Справа № 186/953/25
Провадження № 1-кс/0186/121/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2025 року м.Шахтарське.

Слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23 квітня 2025 року до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2024 року о 16:48 годині невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назвала дві останні цифри банківської картки ОСОБА_3 та запитала, чи є така картка, на що останній повідомив, що є картка з вказаними цифрами. У подальшому, в період з 11 по 12 квітня 2024 року невстановленою особою в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з аккаунту ОСОБА_3 було створено дві банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких в загальній сумі було викрадено грошові кошти в сумі 10700 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який надав свідчення про те, що 11 квітня 2024 року йому о 16:48 та о 16:52 годині, зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, чи має потерпілий банківську картку у вказаному банку з останніми цифрами 7 та 8, на що потерпілий відповів, що так, він має вказану картку. Після цього йому повідомили, що нібито в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть проводитись оновлення додатку та попрохали до 25 квітня 2024 року в додаток не заходити. Наступного дня, а саме 12 квітня 2024 року ОСОБА_3 , у вечірню добу за допомогою свого телефону намагався здійснити вхід у додаток, але через невідомі йому причини це зробити не вдалось. 13 квітня 2024 року останній відновив доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в особистому кабінеті користувача він побачив, що в нього з?явилась нова банківська картка № НОМЕР_2 «Універсальна» та № НОМЕР_3 «Для виплат», які були оформлені без його відома та участі. У подальшому, в ході перегляду історії транзакцій по банківській картці «Універсальна», останній виявив, що йому було надано кредитний ліміт на суму 10 000 грн, в подальшому дані грошові кошти були частково зняті готівкою та переведені на картку «Для виплат», окрім цього здійснювались списання в інтернеті, а саме PRIMN VODAFONE W, KYIV.

Як зазначає слідчий, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого, у зв`язку з чим планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 11 по 12 квітня 2024 року, а саме: інформацію про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, відомості про рух коштів; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про їх зміну; ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, інформацію про місце розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 11 по 12 квітня 2024 року.

Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5

На думку слідчого, за допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані внаслідок тимчасового доступу відомості становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять:

- інформацію про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, відомості про рух коштів;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про їх зміну;

- інформацію про ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, інформацію про місце розташування банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 11 по 12 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 25 квітня по 16 травня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5