Справа № 456/4408/25
Провадження № 1-кс/456/985/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 серпня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000824, розпочате 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06.08.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка в період часу з жовтня 2024 року по липень 2025 року, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальних збитків на загальну суму 96000 гривень. ОСОБА_5 надала квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2025, згідно якої з її рахунку НОМЕР_1 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 перераховано без її відома кошти в сумі 12 тис. грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_4 , повідомив, що приблизно рік тому його сусід ОСОБА_7 під час розпивання алкоголю у дворі їх будинку запропонував йому заробити 1000 грн. за те, що той оформить на себе банківську картку і віддасть ОСОБА_8 її в користування. ОСОБА_9 погодився і наступного дня ОСОБА_10 завіз його на своєму автомобілі у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_5 , де йому оформили картку для виплат. Під час оформлення ОСОБА_11 продиктував свій номер телефону, який саме ОСОБА_9 не пригадує, прив`язавши таким чином його до банківської картки. Перебуваючи в банку він віддав картку ОСОБА_10 , а він за це дав йому 1000 грн. До протоколу допиту ОСОБА_9 додав виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїх рахунках, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчену копію договору, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.

В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000824).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчену копію договору, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1