Справа № 738/1994/25
№ провадження 1-кс/738/345/2025
Ухвала

08 вересня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

04 вересня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України, яке полягає в тому, що 20 листопада 2022 року до ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» звернувся покупець та запропонував перейти по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_1 доставка, після проходження по даному посиланню з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 знято грошові кошти в суму 20 458,00 грн.

Слідчий встановив, що банківська картка № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 20 листопада 2022 року, в оригіналах та повному обсязі, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2022 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України: про те, що 20 листопада 2022 року до ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» звернувся покупець та запропонував перейти по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_1 доставка, після проходження по даному посиланню з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 знято грошові кошти в суму 20 458,00 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000609.

Із протоколів допиту потерпілого від 22 листопада 2023 року, 23 жовтня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20 листопада 2022 року через мобільний додаток «Вайбер» вона переписувалася з особою на ім`я ОСОБА_9 , яка хотіла придбати товар. Для отримання оплати, ОСОБА_9 попросила перейти за посиланням для оформлення доставки. Перейшла за посиланням, ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номер телефону. В подальшому з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 20 458,00 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення (зміну) групи слідчих від 27 серпня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_4 , оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цих обставин (окрім показань потерпілої, щодо безготівкового перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілої), докази, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », докази щодо зняття грошових коштів у сумі 20 458,00 грн, а також не обґрунтував підстави для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1