Дата документу 22.04.2025Справа № 554/1317/25
Провадження № 1-кс/554/5796/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 25.01.2025 за №0000015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, внесеного 25.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.01.2025 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку заволоділа коштами ОСОБА_3 , які він перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у загальній сумі 40300 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час тимчасового доступу до банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 12.01.2025 року о 18 год. 45 хв. 11 с. здійснено переказ коштів у сумі 27600 гривень з банківської картки потерпілого гр. ОСОБА_3 , в подальшому з банківської картки були здійснені наступні перекази:

-12.01.2025 о 18:46:32 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 1464,72 грн;

-12.01.2025 о 18:47:15 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 2154,00 грн;

-12.01.2025 о 18:48:52 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4045,01 грн;

-12.01.2025 о 18:49:21 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 1032,48 грн;

-12.01.2025 о 18:49:46 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 2000,00 грн;

-12.01.2025 о 18:51:37 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 2154,00 грн;

-12.01.2025 о 18:53:27 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 2000,20 грн;

-12.01.2025 о 18:56:39 на банківську картку № НОМЕР_12 у сумі 1289,94 грн;

-12.01.2025 о 18:57:17 на банківську картку № НОМЕР_13 у сумі 2500,00 грн;

-12.01.2025 о 18:58:51 на банківську картку № НОМЕР_14 у сумі 1900,00 грн;

-12.01.2025 о 19:04:23 на банківську картку № НОМЕР_15 у сумі 2194,80 грн;

-12.01.2025 о 19:07:05 на банківську картку № НОМЕР_16 у сумі 1981,36 грн;

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківськими карткками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , відкритих у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000015 від 25.01.2025 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаними картками (копії документів, які особа надала для відкриття вказаих карток (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даних карток, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , начальнику СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1