Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1279/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000083 від 18.06.2025,-

в с т а н о в и в:

17.07.2025 т.в.о. начальника СД Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду за погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 17.06.2025 та по час винесення ухвали (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів на банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали.

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за 17.06.2025 та по час винесення ухвали (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ):

-інформації про рух коштів на банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали.

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці за період часу з 17.06.2025 по час винесення ухвали;

Клопотання мотивує тим, що 17.06.2025 близько 13 год. 50 хв. ОСОБА_5 , спілкуючись у месенджері "Вайбер" із невстановленою особою, яка під приводом продажу тюкопресу, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 42 тисячі гривень, які були перераховані останньою з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

18.06.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка розповіла, що 16.06.2025 року вирішила придбати «тюкопрес» та по даному факту в мережі інтернет зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де вибравши тюкопрес, який їй підходить написала на мобільний номер телефону, що вказаний на сайті - НОМЕР_7 . Далі у месенджері «Вайбер» потерпілій відписав невідомий чоловік, який представився директором інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказав, що для виконання замовлення необхідно надіслати передплату в сумі 42 000 грн. і тюкопрес буде доставлений за місцем проживання. Далі, того ж дня, ОСОБА_5 із банківської картки своєї доньки № НОМЕР_4 здійснила переказ завдатку в сумі 13 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , на наступний день 17.06.2025 року невідома особа у Вайбері написала, що потрібно надіслати решту грошових коштів, що потерпіла і зробила, а саме із банківської картки своєї доньки НОМЕР_4 здійснила переказ в сумі 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, має неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 17.06.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_4 , за 17.06.2025 та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також дізнавач у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмежені строки зберігання інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим та наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне визначити номер картки, який відповідає матеріалам провадження (№5355 0860 2555 5375, а не № 5355 0860 2555 5376). Також слід уточнити, що вказані у клопотанні реквізити номерів є банківськими (картковими) рахунками.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2025 по 18.07.2025, а саме:

-інформації про рух коштів на банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 17.06.2025 по 18.07.2025, а саме:

-інформації про рух коштів на банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці;

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 17.09.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1