Справа № 639/5331/25
Провадження №1-кс/639/933/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського райсуду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 10000622 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2025 близько о 21 години, невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно вчинила крадіжку телефону «HMD» PULSE PRO який належить ОСОБА_5 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього є знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своїм колишнім чоловіком ОСОБА_7 .

Так, приблизно на початку липня цього року, увечері, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 , повідомивши, що їй на даний час не має де переночувати. Тому остання попрохала залишитися в мене на деякий час, останній їй не відмовив. ОСОБА_6 приїхала до ОСОБА_5 в алкогольному стані, під час розмови повідомила, що в неї виникла суперечка з її колишнім чоловіком ОСОБА_7 та вона пішла з дому.

З початку липня по 09.07.2025 року ОСОБА_6 проживала з ОСОБА_9 . Сварок або непорозумінь в них не виникало. Кожен день з самого ранку ОСОБА_8 ходила з ОСОБА_9 на роботу, через те, що він не хотів залишати її вдома саму.

10.07.2025 ОСОБА_9 повинен був йди до роботи але ОСОБА_6 попрохала його залишитися сьогодні вдома. При цьому ОСОБА_6 , подзвонила до ОСОБА_10 , який є керівником ОСОБА_9 , попрохавши зашитися ОСОБА_9 вдома, у зв`язку із тим, що він не виспався та погано себе почував. Цього ж дня 10.07.2025 о 09 годині ранку ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 пішки пішли до Центрального ринку за продуктами, речами тощо. Близько об 11 годині повернулись додому. Через декілька годин вони вийшли до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_6 придбала собі алкогольного напою горілку та пиво.

О 16 годині 30 хвилин, вони повернулись додому та ОСОБА_9 ліг відпочивати але перед цим поставив свій мобільний телефон «НМD» PULSE PRO, темного кольору, у чорному чохлі на зарядний пристрій на столі. Під чохлом також мались особисті документи, а саме паспорт та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . В той момент ОСОБА_8 перебувала на кухні та вживала алкогольні напої.

10.07.2025 близько о 20 год. 30 хв. я прокинувся та побачив, що ОСОБА_8 немає. Після чого хотів зателефонувати їй але мого мобільного телефону також не було на столі де я його залишав. Потім обдумав всі обставини останній вирішив почекати ранку.

11.07.2025 зранку ОСОБА_9 одразу звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . По прибуттю туди, дочекався їх відкриття о 09 годині. Під час відкриття ОСОБА_9 повідомив адміністратора, що в останнього у їхньому банку відритий особовий рахунок НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_2 . Однак, вчора ввечері у ОСОБА_9 був вкрадений мобільний телефон разом із його паспортом та банківською карткою № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із чим, ОСОБА_9 попрохав працівників банку подивитись транзакції по картці. Останньому повідомили, що потрібен телефон з сім карткою для відновлення входу. ОСОБА_9 вирішив це питання, а саме придбав нову сім картку та вставив її до свого старого мобільного телефону та знову звернувся до банку.

Через декілька годин, близько 14 години дня, адміністратор надав ОСОБА_9 виписку з банку в якій зазначені транзакції зняття готівки, які ОСОБА_9 не проводив, а саме:

-10.07.2025 о 18:48 зняття готівки з карти № НОМЕР_2 у сумі 10 000,00 UAH.

-10.07.2025 о 18:49 зняття готівки з карти № НОМЕР_2 у сумі 10 000,00 UAH.

Після чого останнім було звернено до працівників поліції за вищевказаним фактом.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілої, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №№10000622 від 17.07.2025, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 07:00 годин 10.07.2025 по 07:00 годин 11.07.2025;

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 годин 10.07.2025 по 07:00 годин 11.07.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 07:00 годин 10.07.2025 по 07:00 годин 11.07.2025;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1