Справа № 712/720/26
Провадження № 1-кс/712/422/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002981 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002981 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом того, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час закупівлі медичного обладнання, а саме оптико-когерентного томографу та апаратного комплексу обстеження переднього сегменту ока, за завищеними цінами.

Так, 07.07.2025 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосили про проведення державної закупівлі оптико-когерентного томографу та апаратного комплексу обстеження переднього сегменту ока.

Серед учасників закупівлі приймала участь та одержала перемогу ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка надала пропозицію на поставку оптико-когерентного томографу HOST-1F та апаратного комплексу обстеження переднього сегменту ока, який складається з комплекту щілинної лампи HS-7500, оптичного біометру НВМ-1, автоматичного периметру HVF-100 на загальну суму 5 494 200 гривень без ПДВ.

22.07.2025 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №71 на поставку 1 комплекту оптико-когерентного томографу HOCT-1F та 1 комплекту апаратного комплексу обстеження переднього сегменту ока, який складається з комплекту щілинної лампи НS-7500, оптичного біометру НВМ-1, автоматичного периметру HVF-100 на загальну суму 5 494 200 гривень без ПДВ.

Відповідно до даних, опублікованих на Єдиному веб порталі використання публічних коштів 31.08.2025 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 5 494 200 гривень за призначенням платежу «за оптико-когер. томограф та комплекс обстеж. сегменту ока; згідно договору №71 від 22.07.2025 накладна №4 від 27.08.2025р.

Проведеним моніторингом цін на вищезазначені комплекти встановлено, що комплект оптико-когерентного томографу HOCT-1F коштує 1 879 000 грн, щілинна лампа НS-7500 коштує 310 000 грн, автоматичний периметр HVF-100 коштує 371 000 грн, оптичний біометр НВМ-1 коштує 1 161 000 грн, загальна сума комплектів становить 3721000 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ та огляд руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведеного огляду руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 встановлено, у тому числі наступні трансакції:

- 31.08.2025 на рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , перераховано від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5 494 200 гривень, згідно договору №71 від 22.07.2025 за поставлений товар ФОП ОСОБА_4

- 01.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 02.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 03.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 ,призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 04.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 09.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 09.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ

- 09.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 09.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

- 09.09.2025 з рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , призначення платежу переказ коштів на інший рахунок, без ПДВ.

У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, необхідно дослідити юридичну справу та рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до юридичної справи та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в паперовому та (або) в електронному вигляді:

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , прокурор просив задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор не з`явився, у клопотанні просив про розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002981 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002981 від 08.09.2025, за ч. 4 ст. 191 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у періодз 09.09.2025по 31.12.2025;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у періодз 09.09.2025по 31.12.2025;

- роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у періодз 09.09.2025по 31.12.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керуванням рахунком № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити прокуророві Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1