1-кс/205/1365/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 серпня 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дане клопотання надійшло до суду 28 липня 2025 року.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ просить надати їй, а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.03.2020 року близько 12:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за допомогою Інтернет мережі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продаж газоблоків, в подальшому невідома особа, що виставила оголошення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 4000 гривень.

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.03.2020 близько 12:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за допомогою Інтернет мережі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продаж газоблоків, в подальшому невідома особа, що виставила оголошення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 4000 гривень. .

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000230 від 12.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до оригіналів або завірених належним чином копій документів в тому числі на електронному носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до :

-документів які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у проміжок часу з 10.03.2020 по 13.03.2020, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів,

-до юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти;

-фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у проміжок часу з 10.03.2020 по 13.03.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1