Справа № 314/2603/24
Провадження № 1-кс/314/724/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000331 від 13.05.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 13.05.2024 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.05.2024, приблизно о 10:10 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів в сумі 22 110,00 грн з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту з останніми цифрами …. НОМЕР_3 . Сума завданих збитків складає 22 110,00 грн.

В ході допиту потерпілого з`ясовано наступне: 13.05.2024, близько 10:00 перебуваючи за місцем тимчасової дислокації за адресою Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка, заявнику на картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 була зарахована заробітна плата в сумі 21000,00 гривень, на картці у нього був залишок 1110,00 гривень, тобто в загальній сумі у нього було 22,110 гривень. Потім через 10 хвилин заявник зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив відсутність грошей та виконання переказу із картки заявника на картку з останніми цифрами НОМЕР_3 , після чого він подзвонив зі свого номеру НОМЕР_4 , оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заблокував свою картку. Загальна сума збитку становить 22110 гривень.

До слідчого відділення СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що встановлено, що кошти потерпілого з його картки N? НОМЕР_2 були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 13.05.2024 о 11:50 у сумі 22100 грн. Після чого кошти з картки НОМЕР_3 були переказані 13.05.2024 о 11:51-52 на картки № НОМЕР_6 у сумі 21000 грн, та № НОМЕР_7 у сумі 1100 грн.

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_6 , 13.05.2024 о 11:51:36 мається надходження грошових коштів в сумі 21000,00 грн, які в подальшому були переказані на рахунки отримувачів:

- НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_10 , 13.05.2024 о 13:27:22 в сумі 2068,52 грн;

- НОМЕР_11 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_12 , 13.05.2024 о 13:30:10 в сумі 2387,96 грн;

- НОМЕР_13 ОСОБА_8 , 13.05.2024 о 13:30:50 в сумі 2400,00 грн;

- НОМЕР_14 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_15 , 13.05.2024 о 13:31:26 в сумі 2603,19 грн;

- НОМЕР_16 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_17 , 13.05.2024 о 13:33:53 в сумі 2042,87 грн;

- НОМЕР_18 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_19 , 13.05.2024 о 13:36:56 в сумі 2042,07 грн;

- НОМЕР_20 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_21 , 13.05.2024 о 13:38:55 в сумі 2202,39 грн;

- НОМЕР_22 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_23 , 13.05.2024 о 14:33:11 в сумі 2214,57 грн;

- НОМЕР_24 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_25 , 14.05.2024 о 09:25:33 в сумі 2832,97 грн;

- НОМЕР_26 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_27 , 14.05.2024 о 09:26:11 в сумі 2022,97 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.05.2024 по 00.00 год. 15.05.2024. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , а також старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.05.2024 по 00.00 год. 15.05.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 05.08.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.06.2025