УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2025 Справа №607/24586/25 Провадження №1-кс/607/6957/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000343 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї-За-Рудою, про те, що 12.05.2025 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля в ході спілкування за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 128339 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також готівкою через касу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/18927/25 від 16.09.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_3 встановлено: 12.05.2025 року надходять грошові кошти у сумі 28643 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ); 12.05.2025 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 28600 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 13.05.2025 року о 10:19 год. надходять грошові кошти у сумі 99696 грн готівкою через касу (відправник ОСОБА_5 ); 13.05.2025 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 24600 грн на рахунок НОМЕР_5 ; 13.05.2025 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 44000 грн на рахунок НОМЕР_6 ; 13.05.2025 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 37117 грн на рахунок НОМЕР_7 ; 13.05.2025 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 18963 грн. на рахунок НОМЕР_8 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківськимрахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо банківськихрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківськихрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 12.05.2025 року по 23:59:59 год. 30.05.2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1