Провадження №: 1-кс/752/5044/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000468 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на крипто активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_10

НОМЕР_12

НОМЕР_11

НОМЕР_13, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Зобов`язати компанію Tether накласти арешт на усі наявні крипто валютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20 що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_10

НОМЕР_12

НОМЕР_11

НОМЕР_13 , із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи криптовалютний гаманець НОМЕР_14 компанії "Tether Limited" здійснює діяльність, яка може бути пов`язана з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, згідно відомостей міжнародної криптовалютної біржі "Binance" з`ясовано, що вказаний криптогаманець належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Затишшя, Одеської області, мешкає АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що у 2023-2025 роках криптовалютний гаманець НОМЕР_14 використовується для проведення транзакцій щодо зарахування та переказів токенів USDT на криптогаманці:

-НОМЕР_15;

-НОМЕР_16; (з них на гаманець НОМЕР_14 надійшло 713 тисяч токенів USDT, в свою чергу з гаманця НОМЕР_14 перераховано на зазначені два гамнці 748 тисяч).

У ході проведеного аналізу руху вказаних криптоактивів встановлено, що зазначені гаманці знаходяться у сфері діяльності осіб, які перебувають в російській федерації, оскільки мають безпосередню взаємодію з російською криптобіржею "Garantex", яка з квітня 2022 року знаходиться під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Окрім того, 24.02.2025 Європейський Союз включив російську криптовалютну біржу "Garantex" до 16 пакету санкцій щодо рф за тісні зв`язки з російськими банками, що вже потрапили під санкції ЄС, зокрема, Сбербанком, Т-Банком (колишній Тинькофф) та Альфа-Банком (https://minfin.com.ua/ua/2025/02/25/145997042/).

Водночас, у ході вжитих слідчих (розшукових) дій встановлено криптогаманці, які можуть належати громадянам рф та пов`язані з протиправною діяльністю гр. ОСОБА_4 , а саме, здійсненням платежів на користь громадян рф. Також, виявлені транзакції по даним криптогаманцям можуть свідчити про те, що гр. ОСОБА_4 може здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Подальшим розслідуванням встановлено, що за офіційними даними міжнародної криптобіржі "Bybit" криптовалютні гаманці:

-НОМЕР_15;

-НОМЕР_16,

мають безпосередню взаємодію з криптогаманцями:

-НОМЕР_17 - UID 138466548 (Росія)

- НОМЕР_1 (Росія)

- НОМЕР_2 (Росія)

-НОМЕР_18 - UID 209690715 (Китай),

які належать громадянам рф та Китайської Народної Республіки

Водночас, встановити яким саме громадянам рф та Китаю належать вказані гаманці не виявляється можливим, оскільки запитувані у криптобіржі персональні дані стосуються нерезидентів України.

Також, у ході огляду відомостей наданих криптобіржами "Binance" та "Bybit" встановлено проведення прямих безпосередніх транзакцій токенів USDT на суму 21496 з облікового запису гр. ОСОБА_4 ("Binance") на гаманець НОМЕР_19 який належить громадянину російської федерації (обліковий запис на криптобіржі "Bybit").

Оглядом відомостей наданих криптобіржею "Bybit" встановлено що у період 2023-2025 років з холодних гаманців "Tether" НОМЕР_15, НОМЕР_16 безпосередньо надійшло 315264 токенів USDT до гаманців облікових записів на вказаній криптобіржі UID 138466548 (росія), UID 66110807 (росія), UID 101523903 (росія), UID 209690715 (Китай). В свою чергу виведено 427943 токенів USDT з вказаних облікових записів на гаманці НОМЕР_15, НОМЕР_16.

Окрім цього, встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи криптовалютний гаманець НОМЕР_14 компанії "Tether Limited" здійснює діяльність, яка може бути пов`язана з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, згідно відомостей міжнародної криптовалютної біржі "Binance" з`ясовано, що вказаний криптогаманець належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Затишшя, Одеської області, мешкає АДРЕСА_1 .

Також, за результатами проведеного огляду мобільного телефону вилученого у гр. ОСОБА_4 встановлено, що в її месенджері Телеграм з номером НОМЕР_3 міститься інформація щодо групи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " учасниками якої є особи з нікнеймами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . У ході вивчення листування вказаної групи встановлено, що в ній фігурантом з іншими зазначеними учасниками здійснюється організація дій пов`язаних з обготівкуванням готівкових коштів у криптовалюту USDT і навпаки.

Також, у даній групі виявлено адреси криптогаманців НОМЕР_4

НОМЕР_20

НОМЕР_21

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи криптовалютний гаманець НОМЕР_14 компанії "Tether Limited" здійснює діяльність, яка може бути пов`язана з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Згідно відомостей міжнародної криптовалютної біржі "Binance" з`ясовано, що вказаний криптогаманець належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Затишшя, Одеської області, мешкає АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного огляду мобільного телефону вилученого у гр. ОСОБА_4 встановлено, що в її месенджері Телеграм з номером НОМЕР_3 міститься інформація щодо групи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " учасниками якої є особи з нікнеймами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . У ході вивчення листування вказаної групи встановлено, що в ній фігурантом з іншими зазначеними учасниками здійснюється організація дій пов`язаних з обготівкуванням готівкових коштів у криптовалюту USDT і навпаки.

Також, у даній групі виявлено адреси криптогаманців НОМЕР_4

НОМЕР_20

НОМЕР_21

В ході подальшого аналізу руху криптоактивів на криптогаманці з адресою НОМЕР_4 встановлено, що криптоактиви, які було здобуто в ході протиправної діяльності було переказано на низку криптогаманців у період з 01.06.2025 по 03.06.2025, а саме:

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_10

НОМЕР_12

НОМЕР_11

НОМЕР_13,

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначені криптогаманці є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначений криптогаманці призведе до того, що наявна на ньому інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ст.64-2 КПК України ОСОБА_10 є третьою особою, щодо майна якої виникла необхідність у накладенні арешту.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскаціїу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи (п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на крипто активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_10

НОМЕР_12

НОМЕР_11

НОМЕР_13, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Зобов`язати компанію Tether накласти арешт на усі наявні крипто валютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20 що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_10

НОМЕР_12

НОМЕР_11

НОМЕР_13, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1