Справа № 473/4110/25
Номер провадження 1-кс/473/923/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000030,

ВСТАНОВИВ:

11.08.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.03.2025 до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку та зателефонувавши за номером який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 домовився про здійснення передплати. Після чого, здійснив перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 рахунок якої відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на карту № НОМЕР_3 рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 44 332 грн., однак товар не отримав.

06.03.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 05.03.2025 він знайшов за допомогою мережі Інтернет оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу мотоблоку «Зубр» та в оголошенні було вказано номер телефону продавця НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував своєму синові та попросив щоб останній домовився з продавцем про купівлю товару. Того ж дня, приблизно о 12:45 год. ОСОБА_5 зателефонував син та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 3 000 грн. в якості передплати на банківську карту № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив. Далі, на номер телефону сина ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_4 про те, що посилка готова до відправки та необхідно оплатити замовлення в сумі 17 333 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_5 зателефонував син та повідомив, що потрібно ще відправити грошові кошти за доставку у сумі 3 333 грн. па карту № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив. Після чого, з ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 20 666 грн. та потерпілий надав готівку знайомому якого попросив, здійснити переказ на карту № НОМЕР_2 зі своєї карти № НОМЕР_5 . Далі, зв`язок з продавцем зник та товар не було відправлено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000030 від 06.03.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області на підставі постанови прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури, про визначення територіальної підсудності.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000030 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 04.03.2025 по 04.04.2025 року;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 04.03.2025 по 04.04.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. Якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 04.03.2025 по 04.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості -місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1