Справа 688/2027/25
№ 1-кс/688/928/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000727 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2024 року по січень 2025 року в м. Нетішині Хмельницької області, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 275 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди.

Крім того, в період часу з 10 березня 2025 року по 11 березня 2025 року в АДРЕСА_1 , маловідомий громадянин на імя ОСОБА_7 , під приводом доставляння тіла безвісти зниклого військовослужовця ЗСУ ОСОБА_8 , 1988 року народження, місцевого жителя з лінії бойових дій, шахрайським шляхом заволодів грошовими кошами ОСОБА_9 , 1961 року народження, місцевої жительки в сумі 1000 Євро, 14700 доларів США, 169 000 гривень, чим заподіяв матеріальної шкоди для ОСОБА_9 .

Також, в період з 04 лютого 2025 року по 19 лютого 2025 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Нетішина, у період воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування на роботу, заволодів грошовими коштами в сумі 9000 тисяч доларів, які належні ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування були допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що його рідний брат ОСОБА_12 на даний час проходить військову службу в лавах ЗСУ. ОСОБА_10 повідомив що за грошові кошти в сумі 275 000 грн, він зможе вирішити питання про переведення брати ОСОБА_12 до тилової частини. В подальшому ОСОБА_10 отримав вище вказані грошові кошти та обірвав всі контакти із потерпілим ОСОБА_6 . Також повідомив, що всі грошові кошти він передав для нього на руки та про зустрічі із ОСОБА_10 він домовляв по телефону НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 .

Також, допитано потерпілу ОСОБА_9 яка повідомила, що її син ОСОБА_8 є військовослужбовцем ЗСУ та 13 січня 2025 року зник безвісти за особливих обставин в зоні проведення бойових дій. В подальшому, ОСОБА_9 звернулася до ОСОБА_10 за допомогою оскільки думала, що він працює в СБУ та зможе допомогти її із пошуками сина, на що останній погодився. Через деякий час ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_8 загинув і за певну сумі він зможе привезти тіло сина до м. Нетішина для поховання на дану пропозицію потерпіла погодилася та за дану послугу передала для ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 1000 Євро, 14 700 доларів США та 169000 грн, після чого останній обірвав всі контакти із потерпілою. ОСОБА_9 також повідомила, що всі грошові кошти вона передала йому наручно та про зустрічі із ОСОБА_10 вона домовлялася по телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 .

Також, допитано потерпілу ОСОБА_11 яка повідомила, що підримувала дружні стосунки із ОСОБА_10 та останній запропонував влаштувати її на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду медичного працівника однак, за дану послугу попросив грошові кошти в сумі 9 000 доларів США. На дану пропозицію потерпіла погодилася та в проміжок часу з 04 лютого 2025 року по 19 лютого 2025 року передала вище вказані гроші для ОСОБА_10 , після чого останній обірвав всі контакти із потерпілою. Також повідомила, що всі грошові кошти вона передала ОСОБА_10 наручно та про зустрічі із ним домовлялася по телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 .

З метою отримання інформації щодо абонента та адресанта розмов і повідомлень, з яким спілкувалися потерпілі, перевірити осіб на предмет місця їх перебування в тому чи іншому місці, підтвердити їх причетність до вказаного злочину, а також прослідкувати злочинні зв`язки останніх та встановити інших осіб, причетних до вказаного злочину, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок, що містять інформацію про: вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01 грудня 2024 року по термін дії ухвали із реєстраційних антен у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент; вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вставлені у мобільний термінал із номером НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2024 року по термін дії ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000727 від 16 квітня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу органу досудового розслідування отримати інформацію щодо абонента та адресанта розмов і повідомлень, з яким спілкувалася потерпіла, перевірити осіб на предмет місця їх перебування в тому чи іншому місці, підтвердити їх причетність до вказаного злочину, а також можливо буде прослідкувати злочинні зв`язки останніх та встановити інших осіб, причетних до вказаного злочину, так як іншим шляхом отримати вказані відомості не можливо.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 01 грудня 2024 року по дату винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про:

-вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01 грудня 2024 року по 08 травня 2025 року включно із реєстраційних антен у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент;

-вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вставлені у мобільний термінал із номером НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2024 року по 08 травня 2025 року включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя