Провадження 1-кс/127/6825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000344 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП у Вінницькій області про виявлення факту заволодіння майном, належного ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 спільно з співмешканцем шляхом використання підробленого посвідчення, яке посвідчене нотаріальною конторою ОСОБА_6 від 08.12.2023 року від імені ОСОБА_4 на представництво його інтересів ОСОБА_7 , на підставі якого 28.12.2023 уклав договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та договір дарування земельної ділянки із кадастровим номером :02:002:0654 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд місце розташування: АДРЕСА_2 .

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_9 спільно із невідомими особами у період часу з серпня 2022 року по листопад 2023 року, шляхом обману заволодів належною їй та її братам квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка їм залишилася після смерті матері, та у подальшому продав вказану квартиру за грошові кошти у сумі 27000 доларів США.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які у своїх показаннях зазначили, що до смерті матері ОСОБА_11 , тобто до червня 2021 року вони разом із нею проживали у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де також було зареєстроване їхнє місце проживання. При цьому ОСОБА_10 продовжував проживати за вказаною адресою і після смерті матері. Також у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є брат по лінії матері ОСОБА_9 , який з ними не проживав. Власником зазначеної квартири, згідно показань ОСОБА_8 та ОСОБА_10 була їхня матір ОСОБА_11 , яка її успадкувала після смерті батька ОСОБА_12 . Після смерті матері ОСОБА_9 вчиняв тиск на ОСОБА_10 , щоб останній з`їхав з квартири. У подальшому в листопаді 2023 року їм стало відомо від сусідів, що невідомі особи вивозять речі з квартири. Приїхавши до вказаної квартири, новим власником було їм показано документи на продаж цієї квартири ОСОБА_9 .

З метою огляду реєстраційної справи за об`єктом нерухомого майна № 020, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим 20.05.2024 проведено огляд інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено документи, які були підставою перереєстрації зазначеної квартири на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема серед зазначених документів виявлено копію двох аналогічних свідоцтв про право власності на зазначену квартиру, які датовані однією датою «18.03.1993» та видані згідно одного рішення від 18.03.1993 «№ 179», проте у даних свідоцтвах зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_11 , в іншому ОСОБА_9 . Крім того, виявлено копію двох аналогічних листів-повідомлень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які датовані однією датою з одним номером «21.07.23 №2569», проте у даних листах-повідомленнях знову ж таки зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_11 , в іншому ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , які спільно з юристом ОСОБА_16 , нотаріусом ОСОБА_17 та ймовірно з директором агентства з нерухомості ОСОБА_18 та іншими невідомими особами, у період часу з 2021 року по 2023 рік, зловживаючи довірою, заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_5 , яка належала її покійному чоловіку ОСОБА_19 .

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_20 , остання повідомила, що в грудні 2017 року вона одружилася з ОСОБА_19 , громадянином російської федерації який проживав у м. Вінниця, після чого майже одразу вона перестала спілкуватися із чоловіком, лише час від часу підтримували зв`язок.

В подальшому, у січні 2020 року від працівників поліції ОСОБА_20 дізналась про те, що ОСОБА_19 помер та у нього залишилась квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , у зв`язку з цим ОСОБА_20 вирішила вступити у спадщину, та звернулась за допомогою до адвоката, який повідомив, що для цього необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, однак у ОСОБА_20 на той час не було необхідної суми.

В подальшому, 17.05.2021 року до ОСОБА_20 звернувся гр. ОСОБА_15 та чоловік на ім`я ОСОБА_21 , які представилися юристами з нерухомості та запропонували ОСОБА_20 допомогу в оформленні спадщини ОСОБА_19 з можливим подальшим продажем квартири, за що ОСОБА_20 повинна була отримати грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США відразу після оформлення спадщини, на що ОСОБА_20 погодилась. Надалі ОСОБА_15 пояснив ОСОБА_20 , що необхідно написати доручення на його ім`я на право представляти інтереси ОСОБА_20 та на право розпоряджатися квартирою після оформлення спадщини.

Після цього ОСОБА_20 та ОСОБА_15 звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_17 в м. Вінниця де було підписано дану довіреність.

Після цього ОСОБА_22 декілька разів приїжджав до ОСОБА_20 та передавав грошові кошти на загальну суму 4500 доларів США, повідомляючи, що процес передачі спадщини ще триває та всю суму ОСОБА_20 отримає згодом.

Однак в 2024 ОСОБА_20 дізналась, що квартира, яка належить її покійному чоловікові ОСОБА_19 була продана через агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого являється ОСОБА_18 , а ОСОБА_15 взагалі перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_20 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що державну реєстрацію по об`єкут нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , здійснив ОСОБА_23 , що здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 ., а саме здійснив державну реєстрацію на підставі підроблених документів. У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які стали підставною для здійснення державної реєстрацію по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 .

У подальшому державним реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 09.09.2023 року внесені зміни до Державного реєстру речових права з позначенням, що попереднім реєстратором дані є помилковими та здійсним їх заміну документів, а саме свідоцтва на право власності на об`єкт нерухомого майна АДРЕСА_3 , власником якої являється ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Таким чином, в ході досудового розслідування, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документів, які стали підставою для внесення відомостей до реєстру по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 000344 від 15.04.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири за адресою АДРЕСА_3 ;

- Документи, які стали підставою для реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 09.09.2023 року права власності за ОСОБА_9 ;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя