Справа № 202/3960/25
Провадження № 1-кс/202/3089/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003505 від 28.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 28.10.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , котра просить встановити місцезнаходження сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , військовослужбовця В/Ч НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який 22.10.2024 під час виконання бойового завдання зник безвісти в районі села Терни Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

За даним фактом СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області розпочате кримінальне провадженням № 0003505 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. 13.11.2024 була визначена підслідність за ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Проведеним досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням встановлено:

28.10.2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: Так можу повідомити, що у мене с син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживав за адресою: АДРЕСА_1 , являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_2 , користується мобільним телефоном, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Останній раз син виходив на зв?язок 14.10.2024, перебував біля селища Терни, Донецької області.

25.10.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло сповіщення про те, що мій син ОСОБА_6 , 22.10.2024 під час виконання бойового завдання зник безвісти в районі села Терни Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

Прикмети: зріст 184 см., вага приблизно 80 кг., спортивної тілобудови, татуювання на лівій кисті у вигляді абстракції, волосся коротке русяве, шрами на нозі (на якій саме не пам?ятаю біля п?ятки), розмір взуття 42. 3 близьких родичів є тільки батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в АДРЕСА_2 /- кімнату не пам?ятаю, номертелефону НОМЕР_5 .

Всі банківські картки, які були оформлені на мого сина були мною заблоковані після його зникнення.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які намагались вчинити протиправні дії, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме:

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати намагались здійснювали переказ або отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 - 28.10.2024 по теперішній час при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про спробу переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаного документа не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує на думку органу досудового розслідування застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування за кримінальним провадженням між тим встановлено та обґрунтовано в клопотанні, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, що передбачене п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0003505 від 28.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 2 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити лікарську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно зі ст.60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНІ в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу, до документів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати намагались здійснювали переказ або отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 - 28.10.2024 по теперішній час при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про спробу переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1