Справа № 632/980/25
провадження № 1-кс/632/73/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року місто Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 25 січня 2025 року до ЄРДР за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання йому та прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а також копій завірених належним чином, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керівником і власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, площею 5,429 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, площею 5,429 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, площею 6,2762 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, площею 6,2762 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, площею 6,7931 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, площею 6,7931 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, площею 6,7932 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, площею 6,7932 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, площею 6,4096 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, площею 6,4096 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, площею 6,4801 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, площею 6,4801 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, площею 5,7391 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, площею 5,7391 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу договору оренди землі № б/н від 24 січня 2025 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0011, площею 6,9346 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області, копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0011, які складались сторонами на виконання умов вищевказаного договору;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, площею 1,0066 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, площею 1,0066 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме за фактом підроблення невстановленими на даний час особами додаткових угод від імені власників земельних ділянок до договорів оренди земельних ділянок, які у подальшому стали підставою для незаконної реєстрації права оренди та продовження договорів оренди земельних ділянок в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене вище кримінальне провадження розпочате за повідомленням представника потерпілих про підроблення документів до договорів оренди земельних ділянок, які у подальшому стали підставою для незаконного продовження договорів оренди земельних ділянок сільського господарського призначення з наступними кадастровими номерами та розмірами їх площі: :02:000:0101, площею 5,429 га; :02:000:0085, площею 6,2762 га; :05:000:0040, площею 6,7931 га; :07:000:0054, площею 6,7932 га; :07:000:0052, площею 6,4096 га; :02:000:0086, площею 6,4801 га; :10:000:0038, площею 5,7391 га; :06:000:0011, площею 6,9346 га; :02:000:0087, площею 1,0066 га.

Під час досудового розслідування потерпілими визнані особи, які є власниками зазначених вище земельних ділянок.

При цьому допитані у відповідному процесуальному статусі, потерпілі показали:

- ОСОБА_6 - про те, що має у приватній власності земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,0066 га, яка має кадастровий номер :02:000:0087 та земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,429 га, яка має кадастровий номер :02:000:0101. Вищевказані ділянки перебували у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_14 за договором від 2018 року по 12 січня 2025 року. Так, як він не мав наміру продовжувати дію вказаних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то хотів поїхати в місто Златопіль Лозівського району Харківської області до державного реєстратора, щоб подати заяву на заборону вчинення реєстраційних дій. 24 січня 2025 року ОСОБА_6 приїхав до державного реєстратора в ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб подати вказану заяву про заборону вчинення реєстраційних дій і перебуваючи там дізнався, що невідомою особою були подані заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Документи було подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і їх будуть розглядати першочергово, так як їх подано першими. При цьому ОСОБА_6 показав, що ніяких додаткових угод він не підписував. Коли дізнався про це на місце прибув адвокат та було викликано поліцію. Ніяких договорів та додаткових угод на продовження оренди земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підписував;

- ОСОБА_7 про те, що має у приватній власності земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,2762 га - кадастровий номер :02:000:0085. Ця земельна ділянка перебувала у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_14 , по договору, строк дії якого закінчувався 10 січня 2025 року. Вона не хотіла продовжувати дію договору оренди земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли приїхала до державного реєстратора в ІНФОРМАЦІЯ_2 , то дізналася, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Зазначені документи подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і їх будуть розглядати першочергово, так як їх подано першими, хто їх подав їй не відомо.

При цьому пояснила, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала. Після чого, на місце події прибув адвокат та викликано поліцію.

- ОСОБА_8 про те, що має у приватній власності земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,7931 га - кадастровий номер :05:000:0040. У 2018 році покійна тітка ОСОБА_8 - ОСОБА_15 підписала договір оренди вищевказаної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 7 років, при цьому договір було підписано нею та з іншої сторони директором ОСОБА_16 .

Також ОСОБА_8 показав, що вимагав надання оригіналу вищевказаного договору на руки, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обробляло ділянку, але його на неодноразову вимогу надано не було. У 2024 році ОСОБА_8 вирішив, що хоче повідомити про небажання продовжувати строк дії договору оренди по земельній ділянці та направив рекомендованого листа із описом 25 вересня 2024 року.

У подальшому йому стало відомо, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів, подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із цим ОСОБА_8 повідомив, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підписував;

- ОСОБА_9 про те, що у неї в спільній частковій власності перебуває земельна ділянка із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,7932 га, яка має кадастровий номер :07:000:0054. Ділянка перебувала у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 2018 року за підписами тодішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та її покійної матері. Так як, ОСОБА_9 та її сестра ОСОБА_10 не мали намір продовжувати дію договору, щодо оренди вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони пішли до державного реєстратора у місті Лозова Харківської області, щоб подати заяву на заборону вчинення реєстраційних дій, але їм повідомили, що іншою особою було подана заява на продовження строку вищевказаного договору оренди і її будуть розглядати першочергово, так як її подано першою, ким саме не уточнювали. При цьому повідомила, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала;

- ОСОБА_11 про те, що у неї в приватній власності перебуває земельна ділянка із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,4801 га - кадастровий номер :02:000:0086. Ця ділянка перебувала у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_14 , по договору від 2018 року по 12 січня 2025 року. Так як, вона не мала намір продовжувати дію договору щодо оренди вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то звернулася до державного реєстратора, щоб подати заяву на заборону вчинення реєстраційних дій. 24 січня 2025 року ОСОБА_11 стало відомо, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому ОСОБА_11 повідомила, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала;

- ОСОБА_12 про те, що він має у приватній власності земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,7391 га - кадастровий номер :10:000:0038. Вказана земельна ділянка перебувала у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору. Так як він не мав наміру продовжувати дію договору, щодо оренди вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то звернувся до державного реєстратора, щоб подати заяву на заборону вчинення реєстраційних дій. У подальшому йому стало відомо, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Документ були подані особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_12 повідомив, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підписував;

- ОСОБА_13 про те, що має у приватній власності земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,9346 га - кадастровий номер :06:000:0011, що перебуває у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 2018 року, по 12 січня 2025 року. Так як він не мав наміру продовжувати дію договору, щодо оренди вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то звернувся до державного реєстратора, щоб подати заяву на заборону вчинення реєстраційних дій. У подальшому йому стало відомо, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Ці документи було подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_13 повідомив, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підписував.

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 показала, що у власності її чоловіка ОСОБА_18 є дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення із кадастровими номерами :09:000:0004 та :09:000:0003, які перебували у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_14 , по договору від 2018 року, по 12 січня 2025 року. У подальшому їй стало відомо, що невідомою особою було подано заяви на продовження строку договорів оренди разом із додатковими угодами до договорів. Документи було подано особою зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_17 повідомила, що ніяких додаткових угод на продовження оренди земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її чоловік не підписував.

Водночас, дізнавач зазначив, що під час досудового розслідування достовірно встановлено, що до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась невстановлена на даний час особа, а саме - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтересах якої вчинені кримінальні протиправні дії невстановленими особами щодо власників земельних ділянок.

Вивченням в сукупності документів, а саме підписаних додаткових угод, які надані не встановленою на даний час особою, а саме представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_3 для державної реєстрації додаткових угод до основних договорів оренди земельних ділянок; актів приймання-передачі земельних ділянок, які складались сторонами на виконання умов договорів; заяв, які подавались представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення реєстраційних дій, а також інших документів, які укладались стосовно земельних ділянок, що є предметом розслідування кримінального провадження - дасть змогу встановити особу (осіб), які надали договори для реєстрації та особу (осіб), які підписували вказані додаткові угоди від імені власників земельних ділянок, а у подальшому по вказаним документам призначити судово-почеркознавчі експертизи задля встановлення чи спростування факту підроблення офіційних документів.

Приймаючи до уваги, що у сторони обвинувачення відсутні інші способи отримати всі вищевказані документи, виникла необхідність звернутися до слідчого судді щодо тимчасового доступу до документів.

З метою отримання відповідної інформації та копій документів, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, 27 січня 2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, який належним чином отриманий підприємством, про що свідчить підпис представника підприємства на рекомендованому повідомленні.

Проте, на вказаний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь не надано та не повідомлено дізнавача про причину відмови у наданні інформації та відповідних документів.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилося надавати зазначені вище документи за запитом дізнавача, їх отримання та виїмка можлива лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, задля забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких, на ряду з іншими доказами, можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведених вище документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за вказаною адресою.

Прокурор та дізнавач клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

В судові засідання, призначені на 27 червня, 07 та 15 липня 2025 року, представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не прибув.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялося неодноразово та належним чином.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши прокурора, дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, що воно є законним і обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно із п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Разом з тим у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 травня 2025 року і постановою про призначення групи прокурорів від 25 січня 2025 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 25 січня 2025 року, здійснюється за фактом можливого підроблення документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції № 1 Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Дізнавачем, який здійснює досудове розслідування, є ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Первомайського (на даний час Златопільського) відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області.

Старшим групи призначено прокурора ОСОБА_3 .

Згідно із ч. 1 ст. 358 КК України передбачена кримінальна відповідальність за підроблення документів.

З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини щодо походження додаткових угод від 22 травня 2024 року, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до основних договорів оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, актів приймання-передачі земельних ділянок, договору оренди землі № б/н від 24 січня 2025 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_13 , та відповідних актів приймання-передачі земельної ділянки.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими дізнавачем матеріалами кримінального провадження - інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зокрема щодо земельних ділянок сільськогогосподарського призначення з наступними кадастровими номерами та розмірами їх площі: :02:000:0101, площею 5,429 га; :02:000:0085, площею 6,2762 га; :05:000:0040, площею 6,7931 га; :07:000:0054, площею 6,7932 га; :07:000:0052, площею 6,4096 га; :02:000:0086, площею 6,4801 га; :10:000:0038, площею 5,7391 га; :06:000:0011, площею 6,9346 га; :02:000:0087, площею 1,0066 га., повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо права користування цими земельними ділянками із яких вбачається, що вказані земельні ділянки належать на праві власності зазначеним вище особам, та наданий час перебувають в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. ст. 40-1, 93 КПК України, що отриманий підприємством, та який залишений без відповіді; протоколи допиту потерпілих і свідка, що містять показання, зміст яких наведений вище, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу кримінального правопорушення та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, про які йдеться у клопотанні, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.

Одержати зазначені документи іншим способом, не можливо, оскільки дізнавач вже звертався із запитом в порядку ст. ст. 40-1, 93 КПК України, який залишений без відповіді.

Клопотання дізнавача в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів під час тимчасового доступу до них слідчий суддя визнає обґрунтованим з огляду на необхідність їх подальшого використання для цілей досудового розслідування у кримінальному провадженні як доказів та проведення з ними судових експертиз. Отже таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки як підтверджується матеріалами клопотання саме ця юридична особа є стороною у договорах, про що вказують потерпілі і свідок у своїх показаннях, та про що міститься інформація у витягах із зазначених вище реєстрів. Отже, твердження про те, що необхідні документи перебувають у володінні вказаного підприємства має правові підстави.

Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання містить достатньо відомостей, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а також копій, завірених належним чином, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , керівником і власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, площею 5,429 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, площею 5,429 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0101, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, площею 6,2762 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, площею 6,2762 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0085, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, площею 6,7931 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, площею 6,7931 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0040, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, площею 6,7932 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, площею 6,7932 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0054, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, площею 6,4096 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, площею 6,4096 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0052, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, площею 6,4801 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, площею 6,4801 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0086, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 , до договору оренди землі № б/н від 10 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, площею 5,7391 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 10 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, площею 5,7391 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0038, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів.

- оригіналу договору оренди землі № б/н від 24 січня 2025 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0011, площею 6,9346 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області, копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0011, які складались сторонами на виконання умов вищевказаного договору;

- оригіналу додаткової угоди від 22 травня 2024 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , до договору оренди землі № б/н від 12 січня 2018 року, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, площею 1,0066 га, яка розташована на території Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області;

- копії основного договору № б/н від 12 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, площею 1,0066 га, а також копій інших документів, які стосуються вищевказаної земельної ділянки;

- оригіналів актів приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0087, які складались сторонами на виконання умов вищевказаних договорів.

Ухвала дійсна по 16 вересня 2025 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1