Справа № 450/3548/25 Провадження № 1-кс/450/526/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000367 від 07.05.2025 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 06.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх.

Вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 року близько 22:39 год у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 у заявниці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за вищевказаною адресою, невідома особа здійснила зняття грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 5000 гривень, які перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , звідки здійснила зняття грошових коштів разом із кредитними грошовими коштами на загальну суму 14 600 грн.

07.05.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000367 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 06.05.2025 року приблизно 16:00 год. вона виклала оголошення на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дитячого «плаття-боді» для дитини. Через приблизно пів години ОСОБА_10 прийшло сповіщення у додаток «Viber» від імені користувача « ОСОБА_11 », про те що вона оплатила замовлення і просить підтвердити оплату та скинула посилання, щоб нарахувались кошти, але це посилання виявилось підозрілим ОСОБА_10 , бо був не такий шрифт як зазвичай і вона не переходила по ньому. Тоді користувач на ім?я « ОСОБА_11 » скинула ще одне посилання на зарахування коштів за товар, який ОСОБА_10 виставила з метою продажу на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і перейшовши по даному посиланню вибив чорний екран та чат з оператором, а після цього оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонував з додатку «Телеграм» і повідомив, що допоможе зареєструватись в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити чи надійшли кошти та сказав встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При спілкуванні з даним оператор ОСОБА_10 помітила, що він не вимовляє букви «р». В «плей маркеті» ОСОБА_10 даного додатку не знайшла після чого оператор скинув їй посилання для того, щоб вона скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і остання перейшовши по даному посиланню встановила такий додаток та після чого прийшло повідомлення у даному додатку, щоб вона надала доступ, та натиснувши на це повідомлення ОСОБА_10 виявила, що екран телефону почорнів і вибило повідомлення: «зачекайте 20 хв для встановлення додатку». У весь цей період з нею був на зв?язку той самий оператор, який на її запитання чому так довго, повідомив, що у неї ,мабуть, поганий інтернет. Коли пройшов час очікування оператор попросив зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити чи надійшли кошти. Коли ОСОБА_10 зайшла в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , то виявила, що було здійснено переказ на суму 5000 гривень (банківський рахунок НОМЕР_4 ) на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 . Після цього у додатку телеграм, з якого ОСОБА_10 телефонував оператор, почали зникати повідомлення і її телефон вийшов з ладу та вимкнувся. Як тільки ОСОБА_10 вдалось ввімкнути телефон, то на ньому не було жодного додатку і остання почала встановлювати їх заново. Встановивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки балансу ОСОБА_10 виявила, що з її картки за № НОМЕР_5 було здійснено зняття коштів на суму 14731,40 з яких 9686,40 були кредитними. Після цього ОСОБА_10 подзвонила на гарячу лінію, щоб заблокували вище зазначену картку із відкритим банківським рахунком НОМЕР_6 . Картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої було здійснено переказ ОСОБА_10 закрила і перевипустила на нову. Всі переписки та бесіди з її телефону пропали, оскільки телефон вийшов з ладу і довелось заново встановлювати додатки на яких були дані осіб з якими вона спілкувалась.

18.06.2025 року отримано відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якої вбачається, що 06.05.2025 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_10 відбулись грошові перекази на банківську карту № НОМЕР_1 сумами 5045,00 грн та 9686,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000367 від 07.05.2025 року ,- задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 06.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях;

- фотографій осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1