1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3251/25 1-кс/335/2049/2025
11 червня 2025 року м. Запоріжжя
Невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім цього, невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території
м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського РС
1. тютюнові вироби без марок акцизного податку, які знаходились у картонних коробках:
- Прима класична без фільтра 600 пачок;
- Ritm без фільтра 600 пачок;
- Rotmans King Size 480 пачок;
- Compliment 384 пачки;
- Morning Desert 310 пачок;
- Rotmans nano click 150 пачок;
- Compliment original 290 пачок;
- Marlboro gold 310 пачок;
- Kent з капсулою 270 пачок;
- Compliment Demi Slims 470 пачок;
- Ritm без фільтра 320 пачок;
- Kansas State 500 пачок;
- Kansas State 350 пачок;
- Kansas City 500 пачок;
- Compliment Amber 500 пачок;
- Compliment Blue 500 пачок;
- Compliment Violet 500 пачок;
- Rotmans demi 500 пачок;
- Regina demi 270 пачок;
- Italian Blend сині 440 пачок;
- Winston синій 200 пачок;
- Urta mint slims 140 пачок, Urta neo black 80 пачок, Urta slims 100 пачок;
- Marshall Power 460 пачок;
- Compliment Red 500 пачок;
- Italian Blend 470 пачок;
- Marlboro Red 180 пачок;
- Marlboro Less Smell 500 пачок;
- Marlboro Less Smell 280 пачок;
- Compliment синій 500 пачок;
- Marshall classic 490 пачок;
- Parlament Aqua blue 290 пачок;
- Magnus 32 коробки, по 200 сигарет;
- Marshall Ultra de Luxe 470 пачок;
- Lifa Strawberry 500 пачок;
- Marshall De Luxe Classic Slims 150 пачок, Marshall Ultra Slims 30 пачок;
- Brut Black 280 пачок;
- Прима класична без фільтра 230 пачок;
- Kent 400 пачок;
- Urta Black 500 пачок;
- Compliment Red 150 пачок;
- Brut White 280 пачок;
- Bond 90 пачок;
- King 170 пачок;
- Kent Krystall 280 пачок;
- Compliment Umber 140 пачок;
- Compliment Blue Super Slims 470 пачок;
- Compliment Violet 460 пачок;
- Lifa Menthol 420 пачок;
- Tobacco Lux 169 пачок, NZ Gold 43 пачки, Italian Blend 20 пачок;
2. До мішку упаковано: Mac Comfort Blue 40 штук, Mac Comfort Red 7 штук, Dubai Blue 4 штуки, Corsair Red 7 штук, Lifa blue 24 штуки, NZ Gold 8 штук, Harvest 8 штук, Winston Blue 7 штук, Sir King Size 4 штуки, Buffle 4 штуки, Marble Filtr De Lux 14 штук, De Santis 6 штук, Marvell King Size 5 штук, Lucky Strike Red 20 штук, Man Dem 14 штук, King Original черв. 10 штук, Regina Blue 4 штуки, NZ Gold 12 штук, Compliment Blue XXL 8 штук, Compliment Blue Demi 3 штуки, Dand B Comfort Demi 7 штук, NZ 10 6 штук, NZ Black Slim 5 штук, Marlboro Slim Red 6 штук, Marlboro Gold 12 штук, Oscar Light 12 штук, Oscar Light 5 штук, Regina Demi Red 4 штуки, Mustang Silver 1 штукa, Kyiv classic 1 штукa, Lifa Blue King Size 1 штукa, Kent nano 4 1 штукa, Kent капсула 2 штуки, Marlboro micro 1 штукa, Astru 20 штук, Mustang Gold demi 2 штуки, Regina Blue 1 штукa, NZ Gold MS 1 штукa, Winston Duty Free 1 штукa, Kent core 14 штук, Compliment Violet 13 штук, Crem 1 штукa, Basic Red 1 штукa, LM loft 1 штукa, Desert 1 штукa, Rotmans King Size 1 штукa, LM demi 1 штукa, Lifa Menthol 1 штукa, Titan 1 штукa, Bull 1 штукa, Прима червона 42 штуки, Marlboro Duty Free Led 5 штук, Rotmans Demi 75 штук, Dand B Comfort Demi 8 штук, Focus 1 штукa, Minsk 1 штука;
3. Тютюнові вироби із марками акцизного податку: Mustang Gold 16 штук, Mustang Red 2 штуки, Mustang Black 9 штук, Mustang blue 5 штук, Dendy White 10 штук, ФЕСТ 10 штук, Rotmans Demi Blue 10 штук, Rotmans Nano Click 9 штук, Rotmans 3in1 Mix Pack 140 штук;
4. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans 3in1 Mix Pack 270 штук;
5. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans Demi click 220 штук;
6. дві пляшки спирту по 10 літрів.
Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі та предмети містять інформації, що має відношення до обставин кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та предмети дають змогу встановити об`єктивну істину у справі, на стадії досудового розслідування слідчий просить накласти арешту на вищезазанчені вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського РС
1. тютюнові вироби без марок акцизного податку, які знаходились у картонних коробках:
- Прима класична без фільтра 600 пачок;
- Ritm без фільтра 600 пачок;
- Rotmans King Size 480 пачок;
- Compliment 384 пачки;
- Morning Desert 310 пачок;
- Rotmans nano click 150 пачок;
- Compliment original 290 пачок;
- Marlboro gold 310 пачок;
- Kent з капсулою 270 пачок;
- Compliment Demi Slims 470 пачок;
- Ritm без фільтра 320 пачок;
- Kansas State 500 пачок;
- Kansas State 350 пачок;
- Kansas City 500 пачок;
- Compliment Amber 500 пачок;
- Compliment Blue 500 пачок;
- Compliment Violet 500 пачок;
- Rotmans demi 500 пачок;
- Regina demi 270 пачок;
- Italian Blend сині 440 пачок;
- Winston синій 200 пачок;
- Urta mint slims 140 пачок, Urta neo black 80 пачок, Urta slims 100 пачок;
- Marshall Power 460 пачок;
- Compliment Red 500 пачок;
- Italian Blend 470 пачок;
- Marlboro Red 180 пачок;
- Marlboro Less Smell 500 пачок;
- Marlboro Less Smell 280 пачок;
- Compliment синій 500 пачок;
- Marshall classic 490 пачок;
- Parlament Aqua blue 290 пачок;
- Magnus 32 коробки, по 200 сигарет;
- Marshall Ultra de Luxe 470 пачок;
- Lifa Strawberry 500 пачок;
- Marshall De Luxe Classic Slims 150 пачок, Marshall Ultra Slims 30 пачок;
- Brut Black 280 пачок;
- Прима класична без фільтра 230 пачок;
- Kent 400 пачок;
- Urta Black 500 пачок;
- Compliment Red 150 пачок;
- Brut White 280 пачок;
- Bond 90 пачок;
- King 170 пачок;
- Kent Krystall 280 пачок;
- Compliment Umber 140 пачок;
- Compliment Blue Super Slims 470 пачок;
- Compliment Violet 460 пачок;
- Lifa Menthol 420 пачок;
- Tobacco Lux 169 пачок, NZ Gold 43 пачки, Italian Blend 20 пачок;
2. До мішку упаковано: Mac Comfort Blue 40 штук, Mac Comfort Red 7 штук, Dubai Blue 4 штуки, Corsair Red 7 штук, Lifa blue 24 штуки, NZ Gold 8 штук, Harvest 8 штук, Winston Blue 7 штук, Sir King Size 4 штуки, Buffle 4 штуки, Marble Filtr De Lux 14 штук, De Santis 6 штук, Marvell King Size 5 штук, Lucky Strike Red 20 штук, Man Dem 14 штук, King Original черв. 10 штук, Regina Blue 4 штуки, NZ Gold 12 штук, Compliment Blue XXL 8 штук, Compliment Blue Demi 3 штуки, Dand B Comfort Demi 7 штук, NZ 10 6 штук, NZ Black Slim 5 штук, Marlboro Slim Red 6 штук, Marlboro Gold 12 штук, Oscar Light 12 штук, Oscar Light 5 штук, Regina Demi Red 4 штуки, Mustang Silver 1 штукa, Kyiv classic 1 штукa, Lifa Blue King Size 1 штукa, Kent nano 4 1 штукa, Kent капсула 2 штуки, Marlboro micro 1 штукa, Astru 20 штук, Mustang Gold demi 2 штуки, Regina Blue 1 штукa, NZ Gold MS 1 штукa, Winston Duty Free 1 штукa, Kent core 14 штук, Compliment Violet 13 штук, Crem 1 штукa, Basic Red 1 штукa, LM loft 1 штукa, Desert 1 штукa, Rotmans King Size 1 штукa, LM demi 1 штукa, Lifa Menthol 1 штукa, Titan 1 штукa, Bull 1 штукa, Прима червона 42 штуки, Marlboro Duty Free Led 5 штук, Rotmans Demi 75 штук, Dand B Comfort Demi 8 штук, Focus 1 штукa, Minsk 1 штука;
3. Тютюнові вироби із марками акцизного податку: Mustang Gold 16 штук, Mustang Red 2 штуки, Mustang Black 9 штук, Mustang blue 5 штук, Dendy White 10 штук, ФЕСТ 10 штук, Rotmans Demi Blue 10 штук, Rotmans Nano Click 9 штук, Rotmans 3in1 Mix Pack 140 штук;
4. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans 3in1 Mix Pack 270 штук;
5. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans Demi click 220 штук;
6. дві пляшки спирту по 10 літрів.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
1. тютюнові вироби без марок акцизного податку, які знаходились у картонних коробках:
- Прима класична без фільтра 600 пачок;
- Ritm без фільтра 600 пачок;
- Rotmans King Size 480 пачок;
- Compliment 384 пачки;
- Morning Desert 310 пачок;
- Rotmans nano click 150 пачок;
- Compliment original 290 пачок;
- Marlboro gold 310 пачок;
- Kent з капсулою 270 пачок;
- Compliment Demi Slims 470 пачок;
- Ritm без фільтра 320 пачок;
- Kansas State 500 пачок;
- Kansas State 350 пачок;
- Kansas City 500 пачок;
- Compliment Amber 500 пачок;
- Compliment Blue 500 пачок;
- Compliment Violet 500 пачок;
- Rotmans demi 500 пачок;
- Regina demi 270 пачок;
- Italian Blend сині 440 пачок;
- Winston синій 200 пачок;
- Urta mint slims 140 пачок, Urta neo black 80 пачок, Urta slims 100 пачок;
- Marshall Power 460 пачок;
- Compliment Red 500 пачок;
- Italian Blend 470 пачок;
- Marlboro Red 180 пачок;
- Marlboro Less Smell 500 пачок;
- Marlboro Less Smell 280 пачок;
- Compliment синій 500 пачок;
- Marshall classic 490 пачок;
- Parlament Aqua blue 290 пачок;
- Magnus 32 коробки, по 200 сигарет;
- Marshall Ultra de Luxe 470 пачок;
- Lifa Strawberry 500 пачок;
- Marshall De Luxe Classic Slims 150 пачок, Marshall Ultra Slims 30 пачок;
- Brut Black 280 пачок;
- Прима класична без фільтра 230 пачок;
- Kent 400 пачок;
- Urta Black 500 пачок;
- Compliment Red 150 пачок;
- Brut White 280 пачок;
- Bond 90 пачок;
- King 170 пачок;
- Kent Krystall 280 пачок;
- Compliment Umber 140 пачок;
- Compliment Blue Super Slims 470 пачок;
- Compliment Violet 460 пачок;
- Lifa Menthol 420 пачок;
- Tobacco Lux 169 пачок, NZ Gold 43 пачки, Italian Blend 20 пачок;
2. До мішку упаковано: Mac Comfort Blue 40 штук, Mac Comfort Red 7 штук, Dubai Blue 4 штуки, Corsair Red 7 штук, Lifa blue 24 штуки, NZ Gold 8 штук, Harvest 8 штук, Winston Blue 7 штук, Sir King Size 4 штуки, Buffle 4 штуки, Marble Filtr De Lux 14 штук, De Santis 6 штук, Marvell King Size 5 штук, Lucky Strike Red 20 штук, Man Dem 14 штук, King Original черв. 10 штук, Regina Blue 4 штуки, NZ Gold 12 штук, Compliment Blue XXL 8 штук, Compliment Blue Demi 3 штуки, Dand B Comfort Demi 7 штук, NZ 10 6 штук, NZ Black Slim 5 штук, Marlboro Slim Red 6 штук, Marlboro Gold 12 штук, Oscar Light 12 штук, Oscar Light 5 штук, Regina Demi Red 4 штуки, Mustang Silver 1 штукa, Kyiv classic 1 штукa, Lifa Blue King Size 1 штукa, Kent nano 4 1 штукa, Kent капсула 2 штуки, Marlboro micro 1 штукa, Astru 20 штук, Mustang Gold demi 2 штуки, Regina Blue 1 штукa, NZ Gold MS 1 штукa, Winston Duty Free 1 штукa, Kent core 14 штук, Compliment Violet 13 штук, Crem 1 штукa, Basic Red 1 штукa, LM loft 1 штукa, Desert 1 штукa, Rotmans King Size 1 штукa, LM demi 1 штукa, Lifa Menthol 1 штукa, Titan 1 штукa, Bull 1 штукa, Прима червона 42 штуки, Marlboro Duty Free Led 5 штук, Rotmans Demi 75 штук, Dand B Comfort Demi 8 штук, Focus 1 штукa, Minsk 1 штука;
3. Тютюнові вироби із марками акцизного податку: Mustang Gold 16 штук, Mustang Red 2 штуки, Mustang Black 9 штук, Mustang blue 5 штук, Dendy White 10 штук, ФЕСТ 10 штук, Rotmans Demi Blue 10 штук, Rotmans Nano Click 9 штук, Rotmans 3in1 Mix Pack 140 штук;
4. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans 3in1 Mix Pack 270 штук;
5. тютюнові вироби із марками акцизного податку: Rotmans Demi click 220 штук;
6. дві пляшки спирту по 10 літрів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1