Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва

ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000319 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Подільською окружною прокуратурою

м. Києва здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні

№ 0000319, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом можливого здійснення рядом юридичних осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участю банківських установ незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію (відмивання) майна у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчиненій групою осіб в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та низкою банківських установ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено договори про проведення розрахунків.

За результатами аналізу документів та інформації у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » притаманні індикатори підозрілості фінансових операцій: платежі клієнта - суб`єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).

Крім того наявні значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта.

Так, складність фінансових операцій із переказу коштів, що здійснюються

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обумовлена тим, що вони потребують наявності спеціального програмного забезпечення та ресурсів для прийняття, опрацювання відповідних платежів та передачі інформації про них Банку, можуть бути ініційовані віддалено (без безпосереднього контакту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ініціатором переказу), зокрема, шляхом використання інтернет-терміналів, загальна кількість переказів є великою при значній швидкості їх проведення та незначній сумі кожного окремого переказу.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується послугами, в тому числі електронної комерції, різних банків та проводить значні за обсягами фінансові операції між власними рахунками, що ускладнює можливість кожного із банків здійснювати їх належний аналіз.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими установами надаються, в тому числі, онлайн-послуги, яким притаманні високі ризики у легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

Водночас, послуги з переказу коштів, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також мають високі ризики їх використання з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

Отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » структурує фінансові операції таким чином, щоб у Банку була відсутня інформація щодо контрагентів, змісту таких фінансових операцій та джерел походження коштів, зокрема, акумулює кошти на рахунках, відкритих в інших банках, або використовує сервіси Інтернет-еквайрингу інших банків, а потім частину перераховує, на рахунок в Банку для проведення фінансових операцій в рамках сервісу А2С.

В рамках кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено в межах компетенції перевірку фінансових операцій, проведених за участю

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами чого складено узагальнений матеріал від 14.05.2025, відповідно до якого фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідно до договорів з еквайрингу є такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів).

З огляду на зазначене, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

1) договорів з додатками, додатковими угодами, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли в період 2021-2023 рр.;

2) інформації по операціях, проведених на користь чи за дорученням

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), операції по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період 2021-2023 рр., у частині:

- інформації та первинних документів (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за рахунками, за якими відображались такі операції, тощо) щодо всіх операцій, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- документальних підстав зарахування та списання коштів в межах договорів з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) що укладалися (діяли у перевіряємому періоді) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- інформація щодо дотримання банком вимог та виконання заходів, передбачених ст. 22 , ст. 23 та ст. 32 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» при здійснені фінансових операцій в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів

(у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- інформація щодо проведеної Банком ідентифікації та верифікації усіх платників та отримувачів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в т.ч. згідно листа - роз`яснення НБУ від 13.04.2020 № 25-0006/18603) по усім операціям, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) по контрагентам (клієнтам), із наведеним клієнтом(контрагентом);

- схематичного зображення руху грошових коштів та інформаційних повідомлень при здійснені фінансових операцій в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів

(у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеними клієнтами (контрагентами);

- агрегованої інформації щодо обсягів операцій, здійснених із застосуванням електронних платіжних засобів, здійснених за кодами МСС 4814, 4829, 6012, 6536, 6538, 7311, 7399, 7922, 7994, 7995, 8931 та 8999 за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 із зазначенням платіжних організацій, торгівців (мерчантів), назв терміналів, тощо;

- потранзакційної розшифровки реєстрів, наданих до банку операторами, на виконання яких банком здійснювались перерахування грошових коштів на користь отримувачів (фізичних осіб) згідно укладених банком договорів, які передбачають перерахування коштів на користь отримувачів (фізичних осіб) по наведеному клієнту (контрагенту);

- всю наявну інформацію та її документальне підтвердження щодо штрафних санкцій МПС (Visa/MasterCard), що були застосовані (щодо яких надійшло повідомлення, списані, утримані) при здійсненні (у результаті) взаємовідносин із вказаною вище юридичною особою-клієнтом (контрагентом), а також всю кореспонденцію (переписку/листування) претензійного характеру, що велася протягом 2021-2023 рр. з МПС MasterCard та Visa;

- відображення в бухгалтерському обліку та відповідно у фінансовому результаті банку сум комісій (винагород), що були отримані/сплачені за договорами, які укладалися (діяли) із вказаною вище юридичною особою-клієнтом (контрагентом), а також документальне підтвердження (договори та акти виконаних робіт) які є підставою виникнення (нарахування) таких доходів;

3) документів та інформації щодо вжиття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних заходів моніторингу ділових відносин/моніторингу фінансових операцій, проведення аналізу та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій та виявлення підозрілих фінансових операцій

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

4) документів та інформації щодо здійснення заходів належної перевірки, обсягу дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожного із заходів належної перевірки (пункт 34 статті 1, частина друга статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX), документування проведення належної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (пункт 25 додатка 1 до Положення № 65), з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

5) здійснення належної перевірки платіжних операцій

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом верифікації в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої ст. 14

Закону № 361-IX, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних

та/або надійних джерел, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

6) прийнятих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника (ініціатора) та/або отримувача; надісланих запитів (та відповідей) на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування/перерахування коштів на/з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); попереджень із встановленням кінцевого строку про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням їх завірених належним чином копій;

7) фактів відмови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від встановлення (підтримання) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмов від проведення фінансової операції, згідно до ст. 15 Закону № 361-IX, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

8) подань, повідомлень до спеціально уповноваженого органу інформації про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з наданням їх завірених належним чином копій;

9) фактів зупинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операції

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якщо встановлювалась їх підозрілість, а також виникали підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, згідно до ст. 23 Закону № 361-IX, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а саме обставини легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

Як вказано у клопотанні, тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можна встановити обставини, які мають значення для кримінального правопорушення.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом, що будуть використані слідством як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор подав до суду письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, повністю підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000319, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Згідно змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що доступ до вказаних у клопотанні речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, без зазначеної інформації не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас клопотання не містить обґрунтування для надання слідчим суддею дозволу на отримання доступу до відомостей «відображення в бухгалтерському обліку та відповідно у фінансовому результаті банку сум комісій (винагород), що були отримані/сплачені за договорами, які укладалися (діяли) із вказаною вище юридичною особою-клієнтом (контрагентом), а також документальне підтвердження (договори та акти виконаних робіт) які є підставою виникнення (нарахування) таких доходів», що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому

СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що містять банківську таємницю, а саме:

1) договорів з додатками, додатковими угодами, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли в період 2021-2023 рр.;

2) інформації по операціях, проведених на користь чи за дорученням

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), операції по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період 2021-2023 рр.,

у частині:

- інформації та первинних документів (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за рахунками, за якими відображались такі операції, тощо) щодо всіх операцій, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- документальних підстав зарахування та списання коштів в межах договорів з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) що укладалися (діяли у перевіряємому періоді) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- інформація щодо дотримання банком вимог та виконання заходів, передбачених ст. 22 , ст. 23 та ст. 32 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» при здійснені фінансових операцій в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів

(у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеним клієнтом(контрагентом);

- інформація щодо проведеної Банком ідентифікації та верифікації усіх платників та отримувачів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

(в т.ч. згідно листа - роз`яснення НБУ від 13.04.2020 № 25-0006/18603) по усім операціям, проведених банківською установою в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів

(у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) по контрагентам (клієнтам), із наведеним клієнтом(контрагентом);

- схематичного зображення руху грошових коштів та інформаційних повідомлень при здійснені фінансових операцій в межах надання послуг з переказу (зарахування) коштів

(у т.ч. прийняття готівки, сервіси еквайрінгу (Інтернет еквайрінгу), P2P, A2C, C2A) із наведеними клієнтами (контрагентами);

- агрегованої інформації щодо обсягів операцій, здійснених із застосуванням електронних платіжних засобів, здійснених за кодами МСС 4814, 4829, 6012, 6536, 6538, 7311, 7399, 7922, 7994, 7995, 8931 та 8999 за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 із зазначенням платіжних організацій, торгівців (мерчантів), назв терміналів, тощо;

- потранзакційної розшифровки реєстрів, наданих до банку операторами, на виконання яких банком здійснювались перерахування грошових коштів на користь отримувачів (фізичних осіб) згідно укладених банком договорів, які передбачають перерахування коштів на користь отримувачів (фізичних осіб) по наведеному клієнту (контрагенту);

- всю наявну інформацію та її документальне підтвердження щодо штрафних санкцій МПС (Visa/MasterCard), що були застосовані (щодо яких надійшло повідомлення, списані, утримані) при здійсненні (у результаті) взаємовідносин із вказаною вище юридичною особою-клієнтом (контрагентом), а також всю кореспонденцію (переписку/листування) претензійного характеру, що велася протягом 2021-2023 рр. з МПС MasterCard та Visa;

3) документів та інформації щодо вжиття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних заходів моніторингу ділових відносин/моніторингу фінансових операцій, проведення аналізу та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій та виявлення підозрілих фінансових операцій

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

4) документів та інформації щодо здійснення заходів належної перевірки, обсягу дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожного із заходів належної перевірки (пункт 34 статті 1, частина друга статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX), документування проведення належної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (пункт 25 додатка 1 до Положення № 65), з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

5) здійснення належної перевірки платіжних операцій

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом верифікації в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої ст. 14

Закону № 361-IX, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних

та/або надійних джерел, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

6) прийнятих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника (ініціатора) та/або отримувача; надісланих запитів (та відповідей) на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування/перерахування коштів на/з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); попереджень із встановленням кінцевого строку про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням їх завірених належним чином копій;

7) фактів відмови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від встановлення (підтримання) ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмов від проведення фінансової операції, згідно до ст. 15 Закону № 361-IX, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

8) подань, повідомлень до спеціально уповноваженого органу інформації про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з наданням їх завірених належним чином копій;

9) фактів зупинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операції

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якщо встановлювалась їх підозрілість, а також виникали підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, згідно до ст. 23 Закону № 361-IX, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1