Провадження №1-кс/523/4253/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 08.07.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2025 року слідчий звернувся до слідчого судді Пересипського районного суду міста Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2025 в період час з 17:00 по 20:00 в гостинному дворі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа таємно викрала сумку чорного кольору з еко шкіри в якій знаходилось майно належне ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку 60000 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив відносно подій які відбулися 25.06. 2025 року наступне, що він будучи в гостьовому дворі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.06.2025 познайомився із дівчиною, з якою вживав алкогольні напої, знявши собі номер, потерпілий ОСОБА_5 запросив дівчину до свого номера, де вживали алкогольні напої, після чого ОСОБА_5 заснув. Приблизно о 20:00годині 25.06.2025 потерпілий прокинувся та виявив, що його речі було таємно викрадено.

Було встановлено, що серед речей, які було таємно викрадено у потерпілого ОСОБА_5 знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти в період часу з 19:39годин по 20:00годин 25.06.2025року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер терміналу: CAOD8706.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Отже, наявність тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Документи перебувають у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_4 , а отже без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 08.07.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001204 від 08.07.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_4 , а саме:

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку: НОМЕР_3 в період часу з 19:30 годин по 20:00 годин 25.06.2025 року включно.

- фото-, відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку НОМЕР_3 в період часу з 19:30 годин по 20:00 годин 25.06.2025 року включно, із зазначенням їх розташування;

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти; з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1