Справа № 191/3657/25
Провадження № 1-кс/191/574/25
У Х В А Л А

іменем України

18 липня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000082 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 05.06.2025 під час телефонної розмови зі своїм дядьком ОСОБА_5 , останній повідомив їй, що знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання відсутнє) про продаж авто Volkwagen Transporter, 2007 р.в., за 3500 доларів США. Через те, що чоловік перебуває у зоні бойових дій, заявниця, за проханням дядька, зайнялась купівлею авто. Зв`язавшись у соціальній мережі Вайбер через номер НОМЕР_1 , який знаходився під оголошенням, невстановлена особа повідомила, що авто продається, але наразі перебуває у Польщі, для того, аби відправити його в Україну, потрібно відправити грошові кошти на суму 15000 грн., на що заявниця погодилась та невстановлена особа надіслала у приватні повідомленні у Вайбер номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому заявниця, через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через відділення № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відправила на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовий переказ на суму 15000 грн. Далі їй повідомили, що на вказану картку потрібно перевести ще 28000 грн. для перереєстрації д.н.з. т/з, на що заявниця знову погодилась та через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через відділення № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відправила на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовий переказ на суму 28420 грн. Після чого, невідома особа, після переказу грошових коштів, перестала виходити на зв`язок. Внаслідок чого заявниці було спричинено матеріального збитку на загальну суму 43420 грн. (ЄО 11080 від 13.06.2025)

14.06.2025 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.06.2025 їй зателефонував дядько (чоловік тітки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (м.т. НОМЕР_4 ) і розповів, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов авто Volkswagen Transporter, 2007 р.в., яке коштує 3500 доларів США і він хоче його придбати. Зв?язавшись з продавцем вищевказаного авто у месенджері вайбер (підписаний ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 ) останній повідомив, що авто знаходиться у Польщі і для того, щоб перегнати його в Україну необхідно перевести на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на суму 15000 грн. Але, так як ОСОБА_5 військовослужбовець і зараз знаходиться у зоні бойових дій, у нього можливості самостійно переслати гроші немає і тому він попросив її переслати грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 . В ході переписки у вайбер (068-694-6276) продавець транспортного засобу назвав себе ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і переслав у месенджері вайбер фото паспорту на це ім?я. Він повідомив, що знаходиться у Польщі. Окрім цього, він потім надав контакт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займається переоформленням авто і знаходиться в Україні. У переписці він також переслав фото паспорту на це ім?я. Так, вона 05.06.2025 о 19:27 здійснила переказ з банківського рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) свого чоловіка ОСОБА_9 НОМЕР_5 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на суму 15000 грн. 06.06.2025 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно перевести ще 28000 грн., так як потрібно виконати перереєстрацію транспортного засобу, і тому ОСОБА_5 знову попросив її переслати грошові кошти, але на цей раз це зробив її чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, 06.06.2025 о 11:24 год., знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 28000 грн. з комісією 420 грн. 08.06.2025 їй зателефонував дядько і повідомив, що мабуть вони переслали гроші шахраям, так як вони перестали відповідати на повідомлення і слухавку не беруть. До сьогоднішнього дня продавці не вийшли на зв?язок.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять в собі інформацію:

1. рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 05.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2. повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес (довгота та широта) та марку і модель мобільних терміналів якими користується особа при вході в NOVAPAY по банківській карті № НОМЕР_2 та до кого прив`язана банківська картка НОМЕР_2 в період часу з 00:00 05.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи - отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_10 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

14.06.2025 до ЄРДР за №0000082 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи NOVAPAY, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За досліджених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження провадження №0000082 від 14.06.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача сектора дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектора дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектора дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу,тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

1. рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 05.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2. повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес (довгота та широта) та марку і модель мобільних терміналів якими користується особа при вході в NOVAPAY по банківській карті № НОМЕР_2 та до кого прив`язана банківська картка НОМЕР_2 в період часу з 00:00 05.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи - отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1