СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4673/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив про те, що неодноразово позичав ОСОБА_4 грошові кошти у значних сумах, зі слів останнього для розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спочатку ОСОБА_4 повертав позичені кошти вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця. В подальшому, на прохання ОСОБА_4 він погодився надати останньому в борг грошові кошти, а саме 01.06.2024 - 714 630,00 грн (мали бути повернуті 13.09.2024), 04.07.2024 - 2 369 800,00 грн (мали бути повернуті 17.10.2024), 07.07.2024 - 2 523 550,00 грн (мали бути повернуті 20.10.2024). Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_4 не повернуті, останній на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що наприкінці 2023 року познайомився з м ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та керував усіма процесами даного товариства, однак юридично директором вищевказаного товариства на той час був ОСОБА_5 . До видів економічної діяльності даного підприємства належало оптова торгівля тютюновими виробами, кавою, чаєм, алкогольними напоями тощо.

Під час подальших зустрічей ОСОБА_4 розповідав про перспективність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився. Так, 05.03.2024 було укладено договір позики на суму 592 816,00 грн. Вказана сума мала бути повернута 21.03.2024, однак станом на сьогоднішній день грошові кошти не повернуті, ОСОБА_4 на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив що у період часу з 2020 по 2021 роки він познайомився з громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його перебування у м. Хмельницькому. Під час подальших зустрічей ОСОБА_4 розповідав про перспективність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився Так 30.04.2024 було укладено договір позики на суму 2 473 570,00 грн (мала бути повернута 13.08.2024), також 25.06.2024 було укладено договір позики на суму 3 661 710,00 грн. , яка мала бути повернута потерпілому 25.12.2024 року. Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_4 не повернуті, останній на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 наявний картковий рахунок № НОМЕР_1 та в ОСОБА_5 наявні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити:

- рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 01.01.2024 по день виконання ухвали по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням інформації про подальший переказ грошових коштів користувачами рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особами при відкритті вказаних рахунків.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 31.09.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1