490/4393/25 11.06.2025
н/п 1-кс/490/2589/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4393/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000112 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 01.05.2025 року через канцелярію ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області з Департаменту праці та соціального захисту населення ММР надійшла заява з приводу надмірної виплати грошової допомоги ВПО, ОСОБА_5 , що померла.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення встановлення факту використання рахунком після смерті ОСОБА_5 та загального аналізу руху грошових коштів (який може вказати місце-розташування користувача) за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 за період з 20.10.2022 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що 01.05.2025 року через канцелярію ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області з Департаменту праці та соціального захисту населення ММР надійшла заява з приводу надмірної виплати грошової допомоги ВПО, ОСОБА_5 , що померла.

Згідно матеріалів що надійшли з Департаменту праці та соціального захисту населення ММР, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно заяви від 11.04.2022 про надання допомоги на проживання ВПО, рішенням Центрального УСВіК від 15.04.2022, була визнана як ВПО та їй була призначена грошова допомога на проживання, у розмірі 2000 грн. щомісячно, які надходили на особисту картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно документації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, згідно інформації з Міністерства юстиції України, гр. ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виплату допомоги на проживання фактично повинно було бути припинено.

05 вересня 2023 року ОСОБА_6 звернувся з листами до Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення державних коштів, які виплатились померлій ОСОБА_5 за листопад, грудень 2022 та січень 2023 року у загальній сумі 6000 грн. У відповідь на вказаний лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти повернув в межах наявного залишку, а саме 4,67 грн.

Таким чином виявлено факт переплати державних коштів, які були призначені ОСОБА_5 як допомога на проживання ВПО, у загальній сумі 6000 грн., а враховуючи те, що вищезазначені грошові кошти використовувалися після її смерті, такі кошти були використані третіми особами.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період з 22.10.2022 (включно) та по 11.06.2025, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали по 11 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1