Справа № 468/1743/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.08.2025 року слідчий суддя Баштанського районногосуду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000032 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000032 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 19.06.2025 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 15.06.2025 по 16.06.2025 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом надання послуг ворожки, яка обіцяла повернути її чоловіка, який перебуває в полоні з 17.05.2022 року по теперішній час, за допомогою мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24000 грн., які вона самостійно декількома транзакціями перерахувала на банківську картку невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

Провівши аналіз через Інтернет мережу, а саме використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , а саме BIN картки НОМЕР_2 , відкрита та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ).

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ).

В судове засідання дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена, надала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000032 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, дізнавачем додані докази у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, щодо того, що банківська картка № НОМЕР_1 може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 ,відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ),укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкетопитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 15.06.2025 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 15.06.2025 по дату винесення ухвали включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 15.06.2025 по дату винесення ухвали включно;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 );

6. повідомити з яких IP-адресів здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: