Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/8175/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000474 від 16 липня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 грудня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000474 від 16 липня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2025 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри щодо ОСОБА_6 , заступника директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який не виконав договір комісії на надання послуг №49726 від 12 грудня 2024 року, складений між ними, що завдало ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 366000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі в особі заступника директора ОСОБА_6 , складено договір комісії про надання послуг №49726 від 12 грудня 2024 року, відносно підбору, купівлі та доставки транспортного засобу потерпілому ОСОБА_5 . Задля чого ОСОБА_5 здійснив оплату в розмірі 10250 грн, на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб працівники « ОСОБА_7 » почали роботу з приводу пошуку авто. Платіжну інструкцію ОСОБА_5 не зберіг. Взяті на себе зобов`язання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2025 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить прийняти міри до невстановлених осіб, які перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свої дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01 листопада 2024 року до 23 січня 2025 року шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з підбору, придбання на аукціоні, розмитнення та доставки автомобілю з-за кордону, заволоділи грошовими коштами на суму близько 8000 доларів США, чим спричинили йому значну шкоду.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , який пояснив, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі в особі заступника директора ОСОБА_6 складено договір комісії про надання послуг №45489 від 01 листопада 2024 року, відносно підбору, купівлі та доставки транспортного засобу потерпілому ОСОБА_8 , але без його присутності, при складанні договору перебував його знайомий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 повідомили, що йому треба згідно цього договору перевести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10250 грн для того, щоб працівники « ОСОБА_7 » почали роботу з приводу пошуку авто. В подальшому ОСОБА_9 04 листопада 2024 року переказав на рахунок НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 10250 грн згідно договору, який був складений на ім`я ОСОБА_8 платіжна інструкція N?BEPE-P404-ВАН7-3РЕ7 від 04 листопада 2024 року. Взяті на себе зобов`язання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно особового рахунку № НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 :

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на особовому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00 годин 00 хвилин 04 листопада 2024 року до 00 годин 00 хвилин 18 вересня 2025 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами Р2Р за особовим рахунком НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках, із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк», за період з 00 годин 00 хвилин 04 листопада 2024 року до 00 годин 00 хвилин 18 вересня 2025 року;

- надати справи з юридичного оформлення особового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього особового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00 годин 00 хвилин 04 листопада 2024 року до 00 годин 00 хвилин 18 вересня 2025 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів, за період з 00 годин 00 хвилин 04 листопада 2024 року до 00 годин 00 хвилин 18 вересня 2025 року;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по особовому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з з 00 годин 00 хвилин 04 листопада 2024 року до 00 годин 00 хвилин 18 вересня 2025 року;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника особового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківських картках особового рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних банківських картках на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1