Справа № 161/8735/25
Провадження № 1-кс/161/2710/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

- накази по Підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб за прийняття, облік, списання пального та їх посадові інструкції за період часу з 2022 по 2024 роки;

- посадові інструкції працівників бухгалтерії Товариства, якими здійснюється облік пального, зокрема авіаційного;

- інвентаризаційні відомості та/або акти інвентаризації річні (до 31.12. звітного року -2021,2022, 2023 та 2024 роки);

- облікові картки по руху авіаційного пального по сховищах ПММ за відповідні періоди;

- оборотно-сальдові відомості по розрахунках із постачальниками авіаційного пального за період часу з 2022 по 2024 роки та при наявності акти взаємозвірки розрахунків;

- платіжні (розрахункові) документи про підтвердження розрахунків за придбане авіаційне пальне за період часу з 2022 по 2024 роки ;

- журнали видачі ПММ за 2022, 2023 та 2024 роки;

- журнали «Вхідний контроль ТМЦ. Виконання аналізів (ПММ)» за період часу з 2022 по 2024 роки;

- маршрутні листи вхідного контролю, результатів випробувань ПММ та вхідного контролю в лабораторії ВГМ за період часу з 2022 по 2024 роки;

- вимоги, які є документом, що підтверджує відпуск пального зі складу ПММ підрозділам Товариства (цехам) за період часу з 2022 по 2024 роки.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000017 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснювали привласнення паливно-мастильних матеріалів Луцького ремонтного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому реалізовували третім особам.

Так, в рамках даного кримінального провадження був залучений спеціаліст щодо проведення огляду (дослідження) документів наявних в матеріалах кримінального провадження з питань дотримання чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні та використанні авіаційного палива в період часу з 2022 по 2024 роки.

В подальшому на адресу слідчого управління ГУНП у Волинській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання додаткових документів для проведення повного та об`єктивного дослідження питань зазначених, у постанові про залучення спеціаліста від 23.04.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для проведення огляду (дослідження) документів спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ряду інших судових експертиз та різного роду досліджень, необхідні документи, які відображають поставку, зберігання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливно-мастильних матеріалів (в тому числі авіаційного палива), оскільки вказані документи є складовою встановлення та визначення завданих державному бюджету збитків.

Саме тому, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до завірених копій документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017 від 03.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

- накази по Підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб за прийняття, облік, списання пального та їх посадові інструкції за період часу з 2022 по 2024 роки;

- посадові інструкції працівників бухгалтерії Товариства, якими здійснюється облік пального, зокрема авіаційного;

- інвентаризаційні відомості та/або акти інвентаризації річні (до 31.12. звітного року -2021,2022, 2023 та 2024 роки);

- облікові картки по руху авіаційного пального по сховищах ПММ за відповідні періоди;

- оборотно-сальдові відомості по розрахунках із постачальниками авіаційного пального за період часу з 2022 по 2024 роки та при наявності акти взаємозвірки розрахунків;

- платіжні (розрахункові) документи про підтвердження розрахунків за придбане авіаційне пальне за період часу з 2022 по 2024 роки ;

- журнали видачі ПММ за 2022, 2023 та 2024 роки;

- журнали «Вхідний контроль ТМЦ. Виконання аналізів (ПММ)» за період часу з 2022 по 2024 роки;

- маршрутні листи вхідного контролю, результатів випробувань ПММ та вхідного контролю в лабораторії ВГМ за період часу з 2022 по 2024 роки;

- вимоги, які є документом, що підтверджує відпуск пального зі складу ПММ підрозділам Товариства (цехам) за період часу з 2022 по 2024 роки.

Тимчасовий доступ провести до 13.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1