справа № 492/100/25
провадження № 1-кс/492/60/25
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2025 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016, -

встановила:

09 травня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 16 січня 2025 року ОСОБА_5 написала в «Телеграм» її знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг після чого ОСОБА_5 перерахувала гроші в борг на суму 10 500 грн. (два платежі на 8 200 грн. та 2 300 грн.) ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти о 17.29 та о 17:47 на номер банківської картки НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 16.01.2025 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від її співробітниці ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 з проханням надати у борг грошові кошти в сумі 8 200 грн. Вона відповіла, що зможе надати такі гроші, тоді їй прийшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 і вона зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала на цей номер грошові кошти на суму 10 500 грн. (двома платежами на 8 200 грн. та 2 300 грн.) Після цього вона зателефонувала ОСОБА_7 та дізналась про те, що її «Телеграм» зламали, а ОСОБА_6 грошові кошти від ОСОБА_5 не отримувала.

Установлено, що потерпілою ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 10 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 вона належить ОСОБА_8 , який вказав свій фінансовий номер телефону як НОМЕР_6 . При вивченні руху коштів на банківській картці ОСОБА_8 встановлено, що 16.01.2025 о 17:29 та о 17:47 він отримав на вказану банківську картку грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 8 200 грн. та 2 300 грн. відповідно. В послідуючому ОСОБА_8 того ж дня о 17:49 перерахував грошові кошти 2 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_9 з найменуванням платежу «кредиторська заборгованість за прийнятими платежами фізичних осіб». Крім того, у вказаний період часу на вказану банківську картку ОСОБА_8 від невідомої особи було зараховано 6 600 грн. та о 17:33 того ж дня ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 14 800 грн. (8 200 грн. від ОСОБА_5 та 6 600 від невідомої особи) на номер банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 з найменуванням платежу «переказ між своїми рахунками».

За вказаним фактом 16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 16.01.2025 до 31.01.2025; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 09 липня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1