Номер провадження 1-кс/754/1989/25
Справа № 754/9025/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002966 від 04.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

09.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0002966 від 04.10.2023 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого встановлено, що у період часу з 10.09.2023 р. по 22.09.2023 р. у невстановлений час, особа на ім`я ОСОБА_5 , у невстановленому місці, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про продаж автомобілів із Польщі. У телефонній розмові через мобільний додаток Вайбер за номером телефону НОМЕР_1 було домовлено про покупку автомобіля марки «Hundai», моделі «Tucson», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 за НОМЕР_3 доларів США. Після чого, потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 25508 грн. 40 коп. зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку брокера № НОМЕР_5 та грошові кошти у сумі 349995 грн. 00 коп. зі своєї картки № НОМЕР_6 на картку брокера № НОМЕР_7 . Після перерахування грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_5 перестала виходити на зв`язок.

Крім того, встановлено, що до вчинення злочину причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Є043342).

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала копії квитанцій та виписку про рух коштів по банківському рахунку, закріпленому за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 та за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_9 , а також фотознімки екрану телефону, що містять інформацію щодо даних картки, на яку були перераховані кошти до осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме номери карток: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду); відомостей про підключення банківського рахунку № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомостей щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, у тому числі, банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та, за наявності, фото- та/або відео-матеріалів, знятих під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 13.09.2023 р. по 30.09.2023 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, відносно банківського рахунку № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду); відомостей про підключення банківського рахунку № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомостей щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, у тому числі, банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та, за наявності, фото- та/або відео-матеріалів, знятих під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 13.09.2023 р. по 30.09.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -