Справа № 203/6155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління №1 поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000114,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0000114, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України та наявні ризики зміни, спотворення або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути останнє за відсутності представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчими СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що впродовж 2023 року в умовах воєнного стану керівники суб?єктів господарювання приватної форми власності, які здійснюють свою господарську діяльність на території Дніпропетровської області, діючи у злочинній змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із залученням ряду інших юридичних осіб приватної форми власності, що функціонують на території Дніпропетровської області, шляхом укладення договорів на придбання товарів, виконання робіт та послуг із очевидно завищеною вартістю заволоділи бюджетними коштами, які були спрямовані для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони. Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони м. Дніпра, чим завдали місцевому бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Грошові кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині виконання договорів постачання товарів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони міста Дніпра ДК 021:2015 (CPV): конструкційні матеріали (блоки фундаменту), а саме договорів № 21/06-1 від 21.06.2023 та №20/11-2 від 20.11.2023, є такими, що сплачені необґрунтовано та призвели до спричинення матеріальних збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою отримання належним чином копії платіжних документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до укладених договорів № 21/06-1 від 21.06.2023 та № 20/11-2 від 20.11.2023 між вказаними юридичними особами, ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено відповідний запит. Однак від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано лист 04-10-10/11229 від 28.08.2025, що запитувані документи будуть наданні лише на підставі ухвали суду.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів, конкретний перелік яких наведений в клопотанні та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення.

Таким чином, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління №1 поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000114 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період 01.01.2023 по теперішній час, в частині частині виконання договорів постачання товарів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони міста Дніпра ДК 021:2015 (CPV): конструкційні матеріали (блоки фундаменту), а саме договорів № 21/06-1 від 21.06.2023 та №20/11-2 від 20.11.2023 укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- в повному обсязі завірені належних чином копії платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для здійснення розрахунків в частині виконання договорів постачання товарів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони міста Дніпра ДК 021:2015 (CPV): конструкційні матеріали (блоки фундаменту), а саме договорів № 21/06-1 від 21.06.2023 та №20/11-2 від 20.11.2023 укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 21/06-1 від 21.06.2023 та №20/11-2 від 20.11.2023;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1