Справа №718/1397/25
Провадження №1-кс/718/139/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

27.05.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 26.05.2025, здійснюючи продаж товарів в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням, яке надіслала невідома особа, ввела дані своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , після чого за невідомих обставин були перераховані з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти на суму 48 880 грн на карту НОМЕР_3 .

27.05.2025 під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено те що: 26.05.2025 р. під виглядом оплати за товар, який продавала потерпіла на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поштові марки у розмірі 8000 гривень невідома особа скинула у чаті розмови посилання, що в подальшому призвело до того що ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела самостійно дані своєї банківської картки і підтвердила кодом із смс повідомлень. Після чого миттєво відбулося списання коштів та було проведено 2 транзакції на інших банківський рахунок НОМЕР_3 в розмірах: 323 та 800 доларів (48880 гривень). В ході чого ОСОБА_5 зрозуміла щодо неї були вчинені шахрайські дії та звернулась в службу підтримки для заблокування банківських рахунків.

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Необхідність отримання зазначеної інформації зумовлена наступним:

Згідно із заявою ОСОБА_5 несанкціонований доступ до її рахунку відбувся починаючи з 26 травня 2025 року. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та встановлення можливого механізму незаконного списання коштів необхідний аналіз банківських операцій та дій з її рахунком саме за цей період, оскільки вказані кошти можуть залишатися на вказаному рахунку або можуть бути перераховані на інший банківських рахунок протягом невизначеного часу.

Відомості про рух коштів по рахунках потерпілої за вказаний період дозволять відстежити всі транзакції, в тому числі несанкціоновані перекази, та встановити кінцевих отримувачів грошових коштів.

Інформація про час, дату та місце зняття готівки, підкріплена фото/відеозаписами з банкоматів, може допомогти ідентифікувати особу, яка знімала кошти, та встановити її можливу причетність до кримінального правопорушення.

Інформація про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, може допомогти у встановленні особи, причетної до несанкціонованого доступу.

Аналіз логів операцій дозволить відстежити рух коштів та виявити можливі інші рахунки, на які вони могли бути переведені.

Інформація про зміни налаштувань безпеки рахунку може свідчити про дії зловмисників, спрямовані на отримання контролю над рахунком.

Охоплення періоду до моменту винесення ухвали необхідне для отримання повної картини всіх дій, що відбувалися з рахунком після виявлення несанкціонованого доступу, що може мати значення для розслідування

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та проведення судового засідання без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 29.05.2025

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 27.05.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.05.2025, протокол допиту та письмові пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 27.05.2025, виписку по картковому рахунку, який належить ОСОБА_5 , скріншоти з датку МОНО банк потерпілої, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: слідчому СВ ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу із 26.05.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 26.05.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 , за період з 26.05.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через систему онлайн-банкінгуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 26.05.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 26.05.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9