Номер провадження 1-кс/754/1897/25
Справа № 754/8638/25
У Х В А Л А

11 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 26.03.2025 року за ч.2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

03.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000203 від 26.03.2025 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2025 року приблизно о 12 год. 30 хв, невстановлені особи, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, підмінили зміст відправки № 1756, а саме процесорів, своїми діями завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 61 тис. грн.

25.03.2025 р. проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено експрес накладну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1756, в якій наявні відомості щодо одержувача посилки, яким є приватна особа - ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_2 .

Свідок ОСОБА_6 показала, що вона працює начальником поштового зв`язку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у м. Києві, 24.03.2025 р. до неї звернувся представник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що 22.03.2025 р. приблизно о 12:30 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 двома невстановленими особами жіночої статі під час огляду посилки за накладною № 1756 здійснено підміну товару, який у ній містився, а саме процесорів до техніки, у зв`язку з чим вона 25.03.2025 р., після прибуття на робоче місце, здійснила виклик поліції з приводу виявленого факту кримінального правопорушення.

Свідок ОСОБА_7 показав, що працює оператором поштового зв`язку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у м. Києві, 22.03.2025 р. з 08:00 год. він перебував на робочому місці у вищезазначеному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконував свої обов`язки. Цього ж дня, приблизно о 12:30 год. до відділення зайшли двоє невстановлених осіб жіночої статі, які попросили отримати посилку та відкрили для цього додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, де він відсканував штрих-код із номером товарно-транспортної накладної № 1756 на ім`я ОСОБА_5 . Для отримання даної посилки автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено дзвінок на зазначений у накладній номер одержувача НОМЕР_2 , після чого, отримавши підтвердження авторизації, ним було надано посилку для огляду. Після огляду вмісту посилки двома невстановленими особами, останні повідомили, що товар їх влаштовує і вони заберуть його, однак, зараз не можуть її забрати, оскільки при собі не мають паспорту. Після чого, дані особи повідомили, що сходять по документи та повернуться через декілька хвилин і попросили посилку не прибирати. Через 10-15 хв. вказані особи до відділення не повернулися, у зв`язку з чим, приблизно о 13:00 год. було здійснено телефонні дзвінки на номер одержувача НОМЕР_2 , який виявився вимкненим. Після цього він оглянув вміст посилки, яку двоє невстановлених осіб не забрали, переконався, що все на місці та забрав її. У подальшому, 24.03.2025 р. від керівника відділення ОСОБА_6 йому стало відомо про факт підміни товару 22.03.2025 р. приблизно о 12:30 год. по накладній № 1756, що здійснено двома невстановленими особами жіночої статі.

Свідок ОСОБА_8 показав, що після того, як 22.03.2025 р. приблизно о 12:30 год. двоє невстановлених осіб жіночої статі, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у м. Києві, не забрали посилку № 1756, останню було повернуто відправнику - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у відділення № НОМЕР_3 у м. Петропавлівська Борщагівка. 24.03.2025 р. представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») подано претензію, у зв`язку з виявленим фактом підміни товару, який містився у зазначеній посилці. Після розгляду даної претензії, встановлено підміну лише однієї одиниці товару з посилки, а саме процесора Intel Core І-9-14900К, вартістю якого 01.04.2025 р. компенсовано відправнику TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 показала, що на початку березня 2025 року у месенджері «Telegram» вона знайшла для себе роботу, яку їй запропонувала невідома особа, що полягала у підміні товару - процесорів до комп`ютерів. 22.03.2025 р. приблизно о 10:00 год. у месенджері «Telegram» їй написала невідома особа та повідомила про наявність роботи, для виконання якої їй необхідно прибути до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у м. Києві. Після цього вона зв`язалася зі своєю подругою ОСОБА_10 , запропонувала разом поїхати у відділення пошти, при цьому розповіла їй суть своєї роботи. ОСОБА_10 погодилася на дану пропозицію, після чого вони разом поїхали до відділення пошти. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , вона, з дозволу ОСОБА_10 , скористалася телефоном останньої та забрала посилку з дешевими процесорами, про що відразу повідомила невідомій особі у месенджері «Telegram». У подальшому, діючи за вказівкою невідомої особи, вона та ОСОБА_10 поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де отримали для огляду посилку, в якій знаходилися два процесори, корпус системного блоку та інші деталі до комп`ютера. Під час огляду посилки, вона здійснила підміну одного з процесорів, поклавши в посилку дешевий, а оригінальний забрала собі до кишені куртки. Після цього вона повідомила працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що забула вдома паспорт, а тому, щоб забрати посилку вона сходить по нього додому та повернеться. Потім вони з ОСОБА_10 попрямували в інші відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, зокрема, у відділення № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в останньому з яких вона знову здійснила підміну процесора в посилці. Цього ж дня, 22.03.2025 р. вона через таксі передала отриманий із посилок оригінальний товар невідомій особі. За виконану роботу 22.03.2025 р. та 24.03.2025 р. вони з ОСОБА_10 отримали від невідомої особи грошові кошти у загальній суму 13000 грн., що були зараховані з двох різних карток на її картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , які вони в подальшому разом витратили на власні потреби. 26.03.2025 р. ще раз виконала роботу та здійснила підміну процесора в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване на території Оболонського району м. Києва, однак, грошові кошти за це не отримала.

ОСОБА_10 показала, що була обізнана про роботу ОСОБА_9 з підміни процесорів та, будучи присутньою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у м. Києві, допомогла останній виконати роботу та надавала ОСОБА_9 свій телефон для використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому ОСОБА_9 ще декілька разів самостійно виконувала роботу з підміни процесорів, однак згодом, на її прохання припинила займатися такого роду діяльністю.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвищае, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 ; у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_10 з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_10 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_10 , надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22.03.2025 р. по 24.03.2025 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвищае, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 ; у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_10 з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_10 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_10 , надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22.03.2025 р. по 24.03.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -