Провадження № 1-кс/947/5535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000432 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №0000432 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу 27.03.2025 по 31.04.2025, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом уникнення від кримінальної відповідальності, та необхідності декларування грошових коштів, заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 12 600 доларів США (еквівалентно в перерахунку на національну валюту 521640 тис. грн.), 4700 Євро (еквівалентно в перерахунку на національну валюту 210560 тис. грн.), та 75000 тисяч гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку 807 200 гривень

16.04.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nubia 8150N» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та сім-картами «Лайфселл» НОМЕР_3 та «Київстар» НОМЕР_4 ;Банківська картка № НОМЕР_5 , емітована в АТ «А-Банк», банківська картка № НОМЕР_6 , емітована в АТ «ПУМБ», банківська картка № НОМЕР_7 , емітована в АТ «ПУМБ», банківська картка № НОМЕР_8 , емітована в АТ «ПУМБ», банківська картка № НОМЕР_9 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_10 , емітована в АТ «Ощадбанк», банківська картка № НОМЕР_11 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_12 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_13 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка АТБ № НОМЕР_14 , емітована в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», банківська картка АТБ № НОМЕР_15 , емітована в АТ «А-Банк»,

Чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 04.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 04.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 07.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 07.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 11.04.2025, квитанція №255853897 від 28.03.2025 про здійснення валютно-обмінної операції АТ КБ «ПриватБанк», квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки RC_NQU1Q66G0PQYHP1T9S2XP від 28.03.2025 АТ КБ «ПриватБанк», чек № CG03WTI7 MU від 29.03.2025, 2 (дві) квитанції №TS211868 від 28.03.2025 АТ КБ «ПриватБанк» на суму 50 грн та 2500 грн, Чорновий запис з блокноту з призначенням платежу на банківський рахунок НОМЕР_16 на імя ОСОБА_6 , чорнові записи ОСОБА_7 на 13 аркушах паперу А4, флеш-накопичувач марки Silicon Power, флеш-накопичувач марки Team Group, флеш-накопичувач з написом «ПТУВАФК №37», флеш-накопичувач марки Kingston, флеш-накопичувач марки Apacer, флеш-накопичувач з маркуванням CЕ FC, флеш-накопичувач сріблястого кольору без маркування, флеш-накопичувач марки Lenovo, картрідер марки SanDisk з флеш-носієм, слот від сім-картки lifecell НОМЕР_3 , слот від сім-картки Київстар НОМЕР_4 ,Паперовий пакет білого кольору з написом «Шанель».

17.04.2025 вищевказані речіпостановою слідчого визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності.

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що проти накладення арешту не заперечує.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільний телефон, флеш-накопичувачі потрібно для їх огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку банківські картки можуть містити інформацію щодо надходження коштів за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 17.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000432 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт майно вилучене в ході обшуку 16.04.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Nubia 8150N» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та сім-картами «Лайфселл» НОМЕР_3 та «Київстар» НОМЕР_4 ,

-Банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ «А-Банк», банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «ПУМБ», банківську картку № НОМЕР_7 , емітована в АТ «ПУМБ», банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ «ПУМБ», банківська картка № НОМЕР_9 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану в АТ «Ощадбанк», банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», банківську картку АТБ № НОМЕР_14 , емітовану в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», банківську картку АТБ № НОМЕР_15 , емітовану в АТ «А-Банк»,

-Чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 04.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 04.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 07.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 07.04.2025, чек ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» № від 11.04.2025, квитанцію №255853897 від 28.03.2025 про здійснення валютно-обмінної операції АТ КБ «ПриватБанк», квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки RC_NQU1Q66G0PQYHP1T9S2XP від 28.03.2025 АТ КБ «ПриватБанк», чек № CG03WTI7 MU від 29.03.2025, 2 (дві) квитанції №TS211868 від 28.03.2025 АТ КБ «ПриватБанк» на суму 50 грн та 2500 грн,

-Чорновий запис з блокноту з призначенням платежу на банківський рахунок НОМЕР_16 на імя ОСОБА_6 , чорнові записи ОСОБА_7 на 13 аркушах паперу А4, флеш-накопичувач марки Silicon Power, флеш-накопичувач марки Team Group, флеш-накопичувач з написом «ПТУВАФК №37», флеш-накопичувач марки Kingston, флеш-накопичувач марки Apacer, флеш-накопичувач з маркуванням CЕ FC, флеш-накопичувач сріблястого кольору без маркування, флеш-накопичувач марки Lenovo, картрідер марки SanDisk з флеш-носієм, слот від сім-картки lifecell НОМЕР_3 , слот від сім-картки Київстар НОМЕР_4 ,

-Паперовий пакет білого кольору з написом «Шанель».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1