Справа № 712/7966/25
Провадження №1-кс/712/2967/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 17.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411 від 17.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2025 близько 12 год. 00 хв. він отримав смс повідомлення в додатку Телеграм від невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, представившись знайомим заявника, під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 13 000 грн, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО31990 від 16.04.2025).

У ході допиту потерпілого встановлено, що 16.04.2025 о 12 год. 01 хв. потерпілий отримав повідомлення в месенджері «Телеграм» від свого товариша ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ). Суть повідомлення полягала в тому, що він просив позичити грошові кошти в сумі 13 000 грн., на що потерпілий погодився та перерахував із своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 5 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 8 000 грн. Перераховував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . У подальшому потерпілий отримав смс-повідомлення з текстом: «чи скинув та чи можеш скинути квитанції», після вказаного повідомлення останній вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 , на що останній повідомив, що його телеграм-акаунт зламано та до нього отримали доступ шахраї, які надсилають повідомлення контактам та просять перерахувати грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Метою отримання інформації, є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 17.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 16.04.2025 по 20.04.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 у період з 16.04.2025 по 20.04.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 05.04.2025 по 20.04.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ у період з 16.04.2025 по 20.04.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 16.04.2025 по 20.04.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали до 12.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1