Провадження № 1-кс/582/155/25
Справа № 582/230/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000020, яке внесене до ЄРДР 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

27.08.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали;

3) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , на яку потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

4) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 5000,00 грн та 3753,00 грн;

5) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали;

6) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

7) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 3700,00 грн;

8) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 16.02.2025 по термін дії ухвали;

9) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

10) матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ;

11) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 16.02.2025 близько 10 год 00 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила оголошення про продаж мотоциклу та вирішила його придбати, зв`язавшись із продавцем, останній повідомив, що готовий доставити мотоцикл по " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після цього з потерпілою зв`язалась невідома жінка, та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та попросила сплатити кошти за доставку мотоцикла. Далі потерпіла сплатила кошти на вказані жінкою рахунки у сумі 13753 грн.

Відповідні відомості 21.02.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Альфа 200 куб. см.» вартістю 12 700 гривень, в оголошенні також було зазначено, що товар знаходить в Сумській області (де саме потерпіла не пам`ятає). Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_6 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , котрий був зазначений як контактний. Слухавку підняла особа чоловічої статі, котра представилася ОСОБА_7 . Уточнивши причину продажу мотоцикла, ОСОБА_6 погодилася на його придбання. Чоловік пообіцяв відправити вказаний товар через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня, близько 11 години 55 хвилин, продавець зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначив, що передасть слухавку працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задля того аби потерпіла вказала адресу, за якою потрібно доставити мотоцикл. Після цього ОСОБА_6 почала спілкуватися в телефонному режимі із жінкою, яка представилася ОСОБА_8 - працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Васильків. В подальшому, на прохання вказаної особи, ОСОБА_6 повідомила свої анкетні дані, номер мобільного телефону та адресу, на яку мав надійти товар. Надалі, жінка запропонувала надіслати мотоцикл за допомогою кур`єрської доставки, на що потерпіла погодилася. Задля того аби відбулася зазначена доставка, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила, що потрібно перерахувати повну вартість за товар. ОСОБА_6 зазначила, що не зможе наразі внести таку суму, після цього в розмову втрутився ОСОБА_7 та запитав скільки потерпіла готова внести грошових коштів, на що остання відповіла, що 5000 гривень. Це влаштувало ОСОБА_7 та ОСОБА_6 продовжила спілкуватися із ОСОБА_8 , котра повідомила, що оформляє замовлення та продиктувала номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень - № НОМЕР_2 , що і зробила потерпіла за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Весь цей час ОСОБА_6 продовжувала спілкуватися із жінкою по мобільному телефону, яка повідомила, що ніби-то програма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не пропускає неповну оплату за відправлення та потрібно перерахувати ще 5000 гривень, але вже на іншу картку - № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 здійснила перерахунок за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила, що даних коштів недостатньо та потрібно внести повну оплату за товар. В подальшому, продовжуючи розмовляти із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала грошові кошти в сумі 3 753 гривні на банківську карту, яку вказала ОСОБА_8 - № НОМЕР_3 . Після проведених операцій, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила ОСОБА_6 , що перераховані нею грошові кошти «зависли» в системі, а тому потрібно внести таку ж саму суму, після чого дані кошти буде повернуто в повному обсязі, а також буде відшковування від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 1000 гривень. Надалі, ОСОБА_6 сказала, що зателефонує їй пізніше та перебуваючи в смт. Недригайлів Роменського району Сумської області зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросила перевірити інформацію стосовно оформленої доставки, при цьому розповіла про телефонну розмову ніби-то з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення м. Васильків, на що потерпілій було повідомлено, що в умовах кур`єрської доставки немає необхідності в перерахуванні повної оплати за товар. Зрозумівши, що відносно неї були вчинені шахрайські дії, ОСОБА_6 подала скаргу на оголошення ОСОБА_7 про продаж мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступного дня оголошення з сайту було видалено. Також потерпілою було подано електронну заяву на сайті Кіберполіції з даного приводу. На даний час продавець на зв`язок із ОСОБА_6 не виходить, товар останній доставлено не було.

В ході огляду інформації яка була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (на які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 13 753,00 грн) було встановлено, що власником даних карток є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель: АДРЕСА_4 . Також в ході огляду було встановлено, що між картками були здійснені перекази та 16.02.2025 близько 12:13:18 здійснено переказ коштів в сумі 3700,00 грн. з банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківських картах.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 753 грн, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , в якості оплати за мотоцикл.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.02.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 20.02.2025, та квитанцій установлено, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 13753,00 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000020, внесене в ЄРДР 21.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000020, яке внесене до ЄРДР 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000020, яке внесене до ЄРДР 21.02.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025;

3) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , на яку потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

4) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 5000,00 грн та 3753,00 грн;

5) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025;

6) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

7) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 3700,00 грн;

8) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 16.02.2025 по 05.09.2025;

9) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

10) матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ;

11) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1