ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6670/25 Провадження 1-кс/636/965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 28.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

08.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.

27.06.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області через СЕД за вих. № 47274-2025 від 27.06.2025 надійшли матеріали звернення, зареєстрованого від 26.06.2025 за № НОМЕР_5 у ІКС ІПНП «Єдиний облік» Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що до відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 167000,00 грн, а саме останній намагався придбати авто з-за кордону та декількома платежами перерахував грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи, начебто продавця, але автомобіль так і не отримав, при цьому продавець не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що 08.06.2025 він перебував на позиціях поблизу н.п. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. У соціальній мережі «Тік Ток» він побачив оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200», 2004 року випуску, чорного кольору. Оголошення було виставлено з «Тік Ток» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також в оголошенні було зазначено вартість авто в розмірі 75000,00 грн, та вказаний номер телефону НОМЕР_6 . Потерпілий зателефонував через мережу «WhatsApp» зі свого мобільного за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, йому відповів чоловік який представився на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_12 повідомив йому про намір придбати автомобіль, на що останній відповів, що йому зателефонує ОСОБА_14 . Дерез деякий час потерпілому за допомогою мережі «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_14 за номером телефону НОМЕР_7 , та повідомив що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною та Польшею, та зазначив що потрібно внести завдаток за автомобіль в розмірі 14000,00 гривень на картку № НОМЕР_2 . Потерпілий потребував від ОСОБА_15 документи, що посвідчують його особу, на що йому скинули фото разом з документами. Згідно фотографій особою виявися ОСОБА_16 , волонтер. ОСОБА_12 погодився та перевів грошові кошти згідно вказаної суми. Далі, ОСОБА_14 сказав потерпілому, що з ним зв`яжеться особа, яка має доставити автомобіль із-за кордону до м. Харкова. Також ОСОБА_14 повідомив, що потрібно буде заплатити за послуги брокера кошти в розмірі 26000,00 грн на банківський картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_12 погодився та переказав зазначені кошти.

Того ж дня, за допомогою мережі «WhatsApр» з потерпілим зв`язався «брокер» з номеру телефону НОМЕР_8 , та повідомив, що транспортування авто із-за кордону до м. Харкова буде коштувати 25000,00 грн, та надав номер банківської картки № НОМЕР_9 та як потрібно перевести кошти та після зазначив, що автомобіль буде в м. Харкові через 3 дні.

Також 10.06.2025 з потерпілим зв`язався ОСОБА_17 , та повідомив що займається оформленням документів щодо автомобіля. Він попросив скинути 75000,00 грн за розмитнення та начебто оформлення повного пакету документів, на що ОСОБА_12 потребував в нього документи, що посвідчують особу, та отримав фото особи разом з документами, згідно яких особою виявився - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовий капелан. Потерпілий погодився, та попрохав свого побратима ОСОБА_19 здійснити оплату зі свого рахунку, оскільки у самого потерпілого на той час на рахунку не було достатньо коштів, а згодом він повернув би кошти.

ОСОБА_20 здійснив перший переказ за реквізитами отримувача ОСОБА_21 , код отримувача: НОМЕР_10 , рахунок отримувача: НОМЕР_4 в розмірі 50200,00 гри.

Трохи пізніше, того ж дня, інший побратим потерпілого - ОСОБА_22 здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 27500 грн. 12.06.2025 в мережі «WhatsApp» ОСОБА_12 знову написав ОСОБА_17 , та повідомив, що потрібні ще грошові кошти, задля того, щоб виїхати з митниці до України, та попрохав перевести за реквізитами отримувача ОСОБА_23 , IBAN НОМЕР_12 суму у розмірі 25000,00 грн, потерпілий погодився. Після цього автомобіль потерпілий не отримав, загальна сума перерахованих грошових коштів склала 167700,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Слідчий та прокурор у просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

28.06.2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 28.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, за період часу з 00 год 00 хв 08.06.2025 по 23 год 59 хв 13.06.2025, а саме про:

- власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Виконання ухвали доручити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1