Справа № 482/1293/25
Номер провадження 1-кс/482/487/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000157 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 16.05.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом здійснення крадіжки належних їй грошових коштів, у сумі 10925,00 грн. (комісія 54.62 грн.), невідомою особою з використанням комп`ютерної техніки.

Під час проведення допиту 17.05.2025, потерпіла особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 13.05.2025 близько о 11.50 год. перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , помітила СМС-повідомлення, що надійшло через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З даного повідомлення потерпілій стало відомо, що з її банківської карти (№ повідомити не може, оскільки змінила № карти станом на 16.05.2025), за рахунком НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 10925,00 грн. (комісія 54.62 грн.), здійснивши перехід за розділом «квитанція» та переглянувши, потерпілій стало відомо, що здійснено переказ грошових коштів на банківську карту за № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Станом на 16.05.2025 всі попередні рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було закрито, та відкриті нові.

17.05.2025 за №84008-2025 до ВПК в Миколаївській області ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчо (розшукових) дій.

До СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь на виконання доручення №84008-2025, відповідно до якого встановлено, з метою встановлення інформації по банківській карті № НОМЕР_2 та фактичного місця зняття грошових коштів, до банківської установи було надано запит про надання відповідної інформації.

Так, відповідно до інформації наданої фінансовою установою встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , прописка АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 .

13.05.2025 11:50:50 год. з банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10950.00 грн., перераховано на карту № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому з банківської картки № НОМЕР_5 встановлено наступні транзакції щодо перерахування грошових коштів:

- 13.05.2025 22:01:51 год. грошові кошти у сумі 2685,79 грн. витрачено у Лаунж-бар « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Мадрид (країна Іспанія);

- 14.05.2025 16:58:36 год. грошові кошти у сумі 1907.59 грн. витрачено у Барбекю з повільним копченням ОСОБА_7 м. Мадрид;

- 14.05.2025 21:49:26 год. грошові кошти у сумі 13000 грн. перераховано на карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.05.2025 22:15:42 год. з банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 12078,77 грн. обготівковано у банкоматі BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) м. Мадрид.

Отже, в досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за реквізитами: № НОМЕР_5 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу: з початку відкриття по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за реквізитами: № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу: з початку відкриття по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за реквізитами: № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1