Справа № 274/7495/25
Провадження № 1-кс/0274/1717/25
У Х В А Л А

іменем України

07.11.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме:

- по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, який належний вище вказаній картці (анкетні дані) перерахування коштів з даної картки та рахунку якій належній вище вказаній картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особи якій належна вище вказана картка), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год. 00 хв 28.10.2025;

- надати інформацію з приводу кінцевого рахунку отримувача по транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), з якої 25.10.2025 о 16:32 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., 25.10.2025 о 16:35 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., а також 25.10.2025 о 16:36 було перераховано грошові кошти в сумі 18 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ; надати інформацію по кінцевому рахунку отримувача вище вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо кінцевий рахунок отримувача, являється не клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер картки чи рахунку, на який було переведено вище вказані грошові кошти);

- надати інформацію з приводу кінцевого рахунку отримувача по транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) 25.10.2025 о 18:45 було перераховано грошові кошти в сумі 14 500 грн., а також 25.10.2025 о 18:47 було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 ; надати інформацію по кінцевому рахунку отримувача вище вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . (якщо кінцевий рахунок отримувача, являється не клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер картки чи рахунку, на який було переведено вище вказані грошові кошти).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 , надіслала ОСОБА_6 , повідомлення щодо придбання товару з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_4 отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначила свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Після чого з вище вказаної банківської картки двома транзакція було переведено грошові кошти в загальній сумі 5 995,28 на купівлю квитків. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_7 були здійсненні телефонні дзвінки з номерів телефонів у месенлжері «Телеграм» 3700, а також НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , невідомою особою представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомила, що на останню були зареєстровані кредити у банках, для збереження грошових коштів потрібно кредитні грошові кошти перерахувати на зазначенні рахунки. В подальшому, невідома особа ввела в оману гр. ОСОБА_6 , яка у своєму мобільному телефоні зареєструвала кредитні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 216 251 грн., на банківські рахунки невідомих осіб, а саме № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_16 ; PEREKAZ_P2P_IPAY_1. Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаних банківських карток на загальну сумі 222245 грн. (ЄО-25398).

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) 25.10.2025 о 16:32 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., 25.10.2025 о 16:35 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., 25.10.2025 о 16:36 було перераховано грошові кошти в сумі 18 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , невстановленої особи.

Також було встановлено, що із кредитної банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) 25.10.2025 о 18:45 було перераховано грошові кошти в сумі 14 500 грн, 25.10.2025 о 18:47 було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , невстановленої особи.

З 16 вересня 2025 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило найменування на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 Company « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та оновило ліцензію НБУ.

В подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_13 для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме 5168 12, встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 24.10.2025 по 28.10.2025. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою грошових коштів з банківських карток ОСОБА_6 на загальну суму 222245 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.10.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.10.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 27.10.2025, копій квитанцій; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме:

- по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, який належний вище вказаній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку якій належній вище вказаній картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особи якій належна вище вказана картка), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год. 00 хв 28.10.2025;

- надати інформацію з приводу кінцевого рахунку отримувача по транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), з якої 25.10.2025 о 16:32 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., 25.10.2025 о 16:35 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., а також 25.10.2025 о 16:36 було перераховано грошові кошти в сумі 18 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Прошу надати інформацію по кінцевому рахунку отримувача вище вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо кінцевий рахунок отримувача, являється не клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер картки чи рахунку, на який було переведено вище вказані грошові кошти);

- надати інформацію з приводу кінцевого рахунку отримувача по транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) 25.10.2025 о 18:45 було перераховано грошові кошти в сумі 14 500 грн., а також 25.10.2025 о 18:47 було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 ; надати інформацію по кінцевому рахунку отримувача вище вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . (якщо кінцевий рахунок отримувача, являється не клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер картки чи рахунку, на який було переведено вище вказані грошові кошти).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7