Справа № 930/345/25
№ 1-кс/930/398/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що в період часу із 04.12.2024 по 09.12.2024 невідома особа під час спілкування (листування) в соціальній мережі «Telegram» з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом увійшовши в довіру останньої, під приводом направлення їй подарункової посилки заволоділа її грошовими коштами в сумі 26000 грн, які ОСОБА_5 09.12.2024 перерахувала на номера банківської картки НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 30.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа № 930/345/25, провадження № 1-кс/930/117/24 від 11.02.2025, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру банківської картки НОМЕР_1 . Де під час огляду матеріалів виїмки було встановлено наступне:

1) Банківську картку за номером НОМЕР_1 , відповідно до анкети належної для перевірки клієнта-фізичної особи (крім малолітньої особи), відкрито 14.05.2024, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Соціальний статус студент. Електронний паспорт громадянина України, номер НОМЕР_2 , виданий 6355 від 04.01.2024. Ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_3 . Адреса реєстрації та фактичного проживання

АДРЕСА_2 . Номер мобільного телефону, що вказаний ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;

2) 09.12.2024 о 11:02:02 год., на номер банківської картки НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено зарахування коштів в сумі 26000 грн,;

3) В подальшому з номер банківської картки НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено наступні перекази коштів:

-09.12.2024 о 11:39:45 год., на номер банківської картки НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 2210 грн;

-09.12.2024 о 11:57:41 год., на номер банківської картки НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 13440 грн;

-09.12.2024 о 12:06:22 год., на номер банківської картки НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 5591 грн;

-09.12.2024 о 12:07:44 год., на номер банківської картки НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 12680 грн;

-09.12.2024 о 12:31:04 год., на номер банківської картки НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 2571 грн;

-10.12.2024 о 17:42:50 год., на номер банківської картки НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 903 грн;

-10.12.2024 о 17:44:57 год., на номер банківської картки НОМЕР_11 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сумі 8142 грн;

-10.12.2024 о 18:02:11 год., на номер банківської картки НОМЕР_12 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 125 грн;

4) 17.12.2024 о 21:36:02 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено зняття готівки в сумі 7502 грн., в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

5) 19.12.2024 о 21:48:29 год. з номеру банківської картки з номеру банківської картки НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено оплату за покупку товарів в сумі 1645 грн., в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по номерах банківських картках НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камер банкоматів, через які з номерів банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час; інформації про власників банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ксерокопія паспортів та ідентифікаційних кодів, анкет заявок про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо) з можливістю виїмки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_4 .

Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для подальшого встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;

- Інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалися обслуговування банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювались обслуговування банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , які відкрито у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , стратшим дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , дізнавачем СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 ; дізнавачем СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , старшоим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1