Справа № 761/5437/24
Провадження № 1-кс/761/4146/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000616 від 21.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з моменту створення рахунку по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів за вказаний період по вказаній картці.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебували у шлюбі з 18.04.2018 по 24.06.2021, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану у м. Києві серія НОМЕР_3 від 18.04.2018 року.

24.06.2021 на підставі рішення Шевченківського районного суду районного суду м. Києва від 24.05.2021 шлюб розірвано. Від шлюбу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають двох спільних неповнолітніх дітей, доньку - ОСОБА_7 , народжену ІНФОРМАЦІЯ_2 та сина - ОСОБА_8 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29 червня 2021 року ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 , за спільною згодую було укладено та нотаріально посвідчено Договір між батьками про сплату аліментів на дітей. У зазначеному Договорі, для сплати грошових коштів було зазначено розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після укладання Договору, мотивуючи тим, зі слів ОСОБА_5 , останній не зручно користуватися рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , в телефонному режимі остання попросила направляти грошові кошти на її банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 погодився та перераховував грошові кошти на вказаний рахунок. Загалом у період з 03.04.2022 по день написання заяви було перераховано на вказану карту 176.394.28 коп., що підтверджуються відповідними банківськими платіжними дорученнями.

Вказане підтверджується долученими квитанціями, зокрема: 04.03.2022 - 20 000 грн.; 16.05.2022 - 38 000 грн.; 09.07.2022 - 7 330 грн.; 13.09.2022- 7 000 грн.; 28.09.2022 - 7800 грн.; 08.10.2022 - 7 500 грн.; 29.10.2022 - 14 775 грн.; 08.11.2022 - 7325 грн.; 10.11.2022 - 14 775 грн.; 24.11.2022 - 7 000 грн.; 09.12.2022 - 14 775 грн.; 30.12.2022 - 330 грн.; 18.01.2023 - 15 000 грн.; 10.02.2023 - 5 000 грн.; 10.02.2023 - 10 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 подала позовну заяву до Шевченківського районного суду м. Києва про стягнення аліментів, пені в розмірі 1% від несплаченої суми аліментів та штрафу в розмірі 50% від розміру аліментів неотриманих нею на вказаний у Договірі між батьками про сплату аліментів на дітей банківський рахунок гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , штрафу у розмірі 50 відсотків від нібито суми та пені.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по рахунку, за період з моменту створення рахунку по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів за вказаний період по вказаній картці.

На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000616 від 21.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з моменту створення рахунку по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів за вказаний період по вказаній картці.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: