Провадження № 1-кс/727/2378/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Завод «Кварц» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 07.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 111-2 КК України,-

за участю:

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Завод «Кварц» з клопотанням про скасування арешту майна.

Посилається на те, що за фабулою порушеного провадження службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТДВ «Завод Кварц» та іншими

на даний момент не встановленими особами, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили ТДВ «Завод Кварц» земельні ділянки, кадастрові номери яких на даний момент :09:002:0022 (площа 0,5715 га), :09:002:0034 (площа 15,0921 га), :09:002:0035 (площа 0,0522 га), :09:002:0036 (площа 0,8775 га), :09:002:0037 (площа 3,2009 га), за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та як наслідок на даний момент ТДВ «Завод Кварц», серед засновників якого є громадяни Російської Федерації, отримують прибуток від функціонування розміщених на вказаних земельних ділянках будівель та споруд, шляхом їх використання у виробничих цілях та безперешкодної здачі в оренду як власних приміщень, що розміщені на власних земельних ділянках.

26 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці (Справа № 727/6321/22), розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 (в порушення вимог ст. 64-2 ч.2 КПК України) про арешт майна, в рамках кримінального провадження наклав арешт на наступне майно, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) будівлю інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідну камеру І, теплову камеру ІІ, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 6) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 7) нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (), у вигляді заборони на його відчуження.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року частково задоволено апеляційну скаргу керівника ТДВ «Завод Кварц» та накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

Зазначає, що станом на момент подання клопотання на вказані вище земельні ділянки міститься арешт згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду. Вказаний арешт триває безперервно вже майже три роки. Будь-яких підозр по даному провадженню не пред`явлено.

В той же час, у кримінальному провадженні № 0000433 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, фабулою справи визначено, що службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 , службовими особами ТДВ «ЗаводКварц», зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили земельну ділянку за кадастровим номером :09:002:0017 площею 19,2227 га, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт на земельні ділянки: з кадастровим номером :09:002:0022 площею 0,5715 га (номер запису про право 35065211): з кадастровим номером :09:002:0034 площею 15,0921 га (номер запису про право 46067680), з кадастровим номером :09:002:0037 площею 3,2009га (номер запису про право 46068855), що на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц», у вигляді заборони на їх відчуження.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26 січня 2024 року кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України закрито на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відмовою потерпілої особи від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 18.03.2022 року, з урахуванням ухвали про виправлення описок від 06.04.2022 року, на земельні ділянки з кадастровим номером №:09:002:0022, площею 0,5715 га, з кадастровим номером №:09:002:0034, площею 15,0921 га, з кадастровим номером №:09:002:0037, площею 3,2009 га, що належать на праві власності ТДВ «Завод Кварц».

Постановою слідчого від 27 квітня 2022 року кримінальне провадження закрите за відсутності в діях службових осіб Чернівецької міської ради ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Отже, будь-яких підстав, посилань, аргументів, будь-чого, що має відношення до земельних ділянок ТДВ «Завод Кварц» з боку правоохоронних органів не має, що вказує на відсутність будь-якого кола підстав дотичного до земельних ділянок.

Посилання на вказане провадження здійснюється з метою доведення штучності накладення арешту на майно за вигаданими підставами з порушенням вимог ст.64-2 ч.2 КПК України слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці.

Отже, арешт накладений згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року з метою забезпечення збереження речових доказів, заборонивши здійснювати його відчуження є діючим та таким, що істотно обмежує права третьої особи в розумінні ст.64-2 КПК України. Такий вид арешту є протиправним позбавленням права мирного володіння майном, носить дискримінаційний характер та з огляду на повне ігнорування визначеної законом процедури накладення арешту виглядає як надмірне втручання, що завдає шкоди інтересам господарюючого суб`єкта. Крім того, протягом арешту понад 2,5 роки жодної слідчої дії не відбулось. Такий арешт не може тривати безперервно і безмежно, адже більше необхідності в обмеженні права відчуження абсолютно не має, а необхідність користуватись цим майном підприємству є нагально необхідним та ніяк не може вплинути на об`єктивність досудового розслідування, тим більше всі необхідні слідчі дії в частині, що стосується даного майна вже були проведені.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року (Справа № 727/6321/22) а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав що досудове розслідування все ще триває, в межах кримінального провадження призначено судову оціночно-земельну експертизу із залученням вказаного майна, таким чином скасування арешту, накладеного на вказані земельні ділянки буде передчасним.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12.07.2022 року в ЄРДР № 0000219 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З інформаційних довідок з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц».

Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області від 13.07.2022 року вищевказані земельні ділянки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.07.2022 року накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) будівлю інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідну камеру І, теплову камеру ІІ, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 6) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 7) нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» ().

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року частково задоволено апеляційну скаргу керівника ТДВ «Завод Кварц» та накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

10.08.2022 постановою прокурора кримінальне провадження за № 0000219 від 12.07.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднано з кримінальним провадженням № 0000127 від 07.07.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000127.

15.07.2024 постановою прокурора кримінальне провадження № 0000127 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000198 від 01.06.2022. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000198.

Тобто, на даний час, слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 01.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2. ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 15.08.2025 року призначено у кримінальному провадженні № 0000198 від 01.06.2022, судову оціночно-земельну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0022 та :09:002:0017 (в результаті поділу утворено чотири земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037).

З листа начальника відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 15.08.2025 року вбачається, що постанова про призначення судової оціночної-земельної експертизи від 15.08.2025 року разом з матеріалами кримінального провадження направлені на виконання.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке, як з`ясовано в судовому засіданні, на даний час не завершене, також, зважаючи на той факт, що наразі, проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, зокрема призначена судова оціночно-земельна експертиза, яка перебуває на виконанні, то вказані земельні ділянки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала, арешт майна в частині заборони відчуження не призводить до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності чи інших наслідків, які суттєво могли б позначитися на інтересах третіх осіб, а також враховуючи те, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Завод «Кварц» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 07.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25 серпня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1