Справа № 442/1792/25
Провадження № 1-кс/442/523/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000046 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківська картка ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 28.02.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 28.02.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , в період часу з 28.02.2025 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 про те, що 28.02.2025 невідома особа шляхом обману під приводом позичити гроші знайомої ОСОБА_12 , якої було взломано, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 500 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що о 11 год. 56 хв. 28.02.2025 у чаті „Телеграм їй прийшло смс-повідомлення, адресоване від дівчини її брата ОСОБА_13 з проханням позичити грошей. Так як потерпіла думала, що це дійсно ОСОБА_13 просить грошей, тому погодилась. Тоді у смс-повідомленні ОСОБА_14 було надіслано номер карточки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Далі вона на вказаний номер карточки двома платежами самостійно через „ ІНФОРМАЦІЯ_3 із своєї карточки „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 гривень. Через пару хвилин потерпіла дізналась, що чат-бот „Телеграм їх знайомої ОСОБА_13 було взломано, і що вона грошей не просила. Тому з даного приводу ОСОБА_11 звернувся із письмовою заявою у Дрогобицький РВП. Дізнавач наголошує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 28.02.2025 до 28.04.2025, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 28.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в установі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківська картка ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 28.02.2025 28.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , в період часу з 28.02.2025 по 28.04.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1