Провадження № 1-кс/638/1763/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001402 від 20.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 20.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2024 приблизно о 12 годині 50 хвилин 4 невстановлені особи, одягнуті в змішану форму одягу (як військову комуфляжну, так і тактичний одяг) та балаклави, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись відсутністю в приміщенні магазину сторонніх осіб, із застосуванням фізичного насильства та спец засобу - кайданки до власника даного магазину ОСОБА_6 , заволоділи з каси грошовими коштами в сумі 50 тис. грн., барсеткою з документами на ім`я ОСОБА_6 та особистими речами, автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, 2006 року випуску, чорного кольору, державний номер заліплений наклейками: передні номери наліпка М A F I A, задні - TEХАS, JXT 3587 (автомобіль іноземної реєстрації), на якому втекли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

Із показів потерпілого ОСОБА_6 відомо, що він являється фізичною особою-підприємцем, веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . 20.10.2024 з 8 години 30 хвилин перебував в магазині за вищевказаною адресою. Так, в цей день приблизно о 12 годині 50 хвилин 4 чоловіка, які були одягнені в змішану форму одягу та з балаклавами на обличчі, застосували до нього фізичне насильство, яке виразилось у нанесенні ударів як по обличчю, голові та тулубу, та спеціальний засіб кайданки, після чого зачинили його в приміщенні магазину, заволодівши з каси грошовими коштами в сумі 50 тис. грн., барсеткою з документами на його ім`я, особистими речами та грошима в сумі 4 тис доларів США, незаконно заволоділи його автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, 2006 року випуску, чорного кольору, державний номер заліплений наклейками: передні номери наліпка М A F I A, задні - TEХАS, JXT 3587 (автомобіль іноземної реєстрації), на якому втекли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

Від УКР ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 04.02.2025 року невстановлена особа керувала викраденим транспортним засобом «Volkswagen Touareg» котрий на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , був заправлений бензиновим паливом на суму 2686,95 грн. Оплата за пальне здійснювалася за допомогою (PayPass) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В подальшому було встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером телефону НОМЕР_2 . Також було встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку може використовувати для отримання або переказу грошей які були здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з вище викладеним для встановлення можливої причетності до скоєння вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з повною інформацією по транзакціям з даної картки, а також вказівкою абонентських номерів мобільних телефонів які прив`язані до вказаного рахунку.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.01.2024 року по час вилучення інформації, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилась, просили розглянути клопотання у їх відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 20.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001402 вбачається, що 20.10.2024 року приблизно о 12 годині 50 хвилин 4 невстановлені особи, одягнуті в змішану форму одягу (як військова комуфляжна, так і тактичний одяг) та балаклави, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись відсутністю в приміщенні магазину сторонніх осіб, із застосуванням фізичного насильства та спец.засобу кайданки до власника даного магазину ОСОБА_6 , заволоділи з каси грошовими коштами в сумі 50 000 гривень, барсеткою з документами на ім`я ОСОБА_6 та особистими речами, автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, 2006 року випуску, чорного кольору, державний номер заліплений наклейками: передні номери наліпка - М A F I A, задні - TEХАS, JXT 3587 (автомобіль іноземної реєстрації), на якому втекли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Згідно довідки КНП ІМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 встановлено діагноз ЗЧМТ, ссадна голови та обличчя з переломом ІІІ, ІV р. зправа.

Крім того, 20.10.2024 року приблизно о 12 годині 50 хвилин 4 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 під час вчинення розбійного нападу на ОСОБА_6 незаконно заволоділи автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG, 2006 року випуску, чорного кольору, державний номер заліплений наклейками: передні номери наліпка - М A F I A, задні - TEХАS, JXT 3587 (автомобіль іноземної реєстрації), який перебував у користуванні ОСОБА_6 , на якому втекли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 20.10.2024 року у складі групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- інформації про використання картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по час видачі інформації, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі.

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- вказану інформацію прошу надати на електронному носії інформації (оптичний диск, флеш-накопичувач тощо).

Строк дії ухвали 20 днів із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1