Провадження №: 1-кс/336/629/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

25 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У клопотанні зазначено, що 05.04.2025 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2025 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.04.2025 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 використовуючи додаток «Viber» під приводом надання послуг з пригону автомобіля «Mitsubishi», моделі «L200», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 . З картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 15040 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 01.04.2025 року приблизно о 11:50 годин йому зателефонував його колишній побратим ОСОБА_5 (з мобільного телефону НОМЕР_6 ) та повідомив, що йому зателефонував волонтер та повідомив, що для підрозділу (в котрому проходить службу потерпілий) на документи потерпілого можна оформити автомобіль марки Mitsubishi моделі 1200 та ОСОБА_6 дав його номер телефону начебто волонтеру. В цей же день приблизно о 12:10 годин потерпілому зателефонував чоловік (з мобільного телефону НОМЕР_7 ), раніше йому невідомий, та представився ОСОБА_7 . Чоловік повідомив, що він волонтер, та номер телефону йому дав ОСОБА_6 . Далі чоловік повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною (в якій саме країні не повідомив) та щоб оформити авто, йому потрібні документи потерпілого та гроші, начебто загальна сума 9000 гривень. В той же час ОСОБА_7 пояснив, що вже заплатив 4000 гривень, тому з потерпілого ще 5000 гривень. На що він погодився. Далі зі своєї картки НОМЕР_3 ОСОБА_4 відправив 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . ОСОБА_7 зателефонував та повідомив, що грошові кошти на карту надійшли, але він дізнався у когось, що розцінки збільшилися та треба ще 3000 гривень. Потерпілий погодився та відправив ще 3000 гривень на ту ж саму картку. Після цього ОСОБА_7 подзвонив та сказав, що треба ще гроші на автоцивілку, а саме 1 740 гривень. Потерпілий відправив, але вже на іншу банківську картку НОМЕР_5 . Приблизно через 2-3 години, ОСОБА_7 зателефонував та повідомив, що авто вже їде в Київ та треба гроші на пальне 1000 гривень, але потерпілий зміг відправити лише 800 гривень на картку НОМЕР_5 , до цього він вже відправляв гроші на паливо 2300 гривень на етапі, коли авто начебто виїздило з кордону. Відправляв гроші на першу картку НОМЕР_3 . Ще відправляв 700 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Також переводив 1500 гривень та 2300 на що не пам`ятає. Після цього ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки, на повідомлення, авто не пригнав, гроші не повернув. 03.04.2025 ОСОБА_7 написав, що його зупинила поліція та він передзвонить, але більше не виходив на зв`язок. Матеріальна шкода мені була завдана на загальну суму 15 040 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 01.04.2025 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_4 за період з 01.04.2025 до моменту винесення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що останнім доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.04.2025 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_4 за період з 01.04.2025 до моменту винесення ухвали.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 серпня 2025 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1