Провадження № 1-кс/592/5576/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000857 від 09.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 близько 09:15 невстановлена особа, представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, під приводом оновлення даних заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 17000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональною відділенні (філії) - м. Суми, а саме:1) відомості про особу на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку, саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкритив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на які містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період час 05.08.2025 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які бу переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, признане платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронно: вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні в банкінгу із зазначенням IP-адреси; номериоператорів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняттягрошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку, саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкритив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на які містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період час 05.08.2025 по 25.08.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які бу переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, признане платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронно: вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні в банкінгу із зазначенням IP-адреси; номериоператорів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняттягрошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1