печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 12.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період часу з березня 2021 року по травень 2023 року колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, а саме з: працівниками вказаного суду, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 і ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , організували протиправний механізм з метою заволодіння нерухомим майном громадян України, у тому числі й на території міста Києва, шляхом підроблення договорів позики (між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ), договорів купівлі продажу від померлої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (померла ІНФОРМАЦІЯ_13 ), і створення фіктивних боргових зобов`язань (на користь ОСОБА_11 ) та винесенням судових рішень (у тому числі й у судовій справі № 370/370/21) на свою користь із подальшим відкриттям виконавчих проваджень з метою подальшого погашення неіснуючого боргу шляхом стягнення нерухомого майна й подальшого оформлення права власності на таке майно - чотири квартири за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 .

Крім того, вищевказані особи у період часу з березня 2021 року по жовтень 2022 року також організували протиправний механізм з метою заволодіння нерухомим майном громадян України, у тому числі на території м. Києва, шляхом підроблення договорів позики (між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), договорів купівлі-продажу квартир (посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_15 та ін.) від померлого ОСОБА_14 (помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), і створення фіктивних боргових зобов`язань (на користь ОСОБА_13 ) та винесенням судових рішень (судова справа № 370/660/21) на свою користь із подальшим відкриття виконавчого провадження з метою подальшого стягнення неіснуючого боргу у вигляді нерухомого майна та подальшого оформлення права власності на таке майно - дві квартири за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

З урахуванням вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні порівняльних зразків підпису та почерку ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Також встановлено, що у вищевказаних громадян відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_19 від 22.04.2025 року призначено судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_18 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_19 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000795, у тому числі, але не виключно слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів (завірених ксерокопій сторінок паспортів, завірених ксерокопій документів із РНОКПП, заяв про відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, копій виписок руху коштів тощо) юридичних та банківських справ по поточним, депозитним та іншим рахункам громадян:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1