Справа № 459/4325/25
Провадження № 1-кс/459/1228/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.12.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 22.11.2025 близько 14 год. 30 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 3380 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 04.12.2025 за №0000258, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.11.2025, переглядаючи соціальну мережу «Instagram», натрапила на рекламу про продаж зимового пуховика, вартістю 3380 грн., що її зацікавило, тому вона написала продавцю у приватні повідомлення про те, чи актуальне оголошення. Назва профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавець у відповідь надіслав фото пуховика, реквізити оплати та як проходить відправлення, ОСОБА_5 все підійшло тому вона погодилась, після чого, 22.11.2025 о 14:33 перерахувала повну вартість верхнього одягу у сумі 3380 грн. на банківський рахунок, який їй надіслав продавець, а саме НОМЕР_2 й ОСОБА_5 надіслала продавцю квитанцію про оплату. Тоді остання надіслала адресу для відправки через ІНФОРМАЦІЯ_3 і продавець обіцяв, що посилка поїде до неї через кілька днів. ОСОБА_5 декілька днів чекала, проте посилка у додатку пошти так і не з`являлась і вона почала хвилюватись, тому вже сама написала продавцю. За кілька хвилин він їй відповів та вибачився, обіцяв відправити товар протягом декількох днів, оскільки є затримки на складі, проте у подальшому продавець відписувати перестав взагалі. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на який був здійснений переказ грошових коштів потерпілою,оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 04.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.11.2025 близько 14 год. 30 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 3380 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої від 04.12.2025 ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2025, переглядаючи Instagram, знайшла оголошення про продаж пуховика вартістю 3380 грн у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зв`язалась із продавцем, отримала фото товару та реквізити для оплати і того ж дня о 14:33 перерахувала 3380 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , після чого надіслала квитанцію. Продавець повідомив адресу для відправлення та пообіцяв надіслати товар через кілька днів. Однак посилка у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`являлась. На її звернення продавець спочатку вибачився і пообіцяв відправити товар, але згодом перестав відповідати. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 22.11.2025 по 30.11.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025;

-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00:00 години з 22.11.2025 по 00:00:00 годину 23.11.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1