Справа № 209/4041/25
Провадження № 1-кс/209/516/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000095 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.05.2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.05.2025 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спілкуючись за допомогою номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 35984 гривень, які вона самостійно, добровільно, переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами на наступні банківські картки: 2 рази по 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та один платіж у сумі 3105 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.05.2025 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується кредитною банківською карткою № НОМЕР_3 . 12.05.2025 о 13:32 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то почула голос молодого хлопця, який представився співробітником служби охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імені свого чоловік не назвав. У ході телефонної розмови, він повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти готівкою у сумі 16000 гривень та використовуючи її придбати мобільний телефон на суму 9000 гривень, на що потерпіла заперечила, оскільки ні одної із вище перелічених чоловіком грошових операцій вона здійснювала та навіть не планувала здійснювати, на що чоловік запропонував ОСОБА_5 звернутись до них на гарячу лінію. Вона зателефонувала на гарячу лінію 2 рази, про те, трубку ніхто не підняв. Після цього, на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 , це був чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що вона встигла до них зателефонувати, оскільки якщо б вона трохи пізніше зателефонувала, то грошові кошти знялись. Надалі, чоловік повідомив, щоб задля збереження грошових коштів, ОСОБА_5 необхідно було здійснити перекази на їхні особисті внутрішні картки, та під його керівництвом, продовжуючи розмову по телефону, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надалі він повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно здійснити 3 перекази грошових коштів, та почав диктувати номери банківських карток, безпосередньо самі номери банківськиї карток у потерпілої не збереглись, про те, коли вона натискає на номери банківських карток у вкладці «Історія транзакцій», їй висвітлюються повні номери банківських карток, на які вона здійснила переказ грошових коштів. Усього ОСОБА_5 було самостійно, добровільно здійснено 3 транзакції, а саме: 2 рази по 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 3105 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснених ОСОБА_5 переказів, чоловік повідомив останню, щоб вона залишалась на лінії та чекала. ОСОБА_5 чекала до 2 годин, та розмова автоматично завершилась. Потерпіла намагалась зателефонувати ще раз, про те, слухавку ніхто не піднімав. Надалі, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку, де її повідомили, що у них не існує таких номерів, з яких їй телефонували, та вона зрозуміла, що її ошукали.

Відомості щодо банківських карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківських карткок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000095 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи на кого зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власникам банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 12.05.2025 року по дату постановлення ухвали суду. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12.05.2024 року по дату постановлення ухвали суду. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 травня 2025 року до 29 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1