"22" травня 2025 р. Справа № 363/2769/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.05.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.04.2025 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.04.2025 року о 10 год. 11 хв. вона у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від рекрутера інтернет площадки ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією онлайн підробітку, на що погодилася, і в подальшому їй пообіцяли, що з нею буде контактувати їх менеджер. 13.04.2025 року о 10 год. 47 хв., у чаті «Телеграм» з потерпілою зв?язалася менеджер ОСОБА_5 та пояснила специфіку роботи, яка заключалася у здійсненні внесків на оформлення непродовольчих товарів, які здійснюються на визначені банківські картки, після чого потерпілій мала повертатися повна сума із надбавкою, що потерпілу задовольнило і вона вирішила працювати за такими умовами і вказала своє ПБ та номер банківської карти № НОМЕР_1 . Після цього, менеджер ОСОБА_5 надіслала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , через яке мало відбуватися оформлення товарів та інструкцію по користуванню його функціями і правилами співпраці. В подальшому, ОСОБА_4 надавався перелік товарів, по яким потрібно було робити внески, що на що вона здійснила 14.04.2025 року о 10 год. 18 хв. перший внесок в сумі 303 гривні на банківську карту № НОМЕР_2 , і через функціонал сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала 575 гривні, які потерпіла о 15 год. 57 хв. вивела на свою карту і витрачала в особистих потребах. Наступний внесок був здійснений 14.04.2025 року о 14 год. 46 хв. у розмірі 1294 гривні на банківську карту № НОМЕР_3 , і о 14.04.2025 року 15 год. 5 хв. таким же чином отримала 1863 гривні, які в подальшому витратила на власні потреби. 15.04.2025 року ОСОБА_4 здійснила три внески, а саме: о 11 год. 53 хв. в розмірі 3382 гривні на банківську карту № НОМЕР_4 , о 13 год. 40 хв. в розмірі 9910 гривні на банківську карту № НОМЕР_5 та о 14 год. 05 хв. в розмірі 16758 гривні на банківську карту № НОМЕР_6 , але кошти не були повернені, оскільки потерпіла не знала правил робочих домовленостей, за якими вона мала здійснити ще один додатковий внесок у розмірі 28000 гривень на який грошей вже не мала.

Враховуючи викладене, на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення, а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номерів телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були перевипущені - надати зазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 13.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були перевипущені, - надати зазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та інші операції; - інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстровані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до поданого клопотання прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказуючи на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, допустимими, достатніми доказами в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, прокурором не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 14, 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1