Справа № 344/8304/25
Провадження № 1-кс/344/3604/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000661, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на замовлення жителів Івано-Франківської та інших областей, здійснюють виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна та земельних ділянок зі значно заниженою їх вартістю, після чого, у порушення ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», здійснюють внесення завідомо недостовірних даних до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку».

Надалі, особи, на замовлення яких здійснено виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна та земельних ділянок зі значно заниженою їх вартістю, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків, здійснюють продаж вказаних об`єктів оцінки із знаниженою їх вартістю. Такі дії завдають збитків Державі внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу об`єктів нерухомості та земельних ділянок за заниженими цінами.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні становлено, один із суб`єктів оціночної діяльності, у якого наявний діючий сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, організовує та розраховується за виготовлення кліше, печаток суб`єкта оціночної діяльності, які у подальшому за допомогою сервісу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє особам, які фактично від його імені виконують, підписують, скріплюють відповідними відтисками печаток Звіти про оцінку земельних ділянок, об`єктів нерухомого майна зі значно заниженою вартістю об`єктів оцінки. Разом з тим, вказаний суб`єкт оціночної діяльності здійснює організацію виготовлення печаток для інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов`язану із виготовленням Звітів про оцінку земельних ділянок та нерухомого майна.

Відправка та отримання зазначених печаток та документів здійснюється із аккаунтів користувачів сервісу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, встановлення осіб, яким здійснено відправлення печаток суб`єктів оціночної діяльності та документів, виконаних суб`єктами оціночної діяльності, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі поштові відправлення, відправником або одержувачем яких є користувачі сервісу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із вказанням номеру електронної накладної, даних відправника та одержувача, адреси відправлення та одержання, опису відправлення, із можливістю вилучення таких документів на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отриманням тимчасового доступу до документів та відеозаписів шляхом їх вилучення, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, до інформації про всі поштові відправлення, відправником або одержувачем яких є користувачі сервісу зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із вказанням номеру електронної накладної, даних відправника та одержувача, адреси відправлення та одержання, опису відправлення, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1