Справа № 308/7833/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у рамках кримінального провадження №0003596, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2015, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В:

У судовому засіданні зі змісту вищенаведеного клопотання та витягу з кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 наказом №830-к від 05.11.2014 призначений на посаду начальника Закарпатського центрального відділення Публічного акціонерного товариства «ЮНІОН СТАНДАРТ Банк» (надалі ЗІВ ПАТ «ЮСБ БАНК») та є службовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції та адміністративно-господарські функції.

Рішенням правління ПАТ «ЮСБ Банк» №27/1 від 05.03.2015 затверджено Положення «Про здійснення касових операцій і правил зберігання в ПАТ «Юніон Стандарт Банк», згідно з яким в обов`язки начальника відділення банку входить забезпечення суворого дотримання правил здійснення касових операцій та інших операцій з готівкою, дотримання умов збереження готівкових грошей та інших цінностей, контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням готівки та інших цінностей, що надійшли до відділення, організація роботи зі здійснення операцій з готівкою. Відповідальність за створення належних умов для забезпечення зберігання готівки та інших цінностей під час їх зберігання та перевезення.

Відповідно до п.п. 3.1, 3.3 посадової Інструкції начальник ЗЦВ ПАТ «ЮСБ БАНК», затвердженої 18.02.2014 виконувачем обов`язків голови правління ПАТ «ЮСБ БАНК», в службові обов`язки ОСОБА_5 входить: здійснення поточного керування діяльністю відділення, в тому числі організація, контроль та несення відповідальності за роботу відділення в цілому, а також несення персональної відповідальності за якість та повноту виконань завдань, покладених на відділення, організація прибуткової роботи відділення банку, керівництво та контроль за діяльністю працівників відділення, організація та контроль роботи Відділення згідно з інструкціями та вимогами НБУ і Банку за операціями, визначеними Положенням про Відділення, здійснює контроль організації фінансового обліку фіксування фактів здійснення всіх банківських операцій Відділення у первинних документах, несе матеріальну відповідальність за грошові котити, забезпечує дотримання нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку.

Однак, начальник ЗЦВ ПАТ «ЮСБ БАНК» ОСОБА_5 всупереч п.п. 13.1, 13.14 Положення про здійснення касових операцій і правил зберігання в ПАТ «Юніон Стандарт Банк», затвердженого рішенням правління ПАТ «ЮСБ Банк» №27/1 від 05.03.2015 та п.п. 3.1, 3.3 посадової Інструкції начальника ЗЦВ ПАТ «ЮСБ БАНК», затвердженої 18.02.2014 виконувачем обов`язків голови правління ПАТ «ЮСБ БАНК», не забезпечив оприбуткування отриманих цінностей на позабалансовий рахунок з оформленням прибуткового касового ордеру та погодив безпідставну передачу отриманих від ОСОБА_6 цінностей до центрального відділення ПАТ «ЮСБ БАНК», в результаті вказаних дій було втрачено можливість встановлення грошових коштів, яким в подальшому заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «ЮСБ БАНК».

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

05.05.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Закарпатського центрального відділення ПАТ «ЮСБ Банк», знаходячись у приміщенні ЗЦВ «ПАТ «ЮСБ Банк» за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, №76а, уклав договір №4 «Про відповідальне зберігання цінностей у банку» між ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк» в його особі з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з другої сторони, який завірив своїм підписом та відтиском печатки ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк», згідно якого прийняв на зберігання від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 80000 доларів США та відповідно підписав додаток №l до Договору про відповідальне зберігання цінностей у банку №4 від 05.05.2015 року, а саме акт приймання-передачі цінностей і таким чином отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 80000 доларів США.

У подальшому ОСОБА_5 , всупереч вимог посадової інструкції та положення, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив оприбуткування отриманих цінностей на позабалансовий рахунок з оформленням прибуткового касового ордеру та погодив безпідставну передачу отриманих від ОСОБА_6 цінностей до центрального відділення ПАТ «ЮСБ БАНК», в результаті вказаних дій було втрачено можливість встановлення грошових коштів, яким в подальшому заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «ЮСБ БАНК».

В результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянина ОСОБА_6 , яке виразилось в спричиненні збитків в сумі 80000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 1690591 грн. 60 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.05.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Закарпатського центрального відділення ПАТ «ЮСБ Банк», знаходячись у приміщенні ЗЦВ «ПАТ «ЮСБ Банк» за адресою м. Ужгород, вул. Швабська. №76а, уклав договір №5 «Про відповідальне зберігання цінностей у банку» між ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк» в його особі з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з другої сторони, який завірив своїм підписом та відтиском печатки ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк», згідно з яким прийняв на зберігання від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20000 доларів США та відповідно підписав додаток №1 до Договору про відповідальне зберігання цінностей у банку №5 від 14.05.2015, а саме акт приймання-передачі цінностей і таким чином отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20000 доларів США.

У подальшому ОСОБА_5 , всупереч вимог посадової інструкції та положення, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив оприбуткування отриманих цінностей на позабалансовий рахунок з оформленням прибуткового касового ордеру та погодив безпідставну передачу отриманих від ОСОБА_6 цінностей до центрального відділення ПАТ «ЮСБ БАНК», в результаті вказаних дій було втрачено можливість встановлення грошових коштів, яким в подальшому заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «ЮСБ БАНК».

У результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянина ОСОБА_6 , яке виразилось в спричиненні збитків в сумі 20000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 411415 грн. 74 коп.

Крім цього, 12.06.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Закарпатського центрального відділення ПАТ «ЮСБ Банк», знаходячись у приміщенні ЗЦВ «ПАТ «ЮСБ Банк» за адресою м. Ужгород, вул. Швабська. №76а, уклав договір №6 «Про відповідальне зберігання цінностей у банку» між ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк» в його особі з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з другої сторони, який завірив своїм підписом та відтиском печатки ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк», згідно якого прийняв на зберігання від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 20000 доларів США та відповідно підписав додаток №l до Договору про відповідальне зберігання цінностей у банку №6 від 12.06.2015 року, а саме акт приймання-передачі цінностей і таким чином отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20000 доларів США.

У подальшому ОСОБА_5 , всупереч вимог посадової інструкції та положення, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив оприбуткування отриманих цінностей на позабалансовий рахунок з оформленням прибуткового касового ордеру та погодив безпідставну передачу отриманих від ОСОБА_6 цінностей до центрального відділення ПАТ «ЮСБ БАНК», в результаті вказаних дій було втрачено можливість встановлення грошових коштів, яким в подальшому заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «ЮСБ БАНК».

У результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянина ОСОБА_6 , яке виразилось в спричиненні збитків в сумі 20000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 427431 грн.

Крім того, 02.09.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Закарпатського центрального відділення ПАТ «ЮСБ Банк», знаходячись у приміщенні ЗДВ «ПАТ «ЮСБ Банк» за адресою м. Ужгород, вул. Швабська. №76а, уклав договір №16 «Про відповідальне зберігання цінностей у банку» між ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк» в його особі з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з другої сторони, який завірив своїм підписом та відтиском печатки ЗЦВ ПАТ «ЮСБ Банк», згідно якого прийняв на зберігання від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 35000 доларів США та відповідно підписав додаток №1 до Договору про відповідальне зберігання цінностей у банку №16 від 02.09.2015 року, а саме акт приймання-передачі цінностей і таким чином отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 35000 доларів США.

У подальшому ОСОБА_5 , всупереч вимог посадової інструкції та положення, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив оприбуткування отриманих цінностей на позабалансовий рахунок з оформленням прибуткового касового ордеру та погодив безпідставну передачу отриманих від ОСОБА_6 цінностей до центрального відділення ПАТ «ЮСБ БАНК», в результаті вказаних дій було втрачено можливість встановлення грошових коштів, яким в подальшому заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «ЮСБ БАНК».

В результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянина ОСОБА_6 , яке виразилось в спричиненні збитків в сумі 35000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 762948 грн. 09 коп.

Всього через неналежне виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків потерпілому ОСОБА_6 заподіяно шкоду на загальну суму 3712936 грн. 31 коп.

Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород, громадянин України, зареєстрований у АДРЕСА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою про вчинення злочину, показами потерпілого ОСОБА_6 , укладеними в період з травня по вересень 2015 року між громадянином ОСОБА_6 (поклажодавець) та Закарпатським відділенням ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» (зберігач в особі ОСОБА_5 ) договорами про відповідальне зберігання цінностей у банку за №4 на суму 80000 доларів США, №5 на суму 20000 доларів США, №6 на суму 20000 доларів США, №11 на суму 20000 доларів США та №16 на суму 35000 доларів США, відповідно до яких ОСОБА_6 було передано, а ОСОБА_5 прийнято на зберігання цінності за актами приймання-передачі та описом.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, який відноситься до нетяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

09.11.2017 року повідомлено про зміну підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності по місцю свого проживання відсутній, переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженні, саме тим, що із місця постійного свого проживання зник, а також який, перебуваючи на волі, може продовжувати скоювати інші нові тяжкі або особливо тяжкі злочини, а клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою залишилось не вирішеним, прокурор просить надати дозвіл на затримання з метою приводу.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 188, 189 КПК України.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0003596 підтверджено, що органом досудового розслідуванням - Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

09.11.2017 відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, у зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри вручено дружині підозрюваного ОСОБА_9 (актовий запис про шлюб №612 від 08.10.2005).

За даними інформаційної системи «Аркан» щодо перетину кордону ОСОБА_5 12.10.2015 здійснив виїзд через КПП «Ужгород» та по теперішній час знаходиться за межами території України.

Беручи до уваги, що на даний час місцезнаходження підозрюваного у даному кримінальному провадженні не встановлено, є необхідність в проведенні ряду слідчих дій за участю останнього, а також, з метою вирішення питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховуючи тяжкість вчиненого ним злочину, а також те, що останній переховується від органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 продовжить скоювати кримінальні правопорушення, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, відтак, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 188, 189, 190, 309, 392, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - протягом шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного; закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

З питань щодо виконання ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу слід звертатися до слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (вул. Карпатської України, 10-А, м. Ужгород, 88006; телефони: 0(800)50-02-02, НОМЕР_1 , електронна пошта: ; мобільний телефон: НОМЕР_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні №0003596- прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1