У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3696/25

провадження № 1-кс/0285/938/25

15 липня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 02.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», під приводом продажу автомобіля «Volkswagen Caddy», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 105 999 гривень, котрі він перерахував на різні банківські картки, чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.07.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов користувача під назвою « ОСОБА_6 », який на своїй сторінці розміщував оголошення щодо продажу транспортних засобів, потерпілого зацікавив автомобіль марки Фольксваген Каді, вартістю 1900 доларів США. Під час телефонної розмови сторони обумовили умови купівлі-продажу автомобілю. Під час телефонної розмови з невідомою особою, потерпілому стало відомо, що обраний ним автомобіль перебуває зараз на кордоні і потребує розмитнення, а для того, щоб розмитнити транспортний засіб необхідно здійснити грошові перекази. ОСОБА_5 , довірившись начебто продавцю, здійснив перший грошовий переказ об 11 год. 25 хв. зі свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язаною банківською карткою № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 17 100 гривень. Потім продавець транспортного засобу знову зателефонував та повідомив, що необхідні ще грошові кошти і о 14 год. 35 хв. потерпілий знову через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ у розмірі 29 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Також зв`язавшись з ОСОБА_5 , продавець постійно наголошував на тому, що для офіційного перевезення даного автомобілю не вистачає переказаних коштів і о 15 год. 12 хв. потерпілий так саме, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ у розмірі 29 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Окрім цього о 19 год. 47 хв., через термінал самообслуговування ОСОБА_7 здійснив грошовий переказ у розмірі 29 999 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Після всіх здійснених грошових переказів, продавець почав вимагати ще кошти, однак потерпілого це почало наштовхувати на думку, що він спілкуюсь з шахраями.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яка містить охоронювану законом таємницю.

Учасники судового процесу в судове засідання не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст.190 КК України

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, у задоволенні клопотання слідчого в частині періоду надання інформації про зв`язок абонентських номерів за період з 27.06.2025 до 01.07.2025 слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання не обґрунтоване та не підтверджується належними і допустимими доказами.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 до 15.07.2025, в банківській установі та карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР- адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

У задоволенні клопотання слідчого в частині надання інформації про зв`язок абонентських номерів за період з 27.06.2025 до 01.07.2025 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 15 вересня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1