Справа 688/3250/25
№ 1-кс/688/1471/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

25 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000408 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08 липня 2025 року близько 11:10 год. невстановлена особа під приводом купівлі дитячих товарів в мережі «Вайбер», з мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14490 грн, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08 липня 2025 близько 11 години вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дитячого розвиваючого килимка. Близько 11:10 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з м.т. НОМЕР_1 , від невідомої особи (записана як ОСОБА_6 ) у месенджер «Вайбер», під час листування дана невстановлена особа повідомила, що оформить олх-доставку та надіслала посилання. В подальшому, потерпіла перейшла за надісланим посиланням і її перевело на онлайн чат, де для того щоб розпочати його, потрібно було ввести свою електронну пошту, що вона і зробила. В подальшому, в цьому чаті потерпілій знову скинули посилання, де потрібно було вказати номер картки, термін дії та тризначний код CVV2, що вона і зробила, але ОСОБА_5 ввела дані картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що їй вказали, що потрібно ввести дані картки іншого банку, так як з ІНФОРМАЦІЯ_7 відбуваються збої. Після цього потерпіла ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та невстановлена особа повідомила, що на даній картці недостатньо коштів для здійснення зарахування коштів за товар, та запропонували відкрити віртуальну картку. Близько 12 год в цьому ж онлайн чаті для потерпілої сказали перейти у онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивитися чи додалася віртуальна картка, коли вона зайшла у свій додаток, то дійсно побачила, з`явилася нова картка НОМЕР_4 , якої раніше не було та яку вона самостійно не відкривала, також на даній картці були наявні 15 тис грн (кредитні кошти), після цього потерпілу запитали чи є ця віртуальна картка у гаманці НОМЕР_5 , вона перевірила та доданої у даний гаманець картки не було. Після цього невстановлена особа вказала, що потрібно ще картку додати у гаманець НОМЕР_5 та ОСОБА_5 її додала. В подальшому, для потерпілої скинули нове посилання на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та вказали, що потрібно туди перерахувати 14 тис грн з тієї віртуальної картки, що вони створили та вказали, що коли дані кошти зарахуються, то кредит у сумі 15 тис грн анулюється, а кошти у сумі 500 грн за дитячий килимок, буде зараховано на картку потерпілої. Тоді ОСОБА_5 перейшла за посиланням на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала 14 тис грн, і з цієї віртуальної картки зняло 14490 грн, 14 тис грн переказу та 490 грн комісія, після проведеної банківської операції ОСОБА_5 написала готово та чекала на зарахування своїх 500 грн за килимок та щоб зникла віртуальна картка з відкритим кредитом, але кошти для неї так і не надійшли, а на віртуальній картці залишилося 510 грн та 14490 грн боргу.

18 липня 2025 року отримано рапорт ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в якому наявна інформація, що 08 липня 2025 року о 12:26:03 год, з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено переказ між картками одного клієнта на суму 14 тис грн на картковий рахунок НОМЕР_6 . В подальшому, виявлено транзакцію на суму 14 тис грн, яка відбулась 08 липня 2025 року о 12:26:27 год на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 08 липня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 08 липня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 08 липня 2025 року по 25 липня 2025 року включно;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 08 липня 2025 року по 25 липня 2025 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год 08 липня 2025 року по 25 липня 2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год 08 липня 2025 року по 25 липня 2025 року включно;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя