Справа № 484/4626/25
Провадження № 1-кс/484/819/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000140, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000140 від 02.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 01.07.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період із 22.01.2025 року по 04.06.2025 року, її знайома ОСОБА_5 використовуючи конфіденційні дані заявниці, а саме зображення паспорту на фоні заявниці, оформила кредити та договори позики на ім`я ОСОБА_4 в різних кредитних установах в мережі інтернет, внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 90085,09грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 02 липня 2025.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 серед знайомих має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, у січні 2025 року (точну дату потерпіла не пам`ятає), ОСОБА_4 захотіла оформити міжнародну допомогу на своє ім`я, для чого необхідно було зробити її фото з паспортом. Потерпіла попросила знайому ОСОБА_5 щоб та її сфотографувала. Після того, як ОСОБА_5 сфотографувала потерпілу з паспортом, ОСОБА_4 забула про даний факт та не приділяла цьому уваги.

В кінці червня 2025 року на мобільний телефон чоловіка потерпілої стали надходити дзвінки від різних фінансових установ з приводу заборгованостей. Зв`язавшись із однією з фінансових установ, потерпіла дізналася, що однією з підстав оформлення кредитів на її ім`я було надання фото з паспортом потерпілої, яке було виконано ОСОБА_5 на початку січня 2025 року. Після цього потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її знайома ОСОБА_5 скориставшись її конфіденційними даними у вигляді фото з паспортом оформила на її ім`я кредити.

У подальшому потерпіла ОСОБА_4 шляхом переписки у додатку «Телеграм» зв`язалася із ОСОБА_5 та в ході переписки дізналася від неї, що дійсно ОСОБА_5 використовуючи її фото з паспортом оформила кредити на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , а також частково їх погашає.

Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в телефоні останньої виявлено переписки від імені потерпілої ОСОБА_4 з різними фінансовим установами з приводу отримання кредитних коштів, під час яких використовувалася електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.09.2025 встановлено, що під укладання онлайн-договорів позики з використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувалися на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно платіжного (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10 березня 2025 року по 10 вересня 2025 року.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

-фінансово-економічний стан клієнтів;

-інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Під час дізнання встановлено, що платіжний (картковий) рахунок за № НОМЕР_1 , відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати:

-відомості кому належать платіжний (картковий) рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомості про рух грошових коштів по платіжному (картковому) рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 березня 2025 року по 10 вересня 2025 року. У разі, якщо зазначені платіжні (карткові) рахунки були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим рахункам;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням платіжного (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 10 березня 2025 року по 10 вересня 2025 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжного (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 10 березня 2025 року по 10 вересня 2025 року.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_10