КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/1754/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвоката ОСОБА_6 та представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року про арешт майна,

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000890, та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:

1) 100 % статутного капіталу ПрАТ «Окма» ;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Авангард-ДС» ;

3) 100 % статутного капіталу ТОВ «Авангард інвест про» ;

4) 50 % статутного капіталу ПП «Галла люкс»

5) 100 % статутного капіталу ТОВ «Феррострой» ;

6) 100 % статутного капіталу ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» ;

7) 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

8) 75 % статутного капіталу ТОВ «Основа-ЦП» ;

9) 75 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Основа» .

10) 88 % статутного капіталу ТОВ «Магеллан інвестментс» ;

11) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінтакт» ;

12) 76,2 % статутного капіталу ТОВ «Глоріоза» ;

13) 100 % статутного капіталу ТОВ «КМ Інвестпроект» ;

14) 100 % статутного капіталу ТОВ «СН Інвестиції» ;

15) 100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» ;

16) 100 % статутного капіталу ТОВ «Воютицький спиртзавод» ;

17) 100 % статутного капіталу ТОВ «Іваньківський спиртзавод» .

18) 100 % статутного капіталу ТОВ «Неомінерали» ;

19) 99 % статутного капіталу ТОВ «Феррекспо-гідромет» ;

20) 90,9 % статутного капіталу ТОВ «Ворскла сталь»

21) 100 % статутного капіталу ТОВ «ЗВ ріелті» ;

22) 99 % статутного капіталу ТОВ «Спектрум контакт» ;

23) 100 % статутного капіталу ТОВ «Полтавські молокопродукти» .

24) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Гармоніка» ;

25) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Южмарин груп» ;

26) 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрібізнес» ;

27) 100 % статутного капіталу ТОВ «Газотурбінні технології» .

28) 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Таймкол» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Полтавські молокопродукти» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11.

6. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37) Частка 99/100 об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

38) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

74) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «КМ Інвестпроект» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0784, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0783, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48.

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0728, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0729, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48.

9. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43.

11. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» , а саме транспортні засоби:

1) КРАЗ 6510, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2) ВАЗ 21213, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3) УАЗ 31514, р/н НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ;

4) Iveco trakker, Р/Н НОМЕР_268, VIN-КОД НОМЕР_7 ;

5) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_8 , VIN-КОД НОМЕР_9 ;

6) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_10 , VIN-КОД НОМЕР_11 ;

7) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_12 , VIN-КОД НОМЕР_13 ;

8) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_14 , VIN-КОД НОМЕР_15 ;

9) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_16 , VIN-КОД НОМЕР_17 ;

10) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_18 , VIN-КОД НОМЕР_19 ;

11) Mitsubishi GALANT 2.4, Р/Н НОМЕР_20 , VIN-КОД НОМЕР_21 ;

12) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_22 , VIN-КОД НОМЕР_23 ;

13) КРАЗ 255, Р/Н НОМЕР_24 , VIN-КОД НОМЕР_25 ;

14) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_26 , VIN-КОД НОМЕР_27 ;

15) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_28 , VIN-КОД НОМЕР_29 ;

16) Toyota RAV-4 hybrid, Р/Н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;

17) Volkswagen Crafter, Р/Н НОМЕР_266, VIN-код НОМЕР_32 ;

18) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_33 , VIN-КОД НОМЕР_34 ;

19) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_35 , VIN-КОД НОМЕР_36 ;

20) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_37 , VIN-КОД НОМЕР_38 ;

21) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_39 , VIN-КОД НОМЕР_40 ;

22) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_41 , VIN-КОД НОМЕР_42 ;

23) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_43 , VIN-КОД НОМЕР_44 ;

24) Mercedes-benz sprinter, Р/Н НОМЕР_45 , Vin-код НОМЕР_46 ;

25) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_47 , VIN-КОД НОМЕР_48 ;

26) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_49 , VIN-КОД НОМЕР_50 ;

27) КРАЗ 6124Р4, Р/Н НОМЕР_51 , VIN-КОД НОМЕР_52 ;

28) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ;

29) Mercedes-benz Sprinter, Р/Н НОМЕР_267, VIN-код НОМЕР_55 ;

30) SKODA SUPERB, Р/Н НОМЕР_56 , VIN-КОД НОМЕР_57 ;

31) Toyota highlander, Р/Н НОМЕР_58 , VIN-код НОМЕР_59 ;

32) XCMG QY25K5D, Р/Н НОМЕР_60 , VIN-код НОМЕР_61 ;

33) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_62 , VIN-КОД НОМЕР_63 ;

34) Toyota land cruiser prado, Р/Н НОМЕР_64 , VIN-код НОМЕР_65 ;

35) TOYOTA RAV4, Р/Н НОМЕР_66 , VIN-КОД НОМЕР_67 ;

36) XCMG XCT25L5-S, Р/Н НОМЕР_68 , VIN-код НОМЕР_69 ;

37) XCMG XCT25L5, Р/Н НОМЕР_70 , VIN-КОД НОМЕР_71 ;

38) MAN A 91, Р/Н НОМЕР_72 , VIN-КОД НОМЕР_73 ;

39) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;

40) Volkswagen CRAFTER, Р/Н НОМЕР_76 , VIN-КОД НОМЕР_77 ;

41) volkswagen CRAFTER, р/н НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ;

42) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ;

43) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ;

44) КАВЗ, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;

45) УРАЛ, р/н НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;

46) КРАЗ 250, р/н НОМЕР_43 , VIN-код НОМЕР_88 ;

47) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_89 , VIN-код НОМЕР_90 ;

48) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_91 , VIN-код НОМЕР_92 ;

49) Mercedes-Benz Sprinter 316, р/н НОМЕР_93 , VIN-код НОМЕР_94 ;

50) МАЗ 938662, р/н НОМЕР_95 , VIN-код НОМЕР_96 ;

51) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_97 , VIN-код НОМЕР_98 ;

52) Volkswagen crafter, р/н НОМЕР_99 , VIN-код НОМЕР_100 ;

53) MAN TGM, р/н НОМЕР_101 , VIN-код НОМЕР_102 ;

54) Skoda Superb, р/н НОМЕР_103 , VIN-код НОМЕР_104 ;

55) MAN A 01, р/н НОМЕР_105 , VIN-код НОМЕР_106 ;

56) КАВЗ 3976, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_107 ;

57) Iveco Magirus, р/н НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;

58) МАЗ 64229, р/н НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;

59) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

60) Renault Duster, р/н НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;

61) ЛЕВ 183625, р/н НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;

62) Man Carrier, р/н НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;

63) Man Carrier, р/н НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;

64) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;

65) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;

66) Scania P360, р/н НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;

67) Muller SF 36BM, р/н НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;

68) Scania P360, р/н НОМЕР_130 , VIN-код НОМЕР_131 ;

69) Kumlin SF36 BM-BS, р/н НОМЕР_132 , VIN-код НОМЕР_133 ;

70) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_134 , VIN-код НОМЕР_135 ;

71) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_136 , VIN-код НОМЕР_137 ;

72) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_138 , VIN-код НОМЕР_139 ;

73) Man TGL 8.180, р/н НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;

74) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

75) LEXUS LX 570, р/н НОМЕР_142 , VIN-код НОМЕР_143 ;

76) TESLA MODEL X, р/н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_144 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» , а саме транспортні засоби:

1) ПАЗ 4234, р/н НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;

2) УАЗ 31622, р/н НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ;

3) Toyota Camry, р/н НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ;

4) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;

5) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ;

6) ГАЗ 31105-121, р/н НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;

7) Mitsubishi Outlander, р/н НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;

8) Mitsubishi L 200, р/н НОМЕР_159 , VIN-код НОМЕР_160 ;

9) Skoda Superb, р/н НОМЕР_161 , VIN-код НОМЕР_162 ;

10) Skoda Superb, р/н НОМЕР_163 , VIN-код НОМЕР_57 ;

11) Honda Legend, р/н НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;

12) Chevrolet, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» , а саме транспортні засоби:

1) Subaru Outback, р/н НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;

2) Volkswagen, р/н НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП «Галла люкс» , а саме транспортні засоби:

1) УАЗ, р/н НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;

2) УАЗ, р/н НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» , а саме транспортні засоби:

1) ГАЗ 32213, 2009 р.в., р/н НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;

2) Daewoo Lanos, 2007 р.в., р/н НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ;

3) Volkswagen Tiguan, 2021 р.в., р/н НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ;

4) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_180 , VIN-код НОМЕР_181 ;

5) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_182 , VIN-код НОМЕР_183 ;

6) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_184 , VIN-код НОМЕР_185 ;

7) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_186 , VIN-код НОМЕР_187 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Сенс банк», МФО 300346, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФК «Авангард-ДС» () рахунок НОМЕР_188 код валюти 980;

2) ПП «Галла люкс» () рахунки НОМЕР_189 код валюти 980, НОМЕР_190 код валюти 980;

3) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунок НОМЕР_191 код валюти 980;

4) ТОВ «Феррекспо-гідромет» () рахунок НОМЕР_192 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «СН Інвестиції» () рахунки НОМЕР_193 код валюти 840; НОМЕР_194 код валюти 980;

2. ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_195 код валюти 840, НОМЕР_196 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СН Інвестиції» () рахунок НОМЕР_197 код валюти 980;

2) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунок НОМЕР_200 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Райффайзен банк», МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» () рахунок НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980;

2) ТОВ «Воютицький спиртзавод» () рахунок НОМЕР_203 код валюти 980, НОМЕР_204 код валюти 980;

3) ТОВ «Іваньківський спиртзавод» () рахунок НОМЕР_205 код валюти 980;

4) ТОВ «Магеллан інвестментс» () рахунок НОМЕР_206 код валюти 980;

5) ПРАТ «Окма» () рахунки НОМЕР_207 код валюти 980, НОМЕР_208 код валюти 980, НОМЕР_209 код валюти 980, НОМЕР_210 код валюти 980, НОМЕР_211 код валюти 980.

6) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_212 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 980;

7) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунки НОМЕР_214 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Альпарі банк», МФО 380894, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_215 код валюти 980, НОМЕР_215 код валюти 840, НОМЕР_215 код валюти 978;

2) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_216 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» () рахунок НОМЕР_217 код валюти 980;

2) ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» () рахунок НОМЕР_218 код валюти 980;

3) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» () рахунки НОМЕР_219 код валюти 980, НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 643, НОМЕР_221 код валюти 840, НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980.

4) ТОВ «Ворскла сталь» () рахунок НОМЕР_224 код валюти 980;

5) ТОВ «Газотурбінні технології» () рахунки НОМЕР_225 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980;

6) ТОВ «Глоріоза» () рахунок НОМЕР_227 код валюти 980;

7) ТОВ «ЗВ Ріелті» () рахунок НОМЕР_228 код валюти 980;

8) ТОВ «Спектрум контакт» () рахунок НОМЕР_229 код валюти 980;

9) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_230 код валюти 840, НОМЕР_230 код валюти 978, НОМЕР_231 код валюти 980;

10) ТОВ «Таймкол» () рахунки НОМЕР_232 код валюти 980; НОМЕР_232 код валюти 840; НОМЕР_232 код валюти 978;

11) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» () рахунки НОМЕР_233 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 978; НОМЕР_234 код валюти 980; НОМЕР_235 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 840, НОМЕР_236 код валюти 980, НОМЕР_235 код валют 840, НОМЕР_235 код валют 978.

12) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунки НОМЕР_237 код валюти 980; НОМЕР_238 код валюти 980;

13) ТОВ «ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018» () рахунки НОМЕР_239 код валюти 980;

14) ТОВ «НЕОМІНЕРАЛИ» () рахунки НОМЕР_240 код валюти 980;

15) ПРАТ «Окма» () рахунки НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 код валюти 980;

16) ТОВ «СН Інвестиції» () рахунки НОМЕР_243 код валюти 980; НОМЕР_243 код валюти 840; НОМЕР_243 код валюти 978; НОМЕР_244 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, , юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ЗВ Ріелті» () рахунки НОМЕР_245 код валюти 980;

2) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунки НОМЕР_246 код валюти 980, НОМЕР_246 код валюти 840, НОМЕР_246 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» () рахунок НОМЕР_247 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Айбокс банк», МФО 322302, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Глоріоза» () рахунок НОМЕР_248 код валюти 980;

2) ТОВ «Магеллан інвестментс» () рахунок НОМЕР_249 код валюти 980;

3) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунок НОМЕР_250 код валюти 980;

4) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_251 код валюти 980;

ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунок НОМЕР_252 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Полтавські молокопродукти» () рахунки НОМЕР_253 код валюти 980; НОМЕР_254 код валюти 980;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОТП банк», МФО 300528, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» () рахунки НОМЕР_255 код валюти 980; НОМЕР_255 код валюти 840; НОМЕР_255 код валюти 643; НОМЕР_255 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:

1) ПП «Галла люкс» () рахунки НОМЕР_256 код валюти 978, НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 код валюти 980;

2) ТОВ «Основа-ЦП» () рахунки НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980;

3) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» () рахунок НОМЕР_261 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» () рахунок НОМЕР_262 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ОСНОВА-ЦП» () рахунок НОМЕР_263 код валюти 980, НОМЕР_263 код валюти 840, НОМЕР_264 код валюти 980.

Заборонено службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року, якою накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, нерухоме і рухоме майно та грошові кошти у банківських установах ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», (за переліком резолютивної частини ухвали) та забороною:

- службовим/посадовим особам та працівникам ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею;

- державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року, відмовити.

Обгрунтовуючи клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що оскаржувану ухвалу було постановлено слідчим суддею за відсутності особи, яка її оскаржує чи її представника, копію ухвали апелянт, в порушення ч. 7 ст. 173 КПК України не отримував.

В апеляційній скарзі представник зазначав, що при винесенні ухвали були порушені основні конституційні засади судочинства, закріплені ст. ст. 8, 41, 62, 129 Конституції України, засади кримінального провадження, передбачені ст. 7 КПК України, в тому числі: верховенство права, законність, недоторканість права власності, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, що призвело до істотного порушення вимог кримінального процесуального закону та перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення (ст. 412 КПК України).

Зазначає, що при розгляді клопотання прокурора слідчий суддя мав не тільки навести зміст ст. 170 КПК України, а був зобов`язаний встановити наявність вказаних у цій нормі умов застосування арешту, а саме існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно створеної у 2020 році третьої особи ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», на яке накладається арешт та заборони, є доказом злочину у рамках кримінального провадження № 0000890 від 14.06.2019 року за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відносно обставин та подій 2007 - 2015 років та чи можливо у такий спосіб досягти мету арешту майна; або підпадає під ознаки майна, на яке може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України; чи належить суб`єкту, визначеному ч. 6 ст. 170 КПК України, на майно якого може бути накладено арешт з метою відшкодування шкоди, завданої підозрюваною особою та за цивільним позовом до такої особи.

Апелянт звертає увагу, що у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року підозра посадовим особам ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не пред`явлена, а відносно ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» кримінальне провадження не здійснюється.

Зазначає, що слідчий суддя не навів жодного обґрунтування щодо наявності підстав арешту майна ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» як речового доказу за обставинами кримінального провадження № 0000890 від 14.06.2019 року.

Посилаючись на постанову слідчого про визнання речовим доказом, слідчий суддя безпідставно не взяв до уваги, що формальна постанова слідчого про визнання речовим доказом не є безспірним встановленням факту, що все майно та грошові кошти, які створені за весь період господарської діяльності підприємства і належать Апелянту, є речовим доказом, оскільки відповідність конкретного нерухомого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не була об`єктом перевірки судом в судовому засіданні.

Представник стверджує, що слідчим суддею не перевірено та не наведено в ухвалі за якими критеріями, визначеними ст. 98 КПК України, арештоване майно товариства є речовим доказом за обставинами у даному кримінальному провадженні, що вказує на порушення засад змагальності та рівності сторін та надання органу владних необґрунтованих повноважень у свавільному обмеженні прав та свобод особи у порушення ст. 42 Конституції України і фактичної заборони на ведення господарської діяльності.

В ухвалі слідчого судді відсутні обґрунтування, якими доказами (обставинами) прокурор довів, що як майно, так і корпоративні права підприємства ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», яке створено у 2020 році, є речовим доказом за обставинами кримінального провадження відносно подій 2007 - 2015 років та компаній з якими ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не мало жодних господарських відносин.

На переконання представника, слідчим суддею не встановлено причинно-наслідкового зв`язку належних товариству корпоративних прав і майна, з подіями та обставинами, внесеними до ЄРДР за кримінальним провадженням, не наведено жодних підстав чи розумних підозр, які б вказували, що майно яке належить товариству стосується подій, обставин та періоду за кримінальним провадженням, або пов`язане з особами, відносно яких проводиться досудове розслідування.

Так, згідно витягу з ЄРДР власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» є ОСОБА_11 , який, відповідно до вимог діючого законодавства не є пов`язаною особою ні з особою, якій пред`явлено підозру, ні з іншими особами та підприємствами вказаними у підозрі чи витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року.

В апеляційній скарзі адвокат зазначає, що прокурор не наводить у клопотанні і жодних відомостей, які підтверджують пов`язаність ОСОБА_11 з ОСОБА_12 чи іншими особами та підприємствами, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Крім цього апелянт зауважує, що у клопотанні прокурора та матеріалах, доданих до клопотання, відсутні посилання на докази, або однозначне ствердження органу досудового розслідування про незаконну, кримінально протиправну діяльність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та ОСОБА_11 , або набуття ними грошей, цінностей та інших речей, які набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Жодних доказів того, що ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в результаті господарських або інших операцій отримувало кошти, які належать ОСОБА_12 , не надано.

Також зазначає, що у клопотанні прокурора відсутнє твердження, що компанії «Fevamotinico Sarl» та АР Capital Partners LIMITED, з якими ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» здійснювало господарську діяльність, займалися чи займаються протиправною діяльністю або отримували кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, адвокат наголошує, що не може бути речовим доказом майно, придбане ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в результаті конкурентної участі у проведенні державним органом аукціону СЕТАМ у листопаді - грудні 2020 року, оскільки майно придбано виключно у власність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» зі сплатою коштів до Держказначейства України, що жодним чином не пов`язано з подіями та обставинами за кримінальним провадженням, а дії прокурора можуть бути розцінені, як усунення компанії, яка надає найвищу аукціонну ціну і сплачує її державі, та сприяння конкурентам, які таку ціну занижують.

Слідчим суддею також не враховано, що не допускається арешт, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( ч. 1 ст. 170 КПК України).

Адвокат вважає, що наведені обставини однозначно вказують на вчинення перешкод у веденні господарської діяльності ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та її повне блокування накладеними арештами.

Крім цього зазначає, що головною ознакою майна, що підлягає арешту для забезпечення спеціальної конфіскації, є не належність його певній особі, а безпосередній зв`язок з вчиненням злочину.

Тобто, має існувати безпосередній зв`язок походження майна, на яке накладається арешт, з винними діями підозрюваної особи, а третя особа мала би знати про злочинне походження та злочинну мету передачі такого майна.

Тому, на думку апелянта, вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути наведені у клопотанні прокурора і встановлені слідчим суддею про розгляді цього подання. Проте, слідчим суддею не надано належної оцінки тому, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам статті 171 КПК України, оскільки не містить доказів та навіть достатніх відомостей про причетність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» до вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Відсутні такі дані і щодо компаній «Fevamotinico Sarl» та АР Capital Partners LIMITED, у тому числі навіть у доданих до клопотання прокурора витягах із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурором не обґрунтовано і матеріалами клопотання не підтверджено, що арештоване майно та кошти ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» мають хоч який стосунок до обставин розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, слідчим суддею не мотивовано: яким чином постановлення ухвали пов`язане із досягненням мети арешту майна, зокрема забезпечення кримінального провадження та спеціальної конфіскації; не вказано, на підставі чого слідчий суддя дійшла висновку, що таке майно є майном, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, а до третьої особи (юридична особа), можуть бути застосовані вказані заходи кримінально-правового характеру за ухвалою слідчого судді, а якщо накладається арешт на майно третіх осіб, то чим підтверджується, що вказані прокурором відомості щодо третьої особи були встановлені в судовому порядку на підставі хоча б мінімальних конкретних доказів.

Також слідчим суддею не враховано, що ч.5 ст.96-2 КК України визначає неможливість застосування спеціальної конфіскації до цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином.

А тому, одночасне посилання прокурора у клопотанні на підставу та мету арешту щодо можливості спецконфіскації та відшкодування шкоди, завданої злочином, суперечить кримінальному закону, оскільки такі підстави є взаємовиключними.

Всупереч цим вимогам слідчим суддею не враховано, що за матеріалами клопотання, наданими прокурором, підозра у даному кримінальному провадженні ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» чи його посадовим особам не пред`явлена, а ОСОБА_12 не вручена (за клопотанням прокурора: «вжито заходів для вручення...»).

Також не враховано, що ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в силу закону не несе цивільної відповідальності ні за жодну особу, вказану у клопотанні, за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, кримінальне провадження відносно ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та її посадових осіб не здійснюється, а цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року не заявлений, жодної неправомірної вигоди ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» не отримувала (про отримання такої у клопотанні прокурора не вказано).

Так, посилаючись на наявність цивільного позову потерпілого AT «Банк «Фінанси та Кредит», слідчим суддею не досліджено, що наявний у клопотанні прокурора цивільний позов подано у іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні за № 0000279 від 12.01.2015 року, окрім того, він датований 11.11.2016 року, у той час як кримінальне провадження № 0000890 внесено до ЄРДР 14.06.2019 року, тобто ще до його відкриття, а тому цей позов не стосується обставин кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання прокурора.

У матеріалах справи наявний лист визнаного потерпілим AT «Банк «Фінанси та Кредит» від 24.09.2019 року № 083-3-2-4298/19, за яким потерпілим вказано на неможливість визначення розміру збитків.

Слідчим суддею також залишено поза увагою те, що у межах одного кримінального провадження прокурором подано одне клопотання про застосування заходів забезпечення відносно декількох юридичних осіб, проте у клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування приводів, підстав та об`єктивної необхідності застосування арешту майна щодо кожної з цих осіб, зокрема ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» у причинно-наслідковому зв`язку з обставинами кримінального провадження та розмірами коштів, які за припущенням прокурора були отримані іншими особами.

Слідчий суддя не виконав обов`язку судового контролю на стадії досудового розслідування, як гарантії законності судового рішення, не перевірив належність, достовірність і допустимість доказів стосовно кожної особи окремо, чим не забезпечив індивідуалізацію рішення слідчого судді при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження щодо кожної з осіб, зокрема ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Слідчим суддею порушено принципи розумності та обґрунтованої співрозмірності при обмеженні прав особи, без жодного обґрунтування підстав відступлення від цих принципів, що у результаті паралізувало нормальну роботу та зупинило господарську діяльність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Апелянт наголошує на суперечливості ухвали слідчого судді, за якою суд дійшов до висновку про «наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного», наклав арешт та заборони відносно зовсім інших підприємств, у тому числі ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», які не тільки не мають такого статусу, а навіть не пов`язані з підозрюваним ОСОБА_12 .

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, а тому підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що подано до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту корпоративних прав, майна грошових коштів ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Крім того, 18.02.2025 року надійшла апеляційна скарга адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 , в якій апелянт з аналогічних підстав просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, нерухоме і рухоме майно та грошові кошти у банківських установах вказаних в ухвалі фізичних та юридичних осіб, із забороною:

- службовим/посадовим особам та працівникам вказаних в ухвалі підприємств, їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею;

- державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року, відмовити.

В апеляційній скарзі представник навів доводи, аналогічні доводам, викладеним в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Додатково апелянт зазначав, що у клопотанні прокурора та матеріалах справи відсутні обставини, які б вказували на те, що ОСОБА_7 , як власник та кінцевий бенефіціар вищенаведених юридичних осіб, відповідно до вимог діючого законодавства, є «пов`язаною особою» з особою, якій пред`явлено підозру, чи з іншими особами, вказаними у підозрі чи витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року.

Також зазначає, що накладаючи арешти на 100% корпоративних прав та статутного капіталу ПрАТ «Окма», слідчий суддя не врахував, що ОСОБА_7 володіє з них у ПрАТ «Окма» лише 14,3%, а іншими 85,7% володіють інші акціонери, про яких у клопотанні прокурора навіть не згадується, проте слідчий суддя накладає арешт на все майно та кошти на рахунках, що призвело до припинення діяльності ПрАТ «Окма», протиправного позбавлення власності акціонерів, вилучення всього майна підприємства і передачу його до АРМА.

Слідчим суддею при вирішенні цього питання не досліджено особливості господарської діяльності ПрАТ «Окма».

Так, господарська діяльність ПрАТ «Окма» регулюється Законом України «Про депозитарну систему України», та є виключно ліцензованою депозитарною діяльністю, як професійного учасника депозитарної системи України, на здійснення якої, державним органом: Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), видана ліцензія серії АЕ № 294665 від 21.01.2015 року.

Ведення іншої господарської діяльності, ніж передбаченої вказаним Законом, заборонено (ч. 2 ст. 3 Закону).

Депозитарна діяльність ПрАТ «Окма», як депозитарної установи, є виключним видом діяльності ( ч. 1 ст. 14 Закону).

Таким чином, ні ОСОБА_7 , ні ПрАТ «Окма» не могли проводити діяльність щодо обставин якої проводиться досудове розслідування, а прокурор не вказує жодної обставини такої діяльності.

Так само, не з`ясовуючи яким чином ОСОБА_7 пов`язаний з особами, які підозрюються у діях за обставинами кримінального провадження, а також, що він у ПП «Галла люкс» володіє 50% корпоративних прав та статутного капіталу, слідчий суддя, не перевіряє кому належать інші 50%, накладає арешт на все майно цього підприємства та всі кошти на його рахунках.

Слідчим суддею не перевірено та не наведено в ухвалі, за якими критеріями, визначеними ст. 98 КПК України, арештовані права та майно підприємств є речовим доказом за обставинами, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, що вказує на порушення засад змагальності та рівності сторін та надання органу владних необґрунтованих повноважень у свавільному обмеженні прав та свобод особи у порушення ст. 42 Конституції України і фактичної заборони на ведення господарської діяльності.

Крім цього, слідчим суддею не враховано, що за матеріалами клопотання наданими прокурором:

- підозра у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , посадовим особам чи юридичним особам: ПрАТ «Окма» ТОВ «ФК «Авангард-ДС», ТОВ «Авангард інвест про», ПП «Галла люкс», ТОВ «Феррострой», ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018», ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород», не пред`явлена;

- ОСОБА_7 чи належні йому юридичні особи, в силу закону, не несуть цивільної відповідальності ні за жодну особу, вказану у клопотанні прокурора, за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, чи особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;

- кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , належних йому юридичних осіб або їх керівників, не здійснюється;

- цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року не заявлений, доводів щодо отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 чи належними йому юридичними особами клопотання прокурора не містить.

Таким чином, слідчий суддя без перевірки вказаних прокурором обставин та перевірки їх доказами, прийняв їх без встановлення дійсних обставин справи, не здійснив належної оцінки доказів, погодився з суперечливими припущеннями органу досудового розслідування, порушуючи: визначений ст. 22 КПК України принцип щодо забезпечення засад змагальності та рівності сторін, основоположні свободи, визначені ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо вільного володіння майном та недопущення незаконного та свавільного втручання з боку представників влади у користування особою своїм майном.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_13 , який підтримав подані апеляційні скарги, думку прокурора ОСОБА_9 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження підлягають задоволенню, а апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представників власників майна, дані про направлення та вручення їм копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги відсутність відомостей про направлення та вручення ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та ОСОБА_7 копії оскаржуваної ухвали, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи представників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, а відтак пропущений апелянтами процесуальний строк підлягає поновленню.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000890, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

Як зазначено у клопотанні прокурора, банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк «Фінанси та Кредит» реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

Як зазначив прокурор в клопотанні, у червні 2007 року ОСОБА_12 дав усну вказівку голові правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_16 та ОСОБА_14 відкрити від імені компанії Nasterno Commercial Limited рахунки для отримання кредиту під заставу коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які розміщені на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-West United Bank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Велике Герцогство Люксембург).

27.06.2007 ОСОБА_14 , використовуючи генеральну довіреність від 12.06.2007 року, підписану директором компанії Nasterno Commercial Limited Панагіота Лука, подав заяву до East-West United Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno Commercial Limited до East-West United ОСОБА_17 рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які розміщено на кореспондентському рахунку АТ Банк «Фінанси та Кредит» відкритому у East-West United Bank S.A.

02.07.2007 року ОСОБА_14 уклав між компанією Nasterno Commercial Limited та East-West United ОСОБА_17 договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору, East-West United Bank S.A. погоджується надати компанії Nasterno Commercial Limited позику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02.07.2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno Commercial Limited директором ОСОБА_14 , а зі сторони East-West United Bank S.A. керівником операційного відділу ОСОБА_18 .

03.04.2008 року між банком АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-West United ОСОБА_17 укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору АТ «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East-West United Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондентському рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_265 , відкритому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno Commercial Limited від 02.07.2007 року, зі змінами, внесеними 03.04.2008 року. Договір застави від 03.04.2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_14 , зі сторони East-West United ОСОБА_17 - генеральним директором ОСОБА_19 та кредитним інспектором ОСОБА_20 .

З клопотання вбачається, що ОСОБА_12 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, згідно даних клопотання, ОСОБА_12 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

До вказаної діяльності ОСОБА_12 залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

У свою чергу, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_21 та ОСОБА_11 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_7 має батька - ОСОБА_26 та матір ОСОБА_27 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та рідного брата ОСОБА_30 .. Так, рідні брати ОСОБА_11 та ОСОБА_21 мають батьків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , який має батьків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та рідну сестру ОСОБА_27 .

Таким чином, матір ОСОБА_7 є рідною сестрою батька ОСОБА_11 та ОСОБА_21 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_23 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_23 є чоловіком ОСОБА_24 , а ОСОБА_22 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 14.3 % у ПрАТ «Окма» та має прямий вирішальний вплив;

2. 100 % у ТОВ «ФК «Авангард-ДС» ;

3. 100 % у ТОВ «Авангард інвест про» ;

4. 50 % у ПП «Галла люкс» та має прямий вирішальний вплив;

5. 100 % у ТОВ «Феррострой» ;

6. 100 % у ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» ;

7. 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

У свою чергу, ОСОБА_21 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 75 % у ТОВ «Основа-ЦП» ;

2. 75 % у ТОВ «Будівельна компанія «Основа» .

Відповідно, ОСОБА_11 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 88 % у ТОВ «Магеллан інвестментс» ;

2. 100 % у ТОВ «ФК «Фінтакт» ;

3. 76,2 % у ТОВ «Глоріоза» ;

4. 100 % у ТОВ «КМ Інвестпроект» ;

5. 100 % у ТОВ «СН Інвестиції» ;

6. 100 % у ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» ;

7. 100 % у ТОВ «Воютицький спиртзавод» ;

8. 100 % у ТОВ «Іваньківський спиртзавод» .

Водночас, ОСОБА_23 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "Неомінерали" ;

2. 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" ;

3. 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" , засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_12 на 10 %.

Також, ОСОБА_33 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" ;

2. 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" ;

3. 100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" .

А також, ОСОБА_24 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 99,9 % у ТОВ "Гармоніка" ;

2. 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" ;

3. 100 % у ТОВ "Агрібізнес" ;

4. 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" .

Та, ОСОБА_25 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» на 100 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

Прокурор також зазначає, що ОСОБА_12 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 від 09.05.2023 року корпоративні права юридичних осіб, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти на банківських рахунках визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження № 0000890.

10.05.2023 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно вказаних у клопотанні Товариств.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000890, та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:

1) 100 % статутного капіталу ПрАТ «Окма» ;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Авангард-ДС» ;

3) 100 % статутного капіталу ТОВ «Авангард інвест про» ;

4) 50 % статутного капіталу ПП «Галла люкс»

5) 100 % статутного капіталу ТОВ «Феррострой» ;

6) 100 % статутного капіталу ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» ;

7) 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

8) 75 % статутного капіталу ТОВ «Основа-ЦП» ;

9) 75 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Основа» .

10) 88 % статутного капіталу ТОВ «Магеллан інвестментс» ;

11) 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінтакт» ;

12) 76,2 % статутного капіталу ТОВ «Глоріоза» ;

13) 100 % статутного капіталу ТОВ «КМ Інвестпроект» ;

14) 100 % статутного капіталу ТОВ «СН Інвестиції» ;

15) 100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» ;

16) 100 % статутного капіталу ТОВ «Воютицький спиртзавод» ;

17) 100 % статутного капіталу ТОВ «Іваньківський спиртзавод» .

18) 100 % статутного капіталу ТОВ «Неомінерали» ;

19) 99 % статутного капіталу ТОВ «Феррекспо-гідромет» ;

20) 90,9 % статутного капіталу ТОВ «Ворскла сталь»

21) 100 % статутного капіталу ТОВ «ЗВ ріелті» ;

22) 99 % статутного капіталу ТОВ «Спектрум контакт» ;

23) 100 % статутного капіталу ТОВ «Полтавські молокопродукти» .

24) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Гармоніка» ;

25) 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Южмарин груп» ;

26) 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрібізнес» ;

27) 100 % статутного капіталу ТОВ «Газотурбінні технології» .

28) 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Таймкол» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Полтавські молокопродукти» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11.

6. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37) Частка 99/100 об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

38) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

74) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «КМ Інвестпроект» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0784, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0783, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48.

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0728, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0729, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48.

9. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43.

11. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Феррострой» , а саме транспортні засоби:

1) КРАЗ 6510, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2) ВАЗ 21213, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3) УАЗ 31514, р/н НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ;

4) Iveco trakker, Р/Н НОМЕР_268, VIN-КОД НОМЕР_7 ;

5) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_8 , VIN-КОД НОМЕР_9 ;

6) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_10 , VIN-КОД НОМЕР_11 ;

7) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_12 , VIN-КОД НОМЕР_13 ;

8) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_14 , VIN-КОД НОМЕР_15 ;

9) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_16 , VIN-КОД НОМЕР_17 ;

10) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_18 , VIN-КОД НОМЕР_19 ;

11) Mitsubishi GALANT 2.4, Р/Н НОМЕР_20 , VIN-КОД НОМЕР_21 ;

12) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_22 , VIN-КОД НОМЕР_23 ;

13) КРАЗ 255, Р/Н НОМЕР_24 , VIN-КОД НОМЕР_25 ;

14) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_26 , VIN-КОД НОМЕР_27 ;

15) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_28 , VIN-КОД НОМЕР_29 ;

16) Toyota RAV-4 hybrid, Р/Н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;

17) Volkswagen Crafter, Р/Н НОМЕР_266, VIN-код НОМЕР_32 ;

18) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_33 , VIN-КОД НОМЕР_34 ;

19) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_35 , VIN-КОД НОМЕР_36 ;

20) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_37 , VIN-КОД НОМЕР_38 ;

21) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_39 , VIN-КОД НОМЕР_40 ;

22) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_41 , VIN-КОД НОМЕР_42 ;

23) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_43 , VIN-КОД НОМЕР_44 ;

24) Mercedes-benz sprinter, Р/Н НОМЕР_45 , Vin-код НОМЕР_46 ;

25) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_47 , VIN-КОД НОМЕР_48 ;

26) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_49 , VIN-КОД НОМЕР_50 ;

27) КРАЗ 6124Р4, Р/Н НОМЕР_51 , VIN-КОД НОМЕР_52 ;

28) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ;

29) Mercedes-benz Sprinter, Р/Н НОМЕР_267, VIN-код НОМЕР_55 ;

30) SKODA SUPERB, Р/Н НОМЕР_56 , VIN-КОД НОМЕР_57 ;

31) Toyota highlander, Р/Н НОМЕР_58 , VIN-код НОМЕР_59 ;

32) XCMG QY25K5D, Р/Н НОМЕР_60 , VIN-код НОМЕР_61 ;

33) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_62 , VIN-КОД НОМЕР_63 ;

34) Toyota land cruiser prado, Р/Н НОМЕР_64 , VIN-код НОМЕР_65 ;

35) TOYOTA RAV4, Р/Н НОМЕР_66 , VIN-КОД НОМЕР_67 ;

36) XCMG XCT25L5-S, Р/Н НОМЕР_68 , VIN-код НОМЕР_69 ;

37) XCMG XCT25L5, Р/Н НОМЕР_70 , VIN-КОД НОМЕР_71 ;

38) MAN A 91, Р/Н НОМЕР_72 , VIN-КОД НОМЕР_73 ;

39) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;

40) Volkswagen CRAFTER, Р/Н НОМЕР_76 , VIN-КОД НОМЕР_77 ;

41) volkswagen CRAFTER, р/н НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ;

42) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ;

43) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ;

44) КАВЗ, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;

45) УРАЛ, р/н НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;

46) КРАЗ 250, р/н НОМЕР_43 , VIN-код НОМЕР_88 ;

47) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_89 , VIN-код НОМЕР_90 ;

48) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_91 , VIN-код НОМЕР_92 ;

49) Mercedes-Benz Sprinter 316, р/н НОМЕР_93 , VIN-код НОМЕР_94 ;

50) МАЗ 938662, р/н НОМЕР_95 , VIN-код НОМЕР_96 ;

51) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_97 , VIN-код НОМЕР_98 ;

52) Volkswagen crafter, р/н НОМЕР_99 , VIN-код НОМЕР_100 ;

53) MAN TGM, р/н НОМЕР_101 , VIN-код НОМЕР_102 ;

54) Skoda Superb, р/н НОМЕР_103 , VIN-код НОМЕР_104 ;

55) MAN A 01, р/н НОМЕР_105 , VIN-код НОМЕР_106 ;

56) КАВЗ 3976, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_107 ;

57) Iveco Magirus, р/н НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;

58) МАЗ 64229, р/н НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;

59) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

60) Renault Duster, р/н НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;

61) ЛЕВ 183625, р/н НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;

62) Man Carrier, р/н НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;

63) Man Carrier, р/н НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;

64) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;

65) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;

66) Scania P360, р/н НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;

67) Muller SF 36BM, р/н НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;

68) Scania P360, р/н НОМЕР_130 , VIN-код НОМЕР_131 ;

69) Kumlin SF36 BM-BS, р/н НОМЕР_132 , VIN-код НОМЕР_133 ;

70) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_134 , VIN-код НОМЕР_135 ;

71) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_136 , VIN-код НОМЕР_137 ;

72) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_138 , VIN-код НОМЕР_139 ;

73) Man TGL 8.180, р/н НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;

74) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

75) LEXUS LX 570, р/н НОМЕР_142 , VIN-код НОМЕР_143 ;

76) TESLA MODEL X, р/н НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_144 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Ворскла сталь» , а саме транспортні засоби:

1) ПАЗ 4234, р/н НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;

2) УАЗ 31622, р/н НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ;

3) Toyota Camry, р/н НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ;

4) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;

5) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ;

6) ГАЗ 31105-121, р/н НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;

7) Mitsubishi Outlander, р/н НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;

8) Mitsubishi L 200, р/н НОМЕР_159 , VIN-код НОМЕР_160 ;

9) Skoda Superb, р/н НОМЕР_161 , VIN-код НОМЕР_162 ;

10) Skoda Superb, р/н НОМЕР_163 , VIN-код НОМЕР_57 ;

11) Honda Legend, р/н НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;

12) Chevrolet, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» , а саме транспортні засоби:

1) Subaru Outback, р/н НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;

2) Volkswagen, р/н НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП «Галла люкс» , а саме транспортні засоби:

1) УАЗ, р/н НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;

2) УАЗ, р/н НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» , а саме транспортні засоби:

1) ГАЗ 32213, 2009 р.в., р/н НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;

2) Daewoo Lanos, 2007 р.в., р/н НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ;

3) Volkswagen Tiguan, 2021 р.в., р/н НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ;

4) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_180 , VIN-код НОМЕР_181 ;

5) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_182 , VIN-код НОМЕР_183 ;

6) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_184 , VIN-код НОМЕР_185 ;

7) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_186 , VIN-код НОМЕР_187 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Сенс банк», МФО 300346, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФК «Авангард-ДС» () рахунок НОМЕР_188 код валюти 980;

2) ПП «Галла люкс» () рахунки НОМЕР_189 код валюти 980, НОМЕР_190 код валюти 980;

3) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунок НОМЕР_191 код валюти 980;

4) ТОВ «Феррекспо-гідромет» () рахунок НОМЕР_192 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «СН Інвестиції» () рахунки НОМЕР_193 код валюти 840; НОМЕР_194 код валюти 980;

2. ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_195 код валюти 840, НОМЕР_196 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СН Інвестиції» () рахунок НОМЕР_197 код валюти 980;

2) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунок НОМЕР_200 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Райффайзен банк», МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» () рахунок НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980;

2) ТОВ «Воютицький спиртзавод» () рахунок НОМЕР_203 код валюти 980, НОМЕР_204 код валюти 980;

3) ТОВ «Іваньківський спиртзавод» () рахунок НОМЕР_205 код валюти 980;

4) ТОВ «Магеллан інвестментс» () рахунок НОМЕР_206 код валюти 980;

5) ПРАТ «Окма» () рахунки НОМЕР_207 код валюти 980, НОМЕР_208 код валюти 980, НОМЕР_209 код валюти 980, НОМЕР_210 код валюти 980, НОМЕР_211 код валюти 980.

6) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_212 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 980;

7) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунки НОМЕР_214 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Альпарі банк», МФО 380894, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_215 код валюти 980, НОМЕР_215 код валюти 840, НОМЕР_215 код валюти 978;

2) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_216 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» () рахунок НОМЕР_217 код валюти 980;

2) ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» () рахунок НОМЕР_218 код валюти 980;

3) ТОВ «Будівельна компанія «Основа» () рахунки НОМЕР_219 код валюти 980, НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 643, НОМЕР_221 код валюти 840, НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980.

4) ТОВ «Ворскла сталь» () рахунок НОМЕР_224 код валюти 980;

5) ТОВ «Газотурбінні технології» () рахунки НОМЕР_225 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980;

6) ТОВ «Глоріоза» () рахунок НОМЕР_227 код валюти 980;

7) ТОВ «ЗВ Ріелті» () рахунок НОМЕР_228 код валюти 980;

8) ТОВ «Спектрум контакт» () рахунок НОМЕР_229 код валюти 980;

9) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунки НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_230 код валюти 840, НОМЕР_230 код валюти 978, НОМЕР_231 код валюти 980;

10) ТОВ «Таймкол» () рахунки НОМЕР_232 код валюти 980; НОМЕР_232 код валюти 840; НОМЕР_232 код валюти 978;

11) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» () рахунки НОМЕР_233 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 978; НОМЕР_234 код валюти 980; НОМЕР_235 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 840, НОМЕР_236 код валюти 980, НОМЕР_235 код валют 840, НОМЕР_235 код валют 978.

12) ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунки НОМЕР_237 код валюти 980; НОМЕР_238 код валюти 980;

13) ТОВ «ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018» () рахунки НОМЕР_239 код валюти 980;

14) ТОВ «НЕОМІНЕРАЛИ» () рахунки НОМЕР_240 код валюти 980;

15) ПРАТ «Окма» () рахунки НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 код валюти 980;

16) ТОВ «СН Інвестиції» () рахунки НОМЕР_243 код валюти 980; НОМЕР_243 код валюти 840; НОМЕР_243 код валюти 978; НОМЕР_244 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, , юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ЗВ Ріелті» () рахунки НОМЕР_245 код валюти 980;

2) ТОВ «КМ Інвестпроект» () рахунки НОМЕР_246 код валюти 980, НОМЕР_246 код валюти 840, НОМЕР_246 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Агрібізнес» () рахунок НОМЕР_247 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Айбокс банк», МФО 322302, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Глоріоза» () рахунок НОМЕР_248 код валюти 980;

2) ТОВ «Магеллан інвестментс» () рахунок НОМЕР_249 код валюти 980;

3) ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» () рахунок НОМЕР_250 код валюти 980;

4) ТОВ «Таймкол» () рахунок НОМЕР_251 код валюти 980;

ТОВ «ФК «ФІНТАКТ» () рахунок НОМЕР_252 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Полтавські молокопродукти» () рахунки НОМЕР_253 код валюти 980; НОМЕР_254 код валюти 980;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОТП банк», МФО 300528, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» () рахунки НОМЕР_255 код валюти 980; НОМЕР_255 код валюти 840; НОМЕР_255 код валюти 643; НОМЕР_255 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:

1) ПП «Галла люкс» () рахунки НОМЕР_256 код валюти 978, НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 код валюти 980;

2) ТОВ «Основа-ЦП» () рахунки НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980;

3) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» () рахунок НОМЕР_261 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «Екотехнопарк СЕС-2018» () рахунок НОМЕР_262 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ОСНОВА-ЦП» () рахунок НОМЕР_263 код валюти 980, НОМЕР_263 код валюти 840, НОМЕР_264 код валюти 980.

Заборонено службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена лише в частині накладення арешту на корпоративні права, грошові кошти та майно ТОВ СКН «Сучасна комерційна нерухомість» а також на корпоративні права, статутний капітал, майно та грошові кошти юридичних осіб: ПрАТ "Окма" (100 % статутного капіталу); ТОВ "ФК "Авангард-ДС" (100 % статутного капіталу); ТОВ "Авангард інвест про" (100 % статутного капіталу); ПП "Галла люкс" (50 % статутного капіталу); ТОВ «Ферострой» (100 % статутного капіталу); ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" (100 % статутного капіталу);ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» (100 % статутного капіталу), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг, та лише щодо накладення арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно, колегією суддів не перевіряється.

Постановляючи вказану ухвалу, слідчий суддя виходив з необхідності арешту вищевказаного майна з метою збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації майна та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Із висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.п. 1, 2 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора, подане в межах кримінального провадження № 0000890, та наклав арешт на корпоративні права, грошові кошти та майно товариств, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а також з метою можливої спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з огляду на те, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна для виконання завдань арешту майна, з метою збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у разі постановлення обвинувального вироку та задоволення заявлених цивільного позову.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене, приховане чи зникнути.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках вказаних товариств, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційних скарг про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали ретельно перевірялися, проте не знайшли свого підтвердження, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Викладені в апеляційних скаргах доводи про те, що діяльність товариств не стосується обставин діяльності інших фізичних та юридичних осіб в кримінальному провадженні № 0000890, та їх кінцеві бенефіціари не мають відношення до підозрюваного у кримінальному провадженні, спростовуються матеріалами судового провадження, які свідчать про те, що органом досудового розслідування встановлено причетність кінцевих бенефіціарів товариств, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_11 до діяльності підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_12 .

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

На даному етапі досудового розслідування встановлено причетність ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» та товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 , до обставин кримінального провадження № 0000890 та сукупність долучених до клопотання матеріалів є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна вказаних юридичних осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень.

При цьому, доводи апелянтів про наявність у товариств інших бенефіціарних власників, які володіють іншими частками статутних капіталів, не спростовують правильність висновків слідчого судді про наявність на даному етапі досудового розслідування підстав для арешту вказаного майна.

Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Доводи представників про те, що посадовим особам товариств не повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 0000890, не можуть бути підставою для відмови у задоволенні клопотання з огляду на положення КПК України, відповідно до якого майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізації мету досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційних скарг про те, що накладення арешту обмежує можливості товариств здійснювати господарську діяльність, не є достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, та матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою збереження речових доказів.

Слід зауважити, що скаржниками не надано беззаперечних доказів на підтвердження наведених обставин неможливості здійснення товариствами господарської діяльності за умови накладення арешту на майно.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвокату ОСОБА_6 та представнику ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року.

Апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» - адвоката ОСОБА_6 та представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 -залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4