№ 1-кс/756/1943/25
У Х В А Л А

іменем України

22 серпня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000471, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 липня 2025 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000471, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує на те, що 22.06.2025, близько 13 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_1 та представились родичем ОСОБА_6 , який повідомив що терміново потребує гроші на лікування, на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 75 000 грн. на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номера яких скинули смс-повідомленням з тел. НОМЕР_4 .

У ході проведення допиту, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 22.06.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , останній зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_1 та представились родичем ОСОБА_6 , який повідомив що терміново потребує гроші на лікування, на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 75000 грн. на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номери яких надіслали смс-повідомленням з тел. НОМЕР_4 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій, за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані власника банківського рахунку за № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з`явилися, при цьому дізнавач та прокурор разом із клопотанням подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подані клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані власника банківського рахунку за № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по 00 год. 00 хв. 30.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1