Справа № 304/1571/23 Провадження № 1-кс/304/1060/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.12.2025 старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Ужгород, Закарпатської області здійснюється незаконна діяльність із зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку України.

01.06.2023 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було також встановлено коло осіб, які здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку України.

Досудовим розслідуванням, в порядку ст.93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації: щодо документів, в тому числі накладних, які стосуються посилкових переказів, отриманих та відправлених посилок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 на відділеннях у м.Ужгород, їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, дані про відправників цих посилок, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження.

Так, 19.12.2025 року на адресу ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 про відмову у наданні необхідних копій документів з посиланням на главу 15 КПК України.

Та у зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні №0000034, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували мобільні номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) за період з 01.06.2023 року по 01.12.2025 року, враховуючи (дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача) їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження, шляхом вилучення копії документів.

Як вказує у клопотанні старший детектив, отримання інформації, яка знаходиться у володільця персональних даних, щодо даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували мобільні номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) за період з 01.06.2023 по 01.12.2025 року, враховуючи (дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача) їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може бути використана для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Тому, для з`ясування обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, детектив вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували вищевказані мобільні номери, оскільки у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим та відомості, які містяться в документах, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання старший детектив ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте 29.12.2025 року подав до суду письмову заяву, в якій старший детектив просив провести без його участі судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1,2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000034 від 01.06.2023 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), спільно з ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, використовуючи мережу магазинів та інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розробили та впровадили на території Закарпатської області схему із незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет), як без марок акцизного податку, так і з підробленими марками акцизного податку. Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000034 від 01 червня 2023 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України №3, 10.04.2024 року в ході огляду транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_13 виявлено та вилучено електронні сигарети та рідини без марок акцизного податку встановленого зразку. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000034 від 01 червня 2023 року №4 вбачається, що на території м.Ужгород та м.Мукачево Закарпатської області здійснюється незаконна протиправна діяльність з незаконного зберігання з метою збуту, а також збут інших підакцизних товарів (промислових замінників тютюну, сумішей табаку для кальяну) без марок акцизного податку України. Також встановлено, що на території Закарпатської області невстановленими особами здійснюється незаконна діяльність із зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах (само заміси), на яких відсутні марки акцизного податку України (а.с.5-6).

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 01.06.2023 року за ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України (а.с.5-6); постанова старшого детектива ОСОБА_3 від 09.12.2025 року про витребування документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7-8); повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.12.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.9); відповідь з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2175229 від 24.12.2025 (а.с.10-11).

Дослідивши матеріали поданого клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене детективом ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 01.06.2023 року за ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, які знаходяться у володінні вказаного оператора електронних комунікацій, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені саме за допомогою цих відомостей та документів.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні № 0000034 від 01.06.2023 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000034 від 01.06.2023 року, сформованого станом на 22.12.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-165,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000034 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували мобільні номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) за період часу з 01.06.2023 року по 01.12.2025 року, враховуючи (дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача) їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження.

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, інформації.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2026 року.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду ОСОБА_22

Закарпатської області