Провадження №1- кс/712/4097/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 в період часу з 12 год. 49 хв. по 13 год. 38 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом безпеки банку, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала з власних банківської карток, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 23 284 грн.; 3 банківської карти емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 55 055 грн. та з банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 38 538, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 116 877 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2025 близько 12 год. 31 хв. до неї зателефонували з н.м.т. НОМЕР_1 та представились працівником банку. Повідомили, що з її кредитної картки шахраї хочуть зняти грошові кошти та за для збереження грошей необхідно їх перевести на її закритий рахунок. В подальшому за вказівками працівника банку потерпіла перерахувала НОМЕР_9 гривні двома транзакціями з свої банківських карток на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_10 . Надалі, здійснила ще три транзакції на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_7 на загальну суму 93593 гривні.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_7 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 13 годині 21 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 13 годині 38 хвилин та о 13 годині 39 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_7 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 13 годині 27 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 28 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 25500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 43 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_12 та о 13 годині 46 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 14500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_10 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин та о 12 годині 49 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_10 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 12 годині 51 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_13 , о 12 годині 58 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 6300 гривень на карту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_14 , о 13 годині 10 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_15 та о 13 годині 20 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 962 гривень на карту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати в паперовому та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 09.01.2025 по 01.08.2025 року по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 09.01.2025 по 01.08.2025 року.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карток № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1