Справа № 638/7735/25
Провадження № 1-кс/638/1347/25
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за за №0000035 від 30 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчих, а саме: слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

- інформації про використання рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

3. НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку:

1. НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

2. НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3. НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року..

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП В Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000035 від 30 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 після складання договорів, шляхом обману, під приводом виконання будівельних робіт та необхідності придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на загальну суму близько 2 млн грн.

Разом з тим встановлено, що вищевказані ФОП здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання послуг з будівництва, роздрібної та оптової торгівлі будівельними матеріалами. До них часто звертаються жителі міста Ізюм та Ізюмського району Харківської області аби придбати будівельні матеріали або ж щоб вони зі своїми найманими працівниками надали послуги з ремонту та відбудовування пошкоджених або знищених об?єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Оплата за покупку будівельних матеріалів та подальші надані послуги жителями Ізюмського району Харківської області здійснювалась грошовими коштами, які надходили на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілих.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , з 09.01.2024 року є діючим ФОПом із наступними КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових приміщень (основний); 43.31 Штукатурні роботи; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.91 Покрівельні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; 63.99 Надання інших інформаційних послуг. З 12 січня 2024 року має відкритий рахунок на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , яким користується з метою отримання грошових коштів від потерпілих, під приводом придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт. Проте, вказані кошти, перераховує на інші свої рахунки, з подальшим зняттям готівки у терміналах.

Разом з тим встановлено, що до вчинення злочину також причетна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , з 06.09.2023 року є діючим ФОПом, із наступними КВЕД: 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (основний) 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 43.31 Штукатурні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 47.91; Роздрібна торгівля, що здійснюється формами поштового замовлення або через мережу Інтернет. З 18 вересня 2023 року має відкритий рахунок на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , яким користується з метою отримання грошових коштів від потерпілих, під приводом придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт. Проте, вказані кошти, перераховує на інші свої рахунки, з подальшим зняттям готівки у терміналах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину також причетна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. З 29.03.2024 року була ФОПом із наступними КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 43.31 Штукатурні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється формами поштового замовлення або через мережу Інтернет, проте 11.01.2025 року припинилася свою діяльність. Має відкритій рахунок на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , яким користувалася з метою отримання грошових коштів від потерпілих, під приводом придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт. Проте, вказані кошти, перераховує на інші свої рахунки, з подальшим зняттям готівки у терміналах. Слід зауважити, що ОСОБА_17 склавши договори про надання будівельних робіт та не виконавши їх умови, припинила свою діяльність.

Вищевикладене підтверджуються допитами потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , виписками із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про те, що укладали договори, перераховували кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаним ФОПам, проте ремонтні роботи були не проведені або проведені частково.

Слід зауважити, що під час проведення досудового розслідування надавалися запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою отримання рухів коштів по банківським рахункам ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , проте спеціалістами вказаного акціонерного товариства було відмовлено у наданні відповіді.

У зв`язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичній справа рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 ;

-НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 ,

можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підтвердити факт вчинення шахрайських дій останніх відносно потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та інших потенційних потерпілих, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення джерел отримання коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення картки/рахунків:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 ;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 ;

3.НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 ,

а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3.НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

-інформації про використання рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

3.НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку:

1. НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

2. НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3.НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3.НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3.НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за за №0000035 від 30 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчих, а саме: слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

- інформації про використання рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

2. НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_16 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

3. НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку:

1. НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

2. НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3. НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу з банківського рахунку/картки:

1. НОМЕР_3 за період з 12.01.2024 року по 29.04.2025 року;

2. НОМЕР_4 за період з 06.09.2023 року по 29.04.2025 року;

3. НОМЕР_5 за період 29.03.2024 року по 29.04.2025 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1