Справа № 202/3096/25
Провадження № 1-кс/202/4063/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець міста Дніпропетровськ, офіційно не працевлаштований, який має на утриманні неповнолітніх дітей - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що У провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000018, відомості про яке внесено до ЄРДР 06 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з ст. 1 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжувався.

У такий спосіб, з моменту видання первинного Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в України»

на території України почав діяти режим воєнного стану (особливий період), який триває і до теперішнього часу.

Так, згідно з Постановою КМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2, здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за формою, наведеною в додатку 3. Зазначений лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронним органом, інше військове формування, утворене відповідно до закону, Адміністрація Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства або інший суб`єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону, та засвідчується його печаткою.

Крім того, відповідно до ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах в тому числі сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети) що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митними органами відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма «Гуманітарна допомога», «Продаж заборонено», завіреного печаткою митника.

Досудовим розслідування встановлено, що у період дії воєнного стану у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_4 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги.

На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробили та впровадили в дію злочинну схему щодо продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для благодійних організацій «Благодійний фонд «Відчайдушний народ» (м. Київ, вул. Татарська, буд. 38, ), та «Благодійний фонд «Нестримні духом» (Кіровоградська область, м. Кропивницький, пров. Пилипа Орлика, буд. 62, ).

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним силам України для виконання бойових завдань щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами продаються за грошові кошти громадянам України.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме - транспортних засобів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, попередньо створили оголошення на інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/та мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 де зазначили номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 .

Так, 02.09.2023 на територію України доставлений автомобіль HYUNDAISANTAFE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_2 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 02.09.2023 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Відчайдушний народ», 05.02.2025 на територію України доставлений автомобіль BMWX3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 05.02.2025 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Нестримні духом», 13.02.2025 на територію України доставлений автомобіль NissanX-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 .

У подальшому, 18.11.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановленим шляхом отримав транспортні засоби HYUNDAISANTAFE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_2 , BMWX3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 ,NissanX-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 для передачі військовослужбовцям Збройних сил України з метою виконання обороноздатності України.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, направленого на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у власному кабінеті інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/ у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги -транспортного засобу марки NissanX-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_10» «НОМЕР_1», та вартість - 5800 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги -транспортного засобу марки BMWX3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_10» «НОМЕР_1», та вартість - 4799 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги -транспортного засобу марки HYUNDAISANTAFE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_2 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_10» «НОМЕР_1», та вартість - 4600 доларів США.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 15 годині 58 хвилин, зустрілися з ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4, надав до огляду вищевказані транспортні засоби NissanX-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , BMWX3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , HYUNDAISANTAFE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_2 .

Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 16 годині 25 хвилин отримав від ОСОБА_8 в якості завдатку грошові кошти у сумі 15000 гривень за вищезазначені транспортні засоби, домовившись на їх загальну вартість 14600 доларів США.

В подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 03.04.2025 приблизно о 14 годині 20 хвилин, отримав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4 який передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США у якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобів.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами,, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, 03.04.2025 близько 14 год. 25 хв., знаходячись біля гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4, здійснив продаж транспортних засобів NissanX-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , BMWX3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , HYUNDAISANTAFE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_2 за грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

Здійснюючи вказані дії ОСОБА_4 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно-небезпечні наслідки і бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

03.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 01.06.2025 року включно, із можливістю внесення застави, яка була внесена.

07.04.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 60 560 гривень.

28.05.2025 керівником Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 03.07.2025.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в соціальній мережі «ТікТок» побачив акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому опубліковані оголошення про продаж вживаних автомобілів на іноземній реєстрації, контактний номером НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що в нього в наявності багато транспортних засобів, які ввезені на територію України благодійними фондами, які можна подивитись на майданчику, який розташований за адресою: АДРЕСА_4;- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи від 28.03.2025;- протоколом обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_3 ;- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за результатами якого вилучено якого вилучено грошові кошти в сумі 14400 доларів США, а саме 144 купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ86817228І ( несправжні (імітаційні) грошові кошти);- протокол огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_4, гаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_5», під час якого вилучено транспортні засоби;- протокол огляду веб-ресурсу «ОЛХ».

Строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, які було покладено на підозрюваного закінчуються 01.06.2025 року, в той час, як для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим 28.05.2025 керівником Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 03.07.2025.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Крім того, слідчий суддя вважає наявними ризик продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи (несення служби);

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками у справі.

Строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування, до 03 липня 2025.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1