Справа № 467/1337/24
Провадження № 1-кс/467/123/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня 2023 року до відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом купівлі-продажу NFT точена через чат-бот у мобільному додатку телеграм, незаконно отримала грошовими коштами заявника в сумі 44 060 грн.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 , з`ясовано, що 7 травня 2023 року потерпілому на власний акаунт в інстаграмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала дівчина з акаунту «arinashevchenk0» та завела бесіду.

10 травня 2023 року в ході бесіди попросила потерпілого про допомогу, щоб вона через його акаунт в телеграмм провела операцію купівлі-продажу NFT токена, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього вона надала потерпілому посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку телеграм. Перейшовши по вказаному посиланню, потерпілому було запропоновано валюту у якій будуть здійснюватись операції, він обрав гривні, після цього потрібно було поповнити особистий рахунок щоб можна було здійснювати подальші операції. Бот надав потерпілому реквізити для поповнення рахунку, цей рахунок ОСОБА_5 скинув вищезазначеній особі в інстаграм. Вона перевела кошти в сумі 8500 гривень, про що потерпілого повідомив бот. Після цього ОСОБА_5 у вказаному боті купив та продав NFT, та за наявною системою кошти за проданий NFT повертаються лише на ту картку з якої було поповнено рахунок. Так кошти перевелись на рахунок дівчини з інстаграм.

Після цього вона запропонувала потерпілому спробувати купити та продати NFT, на що останній погодився та поповнив рахунок на 11 500 гривень. Тоді дівчина розповіла потерпілому який токен треба купувати. Після того як ОСОБА_5 вибрав, бот повідомив йому що не вистачає коштів для купівлі та останній поповнив ще на 1000 гривень, та зробив дві операції по двом різним токенам, після чого в потерпілого на рахунко було вже 41 602 гривні. Після цього ОСОБА_5 вирішив вивести кошти за рекомендацією дівчини з інстаграм.

При спробі вивести кошти, рахунок в боті обнуляється, але на карту кошти не прийшли. Після цього потерпілий написав в службу підтримки вказаного чат-боту, та повідомив про те, що кошти не надійшли. Чат-бот служби підтримки повідомив потерпілому, що його акаунт заморозили, та для того щоб його розморозити потрібно поповнити рахунок на 9738 гривень. ОСОБА_5 здійснив вказану операцію, та під час спроби провести транзакцію моно банк запросив у потерпілого ім`я отримувача, яке потерпілий запросив у служби підтримки вищезазначеного бота, та вони повідомили, що отримувачем є ОСОБА_6 . Після цього чат-бот повідомив потерпілому, що потрібно оплатити податок у сумі 10 911 гривень. ОСОБА_5 провів вказаний платіж, але двома різними транзакціями, через що бот повідомив що потрібно провести оплату ще раз, так як система не бачить кошти які надіслані різними транзакціями. Після цього потерпілий знову провів вказаний платіж однією транзакцією на 10 911 гривень. Далі бот повідомив що потрібно ще сплатити комісію на суму 8930 гривень.

Після цього ОСОБА_5 завершив спілкування з чат-ботом, та написав в інстаграмі на вищезазначений акаунт дівчини, та дав зрозуміти, що знає що це шахрайство. Одразу після цього вказаний користувач інстаграм заблокував потерпілого, та зробив свій акаунт приватним.

На підставі отриманої інформації, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судці від 16 січня 2025 року, було виявлено картку на яку надходили грошові кошти, зокрема що охоплюють надходження потерпілого ОСОБА_5 , а саме картка № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі згідно наданих даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року (з метою встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, від дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання та про слухання справи в його відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1