Провадження № 1-кс/344/6216/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000101 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, та підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, та підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Після початку окупації Російської Федерації у лютому 2014 року та під час подальшої окупації м. Севастополя та АР Крим, ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» (), засноване у 1995 році, продовжило функціонування на окупованій території як частина енергетичної системи країни-агресора здійснюючи підключення до електромереж, їх обслуговування, розподілення, транспортування та постачання електроенергії, забезпечуючи при цьому електроенергією незаконно створені окупаційні органи влади, правоохоронні органи, судову систему, ЗС РФ та інші військові формування, що здійснюють окупацію м. Севастополь і АР Крим та реалізовують відповідну політику РФ на шкоду суверенітету, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Станом на 2014 рік ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (з 21.08.2019 - ТОВ «ВС Груп Менеджмент», код ЄРДПОУ 33947089), володіючи майновими правами енергетичних підприємств, які забезпечували монтаж, експлуатацію і ремонт енергообладнання, постачання та передачу електроенергії споживачам адміністративних одиниць на території України, а саме: ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» (код ЄРДПОУ 05471081), ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (код ЄРДПОУ 00130760), ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (код ЄРДПОУ 22048622), ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄРДПОУ 05396638), ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (код ЄРДПОУ 00131713), об`єднало в єдиній системі управління і контролю групу підприємств в енергопостачальному секторі України під найменуванням «VS ENERGY», у які також входили ПАТ «Рівнеобленерго» (код ЄРДПОУ 05424874), ПАТ «Київобленерго» (код ЄРДПОУ 23243188) та ПАТ «Кіровоградобленерго» (код ЄРДПОУ 23226362).

У свою чергу, ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» перебувало у власності компанії «VS Energy International N.V.» на 12,71 % (3 419 040 простих іменних акцій), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» на 78,78 % (21 184 110 простих іменних акцій) та під контролем бенефіціарних власників групи підприємств «VS ENERGY».

Відповідно до статуту ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго», затвердженого протоколом від 02.04.2013 № 18 загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», до виключної компетенції Загальних зборів належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння, Ревiзiйну комiсiю (ревiзора), а також внесення змiн до них; обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв), якi зарееструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крім випадкiв, коли законодавством України та цим Статутом не встановлено iнше. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» відноситься: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; обрання та припинення повноважень Голови правління Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень; погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов`язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення.

Згідно із статутом ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», затвердженого рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» від 22.11.2012 єдиним учасником товариства є компанія з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» («VS Energy International N.V.») (далі - єдиний Учасник), юридична особа за законодавством Нідерландів, місцезнаходження якої Кайзерсграхт, 62/64, індекс 1015 CS Амстердам, Нідерланди; предметом діяльності товариства в Україні та за її межами, серед іншого, є постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованими тарифами; правами єдиного Учасника Товариства, крім іншого, є можливість брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом та одержувати інформацію про діяльність товариства; вищим органом Товариства є Збори Учасників Товариства (далі - Збори Товариства), які складаються з єдиного Учасника або призначеного ним представника (представників), що має 100 відсотків голосів Зборів Товариств; до виключної компетенції Зборів Товариства належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів Товариства, затвердження річних фінансових звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частини прибутку, визначення порядку відшкодування збитків Товариства, створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень, тощо; збори Товариства вважаються правомочними у випадку участі в них єдиного Учасника або належним чином уповноваженого представника (представників) єдиного Учасника; рішення Зборів Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосував єдиний Учасник або призначений ним представник (представники).

Згідно статуту ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників від 22.11.2012, єдиним учасником вказаної юридичної особи є компанія з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» («VS Energy International N.V.», Королівство Нідерланди, № 34167415).

Таким чином, органами управління ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та представниками «ВС Енерджі Інтернешнл ОСОБА_12 » («VS Energy International N.V.») забезпечувалося керівництво вищевказаними енергопостачальними підприємствами, визначалася їх стратегія розвитку, аналізувалися та погоджувалися оперативні плани діяльності підприємств, приймалися ключові інвестиційні та управлінські рішення, зокрема шляхом організації та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядових рад тощо.

Так, ОСОБА_11 у 2014 році здійснюючи фактичний контроль компанією «VS Energy International N.V.» мав можливість впливати на членів наглядової ради ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та, відповідно, ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», визначаючи спрямованість господарської діяльності вказаних компаній.

Також, ОСОБА_11 достовірно володів інформацією про тимчасову окупацію м. Севастополя та АР Крим збройними силами і іншими військовими формуваннями РФ, та знав про функціонування на тимчасово окупованій території м. Севастополь ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», яке, продовжувало електропостачання та обслуговування електромереж для споживачів м. Севастополь, у тому числі для новостворених органів влади і збройних формувань РФ, зокрема МВД РФ, ФСБ РФ тощо, забезпечувало здійснення ними активних дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, достовірно володіли інформацією про тимчасову окупацію території України збройними силами РФ та усвідомлювали, що внаслідок окупації РФ території м. Севастополь та АР Крим, підпорядковані українській владі військові частини (підрозділи), установи та організації ЗС України, інші військові формування і правоохоронні органи України передислоковані з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя в інші регіони України, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2014 «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій ЗС України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя в інші регіони України», введеного в дію Указом Президента України № 339/2014 від 24.03.2014, опублікованим 26.03.2014 в газеті «Урядовий кур`єр» та 04.04.2014 в газетах «Офіційний вісник України» та «Офіційний вісник Президента України», а їхні приміщення зайняли новостворені органи влади РФ, підконтрольні їм військові та незаконним збройні формування, МВД РФ, ФСБ РФ, підрозділи ЧФ РФ, зокрема «Стройуправление ЧФ МО РФ», «отделение морской инженерной службы ЧФ РФ» (в/ч 63876), «ОАО «Оборонэнергосбыт», не припинили обслуговування відповідних абонентів та забезпечили постачання їм електроенергії.

Крім того, 21.09.2014 набрав чинності Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» яким визначалися особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, створення вільної економічної зони «Крим», та врегульовувалися інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами.

Таким чином, у невстановлений досудовим слідством час та місці, у 2014 році, ОСОБА_11 вирішив організувати та за допомогою підконтрольних юридичних осіб ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» керувати матеріальним забезпеченням, шляхом постачання електричної енергії, окупаційних органів влади, а саме правоохоронних органів, підрозділів ЗС РФ, їх структурних підрозділів та установ на території м. Севастополь, до якої у невстановлений час та місці добровільно увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи.

З метою неототожнення з діяльністю ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» на території тимчасово окупованої АР Крим, у невстановлений час та місці, в 2014 році, у ОСОБА_11 виник протиправний умисел на перереєстрацію майна та основних засобів підприємства ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за законодавством країни-агресора, а також номінального продажу акцій компанії «VS Energy International N.V.» пов`язаним особам, з метою збереження контролю за діяльністю енергетичних підприємств на території України та у тимчасово окупованій АР Крим.

У вказаний час ОСОБА_11 було достеменно відомо про вимоги листа Центрального банку РФ від 10.10.2014 № 14-9/5933 в якому зазначено, що «акціонерні товариства, які не прийшли процедуру внесення відомостей про них в єдиному державному реєстрі юридичних осіб в термін до 01.01.2015, відповідно з Федеральним законом від 09.07.1999 №160-Ф3 «Про іноземні інвестиції в РФ» у редакції, яка вступає в силу з 01.01.2015), після 31.12.2014 зможуть продовжити свою діяльність на території Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя тільки здійснивши реєстрацію іноземної юридичної особи, яка має місце знаходження та реєстрації іноземну державу, відкривши філію цієї іноземної юридичної особи на території Республіки Крим або міста федерального значення Севастополя, пройшовши процедуру акредитації та отримавши таку акредитацію».

Враховуючи вимоги країни-агресора, ОСОБА_11 , з метою приховання спільної злочинної діяльності та бажаючи продовжувати постачати електроенергію органам влади та військовим підрозділам і збройним формуванням РФ на тимчасово окупованій території м. Севастополь, в тому числі МВД та ФСБ, чим забезпечувати їхню діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше грудня 2014 року, реалізував зміну зареєстрованого місцезнаходження ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» з тимчасово окупованої території м. Севастополь на територію України підконтрольну українським органам влади, створення у вигляді філії відокремленого структурного підрозділу ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» з передачею йому майна вказаного акціонерного товариства, призначенням його керівника з наданням йому повноважень діяти від імені ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», та реєстрацію новоствореного відокремленого структурного підрозділу на тимчасово окупованій території м. Севастополь за законодавством РФ.

Так, 01.12.2014 наглядова рада ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» провела позачергові Загальні збори акціонерів щодо зміни місцезнаходження вказаного акціонерного товариства з тимчасово окупованої території на іншу територію України.

Далі, 25.12.2014 рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», змінено місце державної реєстрації ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» з тимчасово окупованої території м. Севастополя на територію, підконтрольну органам державної влади України, а саме: вул. Перекопська, буд. 178, Дніпровський р-н, м. Херсон, реалізацію виконання якого доручено голові правління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_8

25.12.2014 рішення наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» № 36 створено Філію ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь (вул. Хрустальова, 44, м. Севастополь, ) з визначенням основних видів діяльності: розподілення, передача, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, неспеціалізована оптова торгівля, інша професійна, наукова та технічна діяльність; затверджено Положення про вказану Філію; наділено Філію майном; погоджено ОСОБА_8 на посаду керівника зазначеної Філії.

На підставі вищевказаних рішень наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», у невстановлений досудовим розслідуванням час, голова правління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_8 , діючи на виконання вимог ОСОБА_11 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписав положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», який затверджене протоколом наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» № 36 від 25.12.2014, згідно якого вказана Філія створена у відповідності з ст. ст. 21, 22 Федерального закону «Про іноземні інвестиції в РФ» та п. 3.13.1, 3.13.3 Статуту ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», керується в своїй діяльності діючим законодавством РФ, установчими документами Товариства, вказаним Положенням, рішеннями органів управління Товариства та знаходиться за адресою: вул. Хрустальова, 44, м. Севастополь, РФ, 299040.

При цьому, згідно вказаного Положення метою створення Філії є здійснення на території РФ представництва інтересів Товариства та їх захист, а також здійснення функцій Товариства, передбачених вказаним положенням, зокрема виготовлення, отримання (придбання), постачання (продаж), передача електричної та теплової енергії, забезпечення експлуатації енергетичного обладнання у відповідності з діючими нормативними вимогами, проведення своєчасного і якісного ремонту, технічне переобладнання і реконструкція енергетичних об`єктів, розвиток енергосистеми тощо.

Окрім того, відповідно до вказаного Положення «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» директор Філії здійснює керівництво її діяльністю у відповідності до повноважень, наданих йому Товариством на підставі та в межах довіреності, виданої головою Правління товариства або особою, яка виконує його обов`язки. Генеральний директор «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» уповноважений: діяти по довіреності від імені Товариства в межах повноважень, наданих довіреністю та діючим Положенням; здійснювати оперативне керівництво діяльністю Філії у відповідності з затвердженими Товариством планами; укладати договори і угоди в межах діяльності Філії тощо.

Разом із тим, 31.12.2014 діючи згідно спільного злочинного замислу (плану) з ОСОБА_11 та невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_8 реалізовано внесення вищевказаної Філії «ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» у м. Севастополь», створеної за українським законодавством, в «Государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц акредетированых на територии Российской Федерации» (свидетельство № 23643 от 31.12.2014) та поставлена на облік в незаконному окупаційному органі «Инспекция федеральной налоговой службы по Гагаринскому району г. Севастополя» з присвоєнням «ИНН /КПП 920151001».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на матеріальне забезпечення створених РФ окупаційних органів, які вчиняють дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з, ОСОБА_8 та невстановленими особами, з корисливою метою, у квітні 2015 року, залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_13 (обвинувальний вирок за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України стосовно якого набрав законної сили) призначеного з 25.02.2015 головою правління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», а з 10.04.2015 на посаду генерального директора ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», з виконанням функцій по управлінню фінансово-господарською діяльністю вказаного акціонерного товариства та координації діяльності Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» у м. Севастополь» з розподілення, передачі, торгівлі електроенергією, будівництва споруд електропостачання, електромонтажних робіт тощо.

Так, 10.04.2015 протоколом № 3 наглядовою радою ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» прийнято рішення про затвердження Положення про Філію ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» у новій редакції та видачу Генеральним директором ПАТ «ЕК «Севастопльенерго» ОСОБА_13 довіреності на Генерального директора Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь ОСОБА_8 щодо оперативного керівництва діяльності Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь.

У подальшому, 24.04.2015, генеральний директор ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_13 , на виконання вищевказаного протоколу № 03 засідання наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» від 10.04.2015, видав ОСОБА_8 довіреність № 954 строком на 3 роки з правом передоручення повноважень третім особам на здійснення оперативного керівництва діяльності Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь; розпорядження майном Філії в межах наданих йому прав, укладання договорів і здійснення угод в рамках предмета діяльності Філії; здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках видів (предмета) діяльності Філії в межах прав, наданих філії Положенням про філію тощо.

Також, генеральний директор ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_13 , сприяючи виконанню спільного злочинного умислу ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановлених досудовим слідством особам, 30.04.2015 підписав положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», затверджено протоколом наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» № 03 від 10.04.2015.

