Справа № 450/3024/25 Провадження № 1-кс/450/453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 11.07.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000174 від 10.07.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.07.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.07.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

09.07.2025 до ВП№ З ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 49 000 грн, які він 09.07.2025 близько 15 год 24 хв перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , особисто та добровільно перерахував з своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 03.07.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.07.2025 він виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу продажу бамперу та задньої кришки багажника автомобіля марки BMW моделі Х5. Вартість даного товару складала 100 доларів США. Близько 14 год. 00 хв., йому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 написала ОСОБА_6 , яка повідомила що її зацікавило дане оголошення, проте вона попросила його перейти для спілкування у телеграм та скинути їй додаткові фото, так як на цих погана якість. В подальшому йому у месенджері Telegram написала особа, яка має нік ОСОБА_7 , та підписана як ОСОБА_8 . В ході спілкування з нею він надіслав їй додаткові фото бамперу та кришки багажника, а вона вирішила йому запропонувати послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як це дуже вигідно. Так як він був зацікавлений у продажі товару, то вирішив погодитись та ОСОБА_8 надіслала йому посилання на ІНФОРМАЦІЯ_6 , куди він ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Опісля чого йому на його мобільний номер телефону зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 , та особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомила, що по його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підозрюються шахрайські дії та для того, щоб його грошовими коштами не заволоділи шахраї, їх необхідно перерахувати на іншу його банківську картку. В подальшому він здійснив переказ грошових коштів у сумі 60 000 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на свою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В подальшому при спілкуванні з вказаною особою, така повідомила йому, що для того, щоб йому вберегти свої грошові кошти, їх необхідно перерахувати на його нову картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яку вони ніби то йому створили. В подальшому він - 09.07.2025 близько 15 год. 24 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн., зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Після чого він-09.07.2025 близько 15 год. 26 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн. з своєї банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Як потім з`ясувалось, це насправді не його банківська картка, а картка сторонньої особи. Після здійснення даних переказів, він вирішив поцікавитись у ОСОБА_8 , чому дані грошові кошти знаходяться не на його банківській картці, а на іншій. На що вона відповіла йому, що у її подруги, також таким чином пропали грошові кошти, та вона йому ніяк не зарадить, В цей момент він зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутись до поліції.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ доруху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.07.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів).

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.07.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 09.07.2025 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 09.07.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 09.07.2025 що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відомості, чи підключені до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів).

Надати можливість вилучення такої інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1