Справа № 595/902/25
Провадження № 1-кс/595/321/2025
У Х В А Л А

16 вересня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2025 за №0000134, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі наступну інформацію: відомості про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в онлайн банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025; відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025; відомості щодо СМС-інформування клієнта за період з 10.11.2024 по 14.06.2025; відомості щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , її належить до банківської мережі, а також кому присвоєно зазначену IP-адресу із вказанням посади, персонального комп`ютера особи за період з 10.11.2024 по 14.06.2025; відомості щодо місця розташування POS-терміналу «RTEQ0H07», із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000134 від 14.06.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до чергової частини ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , (моб.тел. НОМЕР_4 ), про те, що в період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 88000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інтереси якого представляє ОСОБА_6 .

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , більше 4 років перебуває за межами території України, а саме у м. Лондон Сполученого Королівства Великої Британії. Так, її чоловік мав у своєму користуванні кредитну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також даною карткою користувалась ОСОБА_6 . Близько 20.11.2024 ОСОБА_6 пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб здати вищевказану банківську картку, оскільки закінчувався термін її дії, а також необхідно було зробити електронний ключ. ОСОБА_6 звернулася до керуючого відділення ОСОБА_7 , який виготовив їй електронний ключ. Потерпіла надавала йому доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, які саме дії вчиняв ОСОБА_8 та що вводив у мобільному додатку не відомо. ОСОБА_8 повідомив, що виготовив електронний ключ та видав іншу кредитну банківську картку № НОМЕР_6 , однак чи знищив ОСОБА_8 банківську картку, у якій закінчувався термін дії, потерпілій невідомо.

06.06.2025 о 15 год 09 хв дочці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення із номера НОМЕР_7 , де особа зазначила, що є ОСОБА_10 та являється фахівцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також написав дані ОСОБА_5 і запитав чи має дочка із ним контакт. Після цього потерпіла зателефонувала вказаній особі, де працівник повідомив, що із банківської картки було знято грошові кошти у сумі 70 000 грн. та чоловіка шукають як боржника, а відсотки становлять 18000 гривень.

13.06.2025 ОСОБА_11 звернулась у службу безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що 06.01.2025, 07.01.2025 та 08.01.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_3 , були зняті грошові кошти у сумі 70 000 гривень, однак даних коштів потерпіла чи будь-хто не знімав, так як банківську карту у листопаді 2024 року здала керуючому банку, отримавши нову банківську картку.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 19.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Берем`яни Чортківського району. В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що 16.12.2024 ОСОБА_12 , який перебував на посаді керуючого відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , маючи доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , змінив фінансовий номер клієнта НОМЕР_8 на номер телефону НОМЕР_9 , після чого 06.01.2025 о 13 год. 45 хв. та того ж дня о 17 год. 19 хв., перебуваючи в АДРЕСА_3 за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 40 000 гривень. Також, 07.01.2025 о 13 год. 51 хв., перебуваючи в АДРЕСА_3 , за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 ОСОБА_12 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень. Окрім цього, 08.01.2025 о 17 год. 11 хв., перебуваючи в АДРЕСА_3 , за допомогою банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №САТЕ6957 зняв із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 12 000 гривень.

Окрім цього, в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що 11.12.2024 ОСОБА_12 , який перебував на посаді керуючого відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , маючи доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , змінив фінансовий номер клієнта НОМЕР_8 на номер телефону НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, з метою підтвердження факту зміни фінансового номеру ОСОБА_12 , який перебував на посаді керівника відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП майору поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в онлайн банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025;

- відомості про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 за період з 10.11.2024 по 14.06.2025;

- відомості щодо СМС-інформування клієнта за період з 10.11.2024 по 14.06.2025;

- відомості щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , її належить до банківської мережі, а також кому присвоєно зазначену IP-адресу із вказанням посади, персонального комп`ютера особи за період з 10.11.2024 по 14.06.2025;

- відомості щодо місця розташування POS-терміналу «RTEQ0H07»,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1