Справа № 461/934/26
Провадження № 1-кс/461/591/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2026 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні (розпорядженні) якої перебувають речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

Слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії документів щодо відображення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в податкових деклараціях інформації про придбані в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , товарів у період з 15.07.2024 по 30.12.2024 на загальну суму 6 627 134, 86 доларів США, а також щодо здійснення банківських переказів на користь польського товариства у період з 14.08.2024 по 27.02.2025 на загальну суму 8 314 394, 09 доларів США;

- належним чином завірені копії документами про проведення податкових перевірок із зазначенням інформації щодо виявлення у ході проведення таких перевірок заниження (ухилення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від сплати податків або не виконання податкових зобов`язань, із зазначенням періоду та суми;

- у разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушення податкового законодавства при імпорті товарів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща) у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

- у разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушенням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

- документів, що містять інформацію про наявність/відсутність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

- інші документи, що мають значення для досудового розслідування зазначеної кримінальної справи.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період з 14.08.2024 по 28.02.2025 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 13 523 240,89 доларів США та 1 926 757, 38 євро. Як встановлено у ході здійснення досудового розслідування, усі окремі платежі, що складали зазначені вище суми, були здійсненні із призначенням платежу, як оплата за текстильну продукцію відповідно до Договорів № 15/07 DD 15/07/2024 або № 14/06 DD 14/06/2024. В той же час, вказані фінансові операції дають органу досудового розслідування підстави вважати, що банківські рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкриті у зазначеному підприємстві лише з метою участі такого у торгівельному бізнесі та штучному створенні торгівельного обігу текстильної продукції, а також використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 для "виведення грошових коштів". Відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що діях зазначених вище суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща. Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 .

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, згідно прохальної частини клопотання, просить проводити розгляд справи у її відсутності.

Представник особи в судовому засіданні заперечила проти його задоволення частково, зокрема вказала, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час немає інформації щодо наявності усієї запитуваної інформації у цьому управлінні. Також, зазначила, що частина запитуваної інформації віднесена до категорії до якої обмежено доступ, а саме інформація щодо банківських операцій..

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, частина вищевказаної інформації містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом IX КПК України "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження" визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України, до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Розглядаючи подане клопотання та наводячи доводи і мотиви ухваленого судового рішення, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у ньому документи та інформація перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 . Ці матеріали, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у даній установі здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття копій).

Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

Процесуальна дія про отримання дозволу на яку просить автор клопотання здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету. Достовірність даних наведених у клопотанні та доцільність проведення вказаного заходу перевірено органом досудового розслідування шляхом проведення відповідних та достатніх на даному етапі досудового розслідування, визначених КПК України, слідчих та процесуальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів, які були в повному обсязі досліджені слідчим суддею, вбачається, що наведені слідчим документи (інформація) можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Крім того, враховую необхідність забезпечення допустимості доказів здобутих у результаті проведення відповідної процесуальної дії.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено доцільності вилучення саме оригіналів документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 . Також, слідчим не обґрунтовано та доведено належними засобами доказування ймовірність знищення або зміни вказаних документів після отримання тимчасового доступу до них.

У свою чергу, заперечення володільця стосовно необізнаності про те чи наявна уся запитування інформація у володільця не можуть слугувати законною підставою для відмови у задоволенні клопотання у разі встановлення його обґрунтованості, з огляду на те, що при виконанні ухвали володілець надає лише наявні у нього матеріали і не зобов`язаний формувати додаткову інформацію, матеріали чи докази. Крім того, положення чинного КПК України наділяють слідчого суддю правом надати доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю у разі встановлення обґрунтованості клопотання. З огляду на наведене, слідчим суддею відхиляються наведені вище заперечення представника володільця.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. 159-165, 222, розділом IX КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю копіювання та отримання копій такої документації, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відображення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в податкових деклараціях інформації про придбані в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , товарів у період з 15.07.2024 по 30.12.2024 на загальну суму 6 627 134, 86 доларів США, а також щодо здійснення банківських переказів на користь польського товариства у період з 14.08.2024 по 27.02.2025 на загальну суму 8 314 394, 09 доларів США;

- документів про проведення податкових перевірок із зазначенням інформації щодо виявлення у ході проведення таких перевірок заниження (ухилення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від сплати податків або не виконання податкових зобов`язань, із зазначенням періоду та суми;

- у разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушення податкового законодавства при імпорті товарів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща) у період з 01.01.2024 по 06.02.2026, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

- у разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушенням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у період з 01.01.2024 по 06.02.2026, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

- документів, що містять інформацію про наявність/відсутність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення, тобто до 06.04.2026 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1