Провадження № 1-кс/592/5643/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000885 від 14.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2025 близько 17.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито родичці, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 37000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 13.08.2025 о 17.07 год. та о 17.16 год. було перераховано у сумі 19000,00 гривень та у сумі 18000,00 гривень з рахунку власної картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому стало відомого, що сторінку родички зламано та використано в шахрайських цілях. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 37000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму. Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2025 о 17.07 год. та о 17.16 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грогові кошти у сумі 19000,00 гривень та у сумі 18000,00 гривень на рахунки карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомості про особу (осіб) на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунків до яких їх було відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи (осіб); адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 07.08.2025 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках/картках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період часу з 07.08.2025 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомості про особу (осіб) на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунків до яких їх було відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи (осіб); адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 07.08.2025 по 25.08.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках/картках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період часу з 07.08.2025 по 25.08.2025.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1