СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5073/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000842, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнанням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернеті замовив авто для ЗСУ, після чого перерахував грошові кошти на б.к. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в сумі 105 000 грн., однак товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди (ЄО 70039)

З показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 3 травня 2024 року заявник проходить службу в ЗСУ В/Ч НОМЕР_5 на посаді солдат та для виконання бойових завдань потрібне авто та з даного приводу син потерпілого гр. ОСОБА_5 відкрив збір з метою придбання авто та передачі його до підрозділу де служить батько.

В подальшому гр. ОСОБА_4 під час проходження реабілітації за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» останній знайшов оголошення з продажу автомобілів із за кордону та знайшовши в оголошені мобільний номер телефону продавця НОМЕР_6 та НОМЕР_7 здійснив телефонний дзвінок на який відповів чоловічий голос, що представився як гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також спілкування відбувалось із гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

Обговоривши деталі щодо купівлі автомобіля гр. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 105000 грн. на банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В подальшому вище вказані особи досі виходять на зв`язок та вимагають щоб гр. ОСОБА_4 заплатив ще 1200 доларів США для розмитнення автомобіля, однак коли потерпілий просить надіслати підтвердження наявності автомобіля та документів на нього але ніхто нічого так і не надіслав. Вище вказаними діями невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у розмірі 105000грн., які належать гр. ОСОБА_4 , чим останньому була завдання майнова шкода на вказану суму.

Таким чином З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта(-в) номерів банківських рахунків якого є НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 24.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 24.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 24.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунків клієнта, якому належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 24.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 24.07.2025 року по дату фактичного виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1