Справа № 676/4146/25
Номер провадження 1-кс/676/1152/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 12:00 год., 29 квітня 2025 року, під приводом продажу мотоцикла, оголошення про яке було розміщено на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 23 399 грн., які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 трьома платежами переказала на банківські картки, які їй надала невідома особа, а саме: о 12:56 год. 29.04.2025 року в сумі 5000 гривень переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , о 14:37 год. 29.04.2025 року в сумі 9198 грн. та о 14:13 год. 29.04.2025 року в сумі 9201 грн. переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 14.05.2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 вказала, що близько 14:00 год. 29.04.2025 року вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу мотоцикла «Alfa» за 12000 грн. Після чого вона зателефонувала на номер телефону, який був вказаний в оголошенні а саме: НОМЕР_1 , слухавку підняла невідома особа чоловічої статті та повідомила їй що вищевказаний мотоцикл є в наявності та потрібно скинути передоплату в сумі 5000 грн., нащо вона погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки НОМЕР_3 перекинула 5000 грн. на картку продавця № НОМЕР_4 . Після чого їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера НОМЕР_2 та повідомила, що зараз передасть слухавку представнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого із нею почала розмову особа жіночої статті та повідомила що вона є працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та їй потрібно перекинути грошові кошти у сумі 9155 грн., оскільки це страховка за товар, та повідомили, що коли вона отримає товар, їй ці кошти повернуть. На що вона погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9155 грн. Після цього через декілька хвилин до неї знову зателефонували із номера НОМЕР_2 та повідомили, що вона не вклалась у вказаних 7 хвилин які рахувалися у них на комп`ютері та потрібно ще скинути 9153 грн., на що вона погодилася та через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки НОМЕР_3 перекинула на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9153 грн.. Після чого їй написали у застосунку «Viber» що потрібно було 9000 грн. скинути двома платежами. Та потрібно ще скинути 4577 грн., після чого вона зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії відносно неї.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:01 год. 29 квітня 2025 року по теперішній час, із правом виготовлення їх копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власника карткового рахунку.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 12:00 год., 29 квітня 2025 року, під приводом продажу мотоцикла, оголошення про яке було розміщено на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 23 399 грн., які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 трьома платежами переказала на банківські картки, які їй надала невідома особа, а саме: о 12:56 год. 29.04.2025 року в сумі 5000 гривень переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , о 14:37 год. 29.04.2025 року в сумі 9198 грн. та о 14:13 год. 29.04.2025 року в сумі 9201 грн. переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму. Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:01 год. 29 квітня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року, а саме: відомостей анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період часу були перераховані кошти з даних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:01 год. 29 квітня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за даний період часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у даний періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:01 год. 29 квітня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за даний період часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у даний періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1