У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1694/25 № 1-кс/610/348/2025
м. Балаклія22 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи шляхом обману під приводом продажу криптовалюти 28.03.2025 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальні сумі 20000 грн, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.04.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 31.03.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього на його мобільному пристрої мається застосунок «Bybit», через який він може купувати та продавати криптовалюту. 28.03.2025 він в даному застосунку захотів купити криптовалюту USDT, для чого обрав собі особу під ніком « ОСОБА_5 », з якою почав переписку та якій в результаті перевів грошові кошти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 у сумі 20000 грн для купівлі криптовалюти USDT у кількості 473 шт. Проте, здійснивши переказ коштів на даний рахунок, потерпілий не встиг підтвердити у застосунку «Bybit» купівлю криптовалюти і укладення угоди, внаслідок чого криптовалюта у вказаному застосунку не була нарахована на його особистий рахунок у застосунку «Bybit». У квитанції було вказано, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адміністрація у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила потерпілому, що невідома особа під ніком « ОСОБА_5 » обнулила свій рахунок і тому вони ніяк не можуть посприяти поверненню коштів потерпілому або перерахунку криптовалюти на його рахунок.

Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з особою під ніком « ОСОБА_5 » щодо купівлі криптовалюти, яка прислала йому номер картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий 28.03.2025 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 20000 грн, що підтверджується копією квитанції, де надавачем платіжних послуг отримувача вказано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в електронному та друкованому вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 28.03.2025 по 22.05.2025;

інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інформації про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 20000 гривень та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення;

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1