Дело № 1-158/11
14 декабря 2011 г. г. Запорожье
Шевченковский районный суд г. Запорожья
в составе председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
адвокатов ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представителя гражданского истца ОСОБА_6 , рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области, гражданина Украины, украинца, высшего образования, работающего старшим електромеханником ремонтно-ревизионного участка Запорожской дистанции энергоснабжения Приднепровской железной дороги, женатого, имеющего несовершеннолетних детей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживающего: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 УК Украины,
ОСОБА_10 , 28 августа 1951 года рождения, уроженки Киргизии Джалал-Абадской области Ленинского р-на, гражданки Украины, украинки, не замужней, высшего образования, пенсионерки, проживающей: АДРЕСА_2 , ранее судимой: 06.04.2010 года Шевченковским районным судом г. Запорожья по ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 366, ст. 70 УК Украины к 5 г. лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности главного бухгалтера сроком на 1 год, с применением ст. 75 УК Украины сроком на 3 года, с возложением обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины,
Приказом № НОК-510/ОС от 18 августа 2004 года начальника ГП Приднепровская железная дорога ОСОБА_7 назначен на должность начальника ОСП ЭМП № 1.
В соответствии с занимаемой должностью, ОСОБА_7 выполнял организационно-распорядительные обязанности по руководству трудовым коллективом предприятия и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению денежными средствами и другим имуществом предприятия:- по руководству трудовым коллективом, направленному на выполнение поставленных заданий в производственной и финансовой деятельности предприятия;- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;- по обеспечению должного порядка хранения документов предприятия, обеспечивающего их полную сохранность;- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия (в т.ч. планированию и контролю за сроками качеством выполнения подрядных работ, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам);- по организации, в соответствии с законодательством работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;- по контролю за исполнением договорных обязательств;- по своевременному проведению расчетов с поставщиками и покупателями, учреждениями кредитно-банковской системы; по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.
Являясь должностным лицом ОСП ЭМП № 1, ОСОБА_7 в период времени с 17 января 2006 года по 19 июля 2006 года, вопреки интересам службы, не удостоверившись в выполнении ремонтных работ, вносил в официальные документы - акты приема выполненных работ заведомо неправдивые сведения об объемах выполненных работ по ремонту основных средств ЭМП № 1 и давал указания главному бухгалтеру предприятия ОСОБА_10 , без надлежащего оформления оснований для перечисления денежных средств за выполненные подрядные работы (наличия актов формы №№ 2-КБ, 3-КБ, накладных и счетов на использованные материалы и т.д.), составлять платежные поручения на перечисление денежных средств на расчетные счета предприятий: ЧП Александровск-95, ЧП Запорожинтерстрой, ООО Электрохиммашторг, ЧП Эвис, за якобы выполненные работы по ремонту техники и оборудования относящегося к основным средствам предприятия, хотя фактически никакие работы не выполнялись. Выполняя указания ОСОБА_7 , главный бухгалтер ОСП ЭМП № 1 ОСОБА_10 на основании платежных поручений произвела перечисления денежных средств на расчетные счета указанных предприятий. Тем самым ОСОБА_7 причинил ГП Приднепровская железная дорогатяжкие последствия.
Таким образом, действиями директора ОСП ЭМП № 1 ОСОБА_7 ГП Приднепровская железная дорогапричинен ущерб на сумму 731 312,99 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что повлекло за собой причинение тяжких последствий.
- 25.01.06 года по платежному поручению № 158 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 32 958,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт дизель генератора и техническое обслуживание, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 20.02.06 года по платежному поручению № 191 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 43 852,00 грн. с назначением платежа За ремонт и техническое обслуживание крана КЖС 16, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 28.03.06 года по платежному поручению № 226 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 48 945,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомототрисы АМЕ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 25.04.06 года по платежному поручению № 271 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 458,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомототрисы АДМ СКМ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 25.05.06 года по платежному поручению № 323 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 35 715,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание бурильно-крановые установки, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.06.06 года по платежному поручению №391 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 48 985,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт дизель генератора и техническое обслуживание, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ОСП ЭМП № 1вообще не составлялись.
- 25.07.06 года по платежному поручению №428 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 45 897,15 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.08.06 года по платежному поручению №458 были незаконно перечислены денежные средства в сумме 45 980,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание мототрисы АДМ СКМ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 05.10.06 года по платежному поручению №491 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 42 817,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание вагона сопровождения, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 17.10.06 года по платежному поручению №518 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 318,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание вагона сопровождения, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 30.10.06 года по платежному поручению №530 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 42 395,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобиля ГАЗ 66, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 13.11.06 года по платежному поручению №546 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 918,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания механизированного цеха, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 24.11.06 года по платежному поручению № 566 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 35 848,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 06.12.06 года по платежному поручению №586 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 51 384,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 21.12.06 года по платежному поручению №621 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 40 000,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.12.06 года по платежному поручению № 630 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 50 000,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись.
Бухгалтерские документы подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись а перечисленные на расчетный счет ООО Электаденежные средства ОСП ЭМП № 1в числе других денежных средств были сняты наличными под закупку товара .
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись.
Таким образом, ненадлежащим выполнением ОСОБА_7 своих служебных обязанностей директора ОСП ЭМП № 1, выразившимся в отсутствии контроля за выполнением главным бухгалтером предприятия ОСОБА_10 своих должностных обязанностей ГП Приднепровская железная дорога был причинен ущерб на сумму 2 887 720,15 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что повлекло за собой причинение тяжких последствий.
В свою очередь, ОСОБА_10 назначена приказом № НОК-3225 от 25 сентября 2001 года начальника ГП Приднепровская железная дорога на должность главного бухгалтера ОСП ЭМП №1.
В соответствии с занимаемой должностью ОСОБА_10 выполняла организационно-распорядительные обязанности по руководству трудовым коллективом бухгалтерии предприятия и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению денежными средствами и другим имуществом предприятия: по организации бухгалтерского учета на основе установленных норм ведения и обеспечения; по организации полного учета поступивших товарноматериальных ценностей и основных средств, а также своевременному отражению в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; по контролю за соблюдением установленных правил оформления, приемки и отпуска товарно-материальных ценностей; по осуществлению контроля за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; по принятию мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; по контролю за соблюдением установленных правил проведения инвентаризаций товарно-материальных ценностей основных фондов; по контролю за законностью взыскания в установленные сроки дебиторской задолженности и погашения кредиторской задолженности, соблюдением платежной дисциплины.
Кроме того, в своей служебной деятельности ОСОБА_10 обязана выполнять требования Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украинеот 16 июля 1999 года № 996-XIV(с последующими изменениями):
п.7 ст. 8 главы 3 Организация и ведение бухгалтерского учета:
…главный бухгалтер или лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия(далее - бухгалтер):
-обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических основ бухгалтерского учета, составление и представление в установленные сроки финансовой отчетности;
-организует контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций;
-принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от недостачи, кражи и порчи активов предприятия;
-обеспечивает проверку состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и других отделенных подразделах предприятия…
п.7 ст. 9 этой же главы:
…предприятие принимает все необходимые меры для предотвращения несанкционированному и незаметному исправлению записей в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета и обеспечивает их надлежащее сохранение на протяжении установленного срока…
Работая главным бухгалтером обособленного структурного подразделения Энергомонтажный поезд № 1 Государственного предприятия Приднепровская железная дорога (далее - ОСП ЭМП № 1), являясь должностным лицом, выполняющим организационно - распорядительные обязанности по руководству трудовым коллективом бухгалтерии предприятия и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению денежными средствами и другим имуществом предприятия, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо неправдивой информации, при попустительстве директора ОСП ЭМП ОСОБА_7 , который ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, вопреки интересам службы не контролировал выполнение ОСОБА_10 своих должностных обязанностей, систематически, в период 2006-2008 года, действуя умышленно, вопреки интересам службы, без надлежащего документального оформления оснований для перечисления денежных средств за выполненные подрядные работы (наличия актов формы №№ 2-КБ, 3-КБ, накладных и счетов на использованные материалы и т.д.), составляла платежные поручения для незаконного перечисления денежных средств на расчетные счета предприятий, за якобы выполненные работы по ремонту техники и оборудования относящегося к основным средствам предприятия, хотя фактически ни каких работ не выполнялось, тем самым причинив тяжкие последствия ГП Приднепровская железная дорогапри следующих обстоятельствах:
- 25.01.06 года по платежному поручению № 158 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 32 958,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт дизель генератора и техническое обслуживание, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 20.02.06 года по платежному поручению № 191 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 43 852,00 грн. с назначением платежа За ремонт и техническое обслуживание крана КЖС 16, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 28.03.06 года по платежному поручению № 226 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 48 945,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомототрисы АМЕ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 25.04.06 года по платежному поручению № 271 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 458,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомототрисы АДМ СКМ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 25.05.06 года по платежному поручению № 323 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 35 715,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание бурильно-крановые установки, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.06.06 года по платежному поручению №391 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 48 985,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт дизель генератора и техническое обслуживание, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ОСП ЭМП № 1вообще не составлялись.
- 25.07.06 года по платежному поручению №428 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 45 897,15 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.08.06 года по платежному поручению №458 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 45 980,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание мотрисы АДМ СКМ, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 05.10.06 года по платежному поручению №491 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 42 817,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание вагона сопровождения, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 17.10.06 года по платежному поручению №518 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 318,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание вагона сопровождения, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 30.10.06 года по платежному поручению №530 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 42 395,00 грн. с назначением платежа За капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобиля ГАЗ 66, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 13.11.06 года по платежному поручению №546 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 52 918,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания механизированного цеха, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 24.11.06 года по платежному поручению № 566 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 35 848,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 06.12.06 года по платежному поручению №586 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 51 384,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 21.12.06 года по платежному поручению №621 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 40 000,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа, хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись;
- 29.12.06 года по платежному поручению № 630 были незаконно перечислены денежные средств в сумме 50 000,00 грн. с назначением платежа За ремонт здания ангарного типа хотя фактически данные ремонтные работы не выполнялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 вообще не составлялись, а перечисленные на расчетный счет ООО Прооминвест Трейдденежные средства ОСП ЭМП № 1, в числе других денежных средств были сняты неустановленными в ходе досудебного следствия лицами наличными якобы на закупку товара и использованы по своему усмотрению.
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись а перечисленные на расчетный счет ООО Электа денежные средства ОСП ЭМП № 1в числе других денежных средств были сняты наличными под закупку товара .
Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнения данных ремонтных работ на ЭМП № 1 не составлялись, а перечисленные на расчетный счет ООО Электаденежные средства ОСП ЭМП № 1, в числе других денежных средств были сняты неустановленными в ходе досудебного следствия лицами наличными якобы на закупку товара и использованы по своему усмотрению.
Таким образом, незаконными действиями главного бухгалтера ОСП ЭМП № 1 ОСОБА_10 , при попустительстве директора ОСП ЭМП ОСОБА_7 , который ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, вопреки интересам службы не контролировал выполнение ОСОБА_10 своих должностных обязанностей ГП Приднепровская железная дорога причинен ущерб на сумму 2 887 720,15 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что повлекло за собой причинение тяжких последствий.
В судебном заседании ОСОБА_7 виновным себя в инкриминируемых преступлениях признал, подтвердив предъявленное обвинение и пояснил, что действительно с 2004 года являлся начальником ОСП ЭМП № 1, главным бухгалтером ОСП ЭМП № 1 являлась ОСОБА_10 . Подсудимый пояснил, что в подотчете у него находилась различная техника, которая периодически требовала ремонта, что, в свою очередь, обуславливало необходимость обращения с его стороны в указанные в обвинении организации, выполняющие ремонт подобной техники, которые, в случаи недостаточности возможностей проведения ремонтных работ, привлекали иные подрядные организации. ОСОБА_7 пояснил, что ход ремонтных робот в 2006-2008 г. не контролировал, составлял и подписывал акты выполненных работ, не удостоверившись в их действительном выполнении и понимая, что указанные документы неправдивы. В содеянном чистосердечно раскаивается.
