16.05.2025 Справа № 756/5839/25
№ 756/5839/25
№ 1-кс/756/1150/25
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000983, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25 квітня 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000983, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 09.04.2025 о 15 год. 11 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 524 гривень 38 копійок шляхом їх несанкціонованого списання з карткового рахунку НОМЕР_1 який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок (№ НОМЕР_2 ) за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинила своїми діями майнову шкоду ОСОБА_5

12 квітня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, який в своїх показах зазначив, що 09.04.2025 останній перебував за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15 год. 11 хв., з картки ОСОБА_5 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) було здійснено списання грошових коштів, а саме: перше списання о 15 год. 11 хв., у сумі 4 466 гривень 22 копійок, на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , потім одразу в цей же час у сумі 1 708 гривень 50 копійок, на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , та о 15 год. 19 хв., списання у сумі 3 349 гривень 66 копійок, на рахунок отримувача № НОМЕР_4 .

У подальшому, ОСОБА_5 направився до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав виписку з банку по власній картці, після чого побачив те, що з картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на суму 9 524 гривень 38 копійок.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю банківського рахунку НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1