Провадження №1-кс/369/2484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 17 лютого 2025 року, у м. Черкаси, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір поставки № 17/02 від 17 лютого 2025 року, предметом якого є зобов`язання постачальника поставити і передати у власність покупця хімічну продукцію та зобов`язання покупця, щодо прийняття та оплати товару, за який було зроблено оплату 18 лютого 2025 року, 26 лютого 2025 року та 10 березня 2025 року, але продукцію доставлено не було.

21.05.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області відомості викладенні у вказаній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.07.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000130, перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

07.07.2025 підслідність у кримінальному провадженні зареєстрованому 21.05.2025 до ЄРДР за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, визначено за слідчим відділенням ВП№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основне), де працює 7 осіб. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором котрого була ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , його товариство перебувало у цивільно-правових відносинах з лютого 2025 року, під час чого двічі домовлялися про послуги купівлі-продажу товару. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на момент домовленості про купівлю товару, а також перерахування грошових коштів за послуги здійснювалися по безготівковому рахунку у м. Боярка Фастівського району Київської області. Грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на загальну суму 3 913 579,44 грн. Також ОСОБА_5 повідомив, що з ОСОБА_6 він жодного разу не зустрічався.

Встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_6 заснувала (зареєструвала) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та була кінцевим бенефіціарним власником і єдиним учасником № 1 Товариства. Основними видами діяльності Товариства були: вантажний автомобільний транспорт (основний); надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; оптова торгівля зерном, переробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля хімічними продуктами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, тощо.

18.06.2025 було змінено адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_1 , на: АДРЕСА_3 .

20.06.2025 ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 продати від її імені частку статутного капіталу Товариства та бути її представником, через довіреність видану та засвідчену приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

25.06.2025 між ОСОБА_6 в особі її представника ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка Казахстану) в особі її представника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві, укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цього ж дня підписано акт приймання-передачі.

17.06.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 подає заяву щодо державної реєстрації юридичних осіб (крім господарських формувань та державних органів) для зміни місця знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_5 , у якій зазначає свій контактний номер телефону НОМЕР_5 .

25.06.2025 змінено назву товариства з обмеженою відповідальністю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також адресу реєстрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_3 на: АДРЕСА_6 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.07.2025 встановлено, що згідно даних ЄДР станом на 29.07.2025, у наслідок здійснення реєстраційних дій іншим суб`єктом державної реєстрації, було в чергове змінено місцезнаходження даного Товариства з міста Миколаїв на місто Харків. Також, здійснена державна реєстрація змін щодо найменування Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком по розрахунковому рахунок НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000130 від 21.05.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме інформації щодо:

- наявності чи відсутності депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком по розрахунковому рахунок НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1