Провадження №1-кс/127/5316/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001984 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що отримано оперативну інформацію стосовно гр. ОСОБА_4 , який незаконно виготовляє, зберігає, пересилає та збуває психотропні речовини у великих розмірах на території міста Вінниця.

Проведеними першочерговими заходами встановлено, що громадянином ОСОБА_4 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який за місцем проживання незаконно виготовляє, зберігає, пересилає та збуває психотропні речовини у великих розмірах на території м. Вінниці.

В подальшому 14.03.2025 року за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено санкціонований обшук, в ході якого було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

15.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України тобто незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини у великих розмірах.

17.03.2025 слідчим суддею Вінницького міського суду обрано запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність, у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також задля можливості подальшого виконання санкції, передбаченої ч. 3 ст. 307 КК України необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також залишок грошових кошів на банківському рахунку;

?інформації чи здійснювалося зняття коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), через банкомати чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також залишок грошових кошів на банківському рахунку;

?інформації чи здійснювалося зняття коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), через банкомати чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя