справа № 208/7831/25
№ провадження 1-кс/208/2514/25
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій, які перебувають у володіння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, документів, відомостей по банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.05.2024 по 17.02.2025, зокрема:

- документів, які надані для відкриття рахунків, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківським рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фотоінформації та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію щодо кінцевих отримувачів даних коштів.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню

N?0000230 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від оперуповноваженого ВКП Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що в період з серпня 2024 року по теперішній час його знайома ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 9580 доларів США, які належать ОСОБА_10 , його бабусі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дідусю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 за N? 0000230 (ст. 214 КПК України) та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано, як потерпілого, ОСОБА_8 , який надав свідчення про те, що у період з 15.08.2021 по 12.04.2024 він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який з 2022 року розташовується в м. Кропивницькому Кіровоградської області. Будучи курсантом вказаного навчального закладу, в серпні 2023 року він познайомився з курсанткою 2-го курсу (на той час 1-го курсу), 203 навчального взводу, факультету з підготовки слідчих ДонДУВС ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою почав зустрічатися. ОСОБА_11 на той час мешкала за адресою: АДРЕСА_3 .

12.04.2024 він закінчив навчання в ДонДУВС та за розподілом прибув до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, а у подальшому - до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, де його було призначено на посаду оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції. Підтримуючи дружні стосунки з ОСОБА_9 , він зберігав за місцем мешкання останньої, по взаємній домовленості, свої грошові кошти в розмірі 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США, а також передав їй банківські картки Ощадбанка його бабусі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дідуся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб ОСОБА_9 знімала грошові кошти з вказаних карток та переводила їх в іноземну валют, а саме долари США з метою накопичення. У грудні 2024 року він неодноразово телефонував ОСОБА_9 з проханням передати його грошові кошти та кошти його бабусі та дідуся, які знаходились в неї на зберіганні, але вона під різними приводами відтерміновувала дату відправки грошей. 10.01.2025 він наполіг, щоб ОСОБА_9 переслала гроші за допомогою транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що та погодилась.

17.01.2025 ОСОБА_9 надала йому відео того, як вона зашиває грошові кошти в розмірі 9580 (дев?ять тисяч п?ятсот вісімдесят) доларів США в рукав куртки, після чого 18.01.2025 об 17.34 год. вона відправила посилку з курткою експрес-накладною N?6020 у відділенні N? НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . 19.01.2025 ця посилка прибула до відділення N? НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Отримавши посилку, та оглянувши куртку, ОСОБА_8 не знайшов вищевказаних грошових коштів, а рукав куртки був розірваний. Побачивши це, він одразу зателефонував в месенджері «WhatsApp» ОСОБА_9 та повідомив її про відсутність грошових коштів, на що та пояснила, що не знає, де вони, бо з її слів, вона дійсно відправила 9580 (дев?ять тисяч п?ятсот вісімдесят) доларів США.

В подальшому, в ході неодноразових бесід з ОСОБА_9 , вона розповіла йому, що в період з серпня 2024 року вона витрачала грошові кошти та кошти його родини, які знаходились в неї на зберіганні. Окрім цього, грошові кошти, які ОСОБА_9 знімала з карток його бабусі та дідуся, вона відразу витрачала. В подальших розмовах ОСОБА_9 повідомила його, що на відео, яке вона зафільмувала для нього, і на якому вона ховає гроші в куртку, вона використовувала муляжні грошових коштів, які вона замовила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в магазині: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сайт компанії: ІНФОРМАЦІЯ_11 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , a для достовірності поклала зверху пачки одну справжню грошову купюру номіналом 100 (сто) доларів США. Окрім цього, під час аналізу відеозаписів, які ОСОБА_9 надала йому, було встановлено, що колір купюри, яка знаходилась зверху, відрізняється від кольору інших купюр, які знаходяться нижче, що також підтверджує факт використання ОСОБА_9 муляжа грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, документів, відомостей по банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.05.2024 по 17.02.2025.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій, які перебувають у володіння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, документів, відомостей по банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.05.2024 по 17.02.2025, зокрема:

- документів, які надані для відкриття рахунків, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківським рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фотоінформації та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію щодо кінцевих отримувачів даних коштів.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1