Справа № 484/2968/25
Провадження № 1-кс/484/547/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000427 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000427 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 05.05.2025 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП в ОВС Миколаївської області ОСОБА_3 про те, що ним встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який під приводом купівлі автомобіля здійснив 6 транзакцій на загальну суму 109 000 грн, однак товар так і не отримав. Встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у ході моніторингу оголошень 03.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий виявив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen TS Multivan, 2013 р.в., за 8800 доларів США з доставкою з Європи. Контактною особою у вказаному оголошенні був зазначений ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . Після телефонної розмови з особою, яка представилася « ОСОБА_6 », потерпілий отримав опис авто та VIN-код НОМЕР_2 , що згідно з перевіркою належав автомобілю, який перебував у Німеччині. 05.03.2025 зловмисник через додаток Viber надав потерпілому фото документів, нібито виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, витяг з реєстру територіальної громади та посвідчення учасника бойових дій. У той самий день потерпілий, не виявивши нічого підозрілого, здійснив перерахунок 83400 грн., як завдаток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується п`ятьма квитанціями з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.03.2025 потерпілому повторно зателефо-нував « ОСОБА_6 » та повідомив про необхідність додаткового перерахунку коштів - 25500 грн - на ту ж картку для оформлення документів щодо розмитнення. Після здійснення переказу потерпілий отримав фото посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на Львівській митниці серії НОМЕР_4 . Після цього зв`язок із продавцем було втрачено. Номер абонента з 11.03.2025 був вимкнений, а автомобіль не доставлено. Загальна сума матеріальних збитків становить 109255 грн. До матеріалів долучено квитанції про переказ коштів, скріншоти оголошення, переписку у Viber, копії документів, наданих шахраєм.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Первомайськ Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що ОСОБА_7 для спілкування використовує мобільний телефон Samsung Galaxy M23 DUOS, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою абонентського номера НОМЕР_7 . Оперативним шляхом також встановлено, що у момент вчинення шахрайства зловмисник використовував номер НОМЕР_1 та геолокаційно перебував у с. Шамраєве Голованівського району, звідки виїжджав у м. Первомайськ 20.02.2025, 25.02.2025, 26.02.2025, 03.03.2025 та 05.03.2025 року. Окрім того, встановлено, що номер НОМЕР_8 , закріплений як фінансовий за банківською карткою, на яку заявником ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, з грудня 2024 року по березень 2025 року працював на території Голованівського району Кіровоградської області, а також 25.02.2025 та 26.02.2025 - у м. Первомайськ Миколаївської області. З метою встановлення точного місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх переміщень, зв`язків та дій у визначені дати, а також дій перед, під час та після вчинення злочину та ідентифікації інших можливих співучасників, виникла необхідність у отриманні повної деталізації дзвінків за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі з інформацією про дату, час, тип з`єднання, тривалість, IMEI терміналів, а також координати та адреси базових станцій, через які проходили з`єднання. Зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин вчиненого злочину та ідентифікації осіб, причетних до нього. Іншим способом здобути такі відомості неможливо, оскільки оператори мобільного зв`язку надають інформацію лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим виникла необхідність звернення до суду з відповідним клопотанням.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента № НОМЕР_9 .

Крім того, у зв`язку з необхідністю встановлення повного ланцюга комунікацій зловмисника, способу підготовки до вчинення кримінального правопорушення, а також можливого існування аналогічних злочинних епізодів, вчинених у попередній період з використанням тих самих абонентських номерів, виникла потреба отримати інформацію за додатковий період часу з 01.11.2024 по 01.01.2025.

Зазначений період є важливим для з`ясування, коли саме зловмисник почав здійснювати активність із зазначених номерів, з ким він контактував до безпосереднього вчинення шахрайства, чи мав сталий контакт з іншими можливими потерпілими або співучасниками, а також для встанов-лення його ймовірного місцезнаходження у вказаний час. Враховуючи, що злочин був заздалегідь спланований, а підготовчі дії могли здійснюватися задовго до безпосереднього заволодіння коштами, запит на вказаний період є обґрунтованим та необхідним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » офіс обслуговування якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути переведення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) та зобов`язати останнього надати групі слідчих: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 інформацію про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якими користуються особи, які причетні до вчинення шах-райських дій з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 01.11.2024 по 00 год.00 хв. 01.01.2025

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: