Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/4762/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням контрагентів та найменування платежів; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням контрагентів та найменування платежів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_6 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_7 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_7 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_7 перераховано кошти в загальній сумі 16,3 млн грн (січень 1,481 млн грн; лютий 1,512 млн грн; березень 1,647 млн грн; квітень 1,647 млн грн; травень 1,647 млн грн; червень 1,647 млн грн; липень 1,649 млн грн; серпень 1,649 млн грн; вересень 1,649 млн грн; жовтень 770 тис. грн; листопад 527 тис. грн; грудень 519 тис. грн).

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому частина вказаних коштів з рахунку ФОП ОСОБА_7 перерахована на розрахункові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зокрема 09.12.2022 з вказаного рахунку ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_6 перераховано кошти в сумі 29000 грн з призначенням «оплата згідно рахунку». Також протягом грудня 2022 року - травня 2023 року з рахунку ОСОБА_7 переказані кошти в загальній сумі близька 782 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого у подальшому кошти в сумі близька 500 000 грн перераховані на рахунок ОСОБА_6 з призначенням «поповнення карткового рахунку».

На запит органу досудового розслідування стосовно надання відомостей про рух коштів за рахунками ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено з посиланням на те, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці, розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Для підтвердження фактів перерахування грошових коштів між вказаними суб`єктами господарської діяльності, долучення до кримінального провадження документів, які мають доказове значення та необхідні для проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_6 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_7 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_7 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_7 перераховано кошти в загальній сумі 16,3 млн грн.(січень 1,481 млн грн; лютий 1,512 млн гр.; березень 1,647 млн грн; квітень 1,647 млн грн; травень 1,647 млн грн; червень 1,647 млн грн; липень 1,649 млн грн; серпень 1,649 млн грн; вересень 1,649 млн грн; жовтень 770 тис. грн; листопад 527 тис. грн; грудень 519 тис. грн).

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому частина вказаних коштів з рахунку ФОП ОСОБА_7 перерахована на розрахункові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зокрема 09.12.2022 з вказаного рахунку ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_6 перераховано кошти в сумі 29000 грн з призначенням «оплата згідно рахунку». Також, протягом грудня 2022 року травня 2023 року з рахунку ОСОБА_7 переказані кошти в загальній сумі близька 782 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого у подальшому кошти в сумі близька 500 000 грн перераховані на рахунок ОСОБА_6 з призначенням «поповнення карткового рахунку».

23.09.2025 керівником органу досудового розслідування на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації стосовно операцій за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

09.10.2025 на адресу УСР ГУНП в Херсонській області від уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відмова в наданні запитуваної інформації з посиланням на ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів між вказаними суб`єктами господарської діяльності, долучення до кримінального провадження документів, які мають доказове значення та необхідні для проведення судової-економічної експертизи, встановлення об`єктивної істини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Отже, оскільки документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням контрагентів та найменування платежів; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), за період 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням контрагентів та найменування платежів, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні.

Ухвала дійсна до 10.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1