Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3566/25
Провадження № 1-кс/723/4692/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділені за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2025 по 29.07.2025 року, паспортних даних власника рахунку, а також інформацію про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 29.07.2025 року до ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 28.07.2025 року о 10:55 год. невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 27 800 гривень, які було списано із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховано на картковий рахунок вказаного карткового рахунку та перераховано на картковий рахунок невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною, ОСОБА_5 повідомила, що 28.07.2025 року близько 15:00 год. вона перебувала на робочому місці в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 та переглядала сповіщення, в цей час, остання побачила повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , 28.07.2025 року о 10 год. 55 хв. було здійснено операцію через мобільний банкінг з переказу грошових коштів в сумі 27 800 гривень на невідомий їй рахунок. ОСОБА_5 пояснила, що здивувалась, адже не здійснювала жодних операцій по банківській картці після чого пішла до відділення банку, де їй повідомили про те, що її картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 27 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 повідомила, що не передавала нікому банківську картку та її дані, не здійснювала вказаної операції. Останній спричинено матеріальної шкоди на суму 27 800 гривень.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України 30.07.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримала подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та отримання копій у відділені за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2025 по 29.07.2025 року, із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-паспортних даних власника вказаних рахунків.

-Інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2025 по 29.07.2025 року, з банкоматів чи інших систем із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

-роздруківку із зазначенням ІР та MAC адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_10