Провадження № 1- кс/712/5495/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2025 за №0000010 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Тернопіль, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 311 КК України.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 18 березня 2025 року через надсилання посилки поштовим оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила пересилання з метою збуту таблеток «1, 2, 3 Extra», які містять у своєму складі псевдоефедрин, що є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Крім того, 20 червня 2025 року ОСОБА_5 через надсилання посилки поштовим оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збула таблетки «1, 2, 3 Extra», які містять у своєму складі псевдоефедрин, що є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, в особливо великому розмірі.

21.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

Оскільки встановлено, що ОСОБА_5 регулярно здійснювала збут прекурсорів через поштові відправлення оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оплату на банківську картку, зареєстровану на свого чоловіка ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

На сьогоднішній день у слідчого виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) містяться потрібні відомості, є матеріали протоколів за результатами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 , в ході проведення яких встановлено спосіб отримання оплат ОСОБА_5 .

У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів та документів щодо відкриття рахунків матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2025 по 12.11.2025 по рахунках, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2025 по 12.11.2025 по рахунку IBAN НОМЕР_4 (зареєстрований на чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_6 ).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1