У Х В А Л А

12 листопада 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0005591 від 29.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

11.11.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0005591 від 29.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2023 року близько 15:00 год., йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та невідома особа представилась представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з його банківської картки № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти після, і задля їх убезпечення, йому терміново необхідно перерахувати їх на страховий рахунок на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що останній і зробив. В подальшому, невідома особа, шляхом обману, шляхом електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 55 000 грн. В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 23.11.2023 близьуо 15 години на його мобільний номер зателефонував невідомий номер телефону котрий представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також зазначив що з його банківської картки № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти , а тому щоб не допустити цього йому необхідно перерахувати грошові кошти на страховий рахунок відкритий на ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 . Також в подальшому спілкуванні, йому повідомили, що для збереження його коштів на іншій банківській картці з № НОМЕР_4 , також треба зробити дану маніпуляцію з грошовими коштами та завантажити додаток «Ені деск», що він і зробив. В ході розмови йому повідомили, що грошові кошти мають зайти йому на рахунок. Завершивши розмову, йому нічого не прийшло і він зрозумів, що розмовляв з шахраями. Таким чином з його банківської картки з № НОМЕР_2 невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_4 невідомі особи заволоділи грошовими коштами 45 000 гривень. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0005591 від 29.11.2023 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № №0005591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 20.11.2023 по 20.01.2024 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0005591 від 29.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0005591 від 29.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, щодо банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 20.11.2023 по 20.01.2024 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Публічне акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 12.01.2026.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7