УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2025 Справа №607/23301/25 Провадження №1-кс/607/6638/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001739 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 22.10.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява о 11:48 год від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ), про те, що 20.10.2025 о 20:11 год., невідома особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням фішингового посилання шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 50054 гривень, чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2025 із банківської картки відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відбулись подальші перекази грошових коштів на банківські картки невідомих осіб.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківській картці № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 17.10.2025 по 23.10.2025, в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 17.10.2025 по 13.11.2025, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 17.10.2025 по 23.10.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 17.10.2025 по 23.10.2025;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2025 по 23.10.2025;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2025 по 23.10.2025;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у Тернопільському відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1