печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2, ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КПК України.

Директором підприємства являється ОСОБА_5 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 60.41 % акцій.

Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_6 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 та здійснює господарську діяльність на території Росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в Росії: НОМЕР_2 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер в Росії: НОМЕР_5).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 перебуваючи на території російської федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів фінансують діяльність ОСОБА_6 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено аналітичне дослідження діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого складено висновок № 4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023.

Відповідно до вищезгаданого висновку в діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено ознаки заниження об`єкту оподаткування за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу газобетонних блоків фізичним особам (неплатникам ПДВ) за готівку на загальну суму 12 076 833, 49 грн., що могло призвести до несплати до бюджету податків на суму 4 589 195 грн.

Поряд з цим, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на реалізацію газобетонних блоків різних виробників на загальну суму 39 901 687, 49 грн. в т.ч. ПДВ- 6650 281,25 грн. Зокрема за період з 06.02.2020 по 14.12.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЄРПН зареєстровано податкові накладні на продаж 203 174, 02 шт. газобетонних блоків на суму 9 778 215,71 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, при дослідженні податкових накладних, вже зареєстрованих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2020-2022 роки, встановлено операції з продажу блоків газобетонних у кількості лише 6399 шт. на суму 402 399 грн., в т.ч. ПДВ 67 066,6 грн. ПДВ.

Натомість встановлено реєстрацію податкових накладних за операціями з виконання будівельно-монтажних робіт, капітального та поточного ремонту, реконструкції, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Переважна кількість зазначених податкових накладних виписана за роботи, при виконанні яких не могли використовуватись блоки газобетонні, зокрема:

- капітальний ремонт міського басейну, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ремонтно-реставраційні роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 .

При дослідженні даних, розміщених на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно договорів та тендерної документації робіт, для виконання яких могли бути використані газобетонні блоки не встановлено.

Слід звернути увагу, що при реєстрації податкових накладних під час виконання певних частин по об`єкту ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вказує загальну вартість робіт, а щоразу виписує накладну на певну суму як цілий об`єкт, що дозволяє приховувати нереальних характер робіт та завищення їх вартості, обсягів.

Крім цього, в ході аналізу відомостей розміщених на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2018-2023 років щодо одного лише міського басейну, що за адресою: АДРЕСА_5 6 разів перемагало у конкурсах на виконання ремонтно-реставраційних робіт загальна вартість яких становить понад 68 млн. грн.

З поміж іншого, вищенаведене може свідчити про факти систематичного привласнення та розтрати бюджетних коштів при виконанні ремонтно-реставраційних робіт по вказаних вище об`єктах, завищення обсягів та видів робіт, дублювання одних і тих же видів робіт з метою отримання додаткового бюджетного фінансування, що потребує перевірки в ході досудового розслідування.

15.05.2025 до комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було направлено запит, щодо надання копій документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту - «Капітальний ремонт КУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, 28.04.2025 отримано лист від комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що запитувану документацію було вилучено в оригіналах слідчим відділом Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області № 274/2654/23 від 05.05.2023 в рамках кримінального провадження № 000035 від 20.04.2023.

З метою перевірки фактичних даних, викладених у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо виявлених порушень, в тому числі в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема щодо приховування нереального характеру робіт, завищення їх вартості та обсягів, з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування або підтвердження фактів кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000035 від 20.04.2023.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив лист, відповідно до якого просили розглянути клопотання за їх відсутності та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню указаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів закритого кримінального провадження № 0000035 від 20.04.2023, що стосуються капітального ремонту міського басейну, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

договорів на виконання робіт у повному обсязі з усіма додатковими угодами, додатками, календарними графіками виконання робіт, договірними цінами, протоколами, кошторисами, розрахунками, відомостями, пояснювальними записками, тощо;

документації про проведені роботи на вказаних об`єктах (дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт);

договорів на здійснення технічного та авторського нагляду (з усіма наявними додатками);

актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду;

платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по усім договорам щодо вказаних об`єктів, а також послуг з надання технічного і авторського наглядів, тощо;

тендерної документації замовника та тендерних пропозицій учасників щодо усіх закупівель по вищевказаним об`єктам;

інших договірних, фінансово-звітних чи проектно-кошторисних документів, що стосуються виконання робіт по вищевказаним об`єктам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27101/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - Бердичівське РВП ГУНП у Житомирській області

Виконавець: ОСОБА_1 , 19.06.2025