СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4489/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказувались з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що проведеним дізнанням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.05.2023 року приблизно 15 годині 08 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8135 тисяч грн., які зняла з картки № НОМЕР_3 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить ОСОБА_10 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 , останній пояснив те, шо він наразі, проходить лікування у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На обліку лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Також повідомив, що 28.05.2023 року, у денний час, він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив взяти кредит, у розмірі 80000 грн., для цього він знайшов інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час цей сайт не працює та зайшов на цей сайт на якому був мобільний номер телефону НОМЕР_4 , за яким ОСОБА_10 зв`язався у соціальній мережі «Вайбер» з посередником, який шукав йому кредитора. Для того, щоб ОСОБА_10 дали кредит, йому потрібно було очистити кредитну історію, але для цього йому потрібно було сплатити грошові кошти, у розмірі 520 грн.

В подальшому ОСОБА_10 28.05.2023 року, приблизно о 15 годині 31 хвилині, зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у розмірі 555 грн. Після чого, йому сказали зачекати, поки чистять історію. Далі, ОСОБА_10 знову зателефонували та повідомили про те, що треба заплатити за послуги нотаріуса, які коштують 2200 грн. На що, він погодився та 28.05.2023 року, приблизно о 17 годині 31 хвилині на вищевказану банківську картку знову перерахував грошові кошти, у розмірі 2261 грн. Після чого, ОСОБА_10 сказали почекати поки нотаріус все оформить.

Далі, ОСОБА_10 знову зателефонували та сказали, що все добре та повідомили, що потрібно сплатити грошові кошти за страхування кредитного договору, у розмірі 2800 грн. На що він погодився та 28.05.2023, приблизно о 18 годні 39 хвилин на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 2864 грн. Далі, ОСОБА_10 знову зателефонували та повідомили, що його кредитний договір вже був переданий у брокерську компанію, назви він не знаю. Після чого, він зв`язався з брокером на ім?я ОСОБА_11 за мобільним телефоном НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер», який повідомив ОСОБА_10 , що буде займатись його замовленням та банк вимагає сплатити комісію за конвертаційні вимоги по кредитному договору, у розмірі 3100 грн. Але ОСОБА_10 повідомив йому, що в нього немає таких грошей та не заплатив йому. Після чого, із ним зв`язався менеджер з мобільного телефону НОМЕР_6 . В ході спілкування повідомив про те, що треба зробити верифікацію банківської картки та для цього потрібно перерахувати грошові кошти, у розмірі 2120 грн. На що, я погодився та перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку, 28.05.2023 року, приблизно о 19 годині 03 хвилині, у розмірі 2120 грн. Після чого, менеджер запитав в мене скільки в мене залишилось грошових коштів на банківській картці, на що я відповів, що 215 грн. Після чого, менеджер надіслав ОСОБА_10 запит на зняття грошових коштів з його банківської картки, через «Портмоне», у розмірі 140 грн. та попросив надіслати йому код підтвердження, на ОСОБА_10 погодився та надав йому всю інформацію. Після чого, ОСОБА_10 поповнив свою банківську картку та менеджер знову в запитав в ОСОБА_10 , про суму на його банківській картці, після того, як я відповів йому ми провели таку саму операцію, як і в минулий раз, на суму 195 грн. Далі, менеджер почав мені казати, щоб я перерахував йому 3100 грн., для того, щоб мені дали кредит на суму 80000 грн., але ОСОБА_10 знову відповів, що в нього немає таких грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні органу дізнання необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002096 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказувались з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.05.2023 по 10.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1