Справа № 576/1994/23
Провадження № 1-кс/576/209/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000387 від 09.07.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в проміжок часу з 08.07.2023 23 год. 47 хв. по 00 год. 36 хв. 09.07.2023 з його банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було таємно викрадено невідомими особами грошову суму в розмірі 110000 грн.

Слідчий зазначає, що після опрацювання первинної інформації, здійснено додатковий тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу встановлено, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 здійснюються зарахування грошових коштів на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Тому слідчий вважає, що з метою встановлення руху коштів по банківським карткам особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення №581405, №105445 та №181789, а також встановлення місця, куди скеровані грошові кошти та яким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів. Зазначена вище інформація зберігається в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення місця куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить надати можливість здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000387 від 09.07.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000387 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

- копію особової (юридичної) справи особи (осіб), на яку випущено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання та/або зарахування грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2023 до 18.05.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.06.2023 до 18.05.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування картками (рахунками), зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, номери ІМЕІ мобільних терміналів, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання (пристрій) за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.06.2023 до 18.05.2025;

- вказати способи переказу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2023 до 18.05.2025, з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось для переказу грошових коштів, та яке працювало під час роботи інтернет-банкінгу прив`язаного до банківських карток за період часу з 01.06.2023 до 18.05.2025;

- вказати способи створення банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з зазначенням точної дати та часу.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді,в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1