Справа № 577/6030/24
Провадження № 1-кс/577/908/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16.06.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 22.10.2024 р. по 24.00 год. 07.11.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001128 внесеного до ЄРДР 24.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2024 р. близько 15.39 год. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови дана особа попросила ОСОБА_4 продиктувати код, який надійшов їй на мобільний телефон, а саме « НОМЕР_3 », що остання і зробила. В результаті чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , належної останній, було списано грошові кошти на загальну суму 93850 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_1 ) на якій мались грошові кошти в сумі близько 98000 грн. 23.10.2024 р. надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_2 , та відповіла невідома особа, жіночим голосом, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови дана особа запросила код, який надійшов їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ), що і зробила. В подальшому, 24.10.2024 р. зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність грошових коштів багатьма транзакціями різним сумами з банківської картки № НОМЕР_4 в загальній сумі 93850 грн. на невідомий рахунок із зазначенням «Платіж на довільні реквізити: Повернення боргу». Однак, в неї ніколи не було боргів та кредитів.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особа, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 22.10.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів. Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що слідчим вже було ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 07.11.2024 р. слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подаючи зазначене клопотання повторно, слідчий не зазначив нові підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, як і не вказав підстави не виконання даної ухвали.

Враховуючи, що дане клопотання вже розглянуто, а на підтвердження існування нових підстав для надання тимчасового доступу, слідчий докази не надав, слідчий суддя приходить до висновку, що воно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1