Справа № 202/527/24
Провадження № 1-кс/202/2468/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000422 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 30.12.2023 за повідомленням про те, що шахрай, який у переписці у « Telegram» представився співробітником відділу фінансів та моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням інформаційно-комунікаційних систем, незаконно отримав доступ до рахунку військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , та в період з 23.12.2023 по 25.12.2023 перерахував грошові кошти у розмірі 31 тисяча 300 гривень та 1 тисяча 319 доларів США на інші банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду.

30.12.2023 слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Донецькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час проведення допиту, останній повідомив, що 23.12.2023, перебуваючи на бойових позиціях в районі Лиманської ТГ, неподалік Серебрянського лісу Донецької області, йому в месенджері «Телеграм», з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написала людина, яка представилась співробітником відділу фінансів та моніторингу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про те, що дії з його «банкою накопичування» (рахунок НОМЕР_1 ) в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмежені, через надмірне надходження грошових коштів.

У подальшому, на прохання людини, яка представилась співробітником відділу фінансів та моніторингу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 надав телефон своєї знайомої ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_10 ) для відновлення доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у подальшому повідомила відповідний код. Далі, невідома особа в переписці в месенджері «Телеграм» повідомила ОСОБА_5 про те, що доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде відновлено протягом доби. 26.12.2023, коли ОСОБА_5 повернувся з бойових позицій, відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відновив доступ до свого мобільного застосунку, після чого виявив, що на його рахунку НОМЕР_1 відсутні кошти у розмірі 31 тисяча 300 гривень та 1319 доларів США. Потім ОСОБА_5 написав заяву до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали неповні дані банківських карток, на які шахраї перераховували гроші з його банківського рахунку.

В період з 23.12.2023 по 25.12.2023 шахраї здійснили наступні транзакції з рахунку НОМЕР_1 :

-579 доларів США 23.12.2023 об 11:36 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-740 доларів США 23.12.2023 об 11:40 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

-2000 гривень 23.12.2023 о 12:53 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-2000 гривень 23.12.2023 о 12:56 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-2000 гривень 23.12.2023 о 12:58 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-1600 гривень 23.12.2023 о 13:01 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-2000 гривень 23.12.2023 о 13:07 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-1700 гривень 23.12.2023 о 13:19 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-20000 гривень 25.12.2023 о 12:22 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджені квитанціями за період з 23.12.2023 по 25.12.2023, відповідно до яких з картки потерпілого дійсно здійснено ряд грошових переказів.

30.12.2023 слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Донецькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону потерпілого марки «Iphone», моделі «11», ЕМЕІ 04924.

30.12.2023 слідчим було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, якими заволоділи невідомі особи з карки потерпілого ОСОБА_5

08.01.2024 було отримано рапорт від о/у УКР ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що під час проведення заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення, будь-яку інформацію встановити не виявилося можливим.

30.12.2023 слідчим було також надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи, її повних анкетних даних, місцезнаходження користувача(ів) банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

25.01.2024 отримано ухвалу суду, відповідно до якої слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська задовольнив клопотання на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

15.02.2024 слідчим було направлено запит до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

14.03.2024 слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . За результатами отриманих даних, слідчим оперативному підрозділу надані відповідні доручення, з метою опрацювання відомостей, наданих банком.

Втім, під час огляду тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, виявлено, що відсутня інформація стосовно IP-адреси потерпілого під час здійснення транзакцій з його рахунку ( НОМЕР_1 ) на карти шахраїв, а саме у період з 23.12.2023 по 25.12.2023, що могло б свідчити про місцезнаходження шахрая у вказаний період часу, коли останній здійснював вхід у особистий електронний кабінет банку потерпілої особи.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей IP-адресу потерпілого під час здійснення транзакцій на карти шахраїв, а саме: відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адресу потерпілого за період з 00 годин 00 хвилин 23.12.2023 року по 00 годин 00 хвилин 25.12.2023 року.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про IP-адресу потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23.12.2023 по 00 годин 00 хвилин 25.12.2023, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1