Справа 688/1446/25
№ 1-кс/688/1194/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000165 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 10 березня 2025 року близько 12.00 год, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу електрообладнання в мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 150485 грн, належних ОСОБА_5 , які останній перерахував за рахунком НОМЕР_2 .

12 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що є приватним підприємцем, спеціалізується на електрообладнанні, а саме виготовляє системи радіо електронної боротьби. Деталі для таких закупляє, здійснюючи пошук в телеграм каналах. 09 березня 2025 року в одному з телеграм каналів, якому саме не пам`ятає, знайшов оголошення з приводу продажу модулів, кабелів, акумуляторів, перетворювачів напруги та кейсів, при цьому написав продавцю, з яким листувався в особистих повідомлення мобільного додатку «Телеграм». Вказаний абонент був підписаний ієрогліфами схожими на китайські, тому точного імені абонента вказати не може. Знімків екрану абоненту та листування не робив. Під час листування домовились про купівлю-продаж, по оптовій ціні, а саме 4 кейсів та до 10 модулів. Однієї з умов домовленості була оплата товару в повній сумі, а саме 150485 грн., перерахунок необхідно було здійснити на банківський рахунок за номером НОМЕР_2 (ТОВ ТД РОСТ-2024). 10 березня 2025 року близько 11:02 год, зі свого підприємницького рахунку НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ), переказав на вказаний раніше рахунок грошові кошти в сумі 150485 грн. Товар обіцяли відправити зранку 11 березня 2025 року, однак, при перевірці відправки в додатку «Телеграм», була відсутня переписка, тобто невідомий користувач видалив все, а тому зрозумів, що це є шахрай.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якого встановлено подальший перерахунок грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_5 , а саме здійснення декількох переказів 10 березня 2025 року на рахунок НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по час винесення ухвали; інформація про власника рахунку НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_5 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку по рахунку НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000165 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по 00 год 00 хв 18 червня 2025 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по 00 год 00 хв 18 червня 2025 року; інформація про власника рахунку НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_5 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по 00 год 00 хв 18 червня 2025 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_5 , в період часу із 00 год 00 хв 10 березня 2025 року по 00 год 00 хв 18 червня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21