Справа № 439/1064/25
Провадження №1-кс/439/234/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 червня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

06 червня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими є: оригінали усіх документів первинної бухгалтерської документації, договорів, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, банківських виписок та іншої документації, що підтверджує найменування, кількість, постачальників та місце придбання будівельних матеріалів, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в та КБ-виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18 листопада 2022 року по 14 липня 2023 року на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ЦНАП - Центр Дії ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, для їх використання як доказів у кримінальному провадженні № 0000028 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідча зазначає, що 13 травня 2025 року в Золочівську окружну прокуратуру надійшов рапорт співробітника ГВ ЗНД Управління СБУ у Львівській області, в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності за напрямом протидії системним загрозам управлінню держави отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник), спільно з представниками підрядної організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до нанесення шкоди охоронюваним законом інтересам громади у великому розмірі. Зокрема встановлено, що в 2022-2023 роках Замовником проведено тендер за предметом «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого укладено договір на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 18 листопада 2022 року на загальну суму 9 421 772,80 грн без ПДВ з терміном дії до 31 грудня 2023 року. В рамках виконання договору було передбачено виконання робіт з капітального ремонту частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами виконання зазначених договорів замовником здійснено повну оплату згідно з договором підряду. Разом з цим, встановлено, що замовниками разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт внесено неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та цін на використані матеріали. Зокрема, наявні відомості вказують на те, що під час будівництва мали місце факти завищення ціни на матеріали по окремим позиціям «Актів приймання, виконання будівельних робіт» у 1,5 - 3 рази, на виконання підрядних робіт до 6 разів, що в свою чергу призвело до зайво сплачених бюджетних коштів на суму понад 1 млн. грн.

Слідча звертає увагу, що начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури надіслано запит ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про необхідність надати належно завірені копії актів виконаних робіт, які були складені за результатами виконання договору, укладеного за наслідками проведення публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на який 21 травня 2025 року надано обґрунтовану відповідь та долучено належно завірені копії відповідних документів, серед яких наявні акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 08 грудня 2022 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №1 від 01 грудня 2022 року; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №1 від 01 грудня 2022 року; Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №2 від 13 травня 2023 року; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №2 від 15 травня 2023 року; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №3 від 14 липня 2023 року.

Також слідча повідомляє, що для проведення судової товарознавчої експертизи необхідна інформація та документи, що підтверджують найменування, маркування, виробника, комерційне найменування фірми-постачальника, а також обсяг і місце придбання будівельних матеріалів, які фактично були використані при виконанні будівельних робіт та відображені в актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у вказаних актах зазначено лише загальне найменування матеріалів, без конкретизації виробника, торгової марки чи постачальника, то відповідно до ст. 93, 160, 162 КПК України, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: первинної бухгалтерської документації, договорів, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, банківських виписок та іншої документації, що підтверджує найменування, кількість, постачальників та місце придбання будівельних матеріалів, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в та КБ-3), виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18 листопада 2022 року по 14 липня 2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання розглядалось слідчим суддею без повідомлення володільця документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Позаяк існує ризик їх зміни, знищення або приховування таких документів.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити зі наступних підстав.

За нормативним приписом частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами норми частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим Відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000028 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий судді зауважив, що 13 травня 2025 року в Золочівську окружну прокуратуру надійшов рапорт співробітника ГВ ЗНД Управління СБУ у Львівській області, в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності за напрямом протидії системним загрозам управлінню держави отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник), спільно з представниками підрядної організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до нанесення шкоди охоронюваним законом інтересам громади у великому розмірі. Зокрема встановлено, що в 2022-2023 роках Замовником проведено тендер за предметом «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого укладено договір на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 18 листопада 2022 року на загальну суму 9 421 772,80 грн без ПДВ з терміном дії до 31 грудня 2023 року. В рамках виконання договору було передбачено виконання робіт з капітального ремонту частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами виконання зазначених договорів замовником здійснено повну оплату згідно з договором підряду. Разом з цим, встановлено, що замовниками разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт внесено неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та цін на використані матеріали. Зокрема, наявні відомості вказують на те, що під час будівництва мали місце факти завищення ціни на матеріали по окремим позиціям «Актів приймання, виконання будівельних робіт» у 1,5 - 3 рази, на виконання підрядних робіт до 6 разів, що в свою чергу призвело до зайво сплачених бюджетних коштів на суму понад 1 млн. грн..

Слідчий суддя звертає увагу, що начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури надіслано запит ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про необхідність надати належно завірені копії актів виконаних робіт, які були складені за результатами виконання договору, укладеного за наслідками проведення публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на який 21 травня 2025 року надано обґрунтовану відповідь та долучено належно завірені копії відповідних документів, серед яких наявні акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 08 грудня 2022 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №1 від 01 грудня 2022 року; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №1 від 01 грудня 2022 року; Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №2 від 13 травня 2023 року; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №2 від 15 травня 2023 року; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року до договору №1 від 18 листопада 2022 року та додаткової угоди №3 від 14 липня 2023 року.

Крім того слідчий суддя звертає увагу. що для проведення судової товарознавчої експертизи необхідна інформація та документи, що підтверджують найменування, маркування, виробника, комерційне найменування фірми-постачальника, а також обсяг і місце придбання будівельних матеріалів, які фактично були використані при виконанні будівельних робіт та відображені в актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у вказаних актах зазначено лише загальне найменування матеріалів, без конкретизації виробника, торгової марки чи постачальника, то відповідно до ст. 93, 160, 162 КПК України, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: первинної бухгалтерської документації, договорів, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, банківських виписок та іншої документації, що підтверджує найменування, кількість, постачальників та місце придбання будівельних матеріалів, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в та КБ-3), виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18.листопада 2022 року по 14 липня 2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ЦНАП - Центр Дії ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Перед слідчим суддею також доведено важливість значення такої документації для встановлення обставин істотних обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання відомостей, які містяться у документах, доступ до яких просить надати слідча, неможливо всебічно та повно встановити істину у кримінальному провадженні. Зокрема за відсутності такої інформації у органу досудового розслідування зникає об`єктивна можливість встановити особистості осіб, які могли бути виконавцями вчинення кримінального правопорушення. Встановлення наявності суб`єктів злочину у кримінальному провадженні є однією із умов складу такого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо можливості використання таких документів як доказів у даному кримінальному провадженні для всебічного та повного встановлення обставин справи.

Перед слідчим суддею доведено мотиви слідчого щодо необхідності надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів.

У свою чергу слідчий суддя не знаходить жодних правових підстав для задоволення клопотання слідчої у частині необхідності вилучення оригіналів усіх документів первинної бухгалтерської документації, договорів, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, банківських виписок та іншої документації, що підтверджує найменування, кількість, постачальників та місце придбання будівельних матеріалів, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в та КБ-виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18 листопада 2022 року по 14 липня 2023 року на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчою не вмотивовано критична необхідність та відсутня чітка мета такого вилучення і на думку слідчого судді достатньо надати дозвіл на копіювання зазначених матеріалів

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів усіх документів первинної бухгалтерської документації, договорів, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, банківських виписок та іншої документації, що підтверджує найменування, кількість, постачальників та місце придбання будівельних матеріалів, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в та КБ-виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18 листопада 2022 року по 14 липня 2023 року на об`єкті: «Капітальний ремонт частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали один місяць зі дати її постановлення.

Виходячи з нормативних вимог частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1