Справа №766/7049/25
н/п 1-кс/766/3887/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001133 від 10.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 09.12.2024 до 19.12.2024 включно із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

1.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

1.3. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.4. Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 09.12.2024 до 19.12.2024 включно, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

1.5. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 09.12.2024 до 19.12.2024 включно;

1.6. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 09.12.2024 до 19.12.2024 включно, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 09.12.2024 до 19.12.2024 включно;

1.7. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

2. Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 10.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2024 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, про те, що 10.12.2024року за адресою: Херсонська область, Херсонський район, с. Олександрівка, інспектор прикордонної служби НОМЕР_3 прикордонного загону, старший сержант ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , покінчив життя самогубством через постріл ймовірно з автоматичної зброї закріпленої за останнім. Труп направлений на СМЕ АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що у ОСОБА_11 відбувся конфлікт з матір`ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого остання вимагала від сина переказ грошових коштів їй на карту в сумі 100 000 гривень. Після переказу зазначених грошових кошів, ОСОБА_11 надіслав смс-повідомлення ОСОБА_12 з наступним змістом «його це все дістало».

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що він є побратимом ОСОБА_11 , проходив службу з останнім протягом довгого часу. Під час проходження служби, свідок перераховував ОСОБА_11 грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 10.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

З Витягу з ЄРДР № 0001133 від 10.12.2024 вбачається, що 10.12.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, про те, що 10.12.2024 року за адресою: Херсонська область, Херсонський район, с. Олександрівка, інспектор прикордонної служби НОМЕР_3 прикордонного загону, старший сержант ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , покінчив життя самогубством через постріл ймовірно з автоматичної зброї закріпленої за останнім. Труп направлений на СМЕ АДРЕСА_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Разом з тим, слідчим не доведено та необґрунтовано в клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001133 від 10.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001133 від 10.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1