Провадження №1-кс/463/6393/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

встановила:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про надання дозволу старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , заступнику керівника Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_36 та іншим детективам, які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше; копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

В обґрунтування клопотання старший детектив покликався на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000023 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Львівської та сусідніх областей всупереч Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та міжнародного законодавства, яке ратифіковане в Україні, організували незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збут продукції із незаконним використанням знаків для товарів та послуг, права на які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ), чим заподіюються шкоду компанії в особливо великому розмірі.

До Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_49 , в якій остання повідомила, що придбала на оптовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Львова, вафлі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які викликали в неї підозру відносно якості. До заяви ОСОБА_49 долучила пачку вафель «Артек» торгової марки «Світоч».

В подальшому 04.09.2024 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » скеровано з метою проведення дослідження зразок наданої продукції вафель «Артек» торгової марки «Світоч» з метою виявлення ознак підробки.

Представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проведено дослідження наданої листом від 04.09.2024 продукції (вафлі) із позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та встановлено, що надана продукція не є оригінальною компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та має ознаки фальсифікованої згідно дослідження № 23/09/24 від 23.09.2024.

З даного приводу представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) звернувся до органу досудового розслідування із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (вх. № КПК-422/03-31-24 від 15.10.2024), так як в процесі продажу фальсифікованого товару, порушено їх права на торговельні марки.

Встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) є власником об`єктів інтелектуальної власності, в тому числі таких знаків для товарів і послуг, як: « ОСОБА_50 », міжнародна реєстрація № 150082 від 10.01.2012, «СВІТОЧ», міжнародна реєстрація № 150081 від 10.01.2012 та інші.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_51 організував незаконне виробництво, зберігання та збут підробленої (контрафактної) продукції, а саме вафель «Світоч Артек» та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером :09:003:0245. А саме шляхом фасування вафель в поліетиленову упаковку із позначенням торгової марки «Світоч Артек» належної компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ), без їхнього дозволу. Готову продукцію складали в картонні коробки із позначенням торгової марки «Світоч» належної компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ), без їхнього дозволу.

До своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням вафель «Світоч Артек» та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, ОСОБА_52 залучив ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та інших невстановлених на даний час осіб.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, до матеріалів кримінального провадження поступив рапорт оперативних працівників УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на виготовлення контрафактної продукції, у 2024 році придбав обладнання для фасування та пакування продуктів харчування, в тому числі вафель, яке транспортував в нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :09:003:0245. У вказаних нежитлових приміщеннях, ОСОБА_52 організував незаконне виготовлення вафель «Світоч Артек» та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, та розпочав їх виготовлення. Крім цього, ОСОБА_52 закупив сировину, упаковку та картонні коробки із маркуванням торгових знаків належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній.

До своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням вафель та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, ОСОБА_52 залучив ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які займаються безпосереднім фасуванням контрафактної продукції торговельної марки «СВІТОЧ АРТЕК» і складанням її в картонні коробки та на палети для відправок, який займається реалізацією та перевезенням фальсифікованої продукції до клієнтів на вантажному автомобілі.

Оптову продаж контрафактного товару, а саме вафель та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, ОСОБА_52 здійснює ОСОБА_55 та іншим особам, які надалі займаються безпосереднім продажом фальсифікованої продукції кінцевим клієнтам.

Збут фальсифікованих вафель «Світоч Артек» та інших продуктів харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ) та інших всесвітньовідомих компаній, ОСОБА_52 здійснював на території Львівської, Івано-Франківської та сусідніх областей.

10.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 07.04.2025, проведено обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :09:003:0245, де виявлено в приміщенні ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в подальшому до слідчої дії залучено ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, у одному із вказаних приміщень виявлено обладнаний цех по фасуванню вафель з позначенням торгової марки «Світоч Артек». У другому приміщенні виявлено поскладану на палетах готову продукцію, а саме вафлі з позначенням торгової марки «Світоч Артек», палети з поскладаними картонними ящиками з позначенням торгової марки «Світоч».

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

А відтак вбачається, що розрахунок за контрафактний товар, а саме вафлі та інші продукти харчування із незаконним використанням знаків для товарів та послуг належних компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Сосьєте де Продюі ОСОБА_48 ), здійснюється на банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Вказані особи використовують відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_68 у судове засідання не прибули, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати детектив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000023 від 15.10.2024 розпочате у зв`язку із тим, що невстановлені особи на території Львівської та інших областей здійснюють діяльність пов`язану зі виготовленням, зберіганням з метою збуту контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », без їхнього дозволу, чим заподіюють матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 229 КК України, вчинено можливо вкказанами у клопотанні особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15.10.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановленими особами, вбачається незаконне використання знака для товарів і послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », без їхнього дозволу, чим заподіюють матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , детектив покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000023 від 15.10.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатистаршому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , заступнику керівника Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_36 та іншим детективам, які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) тимчасовий доступ а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 - по 12.08.2025 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1