Провадження № 1-кс/582/137/25
Справа № 582/1023/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000085, яке внесене до ЄРДР 01.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

04.08.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 20 500 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа; детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступ.

Своє клопотання мотивувала тим, що 30.07.2025 близько 17 год 17 хв невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 у сумі 20 500 грн.

Відповідні відомості 01.08.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням установлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, що її син ОСОБА_6 , є військовослужбовцем ЗСУ та близько 6 місяців тому зник безвісти, під час виконання бойового завдання. Аби хоч якось дізнатися інформацію щодо місця його перебування, вона в мережу інтернет помістила оголошення про те, що шукає свого сина, зазначивши його прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, також вказала інформацію з якої він частини та бригади, та підкріпила його фотографію. Також під час обміну військовополоненими вона передала його фотографію із зазначеною інформацію яку вже викладала в мережі інтернет та додала свої номера телефонів, а саме НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 аби ті хто можливо його знає, чи відома інформація про нього могли їй телефонувати. У подальшому 30.07.2025 близько 17 год 17 хв. на її номер телефону з номеру телефонну НОМЕР_4 зателефонувала особа жіночої статі, котра представилася представником військової частини НОМЕР_5 у якій служив її син ОСОБА_6 , який на даний час вважається безвісти відсутній, та повідомила їй всю інформацію про її сина його прізвище, ім`я по батькові, число, місяць та рік народження, та повідомила, що батькам безвісти відсутніх дітей наразі виплачують грошову допомогу у розмірі 120 000,00 гривень, та для її отримання потерпілій потрібно перерахувати на картку 20 500,00 гривень, аби розблокувати картку та на неї могли надійти кошти. В ході спілкування по телефону вона продовжила виконувати вказівки невідомої особи жіночої статі, а саме перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшла в розділ перекази, після чого ввела номер банківської картки яку їй надала невідома особа, а саме НОМЕР_1 , та в подальшому вона ввела суму переказу, а саме 20 500,00 грн., та надіслала їх на вищезазначену картку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , даний переказ вона здійснила близько 17 год 30 хв. Потім невідома особа жіночої статі повідомила їй, що грошові кошти надійдуть протягом трьох днів, але на даний час грошові кошти вона не отримала, також ті грошові кошти які надіслала невідомій особі на її рахунок не повернулися. Під час неодноразових телефонних дзвінків на вищевказаний номер телефону ніхто не відповідав або телефон знаходиться поза зоною досяжності. Невідома особа жіночої статі яка їй телефонувала свою посаду не називала, лише повідомила, що є представником військової частини. Таким чином протиправними діями невідомої особи потерпілій завдано збитків на суму 20 500,00 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000085 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 20 500, 00 грн (а.с. 5).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.08.2025 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2025 (а.с. 7-8), установлено, що її син ОСОБА_6 , є військовослужбовцем ЗСУ та близько 6 місяців тому зник безвісти, під час виконання бойового завдання. Аби хоч якось дізнатися інформацію щодо місця його перебування, вона в мережу інтернет помістила оголошення про те, що шукає свого сина, зазначивши його прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, також вказала інформацію з якої він частини та бригади, та підкріпила його фотографію. Також під час обміну військовополоненими вона передала його фотографію із зазначеною інформацію яку вже викладала в мережі інтернет та додала свої номера телефонів, а саме НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 аби ті хто можливо його знає, чи відома інформація про нього могли їй телефонувати. У подальшому 30.07.2025 близько 17 год 17 хв. на її номер телефону з номеру телефонну НОМЕР_4 зателефонувала особа жіночої статі, котра представилася представником військової частини НОМЕР_5 у якій служив її син ОСОБА_6 , який на даний час вважається безвісти відсутній, та повідомила їй всю інформацію про її сина його прізвище, ім`я по батькові, число, місяць та рік народження, та повідомила, що батькам безвісти відсутніх дітей наразі виплачують грошову допомогу у розмірі 120 000,00 гривень, та для її отримання потерпілій потрібно перерахувати на картку 20 500,00 гривень, аби розблокувати картку та на неї могли надійти кошти. В ході спілкування по телефону вона продовжила виконувати вказівки невідомої особи жіночої статі, а саме перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшла в розділ перекази, після чого ввела номер банківської картки яку їй надала невідома особа, а саме НОМЕР_1 , та в подальшому вона ввела суму переказу, а саме 20 500,00 грн., та надіслала їх на вищезазначену картку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , даний переказ вона здійснила близько 17 год 30 хв. Потім невідома особа жіночої статі повідомила їй, що грошові кошти надійдуть протягом трьох днів, але на даний час грошові кошти вона не отримала, також ті грошові кошти які надіслала невідомій особі на її рахунок не повернулися. Під час неодноразових телефонних дзвінків на вищевказаний номер телефону ніхто не відповідав або телефон знаходиться поза зоною досяжності. Невідома особа жіночої статі яка їй телефонувала свою посаду не називала, лише повідомила, що є представником військової частини. Таким чином протиправними діями невідомої особи їй завдано збитків на суму 20 500,00 грн.

Вказане підтверджується інформацією по картковому рахунку потерпілої (а.с. 11).

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000085, внесене в ЄРДР 01.08.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000085, яке внесене до ЄРДР 01.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 26.08.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 20 500 гривень;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 26.08.2025;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

- детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступ.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1