Єдиний унікальний номер: 379/1128/25
Провадження № 1-кс/379/243/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000133 від 21.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 21.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що y провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових № 0000133 від 21.05.2025, за ознаками правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Таращанського та Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

В ході досудового слідства було встановлено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шахрайським методом, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 56 312 гривень у період часу з 11.03.2025 по 20.03.2025. Таким чином, останньому завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на якій знаходилися кредитні кошти, телефон потерпілого НОМЕР_2 . Так, у період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025 мобільний телефон гр. ОСОБА_8 перестав коректною мірою працювати та після чого з мобільного телефона зникли всі дані та програмне забезпечення скинуто до заводських налаштувань. Крім цього відбулось блокування роботи SIM-карти мобільного зв`язку. Після чого дружина заявника ОСОБА_9 , яка перебувала в селищі Ставище Білоцерківського району Київської області, відновила мобільну картку зв`язку та передала її останньому, оскільки він в цей час знаходився за межами України. 04.05.2025 після оновлення застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_8 , виявив відсутність кредитних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 на загальну суму 56 312 гривень. Крім того, надано виписку по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_3 , відповідно до якої підтверджується факт зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунку з 10.03.2025 по 20.03.2025, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Таким чином у слідства виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці - банківської таємниці та відомостей про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , карткового рахунку, a саме до: розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.03.2025 по 20.03.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Відповідно до змісту частин 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання ініціатор клопотання - заступник начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 25).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належно повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання, свого представника до суду не направив (а.с.21-23), що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК та ст. 108 КПК України, за неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється, а ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, тобто довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання та надані слідчим на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000133 від 21.05.2025 (а.с.4), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.5), постанову про призначення слідчої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 (а.с.6), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (а.с.7), заяву потерпілого ОСОБА_8 (а.с. 10), протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 (а.с. 12-13), виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 (а.с. 14), фотокопію банківської карти № НОМЕР_1 (а.с. 15), постанову про визначення групи прокурорів (а.с. 16-17) слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Наведені вище обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 164, 166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000133 від 21.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , a саме до розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта);

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.03.2025 по 20.03.2025 на розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_3 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку.

3. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 31 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11