Справа №: 398/1563/25
провадження №: 1-кс/398/1547/25
УХВАЛА

Іменем України

"24" жовтня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12.03.2025 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 04.03.2025 в мережі інтернет на сторінці «Фейсбук» заявниця знайшла оголошення про роботу та перейшла за посиланням в телеграм канал (сторінка на даний час відсутня) після чого почала виконувати всі дії, які надавав оператор в повідомленнях, після чого з метою отримання більшого прибутку заявниці потрібно було скидати аванси зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 різними платежами на загальну суму близько 60000 тисяч гривень. Після переказу грошові коштів заявниця обіцяного прибутку не отримала, шахраї на зв`язок не виходять.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_5 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що з банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на наступні картки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти були перераховані на наступні картки: НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку,за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі..

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману запропонувала віддалену роботу ОСОБА_5 , яка перейшла за посиланням на сторінку та зареєструвалася, після чого їй у «Телеграм» надійшли повідомлення від невстановленої особи та в ході листування ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_8 на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 різними платежами на загальну суму близько 60000,00 грн. У подальшому аванс заявниці не повернуто, роботу не знайдено.

Посилаючись на те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, дізнавач звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять таємницю, по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який, як зазначає дізнавач у клопотанні, було перераховано кошти з банківської картки НОМЕР_6 , на яку в свою чергу було здійснено переказ коштів з банківської картки НОМЕР_4 , на котру потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів.

Згідно з положеннями ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, до матеріалів клопотання, не додано документів, з яких був би встановлений рух коштів по рахунках, чим дізнавач обґрунтовує своє клопотання. Також до клопотання надано роздруківку про рух коштів, яка не містить будь яких реквізитів щодо рахунку, по якому здійснювався цей рух коштів, її видавника та виду проведених операцій, що позбавляє слідчого суддю можливості встановити факт переказу грошових коштів з рахунку на рахунок, доступ до якого просить надати орган досудового розслідування.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15 серпня 2025 року у кримінальному провадженні № 0000050 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали визначено в один місяць з дня її постановлення

В той же час, повторно подане клопотання не містить будь-якої додаткової інформації, як і не містить підстав та мотивів для повторного надання тимчасового доступу до речей та документів або наявності об`єктивних причин неможливості провести необхідні слідчі дії у строк, визначений ухвалою слідчого судді

Враховуючи, що саме до повноважень слідчого судді віднесено здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні, а також те, що до матеріалів клопотання не додано належних доказів на підтвердження обставин, якими дізнавач обгрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 91, 93, 131, 132, 159 -166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1