Провадження № 1-кс/742/1242/25
Єдиний унікальний № 742/4712/25
УХВАЛА

09 вересня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 08.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_3 , зверлася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути долучені до справи як докази, у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання, який виконує роботи за договором з комунальними підприємствами та установами Прилуцького району, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо обсягу, якості та кількості використаного матеріалу.

Згідно отриманої інформації, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , організував групу з кола службових осіб та працівників вказаного товариства, а також невстановлених на даний час мешканців Прилуцького району, які під час виконання ремонтних робіт та реконструкцій ряду об`єктів на території району вносять завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо якості, вартості та кількості використаного матеріалу, обсягу робіт, витрат на заробітну плату найманих працівників, внаслідок чого утворюється різниця між перерахованими замовником та фактично освоєними виконавцем сумами, що дає можливість протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Так, під час виконання робіт з реконструкції системи електропостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » влаштуванням дахової сонячної електростанції для власного споживання за адресою автодорога Прилуки-Варва-Срібне-Обухів 1 км на території Дідовецькогостаростинського округу № 2 Сухополовянської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, згідно договору підряду з додатками до нього, на суму 2 999 976 грн., укладеного між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до примірних форм КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та акту вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, виявлено завищення вартості на основне обладнання, матеріали та устаткування на суму більше 300 000 грн.

Згідно отриманої інформації,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаного договоруздійснювало придбання обладнання у фізичної особи ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом безготівкового розрахунку.

Так, з метою перевірки, підтвердження факту та здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та наявності в діях осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення ознак складу кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: копій усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші), у тому числі р/рUA4914185; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 06.01.2025 по 31.03.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до всіх банківських рахунків ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому іншим шляхом здобути перелічену вище інформацію не являється за можливе, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій підтримує заявлене клопотання та просить слухати справу без його участі, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться дані документи, оскільки виклик у судове засідання останньої є недоцільним з огляду на економію часу та загрозу зміни або знищення інформації, яка перебуває в зазначених документах.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання, а також надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші), у тому числі р/рUA4914185; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 06.01.2025 по 31.03.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

На підставі викладеного і керуючись ст.36,163-165,309,369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 08.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_11 та прокурорам включеним у групу прокурорів, слідчим слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші), у тому числі р/рUA4914185; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 06.01.2025 по 31.03.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18