Справа № 202/889/26
Провадження № 1-кс/202/795/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

05 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує абонентський номер НОМЕР_2 , перебуваючи на займаній посаді з 2017 році по теперішній час, в період з 2020 по 2025 роки придбав нерухомого майна в м. Дніпро, загальною вартістю понад 22 млн. грн., задекларувавши при цьому офіційні доходи, що не перевищують 3,2 млн.грн.

Зокрема, в період з 2020 по 2025 роки родиною ОСОБА_5 придбано 13 об`єктів нерухомого майна (квартири в новобудовах м. Дніпра та таунхауси).

Зазначено, що після придбання об`єктів нерухомості, право власності на них були оформлені на членів сім`ї ОСОБА_5 : його дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 , та його синів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує абонентський номер НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що у користуванні сім`ї ОСОБА_5 перебувають банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (перебуває у користуванні ОСОБА_5 ), № НОМЕР_7 (перебуває у користуванні ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_8 (перебуває у користуванні ОСОБА_8 ).

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином завірених копій справ по банківським рахункам відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000406, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: справ по банківським рахункам відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам та особам, з моменту відкриття рахунку по 05.02.2026; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках, а також по рахункам вказаних осіб, з моменту відкриття рахунків по 05.02.2026; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків по 05.02.2026; відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків по 05.02.2026; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» по 05.02.2026; відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); довідки про рух коштів по банківським рахункам відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2017 по 05.02.2026; відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2017 по 05.02.2026; фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки зі всіх банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.01.2017 по 05.02.2026; інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2017 по 05.02.2026; інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1