Справа № 712/6770/25
Провадження № 1- кс/712/2616/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2025 за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції.

Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків:

06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

06.02.2025 0 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).

06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).j

Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипущення карток.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168, 36 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування, слідчим було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України від 12.02.2025 № 725/43/3-2025, з метою встановлення оперативним шляхом куди саме з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти потерпілої, також встановлення місця обготівкування грошових коштів та/або їх подальший рух.

Крім цього, при огляді скріншотів листування, наданих потерпілою, встановлено листування з абонентським номером НОМЕР_6 , де в листуванні відображене обговорення про те що потерпіла має оновити системне забезпечення для того аби отримати грошові кошти від покупця з доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча в клопотанні вказує, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_6 , який належить не встановленій особі яка представлялась оператором технічної підтримки ОСОБА_7 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 0000085 08.02.2025 внесені до вказаного реєстру 08.02.2025, правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація про зв`язок зазначених вище абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилученняв паперовому та електронному вигляді інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1