печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0001609 від 16.11.2023, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді

П ечерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 від 16.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_7 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_8 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 уклала із ОСОБА_5 , договір купівлі продажу апартаментів № НОМЕР_2 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_7 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_2, апартаменти НОМЕР_2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_5 вчинила ряд правочинів з майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір позики зареєстрований у реєстрі за №2726, відповідно до умов якого ПОЗИКОДАВЕЦЬ: громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передав а позичальник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , прийняла у власність грошові кошти в сумі 99 750,00 доларів США (Дев`яносто дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), що є еквівалентом суми 3 765 562,50 гривень (Три мільйона сімсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні 50 копійок) за готівковим курсом продажу доларів США в відділеннях AT «ПУМБ» (1 долар США = 37,75 гривень), без нарахування процентів.

Разом із тим, 10.08.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір іпотеки зареєстрований у реєстрі за №2727, 2728, відповідно до умов якого іпотекодавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 передає а Іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймає в іпотеку наступне нерухоме майно: апартаменти НОМЕР_2 (дві тисячі дванадцять), загальною площею 198,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно відповіді посадових осіб ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ „МОРСЬКА СИМФОНІЯ"» Код ЄДРПОУ - 41638513 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_5 як власник приміщення НОМЕР_2 16.06.2023 року уклала договір НОМЕР_2 про надання послуг з управляння комплексом.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою № 359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти НОМЕР_3 які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 Загальна площа (кв.м): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_12 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ "ТЕРРАКС" ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ "ТЕРРАКС" ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: НОМЕР_3/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ "ТЕРРАКС" ЛТД.

17.04.2023 року державним реєстратором Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_12 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД Код ЄДРПОУ - 32428789 встановлено що ОСОБА_12 не був клієнтом ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення НОМЕР_3 було укладено із громадянином ОСОБА_13 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ „МОРСЬКА СИМФОНІЯ"» Код ЄДРПОУ - 41638513 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_12 нібито як власник приміщення НОМЕР_3 19.04.2023 року уклав договір НОМЕР_3 про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти НОМЕР_3 які розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 між ОСОБА_14 в особі довіреної особи ОСОБА_11 , укладено договір позики від 24.05.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований у реєстрі за №1679. На забезпечення вищевказаного позикового зобов`язання було передано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 , апартаменти НОМЕР_3 та 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір іпотеки та зареєстрований у реєстрі за №1680, 1681.

06.03.2025 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Згідно відомостей у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо земельної ділянки :53:003:0061, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_15 .

Таким чином, вищевказані відомості свідчать про шахрайське заволодіння чужим майном, а також дії спрямовані на легалізацію даного майна, а тому вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що земельна ділянка :53:003:0061 є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки набута кримінально протиправним шляхом.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 від 29.07.2025 вказана земельна ділянка визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям підозрюваних, а також невстановленим на даний час учасникам злочину та в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених підприємств.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 від 16.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 від 29.07.2025 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме земельну ділянку :53:003:0061, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_15 , слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку :53:003:0061, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_15 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1