1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/2508/2025
21 липня 2025 року м. Запоріжжя
- договори № 33 від 26.02.2023, № 44 від 22.05.2023, № 45 від 22.06.2023, №46 від 22.06.2023 з додатками, актами виконаних робіт та підтвердженням оплати за виконані роботи, а також договір № 56 від 08.11.2022 (щодо закупівлі деревини паливної) з додатками та документами щодо виконання його умов які є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені;
- рішення прийняті на сесіях Кушугумської селищної ради Запорізького району за період часу з грудня 2022 року по грудень 2023 рік, та рішення прийняті виконавчим комітетом вказаної ради за той же період, які були вилучені всі за вказаний період з метою підтвердження того, що рішень якими передбачені асигнування на капітальні або поточні ремонти, будівництво, реконструкцію конкретних об`єктів не приймалось, наявні лише рішення з загальними формулюваннями призначення фінансування, без вказання конкретних об`єктів;
- рішення про місцевий бюджет, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2023, копії аналізу фінансування установ на 2023 рік, паспорти бюджетних програм за 2023 рік - які є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені;
- лист- інформація на ім`я слідчого щодо відсутності документів, вказаних у ухвалі слідчого судді,
тобто вилучені речі є матеріальними об`єктами, які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадження, тому є підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які підлягають експертному дослідження щодо низки питань.
17.07.2025 слідчим винесено постанову про визначення вилученого під час вказаного обшуку, речовими доказами
Враховуючи, що вищевказані речі і предмети є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, перелік якого зазначено у клопотанні слідчого (містить 129 пунктів).
Старший слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала, просить його задовольнити та накласти арешт на перелічені у клопотанні документи, з метою уникнення їх зміни та знищення.
Представник Кушугумської селищної ради ОСОБА_4 у судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що перелік протоколів, на які слідчий просить накласти арешт (п.п. 87-123 прохальної частини), містять рішення, які не стосуються вказаного кримінального провадження. Також заперечує проти накладення арешту на паспорти бюджетних програм (п.126 прохальної частини), які також не відносяться до вказаного кримінального провадження. Крім того, пояснила, що журнали, які вилучені слідчим, на даний час використовуються селищною радою у ході робочого процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
17.07.2025 старшим слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку документів, речовими доказами.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Частиною 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173 КПК України).
Отже, наявні достатні підстави вважати, що частина документів (п.1 п.84, п.124 - п.125, п.127 - п.129), на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Між тим, виходячи з викладеного, у частині накладення арешту на документи (п.85 п.123, п.126), слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та слідчим не доведено необхідність такого арешту.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
- договір № 33 від 26.05.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1,3,4 до договору; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; підсумкова відомість ресурсів до договору; кошторисний розрахунок; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за травень 2023 року до договору № 33 від 26.05.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за травень 2023 року до договору № 33 від 26.05.2023; платіжна інструкція № 317 від 30.05.2023;
- договір № 44 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 44 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 44 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 431 від 07.07.2023;
- договір № 45 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 45 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 45 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 432 від 07.07.2023;
- договір № 46 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок на 1 аркуші; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 46 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 46 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 433 від 07.07.2023; протоколи засідань комісії з прийому від постачальника дров`яної деревини твердих порід та забезпечення деревиною поливною населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області: протокол № 01 від 10.10.2022 з додатками; протокол № 02 від 11.11.2022 з додатками; протокол № 03 від 15.11.2022 з додатками; протокол № 04 від 22.11.2022; протокол № 05 від 23.11.2022 з додатками; протокол № 06 від 24.11.2022; протокол № 07 від 25.11.2022 з додатками; протокол № 08 від 28.11.2022 з додатками; протокол № 09 від 29.11.2022 з додатками; протокол № 10 від 30.11.2022 з додатками; протокол № 11 від 05.12.2022 з додатками; протокол № 12 від 13.12.2022 з додатками; протокол № 13 від 22.11.2022; перелік домогосподарств Кушугумської територіальної громади для отримання дров`яної деревини згідно встановлених груп населення;
- рішення № 12 від 07.02.2024 тридцять третьої позачергової сесії Кушугумської селищної ради з додатком всього;
- копії аналізу фінансування установ на 2023 рік загальний фонд; копія рішення № 9 від 18.11.2020 першої сесії восьмого скликання про постійні комісії Кушугумської селищної ради;
- копія рішення № 9 від 18.11.2020 першої сесії восьмого скликання про постійні комісії Кушугумської селищної ради;
- копія розпорядження селищного голови від 04.10.2022 № 89к;
В іншій частині клопотання про накладення арешту відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1