Справа № 175/3041/24
Провадження № 1-кс/175/1155/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2025 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2025 старша слідча ОСОБА_2 звернулася до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: висновку службового розслідування за фактом зняття грошових коштів померлої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з відкритих рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із долученням до них матеріалів перевірки (пояснення та інше); ідентифікатора пристрою (Device ID або ID пристрою) унікального ідентифікатору пристрою, який надає можливість виокремлення конкретного пристрою клієнтів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; копію положення про порядок ведення, наповнення і актуалізації інформації в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг з лог-журналу, що відображає шлях входу, із зазначенням ІР адреси та логіну ( з відомостями про належність доступу до уповноваженої особи Банку), за допомогою якого проводилась ідентифікація користувача до Єдиної клієнтської бази Банка, згідно яких користувач отримував доступ до персональних даних запитуваних клієнтів, із зазначенням змісту отриманих відомостей, в період з 01.01.2022. по 06.12.2022 та у разі встановлення уповноваженої особи Банку, що здійснювала вхід в «Єдину КБ» та здійснювала запити клієнтки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зазначити повністю ПІБ, із наданням інструкції за напрямком роботи, наказ про прийняття та призначення на посаду.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.07.2023 №0000485 на підставі заяви ОСОБА_12 за фактом заволодіння грошовими коштами належних заявнику у сумі 1100000 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невстановленою особою, шляхом зловживання довірою.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_12 показав, що 27.01.2022 у м. Маріуполь Донецької області померла його мати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після її смерті він звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , якою 11.02.2022 була відкрита спадкова справа за №69131414, однак у зв`язку з початком повномасштабної війни йому не вдалося належним чином вступити у спадщину. В травні 2022 року, на його звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на рахунку його матері зберігались грошові кошти у сумі 1100000 (один мільйон сто тисяч гривень), йому повідомили, що хоча він є сином (спадкоємцем), розпоряджатися даними коштами він зможе повністю, після того як вступить в спадщину. В середині червня 2023 року нотаріус повідомила йому про відновлення роботи в спадковій справі та видала довідки про відкриття спадкової справи і включення в спадковий реєстр. Крім того, нотаріус зробила запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності рахунків та залишку коштів, у зв`язку із чим отримала довідку, відповідно до яких у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкриті картки: НОМЕР_1 - 03.11.2022 із залишком 129,99 грн. та НОМЕР_2 - 02.04.2021 із залишком 40,75 грн. Надалі він звернувся до банку із відповідним документами, але представники банку не змогли надати чітких пояснень з даного приводу і рекомендували звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_12 надано копії документів, які він отримав від приватного нотаріуса та документи, які підтверджують надходження 1100000 грн. на картковий рахунок АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належав його матері.

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені померлої ОСОБА_4 03.11.2023 відкрито новий карткових рахунок

НОМЕР_1 , на який впродовж листопада 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_2 (відкритий 02.04.2021), зараховано 1100000 грн., а в подальшому були зняті невстановленими особами.

В ході аналізу інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що невідомі особи, ймовірно чоловік та жінка, маскуючись в капюшонах та закриваючи обличчя шарфом, та одягаючи балаклаву, у період часу з 16.11.2024 по 02.12.2024, в різних банкоматах лівобережної частини міста Дніпро, майже щоденно, а іноді декілька разів на день знімали з банківської картки № НОМЕР_5 готівкові кошти. Оглядом файлів зі світлинами фігурантів також встановлено, що одночасно з цією банківською карткою вказані особи вставляли до банкоматів та знімали грошові кошти з наступних банківських карток: НОМЕР_6 належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , паспорт: НОМЕР_8 виданий: Калінінським РОДГУ УМВД України 21.08.1997; НОМЕР_9 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_11 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_13 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , місце проживання: АДРЕСА_4 . НОМЕР_15 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , місце проживання: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_17 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце проживання: АДРЕСА_6 ; НОМЕР_19 належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , місце проживання: с. Подвірне, Дністровського району, Чернівецької області.

При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_9 за базами даних МВС рахуються заявницями за фактами шахрайських дій та крадіжок грошових коштів з їх банківських карток (ймовірно тими самими фігурантами).

З урахуванням того, що документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, що стосуються банківської таємниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба в тимчасовому доступі до документів зазначених в клопотанні.

В судове засідання старша слідча ОСОБА_2 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися. Від слідчої надійшла заява, в якій вона просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.201).

Так, згідно витягу, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України 29.07.2025 внесені до ЄРДР за №0000485 на підставі заяви ОСОБА_12 про заволодіння невстановленими особами грошовими коштами в сумі 1100000 грн. з картки НОМЕР_4 .

Про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, свідчать наступні документи, які долучені до клопотання: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.07.2023; протокол допиту потерпілого від 27.11.2023; рапорт інспектора 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України щодо аналізу інформації наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка нотаріуса ОСОБА_14 від 08.12.2023 про стан рахунків ОСОБА_4 виданої на підставі запитів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відповідь АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2023 на запит нотаріуса ОСОБА_14 про стан рахунків ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 05.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.04.2024.

Орган досудового розслідування потребу в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовує тим, що для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунків ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення осіб причетних до їх викрадення необхідно отримати доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, обставини встановлені під час розгляду клопотання, потреби органу досудового розслідування на даній стадії в тимчасовому доступі до документів та завдання, для виконання якого слідча звернулася з клопотанням, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення даного клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що буде необхідним та достатнім для досягнення мети визначеної в клопотанні. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична: АДРЕСА_8 ) на паперовому та магнітному носіях, а саме:

- висновку службового розслідування за фактом зняття грошових коштів померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з відкритих рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з долученням до них матеріалів перевірки (пояснення та інше);

- ідентифікатору пристрою (Device ID або ID пристрою) унікального ідентифікатору пристрою, який надає можливість виокремлення конкретного пристрою клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- копії положення про порядок ведення, наповнення і актуалізації інформації в Єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- витягу з лог-журналу, що відображає шлях входу, із зазначенням ІР адреси та логіну ( з відомостями про належність доступу до уповноваженої особи Банку), за допомогою якого проводилась ідентифікація користувача до Єдиної клієнтської бази Банка, згідно яких користувач отримував доступ до персональних даних запитуваних клієнтів, із зазначенням змісту отриманих відомостей, в період з 01.01.2022 по 06.12.2022 та із зазначенням уповноваженої особи Банку, що здійснювала вхід в «Єдину КБ» та здійснювала запити клієнтки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зазначити повністю ПІБ, із наданням інструкції за напрямком роботи, наказ про прийняття та призначення на посаду.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до документів визначених в ухвалі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19