Справа № 488/803/25
Провадження № 1-кс/488/261/25 р.
УХВАЛА

21.07.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 15.02.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 15.02.2025 року за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2025 року о 15:50 годині невстановлена особа під приводом купівлі майна на платформі онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала ОСОБА_3 невстановлене фішингове посилання та заволоділа грошовими коштами, належними останньому на загальну суму 21.768,78 грн., які перебували на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого першочергово були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 на створену на ім`я ОСОБА_3 невстановленою особою віртуальну доларову картку № НОМЕР_2 , за якою закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 , та в подальшому з вказаної банківської картки із закріпленим банківським рахунком на рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка відповідно до BIN «Bank Identification Nubmer» за першими шістьма цифрами є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.02.2025 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу скоєного відносно нього кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.

Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.

Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025 року.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці з номером № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025;

- копій документів та відомостей щодо власників банківської картки з номером № НОМЕР_4 , заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 ; - договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком із закріпленою банківською карткою № НОМЕР_4 , за наявності, зокрема в період часу з 00:01 год. 13.02.2025 по 23:59 год. 16.02.2025.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1