Провадження 1-кс/522/5602/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001187 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України-,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001187 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що передивляючись групи в месенджері «Телеграм», він потрапив у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та побачив оголошення від невідомої йому дівчини, під нікнеймом « ОСОБА_6 », яка пропонує перейти у платний, закритий телеграм канал, де перебувають цікаві фото останньої, що свідка зацікавило. У подальшому свідок подав заявку на вступ до закритого каналу, остання написала мені, що вхід платний та коштує 2000грн., та надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для оплати. Знаходячись на вул. Пантелеймонівська кут вул. Відрадна, свідок за допомогою «Вох» поповнив картковий рахунок наданий невідомою йому дівчиною, 2000грн, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та свідок написав у месенджері «Телеграм», що оплатив, та остання додала йому у закритий телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де 47 підписників, та після чого видалила переписку у чаті під нікнеймом « ОСОБА_7 ». У подальшому свідок перейшов у закритий телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачив фотографії оголеної дівчини, яка демонструвала статевий орган та груди.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з вилученням їх оригіналів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація;

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які зазначені в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м.Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001187 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001187 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документації, а саме:

- заяви про відкриття/закриття карткового рахунку: № НОМЕР_1 та інформацію про банківський рахунок, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до них банківських рахунків: № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 01.08.2025 по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період часу з 01.08.2025 по теперішній час;

- наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: