Справа №463/1656/25
Провадження №1-кс/463/4952/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 17.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000128 від 17.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 в чергову частину Львівського РУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 01.02.2025 по 05.02.20225 невідома особа під приводом заробітку на виконанні завдань у мережі інтернет, заволоділа його грошовими коштами у загальні сумі 21336 грн. Переказ здійснював трьома платежами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також переказ на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , знаходячись у центральні частині м. Львова. Спілкування відбувалось через месенджер «Телеграм». ІКС ІПНП 5860 від 17.02.2025.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.01.2025 приблизно о 13:00 год. почав спілкуватися із невідомою особою по месенджері «телеграм» під назвою профіля « ОСОБА_6 », яка себе представила, як роботодавець. У ході спікання домовились, що потерпілий виконує її задання відповідно за це, отримує грошові кошти. Усе почалось із суми 420 грн., потерпілий її перекинув із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та як винагороду отримав грошові кошти у розмірі 1131 грн. Після цього продовжив виконувати так звані завдання та здійснив переказ із свого карткового рахунку грошей у сумі 998 грн., однак йому сказали, що це замало, тому він докинув їй ще 369 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 . В результаті як винагороду, отримав 1811 грн. Після цього, 01.02.2025 потерпілий продовжив виконувати завдання та перекинув на картковий рахунок НОМЕР_2 невідомої особи грошові кошти у сумі 2399 грн., але йому повідомили, що цього замало, тому потерпілому необхідно докинути ще 8937 грн. На вказану пропозицію він погодився та надіслав на картковий рахунок НОМЕР_3 вказану суму грошових коштів. Тоді йому повідомили, що вказане завдання досі не виконано та винагороди він не отримає. Надалі в ОСОБА_5 запитали, чи буде він продовжувати виконувати інші завдання, на що він погодився та за інструкцією 05.02.2025 здійснив переказ своїх грошей у сумі 10000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . В подальшому йому продовжили приходити повідомлення, що потерпілий не виконав завдання, та чи бажає продовжити виконування іншхих завдань. Тоді ОСОБА_5 стало зрозуміло, що невідома особа, незаконно заволоділа, грошовими коштами у загальній сумі 21336 грн. Спілкування відбувалося лише у телеграмі.

21.05.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку IBAN НОМЕР_7 за результатами якого встановлено, що картка належить ОСОБА_7 , який після отримання грошових коштів, які належали потерпілому, 01.02.2025 об 14:01 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 49616 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_8 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, емітентом банківської рахунку НОМЕР_8 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 17.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000128, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_8 за період часу з 01.02.2025 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.02.2025 по час постановлення ухвали;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.02.2025 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період з 01.02.2025 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період з 01.02.2025 року по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1