Справа № 369/4841/25
Провадження №1-кс/369/1004/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняначальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2025 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперативного співробітника за зверненням громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 26 440 гривень (ЄО 678 від 03.02.2024).

Даний факт 03 лютого 2025 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що На протязі тривалого часу, вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому відкрито картковий рахунок. 27.01.2025 близько 08 год. 50 хв. вона разом зі своєю дитиною перебувала в місті Києві, а саме поряд із станцією метро «Теремки» в цей час остання увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з банківської картки відкритої на її ім`я в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 26440 гривень, 68 копійок, чотирма транзакціями.

Після чого, потерпіла відразу попрямувала до найближчого відділення АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де звернулася до фахівця з обслуговування клієнтів, яка їй повідомила, що кошти були списані шахраями закордоном на послуги проживання в готелі та інше.

Відразу після цього, банківську картку було заблоковано та ОСОБА_4 , було рекомендовано фахівцем відділення банку звернутися із заявою до поліції, так як грошові кошти були застраховані.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

Дана інформація зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому слідчий просив суд надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_1 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_1 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7