Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5207/25
Провадження № 1-кс/279/1143/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2025 року ст. слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000617 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.08.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 52 000 гривень, які було списано без відома потерпілої з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 04.08.2025 о 15 год 16 хв на суму 29000 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 04.08.2025 о 15 год 17 хв на суму 24 000 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

По даному факту 19 серпня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000617 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19 серпня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що вона дійсно протягом тривалого часу проживає за вищевказаною адресою з чоловіком ОСОБА_6 . 12.08.2025, перебуваючи за місцем своєї роботи, намагалась зайти у мобільний додаток банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитись скільки грошових коштів у неї залишилось на рахунку та виявила, що у неї наявна заборгованість в сумі 52000 грн. 31.07.2025 року потерпіла закривала заборгованість по кредитній картці у сумі 29000 грн, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі до 12.08.2025 року до мобільного додатку вона не заходила.

13.08.2025 року потерпіла поїхала до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де згідно виписки, яку їй надала працівниця банку, по банківському рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , згідно з якого встановлено, що з її картки було два списання на картковий рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 04.08.2025 року о 15 год 16 хв на суму 29000 грн., та 04.08.2025 о 15 год 17 хв на суму 24 000 грн. Потерпіла повідомила, що ніяких дзвінків та повідомлень від банку або сторонніх осіб, кодів підтвердження вона не отримувала. Однак, приблизно місяць тому, потерпіла реєструвалася на сайті для навчання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де для реєстрації потрібно було вказати свій абонентський номер телефону. Сайт не зберігся. Загальна сума збитку 52000 грн.

Картковий рахунок який використовувала невідома особа для вчинення шахрайські дій - № НОМЕР_3 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів № НОМЕР_2 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 16:45 год. 27.08.2025року

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за 00:00 год 03.08.2025 по 00:00 год 05.08.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку;

- про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 год 03.08.2025 по 00:00 год 05.08.2025 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);

- про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17