ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року

м. Хмельницький

Справа № 686/22451/25

Провадження № 11-сс/820/434/25

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

доповідача-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

третьої особи ОСОБА_6 ,

його представника

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в місті Хмельницькому, апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 серпня 2025, в межах кримінального провадження № 0000837 від 22 травня 2025, про накладення арешту на майно ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою клопотання заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 задоволено частково.

Накладено арешт на майно, яке 06.08.2025 було тимчасово вилучене у ОСОБА_6 , зокрема, в ході проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax», номер моделі MG903LL/AIMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною сім-картою мобільного телефону НОМЕР_3 ; прозорий файл, у якому наявний аркуш паперу з рукописним написом та копії документів на ОСОБА_9 на 16 арк., шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовлено.

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що незважаючи на наявність постанови слідчого про визнання майна речовими доказами, на даний час відсутні підстави вважати, що вилучені 06.08.2025, під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_6 грошові кошти, про які зазначено у клопотанні прокурора, були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, тобто, ці кошти та документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасового вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна.

В поданій апеляційній скарзі прокурор просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000837 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368,ч. 5 ст. 426-1 КК України, на виявлені та вилучені в ході обшуку, у приміщенні будинку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав нерухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_10 :

- мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max», номер моделі MG903LL/A IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною сім-картою мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- грошові кошти у розмірі 120 000 доларів США, 77 000 гривень, 9200 євро, а саме:

-купюри номіналом в 100 доларів США у кількості 1200 шт., серія та номер: PA58927827A, РВ89567310M, ML03417630B, LG43746271E, MB00446255R, LB26847123A, PB52851876G, PK39519153B, MK00416358A, LF42322116G, LB46139262P, MB26895459A, PF59755499J, PH40319663B, PF12301073I, PB81812579C, LK48435162A, LL67229537A, PF55029217A, PB98232360N, MF18967743G, PE24442738A, PF13504508J, MF18967742G, PB75825007I, PB01087045M, PB40022421F, PL25782189D, LG18873910D. LB52823679D, PA68830049B, MC39971006A, PA68830046B, PA68830047B, PA68830048B, PA68830043B, PA68830045B, PA68830044B, PH68034075B, PH68034073B, PH68034079B, PH68034074B, ML15513426C, PH68034078B, MH23871899A, PH68034080B, LF34502097K, MB05958309M, MG44033596B, LF34502091K, MK32551889B, ME52447159A, LL45988056C, ML49519435A, LA15965734S, LA15965736C, LA15965737C, MK55014107A, LK81783869E, LG91558230D, MB82451993I, MB03458324N, PE70836550C, LB77723857E, LH44043285B, PE70836552C, PB80625828F, PH23785328B, PB19253046I, MB51430069F, PB19253042I, PB19253043I, LD38220451D, MF16786645G, MF73015630B, LD38220449D, PB38961323L, MK69381657C, LL65038679C, PF11757495F, PF11757496F, PF16237576D, PL48330401D, LL97539814F, LB06690883U, MG36462080A, LB56751237L, MB36588532G, MG36462082A, MB84098971G, MB84098970G, PL85305326I, LF84537476G, MB72243456A, ME54345321A, PF42015791H, LB48720828A, PF62360065I, PF31860859H, PK82056690D, LB46420372J, LG03277353B, LF70042642J, LF70042643J, LB48462533K, LF70042605J, LF70042616J, LI74567531A, LI74567540A, LI74567539A, LK40351900A, LE74662107E, LE29387546E, LB39911377H, LB89973720N, LF33757889K, LB46102727K, MB24340192F, LF72810229G, LK20915404A, LB40490537T, LF47527577H, LF47527578H, LK14035025D, LK14035026D, LKJ14035027D, LB18520524G, NG07279454A, MG07279456A, MG07279468A, MG0279467A, MG07279465A, MG07279466A, MB27755751E, JE19817355A, MB27755752E, LE19304119A, LE30553358E, MG07279462A, MG07279461A, MG07279460A, MG07279459A, MG07279458A, MG07279457A, MG07279463A, MG07279455A, MG07279470A, MG07279464A, MB34635006C, MK56034176A, LC23092891A, LC23092892A, LC23092893A, LC230092985A, LC23092894A, MG38582867A, LG65640309B, LB87928461J, LF49762481K, LI17722032B, MB04279894N, LF4712255J, MF49458419D, LC49086741A, LC49086701A, LB21016880E, LB05909353P, MB38511664M, MB57596898M, LB61118503H, LB61118507H, MB26087348F, MB26087347F, MB26087346F, MB26087345F, MB26087334F, LF02900549I, LB52978296J, LG89355829A, MF92642131B, LB67413686K, LB18245128V, LB48702856M, LE49469105D, LB48702860M, LF19019138A, LB50265068E, LL7382238C, LL73822240C, LG60000533B, LL54417914A, LL73822283C, LL73822239C, LB28243563H, LA46503627A, LA96503625A, LG62219227B, LI22996679A, LF33549030A, LF94727315F, LF47687403G, PA59106046A, PA59106001A, PA59106045A, PA59106003A, PA59106002A, PA59106005A, PA59106004A, PA59106007A, PA59106006A, PA59106009A, PA59106008A, PA59106011A, PA59106010A, PA59106013A, PA59106012A, PA59106016A, PA59106015A, PA59106018A, PA59106017A, PA59106020A, PA59106019A, LB85749739D, PA59106021A, MB72862528A, LB07542887D, LE93405473C, PB98385656A, LB55145632W, MB27855284C, PB81460221C, LB94063717A, PB98365662A, LA44171383A, LH13679001C, LH98797933B, LB31974058Q, PB88086505A, PF62378611H, PB25169448K, LB72175217J, PB98385663A, LF16959509B, LL44590338A, MG17996442A, PB98385658A, LL61523745C, LA36037240A, PK11835489E, PB25301791K, PB48060190M, PK11835488E, LG10853689E, PL65902218B, PF42420747C, PB34416219M, PL34356946J, PL98613131B, PL34356947J, PL34356951J, MF48660882D, PF62378618H, LL65953374H, LJ85074696B, LI47896457A, PB91499947L, MB28648408E, MB27298627I, MB27298626P, MB27298629P, MB41078883F, PB79367529C, MF15193538C, MF51718816F, LB83765434Q, PB32053252C, LB27045040R, MB85943895N, MC51206720A, MB85676113P, LI72667775A, LA97876580B, LB31395403A, LF10604315C, LB10377869C, ML30121107A, ML37346923A, LL14240992F, MB37271174S, LF54037135E, PB32053251C, PB58053803B, PK51449561B, LB33484117R, LB27255579V, PK51449563B, LH08747257C, PK46411808B, LH98797935B, LG80014182B, LL26455952A, JK11953848B, PB55333816G, PB50684220C, PB50684219C, PB50684218C, PB50684217C, PB55333798G, PB55333805G, PB50684215C, PB50684213C, LH51728223C, LK09432176E, LF07891637G, MB11575085C, LG70955969D, MG00853135A, LB32209000H, PE33527896B, PB41280598C, LK83650817F, PA15312776B, PB18137522J, PB18137518J, LB59626184U, LK67074932F, LL89866217G, LI33896792A, LK78563029C, MK37912993C, MB52623701B, MB19842845A, LL89850948H, PK35449578I, PK35449579I, PF21414372H, PF21414399H, PG19958933B, ML86284724C, PF39263874K, PF34837103K, PB92123486F, PJ68927624A, PI03317592B, PA77637776B, PA77637779B, PA77637775B, LJ38436923A, LB88904322V, PF26615865P, PF26615866P, QB55149723B, QB55149869B, QB55149770B, QB55149771B, QB55149772B, QB66569208A, QB65569207A, QB65569209A, QB65569210A, QB65569211A, QK35498349B, PH18730327B, QK35498348B, PH18730326B, PH18730325B, PH18730324B, PA69632237B, PA69632233B, PA69632240B, PA69632232B, JG66832128A, LE18337052C, PA36383516C, MB67286387E, PK54841459B, PB80536149M, MH30723539A, JL69679829A, LB69209818P, MB01309445M, MK14015250B, QB09956842B, PB97700255R, PF51044801L, LK38048946E, MB44854703M, MK36559476C, ML20442744E, PE35892903C, MF88298576F, LB06575544M, LF31020137D, LB76855250G, LB85418066F, MF05127383D, PL38879490H, PL38879489H, QB09965039B, LA14158767B, PK03166800I, PK03166799I, PK03166798I, PK03166797I, PK03166796I, PK03166795I, PK03166794I PK03166793I, PK03166792І, PK03166791I, PK03166790I, PK03166789I, PK03166788I, PK03166787I, PK03166786I, PK03166785I, PK03166784I, PK03166783I, PK03166782I, PK03166781I, PK03166780І, PK03166779І, PK03166778І, PK03166777І, PK03166776І, PK03166775І, PK03166774І, PK03166773І, PK03166772І, PK03166771І, PK03166770І, PK03166769І, PK03166768І, PK03166767І, PK03166766І, PK03166765І, PK03166764І, PK03166763І, PK03166762І, PK03166761І, PK03166760І, PK03166759І, PK03166758І, PK03166757І, PK03166756І, PK03166755І, PK03166754І, PK03166753І, PK03166752І, PK03166751І, PK03166750І, PK03166749І, PK03166748І, PK03166747І, PK03166746І, PK03166745І, PK03166744І, PK03166743І, PK03166742І, PK03166741І, PK03166740І, PK03166739І, PK03166738І, PK03166737І, PK03166736І, PK03166735І, PK03166734І, PK03166733І, PK03166732І, PK03166731І, PK03166730І, PK03166729І, PK03166728І, PK03166727І, PK03166726І, PK03166725І, PK03166724І, PK03166723І, PK03166722І, PK03166721І, PK03166720І, PK03166719І, PK03166718І, PK03166717І, PK03166716І, PK03166715І, PK03166714І, PK03166713І, PK03166712І, PK03166711І, PK03166710І, PK03166709І, PK03166708І, PK03166707І, PK03166706І, PK03166705І, PK03166704І, PK03166703І, PK03166702І, PK03166701І, LF21994270G, LF21994271G, LF21994272G, LF21994269G, LF21994268G, LF21994267G, LF21994263G, LF21994265G, LF21994264G, LF21987793G, LF21987794G, LF21987795G, LF21987796G, LF85018223H, LB95084983B, LB95084982B, LB95084985B, LB05837853G, LF58355700G, LF79968476H, LF58355684G, LF85083821H, LF85083820H, LF85083803H, LB07727496J, LF24888094F, LF23574276F, LF23574277F, LF24888036F, LF24888041F, LF24888037F, LF24888105F, LF24888106F, LF00539669G, LF00539670G, LF00539671G, LF00539672G, LF00539673G, LF49464666F, LF49464667F, LF49464668F, LF49464669F, LF23477233F, LF23477234F, LF23477235F, LF23477236F, LF23477237F, LF23477238F, LF23477239F, LF23477240F, LF23477241F, LB47915302E, LB47915303E, LB47915304E, LB47915305E, LB47915306E, LB47915307E, LB47915308E, LB47915309E, LF37264138D, LB43838546P, LB43838545P, LB62535240C, LB26214211E, LF40114682G, LL78006310D, LL78006309D, LB64257590K, LF61341544I, LB42540824A, LB42540823A, LB42540822A, LB42540821A, LB42540820A, LB41540819A, LB42540818A, LL13048663A, LL13048662A, LL13048644A, LL32639765A, LL32639766A, LL32639767A, LL32639768A, LL25577327A, LL25577326A, LL26577324A, LL26577325A, LL26577322A, LL72468998A, LB42540537A, LB42540833A, LB47627964A, LF21273898A, LB48879471L, LL77849088A, LB39737644G, LB39737645G, LB30338683J, LB39737647G, LB39737648G, PB20348306B, MF54426503F, PK52877548B, LB78361754S, MH28860045A, PG66558122C, ML13808814E, LB41538629T, PF14811505H, PB34779845D, PF14811506H, MB72430510S, LA95473094A, PB28050057C, PJ65344599B, PJ65344600B, PJ31419042B, PI06212938B, PL60280136B, PE92060661C, PJ31419070B, PJ31419040B, PK38239768H, PK38239769H, PF09247779L, PF48308797G, PC43468484B, PF08674667L, PD61623340C, PD61623336C, LF16634473D, LB77777736G, MK78257137A, LF82229646J, LG86714109C, LL94319645I, MF52650970B, LC22469750A, LC22469741A, LC22469761A, MB16373052F, JI07051684A, JI07051687A, LA23779641A, LB16456807P, LG01877637C, LL75000529F, LB51187795G, LK86564886A, LB36177816T, LL10051096F, LH83725750C, LF87264374J, LB09938236C, LB09938232C, LG08576614A, LK75098879C, LK75098878C, LF76166979I, LB70165549T, LG32759387C, LB46855396L, MB32698786E, JB90087319A, JG55293876A, LG01877635C, LG01877636C, LD71591552D, LF54744081G, LL34525158D, LC50257872A, LB12623643F, LD17892273D, LK780511200D, LB27968759S, LB52220720G, LD63420789C, LG86813471D, LG73432119B, LL53967070A, LB43165774J, LD43386822C, MB38598445I, MB38598446I, MB38598447I, MB38598448I, MB38598449I, MB38598450I, LC23092898A, LB73096509A, PB80236021E, PD38977138A, ME75748339A, LL09137644A, LF37162009K, LF00206734I, PG25512006A, PG25512009A, LB23287385U, PE37916748C, PK48625458I, PK48625459I, PK48625460I, PK48625461I, PK48625462I, PK48625463I, PK48625464I, PK48625465I, PK48625468I, PK48625469I, PK48625470I, PK48625471I, PK48625472I, PK48625473I, PK48625474I, PK48625475I, PK48625476I, PK48625477I, PK48625478I, PK48625481I, PK48625482I, PK48625485I, PK48625486I, PK48625491I, PK48625492I, PK48625493I, PK48625494I, PK48625495I, PK48625496I, PK48625497I, PK48625498I, PK48625499I, PK48625500I, PK48625301I, PK48625302I, PK48625303I, PK48625308I, PK48625309I, PK48625310I, PK48625311I, PK48625312I, PK48625315I, PK48625316I, PK48625317I, PK48625320I, PK48625321I, PK48625324I, PK48625325I, PK48625333I, PK48625334I, PK48625335I, PK48625336I, PK48625339I, PK48625340I, PK48625341I, PK48625348I, PK48625349I, PK48625350I, PK48625351I, PK48625352I, PK48625353I, PK48625354I, PK48625355I, PK48625356I, PK48625361I, PK48625362I, PK48625363I, PK48625364I, PK48625365I, PK48625366I, PK48625367I, PK48625368I, PK48625369I, PK48625370I, PK48625371I, PK48625372I, PK48625373I, PK48625376I, PK48625377I, PK48625380I, PK48625381I, PK48625382I, PK48625383I, PK48625384I, PK48625385I, PK48625386I, PK48625387I, PK48625388I, PK48625389I, PK48625390I, PK48625391I, PK48625392I, PK48625393I, PK48625394I, PK48625395I, PK48625396I, PK48625397I, PK48625398I, PK48625399I, PK48625400I, PK03166923I, PK03166922I, PK03166921I, PK03166920I, PK03166919I, PK03166918I, PK03166917I, PK03166916I, PK03166915I, PK03166914I, PK03166913I, PK03166912I, PK03166911I, PK03166910I, PK03166909I, PK03166908I, PK03166907I, PK03166906I, PK03166905I, PK03167000I, PK03166982I, PK03166983I, PK03166980I, PK03166981I, PK03166979I, PK03166901I, PK03166902I, PK03166903I, PK03166904I, PK03166924I, PK03166925I, PK03166926I, PK03166927I, PK03166928I, PK03166929I, PK03166930I, PK03166931I, PK03166932I, PK03166933I, PK03166934I, PK03166935I, PK03166936I, PK03166937I, PK03166938I, PK03166939I, PK03166940I, PK03166941I, PK03166942I, PK03166943I, PK03166944I, PK03166945I, PK03166946I, PK03166947I, PK03166948I, PK03166949I, PK03166950I, PK03166951I, PK03166952I, PK03166953I, PK03166954I, PK03166955I, PK03166956I, PK03166957I, PK03166958I, PK03166959I, PK03166960I, PK03166961I, PK03166962I, PK03166963I, PK03166964I, PK03166965I, PK03166966I, PK03166967I, PK03166968I, PK03166969I, PK03166970I, PK03166971I, PK03166972I, PK03166973I, PK03166974I, PK03166975I, PK03166976I, PK03166977I, PK03166978I, PK03166984I, PK03166985I, PK03166986I, PK03166987I, PK03166988I, PK03166989I, PK03166990I, PK03166991I, PK03166992I, PK03166993I, PK03166994I, PK03166995I, PK03166996I, PK03166997I, PK03166998I, PK03166999I, LL30989273F, LB66401572J, LB50253115K, LB00367289J, LH88748279B, LL57681776F, LH88748294B, LH88748289B, LH88748300B, LH88748299B, LH88748102B, LH88748101B, LH88748106B, LH88748105B, LH88748112B, LH88748109B, LH88748120B, LH88748113B, LH88748126B, LH88748127B, LH88748257B, LH88748128B, LH88748272B, LH88748275B, LH88748264B, LH88748265B, LH88748258B, LH88748259B, LC29696536A, LB13405657M, LC29698627A, LC29696537A, LC23094445A, LC29698626A, LG80483616B, LL60837019D, LL13090786E, LD67348429C, LB13407476M, LB13407480M, LB13405656M, LL18160965A, LB13405659M, LB13405660M, LB13405655M, LB13405658M, LB13405653M, LB13405654M, LB13406275M, LB13405652M, LB13406273M, LB13406274M, LB13406269M, LB13406270M, LB13406267M, LB13406268M, LB13406263M, LB13406266M, LF93616498H, LF93616499H, LF93616496H, LF93616497H, LB28361217, LB28361216A, LB00069416H, LB28361223A, LG14067842A, LB18615758G, LF93616670H, LF93616669H, LE29899707A, LE29899708A, LE29899265A, LE29899722A, LE29899263A, LE29899721A, LE29899267A, LE29899264A, LF93626671H, LE29899266A, LF93626666H, LF93626670H, LF93626682H, LF93626681H, LF93626680H, LF93626679H, LF93626665H, LF93626677H, LD07677506C, LD07677502C, LD07677520C, LD07677519C, LD07677508C, LD07677505C, LD07677503C, LD07677509C, LD07676846C, LD07676892C, LD07676849C, LB17101419G, PK03166900I, PK03166899I, PK03166898I, PK03166897I, PK03166896I, PK03166895I, PK03166894I, PK03166893I, PK03166892I, PK03166891I, PK03166890I, PK03166889I, PK03166888I, PK03166887I, PK03166884I, PK03166883I, PK03166882I, PK03166881I, PK03166880I, PK03166879I, PK03166878I, PK03166877I, PK03166876I, PK03166875I, PK03166874I, PK03166873I, PK03166872I, PK03166871I, PK03166870I, PK03166869I, PK03166868I, PK03166867I, PK03166866I, PK03166865I, PK03166864I, PK03166863I, PK03166862I, PK03166861I, PK03166860I, PK03166859I, PK03166858I, PK03166857I, PK03166856I, PK03166855I, PK03166851I, PK03166848I, PK03166841I, PK03166840I, PK03166839I, PK03166838I, PK03166837I, PK03166836I, PK03166835I, PK03166834I, PK03166833I, PK03166832I, PK03166831I, PK03166830I, PK03166829I, PK03166828I, PK03166827I, PK03166826I, PK03166825I, PK03166824I, PK03166823I, PK03166822I, PK03166821I, PK03166820I, PK03166819I, PK03166818I, PK03166817I, PK03166816I, PK03166815I, PK03166814I, PK03166813I, PK03166812I, PK03166811I, PK03166809I, PK03166808I, PK03166807I, PK03166806I, PK03166805I, PK03166804I, PK03166803I, PK03166802I, PK03166801I, PK03166810I, PK03166842I, PK03166843I, PK03166844I, PK03166845I, PK03166847I, PK03166846I, PK03166850I, PK03166849I, PK03166852I, PK03166854I, PK03166853I, PK03166886I, PK03166885I, PB77053901S, PB77053902S, PB77053903S, PB77053904S, PB77053905S, PB77053906S, PB77053907S, PB77053908S, PB77053909S, PB77053910S, PB77053911S, PB77053912S, PB77053913S, PB77053914S, PB77053915S, PB77053916S, PB77053917S, PB77053918S, PB77053919S, PB77053920S, PB77053921S, PB77053922S, PB77053923S, PB77053924S, PB77053925S, PB77053926S, PB77053927S, PB77053928S, PB77053929S, PB77053930S, PB77053931S, PB77053932S, PB77053933S, PB77053934S, PB77053935S, PB77053936S, PB77053937S, PB77053938S, PB77053939S, PB77053940S, PB77053941S, PB77053942S, PB77053943S, PB77053944S, PB77053945S, PB77053946S, PB77053947S, PB77053948S, PB77053949S, PB77053950S, PB77053951S, PB77053952S, PB77053953S, PB77053954S, PB77053955S, PB77053956S, PB77053957S, PB77053958S, PB77053959S, PB77053960S, PB77053961S, PB77053962S, PB77053963S, PB77053964S, PB77053965S, PB77053966S, PB77053967S, PB77053968S, PB77053969S, PB77053970S, PB77053971S, PB77053972S, PB77053973S, PB77053974S, PB77053975S, PB77053976S, PB77053977S, PB77053978S, PB77053979S, PB77053980S, PB77053981S, PB77053982S, PB77053983S, PB77053984S, PB77053985S, PB77053986S, PB77053987S, PB77053988S, PB77053989S, PB77053990S, PB77053991S, PB77053992S, PB77053993S, PB77053994S, PB77053995S, PB77053996S, PB77053997S, PB77053998S, PB77053999S, PB77054000S на загальну суму 120 000 доларів США.;

- купюри номіналом в 20 Євро у кількості 5 шт., серія та номер:

S8, FM, MX, SX, UD, на загальну суму 100 Євро;

- купюри номіналом в 50 Євро у кількості 96 шт., серія та номер: SH, RE, SE, SB, SH, SF, EB, SA, SC, S8, S5, S3, Z2, S3, S6, S8, S9, S7, RD, S1, RC, SC, SD, SB, RA, SB, SA, S7, NA, UB, UD, PB, SE, SE, RE, SE, UB, UB, EC, ZD, UD, UA, RE, UA, UB, SB, UB, UA, EA, SF, SC, SD, X1, SA, S6, V5, S4, X2, S3, S4, UB, PB, SE, SG, RE, PB, VC, VC, SD, WB, RA, SM, VB, WA, UB, SB, VB, SH, RE, RB, UB, SD, SA, UG, UB, UC, SD, RD, SE, SA, SB, EB, UB, SA, SA, PB, на загальну суму 4800 Євро;

- купюри номіналом в 100 Євро у кількості 36 шт., серія та номер:

RB, SC, SC, UC, WA, EB, VA, WA, UB, WA, WA, WA, EA, WA, EB, RB, EA, EB, EA, SA, EA, SE, SA, VA, UB, UD, SA, UD, UD, WA, WA, WA, SA, SC, SB, WA на загальну суму 3600 Євро;

- купюру номіналом в 200 Євро у кількості 1 шт., серія та номер:

X5 на загальну суму 200 Євро;

- купюру номіналом в 500 Євро у кількості 1 шт., серія та номер:

N2, на загальну суму 500 Євро;

- купюри номіналом в 1000 гривень у кількості 77 шт., серія та номер:

ЗТ7141370, ЄП0002958, ЗП2259587, АГ9252833, АК0451825, ЗТ4645907, ЗТ7141190 ЗТ7141191, ЗТ4645910, ЗТ4645914, ЗТ4645904, ЕВ3322990, ГЛ7591788, ЗТ6624602, ГП7313948, ГЛ4842257, АГ7454596, ЕВ2238450, ГК9288666, ГК9288667, ГК9288668, ГК9288669, ГК9288671, ГК9288672, ГК9288673, ГК9288674, ГК9288675, ГК9288676, ГК9288677, ГК9288678, ГК8040744, ГК8040745, ГК8040746, ГК8040747, АП1530279, ГК9288663, АП6291912, АЕ6477396, АИ0303683, АУ6863150, БЛ5452676, БЛ6873094, АА3502438, АД5429573, ГМ5106823, ГМ5106822, ГМ5106821, ГМ5106819, ВУ0069478, ЕВ3919300, ВС5696246, ВС5766753, АР9438348, ГЛ1599755, АЗ0541321, ЯБ5701472, ЕА7169085, АЖ7729024, ГМ8050962, ЕД8412902, АН7425681, ЗМ1424240, ГП0977785, ЯБ9409156, АИ2582161, ГП8627594, ГМ9853253, ГК8654122, ГМ9853254, ВС1547414, АУ6346417, АГ7908158, АР2405326, ЗТ7141372, ЗТ7141371, ЗТ7141375, ЗТ7141374, на загальну суму 77000 гривень;

- прозорий файл, у якому наявний аркуш паперу з рукописним написом та копіями документів на ОСОБА_9 на 16 арк.

- автомобіль марки та моделі «Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , на праві приватної власності, належить ОСОБА_6 , та який на час проведення обшуку знаходився на території гаражного кооперативу «Дуброва», що по вулиці Ранкова, 5г/м блок 3, поряд гаражного приміщення № НОМЕР_6 , в місті Хмельницькому:

- аркуш паперу білого кольору, формату А-4, на якому міститься копія документу, а саме «Консультативний висновок спеціаліста», виданий на особу із анкетними даними: ОСОБА_11 від 04.07.2024 року на 1 арк.

Апелянт зазначає, що вищевказане майно є матеріальними об`єктами, які містять на собі сліди вчиненого, та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення. 06.08.2025 постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_12 вказане виявлене та вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, із врахуванням вимог п. 6 ст. 91 КПК України, у подальшому, в рамках даного кримінального провадження може виникнути потреба у застосуванні спеціальної конфіскації вилучених грошових коштів в сумі 120 000 доларів США, 77 000 гривень, 9200 євро, які могли бути здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом, а також автомобіля марки та моделі «Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 .

Апелянт стверджує, що вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є знаряддями та предметами кримінального правопорушення, а також є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту, чи обстановки, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, а саме запобігання можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення вищеописаних вилучених речей, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку сторони обвинувачення не накладення арешту на дане майно, у рамках кримінального провадження, унеможливлює збереження речових доказів, які необхідні з метою перевірки усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола причетних осіб та як наслідок прийняття законного кінцевого процесуального рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, третю особу ОСОБА_6 та його представника - адвоката ОСОБА_7 , які заперечили проти задоволення апеляційної скарги та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, прокурора ОСОБА_5 , на підтримку апеляційної скарги, із посиланням на зазначені у ній доводи, вивчивши матеріали кримінального провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

В частині накладення арешту на майно, яке 06.08.2025, було тимчасово вилучене у ОСОБА_6 , зокрема, в ході проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax», номер моделі MG903LL/AIMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною сім-картою мобільного телефону НОМЕР_3 ; прозорий файл у якому наявний аркуш паперу з рукописним написом та копії документів на ОСОБА_9 на 16 арк., шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, ухвала слідчого судді не оскаржується, а тому, у цій частині рішення слідчого судді не перевіряється.

Згідно з приписами ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно з вимогами ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вказані дані мають міститися і у клопотанні органу досудового розслідування, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. При цьому, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За змістом ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як визначено в ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

ч.1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

Зі змісту п.1 ч.2 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з приписами ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України , 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України, 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження., 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Перевіряючи законність прийнятого слідчим суддею судового рішення, в межах поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вищезазначені вимоги Закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні «першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали досудового розслідування № 0000837 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та його син ОСОБА_10 запровадили механізм протиправної діяльності, пов`язаної з систематичним вимаганням і одержанням неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарювання за невжиття заходів із мобілізації їх працівників.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 залучив до вказаної протиправної діяльності заступника начальника Хмельницького ОТЦК ОСОБА_13 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 і начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , на яких покладено контроль за невжиттям заходів із мобілізації співробітників тих підприємств, керівники яких погодились передати за це неправомірну вигоду.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_6 та його син ОСОБА_10 підшукують керівників товариств та підприємств, в особливості тих, яким скасовано статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та пропонують вирішити питання із недопущення мобілізації їх співробітників за неправомірну вигоду, а у разі згоди останніх отримувати її та передавати співробітникам ТЦК.

Попередньо узгоджена організаторами протиправної схеми сума неправомірної вигоди, яку пропонують та отримують від представників суб`єктів господарювання, становить 1500-2000 доларів США за кожного співробітника.

В подальшому, одержані грошові кошти від вказаної протиправної діяльності згідно попередніх домовленостей та залежно від рольової участі у даному злочинному механізмі, в пропорційних частинах розподіляються між всіма учасниками протиправної діяльності.

Також, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетні заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізична особа підприємець ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізична особа підприємець ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізична особа підприємець ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фізична особа підприємець, депутат Хмельницької обласної ради ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фізична особа підприємець, депутат Хмельницької міської ради ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зокрема, встановлено наступні факти ймовірного вчинення кримінальних правопорушень вищевказаними та іншими особами: 1) приблизно в період до 28.03.2025 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16.05.2024, Постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30.12.2022, винесено розпорядження про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов`язаних разом з повістками для працівників, щодо ПП «Баварія Захід» (), що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 103/1. У зв`язку з цим, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи уповноваженою особою та фактичним власником ПП «Баварія Захід», звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією надати неправомірну вигоду йому та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 ймовірно в сумі 10 000 доларів США за невжиття заходів щодо мобілізації 9 (дев`яти) працівників ПП «Баварія Захід» та не складання відносно ОСОБА_20 протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та отримав грошові кошти. В свою чергу начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , будучи військовою службовою особою, перевищуючи службові повноваження, не вжив заходів щодо мобілізації працівників ПП «Баварія Захід» та не притягнення ОСОБА_20 до адміністративної відповідальності, 2) приблизно, в період з 19.03.2025 по 19.05.2025 ОСОБА_6 , діючи за проханням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , звернувся до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 з пропозицією надати неправомірну вигоду за здійснення останнім впливу на начальника 199 навчального центру (військова частина НОМЕР_7 ) з метою залишення невстановленого на даний час мобілізованого військовослужбовця (ймовірно родич ОСОБА_23 ) для подальшого проходження служби у цьому навчальному центрі. У відповідь на дану пропозицію, ОСОБА_13 погодився вплинути на начальника 199 навчального центру (військова частина НОМЕР_7 ) з метою прийняття останнім рішення про залишення невстановленого на даний час мобілізованого військовослужбовця проходити службу у зазначеному центрі. При цьому, ОСОБА_13 поставив вимогу надання неправомірної вигоди у вигляді переведення на рахунок НОМЕР_8 навчального центру (військова частина НОМЕР_7 ) грошових коштів у сумі 120 тисяч гривень, що ОСОБА_23 і зробила приблизно в період з 25.03.2025 по 28.03.2025, 3) 04.04.2025, приблизно о 08 год. 30 хв., у місті Хмельницькому військовими службовими ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення заходів з оповіщення було виявлено невстановленого на даний час громадянина. В ході перевірки військово-облікових документів, було встановлено що зазначена особа являється військовозобов`язаним та підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Після цього, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 доставили зазначеного громадянина в обласний збірний пункт ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У зв`язку з цим, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією надати неправомірну вигоду (розмір на даний час невідомий) за здійснення останнім впливу на військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою невжиття заходів щодо мобілізації зазначеного громадянина. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, здійснив вплив на військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в свою чергу, перевищуючи службові повноваження, не вжили заходів щодо мобілізації зазначеного громадянина, 4) 08.04.2025 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією надати неправомірну вигоду за здійснення останнім впливу на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 з метою невжиття заходів щодо мобілізації невстановленого на даний час чоловіка, являється військовозобов`язаним та підлягає призову на військову службу під час мобілізації. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та 08.04.2025 близько 11 год. 00 хв. здійснив вплив на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , який в свою чергу, перевищуючи службові повноваження, не вжив заходів щодо мобілізації невстановленого на даний час чоловіка. Надалі, 08.04.2025, близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_6 поставив ОСОБА_18 вимогу надати неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за невжиття начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 заходів із мобілізації невстановленого на даний час чоловіка. Надалі, близько 11 год. 58 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg» р.н. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_9 , поблизу магазину «Візит» за адресою: м. Хмельницький, вул. Ранкова, 1, ОСОБА_18 , діючи на вимогу ОСОБА_6 , надав останньому неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США, 5) 15.04.2025, близько 17 год. 23 хв., ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , звернувся до ОСОБА_6 з проханням здійснити останнім вплив на начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою зняття з розшуку з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» невстановленого на даний час працівника ПП «Баварія Захід» (), який перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 . На це прохання ОСОБА_6 погодився та, близько 09 год. 25 хв., 16.04.2025 під час телефонної інтернет розмови, здійснив вплив на т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_24 , який в свою чергу, перевищуючи службові повноваження, вжив заходів щодо зняття з розшуку невстановленого на даний час працівника ПП «Баварія Захід» з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», 6) 05.05.2025 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , звернувся до ОСОБА_6 з проханням здійснити останнім вплив на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 з метою невжиття останнім заходів щодо мобілізації невстановленого на даний час чоловіка та зняття його з розшуку у Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг». На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та 05.05.2025 близько здійснив вплив на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , який в свою чергу, 06.05.2025 перевищуючи службові повноваження, не вжив заходів щодо мобілізації зазначеного вище чоловіка, та вжив заходів щодо зняття його з розшуку у Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», 7) 06.05.2025 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією надати неправомірну вигоду для нього та начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 з метою сприяння останнім у наданні комісією (до складу якої входить військова службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 ) статусу критичного підприємству, фактичним власником якого являється ОСОБА_18 , а також за вирішення ОСОБА_15 питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації п`ятьом невстановленим на даний час особам. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , в свою чергу, перевищуючи службові повноваження, вжив заходів щодо сприяння у наданні комісією статусу критичного підприємству, фактичним власником якого являється ОСОБА_18 , а також вирішив питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації п`ятьом невстановленим на даний час особам. Надалі, 06.05.2025, близько 16 год. 25 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Хмельницькому у салоні автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg» р.н. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_9 , отримав від ОСОБА_18 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за здійснення впливу на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 . При цьому, ОСОБА_6 поставив ОСОБА_18 вимогу додатково надати неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США. Також, при розмові, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_18 , що частину грошових коштів за вирішення вказаних питань він передасть начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15

06.08.2025 проведено обшук у приміщенні будинку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax», номер моделі MG903LL/AIMEI: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною сім-картою мобільного телефону НОМЕР_3 ; грошові кошти у розмірі 120 000 доларів США, 77 000 гривень, 9200 євро; прозорий файл у якому наявний аркуш паперу з рукописним написом та копіями документів на ОСОБА_9 на 16 арк.

Крім того, 06.08.2025 до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки та моделі «Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , на праві приватної власності, належить ОСОБА_6 , та який на час проведення обшуку знаходився на території гаражного кооперативу «Дуброва» що по вулиці Ранкова, 5г/м блок 3, поряд гаражного приміщення № НОМЕР_6 , в місті Хмельницькому, в ході якого виявлено та вилучено: аркуш паперу білого кольору, формату А-4, на якому міститься копія документу, а саме «Консультативний висновок спеціаліста» виданий на особу із анкетними даними: ОСОБА_11 від 04.07.2024 року на 1 арк.

Оскільки вказане майно є матеріальними об`єктами, які містять на собі сліди вчиненого, та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, 06.08.2025 постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_12 , виявлене та вилучене, під час обшуку, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення вважає, що наявні підстави вважати, що є ризики приховання, відчуження або пошкодження, вилученого в ході обшуку майна, а також в разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, зумовить труднощі чи неможливість виконання завдань кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

З метою ідентифікації грошових куп`юр, які можливо здобуті ОСОБА_6 незаконним шляхом, 13.08.2025 здійснено огляд речових доказів вилучених у ОСОБА_6 грошових коштів, на загальну суму 120 000 доларів США, 77 000 гривень, 9200 євро.

Прокурор обґрунтовував клопотання про накладення арешту на майно складністю даного кримінального провадження, яке розслідується в умовах дії воєнного стану, обставинами, які підлягають встановленню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановленню всіх причетних осіб, які на даний час не відомі органу досудового розслідування, водночас, такі особи пропонували та надавали ОСОБА_6 , в його автомобілі Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 грошові кошти за вплив на службових осіб ТЦК.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, врахувавши наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, для накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів, запобігання можливості його відчуження, прийшов до правильного та обґрунтованого висновку, задовольнивши частково клопотання прокурора.

Твердження апеляційної скарги прокурора про необхідність накладення арешту на все, вилучене майно, в тому числі, грошові кошти є необґрунтованим.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що подане прокурором клопотання, в частині накладення арешту на вилученні 06.08.2025 року у ОСОБА_6 , під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 грошові кошти у розмірі 120 000 доларів США, 77 000 гривень, 9200 євро, які 12.08.2025 року були слідчим оглянуті, та які 06.08.2025 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000837, не підлягає задоволенню, оскільки, незважаючи на наявність означеної постанови слідчого про визнання майна речовими доказами, стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти, на даний час, містять ознаки речових доказів, саме у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, не підлягає задоволенню клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 аркуш паперу білого кольору, формату А-4, на якому міститься копія документу, а саме «Консультативний висновок спеціаліста» виданий на особу із анкетними даними: ОСОБА_11 від 04.07.2024 року на 1 арк., та на належний ОСОБА_6 автомобіль іноземного виробництва, марки та моделі «Volkswagen Touareg», сірого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_4 , оскільки із долучених до клопотання прокурора документів, не вбачається, що вказаний автомобіль, та документи, на сьогоднішній день, містять сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже, що вони відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, а також які слідчі дії планується провести із залученням вказаного транспортного засобу, (відсутня постанова про призначення будь-яких експертних досліджень), з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні.

КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт "обґрунтованої підозри", переконання (доведення) "поза розумним сумнівом" та стандарти "достатніх підстав (доказів)" тощо. Стандарти "достатніх підстав (доказів)" використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).

Для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів КПК передбачено дотримання стандарту "достатніх підстав" вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (частина 3 статті 170 КПК).

Стандарт "достатніх підстав (доказів)" для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу причетність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

На думку колегії суддів, доводи, викладені в клопотанні прокурора про арешт вказаного майна та в апеляційній скарзі, про те, що вказане майно відповідає критеріям речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.5 ст.426-1 КК України , колегія суддів відхиляє, оскільки на час визнання вказаних речей речовими доказами, сторона обвинувачення не довела належним чином, що майно яке належить ОСОБА_6 , було одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення (оскільки грошові кошти неможливо ідентифікувати), були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Також установлено, що на момент звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а також на час розгляду справи колегією суддів, ОСОБА_6 не вручалось письмове повідомлення про підозру.

З огляду на викладені обставини, стороною обвинувачення не доведено правових підстав для накладення арешту на вказане майно і в суді апеляційної інстанції, оскільки за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вказане майно має до розслідування вчинених злочинів.

Інші доводи, на які є посилання в апеляційній скарзі, були перевірені колегією суддів, однак не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Частиною 3 ст.407 КПК України встановлено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.

За таких обставин колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак, приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 серпня 2025, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000837 від 22 травня 2025, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_3 ОСОБА_1 ОСОБА_2