У Х В А Л А

слідчого судді

24.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000598 від 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000598 від 16.07.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів (копій) документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у відділенні вказаної банківської установи, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов' язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 .

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ній із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в числення), мобільний використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-??координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали;

-??аудіозаписи звернень на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали,

-??інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали, 3 вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-??інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2025 по час виконання ухвали; V - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказаної банківської картки (рахунку) в період часу з 01.07.2025 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.07.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.07.2025 року по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що 16.07.2025 у ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.07.2025 невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, зокрема шляхом проведення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 в сумі 59 655.77 грн., внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно виписки по руху коштів ОСОБА_6 від 17.07.2025 по картці: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 встановлено, що 16.07.2025 о 13:27 год. із зазначеного рахунку відбулося списання коштів в сумі 57 450.97 грн. та 16.07.2025 о 13:32 год. списання коштів в сумі 2 204.80 грн.

Зокрема із сформованої наданої платіжної інструкції онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено, що переказ вищевказаних грошових коштів було здійснено на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_1 , оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити власника даного банківського рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Саме тому за таких умов отримати інформацію із розкриттям рахунків та власників рахунків (що є вкрай важливою інформацією для досудового розслідування) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000598 від 16.07.2025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

-Надати дозвіл на тимчасовий доступ до доступу до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів (копій) документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у відділенні вказаної банківської установи, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов' язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 .

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ній із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в числення), мобільний використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-??координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали;

-??аудіозаписи звернень на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали,

-??інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.07.2025 по час виконання ухвали, 3 вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-??інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2025 по час виконання ухвали; V - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказаної банківської картки (рахунку) в період часу з 01.07.2025 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.07.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.07.2025 року по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1