Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7046/25
У Х В А Л А

19 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001217 від 01.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на частку у праві власності у розмірі 1/6, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить підозрюваному ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 01.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва.

За версією органу досудовогорозслідування, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 24.02.2022, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна - грошових коштів ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», на користь третіх осіб, у великих розмірах, а саме зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення дій спрямованих на нарахування заробітної плати (грошового забезпечення) заступнику начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_5 , який буде перебувати за кордоном без оформленого відрядження.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вище вказана особа, яка працевлаштована на посаді заступника начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, розуміючи, що останній перебував за кордоном України без оформленого відрядження, у порушення вимог постанови КМУ № 481 від 26.04.2022, у період з травня 2022 року по лютий 2023 року, перебуваючи за місцем розташування ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», за адресою: м. Київ, вул. Провіанська 3 в Шевченківському районі м. Києва, заповнював та підписував табелі обліку використання робочого часу стосовно вказаної особи.

В той же час, на підставі заповнених та підписаних табелів обліку використання робочого часу, ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» нараховано та у подальшому перераховано на банківський рахунок заступника начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_5 у період з травня 2022 року по лютий 2023 року грошові кошти у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення тощо) на загальну суму 678 397,66 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , внаслідок реалізації свого злочинного умислу на розтрату чужого майна в інтересах третьої особи - ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, діючи умисно, протиправно, з корисливим мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана особа перебуває за кордоном України без оформленого відрядження, у порушення вимог постанови КМУ №481 від 26.04.2022, перебуваючи за місцем розташування ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», за адресою: м. Київ, вул. Провіанська 3 в Шевченківському районі м. Києва, у період з травня 2022 року по лютий 2023 року, заповнював та підписував табелі обліку використання робочого часу заступнику начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_5 , до яких останнім внесені відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період згаданого працівника, чим вчинив розтрату чужого майна - грошових коштів ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення тощо) на загальну суму 678 397, 66 гривень, тобто у сумі, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить великий розмір, внаслідок чого завдано майнової шкоди державі в особі ДП «Моррічсервіс» у вказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок своїх умисних дій, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Відповідно до наказу директора Міністерства Інфраструктури України № 66-ОС від 21.10.2021, ОСОБА_4 , призначено виконуючим обов`язки начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.

Згідно розділу V Статуту, Начальник інспекції керує діяльністю Інспекції; несе персональну відповідальність за виконання за виконання покладених на Інспекцією завдань, ефективність використання майна та коштів; є повноваженим представником Інспекції під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків Інспекції, передбачених чинним законодавством, цим Положенням, іншими нормативними документами; діє без доручення від імені Інспекції, представляє її в усіх підприємствах, установах та організаціях; укладає договори, видає доручення та накази, відкриває рахунки в установах банків; у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Інспекції, яке перебуває на її балансі; призначає та звільняє працівників Інспекції, має право заохочувати їх та накладати на них стягнення відповідно до законодавства, при цьому заступники начальника та головний бухгалтер призначаються на посаду з погодженням з Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; затверджує фінансову та іншу звітність Інспекції, видає довіреності для вирішення питань адміністративно-господарської та фінансово-господарської діяльності, інші документи, необхідні для провадження діяльності Інспекції; встановлює форму і систему оплати праці в Інспекції, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Майно Інспекції є державною власністю і закріплене за нею на праві оперативного управління. Інспекція володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи з 21.10.2021 на посаді виконувача обов`язки начальника Інспекції з питань дипломування моряків, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

Крім того, 24.02.2022 року виконувачем обов`язки начальника Інспекції з питань дипломування моряків винесено наказ №14, яким запроваджено для працівників інспекції на період дії військового стану в Україні дистанційний режим роботи.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 24.02.2022, у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел на розтрату чужого майна - грошових коштів ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», на користь третіх осіб, у великих розмірах, а саме зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення дій спрямованих на нарахування заробітної плати (грошового забезпечення) першому заступнику начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_6 , який буде перебувати за кордоном без оформленого відрядження.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, повторно в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вище вказана особа, яка працевлаштована на посаді першого заступника начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, розуміючи, що останній перебував за кордоном України без оформленого відрядження, у порушення вимог постанови КМУ № 481 від 26.04.2022, у період з травня 2022 року по лютий 2023 року, перебуваючи за місцем розташування ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», за адресою: м. Київ, вул. Провіанська 3 в Шевченківському районі м. Києва, заповнював та підписував табелі обліку використання робочого часу стосовно вказаної особи.

В той же час, на підставі заповнених та підписаних табелів обліку використання робочого часу, ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» нараховано та у подальшому перераховано на банківський рахунок першого заступника начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_6 у період з травня 2022 року по лютий 2023 року грошові кошти у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення тощо) на загальну суму 776, 502, 82 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , внаслідок реалізації свого злочинного умислу на розтрату чужого майна в інтересах третьої особи - ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, діючи умисно, протиправно, з корисливим мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана особа перебуває за кордоном України без оформленого відрядження, у порушення вимог постанови КМУ №481 від 26.04.2022, перебуваючи за місцем розташування ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків», за адресою: м. Київ, вул. Провіанська 3 в Шевченківському районі м. Києва, у період з травня 2022 року по лютий 2023 року, заповнював та підписував табелі обліку використання робочого часу заступнику начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_6 , до яких останнім внесені відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період згаданого працівника, чим вчинив розтрату чужого майна - грошових коштів ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення тощо) на загальну суму 776 502,82 гривень, тобто у сумі, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить великий розмір, внаслідок чого завдано майнової шкоди державі в особі ДП «Моррічсервіс» у вказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок своїх умисних дій, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

За результатами зібраних доказів, 07.05.2025 виконувачу обов`язків начальника Інспекції з питань дипломування моряків ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи встановлено, що внаслідок вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, завдано майнової шкоди державі в особі ДП «Моррічсервіс» на загальну суму 1 454 900, 48 грн.

Одночасно з цим встановлено, що посадовими особами ДП «Моррічсервіс» заходи претензійно-позовного характеру з метою відшкодування завданих збитків не вживались. Цивільний позов в ході досудового розслідування не заявлявся, тому в порядку ст.128 КПК України даний цивільний позов, в інтересах держави в особі ДП «Моррічсервіс», заявляється прокурором.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування, прокурором підготовлено цивільний позов в інтересах ДП «Моррічсервіс» на суму завданих збитків - 1 454 900, 48 грн., в якому відповідачем є підозрюваний ОСОБА_4 . Даний цивільний позов буде направлено до суду разом з обвинувальним актом у кримінальному провадженні з метою їх одночасного розгляду.

Просить проводити судовий розгляд без виклику власника майна.

Слідчий суддя прийшов до переконання щодо розгляду даного клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Слідчим суддею з`ясовано, що 07.05.2025 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001217 від 01.06.2024, яке розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно долучених до клопотання матеріалів, прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування завданої криманальним правопорушенням майнової шкоди у кримінальному провадженні № 0001217 від 01.06.2024 у сумі 1 454 900, 48 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №426194078 ОСОБА_4 належить на праві власності 1/6 частка квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 26657021.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником (підозрюваним). З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення задоволення заявленого у справі цивільного позову, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчої судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001217 від 01.06.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 1/6 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26657021, яка на праві спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1