Справа № 466/4511/25
Провадження № 1-кс/466/1477/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000078 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

14.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання , в якому слідчий зазначає, що 16 січня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману із використанням фішингового посилання, отримавши доступ до мобільного додатку Private24, 16 січня 2025 року, о 16 годині 30 хвилин, заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на приблизну суму 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень. ІКС ІПНП 1232 від 16 січня 2025 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 січня 2025 року, перебуваючи за адресою свого місця фактичного проживання, подала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж стола та стільців. Приблизно о 14.40 год. , 16 січня 2025 року , у соціальній мережі «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з уточнюючими питаннями щодо оголошення від невідомої особи, дані якої у потерпілої не збереглись на мобільному телефоні. Після чого, з вищевказаною особою вони домовились про продаж товару, який потерпіла викладала в оголошені та їй було надіслано посилання для того, щоб обрати на який банк комфортно отримати кошти за проданий товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 авторизувалась через ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала сповіщення на мобільний телефон про переказ коштів на газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія - Розподіл газу). Оскільки, даного переказу самостійно вона не здійснювала, до неї як вважала потерпіла на той час, телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитували чи дійсно вона здійснює перекази коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомляла, що ці перекази здійснює не вона та одночасно блокувала перекази коштів. Через декілька хвилин після отримання повідомлення про перший вищевказаний переказ грошей, до ОСОБА_6 , що знову зателефонували та представились представником банку, повідомивши, що х її банківської карти списано 20 000грн.,та потрібно заблокувати доступ шахраям до її акаунту у додатку private24, на що потерпіла довірилась, оскільки дуже запанікувала та виконувала вказівки особи, яка представившись представником банку перебувала на зв`язку у «Telegram» із акаунта, який підписаний як ОСОБА_7 , на той момент як останню переконували для блокування доступу шахраїв. Після чого, мобільний телефон ОСОБА_5 було заблоковано, потерпіла не мала доступу ні до додатку private24, ні до мобільний дзвінків, а також не могла особисто здійснити дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона зробила за допомогою мобільного телефона її сина. 17 січня 2025 року ОСОБА_5 отримала виписку по своєму банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зафіксовано, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено перекази, а саме: 16 січня 2025 року о 14 годині 57 хвилин здійснено переказ на суму 3501 (три тисячі п`ятсот одну) гривню із призначенням платежу «Газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія - Розподіл газу)», 16 січня 2025 року о 15 годині 02 хвилини на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень із призначенням платежу «Благодійність», 16 січня 2025 року о 15 годині 51 хвилину на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne та 16 січня 2025 року о 15 годині 59 хвилин на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne. Збережених даних особи, яка спілкувалась із у соціальній мережі «Viber» та номер мобільного телефону особи, яка розмовляла зі мною по телефону у мене не збережено, оскільки після отримання доступу до мого мобільного телефону вищевказана інформація була видалено.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000078 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що 16 січня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману із використанням фішингового посилання, отримавши доступ до мобільного додатку Private24 , 16 січня 2025 року , о 16.30 год. заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на приблизну суму 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень. ІКС ІПНП 1232 від 16 січня 2025 року. Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали, а саме доступ до інформації що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 період з 00 год. 00 хв. 01.1.2025 по час виконання ухвали; історія авторизації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; аудіозаписи звернень по банківських рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 та іншим слідчим у групі слічих тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 період з 00 год. 00 хв. 01.1.2025 по час виконання ухвали; історія авторизації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; аудіозаписи звернень по банківських рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1