Справа № 373/2866/25
Номер провадження 1-кс/373/380/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступу до речей та документів

30 вересня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000408 від 10.09.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,

установив:

22.09.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим, які в складі слідчої групи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, а саме:

- до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 08:00 год. 08.09.2025 по 23:00 год. 09.09.2025.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні слідчими СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, у тому числі слідчою ОСОБА_3 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000408 за ч.47 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.09.2025 близько 08:10 год., зайшовши в додаток «Вайбер» і перейшовши за посиланням, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 20000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено номер картки та рахунок потерпілої ОСОБА_5 : картка № НОМЕР_1 , емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картковий рахунок НОМЕР_2 ).

Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомила потерпіла, однак слідча не має змоги та повноважень отримати відповідну інформацію іншим шляхом, окрім як на підставці ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду не відреагував.

На обґрунтування клопотання та обставин кримінального правопорушення слідча долучила ряд документів процесуальних та слідчих дій, зокрема:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження № 0000408 від 10.09.2025;

-копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.09.2025 від потерпілої гр. ОСОБА_5 ;

-копією протоколу допиту потерпілої, під час якого остання повідомила, що 08.09.2025 близько 08:10 год., зайшовши в додаток «Вайбер» на сторінку робочої групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були непрочитані повідомлення від користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефон: НОМЕР_3 о 05:07 год., та, перейшовши за посиланням, ввімкнулася камера в режимі сканування і вона одразу натиснула «Вихід».. 09.09.2025 близько 11:00 год. вона намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак при вході висвітлювалася помилка і лише змінивши логін та пароль, їй вдалося зайти в додаток, дем вона побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 08.09.2025 о 08:35 год. було знято 20000,00 грн.;

- копією виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2025 (час 12:37 год.) по картці НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 10.08.2025 по 09.09.2025, з якої видно, що цей рахунок належить ОСОБА_5 та що 08.09.2025 о 08:35 год. було здійснено переказ на суму 20000 грн через провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-копію постанови начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 18.09.2025 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000408.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи все вище викладене, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Долучені до клопотання документи та, викладені у змісті клопотання мотиви, дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за номером картки: НОМЕР_1 (рахунок ( НОМЕР_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки саме з цього рахунку у вказаний в клопотанні період часу були переказані (списані) грошові кошти в сумі 20000 грн без згоди потерпілої.

Запитувана слідчим інформація може бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій. Тому розкриття банківської таємниці за встановлених обставин є важливим інструментом для виконання завдань та цілей кримінального провадження, що визначені у ст. 2 КПК України.

Отже, існують усі підстави та умови, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого про доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у складі слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000408: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 08:00 год. 08.09.2025 по 23:00 год. 09.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає так є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 28 листопада 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча суддя ОСОБА_1