Справа № 585/890/25
Номер провадження 1-кс/585/870/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

18.06.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 26.02.2024 року по термін дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по термін дії ухвали; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год 26.02.2025 року по термін дії ухвали; інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по термін дії ухвали.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.03.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2025 близько 14 год. перебуваючи вдома, в цей час на його номер телефону: НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону та взявши трубку особа представилась, працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що в даний час з його карток відбувається списання грошових коштів, та щоб врятувати кошти, він має надати певну інформацію та підтвердити операції після дзвінка. Надавши інформацію про карткові рахунки та підтвердивши операції після дзвінка оператора. 06.03.2025 перевіривши свої рахунки виявив транзакції яких не здійснював, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 13523 грн. на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого грошові кошти в сумі 36424 грн. трьома транзакціями було перераховано на невідомі йому рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Всі перераховані кошти - кредитні ліміти кредитних карток. В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілого ОСОБА_19 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську карту НОМЕР_5 . 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_19 було переведено 26.02.2025 на картку № НОМЕР_6 відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 13000 грн. з даної банківської картки 26.02.2025 було переведено на картку НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_19 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Рух коштів по рахункам вищевказаного банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу та отримати можливість вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000173 від 11.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 00 год.00 хв. 26.02.2024 по 00 год. 00 хв.26.04.2024 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 00 год.00 хв. 26.02.2024 по 00 год. 00 хв.26.04.2024 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також суд, вважає за можливе надати доступ тільки тим слідчим які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 26.02.2024 року по 00:00 год. 26.04.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по 00:00 год. 26.04.2024 року;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год. 26.02.2025 року по 00:00 год. 26.04.2024 року;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по 00:00 год. 26.04.2024 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1