Провадження №1-кп/761/3503/2025
В И Р О К

іменем України

30 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Шевченківського районного суду м. Києва кримінальне провадження №0000639, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2025 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким створено Організацію Об`єднаних Націй (далі - ООН).

До складу ООН увійшли Українська Радянська Соціалістична Республіка (з 24 серпня 1991 року змінено назву на Україна), Союз Радянських Соціалістичних Республік (з 24 грудня 1991 року змінено назву на Російська Федерація) та ще 49 країн-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Об`єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року

№ 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16 грудня 1970 року № 2734 (ХХV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; від 21 грудня 1965 року № 2131 (ХХ), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету та від 14 грудня 1974 року № 3314 (ХХІХ), що містить визначення агресії, установлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації; здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (ХХІХ) серед іншого визначено:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної та політичної незалежності іншої держави;

- застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН є перш за все свідченням акту агресії.

Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин не можуть бути виправданням агресії.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), яка вступила в дію 26 січня 1910 року, яку 07 березня 1955 року визнано Союзом Радянських Соціалістичних Республік, правонаступником якого є Російська Федерація (далі - Російська Федерація або РФ), передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Згідно з указаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України

від 16 липня 1990 року вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

Згідно з п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 грудня 1994 року Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі Україна та Російська Федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та федеральним законом Російської Федерації від 2 березня 1999 року № 42 ФЗ). Відповідно до ст.ст. 2-3 зазначеного Договору Російська Федерація зобов`язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований Російською Федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відноситься до території України.

Статтями 1-2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі - АР Крим) є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Таким чином, із зазначених міжнародних нормативно-правових актів, а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, випливає, що дії Російської Федерації на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці України. Її результатом стала анексія Криму, окупація частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв`язання та ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів Збройних Сил Російської Федерації (далі - ЗС РФ) на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав у зв`язку із чим були достовірно відомі ОСОБА_7 .

Постановою Ради Федерації Федеральних зборів РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї постанови верховної ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «декларація», якою АР Крим проголошено «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року №296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли постанову №1745-6/14 «про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також постанову №1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна Рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року нелегітимна «Державна Рада Республіки Крим» підписала договір між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб`єктів, який вже 19 березня 2014 року рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає конституції РФ, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Державна Дума РФ, а 21 березня 2014 року - Рада Федерації Федеральних зборів РФ, відтак Російська Федерація на офіційному рівні вважає цей незаконний договір таким, що набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року Державною Думою РФ прийнято закон РФ №6-ФКЗ, яким прийнято до РФ Республіку Крим та утворені в складі РФ нові суб`єкти. Республіка Крим вважається прийнятою до РФ з дати підписання договору (ст. 1 Закону РФ №6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року нелегітимна Державна Рада Республіки Крим прийняла незаконну Конституцію Республіки Крим як суб`єкта РФ.

Надалі, продовжуючи підривну діяльність проти України, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади РФ та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісністьУкраїни» від 27 березня 2014 року № 68/262, так званий референдум, проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії Російської Федерації стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIІI «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано незаконні квазідержавні утворення Донецьку Народну Республіку та Луганську Народну Республіку, створені Російською Федерацією на окупованих частинах Донецької та Луганської областей України, незалежними державами.

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації ОСОБА_8 спрямував до Ради Федерації РФ звернення про надання йому дозволу на використання збройних сил за межами території РФ. Постановою Ради Федерації № 35-СФ від 22 лютого 2022 року ОСОБА_8 надано відповідний дозвіл.

24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. Президент Російської Федерації в ефірі російських телевізійних каналів оголосив про прийняте ним рішення розпочати збройну агресію проти держави Україна, назвавши її «спеціальною військовою операцією» (надалі - СВО). У вказаному зверненні ОСОБА_8 озвучив надумані цілі так званої СВО -захист населення Донбасу від «неонацистської влади» в Україні, «демілітаризація» та «денацифікація» України. Дійсними ж цілями держави-агресора були насильницьке захоплення українських територій, утримання їх військових шляхом із подальшою анексією (насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку).

На виконання озвученого ОСОБА_8 рішення, Збройними Силами РФ 24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. розпочато вчинення заздалегідь спланованих агресивних дій проти України - пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах і складах ЗСУ. В цей же час Збройними Силами РФ за участі підрозділів інших військових формувань та спецслужб РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з викладеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який надалі продовжено і який діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської Федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

24.02.2022 постановою Правління НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

03.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або особи, пов`язані з державою-агресором, у тому числі юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.

09.04.2022 Постановою КМУ № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.06.2022, громадянин України Особа-1 та Особа-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, усвідомлюючи свій обов`язок як громадян України неухильно додержуватися Конституції та законів України, будучи обізнаним про факт здійснення Російською Федерацією агресивної війни проти України а також про мораторій на виконання будь-яких грошових та інших зобов`язань на користь юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації та про кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, діючи умисно, стали на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки - умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за таких обставин.

Так, встановлено, що Особа-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період з 2020 по теперішній час, є власником із часткою у статутному капіталі 100 % та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬКОРПЛЮС» (далі - ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС»), , зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, 23А, та Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження обіймає посаду директора з економіки вказаного підприємства (наказ від 15.08.2018 № 45), основними видами діяльності ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» є виробництво керамічних та металевих виробів, та має тісні господарські зв`язки з підприємствами - резидентами Російської Федерації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у Особи-1 та Особи-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, виник злочинний умисел щодо поставки (продажу) ТОВ «Алькорплюс» матеріальних ресурсів на користь підприємств та установ держави - агресора.

Особа-1 та Особа-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вони не мають можливості, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб залучили до своєї протиправної діяльності інших осіб, зокрема підконтрольних їм працівників ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та Особу-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також громадянина України Особу-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, який діяв від імені та в інтересах російського підприємства ТОВ «Керосса Кераміка» (мовою оригіналу - «ООО «КЕРОССА КЕРАМИКА», ОГРН 821, зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Горбунова, б.2, стр.3, е/пом/оф9/ІІ/185), а також інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, яким довили до відома свій злочинний умисел.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , Особа-3 та Особа-4, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, а також інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, надали згоду на спільне вчинення злочину, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, та розподілили функції учасників кримінального правопорушення між собою.

Відповідно до узгодженого злочинного плану Особа-1 та Особа-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, здійснювали загальне керівництво кримінально протиправною діяльністю із реалізації (продажу) матеріальних ресурсів суб`єктам господарювання держави-агресора та надавали вказівки Особі-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 щодо документального оформлення такої передачі з використанням підприємств-посередників, у тому числі з третіх країн. У свою чергу Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 здійснювали підготовку документів для оформлення відповідних операцій та ведення бухгалтерського обліку поставок (матеріальних ресурсів) на територію Російської Федерації. Зі свого боку Особу-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження здійснював підготовку документів від імені російського підприємства - одержувача товару, а також інші дії, спрямовані на організацію поставки товарів від ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» одержувачам в Російській Федерації.

Так, Особа-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи як співвиконавець вищевказаної протиправної діяльності, на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, використовуючи технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», у невстановлений досудовим розслідуванням час домовився з представником російського підприємства ТОВ «Керосса Кераміка» громадянином України Особою-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження про постачання належної ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» продукції (матеріальних ресурсів) на територію Російської Федерації з метою їх одержання представниками останньої.

В подальшому, Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримав від Особи-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження інформацію про досягнуту останнім домовленість з представником російського підприємства ТОВ «Керосса Кераміка» громадянином України Особою-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, про постачання належної ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» продукції (матеріальних ресурсів) на територію Російської Федерації з метою їх одержання представниками останньої. Після цього Особою-1 та Особою-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, будучи обізнаними про законодавчо встановлені в Україні обмеження щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, погоджено здійснення такого продажу з використанням як посередника суб`єкта господарювання третьої країни, а саме Турецької Республіки, з метою приховування дійсного одержувача матеріальних ресурсів.

Так, у межах виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, використовуючи технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, 06.04.2022 направив користувачу Особі-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження повідомлення із вказівкою, надати йому інформацію щодо залишків продукції із зазначенням її характеристик, яка залишилась на складі підприємства ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» з метою його подальшого експортування до Республіки Туреччини із фактичною подальшою їх передачею резидентам Російської Федерації.

Надалі, реалізуючи спільний з Особа-1 та Особа-2, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження умисел, намагаючись приховати від органів державної влади України поставку (передачу) представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження провів переговори з представниками компанії - резидента Турецької Республіки щодо організації документального оформлення поставки матеріальних ресурсів від ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» на користь турецької компанії із фактичною подальшою їх передачею резидентам Російської Федерації та оплатою за рахунок коштів, отриманих турецькою компанією від російського одержувача.

Після досягнення відповідної згоди, реалізуючи свій умисел, намагаючись приховати від органів державної влади України поставку (продаж) представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, 17.06.2022 Особа-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, як керівник ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» уклав контракт № 17/06-2022 на поставку профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву з компанією - резидентом Турецької Республіки «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» (зареєстроване місцезнаходження: MAHMUTBEY MAH.TASOCAGI YOLU CAD.BALANCE GUNESLI NO:19/6 IC KAPI NO:30 BAGCILAR/ ISTAMBUL/TURKEY).

У свою чергу Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, використовуючи свій вплив на працівників ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», здійснював контроль за належною організацією поставки матеріальних ресурсів через турецького посередника фактичному одержувачу - резиденту Російської Федерації.

Так, 28.06.2022 Особа-2, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», отримав від користувача Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, повідомлення із текстом, що кількість матеріальних ресурсів, а саме профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву, який буде експортуватись до Туреччини, буде зменшений з метою поміщення його до одного контейнеру.

В подальшому, Особа-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження у невстановлені під час досудового розслідування спосіб та час надав вказівку працівниками ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_6 та Особі-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, узгодити деталі фактичного продажу зазначених матеріальних ресурсів російському підприємству ТОВ «Керосса Кераміка» з представником зазначеного підприємства Особою-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також підготувати та надати товарно-супровідні документи, необхідні для митного оформлення експорту цих товарів.

У свою чергу ОСОБА_6 та Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи працівниками ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», реалізуючи протиправний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, перебуваючи в попередній злочинній змові з Особою-1, Особою-2, Особою-4 матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, використовуючи належні їм електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховування поставки матеріальних ресурсів резиденту держави-агресора шляхом направлення відповідних електронних листів узгодили з представником резидента Російської Федерації Особою-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження деталі такої поставки із залученням у якості посередника суб`єкта господарювання - резидента Турецької Республіки.

Так, 29.06.2022 о 05 год. 27 хв. працівниця ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_6 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення від Особи-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 із заголовком «Для єкспорта в Турцию», який містив чотири вкладених файли у форматі «.xlsx» із такими назвами: «Заказ на єкспорт», «РН2_Керосса_18.02.22», «РН_Керосса_18.02.22», «Склад Украина 28.06».

Так, у вкладеному файлі під назвою «Заказ на єкспорт», який був направлений 29.06.2022 з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та одержаний ОСОБА_6 , містився перелік матеріальних ресурсів, зокрема профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвогосплаву, декору з алюмінієвого сплаву.

Вкладені файли під назвою «РН2_Керосса_18.02.22» та «РН_Керосса_18.02.22» містили такі відомості: видаткова накладна № 206 від 18.02.2022, де постачальником зазначено ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», а покупцем - ООО «Керосса Керамика», із зазначенням номенклатури товару, а також видаткова накладна № 204 від 18.02.2022, де постачальником зазначено ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», а покупцем - ООО «Керосса Керамика», із зазначенням номенклатури товару.

Надалі, 07.08.2021 о 15 год. 59 хв. ОСОБА_6 за допомогою власної електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 перенаправила даний лист користувачу « ОСОБА_9 » на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6

05.07.2022 о 18 год. 30 хв. на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою користується працівниця ТОВ «Алькорплюс» Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, надійшов лист, відправлений з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користується Особа-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, позначений в заголовку як «Сборный заказ на фуру» із одним вкладеним файлом під назвою «22 тонны фура 05.07.2022.xlsx».

В подальшому, 07.07.2022 о 15 год. 38 хв. Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою власної електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , перенаправила вказаний лист на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачем якої є ОСОБА_6 .

У вказаному вкладенні міститься перелік експортованих ресурсів, а саме профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву.

08.07.2022 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_6 за допомогою власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 направила лист без тексту із одним вкладеним файлом «Весь объем, который отгружаем. С ценами.xlsx» на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувачем якої є Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження.

В подальшому працівники ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_6 та Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до раніше розробленого плану, спрямованого на здійснення поставки матеріальних ресурсів представника держави-агресора, будучи обізнаними, що поставка відповідних матеріальних ресурсів, а саме: профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву насправді здійснюється за замовленням російського підприємства ООО «Керосса Керамика» з використанням резидента Турецької Республіки для створення видимості поставки суб`єктам господарювання, не пов`язаним з державою-агресором, з метою уникнення негативних наслідків поставки товарів безпосереднім представникам держави-агресора, з подальшимреекспортом товарів на користь ООО «Керосса Керамика» та кінцевою передачею їх суб`єктам господарської діяльності, у тому числі державного сектору економіки Російської Федерації, виконували вказівки Особи-1 та Особи-2 матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, щодо здійснення безпосереднього контролю за формуванням замовлення та його документальним оформленням.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, Особа-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, не маючи можливості переправити матеріальні ресурси з території України безпосередньо до держави-агресора та будучи у зв`язку з цим вимушеним залучити підприємство-посередника з третьої країни - Турецької Республіки, беручи до уваги необхідність перевезення відповідних матеріальних ресурсів до Турецької Республіки на адресу компанії «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI», залучив перевізника ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри Особи-1, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Надалі ОСОБА_6 та Особа-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також інші не встановлені досудовим розслідуванням особи з числа працівників ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.07.2022, на виконання вказівки Особи-1 та Особи-2 матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, забезпечили подання до Чернівецької митниці у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA/110130/2022/011632 від 20.07.2022, якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

1) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталі, холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення:

1.1) сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт.;

Listello bright silver 1,2*244*0,7 600 шт.;

Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт.;

Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500 шт.;

Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт.;

Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт.;

Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт.;

Listello bright gold 3*244*1 2000 шт.;

Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт.;

Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт.;

Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт.;

Listello bright silver 3*302*1 2000 шт.;

Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт.;

Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт.;

Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт.;

Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт.;

Listello bright silver 2*244*1 3000 шт.;

Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт.;

Listello bright gold 3*302*1 5440 шт.

1.2) сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD:

- Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт.;

1.3) сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO., LTD:

Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт.,

Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт.;

Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт.;

2) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталі холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину без подальшого оброблення, застосовується у будівництві:

2.1) сталь AISI 201, виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:

Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт.;

Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт.;

Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.;

Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт.;

Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт.;

Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт.;

Listello matt silver 2*250*1 64 шт.;

Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт.;

Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт.;

Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт.;

Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт.

2.2) сталь AISI 201, виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI:

- Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт.,

3) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт.;

Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт.;

Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт.;

Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт.;

Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт.;

Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт.;

Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.;

Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт.;

4) профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення:

4.1) з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт.;

Listello Deep Brush Gold 1*302*1 - 2000 шт.;

Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт.;

Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт.;

Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт.;

4.2) з алюмінієвого сплаву АД31, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD:

- Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт.;

- Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт.;

- Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт.;

5) декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

- Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт.;

- Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.;

вага брутто 16142 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» (місцезнаходження: MAHMUTBEY MAH.TASOCAGI YOLU CAD.BALANCE GUNESLI NO:19/6 IC KAPI NO:30 BAGCILAR/ ISTAMBUL/TURKEY), а країною призначення - Туреччину.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2022, працівники ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», виконуючи вказівки керівника цього підприємства Особи-1 матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, направили на адресу турецької компанії «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» товари (матеріальні ресурси), а саме:

1) профіль з корозійностійкої (нержавiючої), холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення:

1.1) сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт.;

Listello bright silver 1,2*244*0,7 600 шт.;

Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт.;

Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500 шт.;

Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт.;

Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт.;

Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт.;

Listello bright gold 3*244*1 2000 шт.;

Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт.;

Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт.;

Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт.;

Listello bright silver 3*302*1 2000 шт.;

Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт.;

Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт.;

Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт.;

Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт.;

Listello bright silver 2*244*1 3000 шт.;

Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт.;

Listello bright gold 3*302*1 5440 шт.

1.2) сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD:

- Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт.;

1.3) сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO., LTD:

Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт.,

Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт.;

Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт.;

2) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину без подальшого оброблення, застосовується у будівництві:

2.1) сталь AISI 201, виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:

Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт.;

Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт.;

Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.;

Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт.;

Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт.;

Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт.;

Listello matt silver 2*250*1 64 шт.;

Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт.;

Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт.;

Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт.;

Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт.

2.2) сталь AISI 201, виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI:

- Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт.,

3) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт.;

Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт.;

Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт.;

Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт.;

Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт.;

Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт.;

Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт.;

Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт.;

Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.;

Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт.;

4) профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення:

4.1) з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт.;

Listello Deep Brush Gold 1*302*1 - 2000 шт.;

Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт.;

Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт.;

Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт.;

4.2) з алюмінієвого сплаву АД31, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD:

- Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт.;

- Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт.;

- Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт.;

5) декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

- Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт.;

- Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.;

вага брутто 16142 кг., на загальну суму 116382.55 долларів США, у дійсності маючи на меті подальшу доставку цих матеріальних ресурсів на територію Російської Федерації та їх передачу представникам ООО «Керосса Керамика».

Вказані матеріали повністю відповідають номенклатурі, зазначеній у вкладеному файлі «22 тонны фура 05.07.2022.xlsx», отриманому Особою-3, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 від представника ООО «Керосса Керамика» Особа-4, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, що вказує на те, що останні були обізнані з тим, що вищезазначені матеріальні ресурсу будуть фактично поставлені через турецьку компанію «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» на адресу резидента Російської Федерації ООО «Керосса Керамика».

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2022, турецька компанія «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» здійснила передачу матеріальних ресурсів, одержаних від ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», резиденту РФ ООО «Керосса Керамика», а саме: Профіль з корозійностійкої (нержавiючої), холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення-сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD: Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт., Listello bright silver 1,2*244*0,7 600шт, Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт., Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500шт, Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт., Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт., Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт., Listello bright gold 3*244*1 2000 шт., Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт., Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт., Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт., Listello bright silver 3*302*1 2000 шт., Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт., Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт., Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт., Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт., Listello bright silver 2*244*1 3000 шт., Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт., Listello bright gold 3*302*1 5440 шт. сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD: Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт. сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO.,LTD: Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт., Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт., Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт. Профіль з корозійностійкої (нержавiючої) холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину , без подальшого оброблення, застосовуються у будівництві-сталь AISI 201, Виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт., Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт., Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.,Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт. Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт., Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт., Listello matt silver 2*250*1 64 шт., Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт., Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт., Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт., Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт. сталь AISI 201, Виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI: Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт., Профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт: Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт., Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт., Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт., Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт., Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт., Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт., Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт., Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт., Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт., Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт., Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт., Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт., Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.,Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт., профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення - з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, Виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD: Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт., Listello Deep Brush Gold 1*302*1 -2000 шт., Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт., Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт., Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт. з алюмінієвого сплаву АД31, Виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD: Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт., Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт., Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт., Декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт: Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт., Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з Особою-1, Особою-2, Особою-3 та Особи-4 матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, а також іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що ООО «Керосса Керамика» є резидентом держави-агресора, здійснює реалізацію продукції на користь підприємств та установ Російської Федерації, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме реалізацію (продаж) матеріальних ресурсів у вигляді профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву резиденту Російської Федерації ООО «Керосса Керамика», тим самим вчинивши умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, вищезазначеними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб.

04 червня 2025 року між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_6 за участю захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин вказаного кримінального правопорушення та його правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України. Обвинувачена ОСОБА_6 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Крім того, сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України строком на 10 років, без конфіскації майна на підставі ст. 69 КК України.

Між тим, з урахуванням всіх обставин справи, підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації ; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченою.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості від 04 червня 2025 року, укладену між його підзахисною та прокурором, та зазначив, що обвинувачена визнає свою вину в повній мірі, угода укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 пояснила суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Просила суд затвердити угоду про визнання винуватості від 04 червня 2025 року і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винною у вчиненні інкримінованого їй злочину, викладеного в обвинувальному акті.

Суд, дослідивши угоду про визнання винуватості, матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи учасників, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні вимоги, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згоду обвинуваченої на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, дата її укладення та підписи сторін.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Суд вважає, що при узгодженні в угоді про визнання винуватості міри покарання обвинуваченій ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, сторонами було враховано особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце проживання.

Обставинами, що пом`якшують покарання є щире каяття у скоєному кримінальному правопорушенні та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Між тим, судом враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання, відсутність потерпілих від кримінального правопорушення та відсутність завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

Умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, інших осіб. Крім того, обвинувачена ОСОБА_6 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, а узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

При цьому в підготовчому судовому засіданні було встановлено, що обвинувачена розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Судом у підготовчому судовому засіданні також встановлено, що укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

За таких підстав суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 04 червня 2025 року між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000639, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2025 року, та призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Під час досудового розслідування відносно обвинуваченої ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії якого закінчилася 14 червня 2025 року. Підстави для застосування запобіжного заходу відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 174, ст. 100 КПК України суд вважає за необхідне скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 січня 2025 року (справа №761/3121/25, провадження №1-кс/761/2791/2025) на мобільний телефон Iphone 8, білого кольору, з чохлом, IMEI: НОМЕР_1 , який має сім-картку з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , та планшет марки «Ipad» модель «mini 4», номер моделі MK9Q2RV/A, s/n НОМЕР_3 з чохлом.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Витрати на залучення експертів під час досудового розслідування відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 368-371, 373-374, 472-476 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 04 червня 2025 року між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000639, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2025 року - затвердити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 (десять) років, без конфіскації майна на підставі статті 69 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного основного покарання з випробуванням - іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік, якщо протягом вказаного строку вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену такі обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 січня 2025 року (справа №761/3121/25, провадження №1-кс/761/2791/2025) на речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме мобільний телефон Iphone 8, білого кольору, з чохлом, IMEI: НОМЕР_1 , який має сім-картку з абонентським номером телефону НОМЕР_2 ; планшет марки «Ipad» модель «mini 4», номер моделі MK9Q2RV/A, s/n НОМЕР_3 з чохлом та повернути їх ОСОБА_6 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі неподання апеляційної скарги.

Суддя ОСОБА_1