Справа № 482/1526/25
Номер провадження 1-кс/482/545/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 від 21.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що приблизно в травні 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , при невстановлених обставинах, вступив в попередню злочинну змову із своїм знайомим - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 під приводом повернення неіснуючого зобов`язання шляхом вимагання, поєднаного із погрозами насильства над потерпілою.

Володіючи інформацією про спосіб життя потерпілої, місце проживання, місце роботи та місця перебування останньої, усвідомлюючи той факт, що потерпіла ОСОБА_6 ніколи не мала та не має жодних боргових зобов`язань перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останні розробили злочинний план, відповідно до якого вони будуть вимагати грошові кошти у потерпілої шляхом здійснення на неї психологічного тиску, залякування, висловлення погроз застосування насильства до потерпілої ними та з боку третіх осіб.

В подальшому, реалізуючи спільно розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинний план, спрямований на здійснення незаконної вимоги передачі чужого майна, поєднаної з погрозою насильства над потерпілою, з корисливих спонукань, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , систематично впродовж періоду часу з травня 2025 року по 24.06.2025 виконували активні дії, направлені на досягнення спільної злочинної мети - заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме:

-систематично телефонували та відправляли смс-повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , висловлюючи в розмові вимоги про передачу грошових коштів в рахунок неіснуючого боргу в різних сумах (від 1900 до 2500 гривень щодня; 3000 гривень щотижня на загальну суму 3000 доларів США) з погрозами застосування насильства до останньої у разі невиконання висунутих вимог;

-неодноразово ініціювали зустрічі з потерпілою ОСОБА_6 , в тому числі приїжджаючи за місцем її проживання, обмежуючи свободу її пересування поза її волею, в ході яких особисто висловлювали останній вимогу передачі їм грошових коштів з погрозою застосування насильства до останньої.

Побоюючись реалізації погроз з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в пригніченому емоційному стані, потерпіла ОСОБА_6 під примусом погодилася на виплату неіснуючого боргу в сумі 3 000 доларів частинами. Після цьому ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 реквізити банківського рахунку, на який їй необхідно буде перерахувати кошти.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 неодноразово вимагали від потерпілої ОСОБА_6 сплачувати частинами неіснуючий борг за повідомленими раніше реквізитами банківської картки. При цьому потерпіла ОСОБА_6 , реально усвідомлюючи висловлені погрози та побоюючись їх реалізації, почала на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перераховувати на банківську картку НОМЕР_1 , реквізити якої надав їй ОСОБА_7 , різні суми грошових коштів на виконання незаконних вимог останніх.

Так, 27.05.2025 приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний план, попередньо зателефонувавши ОСОБА_6 та отримавши негативну відповідь на вимогу перерахувати на повідомлений раніше рахунок грошові кошти у сумі 3000 гривень, висловивши погрози застосування насильством до останньої, володіючи інформацією про місце проживання останньої, з метою залякування, прибули за місцем її проживання. В ході спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 висловили вимогу передачі їм грошових коштів, на що потерпіла ОСОБА_6 , побоюючись реалізації висловлених щодо неї погроз, передала ОСОБА_5 та ОСОБА_7 належні їй грошові кошти в сумі 500 гривень.

В подальшому, 30.05.2025 приблизно о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , маючи на меті особисте незаконне збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільно розробленого з ними злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом вимагання, попередньо зателефонувавши ОСОБА_6 за допомогою мобільного застосунку Viber висловив вимогу щодо перерахування на раніше повідомлений їй ОСОБА_7 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 2500 гривень в рахунок оплати частини неіснуючого боргу.

В той же день потерпіла ОСОБА_6 , діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, здійснила транзакцію, перерахувавши на вказану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 банківську картку, грошові кошти в сумі 2500 гривень.

В результаті вказаних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 незаконно шляхом вимагання у ОСОБА_6 отримали грошові кошти на суму 7700 гривень, які розподілили між собою, розпорядившись ними на власний розсуд.

24.06.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 615 КПК України, останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_7 в останнього вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , за реквізитами якої потерпіла ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти підозрюваним за їх вказівкою. В ході затримання підозрюваний ОСОБА_7 пояснив, що є клієнтом банку та картка належить йому.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що перше перерахування нею грошових коштів за наданими їй ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реквізитами відбулось 19.05.2025.

З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні виписки про власника банківської карти НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснені грошові операції в період з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти та від кого, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інформацією, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (документів), яка перебуває у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, а саме:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену у клопотанні інформацію (документи) неможливо..

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000397 від 21.05.2025, на тимчасовий доступ до інформації (документів), яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, а саме:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 18.05.2025 по 23.59 24.06.2025, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1