Номер провадження 1-кс/725/1680/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи в силу здійснення своєї громадської (релігійної) діяльності знайомства серед широкого кола населення, в тому числі за межами Чернівецької області, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , внутрішньо переміщеної особою, жителем м. Тернопіль Тернопільської області, яка мала місце 29.07.2025, домовились про очну зустріч для обговорення питання можливості набуття останнім громадянства Румунії (останній залучений до конфіденційного співробітництва для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні).

Познайомившись та зустрівшись вперше із ОСОБА_6 30.07.2025 в м. Чернівці, ОСОБА_5 в загальних рисах описав процедуру отримання громадянства Румунії, вказав, що він надає оплатні послуги щодо збору, перевірки, відправки необхідних документів до уповноважених органів Румунії для розгляду питання набуття громадянства цієї держави.

Також, під час цієї розмови ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 орієнтовний перелік документів, які останньому необхідно зібрати, а також надав контактний номер оператора мобільного зв`язку Румунії, який перебуває у його користуванні для їх подальшого спілкування - НОМЕР_1 .

В подальшому, в ході телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка місце 06.09.2025, ОСОБА_5 повідомив останнього про можливість організації ним переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску, в межах Чернівецької області, за грошову винагороду, яка буде залежати від кількості осіб, які будуть переправляться через державний кордон поза межами пункту пропуску, назвавши ціну такої послуги для однієї особи.

Цей намір було висловлено ОСОБА_5 за власною ініціативою, без впливу на його поведінку насильством, погрозами, шантажем. На що особою, якою було залучено до конфіденційного співробітництва, було повідомлено ОСОБА_5 про те, що він має знайомство з 2 особами чоловічої статі, які проживають у м. Тернополі, які б бажали, щоб їх переправили через державний кордон поза межами пункту пропуску, та які готові сплатити за це грошові кошти.

В наступних телефонних розмовах між вказаними особами, які мали місце з 23.09.2025, негласне фіксування яких було здійснено в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, здійснюваного з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 та інших на той момент невстановлених осіб, а також отримання відомостей про факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було остаточно узгоджено, що переправлятись через державний кордон України будуть 2 особи чоловічої статі, які знаходяться в м. Тернопіль. Такі дії будуть здійснюватися на відтинку державного кодону з Румунією поза межами пункту пропуску.

Також, в ході телефонних розмов було узгоджено, що ціна такої послуги буде становити 13 тисяч євро з однієї особи, тобто загалом 26 тисяч євро, яка має бути сплачена в готівковій формі єдиним платежем.

Передача грошових коштів має бути здійснена ОСОБА_6 безпосередньо ОСОБА_5 в м. Чернівці, після того як 2 осіб, які будуть переправлятися через державний кордон поза межами пункту пропуску, виїдуть з м. Тернополя в автомобілі особи, яка буде їх супроводжувати з м. Тернополя в напрямку Чернівецької області.

З приводу узгодження інших організаційних питань, пов`язаних із такою діяльністю, ОСОБА_5 було повідомлено, що найближчим часом на абонентський номер мобільного зв`язку однієї із осіб, яка має намір перетнути державний кордон - ОСОБА_7 (особа також залучена до конфіденційного співробітництва), який надав ОСОБА_6 , буде здійснено дзвінок іншою особою, яка буде займатися організацією їх перевезення на територію Чернівецької області.

Для організації перевезення вказаних осіб з м. Тернополя на територію Чернівецької області з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_5 залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Банчени Чернівецького району Чернівецької області, який усвідомлював характер, значення та мету своєї співучасті у наступній діяльності.

28.09.2025 ОСОБА_8 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , наданий йому ОСОБА_5 , та в розмові із ОСОБА_7 в загальних рисах описав йому порядок їх перевезення на територію Чернівецькою області та подальше їх переправляння через державний кордон України.

Також вказав про необхідність сплати грошових коштів по приїзду у м. Чернівці, мати при собі паспорти громадянина України (внутрішнього та для виїзду за кордон), невеликого рюкзака, в якому повинні бути теплі речі.

Далі, 02.10.2025 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови ним було повідомлено останнього про необхідність бути готовим наступного дня для виїзду, конкретні деталі якого йому буде повідомлено телефонним дзвінком 03.10.2025 року.

При цьому у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, для виконання безпосереднього перевезення вказаних осіб з м. Тернополя на територію Чернівецької області, ОСОБА_8 було залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Чернівці, якому ОСОБА_8 було доведено до відома необхідність його прибуття на автомобілі до м. Тернопіль, контактування за допомогою абонентського номеру телефонного зв`язку, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , із останнім по прибуттю до м. Тернополя, з подальшим перевезенням 2 осіб на територію Чернівецької області.

Наступного дня, у другій половині доби на абонентський номер телефонного зв`язку, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_9 та повідомив останнього, що ним буде здійснюватися його та іншої особи перевезення на територію Чернівецької області та надав вказівки про час та місце їх зустрічі в у м. Тернопіль.

Після чого, цього ж дня вказані особи на керованому ОСОБА_9 , автомобілем марки «Мазда 6», з державним номерним знаком України НОМЕР_2 , виїхали з м. Тернополя та прибули на територію Чернівецької області.

В ході здійснення контролю за вчиненням злочину, на підставі положень ст. 208 КПК України, слідчими органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні прийнято рішення про затримання:

- ОСОБА_5 о 21.03 год. 03.10.2025 в м. Чернівці після передачі йому обумовленої суми грошових коштів (26 тис. євро) ОСОБА_6 ,

- ОСОБА_8 о 01.42 год. 04.10.2025 в с. Банчени після передачі ОСОБА_5 обумовленої суми грошових коштів (26 тис. євро) ОСОБА_6 та прибуття о 21.53 год 03.10.2025 на територію Чернівецької області керованого ОСОБА_9 автомобіля з особами щодо яких організовувалось їх незаконне переправляння через державний кордон України поза пунктами пропуску.

04 жовтня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, а саме організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, та за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до відомостей ІКС ІПНП у ОСОБА_5 у власності перебуває автомобіль марки «ВАЗ 2105», синього кольору із номерним знаком « НОМЕР_3 » з VIN-кодом « НОМЕР_4 », та причіп червоного кольору із державним номером « НОМЕР_5 » та номером кузова « НОМЕР_6 ».

Орган досудового розслідування вважає, що накладення арешту на зазначене майно служить для забезпечення конфіскації майна, як обов`язкового додаткового покарання у випадку, якщо судом буде визнано ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, оскільки існують реальні ризики відчуження даного майна, та може запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, які підозрюваний може вчинити з метою уникнення застосування такого виду покарання.

Ризик щодо можливості відчуження вищевказаного рухомого майна підтверджується й тим, що 17.10.2025 року ОСОБА_5 після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна, здійснив відчуження належного йому нерухомого майна, а саме квартири площею 59, 6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлового приміщення, XXII, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору дарування, передавши право власності на вказане нерухоме майно своїй дочці ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене слідчий просив, накласти арешт на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на його відчуження і розпорядження, а саме: Транспортний засіб марки «ВАЗ 2105», синього кольору із номерним знаком « НОМЕР_3 » з VIN-кодом « НОМЕР_4 »; Причіп червоного кольору із державним номером « НОМЕР_5 » та номером кузова « НОМЕР_6 ».

Від прокурора надійшло клопотання про розгляду клопотання без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна та без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Встановлено, що 05.10.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. При цьому відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб марки «ВАЗ 2105», синього кольору із номерним знаком « НОМЕР_3 » з VIN-кодом « НОМЕР_4 » та причіп червоного кольору із державним номером « НОМЕР_5 » та номером кузова « НОМЕР_6 ».

Враховуючи те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а також слідчим доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «ВАЗ 2105», синього кольору із номерним знаком « НОМЕР_3 » з VIN-кодом « НОМЕР_4 » та причіп червоного кольору із державним номером « НОМЕР_5 » та номером кузова « НОМЕР_6 », які належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасово позбавлення права розпорядження та відчуження, з метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чернівецького

районного суду міста Чернівців ОСОБА_1