Справа № 473/6305/25
Номер провадження 1-кс/473/1326/2025
У Х В А Л А

"01" грудня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000228 від 23.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000228 від 23.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 22.11.2025 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.11.2025 о 19:17 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в додатку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20532 грн., які остання самостійно з власної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , але після перерахування грошових коштів бажаного заробітку так і не отримала.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.11.2025 близько 10:00 в мобільному додатку «Тік Ток» знайшла оголошення про заробіток грошових коштів. Дана пропозиція її зацікавила та вона перейшла за посиланням, що було в описі під відео. Перейовши за посиланням, вона потрапила в мобільний додаток «Телеграм», в чат з невідомою їй особою, котра підписана « ОСОБА_6 ». В ході листування з невідомою особою ОСОБА_5 було повідомлено, що для підтвердження платеспроможності потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50 грн. на банківську каргу, що остання і зробила за допомогою власної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 отримала від невідомої особи 94 грн. В подальшому потерпілій запропоновано заробити більше коштів, для цього їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що остання і зробила. Після перерахування грошових коштів потерпілій запропонували подвоїти заробіток, для чого їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1458 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що остання і зробила. Крім цього, після перерахування грошових коштів потерпілій знов запропонували подвоїти заробіток, для чого їй було необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4686 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що остання і зробила. В подальшому потерпілій запропонували отримати 50000 грн., для чого їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 13888 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодилась; при спробі перерахувати грошові кошти на дану банківську карту в мобільному додататку було попередження про те, що це можуть бути шахраї, але ОСОБА_5 все одно перерахувала грошові кошти на вказану банківську карту. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 попрохала перерахувати їй грошові кошти, які вона мала отримати, проте, невідома особа припинила відповідати на смс-повідомлення, після чого ОСОБА_5 зателефонувала па лінію НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_3 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному); в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття грошових коштів, номера та адреси терміналу, часу дії в банкоматах за період з 22.11.2025 по 29.11.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 22.11.2025 по 29.11.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період 22.11.2025 по 29.11.2025; у разі, якщо картку була перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT «БAHK AЛЬЯHC»;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з моменту відкриття по 01.12.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT «БAHK AЛЬЯHC», а також у випадку наявної технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_3 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за фактами шахрайських дій з використаннях карткового рахунку AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_3 , - за наявності;

- відомостей контрагентів банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 01.02.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1