Справа № 134/1106/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000192 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, що організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, сприяв їх діям шляхом надання засобів, а саме автомобіля для перевезення осіб, які виявили бажання незаконно перетнути кордон та забезпечення їх необхідними засобами для подолання можливих перешкод на шляху слідування до державного кордону.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до теперішнього часу.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

Так, 12.07.2025 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, невідома особа чоловічої статі, спілкуючись по телефону через месенджер «Telegram», профіль якої підписаний ОСОБА_5 , із ОСОБА_4 , висловила йому пропозицію організувати незаконне переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза пунктами пропуску за грошову винагороду.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, невідома особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , узгодили із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , час та місце незаконного переправлення та те, що 12.07.2025 їх доправлять до державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, 06.07.2025 за вказівкою невстановленої особи, що здійснювала коригування руху осіб через месенджер «Telegram», профіль якої підписаний « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 , НОМЕР_1 ) повідомлено ОСОБА_6 , що 07 липня 2025 року о 08 годині до м Харків, за ним прибуде автомобіль марки «Mitsubishi L-200» чорного кольору та доставить його до селища Піщанка Тульчинського району Вінницької області. Після того як ОСОБА_6 здійснив посадку до автомобіля, він заплатив готівкою водію 4000 доларів США за доставку його до вищезазначеного населеного пункту. По прибуттю, ОСОБА_10 заселився в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та став очікувати на подальші вказівки. Під час перебування в готелі, на зв`язок також вийшов «Maluy» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який періодично консультував щодо запланованого незаконного перетину.

В подальшому, 10.07.2025 « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ) повідомив ОСОБА_7 , що 12.07.2025 за ним у м Київ прибуде водій, який доставить його та ще одну особу до місця початку пішого маршруту, а також було повідомлено, що водій надасть спорядження та інвентар, з метою подолання інженерних загороджень на місці запланованого незаконного перетину державного кордону України.

Близько 13 години 12.07.2025, попередньо придбавши за вказівкою невідомої особи «Maluy» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спорядження та інвентар, необхідний для подолання можливих перешкод на шляху слідування до державного кордону, прибув автомобілем марки «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_2 в район місця проживання ОСОБА_7 , а саме поблизу вулиці Лук`янівська, м. Київ. Одразу після чого ОСОБА_7 за вказівкою « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ) здійснив посадку у даний автомобіль, оплативши ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену суму у 500 доларів США, вирушив до селища Крижопіль за маршрутом Київ Умань Гайсин Тульчин Ободівка Крижопіль.

Близько 20 години 40 хвилин по прибуттю до селища Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_4 , висадив ОСОБА_7 та попрямував до с-ща Піщанка ще за однією особою, яка мала намір перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_6 , який очікував у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с-ще Піщанка Тульчинського району Вінницької області.

12.07.2025 близько 21 години, ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи свої злочинні дії, дотримуючись заздалегідь визначеного плану із невстановленими особами, що полягали у наданні транспортного засобу та за їх вказівками, із пасажирами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпочав рух по маршруту у напрямку до кордону із Республікою Молдова (Придністровської Молдавської Республіки).

В подальшому, ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої особи, яка має в користуванні телеграм-контакт ОСОБА_5 , здійснив доставку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до північної околиці населеного пункту Калинівка Тульчинського району Вінницької області за грошову винагороду 500 доларів США, та передавши пасажирам придбані ним речі, здійснивши висадку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попрямував у зворотному напрямку.

Однак, здійснити незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова (Придністровської Молдавської Республіки), не змогли, так як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були виявлені 12.07.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 с. Фрунзівка (РМ ПМР), що розташоване в напрямку прикордонної смуги.

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , купував речі особам, які мали намір перетнути Державний кордон України та розраховувався картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000192 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, що організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, сприяв їх діям шляхом надання засобів, а саме автомобіля для перевезення осіб, які виявили бажання незаконно перетнути кордон та забезпечення їх необхідними засобами для подолання можливих перешкод на шляху слідування до державного кордону.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до теперішнього часу.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

Так, 12.07.2025 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, невідома особа чоловічої статі, спілкуючись по телефону через месенджер «Telegram», профіль якої підписаний ОСОБА_5 , із ОСОБА_4 , висловила йому пропозицію організувати незаконне переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза пунктами пропуску за грошову винагороду.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, невідома особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , узгодили із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , час та місце незаконного переправлення та те, що 12.07.2025 їх доправлять до державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, 06.07.2025 за вказівкою невстановленої особи, що здійснювала коригування руху осіб через месенджер «Telegram», профіль якої підписаний « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 , НОМЕР_1 ) повідомлено ОСОБА_6 , що 07 липня 2025 року о 08 годині до м Харків, за ним прибуде автомобіль марки «Mitsubishi L-200» чорного кольору та доставить його до селища Піщанка Тульчинського району Вінницької області. Після того як ОСОБА_6 здійснив посадку до автомобіля, він заплатив готівкою водію 4000 доларів США за доставку його до вищезазначеного населеного пункту. По прибуттю, ОСОБА_10 заселився в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та став очікувати на подальші вказівки. Під час перебування в готелі, на зв`язок також вийшов «Maluy» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який періодично консультував щодо запланованого незаконного перетину.

В подальшому, 10.07.2025 « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ) повідомив ОСОБА_7 , що 12.07.2025 за ним у м Київ прибуде водій, який доставить його та ще одну особу до місця початку пішого маршруту, а також було повідомлено, що водій надасть спорядження та інвентар, з метою подолання інженерних загороджень на місці запланованого незаконного перетину державного кордону України.

Близько 13 години 12.07.2025, попередньо придбавши за вказівкою невідомої особи «Maluy» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спорядження та інвентар, необхідний для подолання можливих перешкод на шляху слідування до державного кордону, прибув автомобілем марки «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_2 в район місця проживання ОСОБА_7 , а саме поблизу вулиці Лук`янівська, м. Київ. Одразу після чого ОСОБА_7 за вказівкою « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ) здійснив посадку у даний автомобіль, оплативши ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену суму у 500 доларів США, вирушив до селища Крижопіль за маршрутом Київ Умань Гайсин Тульчин Ободівка Крижопіль.

Близько 20 години 40 хвилин по прибуттю до селища Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_4 , висадив ОСОБА_7 та попрямував до с-ща Піщанка ще за однією особою, яка мала намір перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_6 , який очікував у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с-ще Піщанка Тульчинського району Вінницької області.

12.07.2025 близько 21 години, ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи свої злочинні дії, дотримуючись заздалегідь визначеного плану із невстановленими особами, що полягали у наданні транспортного засобу та за їх вказівками, із пасажирами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпочав рух по маршруту у напрямку до кордону із Республікою Молдова (Придністровської Молдавської Республіки).

В подальшому, ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої особи, яка має в користуванні телеграм-контакт ОСОБА_5 , здійснив доставку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до північної околиці населеного пункту Калинівка Тульчинського району Вінницької області за грошову винагороду 500 доларів США, та передавши пасажирам придбані ним речі, здійснивши висадку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попрямував у зворотному напрямку.

Однак, здійснити незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова (Придністровської Молдавської Республіки), не змогли, так як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були виявлені 12.07.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 с. Фрунзівка (РМ ПМР), що розташоване в напрямку прикордонної смуги.

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , купував речі особам, які мали намір перетнути Державний кордон України та розраховувався картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_11 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 наступну інформацію, а саме: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл, на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_3 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя