Справа № 626/536/25
Провадження № 1-кс/626/793/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що

11.02.2025 о 13:45 до чергової частини відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла інформація з ДКП НПУ №411542 (ЄО №1061 від 11.02.2025) про те, що 11.02.2025 о 10:48 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в загальній сумі близько 100000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 11.02.2025 о 10:48 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність пройти верифікацію її банківських карток. Співрозмовник запитав останні чотири цифри банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та термін їх дії, які вона повідомила, також повідомила паролі від вказаних банківських карток, оскільки як пояснив співрозмовник, необхідно розблокувати картки для подальшого користування. Після чого, телефонна розмова завершилася. Маючи підозру у шахрайстві о 11:50 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили про зняття декількома операціями грошових коштів з вказаної банківської картки на загальну суму понад 40000 гривень, картку було заблоковано. Далі, о 12:04 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , де їй повідомили про проведення декількох операцій і зняття коштів з банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . За її заявою картку було заблоковано. Після чого, вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники банку надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( кредитна банківська картка ), з якої стало відомо, що 11.02.2025 о 11:09 було проведено транзакцію в сумі 29500 гривень, 11:10 було проведено транзакцію в сумі 18000 гривень; 11:11 було проведено транзакцію в сумі 950 гривень. Вказані транзакції вона не проводила. З виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 стало відомо, що 11.02.2025 о 11:28 було проведено транзакцію в сумі 25735,53 гривень, 11:36 було проведено транзакцію в сумі 15000 гривень; 11:36 було проведено транзакцію в сумі 598,50 гривень В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 90285,53 гривень ( сума разом з комісією банка).

03.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області справа №626/536/25 від 24.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та вилучено документи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких встановлено, що 11.02.2025 о 11:28:24 з картки потерпілої № НОМЕР_2 відбулося списання коштів в сумі 24750 гривень, призначення ОСОБА_5 P2P KYIV UAUA, о 11:36:59 здійснено транзакцію в сумі 15000 гривень, на номер карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, зняття грошових коштів, виникла необхідність в досліджені руху грошових коштів по вказаному номеру карти.

Для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема але не виключно. Без отримання відомостей, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000171 від 12.02.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000171 від 12.02.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом пред`явлення цієї ухвали до виконання, як зазначає в клопотанні слідчий.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- первинних документів, у яких містяться відомості щодо повних анкетних даних власника карткового рахунка № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного рахунку, вказати всі його наявні картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період часу з 11.02.2025 до 30.05.2025 року;

- руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 11.02.2025 до 30.05.2025 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11.02.2025 до 30.05.2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.02.2025 по 30.05.2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в паперовому вигляді і на електронному носії, інформації щодо зняття готівки стосовно карти № НОМЕР_5 за період з 11.02.2025 року по 30.05.2025 року по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інші дані по карті № НОМЕР_5 доступні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням місця зняття коштів;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 за період часу з 11.02.2025 до 30.05.2025 року;

- інформацію щодо транзакції проведеної 11.02.2025 о 11:28:24 - списання з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 коштів в сумі 24750 гривень, призначення платежу якого ОСОБА_5 .

2. Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1