Справа № 171/256/23
Провадження № 1-кс/171/145/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 11.01.2023 року за фактом того, що 09.01.2023 о 14:03 годині за адресою АДРЕСА_2 шляхом зловживання довірою з банківської картки належної ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 12100 гривень.

За вказаним фактом 11.01.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000008 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 09.01.2023 о 14:03 їй подзвонила невідома особа ОСОБА_6 який сказав що він працівник ощадбанку та необхідно потерпілій пройти верифікацію картки. Потім потерпілу з`єднали начебто з оператором банку ОСОБА_7 та відповідала на запитання оператора, тобто вона сказала номер своєї картки, CVV-код на пін код. Після чого з пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 12100 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 09.01.2023 з рахунку ОСОБА_5 ..

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

-Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 09.01.2023;

-Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 09.01.2023;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

-відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.04.25