Провадження № 1-кс/947/8530/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000089 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 362 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі «Орендодавець») та ТОВ «УКРТРАНСЮГ» (код за ), в особі ОСОБА_6 (надалі «Орендар») укладено договір оренди автомобіля № 02/07-2019, відповідно до змісту якого: «…в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов`язується передати за плату Орендареві у строкове користування, а Орендар зобов`язується прийняти у строкове користування автомобіль, що визначений у цьому Договорі…марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , вартість автомобіля 700 000 (сімсот тисяч) гривень, право власності на автомобіль, що орендується підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , видане ТСЦ 4841 16.07.2019…». Відповідно до п. п. 4.2. відповідного договору, договір оренди діє до 16 липня 2024 року. Відповідно до п. п. 5.1. відповідного договору, орендна плата встановлюється в розмірі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. за кожен місяць користування автомобілем, що орендується.

З метою забезпечення умов виконання вищевказаного договору, 16.07.2019 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі «Орендодавець») та ТОВ «УКРТРАНСЮГ» (код за ), в особі ОСОБА_6 (надалі «Орендар») було складено Акт приймання-передачі до договору оренди автомобіля №02/07-2019, відповідно до змісту якого орендар прийняв у строкове користування автомобіль марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

Додатково встановлено, що 24.07.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі «Орендодавець») та ТОВ «УКРТРАНСЮГ» (код за ), в особі ОСОБА_6 (надалі «Орендар») було укладено договір оренди автомобіля № 03/07-2019, відповідно до змісту якого: «…в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов`язується передати за плату Орендареві у строкове користування, а Орендар зобов`язується прийняти у строкове користування автомобіль, що визначений у цьому Договорі…марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_3 , вартість автомобіля 700 000 (сімсот тисяч) гривень, право власності на автомобіль, що орендується підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , видане ТСЦ 4841 24.07.2019…». Відповідно до п. п. 4.2. відповідного договору, договір оренди діє до 24 липня 2024 року. Відповідно до п. п. 5.1. відповідного договору, орендна плата встановлюється в розмірі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. за кожен місяць користування автомобілем, що орендується.

З метою забезпечення умов виконання вищевказаного договору, 24.07.2019 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі «Орендодавець») та ТОВ «УКРТРАНСЮГ» (код за ), в особі ОСОБА_6 (надалі «Орендар») було складено Акт приймання-передачі до договору оренди автомобіля № 03/07-2019, відповідно до змісту якого орендар прийняв у строкове користування автомобіль марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що влітку 2023 року (більш точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) у ОСОБА_6 виник прямий умисел, із корисливих мотивів, направлений на незаконне заволодіння транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , та транспортним засобом марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , які фактично на праві приватної власності належали громадянину ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи неправомірність своїх дій, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що чинним законодавством України передбачено єдиний імперативний порядок та процедуру державної реєстрації (перереєстрації) права власності на майно у вигляді транспортних засобів, а також те, що відповідний порядок передбачає обов`язкову участь територіальних органів з надання сервісних послуг МВС та можливість залучення суб`єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, яким надано право засвідчувати факти, що мають юридичне значення та вчиняти реєстраційні дії, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, а також Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200, з метою надання їм юридичної вірогідності, розробив план незаконного заволодіння транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , який полягав у державній реєстрації переходу права власності на зазначені транспортні засоби під виглядом установленого законом порядку посвідчення ряду правочинів територіальними органами з надання сервісних послуг МВС із залученням суб`єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС.

Так, в серпні 2023 року (більш точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) ОСОБА_6 , будучи пов`язаним робочими стосунками з громадянином ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що громадянин ОСОБА_5 знаходиться поза межами державного кордону України та має намір на продаж транспортних засобів марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , а також володіючи інформацією про те, що вказані транспортні засоби на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , усвідомлюючи неправомірність своїх дій, маючи на меті здійснити реалізацію свого злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, підготував повний пакет офіційних документів, необхідних для здійснення процедури державної реєстрації (перереєстрації) автомобілів, присвоєння буквено-цифрових комбінацій номерних знаків з їх видачею, а також оформлення і видачі реєстраційних документів, з метою здійснення відповідного правочину під виглядом встановленого законодавством порядку оформлення відповідних правочинів.

В подальшому, 25.08.2023 приблизно о 14 год 15 хв (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим), ОСОБА_6 , маючи на меті здійснити реалізацію свого злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортними засобами ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента; на комісію приймаються транспортні засоби для їх подальшої реалізації: від громадян України за наявності паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини; комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери: зобов`язаний ретельно перевірити документи, які пред`являє комітент чи довірена особа, а у разі виявлення ознак підроблення документів, комісіонер зобов`язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові Національної поліції, ігноруючи вищевказані норми законодавства, перебуваючи на території м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні ТОВ «ЮНІКАРС», маючи доступ до оригіналів правовстановлюючих документів на відповідні автомобілі у вигляді свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та даних документу, що посвідчує особу ОСОБА_5 та підтверджує громадянство України, особисто надав директору ТОВ «ЮНІКАРС» ОСОБА_7 оригінали документів у вигляді свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_2 та серії СХН № 723323, паспорт громадянина України та РНОКПП на своє ім`я, а також паспортні дані документу, що посвідчує особу ОСОБА_5 та підтверджує громадянство України, який є дійcним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою на території України та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5 у вигляді фотокопій відповідних документів, з метою подальшого складання договорів комісії та договорів купівлі-продажу на відповідні транспортні засоби.

Надалі, 26.08.2023 у проміжок часу з 06 год 51 хв по 08 год 17 хв (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, маючи на меті здійснити остаточне завершення попередньо розробленого злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , перебуваючи на території м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні ТОВ «ЮНІКАРС» особисто отримав від ОСОБА_7 раніше складені Договір комісії № 7718/23/004463 від 25.08.2023, Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006901 від 25.08.2023, Договір комісії № 7718/23/004464 від 25.08.2023 та Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006902 від 25.08.2023, які складені, видані, засвідчені нібито з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджують чи посвідчують певні події, явища або факти і які містять передбачені законодавством реквізити та відомості, після чого здійснив прикладання свого особистого підпису на вищевказаних документах в графах «Покупець» під виглядом дотримання установленого законом порядку засвідчення відповідних правочинів.

В подальшому, 26.08.2023 у період часу з 08 год 17 хв по 08 год 50 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у службових приміщеннях ТСЦ 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 15-А, достовірно усвідомлюючи неправомірність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи інформацією про те, що громадянин ОСОБА_5 знаходиться поза межами державного кордону України та не мав фактичної змоги здійснити особисте прикладання підписів на Договорі комісії № 7718/23/004463 від 25.08.2023, Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006901 від 25.08.2023, Договорі комісії № 7718/23/004464 від 25.08.2023 та Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006902 від 25.08.2023, маючи на меті завершити реалізацію свого злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , особисто надав адміністратору ТСЦ 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області раніше підготовлені Договір комісії № 7718/23/004463 від 25.08.2023, Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006901 від 25.08.2023, Договір комісії № 7718/23/004464 від 25.08.2023, Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7718/23/1/006902 від 25.08.2023 та складені на підставі вищевказаних документів Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7718/23/004463 від 26.08.2023, Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7718/23/004284 від 26.08.2023, Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7718/23/004464 від 26.08.2023 та Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7718/23/004283 від 26.08.2023, які було особисто підписано громадянином ОСОБА_6 та які виступили правовими підставами для процедури державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, а також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів СХН 723323, СХН 622873.

В подальшому, 26.08.2023 у період часу з 08 год 17 хв по 08 год 50 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у службових приміщеннях ТСЦ 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 15-А, завершуючи свій злочинний намір, охоплений єдиним злочинним умислом, достовірно усвідомлюючи неправомірність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, із корисливих мотивів, маючи на меті здійснити остаточне завершення попередньо розробленого злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , достовірно усвідомлюючи, що державна перереєстрація транспортних засобів вважається вчиненою з моменту внесення записів про це в електронний реєстр, а також те, що раніше розроблений злочинний план потребує надання факту волевиявлення від імені ОСОБА_5 на розпорядження (продаж) транспортних засобів марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , особисто здійснив прикладання своїх підписів на всіх примірниках раніше сформованих адміністратором ТСЦ 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області заяв № та № від 26.08.2023 на проведення операції «308 Перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ)», що є доказом вчинення перереєстрації та переходу права власності ОСОБА_6 , тобто вчинив всі дії, направлені на незаконне заволодіння транспортними засобами, що виступили підставами для посвідчення ряду офіційних правочинів, юридичним наслідком яких стало заволодіння ОСОБА_6 транспортними засобами марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , сукупність вчинення яких призвела до позбавлення, всупереч волі ОСОБА_5 , права власності на майно у вигляді транспортних засобів марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_3 , а також марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_1 , ринкова вартість яких станом на 26.08.2023 складала 2 914 517,42 грн. (два мільйони дев`ятсот чотирнадцять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень, 42 копійки), що відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2024 повідомлено 10.06.2025 про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України за кваліфікуючими ознаками незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, представником потерпілого у кримінальному провадженні адвокатом ОСОБА_8 в інтересах потерпілого ОСОБА_5 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000089 «Про відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення» у розмірі 2 914 517,42 грн. (два мільйона дев`ятсот чотирнадцять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень 42 копійки), майнової шкоди у вигляді збитків внаслідок заволодіння належними ОСОБА_5 транспортними засобами MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску vin code: WMA06XZZ7EМ639553 д.н. НОМЕР_1 та MAN модель TGX 18.440 , 2013 року випуску, vin code: НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_3 ; 1 225 400,00 грн. (один мільйон двісті двадцять п`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок), майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди за договорами оренди ТЗ №02/07-2019 від 16.07.2019р. та №03/07-2019 від 24.07.2019р.; 5 000 000,00 грн. (п`ять мільйонів гривень 00 копійок), моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням до відповідача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ТРАКТРАНСЮК» (код за ), керівником та фактичним власником якого є ОСОБА_6 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна, а саме:

квартирою загальною площею 24,8 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 26 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-нежитловим приміщенням загальною площею 36,7 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень К2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 21,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 24,8 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 23 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 25,5 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 27 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 66,9 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

-квартирою загальною площею 22,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартирою загальною площею 25,6 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є керівником ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 та згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів має у власності наступні транспортні засоби:

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.440» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» в код ЄРДПОУ: 44852492 особі ОСОБА_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.480» в кузові білого кольору VIN: НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.400» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.480» в кузові білого кольору VIN: НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.440» в кузові бежевого кольору VIN: НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.440» в кузові сірого кольору VIN: НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 , власником якого є ТОВ «ТРАКТРАНС ЮК» код ЄРДПОУ: 44852492 в особі ОСОБА_9 .

Додатково встановлено, що 15.05.2025 транспортний засіб марки TOYOTA модель LAND CRUISER номер кузова НОМЕР_46 2020 року випуску чорного кольору д.н.з. НОМЕР_47 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу на праві власності належав ОСОБА_6 було перереєстровано за громадянкою ОСОБА_10 (мати підозрюваного), згідно договору дарування, укладеного в ТСЦ № 5141/2025/5344865 від 15.05.2025.

Крім того, 17.05.2025 об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), розташований за адресою: АДРЕСА_12 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_6 було перереєстровано за громадянкою ОСОБА_10 (мати підозрюваного), згідно договору дарування (серія та номер 394 від 17.05.2025), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Вказані дії ОСОБА_6 розцінюються органом досудового розслідування як намір уникнення підозрюваним покарання у вигляді конфіскації майна, а також спроби ухилення подальшого арешту майна, метою якого є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідча звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, конфіскації майна підозрюваного як виду покарання, а також з метою припинення будь-яких спроб відчуження, у зв`язку з чим просить накласти арешт на майно підозрюваної.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, у зв`язку з великим обсягом невідкладних слідчих дій просила розглянути у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що 10.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Відповідно до санкції ч.3 ст.289 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_6 карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить:

квартира загальною площею 24,8 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 26 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-нежитлове приміщення загальною площею 36,7 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень К2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 21,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 24,8 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 23 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 25,5 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 27 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартира загальною площею 66,9 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100.

Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що 15.05.2025 транспортний засіб марки TOYOTA модель LAND CRUISER номер кузова НОМЕР_46 2020 року випуску чорного кольору д.н.з. НОМЕР_47 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу на праві власності належав ОСОБА_6 було перереєстровано за громадянкою ОСОБА_10 (мати підозрюваного), згідно договору дарування, укладеного в ТСЦ № 5141/2025/5344865 від 15.05.2025.

Також, 17.05.2025 об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), розташований за адресою: АДРЕСА_12 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_6 було перереєстровано за громадянкою ОСОБА_10 (мати підозрюваного), згідно договору дарування (серія та номер 394 від 17.05.2025), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

В судовому засіданні встановлено, що транспортний засіб марки TOYOTA модель LAND CRUISER номер кузова НОМЕР_48 року випуску чорного кольору д.н.з. НОМЕР_47 та об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), розташований за адресою: АДРЕСА_12 , які на праві приватної власності належали ОСОБА_6 , могли бути придбані підозрюваним, який з метою приховування майна перереєстрував останні на свою матір ОСОБА_10 , однак зазначене майно перебуває у його фактичному користуванні.

Таким чином, є певні обставини, що фактичним власником цього майна залишається підозрюваний.

Зазначені обставини будуть предметом перевірки під час подальшого досудового розслідування.

Крім того, у кримінальному проваджені представником потерпілого у кримінальному провадженні адвокатом ОСОБА_8 в інтересах потерпілого ОСОБА_5 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000089 «Про відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення» у розмірі 2 914 517,42 грн. (два мільйона дев`ятсот чотирнадцять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень 42 копійки), майнової шкоди у вигляді збитків внаслідок заволодіння належними ОСОБА_5 транспортними засобами MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску vin code: WMA06XZZ7EМ639553 д.н. НОМЕР_1 та MAN модель TGX 18.440 , 2013 року випуску, vin code: НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_3 ; 1 225 400,00 грн. (один мільйон двісті двадцять п`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок), майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди за договорами оренди ТЗ №02/07-2019 від 16.07.2019р. та №03/07-2019 від 24.07.2019р.; 5 000 000,00 грн. (п`ять мільйонів гривень 00 копійок), моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням до відповідача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ТРАКТРАНСЮК» (код за ), керівником та фактичним власником якого є ОСОБА_6 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження належним підозрюваному ОСОБА_6 об`єктам рухомого та нерухомого майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також заявленого представником потерпілого у кримінальному провадженні адвокатом ОСОБА_8 в інтересах потерпілого ОСОБА_5 цивільного позову до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ТРАКТРАНСЮК» (код за ) клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Щодо заборони користування нерухомим майном, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , то зазначена вимога може призвести до обмеження прав на користування житлом третіх осіб не підлягає задоволенню та жодним чином слідчим не обґрунтована.

Необхідність накладення арешту на транспортні засоби в частині заборони користування обумовлена певним ризиком їх сховання або розукомплектування та істотного зниження ринкової вартості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000089 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

квартиру загальною площею 24,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 26 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-нежитлове приміщення загальною площею 36,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень К2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 21,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 24,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 23 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 25,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 27 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 66,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

-квартиру загальною площею 22,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-квартиру загальною площею 25,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;

-житловий будинок загальною площею 160 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Накласти арешт на:

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.440» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.480» в кузові білого кольору VIN: НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.400» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.480» в кузові білого кольору VIN: НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ;

-тягач марки MAN моделі «TGS 18.440» в кузові бежевого кольору VIN: НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ;

-тягач марки MAN моделі «TGX 18.440» в кузові сірого кольору VIN: НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3B» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_34 , номерний знак НОМЕР_35 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WS» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 ;

-напівпричіп марки BODEX моделі «KIS 3WA» в кузові червоного кольору VIN: НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ;

-автомобіль марки TOYOTA модель LAND CRUISER номер кузова (VIN) НОМЕР_46 , 2020 року випуску, чорного кольору номерний знак НОМЕР_47

шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаними транспортними засобами власником та іншими особами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1