Справа № 243/7075/25
Провадження № 1-кс/243/562/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000017 від 23 березня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 23 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 08.08.2025 на адресу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області для проведення подальшого досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 22.03.2025 невстановлена особа, зареєстрована в соціальній мережі «Фейсбук», як користувач « ОСОБА_4 », під приводом продажу зернових культур шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 7500 гривень.

З наданих показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.03.2025 близько 10:00 год. потерпіла знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж зернових культур та сіна, опубліковане 07.03.2025 користувачем « ОСОБА_4 » у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному оголошені були зазначені мобільні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_1 та, зв`язавшись з невідомою особою, домовилась про купівлю пшениці. Після цього, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_3 , у якому зазначався номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно було здійснити переказ коштів в сумі 7500 гривень. Цього ж дня о 14:31 год потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень через термінал № 1030755 на банківську картку НОМЕР_4 та о 14:52 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень через термінал № 1030722 на банківський рахунок НОМЕР_5 . Після оплати потерпілій повідомили, що доставлять її замовлення, проте пшеницю ОСОБА_5 так і не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3 , з яким здійснювалась переписка потерпілої та невідомої особи стосовно оплати за товар, працює в межах дії базової станції, яка розташована за адресою: с. Привілля, Краматорський район, Донецька область, власна опора Аз. 130.

Під час тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 22.03.2025 о 14:31 год. грошові кошти потерпілої в сумі 5000 гривень перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України у вигляді ID-картки НОМЕР_7 , дата видачі 01.10.2019, дійсний до 01.10.2029, орган, що видав 1430, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що згідно виписки по банківській картці НОМЕР_4 здійснено транзакцію 22.03.2025 о 14:43 год з видачі готівки в сумі 5000 гривень через банкомат А0400158, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю щодо фотознімків особи, яка 22.03.2025 о 14:43 год. зняла готівку в сумі 5000 гривень у банкоматі А0400158, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Разом з тим, встановлено, що 02.06.2025 у період час у з 10:05 год. до 10:30 год. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_7 за участю володільця документів (представника банку) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано паперові аркуші формату А-4 з інформацією на 20 аркушах. Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації документи (паспорт громадянина України у вигляді ID-картки НОМЕР_7 з обох сторін, витяг з реєстру територіальної громади № 2020/004216000 від 26.04.2024, заява про приєднання № /271124 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 27.11.2024, заява-договір № /271124 про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 27.11.2024, форма документа самостійної оцінки фізичної особи від 27.11.2024), видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а виписка по картковому рахунку НОМЕР_9 (транзакції по Card # НОМЕР_10 ) за період 22.03.2025 до 03.04.2025 ? на клієнта ОСОБА_8 .

Вищевказана інформація свідчить про розбіжність в особистих даних клієнта ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), що відображено у матеріалах, наданих 02.06.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_11 від 03.04.2025 (справа № 471/372/25, провадження № 1-кс/471/119/25).

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю її вилучення у філії ? Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: матеріали з фото та відео-фіксацією з камер відеоспостереження банкомату А0400158, BRANCN 10004-0570, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відбулося 22 березня 2025 року о 14 годині 43 хвилини зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень з банківської картки НОМЕР_4 та повідомити про правові підстави щодо зазначення розбіжностей особистих даних клієнта ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), що відображено у матеріалах, отриманих 02 червня 2025 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000017 від 23 березня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю її вилучення у філії ? Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: матеріали з фото та відео-фіксацією з камер відеоспостереження банкомату А0400158, BRANCN 10004-0570, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відбулося 22 березня 2025 року о 14 годині 43 хвилини зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень з банківської картки НОМЕР_4 та повідомити про правові підстави щодо зазначення розбіжностей особистих даних клієнта ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), що відображено у матеріалах, отриманих 02 червня 2025 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час тимчасового доступу до речей і документів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13 вересня 2025 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного

суду Донецької області ОСОБА_1