ОСОБА_10 виновной себя признала полностью, пояснив, что с 2001 года работала на должности главного бухгалтера ОСП ЭМП № 1, с 2004 года начальником ОСП ЭМП № 1 являлся ОСОБА_7 . С 2006 г. по 2008 г. она, не имея достаточных оснований, составляла платежные поручения для перечисления денежных средств на счета предприятий, указанных обвинением. Последствием составления нею платежных поручений являлись перечисления денежных средств со счетов предприятия на счета иных фирм. В содеянном чистосердечно раскаивается.
Кроме того, вина ОСОБА_7 , ОСОБА_10 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
- протоколами осмотров с участием специалиста: от 07 октября 2008 года автомототрисы АДМскм У1093 №17440934; от 07 октября 2008 года вагона сопровождения; от 07 октября 2008 года автомототрисы АМЭ2П-001; от 16 октября 2008 года трактора Т-150 ЭМП; от 16 октября 2008 года автомобиля ГАЗ-66; от 16 октября 2008 года автомобиля ЗИЛ-157; от 16 октября 2008 года автомобиля МАЗ 5334; от 16 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 5312; от 16 октября 2008 года автомобиля КРАЗ 3250; от 22 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 3307; от 22 октября 2008 года трактора Т-150; от 22 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 5204; от 22 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 5312; от 22 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 2705; от 10 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 5312; от 10 октября 2008 года автомобиля КРАЗ г/н АР 9908АМ; от 10 октября 2008 года автомобиля МАЗ 5334; от 10 октября 2008 года автомобиля ГАЗ 66; от 10 октября 2008 года автомобиля ЗИЛ 157; от 09 октября 2008 года административного здания; от 09 октября 2008 года ограждения; от 09 октября 2008 года здания ангарного типа; актами государственного технического осмотра транспортных средств; актами контрольно технического осмотра и испытания транспортных средств, согласно которых капитальные ремонты техники, зданий, ограждения на ЭМП-1 не проводились (т. 27, л.д. 6-10,11-16,17-27, 28-31, 32-34, 35-38, 39-41, 42-44, 45-47, 48-50, 51-55, 56-59, 60-63, 64-67, 68-75, 76-79, 80-83; т. 28, л.д. 2, 3, 4, 5, 6, 20-23, 24-28);
Изъятые ГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области 16.09.2008, первичные документы по коммерческим предприятиям - ООО «Електрохиммашторг», ЧП ЮЦ «Александровское-95», ЧП «Запорижинтерстрой», ЧП «Эвис`за 2006 год за ремонтные работы, а именно договора, которые не отвечают типичным требованиям заключения договоров и единой регистрации по железной дороге и акты выполненных работ являются не действительными.
В 2007 году ЭМП № 1 получено финансирование на общую сумму 3719400,00 грн, в т.ч. на выплату заработной платы 3565200,00 грн, и на другие нужды - 154200,00 грн. Фактически использовано на выплату заработной платы в сумме 1171537,00 грн, на перечисление обязательных платежей - 795414,64 грн. Перечислено ООО «Электа`за выполненные ремонтные работы - 1492850,00 грн, в т.ч. за счет финансирования на заработную плату 1492850,00 грн.
Акты выполненных работ, дефектные ведомости в бухгалтерском учете отсутствуют. Таким образом, в нарушении п. 2.2 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете», утвержденного приказом Минфина Украины от 24.05.1995 № 88, не составлены первичные документ в момент проведения хозяйственных операций.
Фактически необоснованно перечислено на :ООО «Электа`за капитальные ремонты перечислены на общую сумму 249750,00 грн.; ООО «Проминвест Трейд»- перечислено за капитальные ремонты на общую сумму 472150,00 грн. Акты выполненных работ, дефектные ведомости в бухгалтерском учете отсутствуют. Таким образом, в нарушении п. 2.2 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете», утвержденного приказом Минфина Украины от 24.05.1995 № 88, не составлены первичные документ в момент проведения хозяйственных операций (т. 28, л.д.198-254);
- заключением судебно бухгалтерской экспертизы №2 от 26 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ООО «Электромашторг`за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ООО «Электрохиммашторг`по платежным поручениям №189 от 17.02.06 года, №219 от 17.03.06 года, №270 от 21.04.06 года, №312 от 17.05.06 года, №372 от 19.06.06 года, №454 от 21.08.06 года, №472 от 07.09.06 года, №520 от 17.10.06 года, №561 от 17.11.06 года на общую сумму 195 322,02 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.39-47);
- заключением судебно бухгалтерской экспертизы №9 от 28 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ООО «Лио - Торг`за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
- заключением экспертизы судебно бухгалтерской №8 от 28 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ООО «Фут Стадия`за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ООО «Фут Стадия`по платежным поручениям №428 от 25.07.06 года, №458 от 29.08.06 года, №491 от 05.10.06 года, №518 от 17.10.06 года, №530 от 30.10.06 года, №546 от 13.11.06 года, №566 от 24.11.06 года, №586 от 06.12.06 года, №621 от 21.12.06 года, №630 от 29.12.06 года, на общую сумму 459557,15 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.72-79);
- заключением экспертизы судебно бухгалтерской №7 от 28 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ООО «Электра`за период времени с 01.01.2007 по 01.03.2008 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ООО «Электра`по платежным поручениям №658 от 22.01.07 года, №662 от 29.01.07 года, №697 от 26.02.07 года, №524 от 27.03.07 года, №546 от 16.04.07 года, №573 от 20.04.07 года, №579 от 25.04.07 года, №610 от 15.05.07 года, №627 от 29.05.07 года, №628 от 30.05.07 года, №676 от 20.06.07 года, №696 от 27.06.07 года, №724 от 18.07.07 года, №736 от 25.07.07 года, №754 от 13.08.07 года, №755 от 14.08.07 года, №759 от 21.08.07 года, №772 от 22.08.07 года, №790 от 06.09.07 года, №792 от 17.09.07 года, №808 от 28.09.07 года, №831 от 11.10.07 года, №834 от 12.10.07 года, №858 от 25.10.07 года, №889 от 14.11.07 года, №891 от 15.11.07 года, №927 от 10.12.07 года, №930 от 12.12.07 года, №939 от 19.12.07 года, №951 от 20.12.07 года, №1019 от 21.01.07 года, №1020 от 22.01.08 года, №1026 от 25.01.08 года, №1068 от 12.02.08 года, №1111 от 25.02.08 года на общую сумму 1 693100,00 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.90-102);
- заключением судебно бухгалтерской экспертизы №6 от 28 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ООО «Проминвест Трейд`за период времени с 01.01.2007 по 01.03.2008 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ООО «Проминвест Трейд`по платежным поручениям №1118 от 26.02.08 года, №1119 от 27.02.08 года, №1120 от 28.02.08 года, №1149 от 17.03.08 года, №1169 от 24.03.08 года, №1170 от 31.03.08 года, №1197 от 14.04.08 года, №1204 от 21.04.08 года, №1219 от 25.04.08 года, №1225 от 29.04.08 года, на общую сумму 472600,00 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.111-118);
- заключением экспертизы №5 от 27 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ЧП «Александровск-95»за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ЧП «Александровск-95»по платежным поручениям №147 от 17.01.06 года, №224 от 24.03.06 года, №252 от 12.04.06 года, №298 от 15.05.06 года, №371 от 19.06.06 года, №396 от 05.07.06 года, №453 от 21.08.06 года, №562 от 17.11.06 года, на общую сумму 178929,64 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.127-134);
- заключением экспертизы судебно бухгалтерской №4 от 27 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ЧП «Запорожинтерстрой`за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ЧП «Запорожинтерстрой`по платежным поручениям №220 от 17.03.06 года, №269 от 21.04.06 года, №311 от 17.05.06 года, №383 от 23.06.06 года, №395 от 05.07.06 года, №425 от 19.07.06 года, №471 от 07.09.06 года, №519 от 17.10.06 года, на общую сумму 167047,22 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.142-149);
- заключением судебно бухгалтерской экспертизы №3 от 26 января 2009 года, согласно которой в бухгалтерском учете Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`хозяйственные операции с ЧП «Эвис`за период времени с 01.01.2006 по 31.12.2006 года не отражены.