Відповідно до вказаного Положення «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», створений на підставі рішення наглядової ради Товариства від 25.12.2014 (протокол № 36), у відповідності з ст. ст. 21, 22 Федерального закону «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» та п. 3.13.1, 3.13.3 Статуту ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», керується в своїй діяльності діючим законодавством РФ, установчими документами Товариства, вказаним Положенням, рішеннями органів управління Товариства та знаходиться за адресою: вул. Хрустальова, 44, м. Севастополь, Російська Федерація, 299040. При цьому, згідно п. 2.1, 2.2 вказаного Положення метою створення Філії є здійснення на території РФ представництва інтересів Товариства та їх захист, а також здійснення функцій Товариства, передбачених вказаним положенням, зокрема виготовлення, отримання (придбання), постачання (продаж), передача електричної та теплової енергії, забезпечення експлуатації енергетичного обладнання у відповідності з діючими нормативними вимогами, проведення своєчасного і якісного ремонту, технічне переобладнання і реконструкція енергетичних об`єктів, розвиток енергосистеми тощо.

Окрім того, відповідно до вказаного Положення «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» генеральний директор філії здійснює керівництво її діяльністю у відповідності до повноважень, наданих йому Товариством на підставі та в межах довіреності, виданої виконавчим органом (генеральним директором) Товариства або особою, яка виконує його обов`язки, та діючого Положення.

Генеральний директор «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» уповноважений: діяти по довіреності від імені Товариства в межах повноважень, наданих довіреністю та діючим Положенням; здійснювати оперативне керівництво діяльністю Філії у відповідності з затвердженими Товариством планами; укладати договори і угоди в межах діяльності Філії.

Також генеральний директор ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_13 , сприяючи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленим досудовим розслідуванням особам у реалізації злочинної схеми фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, умисно, з корисливою метою, 05.07.2016 видав ОСОБА_8 довіреність № 1275 строком на 3 роки з правом передоручення повноважень третім особам на здійснення оперативного керівництва діяльності Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»; розпорядження майном Філії в межах наданих йому прав, укладання договорів і здійснення угод в рамках предмета діяльності Філії; здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках видів (предмета) діяльності Філії в межах прав, наданих Філії Положенням про Філію тощо.

Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підписане ОСОБА_13 . Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», та видані ним нотаріально посвідчені довіреності № 954 від 24.04.2015 та № 1275 від 05.07.2016, Генеральний директор Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» ОСОБА_8 , у період з січня 2015 року по грудень 2016 рік, усвідомлюючи, що незаконно створені на території м. Севастополя збройні формування РФ протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти функціонуванню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим та м. Севастополя на порушення порядку, встановленого Конституцією України, уклали наступні договори на постачання електроенергії з представниками окупаційних органів влади, правоохоронних органів та збройних формувань держави-агресора.

На виконання умов указаних договорів службові особи «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи забезпечили електропостачання незаконним органам влади, збройним та воєнізованим формуванням на території м. Севастополя на загальну суму 206 876 883,54 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 79 212 717,15 грн.

За викладених обставин, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, забезпечив створення Філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь, її реєстрацію і акредитацію за законодавством РФ на тимчасово окупованій території м. Севастополя, видачу Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», надання генеральним директором ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_13 на керівника Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» ОСОБА_8 нотаріально посвідчених довіреностей від 24.04.2015 № 954 та від 05.07.2016 № 1275, а також постачання Філією електроенергії незаконно створеним на території тимчасово окупованого м. Севастополя органам влади, правоохоронним органам, судовій системі, збройним силам та іншим військовим формуванням РФ, підрозділам та установам підконтрольним РФ, чим умисно, з корисливою метою, здійснив організацію та керування фінансуванням дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, на суму 206 876 883,54 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 79 212 717,15 грн., що становить особливо великий розмір.

02.08.2024 повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, шляхом публікації в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Поряд з цим, слідчим, із дотриманням вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, було здійснено виклик підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на 06.08.2024, 07.08.2024, 08.08.2024 проте останні до органу досудового розслідування не з`явилися та причини своєї неявки не повідомили.

09.08.2024 слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та того ж дня зупинено досудове розслідування вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

23.08.2024 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Того ж дня, повідомлення про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбаченому для вручення повідомлень, шляхом публікації в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Поряд з цим, слідчим, із дотриманням вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, було здійснено виклик громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 27.08.2024, 28.08.2024, 29.08.2024 проте останній до органу досудового розслідування не з`явився та причини своєї неявки не повідомив.

29.08.2024 слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_10

04.09.2024 вказане кримінальне провадження було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

14.01.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

18.02.2025 підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду обрано в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також, 18.02.2025 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 21.06.2025.

