№ провадження 1-кс/208/2018/25
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 у режимі ВКЗ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кіровськ Красноліманського району Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського надійшло із вищезазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 . Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000031 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В клопотанні зазначено, що у період з 12.04.2018 по 17.10.2023 перебуваючи на посаді начальника УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_6 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись в наслідок цього службовою особою, у невстановлений слідством день березня 2022 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану вирішила організувати механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати премій працівникам апарату УОМС Лиманської міської ради та її підпорядкованих відділів з фонду оплати праці працівників УОМС Лиманськомї міської ради, шляхом видачі наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради за відсутності подання керівників відділів на підтвердження основних результатів безпосередньої діяльності працівників.

Реалізуючи свій єдиний злочинний прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами УОМС Лиманської міської ради, виділених для виплати премій працівникам управління, будучи достовірно обізнаною про порядок здійснення преміювання працівників та достовірно знаючи, що максимальний розмір премії працівникам УОМС Лиманської міської ради, положеннями про преміювання не обмежується у березні 2022 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_6 повідомила вищевказаних працівників про те, що їм за ініціативи ОСОБА_6 будуть нараховані премії у завищених розмірах, і користуючись своїм службовим становищем висунула усну вимогу про обов`язковість перерахування вищевказаними підпорядкованими їй працівниками частини нарахованих їм премій на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 головного бухгалтера ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», під приводом надання допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, при цьому у разі відмови від виконання працівникам її вказівок, ОСОБА_6 погрожували переведенням таких працівників у простій або вжиттям заходів щодо звільненням з посади.

Задля безпосередньої реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період з травня 2022 року по серпень 2023 року, без належних підстав та без подання керівників відповідних відділів, видала щонайменше 50 наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради, в яких премії нараховано у завищених розмірах, без документального обґрунтування, з порушенням положень про преміювання, затверджених у складі колективного договору, які охоплювали працівників відділів: обліку та звітності-централізованої бухгалтерії; матеріально-технічного забезпечення; сектору юридичного та кадрового забезпечення; відділу освіти.

Таким чином на підставі виданих ОСОБА_6 наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради останнім виплачено премію у збільшеному розмірі загальна сума якої становить 2 294 893, 38 грн., з якої працівники УОМС Лиманської міської ради за вказівкою ОСОБА_6 та під приводом психологічного тиску, який полягав у можливості переведення підлеглих працівників у простій або ж вирішення питання щодо їх можливого звільненням з посади, останні в період часу з 25.04.2022 по 30.09.2023 перерахували на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 головного бухгалтера ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти на загальну суму 443 825, 91 грн, під приводом надання допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, так зокрема: ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 4 450, 00 грн.; ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 7 587,44 грн.; ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 36 429, 52 грн.; ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 36 300, 00 грн.; ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 91 370, 00 грн.; ОСОБА_13 перераховано грошові кошти в сумі 26 300, 00 грн.; ОСОБА_14 перераховано грошові кошти в сумі 114 487, 70 грн.; ОСОБА_15 перераховано грошові кошти в сумі 56 150, 00 грн.; ОСОБА_16 перераховано грошові кошти в сумі 36 682, 42 грн.; ОСОБА_17 перераховано грошові кошти в сумі 34 068, 82 грн.

У подальшому, головний бухгалтер управління ОСОБА_7 , у період з 26.04.2022 по 30.09.2023, не усвідомлюючи злочинного характеру вказівок керівника, діючи на підставі усної вказівки начальника УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_6 , яка діяла умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, та мала корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлювала суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачала суспільно-небезпечні наслідки та бажала їх настання, перерахувала грошові кошти, одержані від вищевказаних працівників УОМС Лиманської міської ради грошові кошти в загальній сумі 443 825, 91 грн, а також кошти, отримані нею особисто в якості премії в сумі 60 698, 48 грн, на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я її чоловіка ОСОБА_18 .

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, УОМС Лиманської міської ради спричинено матеріальну шкоду в розмірі 504 524, 39 грн, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у 250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, виконуючи відповідно до покладених на неї посадових обов`язків адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, у період з 26.04.2022 по 30.09.2023, отримала на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у розмірі 32 052, 33 грн.

Вказані кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 , що належить головному бухгалтеру УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_7 , та походили від працівників УОМС Лиманської міської ради, яким нараховано та виплачено завищені премії на підставі виданих ОСОБА_6 наказів про преміювання.

Основним джерелом цих коштів є нараховані та виплачені працівникам УОМС Лиманської міської ради завищені премії, отримана у результаті заволодіння бюджетними коштами, тобто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою надання правомірного вигляду володінню вказаними коштами та подальшому їх використанню, ОСОБА_6 здійснила фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, на загальну суму 32 052, 33 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами тимчасових доступів до речей документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», УОМС Лиманської міської ради; протоколами оглядів документації та інформації, що була вилучення під час здійснення тимчасових доступів до речей і документів та містить банківську таємницю; постановою при визнання речовими доказами документів вилучених під час здійснення тимчасового доступу до речей документів в УОМС Лиманської міської ради, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк»; допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; висновком експерта № 362 за результатами проведення судово-економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

25.04.2025 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

03.05.2025 повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про виклик на 05.05.2025, 07.05.2025 та 09.05.2025 до СУ ГУНП в Донецькій області за адресою : Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталівська (Винокурова), 22 опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» №90, яка є ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, на виклики не з`явилась.

12.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрювану оголошено у державний та міжнародний розшук.

Згідно відповіді ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_6 , НОМЕР_5

- о 09 год. 18 хв. 10.10.2023 виїхала до республіки Польща та о 18 год. 21 хв. 11.10.2023 перетнула державний кордон України;

- з 07 год. 42 хв. 27.10.2023 по 21 год. 13хв. 04.12.2024 знаходиться на території РФ.

Також вказана інформація підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України №746/204-01-24 від 08.02.2024.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання та поклався на розсуд суду.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

25.04.2025 відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, однак останній повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення її місцезнаходження на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування на території РФ.

03.05.2025 згідно вимог, передбачених ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. Так повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 05.05.2025, 07.05.2025 та 09.05.2025 опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» № 90, яка є ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та 03.05.2025 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Однак ОСОБА_6 на виклики не з`явилась.

12.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_6 оголошено у державний та міжнародний розшук.

Згідно відповіді ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_6 , НОМЕР_5

- о 09 год. 18 хв. 10.10.2023 виїхала до республіки Польща та о 18 год. 21 хв. 11.10.2023 перетнула державний кордон України;

- з 07 год. 42 хв. 27.10.2023 по 21 год. 13хв. 04.12.2024 знаходиться на території РФ.

Також вказана інформація підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України №746/204-01-24 від 08.02.2024.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 року визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч.2 ст.3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибула на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошена у розшук та перебуває на території РФ.

Згідно із до ч. 3ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрювана належним чином викликалась для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явилась у призначений час та не повідомила про причини неприбуття, та згідно матеріалів справи перебуває на території РФ, а відтак слід вважати, що підозрювана переховується від органів слідства на території РФ, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що остання переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошена у розшук та перебуває на території РФ, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1-297-5, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000031 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що у разі якщо підозрювана, стосовно якої слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затримана або добровільно з`явилась до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюється із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам судового розгляду о 17 годині 05 хвилин 28 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1