Справа № 462/738/26
провадження 1-кс/462/206/26
У Х В А Л А

30 січня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2026 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 21.01.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 21.06.2026 о 16.30 год, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом менеджера сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , надіслала заявниці посилання, перейшовши за яким вона ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме CVV-код, пароль, внаслідок чого з банківської картки зняло грошові кошти, завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8830 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 вона проживає одна протягом останніх пів року. В її користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін дії якої до 09/29, СVV-код 307, якою вона користується як і фізично, так і вона наявна в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є встановлений на її мобільному телефоні. 21.01.2026 о 16.28 год, коли вона перебувала за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , вона створила оголошення на платформі продажу товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж холодильника, вартістю 600 грн. Після чого, о 16.37 год у додаток «Вайбер» на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від користувача «Вайбер» на ім`я ОСОБА_5 з н.м.т. НОМЕР_3 про те, що вона оформила « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а для того, щоб вона мала змогу отримати грошові кошти, їй потрібно було перейти за посиланням, яке вона їй скинула в ході їхнього листування. Вона перейшла за скинутим невідомою їй особою посиланням, після чого її було скеровано системою на сайт, який оформлений ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сторінці була форма для заповнення особистих даних та даних банківської карти, що потерпіла і зробила та ввела у вказану форму номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін дії якої до 09/29, СVV-код 307 та пароль до карти. Після введення даних, їй прийшло повідомлення на сторінці про помилку введених даних, після чого вона одразу зв`язалась з їхнім чат-менеджером, вкладка для спілкування з яким була на цій ж сторінці, де вона вводила дані. Менеджер їй знову скинув посилання на сайт, на який вона перейшла повторно та повторно ввела дані свої та банківської карти, як вона вже зазначала раніше, після того їй почали надходити сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що відбуваються якісь фінансові операції. Варто вказати, що ОСОБА_5 з н.м.т. НОМЕР_3 у «Вайбері» знову надіслала повідомлення про те, щоб вона не виходила з чату з нею та не заважала операціям, які відбувались. Почекавши деякий час, потерпіла відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її ім`я відкрито кредит на суму 8000 грн, після чого вказана сума кредитних коштів та її власних коштів на загальну суму 8830 грн була переказана на банківську картку № НОМЕР_4 . Також, додала, що з виписки по банківському рахунку стало відомо, що на її ім`я була також відкрита банківська картка з № НОМЕР_5 . Також додала, що сума матеріальних збитків завданих їй становить 8830 грн, грошові кошти, які було знято шахрайським способом з банківської картки, не застраховані.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів у період часу з 21.01.2026 по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, у період часу з 21.01.2026 по термін винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 21.01.2026 по термін винесення ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 21.01.2026 по термін винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому або електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому або електронному носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів у період часу з 21.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, у період часу з 21.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 21.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком у період часу з 21.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформацію у період часу з 21.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: