Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/1029/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . РНОКПП НОМЕР_2 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 .

На території Кіровоградської області зорганізувавшись в групу осіб, за попередньою змовою та з розподіленням ролей вчиняють дії направленні на виготовлення зберігання, перевезення, пересилання і збут підроблених голографічних захисних елементів, які вчиняють під час виготовлення підроблених офіційних документів, що виговляються ними з метою збуту та використання третіми особами.

Розмістивши оголошення в соціальних мережах останні запевняють осіб, що надають послуги у офіційному виготовленні таких документів як: свідоцтво про шлюб, водійське посвідченні, посвідчення тракториста, паспорт громадянина України, після чого отримують замовлення та виготовляють замовлені документи. Виготовлені документи надсилаються поштовою службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника, який отримавши відправлення сплачує грошові кошти.

В подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». Встановлено що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому використовують банківські карти оформлені на третіх осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешк. АДРЕСА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешк. АДРЕСА_6 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мешк. АДРЕСА_7 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 мешк. АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 мешк. АДРЕСА_8 РНОКПП: НОМЕР_13 , із яких в подальшому перераховують грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_14 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_14 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 , та банківської карти № НОМЕР_14 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 , та банківську карту № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 , та банківської карти № НОМЕР_14 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 , та з банківської карти № НОМЕР_14 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_13 у період з 01.01.2025 по 21.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19