Справа № 539/2377/25
Провадження № 1-кс/539/297/2025
УХВАЛА
15 травня 2025 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.05.2025 невстановлена особа, під приводом грошової допомоги шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , завдавши останній збитків на вищевказану суму.
В ході допиту в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, зранку мала розмову зі своєю невісткою ОСОБА_6 , яка також перебуває за кордоном, з приводу того, що потерпілої племінниці потрібно їхати до України та робити операцію. ОСОБА_5 з останньою обговорювали, що потрібно для цього та скільки коштів необхідно. Через дві години, у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невістки з проханням позичити кошти у розмірі 17 000 грн. ОСОБА_5 без будь яких сумнівів, написала, що має лише 7000 грн. Після чого, їй написали, щоб вона відправила хоча б 5000 грн., на що остання погодилась та ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки. ОСОБА_5 зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , скопіювавши номер картки, який надіслали, виявила, що не вистачає однієї цифри, про що повідомила, та їй надіслали номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 о 11:30 год. перерахувала кошти у сумі 5000 грн. Через 10 хвилин ОСОБА_5 невістка повідомила, що її Телеграм заблокували шахраї.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з 05.05.2025 по 10.05.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки
вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162
КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання дізнавач не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з 05.05.2025 по 10.05.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1