печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між учасниками транзакцій, в сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

29.10.2025 прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000215 від 24.12.2024, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ Печерськог УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2018 по 16.10.2025 років між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- угоди, контракти, договори, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

- прибуткові та видаткові накладні;

- акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

- податкові накладні;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

- виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

- видаткові касові ордери;

- акти взаємозвірки;

- угоди (договори) щодо переведення (переуступки) боргових зобов`язань (в т.ч. договори факторингу) де стороною є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- сертифікати якості (відповідності) на реалізовані (придбані) ТМЦ та місця їх зберігання;

- інформацію (відомості) щодо місць заправки транспортних засобів та зберігання пального, актів списання пального з зазначенням д.н.з. авто, водія, дорожні (маршрутні) листи, тощо, відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам в тому числі які працюють по цивільно правовим договорам із зазначення ПІБ та і.п.н., накази про призначення директора, головного бухгалтера;

- податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- декларацій фінансової та податкової звітностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копії документів на отримання ключів для подачі податкової звітності;

- декларацій з ПДВ з додатками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- договори (в т.ч. продажу права вимоги та факторингу) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі де первинними правочинами є договори купівлі-продажу та фінансової допомоги укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір №ПГ-Т/18-004/49 від 30.03.2018 року, договір №18-02-1г від 09.02.2018 року, договір №10-04-1Г від 10.04.2018 року, договір №25-10-1г від 25.10.2018 року, договір №22-12-1Г від 22.12.2018 року, договір №24-12-1Г від 24.12.2018 року, договір №04-02-1Г від 04.02.2019 року, договір №22-03-01Г від 22.03.2019 року, договір №10-09-01Г від 10.09.2020 року, договір №25-11-01Г від 25.11.2020 року, договір №20.20-01Г від 11.12.2020 року, договір №20.20-01Г від 14.12.2020 року, договір №АЕ-21.002 від 19.03.2021 року, договір №АЕ-21.001 від 12.03.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1