Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2969/25
номер провадження 1-кс/695/777/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.06.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.06.2025 близько 14:28 год. йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківську картку заблоковано та для того, щоб її розблокувати, необхідно назвати смс-повідомлення з кодом. Згодом о 14:32 год. зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником вищевказаного банку та повідомила, що його картку заблоковано та йому необхідно назвати смс-повідомлення з кодом, що надійшов йому. Після чого гр. ОСОБА_5 назвав невідомій жінці код із смс-повідомлення, а також трьох значний код із тильної сторони банківської картки на прохання вище вказаної невідомої особи жіночої статі. Невідома особа жіночої статі здійснювала дзвінки із номерів: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ). Після чого, гр. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із текстом, що його номер телефону відключено від фінансового номеру. Після чого він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що у його мобільному застосунку змінено номер телефону та перераховано грошові кошти у сумі 28 250 грн на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000685 від 24.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Будучи допитаним в якості потерпілого (27.06.2025) ОСОБА_5 повідомив, що у березні 2021 року я відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два рахунки: кредитна НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), зарплатна НОМЕР_8 (№ НОМЕР_4 ). 23.06.2025 року, в першій половині дня він перебував у ЦНАП в

м. Золотоноша, а саме здійснював оформлення документації, для того щоб стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки колишній директор пішов до лав ЗСУ, а тому було прийнято рішення поставити директором його. Близько 13 години цього дня, він поїхав у м. Черкаси до рідної сестри ОСОБА_6 , 1975 р.н., для того щоб провідати її стан здоров`я, так як вона перебувала у лікарні. Близько 14 год. 28 хв., коли він повертався додому та їхав за кермом власного автомобіля, йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та з ним говорив чоловік, який представився представником банку та назвав ім`я, але ім`я не пам`ятає, та повідомив «що його банківська картка (зарплатна) заблокована та щоб її розблокувати потрібрно назвати код, який прийде смс-повідомленням, проте зараз йому перетелефонують» і на цьому перша розмова закінчилась. Згодом о 14 год. 32 хв. йому перетелефонували з іншого номеру телефона НОМЕР_10 та з ним говорила жінка, та її імені він тоже не па`ятає, вона також представилась працівником банку та повідомила йому «що у нього заблоковано банківські картки, та щоб їх розблокувати потрібно назвати код який прийде смс-повідомленням» та невідключаючись від розмови, він назвав їй код, на що вона йому сказала «почекайте і не відключайтеся». Так, як він перебував у дорозі. то зв`язок був поганий і телефонна розмова була перервана, близько через кілька хвилин йому перетелефонували з номету НОМЕР_11 та з ним говорила та сама жінка, і знову попросила його не скидати слухавку і трішки зачекати. Потерпілий зазначив, що йому надходило чотири смс-повідомлення із 6-ти значним номером та всі чотири смс-коди він повідомляв жінці, з якою тривала розмова. Також на прохоння останньої, він дійно повідомив трьохзначний код з тильної сторони картки (CVC-код). Протягом кількох хвилин йому жінка повідомила, що все добре і його картки розблоковані. Також йому надійшла смс-повідомлення з текстоом: «shanovnyi klient, vash nomer vidkliucheno v iakosti finansovogo nomeru». Після того, як він прочитав вказане повідомлення, він відразу почав заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте так як він не міг зайти, він відразу поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 чи змінював він номер телефону, на що повідомив, що ні. На що йому відповіли, що у нього у його мобільному додатку змінено номер телефону, а також перераховані грошові кошти в загальній сумі 28 250 грн. на іншу банківську картку Так, як даний переказ вібувся шахрайським шляхом, його картки було негайно заблоковані та після чого він їх здав до банку. Потім йому сказали зателефонувати на гарячу лінію для того щоб їх анулювати, що і зробив. Також, взамін йому видали дві нові картки, які зберегли свій попередній банківський рахунок (IBAN). Після чого, він отримав виписку по руху коштів та пішов до відділу поліції з метою написання заяви. Коли до нього спершу телефонував чоловік, він повністю назвав його анкетні дані, та запитиа «чи дійсно чотири перші цифри картки 4149?», на що він відповів, що так, і потім чоловік попросив назвати останні 6 цифр цієї картки, що і зробив. Дані дії не викликало у нього жодної підозри, що це можуть бути шахраї.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 23.06.2025 року по 24.06.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_12 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 23.06.2025 по 24.06.2025;

-інформацію про власника банківської карточки з рахунком НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_6 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 21.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1