Справа № 161/3184/23
Провадження № 1-кп/161/453/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 вересня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_11 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000036 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI),

В С Т А Н О В И ЛА :

На розгляді в Луцькому міськрайонному суді Волинської області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно до обвинувального акту, ОСОБА_10 упродовж 2009-2010 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом обману, використавши завідомо підроблені документи, сприяв придбанню останньою прав на нерухоме майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер» (надалі ТОВ «ВКФ Луцьккондитер») та Товариству з обмеженою відповідальністю «Новітні крохмальні технології» (надалі ТОВ «Новітні крохмальні технології») під виглядом правомірних господарських операцій, яке фактично являлося заставним та іпотечним, про що внесені відповідні записи у реєстри заборон, обтяжень та іпотек, чим спричинили останнім збитки в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_8 , являючись згідно статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Поларт-Капітал» (надалі ТОВ «Поларт-Капітал») ) з 01.08.2006 засновником даного суб`єкта господарювання та відразу будучи призначеною на посаду директора, у зв`язку з чим була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що проявлялось в керівництві трудовим колективом, наявністю повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами підприємства, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, протягом 2007 року придбала для ТОВ «Поларт-Капітал» корпоративні права в розмірі 90% на ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» юридична адреса: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а.

На момент перереєстрації корпоративних прав ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» на ТОВ «Поларт-Капітал» підконтрольне ОСОБА_8 , перше мало кредитні зобов`язання по договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №4-4, укладеному між закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційно промислово-інвестиційний банк» (надалі АТ «Промінвестбанк») та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» від 27.01.2006, відповідно до умов якого, банк надає ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» кредит шляхом відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії на суму, яка не може перевищувати 2 500 000 доларів США, або 12 500 000 гривень, або 2 000 000 євро на строк до 25.12.2008.

В забезпечення виконання умов даного договору було укладено договір іпотеки від 27.01.2007 між АТ «Промінвестбанк» та ТОВ ВКФ «Луцьккондитер» за умовами якого, у заставу банку передано нерухоме майно розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: спецоб`єкт (амінкорпус) /літер А-3/; будівля нового бісквітного цеху /літер Б-2/; будівля котельні /літер б-2/; будівля складу сировини /літер В-1/; будівля роздрібного цеху /літер Д-1/; будівля гаража /літер д/; будівля газорозподільного пункту /літер И-1/; будівля механічної майстерні /літер И1-1/; будівля бісквітного цеху /літер И2-1/; будівля гаража /літер К-1/; будівля трансформаторної /літер Л-1/; будівля цукерного і карамельного цеху /літер М-2/; будівля складу сировини /літер м-2/; будівля центрального складу /літер Н-1/; будівля вагової /літер Р-1/; будівля компросерної /літер С-1/.

Окрім того, вже будучи під контролем кінцевого бенефіціара ОСОБА_8 через ТОВ «Поларт-Капітал», ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» укладено з АТ «Промінвестбанк» кредитний договір №19-4 від 21.08.2007 на суму 4 040 000 гривень для придбання цілісного майнового комплексу Лужанського колективного підприємства заводу «Металіст», яке знаходиться за адресою Чернівецька область, Кіцманський район, смт.Лужани, провулок Заводський,6. В забезпечення якого укладено договір іпотеки від 21.08.2007 та передано в заставу АТ «Промінвестбанк» цілісний майновий комплекс Лужанського колективного підприємства заводу «Металіст», яке знаходиться за адресою Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6, а саме: цех по виготовленню пружинних блоків з складом і з прибудовою, А-ІІ (а1-а7); склад, Б; механічна майстерня, В; вбиральня, Г; побутова з складом, Д; гараж, Е; вагова, И; піднавіс, З; цех металовиробів №1, К; цех металовиробів №2, Л; гараж, М; гараж, Н; цех зварювання, О; прохідна, П; огорожа, 1-2.

В подальшому, для уникнення звернення стягнення на заставне нерухоме майно іпотекодержателем у зв`язку із невиконанням умов зазначених кредитних договорів, ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим розслідуванням особою, завідомо підроблених документів з метою придбання ОСОБА_8 через підконтрольні їй суб`єкти господарювання, права на нерухоме майно, розміщене за адресами: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6.

Для досягнення вказаної корисливої мети, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , організувала виготовлення завідомо підроблених документів, а саме договору комісії від 12.12.2005, укладеному нібито ОСОБА_12 від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ніби ОСОБА_13 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого останнє зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», розміщеного за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а; договору комісії 22.10.2007 укладеному ніби-то ОСОБА_12 від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ніби-то ОСОБА_13 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого останнє зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», розміщеного в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6 та договору купівлі-продажу, укладеному нібито ОСОБА_14 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ОСОБА_15 від імені ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» від 20.05.2009, за яким останнє придбало право на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресами: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання прав на майно, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ця нерухомість знаходиться в іпотеці по кредитних угодах, укладених ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» з АТ «Промінвестбанк», тобто перебуває у відповідних реєстрах заборон, обтяжень та іпотек, а тому вчинити будь-які реєстраційні дії, у тому числі посвідчити відповідно до вимог законодавства вказаний договір купівлі-продажу від 20.05.2009 у нотаріуса, з даним майном неможливо, організували складання невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_15 цивільного позову від 21.10.2009 до Господарського суду Рівненської області про визнання договору купівлі продажу майна від 20.05.2009 між ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» дійсним. Позов мотивовано надуманими підставами, ТОВ «Новітні крохмальні технології» вважає, що право власності на майно виникло з моменту підписання договору і тому немає потреби витрачатись на нотаріальне посвідчення даного договору.

В подальшому, продовжуючи виконання єдиного злочинного умислу, для усунення всіх можливих перешкод у придбанні прав на нерухоме майно належне ТОВ «ВКФ Луцькондитер», ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спонукали до протиправних дій ОСОБА_10 який у 2008-2009 роках працював на посаді заступника директора з питань економіки та фінансів ТОВ «Новітні крохмальні технології» та був підконтрольний ОСОБА_8 , ОСОБА_10 погодився посприяти у реалізації злочинного плану останньою, спрямованого на шахрайське придбання права майно та виведення його на інші суб`єкти господарської діяльності з метою продовження господарювання та унеможливлення стягнення на предмет іпотеки.

Зокрема він, для усунення перешкод у реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за проханням останньої, прийняв участь у розгляді Господарським судом Рівненської області, справи за позовом ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» до ТОВ «Новітні крохмальні технології» про визнання договору купівлі продажу майна від 20.05.2009, дійсним. При цьому він, 02.11.2009 знаходячись в Господарському суді Рівненської області, за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Яворницького, 59, діючи умисно, з корисливих мотивів, подав до суду завідомо фіктивну довіреність на представлення інтересів ТОВ «Новітні крохмальні технології», підпис в якій директору ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 не належить, а виконаний іншою особою з наслідуванням та відзив на позовну заяву ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» відповідно до якого ТОВ «Новітні крохмальні технології» не заперечує проти задоволення позову, який підписаний не директором ОСОБА_14 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. Внаслідок визнання позову, суд не досліджував докази, а виніс рішення, яке вигідне ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про задоволення позову.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009 договір купівлі-продажу між ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» до ТОВ «Новітні крохмальні технології» від 20.05.2009 визнано дійсним без нотаріального посвідчення. Таким чином, ОСОБА_10 допоміг ОСОБА_9 та ОСОБА_8 усунути перешкоди у легалізації через судове рішення завідомо підроблених документів, з метою подальшого придбання прав на нерухоме майно, шляхом його перереєстрації з ТОВ "ВКФ Луцьккондитер" на ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд».

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефеціаром ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», на позачергових зборах учасників даного товариства 10.10.2009 в місті Луцьку, по вулиці Володимирській, 57а, призначила генеральним директором цього товариства з 01.11.2009 ОСОБА_9 .

