Провадження № 1-кс/686/6468/25
УХВАЛА

07 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003708,

встановила:

26.06.2025 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003708від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 близько 16:28 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленомумісці, шахрайським способом, шляхом незаконнихоперацій з використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки, користуючисьдовірою гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, надіславшифішинговепосилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережіінтернет через месенджер «Viber», під приводом продажу ноутбуку, заволоділагрошовими коштами у сумі 13064,35 гривеньякібулиперераховані з належноїостанньомубанківськоїкарти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на невідомийрахунок, ОСОБА_6 майновоїшкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 20.10.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0003708за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19 жовтня 2023 року останній натрапив на платформі безкоштовних оголошень на оголошення із продажом ноутбуку, після чого ОСОБА_5 написав автору оголошення, з метою придбання ноутбуку, який в подальшому скинув ОСОБА_5 посилання для оформлення замовлення. Надалі ОСОБА_5 перейшовши за вказаним оголошенням, ввів дані належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_2 , після чого з останньої було перераховано кошти на рахунок іншого банку в сумі 13064,35.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було проведено тимчасовий доступ до речей речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , після чого вилучено інформацію було направлено ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою проведення аналізу по руху коштів належного потерпілому банківського рахунку.

В ході проведення аналізу було встановлено, що належні потерпілому грошові кошти в сумі 13064,35 грн. було перераховано на рахунок (банківську картку) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 16:28:56 год. 19.10.2023, що належить потерпілому ОСОБА_7 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківськомурахунку (банківській картці) НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .10.2023.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.-

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_6 ), зокрема до:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 19.10.2023, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим особам Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 5 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя