Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/836/2025 Справа № 641/6236/24
УХВАЛА
30 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 28.08.2024о 14:40 год. потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником банку ОСОБА_6 та повідомив, що невідомі особи намагаються взломати банківську карту і щоб цього уникнути необхідно надати інформацію по банківській карті, а саме пін код, повний номер карти та CCV код, але потерпіла нічого не назвала та кинула слухавку. Після цього одразу з карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулись списання грошових коштів шістьма транзакціями, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 500 грн., 2) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 1 000 грн., 3) 28.08.2024 о 15:14 год. на суму 2 000 грн., 4) 28.08.2024 о 15:13 год. на суму 5 500 грн., 5) 28.08.2024 о 15:11 на суму 29 500 грн., 6) 28.08.2024 о 15:09 год. на суму 29 000 грн.
Крім того, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 23.09.2024 та встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:09 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 29 000 грн.; 2) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 29 500 грн.; 3) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 5 500 грн.; 4) 28.08.2024 о 15:14 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 1 000 грн.; 5) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 2 000 грн.; 6) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 500 грн.
Крім того, 17.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 21.11.2024 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 28.08.2024 о 15:16:18 на суму 5 702 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 ; 2) 28.08.2024 о 15:15:52 на суму 29 500 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 ; 3) 28.08.2024 о 15:16:03 на суму 29 800 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 .
Крім того, 01.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 11.03.2025 та встановлено, що рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 28.08.2024 о 15:18:59 на суму 800 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; 2) 28.08.2024 о 15:20:48 на суму 24 060 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; 3) 28.08.2024 о 15:21:04 на суму 20 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; 4) 28.08.2024 о 15:21:20 на суму 20 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; 5) 28.08.2024 о 15:22:59 на суму 142 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
Крім того, 02.05.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 07.04.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 28.08.2024 о 15:18:59 отримав грошові кошти на свою картку на суму 800 грн. та 28.08.2024 о 15:22:59 на суму 142 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 28.08.2024 о 14:33:59 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 на суму 300 грн.; 2) 28.08.2024 о 14:38:28 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на суму 300 грн.; 3) 28.08.2024 о 15:20:28 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 на суму 300 грн.
Слідчий вважає, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 28.11.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 28.11.2024, що знаходяться в володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_10 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1