У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 25 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22 грудня 2025 року до ВП №5 (Підволочиськ) Тернопільського РУП надійшла заява фермерського господарства « ОСОБА_5 » про вчинення щодо вказаного товариства шахрайських дій, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого в сумі 385000 грн, однак не виконали зобов`язання щодо поставки мінерального добрива селітри аміачної.

Відомості про даний факт 25 грудня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження із письмової заяви ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 17.11.2025 року між Постачальником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Покупцем - Фермерським господарством « ОСОБА_5 » укладено Договір поставки №БМ-02170, згідно умов якого Постачальник зобов?язується поставити і передати у власність, а Покупець зобов?язується прийняти та оплатити на умовах цього Договору мінеральні добрива.

Як вказано у Специфікації №1 до Договору поставки №БМ-02170 від 17.11.2025 р., предметом договору (Товаром) є селітра аміачна N34,4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у кількості 22 тони, на загальну суму 462000,00 грн, в тому числі 77000,00 грн ПДВ.

Відповідно до вказаної Специфікації, Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 80% від вартості Товару протягом 1 банківського дня з моменту отримання рахунка-фактури та післяплату в розмірі 20% від вартості Товару після реєстрації податкової накладної шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника. Доставка відбувається за рахунок та силами Постачальника. Адреса доставки: Тернопільська область, с. Кам?янки. Строк поставки: 20.11.2025 - 21.11.2025.

Свої зобов?язання згідно вищевказаного Договору поставки №БМ-02170 від 17.11.2025 р., ФГ « ОСОБА_5 » виконало належним чином, у повному обсязі і у термін який було відведено на їх виконання, а саме 17.11.2025 р. оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 385000,00 грн (80% вартості Товару) за селітру аміачну згідно рахунку-фактури № БM-02170 від 17.11.2025 р. що підтверджується платіжною інструкцією №1296 від 17.11.2025р.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 385000,00 грн, в якості попередньої оплати за селітру аміачну згідно рахунку-фактури №БМ-02170 від 17.11.2025 року, жодного Товару, у тому числі і селітри аміачної, ФГ « ОСОБА_5 » не поставили, грошових коштів не повернули, та взагалі перестали відповідати на телефонні дзвінки та реагувати на текстові повідомлення, чим заподіяли ФГ « ОСОБА_5 » майнову шкоду на загальну суму 385000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого керівника ФГ ОСОБА_6 перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий зазначає, що у зв`язку із наведеним на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки слідчим не обгрунтовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 25 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №1 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год 17 листопада 2025 року до 27 листопада 2025 року, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год 17 листопада 2025 року до 27 листопада 2025 року по банківському рахунку НОМЕР_1 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год 27 листопада 2025 року до 18 листопада 2025 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год 17 листопада 2025 року до 27 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год 17 листопада 2025 року до 27 листопада 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год 17 листопада 2025 року до 27 листопада 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1