Справа № 544/1559/25
пров. № 1-кс/544/222/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2025 до Лубенської окружної прокуратури надійшли матеріали Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, згідно яких встановлено, що в грудні 2022 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2022 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код СРДПОУ: 21067735 (Замовник, Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: (Постачальник, Продавець) укладено Договір поставки №18 від 23.12.2022 на поставку товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТКОЯ-150 (код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори) на суму 1 000 000, 00 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , 30.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило розрахунок по вказаному договору на суму 1 000 000,00 грн.

Разом з тим, в ході моніторингу аналогічних закупівель на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом доступних Інтернет-ресурсів встановлено, що ціна джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150 була завищена, а вартість вказаного генератору за здійсненими аналізами ринкових цін може становити 721 975,00 грн., що на 278 025,00 грн. менше за вартість, оплачену Замовником під час здійснення вказаної закупівлі.

Таким чином, з рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 слідує, що штучне завищення ціни вартості товару під час здійснення вищевказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвело до надлишкової оплати та спричинення шкоди місцевому бюджету на орієнтовну суму 278 025,00 грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Відповідно до реквізитів, зазначених у Договорі поставки №18 від 23.12.2022, на ім`я ФОП ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 , з метою підтвердження придбання та оплати останньої вартості вищевказаного товару - генератора безпосередньо у виробника чи первинного продавця та з метою підтвердження оплати поставки товару Замовником на виконання умов вказаного Договору №18 від 23.12.2022, в період часу з дати введення воєнного стану на території України, тобто з 24.02.2022 по дату завершення строку дії вище вказаного Договору, тобто до 31.12.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 03.06.2025 до Лубенської окружної прокуратури надійшли матеріали Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, згідно яких встановлено, що в грудні 2022 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки. Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2022 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (Замовник, Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: (Постачальник, Продавець) укладено Договір поставки №18 від 23.12.2022 на поставку товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150 (код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори) на суму 1 000 000, 00 грн. Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , 30.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило розрахунок по вказаному договору на суму 1 000 000,00 грн. Разом з тим, в ході моніторингу аналогічних закупівель на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом доступних Інтернет-ресурсів встановлено, що ціна джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150 була завищена, а вартість вказаного генератору за здійсненими аналізами ринкових цін може становити 721 975,00 грн., що на 278 025,00 грн. менше за вартість, оплачену Замовником під час здійснення вказаної закупівлі. Таким чином, з рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 слідує, що штучне завищення ціни вартості товару під час здійснення вищевказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвело до надлишкової оплати та спричинення шкоди місцевому бюджету на орієнтовну суму 278 025,00 грн. Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України. Відповідно до реквізитів, зазначених у Договорі поставки №18 від 23.12.2022, на ім`я ФОП ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 , з метою підтвердження придбання та оплати останньої вартості вищевказаного товару - генератора безпосередньо у виробника чи первинного продавця та з метою підтвердження оплати поставки товару Замовником на виконання умов вказаного Договору №18 від 23.12.2022, в період часу з дати введення воєнного стану на території України, тобто з 24.02.2022 по дату завершення строку дії вище вказаного Договору, тобто до 31.12.2022. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000051 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000051 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів за період часу із 24.02.2022 по 31.12.2022.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів та/або їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 04 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1