Справа № 461/6254/25
Провадження № 1-кс/461/6384/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.10.2025 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBA НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках -рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 за період часу з 05.08.2024 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 за період часу з 08.02.2024 по час виконання ухвали;. для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 за період часу з 04.04.2024 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, шахрайським способом заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах, які виплачуються згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», та наказу № 45 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.01.2023 «Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану» з лютого 2022 року.
Так, з`ясовано, що невідомі особи, які не відносяться до членів сім`ї загиблої (померлої) особи, згідно положень ч.4 ст.118-1 Кодексу цивільного захисту України, ч. 4 статті 98 Закону України «Про Національну поліцію», п.4 ст.16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», шляхом обману подають до ІНФОРМАЦІЯ_4 та його структурних підрозділів, заяви та документи, які є підставою для отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн. гривень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» та Наказу № 45 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.01.2023 «Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану».
Для цього невідомі особи фальсифікують документацію, яка вказує на те, що особа відноситься до членів сім`ї загиблої (померлої) особи, на підставі чого здійснюється підготовка щодо виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн. гривень.
Так, у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено вилучення документів щодо виплат одноразової грошової допомоги у зв`язку із загибеллю смертю військовослужбовця з додатками за період лютого 2022 року по теперішній час.
Проведеним аналізом вилученої справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що брату загиблого військовослужбовця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначено частину одноразової грошової допомоги в сумі 7 500 000 гривень. Однією з підстав призначення такої допомоги слугувало рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , справа №442/1289/25, провадження №2-о/442/246/2025 від 03.03.2025, щодо встановлення факту перебування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на утримані брата-військовослужбовця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на день його смерті, який загинув ІНФОРМАЦІЯ_9 в с. Синьківка, Куп`янського району, Харківської області у зоні бойових дій.
Крім цього, проведеним аналізом справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що брату загиблого військовослужбовця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено одноразову грошову допомогу в сумі 15 000 000 гривень. Однією з підстав призначення такої допомоги слугувало рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , справа №442/1994/24, провадження №2-о/442/221/2024 від 04.04.2024, щодо встановлення факту родинних відносин, а саме, те що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є повно рідним братом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також встановлений факт, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи непрацездатним у зв`язку із встановленою інвалідністю 2 групи з дитинства і довічно, у період з 15 липня 2006 року по 12 листопада 2023 року, перебував на утриманні рідного брата ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_12 . Так, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що документи (докази), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть містити недостовірні відомості щодо спільного проживання та перебування на утриманні у брата-військовослужбовця.
Крім цього, проведеним аналізом справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено що брату загиблого військовослужбовця ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , призначено одноразову грошову допомогу в сумі 15 000 000 гривень. Підставою призначення такої допомоги слугувало рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 , справа №442/4099/23, провадження №2-о/442/175/2023 від 11.08.2023,. У вказаному рішенні встановлений факт, що ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_15 проживали однією сім`єю, як рідні брати, починаючи з 1990 року і до дня смерті останнього ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також встановлений факт, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебував на утримані ОСОБА_14 .
Також, проведеним аналізом справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , встановлено що бабусі загиблого військовослужбовця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , призначено частину одноразової грошової допомоги в сумі 7 500 000 гривень на підставі рішень судді ІНФОРМАЦІЯ_8 судді ОСОБА_11 , справа №442/682/24, провадження №2-о/442/129/2024 від 08.02.2024 та додаткове рішення справа №442/682/24, провадження №2-о/442/129/2024 від 08.02.2024.
Зокрема, у рішенні справа №442/682/24, провадження №2-о/442/129/2024 від 08.02.2024 встановлений факт, спільного проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних прав та обов`язків між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та загиблим онуком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_20 , у додатковому рішенні справа №442/682/24, провадження №2-о/442/129/2024 від 08.02.2024, встановлений факт перебування на утриманні, спільного проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних прав та обов`язків між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та загиблим онуком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Крім цього, проведеним аналізом справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено, що бабусі загиблого військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на підставі рішення судді ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , справа №442/4860/24, провадження №2-о/442/490/2024 від 05.08.2024, призначено одноразову грошову допомогу в сумі 15 000 000 гривень. У вказаному рішенні встановлений факт, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , як вказано у паспорті серії НОМЕР_19 , виданим 10.08.2001 Мостиським РВ УМВС України у Львівській області та ОСОБА_20 , як вказано у свідоцтві про народження ОСОБА_21 , серії НОМЕР_20 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_23 є одна і та ж особа та мати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_25 . Також встановлено факт, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , перебувала на утримані онука ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_26 , з 21.11.2002 часу настання його повноліття і до дня смерті останнього 13.02.2024 включно.
Крім цього, проведеним аналізом справи загиблого військовослужбовця ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , встановлено, що матері загиблого військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , призначено частину одноразової грошової допомоги в розмірі 7 500 000 гривень. Крім цього, встановлено, що на підставі рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області судді ОСОБА_16 , справа №442/7776/23, провадження №2-о/442/1531/2023 від 06.12.2023, позбавлено ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , батьківських прав щодо дитини ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та призначено ОСОБА_5 піклувальником неповнолітньої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та на підставі вказаного рішення призначено одноразову грошову допомогу в сумі 7 500 000 гривень ОСОБА_5 на дитину ОСОБА_25 .
Разом з тим, проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що документи (докази), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть містити недостовірні відомості, зокрема щодо спільного проживання та перебування на утриманні. Недостовірні документи заявниками подавались з метою отримання рішення суду на підставі якого, у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 призначило та виплатило одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України в період дії воєнного стану, що може свідчити про наявність в його діях ознак кримінального правопорушення.
Крім цього, встановлено, що під час призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України в період дії воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 було надано довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття на її ім`я рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках-рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 надано довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття на її ім`я рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 . ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 надано довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття на її ім`я рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 . ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 надано довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття на його ім`я рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 .
Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та, згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківські картці/рахунку:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків: для поповнення у відділенні банку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 . для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках -рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 за період часу з 05.08.2024 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 за період часу з 08.02.2024 по час виконання ухвали;. для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 за період часу з 04.04.2024 по час виконання ухвали.
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-.фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 06.12.2023 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках -рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 05.08.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 ; яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_4 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 за період часу з 05.08.2024 по час виконання ухвали; для поповнення у відділенні банку НОМЕР_7 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_9 за період часу з 08.02.2024 по час виконання ухвали;. для поповнення у відділенні банку НОМЕР_10 , для поповнення в інших українських банках - рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_12 за період часу з 04.04.2024 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1