справа № 208/9398/25
провадження № 1-кс/208/2968/25
УХВАЛА

01 серпня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000399 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до слідчого управління ГУНП надійшла від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ). (ЄО 338 від 15.04.2025).

В ході досудового розслідування встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено аналіз закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . 22 жовтня 2024 року було укладено договір №35-10/2024 на суму 174 200 220,50 грн. Договір укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 з представниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Закупівля стосувалася робіт по об`єкту ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ). Орієнтовна сума можливих збитків близько 11,3 млн. грн.

Об`єкт ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), входить до переліку проектів (об`єктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фінансової угоди Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Аналіз кошторису до закупівлі ID ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено завищення цін на матеріали, які використовувались при будівництві. Перевірено матеріалів на суму 45 млн. грн. з ПДВ, і з цієї суми вже було виявлено завищення у сумі 11,3 млн. грн. з ПДВ.

Тобто, встановлені особи з числа представників ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маючи спільний злочинний умисел, розробили та реалізують схему щодо недоцільного використання і подальшого привласнення бюджетних коштів на орієнтовну суму понад 11,3 млн. гривень, шляхом завищення цін на будівельні матеріали виконання будівельних робіт, під час здійснення ДК 021:20-7 Капітальний ремонт реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чим здійснили умисне завищення цін виконаних робіт закупівель з метою подальшого розподілу "зайвих" грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадження, встановлення об`єктивної істини та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення), вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів (документів), а також дослідженні, в тому числі, шляхом призначення відповідних судових експертиз та експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, копії документів, які перебувають у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- договір №35-10/2024 від 22.10.2024 (додаткові угоди та додатки) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- свідоцтво платника ПДВ або витяг з єдиного реєстру платників ПДВ;

- статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів учасників Товариства щодо вирішення питання про призначення на посаду директора, за період з 01.01.2024 по 10.07.2025;

- накази/рішення про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по 10.07.2025;

- посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.06.2025);

- накази/рішення про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2024 по 10.06.2025;

- посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.07.2025);

- дозвільні документи (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на виконання вищевказаного договору;

- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконання і прийому-передачі товару, (форма КБ-2в); довідки про вартість товару та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, на збереження й інші документи;

- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чи така, що може бути використана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки дізнавачем наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- договір №35-10/2024 від 22.10.2024 (додаткові угоди та додатки) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- свідоцтво платника ПДВ або витяг з єдиного реєстру платників ПДВ;

- статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів учасників Товариства щодо вирішення питання про призначення на посаду директора, за період з 01.01.2024 по 10.07.2025;

- накази/рішення про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по 10.07.2025;

- посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.06.2025);

- накази/рішення про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2024 по 10.06.2025;

- посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.07.2025);

- дозвільні документи (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на виконання вищевказаного договору;

- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконання і прийому-передачі товару, (форма КБ-2в); довідки про вартість товару та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, на збереження й інші документи;

- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чи така, що може бути використана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 01.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1