Провадження № 1-кс/686/1052/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000233 від 19.06.2025р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

21.01.2026 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 19.06.2025 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява, про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи аккаунт "Facebook" знайомого на ім`я " ОСОБА_6 ", під приводом позички, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму, та які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 . Подія відбулась, коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000233 від 19.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , 19.06.25 близько 14:20 год. в соціальній мережі «Facebook» отримав сповіщення від знайомого товариша з проханням позики грошових коштів у сумі 8000 гривень, оскільки потерпілий перебуває в досить дружніх відносинах з даною особою одразу вирішив допомогти, та за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної йому банківської картки НОМЕР_2 , здійснив перерахунок грошових коштів загальною сумою 8000 гривень, які були надіслані на банківську картку НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого через невеликий проміжок часу потерпілому стало відомо, що невідома особа отримала доступ до сторінки у «Facebook» його знайомого та здійснювала розсилку повідомлень з проханням позики грошових коштів.

В ході подальшого досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході огляду вилученої інформації. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , , ІПН НОМЕР_4 , адреса проживання АДРЕСА_3 . Окрім цього під час аналізу грошових надходжень встановлено, що грошові кошти які надходили на банківську картку НОМЕР_3 , одразу перераховувались на інші карткові рахунки зокрема на банківську картку НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці: НОМЕР_5 за період часу 19.06.2025 по 19.07.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по банківській картці539499із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаній картці у період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито картку;

-матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаній картці НОМЕР_5 з 19.06.2025р. по 19.07.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_5 з 19.06.2025 по 19.07.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_5 з 19.06.2025 р. по 19.07.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 02 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя