Справа № 592/2037/26
Провадження № 1-кс/592/1144/26
УХВАЛА

09 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001226 від 26.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зробивши декілька транзакцій на загальну суму 82510 грн., транспортний засіб не було отримано, продавець перестав виходити на зв`язок. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 ОСОБА_4 в мережі Інтернет на платформі онлайн оголошень - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , найдено оголошення ипро продаж автомобіля, та, перейшовши за вказаним посиланням та зв?язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номерам мобільного телефону: НОМЕР_2 , він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19.36 год. по 22.09 год. перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто. Крім цього, встановлено що в подальшому перерахування коштів здійснювалося на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей щодо кредитної історії громадянина(ки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; 2) копій кредитних договорів (у тому числі електронних), заяв, анкет позичальника; 3) даних про суми кредитів, дати їх отримання, строки та способи погашення; 4) відомостей про наявність простроченої заборгованості, штрафних санкцій; 5) інформації про банківські рахунки, платіжні картки, електронні гаманці, з яких здійснювалося погашення кредитів; 6) даних про IP-адреси, номери телефонів, електронні пошти, з яких укладались договори (у разі наявності).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей щодо кредитної історії громадянина(ки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; 2) копій кредитних договорів (у тому числі електронних), заяв, анкет позичальника; 3) даних про суми кредитів, дати їх отримання, строки та способи погашення; 4) відомостей про наявність простроченої заборгованості, штрафних санкцій; 5) інформації про банківські рахунки, платіжні картки, електронні гаманці, з яких здійснювалося погашення кредитів; 6) даних про IP-адреси, номери телефонів, електронні пошти, з яких укладались договори (у разі наявності).

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_16