Справа № 592/6947/25
Провадження № 1-кс/592/3046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003219 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що період часу з 15:40 год. по 16:20 год. 24.10.2024 невстановлена особа в період воєнного стану невстановленим способом здійснила крадіжку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. Також від імені ОСОБА_5 створена кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої списувалися кошти сумою 72000 грн. на оплату товарів та послуг з вересня по листопад 2024 року, чим завдано збитків потерпілому (ЄО №66486).

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 29.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003219 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію щодо рахунків та емітованих банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із зазначенням їх номерів, дат та способу відкриття. У разі відкриття рахунку онлайн (за допомогою мобільного додатку або сайту банку), відомості щодо дати та часу здійснення входу в особистий кабінет, способу авторизації, способу підтвердження дій та пристрою, із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, ідентифікатору;

- відомості щодо закритих рахунків та банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із зазначенням підстав та способу їх закриття;

- відомості щодо зміни фінансових номерів рахунків та емітованих банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . У разі зміни - інформацію щодо: попереднього номера та номера, на який його було змінено; дати та часу зміни фінансового номера; номера рахунку, до якого змінено фінансовий номер; спосіб зміни та спосіб підтвердження вказаної дії; у разі зміни за допомогою мобільного додатку або сайту банку - відомості щодо пристрою, (із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, ідентифікатору), з якого був здійснений вхід в особистий кабінет;

- інформацію щодо зміни паролю від особистого кабінету ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . Якщо змінювався, то коли саме та з використанням якого пристрою (із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, серійного номеру пристрою), які способи підтвердження зміни паролю використовувалися;

- інформацію про прив`язку банківських/карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до інтернет-сервісів, типу Google Pay, Apple Pay тощо. Із зазначенням номерів рахунків, дати та часу здійснення вказаних дій, інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких було здійснено прив`язку (марка, модель, ІМЕІ, серійний номер пристрою), а також відомості щодо використання зазначених пристроїв при прив`язці до інтернет-сервісів рахунків, які належать іншим особам, під час здійснення фінансових операції або дій в особистих кабінетах інших осіб (із зазначенням: номерів рахунків, які прив`язувалися; ПІБ, ідентифікаційного коду, паспортних даних особи, на яку відкриті дані рахунки);

- чи направлялися смс-повідомлення або сповіщення (в особистий кабінет), про зміну фінансового номера або підтвердження входу в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024. Якщо надходили, то коли саме, із зазначенням текстового змісту та формату даних повідомлень;

- яким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , підтверджував вхід в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024;

- інформацію щодо несанкціонованого втручання в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024, випадків неправильного введення паролю та випадків не підтвердження фінансових операції або дій в особистому кабінеті, інформацію про дату та час здійснення вказаних дій та пристрій, який при цьому використовувався (марка, модель, ІМЕІ, серійний номер пристрою), а також відомості щодо використання зазначених пристроїв під час здійснення фінансових операції або дій в особистих кабінетах інших осіб (із зазначенням: ПІБ, ідентифікаційного коду, паспортних даних таких осіб).

Строк дії ухвали по 25.06.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1