Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

16 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду №3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з урахуванням додаткових угод на суму 507 042 763 грн.

Так посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті було залучено до їх проведення ряд субпідрядних організацій, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), яке виконувало роботи з будівництва невибухових загороджень та зведенню взводних опорних пунктах у північних районах Рівненської області тощо.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 14 частина 4 статті 191 КК України готування до привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - до документів, що стосуються виконання протягом 2024 року вищевказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі документів фінансово-господарської діяльності стосовно придбання протягом 2024 року товарно-матеріальних цінностей у ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які здійснювали постачання матеріалів, що використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд, а саме:

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та штатного розпису протягом 2024 року;

- оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригінал договорів підряду, субпідряду на виконання робіт, послуг по вище вказаному об`єкту, з усіма додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування, протоколи договірних цін;

- оригіналу декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» до експлуатації;

- оригіналу проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування по зазначеному об`єкту, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД;

- оригіналів договорів на здійснення функцій авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів наказів про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів наказів про призначення відповідальних осіб за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» ;

- переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником будівництва), Підрядником, Проектантом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується надання послуг та виконання робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», копії аркушів журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на даному об`єкті;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів актів прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів бухгалтерських документів по проведенню розрахунків за виконані будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів договорів оренди будівельної, транспортної спецтехніки, яка була залучена до проведення робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» із відповідними актами приймання передачі майна, обладнання, надання послуг, калькуляцій із розрахунками вартості машино-годин експлуатації будівельних машин, а також документів, що підтверджують проведення розрахунків за надання таких послуг тощо;

- оригіналів договорів купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові, вантажно-митні, товарно-транспортні накладні, наряди, довіреностей про отримання продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1, блоків потернів, габіонів, геотекстилю, плит перекриття, ФБС, деревини, інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

- оригіналів протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

- оригіналів дозволів, пропусків на проїзд будівельної, транспортної спецтехніки на територію де проводилися будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», у тому числі на працівників товариства, які були залучені до їх виконання;

- оригіналів документів щодо понесених витрат на відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні до виконання будівельних робіт на об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», у тому числі їх проживання, перевезення (посвідчення про відрядження, транспортні квитки, чеки, квитанції на проживання, звіти про використання коштів тощо);

- оригіналів документів щодо транспортування (перевезення) ґрунтів, сміття (товарно-транспортні накладні, шляхові листи тощо) з та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- паспорта (паспортів) фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- актів приймання-передачі фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» згідно додатку до Порядку передачі, приймання, утримання, обслуговування, охорони та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних споруд;

-дефектні акти чи інші документи, які складались в ході прийому-передачі фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», в яких відображені недоліки або невідповідності замовленим якостям чи характеристикам;

- копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 , керівника проектів у сфері матеріального виробництва товариства ОСОБА_6 , інженера товариства ОСОБА_7 , виконавця робіт товариства ОСОБА_8 , а також по 15 оригіналів документів із вільними зразками почерку та підпису останніх виконаних у 2024 році;

- оригіналів 15 документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаних у 2024 році.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: інформація оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вище вказаних документів, дасть змогу органу досудового розслідування використати їх для проведення судових експертиз та надати їм юридичну оцінку в сукупності з іншими доказами, що в свою чергу дозволить встановити обставини вчинення злочину та прийняти об`єктивне і обґрунтоване процесуальне рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та докази можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документів, що стосуються виконання робіт зазначеним Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», а також документів фінансово-господарської діяльності стосовно придбання протягом 2024 року товарно-матеріальних цінностей у ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які здійснювали постачання матеріалів, що використовувалися при будівництві вказаних військових фортифікаційних споруд, в тому числі:

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та штатного розпису протягом 2024 року;

- оригіналів тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригінал договорів підряду, субпідряду на виконання робіт, послуг по вище вказаному об`єкту, з усіма додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування, протоколи договірних цін;

- оригіналу декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» до експлуатації;

- оригіналу проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування по зазначеному об`єкту, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД;

- оригіналів договорів на здійснення функцій авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів наказів про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів наказів про призначення відповідальних осіб за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» ;

- переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником будівництва), Підрядником, Проектантом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується надання послуг та виконання робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», копії аркушів журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на даному об`єкті;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів актів прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів бухгалтерських документів по проведенню розрахунків за виконані будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- оригіналів договорів оренди будівельної, транспортної спецтехніки, яка була залучена до проведення робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» із відповідними актами приймання передачі майна, обладнання, надання послуг, калькуляцій із розрахунками вартості машино-годин експлуатації будівельних машин, а також документів, що підтверджують проведення розрахунків за надання таких послуг тощо;

- оригіналів договорів купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові, вантажно-митні, товарно-транспортні накладні, наряди, довіреностей про отримання продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1, блоків потернів, габіонів, геотекстилю, плит перекриття, ФБС, деревини, інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

- оригіналів протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

- оригіналів дозволів, пропусків на проїзд будівельної, транспортної спецтехніки на територію де проводилися будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», у тому числі на працівників товариства, які були залучені до їх виконання;

- оригіналів документів щодо понесених витрат на відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були задіяні до виконання будівельних робіт на об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», у тому числі їх проживання, перевезення (посвідчення про відрядження, транспортні квитки, чеки, квитанції на проживання, звіти про використання коштів тощо);

- оригіналів документів щодо транспортування (перевезення) ґрунтів, сміття (товарно-транспортні накладні, шляхові листи тощо) з та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- паспорта (паспортів) фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО»;

- актів приймання-передачі фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» згідно додатку до Порядку передачі, приймання, утримання, обслуговування, охорони та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних споруд;

- дефектні акти чи інші документи, які складались в ході прийому-передачі фортифікаційних споруд по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», в яких відображені недоліки або невідповідності замовленим якостям чи характеристикам;

- копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 , керівника проектів у сфері матеріального виробництва товариства ОСОБА_6 , інженера товариства ОСОБА_7 , виконавця робіт товариства ОСОБА_8 , а також по 15 оригіналів документів із вільними зразками почерку та підпису останніх виконаних у 2024 році;

- оригіналів 15 документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаних у 2024 році.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_9