Справа № 953/4758/25
н/п 1-кс/953/4795/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000771 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000771 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про підготовку до здійснення рубок лісу, укладення договорів з підрядними організаціями, виконання таких робіт, оприбуткування лісопродукції, її зберігання, транспортування та реалізацію по Нововодолазькому району за період 2024-2025 р.р., у т.ч.: плани відведення лісосік; плани санітарно-оздоровчих заходів; лісорубні квитки; акти лісопатологічного обстеження ділянок; планшети ділянок, відведених в рубку; плани відведених в рубку ділянок; польові перелікові відомості по ділянках; відомість матеріально-грошової оцінки лісосік по кожній ділянці; акти відведення ділянки лісосіки; плани інструментальної зйомки ділянки, відведеної в рубку; акти перевірки відведення і таксації лісосік; договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками (акти приймання-передачі ділянок, акти приймання-передачі заготовленої продукції (щодобові) та ін.; акти огляду місця заготівлі деревини; технологічна карта розробки лісосіки; книга обліку лісової продукції (витяг); журнал обліку використання електронних бирок; ТТН-ліс на відпуск заготовленої продукції; реєстр товарно-транспортних накладних (ф.ЛГ 9); книгу розходу лісу; щоденник приймання лісопродукції від заготівлі (ф. ЛГ 4); щоденники приймання робіт по розкрижуванню деревних хлистів (ф. ЛГ 5); рапорт про рух лісової продукції (ф. ЛГ 6); акти приймання-передачі робіт по заготівлі деревини (ф. ЛГ 7); журнали надходження лісопродукції (ф. ЛГ 10); наряд на відпуск лісо продукції (ф. ЛГ 11); щоденники надходження сировини у цех переробки (ф. ЛГ 12); наряди-акти на переробку деревини (ф. ЛГ 13); акти на зміну якості продукції (ф. ЛГ 16); журнали реалізації (відпуску) лісопродукції (ф. ЛГ 19) з специфікаціями-накладними на відпущену деревину та специфікаціями поколодного обліку; накази про призначення на посаду матеріально-відповідальних осіб за ділянками (майстри лісу та ін.); накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб підпорядкованих лісництв та їхні посадові інструкції, накази про закріплення майстерських обходів, договори про повну матеріальну відповідальність, проект плану відведення лісосік, наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини, наказ про утворення підрозділу (бригади) з відведення і таксації лісосік, наказ про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску лісопродукції, акти обстеження насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок, зведені відомості насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок, зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки, плани лісових насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок з нанесеною на них схемою пробних площ, матеріали обліку лісових пожеж та матеріали обліку осередків шкідників і хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, відомості про виявлені факти незаконних рубок, письмові заяви фізичних осіб на придбання лісо продукції, накази про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску деревини; накази про створення бригади з відведення і таксації лісосік (по лісове господарство у чи по лісництву), документи стосовно взаємовідносин ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання, іншими виконавцями лісосічних робіт, а також з покупцями деревини, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у яких знаходиться необхідні документи, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому слідчий суддя вважає за необхідне розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000771 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України, з обставин того, що група осіб за попередньою змовою організували незаконну порубку лісу у Нововодолазькому районі, ліси якого входять до лісокористування філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування шляхом проведення комплексу негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що група осіб з чітким розподілом ролей на території лісокористування філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організували незаконну порубку лісу з подальшою реалізацією отриманої незаконним шляхом лісопродукції з метою власного збагачення. До вказаної злочинної групи входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 попередньо підшукують покупців деревини та пропонують останнім придбання лісопродукцію за цінами нижче ринкової. Після досягнення домовленостей з покупцями деревини та визначення необхідного об`єму для продажу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надають вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснити незаконну вирубку необхідної кількості деревини певної породи та класу. В цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки, отримують підроблену товарно-транспортну накладну, в якій вказано об`єм деревини, який можна перевезти на одному з вантажно-транспортних засобів за один раз. В подальшому, вказана товарно-транспортна накладна передається ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які безпосередньо здійснюють порубку, навантаження та транспортування деревини з місця порубки до місця збуту. Після першого відвантаження деревини вищевказана товарно-транспортна накладна використовується багаторазово протягом дня.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій для подальшого вивчення даних документів та долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів стосовно взаємовідносин ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання, іншими виконавцями лісосічних робіт, а також з покупцями деревини, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено конкретного найменування таких суб`єктів господарювання, виконавців лісосічних робіт, а також покупців деревини, які мали взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може порушити межі тимчасового доступу та прав осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про підготовку до здійснення рубок лісу, укладення договорів з підрядними організаціями, виконання таких робіт, оприбуткування лісопродукції, її зберігання, транспортування та реалізацію по Нововодолазькому району за період 2024-2025 р.р., у т.ч.: плани відведення лісосік; плани санітарно-оздоровчих заходів; лісорубні квитки; акти лісопатологічного обстеження ділянок; планшети ділянок, відведених в рубку; плани відведених в рубку ділянок; польові перелікові відомості по ділянках; відомість матеріально-грошової оцінки лісосік по кожній ділянці; акти відведення ділянки лісосіки; плани інструментальної зйомки ділянки, відведеної в рубку; акти перевірки відведення і таксації лісосік; договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками (акти приймання-передачі ділянок, акти приймання-передачі заготовленої продукції (щодобові) та ін.; акти огляду місця заготівлі деревини; технологічна карта розробки лісосіки; книга обліку лісової продукції (витяг); журнал обліку використання електронних бирок; ТТН-ліс на відпуск заготовленої продукції; реєстр товарно-транспортних накладних (ф.ЛГ 9); книгу розходу лісу; щоденник приймання лісопродукції від заготівлі (ф. ЛГ 4); щоденники приймання робіт по розкрижуванню деревних хлистів (ф. ЛГ 5); рапорт про рух лісової продукції (ф. ЛГ 6); акти приймання-передачі робіт по заготівлі деревини (ф. ЛГ 7); журнали надходження лісопродукції (ф. ЛГ 10); наряд на відпуск лісо продукції (ф. ЛГ 11); щоденники надходження сировини у цех переробки (ф. ЛГ 12); наряди-акти на переробку деревини (ф. ЛГ 13); акти на зміну якості продукції (ф. ЛГ 16); журнали реалізації (відпуску) лісопродукції (ф. ЛГ 19) з специфікаціями-накладними на відпущену деревину та специфікаціями поколодного обліку; накази про призначення на посаду матеріально-відповідальних осіб за ділянками (майстри лісу та ін.); накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб підпорядкованих лісництв та їхні посадові інструкції, накази про закріплення майстерських обходів, договори про повну матеріальну відповідальність, проект плану відведення лісосік, наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини, наказ про утворення підрозділу (бригади) з відведення і таксації лісосік, наказ про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску лісопродукції, акти обстеження насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок, зведені відомості насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок, зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки, плани лісових насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок з нанесеною на них схемою пробних площ, матеріали обліку лісових пожеж та матеріали обліку осередків шкідників і хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, відомості про виявлені факти незаконних рубок, письмові заяви фізичних осіб на придбання лісо продукції, накази про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску деревини; накази про створення бригади з відведення і таксації лісосік (по лісове господарство у чи по лісництву).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 25.08.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1