1 УХВАЛАСправа № 335/7468/25 1-кс/335/3549/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який в подальшому неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України з 24.02.2022 в Україні до теперішнього часу введено воєнний стан.
Окрім того, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 2 ст. 102, п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку і та мобілізацію», Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №69/2022, який у подальшому неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України, на усій території України з 24.02.2022 оголошена та проводиться загальна мобілізація.
На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст.ст. 30, 34, 38, 39,41, 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Таким чином, під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації громадяни України чоловічої статі, окрім тих, яких виключено з військового обліку за станом здоров`я на підставі рішення військово-лікарської комісії, зокрема, не мають право на перетин державного кордону на виїзд з України.
Зазначені вище обставини створили передумови для отримання незаконних прибутків в умовах воєнного стану за рахунок організації незаконного переправлення через державний кордон України громадян України чоловічої статі призивного віку, які підпадають під мобілізацію та не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України.
Так, у ході проведення досудового розслідування у невстановлений час у ОСОБА_5 у порушення вимог зазначених нормативно-правових актів виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками з метою отримання незаконного прибутку.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про існуючу заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім виключень вказаних у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у невстановлений час та місці, у невстановлений спосіб, розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб не зможе досягти бажаного результату, остання, розробила відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій та розподіл обов`язків між ними.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 вступила у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, з метою отримання незаконних прибутків в умовах воєнного стану за рахунок організації незаконного переправлення через державний кордон України громадян України чоловічої статі призивного віку, які підпадають під мобілізацію та не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 мала організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяти незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, детальних інструкцій щодо необхідних дій, здійснювала пошук осіб чоловічої статі, призивного віку, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України та мають бажання будь-яким способом перетнути держаний кордон України, особисто отримувала від них грошові кошти за надані послуги, мала організовувати виготовлення фіктивних медичних документів, звернення до визначених лікарів, які могли надати статус інвалідності близькому родичу, координувала дії учасників, надавала роз`яснення щодо подальших дій після виключення з обліку, в тому числі стосовно виїзду за межі країни на підставі документів, що формально підтверджують непридатність до військової служби чи надають право на відстрочку.
ОСОБА_6 в свою чергу за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_5 , координувала дії, надавала вказівки та супроводжувала осіб чоловічої статі призивного віку, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України та мають бажання будь-яким способом перетнути державний кордон України, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) та інших державних установ.
ОСОБА_7 , який є сімейним лікарем ТОВ МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_5 згідно розподілу ролей у вчиненні злочину мав виготовляти фіктивні документи щодо проходження особами призивного віку військово-лікарської комісії, а також виготовляв фіктивні медичні документи, які могли надати статус інвалідності близькому родичу особи, яка виявила бажання незаконно перетнути держаний кордон.
Невстановлені особи підшукували осіб чоловічої статі призивного віку, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду за державний кордон України та мають бажання будь-яким способом перетнути український кордон.
Так, невстановлена у ході досудового розслідування особа, діючи за попереднього змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, розуміючи законодавчу процедуру та підстави для виїзду за державний кордон України, підшукала особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та виявив бажання незаконно перетнути державний кордон України.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 16.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , відбулася особиста зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , у ході якої ОСОБА_5 повідомила умови організованого нею, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконного перетину державного кордону України, а саме супроводження в органах ТЦК та СП з питань зняття з розшуку ОСОБА_9 , виготовлення фіктивних документів щодо проходження останнім військово-лікарської комісії та надання статусу інвалідності його близькому родичу. Також повідомила, що вартість організації незаконного перетину державного кордону України складає 4000 доларів США.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, ОСОБА_5 19.05.2025 о 15 годині 10 хвилини в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ксерокопії документів для виготовлення інвалідності близькому родичу ОСОБА_9 , а саме, матері ОСОБА_10 .
У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, приблизно о 17 годині 00 хвилин того ж дня, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 4000 доларів США та повідомила, що з ОСОБА_9 через декілька днів зв`яжеться її помічник ОСОБА_6 .
Далі 20.05.2025, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами у месенджері «WhatsApp» з ОСОБА_9 зв`язалась ОСОБА_6 , яка шляхом листування та дзвінків детально інструктувала та надавала вказівки ОСОБА_9 про те, що останньому необхідно зробити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання направлення на військово-лікарняну комісію та які витяги їй надіслати, при цьому склала відповідну заяву в якій поставила підпис від імені ОСОБА_9 .
Далі, 21.05.2025, 24.05.2025, 27.05.2025, 28.05.2025, 28.05.2025 30.05.2025, 03.06.2025, 10.06.2025 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими у ході досудового розслідування особами у месенджері «WhatsApp» шляхом листування та дзвінків надавала поради та вказівки ОСОБА_9 про те, які дії необхідно йому робити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У результаті виконаних дій ОСОБА_9 був знятий з розшуку ТЦК та СП, після чого 10.06.2025 ОСОБА_6 призначила зустріч ОСОБА_9 о 14 годині 00 хвилин біля ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 .
10.06.2025 о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_11 в раніше обумовленому місці, де остання супроводжувала ОСОБА_9 при спілкуванні зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , сплати штрафу та подачі необхідних документів. Після цього ОСОБА_11 передала ОСОБА_9 висновок військово-лікарняної комісії від 02.06.2025, довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що найближчим часом він отримає відстрочку від військової служби.
У подальшому, 24.06.2025 ОСОБА_9 , попередньо узгодивши час та місце, зустрівся з ОСОБА_6 біля ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де останньому працівники адміністрації повинні були надати офіційно відстрочку від мобілізації. Так, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами супроводила ОСОБА_9 до службового кабінету на другому поверсі адміністрації. У вказаному кабінеті невстановлена у ході досудового розслідування особа повідомила, що документи ОСОБА_9 все ще перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Про вказаний факт ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , яка зателефонувала невстановленій у ході досудового розслідування особі, після чого повідомила, що документи для отримання відстрочки від мобілізації ще не надійшли до адміністрації, через те, що ОСОБА_9 має працездатну рідну сестру ОСОБА_12 та попрохала надіслати їй особисті документи сестри.
Далі, в той же день ОСОБА_9 у месенджер «WhatsApp», яким користувалась ОСОБА_6 , надіслав фотографії паспорту його сестри ОСОБА_12 та її свідоцтво про шлюб.
У подальшому, ОСОБА_7 який є сімейним лікарем ТОВ МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи згідно до розробленого плану, без фактичного огляду ОСОБА_12 , виготовив висновок консультанта, датованого 25.06.2025, до якого вніс недостовірні відомості про те, що ОСОБА_12 через важкий стан здоров`я не може самостійно пересуватися та потребує постійного стороннього догляду.
05.08.2025 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами о 10 годині 00 хвилин зустрілась з ОСОБА_9 , біля буд. АДРЕСА_2 , де передала останньому фіктивний висновок консультанта ОСОБА_7 від 25.06.2025 стосовно його сестри ОСОБА_12 , який фактично надавав право ОСОБА_9 безперешкодно отримати право на відстрочку від військової служби з метою перетину державного кордону України, та повідомила, що необхідні документи для отримання такого права направлені ОСОБА_6 засобами поштового зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюються:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка
м. Запоріжжя, громадянка України, яка займається адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №001800, виданого Радою адвокатів Запорізької області згідно з рішенням №14 від 31.08.2018, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка
м. Маріуполь, громадянка України, не одружена, офіційно не працевлаштована, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , сімейний лікар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, раніше не судимий.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 .
Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 15.10.2025, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий вказує, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по рахункам, та інформації щодо них, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Тому беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 15.10.2025 по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1