Справа № 304/907/25 Провадження № 1-кс/304/518/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000020 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною використання та розпорядження будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування з метою проведення судових експертиз та слідчих дій, на тимчасово вилучені в ході санкціонованого обшуку 20 травня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , речі (цінності), а саме на картонну коробку, у якій міститься суміш з запахом тютюну, порядковий номер «1», ширина 35см, довжина 44 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «2», на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від 25.04.2025, ширина 36 см, довжина 57,5 см, висота 30 см, орієнтовна вага 2 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «3», ширина 26 см, довжина 38,5 см, висота 24 см, орієнтовна вага 1 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «4», ширина 40 см, довжина 46 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «5» на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 від 23.03.2025, ширина 40 см, довжина 59 см, висота 33 см, орієнтовна вага 5 кг; пластикове відро білого кольору, у якому міститься світла суміш із запахом тютюну, орієнтовною вагою 2 кг; упаковки помаранчевого кольору з написом «Magnus Cigaretten Filter Tubes», 4 штуки, у кожній з яких знаходиться 8 пачок білого кольору з написом «Touch White», у кількості 32 пачки; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Power Matic 1+» із залишками суміші з запахом тютюну; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Тор Gilze»; електронні ваги вимірювання марки «Domotec» модель «MS-400»; товарно-транспортні накладні з реквізитами відправників одержувачів, які зняті з картонних коробок, в яких містились незначні залишки тютюну, 17 штук.

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що на території міста Ужгорода та Ужгородського району Закарпатської області здійснюється незаконна протиправна діяльність з підпільного виготовлення тютюнових виробів різних торгових марок як без марок акцизного податку України, так і з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Вказує, що під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , здійснюють незаконну протиправну діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, органом досудового розслідування 20 травня 2025 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено і вилучено речі та предмети, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме картонну коробку, у якій міститься суміш з запахом тютюну, порядковий номер «1», ширина 35см, довжина 44 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «2», на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від 25.04.2025, ширина 36 см, довжина 57,5 см, висота 30 см, орієнтовна вага 2 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «3», ширина 26 см, довжина 38,5 см, висота 24 см, орієнтовна вага 1 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «4», ширина 40 см, довжина 46 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «5» на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 від 23.03.2025, ширина 40 см, довжина 59 см, висота 33 см, орієнтовна вага 5 кг; пластикове відро білого кольору, у якому міститься світла суміш із запахом тютюну, орієнтовною вагою 2 кг; упаковки помаранчевого кольору з написом «Magnus Cigaretten Filter Tubes», 4 штуки, у кожній з яких знаходиться 8 пачок білого кольору з написом «Touch White», у кількості 32 пачки; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Power Matic 1+» із залишками суміші з запахом тютюну; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Тор Gilze»; електронні ваги вимірювання марки «Domotec» модель «MS-400»; товарно-транспортні накладні з реквізитами відправників одержувачів, які зняті з картонних коробок, в яких містились незначні залишки тютюну, 17 штук.

При цьому вважає підакцизні товари, а саме суміші табаку такими, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, являються предметами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 та ст. 204 КК України, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази; ручні станки для виготовлення тютюнових виробів, коробки з гільзами та комплектуючі до них також можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фактично являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення з виготовлення тютюнових виробів, відповідно до ч. 2 ст. 204 КК України; пачки для готових тютюнових виробів, товарно-транспортні накладні з відомостями про відправника та отримувача сумішей тютюну та електронні ваги також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містять на собі інформацію щодо діяльності із зберігання та виготовлення підакцизних товарів без марок акцизу та, як наслідок у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази.

Двадцятого травня 2025 року детективом винесено постанову, якою вилучені в ході проведення обшуку речі, предмети, документи, електронні пристрої визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відтак ініціатор клопотання вважає, що вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування достатніх підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям, доказом вчинення злочину. Метою накладення арешту, згідно з процесуальними нормами п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор вказує забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

