Справа № 717/1032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000073 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 25 березня 2025 року біля 14 години 30 хвилин невстановлена особа, під час введеного в Україні воєнного стану, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10600 гривень, які були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_6 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі рахунки, спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно отриманої інформації від акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти потерпілого були перераховані із банківського рахунку потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_4 та слідчим ОСОБА_7 і ОСОБА_8 до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25.03.2025 по теперішній час та в разі перерахування з карток коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції.

- щодо осіб , які являється власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які 25.03.2025 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 996 та 530 грн (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію:

-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25 березня 2025 року по 09 травня 2025 року включно, в разі перерахування з карток коштів інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції;

-про осіб, які являються власниками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які 25 березня 2025 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 996 гривень та 530 гривень, копії паспортів, довідок про реєстраційний номер облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє до 06 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: