Справа № 461/4022/22
Провадження № 1-кс/461/3508/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.06.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000007 від 27.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000007 від 27.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюють слідчі відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку, для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, в період з 27.05.2022 по 04.06.2022 здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді пластин сталевих до бронежилетів, експортером яких згідно супровідних документів являлось Посольство України у Сполученому Королівстві Британії та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримувачем військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час дії воєнного стану, у результаті чого отримали прибуток на загальну суму 450 000 гривень, що становить значний розмір.

21.06.2023, у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва скеровано запит на міжнародно-правову допомогу компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо допиту в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 03.07.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.3 ч.1, ч.4 ст. 280 КПК України.

В межах кримінального провадження отримано матеріали виконаного запиту про міжнародну-правову допомогу з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема показання свідка ОСОБА_8 та 05.05.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

З одержаних показань ОСОБА_8 вбачається, що кошти для придбання ним плит, що постачались до України для потреб ВЧ НОМЕР_1 в якості гуманітарного вантажу надійшли на рахунки очолюваного ним підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 від особи на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також від фірми N-IX (NIX) розташованої в Україні, а закупівля здійснювалась у компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим не зважаючи на прохання надати підтверджуючі документи, до показань ОСОБА_8 не долучено жодних документів, які свідчили б про придбання очолюваним ним підприємством ОСОБА_10 сталевих плит, які в подальшому постачались на територію України у якості гуманітарного вантажу. З долучених до показань платіжних документів на які у своїх показаннях посилається ОСОБА_11 не встановлено здійснення оплати саме за постачання сталевих плит, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які підтверджують факт придбання MSMK Training LTD сталевих плит та проведених взаєморозрахунків та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер компанії НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у підготовці запиту про міжнародну-правову допомогу до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з метою забезпечення виконання відповідних процесуальних (слідчих) дій.

На даний час для проведення подальшого досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, з метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_12 та перевірки проведених операцій між ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер компанії НОМЕР_2 та особою на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в ОСОБА_13 , а також від фірмою N-IX (NIX), виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_4 та особою на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також фірмою N-IX (NIX при закупівлі та подальшій відправці до України у якості гуманітарного вантажу сталевих плит до бронежилетів, зокрема:

-установчих ОСОБА_14 (номер компанії НОМЕР_2 ) та розпорядчих документів про призначення ОСОБА_8 керівником компанії та його повноваження станом на 2022 рік;

-усіх договорів (інших документів), які стали підставою для постачання/ реалізації сталевих плит для бронежилетів до України, оплату за які здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX) та на підставі яких було здійснено фінансові операції щодо перерахунку/ грошових коштів вказаними суб`єктами;

-виписки по банківському рахунку ОСОБА_14 (номер компанії НОМЕР_2 ) на який здійснювалось зарахування грошових коштів від особи на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX), а також подальший рух вказаних коштів; документів, щодо придбання сталевих плит для бронежилетів, які в подальшому постачались до України, в тому числі усіх договорів з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-документів, які свідчать про приймання ОСОБА_14 сталевих плит для бронежилетів «MAYFLOWER, «MTL», «LASERSHOP»; виписок по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер компанії НОМЕР_2 ), які свідчать про взаєморозрахунок між ІНФОРМАЦІЯ_4 та «MAYFLOWER, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за сталеві плити до бронежилетів оплату за які здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX);

-усіх листів переписок з Посольством України у Великій Британії, щодо сприяння у відправці до України вантажу сталевих плит для бронежилетів як гуманітарного вантажу;

-супровідних документів на вантаж; сертифікатів відповідності (документів, які підтверджували якість сталевих плит до бронежилетів);

-інформацію щодо вартості відправлених до України сталевих плит до бронежилетів, оплату за яку здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX) та інших документів, які підтверджують факт придбання, оплати та подальшої відправки до України сталевих плит до бронежилетів в якості гуманітарного вантажу.

Слідчий вказує, що вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер компанії НОМЕР_2 ), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Слідчий зазначає. що отримання вищевказаних документів у їх володільця має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити чи спростувати показання отримані в межах міжнародного співробітництва, а також перевірити факти здійснення фінансових розрахунків за сталеві плити, встановити чи спростувати причетність фігурантів кримінального провадження до скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000007 від 27.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюють слідчі відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимогчастини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер компанії НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

-установчих ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер компанії НОМЕР_2 ) та розпорядчих документів про призначення ОСОБА_8 керівником компанії та його повноваження станом на 2022 рік;

-усіх договорів (інших документів), які стали підставою для постачання/ реалізації сталевих плит для бронежилетів до України, оплату за які здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX) та на підставі яких було здійснено фінансові операції щодо перерахунку/ грошових коштів вказаними суб`єктами;

-виписки по банківському рахунку ОСОБА_14 (номер компанії НОМЕР_2 ) на який здійснювалось зарахування грошових коштів від особи на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX), а також подальший рух вказаних коштів; документів, щодо придбання сталевих плит для бронежилетів, які в подальшому постачались до України, в тому числі усіх договорів з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-документів, які свідчать про приймання ОСОБА_14 сталевих плит для бронежилетів «MAYFLOWER, «MTL», «LASERSHOP»; виписок по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер компанії НОМЕР_2 ), які свідчать про взаєморозрахунок між ІНФОРМАЦІЯ_4 та «MAYFLOWER, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за сталеві плити до бронежилетів оплату за які здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX);

-усіх листів переписок з Посольством України у Великій Британії, щодо сприяння у відправці до України вантажу сталевих плит для бронежилетів як гуманітарного вантажу;

-супровідних документів на вантаж; сертифікатів відповідності (документів, які підтверджували якість сталевих плит до бронежилетів);

-інформацію щодо вартості відправлених до України сталевих плит до бронежилетів, оплату за яку здійснювала особа на ім`я « ОСОБА_9 », чий обліковий запис базується в Дубаї, а також компанія N-IX (NIX) та інших документів, які підтверджують факт придбання, оплати та подальшої відправки до України сталевих плит до бронежилетів в якості гуманітарного вантажу.

Відповідно ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1