МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/5401/25
Провадження № 1-кс/210/1476/25
У Х В А Л А

іменем України

21 серпня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що слідчими СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов`язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 06.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, вирішив організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 розробив план вчинення злочинів, який полягав у наступному:

1) пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для незаконного переправлення громадян України через державний кордон;

2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України;

3) одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України;

4) сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених паспортів громадян іноземної держави шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати та місця перетину кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_4 , будучи попередньо знайомим з ОСОБА_6 , 04.06.2025, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30А під час особистої зустрічі запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду організувати незаконний перетин ОСОБА_6 державного кордону України. При цьому ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_6 різні варіанти перетину державного кордону, а саме:

1) оформлення медичних документів, що нібито підтверджують інвалідність, вплив на працівників РТЦК та СП, які за грошову винагороду внесуть відносно особи відомості до системи «Оберіг» про виключення з військового обліку;

2) шляхом впливу на працівників державної прикордонної служби, які за грошову винагороду пропустять особу через державний кордон через пункт пропуску, а також поза межами пункту пропуску.

Вартість «послуг» щодо організації перетину державного кордону в залежності від обраного ОСОБА_6 становить від 7000 до 15 000 доларів США.

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність пропозицій ОСОБА_4 , звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення останнього до передбаченої законом відповідальності.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 01.08.2025 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за грошову винагороду погодилась забезпечити переправлення осіб, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон, а також за неправомірну вигоду здійснити вплив на службових осіб Державної прикордонної служби на пункті пропуску, які не створюватимуть перешкод для перетинання особою державного кордону.

30.07.2025 ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 контактний номер телефону ОСОБА_5 та запевнив ОСОБА_6 в тому, що остання забезпечить безперешкодне перетинання ОСОБА_6 державного кордону України.

01.08.2025 в ході спілкування з ОСОБА_6 ОСОБА_5 підтвердила ОСОБА_6 , що зможе забезпечити перетинання ОСОБА_6 державного кордону, а всі подробиці щодо порядку перетинання кордону, а також надання грошової винагороди за організацію перетинання державного кордону повідомить наступного тижня, коли повернеться у місто.

06.08.2025 в ході спілкування з ОСОБА_6 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що у визначений день йому необхідно прибути до м. Берегово в Закарпатській області, там його зустрінуть та скажуть, куди саме та в який час ОСОБА_6 потрібно прибути до ділянки кордону, на якій його зустріне людина, яка довезе його до кордону в обумовлене місце, там йому необхідно самостійно пройти близько 500 метрів, перетнувши лінію державного кордону.

В свою чергу прикордонники, які будуть на зміні, дозволять йому безперешкодно перетнути кордон. На іншій стороні кордону його зустрінуть люди на автомобілі, які довезуть його до установи для оформлення статусу у країні Європейського Союзу.

07.08.2025 в ході спілкування з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомила, що є також варіант перетину кордону на пункті пропуску «Рава-Руська».

ОСОБА_6 необхідно прибути у встановлений час до пункту пропуску «Рава-Руська». На ім`я ОСОБА_6 від імені спеціально створеної юридичної особи буде оформлено «відрядження», яке стане підставою для пропуску особи на державному кордону ОСОБА_6 .

Поблизу пункту пропуску його зустріне чоловік, який надасть йому документи на відрядження, а також буде супроводжувати ОСОБА_6 через пункт пропуску. При цьому службові особи Державної прикордонної служби за грошову винагороду пропустять ОСОБА_6 через пункт пропуску державного кордону «Рава-Руська».

08.08.2025 в ході спілкування з ОСОБА_6 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що варіант перетину кордону поза межами пункту пропуску у населеному пункті Берегово Закарпатської області тимчасово не доступний, однак актуальним є варіант перетину кордону на пункті пропуску «Рава Руська» Львівської області. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що необхідно залишити грошові кошти ОСОБА_4 , а їй надати ксерокопії паспорту, паспорту для виїзду за кордон, роздруківки з «Резерв +».

Того ж дня 08.08.2025 приблизно о 12 год. 05 хв. перебуваючи на відкритій ділянці місцевості по Героїв АТО у м. Кривому Розі, під час зустрічі із ОСОБА_6 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 12 000 доларів США за організацію незаконного перетинання ОСОБА_6 державного кордону України, а також вплив на службових осіб державної прикордонної служби за нездійснення перешкод під час незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 .

