Справа № 697/2905/24
Провадження № 1-кс/697/220/2025
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 25.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000183 від 25.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 19.11.2024 близько 10:00 години невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 8712,50 грн., які останній перерахував з власної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

25.11.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 19.11.2024 зайшов у мобільний додаток «Телеграм» та перейшовши до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », написав, що має бажання придбати капот до автомобіля Jeep. Після чого в додатку телеграм прийшло смс-повідомлення, про те, що можуть продати капот та було скинуто номер телефону за яким в подальшому потерпілий зв`язався через додаток «Телеграм». В ході спілкування останні домовились про покупку капота, та було скинуто реквізити за якими потрібно сплатити грошові кошти в сумі 8712,5 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після чого потерпілий із власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перерахував кошти на вищевказаний рахунок в сумі, яку було зазначено в реквізитах о 09-44 годині. Перерахувавши кошти потерпілий відразу скинув квитанцію про оплату та йому було повідомлено, що товар буде відправлений в найкоротший термін. З 24.11.2024 останній зрозумів, що кошти перерахував шахраю, а тому звернувся до урядової лінії банку для повідомлення про шахрайські дії. Зайшовши в додаток телеграм, він побачив, що дзвінки із вищевказаною особою були видалені.

26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме інформаційна довідка № КНО-07.8.5/1513БТ від 06.02.2025 на 1 арк., заява від 04.08.2023 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб клієнт якого ОСОБА_6 разом із копією паспорту на 5 арк., виписка звіт по транзакціях на 12 арк.

В ході огляду звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК до рахунку НОМЕР_3 власник якого ОСОБА_6 виявлено операцію по рахунку з використанням картки НОМЕР_1 , а саме 19-11-2024 09:44:05 приход 8715 грн., також наявна інформація по рахунку без використання картки 19-11-2024 11:07:52 расход 17990 грн., які було перекинуто на іншу картку банківського рахунка НОМЕР_4 .

При огляді додатку № 1 встановлено, що клієнт відправника ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , номер рахунка відправника - НОМЕР_3 , отримувач з номером рахунка НОМЕР_6 , дата переказу 19.11.2024 час переказу 11:07:47, сума переказу 17990 грн.

При огляді додатку № 2 встановлено, що клієнту ОСОБА_6 19.11.2024 о 09:44:05 було здійснено надходження на номер картки НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 8715 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_6 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 18 листопада 2024 року по 19 грудня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , відкритому в відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000183 від 25.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 18 листопада 2024 року по 19 грудня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 18 листопада 2024 року по 19 грудня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 18 листопада 2024 року по 19 грудня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 листопада 2024 року по 19 грудня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1