Справа № 202/1914/25
Провадження № 1-кс/202/3599/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на поставку та установку швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на загальну суму 4 млн. 790 тис. грн., місткістю на 50 осіб.

Сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 створили схему з привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом поставки продукції, що не відповідає будівельним нормам.

Встановлено, що при розміщенні конструкцій на поверхні землі не досягнуто необхідних захисних властивостей, таких як насипання брустверів, встановлення габіонів, обкладання залізобетонними виробами, облаштування багатошарових захисних екранів.

Окрім того, тіньовий офіс бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через котрий посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували свою частину готівкових коштів за створену злочинну схему з привласнення бюджетних коштів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошувались ще тендерні закупівлі з поставки швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту, виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.09.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено швидкоспоруджувальну споруду цивільного захисту (ідентифікатори закупівель в системі електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 млн. 590 тис. гривень.

Вищевказаним підприємством 04.09.2023 року було поставлено швидкоспоруджувальну споруду цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 1 млн. 590 тис. гривень.

В свою чергу, за оперативною інформацією вказані споруди були встановлені з порушенням чинного законодавства, при розміщенні конструкцій на поверхні землі не досягнуто необхідних захисних властивостей, таких як насипання брустверів, встановлення габонів, обкладання залізобетонними виробами, облаштування багатошарових захисних екранів.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-25/11945-БТ від 16.04.2025 за результатами судової будівельно-технічної експертизи, при встановленні модульної захисної споруди ЗС50 (в розрахунку на 50 осіб) за договором 2023/8/15-8 від 16.08.2023 не дотримані рекомендації п.6.4.1 та вимоги п.6.4.3, ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу».

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-25/11947-БТ від 16.04.2025 за результатами судової будівельно-технічної експертизи, при встановленні модульної захисної споруди ЗС50 (в розрахунку на 50 осіб) за договором 2023/8/15-4 від 16.08.2023 не дотримані рекомендації п.6.4.1 та вимоги п.6.4.3, ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу».

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-25/11949-БТ від 16.04.2025 за результатами судової будівельно-технічної експертизи, при встановленні модульної захисної споруди ЗС50 (в розрахунку на 50 осіб) за договором 2023/8/15-3 від 16.08.2023 не дотримані рекомендації п.6.4.1 та вимоги п.6.4.3, ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу».

З метою проведення судових експертиз, аудитів та перевірок, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме платіжних інструкцій (платіжних доручень) та/або розпоряджень, котрі стали підставою перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжних інструкцій (платіжних доручень), дати складання, номеру трансакції, найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ платника та номер його рахунку, найменування та МФО платника; найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис (печатка) платника, іншу інформацію, щодо формування/виконання платіжної інструкції та/або розпорядження, за період часу з 16.08.2023 року по 01.10.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судових експертиз, аудитів та перевірок, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме платіжних інструкцій (платіжних доручень) та/або розпоряджень, котрі стали підставою перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжних інструкцій (платіжних доручень), дати складання, номеру трансакції, найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ платника та номер його рахунку, найменування та МФО платника; найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис (печатка) платника, іншу інформацію, щодо формування/виконання платіжної інструкції та/або розпорядження, за період часу з 16.08.2023 року по 01.10.2023 року.

Строк виконання ухвали до 18 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1