Справа № 953/5440/25
н/п 1-кс/953/4403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000371 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , яка до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2025 по час дії ухвали; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2025 по час дії ухвали; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371 від 04.03.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали матеріальних збитків у сумі 14 300 грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000371 від 04.03.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України оперативним підрозділом ХРУП №1 ГУ Національної поліції України в Харківській області було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для переведення та зняття грошових коштів використовувалась наступна банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що банківська картка №№ НОМЕР_2 випущена банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. До канцелярії суду подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по 10.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , яка до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2025 по 10.08.2025; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2025 по 10.08.2025; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1