УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1127/25

Провадження № 1-кс/486/238/2025

23 червня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 06 червня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 06 червня 2025 року

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05 червня 2025 року в період часу з 21:12 год. по 21:13 год. невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі дитячої кофтини, оголошення про продаж якої виклала його дружина ОСОБА_6 , на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіславши в месенджері «Телеграм» посилання на електронний чак для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким дружина ввела реквізити належної йому зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого з належної йому банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано кредитні грошові кошти в сумі 59998 грн. на невідомий рахунок двома транзакціями по 29999 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, 06 червня 2025 року внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 05 червня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 05 червня 2025 року в період часу з 21:12 год. по 21:13 год. невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі дитячої кофтини, оголошення про продаж якої виклала його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіславши в месенджері «Телеграм» посилання на електронний чак для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким дружина ввела реквізити належної мені зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого з належної йому банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано кредитні грошові кошти в сумі 59998 грн. на невідомий рахунок двома транзакціями по 29999 грн.

Згідно постанови від 06 червня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 червня 2025 року, він має дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 05 червня 2025 року близько 21:00 год. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення від невідомого користувача, який у подальшому видалив обліковий запис, та повідомлення в месенджері «Телеграм», а у подальшому посилання на електронний чек для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким дружина ввела реквізити належної йому зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого з належної йому банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двічі було перераховано кредитні грошові кошти в сумі по 29999 грн.

Переказ коштів підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05 червня 2025 року по 06 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 23 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду ОСОБА_1