Справа № 583/2465/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000306 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановила:

03.06.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення або належним чином завірених копій матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що 19.05.2020 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем викрала грошові кошти у сумі 9095 грн. Так, 27.04.2020 близько 13.00 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її рахунок заблоковано, у зв`язку з чим необхідно звернутися за номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером та під час розмови з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останньому тільки номер своєї розрахункової картки. Будь-якої іншої інформації, в тому числі термін закінчення дії, PIN-код, CVV-код тощо, потерпіла не повідомляла.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 встановлено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебував у її користуванні - НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000306 від 20.05.2020 вбачається, що 19.05.2020 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем викрала грошові кошти у сумі 9095 грн. Так, 27.04.2020 близько 13.00 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її рахунок заблоковано, у зв`язку з чим необхідно звернутися за номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером та під час розмови з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останньому тільки номер своєї розрахункової картки. Будь-якої іншої інформації, в тому числі термін закінчення дії, PIN-код, CVV-код тощо, потерпіла не повідомляла.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000306 від 20.05.2020: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 належним чином засвідчених копій наступних документів, що містять інформацію щодо:

1.власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.04.2020 по 10.05.2020;

2.руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 27.04.2020 по 10.05.2020;

3.ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 27.04.2020 по 10.05.2020;

4.осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 27.04.2020 по 10.05.2020, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1