У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 21.11.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 ККК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 21.11.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 ККК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.11.2023 у період часу з 10:37 год. по 11:28 год. невідома особа, зловживаючи довірою, через мережу «Інтернет», використовуючи додаток «Телеграм», під приводом додаткового підробітку шляхом купівлі товару під відсоток заробітку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 380 грн, з яких 1 580 грн із банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 8 800 грн, які перераховано з тієї ж банківської картки заявниці на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим заявниці завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення дізнання встановлено, що переказ грошових коштів заявниця здійснювала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_6 у справі № 127/36332/23 здійснено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків за платіжними картками №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу, починаючи з 20.11.2023.

У подальшому, в ході вивчення вилученої документації, встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, 20.11.2023 о 12:10:21 з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , а також 20.11.2023 о 12:32:10 з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході проведення дізнання встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року, а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунків та долучалися до банківських справ у процесі їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номерів телефонів, зазначених власником (власницею) під час оформлення рахунків та банківських карток, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух грошових коштів (у тому числі із використанням системи «клієнт-банк») за період з 00:00 год 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року або до моменту закриття вказаних рахунків та банківських карток, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

-роздруківок руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківськими картками у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій з оплати або переказу коштів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення таких змін, програмних комплексів, за допомогою яких вони були здійснені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес;

-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у систему інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця та ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, історії дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій за картковим рахунком клієнта, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також наявних фото- та відеоматеріалів, отриманих у відділеннях, філіях банку або банкоматах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року, а саме

-документів, які надавалися для відкриття рахунків та долучалися до банківських справ у процесі їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номерів телефонів, зазначених власником (власницею) під час оформлення рахунків та банківських карток, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух грошових коштів (у тому числі із використанням системи «клієнт-банк») за період з 00:00 год 20 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року або до моменту закриття вказаних рахунків та банківських карток, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

-роздруківок руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківськими картками у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій з оплати або переказу коштів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення таких змін, програмних комплексів, за допомогою яких вони були здійснені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес;

-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у систему інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця та ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, історії дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій за картковим рахунком клієнта, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також наявних фото- та відеоматеріалів, отриманих у відділеннях, філіях банку або банкоматах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя