Справа № 214/5550/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3 -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 липня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000479 від «11» квітня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від «11» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 невстановлена особа невстановленим шляхом таємно здійснила дві транзакції грошових коштів з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 3646 грн. Особисті дані нікому не повідомляла, карту не губила, за посиланнями не переходила.

Допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка дала свідчення: що за вищевказаною адресою вона мешкає з 2016 року з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 2014 року ОСОБА_5 володіє банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок НОМЕР_2 , яку вона оформлювала у банківській установі для отримання пенсії на дитину ОСОБА_7 . Пенсійною банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 користувалася регулярно. Особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не користувалася. До банківської карти прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у її мобільному пристрої «Tecno», 2019 року випуску. 05.04.2024 року, коли ОСОБА_5 перебувала у відрядженні по робочим справам у місті Дніпро їй надійшли два повідомлення на її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 про переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 05.04.2024 року час 17:52 год. у сумі 2000 грн. + 25 грн. комісія, у транзакції зазначено Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 та 05.04.024 року час 17:53 год. у сумі 1600 грн. + 21 грн. комісія, у транзакції зазначено «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . ОСОБА_5 невідкладно зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з метою заблокувати банківську карту. До даних переказів ОСОБА_5 та її донька ОСОБА_7 відношення не мають. Дана карта фізично знаходилась за адресою: с. Новолатівка, Криворізький район, Дніпропетровська область. Донька має доступ до даної карти. Свої конфіденційні дані стороннім особам ОСОБА_5 не надавала. Донька ОСОБА_7 карту стороннім особам не передавала. За посиланнями не переходили. Нікого не підозрюють.

Слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано диск з інформацією по рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 05.04.2024 з ОСОБА_8 відбулося списання грошових коштів на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , отримувач якої невідома особа.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили.

Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 липня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000479 від «11» квітня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про банківську карту:

- № НОМЕР_7 , отримувач якої невідома особа.

Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 05.04.2024 по 05.04.2025.

В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18 липня 2025 року о 14.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1