УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1951/23

Провадження № 1-кс/126/842/2025

"06" листопада 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12.07.2023 по 10.08.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 45,700 грн., які знаходились на належному йому банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.08.2023 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 . Послугами перерахунку коштів він користувався через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був прив`язаний до належного йому мобільного номера телефона НОМЕР_3 . 12.07.2023 він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 17000 грн. на невідомий рахунок та буквально через хвилину знову було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 12000 грн. з його картки на невідомий рахунок. Після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що з його рахунку здійснюються списання коштів без його відома та дана картка була заблокована. 10.08.2023 він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знову виявив списання грошових коштів з його картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_2 в розмірі 16700 грн. на невідому картку. Також він додав, що з невідомих номерів йому ніхто не телефонував, данні про свої картки та рахунок нікому він не повідомляв, а також за сумнівними посиланнями він не переходив.

В подальшому під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме доступ до інформації по рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу наданої інформації виявлено наступні операції:

1. 12.07.2023 о 13:02 год. з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 17000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2. 12.07.2023 о 13:03 год. з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 17000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. 10.08.2023 о 06:10 год. з особового рахунку НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 16700 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ інформації до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено наступне:

1. Відповідно до інформації, розміщеної на сторінці МПС Visa, власником БІН НОМЕР_8 є ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому з метою отримання інформації відносно картки № НОМЕР_6 рекомендовано звертатись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

2. Встановлено, що в період з 01.07.2023 по 07.12.2023 на картку № НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в загальній сумі 36800 грн. з рахунку НОМЕР_9 . Після цього власник даної банківської картки, яким являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_2 здійснив переказ в сумі 36600 грн. на рахунок НОМЕР_10 із призначенням «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+EMIC)».

Однак, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме доступ інформації до банківської картки № НОМЕР_6 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що власник вказаної картки, яким являється ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_11 . Відповідно до інформації, розміщеної на сторінці МПС Visa, власником БІН НОМЕР_12 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ інформації до банківської картки № НОМЕР_11 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що власницею вказаної картки, яка являється ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 28000 грн. на іншу свою картку № НОМЕР_13 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки НОМЕР_13 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорта, ідентифікаційного номера та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 12.07.2023 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки НОМЕР_13 за період часу з 12.07.2023 по термін дії ухвали, а саме:

- документів, пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 12.07.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки НОМЕР_13 за період з 12.07.2023 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1