Єдиний унікальний номер 317/2015/24
Провадження № 1-кс/317/280/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

02.03.2024, приблизно о 15 год. 58 хв., невідома особа, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 3700,00 грн. переводом на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 03.03.2024 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що має у використанні банківську карту, на яку приходять соціальні виплати та якою вона постійно користується, банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 01.03.2024 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж гойдалки-шезлонгу фірми «Sensa», вартістю 1500,00 грн., ID НОМЕР_3 , в оголошенні зазначався її номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Цього дня о 21 год. 30 хв. надійшло повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від susanjdm75ss (номер телефону не відображається) з приводу придбання гойдалки та написали номер телефону (м.т. НОМЕР_5 ), щоб ОСОБА_5 з ними зв`язалась у месенджері «Вайбер». 02.03.2024, побачивши повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 написала їй у «Вайбері», де номер телефону НОМЕР_5 був підписаний ОСОБА_6 . У ході листування ОСОБА_6 запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодилась та вона надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 потрібно було ввести усі дані банківської карти. Заповнивши усі дані своєї банківської карти, вибило помилку та ОСОБА_5 звернулась до тех. підтримки, так як не виходило пройти авторизацію. Після чого з ОСОБА_5 зв`язався ОСОБА_7 з тех. підтримки та повідомив, що на балансі має бути більше ніж 3700,00 грн. та зазначив, що зараз мають зателефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували (номер телефону не зберігся), представились службою безпеки банку та повідомили, щоб вона натиснула цифру 1. Після того як ОСОБА_5 натиснула 1, о 15 год. 58 хв. з її банківської карти списались грошові кошти у сумі 3700,00 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 знову написала в тех. підтримку, де їй повідомили, що вони будуть уточнювати куди ділись грошові кошти та після чого тех. підтримка пропала, а ОСОБА_6 перестала відповідати на повідомлення.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів за період з 02.03.2024 по 31.12.2024 за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці); фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою); фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 до суду не з`явились, у поданих заявах клопотання підтримали, просили здійснювати розгляд за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком №НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 02.03.2024 по 31.12.2024;

документів, в яких міститься інформація щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з 02.03.2024 по 31.12.2024 за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

всіх документів на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 (заява про відкриття банківської картки, копії документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з 02.03.2024 по 31.12.2024 за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

IP-адреси, МАС-обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгуз 02.03.2024 по 31.12.2024 за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з 02.03.2024 по 31.12.2024 за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1