Справа № 296/7823/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 10.05.2025 року об 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, за допомогою невідомого номеру телефону заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 186519 гривень різними сумами транзакцій, які були списані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що завдало матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як представник і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм, що відповідає приписам ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 року об 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, за допомогою невідомого номеру телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 186519 гривень різними сумами транзакцій, які були списані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що завдало матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських рахунків, а саме операція грошового переказу з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по теперішній час

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000406 від 13.05.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо періоду з 09.05.2025 по час надання інформації, слідчим не доведено слідчому судді необхідність такого широкого діапазону в зв`зку з чим слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися одним місяцем, а саме з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по 09.06.2025 включно.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

Також не підлягає до задоволення вимога роз`яснити положення ч.1 ст.36 КПК України, оскільки не належить до повноважень слідчого судді у цьому випадку.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Надати слідчим Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:

- що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- до відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025по 09.06.2025 включно ;

- про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по 09.06.2025 включно ;

- що містять інформацію про термінали /банкомати, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по 09.06.2025 включно;

- щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по 09.06.2025 включно;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 по 09.06.2025 включно;.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

У разі якщо вище вказана інформація перебуває у електронних інформаційних системах, комп`ютерних систем або їх частинах, надати тимчасовий доступ шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1