Провадження № 1-кс/211/111/26
У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №0000112 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000112 від 13.10.2025 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши для себе вчинення злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995р. та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995р., в невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці та в невстановленій слідством кількості, незаконно придбав та зберігав особливо небезпечну психотропну речовину з метою подальшого збуту.

01 січня 2026 року приблизно о 17 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у квартирному приміщенні АДРЕСА_1 , зберігаючи при собі з метою збуту раніше придбану ним за невстановлених обставин, у невстановленій кількості особливо небезпечну психотропну речовину та маючи злочинний намір направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, збув громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв під контролем правоохоронних органів, особливо небезпечну психотропну речовину, отримавши від останнього 400 гривень шляхом одержання грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_1 з-за допомогою терміналу самообслуговування №1050002, що розташований по АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , вказав, що 23.12.2025 він прибув для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_4 , отримав від працівників поліції грошові кошти у сумі 400 гривень, після чого, діючи під контролем працівників правоохоронних органів, на вимогу ОСОБА_4 , здійснив поповнення банківської картки №№ НОМЕР_1 , після чого почав очікувати подальших вказівок від нього. 01.01.2026 свідок ОСОБА_5 мав телефонну розмову із ОСОБА_4 в ході якої останній сказав свідку прибути до адреси АДРЕСА_3 , для отримання психотропної речовини. В подальшому ОСОБА_5 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до вищевказаної адреси мешкання ОСОБА_4 , де в подальшому останній збув свідку сліп-пакет з кристалічною речовиною всередині.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, підтвердження отримання прибутку від здійснення незаконної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), а саме:

- щодо даних власника картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 по строк дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по строк дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_1 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, ІМЕІ-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період часу з 01.09.2025 по строк дії ухвали;

- з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_5 ).

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1