Справа: 521/7510/24
Номер провадження: 1-кп/521/963/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження №521/7510/24 відносно:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, із середньою - спеціальною освітою, не одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , у невстановлений час та місце, однак не пізніше середини травня 2023 року, керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме на заволодіння з корисливих мотивів грошовими коштами громадян шляхом нібито продажу раків та спиртних напоїв, яких ОСОБА_4 не мав та відповідно і жодного наміру їх продавати також не мав.

Реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений час ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, маючи у користуванні мобільний телефон та, діючи умисно, із корисливих мотивів, із метою власного незаконного збагачення в Інтернет-мережі в додатку «Вайбер», розмістив оголошення про продаж раків та спиртних напоїв і зазначив свій мобільний номер телефону « НОМЕР_1 ».

У подальшому, діючи умисно, із корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 20 травня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_6 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_1 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж спиртних напоїв, повідомивши про вартість у сумі 4000 гривень, та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 , на що потерпіла ОСОБА_6 погодилась та зробила замовлення на суму 4 000 гривень.

У подальшому, 20.05.2023 о 14 годині 05 хвилині потерпіла ОСОБА_6 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 28 травня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_7 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_1 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж спиртних напоїв та раків, повідомивши про вартість у сумі 4920 гривень, та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 , на що потерпіла ОСОБА_7 погодилась та зробила замовлення на суму 4920 гривень.

У подальшому, 28.05.2023 о 11 годині 52 хвилині потерпіла ОСОБА_7 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3060 гривень та о 12 годині 25 хвилині шляхом здійснення транзакції на суму 1860 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_7 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 4920 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 29 травня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_8 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_1 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж спиртних напоїв, повідомивши про вартість у сумі 3000 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 , на що потерпіла ОСОБА_8 погодилась та зробила замовлення на суму 3000 гривень.

У подальшому, 29.05.2023 о 19 годині 20 хвилині потерпіла ОСОБА_8 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3000 гривень, зі своєї банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_8 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3000 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 31 травня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_1 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж спиртних напоїв, повідомивши про вартість у сумі 3300 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 , на що потерпіла ОСОБА_9 погодилась та зробила замовлення на суму 3300 гривень.

У подальшому, 31.05.2023 о 15 годині 05 хвилині потерпіла ОСОБА_9 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3300 гривень, зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_9 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3300 гривень.

У подальшому реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений час ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, маючи у користуванні мобільний телефон та, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення в Інтернет-мережі в додатку «Вайбер», розмістив оголошення про продаж раків та спиртних напоїв і зазначив свій мобільний номер телефону « НОМЕР_6 ».

Діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 09 червня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_10 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_6 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж раків, повідомивши про вартість у сумі 3500 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 , на що потерпіла ОСОБА_10 погодилась та зробила замовлення на суму 3500 гривень.

В подальшому, 09.06.2023 о 13 годині 12 хвилин потерпіла ОСОБА_10 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3500 гривень, зі своєї банківської картки АТ «ОщадБанк» на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_10 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень.

Діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 25 липня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_11 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером» НОМЕР_7 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж спиртних напоїв та раків, повідомивши про вартість у сумі 7638 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_8 , на що потерпіла ОСОБА_11 погодилась та зробила замовлення на суму 7638 гривень.

У подальшому, 25.07.2023 о 13 годині 10 хвилин потерпіла ОСОБА_11 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 7638 гривень, зі своєї банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 на банківську картку емітованою ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_8 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_11 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 7638 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 22 вересня 2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_12 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_10 », під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж раків, повідомивши про вартість у сумі 3500 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , на що потерпіла ОСОБА_12 погодилась та зробила замовлення на суму 3500 гривень.

В подальшому, 22.09.2023 о 17 годині 06 хвилин потерпіла ОСОБА_12 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3500 гривень, зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на банківську картку емітованою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_12 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися даними коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень.

Реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений час, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, маючи у користуванні мобільний телефон та, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення в Інтернет-мережі в додатку «Вайбер», розмістив оголошення про продаж раків та спиртних напоїв і зазначив свій мобільний номер телефону НОМЕР_13 .

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 12.10.2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 , яка зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 , під час розмови, запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж раків, повідомивши про вартість у сумі 3500 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану АТ «Південий» № НОМЕР_14 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась та зробила замовлення на суму 3500 гривень.

В подальшому, 12.10.2024 о 19 годині 10 хвилин потерпіла ОСОБА_13 переказала грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3500 гривень зі своєї банківської картки емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 на банківську картку емітованою АТ «Південий» № НОМЕР_16 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілою ОСОБА_13 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 01.11.2023 року, більш точного часу встановити не вдалось за можливе, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_14 , який зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 , під час розмови, запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж раків, повідомивши про вартість у сумі 3300 гривень та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «ТАСкомбанк» № НОМЕР_18 , на що потерпілий ОСОБА_14 погодився та зробив замовлення на суму 3330 гривень.

В подальшому, 01.11.2023, о 11 годині 33 хвилин, потерпілий ОСОБА_14 переказав грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3300 гривень зі своєї банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_19 на банківську картку емітованою «ТАСкомбанк» № НОМЕР_18 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим ОСОБА_14 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися даними коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3300 гривень.

У подальшому, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 25 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_15 , який зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , під час розмови, запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж раків, повідомивши про вартість у сумі 600 гривень за кілограм, та відправлення буде здійснене за умови отримання повної суми грошових коштів на банківську картку емітовану «Райфайзен банк» № НОМЕР_21 , на що потерпілий ОСОБА_15 погодився та зробив замовлення на суму 3000 гривень.

В подальшому, 25.12.2023, о 13 годині 05 хвилин, потерпілий ОСОБА_15 переказав грошові кошти, шляхом здійснення транзакції на суму 3000 гривень зі свого банківського рахунку № НОМЕР_22 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку емітованою «Райфайзен банк» № НОМЕР_21 .

Після чого, ОСОБА_4 на зв`язок з потерпілим ОСОБА_15 не виходив, та отримав реальну можливість розпоряджатися даними коштами належними потерпілій, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 2985 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч 1, 2 ст. 190 КК України визнав повністю, підтвердив вищевикладені обставини та заявив про щире каяття у вчиненому. При цьому, обвинувачений надав пояснення, які повністю співвідносяться з обставинами, викладеними у обвинувальному акті.

Роз`яснивши учасникам процесу положення ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, у суду відсутні будь - які сумніви у добровільності та істинності позиції обвинуваченого щодо визнання вини.

Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене ОСОБА_4 , суд кваліфікує за ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки ОСОБА_4 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) повторно, суд кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_4 суд керується загальними принципами призначення покарання, зазначеними в ст.ст. 50, 65 КК України.

Суд визнає пом`якшуючими покарання обставинами щире каяття обвинуваченого у вчиненому кримінальному правопорушенні, добровільне відшкодування завданого збитку потерпілим.

При цьому, визначаючи щире каяття обвинуваченого пом`якшуючою покарання обставиною, суд враховує, що окрім визнання ОСОБА_4 факту вчинення кримінального правопорушення, відбулося ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання ним своєї провини у вчиненому, про що він, ОСОБА_4 , висловив щирий жаль з приводу цього. Про щирість каяття, на думку суду, свідчить і факт надання обвинуваченим в суді правдивих показів, готовність нести покарання та добровільне відшкодування заподіяної шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Крім того, суд приймає до уваги, що ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Враховуючи ступінь суспільної небезпеки вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, наведених даних про особу обвинуваченого та інших обставин справи в їх сукупності, наявність обставини, що пом`якшує покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_4 можливо без ізоляції від суспільства, у зв`язку із чим, вважає можливим застосувати до нього покарання у вигляді обмеження волі з іспитовим строком.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо майно було підшукано, виготовлено, пристосовано або використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки, мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Huawei», мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі 200МР, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , які належать обвинуваченому та були використані ним як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, суд, відповідно до положень ст. 96-2 КК України, вважає за необхідне застосувати до цього майна спеціальну конфіскацію.

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 369-374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, на підставі яких призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 190 КК України - у вигляді 1 року обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України - у вигляді 2 років обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю покарань, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

Згідно зі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Контроль над поведінкою ОСОБА_4 покласти на органи з питань пробації за місцем проживання обвинуваченого.

Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 11.03.2024, - скасувати.

Речові докази, а саме:

- довідка «Восток Банк» видана на ім`я ОСОБА_4 від 21.06.2023, додаток №2 до Договору про комплексне обслуговування №225365, заява-договір №2252365, заява-договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_29 , квитанція до платіжної інструкції та переказ готівки №СВ07586456/1, заява-договір №2258496, заява про приєднання №737718016/170822, заява №24238223/RBC/07 від 26.10.2023, заява №24237523/RBC/07 від 26.10.2023, заява договір про відкриття та введення карткового рахунку НОМЕР_30 , customer-5769689, квитанція до платіжної інструкції №42266559, квитанція до платіжної інструкції №42266560, квитанція до платіжної інструкції TR.70892813.98622.13934, довідка №4617-1/36-4-1/2023, реквізити рахунку НОМЕР_31 , реквізити для безготівкового поповнення UA2812486, квитанція до платіжної інструкції №24426, додаток №1 до договору про комплексне банківське обслуговування № НОМЕР_32 , реквізити НОМЕР_33 , довідка №185-23558/23, довідка №04-68-501-4/195, довідка RB-001/1701, довідка №42-05/07/755, слот для сім-карти НОМЕР_34 , договір №318216620, запаковано до сейф-пакету RAW0218489, - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_35 , банківську картку «Ощад Банк» № НОМЕР_36 , банківську картку «Ощад Банк» № НОМЕР_37 , запаковано до сейф-пакету CRI1210822, банківську картку «Південний» № НОМЕР_38 , банківську картку «Sese Cameleon» № НОМЕР_39 , банківську картку «ОТП» № НОМЕР_40 , банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_41 , банківську картку «УкрсібБанк» № НОМЕР_42 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , які запаковано до сейф пакету CRI1210825, - знищити.

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Huawei», мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі 200МР, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , - конфіскувати в порядку спецконфіскації в дохід держави.

На вирок може бути подана сторонами апеляція в Одеській апеляційний суд через Хаджибейський районний суд міста Одеси протягом тридцяти діб від дня його проголошення.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: ОСОБА_1