Справа 688/1247/25
№ 1-кс/688/1257/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000499 від 15 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 березня 2025 року із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02 березня 2025 року та 11 березня 2025 року, невстановлена особа, в період дії воєнного стану, невідомим шляхом, викрала грошові кошти в сумі 7 300 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить її безвісти зниклому чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також грошові кошти у сумі 48 000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

15 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_6 , 1971 року народження, являється її чоловіком, який 01 березня 2025 року зник безвісти неподалік с. Срібне Донецької області. 13 березня 2025, коли вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Ізяслав, щоб заблокувати банківський рахунок чоловіка № НОМЕР_2 , то там працівниця банку повідомила, що із даного банківського рахунку перераховані гроші у загальній сумі 48 000 грн. Проте, коли та, які суми були зняті чи перераховані, їй не відомо, адже у банку сказали, що не можуть надати таку інформацію, адже вона не являється володільцем банківського рахунку ОСОБА_6 .

Крім того, як встановлено, що, невідома особа, з метою викрадення грошових коштів, використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 02 березня 2025 року, о 21 год. 29 хв., зняла гроші в сумі 20 000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10003-0512.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про усі банківські операції проведені із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10003-0512, в період часу з 00:00 год 07 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року, а саме: інформацію про дату, час та місце зняття ( із зазначенням адреси розташування ) коштів із даного банківського рахунку, суму знятих коштів із вказаного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів із даного рахунку, в період часу з 00:00 год 07 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання за відсутності представників, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка дасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунку безвісти зниклого ОСОБА_6 були викрадені кошти, в якій точно сумі, дату, час та місце зняття даних коштів. Крім того, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, стане можливим встановити невідому особу, що викрала кошти ОСОБА_6 з його банківського рахунку.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000499 від 15 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про усі банківські операції, проведені із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 із використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10003-0512, в період часу з 00:00 год 07 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року, а саме: інформацію про дату, час та місце зняття ( із зазначенням адреси розташування ) коштів із даного банківського рахунку, суму знятих коштів із вказаного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів із даного рахунку, в період часу з 00:00 год 07 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20