Номер провадження №1-кс/641/827/2025 Справа №641/3742/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про дані щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаних банківських карток з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 15.04.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.05.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.04.2025 остання знайшла оголошення про продаж лічильників на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після цього зв`язалась з продавцем, який надіслав посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела свої особисті дані, після чого з її картки відбулось списання грошових коштів на суму 11 200 грн.

15.05.2025 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000593, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.04.2025 близько 16:00 год. потерпіла знайшла оголошення про продаж лічильників ШХУ-25 у кількості 2 штук та ШЖУ-40 у кількості 2 штук для бензовоза на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану покупку остання хотіла здійснити для власного користування. Обравши необхідний товар, ОСОБА_5 зв`язалась з продавцем, якому написала на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Чоловік представився як ОСОБА_6 , однак ця інформація відома лише зі слів, так як відповідних документів, що засвідчують особу потерпіла не бачила. Спілкування відбувалось у мобільному додатку «Вайбер». Обговоривши деякі питання у месенджері ОСОБА_5 все ж таки вирішила здійснити покупку, про що повідомила продавця. Того ж дня він зателефонував потерпілій та запитав, яким способом краще буде здійснити оплату, у випадку, якщо грошові кошти ОСОБА_5 буде відправляти на розрахунковий рахунок, то відправка буде протягом тижня, а якщо на банківську картку, то на наступний робочий день. Потерпіла повідомила, що відправка їй необхідна найближчим часом та вона готова здійснити переказ на картку. Крім того, чоловік по телефону попередив, що грошові кошти необхідно буде перевести одразу в повному обсязі, так як за передплатою відправки не буде. ОСОБА_5 погодилась, у зв`язку з тим, що була впевнена, що це не шахраї. Крім того, потерпіла власноручно написала заяву комерційному директору АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скан-копію якої направила особі, з якою спілкувалась. Після цього, чоловік надіслав потерпілій посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку, аргументувавши це тим, що так посилка надійде їй значно швидше. ОСОБА_5 погодилась та перейшла за вказаним посиланням. У наданому посиланні, необхідно було заповнити певні рядки, а саме номер картки, термін дії, сvv код. Як пояснив продавець, ця інформація необхідна для того, щоб з картки потерпілої відбулось списання за покупку. ОСОБА_5 погодилась та вказала цю інформацію. Через певний час, а саме: 15.04.2025 о 13:29 год. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 11 200 грн., але дану транзакцію остання не виконувала, але подумала, що це оплата за покупку лічильників, оскільки сума співпадала з ціною на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 надіслала квитанцію менеджеру даної компанії у мобільному додатку «Вайбер», повідомивши, що відбулось списання за покупку. Продавець сказав чекати відправку. Так, декілька днів потерпіла чекала ттн видаткової, але її так і не було надіслано та вона вирішила знову нагадати продавцю про себе та написала йому у мобільному додатку «Вайбер», однак ніякої відповіді не дочекалась та повідомила, що буде писати заяву до поліції. Згодом, а саме 9 травня 2025 року ОСОБА_5 знову написала повідомлення у мобільному додатку «Вайбер», щоб дізнатися, коли буде відправка, однак їй ніхто не відповів і тоді вона зрозуміла, що це шахрайство відносно неї та звернулась з заявою до кібер поліції.

Крім того, співробітниками ДКП НПУ УКП в Харківській області здійснено запит до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення номеру телефону, з якого здійснювались публікації оголошень та отримано відповідь, у якій зазначено, що публікації оголошень відбувались з облікового запису, до якого підв`язаний номер телефону НОМЕР_5 . Крім того, з вищевказаного облікового запису здійснювались оплати послуг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: набір платних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », топ-оголошення, набір платних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інше. Після цього, співробітниками ДКП НПУ УКП в Харківській області здійснено запит до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано відповідь, у якій вказано, що оплата послуг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалась з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: 1) 11.04.2025 о 06:44:47 год. поповнення рахунку на 1199 грн., 2) 28.03.2025 о 08:26:11 год. оплата за пакет з трьох розміщень + турбо-продаж + топ-оголошення на суму 245 грн., 3) 28.03.2025 о 08:19:03 год. оплата за додаткове розміщення + легкий старт на суму 66 грн., 4) 30.08.2022 о 10:35:29 оплата за додаткове розміщення = швидкий продаж на суму 77,70 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Однак слідчим не доведено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.04.2025 року має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів справи встановлено, що транзакції по вказаній банківській картці здійснювались: 30.08.2022, 28.03.2025, 11.04.2025, а тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 15.04.2025 року, тобто за період, який не охоплює вказані транзакції, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 15.04.2025 року по 23:59 год. 29.05.2025 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про дані щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаних банківських карток з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по 23:59 год. 29.05.2025 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1