Справа № 466/7067/25
Провадження № 1-кс/466/2225/25
У Х В А Л А

іменем України

29 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

25.07.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.02.2025 року невідома особа шляхом втручання в роботу ЕОМ шахрайським способом, відправивши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, списання відбулися двома транзакціями о 17:48 год., у сумі 18000 грн, о 17:58 год., у сумі 20000 грн, чим заподіяла заявнику матеріальних збитків на загальну суму 38000 грн.

В ході проведення допиту, потерпіла громадянка ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 7-ми років. У її користуванні перебувають банківські картки за номером НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », термін дії 01.29, CVV-код 659 та за номером НОМЕР_2 , термін дії - 03.29, CVV-код НОМЕР_3 .

Перебуваючи у дитячій лікарні, що за адресою: АДРЕСА_1 . 18.02.2025 року, близько 08:00 год., у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надійшло повідомлення, із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються списати кошти у сумі 40000 грн, однак транзакцію було відхилено. Після чого, нею було заблоковано вищезазначену банківську карту.

Близько 13:20 год., вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де вона здійснила відновлення банківських карток. Дані, грошові кошти у сумі 38000 грн, із банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Тоді, консультант надіслав коди до карток, які надійшли у текстовому повідомленні.

В подальшому, вона повернулася до лікарні, однак здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не могла, тоді о 17:48 год., їй надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 18000 грн, та о 17:58 год. списання грошових коштів у сумі 20000 грн, Жодних телефонних дзвінків від третіх осіб їй не надходило, реквізити банківської карти та пароль входу вона не повідомляла та не вводила на інтернет посиланнях. Сума завданих збитків становить 38000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова, від 05.06.2025 року справа №466/5264/25, провадження №1-кс/466/1668/25, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Після цього інформацію котру було вилучено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оглянуто та в ході проведення огляду встановлено, що 18.02.2025 року о 17:48 год., та 18.02.2025 року о 17:59 год., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 38000 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за період часу 17.02.2025 року по час виконання ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх отримання для ознайомлення та вилучення, а саме: інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за період часу 17.02.2025 року по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів; відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за період часу 17.02.2025 року по час виконання ухвали; історії авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; аудіозаписів звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу 17.02.2025 року по час виконання ухвали; результатів внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить один місяць із дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1