Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/942/2025 Справа № 641/4076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2025 за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.05.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення з ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами. Заявник отримав повідомлення у мессенджері Телеграм від нібито знайомої з проханням позичити грошові кошти. 30.05.2025 ОСОБА_5 , сприймаючи прохання за реальне, самостійно перевів на вказану, банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21000 грн, після чого з?ясував, що знайома повідомлення не писала, гроші не просила. Грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЖЕО 11666 від 30.05.2025.)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що йому надійшло смс-повідомлення у мессенджері Телеграм від його знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 21000 грн., на що останній погодився, після чого 30.05.2025 о 20:55 ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 кошти у сумі 21000 грн. Через деякий час дізнавшись, що ОСОБА_7 надсилала усім своїм знайомим смс-повідомлення з проханням запозичити їй грошові кошти, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що спілкувався у мессенджері Телеграм не зі своєю знайомою ОСОБА_8 , а з невідомою особою, яка надсилала повідомлення з її аккаунту. На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував грошові кошти у сумі 21000 грн на картку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаними вище номером катки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ,.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано також копію протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.05.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 02.06.2024, копію платіжної інструкції на суми 21000 грн від 30.05.2025, копію рапорту від 30.05.2025, скриншоти листування у месесенджері Телегам.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Водночас, дізнавач просила надати доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 відсутні в списку осіб, які здійснюють досудове розслідування відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2025.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 00.00 30.05.2025 по дату постановлення цієї ухвали, а саме: данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільний телефон, адреса мешкання, фотозображення власника картки, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформації, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити завірені копії вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1