СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7314/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є виготовлення та продаж агрохімікатів, та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт № NW/UZB-2023.07 від 07.07.2023 та додаткову угоду від 09.10.2023 на поставку 3000 тон хлористого калію.

Згідно умов згаданого вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено в адресу турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату 25.07.2023 в сумі 485 000 (чотириста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та 13.10.2023 в сумі 230 000 (двісті тридцять тисяч) доларів США за калій гранульований кристалічний.

Встановлено, що сировина придбавалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на узбецькому державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

В подальшому, згадана сировина гранулювалася в Узбекистані та постачалась автотранспортом в порт Самсун, що в Турецькій Республіці.

Так, комунікацію з приводу умов, заключення, оплати та виконання договору службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вели з уродженцем ОСОБА_3 , який фактично проживає на території Туреччини та України (на підставі посвідки на постійне проживання), який після оплати за сировину загальною вартістю 715 000 (сімсот п`ятнадцять) тисяч доларів США перестав виходити із замовниками на зв`язок. Спілкування з приводу операційних питання по вищезгаданих контрактам велось з ОСОБА_4 , виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває в Турецькій Республіці.

Крім того, ОСОБА_5 у 2018 перебував на посаді консула посольства Узбекистану в Україні.

Одночасно з тим встановлено, що останній є офіційним представником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено ряд господарських спорів щодо стягнення з ОСОБА_6 значних сум позичених чи несплачених грошових коштів, серед яких за автомобіль, на якому останній пересувається на даний момент.

Попередніми заходами встановлено, що ОСОБА_7 переховується від правоохоронних органів та суду за адресою реєстрації: АДРЕСА_3 з 2018 року.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що призвело до спричинення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в великих розмірах.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання у ї відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Київській області, у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунках ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) у банку за період з 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20