Справа № 755/2670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, до оригіналів додаткових угод та додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проект обміри, обстеження виконані на 58.86 %) відповідно до актів здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з початку дії договорів та до закінчення; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та змінами в повному обсязі; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність осіб, які працевлаштовані на ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору (копій особових справ, наказів про прийняття на роботу, наказів про звільнення, посадових обов`язків, внутрішніх розпоряджень стосовно форми роботи); завірених належним чином копій документів, які підтверджують наявність техніки та іншого обладнання для виконання робіт за вищевказаним договором підряду.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року, за фактом розтрати коштів комунального бюджету м. Києва у ході виконання робіт з розробки робочого проєкту по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (м. Київ, Володимирська гірка)».

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо робіт з розробки робочого проєкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру», між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Замовник в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 , 31.08.2021 року укладено договір № 27-08/21-ПВ, відповідно до якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати у відповідності до умов даного Договору Роботи з розробки робочого проєкту по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (пам`ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 928, за адресою: м. Київ, Подільський район, Володимирська гірка)». Стадія «П» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Послуги з інженерного проєктування (ДК 021:2015 код 71320000-7).

Відповідно до пункту 4.1 вищезазначеного договору, замовник здійснює платежі за виконані роботи (етапи робіт) на підставі цього Договору та актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акту здачі - приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт по відповідному етапу, накладну на Проєктну документацію, що передається (на окремі розділи, частини), супровідний лист з комплектом Проєктної документації по відповідному етапу, передбаченим цим Договором та оформленим відповідно до п. 5.2 цього Договору.

Згідно з пунктом 4.4, поетапна оплата робіт здійснюється рівними частинами після підписання актів здачі - приймання проєктно-кошторисної документації окремих розділів та проєктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2021 року та 21.12.2021 року заступником генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій ОСОБА_7 від імені Замовника та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від імені Виконавця робіт, були підписані акти здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, на підставі чого, Замовником було перераховано на рахунок Виконавця грошові кошти у сумі 972 453 грн. 97 коп.

Крім того, встановлено, що фактично, роботи з розробки робочого проєкту, відповідно до Договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, не виконані, а проєктно-кошторисна документація, відповідно до умов Договору, замовнику не передана.

Вищезазначене підтверджується, зокрема, претензією Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій № 066/1-501 від 29.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення коштів у розмірі 972 453 грн. 97 коп., а також, листами № 066/1-167 від 23.03.2022 року, № 066/1-280 від 13.05.2022 року, № 066/1-601 від 10.11.2022 року, які були предметом дослідження у ході розгляду господарської справа № 910/10638/23 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості у розмірі 1 314 776,59 грн., з яких: 972 453,97 грн. - основний борг, 298 522,62 грн. - інфляційні збитки, 43 800,00 грн. - три проценти річних.

Інформація, що міститься у договорі № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, у додаткових угодах та додатках до вказаного договору, актах виконаних робіт, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %), відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року, може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим, інформація, що міститься у договорі № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, у додаткових угодах та додатках до вказаного договору, актах виконаних робіт, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %) відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, до додаткових угод та додатках до вказаного договору, актів виконаних робіт, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проект обміри, обстеження виконані на 58.86 %) відповідно до актів здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для підписання актів виконаних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року та перерахування на рахунок ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 972 453 грн. 97 коп., існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву та юридичну адресу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено досудовим розслідуванням, між Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 31.08.2021 року № 27-08/21 на виконання робіт з розробки робочого проєкту по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (м. Київ, Володимирська гірка). Попри сплату коштів в сумі 972 453,97 грн. в якості вартості замовлених робіт з розробки робочого проєкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повністю взяті на себе договірні зобов`язання перед замовником не виконало, тим самим, завдало шкоди у великих розмірах, порушивши інтереси держави в особі територіальної громади міста Києва.

Крім того, встановлено, що ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву та юридичну адресу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, у межах вказаного вище кримінального провадження 11.02.2025 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей і документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001773 та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, до оригіналів додаткових угод та додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проект обміри, обстеження виконані на 58.86 %) відповідно до актів здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з початку дії договорів та до закінчення; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та змінами в повному обсязі; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність осіб, які працевлаштовані на ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору (копій особових справ, наказів про прийняття на роботу, наказів про звільнення, посадових обов`язків, внутрішніх розпоряджень стосовно форми роботи); завірених належним чином копій документів, які підтверджують наявність техніки та іншого обладнання для виконання робіт за вищевказаним договором підряду.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя