Справа №705/4301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13

розглянувши в залі суду в м. Умані в режимі відеоконференції подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.07.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідча Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, що погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури

ОСОБА_15 клопотанні зазначає, що в кримінальному провадженні встановлено, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, а також сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня місяця 2024 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_16 та запропонувала останньому увійти до складу стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організацію, з метою протиправного збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси.

ОСОБА_16 утворила злочинну організацію, організовувала та керувала вчиненням злочинів, спрямовувала, об`єднувала і координувала зусилля інших членів організації на вчинення злочинів.

Так, найвищу ланку у злочинній організації, взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_16 , відвела собі та особисто підібрала та залучила до участі у ньому в якості співорганізатора довірену особу зі свого найближчого оточення ОСОБА_17 , яким повинні були підпорядковуватися інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 мали визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів і доводити до безпосередніх виконавців їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 відвели своїм найбільш довіреним особам - ОСОБА_18 , якого визначили адміністратором телеграм-чату зі збуту наркотичних засобів « ОСОБА_19 », батькам - ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які на спільних зборах із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 обговорювали та надавали рекомендації, щодо вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та здійснювали постачання наркотичного засобу - метадон.

Третя ланка у злочинній організації складалась із інших учасників злочинної організації, між якими було розподілено їх функції та ролі, а саме: постачальників сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, якими є ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Осіб, які здійснювали фасування, перевезення, розкладання суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, з метою подальшого збуду, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , а також осіб які здійснювали фасування, зберігання з метою збуту суміші з наркотичного засобу, та сильнодіючого лікарського засобу - ОСОБА_8 , ОСОБА_26 . Осіб, які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованого для збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол - ОСОБА_27 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб. Пособників: ОСОБА_28 , який за грошову винагороду здійснював діяльність по контролю виведення грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, з банківських рахунків, зняття грошових коштів з банківських карток, які попередньо за грошову винагороду були отримані в користування від третіх осіб, та ОСОБА_29 , який раніше працював в правоохоронних органах та будучи обізнаним про форми і методи документування злочинів, пов`язаних зі збутом наркотиків, здійснював консультування щодо конспірації її діяльності з метою уникнення притягнення до відповідальності та запобігання викриття правоохоронними органами діяльності учасників організації за встановлену щомісячну грошову винагороду.

Відповідно до розробленого ОСОБА_16 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконувати змішування, фасування, пакування, зберігання, перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, розкладання вказаних засобів в заздалегідь обумовлених районах міст Одеса та Черкаси з фіксуванням і подальшою передачею координат здійснених «закладок»; придбання банківських карток, оформлених щонайменше на трьох осіб, для зарахування на них грошових коштів від продажу заборонених речовин; здійснення зняття грошових коштів в банкоматах, при потребі - передача готівки на зберігання чи її обмін на іноземну валюту.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий основним учасникам об`єднання, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_16 як організатору та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_17 , свідомо виконуючи їх вказівки.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу наркотичних засобів, так звані «магазини», за якими були закріплені визначені особи, так звані «оператори». Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання наркотичних засобів та були їх покупцями.

Конспіруючи свою протиправну діяльність, учасники злочинної організації використовували умовні і жаргонні слова, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до обігу речовини. Так, слова «товар», «діла» означали наркотичний засіб метадон; слово «пісок» - сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол); слова «чєк», «чєки» - згортки з наркотиком. При спілкуванні між собою учасники злочинної організації називали ОСОБА_16 - « ОСОБА_30 », ОСОБА_17 - « ОСОБА_31 ».

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом спільного вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет шляхом здійснення так званих «закладок».

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження збуту наркотичних засобів на території м. Одеса та м. Черкаси, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена ОСОБА_16 злочинна організація характеризувалась: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичного засобу - метадон в суміші із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Черкаси, м. Одеса; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Так, задокументована діяльність злочинної організації полягала в систематичному придбанні та/або виготовленні наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, їх перевезенні до міста Жашків, де вказані речовини розважувались на «дози», змішувались між собою, фасувались та пакувались у так звані «майстер-клади», тобто велику кількість окремих згортків, поміщених в об`ємне фасування.

Таким чином, створена ОСОБА_16 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Крім того, щонайменше з липня 2024 року постачання сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_6 , який передавав його ОСОБА_16 за місцем її проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , отримуючи взамін грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.

Крім того, щонайменше з 13.02.2025 постачання сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_4 , який передавав його ОСОБА_16 за місцем її проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , отримуючи після його реалізації грошові кошти як частину прибутку від діяльності злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_16 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , особисто та спільно з ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , зважували і розфасовували в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку. В подальшому, ОСОБА_16 як особисто, так із залученням учасників організації, на автомобілі перевозила згортки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами в місто Одесу, де у вигляді так званих «закладок» приховувала їх, фіксуючи місце розташування схованок, для подальшого збуту.

Також, ОСОБА_20 та ОСОБА_5 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), в невстановленому в ході досудового розслідування місця, які після цього незаконно приховано зберігали та перевозили заздалегідь пофасовану суміш за місцем проживання ОСОБА_16 .

Також, ОСОБА_21 та ОСОБА_32 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку та передавали заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_18 .

Також, ОСОБА_8 здійснював фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , які після цього незаконно приховано зберігав у вказаному будинку та передавав заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_16 спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 на транспортному засобі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ), а також з лютого 2025 року на транспортному засобі «Volkswagen Passat B7»

( НОМЕР_2 ), та за допомогою поштового зв`язку перевозили, пересилали заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол до м. Одеса.

Надалі ОСОБА_27 та інші невстановлені на даний час особи, залучені до незаконної діяльності через телеграм-чати « ОСОБА_33 » « ОСОБА_19 », « ОСОБА_34 » за фіксованими координатами забирали згортки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами і розкладали ці згортки в інші місця в менших об`ємах для подальшого збуту, фіксуючи при цьому місця їх знаходження і передаючи за допомогою інтернет-зв`язку дані про ці місця учасникам злочинної організації - адміністраторам відповідних чатів.

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_17 в період часу з 02.07.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Одеса.

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_18 в період часу з 07.10.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ОСОБА_19 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу, таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Черкаси.

Діючи згідно з планом вчинення організацією злочинів, ОСОБА_16 в період часу з 01.03.2025 до квітня 2025 року, використовуючи мережу інтернет, адмініструвала телеграм-чат « ОСОБА_34 », зокрема, спілкувалась з покупцями, домовлялась з ними про продаж та вартість наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, а після оплати надсилала фотозображення з місцем знаходження згортків із забороненими речовинами в місті Одеса, таким чином збуваючи їх.

Грошові кошти за збут метадону та димедролу учасники злочинної організації отримували від покупців на банківські картки, реквізити яких надсилались ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та ОСОБА_16 у відповідних в телеграм-чатах, зокрема, картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 , АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 , ПАТ « МТБ Банк » № НОМЕР_5 та інші.

Отримані за продаж заборонених речовин кошти накопичувались на банківських картках, з яких в подальшому знімались готівкою, розподілялись між учасниками злочинної організації, обмінювались на іноземну валюту, витрачались для покриття витрат на виготовлення і придбання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, витрачались для придбання речей, необхідних для продовження злочинної діяльності (пакувального, фасувального матеріалу, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток до них), для придбання транспортних засобів, які подальшому використовувались для продовження злочинної діяльності. Також частина коштів залишалась на банківському рахунку для участі в азартних іграх та виведення коштів в разі виграшу.

Таким чином, створена ОСОБА_16 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_16 , спільно з ОСОБА_17 здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема ОСОБА_16 , як організатор та керівник злочинної організації, виконувала такі функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів не пізніше квітня 2024 року створила та очолила злочинну організацію, до складу якої самостійно або ж через довірених осіб залучила ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; здійснювала загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; здійснювала вербування нових членів організації; затверджувала та розробляла плани вчинення злочинів спільно з співорганізатором та довіреними особами організації, координувала їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляла ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлювала загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації і забезпечувала дотримання їх учасниками; розподіляла грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками злочинної організації; визначала покарання за неналежне виконання учасниками злочинної організації своїх функцій, а за грубі порушення та прорахунки учасників злочинної організації в злочинній діяльності погрожувала виключенням їх з числа учасників; вживала необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання, фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; організовувала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; призначала довірених осіб адміністраторами телеграм-каналів, через які здійснювався збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу; забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації; здійснювала придбання у довірених осіб наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; здійснювала пошук джерел придбання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту; організовувала зберігання, фасування та формування доз суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту; здійснювала перевезення наркотичних засобів з метою подальшого збуту на транспортному засобі «Mercedes E220D» ( НОМЕР_1 ), залучаючи до цього учасників організації; приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації; створила телеграм-канал для отримання замовлень від покупців, являлась «оператором телеграм-каналу», особисто контролювала діяльність телеграм-каналу « ОСОБА_34 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Одеси; надавала інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) у телеграм-каналі « ОСОБА_34 »; визначала місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту у телеграм-каналі « ОСОБА_34 »; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_17 , як керівник злочинної організації, виконував такі функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів не пізніше квітня 2024 року спільно з ОСОБА_16 очолив злочинну організацію, до складу якої було залучено ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; до злочинної діяльності залучив ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , які добровільно вступили в злочинну організацію; здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників злочинної організації з відома ОСОБА_16 ; спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором; координував дії осіб які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Одеса; підтримував встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував і контролював дотримання їх учасниками; вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання, фасування наркотичних засобів; організовував збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування злочинної організації; створив телеграм-канал для отримання замовлень від покупців, являвся «оператором телеграм-каналу», особисто контролював діяльність телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Одеси; надавав інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; визначав місця на території міста Одеси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон; залучав інших осіб до участі продажу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

ОСОБА_18 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором; будучи довіреною особою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 визначений старшим за здійснення збуту суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси; до злочинної діяльності залучив невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які добровільно вступили в злочинну організацію та виконували функції з розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси; координував дії осіб які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси; адміністрував та забезпечував функціонування Telegram-каналу « ОСОБА_19 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Черкаси; отримував замовлення від покупців, являвся «оператором телеграм каналу», особисто контролював діяльність телеграм-каналу « ОСОБА_19 », постійно оновлював інформацію щодо наявності наркотичних засобів, актуальних цін, способів оплати за «товар»; надавав інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) у телеграм-каналі « ОСОБА_19 »; визначав місця на території міста Черкаси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту у телеграм-каналі « ОСОБА_19 »; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_20 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції: будучи довіреною особою ОСОБА_16 , приймала участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол; спільно з ОСОБА_5 постачали наркотичний засіб - метадон ОСОБА_16 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації; здійснювала фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_4 ; приймала участь в розподілі грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: спільно з ОСОБА_5 постачали наркотичний засіб - метадон ОСОБА_16 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_22 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: будучи довіреною особою ОСОБА_17 приймав участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол; спільно з ОСОБА_21 систематично постачав наркотичний засіб ОСОБА_16 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації; здійснювала фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; передавав заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол ОСОБА_18 для подальшого збуту на території м. Черкаси; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_21 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції: будучи довіреною особою ОСОБА_17 приймав участь, шляхом надання порад, у підготовці до здійснення збуту заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол; спільно з ОСОБА_22 систематично постачала наркотичний засіб ОСОБА_16 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації; здійснювала фасування наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого їх збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; передавала заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол ОСОБА_18 для подальшого збуту на території м. Черкаси; спільно із ОСОБА_16 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місця для подальшого збуту учасниками організації; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: особисто відповідав за систематичне постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол ОСОБА_16 для подальшого змішування з наркотичним засобом та збуту; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: здійснював постачання сильнодіючого лікарського засобу - димедрол ОСОБА_16 за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого фасування та збуту іншими учасниками злочинної організації; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_26 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції: вживала необхідних заходів для утримання місць, призначених для незаконного зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; розважувала наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби на дози, фасувала і пакувала їх для подальшого їх збуту; вживала заходів конспірації діяльності злочинної організації, зокрема, шляхом приховування пакувального матеріалу, зважувальних пристроїв, засобів зв`язку, заборонених речовин у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_23 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції: здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого їх збуту; спільно із ОСОБА_16 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місця для подальшого збуту учасниками організації; приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_25 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції: здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого їх збуту; спільно із ОСОБА_16 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місця для подальшого збуту учасниками організації; приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: здійснював фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого їх збуту; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_24 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: здійснював фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого їх збуту; спільно із ОСОБА_16 та іншими учасниками організації здійснював перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місця для подальшого збуту учасниками організації; приховано розміщував наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_7 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: здійснювала фасування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого їх збуту; спільно із ОСОБА_16 та іншими учасниками організації здійснювала перевезення наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах («майстер-клади») до м. Одеса в заздалегідь визначені місця для подальшого збуту учасниками організації; приховано розміщувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах («майстер-клади») шляхом залишення закладок у заздалегідь визначених в місті Одеса місцях для подальшого збуту учасниками організації; отримувала кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_27 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: розкладав заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол у публічно доступних місцях загального користування на території міста Одеса у схованки (закладки), ідентифікував місця розкладання, передавав інформацію про ці місця «оператору чату» в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_28 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції: знімав готівку з рахунків сторонніх та довірених осіб, на які приймалась оплата за збут наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, акумулював грошові кошти, одержані злочинним шляхом, та передавав їх по ланцюгу організатору; за грошову винагороду купував у сторонніх та довірених осіб пластикові платіжні картки, на які в подальшому приймалась оплата за збут наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів для подальшого зняття їх в готівці; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

ОСОБА_29 , як учасник злочинної організації, пособник, виконував наступні функції: будучи обізнаним з роботою правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до відповідальності; за грошову винагороду на постійній основі систематично консультував організаторів стосовно конспірації діяльності злочинної організації, окремих аспектів організації та функціонування угрупування; забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про таку діяльність; отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, тобто з квітня 2024 року по 30 квітня 2025, централізованим підпорядкуванням одній особі, постійним зв`язком усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки членів організованої злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності.

Отже, створена ОСОБА_16 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше квітня 2024 року по 30 квітня 2025 року на території м. Жашків Уманського району Черкаської області та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА_16 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон при наступних обставинах.

У невстановлений досудовим розслідуванням дату та час але не пізніше 04.12.2024 постачання ОСОБА_16 наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів здійснювали ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , та не пізніше 04.12.2024 забезпечували ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб і в подальшому передавали його ОСОБА_16 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та 09.11.2024 ОСОБА_16 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_6 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_16 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки так звані «закладки».

В подальшому, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, при особистій розмові звернулася до ОСОБА_29 з метою отримання вказівок та консультацій з конспірації незаконної діяльності, після отримання яких ОСОБА_16 , незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

В подальшому, діючи за консультації ОСОБА_29 та особистими вказівками ОСОБА_16 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_17 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_16 , діючи з відома ОСОБА_16 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_38 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_39 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 , та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_28 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_28 передавав ОСОБА_16 .

Далі, ОСОБА_40 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою:

АДРЕСА_5 , за допомогою терміналу № 1140882 ВПС « Фінансовий світ » ТОВ ФК « Контрактний дім », здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_17 , надіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 04.12.2024, об 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_17 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_39 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_5 .

В подальшому, ОСОБА_40 , о 21 год. 35 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: АДРЕСА_5 , першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red» в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025, знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,449 грам та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» ОСОБА_16 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 04.12.2024, постачання ОСОБА_16 наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу здійснювали ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , та не пізніше 04.12.2024 забезпечували ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , які, в свою чергу, здійснювали їх незаконне придбання у невстановлених осіб, і в подальшому передавали його ОСОБА_16 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та 09.11.2024 ОСОБА_16 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_6 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_16 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 3 (три) штуки, так звані «закладки».

В подальшому, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

В подальшому, діючи за консультації ОСОБА_29 та особистими вказівками ОСОБА_16 , 04.12.2024 приблизно о 21 год. 26 хв., ОСОБА_17 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_16 , діючи з відома ОСОБА_16 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці зі ОСОБА_38 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості 3 (трьох) згортків, повідомивши ОСОБА_39 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_28 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_28 передавав ОСОБА_16 .

Далі, ОСОБА_40 , о 21 год. 28 хв., знаходячись за адресою:

АДРЕСА_5 , за допомогою терміналу № 1140882 ВПС « Фінансовий світ » ТОВ ФК « Контрактний дім », здійснив переказ грошових коштів в сумі 1235 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_17 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 04.12.2024, об 21 год. 33 хв. год., ОСОБА_17 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_39 , надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_5 .

В подальшому, ОСОБА_40 , о 21 год. 35 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: АДРЕСА_5 , першого під`їзду на даху підвального приміщення виявив пачку з-під цигарок «PhilipMorris red» в середині якої знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет з вмістом трьох згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в яких, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025, знаходилася речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0.463 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та закінчений замах на незаконний збут наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.12.2024, ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, та зокрема 06.12.2024 близько 22 год. 53 хв. ОСОБА_16 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_6 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_16 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі, у спільному злочинному плані, незаконно перевезли на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак

НОМЕР_1 , заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_29 збула вказаний наркотичний засіб.

В подальшому, 25.12.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11 год. 52 хв. по 12 год. 08. хв. за адресою: АДРЕСА_6 , в гаражному масиві, неподалік гаражу № 426/4, 9А , під каменем виявлено та вилучено згорток перемотаний прозорою харчовою плівкою, розмотавши в середині якого знаходились згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, серед яких в одному згортку з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/18376-НЗПРАП від 27.12.2024, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0,120 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,151 г., в 141 згортку з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон маса якого становить 16.304 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 35,243 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 1.133 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.534 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон маса якого становить 1.253 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.764 г.

При цьому, загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон становить - 18,81 грами та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_16 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, закінчений замах на збут сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.12.2024, ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, та зокрема 06.12.2024 близько 22 год. 53 хв. ОСОБА_16 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , домовилась з ОСОБА_6 , щодо постачання сильнодіючого лікарського засобу димедрол, який в подальшому ОСОБА_16 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 52 хв. 25.12.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак НОМЕР_1 , заздалегідь пофасовану суміш з наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім) штук, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_29 збула вказаний наркотичний засіб.

25.12.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11 год.

52 хв. по 12 год. 08. хв. за адресою: АДРЕСА_7 , під каменем виявлено та вилучено згорток перемотаний прозорою харчовою плівкою, розмотавши в середині якого знаходились згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в кількості 158 (сто п`ятдесят вісім), а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, серед яких в одному згортку з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/18376-НЗПРАП від 27.12.2024, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0,120 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,151 г., в 141 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 16.304 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 35,243 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 1.133 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.534 г., в 8 згортках з ізолюючої стрічки чорного кольору знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 1.253 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 1.764 г.

При цьому, загальна маса вилученого сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) становить 38,692 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, загальною масою не менше 0,131 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, попередньо змішавши його з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедрол), та розфасували його у невстановлену кількість фольгових згортків - так звані «закладки».

На підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду, 14.01.2025 в період часу з 20.10 год. по 20.12 год. працівниками поліції УСР ДСР НП України було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - обстеження публічно недоступного місця, а саме господарського приміщення, яким користується організатор злочинної організації ОСОБА_16 , що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаної дії на підлозі, зліва від столу, біля бильця дивану розташованого в дальньому лівому куті кімнати було виявлено та вилучено непрозорий фольговий згорток, через краї якого було помітно, що в ньому знаходиться кристалічна речовина. Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/4018-НЗПРАП від 19.03.2025 в середині фольгового згортку знаходиться кристалічна речовина, яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0,131 г., та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_16 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), загальною масою не менше 0.070 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного лікарського засобу, змішавши його з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість фольгових згортків - так звані «закладки».

На підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду, 14.01.2025 в період часу з 20.10 год. по 20.12 год. працівниками поліції УСР ДСР НП України було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - обстеження публічно недоступного місця, а саме господарського приміщення, яким користується організатор злочинної організації ОСОБА_16 , що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаної дії на підлозі, зліва від столу, біля бильця дивану розташованого в дальньому лівому куті кімнати було виявлено та вилучено непрозорий фольговий згорток, через краї якого було помітно, що в ньому знаходиться кристалічна речовина. Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/4018-НЗПРАП від 19.03.2025 в середині фольгового згортку знаходиться кристалічна речовина, яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) маса якого становить 0,070 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.01.2025, ОСОБА_16 , спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_21 придбала наркотичний засіб - метадон, який незаконно перевезла на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак НОМЕР_1 , за місцем свого проживання будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, який в подальшому з невстановленими особами, змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків.

В подальшому, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.01.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак НОМЕР_1 , заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), з метою подальшого збуту невідомим особам в

м. Одеса. В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 отримала від останнього консультації та поради щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва

ОСОБА_29 збула вказаний наркотичний засіб.

Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_17 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_16 , діючи з відома ОСОБА_16 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_41 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_42 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_28 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_28 передавав ОСОБА_16 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_43 о 13 год.

18 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_8 , за допомогою терміналу « Приватбанку », розміщеного в відділенні « Приватбанку », здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_17 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 28.01.2025, об 13 год. 23 хв. год., ОСОБА_17 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_42 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_5 .

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_43 о 13 год. 37 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: АДРЕСА_5 , біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0.137 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_16 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.01.2025, ОСОБА_16 , спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_21 придбала наркотичний засіб - метадон, який незаконно перевезла на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак НОМЕР_1 , за місцем свого проживання будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, який в подальшому з невстановленими особами, змішали з наркотичним засобом - метадон, розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків. В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього щодо місця збуту у невстановлений спосіб приховала згортки обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору в невстановленій кількості, а саме підготовлені до збуту в середині яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що зовні схожі на наркотичний засіб - метадон, тим самим за пособництва ОСОБА_29 збула вказаний наркотичний засіб.

В подальшому, ОСОБА_16 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.01.2025, спільно з іншими активними учасниками злочинної організації ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані незаконно перевезли на транспортному засобі «Mersedes E220D», номерний знак НОМЕР_1 , заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Одеса.

Так, 28.01.2025 приблизно о 13 год. 12 хв., ОСОБА_17 , будучи співорганізатором (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_16 , діючи з відома ОСОБА_16 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці (з особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_41 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат «Дима Доктор», домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_42 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 та суму - 400 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_28 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_28 передавав ОСОБА_16 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_43 о 13 год.

18 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_8 , за допомогою терміналу « Приватбанку », розміщеного в відділенні « Приватбанку », здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_17 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 28.01.2025, об 13 год. 23 хв. год., ОСОБА_17 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_42 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_5 .

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_43 о 13 год. 37 хв. знаходячись з тильної сторони будинку за адресою: АДРЕСА_5 , біля першого під`їзду на асфальті в решітці виявив пачку з-під цигарок в середині якої знаходився один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) маса якого становить 0,199 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час

ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, загальною масою не менше 0.141 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 1 (одна) штука з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Черкаси.

Так, 18.02.2025 приблизно о 12 год. 47 хв., ОСОБА_18 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_16 , злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома її керівника, а саме ОСОБА_16 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_44 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_19 », відомий як « ОСОБА_45 », домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_44 номер банківської карти ПАТ « МТБ Банк » № НОМЕР_5 та суму - 350 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка ПАТ « МТБ Банк » № НОМЕР_5 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов`язків в користування ОСОБА_28 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_28 передавав ОСОБА_16 .

Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_44 18.02.2025 о

12 год. 19 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 , за допомогою терміналу ПАТ « МТБ Банк », здійснив переказ грошових коштів в сумі 350 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_18 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 18.02.2025, об 12 год. 51 хв. год., ОСОБА_18 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_44 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_19 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_10 , з поясненнями.

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_44 18.02.2025 о 12 год. 59 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_10 , використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_19 » на землі в снігові виявив один згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3088-НЗПРАП від 25.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого становить 0.141 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_16 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час

ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, та 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , постачання сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_4 , який передавав його ОСОБА_16 , який в подальшому ОСОБА_16 зберігала за місцем свого проживання та в подальшому суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на транспортному засобі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_17 перевезла до домоволодіння ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_11 , для подальшого фасування ОСОБА_8 вказаної суміші у полімерні згортки так звані «закладки». В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом - димедрол, до м. Одеса, для подальшого збуту ОСОБА_27 іншим невстановленим особам.

Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_16 будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_46 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_34 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_47 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_7 та суму - 700 грн., за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.

Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_46 06.03.2025 о

14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_16 відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 06.03.2025, об 15 год. 00 хв. год., ОСОБА_16 перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_47 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_19 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - «Двойка Воронежская 10-8 в салфетке между деревцами»

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_46 06.0.2025 о 15 год. 13 хв. знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_34 » виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон маса якого становить 0.268 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказом МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», ОСОБА_16 діючи у складі створеної неї злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_16 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, та 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , постачання сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) забезпечував ОСОБА_4 , який передавав його ОСОБА_16 , який в подальшому ОСОБА_16 зберігала за місцем свого проживання та в подальшому суміш з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на транспортному засобі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ), спільно з ОСОБА_17 перевезла до домоволодіння ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_11 для подальшого фасування ОСОБА_8 вказаної суміші у полімерні згортки так звані «закладки».

В ході розмови з ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , в ході розмови отримала від останнього консультації та поради, щодо найбільш прийнятного способу вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобі, в частині місць їх збуту, після чого за вказівками останнього ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, у суміші з сильнодіючим лікарським засобом - димедрол, до м. Одеса, для подальшого збуту ОСОБА_27 іншим невстановленим особам.

