Справа № 944/4138/25
Провадження №1-кс/944/560/25
07.08.2025 рокум.Яворів
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно квитанції банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 18.07.2025 перерахував грошові кошти в сумі 18 500 гривень є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською мовою - (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 17.07.2025 по 06.08.2025, на який здійснено грошовий переказ з банківського рахунку потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (з вказанням ШБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.07.2025 по 06.08.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.07.2025 по 06.08.2025;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 17.07.2025 по 06.08.2025 на паперових і електронних носіях;
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на паперових і електронних носіях;
-IP-адресу входу в мобільний додаток «FreeBank» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток «FreeBank» в період часу з 17.07.2025 по 06.08.2025 на паперових і електронних носіях.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в сумі 18 500 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності
Беручи до уваги вище викладене, а також те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника (власників) банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , руху коштів по даному банківському рахунку, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити
Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
До клопотання дізнавач долучив витяг з ЄРДР; копію заяви про вчинення злочину, копію платіжної інструкції.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, а тому за наведених обставин, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Личаківському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.07.2025 по 06.08.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.07.2025 по 06.08.2025;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 17.07.2025 по 06.08.2025 на паперових і електронних носіях;
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на паперових і електронних носіях;
-IP-адресу входу в мобільний додаток «FreeBank» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток «FreeBank» в період часу з 17.07.2025 по 06.08.2025 на паперових і електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10