Провадження № 1-кс/686/8096/25
У Х В А Л А
19 серпня 2025 року м. Хмельницький
14.08.2025 року старший дізнавач ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він 01.02.2025 здійснювався пошук запчастин до автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час ОСОБА_6 знайшов повідомлення про продаж запчастин для автомобіля та з ним зв`язався менеджер за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який пояснив за спосіб оплати. Після чого ОСОБА_6 обрав оплату повністю та 01.02.2025 року ОСОБА_6 самостійно зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 перерахував гроші у сумі 6174 тис. грн. на картку продавця № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_7 . В подальшому коли товар прийшов на ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання запчастин потрібно було сплатити 5700 тис. грн., на що потерпілий відмовився.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 по 30.03.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про: рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.01.2025 по 30.03.2025; завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 по 30.03.2025. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 20.01.2025 по 30.03.2025.
Ухвала діє по 17 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1