Справа № 182/4097/25
Провадження № 1-кс/0182/647/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу період часу з 01:15 год. 06.06.2025 року по 04:32 год. 06.06.2025 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу період часу з 00:00 год. 20.06.2025 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів, де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 07 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000604 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої 06.06..2025 з 01.15 год. по 04.32 год., невстановлена особа таємно, ляхом переказу грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти у сумі 4450 грн. які належать ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що всі фінансові операції з даною карткою підв`язані до її номеру телефону НОМЕР_2 . Телефон вона має кнопочний тому сповіщення від банку приходять у формі звичайних смс-повідомлень. Особистий кабінет користувача банківської картки у неї не встановлювався на жодному мобільному та комп`ютерному пристрої. 05.06.2025 року близько 22 год. їй на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про надходження пенсії. 06.06.2025 року вранці вона побачила смс-повідомлення про перекази коштів з її картки. Оскільки вона вночі ніяких переказів та оплат не робила, тому відразу звернулась до банку, де їй надали довідку про рух коштів та повідомили, що з її картки були проведені розрахунки через мережу інтернет (казино, букмекери) ІНФОРМАЦІЯ_2 , сумами по 500, 300 грн. на загальну суму 4450 грн. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.06.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000604 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, 06.06..2025 з 01.15 год. по 04.32 год., невстановлена особа таємно, ляхом переказу грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти у сумі 4450 грн. які належать ОСОБА_5 (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 який вказала, що 05.06.2025 вона побачила , що їй надійшла пенсія, після чого вночі невідома особа викрала кошти з її картки в сумі 4450, доступу до картки, ні у кого не має крім неї, телефон до котрого приязна картка також завжди з нею, хто це міг зробити їй не відомо. Крім того, нею надано виписку з банку яка підтверджує, що її картою розраховувались в Інтернеті, 06.06.2025 в період часу з 01.15 год. по 04.32 год. розрахунки через мережу інтернет ((казино, букмекери) ОСОБА_6 НОМЕР_3 ), а перший розрахунок в інтернет мережі (казино, букмекери) 09.05.2025 р. (а.п.5-10). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу період часу з 01:15 год. 06.06.2025 року по 04:32 год. 06.06.2025 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу період часу з 00:00 год. 20.06.2025 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів, де проводилося зняття коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1