Того ж дня о 12 год. 27 хв. ОСОБА_4 був затриманий працівниками поліції, не вчинивши всіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі.

В свою чергу 08.08.2025 приблизно о 13 год. 15 хв. перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку № 70 по мікрорайону Індустріальний у м. Кривому Розі, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 з метою передання останній ксерокопії паспорту, паспорту для виїзду за кордон, роздруківки з «Резерв +» для організації ОСОБА_5 подальшого переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Того ж дня о 13 год. 20 хв. ОСОБА_5 була затримана працівниками поліції, не вчинивши всіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , а також невстановленими слідством особами, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 08.08.2025 о 12 год. 05 хв. одержав неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США за вплив на службових осіб Державної прикордонної служби України щодо не перешкоджання вказаними службовими особами у незаконному перетинанні державного кордону України громадянином ОСОБА_6 , а також здійснив замах на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон України, сприяв незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, однак не вчинив всіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Діяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфіковано за:

- ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками незакінченого замаху на незаконне переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

- за ч. 2 ст. 369-2 КК України за ознаками одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

08.08.2025 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_4 , о 13 год. 20 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

09.08.2025 о 08 год. 50 хв. ОСОБА_5 та о 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; протоколом затримання ОСОБА_4 ; протоколом затримання ОСОБА_5 ; протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_5 ; протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчинення злочину, аудіо, відео контроль особи; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

08.08.2025 в період часу з 15 год. 11 хв. по 15 год. 22 хв. проведено огляд ділянки місцевості, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 30А, за участю затриманого ОСОБА_4 . В ході огляду виявлено та вилучено транспортний засіб марки Toyota RAV4 з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні в ОСОБА_4 .

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ власником транспортного засобу марки Toyota RAV4 з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 є ОСОБА_7 .

20.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу в період часу з 10:21 годин до 11:34 годин проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки Toyota RAV4 з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- візитівки на ім`я ОСОБА_4 заступника ректора з капітального будівництва та ремонтів КТУ в кількості 35 штук;

- дипломи про здобуття освіти та додатки до дипломів громадян України;

- заповнені заяви про переведення здобувачів Відокремленого структурного підрозділу Гірничого фахового коледжу КНУ»;

- витяг з Резерв+ на ім`я ОСОБА_8 ;

- бланки заяв про переведення здобувачів;

- довідки про здобувачів освіти за даними ЄДЕБзПО;

- квитанції про оплату навчання ОСОБА_4 за здобувачів освіти;

- чорнові записи;

- списки осіб на аркушах А-4;

- атестати з додатками громадян України;

- витяги з Наказу ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ»;

- договори про навчання;

- бланки довідок про вступ заповнені та не заповнені;

- копії документів гр. ОСОБА_9 та фотокартки останнього, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1865907.

Постановою слідчого від 20.08.2025 виявлені та вилучені речі та документи визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Вилучені документи та копії документів громадян України ОСОБА_4 , міг використовувати в ході здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним переправленням військовозобов`язаних через Державний кордон України, вони можуть містити сліди злочину та мати значення для досудового розслідування.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

У відповідності до положень ст. ст. 167, 168, 237 КПК України вилучені в ході проведення слідчої (розшукової) дії обшуку вищевказані речі, та документи відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Toyota RAV4 з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме:

- візитівки на ім`я ОСОБА_4 заступника ректора з капітального будівництва та ремонтів КТУ в кількості 35 штук;

- дипломи про здобуття освіти та додатки до дипломів громадян України;

- заповнені заяви про переведення здобувачів Відокремленого структурного підрозділу Гірничого фахового коледжу КНУ»;

- витяг з Резерв+ на ім`я ОСОБА_8 ;

- бланки заяв про переведення здобувачів;

- довідки про здобувачів освіти за даними ЄДЕБзПО;

- квитанції про оплату навчання ОСОБА_4 за здобувачів освіти;

- чорнові записи;

- списки осіб на аркушах А-4;

- атестати з додатками громадян України;

- витяги з Наказу ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ»;

- договори про навчання;

- бланки довідок про вступ заповнені та не заповнені;

- копії документів гр. ОСОБА_9 та фотокартки останнього, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1865907.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 22 серпня 2025 року о 09 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1