Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/2297/26
Провадження №1-кс/523/1888/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000016 від 24 січня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000016 від 24 січня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 23 січня 2026 року до сектору дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 15 грудня 2025 року до 16 грудня 2025 року, шляхом обману, під приводом надання послуг з підбору та пригону транспортного засобу з-за кордону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 75000 грн. Матеріальний збиток становить 75000 грн.

Так, на початку грудня 2025 року ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення від компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка пропонувала послуги з підбору й пригону автомобілів з-за кордону. Для зв?язку в оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому заявниця зв`язалась з невстановленою особою, зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону з метою замовлення послуги з доставки та купівлі автомобілю, після чого вела листування у месенджері «Viber». Під час листування невстановлена особа (яка представилась працівником товариства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надсилала ОСОБА_5 фотографії різних автомобілів, які з її слів, знаходилися на території Республіки Польща та були готові до продажу. Надалі, заявниця домовилась з вищенаведеною особою щодо придбання автомобіля марки «Skoda Octavia», вартістю 55000 грн. Крім того, ОСОБА_5 необхідно було сплатити додатково 20000 гривень для оформлення документів, доставки автомобілю та інших витрат. Після обговорення всіх умов ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківські картки надані вищезазначеною особою, а саме: 15 грудня 2025 року о 14 годин 55 хвилин у розмірі 18000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; цього ж дня о 17 годин 24 хвилин та 17 годин 25 хвилин у розмірах 25000 і 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 16 грудня 2025 року о 15 годин 59 хвилин у розмірі 27000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, на прохання невстановленої особи, заявниця надіслала у листування в месенджері «Viber» фотокопії документів чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нібито для оформлення договору купівлі-продажу та митних документів. Наступного дня після перерахування коштів заявниця намагалася зв`язатись з вищезазначеною особою за допомогою телефонного зв`язку та у месенджері «Viber», однак дана особа не виходила на зв`язок, та як зрозуміла ОСОБА_5 її заблокували. У подальшому протягом ще декількох днів остання неодноразово намагалася зателефонувати вищезазначеній особі, однак їй це не вдалось, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 15 грудня 2025 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1