Провадження № 1-кс/161/7321/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 грудня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, тобто:

- інформації про власника (наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, резервна E-mail адреса, мобільний телефон, відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці в сервісі «e-disk», файли cookie для користування поштовою скринькою), час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів (дата, час, ip-адреса входу до електронної скриньки із зазначенням source портів, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- лог-файлів щодо електронної поштової скриньки, на яку надсилалися (відправлялися) листи, та надходили на електронну поштову скриньку за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси (із зазначенням source портів), що були використані під час реєстрації електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси (із зазначенням source портів), які використовувались для входу до електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період існування вказаної скриньки з зазначенням дати та часу входу, за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ID дані та інші дані, необхідні для ідентифікації при вході до вищевказаної електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002575 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами інших осіб, під приводом здійснення господарської діяльності, в ході виконання Договору поставки №ВГ-02240 від 06.10.2025, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та директором СГ ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , предметом якого були мінеральні добрива на загальну суму 288 000 грн. (в тому числі ПДВ 48 000 грн.), шляхом обману, заволоділа вищевказаними грошовими коштами, які потерпіла перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 , проте товар поставлено не було, тим самим СГ ПП « ОСОБА_6 » було завдано майнової шкоди на загальну суму 288 000 грн., яка є значною.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття банківського рахунку до підприємства здійснювалась за вказівкою третьої особи, з яким ОСОБА_5 , познайомився в месенджері «Телеграм».

В ході проведених оперативно-пошукових заходів встановлено, що 07.10.2025 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснено платіж на суму 12207 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Також, від вказаної компанії отримано інформацію про те що платіж здійснено на користь користувача з наступними реквізитами: «Логін: НОМЕР_7 » та «Е-Mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому встановлено, що правопорушники також використовують електронну адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вчинення шахрайських дій. Вказана електронна адреса, була надіслана на адресу потерпілої з метою укладання договору поставки №ВГ-02240.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо використання електронної поштової скриньки, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак попередньо подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до вимог, передбачених ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» - далі Закону, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч.3 ст.34 Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно до положень ст.39 Закону, оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, тобто:

- інформації про власника (наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, резервна E-mail адреса, мобільний телефон, відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці в сервісі «e-disk», файли cookie для користування поштовою скринькою), час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів (дата, час, ip-адреса входу до електронної скриньки із зазначенням source портів, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- лог-файлів щодо електронної поштової скриньки, на яку надсилалися (відправлялися) листи, та надходили на електронну поштову скриньку за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси (із зазначенням source портів), що були використані під час реєстрації електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси (із зазначенням source портів), які використовувались для входу до електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період існування вказаної скриньки з зазначенням дати та часу входу, за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали;

- ID дані та інші дані, необхідні для ідентифікації при вході до вищевказаної електронної поштової скриньки з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту реєстрації скриньки по дату постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ провести до 16.01.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1