Справа № 473/2447/25
Номер провадження 1-кс/473/1027/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000390,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.05.2025 приблизно о 21:00 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом придбання товару через сервіс оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням електронно-обчислювальної техніки та фішингових посилань, отримала доступ до карткових рахунків ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з котрих в подальшому викрала грошові кошти в розмірі 72 100 грн., перевівши їх на невстановлений рахунок.

07.05.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 дійсно відкривала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_1 з якого 06.05.2025 були викрадені грошові кошти в розмірі 10 000 грн. та переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 13.05.2025 по справі № 473/2447/25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В ході огляду вилученої документації встановлено, що грошові кошти потерпілої були переведені на рахунок НОМЕР_3 власником якою є ОСОБА_6 . Згідно даного руху встановлено, що 2025-05-06 о 21:37:51 з карткового рахунку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 16 000 грн., котрі в подальшому зняті з банки/виплата депозиту 'До вимоги' та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Крім цього, 2025-05-06 о 21:41:06 з невстановленого карткового рахунку`типу МуRaif Viza надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн., котрі в подальшому зняті з банки/виплата депозиту 'До вимоги' власником рахунку та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Також, 2025-05-06 о 21:45:57 з карткового рахунку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 15 000 грн., котрі в подальшому зняті з банки/виплата депозиту 'До вимоги' власником рахунку та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Даний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_7 від 07.07.2025 по справі № 473/3446/25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В ході огляду вилученої документації встановлено, що згідно руху грошових коштів по рахунку ЕАЛ НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_6 спостерігається, що 2025-05-06 о 21:39:55 з карткового рахунку НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 15 999 грн., котрі в подальшому переведені на рахунок НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_8 . Крім цього, 2025-05-06 о 21:42:47 з карткового рахунку НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн., котрі в подальшому переведені на рахунок НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_9 . Також, 2025-05-06 о 21:47:05 з карткового рахунку НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 15 000 грн., котрі в подальшому переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесені до ЄРДР за №0000390 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000390.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000390 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, ПІБ відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.05.2025 по 12.09.2025;

- копій документів та відомостей Щодо власників рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.05.2025 по 12.09.2025;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 06.05.2025 по 12.09.2025;

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1