Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3138/25
Провадження № 1-кс/723/4248/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по картковому рахунку за період часу з 09.01.2025 року по 25.01.2025 року, інформації про перерахування грошових коштів на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, роздруківку із зазначенням ІР та MAC адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прив`язано до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 17.02.2025 року поштою надійшла заява від громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 , про те, що 09.01.2025 року невстановлена особа, в мобільному додатку «Telegram» підписана ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом надання брокерських послуг, заволоділа грошовими коштами в розмірі 270 500 гривень, які заявник самостійно перерахував з власних банківсь-ких карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на різні невідомі рахунки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , самостійно здійснив перерахунок частини грошових коштів із своїх карткових рахунків, на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленій слідством особі.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення всіх обставин справи, оскільки іншими способами встановити певні обставини та належність карток підозрюваному і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих, у складі слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 09.01.2025 по 25.01.2025 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власників картки, якими володіє банківська установа, ІР- адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного застосунку, за період часу з 09.01.2025 року по 25.01.2025 року;

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 09.01.2025 року по 25.01.2025 року;

- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків - повних анкетних даних осоюи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів групі слідчих, у складі слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_10