справа № 208/4855/25
№ провадження 1-кс/208/2363/25
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000111 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД м`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , інформацію щодо банківських рахунків, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2025 року по 23 год. 59 хв. 06.06.2025 року.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000111 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 11.04.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом заробітку в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 68 123 гривень, які остання п`ятьма транзакціями добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . (ЖЄО №8032 від 11.04.2025).

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 08.04.2025р. вона перебувала вдома, о 07.47 год. на її мобільний телефон у мессенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло повідомлення-реклама про можливість заробити кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за те, що вона буде лайкати товар. Її зацікавила ця пропозиція та вона погодилась на дану пропозицію. Їй було надане завдання менеджером сайту пролайкати товар, за кожен лайк оплата 25грн. Потім їй було надано завдання пролайкати 5 товарів та за них вона отримала 125грн. на рахунок банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Платіж надійшов 08.04.2025р. о 09.49год. від « ОСОБА_30 ': 09.04.2025р. їй надійшло наступне завдання, а саме оплатити товар двома платежами на суму 352грн. та 864грн., та гроші за нього будуть повернені з урахуванням нарахованих за це бонусів. Вона погодилась та перерахувала на номер рахунку, який їй було надано: 09.04.2025р. о 16.15год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти в сумі 864грн. Так о 16.37год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти в сумі 352грн. Кошти були повернені на її рахунок 09.04.2025р. о 17.05год. сума 1594,03грн. Пізніше менеджер сайта повідомила про те, що її буде добавлено в групу в телеграмі де будуть надаватися завдання. Вона погодилась. 10.04.2025р. її добавили в групу в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8». Їй потрібно було знову придбати товар, вона обрала товар на суму 7480грн., та 10.04.2025р. о 12.14год. перевела грошову суму зі своєї карти «ІНФОРМАЦІЯ_5» НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 - за товар (товар не обіцяли вислати поштою, а просто повертають гроші за товар). Далі менеджер їй повідомив, що для того, щоб гроші повернені мені були на карту необхідно оплатити ще за один товар. Вона погодилась. Так 10.04.2025р. о 12.33год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_4 в сумі 14 520грн. Після цього, їй знову було запропоновано оплатити наступний товар, бо грошові кошти їй не будуть повернені. Вона погодилась. 10.04.2025р. о 12.57год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_4 в сумі 10 614грн. Після цього, їй знову було запропоновано оплатити наступний товар, бо грошові кошти не будуть повернені. Вона погодилась. 10.04.2025р. о 13.49год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_4 в сумі 17 709грн. Після цього, їй знову було запропоновано оплатити наступний товар двома платежами, бо грошові кошти їй не будуть повернені. Вона погодилась. 10.04.2025р. о 16.00год. зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_5 в сумі 17 800грн. Всього на загальну суму 68 123грн. Далі їй знову пропонували ще оплатити товар, та вона вже зрозуміла, що це шахраї та більше гроші не перераховувала.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ. До документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щодо банківських карток за №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно аналізу за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлений наступних рух грошових коштів по картці за №НОМЕР_3 :

- 10.04.2025 року о 13:53 переказ грошових коштів у сумі 5934 гривень з картки № НОМЕР_4 на картку за № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, використовуючи сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000111 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД м`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківських рахунків, до якого емітовано банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2025 року по 23 год 59 хв 06.06.2025 року , а саме:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 10.04.2025 року по 06.06.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 10.04.2025 року по 06.06.2025 року .

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів набанківську картку № НОМЕР_2 за період часу 10.04.2025 року по 06.06.2025 року .

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 10.04.2025 року по 06.06.2025 року.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1