Справа № 373/1017/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.08.2025 заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 26.03.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2025 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським шляхом заволоділа коштами з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 23000 грн.

22.04.2025 ухвалою слідчого судді було надано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , проте отримати тимчасовий доступ не виявилося за можливе.

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 12:00 по 18:00 24.02.2025 становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 24.02.2025 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським шляхом заволоділа коштами з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 23000 грн.

Судом досліджено копію рапорта ст. інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 26.02.2025; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.02.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2025, яка пояснила, що 24.02.2025 близько 13 год їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та невідома особа повідомила, що з її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбуваються шахрайські дії і їй необхідно повідомити тексти з смс, які надходили на її телефон, що ОСОБА_5 і зробила. 25.02.2025 остання виявила, що з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 33500 грн

Також судом досліджено копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 28.01.2025 27.02.2025.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 12:00 год по 14:00 год 24.02.2025.

Згідно з ухвалою слідчого судді від 22.204.2025 надано слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 12:00 год по 14:00 год 24.02.2025, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначено до 22 травня 2025 року.

Як вбачається з доводів клопотання, в зв`язку з великою завантаженістю отримати тимчасовий доступ слідчому не вдалося за можливе.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти, інформація про власника рахунку та дані щодо способу входу в особистий кабінет власника банківського рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 26.03.2025, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12:00 год по 18:00 год 24.02.2025, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1