Денежные средства с расчетного счета Обособленного структурного подразделения «ЭМП №1»ГП «Приднепровская железная дорога`на расчетный счет ЧП «Эвис`по платежным поручениям №148 от 17.01.06 года, №188 от 17.02.06 года, №192 от 22.02.06 года, №225 от 24.03.06 года, №253 от 12.04.06 года, №289 от 15.05.06 года, №382 от 23.06.06 года, №424 от 19.07.06 года, на общую сумму 188674,22 грн. перечислены необоснованно (т. 28, л.д.157-165);
- вещественными доказательствами - основные средства ЭМП № 1 на ремонт которых списывались денежные средства, осмотренными: зданиями, ограждением, расположенными по адресу г. Запорожье ул. Базовая д. 13; транспортными средствами (т. 31 л.д. 1-2); документами ЧП ЮЦ «Александровск-95»- актами выполненных работ между ЭМП № 1, актами выполненных работ между ЭМП № 1 и ЧП «Запорожинтерстрой», актами выполненных работ от 17.02.2006 года между ЭМП № 1 и ООО «Электрохиммашторг», актами выполненных работ между ЭМП № 1 и ЧП «Эвис», свидетельствующие о наличии в документах неправдивых сведениях в виду того, что фактически указанные в актах работы не выполнялись (т. 31 л.д.3-6); путевыми листами на технику Трактор Т 150 к 1992 г.в., автовышку на базе автомобиля ГАЗ- 3307 г.н. НОМЕР_6 2002 г.в., автокран КС 4562 г.н. НОМЕР_3 , автомобиль ЗИЛ 157 г.н. НОМЕР_7 .в., автомобиль ГАЗ 53-12, автомобиль ГАЗ 66, автомобиль МАЗ 5334, автомобиль ГАЗ 5204, на автомототрису АМЕ 2П, автомототрису дизельная АДМСКМ, на трактор Т 150 О 6312ВО с краново бурильной установкой, автомобиль ГАЗ 5204 г.н. НОМЕР_8 , автомобиль ГАЗ 5312, которая якобы в этот момент находилась на капитальном ремонте (т.31 л.д.7-8); признанными по уголовному делу вещественными доказательствами документами ЧП «Электа`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. (т. 31 л.д.12); документами ООО «Проминвесттрейд`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. (т. 31 л.д.11); документами ООО «Фут-Стадия`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. (т.31 л.д.9); документами ООО «Лио-Торг`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. (т. № 31 л.д.10); документами ЧП «Эвис`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. (т. 31 л.д.13); документами ООО «Электрохиммашторг`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г.(т.31 л.д.14); документами ЧП «ЮЦ «Александровск 95»юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г.(т.31 л.д.15); документами ЧП «Запорожинтерстрой`юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г.(т. 31 л.д.15); документами Обособленного структурного подразделения «Энергомонтажный поезд № 1»Государственного предприятия Приднепровская железная дорога юридическим и регистрационным делом на открытие расчетного счета, ведомостями движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г. бухгалтерскими документами, подтверждающими перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.01.2006 г. по 01.05.2008 г.(т. 31 л.д.16).
Так же виновность подсудимых в инкриминируемых им преступлениях подтверждается и иными исследованными в судебном заседании доказательствами.
Действия ОСОБА_7 квалифицируются по ч.2 ст. 366 УК Украины как составление и выдача должностным лицом заведомо неправдивых документов, т.е. должностной подлог, причинивший тяжкие последствия; по ч.2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, т.е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее тяжкие последствия государственным интересам.
Действия ОСОБА_10 квалифицируются по ч.2 ст. 366 УК Украины как составление и выдача должностным лицом заведомо неправдивых документов, т.е. должностной подлог, причинивший тяжкие последствия.
В судебном заседании подсудимым ОСОБА_7 заявлено ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности вследствие Закона Украины Об амнистии в 2011 годуот 08.07.2011г., поскольку он имеет несовершеннолетних детей. Подсудимой ОСОБА_10 заявлено ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности вследствие Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08.07.2011г., поскольку она достигла возраста 55 лет.
Данные ходатайства поддержаны адвокатами подсудимых.
Прокурор в судебном заседании высказал мнение о необходимости удовлетворения ходатайств подсудимых и прекращении производства по делу.
Представитель гражданского истца просил разрешить данный вопрос на усмотрение суда.
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных подсудимыми ходатайств.
Так, ОСОБА_7 , согласно требований ст. 12 УК Украины, совершил преступления, не являющиеся тяжкими, наличие у ОСОБА_7 несовершеннолетних детей подтверждается свидетельствами о рождении, преступления подсудимым совершены до вступления в силу вышеуказанного закона, ранее к ОСОБА_7 . Закон Украины Об амнистии" не применялся.
ОСОБА_10 совершила не тяжкое преступление, подсудимая на момент вступления в законную силу Закона Украины Об амнистии в 2011 году достигла 59 лет, ранее к ОСОБА_10 . Закон Украины Об амнистии" не применялся.
Согласно ст. 6 Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08.07.2011г. подлежат освобождению от уголовной ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия либо суда, но не рассмотренные судами, либо рассмотренные, но приговоры не вступили в законную силу о преступлениях, совершенных до вступления в законную силу данного Закона.
Таким образом, согласно п. вст.1, ст.ст.6, 8,12 Закона Украины Об амнистии в 2011 году ОСОБА_7 является лицом, подпадающими под действие данного Закона; ОСОБА_10 , согласно п. ґст. 1, ст.ст.6, 8,12 Закона Украины Об амнистии в 2011 годутак же, является лицо
Правовые последствия применения акта амнистии подсудимым судом разъяснены, суд убедился в их правильности понимания.
Положениями статьи 14 Закона Украины Об амнистии от 8 июля 2011 года предусмотрено, что амнистия не освобождает от обязанности возмещения причиненного преступлением ущерба.
Гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения, рекомендовав гражданскому истцу для разрешения иска обратиться в гражданском судопроизводстве.
Руководствуясь ст.ст. 44, 86 УК Украины, п. 4 ст. 6, ст. 282 УПК Украины, п. "в", п. ґ ст. 1, ст. 6, ст.ст. 8, 12 Закона Украины Об амнистии в 2011 годуот 08.07.2011г., Постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 12 от 23.12.2005г. О практике применения судами законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности, судья,-

Освободить ОСОБА_7 от уголовной ответственности на основании п. вст.1, ст. 6 Закона Украины Об амнистии в 2011 годуот 08.07.2011г.
Освободить ОСОБА_10 от уголовной ответственности на основании п. ґ ст.1, ст. 6 Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08.07.2011г.
Уголовное дело в отношении ОСОБА_7 , ОСОБА_10 производством прекратить.
Гражданский иск ГП "Приднепровская железная дорога" - оставить без рассмотрения.
После вступления постановления в законную силу, вещественные доказательства: документы, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела оставить в материалах уголовного дела; служебно-техническое здание, здание механизированного цеха ангарного тип, железобетонное ограждение, расположенные в г. Запорожье по ул. Базовой, д. 13, трактор Т 150 к 1992 г.в. , автовышку на базе автомобиля ГАЗ- 3307 г.н. НОМЕР_6 2002 г.в., автокран КС 4562 г.н. НОМЕР_3 , автомобиль ЗИЛ 157 г.н. НОМЕР_7 .в., автомобиль ГАЗ 53-12, автомобиль ГАЗ 66, автомобиль МАЗ 5334, автомобиль ГАЗ 5204, вагон сопровождения, автомототрису АМЕ 2П, автомототрису дизельную АДМСКМ, трактор Т 150 О 6312ВО, краново бурильная установка, автомобиль ГАЗ 5204 г.н. НОМЕР_8 , автомобиль НОМЕР_9 , переданные на ответственное хранение на ГП «Приднепровская железная дорога»- оставить последним по принадлежности.
На постановление могут быть поданы апелляции в апелляционный суд Запорожской области через Шевченковский районный суд г.Запорожье в течение семи суток со дня его вынесения.
Судья ОСОБА_11