Справа № 138/1106/25
Провадження №:1-кс/138/447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який після звільнення з роботи у 2022 році нездавши заявнику паливну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 14.06.2024 по 02.04.2025 незаконно заволодів пальним з паливної картки.

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з 1997 року він являється приватним підприємцем, та здійснює вантажні міжнародні перевезення. Свою діяльність він здійснює у АДРЕСА_2 . У своїй власності потерпілий має вантажні фури та найнятих працівників, які працюють на нього.

Довгий час з квітня 2016 по липень 2022 року у потерпілого на фурі працював ОСОБА_5 , який займався міжнародними перевезенням та у подальшому працював його заступником, однак інколи при необхідності продовжував здійснювати міжнародні перевезення.

Під час міжнародних перевезень своїм працівникам для зручності заправки потерпілий видавав паливні карти, кожному водієві окрему карту, з окремим номером. Вказані вище картки підв`язані під особистий рахунок потерпілого, який він постійно поповнює коштами. Під час роботи у ОСОБА_6 також була своя паливна карта для заправки на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яку потерпілий йому видав. Під час роботи потерпілий постійно контролював паливні карти водіїв, які знаходяться в роботі і зараз контролює звіряючи дані заправки після кожного рейсу.

У 2022 потерпілий запідозрив ОСОБА_6 у крадіжці і звільнив його. У той момент саме почалась війна, а тому при звільнені ОСОБА_6 не здав, а потерпілий зовсім забув за паливну карту, яка знаходилась у Володимира марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 .

Нещодавно 02.04.2025 року потерпілий випадково виявив, що картою ОСОБА_6 марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 хтось користується та заправляється за його рахунок, таким чином вичиняючи крадіжку.

Виявив вказаний вище факт потерпілий випадково, поповнивши особистий рахунок для заправки він виявив, що з нього досить швидко зникли грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив перевірку і виявилось, що за грошові кошти з його рахунку відбувається заправка по паливній карті « ОСОБА_7 » з номером НОМЕР_1 , яка була видана ОСОБА_6 під час його роботи на потерпілого.

Як встановлено перевіркою паливної карти « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 нею проводились заправки з 14.06.2024 року по 02.04.2025 року на автозаправних станціях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в основному у Волинській області.

Виявивши фактичне вчинення крадіжки палива з картки потерпілий зателефонував до ОСОБА_5 за тел. НОМЕР_2 , який на даний момент знаходиться за кордоном та запитав його за паливну карту. Під час телефонної розмови, яка відбувалась 14.04.2025 ОСОБА_6 сказав, що він за кордоном, до заправки з паливної карти немає жодного відношення, він нею не заправлявся і потерпілий йому нічого недокаже.

Зі слів потерпілого, для того, щоб заправитись паливною картою її треба тримати в руках та пред`явити заправнику, крім цього при заправці паливною картою потрібен пароль, який знав лише ОСОБА_6 (5885).

Також в рамках даного кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази, що дійсно в нього є знайомий ОСОБА_5 з яким він познайомився в місті Могилів-Подільський Вінницької області. Наразі свідок проживає в місті Любомль Волинської області та близько в червні липні 2024 року до свідка зателефонував ОСОБА_6 із номеру НОМЕР_2 та запитав чи не потрібно йому пальне (дизель) по 40 гривень за 1 літр. ОСОБА_6 також пояснив, що пальне можна заправляти із колонки прямо на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді свідок погодився та тоді ОСОБА_6 через декілька днів зателефонував до нього та повідомив, що зараз в напрямку кордону із Польщею їде його знайомий водій на авто вантажному авто який передасть йому паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дійсно так і сталося після чого паливна картка перебувала у свідка декілька днів за допомогою неї заправлялися він та його знайомі. Після чого до свідка телефонував ОСОБА_5 та повідомив, що водій повертається в Україну та йому потрібно віддати картку, чеки та гроші за пальне. Свідок так і робив. Дана ситуація із заправкою через дану картку повторювалось багато разів, водій були різними та завжди про їх появу біля міста Любомль повідомляв свідку ОСОБА_5 по телефону. Одного разу картка надійшла до свідка через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із міста Луцьк. Про те, що дана картка крадена ОСОБА_6 свідку не казав та він не цікавився походженням пального. Вже в квітні 2025 року ОСОБА_6 зателефонував до свідка та повідомив, що пального більше не буде.

Покази ОСОБА_8 підтверджуються показами інших свідків, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким і надав у користування паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Окрім того, в рамках кримінального провадження в якості свідка була допитана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надала покази, що приблизно в січні 2025 року її чоловік ОСОБА_14 познайомився в місті Ковель із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 . Останній розповів її чоловіку, що має на продаж паливо а саме дизель по 43 гривні за 1 літр. Свідок та її чоловік зацікавились та також в січні 2025 року свідок особисто зустрілися із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 в місті Ковель по вулиці Варшавський. ОСОБА_15 був водієм вантажного авто та остання передала ОСОБА_15 грошові кошти за пальне (заздалегідь визначений об`єм), а він передав їй паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого свідок в місті Луцьк заправилась пальним та зв`язавшись після цього по телефону, який їй залишив ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ) останній сказав їй відправити паливну картку поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місто Любомль ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ). Наступні рази свідок також заправлялась вищевказаною паливною карткою, яку їй надсилали поштою. Один із разів картку сім`я свідка відправляла в місто Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_17 за номером НОМЕР_5 . Також був випадок коли свідок оплатила ОСОБА_15 грошові кошти за пальне, а згодом він повідомив, що паливо на карті закінчилось та він повернув їй кошти на її банківську картку зі свого особистого банківського рахунку НОМЕР_6 . Згідно доданих до свого допиту документів особа, яка продавала свідку пальне була ОСОБА_18 та використовувала номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_7 .

В ході проведення огляду експрес накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої під час допиту свідком ОСОБА_13 встановлено, що паливна картка АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надіслана відправником ОСОБА_19 , відправка здійснена із м. Луцьк, відділення № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_8 , м. Любомль Волинської області, відділення № НОМЕР_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 до свого допиту надав експрес накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час огляду встановлено, що паливна картка АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надіслана відправником ОСОБА_19 , відправка здійснена із м. Київ, відділення № НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_20 , м. Могилів-Подільський Вінницької області, відділення № НОМЕР_11 .

Також в рамках даного кримінального провадження, 18.04.2025 в порядку ст. 40 КПК України слідчим було надано доручення оперативному підрозділу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення інформації, яка має суттєве значення для кримінального провадження.

14.05.2025 до органу досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , згідно якого було встановлено, що громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код НОМЕР_12 ) дійсно користується мобільними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_7 . Громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код НОМЕР_13 ) користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відправленні паливної картки АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які користуються при цьому мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформацію по відправниках за період часу з 14.06.2024 по 02.04.2025 із зазначенням дати , часу та місця відправлення чи отримання посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання фото-, відеофіксації перебування вказаних осіб під час відправлення чи отримання будь-яких посилок в зазначений період. У разі створення експрес накладних через мобільний додаток нова-пошта, чи будь-який інший електронний пристрій, надати номер IP-адреси, через який відбувалось створення накладних.

Виходячи із вищевказаного, доцільно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме дати та години відправлення посилок, фото-, відео фіксація відправлення та отримання посилок, ІР адреса під час використання мобільного додатку чи іншого пристрою для формування експрес накладних в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та дасть можливість встановлення місця перебування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити кваліфікацію кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних , яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_22 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_23 з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів в представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване найближче до м. Вінниця, на паперовому та електронному носії документів, що містять інформацію по ТТН 88889, ТТН 9334 та про всі отримання/відправлення клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які користувались при цьому мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме:

- Дача, час відправлення та отримання посилки у період часу з 14.06.2024 по 02.04.2025;

- Номер відділення, де здійснювалась операція відправки та отримання посилки у період часу з 14.06.2024 по 02.04.2025;

- Фото, відео моменту перебування осіб в приміщенні відділення, біля пошто мату, пункту-видачі під час відправки та отримання посилки у період часу з 14.06.2024 по 02.04.2025;

- ІР-адреса у разі створення експрес накладних через мобільний додаток нова-пошта, чи будь-який інший електронний пристрій;

- IP-адреси, які використовувались у електронному кабінеті при формуванні наступних експрес накладних:

Дана ухвала діє до 02.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_34