Справа № 180/675/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 року приблизно о 16:51 годині зателефонувала невстановлена особа під приводом дізнатися про дохід та відправила повідомлення у вигляді коду на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого останній повідомив код, який надійшов йому на мобільний телефон, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 63000 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 99000 гривень, чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Також встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та 28.03.2025 року о 17:46 годині йому зателефонував невідомий номер телефону, де особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови останній повідомив, що потрібно перевірити облікові дані користувача банку та ОСОБА_5 надішлють смс-повідомлення у виді коду на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , де він повинен його сказати робітнику банку. Отримавши смс-повідомлення у виді коду, він повідомив останньому та на цьому телефонний дзвінок завершився. Після чого в цей же день 28.03.2025 року приблизно о 17:46 годині в ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі: 29000 гривень, 17:49 годині перераховано грошові кошти у сумі: 29000 гривень та о 18:06 годині перераховано грошові кошти у сумі: 5000 грн. Окрім того 28.03.2025 року приблизно о 18:14 годині було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 29000 гривень та о 18:36 годині 70000 гривень.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.04.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Марганецького міського суду щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, де надано такий дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Однак, старший лейтенант ОСОБА_6 слідчий СВ ВП № 1 Нікопольського РУП, був переміщений до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, згідно наказу ГУНП в Дніпропетровській області від 05.05.2025 № 571 о/с з 05.05.2025 року. Доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді ним не отримано.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати:

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ,

- старшому слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ,

- старшому слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

- заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 28.03.2025;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 28.03.2025;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 28.03.2025;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 28.03.2025;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1