Справа № 592/8295/25
Провадження № 1-кс/592/3539/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 04.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.03.2025 близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsАpp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13 500 грн., що ОСОБА_4 і зробив 21.03.2025 близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_4 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 30 000 грн. 22.03.2025 близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20 000 грн.. з вищевказаної картки. 23.03.2025 о 18 год. 41 хв., переказав 30 000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18 000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15 000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200 000 грн., гр. ОСОБА_4 авто так і не отримав. (ЄО №32899 від 03.04.2025).

В ході огляду досудового розслідування, було встановлено, що 21.03.2025 о 13:24:53, відбувається переказ грошових коштів, на суму 13 567 грн. 50 коп. з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_10 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 20.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 20.03.2025 по час виконання ухвали, у якості фінансових.

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 20.03.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1