УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000021 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.04.2023 по 05.04.2025.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.04.2023 по 04.04.2025 ухилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розмірі 4 525 748, 90 грн.

Також, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних в період наявності недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, виписували на адресу контрагентів - покупців платників та неплатників ПДВ податкові накладні на загальну суму 78 251 069, 11 грн. в т.ч. ПДВ 13 041 844, 85 грн., а в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.04.2023 по 04.04.2025 виписано податкових накладних на суму 31 373 661, 25 грн., в т.ч. ПДВ 5 225 622, 22 грн.

Також, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2025 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяви та копії документів, що підтверджують неможливість виконання платником податків податкових обов`язків, відповідно до Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов`язків, визначених у п.п 69.1. п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК, та переліку документів на підтвердження», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 225 від 29.07.2022, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до контролюючих органів не подавали.

Враховуючи викладене встановлено, що в період існування заборгованості з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово - господарську діяльність.

Зазначене підтверджується висновком аналітичного дослідження № 23.9/2/70-25-АП від 10.04.2025 та іншими матеріалами в сукупності.

Як вказує у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме

№ НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) по рахунку

№ НОМЕР_3 .

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та інформації.

Надати доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента по таким банківським рахункам Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2023 по 05.04.2025:

- НОМЕР_3 .

Надати доступ до відомостей (в паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення інформації щодо реєстраційних даних (найменування, номери телефонів, електронну поштову скриньку, тощо) Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати доступ до відомостей (в паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення щодо IP-адрес, з яких працівники Державного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2023 по 05.04.2025 входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 05.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1