Справа № 461/4763/25
Провадження № 1-кс/461/3864/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000640, відомості про яке 11 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним оригінали, в тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, що стосуються діяльності, оренди, володіння користування приміщеннями та виконання ремонтних робіт внаслідок обстрілу окремих приміщень Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема:

Договори оренди виробничих площ та обладнання із всіма додатками та додатковими угодами, пролонгаціями, за весь період часу їх укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Документи з приводу орендної плати за орендовані приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період оренди, та виписки з бухгалтерії з даного приводу

Журнали реєстрації договорів;

Установчі документи та документи, накази на призначення, що визначають перебування на посаді директора, головного бухгалтера, бухгалтера їх посадові інструкції;

Акти обстеження пошкодженого майна

Накази про створення комісії для обстеження пошкодженого майна,

Документи з приводу роз`яснень антикорупційного законодавства, та антикорупційна програма

Акти на списання матеріалів які придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використані при ремонті орендованих приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вільні взірці почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Рухи коштів та виписки по рахунках, що відбувалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із січня 2022 року по даний час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бо за фактичним місцезнаходженням здійснення діяльності, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження, зазначеної в реєстрі).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640, відомості про яке 11 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, під час проведення ремонтних робіт.

Досудовим розслідування встановлено, що за результатами проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрольного заходу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що упродовж травня-листопада 2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно використано коштів та майна підприємства на суму 2 243 832,98 грн під час проведення ремонтних робіт орендованих приміщень внаслідок чого заподіяно шкоду в особливо великих розмірах.

05-06 квітня 2022 року після ракетного обстрілу приміщенням, які належать та/ або орендувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , нанесено незначні пошкодження , що зафіксовано актом комісії в складі 6 чоловік і їх поясненнями.

Однак встановлено, що згідно інформаційної бази ІПС ІПНП зафіксовано та опрацьовано повідомлення про вибухи та влучання невідомим літаючим предметом за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому цього ж дня комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акт обстеження та огляду будівель та зафіксовано наслідки обстрілів із наявними пошкодженнями, без фіксації повідомлень в правоохоронні органи, та в подальшому складено дефектні акти і зведені кошторисні розрахунки на відновлювальні роботи.

З огляду на вищезазначене, внаслідок вказаних дій неправомірно використано кошти державного підприємства в сумі 2 243 832,98, та в діях службових осіб вищезгаданих підприємств, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що стосуються діяльності, оренди, володіння користування приміщеннями та виконання ремонтних робіт внаслідок обстрілу окремих приміщень Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) зокрема:

Договори оренди виробничих площ та обладнання із всіма додатками та додатковими угодами, пролонгаціями, за весь період часу їх укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Документи з приводу орендної плати за орендовані приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період оренди, та виписки з бухгалтерії з даного приводу

Журнали реєстрації договорів;

Установчі документи та документи, накази на призначення, що визначають перебування на посаді директора, головного бухгалтера, бухгалтера їх посадові інструкції;

Акти обстеження пошкодженого майна

Накази про створення комісії для обстеження пошкодженого майна,

Документи з приводу роз`яснень антикорупційного законодавства, та антикорупційна програма

Акти на списання матеріалів які придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використані при ремонті орендованих приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вільні взірці почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Рухи коштів та виписки по рахунках, що відбувалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із січня 2022 року по даний час.

Слідчий зазначає, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактично виконані роботи та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єктах ремонту, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000640 від 11 травня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити копії вказаних документів, в тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, що стосуються діяльності, оренди, володіння користування приміщеннями та виконання ремонтних робіт внаслідок обстрілу окремих приміщень Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) зокрема:

Договори оренди виробничих площ та обладнання із всіма додатками та додатковими угодами, пролонгаціями, за весь період часу їх укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Документи з приводу орендної плати за орендовані приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період оренди, та виписки з бухгалтерії з даного приводу

Журнали реєстрації договорів;

Установчі документи та документи, накази на призначення, що визначають перебування на посаді директора, головного бухгалтера, бухгалтера їх посадові інструкції;

Акти обстеження пошкодженого майна

Накази про створення комісії для обстеження пошкодженого майна,

Документи з приводу роз`яснень антикорупційного законодавства, та антикорупційна програма

Акти на списання матеріалів які придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використані при ремонті орендованих приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вільні взірці почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Рухи коштів та виписки по рахунках, що відбувалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із січня 2022 року по даний час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бо за фактичним місцезнаходженням здійснення діяльності, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження, зазначеної в реєстрі).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1