02.11.2009 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресою: місто Луцьк, вул. Володимирська, 57а, повідомила виконуючому обов`язки директора ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» ОСОБА_16 неправдиві відомості щодо набуття ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» права на майно, при цьому надала для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи: договори комісії від 12.12.2005 та 22.10.2007 і договір купівлі-продажу від 20.05.2009, і тим самим, ввівши її в оману, умисно, протиправно, спонукала, переконавши в правомірності цих правочинів через наявне судове рішення, до підписання акту приймання - передачі нерухомого майна від ТОВ "ВКФ Луцьккондитер" до ТОВ "Новітні крохмальні технології" (комісіонера) в особі ОСОБА_14 згідно договорів комісії від 12.12.2005 та 22.10.2007 і передачі майна, зазначеного в договорах. У подальшому, це ж майно актом від 02.11.2009 згідно договору купівлі-продажу від 20.05.2009 передано від ТОВ "Новітні крохмальні технології" до ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» однак ОСОБА_9 , особисто не бажаючи бути викритою у своїх злочинних намірах, спонукала до підписання від її імені, як генерального директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», в акті приймання передачі нерухомого майна невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Для надання ознак правомірності, факту здійснення проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 20.05.2009, ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством, в невстановленому місці та часі, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «Новітні крохмальні технології», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 та ймовірно не генеральним директором ТОВ «Торговий Дім Поларт-Трейд» ОСОБА_15 у акті приймання-передачі векселя від 03.08.2009, за яким ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» передає, а ТОВ «Новітні крохмальні технології» приймає вексель серії АА 0288999 від 29.11.2007 номінальною вартістю 560 000 гривень.

Для завершення своїх попередньо обумовлених з ОСОБА_8 злочинних намірів ОСОБА_9 , як генеральний директор ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», 17.11.2009 звернулася до Комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Луцьку, по вулиці Січова, 22а про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені в м. Луцьку по вулиці Володимирській, 57а. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009 реєстратором Комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» 23.12.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» майна, розміщеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, 57а, а саме: спецоб`єкт (адмінкорпус) /літер А-3/; будівля нового бісквітного цеху /літер Б-2/; будівля котельні /літер б-2/; будівля складу сировини /літер В-1/; будівля роздрібного цеху /літер Д-1/; будівля гаража /літер д/; будівля газорозподільного пункту /літер И-1/; будівля механічної майстерні /літер И1-1/; будівля бісквітного цеху /літер И2-1/; будівля гаража /літер К-1/; будівля трансформаторної /літер Л-1/; будівля цукерного і карамельного цеху /літер М-2/; будівля складу сировини /літер м-2/; будівля центрального складу /літер Н-1/; будівля вагової /літер Р-1/; будівля компресорної /літер С-1/.

Окрім того, ОСОБА_9 , як генеральний директор ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», 07.11.2009 звернулася до Комунального підприємства «Кіцманське районне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в Чернівецькій області, місто Кіцмань, вул. Українська, 4 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009, реєстратором Комунального підприємства «Кіцманське районне бюро технічної інвентаризації» 28.12.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» на нерухоме майно, розміщене в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6, а саме: Цех по виготовленню пружинних блоків з складом і з прибудовами, літ. АІІ (я1-а7); Склад (літ. Б); Механічна майстерня (літ. В); Вбиральня (літ. Г); Побутова з складом (літ. Д); Гараж (літ. Е); Вагова (літ. И); Піднавіс (літ. З); Цех металовиробів №1 (літ. К); Цех металовиробів №2 (літ. Л); Гараж (літ. М); Гараж (літ. Н); Цех зварювання (літ. О); Прохідна (літ. П); Огорожа (1-2).

Завдяки вищеописаним обманним діям ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_10 , умисно, протиправно, шляхом обману придбали право на майно ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» перевівши його на підконтрольну ОСОБА_8 юридичну особу ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», чим спричинили збитків в розмірі 4 200 000 гривень (балансова вартість цілісного майнового комплексу Лужанського колективного підприємства «Металіст», розміщеного за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6) та 12 663 556 гривень 00 копійок (ринкова вартість нерухомих об`єктів в кількості 16 штук, розміщених за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, 57а), а всього на загальну суму 16 863 556 гривень 00 копійок, тобто, придбали право на майно ТОВ «ВКФ «Луцьккондитер» в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_8 через на підконтрольну собі юридичну особу ТОВ «Поларт-Капітал» з метою придбання корпоративних прав на ТОВ «Новітні крохмальні технології» юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, вулиця Заводська,1, уклала 13.03.2008 кредитні зобов`язання по мультивалютному кредиту №11-4 з АТ «Промінвестбанк» відповідно до умов якого останні надають ТОВ «Поларт-Капітал» кредит на суму, яка не може перевищувати 2 700 000 доларів США, або 13 635 000 гривень на строк до 28.02.2013.

В забезпечення виконання умов даного договору укладено договір іпотеки від 28.03.2008 між АТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Новітні крохмальні технології» за умовами якого, передано нерухоме майно розташоване за адресою Рівненська область, Здолбунівський район, вулиця Заводська,1 а саме: ОСОБА_17 ; Адмінбудинок А-ІІ; Будівля головного корпусу Б-2; Будівля дифузійного відділення Б-ІІІ; Гараж для грузових автомобілів В-І; Контрольно-технічний пункт ОСОБА_18 ; Локомотивне депо З-І; Трансформаторна підстанція К-І; Трансформаторна підстанція Л-І; Матеріальний склад О-І; Будівля мазутно-насосної станції Л-1; Північна прохідна Р-І; Механічна майстерня У-І; Магазин Ф-І; Насосна Ц-І; Вагова Ш-І; Склад Щ-І; Насосна станція Ю-І; Будівля бані Я-І; Прохідна а-І; Склад літера за планом земельної ділянки V-1; Контора рембудцеху Z-І; Будівля пожежного депо W-І; Будівля жомосушки R-ІI; Димова труба ТЕЦ L-1; Іригаційна станція J-1; Будівля ГСМ Q-1; Іригаційна станція G-1.

В подальшому, ОСОБА_8 будучи кінцевим бенефеціаром ТОВ «Новітні крохмальні технології», через ТОВ «Поларт-Капітал» та в період часу з 10.10.2008 по 03.02.2009, обіймаючи посаду директора даного товариства, достовірно знаючи про наявні кредитні зобов`язання, для уникнення звернення стягнення на дане заставне нерухоме майно іпотекодержателем у зв`язку із невиконанням умов зазначеного кредитного договору, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , так як остання являлася юристом на підконтрольному їй ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», створила за її участю і без неї ряд підконтрольних юридичних осіб задля перереєстрації заставного нерухомого майна та заволодіння правами на нього шляхом шахрайства.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , організувала складання невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо підроблених документів з метою придбання прав на зазначене вище нерухоме майно іншою юридичною особою, підконтрольною ОСОБА_8 , директором якої була ОСОБА_9 .

Для досягнення вказаної корисливої мети, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , 30.07.2009 організували виготовлення завідомо підробленого документу невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановленому місці, а саме на аркуші паперу формату А-4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та принтера нанесла друкований текст, а також відтиски печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа виконала з наслідуванням підписи від імені директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_19 у договорі комісії від 24.01.2008, укладеному нібито останньою від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та нібито ОСОБА_13 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого перше зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «Новітні крохмальні технології», розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1.

Для надання видимості виконання умов вказаного договору комісії, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , 30.07.2009 організували виготовлення завідомо підробленого документу невстановленою досудовим розслідуванням особою, в невстановленому місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцькондитер», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені ОСОБА_20 та ймовірно не ОСОБА_15 у договорі купівлі-продажу, укладеному нібито ОСОБА_20 від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ОСОБА_15 від імені ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» від 28.01.2009 року, за яким останнє придбало право на нерухоме майно, належне ТОВ «Новітні крохмальні технології», за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання права на майно, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ця нерухомість перебуває в іпотеці по кредитних угодах, укладених ТОВ «Поларт-Капітал» з АТ «Промінвестбанк», а тому вчинити будь-які реєстраційні дії, у тому числі у нотаріуса, з даним майном неможливо, організували складання невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_15 цивільного позову від 30.07.2009 до Господарського суду Рівненської області про визнання договору купівлі продажу майна від 28.01.2009 між ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» дійсним. Позов мотивовано тим, що ТОВ «ВКФ Луцькондитер» вважає, що право власності виникло з моменту підписання договору і тому немає потреби витрачатись на нотаріальне посвідчення даного договору. В ході розгляду даної справи в суді ОСОБА_9 , здійснюючи представництво інтересів ТОВ «ВКФ Луцькондитер» позовні вимоги не оспорювала, при цьому вказала «ухилення продавця за договором купівлі-продажу від 28.01.2009 від його нотаріального посвідчення пояснює тим, що у відповідності до п.4.1. Договору позивач, як покупець набув право власності на придбане за договором майно з моменту його підписання, від так посвідчувати нотаріально договір і нести у зв`язку з цим додаткові витрати як-то передбачено п.2.4 Договору не вважає за доцільне».

В подальшому, продовжуючи виконання єдиного злочинного умислу, для усунення всіх можливих перешкод у придбанні прав на нерухоме майно належне ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спонукали до протиправних дій ОСОБА_10 , який у 2008-2009 роках працював на посаді заступника директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» та був підконтрольний ОСОБА_8 , тому погодився посприяти у реалізації злочинного плану останньою, спрямованого на шахрайське придбання права на майно та виведення його на інші суб`єкти господарської діяльності з метою продовження господарювання та унеможливлення стягнення на предмет іпотеки.

Так він, для усунення перешкод у реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийняв участь у розгляді Господарським судом Рівненської області, справи за позовом ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» до ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «ВКФ Луцькондитер» про визнання договору купівлі продажу майна від 28.01.2009 дійсним. При цьому він, 07.08.2009 знаходячись в Господарському суді Рівненської області, за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Яворницького, 59 діючи умисно, з корисливих мотивів, подав до суду завідомо фіктивну довіреність на представлення інтересів ТОВ «Новітні крохмальні технології», підпис в якій директору ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 не належить, а виконаний іншою особою з наслідуванням та відзив на позовну заяву ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» відповідно до якого ТОВ «Новітні крохмальні технології» не заперечує проти задоволення позову, який підписаний не ОСОБА_14 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Внаслідок визнання позову, суд не досліджував докази, а виніс рішення про задоволення позову, яке вигідне ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Тим самим, роль ОСОБА_10 полягала в усуненні перешкод в легалізації завідомо підроблених договорів комісії та купівлі продажу через судове рішення, тим самим реалізації плану заволодіння правами на заставне нерухоме майно, який ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_8 для продовження господарювання останньої на цих об`єктах через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 07.08.2009 договір купівлі-продажу між ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» до ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» від 28.01.2009 визнано дійсним без нотаріального посвідчення. Таким чином, ОСОБА_10 допоміг ОСОБА_9 та ОСОБА_8 усунути перешкоди у легалізації через судове рішення завідомо підроблених документів, з метою подальшого придбання прав на нерухоме майно, шляхом його перереєстрації з ТОВ "Новітні крохмальні технології" на ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд".

ОСОБА_9 28.09.2009, діючи відповідно раніше розробленого плану спільних дій з ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресою місто Луцьк, вул. Володимирська, 57а, повідомила виконуючому обов`язки директора ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» ОСОБА_16 неправдиві відомості щодо набуття ТОВ «ТД «Поларт-Трейд» прав на нерухоме майно ТОВ «Новітні крохмальні технології», при цьому надала для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи, які зазначені вище, а саме: договори комісії від 24.01.2008 та договір купівлі-продажу від 28.01.2009, і тим самим ввівши її в оману, спонукала, переконавши в правомірності цих правочинів через наявне судове рішення, до підписання акту приймання- передачі нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу від 28.01.2009 та передачі майна, зазначеного в договорах.

Для надання ознак правомірності, факту здійснення проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 28.01.2009, ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством особою, в невстановленому місці та часі, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцькондитер», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені в.о. директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_16 та ймовірно не директором ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_15 у акті приймання-передачі векселя від 03.08.2009, за яким ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» в особі ОСОБА_15 передає, а ТОВ «ВКФ Луцькондитер" в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 приймає вексель серії АА 1465005 від 14.03.2008 номінальною вартістю 1 500 000 гривень.

Для завершення нібито факту проведення розрахунку ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством особою, в невстановленому місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст за ним відтиск печатки ТОВ «ВКФ Луцькондитер», після чого виконано з наслідуванням підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 та особисто виконано підпис ОСОБА_9 , як представника ТОВ "ВКФ Луцькондитер" у акті приймання передачі векселя від 31.03.2010, за яким останнє передає вексель серії АА 1465005 від 14.03.2008 для ТОВ «Новітні крохмальні технології» відповідно до договору комісії від 24.01.2008.

Для завершення своїх попередньо обумовлених злочинних намірів ОСОБА_9 організовано подання від ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» в особі генерального директора ОСОБА_15 , 07.09.2009 звернення до Комунального підприємства «Здолбунівське районне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Здолбунів, по вулиці Шкільній, 40 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 07.08.2009 реєстратором Комунального підприємства «Здолбунівське районне бюро технічної інвентаризації» 15.-17.09.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий «Дім Поларт-Трейд» майна, розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1, а саме: ОСОБА_17 ; Адмінбудинок А-ІІ; Будівля головного корпусу Б-2; Будівля дифузійного відділення Б-ІІІ; Гараж для грузових автомобілів В-І; Контрольно-технічний пункт Г-І; Медпункт Д-І; Пилорама Є-І; Вапняного відділення Ж-І; Локомотивне депо З-І; Трансформаторна підстанція К-І; Трансформаторна підстанція Л-І; Матеріальний склад О-І; Будівля мазутно-насосної станції Л-1; Північна прохідна Р-І; Механічна майстерня У-І; Магазин Ф-І; Насосна Ц-І; Вагова Ш-І; Склад Щ-І; Насосна станція Ю-І; Будівля бані Я-І; Прохідна а-І; Склад літера за планом земельної ділянки V-1; Контора рембудцеху Z-І; Будівля пожежного депо W-І; Будівля жомосушки R-ІI; Димова труба ТЕЦ L-1; Іригаційна станція J-1; Будівля ГСМ Q-1; Іригаційна станція G-1.

Таким чином за пособництва ОСОБА_10 та попередньою змовою ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , умисно, протиправно, шляхом обману придбала право на нерухоме майно ТОВ «Новітні крохмальні технології», на підконтрольну ОСОБА_8 юридичну особу ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», чим спричинили збитків власнику - ТОВ «Новітні крохмальні технології» на суму 12 798 180 гривень 00 копійок, ринкова вартість нерухомих об`єктів в кількості 31 штука, розміщених за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1, тобто придбали право на майно ТОВ «Новітні крохмальні технології» в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано обвинувачується у пособництві ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Також, ОСОБА_10 07.08.2009 у м. Рівне, переслідуючи корисливу зацікавленість та мету в усуненні перешкоди у вчиненні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволодіння правами на нерухоме майно, належне ТОВ «Новітні крохмальні технології», умисно, сприяв їм у цьому, шляхом подання до Господарського суду Рівненської області, розміщеного в місті Рівне, вулиця Яворницького, 59, завідомо підробленого офіційного документу, створеного невстановленою досудовим слідством особою, в невстановлений час та місці, на аркуші паперу формату А-4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням, підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 , а саме: довіреності б/н від 18.05.2009, виданій ОСОБА_14 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за яким ОСОБА_10 ніби-то було доручено право на представлення інтересів товариства в суді при вирішенні позову про визнання договору купівлі продажу від 28.01.2009, дійсним.

Він же, 07.08.2009 у м. Рівне, переслідуючи корисливу зацікавленість з метою усунення перешкоди у вчиненні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволодіння правами на нерухоме майно, належне ТОВ «Новітні крохмальні технології», умисно, сприяв їй у цьому, шляхом подання до Господарського суду Рівненської області, розміщеного в місті Рівне, вулиця Яворницького, 59, завідомо підробленого офіційного документу, створеного невстановленою досудовим слідством особою, в невстановлений час та місці, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою, на якому роздруковано текст, де з наслідуванням, виконано підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 , а саме відзиву від 18.05.2009 на позовну заяву ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» до ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ТОВ «Новітні крохмальні технології» про визнання договору купівлі продажу від 28.01.2009 дійсним, підписаний ОСОБА_14 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», відповідно до якого останнє не заперечує фактів виконання умов договору комісії від 24.01.2008 та в подальшому договору купівлі продажу від 28.01.2009. Крім того, ТОВ «Новітні крохмальні технології» як відповідач згідно відзиву визнають факт проведення розрахунків за відчужене майно та не заперечують проти задоволення позову, за яким нерухоме майно, належне ТОВ «Новітні крохмальні технології» за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1, переходить у власність ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд».

Внаслідок подання таких документів Господарський суд Рівненської області 07.08.2009 у зв`язку із визнанням позову, не досліджуючи доказів, прийняв рішення про задоволення позову, що усунуло перешкоди для ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в реалізації злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння правами на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_10 02.11.2009 у м. Рівне, переслідуючи корисливу зацікавленість та мету в усуненні перешкоди у вчиненні ОСОБА_9 заволодіння правами на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», умисно, сприяв їм у цьому, шляхом подання до Господарського суду Рівненської області, розміщеного в місті Рівне, вулиця Яворницького, 59 завідомо підробленого офіційного документу, створеного невстановленою досудовим слідством особою, в невстановлений час та місці, на аркуші паперу формату А-4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням, підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 , а саме довіреності б/н від 15.06.2009, виданій ОСОБА_14 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за яким ОСОБА_10 ніби-то доручено право на представлення інтересів товариства в суді при вирішенні позову про визнання договору купівлі продажу від 20.05.2009, дійсним.

Він же, 02.11.2009 у м. Рівне, переслідуючи корисливу зацікавленість з метою усунення перешкоди у вчиненні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволодіння правами на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», умисно, сприяв їй у цьому, шляхом подання до Господарського суду Рівненської області, розміщеного в місті Рівне, вулиця Яворницького, 59 завідомо підробленого офіційного документу, створеного невстановленою досудовим слідством особою, в невстановлений час та місці, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою, на якому роздруковано текст, де з наслідуванням, виконано підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_14 , а саме відзиву від 15.06.2009 на позовну заяву ТОВ «ТД «Поларт-Трейд» до ТОВ «Новітні крохмальні технології та ТОВ «ВКФ «Луцькондитер» про визнання договору купівлі продажу від 20.05.2009 дійсним, підписаний ОСОБА_14 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», відповідно до якого останнє не заперечує фактів виконання умов договорів комісії від 12.12.2005 та 22.10.2017 та в подальшому договору купівлі продажу від 20.05.2009. Крім того, ТОВ «Новітні крохмальні технології», як відповідач згідно відзиву визнають факт проведення розрахунків за відчужене майно та не заперечують проти задоволення позову, за яким нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресами: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6 переходить у власність ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд».

Внаслідок подання таких документів Господарський суд Рівненської області 02.11.2009 у зв`язку із визнанням позову, не досліджуючи доказів, прийняв рішення про задоволення позову, що усунуло перешкоди для ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в реалізації злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння правами на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано обвинувачується у використані завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI).

В судовому засіданні захисник ОСОБА_11 подав клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Обвинувачений ОСОБА_10 в судовому засіданні підтримав клопотання свого захисника.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання.

Захисник ОСОБА_7 та обвинувачена ОСОБА_9 не заперечували проти заявленого клопотання.

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачена ОСОБА_8 в судовому засіданні залишили вирішення вказаного клопотання на розсуд суду.

Розглянувши клопотання захисника, заслухавши думку учасників кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI), закриттю виходячи з наступного.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З ч. 4 ст. 286 КПК України вбачається, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з редакції статей, в яких обвинувачується ОСОБА_10 та які діяли станом на 2009 рік, то:

-санкцією ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

-санкцією ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) передбачене покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Як вбачається з обвинувального акту, реєстру матеріалів кримінального провадження, то ОСОБА_10 інкримінуються кримінальні правопорушення (злочини) упродовж 2009-2010 років.

Згідно ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що суттєво позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної і спеціальної превенції.

Як вбачається з обвинувального акту, то ОСОБА_10 є не судимим, в період часу з 2009 року по даний час не вчинив жодного кримінального правопорушення (злочину), з часу інкримінованих кримінальних правопорушень пройшло більше п`ятнадцяти років.

Таким чином, суд вважає за можливе, у відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за дії, передбачені за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI).

За таких обставин кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 372 КПК України, на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання захисника ОСОБА_11 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI), на підставі п. 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3