Справа № 344/7689/25
Провадження № 1-кс/344/3390/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000051 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 13.02.2024, за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єктів господарювання Івано-Франківської області під час виконання будівельних робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

31 жовтня 2023 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №247, щодо «Нового будівництва» вартістю 44 967 283,86 грн. Термін виконання вказаних робіт 31.12.2024.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована у АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_6 .

Так, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період листопада 2023-травня 2024 проведено роботи щодо Нового будівництва об`єкту згідно договору підряду №247 від 31.10.2023, за результатами яких складено Акти виконаних робіт форми Кб-2в, Довідки про вартість будівельних форми Кб-3, а також Підсумкові відомості ресурсів та Акти прихованих робіт, які в свою чергу були прийняті замовником та оплачені згідно платіжних доручень всього на загальну суму 44 958 808,34 грн, які були оплачені на розрахунковий рахунок підрядника НОМЕР_3 .

Також, згідно руху коштів, по рахунках установлено, що основним контрагентом по придбанню матеріалів для будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , директором якого є ОСОБА_7 .

Однак підрядником в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до Актів форми КБ-2в, завищені відомості щодо матеріалів, зокрема використано арматури в кількості 446,485076 т на загальну 12648922,19 грн., хоча КНУ РЕКНб (Збірник 6 «Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні») передбачено при виконанні робіт з установлення арматури окремими стрижнями з в`язанням вузлів з`єднань та виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію використання арматури в кількості 345,3559 т (170,6614 +125,81490 +48,3956 х1,01) на загальну суму 9783932,65 грн., внаслідок чого, завищена вартість об`єкта будівництва на загальну суму 2864989,55 грн.(101,1292 т х 28330 грн).

Відтак, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому або оптичному носії інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8щодо осіб працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 за період із 01.01.2023 по 01.04.2025.

2. Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8щодо осіб: ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , головного бухгалтера ОСОБА_9 код НОМЕР_7 , директор ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 , ОСОБА_12 код НОМЕР_11 , ОСОБА_13 код НОМЕР_12 , ОСОБА_7 код НОМЕР_13 , ОСОБА_14 код НОМЕР_14 за період із 01.01.2023 по 01.04.2025.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (далі Закон) у 2011 році створений Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої Постановою ПФУ №21-1 від19.12.2003, визначає процедуру стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій та інших платежів до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , нарахування і сплати фінансових санкцій та пені, а також відшкодування підприємствами витрат ІНФОРМАЦІЯ_6 на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8щодо осіб працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 за період із 01.01.2023 по 01.04.2025;

-персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8щодо осіб: засновника ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , головного бухгалтера ОСОБА_9 код НОМЕР_7 , директор ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 , ОСОБА_10 код НОМЕР_9 , ОСОБА_11 код НОМЕР_10 , ОСОБА_12 код НОМЕР_11 , ОСОБА_13 код НОМЕР_12 , ОСОБА_7 код НОМЕР_13 , ОСОБА_14 код НОМЕР_14 за період із 01.01.2023 по 01.04.2025.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1