Справа № 482/1661/25
Номер провадження 1-кс/482/573/2025
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 05.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 05.03.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що б вжити заходів до невідомої особи, яка 04.03.2025 шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 зі своєї особистої карти НОМЕР_2 .

Допитавши потерпілу було встановлено що 04.03.2025 року близько о 10:00 години в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про надання кредитних послуг, яке мене зацікавило та перейшла за посиланням та сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ознайомилася з умовами отримання кредиту та залишила заявку на оформлення кредиту залишивши свій особистий номер телефону. В подальшому 04.03.2025 року близько о 13:00 години їй зателефонувала жінка та ім`я ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_3 та представились представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони проговорили умови взяття грошових коштів в кредит, які її задовільнили та вона повідомила жінці на ім`я ОСОБА_6 , що бажає взяти в їхній кредитній установі грошові кошти у 50 000 гривень. Після цього жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що згодом надішле на мій номер телефону копію договору. В подальшому у мережі «Вайбер» заявниці надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 та надіслано було копію кредитного договору від кредитора Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Під час листування в мережі «Вайбер» з невідомою особою потерпілій повідомили, що для оформлення кредиту їй потрібно заплатити за нотаріальні послуги та страхову на, що вона погодилась. Невідома особа почала надсилати в повідомленні номера банківських карток на які заявниця в подальшому використовуючи власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала перекази грошових коштів. 04.03.2025 о 15:14 години перерахувала грошові кошти у сумі 650 гривень на картку НОМЕР_5 для підняття кредитного рейтингу. 04.03.2025 о 15:58 перерахувала грошові кошти у сумі 1800 гривень на картку НОМЕР_6 за нотаріальні послуги. 04.03.2025 о 16:47 перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку НОМЕР_7 за страхування. 04.03.2025 о 17:51 перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку НОМЕР_8 за конвертацію. 04.03.2025 о 17:57 години перерахувала грошові кошти у сумі 700 гривень також за конвертацію. Власні грошові кошти перерахувала з належної їй банківської карти НОМЕР_2 . Після цього невідома особа почала мені надсилати повідомлення з приводу того, що їй потрібно, ще перерахувати грошові кошти за військовий збір, заявниця зрозуміла, що з неї виманюють грошові кошти шахраї. Кредит їй наданий не був, номер телефону з якого телефонували та надсилали повідомлення в «Вайбері» не відповідає. Згодом вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.03.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.03.2025року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену у клопотанні інформацію (документи) неможливо..

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та Дізнавачу СД ВП №6 МРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.03.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.03.2025року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1