Так, 06.03.2025 приблизно о 14 год. 49 хв., ОСОБА_16 будучи організатором злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_46 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_34 », домовився з нею про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості двох згортків, (повідомивши особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_47 номер банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_7 та суму - 700 грн., за два згортки з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон.

Далі, (особа зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_46 06.03.2025 о

14 год. 57 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 740 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_16 відіславши їй, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.

Після цього, 06.03.2025, об 15 год. 00 хв. год., ОСОБА_16 перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі повідомила про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_47 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_19 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» «Двойка Воронежская 10-8 в салфетке между деревцами».

В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_46 06.0.2025 о 15 год. 13 хв. знаходячись за адресою: м. Одеса, «Двойка Воронежская 10-8», використовуючи фотозображення, надіслані в чат « ОСОБА_34 » виявив два згортки в серветці обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, які було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 0,350 г.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю зі збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу через мережу Інтернет в «телеграм-чатах» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_34 », на території м. Одеса та м. Черкаси усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, була упевнена у неможливості викриття її злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Для повноцінного функціонування «телеграм чатів» через мережу Інтернет ОСОБА_16 необхідні були працівники, які б здійснювали функції з адміністрування (оператори-чатів), в обов`язки яких входило: спілкування з ймовірними покупцями наркотичних засобів, надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок), розсилання повідомлень покупцям, щодо наявності для придбання заздалегідь пофасованих наркотичних засобів (закладок).

Для здійснення злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_16 необхідні були постачальники наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), в обов`язки яких входило збут наркотичного засобу - метадон та лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_16 за попередньо обумовлену ціну в нефасованому вигляді.

Також, ОСОБА_16 для здійснення своєї злочинної діяльності необхідні працівники, в обов`язки яких входило: фасування суміші, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), перевезення заздалегідь пофасованої суміші з метою збуту до місць збуту на території м. Одеса та м. Черкаси, розкладання заздалегідь пофасованої суміші з метою збуту на території м. Одеса та м. Черкаси.

Також, ОСОБА_16 для здійснення своєї злочинної діяльності необхідні працівники, в обов`язки яких входило: придбання за грошові кошти банківських карток на які надходили грошові кошти від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), зняття грошових коштів в банківських терміналах з банківських карток на які надходили грошові кошти від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

З метою приховування злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ОСОБА_16 залучила до своєї діяльності осіб, які порадами, вказівками, наданням засобів та знарядь сприяли вчиненню кримінального правопорушення організатору та співорганізатору.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_16 володіючи якостями лідера та організатора, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів в невстановлений у ході розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, створила злочинну організацію, яка б забезпечувала збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси через мережу Інтернет «телеграм чати».

До складу організованої та керованої ОСОБА_16 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, окрім самої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та її співмешканця ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , нею особисто або через інших учасників злочинної організації за подальшим погодженням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 було залучено мешканців Черкаської області, Одеської області та Київської області: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та інших невстановлених на цей час осіб.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів пов`язаних зі збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет «телеграм чати».

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Таким чином, ОСОБА_16 діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_17 , як співоранізатор, та ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет «телеграм чати, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, злочинною організацією для свого функціонування використовувались два житлових будинки в АДРЕСА_1 , (власник - ОСОБА_17 ) та по АДРЕСА_11 , (власник - ОСОБА_48 ), в яких відбувались зберігання, пакування та фасування наркотичного засобу метадон і сильнодіючого лікарського засобу димедрол. Для такого пакування і фасування використовувались ваги і пакувальний матеріал, що купувались ОСОБА_16 . Зв`язок між учасниками організації, окрім безпосереднього спілкування, забезпечувався за допомогою мобільних телефонів та сім-карток до них, що також були придбані ОСОБА_16 . Також для організації злочинної діяльності експлуатувалися транспортні засоби «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ), «ВАЗ 21700» ( НОМЕР_8 ), «Daewoo Sens» ( НОМЕР_9 ), «Volkswagen Bora» ( НОМЕР_10 ), «Audi Q5» ( НОМЕР_11 ), «ВАЗ» ( НОМЕР_12 ), «ВАЗ» ( НОМЕР_13 ), з використанням яких здійснювались транспортування та зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, грошових коштів та інших предметів, необхідних для скоєння злочинів.

Таким чином, за вищевикладених обставин організована ОСОБА_16 злочинна організація у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996; наказу МОЗ України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 № 490; наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання прибутку, усвідомлюючи, незаконну діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол) в період часу з квітня 2024 року до 30 квітня 2025, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечували збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол) в пофасованому вигляді (закладки) на території м. Одеса та м. Черкаси, через мережу Інтернет «телеграм чати» «Дима Доктор», « ОСОБА_19 », « ОСОБА_34 ».

Так, 09.11.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_16 при особистій зустрічі передано ОСОБА_6 у невстановленій сумі частину переведених у готівку коштів, накопичених від продажу «закладок», для покриття витрат, понесених ОСОБА_6 на придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол, та для придбання і поставки ним наступної «партії» цього засобу.

Крім того, 15.11.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_16 передано ОСОБА_49 частину переведених у готівку та обміняних на іноземну валюту коштів, накопичених від продажу «закладок», в сумі 500 доларів США для покриття витрат, понесених ОСОБА_50 на виготовлення, придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол і наркотичного засобу метадон, та для виготовлення, придбання і поставки нею наступної «партії» цих засобів.

Також, 19.12.2024 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_16 за рахунок коштів, накопичених від продажу «закладок», в сумі 800 гривень оплачено добову оренду квартири АДРЕСА_13 для проживання учасників злочинної організації, що здійснювали приховане закладання «майстер-кладів» на території вказаного міста.

Окрім цього, 22.01.2025 на виконання спільного злочинного плану для забезпечення можливості продовження збуту заборонених речовин ОСОБА_16 передано ОСОБА_49 у невстановленій сумі частину переведених у готівку коштів, накопичених від продажу «закладок», для покриття витрат, понесених ОСОБА_50 на виготовлення, придбання, зберігання і передачу спільникам сильнодіючого лікарського засобу димедрол і наркотичного засобу метадон, та для виготовлення, придбання і поставки нею наступної «партії» цих засобів.

Так, 19.02.2025 на виконання спільної домовленості учасників злочинної організації та для полегшення її діяльності за кошти, накопичені від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, придбано автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT» (VIN code: НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_2 ), для чого ОСОБА_17 , в якості покупця в ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_14 ) оформлено договір купівлі-продажу № 3249/2025/5155467 від 19.02.2025. Вказаний автомобіль в подальшому також неодноразово використано учасниками злочинної організації для перевезення і зберігання заборонених речовин.

У такий спосіб ОСОБА_16 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, для продовження незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, тобто вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України в період часу з квітня 2024 року до 30.04.2025, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, використовувала грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

30.04.2025 учасників злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а саме:

- ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306

КК України.

До ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб до 28 червня 2025 року включно, без застосування застави, в подальшому строк запобіжного заходу ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_18 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

До ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без застосування застави, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_21 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321,ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

До ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без застосування застави, та в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_22 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

До ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб до 28.06.2025 включно, без застосування застави, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб до 28.06.2025 включно, з можливістю внесення застави. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_5 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в подальшому строк покладених обов`язків на підозрюваного продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, по 28.06.2025 включно, з можливістю внесення застави. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_4 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в подальшому строк покладених обов`язків на підозрюваного продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_26 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_24 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_7 ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_7 29.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та в подальшому строк покладених обов`язків на підозрювану продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_23 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У зв`язку із внесенням застави 05.05.2025 ОСОБА_6 звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та в подальшому строк покладених обов`язків на підозрюваного продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_25 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.07.2025 включно;

- ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці до 02.07.2025, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_27 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.06.2025 з можливістю внесення застави, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_29 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255 ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30.06.2025 включно, без визначення застави, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_28 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2

ст. 255 ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

До ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ухвалою суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому строк запобіжного заходу продовжено до 30.07.2025.

Крім того, 30.04.2025 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та в подальшому ОСОБА_49 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб до 28.06.2025 включно, з можливістю внесення застави. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_36 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених слідчим суддею, в подальшому строк запобіжного заходу ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду продовжено до 30.07.2025.

01.05.2025 ОСОБА_27 додатково повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

21.05.2025 ОСОБА_24 додатково повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Керівником Уманської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Причетність ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_53 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Закінчити досудове розслідування у тримісячний строк, тобто до 30.07.2025, немає можливості, внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки на даний час не отримано усіх висновків призначених експертиз та необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та за результатами завершення вищенаведених слідчих та процесуальних дій, за наявності підстав, може виникнути необхідність у повідомленні підозрюваним по провадженню про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України.

Враховуючи наведене, проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для остаточної кваліфікації розслідуваних діянь, судового розгляду, доказування та ухвалення відповідних процесуальних рішень.

Строк досудового розслідування, необхідний для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, складає три місяці.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є тривалість та складність проведення експертиз, значний обсяг необхідних для проведення слідчих та процесуальних дій, а також розсекречування результатів проведених негласних (розшукових) дій, отримання матеріалів за ухвалами суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.07.2024 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 30.10.2025 включно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що через необхідність проведення великого обсягу процесуальних дій, зокрема отримання висновків призначених судових експертиз, розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також проведення тимчасового доступу до речей та документів у операторів мобільного зв`язку та їх подальший аналіз; через необхідність повідомити про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України, слід виконати вимоги ст. 290 КПК України зі стороною захисту, скласти обвинувальний акт тощо. Оскільки проведення зазначеного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій з урахуванням кількості підозрюваних потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для остаточної кваліфікації розслідуваних діянь, судового розгляду, доказування та ухвалення відповідних процесуальних рішень, а виконати їх раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваної ОСОБА_26 - ОСОБА_13 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважає, що для проведення призначених експертиз та отримання їх висновків заявлений строк у шість місяців нічим не обґрунтований та значно перевищує необхідність для цього, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 - ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вважає, що було достатньо часу для проведення усіх необхідних процесуальних дій, а тому не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування, тому просила відмовити у задоволенні клопотання..

Захисник підозрюваної ОСОБА_16 - ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, оскільки вважає, що прокурором не обґрунтовано в чому полягає необхідність продовження такого строку саме на шість місяців, з огляду на законодавчо визначений час для проведення експертизи.

Захисник підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з необґрунтованістю та недоведеністю прокурором необхідності продовження строку досудового розслідування до 6 місяців. Незрозуміло чому за час проведення досудового розслідування слідчими не було розсекречено отримані матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та не виконано ухвали суду про тимчасовий доступ.

Захисник підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечував проти часткового задоволення клопотання, оскільки вважає, що термін у 2 місяці буде достатнім для закінчення досудового розслідування та проведення усіх процесуальних дій.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримали позицію своїх захисників та заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_27 - ОСОБА_54 в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав письмову заяву, у якій просить суд розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Захисник підозрюваної ОСОБА_53 - ОСОБА_55 в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав письмову заяву, у якій просить суд розгляд клопотання проводити у його відсутність та у відсутність його підзахисної ОСОБА_53 , проти задоволення клопотання прокурора та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000051 - не заперечують.

Підозрювані ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в судове засідання доставлені не були.

Слідчий суддя, вислухавши думку осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, врахувавши позицію осіб, згідно заяв, що надійшли на адресу суду, вивчивши клопотання та додані матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.07.2024 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні 30.04.2025 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2

ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України;

- ОСОБА_18 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України;

- ОСОБА_21 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321,ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України;

- ОСОБА_22 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України;

- ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_26 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_24 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_23 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_25 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_27 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_29 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України;

- ОСОБА_28 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 5 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

- ОСОБА_51 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та в подальшому ОСОБА_49 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Крім того, додатково повідомлено про підозру:

- 01.05.2025 ОСОБА_27 у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України;

- 21.05.2025 ОСОБА_24 у вчиненні злочинів передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Щодо підозрюваних застосовано запобіжні заходи, а саме:

- ОСОБА_16 у вигляді тримання під вартою без застосування застави, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_18 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_21 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_22 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_20 у вигляді тримання під вартою без застосування застави, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, у зв`язку із внесенням якої ОСОБА_5 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, строк дії яких продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, у зв`язку із внесенням якої ОСОБА_4 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, строк дії яких продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_26 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_24 у вигляді тримання під вартою, який в подальшому продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, узв`язку із внесенням якої 29.05.2025 її звільнено з під варти із покладенням на неї обов`язків, строк дії яких продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_23 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, у зв`язку із внесенням якої 05.05.2025 його звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків, строк дії яких в подальшому продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_25 у вигляді тримання під вартою по 25.07.2025 включно;

- ОСОБА_8 у вигляді цілодобового домашнього арешту строк дії якого продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_27 у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, строк дії якого продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_29 у вигляді тримання під вартою без визначення застави, який в подальшому продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_28 у вигляді тримання під вартою, який продовжено до 30.07.2025;

- ОСОБА_49 у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_36 05.05.2025 звільнено з під варти із покладенням на неї обов`язків, строк дії яких продовжено до 30.07.2025.

Причетність ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_53 до вчинення інкримінованих злочинів підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 в будинку АДРЕСА_1 , № 1206т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_17 № 930т/55/122/01-2025 від 25.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_17 в автомобілі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) № 1191т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 в автомобілі «Mersedes E220D» ( НОМЕР_1 ) №8094т/55/122/01-2024 від 29.11.2024, №545т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_1 , № 548т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_28 № 549т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_17 № 547т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , № 546т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , № 8342т/55/122/01-2024 від 19.12.2024; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю місця за адресою: АДРЕСА_1 , №543т/55/122/01-2025 від 03.02.2025 №544т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_18 № 550т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_26 № 551т/55/122/01-2025 від 03.02.2025; протоколами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок № 8154т/55/12/01-2024 від 05.12.2024; № 466т/55/122/01-2025 від 29.01.2025; протоколами видачі предметів від 04.12.2024, 28.01.2025, 18.02.2025, 06.03.2025 (придбаних під час оперативних закупок метадону та димедролу); протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю місця за адресою: АДРЕСА_1 , № 1188т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_18 № 1189т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_21 № 1190т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_53 № 1194т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_17 № 1191т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_24 № 1195т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 № 1197т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_18 № 1200т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_21 № 1201т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_22 № 1204т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_17 № 1202т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_16 № 1206т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_24 № 1205т/55/122/01-2025 від 05.03.2025, аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_26 №1203т/55/122/01-2025 від 05.03.2025; висновками експертів № СЕ-19/124-25/753-НЗПРАП від 21.01.2025, № СЕ-19/124-25/2735-НЗПРАП від 20.02.2025, № СЕ-19/124-25/2736-НЗПРАП від 20.02.2025, № СЕ-19/124-25/2036-НЗПРАП від 07.02.2025, № СЕ-19/124-25/3088-НЗПРАП від 25.02.2025, № СЕ-19/124-25/3850-НЗПРАП від 13.03.2025, № СЕ-19/124-25/3851-НЗПРАП від 13.03.2025 за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; показаннями свідків ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 (анкетні дані змінено у встановленому законом порядку); протоколом огляду місця події від 25.12.2024; протоколом тимчасового доступу по руху коштів по банківській картці АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 ; протоколом тимчасового доступу по руху коштів по банківській картці АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_15 ; висновками експертів по вмісту поштових відправлень ТОВ « Нова Пошта », а саме: № 0941 1962) висновок експерта № СЕ-19-25/33871-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,7916 г. метадон (фенадон); № 1108 0602) висновок експерта № СЕ-19-25/33894-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,7555 г. метадон (фенадон); № 0680 0288) висновок експерта № СЕ-19-25/33898 НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,8205 г. метадон (фенадон); № 2258 2229) висновок експерта № СЕ-19-25/33887-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7436 г. метадон (фенадон); № 0288 5043) висновок експерта № СЕ-19-25/33878 НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,8450 г. метадон (фенадон); № 2649 2507) висновок експерта № СЕ-19-25/33886-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7952 г. метадон (фенадон); № 9725 5740) висновок експерта № СЕ-19-25/33870-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,8353 г. метадон (фенадон); № 1569 8826) висновок експерта № СЕ-19-25/33874-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,8059 г. метадон (фенадон); № 1785 9069) висновок експерта № СЕ-19-25/33893 НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7974 г. метадон (фенадон); № 1368 8379) висновок експерта № СЕ-19-25/33875-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,8753 г. метадон (фенадон); № 7180 5106) висновок експерта № СЕ-19-25/33883-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,8255 г. метадон (фенадон); № 0990 6926) висновок експерта № СЕ-19-25/33891-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,6755 г. метадон (фенадон); № 0542 4967) висновок експерта № СЕ-19-25/33877-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,8055 г. метадон (фенадон); № 0036 5160) висновок експерта № СЕ-19-25/33880-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,8284 г. метадон (фенадон); № 6976 5715) висновок експерта № СЕ-19-25/33884-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,8232 г. метадон (фенадон); № 1145 2046) висновок експерта № СЕ-19-25/33890-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,8007 г. метадон (фенадон); № 1968 2126) висновок експерта № СЕ-19-25/33889-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,8064 г. метадон (фенадон); № 9971 0044) висновок експерта № СЕ-19-25/33896 НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,8137 г. метадон (фенадон); № 7403 4760) висновок експерта № СЕ-19-25/33882-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,7726 г. метадон (фенадон); № 2443 2380) висновок експерта № СЕ-19-25/33872-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,8382 г. метадон (фенадон); № 0829 0436) висновок експерта №СЕ-19-25/33868-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,8530 г. метадон (фенадон); № 0447 0221) висновок експерта № СЕ-19-25/33869-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,8177 г. метадон (фенадон), № 4765 6841) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13481-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,7404 г. метадон (фенадон); № 2842 3533) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13482-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,6808 г. метадон (фенадон); № 50506 3295) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13484-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,7459 г. метадон (фенадон); № 9644 9537) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13485-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,6518 г. метадон (фенадон); № 9890 9687) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13486-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,6621 г. метадон (фенадон); № 7008 5666) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13487-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,6214 г. метадон (фенадон); № 7283 5465) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13488-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,6401 г. метадон (фенадон); № 0303 0127) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13489-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,6890 г. метадон (фенадон); № 9347 9380) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13490-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7369 г. метадон (фенадон); № 0731 2536) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13491-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,9836 г. метадон (фенадон); № 0751 4860) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13492-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,7088 г. метадон (фенадон); № 9409 7253) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13493-НЗПРАП від 27.06.2025 - 0,6891 г. метадон (фенадон); № 9606 7057) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13494-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,7403 г. метадон (фенадон); № 9874 6220) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13495-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7409 г. метадон (фенадон); № 9739 6867) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13496-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,7688 г. метадон (фенадон); № 5071 6634) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13497-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,7765 г. метадон (фенадон); № 5610 6418) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13498-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,7555 г. метадон (фенадон); № 5882 6242) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13499-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7326 г. метадон (фенадон); № 6258 6016) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13500-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,7158 г. метадон (фенадон); № 6614 5844) висновок експерта № СЕ-19/102-25/13501-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,6724 г. метадон (фенадон); № 8615 0237) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8914-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,740 г. метадон (фенадон); № 0590 5072) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8910-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,703 г. метадон (фенадон); № 4837 2264) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8931-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,735 г. метадон (фенадон); № 6885 2186) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9024-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,731 г. метадон (фенадон); № 6366 0826) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9008-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,788 г. метадон (фенадон); № 7472 0200) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9013-НЗПРАП від 26.06.2025 - 0,748 г. метадон (фенадон); № 0020 5879) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8907-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,533 г. метадон (фенадон); № 5836 7119) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8942-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,546 г. метадон (фенадон); № 7947 1085) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8919-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,514 г. метадон (фенадон); № 9994 9770) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8957-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,565 г. метадон (фенадон); № 5291 1825) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8946-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,511 г. метадон (фенадон); № 0126 9856) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8966-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,517 г. метадон (фенадон); № 5328 6949) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8954-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,556 г. метадон (фенадон); № 8831 0042) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8923-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,596 г. метадон (фенадон); № 7185 1962) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9020-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,744 г. метадон (фенадон); № 7661 0022) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9028-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,720 г. метадон (фенадон); № 4584 2461) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8930-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,658 г. метадон (фенадон); № 7424 1541) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9018-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,794 г. метадон (фенадон); № 6809 0418) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9035-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,820 г. метадон (фенадон); № 0445 5353) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8909-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,706 г. метадон (фенадон); № 4585 6611) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8933-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,702 г. метадон (фенадон); № 0649 0462) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9026-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,781 г. метадон (фенадон); № 5658 1562) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8949-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,773 г. метадон (фенадон); № 6590 0629) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9038-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,773 г. метадон (фенадон); № 0963 0522) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8962-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,696 г. метадон (фенадон); № 5682 7032) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8955-НЗПРАП від 25.06.2025 - 0,683 г. метадон (фенадон); № 8992 9821) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8922-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,563 г. метадон (фенадон); № 8424 0671) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8915-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,586 г. метадон (фенадон); № 6105 1056) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8917-НЗПРАП від 23.06.2025 - 0,546 г. метадон (фенадон); № 7688 1302) висновок експерта № СЕ-19/124-25/9016-НЗПРАП від 24.06.2025 - 0,715 г. метадон (фенадон); № 9466 9442) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8965-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,566 г. метадон (фенадон); № 0243 5598) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8908-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,618 г. метадон (фенадон); № 4767 6790) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8935-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0.551 г. метадон (фенадон); № 8200 0891) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8920-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,588 г. метадон (фенадон); № 9767 9617) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8960-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,602 г. метадон (фенадон); № 5880 1378) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8953-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,512 г. метадон (фенадон); № 5010 2041) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8927-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,593 г. метадон (фенадон); № 0574 0353) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8956-НЗПРАП від 19.06.2025 - 0,524 г. метадон (фенадон); № 5992 7260) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8928-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,524 г. метадон (фенадон); № 4944 6862) висновок експерта № СЕ-19/124-25/8937-НЗПРАП від 20.06.2025 - 0,528 г. метадон (фенадон); висновком експерта № СЕ-19/124-25/6642-НЗПРАП від 01.05.2025; висновком експерта № СЕ-19/124-25/6840-НЗПРАП від 18.06.2025; висновком експерта № СЕ-19/124-25/7465-ВТХ від 22.05.2025; висновками експертів: № СЕ-19-25/33935-ВЗ від 25.06.2025, № СЕ-19-205/33933-ВЗ від 25.06.2025, № СЕ-19-25/33931-ВЗ від 25.06.2025, № СЕ-19-25/33915-ВЗ від 25.06.2025; протоколами тимчасових доступів по банківських картках, які вилучені в ході обшуків за місцями проживання фігурантів; речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою керівника Уманської окружної прокуратури від 12.06.2025 продовжено строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до 3-х місяців, тобто до 30.07.2025.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено три експертизи матеріалів і засобів звукозапису (фоноскопічні), по яким на даний час експертні дослідження тривають та висновки не отримані.

Через складність проведення даних експертиз та значний обсяг досліджуваних об`єктів для їх завершення необхідний додатковий час, тоді як висновки цих експертиз мають суттєве значення для судового розгляду і їх результати забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставини провадження.

Також у кримінальному провадженні є необхідність розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій (50 із яких розсекречено, а близько 38 - ні) та долучити протоколи про результати їх проведення.

Також провести на підставі ухвал слідчих суддів тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка зберігається в ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл », ПрАТ « ВФ Україна » та провести огляд вилученої інформації.

З урахуванням відомостей, отриманих за результатами завершення вищенаведених слідчих та процесуальних дій, за наявності підстав, може виникнути необхідність у повідомленні підозрюваним по провадженню про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до п. п. 2 та 3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За приписами ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст.294 та 295-1 КПК України.

Частиною 1 статті 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно до вимог частини 2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення», критеріями для визначення розумності строків під час кримінального провадження є складність кримінального провадження; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (частина третя статті 28 КПК України).

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження; кількості учасників провадження (потерпілих, свідків тощо); правової кваліфікації кримінального правопорушення; наявності на момент початку досудового розслідування відомостей щодо конкретної особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення; характеру обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; меж доказування; обсягу матеріалів досудових розслідувань, що об`єднані в одному провадженні; необхідності призначення експертиз, їх складності; обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для всебічного та повного дослідження обставин кримінального правопорушення; необхідності отримання міжнародної допомоги в рамках кримінального провадження тощо.

Як встановлено слідчим суддею, кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, у вчиненні яких підозрюється група осіб, відносяться до категорії, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів. Характер обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та обсяг процесуальних дій, проведених органом досудового слідства для всебічного та повного дослідження обставин даного кримінального правопорушення, на думку слідчого судді, є достатньо великим та обумовлює особливу складність провадження.

Згідно матеріалів клопотання станом на час завершення строків досудового розслідування стороні обвинувачення для забезпечення подальшого повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх необхідних обставин кримінальних правопорушень необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій та заходів, зокрема отримати висновки призначених у кримінальному провадженні трьох судових експертиз матеріалів і засобів звукозапису (фоноскопічні), по яким на даний час експертні дослідження тривають, а висновки яких мають суттєве значення для судового розгляду і їх результати забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставини провадження. Також слід провести розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити протоколи про результати їх проведення. Необхідно провести на підставі ухвал слідчих суддів тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. З урахуванням відомостей, отриманих за результатами завершення вищенаведених слідчих та процесуальних дій, за наявності підстав, необхідно повідомити про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України, що потребує додаткового часу.

Отже, враховуючи що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 30.07.2025, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк з об`єктивних причин неможливо, приймаючи до уваги доведення прокурором обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування з урахуванням складності кримінального провадження та інших критеріїв визначення розумності строків та виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.07.2024 - продовжити до шести місяців, а саме до 30.10.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1