печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

В межах кримінального провадження отримано відомості щодо таємного викрадення коштів у наступних суб`єктів господарювання: СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інших.

Так, невстановлені особи у складі організованої групи підбирають громадян України, які за грошову винагороду (приблизно від двох тисяч гривень) реєструються як фізичні особи підприємці з відкриттям банківського рахунку передають керування своїм інтернет банкінгом учасникам організованої групи для подальшого контролю коштів викрадених у суб`єктів господарювання.

В подальшому викрадені кошти учасники організованої групи конвертують на підконтрольні крипто-гаманці та обготівковують використовуючи пункти обміну валют.

Працівниками ДКП НПУ в ході виконання доручення встановлено, що частина викрадених коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перераховані наступними транзакціями:

- 17.08.2023 о 16:45 год. на банківський картковий рахунок отримувача № НОМЕР_3 , відритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів у сумі 30 149 грн.

- 17.08.2023 о 16:37 год. на банківський картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 60 000 грн.;

- 17.08.2023 о 16:38 год. на банківський картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 48 922 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.08.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 16.08.2023 по 18.08.2023, а саме інформацію за картковим рахуноком № НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів за період часу з 16.08.2023 по 18.08.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1