Номер провадження: 11-сс/813/1425/25
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2025 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2025 про відмову у накладені арешту на майно у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

встановив:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом першої інстанції.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2025 у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України та накладено арешт на майно, яке вилучене за результатами проведеного 28.05.2025 та 29.05.2025 обшуку нежитлового приміщення (гаража) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон торгової марки Samsung, модель S22 Wtra, sn R5CW1235ZAH в корпусі бордового кольору, в бордовому пластиковому чохлі з наявною сім-картою за абонентським номером телефону НОМЕР_1 та 4 блокноти з чорновими рукописними записами та 15 (п`ятнадцять) аркушів чорнових рукописних записів шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому КПК України.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовлено та зобов`язано повернути вилучене майно його власнику.

Рішення слідчого судді обґрунтоване тим, що прокурором не доведено, що вилучені тара та окремі компоненти які можуть використовуватися в електронних сигаретах, є підакцизним товаром та є майном, що має відношення до предмету розслідування кримінального провадження.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді прокурор ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу.

Доводи обґрунтовує тим, що вилучені підакцизні товари мають значення для дослідження фактичних обставин у кримінальному проваджені, є предметом злочинного посягання, а вилучені з обігу товари містять ознаки речових доказів та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою задовольнити клопотання у повному обсязі та накласти арешт на майно.

Учасники провадження, будучи повідомленими про дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, прокурор ОСОБА_6 та представник власників майна ОСОБА_7 надали до суду апеляційної інстанції клопотання про розгляд справи без їх участі, а тому у відповідності до положень ч. 4 ст. 107, ч. 4 ст. 405 КПК України, апеляційний розгляд проведено без участі сторін та без технічних засобів фіксації.

Позиції учасників апеляційного розгляду.

Заслухавши: суддю-доповідача, перевіривши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить висновку про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ст. 131-132 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. 170-173 КПК України, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя не в повній мірі дотримався вказаних вимог та не з`ясував належним чином всіх обставин, які передбачають підстави для накладення арешту на майно.

На думку апеляційного суду, зміст клопотання та судове рішення в частині накладення арешту на майно, свідчить про наявність достатніх підстав для висновку, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України та стороною обвинувачення дано належне обґрунтування необхідності такого арешту, наявності ризиків, встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як зазначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З клопотання прокурора вбачається, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Так в ході досудового розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території м. Харкова Харківської області та Львівської області, в період з 2023 року по теперішній час налагодили протиправний механізм незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема рідин, які використовуються в електронних сигаретах, «под системах» та «вейпах».

Протиправний механізм полягає у наступному: причетні до протиправної діяльності особи, в порушення вимог п. п. 14.1.56 4 п. 14.1 ст. 14, п. 215.3.3-1 Податкового кодексу України (далі ПКУ), п. 23 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2020 № 1251, налагодили незаконне виробництво, зберігання, переміщення та збут рідин, які використовуються в електронних сигаретах (окремо гліцерин, ароматизатор і нікотин), які в подальшому за готівкові кошти збуваються замовникам без відображення у фінансово-господарській звітності та реалізуються кінцевим споживачам через мережі закладів роздрібної торгівлі, які не мають відповідної ліцензії, наявність якої передбачена податковим законодавством України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до організації виготовлення, зберігання, збуту, транспортування рідин, що використовуються в електронних сигаретах рідких сумішей хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, які використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться зокрема в картриджах, заправних контейнерах та ємностях, без наявності відповідних ліцензій, причетні директор ТОВ «Флаворлаб» ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), директор ТОВ «Флаворлаб 2» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Під час розслідування встановлено, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи, для зберігання рідин, що використовуються в електронних сигаретах, первинних бухгалтерських та податкових документів, документів щодо придбання обладнання, купівлі/продажу сировини та інших речей, документів, що можуть містити в собі та безпосередньо становити докази, чорнових записів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, інших електронних носіїв інформації, грошових коштів, одержаних від незаконного збуту вищевказаних товарів, використовують складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , адреса юридичної реєстрації ТОВ «Флаворлаб 2».

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 .

На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у період 28.05.2025 29.05.2025 проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи (майно), на вилучення якого зазначеною ухвалою суду не надано прямого дозволу, тобто тимчасово вилучено:

Мобільний телефон торгової марки Samsung, модель S22 Wtra, sn R5CW1235ZAH в корпусі бордового кольору, в бордовому пластиковому чохлі з наявною сім-картою за абонентським номером телефону НОМЕР_1 ;

Пластикові кришки чорного кольору до флаконів об`ємом 30 мл, що знаходяться в 201 картонній коробці по 2000 штук в кожній в загальній кількості 402 000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 120 мл., що знаходяться в 48 картонних коробках по 625 штук в кожній, в загальній кількості 30000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 10 мл, що знаходяться в 201 картонних коробках по 5000 штук в кожній, в загальній кількості 1 000 5000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 30 мл., що знаходяться в 499 картонних коробках по 2000 штук в кожній, в загальній кількості 988 000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакони об`ємом 10-15 мл., що знаходяться в 115 картонних коробках по 5000 шт. в кожній, в загальній кількості 575 000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакони об`ємом 15 мл., що знаходяться в 17 картонних коробках по 7000шт. в кожній, в загальній кількості 119000 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 10 мл., що мають наліпку «Гліцерін» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 32 картонних коробках, по 1200 шт. в кожній, в загальній кількості 38 400 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 15 мл., що містять наліпку «Гліцерін» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 7 картонних коробках, у кількості 5160 шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об`ємом 15 мл, що містять наліпку «Гліцерин» частково заповнені рідино, які знаходяться в 30 картонних коробках, по 600 шт. в кожній, в загальній кількості 18 000 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 10 мл., що містять наліпку «Гліцерин» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 16 картонних коробках у кількості 18300 шт.;

Пластикові бочки блакитного кольору об`ємом 220 літрів, що заповнені рідиною прозорого кольору, гліцерином вагою 250кг. у кількості 29 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 68 картонних коробках по 240 шт. в кожній, в загальній кількості 16 320 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 5 мл., які знаходяться в 8 картонних коробках по 650 шт. в кожній, в загальній кількості 5200 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 5 мл., які знаходяться в 20 картонних коробках 230 шт. в кожній, в загальній кількості 4600 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 52 картонних коробках по 230 шт. в кожній коробці, в загальній кількості 11960 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 20 картонних коробках по 900 шт. в кожній, в загальній кількості 18000 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15мл., які знаходяться в 5 картонних коробках по 1650 шт. в кожній, загальній кількості 8250 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 7 мл., які знаходяться в 199 картонних коробках по 250 штук в кожній, в загальній кількості 49150 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 16 картонних коробках по 1500 штук в кожній, а також в одній неповній коробці, в загальній кількості 17500 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакон об`ємом 10 мл., що знаходяться в 8 поліетиленових мішках по 6000 шт в кожному, в загальній кількості 48000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакон об`ємом 10 мл., що знаходиться в картонній коробці в кількості 10000 шт.;

Пластикові кришки білого кольору під прозорий флакон об`ємом 15 мл., що знаходяться у 8 картонних коробках по 7000 шт. в кожній, в загальній кількості 36000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору під флакони об`ємом 15 мл., що знаходяться в 18 картонних коробках по 1500 шт в кожній, в кожній, в загальній кількості 2700 шт.;

Пластикові кришки під флакони коричневого кольору об`ємом 15 мл., що знаходяться в 5 мішках по 5000 шт. в кожному, в загальній кількості 85000 шт.;

Пластикові кришки білого кольору під флакони об`ємом 10 мл., що знаходяться у 4 мішках, в загальній кількості 84000 шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 5 (п?ять) літрів з рідиною коричневого кольору зі слів ОСОБА_13 - нікотин, що знаходяться у 3 (трьох) картонних коробках у кількості 12 (дванадцять) штук;

Прозорі пластикові флакони об`ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 5 (п?яти) картонних коробках по 2000 (дві тисячі) шт. в кожній в загальній кількості 10000 (десять тисяч) шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об?ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 13 (тринадцяти) картонних коробках по 2000(дві тисячі) шт. в кожній в загальній кількості 26 000 (двадцять шість тисяч) шт.;

Пластикові кришки під флакон коричневого кольору об?ємом 15 (п`ятнадцять) мл., що знаходяться в картонному ящику у кількості 4000 (чотири тисячі) шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об?ємом 10 (десять)

мл., що знаходяться в 1 (одному) картонному ящику в загальній кількості 600 (шістсот) шт.

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 5 (п?ять) мл., які знаходяться в 31 (тридцять одній) картонній коробці по 250 (двісті п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 7750 (сім тисяч сімсот п`ятдесят) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 5 (п?ять) мл., які знаходяться в 4 (чотирьох) картонних коробках по 825 (вісімсот двадцять п?ять) шт. в кожній в загальній кількості 3300 (три тисячі триста) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., які знаходяться в 68 (шістдесяти восьми) картонних коробках по 240 (двісті сорок) шт. в кожній в загальній кількості 16 320 (шістнадцять тисяч триста двадцять) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл, які знаходяться в 16 (шістнадцяти) картонних коробках по 650 (шістсот п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 10 400 (десять тисяч чотириста) шт.;

Упаковки для флаконів з нікотином об?ємом 10 (десять) мл., які знаходяться в 44 (сорока чотирьох) картонних коробках по 250 (двісті п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 11 000 (одинадцять тисяч) шт.;

Упаковки для флаконів з нікотином об?ємом 10 (десять) мл., які знаходяться в 16 (шістнадцяти) картонних коробках в загальній кількості 11 990 (одинадцять тисяч дев?ятсот дев?яносто) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 7 (семи) картонних коробках в загальній кількості 3 700 (три тисячі сімсот) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять)мл., що знаходяться в 34 (тридцяти чотирьох) картонних коробках по 220 (двісті двадцять) штук в кожній в загальній кількості 7480 (сім тисяч чотириста вісімдесят) шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 5 літрів (п?ять) з рідиною коричневого кольору зі слів ОСОБА_13 - нікотин, що знаходяться у 3 (трьох) картонних коробках у кількості 17 (сімнадцять) штук.

101 (сто один) паперовий рулон з наліпками "гліцерин" об?ємом15 (п`ятнадять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п`ять тисяч)наліпок в загальній кількості 505 000 (п?ятсот п?ять тисяч) шт.;

5 (п?ять) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., в кожному з яких знаходиться 2500 (дві п?ятсот) наліпок в загальній кількості 12 500 (дванадцять тисяч п?ятсот) шт.;

66 (шістдесят шість) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п?ять тисяч) наліпок в загальній кількості 330 000 (триста тридцять тисяч ) шт.;

187 (сто вісімдесят сім) паперових рулонів з наліпками "нікотин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 3000 (три тисячі) наліпок в загальній кількості 935 000 (дев?ятсот тридцять п`ять тисяч ) шт.;

5 (п?ять) паперових рулонів з наліпками "нікотин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 2500 (дві п?ятсот) наліпок в загальній кількості 12 500 (дванадцять тисяч п?ятсот) шт.;

127 (сто двадцять сім) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 5 (п?ять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п?ять тисяч) наліпок в загальній кількості 635 000 (шістсот тридцять п?ять тисяч) шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 10 (десять) літрів заповнені густою рідиною прозорого кольору зі слів ОСОБА_13 - гліцерин, у кількості 49 (сорок дев?ять) штук.

Пластикові флакони білого кольору об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл. з наліпками "гліцерин", що знаходяться в 3 (трьох) картонних коробках по 720 (сімсот двадцять) шт. в кожній, в загальній кількості 2160 (дві тисячі сто шістдесят) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл. з наліпками "гліцерин", що знаходяться в картонній коробці в загальній кількості 1200 (одна тисяча двісті) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл. з наліпками "нікотин", що знаходяться у 2 (двох) картонних коробках в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) шт.;

Пластикові бочки блакитного кольору об?ємом близько 220 (двісті двадцять) літрів, зі слів ОСОБА_13 вагою 250 (двісті п?ятдесят) кг кожна, з наліпками "Glycerine 99,5%" заповнені рідиною прозорого кольору, загальною кількістю 3 (три) шт.;

Пластикова бочка блакитного кольору об?ємом близько 220 (двісті двадцять) літрів, заповнена орієнтовно наполовину рідиною прозорого кольору.

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 1120 (одна тисяча сто двадцять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 320 (триста двадцять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 554 (п?ятсот п?ятдесят чотири) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку" нікотин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 139 (сто тридцять дев?ять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 200 (двісті) шт.;

Пластикові флакони різного об?єму в яких знаходиться рідина, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в 3 (трьох) картонних коробках загальною кількістю 437 (чотириста тридцять сім) шт.;

Пластикові ємності об?ємом 1 (один) л., частково заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 5 (п?ять) шт.;

Пластикові ємності різного об?єму, які частково заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в 1 (одній) картонній коробці загальною кількістю 10 (десять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 30 (тридцять) мл., в яких міститься, зі слів ОСОБА_13 - суміш рідин, що знаходяться в картонній коробці, загальною кількістю 20 (двадцять) шт.;

4 блокноти з чорновими рукописними записами та 15 (п`ятнадцять) аркушів чорнових рукописних записів;

Дозатор об?ємний механічний А03 (рідкі та пастоподібні продукти) загальною кількістю 15 (п?ятнадцять) шт.;

Автоматичні закрутники в кількості 10 (десять) шт наступних серійних номерів: 8208525. 7024873, 7089288, 8078123, 7089193, 8048176. 8048096. 8208555. 8115515. 7089276;

Автоматичні машини для проклейки наліпок, що знаходяться в 4 (чотирьох) картонних коробках наступних торгових марок та серійних номерів:

L."Hualian" B30106,

2 "Hualian" B30104;

3. "Hualian" б/н;

- 4. "Vevor" s/n 2830034.

30.05.2025 постановою детектива вилучене майно визнано речовим доказом.

Щодо доводів прокурора про накладення арешту на майно, яке вилучене за результатами проведеного 28.05.2025 та 29.05.2025 обшуку нежитлового приміщення (гаража) за адресою: АДРЕСА_1 , то апеляційний суд вважає їх обґрунтованими, з огляду на наступне.

Під час проведення обшуку, також вилучено лінію для виробництва без жодного маркування та документів щодо її придбання, походження по в т.ч. бухгалтерському та податковому обліку, які є предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні і містить ознаки, передбачені ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки у вилученому під час обшуку майні, містяться відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, та як наслідок вказане майно постановою детектива визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зазначена лінія для виробництва, безпосередньо нікотин, гліцерин, ароматизатори та устаткування можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб, задіяних в описаній злочинній схемі, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, може бути використаний для проведення експертиз ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення тощо, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст.ст. 91- 93 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, відібрані під час обшуку зразки вилучених рідин направлені до експертної установи для проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи відповідно до долученої прокурором до суду апеляційної інстанції постанови від 18.06.2025, яка на даний час триває.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що накладення арешту на вилучене майно на даному етапі досудового розслідування є першочерговим заходом, яке забезпечить дієвість кримінального провадження, збереження речових доказів та надасть стороні обвинувачення можливість встановити всі обставини кримінальних правопорушень, причетних осіб до їх вчинення, суму завданих збитків.

Також, матеріалами клопотання підтверджено, що в даному випадку мають місце відповідні ризики щодо майна, а саме можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме запобігання можливості таких ризиків.

Крім того, арешт майна у даному кримінальному провадженню є необхідним для забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин кримінального провадження, тобто для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Апеляційний суд вважає, що відмовляючи у задоволенні клопотання детектива про накладання арешту на інше майно, слідчий суддя не дотримався вимог, передбачених ст. 172, 173 КПК України, належним чином не дослідив додані до клопотання матеріали кримінального провадження, не врахував правову підставу для його арешту та інші обставини провадження, а тому посилання прокурора в апеляційній скарзі з цього приводу є обґрунтованими.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження прав завданням кримінального провадження апеляційний суд не вбачає, оскільки обставини в кримінальному провадженні вимагають вжиття саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Апеляційний суд визнає такими, що не ґрунтується на вимогах закону посилання слідчого судді, що вилучені окремі компоненти які можуть використовуватися в електронних сигаретах, є підакцизним товаром та є майном, що має відношення до предмету розслідування кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування встановлено та підтверджено матеріалами справи, що злочинна схема полягає у незаконному виготовленні з метою подальшого збуту окремих компонентів рідких сумішей харчових ароматизаторів з різними смаками, нікотиновмісної рідини та харчового гліцерину, які в результаті змішування утворюють готову підакцизну продукцію рідину, що використовується в електронних сигаретах. Зазначені компоненти пропонувались та реалізовувались кінцевим споживачам у вигляді готових наборів, призначених для самостійного змішування з метою подальшого використання як рідини для електронних сигарет. Вказана діяльність здійснювалась без проходження передбаченої законодавством державної реєстрації, отримання обов`язкових дозвільних документів, а також без сплати акцизного податку та інших обов`язкових платежів.

На переконання апеляційного суду, як клопотання детектива, так і додані до нього матеріали сформовані відповідно до вимог КПК України та є достатніми для прийняття рішення.

Таким чином, слідчий суддя при розгляді клопотання не в повному обсязі з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, у зв`язку з чим апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню частково, ухвала слідчого судді скасуванню в частині відмови у задоволені клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене за результатами проведеного 28.05.2025 та 29.05.2025 обшуку нежитлового приміщення (гаража) за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому КПК України.

На думку колегії суддів, такі види обтяження будуть достатніми для сприяння завданням арешту майна у кримінальному провадженні та відповідатимуть вимогам охорони фундаментальних прав інших осіб. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, стороною захисту не надано та колегією суддів не встановлено.

Згідно ч. 3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: залишити ухвалу без змін; скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

З урахуванням указаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення, втрати, пошкодження майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що відповідно до вимог ст. 132, 170-173 КПК України, клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 170-173, 376, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,

постановив:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2025 про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України скасувати в частині відмови у задоволені клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене за результатами проведеного 28.05.2025 та 29.05.2025 обшуку нежитлового приміщення (гаража) за адресою: Львівська область, с. Підбірці, вул. Виробнича, 1.

Накласти арешт на наступне майно:

Пластикові кришки чорного кольору до флаконів об`ємом 30 мл, що знаходяться в 201 картонній коробці по 2000 штук в кожній в загальній кількості 402 000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 120 мл., що знаходяться в 48 картонних коробках по 625 штук в кожній, в загальній кількості 30000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 10 мл, що знаходяться в 201 картонних коробках по 5000 штук в кожній, в загальній кількості 1 000 5000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору об`ємом 30 мл., що знаходяться в 499 картонних коробках по 2000 штук в кожній, в загальній кількості 988 000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакони об`ємом 10-15 мл., що знаходяться в 115 картонних коробках по 5000 шт. в кожній, в загальній кількості 575 000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакони об`ємом 15 мл., що знаходяться в 17 картонних коробках по 7000шт. в кожній, в загальній кількості 119000 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 10 мл., що мають наліпку «Гліцерін» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 32 картонних коробках, по 1200 шт. в кожній, в загальній кількості 38 400 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 15 мл., що містять наліпку «Гліцерін» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 7 картонних коробках, у кількості 5160 шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об`ємом 15 мл, що містять наліпку «Гліцерин» частково заповнені рідино, які знаходяться в 30 картонних коробках, по 600 шт. в кожній, в загальній кількості 18 000 шт.;

Прозорі флакони об`ємом 10 мл., що містять наліпку «Гліцерин» частково заповнені рідиною, які знаходяться в 16 картонних коробках у кількості 18300 шт.;

Пластикові бочки блакитного кольору об`ємом 220 літрів, що заповнені рідиною прозорого кольору, гліцерином вагою 250кг. у кількості 29 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 68 картонних коробках по 240 шт. в кожній, в загальній кількості 16 320 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 5 мл., які знаходяться в 8 картонних коробках по 650 шт. в кожній, в загальній кількості 5200 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 5 мл., які знаходяться в 20 картонних коробках 230 шт. в кожній, в загальній кількості 4600 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 52 картонних коробках по 230 шт. в кожній коробці, в загальній кількості 11960 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 20 картонних коробках по 900 шт. в кожній, в загальній кількості 18000 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15мл., які знаходяться в 5 картонних коробках по 1650 шт. в кожній, загальній кількості 8250 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 7 мл., які знаходяться в 199 картонних коробках по 250 штук в кожній, в загальній кількості 49150 шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об`ємом 15 мл., які знаходяться в 16 картонних коробках по 1500 штук в кожній, а також в одній неповній коробці, в загальній кількості 17500 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакон об`ємом 10 мл., що знаходяться в 8 поліетиленових мішках по 6000 шт в кожному, в загальній кількості 48000 шт.;

Пластикові кришки чорного кольору під флакон об`ємом 10 мл., що знаходиться в картонній коробці в кількості 10000 шт.;

Пластикові кришки білого кольору під прозорий флакон об`ємом 15 мл., що знаходяться у 8 картонних коробках по 7000 шт. в кожній, в загальній кількості 36000 шт.;

Пластикові флакони чорного кольору під флакони об`ємом 15 мл., що знаходяться в 18 картонних коробках по 1500 шт в кожній, в кожній, в загальній кількості 2700 шт.;

Пластикові кришки під флакони коричневого кольору об`ємом 15 мл., що знаходяться в 5 мішках по 5000 шт. в кожному, в загальній кількості 85000 шт.;

Пластикові кришки білого кольору під флакони об`ємом 10 мл., що знаходяться у 4 мішках, в загальній кількості 84000 шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 5 (п?ять) літрів з рідиною коричневого кольору зі слів ОСОБА_13 - нікотин, що знаходяться у 3 (трьох) картонних коробках у кількості 12 (дванадцять) штук;

Прозорі пластикові флакони об`ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 5 (п?яти) картонних коробках по 2000 (дві тисячі) шт. в кожній в загальній кількості 10000 (десять тисяч) шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об?ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 13 (тринадцяти) картонних коробках по 2000(дві тисячі) шт. в кожній в загальній кількості 26 000 (двадцять шість тисяч) шт.;

Пластикові кришки під флакон коричневого кольору об`ємом 15 (п`ятнадцять) мл., що знаходяться в картонному ящику у кількості 4000 (чотири тисячі) шт.;

Пластикові флакони коричневого кольору об?ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 1 (одному) картонному ящику в загальній кількості 600 (шістсот) шт.

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 5 (п?ять) мл., які знаходяться в 31 (тридцять одній) картонній коробці по 250 (двісті п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 7750 (сім тисяч сімсот п`ятдесят) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 5 (п?ять) мл., які знаходяться в 4 (чотирьох) картонних коробках по 825 (вісімсот двадцять п?ять) шт. в кожній в загальній кількості 3300 (три тисячі триста) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., які знаходяться в 68 (шістдесяти восьми) картонних коробках по 240 (двісті сорок) шт. в кожній в загальній кількості 16 320 (шістнадцять тисяч триста двадцять) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл, які знаходяться в 16 (шістнадцяти) картонних коробках по 650 (шістсот п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 10 400 (десять тисяч чотириста) шт.;

Упаковки для флаконів з нікотином об?ємом 10 (десять) мл., які знаходяться в 44 (сорока чотирьох) картонних коробках по 250 (двісті п?ятдесят) шт. в кожній в загальній кількості 11 000 (одинадцять тисяч) шт.;

Упаковки для флаконів з нікотином об?ємом 10 (десять) мл., які знаходяться в 16 (шістнадцяти) картонних коробках в загальній кількості 11 990 (одинадцять тисяч дев?ятсот дев?яносто) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 10 (десять) мл., що знаходяться в 7 (семи) картонних коробках в загальній кількості 3 700 (три тисячі сімсот) шт.;

Упаковки для флаконів з гліцерином об?ємом 15 (п?ятнадцять)мл., що знаходяться в 34 (тридцяти чотирьох) картонних коробках по 220 (двісті двадцять) штук в кожній в загальній кількості 7480 (сім тисяч чотириста вісімдесят) шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 5 літрів (п?ять) з рідиною коричневого кольору зі слів ОСОБА_13 - нікотин, що знаходяться у 3 (трьох) картонних коробках у кількості 17 (сімнадцять) штук.

101 (сто один) паперовий рулон з наліпками "гліцерин" об?ємом15 (п`ятнадять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п`ять тисяч)наліпок в загальній кількості 505 000 (п?ятсот п?ять тисяч) шт.;

5 (п?ять) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 15 (п?ятнадять) мл., в кожному з яких знаходиться 2500 (дві п?ятсот) наліпок в загальній кількості 12 500 (дванадцять тисяч п?ятсот) шт.;

66 (шістдесят шість) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п?ять тисяч) наліпок в загальній кількості 330 000 (триста тридцять тисяч ) шт.;

187 (сто вісімдесят сім) паперових рулонів з наліпками "нікотин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 3000 (три тисячі) наліпок в загальній кількості 935 000 (дев?ятсот тридцятьп`ять тисяч ) шт.;

5 (п?ять) паперових рулонів з наліпками "нікотин" об?ємом 10 (десять) мл., в кожному з яких знаходиться 2500 (дві п?ятсот) наліпок в загальній кількості 12 500 (дванадцять тисяч п?ятсот) шт.;

127 (сто двадцять сім) паперових рулонів з наліпками "гліцерин" об?ємом 5 (п?ять) мл., в кожному з яких знаходиться 5000 (п?ять тисяч) наліпок в загальній кількості 635 000 (шістсот тридцять п?ятьтисяч) шт.;

Полімерні каністри білого кольору ємністю 10 (десять) літрів заповнені густою рідиною прозорого кольору зі слів ОСОБА_13 - гліцерин, у кількості 49 (сорок дев?ять) штук.

Пластикові флакони білого кольору об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл. з наліпками "гліцерин", що знаходяться в 3 (трьох) картонних коробках по 720 (сімсот двадцять) шт. в кожній, в загальній кількості 2160 (дві тисячі сто шістдесят) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл. з наліпками "гліцерин", що знаходяться в картонній коробці в загальній кількості 1200 (одна тисяча двісті) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл. з наліпками "нікотин", що знаходяться у 2 (двох) картонних коробках в загальній кількості 3200 (три тисячі двісті) шт.;

Пластикові бочки блакитного кольору об?ємом близько 220 (двісті двадцять) літрів, зі слів ОСОБА_13 вагою 250 (двісті п?ятдесят) кг кожна, з наліпками "Glycerine 99,5%" заповнені рідиною прозорого кольору, загальною кількістю 3 (три) шт.;

Пластикова бочка блакитного кольору об?ємом близько 220 (двісті двадцять) літрів, заповнена орієнтовно наполовину рідиною прозорого кольору.

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 1120 (одна тисяча сто двадцять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 320 (триста двадцять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 15 (п?ятнадцять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 554 (п?ятсот п?ятдесят чотири) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку" нікотин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 139 (сто тридцять дев?ять) шт.;

Пластикові флакони об?ємом 10 (десять) мл., що містять наліпку "гліцерин" частково заповнені рідиною, які знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 200 (двісті) шт.;

Пластикові флакони різного об?єму в яких знаходиться рідина, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в 3 (трьох) картонних коробках загальною кількістю 437 (чотириста тридцять сім) шт.;

Пластикові ємності об?ємом 1 (один) л., частково заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в картонній коробці загальною кількістю 5 (п?ять) шт.;

Пластикові ємності різного об?єму, які частково заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_13 - ароматизатор, що знаходяться в 1 (одній) картонній коробці загальною кількістю 10 (десять) шт.;

Пластикові флакони об`ємом 30 (тридцять) мл., в яких міститься, зі слів ОСОБА_13 - суміш рідин, що знаходяться в картонній коробці, загальною кількістю 20 (двадцять) шт.;

Дозатор об?ємний механічний А03 (рідкі та пастоподібні продукти) загальною кількістю 15 (п?ятнадцять) шт.;

Автоматичні закрутники в кількості 10 (десять) шт наступних серійних номерів: 8208525. 7024873, 7089288, 8078123, 7089193, 8048176. 8048096. 8208555. 8115515. 7089276;

Автоматичні машини для проклейки наліпок, що знаходяться в 4 (чотирьох) картонних коробках наступних торгових марок та серійних номерів:

L."Hualian" B30106,

2 "Hualian" B30104;

3. "Hualian" б/н;

4. "Vevor" s/n 2830034.

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому КПК України.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4