28.05.2025 Справа № 756/6505/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2025, приблизно о 12 год. 30 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з тел НОМЕР_1 представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомивши, що картку заявника буде заблоковано та необхідно перерахувати грошові кошти на нову картку, на що ОСОБА_5 погодилася та самостійно перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 (номер картки не зберігся) у загальному розмірі 29120 грн., після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що це були шахраї. (ЖЄО 1436 від 12.01.2025)

Банківський рахунок № НОМЕР_3 , яким користувалась ОСОБА_5 , належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, аудіо записів дзвінків (звернень) із абонентського номеру НОМЕР_5 на сервісні номери АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитуваної абонентом інформації, крім того інформації щодо входу/виходу до автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сполученої із зазначеним банківським рахунком та абонентським номером НОМЕР_5 , а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківського рахунку НОМЕР_3 та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10.01.2025р. по 13.01.2025, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 .

Дізнавач вважає, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 , що стосуються обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_8 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: історію авторизації документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, аудіо записів дзвінків (звернень) із абонентського номеру НОМЕР_5 на сервісні номери АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитуваної абонентом інформації, крім того інформації щодо входу/виходу до автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сполученої із зазначеним банківським рахунком та абонентським номером НОМЕР_5 , а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківського рахунку № НОМЕР_3 та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.05.2025 по 28.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1