ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/605/25
Провадження № 1-кс/483/56/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2025 року до ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 285 278 грн, які остання самостійно перерахувала трьома платежами на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана за даним фактом ОСОБА_5 пояснила, що з 16 березня 2025 року на її електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншої електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли листи про те, що вона є спадкоємцем покійного родича ОСОБА_7 , спадщина якого складається з грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку у Стамбулі, Туреччина. Листування здійснювалося з особами, які представилися як ОСОБА_8 директор відділу аудиту та бухгалтерського обліку банку, та ОСОБА_9 старший менеджер, голова відділу грошових переказів та розподілу іноземної валюти банку. Під час спілкування зазначені особи запевнили, що для отримання спадщини потрібно сплатити збір за юридичну консультацію, онлайн активацію облікового запису, онлайн кредитне плече/нотаріальне свідоцтво та вартість онлайн переказу/ фінансового депозиту. Грошові кошти необхідно перерахувати на міжнародний банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 . 24 березня 2025 року вона у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 48 012 грн 50 коп. В подальшому, 01 квітня 2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 149 000,00 грн. Крім того, 02 квітня 2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 88 265 грн 60 коп.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон № 0145553) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунком НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період 01.03.2025 по 18.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки/рахунку НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період 01.03.2025 по 18.04.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки/рахунку НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформації про банківську картку/рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку: НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки/рахунку: НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: