Єдиний унікальний номер 317/2418/25
Номер провадження 1-кс/317/319/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, яке обґрунтоване тим, що 16.05.2024 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, зловживая довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа належними заявникові грошовими коштами на загальну суму 34503 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ЄО № 5237 від 16.05.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що мешкає разом із своєю дружиною протягом тривалого часу. 16.05.2024 він перебував вдома разом із своєю дружиною та переглядав новини в інтернеті за допомогою мобільного пристрою. Йому поступив телефонний дзвінок з невідомого раніше номеру телефону ( НОМЕР_1 ). Відповівши на дзвінок, особа, яка телефонувала, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитала в нього, чи залишав він заявку на грошову допомогу. ОСОБА_6 відповів, що залишав заявку декілька днів тому назад (у заявці він вказав свої анкетні дані, а саме ПІБ, дату народження, номер телефону. Заявку залишав у інтернеті на сайті, як саме виглядав сайт не пам`ятає, посилання у телефоні не зберіглось). Останній пояснив, що ОСОБА_6 треба зайти до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після авторизації, але ОСОБА_6 зазначає, що вголос пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 не промовляв. Надалі невідома йому особа сказала, що на його телефон зараз прийде пароль із чотирма цифрами та ОСОБА_6 потрібно його сказати. Так, об 18:08 год. 16.05.2024 на телефон останнього прийшло смс-повідомлення із паролем « НОМЕР_2 », котрий він вголос повідомив особі, котра йому телефонувала та буквально через секунд 15 прийшло інше смс-повідомлення із кодом « НОМЕР_3 », ОСОБА_7 також повідомив особі, котра йому телефонувала. Після чого телефонний дзвінок завершився.

Надалі, ОСОБА_6 побачив, що йому від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло повідомлення про те, що його картки заблоковано. Після чого останній перейшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявив, що в нього списано грошові кошти двома транзакціями, а саме: перша транзакція об 18:19 год. на суму 40 грн. 24 коп. із зазначенням транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; друга транзакція на суму 34463 грн. 35 копійок. Також потерпілий зазначив, що номер його банківської картки він не пам?ятає, але надає номер свого банківського рахунку, а саме: НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Їх неприбуття, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 16.05.2024 по 00:00 години 17.05.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 16.05.2024 по 00:00 години 17.05.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 16.05.2024 по 00:00 години 17.05.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 16.05.2024 по 00:00 години 17.05.2024;

з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1