490/6855/25 08.09.2025
н/п 1-кс/490/3553/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6855/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000307 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000307 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для органів досудового розслідування особливу важливість мають відомості, які не входять до переліку інформації, що надається банками на запит, а саме:

- інформація щодо заміни (підміни) фінансового номера банківського рахунку (з якого та на який);

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку та web-банкінгу, із зазначенням номера IP або MAC адреси.

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту шахрайських дій відносно потерпілого.

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритій в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000307 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 17.03.2025 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 14.03.2025 року в період часу з 12:30 по 19:34 годин невстановлена особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 43477, 28 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 13 березня 2024 року потерпіла розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж «клітки для дворового утримання морських свинок» за ціною 1000 гривень. 13 березня 2025 року о 20:56 годині вечора у додатку «Вайбер» на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_7 ». Вона запитала про продаж клітки. Потерпіла помітила повідомлення 14 березня 2025 року та о 08:28 ранку відповіла, що клітка в продажу. Особа попросила її оформити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилася, але за умови, що приїде кур`єр. Через деякий час особа надіслала їй СМС з мобільної версії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з текстом про оплату замовлення №56961-17 та посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким вона мала перейти, щоб отримати кошти.

Потерпіла перейшла за посиланням і потрапила на сторінку, що нагадувала « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там було «віконце» для підтвердження отримання коштів. Вона натиснула «так», після чого з`явилося «віконце» для введення даних банківської картки: її номера, терміну дії та CVV-коду. ПІН-код картки вона не вводила.

Після цього з посиланням виникли проблеми, яких вона не пам`ятає, тому через деякий час їй знову надіслали схоже посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згодом з`явилося повідомлення про успішну авторизацію в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У додатку, схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй повідомили, що вона відкрила віртуальний рахунок, на якому є їхні особисті кошти, і їх потрібно повернути. Потерпіла погодилася допомогти. У тому ж додатку, схожому на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особа, підписана як «Mihail від volonters», надіслала їй номер картки НОМЕР_5 , на яку 14 березня 2025 року вона перевела 4020 гривень зі своєї банківської картки. Після цього її картку заблокували в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за підозрою в шахрайстві.

Нічого не підозрюючи, потерпіла вирішила піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб розблокувати картку. У відділенні вона змогла це зробити, після чого повідомила про це «Mihail від volonters». У відповідь той надіслав їй повідомлення з реквізитами: рахунок IBAN НОМЕР_1 , ПІБ отримувача ОСОБА_6 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ / ІШІН НОМЕР_6 . На цей рахунок вона перевела кошти чотири рази:

*14 березня 2025 року о 19:21 9547,74 гривень;

*14 березня 2025 року о 19:22 9547,74 гривень;

*14 березня 2025 року о 19:23 9547,74 гривень;

*14 березня 2025 року о 19:24 9547,74 гривень.

Пізніше «Mihail від volonters» повідомив, що кошти за клітку надійдуть найближчим часом, протягом години. Через деякий час потерпіла знову написала у підтримку, але її СМС не відправлялися. Вона зрозуміла, що це шахрайство, і пішла до банку, де отримала виписку по руху коштів зі свого рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у відділенні в АДРЕСА_2 а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за проміжок часу з 14.03.2025 по 08.09.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за проміжок часу з 14.03.2025 по 08.09.2025;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_1 за проміжок часу з 14.03.2025 по 08.09.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_1 за проміжок часу з 14.03.2025 по 08.09.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 за проміжок часу з 14.03.2025 по 08.09.2025.

Строк дії ухвали по 08 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1