Справа №463/7522/25
Провадження №1-кс/463/611/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

22 січня 2026 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,

встановила:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим детективам, які призначені відповідною постановою, тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

* копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

* інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих вищевказаними особами за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності).

В обґрунтування клопотання детектив покликався на те, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000009 від 17.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що невстановлена особа, яка знаходиться на території ЄС, налагодила схему контрабандного переміщення одноразових електронних цигарок заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, на територію України з метою протиправного збагачення.

Так, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які протиправним шляхом потрапили на територію України отримуються ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими на даний час особами, які після розфасовки транспортують до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Львові, в яких збуваються вказані підакцизні товари.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту підакцизних товарів, які контрабандним шляхом потрапили на територію України, а саме електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, група осіб очолювана ОСОБА_20 , відкрила у м. Львові мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_16 », для збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме за наступними адресами:

1. АДРЕСА_4 ;

2. АДРЕСА_5 ;

3. АДРЕСА_6 ;

4. АДРЕСА_7 ;

5. АДРЕСА_8 ;

6. АДРЕСА_9 ;

7. АДРЕСА_10 ;

8. АДРЕСА_11 ;

9. АДРЕСА_12 ;

10. АДРЕСА_13 ;

11. АДРЕСА_14 .

Так, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які протиправним шляхом потрапили на територію України через мережу логістичних компаній поштового зв`язку, транспортуються до м. Львова, де отримуються ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими на даний час особами, які після отримання транспортують їх до нежитлового приміщення (на автостоянці) на земельній ділянці з кадастровим номером :08:005:0035 за адресою: АДРЕСА_15 .

Після чого, в нежитловому приміщенні (на автостоянці) на земельній ділянці з кадастровим номером :08:005:0035 за адресою: АДРЕСА_15 , за географічними координатами: 49.771485, 24.025558, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час особи, розкладають отримані незаконно виготовленні електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, для подальшого їх транспортування по мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В подальшому, розкладені незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час особи, транспортуються до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 .

Таким чином, виконавши учасниками усі необхідні дії які підтверджуються комплексом проведених СРД та НСРД, незаконно отримана підакцизна продукція збувається громадянам в порушення діючого законодавства.

Відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі ПКУ) рідини, що використовуються в електронних сигаретах відносяться до підакцизних товарів.

Згідно вимог Порядку № 14 виробники рідини, що використовуються в електронних сигаретах та платники податку, які ввозять на територію України марковану марками акцизного податку підакцизну продукцію, зокрема, рідини, що використовуються в електронних сигаретах заповнюють Розділ Б «Податкові зобов`язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)» Декларації та Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» до Декларації.

Виробники та імпортери, зокрема, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що здійснюють їх реалізацію у роздрібній торгівлі або суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами заповнюють Розділ Д «Податкові зобов`язання з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» Декларації та Додаток 6 прим. 1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)» до Декларації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 958 затверджено перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях серед яких алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Крім цього, змінами до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», з 11.07.2024 заборонено діяльність, пов`язану з оптовою та роздрібною торгівлею електронними сигаретами, заправними контейнерами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, що мають характерний запах (смак), містять відповідні добавки, вміст нікотину в яких перевищує 20 мг/мл, тощо. Електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за умови додержання вимог, передбачених у ст. 10-1 вищевказаного Закону.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», визначено наступні терміни:

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, які використовуються для створення аерозолів (парів) в електронних сигаретах та містяться, зокрема, у картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях;

характерний смак і аромат електронної сигарети, заправного контейнеру, рідини, що використовується в електронних сигаретах, - чітко відчутний запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок, у тому числі, але не тільки, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, який є відчутним перед або під час використання електронної сигарети, заправного контейнера та рідини, що використовується в електронних сигаретах;

нікотин - нікотинові алкалоїди або інша хімічна речовина, включаючи будь-яку сіль або комплекс нікотину, що добувається з рослинної сировини (тютюну) або синтетичним способом.

28.10.2025, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 20.10.2025, проведено обшук у нежитловому та підсобному приміщенні, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :08:005:0035 за адресою: АДРЕСА_15 , за географічними координатами: НОМЕР_16 , 24.025558, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: чеки та аркуші з мережі магазинів за наступними адресами:

« ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_24 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_7 , ФОП ОСОБА_28 та ФОП ОСОБА_34 за серпень 2025 року;

« ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_11 , ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_24 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_23 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_6 , ФОП ОСОБА_27 за серпень 2025 року;

« ІНФОРМАЦІЯ_17 », магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_26 та ФОП « ОСОБА_20 » за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_26 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_13 , ФОП ОСОБА_26 за серпень 2025 року;

« ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_25 за серпень 2025 року;

« ІНФОРМАЦІЯ_17 », магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_12 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_16 , ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_34 за серпень 2025 року;

«abank», магазин « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_17 , ФОП ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_36 за серпень 2025 року.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до організації незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених та переміщених контрабандним шляхом підакцизних товарів, а саме електронних сигарет (заправлених нікотиновмісними рідинами) та рідин, що використовуються в електронних сигаретах на території м. Львова в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших, можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

З метою приховування своєї протиправної діяльності та мінімізації сплати податків, вказані особи залучили та зареєстрували фізичних осіб - підприємців на наступних осіб:

1. ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

3. ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

4. ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

5. ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

6. ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

7. ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

8. ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

9. ФОП ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

10. ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_13 (косметолог, дружина ОСОБА_20 );

11. ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

На вищевказаних осіб, відкривались рахунки в банківських установах та реєструвались в податкових органах касові апарати (реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Окрім цього, ОСОБА_20 та ОСОБА_22 до своєї протиправної діяльності залучили, в якості бухгалтера ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

Вищевказані особи використовують відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОКІП: ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП: НОМЕР_5 ; - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: : НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКП: НОМЕР_15 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКІІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту організації незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених та переміщених контрабандним шляхом підакцизних товарів, а саме електронних сигарет (заправлених нікотиновмісними рідинами) та рідин, що використовуються в електронних сигаретах на території м. Львова в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Отримання таких документів та інформації по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними особами надасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти приймання оплати за контрафактний товар безпосередньо вищевказаними особами.

Іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000009 від 17.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, розпочате у зв`язку із переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів.

Органом досудового розслідування визначено групу детективів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_8 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_51 , ОСОБА_12 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_53 .

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-4 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення особи використовують відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , детектив покликався на ст. 159-163 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу детектив вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 201-4 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000009 від 17.03.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_54 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_65 , ОСОБА_12 , ОСОБА_66 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_67 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

* копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

* інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих вищевказаними особами за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_68