Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/989/25

У Х В А Л А
Іменем України
11.06.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:
- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_4 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;
- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_5 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;
- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( РНОКПП НОМЕР_6 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);
Таким чином на даний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалося відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, з допомогою здійснення грошових переказів на рахунки підконтрольних йому ФОПів та Товариств.
В ході огляду вказаного інтернет-ресурсу встановлено, що ОСОБА_5 завантажувала на вказаний інтернет ресурс пакет документів, який надає право на участь в аукціоні, а також робила цінові пропозиції щодо купівлі вказаного нерухомого майна.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні ІР-адреси пристрою, з якого ОСОБА_5 завантажувала документи до сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікатор аукціону: SPE001- НОМЕР_8 , а також ІР-адресу пристрою, з якого остання надавала цінові пропозиції щодо купівлі вказаного у оголошенні майна.
Вказану інформацію можливо отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами отримати її неможливо.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. В поданому клопотанні міститься вимога про розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Встановити строк дії ухвали до 11 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1