Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/518/25
номер провадження 1-кс/695/684/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2025, до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що 07.01.2025 невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікацій, в саме, незаконно заволоділа коштами у розмірі 15000 гривень

Відомості по даному факту 09.01.2025 внесені до ЄРДР №0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона має обліковий запис у мобільному додатку «Вайбер» в абонентським номером « НОМЕР_1 », так 07 січня 2025 року близько 21 години 30 хвилин їй надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка виявила бажання придбати дитячий стілець, про продаж якого заявниця опублікувала повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, про оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким, заявниця слідувала вказаним там інструкціям, та побачила, що на її банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зараховано грошові кошти на суму в розмірі 15500 гривень. Проте заявниця не зрозуміла, що невідома особа збільшила кредитний ліміт, та кредитні кошти перераховано НОМЕР_3 банківський рахунок. В подальшому, коли заявниця зрозуміла, що стосовно неї були здійснені шахрайські дії звернулась до поліції.

В ході оперативного реагування на вищевказане звернення разом із заявником було проведено аналіз довідки руху коштів та оперативним шляхом встановлено, що банківський рахунок, на який було переведено кошти, являється НОМЕР_3 та є номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем по даній операції є ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що відбулося 07.01.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то вбачається матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.01.2025 по 14.01.2025.

В ході аналізу отриманих матеріалів, наданих за ухвалою Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 19 лютого 2025 року, було встановлено, що інформація надана лише за 07.01.2025, та факт перерахування коштів не знайшов свого підтвердження за вказаний період. Тому необхідно отримати інформацію за більший проміжок часу, що дасть можливість встановити момент надходження коштів та їхні подальші дії (зняття в банкоматах). Слідством встановлено, що перерахування коштів відбулося 07.01.2025 о 23:07 год., і є підстави вважати, що зарахування коштів на рахунок особи, яка причетна до вчинення злочину, відбулося вже 08.01.2025 після 00.00год.

На основі вище викладеного прошу вас надати доступ до даної інформації за період з 07.01.2025 по 14.01.2025, що підтвердить факт вчинення злочину та інформацію про подальший рух коштів.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, можуть здійснювати зняття в інший період часу.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

-щодо власника банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-повну інформацію про рух коштів за період з 07 січня 2025 року по 14 січня 2025 року, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось надходження та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період з 07 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунку НОМЕР_3 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивні частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 07.01.2025 року по 14.01.2025 року, не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000021 від 09.01.2025 та у матеріалах клопотання, за період часу 07.01.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про власника банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось надходження та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 07.01.2025;

-інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів за 07 січня 2025 року;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу порахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за 07 січня 2025 року;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за 07 січня 2025 року;

-матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунку НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1