Справа №463/4467/25
Провадження №1-кс/463/4539/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000835 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000835 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.03.2025 по 31.03.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи ЕОМ, під приводом Інтернет заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 178000 гривні, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на початку березня у приватні повідомлення у месенджері Instagram останній написала невідома особа із акаунту « ОСОБА_6 », яка представилась як ОСОБА_7 , що мешкає в США (Нью-Йорк) та має китайське походження. Вказана особа поділилась своїм номером телефону а саме: НОМЕР_3 , за допомогою якого розпочали спілкування за допомогою месенджера WhatsApp. Варто зазначити, що особа почала поступово схиляти ОСОБА_5 до спільного трейтингу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином за рекомендацією вказаної особи ОСОБА_5 розпочала взаємодію із зазначеною платформою. Згідно інструкцій цієї особи використовувався додаток ОКX (для купівлі і виведення криптовалюти на платформу). У період з 13 по 25 березня 2025 року ОСОБА_5 здійснила декілька переказів коштів через українські банки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (25.03.2025 у сумі 4306,43 грн., 30.03.2025 у сумі 12864,00 грн. та 12800,00 грн., 31.03.2025 у сумі 10000,00 грн, 14156,43 грн та 2329,59 грн.) та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (12.03.2025 у сумі 4492,80 грн. та 1040,08 грн.; 17.03.2025 у сумі 26000,00 грн. та 5200,00 грн.; 21.03.2025 у сумі 20852,00 грн., 16640,00 грн. та 7436,00 грн.; 25.03.2025 у сумі 26000,00 грн. та 13520.00 грн.), купуючи USDT через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надалі за певною процедурою кошти виводилися на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 (мережа TRON) (згодом адреса криптогаманця була змінена). Для зарахування коштів на платформу потрібно було здійснити вивід коштів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі всі дії відбувались на акаунті платформи . Необхідно було зайти у вкладку «Депозит», ввести точну суму виводу і додати скріншот, який підтверджує вказану суму. В процесі взаємодії з платформою не виникало ніяких підозр, оскільки спочатку проведення угод вона показує хороший прибуток. Після першої угоди платформа ІНФОРМАЦІЯ_4 дозволила вивести на гаманець 50 доларів США, щоб ще більше переконати у можливості хорошого заробітку. Також дана особа, з якою відбувалось спілкування, надсилала скріншоти, які підтверджували його хороші прибутки на цій платформі. В подальшому платформа заблокувала можливість виведення коштів, кожного разу ставилися нові умови і обмеження для виведення коштів (проявляти активність на платформі, прибуток має становити більш ніж 5% від суми депозиту, поповнити рахунок до 10000 доларів США і тоді блокуваня виведення коштів буде знято). За весь період сума вкладень становила понад 178000 грн., прибуток на платформі приблизно 2600 доларів США, загальний залишок, який показує сайт становить 6500,68 доларів США. На даний момент платформа заблокована, що унеможливлює виведення коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався із банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та належить потерпілій ОСОБА_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000835 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000835, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 12.03.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника картки, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до банківської картки, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1