Провадження 1-кс/557/157/2025
Справа 557/1142/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2025 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.07.2025 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він 27.06.2025 в мережі інтернет на платформі «Facebook» знайшов компанію, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.т. НОМЕР_1 , ) та спеціалізується по наданню послуг з доставлення автомобілів із-за кордону. В ході усної розмови з менеджером даної компанії ОСОБА_4 домовився, що компанія доставить йому автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 120» із Республіки Польща, ціна автомобіля складала 3500 доларів США. Під час спілкування з менеджером даної компанії, на вимогу останнього, заявник переводив грошові кошти за різного роду послуги, а саме: 27.06.2025 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , в сумі 20 000 грн; 28.06.2025 на рахунок IBAN: НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 , двома транзакціями, в загальній сумі 79000 грн; 30.06.2025 на картки банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , в загальній сумі 46 500 грн. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 ще перевів двома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 46 000 грн на наступні банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_7 01.07.2025 зателефонував той самий менеджер і сказав, що автомобіль виїжджає та потрібно ще перевести грошей, однак заявник кошти більше не переводив, звернувся до поліції. На даний час автомобіль не отримав.

Відомості за вказаним фактом 03.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 та власника банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явилися, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 03.07.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ):

- про власника банківської карти № НОМЕР_2 та банківського рахунку до неї, рахунок НОМЕР_3 , на який 27.06.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 20 000 грн,

- про власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 , на який 28.06.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 79 000 грн двома платежами,

- про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 , на яку 30.06.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 46 000 грн,

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ):

-про власника банківської карти № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , на яку 30.06.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 20 000 грн,

- про власника банківської карти № НОМЕР_7 , отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 30.06.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 26 500 грн двома платежами, а саме: документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети), а також відомостей про рух грошових коштів з 25.06.2025 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою, рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської картою, рахунком у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по вищевказаних банківських картах та рахунках відповідно, час виходу, інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, рахунку, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначену вище інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 14.08.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1