Справа № 461/6331/25
Провадження № 1-кс/461/6434/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.10.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000156 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оргиналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об`єктів замовлених робіт на станції Ягодин/термінал; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Ягодин/термінал; оргіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Перечин/термінал; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під`їзної колії станції Ягодин/термінал оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Ягодин/термінал тощо, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано інформацію щодо зловживання службовим становищем посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які налагодили протиправний механізм лобіювання підконтрольних їм суб?єктів господарювання для виконання робіт з будівництва під?їзних колій, внаслідок чого завдаються збитки державному підприємству.

Встановлено, що посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, штучно створюють умови для укладання з підконтрольними їм суб?єктами господарювання договорів на будівництво нових під?їзних колій на замовлення інших суб?єктів господарювання, діяльність яких пов?язана в тому числі з транспортуванням продукції залізничним транспортом.

Згідно вимог постанови Кабінету міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України», а саме розділу IV «Залізничні під`їзні колії» - заходи, пов`язані з примиканням залізничної під`їзної колії підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та роз`їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів цього підприємства, окрім цього дозвільну документацію погоджують посадові особи залізниці, а частину робіт з примикання колій повинен здійснювати спеціалізований підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно створили умови, при яких дозвільні документи отримують виключно наближені до них комерційні структури і лобіюють їхні інтереси перед замовниками будівництва колій, гарантуючи замовникам максимальне сприяння по термінах оформлення та погодження технічної та дозвільної документації.

Поряд з цим, службові особи організували неофіційне залучення працівників і техніки залізниці до виконання таких робіт та заволодіння будівельними матеріалами з відповідних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому використовуються для ремонту та будівництва приватних під?їзних колій чим завдають матеріальну шкоду РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали з оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області, про те, що в ході виконання вказаного доручення № 15901/16/05-2024 від 25.07.2024, в рамках кримінального провадження № 0000156 від 12.07.2024, додатково встановлено підконтрольні службовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) суб`єкти господарювання та збудовані останніми під`їзні колії з порушенням постанови Кабінету міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України», а також із суттєвим заниженням ціни проведених робіт або із відсутністю оплати як такої, згідно із отриманими відомостями руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Мостиська-2/термінал; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 125;

2. Замовник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Мацеїв/елеватор; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 123;

3. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Вадул Сірет/термінал; Підрозділ АТ «Укрзалізниця`КМС 125;

4. Замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Ковель/нафтобаза; Підрозділ АТ«Укрзалізниця» КМС 123;

5. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Ягодин/елеватор; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 123;

6 . Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Ягодин/нафтобаза; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 123;

7. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Любомль/елеватор; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 123;

8. Замовник МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Батьово/елевато; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 198;

9. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_12 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Чорнотисів/термінал; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 198;

10. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_13 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;Станція примикання/вид об`єкту ст. Перечин/термінал; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 198;

11. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; Станція примикання/вид об`єкту ст Ягодин/термінал; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 123;

12. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_14 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_15 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Рясне-2/мемалобаза ; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 125;

13. Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_16 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_17 ; Станція примикання/вид об`єкту ст. Мостиська-2/елеватор; Підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМС 125.

Поряд з цим, встановлено, що на території обслуговування регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженими на виконання робіт з примикання та розробку документації є наступні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_18 ;

-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-125), адреса: АДРЕСА_19 ;

-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-123), адреса: АДРЕСА_20 ;

-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-198), адреса: АДРЕСА_21 .

Слідчий стверджує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оргиналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об`єктів замовлених робіт на станції Ягодин/термінал; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Ягодин/термінал; оргіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Перечин/термінал; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під`їзної колії станції Ягодин/термінал оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Ягодин/термінал тощо, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити усіх засновників, керівників, уповноважених осіб організації, здобути інформацію щодо вчинення всіх реєстраційні дії стосовно вказаної організації, отримати доступ до протоколів засідань, довіреностей, які надавались в ході діяльності, отримати зразки підпису та почерку службових осіб установи, чи осіб, котрі діяли за довіреністю, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз в подальшому проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вище зазначені документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а тому їх можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчий довів, що вказані документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них та ознайомлення з ними надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження № 0000156 від 12.07.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій: а саме статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оргиналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об`єктів замовлених робіт на станції Ягодин/термінал; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Ягодин/термінал; оргіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Перечин/термінал; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під`їзної колії станції Ягодин/термінал оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Ягодин/термінал тощо, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1