Справа № 296/4783/25
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

05 травня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000079 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, що було вилучене 28.04.2025 під час обшуку ТОВ «КНС Групп», в межах кримінального провадження №0000079 від 20.06.2024, за ч.1 ст.114-1 КК України, а саме:

-лист Станишівської сільської ради від 16.05.2022 до Житомирського ОВА з додатком стосовно військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- запит Станишівської сільської ради від 16.05.2022 щодо надання гуманітарної допомоги;

- договір про закупівлю № 247 від 30.11.2022 з додатками;

- договір про закупівлю № 248 від 30.11.2022 з додатками;

- рахунок фактура № 1/F-0038 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № 1/F-0027 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № РН-0000091 від 02.12.2022;

- копія Статуту ТОВ «КНС Групп» від 2022 року;

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «КНС Групп», на 3 арк.;

- завірену копію Рішення № 1 засновника ТОВ «КНС Групп» від 14.07.2022;

- завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «КНС Групп»;

- завірену копію Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «КНС Групп», .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000079 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України за фактом того, що у 2022 році, посадовим особам Станишівської територіальної громади було безкоштовно надано у якості благодійної допомоги вісім дизель-генераторних станцій, які останні мали передати для потреб Збройних Сил України. Зазначені станції на потреби ЗСУ передані не були, чим посадовими особами громади вчинено перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

30.11.2022 Станишівська сільська рада Житомирського району Житомирської області, в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 , уклала з ТОВ «КНС Групп», в особі директора ОСОБА_5 , два договори про закупівлю №№ 247, 248, предметом яких було придбання дизельгенераторних станцій 18-20 кВТ марки «EYD 22», у кількості 3 (три) шт., та генераторів дизельних 6,5-7,5 кВТ марки «KS 9202», у кількості 5 (п`ять) шт., для встановлення в закладах освіти та адміністративних приміщеннях (згідно обґрунтування сільської ради).

06.12.2022 Станишівською сільською радою за вказаними договорами видано та підписано платіжні доручення щодо оплати придбаних товарів, на загальну суму 2 025 550,00 грн. Того ж дня, начальник відділу освіти Станишівської сільської ради ОСОБА_7 за видатковими накладними отримала від ОСОБА_8 вищевказані генератори та станції.

У подальшому, 11.12.2023 Станишівською сільською радою прийнято рішення про заміну окремих із придбаних генераторів та станцій у зв`язку з їх несправністю, про що 15.12.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 складено акти прийому-передачі. За результатами цього, сільською радою взамін отримано дизельгенераторні станції 22 кВТ марки «Konner/Sohnen KS 25-3LM», у кількості 3 (три) шт. та генератори дизельні 6,5-7,5 кВТ марки «Konner/Sohnen KS 9102 HDE-1/3 ATSR», у кількості 2 (два) шт.

28.04.2025 року за фактичним місцезнаходженням ТОВ «КНС Групп», за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Зарічани, вул. Бердичівський майдан, 13 проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено документи, речі та предмети, що мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

-лист Станишівської сільської ради від 16.05.2022 до Житомирського ОВА з додатком стосовно військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- запит Станишівської сільської ради від 16.05.2022 щодо надання гуманітарної допомоги;

- договір про закупівлю № 247 від 30.11.2022 з додатками;

- договір про закупівлю № 248 від 30.11.2022 з додатками;

- рахунок фактура № 1/F-0038 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № 1/F-0027 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № РН-0000091 від 02.12.2022;

- копія Статуту ТОВ «КНС Групп» від 2022 року;

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «КНС Групп», на 3 арк.;

- завірену копію Рішення № 1 засновника ТОВ «КНС Групп» від 14.07.2022;

- завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «КНС Групп»;

- завірену копію Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «КНС Групп».

Слідчий зазначає, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 29.04.2025 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні 0000079 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна-адвокат ОСОБА_9 надіслав заяву на адресу суду, в якій просить розгляд справи провести без його участі, та без участі власника- ОСОБА_5 . При винесенні рішення покладається на розсуд суду.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо в провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000079 від 20.06.2024, за ч.1 ст.114-1 КК України за фактом закупівлі у 2022 році посадовими особами Станишівської сільської ради Житомирського району у ТОВ «КНС Групп» дизельгенераторних станцій та дизельних генераторів, які призначались на потреби ЗСУ.

28.04.2025 в ході проведення обшуку, дозвіл на який надав слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира (справа №296/4126/25) за фактичним місцезнаходженням ТОВ «КНС Групп» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Зарічани, вул. Бердичівський майдан, 13 слідчим виявлено та вилучено:

-лист Станишівської сільської ради від 16.05.2022 до Житомирського ОВА з додатком стосовно військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- запит Станишівської сільської ради від 16.05.2022 щодо надання гуманітарної допомоги;

- договір про закупівлю № 247 від 30.11.2022 з додатками;

- договір про закупівлю № 248 від 30.11.2022 з додатками;

- рахунок фактура № 1/F-0038 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № 1/F-0027 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № РН-0000091 від 02.12.2022;

- копія Статуту ТОВ «КНС Групп» від 2022 року;

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «КНС Групп», на 3 арк.;

- завірену копію Рішення № 1 засновника ТОВ «КНС Групп» від 14.07.2022;

- завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «КНС Групп»;

- завірену копію Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «КНС Групп», .

29.04.2025 постановою старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.06.2024, за ч.1 ст.114-1 ККУкраїни.

29.04.2025 слідчий клопотання про арешт майна надіслав засобома поштового зв`язку на адресу Корольовського районного суду м.Житомира, що відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000079 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна та насамперед збереження речового доказу, вважає наявними підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на:

-лист Станишівської сільської ради від 16.05.2022 до Житомирського ОВА з додатком стосовно військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- запит Станишівської сільської ради від 16.05.2022 щодо надання гуманітарної допомоги;

- договір про закупівлю № 247 від 30.11.2022 з додатками;

- договір про закупівлю № 248 від 30.11.2022 з додатками;

- рахунок фактура № 1/F-0038 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № 1/F-0027 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № РН-0000091 від 02.12.2022;

- копія Статуту ТОВ «КНС Групп» від 2022 року;

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «КНС Групп», на 3 арк.;

- завірену копію Рішення № 1 засновника ТОВ «КНС Групп» від 14.07.2022;

- завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «КНС Групп»;

- завірену копію Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «КНС Групп», .

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно вилучене 28.04.2025 у директора та власника ТОВ «КНС Групп» ОСОБА_5 , яке було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000079 від 20.06.2024, за ч.1 ст.114-1 КК України, а саме:

-лист Станишівської сільської ради від 16.05.2022 до Житомирського ОВА з додатком стосовно військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- запит Станишівської сільської ради від 16.05.2022 щодо надання гуманітарної допомоги;

- договір про закупівлю № 247 від 30.11.2022 з додатками;

- договір про закупівлю № 248 від 30.11.2022 з додатками;

- рахунок фактура № 1/F-0038 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № 1/F-0027 від 01.11.2023 та її копія з додатком;

- видаткову накладну № РН-0000091 від 02.12.2022;

- копія Статуту ТОВ «КНС Групп» від 2022 року;

- відтиски печатки синього кольору ТОВ «КНС Групп», на 3 арк.;

- завірену копію Рішення № 1 засновника ТОВ «КНС Групп» від 14.07.2022;

- завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «КНС Групп»;

- завірену копію Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «КНС Групп»;

заборонивши користування та розпорядження вказаним майном

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 05.05.2025.

Суддя ОСОБА_1