Справа № 739/1846/25
Провадження № 1-кс/739/505/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 вересня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000299 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 115 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 липня 2025 року по 15 липня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, 15 липня 2025 року, о 08 год. 27 хв., по спецлінії « НОМЕР_2 », до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ст. оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, за адресою: АДРЕСА_1 , покінчив життя самогубством, повісившись у чагарнику на дереві, неподалік місця свого проживання громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за життя мав у користуванні картку українського необанку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Вказана картка була «прив`язана» до його мобільного телефону, тому нею користувався тільки він. Потерпіла повідомила, що наразі невідомо де був її чоловік з 13 по 15 липня 2025 року. В цей період її чоловік у когось перебував, можливо він самостійно купував якісь товари за допомогою телефону, а можливо давав свій телефон для оплати товарів чи послуг іншим особам. Знаючи місця де відбувались оплати карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належною ОСОБА_5 можна встановити з ким він перебував у даних торгівельних точках та що купував. Також потерпіла не виключає наявність боргових зобов`язань у її чоловіка перед іншим особами. Наявність роздруківки руху коштів по його банківській картці дасть відповідь на багато питань, які цікавлять її особисто так і орган досудового розслідування.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15 липня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України, за фактом умисного вбивства, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299.

Згідно обставин справи 15 липня 2025 року, о 08 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , покінчив життя самогубством, повісившись у чагарнику на дереві, неподалік місця свого проживання громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за життя мав у користуванні картку українського необанку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Вказана картка була «прив`язана» до його мобільного телефону, тому нею користувався тільки він. Потерпіла повідомила, що наразі невідомо де був її чоловік з 13 по 15 липня 2025 року. В цей період її чоловік у когось перебував, можливо він самостійно купував якісь товари за допомогою телефону, а можливо давав свій телефон для оплати товарів чи послуг іншим особам. Знаючи місця де відбувались оплати карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належною ОСОБА_5 можна встановити з ким він перебував у даних торгівельних точках та що купував. Також потерпіла не виключає наявність боргових зобов`язань у її чоловіка перед іншим особами. Наявність роздруківки руху коштів по його банківській картці дасть відповідь на багато питань, які цікавлять її особисто так і орган досудового розслідування.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що має важливе значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчому CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000299 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000299 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 :

- документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01 липня 2025 року до 15 липня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2025 року до 15 липня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2025 року до 15 липня 2025 року;

- всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1