Справа № 452/3323/25
Провадження № 1-кс/452/613/2025
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 03 вересня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, в сумі 187951,5 грн. А саме гр. ОСОБА_5 оплативши за будівельний товар перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чим заподіяно потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 187951,5 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 в ході чого було отримано інформацію, що близько 9-10 серпня 2025 року він моніторивши інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки потрібно було купити арматуру, зауважив, що був виставлений пост по продажі арматури та будівельних матеріалів та були наявні фотографії самих матеріалів нижче даного поста був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 після чого у нього запитали чи є мобільний застосунок «Вайбер» на даному мобільному телефоні на, що повідомив, що має та йому одразу написали на «Вайбер» та їм скинув, що саме потрібно які матеріали, а саме їх діаметр та кількість та він повідомив, що передає його інформацію на виробництво та напише ціну за вищевказані матеріали. Після того як він скинув ціну було повідомлено, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 . Після чого 11 серпня 2025 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де із своєї банківської картки через загальну касу перерахував на вище вказаний ним банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 100 000 грн. банківська картка № НОМЕР_2 та ще другим платежем перекинув на цей же рахунок через касу грошові кошти на суму 87 951,5 грн., та в загальному на вищевказаний ним банківський рахунок перекинув двома платежами грошові кошти на загальну суму 187 951,50 грн.

Після чого коли банк надав квитанції які підтверджують переказ грошових коштів він скинув фотографії на «Вайбер» з яким домовлявся про купівлю арматури який вказував вище у своєму допиті та вони йому скинули договір та повідомили, що вся процедура підготовки разом із доставкою мала займати 3-5 днів на, що він і погодився. Після чого за день до доставки товару він мені повідомив, що вони не встигають вчасно доставити товар який замовляв та повідомили, що потрібно зачекати ще 7 днів, а якщо йому таке не підходить то він може повернути грошові кошти, на що він повідомив, що чекати не має часу та хай повернуть грошові кошти та скинув їм свої реквізити банківської картки та вони йому повідомили, що до 5 банківських днів грошові кошти мали повернутися на банківську картку яку їм кидав. Коли пройшло 5 днів написав та запитав чому грошові кошти не надійшли, після чого вони здивовано йому відповіли, що їм не відомо, однак вони передадуть своїм фінансистам та дане питання буде вирішено до кінця тижня коли в п`ятницю їм написав то вони дали зрозуміти, що це шахраї та дані грошові кошти йому ніхто не поверне.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, зокрема в отриманні доступу до руху коштів по даній банківській картці за період з 10.08.2025 по час виконання ухвали, з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківському рахунку НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути дане клопотання без його участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали старшого слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із рахунку на оплату №622/6 від 11.08.25025 року, стало відомо, що ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де із банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 187951 грн. 50 коп.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повних анкетних (паспортних) даних та адреси реєстрації особи, якій банком видано для користування банківський рахунок з номером « НОМЕР_1 »;

-номер банківського рахунку, який відповідає вказаній банківській карті;

-наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до даної банківської картки із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

-номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка);

-інформації про рух коштів по банківському рахунку з номером « НОМЕР_1 » (перераховування на інші банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

-перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

-назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

-інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою;

-а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повних анкетних (паспортних) даних та адреси реєстрації особи, якій банком видано для користування банківський рахунок з номером « НОМЕР_1 »;

-номер банківського рахунку, який відповідає вказаній банківській карті;

-наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до даної банківської картки із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

-номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка);

-інформації про рух коштів по банківському рахунку з номером « НОМЕР_1 » (перераховування на інші банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

-перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

-назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

-інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою;

-а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати даному слідчому документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 03 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя