Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1109/2025 Справа № 641/911/25
УХВАЛА
25 липня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1958 р. н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15 297 грн., а саме: 25.01.2025 заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_1 ніби-то співробітник банку та запропонував надати допомогу, а саме увійшовши в довіру, ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту (номер встановлюється) у розмірі 15 297 гривень. Після чого ОСОБА_6 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 15 297 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 25.01.2025 близько 15:03 заявниця знаходилась за адресою мешкання, їй зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , але даний номер у неї в телефоні висвітився підписаним як ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вона і підняла слухавку, невідома особа мала чоловічий голос, представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що з банківської картки заявниці шахраї хочуть зняти гроші. Щоб зберегти гроші, потрібно з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 перевести кошти на рахунок НОМЕР_3 , після чого грошові кошти мали повернутися на рахунок потерпілої. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 25.01.2025 о 15:29 переказала грошові кошти у сумі 15 221,00 грн (та комісія банку 76,11 грн) на картку шахрая, яку назвали їй у телефонній розмові, № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ). Після чого невідомий знову зателефонував заявниці з того самого номеру телефону та сказав, що вона має переказати кошти також з кредитної банківської картки. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася з заявою до поліції. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/911/25 номер провадження № 1-кс/641/411/2025 від 17.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.04.2025 згідно якого 25.01.2025 о 16:32:29 на банківський рахунок НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 15 221 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 25.01.2025, а саме: о 16:48:23 у сумі 3 065 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 16:48:42 у сумі 8 747 грн на картку № НОМЕР_8 ; о 16:49:00 у сумі 6 122 грн на картку № НОМЕР_9 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/911/25 номер провадження № 1-кс/641/948/2025 від 12.06.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 25.06.2025 згідно якого 25.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) відбулось зарахування грошових коштів о 16:49 у сумі 6122 грн. Після вказаного зарахування відбулися перекази грошових коштів, а саме: 01.02.2025 о 12:58 у сумі 50 грн. на рахунок НОМЕР_11 ; 02.02.2025 о 09:08 у сумі 431,7 грн на рахунок НОМЕР_11 . 25.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_12 ) відбулось зарахування грошових коштів о 16:48 у сумі 8 747 грн. Після вказаного зарахування у період часу з 23:22 25.01.2025 по 09:22 29.01.2025 (25ма платежами) грошові кошти загальною сумою 1 101,73 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_13 ; 29.01.2025 о 09:31 у сумі 2 000 грн. на рахунок НОМЕР_14 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 та рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.01.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.01.2025 року; копію довідки про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 17.03.2025 року по справі №641/911/25, провадження 1-кс/641/411/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2025 року; копію протоколу огляду документу від 03.04.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 12.06.2025 року по справі №641/911/25, провадження 1-кс/641/948/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2025 року; копію протоколу огляду документу від 01.07.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що стосується виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на які було перераховано грошові кошти раніше отримані від потерпілої ОСОБА_19 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власників даних карток (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківська картка та рахунки, в період часу з 25.01.2025 року по 17.07.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1