Справа № 946/3183/25
Провадження № 1-кс/946/939/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2025 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності - начальника головного оперативно-розшукового відділу полковника ОСОБА_4 , про те, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами можливо організували незаконне виготовлення документів, бланків та сертифікатів моряків за грошову винагороду, які в подальшому використовуються для підтвердження професійної кваліфікації.

03.03.2025 до Головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

28.03.2025 оперативними працівниками Головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ під час перевірки документів екіпажа самохідної баржи «PEZHOTO» у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені документи з можливими ознаками підробки.

Крім того, в ході огляду ОСОБА_9 вилучено мобільний телефон «IPhone 13Pro» з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_2 та сім картою НОМЕР_3 . Під час огляду вказаного мобільного телефону в месенджері «Telegram» виявлено відомості про обмін текстовими повідомленнями та фотокопіями документів , що підтверджують професійну кваліфікацію ОСОБА_9 , між абонентом оглядає мого телефону та абонентом « ОСОБА_10 » НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Характер спілкування та зміст повідомлень свідчать про сприяння за грошову винагороду абонентів « ОСОБА_10 » НОМЕР_4 ОСОБА_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 у виготовленні підроблених документів та подальшому проходженні їх верифікації.

Також, в ході огляду месенджеру «WhatsApp» виявлено відомості про листування абонента оглядаємого телефону з абонентом « ОСОБА_13 », а саме обмін текстовими повідомленнями та фото кваліфікаційних документів та переліку відомостей про ОСОБА_9 . Крім того, 28.03.2025 о 09 год. 53 хв. від абонента « ОСОБА_13 » отримано фото банківської карти з НОМЕР_5 , після чого абонент оглядаємого телефону надіслав відомості про переведення грошових коштів на вказану карту.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у клопотанні просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів, по банківські картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2025 року по теперішній час; належним чином посвідчених копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1