Справа № 277/853/25
УХВАЛА

"10" липня 2025 р. с-ще Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківського рахунку НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що 29.06.2025 року ОСОБА_5 вирішила оформити кредит через оголошення у соціальній мережі «Фейсбук». Після того як ОСОБА_5 перешла за посиланням через вказану соціальну мережу, останній зателефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 особи, які представились працівниками ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після того, як ОСОБА_5 повідомили умови отримання кредиту, остання, під приводом виконання умов для отримання кредиту, перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 трьома платежами - 700 грн., 2100 грн., 4300 грн. відповідно (загальною сумою 7100грн).

01.07.2025 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2025 року, вона знаходилась за місцем свого проживання і у мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення з приводу можливості оформлення швидкого кредиту, таке оголошення її зацікавило і вона перейшла за посиланням, де ввела свої анкетні дані, а саме ПІБ, номер телефону та адресу електронної пошти. Через декілька хвилин, а саме приблизно о близько 11 год. 30 хв. до ОСОБА_5 на її номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 і особа жіночим голосом представилась ОСОБА_6 - представником ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала ОСОБА_5 чи дійсно вона бажає оформити кредит, на що ОСОБА_5 повідомила, що так, після чого вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що зараз її з`єднають з юридичним відділом їх товариства. Цього ж дня через декілька хвилин ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 прийшло повідомлення від особи, яка була підписана як « ОСОБА_7 », яка почала писати про умови кредитування і повідомила, що для отримання кредиту необхідно внести платіж 700 грн. на карту НОМЕР_1 аби підняти кредитний рейтинг, що ОСОБА_5 і зробила цього ж дня о 12 год. 14 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Далі ОСОБА_5 скинули фото нібито бланку договору, який завірений нотаріально з мокрими печатками і попросили ознайомитись з умовами, ОСОБА_5 ознайомилась і погодилась (і тільки згодом помітила, що там були відсутні її дані і дата). Після цього ОСОБА_5 попросили оплатити 2100 грн. за нотаріальні послуги, що вона і зробила о 13 год. 27 хв. через той ж термінал. Далі ОСОБА_5 попросили оплатити страховку у сумі 4300 грн., так як система не пропускала видачу коштів, що ОСОБА_5 знову таки ж і зробила о 15 год. 05 хв. через термінал. Далі ОСОБА_5 попросили оплатити конвертацію у сумі 4800 грн., так як інвестор їх товариства розташований за кордоном і вже в цей момент остання зрозуміла, що має справу з шахраями та попросила повернути їй кошти, на що отримала відповідь, що спочатку треба оплатити штраф у сумі 3500 грн., лише після цього їй повернуть кошти. Загалом ОСОБА_5 перевела на рахунок шахраїв кошти у сумі 7100 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 7100 гривень ОСОБА_5 переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та/або за дорученням дізнавача оперативним працівникам СКП відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 28.06.2025 року по 01.07.2025 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1