Справа № 592/9478/25
Провадження № 1-кс/592/3994/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за ч. 3 ст. 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 19.12.2021 за ч. 3 ст. 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) КК України, у якому досліджуються обставини співпраці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу укладення та виконання умов договору № 30/03 від 30.03.2018 поставки товару (сечовина, нітрат амонію»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі Постачальник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, (далі Покупець), укладено договір№ 30/03 поставки товару, найменування, кількість та вартість, якого зазначено у специфікаціях.

На виконання умов угоди № 3.0/03 від 30.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товари ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 14 253 200,00 грн. (з ПДВ), у т.ч. карбаміду в кількості 1185,83 тони на суму 12 451 200,00 грн та селітри аміачної в кількості 212,00 тон на суму 1 802 000,00 грн.

Розрахунок за отриманий товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило шляхом перерахування коштів з рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 5 900 000,00 грн.

Різниця у вартості фактично отриманого товару з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та сплачених коштів становить 8 353 200, 00 грн.

Зазначає, що необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про податкову звітність суб`єктів господарювання, що надасть можливість дослідити реальність або ж удаваність здійснених платниками податків господарських операцій, коло контрагентів, постачальників товарів, їх вартість та подальше використання.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 09.12.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000250 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи, що містять відомості про усю без виключення податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та реєстраційна частина облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати вказані у клопотанні позов ІНФОРМАЦІЯ_7 , кінцеве судове рішення по вказаному позову; відомості про усіх кредиторів ТОВ Будівельна україно-європейська група Квант, інвентаризаційні описи та протокол інвентаризаційної комісії, протокол засідання комітету кредиторів, ліквідаційний баланс товариства, звіт ліквідатора товариства.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: документів, що містять відомості про усю без виключення податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; реєстраційної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Строк дії ухвали до 15.08.2025.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.