ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3932/25 Провадження 1-кс/636/604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

14.05.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.04.2022 по 23 год 59 хв 31.05.2023 про: власника банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 07.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГУ ПФУ в Харківській області, про те, що в період з 01.04.2022 по 31.05.2023 невстановлена особа таємно здійснювала несанкціоноване зняття бюджетних виплат, а саме пенсії, з банківського рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим було спричинено матеріальну шкоду державі в розмірі 30601,18 грн.

Допитаний як представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , пояснив, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виплата пенсій здійснювалась на поточний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .

ГУ ПФУ в Харківській області проведено звірку та встановлено, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян внесено актовий запис про смерть у період отримання державної виплати ОСОБА_5 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер свідоцтва про смерть: НОМЕР_6 , номер АЗ в реєстрі ДРАЦС: 8), однак на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з боку особи, яка здійснила поховання, не надходило свідоцтво про смерть пенсіонера та не було зафіксовано звернення для отримання допомоги на поховання.

Унаслідок чого виникла надмірна переплата пенсійних виплат за період з 01.04.2022 по 31.05.2023 в розмірі 30660, 00 грн.

Ураховуючи вищезназначену інформацію, спеціалістами відділу направлено лист від 10.03.202 № 2000-0506-8/60507 3 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , надмірно нарахованих пенсійних виплат.

На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано 58,82 грн, у межах наявного залишку коштів на особовому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 . Тобто, станом на звітну дату переплата пенсії ОСОБА_5 склала 30601, 18 грн. Хто саме незаконно користувався пенсійними виплатами, що належали ОСОБА_5 , у період з 01.04.2022 по 31.05.2023 невідомо.

Отже, орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці.

Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

07.03.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Стосовно зобов`язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.04.2022 по 23 год 59 хв 31.05.2023 про: власника банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1