Провадження № 1-кс/201/4288/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом невиконання судового рішення, а саме ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2025 року №904/50/25, відповідальними особами ПП " ОСОБА_5 " та ФОП " ОСОБА_6 " (ЖЄО №28132 від 07.07.2025).

Під час досудового розслідування було отримано показання від особи, що має процесуальний статус «свідок» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в ході аналізування яких було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало усний договір з Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо поставлення медичного обладнання на суму 2 110 810 грн, однак незважаючи на той факт, що грошові кошти були своєчасно сплачені на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » - обладнання в визначений термін поставлено не було й відбуваються судові тяжби на предмет повернення грошових коштів, однак цього виконано не було з-боку виконавців усного договору.

Так за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 було задоволено позовну заяву щодо стягнення грошових коштів у розмірі 2 110 810 грн з ПП « ОСОБА_5 », проте станом на сьогоднішній день з-боку останніх відбуваються дії, які спрямовані на ухилення від виконання рішення суду щодо стягнення грошових коштів, а також на предмет приховування грошових коштів від повернення стороні стягувача - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до відомостей щодо можливого приховування активів з метою подальшого умисного невиконання рішення суду з-боку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може здійснювати з метою унеможливлення стягнення в судовому порядку належного на праві власності майна задля покриття заборгованості у зв`язку з невиконанням умов укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 .

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги той факт, що затребувані відомості містять інформацію щодо персональних даних фізичних осіб, таким чином отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

За результатами проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, отримана інформація може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення і дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, - з можливістю подальшого вилучення (виїмки), інформації, яка реєстраційної Приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості про:

1) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час.

2) Відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час.

3) Відомості щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час.

4) Відомості щодо складу учасників ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час.

5) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1