Справа № 991/8328/25
Провадження 1-кс/991/8408/25
У Х В А Л А

21.08.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000019, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и л а:

1.14.08.2025 на розгляд слідчої судді Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) ОСОБА_1 у названому кримінальному провадженні надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-договорів про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що містять інформацію про наявність положень про активацію функції (операції) овердрафту, яка була передбачена умовами договору (договорів) про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних договорів, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-кредитних договорів, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що містять інформацію про наявність положень про активацію функції (операції) овердрафту, яка була передбачена умовами кредитного договору (договорів) які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів овердрафту, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-договорів овердрафту, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2.15.08.2025 у межах кримінального провадження № 0000019 на розгляд слідчої судді надійшло ще одне клопотання захисника ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно з клопотанням аналогічно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме касових документів (у тому числі прибуткових та видаткових касових ордерів), якими було оформлено всі операції з внесення готівкових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

3.Згідно з ухвалою слідчої судді від 18.08.2025 провадження за цими клопотаннями об`єднані в одне № 1-кс/991/8408/25 (справа № 991/8328/25).

4.У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

5.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання захисника.

6.Дослідивши матеріали клопотань, заслухавши захисника, слідча суддя такі клопотання задовольняє, з огляду на таке.

7.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.

8.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

9.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється назване кримінальне провадження.

11.Згідно з повідомленням про підозру, 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_3 організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_3 , будучи об`єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_3 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_3 не вносилися /а.с. 1-373 т. 2, а.с. 1-373 т. 9/.

12.З огляду на викладене та матеріали клопотання, у т.ч. ухвалу слідчої судді від 05.12.2024 у справі № 991/12700/24 /а.с. 33-42 т. 1/, слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому з урахуванням п. 20-2 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

13.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

14.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.

15.За змістом повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ОСОБА_3 інкримінується вчинення фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за роботи, які фактично не виконувалися, з метою їх зарахування на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року, а саме зарахування службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання неіснуючих готівкових коштів.

16.Окрім того, згідно з повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось за рахунок фіктивного внесення ОСОБА_3 грошових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшого облікування, а також продажу готівки до Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без підкріплення її реальної наявності.

17.Зазначене дає підстави вважати, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, може бути АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.Вирішуючи, чи документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019, слідча суддя виходить з такого.

19.Так, обґрунтовуючи значення речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали, захисник вказує, що необхідно здійснити юридичний аналіз первинних банківських документів, а саме: договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відкриття кореспондентського рахунку та кредитних договорів задля можливості проаналізувати питання щодо наявності у них опції (функції) застосування овердрафту. Адже, у загальному розумінні овердрафт - це короткостроковий банківський кредит, який дозволяє клієнту використовувати кошти, перевищуючи залишок на його рахунку, без застосування до нього відсоткової кредитної ставки у разі їх своєчасного повернення. Виходячи з вищенаведеного, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, містять інформацію про дійсну можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувати опцію (функцію) овердрафту, тобто використання кредитних коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування нарахування відсоткової ставки та укладання додаткових угод, задля здійснення міжбанківських розрахунків через застосування кореспондентського рахунку, що своєю чергою свідчить про реальність здійснення таких операцій з безготівковими коштами, всупереч версії сторони обвинувачення.

20.Що стосується документів, зазначених у п. 2 цієї ухвали, то такі на переконання захисника дадуть змогу з`ясувати обставини внесення підозрюваним грошових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також провести аналіз первинних документів банківського обліку для подальшого спростування версії слідства про нібито фіктивність здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу готівки.

21.Зважаючи на предмет досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та долучені до клопотання документи, слідча суддя вважає, що зазначене захисником має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019.

22.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

23.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

24.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

25.Так, відповідним обсягом даних володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

27.У наданні відомостей, зазначених у п. 1, 2 цієї ухвали, на адвокатський запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з листами від 16.06.2025, 01.7.2025 відмовило, з огляду на відсутність дозволу на розкриття банківської та комерційної таємниці /а.с. 26 т. 1, а.с. 12 т. 4/.

28.Також, слідча суддя зважає, що Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.

29.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

30.Отже, обставини, визначені у пунктах 19, 20 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, аніж у порядку тимчасового доступу до відповідних речей і документів.

31.У клопотаннях захисник просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучити належним чином засвідчені копії документів.

32.Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, згідно з якою тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

33.Отже, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється шляхом виготовлення, а не вилучення їх копій.

34.Проте, зазначене загалом не впливає на задоволення клопотань захисника.

35.Також, слідча суддя зауважує, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

36.У такому разі тимчасовий доступ повинен бути наданий шляхом зняття копії такої інформації на цифровий носій або ж паперовий.

37.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити копії, а саме до:

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-договорів про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що містять інформацію про наявність положень про активацію функції (операції) овердрафту, яка була передбачена умовами договору (договорів) про відкриття кореспондентського рахунку, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних договорів, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-кредитних договорів, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що містять інформацію про наявність положень про активацію функції (операції) овердрафту, яка була передбачена умовами кредитного договору (договорів) які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують укладання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів овердрафту, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-договорів овердрафту, які були укладені та/або були дійсними у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-касових документів (у тому числі прибуткових та видаткових касових ордерів), якими було оформлено всі операції з внесення готівкових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1