Справа № 473/149/26
Номер провадження 1-кс/473/38/2026
У Х В А Л А

іменем України

"13" січня 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судово го засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000004 від 11.01.2026 року,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.01.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.01.2025, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом онлайн заробітку, під час спілкування в додатку "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9091 грн., які остання особисто перерахувала п?ятьма платежами через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , однак в подальшому зв?язок із невідомою особою припинився та кошти після перерахування не зарахувались.

11.01.2026 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра пояснила, що 08.01.2026 близько о 17:20 годин, остання перебувала в мережі інтернет, а саме в мобільному додатку «Тік Ток», де знайшла оголошення про інтернет заробіток, під яким було посилання на мобільний додаток «Телеграм». Перейшовши за даним посиланням, одразу з`явилось листування з невідомою особою. В ході спілкування з невідомою особою, потерпілій повідомлено про умови заробітку, котрі полягали в перерахуванні коштів на ставки. В подальшому потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 9091 гривень 6-ма платежами на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів невідома особа видалила листування та припинила виходити на зв`язок.

Інформація, стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2026 року.

У зв?язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв?язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслав суду заяву в якій клопотання про тимчасовий доступ просив розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2026 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000004.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000004 від 11.01.2026 року задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2026 групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім?я якої відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 08.01.2026 та 18.01.2026;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 08.01.2026 та 18.01.2026 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 08.01.2026 та 18.01.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

7. встановити строк дії ухвали терміном на 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1