справа № 208/4353/25
провадження № 1-кс/208/2035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського Дніпропетровської області у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

Секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

За участю представника АРМА:

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м.Кам`яське в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000053 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про передачу в управління грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 до слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000053 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про передачу в управління грошових коштів.

І. Суть клопотання

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб знаходячись на території Донецької області, а саме м. Дружківка займається незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, з метою протиправного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в період часу з кінця січня 2025 року по теперішній час (більш точний період під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим), скоїла ряд злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , відповідно до свого злочинного наміру, пов`язаного з незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено «канабіс», розуміючи що реалізувати збут наркотичного засобу у великих обсягах йому самому не вдасться, запропонував своєму довіреному колу осіб ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_7 , незаконно збувати раніше виготовлений ним наркотичний засіб, обіг якого обмежено «канабіс», з метою отримання спільного прибутку.

При цьому, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 та його дружину ОСОБА_7 , про те, що він буде їм поставляти вже розфасований наркотичний засіб «канабіс», який буде виготовляти самостійно за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , у свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будуть забезпечувати зберігання наркотичного засобу «канабіс» за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , для його подальшого збуту, при цьому ОСОБА_7 повинна була отримувати особисто від ОСОБА_5 наркотичний засіб «канабіс» для подальшого його збуту та передавати ОСОБА_5 частину грошових коштів отриманих від раніше наданого ним наркотичного засобу «канабіс», ОСОБА_6 повинен був отримувати замовлення, які будуть йому надходити на мобільний телефон, від споживачів щодо збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «канабіс», на території м. Дружківка Донецької області, на що останні надали свою згоду.

Так, ОСОБА_5 , маючи близькі зв`язки з особами які ведуть свою злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, котрі володіють вичерпною інформацією відносно джерел придбання, виготовлення та збуту наркотичного засобу «канабіс», за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи єдиний намір на незаконний збут наркотичних засобів «канабіс» на території м. Дружківка, вирішили здійснювати збут при наступних обставинах у вказаний час.

ОСОБА_5 відповідно до його злочинного наміру, спрямованого на збут наркотичного засобу «канабіс», виготовляє наркотичний засіб, обіг якого обмежено «канабіс», після чого, ОСОБА_5 при особистій зустрічі здійснював передачу вже розфасованого придбаного наркотичного засобу з рук у руки ОСОБА_7 на території м. Дружківка Донецької області ( більш точна адреса під час досудового розслідування не відома) ОСОБА_7 в свою чергу, наданий ОСОБА_5 наркотичний засіб «канабіс» приносила за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 де в подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи роль збувальників, вже розфасований до окремих целофанових зіп пакетів починали його зберігати з метою подальшого збуту.

ОСОБА_6 , в свою чергу виконуючи роль збувальника за допомогою мобільного зв`язку займався обробкою замовлень на придбання наркотиків, корегує споживачів по своєму місцю знаходження у межах міста Дружківка де ОСОБА_6 здійснював збут наркотичного засобу - «канабіс» з рук у руки та отримував грошові кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 в свою чергу здійснює безпосереднє керівництво причетної групи осіб до збуту наркотичного засобу та відповідає за виготовлення наркотичного засобу -«канабіс» та розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, займається організацією виготовлення та постачання наркотичного засобу до посередників які займаються його подальшим збутом.

Так 30.03.2025, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з метою реалізації свого злочинного наміру згідно розподілених обов`язків здійснив збут наркотичного засобу через учасників злочинної групи, наступним чином. ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_9 , у період часу з 13:40 год. до 13:53 год. ОСОБА_9 знаходячись за адресою: Донецька область м. Дружківка біля будинку № 65 по вул. Космонавтів де біля одного з під`їздів будинку зустрівся з ОСОБА_6 , якому при зустрічі передав з рук у руки грошові коштів у сумі 4000 гривень, які були вручені співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого ОСОБА_6 , передав целофановий згорток з наркотичною речовиною «канабіс» який знаходився поруч з ОСОБА_6 на підлозі біля дверей під`їзду, таким чином у період часу з 13:40 год. по 13:53 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою організованою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збули «оперативному покупцю» ОСОБА_9 целофанових зіп пакет з речовинами рослинного походження масами 1,050г, 1,041г, 1,050г, 1,013г, 1,021г, 1,010г, 1,044г, 0,991г, 1,021г, 1,010г є канабісом, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 8,84г.

Крім того, 11.04.2025 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з метою реалізації свого злочинного наміру згідно розподілених обов`язків здійснив збут наркотичного засобу через учасників злочинної групи, наступним чином. ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_9 у період часу з 12:33 год. по 12:36 год. знаходячись за адресою: Донецька область м. Дружківка біля будинку № 65 по вул. Космонавтів де біля одного з під`їздів будинку зустрівся з ОСОБА_6 , якому при зустрічі передав з рук у руки грошові коштів у сумі 2000 гривень, які були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого ОСОБА_6 , передав паперову коробку з під пігулок в середини якої знаходився згорток з наркотичною речовиною «канабіс», таким чином у період часу з 12:33 год. по 12:36 годину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збули «оперативному покупцю» ОСОБА_9 паперову коробку з під пігулок в середини якої знаходився згорток з речовинами рослинного походження масами 0,99, 1,01, 1,07, 1,02, 1,05г є канабісом, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 4,18г.

Крім того, 14.04.2025 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з метою реалізації свого злочинного наміру згідно розподілених обов`язків здійснив збут наркотичного засобу через учасників злочинної групи, наступним чином. ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_9 у період часу з 12:55 год. по 13:45 год. знаходячись за адресою: Донецька область м. Дружківка біля будинку № 65 по вул. Космонавтів, де біля одного з під`їздів будинку зустрівся з ОСОБА_6 , якому при зустрічі передав з рук у руки грошові коштів у сумі 2000 гривень, які були вручені співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого ОСОБА_6 , передав паперову коробку з під пігулок в середини якої знаходився згорток з наркотичною речовиною «канабіс», таким чином у період часу з 12:55 год. по 13:45 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збули «оперативному покупцю» ОСОБА_9 знаходиться кортона коробка з під дитячого шоколаду кіндер в якій знаходиться зіп пакет з речовинами рослинного походження що є канабісом, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

15.04.2025 співробітниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 37 000 ( тридцять сім ) тисяч доларів США;

- грошові кошти загальною сумою 132 400 ( сто тридцять дві тисячі чотириста) гривень, з яких 7000 ( сім тисяч ) гривень є коштами спеціального призначення які залучались для проведення оперативних закупок, та були відокремлені та перепаковані в окремі сейф-пакети для їх зберігання у банківській ячейці АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Виявлені та вилучені під час обшуку предмети та речі залучені до кримінального провадження № 0000053 від 28.01.2025 в якості речового доказу є засобом вчинення злочину, а отже містить сліди кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У подальшому, 17.04.2025 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області, накладено арешт на майно, вилучене 15.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і на грошові кошти в сумі: 37 000 доларів США, 132 400 гривень, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління арештовані грошові кошти.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином. До матеріалів судової долучено заяви останніх про розгляд справи за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.

Представник АРМА ОСОБА_10 підтримала клопотання.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 9 Закону, Національне агентство виконує такі функції, зокрема забезпечує здійснення заходів оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ст. 1 цього Закону передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Пунктом 1 ч.1 ст. 1 цього Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Враховуючи, що у поданому клопотанні слідчий, за погодженням з прокурором, просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Передання арештованого майна в управління має забезпечувати досягнення мети арешту, визначеної у статті 170 КПК України. Проте, це не дозволяє ототожнювати арешт майна з переданням такого майна на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі з переданням майна для здійснення Національним агентством заходів з управління ним (постанова об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі № 758/16546/18).

Аналізуючи вищезазначені положення законодавства, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення

збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідаючи на вказані питання, слідчий суддя виходить з нижче зазначених міркувань та матеріалів, які долучені старшим детективом для обґрунтування клопотання.

1) Щодо вартості активів

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

З клопотання слідчого, погодженого прокурором, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість активів, щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, становить 37 000 (тридцять сім тисяч) доларів США та 125 400 (сто двадцять п`ять тисяч чотириста) гривень, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вартість грошових коштів відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

2) Щодо відповідності активів ознакам речових доказів та наявності арешту

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактами незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

15.04.2025 співробітниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 37 000 ( тридцять сім ) тисяч доларів США;

- грошові кошти загальною сумою 132 400 ( сто тридцять дві тисячі чотириста) гривень, з яких 7000 ( сім тисяч ) гривень є коштами спеціального призначення які залучались для проведення оперативних закупок, та були відокремлені та перепаковані в окремі сейф-пакети для їх зберігання у банківській ячейці АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Виявлені та вилучені під час обшуку предмети та речі залучені до кримінального провадження № 0000053 від 28.01.2025 в якості речового доказу, є засобом вчинення злочину, а отже містять сліди кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено вище, згідно із ст. ч.1 ст. 19 Закону, АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

У подальшому, 17.04.2025 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області, накладено арешт на майно, вилучене 15.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і на грошові кошти в сумі: 37 000 доларів США, 132 400 гривень, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про відповідність вказаних грошових коштів ознакам речового доказу, передбаченими ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з огляду на механізм вказаного злочину, послідовність та характер дій осіб, направлені на реалізацію злочинного плану, вказані в клопотанні грошові кошти відповідають ознакам речового доказу, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, щодо яких порушується питання про передачу в управління АРМА, є арештованим майном у цьому кримінальному провадженні.

3) Щодо можливості передачі активів в управління АРМА без шкоди для кримінального провадження та досягнення її мети

Обґрунтовуючи необхідність передачі вказаних грошових коштів в управління АРМА, у клопотанні та у судовому засіданні, старший детектив зазначив, що така передача забезпечить збереження самих коштів та їх економічну вартість.

Оцінюючи можливість передачі грошових коштів без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження грошей, слідчий суддя виходить з такого.

Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є грошовими коштами у готівковій формі, а тому з огляду на їх форму, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.

На думку слідчого судді, передача грошових коштів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, зокрема їх переміщення на інші рахунки, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті.

Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

Вказане може свідчити про доцільність та актуальність передачі в управління АРМА таких коштів. Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження таких коштів, але і надасть можливість збільшити їх вартість.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.

Керуючись статтями 100, 171-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000053 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про передачу в управління грошових коштів - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», арештовані грошові кошти, а саме:

- грошові кошти в сумі 37 000 (тридцять сім) тисяч доларів США які поміщено до сейф-пакету PSP 3316414, вилучені 15.04.2025 співробітниками поліції, в ході обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти в сумі 125 400 ( сто двадцять п`ять тисяч) гривень перепаковано до сейф-пакетів PSP2080970 в якому знаходиться 117 000 ( сто сімнадцять тисяч) гривень та PSP 3316401 в якому знаходиться 8400 ( вісім тисяч чотириста) гривень, які вилучені 15.04.2025 співробітниками поліції, під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1