СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7238/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприяють громадянам інших держав у незаконному перетині державного кордону України, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольні останнім підприємства.

Так, відповідно до інформації яка надійшла з УСР в м. Києві ДСР НП України, в ході аналізу інформації отриманої від центрів зайнятості, пенсійного фонду України а також інформації пошукових систем та реєстрів України встановлено наступне: громадянин Туреччини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_7 », яка проживає в м. Києві, та здійснює свою підприємницьку діяльність в м. Києві, та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено, що ОСОБА_10 проживає в м. Львів; громадянин Туреччини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_7 », та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено що ОСОБА_12 проживає в м. Одеса, та являється засновником і кінцевим бенефінцеаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована в м. Одеса; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директором якого є ОСОБА_5 , на посаду менеджера; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на посаду менеджера; ОСОБА_15 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_6 », на посаду бармена та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_6 » на посаду бармена, проте встановлено що дані особи не працювали на вказаних ТОВ та ФОП після приїзду на територію України.

Крім того, встановлено інших іноземних громадян, які отримували посвідки за допомогою запрошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 » та які в дійсності не працювали на вказаних ФОП та ТОВ.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_17 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка під час допиту повідомила, що вона оформляла якісь документи за грошову винагороду, за проханням невідомих їй осіб, та про те що їй нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та про діяльність даної ТОВ щодо запрошення іноземців їй нічого невідомо.

Так, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надання копій документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_7 які подавали інформацію щодо перебування в трудових відносинах з особами, тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 від 29.08.2025 про призначення слідчої групи, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у паперовому та/або електронному вигляді, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_7 , які подавали інформацію щодо перебування в трудових відносинах з особами, тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів в період з 01.01.2023 по 04.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1