Провадження № 1-кс/727/2440/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що у проміжок часу з 15.04.2022 по 26.06.2024 директор КП «Сокиряни-Благоустрій» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Центральна, буд. 44) ОСОБА_4 , директор, який є засновником та власником ТОВ «Буковинський пісок» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Миколи Леонтовича, буд. 14), а також одним із засновників та фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Нігояна Сергія, буд. 14/2) ОСОБА_7 , а також фізична особа підприємець ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), діючи організованою групою, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення на родовищі вапняку Коболчинське, що в с. Коболчин Дністровського р-ну Чернівецької обл. незаконно видобували гірську ( геологічну) породу вапняк, що відповідає вимогам ДСТУ 7446:2013 «Меліоранти вапнякові» як сировина для пиляних і стінових матеріалів, який згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 на підставі ст. 6 Кодексу України про надра належить до корисних копалин загальнодержавного значення, об`ємом 2580.25 м. куб., що спричинило екологічну шкоду в сумі 4 945 711 грн. 50 коп.

Окрім цього, ОСОБА_4 , вступивши в попередню змову з директором, який є засновником та власником ТОВ «Буковинський пісок» ОСОБА_7 , з метою маскування злочинної діяльності останнього у виді незаконного видобування корисної копалини вапняку під прибирання та очищення шахти, під виглядом виконання рішення 17 сесії 8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області № 65/17-22 від 15.04.2022, за відсутності документально підтвердженої необхідності прибирати шахту Коболчинського родовища пиляних вапняків, а також яких-небудь проєктів з облаштування шахти та будівництва приміщень подвійного призначення, розуміючи, що ТОВ «Буковинський пісок» не має спеціального дозволу на користування надрами, діючи всупереч п. 3 рішення сесії Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області, не повідомивши та не узгодивши з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_9 , на якого покладений контроль за виконанням згаданого рішення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 22.12.2022 уклав з ТОВ «Буковинський пісок» договір № 115 на виконання робіт та 31.01.2023 договір № 11 на виконання робіт, за якими ТОВ «Буковинський пісок» зобов`язується виконати наступні роботи: прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області; розширення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти; навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти.

Після того, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до яких товариством нібито виконані роботи з прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантаження зібраних відходів завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т, а всього на загальну суму 142 396, 52 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, всупереч ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України, відповідно до якого посадові особи підприємства мають обов`язки перед підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління підприємством, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у виді розтрати грошових коштів, будучи при цьому особою, яка є їх розпорядником та яка в силу своїх посадових обов`язків повинна забезпечувати ефективне їх використання, для надання незаконній діяльності ТОВ «Буковинський пісок» легального вигляду, погодив складені ОСОБА_7 фіктивні акти здачі-приймання робіт (надання послуг), відповідно до яких до КП «Сокиряни-Благоустрій» мали бути перевезені зазначені в актах відходи, які насправді були незаконно видобутим вапняком і залишились у шахті, внаслідок чого з розрахункового рахунку КП «Сокиряни-Благоустрій» НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковинський пісок» НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» були перераховані, тобто розтрачені грошові кошти в сумі 142 396,52 грн.

Також, встановлено, що фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_7 , вступивши в попередню змову з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, придбавши нібито у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024, за фіктивними документами, тобто незаконно у КП «Сокиряни-Благоустрій» відходи вапняку, які насправді були незаконно видобутим його ж підприємством ТОВ «Буковинський пісок» в шахті Коболчинського родовища вапняком і фактично залишались у шахті та не були передані до КП «Сокиряни-Благоустрій», тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у подальшому, діючи за попередньою змовою з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_4 , переробив незаконно видобуту корисну копалину у борошно вапнякове та у проміжок часу 10.10.2022 по 31.05.2024, збув суб`єктам господарської діяльності незаконно видобуту корисну копалину на суму 4 784 831 грн, легалізувавши у такий спосіб незаконний видобуток корисних копалин, а отриманий прибуток витратив на власні потреби, зокрема для підтримання роботи обох підприємств шляхом купівлі обладнання та паливно-мастильних матеріалів, за таких обставин.

15.04.2022 рішенням 17 сесії 8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області № 65/17-22 КП «Сокиряни-Благоустрій» доручено здійснити прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, облаштувати шахту як бомбосховище і складські приміщення для зберігання товарів цивільного та військового призначення із забезпечення доступу великогабаритних транспортних засобів.

З огляду на вказане, у точно невстановлений час, однак не пізніше вересня 2022 року, директора КП «Сокиряни-Благоустрій» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Буковинський пісок» ОСОБА_7 та. виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме вапняку Коболчинського родовища пиляних вапняків, що розташований за адресою: с. Коболчин Сокирянської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та усвідомлюючи, що ТОВ «Буковинський пісок» не має спеціального дозволу на користування надрами, з метою маскування злочинної діяльності у виді незаконного видобування корисної копалини вапняку під прибирання та очищення шахти, під виглядом виконання рішення № 65/17-22 від 15.04.2022, за відсутності документально підтвердженої необхідності прибирати шахту Коболчинського родовища пиляних вапняків, а також яких-небудь проєктів з облаштування шахти та будівництва приміщень подвійного значення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 22.12.2022 уклав з КП «Сокиряни-Благоустрій» договір № 115 на виконання робіт та 31.01.2023 договір № 11 на виконання робіт, за якими ТОВ «Буковинський пісок» зобов`язується виконати наступні роботи: прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області; розширення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти; навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти.

Після того, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до яких товариством нібито виконані роботи з прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантаження зібраних відходів завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т, а всього на загальну суму 142 396, 52 грн.

У цей же час, директор КП «Сокиряни-Благоустій» ОСОБА_4 , діючи узгоджено за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 21.09.2022 за № 86 та 23.09.2022 за № 87 уклав з ТОВ «Буковинська глива» фіктивні договори купівлі-продажу, за яким КП «Сокиряни-Благоустрій» зобов`язується продати ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового, якими комунальне підприємство фактично не могло володіти, оскільки не здійснювало діяльність у цій сфері, а мало фіктивно купити у ТОВ «Буковинський пісок».

Після чого, ОСОБА_4 для надання незаконній діяльності легального вигляду у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024 доручив головному бухгалтеру ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність згаданої групи осіб, скласти фіктивні накладні та рахунки, за якими КП «Сокиряни-Благоустрій» нібито реалізувало ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового в кількості 6125 т.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ТОВ «Буковинська глива» у період часу з 10.10.2022 по 31.05.2024 суб`єктам господарської діяльності збуто незаконно видобуту корисну копалину, яка була перероблена у борошно вапнякове, бобто, фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із директором КП «Сокиряни-Благоустрій» ОСОБА_4 , легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом, на загальну суму 4 784 831 грн.

08.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

28.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

05.08.2025 слідчим суддею строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 08.10.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, які є його підлеглими, та чинити тиск з метою зміни ними показів, а також створити штучні докази у виді документів або знищити документи. Просить відсторонити підозрюваного від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, захисника, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України.

08 травня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

25 червня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

28 липня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 серпня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 08 жовтня 2025 року.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час займає посаду директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, сприяло вчиненню ним корупційного правопорушення, для запобігання спробам незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід відсторонити від займаної посади в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради до 08 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 26 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1