справа № 619/288/26
провадження № 1-кс/619/56/26
УХВАЛА

іменем України

26 січня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00 год 00 хв 03.01.2026 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів, що це підтверджують, а саме: анкети клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03 січня 2026 року приблизно о 17 год 00 хв невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою соціальної мережі "TikTok" заволоділа грошовими коштами у розмірі 25 000 гривень, що належать військовослужбовцю в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходячись за місцем мешкання: АДРЕСА_3 , самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 15.12.2021 він призваний на військову службу до лав ЗСУ за контрактом. На даний час перебуває на посаді номер обслуги 1 міномета 2 взводу в/ч НОМЕР_5 .

02 січня 2026 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , в соціальній мережі «TikTok», знайшов оголошення з приводу продажу автомобілю на іноземній реєстрації, його зацікавило вищезазначене оголошення та останній вирішив зателефонувати на номер телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_7 , слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , та в ході розмови останній повідомив, що може пригнати автомобіль з-за кордону, вартість якого буде 45 000 гривень, але для цього ОСОБА_5 потрібно зробити переказ грошових коштів на банківську картку.

03.01.2026 о 16 год 12 хв зі своєї банківської картки виконав переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн на банківську карту № НОМЕР_6 , після чого 03.01.2026 о 17 год 23 хв зі своєї банківської картки виконав переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Після того, як він переказав кошти на вищезазначену карту він знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , де в ході розмови чоловік повідомив, що 06.01.2026 він прижене автомобіль в м. Харків на що він погодився.

04.01.2026 останній зателефонував чоловіку, останній попрохав у нього, щоб він переказав йому ще 20 000 грн, на що ОСОБА_5 не погодився, і повідомив, що грошові кошти сплатить після отримання автомобіля, після чого зв`язок з чоловіком обірвався. Через деякий час він йому знову перетелефонував, але телефон був вимкнений. Далі він вирішив звернутися до поліції для написання заяви з приводу шахрайських дій відносно нього.

Відповідно до рапорта інспектора 6 го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 здійснено грошові перекази:

1) 03.01.2026 о 17 год 14 хв на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 10 623 грн;

2) 03.01.2026 о 17 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 763 грн;

3) 03.01.2026 о 20 год 06 хв на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 9 046 грн 23 коп.;

4) 03.01.2026 о 20 год 30 хв на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 6 356 грн 78 коп.

З банківської картки № НОМЕР_10 здійснено гроші перекази:

1) 04.01.2026 о 00 год 02 хв на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 4 020 грн;

2) 04.01.2026 о 12 год 36 хв та о 23 год 00 хв на банківську картку № НОМЕР_12 у сумі 1 005 грн та 955 грн;

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 05 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, «дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо фінансових операцій, здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, надавши групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 від 05 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00 год 00 хв 03.01.2026 по 26.01.2026; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів, що це підтверджують, а саме: анкети клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1