Справа № 461/1750/25
Провадження № 1-кс/461/2563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 року. м Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000344 від 21.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000344 від 21.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння в такому вказівками і порадами, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та усвідомлюючи, що у ОСОБА_5 , відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, розробив план незаконного переправлення останнього через державний кордон України згідно якого:

- ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , надає останньому фотокопії визначених ним документів, а саме: фотокопію паспорта громадянина України, фотокопію військово-облікового документа, фотокопію ідентифікаційного коду та скерування сімейного лікаря до невролога, а також надає ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі, яку останній повідомить, як першу частину грошової винагороди за вчинені злочинні дії;

- ОСОБА_4 , отримавши вказані документи та інформацію від ОСОБА_5 , організовує виготовлення останньому медичних документів з неіснуючим діагнозом, що буде підтверджуватись завідомо підробленими документами із медичної установи, у якій нібито проходив лікування/обстеження ОСОБА_5

- Після отримання вказаних завідомо підроблених медичних документів щодо неіснуючого діагнозу у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , організовує виготовлення документів, які будуть підставою для виключення ОСОБА_5 із військового обліку, що надасть останньому право безперешкодно перетнути державний кордон України, а ОСОБА_5 в свою чергу надає ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі, яку останній повідомить, як другу частину грошової винагороди за вчинені злочинні дії;

Так, в кінці червня 2024 року, ОСОБА_4 , більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння в такому вказівками і порадами, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 запропонував останньому організувати виготовлення документів, які в свою чергу нададуть йому право безперешкодного виїзду за межі України за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США.

30.07.2024 близько о 10:30 годині, під час телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останній повторно вказав що організує виготовлення документів, які в свою чергу нададуть ОСОБА_5 право безперешкодного виїзду за межі України за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США, з яких 6 000 доларів США, в якості першої частини грошової винагороди ОСОБА_5 повинен передати ОСОБА_4 при зустрічі, а також вказав перелік документів, які йому необхідно відправити повідомленням у месенджері «WhatsApp», а саме фотокопію паспорта громадянина України, фотокопію військово-облікового документа та фотокопію ідентифікаційного коду, при цьому окремо написати смс-повідомлення про раніше встановлені хвороби (діагнози) та отримання направлення в сімейного лікаря на госпіталізацію до невролога, що в подальшому і зробив ОСОБА_5

01.08.2024, близько о 16:30 години ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , зателефонував до останнього та повідомив йому що отримав відповідне скерування від сімейного лікаря до невролога з номером: «6274-6853-8731-0457», який скинув останньому повідомленням у месенджері «WhatsApp», після чого ОСОБА_4 озвучив вимогу, яка полягала у передачі йому 02.08.2024 грошових коштів в сумі 6000 доларів США від загальної суми 12000 доларів США, як незаконної грошової винагороди за організацію ним незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України та сприяння в такому порадами і вказівками.

02.08.2024, під час попередньо узгодженої зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яка відбулась у м. Львові, по вул. Городницькій, 47, а саме у транспортному засобі марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_1 , останній повідомив ОСОБА_5 про те, що він наступний тиждень буде згідно медичних документів числитись на стаціонарному лікуванні в одній із медичних установ, хоча фактично там перебувати не буде, з метою виготовлення завідомо підробленої медичної документації та створення неіснуючого діагнозу, що являється одним із етапів організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України. При цьому, ОСОБА_4 надав відповідні вказівки, яких ОСОБА_5 мав дотримуватись, а саме: під час вказаного періоду часу останній не мав користуватись банківськими картами та не мав здійснювати інтернет-замовлення, після чого ОСОБА_5 на вимогу надав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, як грошову винагороду від загальної суми 12000 доларів США, за організацію ним незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України та сприяння в такому порадами і вказівками.

В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховання факту отримання грошової винагороди та з метою дотримання правил конспірації, ОСОБА_4 підвіз ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_1 , до пункту обміну валют за адресою: м. Львів, пл. Князя Ярослава Осмомисла, 3, де останній за вказівкою ОСОБА_4 передав касиру зазначені вище грошові кошти в сумі 6 000 доларів США та озвучив шифр (код) «6785», який йому попередньо надав ОСОБА_4 , після чого касир перерахував на відповідний рахунок який міститься під шифром «6785» кошти в сумі 5 300 доларів США, а решту коштів в сумі 700 доларів США, у зв`язку із певними потертостями на куп`юрах, повернув ОСОБА_5 , який повернувся до транспортного засобу марки «Tesla Model Y», р.н. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_4 та розповів йому про вищеописану валютну операцію, на що ОСОБА_4 , відповів, що решту коштів в сумі 700 доларів США можна буде передати при наступній зустрічі.

В подальшому, 14.08.2024, близько о 14:00 годині, в ході телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останній повідомив, що в період часу з 15.08.2024 по 19.08.2024 ОСОБА_5 буде перебувати, згідно медичних документів, на стаціонарному лікуванні у медичному закладі.

В ході телефонних розмов, які відбулись: 20.08.2024, 22.08.2024, 26.08.2024, 28.08.2024 та 29.08.2024 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 останній запевнив ОСОБА_5 у виготовленні йому медичної документації про наявність в такого неіснуючого діагнозу, що в подальшому надасть змогу виготовити документи, які будуть підставою для виключення ОСОБА_5 із військового обліку, що надасть останньому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

В подальшому, 12.09.2024, о 13:50 годині, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, згідно попередньо розробленого плану, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України та сприяння в такому порадами і вказівками, діючи з корисливих мотивів, у месенджері «WhatsApp» відправив на абонентський номер, яким користується ОСОБА_5 повідомлення із фотографією виписки № 688 із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого терапевтично-неврологічного відділення КНП «Бібрська міська лікарня» ОСОБА_5 , відповідно до якої останній перебував на стаціонарному лікуванні вказаного медичного закладу в період часу з 16.08.2024 по 20.08.2024 із діагнозом «Вторинний дискогенний лівобічний ішіорадикулоневрит в стадії загострення з стійким больовим, корінцевим, м`язево-тонічним синдромами на грунті остреохондрозу спондилоартрозу поперекового відділу хребта ускладненого протрузіями міжхребцевих дисків L4-L5, L5-S1. Кила міжхребцевого диску L2-L3-L4 L4-L-5 без компресії нервового коріння з порушенням статико-динамічної функції хребта та ходи. СКТ за 16.08.24», тобто тим самим підтвердив реалізацію розробленого ним плану щодо виготовлення медичної документації ОСОБА_5 у якій вказувався неіснуючий діагноз, що в подальшому надасть змогу виготовити документи, які будуть підставою для виключення ОСОБА_5 із військового обліку, що надасть останньому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні його вчиненню порадами та вказівками, вчиненому з корисливих мотивів.

Окрім цього слідчим управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Так в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України - отримано інформацію відносно ОСОБА_4 , щодо вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 та ч.4 ст. 190 КК України, про що з метою документування злочинної діяльності складено відповідні протоколи НСРД.

Слідчий вказує, що з метою дослідити повно та неупереджено обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 та ч.4 ст. 190 КК України в межах кримінального провадження №0000344 від 21.02.2025 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, а саме:

- Оригінал ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 17.07.2024 №04074т на 1 арк.;

- Копія ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 17.07.2024 №04075т на 1 арк.;

- Оригінал ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 06.03.2024 №01407т на 2 арк.;

- Копія ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 04.06.2024 №03319т на 2 арк., що перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у Львівській області, за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Тому просить клопотання задовольнити.

Представник СУ ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників, повідомлених про час та місце розгляду справи належним чином, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані документи та інформація можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та отримати їх в будь-який інший спосіб передбачений КПК України неможливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю, зокрема таємницю досудового розслідування.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні СУ ГУНП у Львівській області, юридична адреса: м.Львів, площа Генерала Григоренка, 3, та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000344 від 21.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000344 від 21.02.2025, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, а саме:

- Оригінал ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 17.07.2024 №04074т на 1 арк.;

- Копія ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 17.07.2024 №04075т на 1 арк.;

- Оригінал ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 06.03.2024 №01407т на 2 арк.;

- Копія ухвали про надання дозволу на проведення НСРД від 04.06.2024 №03319т на 2 арк., що перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у Львівській області, за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Строк дії ухвали до 23.05.2025 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1