ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2803/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УПГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування №0001428 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УПГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0001428 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 приблизно о 10 год. 27 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 98 800 грн., які належать ОСОБА_4 , грошові кошти заявник перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, будучи ФОП вирішив займатися закупівлею FPV дронів, а також їх виробництвом з метою постачання військовим ЗС України. Останнім часом у ОСОБА_4 виникла необхідність в придбанні комплектуючих для FPV дронів, а саме: відео передавачів «Skyzone AtomRC 2,5 Вт. 4,9-5,8Г», у кількості 40 шт., по 2 470 грн. за шт. на загальну вартість 98 800 грн. 00 коп.

Зазвичай зазначена продукція замовлялась на спеціалізованих порталах, але цього разу ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж даних товарів у ФОП « ОСОБА_5 », у якої була виставлена ціна, нижче ніж звичайно. Зв`язавшись із продавцем у месенджері «Телеграм» та після узгодження кількості та вартості, продавець надіслав ОСОБА_4 реквізити для здійснення оплати за товар, а саме рахунок ФОП « ОСОБА_5 », на який ОСОБА_4 із власного рахунку надіслав грошові кошти у сумі 98 800 грн. у якості оплати за товар, про що свідчить квитанція №В69Р-Н9Е7-56Х8-СА7К від 19.09.2024. В подальшому, після надсилання грошових коштів, продавець видалив чат у месенджері «Телеграм» та перестав виходити на зв`язок. Замовленого товару ОСОБА_4 так і не отримав.

Слідчим шляхом встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Про розгляд справи дізнавач повідомлений належним чином, розгляд справи просив проводити у його відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Представник особи у володіння якої перебуває вказана інформація в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання слідчим суддею повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, для проведення в подальшому експертних досліджень, а також дана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювалися вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 19.09.2024 і в т.ч. з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів, вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації п таких операціях та користувачах за період часу з 19.09.2024 в т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19.09.2024 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1