вище пенсійних посвідчень та наказів про відрядження, усуненням перешкод наданням підроблених миттєвих фотокопій документів, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ 05.05.2025, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , через пункт пропуску «Могилів-Подільськии» 24 загону ДПСУ 12.05.2025, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ 21.06.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ 22.06.2025, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ 24.06.2025, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ 01.07.2025, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через пункт пропуску «Могилів-Подільський» 24 загону ДПСУ близько 09 год. 39 хв. 20.08.2025.

Крім того, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 19.11.2024, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення пенсійних посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, при організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 19.11.2024, встановив зв`язки з ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим слідством особами, які мають намір незаконного перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_12 , в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03.11.2017 № 26-1, «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії».

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення підроблених пенсійних посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, що надають право на перетин державного кордону України в період надзвичайного, чи воєнного стану відповідно до п. 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2024, залучив до групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які мають навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених пенсійних посвідчень та інших документів за допомогою знакодрукуючих пристроїв струменевим способом, а також виготовлення зображень електронного пенсійного посвідчення та інших документів.

На виконання узгодженого плану ОСОБА_5 підшуковував осіб, які бажали здійснити незаконний перетин державного кордону України, зокрема ОСОБА_12 , за попередньою змовою з останнім та інших невстановлених досудових слідством осіб, особисті дані яких за допомогою електронних месенджерів та соціальних мереж передавав ОСОБА_6 , який перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 107, нежитлового приміщення студії краси «ІНФАНТА», загальною площею 42.2 (м.кв.), здійснював підроблення пенсійних посвідчень, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка мас право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 107, нежитлового приміщення студії краси «ІНФАНТА», загальною площею 42.2 (м.кв.), у невстановлений досудовим слідством час, в порушення постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03.11.2017 № 26-1, постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 та від 16.09.2020 №844, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, почергово повторно здійснив персонапізацію заздалегідь наданих останнім особистих даних до бланків пенсійних посвідчень вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: пенсійного посвідчення № НОМЕР_5 бланк серії НОМЕР_6 , виданого на ОСОБА_7 не пізніше 05.05.2025, наказу про направлення у відрядження №24/к/тр від 08.05.2025 ТОВ з II «ВОРТЕКС» на ОСОБА_8 не пізніше 12.05.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_7 бланк серії НОМЕР_8 , виданого на ОСОБА_9 не пізніше 21.06.2025, наказу про направлення у відрядження №29/к/тр від 18.06.2025 ТОВ «ЕКЗЕДЕПТ» на ОСОБА_4 не пізніше 22.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_9 бланк серії НОМЕР_10 , виданого на ОСОБА_10 не пізніше 24.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_11 бланк серії НОМЕР_12 , виданого на ОСОБА_11 не пізніше 01.07.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_13 бланк серії НОМЕР_14 виданого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пізніше 20.08.2025, подальший їх друк за допомогою знакодрукуючих пристроїв струменевим способом та збут з метою використання їх іншою особою та їх збут, при організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Тобто, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, в період з 19.11.2024 до 20.08.2025, з метою усунення перешкоди при організації незаконного переправляння через державний кордон України, в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 струменевим способом за допомогою знакодрукуючих пристроїв підробили пенсійні посвідчення та інші офіційні документи, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків на імена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою використання підроблювачем, чи іншою особою.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведених заходів задокументовано протиправну діяльність мешканця Хмельницької області, м. Хмельницький громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для забезпечення вчинення протиправної діяльності, використовує комерційне, не житлове приміщення на території м. Хмельницький, яке переобладнав під друкарню, облаштував комп`ютерною та спецтехнікою, залучивши ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який володіє навиками використання комп`ютерної техніки, забезпечує проектування та розробку за допомогою спеціалізованих програмних засобів виготовлення складних проектів документів, печаток та штампів та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснює підбір потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів, їх збут відправку замовникам під час дії воєнного стану, діючи умисно, за грошову винагороду, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою усуненням перешкод, щодо переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, виготовили підроблені пенсійні посвідчення з встановленими групами інвалідності громадянам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 22.11.2024 виїхав, пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 29.12.2024 виїхав пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 24.08.2024 виїхав Рава Руська, які згідно отриманої інформації з «Аркан ЦП» перетнули державний кордон України та не повернулись.

Згідно інформації отриманої з управління праці та соціального захисту населення вказані особи на обліку не перебувають, пенсійних посвідчень не отримували.

Замовлення підроблених документів та безпосередню організацію незаконного переправляння через державний кордон України вказаних осіб здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факт замовлення ОСОБА_5 та виготовлення ОСОБА_6 документів, які будуть слугувати підставою перетину державного кордону України, а саме наказу про направлення на відрядження №29/к/тр, від 18.06.2025, ТОВ «ЕКЗЕДЕПТ» у службове відрядження з межі території України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.10.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: флеш накопичувач марки «Kingston» об`ємом 64 GB, жорсткий диск марки «Transcend» s/n Н27671-0062, жорсткий диск «WD elements» s/n WX32A15J2X1Y, ноутбук марки «Republic of Gamers» s/n KANRCV042915430 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung Galsxy S22» IMEI НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_3 та тримач для сім картки за НОМЕР_4 та жорсткий диск марки Transcend s/n: .

Також встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону та відповідної техніки у виді жорстких дисків та ноутбуків здійснював операції, щодо отримання ряду документів які можуть бути із ознаками підробки та слугували підставою для перетину державного кордону.

Встановлено, що вилучене в ході обшуку майно має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим виникає необхідність у проведенні відповідних судових експертиз та детального огляду інформації яка міститься у мобільному телефоні та іншій техніці з метою підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення злочинів, а тому збереження їх як речових доказів має важливе значення для проведення об`єктивного досудового розслідування.

03 жовтня 2025 старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_18 , винесено постанову про визнання вищезазначеного мобільного телефону речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної підробкою документів та перетину державного кордону, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на флеш накопичувач марки «Kingston» об`ємом 64 GB, жорсткий диск марки «Transcend» s6i Н27671-0062, жорсткий диск «WD elements» s/n WX32A15J2X1Y, ноутбук марки «Republic of Gamers» s/n KANRCV042915430 із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung Galsxy S22» IMEI НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_3 та тримач для сім картки за НОМЕР_4 та жорсткий диск марки Transcend s/n: , які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1