ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7747/25
провадження № 1-кс/753/1080/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001401, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у цьому кримінальному провадженні розслідуються, зокрема, обставини заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами в сумі 184 500 грн., що належали ОСОБА_5 , 1994 року народження, під виглядом надання платних послуг з працевлаштування.

Так, слідчий вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зобов`язувалися надати платні послуги з працевлаштування потерпілого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Натомість ОСОБА_5 був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 08 по 22 жовтня 2024 року.

Отже, як зазначає слідчий, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, слідству необхідна наявна інформація щодо вказаних юридичних осіб, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у поданій до суду заяві просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про кількість працівників прийнятих на роботу та звільнених з займаних посад у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 із вказанням часу працевлаштування та звільнення в період з 01 січня 2022 року по 25 квітня 2025 року із наданням анкетних даних цих осіб, їх ІПН та місця проживання (при наявності інформації);

- відомості про осіб, що займають посади директорів, головних бухгалтерів, працівників, що займаються підбором кадрів (при наявності інформації) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме часу працевлаштування та звільнення в період з 01 січня 2022 року по 25 квітня 2025 року із наданням анкетних даних цих осіб, їх ІПН та місця проживання (при наявності інформації);

- відомості про осіб, що є власниками (учасниками, бенефіціарними власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01 січня 2022 року по 25 квітня 2025 року із наданням анкетних даних цих осіб, їх ІПН та місця проживання (при наявності інформації)

Строк дії ухвали - до 25 червня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1