печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4567/25-к
пр. № 1-кс-6245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000489, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000489, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшого детектива посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 розглядалось клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні

№0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу ІНФОРМАЦІЯ_1 , речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_1 , для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_1 » речових доказів у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023, а саме:

-добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;

-добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;

-мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;

-мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон.

Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству - Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:

-добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 ;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 ;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розмір ставки - 32 028 632,43 грн.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшої реалізації.

Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики, вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3 (три) рази. Зокрема, електронні торги за №APE001-UA-237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агентству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

Також електронні торги за № APD001-UA-170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оцінку мінеральних добрив (на підставі договору № 14/03 від 14.03.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - дата оцінки - 14.03.2024, 07.05.2024 та договору № 14/05 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2024 - дата оцінки 14.05.2024) перед проведенням аукціону здійснював оцінювач ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 8836/21 від 10.11.2021 р.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 між замовником (поклажодавцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем (зберігачем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір відповідального зберігання № АХП 103-14/09/23 карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) в кількості 4 500 т.

Відповідно до умов цього договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) гарантує, що карбамідно-аміачна суміші (КАС-32) належить йому на праві власності, не є предметом судових спорів, не перебуває в заставі та на нього не накладено арешт.

Відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 08.10.2023 по 18.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) надало послуги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з приймання наливного товару та зберіганнь цього товару, вартість наданих послуг складає 5 906 322 грн.

Проте, під час досудового розслідування встановлено, що карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) на момент укладення вказаного договору було вилучено та арештовано у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023.

Розвантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) відбувалось з барж «627», «490» та «DDS 1» представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ). Подальше транспортування товарно-матеріальних цінностей здійснювалось вантажними автомобілями до потужностей (складу) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

Крім того, 29.09.2023 між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про надання послуг з перевалки вантажів № 29/09, а саме рідких добрив карбамідно-аміачної суміші наливом (трюм-насос-автомашина), за ціною 15 дол. США за тону.

Так, відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 06.10.2023 по 23.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) надало послуги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з навантаження-розвантаження рідких мінеральних добрив (КАС-32) безпосередньо з барж «627», «490» та «DDS 1» приблизним об`ємом 4472 тони, вартість наданих послуг складає 2 923 716 грн.

В той же час, аналізом вилучених під час обшуку проведеного слідчими ДБР 14.08.2024 документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 отримав карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) від правоохоронних органів лише 24.11.2023, згідно акту приймання-передачі речових доказів на відповідальне зберігання.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення змін у статуті, строків перебування в посадах директорів та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), які причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000489, розпочатому 07.06.2024, а саме: заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1