Справа № 750/8237/25
Провадження № 1-кс/750/2564/25
У Х В А Л А

18 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.06.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, які містять інформацію що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.03.2025 до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка зловживаючи довірою під приводом надання можливості заробітку на криптовалютній біржі заволоділа належними заявниці грошовими коштами в загальній сумі 15850 гривень, з яких 7654 гривень та 4656 гривень остання переказала на банківську карту НОМЕР_2 , 3540 гривень - на банківську карту НОМЕР_3 , що мало місце 21.01.2025.

17.04.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_4 . Під час аналізу руху коштів встановлено надходження коштів в розмірі 7574 гривень 21.01.2025 о 10 год. 34 хв. та кошти в розмірі 4605 гривень 21.01.2025 о 16 год. 20 хв. В подальшому, дані кошти ОСОБА_8 переказує 21.01.2025 о 13 год. 38 хв. в розмірі 27670 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 21.01.2025 о 16 год. 27 хв. в розмірі 13131 гривень на банківську карту НОМЕР_6 .

Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 . Під час аналізу руху коштів встановлено надходження коштів в розмірі 3500 гривень 21.01.2025 о 09 год. 36 хв. В подальшому, дані кошти ОСОБА_9 переказує 21.01.2025 о 12 год. 22 хв. на банківську карту НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

На підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 . Встановлено зарахування коштів в розмірі 19700 гривень 21.01.2025 о 12 год. 22 хв. від ОСОБА_9 . В подальшому, 21.01.2025 о 12 год. 24 хв. кошти в розмірі 20000 гривень переказуються на банківську карту НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11