Справа № 466/1772/25
Провадження № 1-кс/466/1911/25
У Х В А Л А

25 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и л а :

24.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до відділу поліції №1 Львівського районного поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №466/1660/24, провадження №1-кс/466/604/24 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою т.в.о. директра ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 щодо зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем.

У ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено аудиторську перевірку, яку здійснила 5 територіальне управління внутрішнього аудиту.

Аудитом встановлено, що 27.11.2020 по платіжному дорученню № 73 ТВО директору ОСОБА_7 на картковий рахунок зараховано кошти у сумі 313, 56 тис. грн. (у т.ч. 300,27 тис. грн. як оплата послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 та за авансовими звітами ОСОБА_7 13,29 тис. грн.).

Довіреність щодо уповноваження ОСОБА_7 на отримання належних коштів ОСОБА_8 під час проведення аудиту для дослідження не надано.

Ухвалою ГС від 08.04.2020 затверджено звіт про оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 , за виконання ним повноважень розпорядника майна в процедурі санації Підприємства по справі № 5015/2883/11 за період 25.06.2014 по 11.10.2019 в розмірі 285,44 тис. грн. Ухвалою ГС від 25.11.2020 сума звіту збільшена (скоригована) та становила 300,27 тис. грн.

З пояснення ТВО директора ОСОБА_7 , слідує, що на особисте прохання ОСОБА_8 кошти мною видані готівкою у періоді з 11.10 по 17.10.2020. у сумі 300,27 тис. грн., про що свідчить розписка з особистим підписом отримувача. ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть від 20.10.2020 серії НОМЕР_1 ).

Звітом про використання коштів, виданих на під звіт кошти у сумі 300,27 тис. грн. зараховані як видатки по оплаті послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8

ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківської рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000391 від 14.03.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках), в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1