УХВАЛА

Іменем України

25.07.2025 Справа №607/14974/25 Провадження №1-кс/607/4142/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України,

УСТАНОВИЛА:

21.07.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, перебуваючи на посадах головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2020-2023 років забезпечував для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суб`єкт господарювання, який виконує роботи протипожежного призначення) отримання замовлень щодо надання послуг протипожежного захисту та придбання протипожежного обладнання від підприємств, установ та організацій, де ОСОБА_5 проводились заходи державного нагляду (контролю) за додержанням і виконання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту.

При цьому керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 перераховував на банківський рахунок ОСОБА_5 та його близьких осіб грошові кошти у розмірі 10-15% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували очолюваним ОСОБА_6 товариствам за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою приховування своєї протиправної діяльності для отримання грошових коштів надавав реквізити банківських карток та рахунків своєї дружини ОСОБА_7 .

Так, проведеними слідчими діями встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 відкриті банківські рахунки та банківські картки, на які були перераховані грошові кошти, отримані від зазначеної вище протиправної діяльності.

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 та які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2020 до 20.10.2023.

Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів на банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 та які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях по банківських (карткових) рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 до 20.10.2023 (закриті та діючі), а саме до:

- інформації про банківські (карткові) рахунки та рух коштів на них із розшифровкою контрагентів за вказаний період із відображенням залишку коштів після проведення кожної транзакції;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківських (карткових) рахунків, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських (карткових) рахунків;

- інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських (карткових) рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції);

- інформації про номери ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими (картковими) рахунками при використанні Інтернет додатку (програми);

- інформації про з`єднання із ІР-адресами та МАС, адреси комп`ютера при здійсненні входу, чи будь-яких видів фінансових операцій за банківськими (картковими) рахунками при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ;

- інформації про надання послуг кваліфікованого електронного підпису, отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1