20.05.2025 Справа № 756/6220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.04.2024 приблизно о 10 год. 46 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа особистими грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 які зберігались на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 58 042, 20 грн., а також кредитними коштами у сумі 123 401, 20 грн., чим спричинила майнової шкоди.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту, було встановлено наступне: що (далі з його слів ), так у своєму користуванні я мав банківську картку № НОМЕР_2 яка закріплена за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.04.2024 в другій половині дня на Інтернет платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрував оголошення щодо продажу товару, а саме автомобільних шин , за 26 000 грн. Через 15 хвилин після реєстрації вказаного оголошення мені на мобільний додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана як « ОСОБА_6 ». Вказана особа виявила бажання придбати вказані шини і написала, що нібито вже навіть сплатила них грошові кошти. Однак , щоб їх отримати мені необхідно перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та авторизуватись, а також вказати необхідні дані для доставки. Я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх доставкою жодного разу не користувався, і навіть не знав як вона працює та куди необхідно переходити, а тому не усвідомлюючи жодних протиправних перейшов за вказаним посиланням.

У ньому відкрилось вікно в якому необхідно було вказати номер моєї банківської картки та продовжити. Я не зволікаючи ввів № НОМЕР_2 яка закріплена за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснув далі. В подальшому відкрилось вікно за зовнішнім виглядом ідентичне входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і через декілька секунд, у кутку вікна , з?явилось повідомлення від технічної підтримки. Полистувавшись з тех.. підтримкою, оператор повідомив, мені про те , що я маю підтвердити свою особу, надавши їм код який надійде мені на телефон. Я розуміючи, що в багатьох сервісах підтвердження особи здійснюється саме так , не усвідомлював жодних протиправних дій і ввів код який мені надійшов. Після цього оператор написав , що необхідно почекати деякий час і зв?язок обірвався. В цей момент , мені на мобільний телефон прийшло пуш-повідомлення про списання з вказаної банківської картки грошових коштів у сумі 181 494 грн. Після цього , я зрозумів, що мене ввели в оману та одразу зателефонував до банку та поспілкувавшись з оператором заблокував картку. З приводу вказаних грошових коштів , хочу повідомити , що на вказаній картці знаходились мої особисті заощадження у сумі 58 042, 20 грн., а також кредитні грошові кошти у сумі 123 401, 20 які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Я їх не знімав , нікуди не перераховував і фактично вони належать не мені а банку.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом довіри, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 у сумі 181 494 грн. 00 коп., що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою за рахунком № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 038401), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 08.04.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 08.04.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 08.04.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 за 08.04.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 08.04.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 08.04.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» за 08.04.2024.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.05.2025 по 20.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1