26.05.2025 вказане кримінальне провадження було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

05.06.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Того ж дня, після проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

19.06.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Того ж дня, після проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

03.07.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Того ж дня, після проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

23.08.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

26.08.2025 повідомлення про підозру ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбаченому для вручення повідомлень.

Так, 23.08.2025 повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_11 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, та скеровано їх скан-копії на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які згідно матеріалів кримінального провадження використовуються ОСОБА_11

26.08.2025 повідомлення про підозру ОСОБА_11 опубліковано в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр».

27.08.2025 повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_11 на 01.09.2025, 02.09.2025, 03.09.2025, було опубліковано в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» та розміщено на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте останній до органу досудового розслідування не з`явився, та станом про причини своєї неявки не повідомив.

02.09.2024 слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_11 .

За результатами проведених заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , встановлено, що:

- ОСОБА_9 в травні 2014 року через КПВВ «Каланчак» покинув територію підконтрольну українським органам влади виїхавши на ТОТ АР Крим та м. Севастополь;

- ОСОБА_8 в березні 2020 року через КПВВ «Каланчак» покинув територію підконтрольну українським органам влади виїхавши на ТОТ АР Крим та м. Севастополь;

- ОСОБА_10 в квітні 2018 року через КПВВ «Каланчак» покинув територію підконтрольну українським органам влади виїхавши на ТОТ АР Крим та м. Севастополь.

При цьому, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 наявне нерухоме майно на ТОТ м. Севастополя.

Окрім того, згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 перебувають на тимчасово окупованій території України, а саме на території АР Крим та/або м. Севастополь, де переховуються від органів досудового розслідування та суду.

За результатами проведених заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_11 , встановлено, що останній перебуває на території російської федерації, де переховується від органів досудового слідства. При цьому, вказана особа з серпня 2023 року перебуває в розшуку, який здійснюється Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві.

Зважаючи на вищевикладені обставини, є достатні підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій РФ території АР Крим та/або м. Севастополь, а підозрюваний ОСОБА_11 умисно переховується на території російської федерації, у зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає, що стосовно вказаних підозрюваних наявні достатні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та протоколами оглядів додатків до протоколів НСРД якими зафіксовано причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших осіб до фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань РФ, підрозділів та установ підконтрольних РФ; протоколами оглядів від 18.01.2024, 12.04.2024, 13.06.2024 якими зафіксовано факти укладення філією «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» договорів постачання та передачі електроенергії незаконно створеним на території тимчасово окупованого м. Севастополя органам влади, правоохоронним органам, судовій системі, збройним силам та іншим військовим формуванням РФ, підрозділам та установам підконтрольним РФ, які забезпечують тимчасову окупацію м. Севастополя та АР Крим і вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; протоколами тимчасових доступів до речей і документів в приватного нотаріуса ОСОБА_15 та протоколами оглядів документів вилучених під час проведення вказаних тимчасових доступів, якими підтверджуються механізм вчинення злочину та причетність осіб до його вчинення; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в відділі з питань державної реєстрації Бучанської РДА Київської області та протоколами оглядів документів вилучених під час проведення вказаного тимчасового доступу, якими підтверджуються обставини створення філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь», призначення ОСОБА_8 керівником філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» та інші обставини, які мають значення для досудового розслідування; протоколами допитів свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема свідка ОСОБА_13 , якими підтверджуються причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб до фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань РФ, підрозділів та установ підконтрольних РФ; висновками експерта за результатами проведених почеркознавчих експертиз; висновками експерта за результатами проведених комп`ютерно-технічних експертиз та оглядами відомостей отриманих під час вказаних експертиз; протоколами обшуків, протоколами оглядів речей та документів вилучених під час проведення обшуків, протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000101.

Так, підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ухиляються від від явки на виклик слідчого (неприбули на виклики без поважної причини більш як два рази), виїхавши та перебуваючи на території російської федерації та тимчасово окупованій російською федерацією території м. Севастополя/АР Крим.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 14 вересня 2025 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Слідчий підтримав думку прокурора.

Захисники у судовому засіданні у зв`язку з тим, що не мали конфіденційного спілкування з підзахисними, не узгодили з ними позицію захисту, - поклались на розсуд суду.

Заслухавши прокурора, слідчого і захисників, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст. 297-1 КПК України Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п.20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, доповненим згідно із Законом України №1355-VIII від 12.05.2016 Закону України від 15.01.2015 № 119-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» тимчасова дія положень глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовується із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, а ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебувають на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим їх оголошено у розшук.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 14 вересня 2025 року.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, та підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.297-1,297-2,297-4,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні №0000101 від 05.07.2024 спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, та підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1