печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001086 від 07.06.2024 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001086 від 07.06.2024 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 07.06.2024 за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 20.01.2022 по 01.12.2023 голова ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом шахрайства заволодів коштами ОСОБА_6 у сумі 429 400 доларів США, що є особливо великим розміром.

20.01.2022 між ОСОБА_6 (позикодавець) та головою ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір позики.

Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 кошти у розмірі 429 400 доларів США, який у зобов`язався повернути зазначену суму у строк не пізніше 01.12.2023. Умовами договору передбачене цільове призначення коштів - фінансування господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 ».

Зазначені кошти ОСОБА_5 за цільовим призначенням - фінансування господарської діяльності фермерського господарства « ОСОБА_4 » використані не були, а після отримання були привласненні останнім.

Того ж дня між ФГ « ОСОБА_4 » в особі голови ОСОБА_5 (поручитель) та ОСОБА_6 (кредитор) укладено договір поруки.

Відповідно до умов договору поруки поручитель поручається перед кредитором за виконання ОСОБА_5 своїх обов`язків за договором позики від 18.01.2022.

У подальшому, з метою уникнення відповідальності та не бажаючи виконувати умови укладеного договору, ОСОБА_5 фіктивно доведено до банкрутства зазначене фермерське господарство.

29.11.2023 представником позичальника на адресу ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_4 » направлено письмову вимогу про повернення позики відповідно до умов укладеного договору.

Заява про банкрутство подана до суду 22.12.2023, тобто одразу після пред`явлення вимог ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про повернення боргу, за який поручалось фермерське господарство.

Станом на 11.11.2024 позичені кошти не повернуто.

25.07.2024 допитано як свідка ОСОБА_8 , який серед іншого пояснив, що 18.01.2022 був присутній при укладені договору позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та безпосередньою передачею грошових коштів останньому.

16.08.2024 допитано як свідка ОСОБА_9 , який серед іншого пояснив, що був присутній при передачі коштів ОСОБА_6 ОСОБА_5 .

З 14.05.2024 ухвалою Господарського суду Кіровоградської області № 912/2416/23 затверджено план санації ФГ « ОСОБА_4 », введено процедуру санації боржника - ФГ, припинено повноваження ОСОБА_10 , як розпорядника майном - арбітражний керуючий та призначено його керуючим санацією ФГ « ОСОБА_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, абонентські номери яких підлягають проведенню аналізу, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), виїмки документів, які містять відомості про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) про наступні абонентські номери телефонів у період з 01.01.2022 по 24.04.2025, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19323/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1