УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,01.05.25 та 05.05.25 року до управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил надійшли доповідні записки від управління контролю та адміністрування митних платежів щодо опрацювання інформації митного органу Республіки Польща, отриманих листами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2025 №15/15-03-01/7/2417 та від 30.04.2025 №15/15-03-01/7/2550.

Вказаними листами направлені відповіді митного органу Республіки Польща № 2401-ІОА.4331.15.2025.КК від 27.03.2025 та № 2401-ІОА.4331.13.2025.КК від 08.04.2025, відповідно, щодо результатів перевірки 239 -и сертифікатів з перевезення товару EUR.1 відповідно до положень статей 31 та 32 Доповнення 1 до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Відповідно до зазначених листів 239 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 не були видані та легалізовані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також у зазначених листах вказано, що печатка під номером 6 була виведена з дії від 24 квітня 2023 року у зв`язку з випадками підроблення документів з використанням підробленої печатки за цим номером.

Перелік підроблених сертифікатів зазначені в протоколах про порушення митних правил, електронні копії яких додаються.

Проведеною подальшою перевіркою встановлено, що в період з 04.02.2022 по 12.05.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 декларантом до митного контролю та оформлення, шляхом електронного декларування, були подані 239 митних декларацій ІМ 40 ДЕ та товаросупровідні документи, в тому числі сертифікати з перевезення форми EUR.1 на товари -239 транспортних засобів бувших у використанні, різних марок та моделей.

Вищезазначені товари оформлені із застосуванням преференційного режиму (код пільги 410), а саме звільнення від сплати ввізного мита на товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС. Для підтвердження преференційного походження товару суб`єктом ЗЕД - керівником ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 були надані вищевказані сертифікат з перевезення форми EUR.1.

У графі 44 митних декларацій під кодом - 0954 (Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movementcertificate EUR. 1)) зазначені документи, які перевірялись і є підробленими.

Враховуючи те, що вищезазначені сертифікати з перевезення EUR.1 є підробленим то застосування преференційної ставки ввізного мита (код преференції 410) під час оформлення вищевказаних товарів за митними деклараціями є неправомірним.

Згідно інформації управління контролю та адміністрування митних платежів, без застосування коду пільги «410» по вищевказаним МД підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неправомірно зменшено розмір митних платежів на загальну суму 8 073 929.03 грн.

Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212,ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, для об`єктивного підтвердження фактів протиправних дій вчинених службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), становлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що мають доказове значення для даного досудового розслідування, що знаходяться у володінні (віданні та/або розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів, за період 2022-2023 років, щодо видачі та легалізації сертифікатів з перевезення товару EUR.1, які начебто були видані та легалізовані ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, у вказаній заяві просив доручити виконання вказаної ухвали старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Польща.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000033, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000033, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас детективом не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000033, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Польща на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000033 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні (віданні та/або розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів, за період 2022-2023 років, щодо видачі та легалізації сертифікатів з перевезення товару EUR.1, які начебто були видані та легалізовані Податковою службою Республіки Польщі, а саме митно-податковим управлінням у Катовіце (митниця у відділенні Славкув), за ідентифікуючими ознаками зазначеними у наступному переліку:

PL/MF/AR 0606483PL/MF/AR 0596492PL/MF/AR 0596497PL/MF/AR 0596491
PL/MF/AR 0596488 PL/MF/AR 0596489 PL/MF/AR 0596490 PL/MF/AR 0596519
PL/MF/AR 0596520 PL/MF/AR 0596514 PL/MF/AR 0596546 PL/MF/AR 0595402
PL/MF/AR 0595401 PL/MF/AR 0595394 PL/MF/AR 0595428 PL/MF/AR 0595386
PL/MF/AR 0596065 PL/MF/AR 0595276 PL/MF/AR 0595503 PL/MF/AR 0595502
PL/MF/AR 0596171PL/MF/AR 0596173PL/MF/AR 0596109PL/MF/AR 0596110
PL/MF/AR 0596227PL/MF/AR 0596166PL/NF/AR 0596322PL/MF/AR 0596319
PL/MF/AR 0596187PL/MF/AR 0596190PL/MF/AR 0596339PL/MF/AR 0596340
PL/MF/AR 0596193PL/MF/AR 0596188PL/MF/AR 0596236PL/MF/AR 0596369
PL/MF/AR 0596338PL/MF/AR 0596218PL/MF/AR 0596235PL/MF/AR 0596370
PL/MF/AR 0596252PL/MF/AR 0596267PL/MF/AR 0596224PL/MF/AR 0596385
PL/MF/AR 0596284PL/MF/AR 0596286PL/MF/AR 0596287PL/MF/AR 0596389
PL/MF/AR 0596392PL/MF/AR 0596297PL/MF/AR 0596292PL/MF/AR 0596293
PL/MF/AR 0596290PL/MF/AR 0596321PL/MF/AR 0596313PL/MF/AR 0596314
PL/MF/AR 0596326PL/MF/AR 0596398PL/MF/AR 0596402PL/MF/AR 0596317
PL/MF/AR 0596338PL/MF/AR 0596332PL/MF/AR 0596396PL/MF/AR 0596394
PL/MF/AR 0596410PL/MF/AR 0596405PL/MF/AR 0596395PL/MF/AR 0596319
PL/MF/AR 0596339PL/MF/AR 0596416PL/MF/AR 0596346PL/MF/AR 0596348
PL/MF/AR 0596347PL/MF/AR 0596419PL/MF/AR 0596420PL/MF/AR 0596362
PL/MF/AR 0596354PL/MF/AR 0596381PL/MF/AR 0596382PL/MF/AR 0596389
PL/MF/AR 0596394PL/MF/AR 0596395PL/MF/AR 0596398PL/MF/AR 0596393
PL/MF/AR 0596430PL/MF/AR 0596414PL/MF/AR 0596427PL/MF/AR 0596415
PL/MF/AR 0596423PL/MF/AR 0596429PL/MF/AR 0596342PL/MF/AR 0596433
PL/MF/AR 0596424PL/MF/AR 0596453PL/MF/AR 0596448PL/MF/AR 0596435
PL/MF/AR 0596455PL/MF/AR 0596461PL/MF/AR 0596460PL/MF/AR 0596462
PL/MF/AR 0596456PL/MF/AR 0596457 PL/MF/AS 0424518PL/MF/AS 0424519
PL/MF/AS 0424528PL/MF/AS 0424529PL/MF/AS 0424520PL/MF/AS 0424533
PL/MF/AS 0424535PL/MF/AS 0424545PL/MF/AS 0424546PL/MF/AS 0424552
PL/MF/AS 0424564PL/MF/AS 0424553PL/MF/AS 0424565PL/MF/AS 0424568
PL/MF/AS 0424554PL/MF/AS 0424592PL/MF/AS 0424585PL/MF/AS 0424625
PL/MF/AS 0424591PL/MF/AS 0424586PL/MF/AS 0424608PL/MF/AS 0424623
PL/MF/AS 0424615PL/MF/AS 0424616PL/MF/AS 0424570PL/MF/AS 0424587
PL/MF/AS 0424638PL/MF/AS 0424612PL/MF/AS 0424619PL/MF/AS 0424620
PL/MF/AS 0424621PL/MF/AS 0424611PL/MF/AS 0424613PL/MF/AS 0424637
PL/MF/AS0424626PL/MF/AS 0424578PL/MF/AS 0424630PL/MF/AS 0424569
PL/MF/AS 0424648PL/MF/AS 0424647PL/MF/AS 0424649PL/MF/AS 0424627
PL/MF/AS 0424632PL/MF/AS 0244581PL/MF/AS 0594694PL/MF/AS 0594693
PL/MF/AS 0594703PL/MF/AS 0594730PL/MF/AS 0594752PL/MF/AS 0594741
PL/MF/AS 0594758PL/MF/AS 0594767PL/MF/AS 0594894PL/MF/AS 0594913
PL/MF/AS 0594911PL/MF/AR 0594997PL/MF/AR 0595006PL/MF/AR 0595034
PL/MF/AR 0595029PL/MF/AR 0595030PL/MF/AR 0595008PL/MF/AR 0595047
PL/MF/AR 0595009PL/MF/AR 0595049PL/MF/AR 0595048PL/MF/AR 0595044
PL/MF/AR 0595035PL/MF/AR 0595045PL/MF/AR 0595113PL/MF/AR 0595119
PL/MF/AR 0595128PL/MF/AR 0595117PL/MF/AR 0595154PL/MF/AR 0595153
PL/MF/AR 0595173PL/MF/AR 0595175PL/MF/AR 0595186PL/MF/AR 0595187
PL/MF/AR 0595198PL/MF/AR 0595184PL/MF/AR 0595197PL/MF/AR 0595249
PL/MF/AR 0595152PL/MF/AR 0595272PL/MF/AR 0595273PL/MF/AR 0595251
PL/MF/AR 0595250PL/MF/AR 0595318PL/MF/AR 0595319PL/MF/AR 0595325
PL/MF/AR 0595274PL/MF/AR 0595323PL/MF/AR 0595278PL/MF/AR 0595379
PL/MF/AR 0595383PL/MF/AR 0595385PL/MF/AR 0595352PL/MF/AR 0595384
PL/MF/AR 0595391PL/MF/AR 0595397PL/MF/AR 0595488PL/MF/AR 0595489
PL/MF/AR 0595396PL/MF/AR 0595490PL/MF/AR 0595624PL/MF/AR 0595626
PL/MF/AR 0595609PL/MF/AR 0595610PL/MF/AR 0595630PL/MF/AR 0595625
PL/MF/AR 0595615PL/MF/AR 0595616PL/MF/AR 0595613PL/MF/AR 0595628
PL/MF/AR 0595629PL/MF/AR 0595656PL/MF/AR 0596059PL/MF/AR 0596058
PL/MF/AR 0595694PL/MF/AR 0595698PL/MF/AR 0595695PL/MF/AR 0595686
PL/MF/AR 0595687PL/MF/AR 0595696PL/MF/AR 0595690PL/MF/AR 0595685
PL/MF/AR 0595691PL/MF/AR 0595701PL/MF/AR 0595699PL/MF/AR 0595714
PL/MF/AR 0595729PL/MF/AR 0595734PL/MF/AR 0595732PL/MF/AR 0596089
PL/MF/AR 0595788PL/MF/AR 0595789PL/MF/AR 0596095

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1