Провадження №1-кс/592/6118/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001730, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.06.2025, близько 12:10 год., ОСОБА_3 , зателефонувала, невідома особа, яка представилася працівником благодійного фонду ОСОБА_4 , та повідомила, що можна оформити грошову допомогу, в подальшому вона почала виконувати вказівки які казав фахівець, а саме змінювати налаштування телефону. В подальшому 15.06.2025 р. близько 14:00 год., телефон перестав працювати (а саме не вмикався). ОСОБА_3 відразу направилася до банку де дізналася що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 38050 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 3 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошовікошти з банківського рахунку НОМЕР_6 та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по 01.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по 01.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по 01.09.2025;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмнрго комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 , та по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1