У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2260/25 Провадження № 1-кс/401/712/25

16 липня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000471, внесеного до ЄРДР від 03.07.2025 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування в несені до ЄРДР за №0000471 відомості якого 03.07.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2025 року на території селища Зибкове Олександрійського району Кіровоградської області невідома особа, шляхом вільного доступу таємно викрала з транспортного засобу ВАЗ 2106 балонний ключ крестоподібної форми, автомобільний компресор одноциліндровий марки «Урал КА-У12502», військову аптечку, індикатор тиску, мобільний пристрій ERGO Б184 з сім-карткою НОМЕР_1 , механічний гвинтовий ручний домкрат радянського виробництва, вольтметр USBx2, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , 1963 р.н., його пенсійне посвідчення та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

03 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 та розпочато досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив свою причетність до викрадення майна та документів потерпілого ОСОБА_4 , а також підтвердив факт використання в подальшому викраденої банківської картки для здійснення оплати у торгівельних закладах на території селища Зибкове.

Також досудовим слідством встановлено, що зазначений вище картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи, яка причетна до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 19 червня 2025 року, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Слідчий зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 03.07.2025 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом вільного доступу таємно викрала з транспортного засобу ВАЗ 2106 балонний ключ крестоподібної форми, автомобільний компресор одноциліндровий марки «Урал КА-У12502», військову аптечку, індикатор тиску, мобільний пристрій ERGO Б184 з сім-карткою НОМЕР_1 , механічний гвинтовий ручний домкрат радянського виробництва, вольтметр USBx2, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , 1963 р.н., його пенсійне посвідчення та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив свою причетність до викрадення майна та документів потерпілого ОСОБА_4 , а також підтвердив факт використання в подальшому викраденої банківської картки для здійснення оплати у торгівельних закладах на території селища Зибкове.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000471, внесеного до ЄРДР від 03.07.2025 року, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19 червня 2025 року по 16 липня 2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати фото та відео матеріалb на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 19 червня 2025 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 16.07.2025 року по 15.08.2025 року (включно).

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом