У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4146/25

провадження № 1-кс/0285/1032/25

31 липня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 27.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.07.2025 близько 15:15год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником поліції та під приводом того, що необхідні грошові кошти, так як донька спричинила тілесні ушкодження чужій дитині, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 40 000 грн, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що 26.07.2025 року близько 15:15 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка, розмовляючи російською мовою, представилась слідчою та повідомила, що її донька, нібито, завдала тілесних ушкоджень дитині, вдаривши її дверима магазину, в результаті чого дитина перебуває в тяжкому стані. У ході розмови особа попросила надати 40 000 грн компенсації для матір`ю потерпілої дитини на лікування. У зв`язку з цим ОСОБА_5 добровільно перерахувала трьома окремими транзакціями грошові кошти з особового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Приблизно через 30 хвилин, зв`язавшись з донькою, потерпіла зрозуміла, що її було ошукано.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.07.2025 року включно (так як необхідно перевірити чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці та чи могла потерпіла розраховуватися та надити реквізити в мережі інтернет та іншими способами, що могло призвести до витоку інформації та таким чином отримання інформації особою, яка причетна до даного злочину) в банківській установі та карткових рахунків в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку якої НОМЕР_6 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес, МАC обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та бз участі прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення причетних до скоєння даного кримінального правопорушення осіб, як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 27.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року до 00 год. 00 хв. 29.07.2025 року зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 25.07.2025 року до 00 год 00 хв 29.07.2025 року, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 30.08.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1