Справа № 373/2392/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000339 від 09.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2025 року близько 10:23 хвилин, надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , в ході розмови особа представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з метою авторизації даних, потрібно буде називати коди, під час розмови із невідомою йому особою на його телефон дійсно надходили смс повідомлення із чотирьох значними числами, які він називав. Та після чого із його банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено списання в розмірі 64 тисячі гривень.

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000339.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілого ОСОБА_4 , здійснювався з його особового банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на чий рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку, № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в контексті руху коштів по цьому рахунку.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, яким перераховано кошти потерпілого без її згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), та у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 09.07.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 годин 08.07.2025 по 08:00 годин 11.07.2025.

Надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 13.09.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5