Номер провадження 1-кс/754/2385/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000812 від 17.03.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 07.07.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000812 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України, де досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД НОМЕР_4, на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_36 , European Union, Venezuela.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_5 не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_5 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.

У ході досудового розслідування надано постанову на проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема з метою допиту ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі вказаної постанови було допитано свідка ОСОБА_5 , яка показала, що в кінці 2018 року її знайомий ОСОБА_6 , запропонував за грошову винагороду у сумі 3 600 грн та подальшу щомісячну винагороду у розмірі 6 000 грн підписати документи, відповідно до яких ОСОБА_5 стала одноосібним власником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що остання не формувала статутний капітал підприємства, не відвідувала жодні фінансові установи як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки у банківських установах не відкривала, про рух коштів по рахунках вказаного підприємства не проінформована, про проведенні фінансово-господарські операції на підприємстві не обізнана.

Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та підробку службовими особами та іншими особами документів фінансово-господарської діяльності.

Згідно відкритої інформації з інтернет-ресурсів, зокрема сайту « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 засноване 04.02.2019 року, розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 1 000 000 грн, основний вид діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами. 18.02.2022 змінено бенефіціарного власника та засновника з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . 07.04.2025 змінено бенефіціарного власника та засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .

Додатково згідно інформації з вказаного джерела, встановлено, що відбулась зміна адреси з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 .

В подальшому, органом досудового розслідування отримано ухвалу Деснянського районного суду м. Києва № 1-кс/754/1521/25 від 20.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, яку скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_39 .

На виконання ухвали отримано лист №02-1191/01-09 від 03.06.2025 відповідно до якого встановлено, що зберігачем реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ІНФОРМАЦІЯ_40 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи в рамках вказаного кримінального провадження.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення в оригіналі.

Вилучення вказаної реєстраційної справи в оригіналі обумовлено необхідністю отримання об`єктів для дослідження - документів із підписом ОСОБА_5 , необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження здійснення особистого підпису ОСОБА_5 у документах.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування вникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналу.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1