провадження № 1-кс/361/1851/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2025 року в період часу з 16 год. 27 хв. по 22 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 на загальну суму 32 000 гривень (ЄО 44051).

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.09.2025 вона виклала оголошення з приводу продажу дитячого велосипеду на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ціною 3100 грн. з прив`язкою свого номера мобільного телефону НОМЕР_3 . В цей же день з приводу продажу велосипеду написала невідома особа в додаток «ВАЙБЕР» на номер телефону потерпілої з телефону НОМЕР_4 . В подальшому вказана особа казала, що оформить кур`єрською доставкою, для цього потрібно буде підтвердити за посиланням (надає скриншот посилання), яке особа скинула їй в додаток «Вайбер». В подальшому потерпіла натиснула на дане посилання, яке її перекинуло на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела номер рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юніор НОМЕР_5 та код сс 902 три цифри з заду картки свої дочки ОСОБА_6 , 2010 р.н. Після чого особа в додатку «Вайбер» сказала зайти в чат підтримки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там вирішити питання щодо перерахування коштів, так як зі слів особи гроші за велосипед вона вже сплатила, при цьому наголошувала не залишати чат. Чат додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримки писав перевіряємо дані, очікуйте. Потім з іншого номеру телефону в додатку «Вайбер» писали, що не продавайте велосипед, я вам заплачу більше, номер телефону НОМЕР_6 - ОСОБА_7 . Далі в додатку «Вайбер» вказана особа писала, що б потерпіла діяла за інструкцією і все вийде. Далі потерпілій писали вказати картку іншого банку та скидали посилання, але вона відмовила та за посиланням не переходила. Потім вказана особа в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чат в додатку «Телеграм» підписаний Оператор № НОМЕР_7 сказав, що деяку суму він від зараз перерахує на карту дочки, після чого цю суму ви відправите нам назад на номер картки, яку ми вкажимо в чаті НОМЕР_8 (можливо Кредит Агріколь). На вказану картку з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яку потерпіла вже знищила, номер рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 ), яку вона потім вже зрозуміла зламали шахраї, перерахували на картку доньки суму 9746 грн. Після чого потерпіла перерахувала шахраям з картки дочки на їх номер картки НОМЕР_8 (можливо Кредит Агріколь) суму 9400,77 грн. Далі в додатку «Телеграм» під час переписки, шахраї сказали, що їй зателефонує « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ви підтвердіть операцію, що це ви дійсно перераховуєте гроші, що потерпіла і зробили, який номер банку дзвонить потерпіла не запам`ятала. В подальшому шахраї перерахували на картку дочки з картки потерпілої суму 7893 грн., яку потерпіла потім перерахувала шахраям на картку НОМЕР_10 (можливо Кредит Агріколь) суму 7689, 26 грн., яку вони зазначили в чаті. Потім знову з картки для виплат потерпілої шахраї перерахували на картку дочки Аріни суму 10,893 грн., яку сказали потім перерахувати на карту НОМЕР_1 (можливо ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яку потерпіла перерахувала в сумі 10891,19 грн. Після чого шахраї вже з кредитної карти потерпілої (універсальна) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на картку дочки Аріни перерахували кредитні кошти в сумі 3762,59 грн., які сказали шахраї перерахувати на номер їх карти НОМЕР_2 (можливо Кредит Агріколь), потерпіла перерахувала суму 3454,18 грн.

Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 32 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні №0001747, які можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001747 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 07.09.2025 по 00:00 годин 10.09.2025;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 07.09.2025 по 00:00 годин 10.09.2025;

4)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 07.09.2025 по 00:00 годин 10.09.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1