Справа № 577/4633/25
Провадження № 1-кс/577/1207/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 22 лютого 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та прохає надати їй і слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про відкриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 : договір, копія документів, які посвідчують особу, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок, фото- та відеозаписів, які були зроблені під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки; про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року , із зазначенням: контрагентів, сум платежів, їх призначення та дати проведення; відкриття банківської картки контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року було здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 : договір, копія документів, які посвідчують особу-контрагента, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок, фото- та відеозаписів, які були зроблені під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки; про рух грошових коштів по картковому рахунку контрагента, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку), за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, їх призначення та дати здійснення; місце знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською картою № НОМЕР_1 ; місце знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 ; фото- та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року; пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року; власника карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних володільця банківської картки, фотозображення особи, номеру телефону, яким користувався власник картки при проведенні операцій, часу, виду, суми, на яку була здійснена операція, місця перерахування та зняття грошових коштів, фотозображень, ІР-адреси, власника ІР-адреси, часу виходу, інших відомостей про особу, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 20 лютого 2025 року невстановлена особа, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 грн 00 коп, знявши їх з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_23 .

За вказаним фактом 22 лютого 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Після отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 4 800 грн 00 коп були перераховані 19 лютого 2025 року о 16 год. 55 хв. 41 сек на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 22 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 20 лютого 2025 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 4 800 грн 00 коп, які були зняті з її банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 лютого 2025 року о 16 год. 55 хв. 41 сек грошові кошти в сумі 4 800 грн 00 коп з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які зазначені у клопотання слідчого.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 22 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000647.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 22 лютого 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію та містять інформацію про:

- відкриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 : договір, копія документів, які посвідчують особу, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок, фото- та відеозаписів, які були зроблені під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року, із зазначенням: контрагентів, сум платежів, їх призначення та дати проведення;

- відкриття банківської картки контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року було здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 : договір, копія документів, які посвідчують особу-контрагента, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок, фото- та відеозаписів, які були зроблені під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- рух грошових коштів по картковому рахунку контрагента, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, їх призначення та дати здійснення;

- місце знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку, пов`язаного із банківською картою № НОМЕР_1 ;

- місце знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року;

- пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 19 лютого 2025 року до 00 год 00 хв. 19 квітня 2025 року;

- власника карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних володільця банківської картки, фотозображення особи, номеру телефону, яким користувався власник картки при проведенні операцій, часу, виду, суми, на яку була здійснена операція, місця перерахування та зняття грошових коштів, фотозображень, ІР-адреси, власника ІР-адреси, часу виходу, інших відомостей про особу, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1