Наводячи визначення речових доказів, підставу та мету накладення арешту, прокурор вказує, що вилучені у ході огляду речі є тимчасово вилученим майном, постановою від 20 травня 2025 року визнані речовими доказами, а відтак мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ; окрім цього такі речі необхідні для забезпечення належного проведення у рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Відтак оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно таке може бути приховане або пошкоджене, що у свою чергу перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, направив слідчому судді заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання також не з`явився, однак його представник адвокат ОСОБА_9 подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без їх участі, вирішення такого залишив на розсуд суду.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Абзац 2 частини 5 статті 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 20 травня 2025 року з 09.02 до 12.53 год; клопотання подане до суду 21 травня 2025 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11 грудня 2024 року до ЄРДР за № 0000020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України за фактом здійснення на території міста Ужгорода та Ужгородського району Закарпатської області незаконної протиправної діяльності з підпільного виготовлення тютюнових виробів різних торгових марок з використанням підроблених марок акцизного податку України (а. к. 7-8).

На підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування 20 травня 2025 року було проведено обшук у будинку АДРЕСА_1 , де розташовуються приміщення Ужгородського ліцею № 12, в ході якого у приміщенні колишнього басейну виявлено та вилучено картонну коробку, у якій міститься суміш з запахом тютюну, порядковий номер «1», ширина 35 см, довжина 44 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «2», на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від 25.04.2025, ширина 36 см, довжина 57,5 см, висота 30 см, орієнтовна вага 2 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «3», ширина 26 см, довжина 38,5 см, висота 24 см, орієнтовна вага 1 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «4», ширина 40 см, довжина 46 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «5» на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 від 23.03.2025, ширина 40 см, довжина 59 см, висота 33 см, орієнтовна вага 5 кг; пластикове відро білого кольору, у якому міститься світла суміш із запахом тютюну, орієнтовною вагою 2 кг; упаковки помаранчевого кольору з написом «Magnus Cigaretten Filter Tubes», 4 штуки, у кожній з яких знаходиться 8 пачок білого кольору з написом «Touch White», у кількості 32 пачки; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Power Matic 1+» із залишками суміші з запахом тютюну; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Тор Gilze»; електронні ваги вимірювання марки «Domotec» модель «MS-400»; товарно-транспортні накладні з реквізитами відправників одержувачів, які зняті з картонних коробок, в яких містились незначні залишки тютюну, 17 штук (а. к. 12-17, 18-25, 26-27).

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 про визнання речовими доказами від 20 травня 2025 року вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000020 від 11 грудня 2024 року (а. к. 9-11).

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи підставу для арешту, прокурор у клопотанні посилався на те, що вилучені предмети та речі, які є тимчасово вилученим майном, мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що існує можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні і воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства під час розгляду питання про арешт майна, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».

Врахувавши правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Частина 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на вилучені предмети саме шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, з метою запобігання можливості приховати та відчужити зазначене майно, оскільки такі ризики не є вочевидь необґрунтованими.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власника майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для нього з огляду на обставини справи.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000020 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 20 травня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме на картонну коробку, у якій міститься суміш з запахом тютюну, порядковий номер «1», ширина 35см, довжина 44 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «2», на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від 25.04.2025, ширина 36 см, довжина 57,5 см, висота 30 см, орієнтовна вага 2 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «3», ширина 26 см, довжина 38,5 см, висота 24 см, орієнтовна вага 1 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «4», ширина 40 см, довжина 46 см, висота 44 см, орієнтовна вага 5 кг; картонну коробку, у якій міститься суміш темно-коричневого кольору із запахом тютюну, порядковий номер «5» на якій міститься ТТН, де відправник ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 від 23.03.2025, ширина 40 см, довжина 59 см, висота 33 см, орієнтовна вага 5 кг; пластикове відро білого кольору, у якому міститься світла суміш із запахом тютюну, орієнтовною вагою 2 кг; упаковки помаранчевого кольору з написом «Magnus Cigaretten Filter Tubes», 4 штуки, у кожній з яких знаходиться 8 пачок білого кольору з написом «Touch White», у кількості 32 пачки; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Power Matic 1+» із залишками суміші з запахом тютюну; ручний станок для виготовлення тютюнових виробів чорного кольору з написом «Тор Gilze»; електронні ваги вимірювання марки «Domotec» модель «MS-400»; товарно-транспортні накладні з реквізитами відправників одержувачів, які зняті з картонних коробок, в яких містились незначні залишки тютюну, 17 штук, заборонивши розпорядження та користування таким майном.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно зі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1