Справа № 373/2069/25
Номер провадження 1-кс/373/267/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 липня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000130 від 10 липня 2025 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що за заявою ОСОБА_3 10 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що він 09 липня 2025 року близько 10 год 30 хв, внаслідок завідомо неправдивого оголошення про продаж кондиціонеру, яке було розміщено невідомою особою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 для заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, перерахував свої кошти в розмірі 6000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000130.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 10 липня 2025 року, побачивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж кондиціонеру, написав невідомій особі у застосунку «Ватсап» за номером телефону НОМЕР_1 та домовився про купівлю. Перерахував кошти в розмірі 6000 гривень на вказаний невідомою особою рахунок № НОМЕР_2 . Однак, товару не отримав, абонент 78 не зв`язок не виходить.

З метою встановлення часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, враховуючи, що така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися банківські рахунки для отримання коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 - із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 00 год 01 хв 09 липня 2025 року по 21 липня 2025 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00 год 01 хв 09 липня 2025 року по 21 липня 2025 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 00 год 01 хв 09 липня 2025 року по 21 липня 2025 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 10 серпня 2025 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1