Справа № 686/6830/25
Провадження № 1-кс/686/7140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, 07.12.2024 близько 18:00 год., з акаунту матері ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» з мобільного номера НОМЕР_1 , під приводом необхідності перерахування для неї коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14 000 грн, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували кожен по 7 000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила останнім шкоди на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що 07.12.2024, близько 17:33 год., він перебував за адресою проживання, коли у мобільний застосунок Telegram отримав повідомлення від своєї тещі ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказане прохання потерпілий погодився. В подальшому, ОСОБА_6 о 17:39 год. через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після першої транзакції, із облікового запису тещі у месенджері Telegram він знову отримав повідомлення із проханням позичити ще грошові кошти в сумі 7 000 грн., що його насторожило, тому він зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_1 та дізнався, що до її облікового запису у месенджері Telegram хтось отримав доступ та надсилав повідомлення із проханням позичити кошти.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.12.2024, близько 17:34 год., вона перебувала на робочому місці, а саме в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , коли у мобільний застосунок Telegram отримала повідомлення від своєї матері ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. В подальшому, о 17:35 год. ОСОБА_5 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Попередньо до матері потерпіла не телефонувала, оскільки між ними раніше виникали усні домовленості з приводу позики грошових коштів, тому була впевнена що це дійсно вона. В подальшому, потерпіла дізналася, що жодних повідомлень із проханням позичити грошові кошти її мати не надсилала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_5 ) відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт. Мар`янівка Баранівського району Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Станом на 12.03.2025 р. за ОСОБА_9 закріплений фінансовий номер НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 07.12.2024 року о 17:35:41 та о 17:39:12 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 відбулося дві операції із надходження грошових коштів в сумі 7000,00 грн. та 7000,00 грн., після чого 07.12.2024 о 17:38:17 год. та о 17:44:13 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6999 грн. та 8499 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Картковий рахунок НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_8 ) відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Станом на 12.03.2025 р. за ОСОБА_10 закріплений фінансовий номер НОМЕР_9 .

На даний час, з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відомості якого можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а до документів, які містять інформацію про: всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку за абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_10 , в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025; місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_10 , в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя