Провадження № 1-кс/686/8868/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Полонне Хмельницька область, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, працюючого на ТОВ «Понінській КПФ «Україна» майстром цеха, має на утримані доньку 12 р.,

у кримінальному провадженні №0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263, та ч. 3 ст. 311КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 19.09.2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, при цьому визначені ст. 177 КПК України ризики продовжують існувати, а саме ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушень, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим судом, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування, а в подальшому від суду, впливати на інших підозрюваних з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Так, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Також, ОСОБА_6 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_6 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_6 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_6 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання;

- забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне.

- особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій;

- розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_6 ..

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_6 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_6 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.

1) Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 16.02.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 16.02.2024.

16.02.2024 у період часу з 10 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_6 являючись організатором злочинної групи, по в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» із ОСОБА_10 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_6 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

16.02.2024 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримав вказівку від ОСОБА_6 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у поліетиленовий пакет синього кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

16.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_5 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_6 помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у два згортки та обгорнув однією клей-стрічкою коричневого кольору та розмістив поблизу електроопори, біля будинку № 53, по вул. Правохоморна, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 17 хв. по 17 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_6 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_6 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 300 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 300 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_6 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_10 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 27,7 г, 27,0 г, у вигляді знімків місця його розташування (на території Полонського аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.), в подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г, ОСОБА_6 незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, та надіслав ОСОБА_10 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною амфетамін 0,2849 г, та 0,3035 г (біля електроопори, що неподалік будинку № 53, по вул. Правохоморна, в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.). В подальшому, вказану психотропну речовину амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, ОСОБА_6 незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

26.05.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 23 липня 2025 року включно та визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. та визначено обов`язки, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави.

Після отримання документа, що підтверджує внесення застави ОСОБА_5 було звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

21.07.2025 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, який класифікується як особливо тяжкий злочин.

Метою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, у цьому кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов`язків.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме по 13.11.2025 року включно, відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 травня 2025 року .

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 13.11.2025 року включно, строк дії покладених ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.05.2025 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 13.11. 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя