УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 Справа №607/12345/25 Провадження №1-кс/607/3486/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000445 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000445 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 здійснюють зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин за місцем свого проживання, а також їх збут, без передбаченого на це дозволу.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що гр ОСОБА_6 та гр ОСОБА_5 , які є фігурантами кримінального провадження отримували вогнепальну зброю за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях по місцю свого проживання на території Тернопільської області.

Так, гр. ОСОБА_6 отримав відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами товарно-транспортних накладних № 4274, № 2135 по місцю проживання в м.Заліщики, Чортківського району, Тернопільської області, а гр. ОСОБА_5 отримав відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером товарно-транспортної накладної № 1569, № 4811 по місцю проживання в м.Бучач, Чортківського району, Тернопільської області, проте з метою ідентифікації отримувача відправлення та отримання доказів з метою їх подальшої оцінки необхідно отримати інформацію про банківські картки, якими здійснювалась оплата за отримання посилки або ж банківські картки на які було перераховано грошові кошти у разі оплати готівкою за отримання відправлення.

Поряд з цим, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за відправлення.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до повної інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом стосовно товарно-транспортних накладних № 4274, № 2135, № 1569, № 4811.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом стосовно товарно-транспортних накладних № 4274, № 2135, № 1569, № 4811.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1