Справа № 405/6022/22
провадження № 1-кс/405/1380/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2021 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджено статут, предметом діяльності визначено оптова торгівля напоями (основний), діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, неспеціалізована оптова торгівля та інші. Директором Товариства призначено співзасновника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами, від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положенням статуту; користується правом першого підпису фінансових та банківських документів; розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах; видає довіреності іншим особам на укладання правочинів на здійснення дій від імені Товариства; у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 18 КК України, примітки до ст. 364 КК України, являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

11.04.2022 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на заволодіння коштами держави, виділеними на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для гуманітарних потреб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, без мети виконувати зобов`язання, передбачені умовами договору, щодо поставки Товару, який повинен відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам.

Переслідуючи мету наживи та власного збагачення, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання, передбачені договором, ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного плану, 11.04.2022 уклала тристоронній договір між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ОСОБА_5 (замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) №11/04 на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування.

Згідно п. 1.1 предметом за Договором являються продовольчі товари тривалого зберігання та/або пакувальні товари для їх фасування, перелік, кількість, ціни, умови оплати та поставки яких зазначаються Замовником у заявках, а Замовник зобов`язується прийняти вказаний товар, а платник зобов`язується своєчасно забезпечити оплату за нього на умовах договору.

Згідно п. 2.2. оплата товару платником здійснюється з урахуванням постанови КМУ від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Згідно п. 2.2.1. попередня оплата у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару проводиться протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання платником від ІНФОРМАЦІЯ_5 сканованої копії рахунку за формою згідно з додатком 1 до договору, оформленого належним чином та погодженого замовником та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за умови наявності бюджетних коштів на поточних рахунках Платника.

Згідно п. 3.1. постачальник гарантує якість товару в цілому. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватися супроводжуючими товари документами, передбаченими законодавством України.

Згідно п. 3.7. у випадку поставки Постачальником товару, який за якістю не відповідає вимогам пункту 3.1. цього договору, а товару невідповідної марки, що встановлено Замовником під час приймання товару по якості у місці поставки, Замовник повертає відповідну партію товару. У цьому випадку вартість товару, що повертається, і транспортні витрати та вартість супутніх послуг Замовником не сплачується, а також усі прямі і непрямі витрати, які пов`язані з поверненням товару і використання тари, здійснюються за рахунок Постачальника.

Згідно п. 5.6. поставка товару здійснюється постачальником за власний рахунок з урахуванням вимог постанови КМУ від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану».

Згідно п. 5.10. замовник має право відмовитися прийняти товар від постачальника, якщо він за якістю/кількістю не відповідає умовам зазначеним в заявці.

Згідно п. 6.2. у разі порушення постачальником зобов`язань по якості товару, в тому числі поставки товару нижчого ґатунку, постачальник сплачує на зазначений у договорі рахунок платника штраф у розмірі 10 (десять) % від вартості такого товару. Заміна товару неналежної якості здійснюється постачальником за власний рахунок.

Згідно п. 10.1. договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту здійснення постачальником його акцепту і діє до 31.12.2022 включно, а в частині взаєморозрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

11.04.2022 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 , на виконання умов договору, погоджено рахунок на оплату №12 та рахунок на оплату №14 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередню оплата у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару по вищевказаному договору на консерви яловичі 400 г ж/б у кількості 666 000 штук на загальну суму 45 954 000, 00 гривень, що склала 13 786 200, 00 гривень.

У подальшому 12.04.2022 та 13.04.2022, платником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно платіжних доручень №1534 та 1546 здійснено попередню оплату у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що склала 13 786 200, 00 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Отримавши вказану суму коштів, ОСОБА_4 використовуючи договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування, як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння коштами держави, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору, шляхом зловживання своїм службовим становищем, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, вирішила здійснити поставку товару неналежної якості, але передбаченої умовами договору кількості.

З цією метою, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власного збагачення, підшукала виробника консервів м`ясних з реального сектору економіки на території іншої держави, які погодяться здійснити продаж консерви яловичої, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови», у результаті чого 13.04.2022 уклала договір №13042022 з ІНФОРМАЦІЯ_7 на поставку консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 (Італія).

У подальшому, на виконання свого злочинного плану, який полягав у поставці товару значно гіршої якості, який не відповідає нормативним документам, діючим в Україні стандартам, а саме вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови» та не бажаючи виконувати умови договору, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, 16.05.2022 ОСОБА_4 здійснила постачання на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , згідно видаткової накладної №1 від 16.05.2022 товар, консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10», виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 88700 штук.

Також, 19.05.2022 ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила постачання на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , згідно видаткової накладної №2 від 19.05.2022, товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 88700 штук.

Крім того, 23.05.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , згідно видаткової накладної №3 від 23.05.2022, поставлено товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 44352 штук.

Разом з цим, 24.05.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , згідно видаткової накладної №4 від 24.05.2022 поставлено товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 44352 штук.

Таким чином, вище перелічений товар, у період з 16.05.2022 по 24.05.2022, у кількості 266112 штук консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 на повну суму попередньої оплати у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що склала 13 786 200, 00 гривень поставлено замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно висновку №24493/22-34/27603-27608/22-34 від 25.10.2022 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів (експертиза харчових продуктів) встановлено, що консерви м`ясні «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 не відповідають вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови». консерви м`ясні «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 , вимогам чинних в Україні нормативних документів за показниками якості не відповідають. В наданих на дослідження м`ясних консервах «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 містяться окремі фрагменти м`язової, хрящової тканини та волосся тварин. Надані на дослідження консерви м`ясні «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 не мають ознак фальсифікації, так як в межах визначених показників відповідають інформації згідно маркування.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №4331/4846-4848/22-27 від 15.11.2022 встановлено, що збитки, спричинені державному бюджету внаслідок поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару (консерва яловича 400 г з/б) невідповідної якості за тристороннім Договором №11/04 від 11.04.2022 на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування документально підтверджуються в сумі 13 786 200, 00 гривень.

Враховуючи висновки судової експертизи матеріалів, речовин та виробів (експертиза харчових продуктів), судово-економічної експертизи, встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати умови договору, щодо поставки товару належної якості, як способу вчинення кримінального правопорушення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання передбачені договором, у період з 16.05.2022 по 24.05.2022, здійснила поставку товару на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 неналежної якості, у кількості 266112 штук консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдала збитки державі на повну суму попередньої оплати у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що складає 13 786 200, 00 гривень, на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що тристоронній договір №11/04 від 11.04.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника ОСОБА_5 (замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування підписано сторонами електронними цифровими підписами шляхом приєднання до умов договору.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації та копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_2 , юридична: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_2 , юридична: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 по 01.07.2022, а саме:

- про відомості з журналів реєстрації подій електронних послуг та адміністративних послуг, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс з накладенням кваліфікованого електронного підпису - ідентифікатора наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при підписані тристороннього договору №11/04 від 11.04.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування;

- усіх відомостей, документів, прикріплених файлів та записів, наявних у веб-порталі електронних послуг та порталі адміністративних послуг створених при підписані тристороннього договору №11/04 від 11.04.2022;

- інформації про логіни, паролі та електронні ключі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використанні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при підписані тристороннього договору №11/04 від 11.04.2022 а також інформації, що стосується підписання вказаного договору представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс веб-порталу електронних послуг та порталу адміністративних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису - ідентифікатора;

- інформації та копій документів про те, яким чином надано доступ користувачам директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовувались при підписані тристороннього договору №11/04 від 11.04.2022 виданих/згенерованих ключі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали встановити до 02.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9