Справа №567/116/25
Провадження №1-кс/567/155/25
У Х В А Л А

08.08.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 08.12.2024 по дату виконання ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06 січня 2025 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08 грудня 2024 року в період часу з 16:35 год. по 16:37 год. невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 , шляхом здійснення 6 (шести) грошових переказів, таємно здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 39 000 грн., чим заподіяла для потерпілого матеріальну шкоду на вказану суму.

24.12.2024 року у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_2 потерпілий ОСОБА_5 отримав роздруківку про рух коштів за період часу з 08.12.2024 по його банківському рахунку НОМЕР_3 , відповідно до якої о 16:36 год. 08.12.2024 було здійснено один грошовий переказ на інший банківський (кредитний) рахунок потерпілого НОМЕР_2 у сумі 5000 грн.. Даний грошовий переказ, як вказав потерпілий, що він особисто не здійснював, та хто здійснював невідомо.

24.12.2024 року відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_2 потерпілий ОСОБА_5 отримав роздруківку про рух коштів за період часу з 08.12.2024 по 10.12.2024 по його банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої 08.12.2024 в період часу з 16:35 год. по 16:37 год. було здійснено шість грошових переказів на загальну суму 39 000 грн.. Дані грошові перекази, як вказав потерпілий, що він особисто не здійснював, та хто здійснював невідомо.

Окрім цього, в ході досудового розслідування на підставі ухвали Острозького PC №567/116/25 від. 20.01.2025 було отримано інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що в період часу з 16:35 год. по 16:37 год. 08.12.2024 із банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено шість грошових переказів на рахунок платіжної банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 08.12.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформацію щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історію авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1