печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, зареєстрованому 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 197-1, частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 364, частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбано квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1 статті 1 Попереднього договору передбачено, що сторони зобов`язуються у майбутньому укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу квартири (далі - Основний договір), на умовах, визначених Попереднім договором.

Відповідно до пункту 2 статті 1 Попереднього договору, предметом купівлі-продажу Основного договору за Попереднім договором є квартира АДРЕСА_3 .

Згідно пункту 7.1 статті 7 Попереднього договору, попередня ціна квартири, на день укладання Попереднього договору становить 9 189 223,49 грн, без ПДВ, що еквівалентно 336 720,0 доларів США за офіційним курсом НБУ 27,2904 за 1 долар США, що діє 06.07.2021 року.

Пунктом 4.2 статті 3 Попереднього договору визначено, що з моменту укладання Попереднього договору до 14 липня 2021 року, але, у будь-якому випадку до укладання Основного договору, покупець сплачує продавцю забезпечувальний платіж в розмірі 9 089 223,49 грн без ПДВ. Цей забезпечувальний платіж зараховується в рахунок остаточної оплати квартири за офіційним курсом НБУ гривні до долара США, що діятимуть в день зарахування грошових коштів за відповідним платежем на банківський рахунок продавця.

На виконання вказаного договору 12.07.2021 та 13.07.2021 ОСОБА_4 було перераховано на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через каси банківських установ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в загальній сумі 9 205 154,00 грн в якості забезпечувального платежу згідно умов Попереднього договору №246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, 01.12.2022, з письмового дозволу ОСОБА_6 , уклала з ОСОБА_4 договір позики.

Відповідно до умов Договору позики від 01.12.2022, ОСОБА_5 (далі також - Позикодавець) передала, а ОСОБА_4 (далі також - Позичальник), розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, прийняв у власність грошові кошти в сумі 365 686, 00 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить еквівалент 10 000, 00 доларів США.

Згідно з пунктом 6 Договору позики від 01.12.2022, повернення отриманої за цим Договором Позики здійснюється Позичальником Позикодавцю у строк до 01 грудня 2025 року включно.

Пунктами 28, 29 Договору позики від 01.12.2022 визначено, що Позичальник зобов`язується перед Позикодавцем щодо повернення суми отриманої за даним Договором позики, шляхом забезпечення зобов`язання іпотекою нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Умови передачі заставленого майна в іпотеку та звернення на нього стягнення регулюються нормами чинного законодавства України і договором іпотеки (іпотечним договором), який сторони зобов`язуються укласти протягом двох робочих днів після укладення даного договору.

В подальшому, 01.12.2021 ОСОБА_4 уклав із ОСОБА_5 , за згодою ОСОБА_6 , договір іпотеки.

Відповідно до умов договору іпотеки від 01.12.2022, укладеного між ОСОБА_5 (далі також - Іпотекодержатель) за згодою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (далі також - Іпотекодавець), за Договором позики від 01.12.2022 Іпотекодавець передає Іпотекодержателю в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна разом з усіма приналежностями, невід`ємними поліпшеннями, складовими частинами, внутрішніми системами, що існують на момент укладення цього договору та виникнуть в майбутньому (Предмет іпотеки) - квартира, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 000, загальною площею 140, 3 кв.м., житловою площею 70,9 кв.м.

Пунктом 1.1.3 Договору іпотеки від 01.12.2022 визначено, що всі зроблені Іпотекодавцем, до укладання цього Договору, а так само і в період його всілякого роду поліпшення, роботи із реконструкції, зміни, доробки тощо, автоматично стають предметом цього договору - Предметом іпотеки та не потребують внесення додаткових змін до цього договору.

Пунктами 1.2., 1.3. Договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365 686,00 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000,00 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

Відповідно до пункту 5.3. Договору іпотеки, Іпотекодержатель має право задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на Предмет іпотеки.

Цей пункт є застереженням, яке прирівнюється до Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя та передбачає Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання. Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, а цей Договір є правовстановлюючим документом та є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки.

Разом з тим, у зв`язку із публікаціями в мережі Інтернет журналістських розслідувань щодо набуття ОСОБА_5 вищезазначеної квартири, які спричинили суспільний резонанс, 03.03.2023, ОСОБА_5 договір іпотеки було припинено.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом, ймовірно укладення договору іпотеки між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_6 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у зв`язку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_4 .

За твердженням слідчого, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.

Встановлено, що договір іпотеки від 01.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та документи, які подавалися сторонами для посвідчення цього договору перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) договору іпотеки від 01.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та документів, які подавалися сторонами для посвідчення цього договору.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1