Справа № 579/1062/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000021 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій чи надання роздруківки інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться відомості:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2024 року по теперішній час;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 01.10.2024 року по теперішній час з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування поданого клопотання начальник СД зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000021 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом безпідставної невиплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітної плати більше ніж за один місяць.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , 31.12.2024 року наказом №176 К/С «Про звільнення працівника у зв`язку зі скороченням чисельності штату» звільнено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та на момент звільнення не виплачено заробітну плату.

В даному провадженні, ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , який перебував на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , яка працювала на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , яка працювала на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до постанови визнано потерпілими.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.10.2024 року по теперішній час. Крім того, існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам у період часу з 01.10.2024 року по теперішній час з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

При цьому конкретна назва та реквізити документів, їх опис та інші відомості, які дають можливість визначити (конкретизувати) документи, у яких маються відповідні відомості, потреба у отриманні яких виникла під час досудового розслідування, достовірно слідству невідомі, так як порядок доступу до даної інформації врегульовано пп.17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України, у зв`язку з чим і існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Начальник СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі (а.с.16).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000021 від 04.02.2025 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене начальником СД клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником СД у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або надання роздруківки інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2024 року по 04.06.2025 року;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 01.10.2024 року по 04.06.2025 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1