Справа №463/7622/25
Провадження №1-кс/463/7343/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000141 від 20.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000141 від 20.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 року у ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Л/о із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 про те, що просить прийняти міри до невідомої їй особи, котра 20.02.2025 року близько 14.15 год. зателефонувала до неї з невідомого мені номера НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом збереження її коштів від спроб заволодіння шахраями, заволоділи моїми коштами у сумі 136950 грн., які вона самостійно переказала декількома платежами зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 , на суми 19950 грн, 18000 грн, 19500 грн, 20000 грн. 20000 грн, та з тієї ж картки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суми 19500 грн та 20000 грн., які вона здійснювала за місцем свого проживання, чим їй було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з її карти, хочуть оплатити інтернет замовлення, та запитав чи вона його робила, на що вона заперечила. Працівник запитав чи вона знайома з ОСОБА_6 , на що вона відповіла ні. Після цього він дав їй номер ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати оплату і сказав подзвонити на номер НОМЕР_5 . Коли потерпіла зателефонувала то відповів автовідповідач і потрібно було сформулювати питання проте, коли вона розмовляла до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_6 , та піднявши телефон представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи вона їм телефонувала, на що вона відповіла, що так і повідомила, що з її карти хочуть зняти кошти за інтернет покупки. Невідома особа, яка представилась працівником банку, сказала, що бачить що на її карту здійснено замах шахраїв і повідомив, що потрібно з цієї карти перевести кошти, щоб її закрити. Згодом він повідомив, щоб зберегти її кошти, відкрили рахунок на неї, на який вона можу перевести свої кошти, та повідомили його, і після цього, потерпіла здійснила декілька переказів з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме 19950 грн. 18000 грн, 19500 грн, 20000 грн, 20000 грн, та на карту НОМЕР_4 з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 два платежі, а саме 19500 грн та 20000 грн. Після того, як вона здійснила перекази вони повідомили, що потрібно почекати 3 години, бо оновлюється база динних, щоб повернулись кошти та після цього попрощались. Оговтавшись вона запідозрила що це могли бути шахрайські дії та одразу після розмови звернулась у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити інформацію, де працівник в банку повідомила, що стосовно неї було вчинене шахрайство.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_3 , на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів. Відповідно до транзакцій по банківській карті НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 19950 грн., які надійшли від потерпілої 20.02.2025 о 14:46:19, були переказані 20.02.2025 о 15:09:26 на іншу банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у тій же сумі 19950 грн. В подальшому з банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ці грошові кошти були переказані на дві інші банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_8 у сумі 13325 грн. та на НОМЕР_9 у сумі 6633,17 грн.

Також під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів. Відповідно до транзакцій по банківській карті НОМЕР_4 , грошові кошти у розмірі 19900 грн., які надійшли від потерпілої 20.02.2025 о 16:12:14 год., були переказані 20.02.2025 о 16:23:36 год. на іншу банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

Так, емітентом банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000141 від 20.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000141, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 20.02.2025 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 20.02.2025 по час постановлення ухвали;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20.02.2025 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 20.02.2025 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 20.02.2025 року по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1