Провадження № 1-кс/592/5652/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

22.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в січні 2025 року на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 виклав оголошення про продаж ігрового аккаунту. Через деякий час найшло повідомлення від невідомої особи з бажанням купівлі, невідомий зловживаючи довіровірою та ввівши в оману заволодів грошовими коштами у загальній сумі 95000 з власної банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з банківсьбкої карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту томер якої не відомий, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . (ЄО 13839 від 07.02.2025).

З клопотання вбачається, що 23.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході вивчення інформації було встановлено, що на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було надходження 07.02.2025 о 14:56:00 год. у сумі 15000 було здійснено переказ, 07.02.2025 о 15:00:34 у сумі 15000 грн., 07.02.2025 о 15:00:37 відбулося надходження грошових коштів у сумі 15000 грн., після чого 07.02.2025 о 15:01:15 год. здійснено переказ у сумі 14998 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого 15.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході вивчення якої було встановлено, що на момент здійснення аналізу банківської кари № НОМЕР_7 власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Також було встановленно 07.02.2025 о 14:21 год зарахування грошових коштів на суму 15000 грн. та 07.02.2025 о 15:01 год. відбулося зарахування у сумі 14998 грн. Після чого 07.02.2025 о 14:29 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулося перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у сумі 11000 грн.

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 08.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 06.02.2025 року по 27.02.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1