Справа № 548/1454/25
Провадження №1-кс/548/374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказує, що 15.05.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП НУГП в Полтавській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2021 по 31.01.2025, згідно з якими встановлено, що службовими особами Комунального підприємства ''Комунсервіс'' ІНФОРМАЦІЯ_2 у період дії воєнного стану допущені фінансові порушення, що призвели до розтрати бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000162 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування 16.06.2024 у даному кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано клопотання експерта №СЕ-19/117-25/469-ЕК від 25.06.2025 про надання додаткових матеріалів.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 '', ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які зазначені у клопотанні експерта № СЕ-19/117-25/490-ЕК від 01.07.2025 про надання додаткових матеріалів згідно з вказаним переліком у зв`язку із чим, а також задля повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий - Комунального підприємства ''Комунсервіс'' - у судове засідання у зв`язку із поданням слідчим відповідного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення останнім виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СВ відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами Комунального підприємства ''Комунсервіс'' ІНФОРМАЦІЯ_2 у період дії воєнного стану допущені фінансові порушення, що призвели до розтрати бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави.

У вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано клопотання експерта № СЕ-19/117-25/469-ЕК від 25.06.2025 про надання додаткових матеріалів, перелік яких вказаний у клопотанні слідчого.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для проведення судової економічної експертизи, яка призначена у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї експертизи, вони на даний час перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення досудового розслідування.

Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Договори про надання комунальних послуг з централізованого водовідведення з додатковими угодами, укладені КП ''Комунсервіс'':

- від 16.03.2021 № 61/21 з Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 12.02.2021 № 35/21 з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - від 01.08.2020 № 272/20з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 01.08.202 № 273/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- від 22.03.2021 № 103/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - від 12.04.2021 № 285/21 з ФОП ОСОБА_8 ;

- від 31.10.2019 № 343,19 з ФОП ОСОБА_9 .

2. Акти наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з централізованого водовідведення згідно договорів:

- від 16.03.2021 № 61/21 з Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період травень листопад 2021 року;

- від 12.02.2021 № 35/21 з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період травень листопад 2021 року;

- від 01.08.2020 № 272/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період серпень вересень 2023 року;

- від 01.08.202 № 273/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період серпень вересень 2023 року;

- від 22.03.2021 № 103/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період серпень вересень 2023 року;

- від 12.04.2021 № 285/21 з ФОП ОСОБА_8 за період серпень вересень 2023 року;

- від 31.10.2019 № 343,19 з ФОП ОСОБА_9 за період серпень - вересень 2023 року.

3. Акти виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги по вивезенню рідких відходів за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 споживачам:

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

4. Банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження грошових коштів за надані послуги з централізованого водовідведення згідно договорів: - від 16.03.2021 № 61/21 з Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період травень - грудень 2021 року;

- від 12.02.2021 № 35/21 з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період травень - грудень 2021 року;

- від 01.08.2020 № 272/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період вересень жовтень 2023 року;

- від 01.08.202 № 273/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період вересень жовтень 2023 року;

- від 22.03.2021 № 103/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період вересень - листопад 2023 року;

- від 12.04.2021 № 285/21 з ФОП ОСОБА_8 за період вересень - жовтень 2023 року;

- від 31.10.2019 № 343,19 з ФОП ОСОБА_9 за період вересень - жовтень 2023 року.

5. Банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження грошових коштів за надані послуги з вивезення рідких відходів за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 від споживачів:

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

6. Банківські виписки по рахунку зі спеціальним режимом використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження бюджетних коштів та перерахування власних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2021 рік, на 2022 рік.

7. Банківські виписки по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження відшкодування з місцевого бюджету різниці в тарифах на послуги з водопостачання за 2022 рік.

8. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по розрахунках з:

- Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі договору від 16.03.2021 № 61/21 за період травень грудень 2021 року;

- Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розрізі договору від 12.02.2021 № 35/21 за період травень грудень 2021 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розрізі договору від 01.08.2020 № 272/20 за період серпень жовтень 2023 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розрізі договору від 01.08.202 № 273/20 за період серпень жовтень 2023 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розрізі договору від 22.03.2021 № 103/21 за період серпень листопад 2023 року;

- ФОП ОСОБА_8 в розрізі договору від 12.04.2021 №285/21 за період серпень жовтень 2023 року;

- ФОП ОСОБА_9 в розрізі договору від 31.10.2019 №343,19 за період серпень жовтень 2023 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 за вивезення рідких відходів за період з 01.01.2021 по 30.06.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вивезення рідких відходів за період з 01.01.2021 по 30.06.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вивезення рідких відходів за період з 01.01.2021 по 30.06.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вивезення рідких відходів за період з 01.01.2021 по 30.06.2021.

9. Подорожні листи на роботу автомобіля ГАЗ 53 державний номер НОМЕР_2 та ГАЗ 53 державний номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 31.05.2021.

10. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виходячи із економічно обґрунтованих витрат за 2022 рік.

11. Первинні документи та дані бухгалтерського обліку КП Комунсервіс», які підтверджують витрати на розвиток виробництвам (виробничі інвестиції) в сумі 135,80 тис. грн, враховані при розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2022 рік.

12. Щомісячні розрахунки різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання (у складі планового прибутку) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1