Справа №716/1505/25
У Х В А Л А

26.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000075 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2025 близько 16:40 год. невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом збереження коштів на картці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн, які заявниці добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

12.08.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000075 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 11.08.2025 року перебуваючи в АДРЕСА_1 , де близько 16:41 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідома представилася куратором ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти грошові кошти, щоб застерегти від зняття коштів необхідно їх перерахувати на резервну картку яку вона назве. На що заявниця погодилася так як на моїх трьох банківських картках наявні грошові кошти, але для цього необхідно було встановити на телефон програму «Аny Desk», що вона і зробила та почала не розуміючи своїх дій виконувати вказівки невідомої жінки, так як хотіла зберегти власні кошти. Після встановлення даної програми потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де за її вказівками о 17:09 год. із власної банківської картки НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів у сумі 3346 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого о 17:13 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 2070 грн., з іншої своєї картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі о 17:17 год. з іншої своєї картки № НОМЕР_6 , здійснила переказ коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 17:25 год. здійснила переказ коштів в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_4 повідомила що в неї більше грошових коштів на банківських картках немає, на що у відповідь сказали щоб завтра вона звернулася у банк і кинула слухавку та вимкнула телефон. В результаті вказаних дій їй було завдано збитків на загальну суму 7870 грн.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000075 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , в період часу із 10.08.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківській картці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , в період часу із 10.08.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 06.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1