Справа № 347/226/25
Провадження № 1-кп/347/211/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2025 р. м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

потерпілої ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Косів кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 16.08.2024 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, одруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, не працюючого, депутатом не являється, раніше не судимого,

- обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_5 вчинив незаконне використання конфіденційної інформації про особу; незаконне використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.

Кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.

26.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Івано-Франківська область місто Косів вул. Незалежності, будинок 15, неподалік супермаркету «Наш край» зустрівся із потерпілим ОСОБА_7 .

У подальшому, під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnance, ОСОБА_7 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером - НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_7 використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://topl.money/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТОП 1» договору позики «ТОП Вибір» №-166208 від 26.07.2024 про надання позики без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 договору позики «ТОП Вибір» №-166208 від 26.07.2024 ТОВ «ФК «ТОП1» перераховано кошти у сумі 3700 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_7 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «ФК «ТОПІ» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України.

Крім цього, у той же час та місці, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_7 повторно використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://moneyveo.ua з онлайн кредитування з подальшим укладенням з Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» договору кредитної лінії №750151279 від 26.07.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 договору кредитної лінії №750151279 від 26.07.2024 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» перераховано кошти у сумі 900 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної іформації про особу ОСОБА_7 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 26.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Івано-Франківська область місто Косів вул. Незалежності, будинок 15, неподалік супермаркету «Наш край», продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе , за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 двома платежами у сумах 3698 грн. та 895 грн. на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ «А-Банк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілому ОСОБА_7 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4593 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.07.2024 ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 4593 грн., перераховані ним 26.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований AT «A-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_4 на власний банківський рахунок AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , та в подальшому з вказаного рахунку на інший власний банківський рахунок AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , грошових коштів у сумі 4570 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились в їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 3000 грн., тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставили свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім цього, 30.07.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу AT КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» свого батька - ОСОБА_8 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_8 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 на ім`я останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_8 повторно використав конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://moneyveo.ua з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» договору кредитної лінії №433333215 від 30.07.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_8 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_8 договору кредитної лінії №433333215 від 30.07.2024 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» перераховано кошти у сумі 3000 гри. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_8 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної нформації про особу ОСОБА_8 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім того, 30.07.2024 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на набуття майна, здобутого злочинним шляхом, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», через онлайн-банкінг АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 одним платежем у сумі 2994грн. 90 коп. на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ «А-Банк».

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 2980 грн. (без врахування комісії), перераховані ним 30.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований AT «A-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_4 на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 2980 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 900 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 31.07.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» своєї матері - ОСОБА_6 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://e-groshi.com/ з онлайн кредитування з подальшим укладенням з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Є Гроші» договору позики «Ефектний» №-3610590 від 31.07.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору позики №-3610590 від 31.07.2024 ТОВ «Фінансова компанія «Є Гроші» перераховано кошти у сумі 4900 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , попередньо відкритий ОСОБА_5 та ім`я потерпілої ОСОБА_6 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Є Гроші» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 31.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Косів, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зловживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе , за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 одним платежем у сумі 4899 грн. 40 коп. на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований AT «А-Банк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4899 грн. 40 коп., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 4875 грн. (без врахування комісії), перераховані ним 31.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований AT «A-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_4 на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 4875 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщенні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 1500 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 01.08.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе, ОСОБА_7 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн- банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_9 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 на ім`я останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе, ОСОБА_7 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_7 повторно використав через систему BanldD НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://creditkasa.com.ua// з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» договору про відкриття кредитної лінії №1429-0136 продукту «CreditKasa» від 01.08.2024 про надання позики без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 договору про відкриття кредитної лінії №1429-0136 від 01.08.2024 ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» перераховано кошти у сумі 5600 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_7 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Крім цього, у той же час та місці, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_7 повторно використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://sloncredit.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладенням з Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ» договору №1746481 про надання споживчого кредиту по продукту Комфортний» від 01.08.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 договору №1746481 про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» від 01.08.2024 ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» перераховано кошти у сумі 700 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_7 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 01.08.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Косів, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно- обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зловживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе , через онлайн-банкінг AT КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_10 двома платежами у сумах 5600 грн. та 700 грн. на власний банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітований AT КБ «Приватбанк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілому ОСОБА_7 спричинено майнову шкоду на загальну суму 6300 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумах 5600 грн. та 700 грн перераховані ним 01.08.2024 із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_10 на власний банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітований AT КБ «Приватбанк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, чим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщенні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 600 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 04.08.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Віnanсе, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» своєї матері - ОСОБА_6 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_6 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 на ім`я останньої.

Також, цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://creditplus.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна» договору №8153528 про надання споживчого кредиту від 04.08.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору №8153528 про надання споживчого кредиту від 04.08.2024 ТОВ «Авентус Україна» перераховано кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , якими розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування цих коштів на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Авентус Україна» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Крім того, цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://mycredit.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агенство необхідних кредитів» договору позики №73559272 від 04.08.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору позики №73559272 від 04.08.2024 TOB «1 безпечне агенство необхідних кредитів» перераховано кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , якими розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування цих коштів на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Авентус Україна» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумах 500 грн. та 500 грн перераховані ним 04.08.2024 із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_11 на власний банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ «Приватбанк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, чим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщенні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ Приватбанк» № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 800 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

У сукупності ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Цивільний позов потерпілими не заявлявся.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю і підтвердив всі обставини, що викладені в обвинувальному акті та матеріалах кримінального провадження. У вчиненому щиро розкаюється та просить суворо не карати. Також заявив, що фактичні обставини справи не оспорює, його позиція є добровільною та не заперечує щодо розгляду справи, згідно положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Потерпіла ОСОБА_6 погодилася із запропонованим прокурором порядком та обсягом дослідження доказів у кримінальному провадженні відповідно до ч. 3 ст.349 КПК України, а також зазначила, що збитки їй відшкодовані обвинуваченим у повному обсязі та вона претензій до нього не має.

Потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у поданих до суду заявах просять розгляд справи проводити у їх відсутності та претензій до обвинуваченого не мають.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що сторони кримінального провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає, роз`яснено учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини у апеляційному порядку.

Враховуючи вищенаведене та дослідивши матеріали, що характеризують особу обвинуваченого, суд прийшов до висновку, що вина ОСОБА_5 в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу; незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно; заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно доведена повністю, а його дії слід кваліфікувати за ч.ч. 1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд у відповідності до вимог ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно зі ст.66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є його щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування заподіяної шкоди.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого, вказаних в ст.67 КК України судом не встановлено.

Суд при призначенні ОСОБА_5 покарання також враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліках в психіатричному та наркологічному кабінетах не перебуває, згідно довідок КНП «Косівська ЦРЛ» від 07.01.2025р., позитивно характеризується за місцем проживання, відповідно до характеристики виданої Косівською міською радою Косівського району Івано-Франківської області від 10.01.2025р., його негативне відношення до вчиненого, а також думку потерпілих про відсутність будь-яких претензій до обвинуваченого, висловлену в судовому засіданні та згідно поданих ними заяв.

В силу вимог ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а тому покарання ОСОБА_5 суд призначає у межах санкцій ч.ч. 1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому, виходячи з принципу індивідуалізації покарання, суд враховує також спосіб посягання, форму та ступінь вини обвинуваченого.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.

У рішенні «Бемер проти Німеччини» від 03 жовтня 2002 року Європейський суд з прав людини зазначає, що кримінальний суд має враховувати особу засудженого, його стаж злочинної діяльності, обставини скоєного ним злочину, його поведінку після злочину, умови його життя та наслідки, яких можна очікувати в зв`язку з відстрочкою.

Європейський суд з прав людини у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009 року (заява № 10249/03) зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Таким чином, з врахуванням вимог чинного законодавства та вищевикладеного, тяжкості кримінальних правопорушень, даних про особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро розкаюється у вчиненому, на утриманні має малолітню дитину, шкода потерпілим відшкодована в повному обсязі, які претензій до нього не мають, наявність обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, згідно з положеннями ст.75 КК України, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України. Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

Суд також звертає увагу, що покарання за ч.1,2 ст.209 КК України у виді позбавлення волі призначається без конфіскації майна, яке є обов`язковим додатковим покаранням за цією нормою, що відповідає вимогам ст. 77 КК України, оскільки відповідно до роз`яснень, викладених у п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року №7 якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Згідно вимог ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовується при звільненні від відбування покарання з випробуванням.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, при сукупності злочинів суд, призначивши покарання за кожний злочин окремо, призначає покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 обирався у вигляді домашнього арешту, повторно не обирався та відсутні підстави для його обрання на цій стадії судового розгляду.

Відповідно до частини 2 статті 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Процесуальні витрати в справі становлять 5173,35грн. за проведення експертизи відео, звукозапису № СЕ- 19/109-24/16798-ВЗ від 29.11.2024р., які слід стягнути з обвинуваченого.

Питання про речові докази слід вирішити згідно з вимогами ст.100 КПК України.

Цивільний позов потерпілими не заявлено.

Згідно ухвали Косівського районного суду від 30.08.2024р. накладено арешт на речові докази, який слід скасувати.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 100, 124, 370, 373, 374 КПК України, суд,-

у х в а л и в :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.182 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

-за ч.2 ст.182 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч.4 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч.1 ст.209 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 1 (один) рік;

-за ч.2 ст.209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 2 (два) роки;

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 2 (два) роки.

В силу ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов"язки.

В силу ч.1 п.п.1,2 та ч.3 п.2 ст. 76 КК України зобов"язати засудженого ОСОБА_5 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, а також періодично з"являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави ( рахунок UA0009266 «Інші надходження», код доходу 24060300, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), отримувач ГУК в Івано-Франківській області /Косівський район/ 24060300, код отримувача 37951998 - 5 173 (п`ять тисяч сто сімдесят три)грн.35коп. витрат пов`язаних із проведенням експертизи відео, звукозапису № СЕ- 19/109-24/16798-ВЗ від 29.11.2024р.

Арешт накладений на речові докази, згідно ухвали Косівського районного суду Івано-Франківської області від 30.08.2024 р. - скасувати.

Речові докази: мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 9 Pro синього кольору, який передано на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області - конфіскувати в дохід держави;

-ноутбук марки «Samsung» model CODE: NP 305V5A-SO2SE білого кольору, сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , сім карта оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ КБ «Приватбанк», банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ «Універсалбанк», банківська картка № НОМЕР_15 емітована AT «Універсалбанк», банківська картка № НОМЕР_16 емітована AT «Універсалбанк», які передано на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області - повернути засудженому ОСОБА_5 ;

- копія договору позики «Ефектний» № -3610590 від 31.07.2024 з графіком платежів до нього, копія договору про надання фінансових послуг факторингу № 2024-09-8Г від 27.09.2024, скріншоти з інформаційно-комунікаційної системи ТзОВ «ФК «Є ГРОШІ» щодо даних позичальника ОСОБА_6 , а саме: картка заявки/кредиту, особиста інформація, довідка про транзакції вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Є ГРОШІ»; паспорт споживчого кредиту за договором №1429-0136 від 01.08.2024, довідка про укладений договір №1429-0136 від 01.08.2024, відповідно до якого надана фінансова послуга, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, довідка про перерахування суми кредиту №1429-0136 від 01.08.2024 ОСОБА_7 , копія договору про відкриття кредитної лінії № 1342- 7608 продукту «CreditKasa», анкета клієнта - фізичної особи, що сформована за допомогою програмного забезпечення за договором №1429-0136 від 01.08.2024, фотокопія селфі позичальника, аудіозапис телефонного дзвінка, який здійснювався працівником контакт - центру ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 01.08.2024 о 16 год. 47 хв. та о 16 год. 54 хв. з метою підтвердження операцій по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_7 , який записаний на оптичний носій інформації - диск «DVD-R, ALERUS, 4.7 Gb. та які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»; паспорт споживчого кредиту продукту «СМАРТ» до договору №750151279 від 26.07.2024, договір кредитної лінії №750151279 від 26.07.2024,паспорт споживчого кредиту продукту «СМАРТ» до договору №433333215 від 30.07.2024, договір кредитної лінії №433333215 від 30.07.2024, заявка на отримання грошових коштів в кредит від 26.07.2024, заявка на отримання грошових коштів в кредит від 30.07.2024, фото паспорта та картки платника податків ОСОБА_7 , фото паспорта та картка платника податків ОСОБА_8 отримані від банку-партнера, які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»; копія договору позики «ТОП Вибір» № -166208 від 26.07.2024 з графіком платежів до нього, скріншоти з інформаційно- комунікаційної системи ТОВ «ФК «ТОП1» щодо даних позичальника ОСОБА_7 , а саме: картка заявки/кредиту, особиста інформація, довідка про транзакції, які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТОП 1»; копія договору №8153528 про надання споживчого кредиту від 04.08.2024, копія додатку № 1 до договору про надання споживчого кредиту № 8153528 від 04.08.2024, копія анкети клієнта-фізичної особи, що сформована за допомогою програмного забезпечення, копія довідки ТОВ «Пейтек Україна» від 10.10.2024 про переказ кредиту, запис розмови із потерпілим ОСОБА_7 , який записано на оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування CD-R ALERUS із маркуванням R-80-69-11-39, які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна»; договір позики (на умовах повернення позики в кінці строку позики) №73559272 від 04.08.2024, копія додатку №1 до договору позики (на умовах повернення позики в кінці строку позики) №73559272 від 04.08.2024, які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «1 Безпечне агентство необхідних кредитів»; копія договору №1746481 про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» від 01.08.2024, копія довідки про перерахування коштів ТОВ «Пейтек Україна» за договором про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» №1746481 від 01.08.2024, копія заяви-анкети ОСОБА_7 , аудіозапис телефонного дзвінка, який здійснювався працівником контакт - центру ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» 01.08.2024 о 16 год. 36 хв. з метою підтвердження операцій по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_7 , який записаний на флеш-накопичувач Kingston ємністю 32 gb., які були вилучені у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ»; оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування DVD-R Verbatim із маркуванням 691АС204 на якому зафіксовано інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 отриману в AT «A-Банк»; оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування CD-R Verbatim із маркуванням ВХ 17116278-ВБ на якому зафіксовано інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_6 отриману в АТ КБ «Приватбанк»; оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування CD- R Verbatim із маркуванням ВХ 17114063-ВБ на якому зафіксовано інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 отриману в АТ КБ «Приватбанк»; оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування CD-R Verbatim із маркуванням ВХ 17114258-ВБ на якому зафіксовано інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 які належать ОСОБА_7 отриману в АТ КБ «Приватбанк»; оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування CD-R MEDIA із маркуванням ВХ 14341690-ВБ на якому зафіксовано інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 які належать ОСОБА_5 отриману в АТ КБ «Приватбанк», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід повторно не обирався.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Івано-Франківського апеляційного суду через Косівський районний суд Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Копію вироку сторонам вручити негайно.

Суддя ОСОБА_1