Провадження № 1-кс/524/2142/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектора дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000558 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні від 09.08.2025 № 0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити та визначенням строку дії ухвали два місяці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження зі сторони обвинувачення згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України), тому в силу ст.40-1 КПК України уповноважений звертатися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому гл. 15 р. ІІ КПК України.

Ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», далі - Закон).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події вказаного у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000558, тобто з 05.08.2025 та до 15.09.2025 (по день звернення до суду із цим клопотанням).

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, враховуючи, що його матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст.ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні від 09.08.2025 № 0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначеним у порядку ст. 39-1 КПК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

до документів щодо власника банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 05.08.2025 о 17:32 із банківської картки іноземного банку (польського) № НОМЕР_1 через додаток Paysend зараховані грошові кошти при конвертації валюти 590,58 PLN 6508.00 UAH, номер транзакції - 0 останні цифри банківської картки клієнта Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_2 , (його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, фінансові номери телефонів);

до документів про відкриття рахунка (копія паспорта, коду, заяви про відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

до інформації щодо номерів рахунків цього клієнта, відкритих банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN);

до документів про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з 05.08.2025 по 15.09.2025, до інших рахунків клієнта банка у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 05.08.2025 по 15.09.2025;

до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації картки до моменту її блокування; інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких з 00 год 05.08.2025 по 15.09.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ);

до геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

до відомостей проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, до аудіо записів розмов клієнта банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором)

з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1