печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9594/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000832, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшим заволодінням вказаного підприємства.

Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_5 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких було видалено засновника - громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_7 та додано засновника - комерційну структуру -нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Окрім того 04.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 надійшов лист про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2022 (ВП №69939735) на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/5473/22 від 21.02.2022.

Відповідно до постанови зазначається наступне, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 4 080 000,00 грн.

Також в рамках вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслано аналогічні листи приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 про відкриття виконавчих проваджень за номерами:

- ВП №69939706 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/8650/22 від 22.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн;

- ВП №69939685 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/5410/22 від 21.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів у сумі 3 200 000,00 грн.

Також, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

Ураховуючи вказане, та те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , а приватний виконавець в той же час здійснює свою діяльність у місті Києві, тобто приватний виконавець ОСОБА_8 не мав права приймати документи до виконання.

В подальшому, в ході допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що жодних господарських відносин вказані товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мали, судових справ щодо стягнення будь якої кредиторської заборгованості з товариств не існувало.

04.08.2024 вих. № 23.9/25/3/7880-24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скерувало листа щодо можливих порушень діючого законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямованих на ухилення від податку, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів.

За результатами розгляду скарг ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_2 14.08.2024 за № , та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_2 15.08.2024 за № центральною Колегією ІНФОРМАЦІЯ_2 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 винесено висновок, на підставі якого винесено Наказ про задоволення скарг та визнання вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 №029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 21.11.2024 у справі № 910/10897/24 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Позовні вимоги Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визнано протиправним та скасований наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2619/5 від 04.09.2024 «Про задоволення скарг».

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 відмовлено в задоволенні апеляційних скарг Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.11.2024 та матеріали судової справи повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

На даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме матеріалів справи № 910/10897/24 за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання копій, в тому числі копій аудіозапису та відеозапису судових засідань.

При цьому, 12.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні зразки підписів.

Оскільки у судовій справі № 910/10897/24 прийнято кінцеве рішення, то здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів не вплине на незалежність суддів та не буде здійснювати тиск під час прийняття останніми законного рішення у вказаному судовому провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 910/10897/24, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 , за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання копій, в тому числі копій аудіозапису та відеозапису судових засідань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1