УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00002409 від 01 грудня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В листопаді 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002409 від 01 грудня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавачем зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у застосунку «Ватсап» написала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та запропонувала заробіток. Невідома особа представилась, як ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_4. ОСОБА_5 пояснила умови роботи, а саме, потрібно було виконувати певні завдання наприклад «лайкати» відео в застосунку «Тік Ток». Після виконання перших трьох завдань вказана особа надіслала потерпілому посилання на Телеграм-акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5. 29 листопада 2023р. о 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 написав ОСОБА_13 та вказана особа додала до групи в якій можна було виконати за один день до тридцяти завдань, обіцяючи заробіток до 3000,00 грн. в день. ОСОБА_13 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши за яким, потерпілий виконав ще три завдання за що отримав ще 100,00 грн. В подальшому, останній виконав ще три завдання та отримав ще 200,00 грн. В подальшому, потерпілий отримав три завдання для виконання яких потрібно було здійснити грошовий переказ у сумі 1500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . 29 листопада 2023р. потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000,00 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , « Гаманець » було поповнено на 8000,00 грн. та в подальшому виконавши завдання, вказані кошти було знято з балансу. Та після було збільшено на 3200,00 грн. як прибуток та повернуто 8000 грн. Далі ОСОБА_14 надіслала наступне завдання для виконання якого потрібно було поповнити « Гаманець » на 30000,00 грн. Потерпілому було надано дві банківські картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 для поповнення на 15000,00 грн та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 для поповнення на 15000,00 грн., що потерпілий зробив, виконавши два грошові перекази. Вказану суму також було зараховано на « Гаманець » та прибуток в розмірі 12000,00 грн. В подальшому ОСОБА_14 повідмила, що для виведення коштів потрібно виконати ще одне завдання для чого потрібно поповнити « Гаманець » на 80000,00 грн. та надіслала банківські картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 для поповнення на 20000,00 грн., № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 для двох поповнень по 29999,00 грн., що потерпілий виконав. Після виконання усіх завдань баланс на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складав 167800,00 грн. та невстановлені особи повідомили потерпілому, що останній може вивести кошти на банківський рахунок, але гроші потерпілий так і не вивів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002409 від 01 грудня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00002409 від 01 грудня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 00002409 від 01 грудня 2023р., або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 за період часу з 28 листопада 2023р. по 28 липня 2024р.; відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі, власнику банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: