УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 Справа №607/19850/25 Провадження №1-кс/607/5606/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, за фактом того, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці та військовозобов`язані, з метою ухилення від військової служби, здійснювали замовлення підроблених документів через мережу Інтернет та Телеграм канали. Вартість пакету документів становить 1500 доларів США, які замовники переводять на наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відправлення підроблених документів здійснюється, із застосуванням номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, через як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших), а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Крім цього, в оголошенні, яке розміщене в мережі Інтернет, щодо надання послуг відстрочки від мобілізації, зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів (інформації), які формують справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_5 та по рахунках, які відкриті за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб на яких зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_5 та які відкриті за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 , а також банківських рахунків, які зареєстровані з номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період часу з моменту початку дії (відкриття) банківської картки по 30.09.2025, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 та банківських рахунків, які зареєстровані та прив`язані до номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період часу з моменту початку дії (відкриття) банківської картки по 30.09.2025;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_5 та номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом;

- інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_24 ),

які діяли в період з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2025 року, а також рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1