ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1664/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування посилаючись на те, щоу провадженні СВ Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001045 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , на замовлення третіх осіб, за грошові кошти, здійснюють виготовлення, видачу дозвільних документів (свідоцтв) про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, з подальшим внесенням завідомо неправдивих відомостей до електронних систем МВС, про огляд транспортних засобів (без фактичного огляду транспортного засобу), а також надають послуги з сприяння екзаменації водіїв на дорожні перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), що кожного разу, як наслідок призводить до несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах.

Так, відповідно до чинного законодавства, наявний перелік нормативно-правових документів, які регламентують порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, перелік вимог до спеціалістів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв, правила перевезення небезпечних вантажів, внесення відомостей до «Єдиного державного реєстру транспортних засобів» (ЄДРТЗ) при видачі та продовженні свідоцтв.

Зокрема, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2018 №656, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 11.09.2018 за № 1042/32494, затверджено Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Порядок № 656).

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2023 №954, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 11.12.2023 за № 2161/41217, затверджено Перелік вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку (далі - Перелік № 954). До 11.12.2023 діяв наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2008 № 130.

Україна відповідно до Закону № 1511-III від 02.03.2000 приєдналася до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ), якою держави погодили загальні правила перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом через їх кордони й по їх територіях.

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», від 06.04.2000 (№ 1644-III) визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності, пов`язаної з перевезенням небезпечних вантажів у тому числі автомобільним транспортом, зокрема: - статтею 8 передбачено, що перевізник небезпечних вантажів зобов`язаний забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; - статтею 19 передбачено, що транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати у тому числі вимогам безпеки, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_5 з видачою відповідних свідоцтв; - статтею 25 передбачено, що за порушення законодавства про перевезення небезпечних вантажів юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно з законом.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.08.2016 № 656 затверджено «Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів», яким визначено, що: - відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом видачі свідоцтва або шляхом продовження його строку дії (пункт 1 Розділу ІІ); - свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов`язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів (пункт 2 Розділу ІІ); - свідоцтво видається або продовжується ІНФОРМАЦІЯ_8 або територіальним сервісним ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Порядку № 656 (пункт 3 Розділу І); - власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа має право вільного вибору СЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження свідоцтва (пункт 4 Розділу ІІ); - перевірка придатності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та оформлення свідоцтва здійснюються посадовою особою СЦ, яка пройшла перевірку знань з питань допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (пункт 5 Розділу ІІ); - власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа подає до СЦ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби; посадові особи СЦ перевіряють відомості, що містяться в заяві та доданих до неї документах за реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС (пункт 6 Розділу ІІ); - перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу, за результатом якого складається Акт встановлення відповідності конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ (далі - Акт) під час видачі або продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; Акт підписується посадовою особою СЦ, що перевіряла відповідність конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ, із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) і дати проведення перевірки (пункт 8 Розділу ІІ); - за результатами перевірки посадова особа СЦ видає/продовжує засвідчене підписом та печаткою СЦ свідоцтво, яке видається/продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ними особі не пізніше п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ (пункт 9 Розділу ІІ); - підставою для відмови у видачі/продовженні свідоцтва є невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ або його неподання для здійснення перевірки протягом п`яти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ (пункт 10 Розділу ІІ); - відомості про всі видані та продовжені Свідоцтва вносяться до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ та відповідного журналу (пункт 13 Розділу ІІ). Наказом МВС від 06.11.2020 №779 введено в дію та експлуатацію «Єдиний державний реєстр транспортних засобів» (далі - ЄДРТЗ) та затверджено Положення про ЄДРТЗ та Порядок ведення ЄДРТЗ.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.03.2025 переглядаючи групу в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка призначена для розміщення оголошень в сфері перевезення вантажів та пасажирів, та розділена на теми для оголошень, відкривши розділ «БЕНЗОВОЗИ|ГАЗОВОЗИ», побачив повідомлення від користувача з назвою « ОСОБА_6 » з ідентифікатором у месенджері «Телеграм» « ОСОБА_7 », наступного змісту: «Допоможемо в проходженні техогляду. Швидко без зволікань. Кращі ціни. Видаємо протокол ОТК і заносимо результати в ЄДР. Звертайтесь НОМЕР_1 ».

Після чого, ОСОБА_5 , стало цікаво чи дійсно така допомога можлива тому він написав даному користувачу, листування було наступного змісту: - Добрий день пишу стосовно ОТК, займаєтесь? - Добрый день. Да, какой автомобиль? - Цікавить отримання свідоцтв, для перевезення небезпечних вантажів. - Уточню, отпишусь позже. - Да сделаем наберите по номеру НОМЕР_24.

Після повідомлення з наданням номеру телефону для контакту, ОСОБА_5 припинив листування та продовжив переглядати вищезазначену групу. Відкривши розділ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виявив схоже з попереднім повідомлення, але уже від іншого користувача, та з іншою пропозицією послуг, а саме від користувача з назвою « ОСОБА_8 » з ідентифікатором у месенджері «Телеграм» « ОСОБА_9 », наступного змісту: «Будь які питання по ТСЦ (вантажні перевезення, перевезення небезпечних вантажів) Швидко, офіційно, не дорого! НОМЕР_25». Також, з цікавості вирішив написати даному користувачу, листування було наступного змісту: - Доброго дня! Цікавить оформлення сертифікату на допуск до перевезення небезпечних вантажів. - Доброго, можемо допомогти з вашим питанням. Телефонуйте за номером НОМЕР_2 - ОСОБА_10 або НОМЕР_3 - ОСОБА_11 .

В подальшому, в ході оперативного супроводження, проведено відповідні огляди телеграм каналу, листувань, огляд офіційного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), в якому зазначено алгоритм дій для оформлення відповідних документів для допуску до перевезення небезпечних вантажів із зазначенням вищевикладених нормативно-правових документів.

В ході перевірки абонентських номерів телефонів, які були надані невідомою особою для зв?язку щодо допомоги в оформленні документів для допуску до перевезення небезпечних вантажів, встановлено, що користувачі зазначених абонентських номерів телефонів, є діючими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 (філія), провідний спеціаліст); - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , користується транспортним засобом MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 (філія ІНФОРМАЦІЯ_18 ), головний спеціаліст відділу організації перевезення небезпечних вантажів); - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_10 , користується транспортним засобом Volkswagen Touareg д.н.з. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_18 ), адміністратор); - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_13 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 (філія ІНФОРМАЦІЯ_18 ), Головний спеціаліст відділу організації перевезення небезпечних вантажів); - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_18 ), адміністратор).

В подальшому, здійснено телефонні дзвінки (використовуючи месенджер «Телеграм»), на вищезазначені абонентські номери телефонів ( НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ), використовуючи метод легендування, без розкриття реальної мети дзвінка, встановлено, що користувачі даних абонентських номерів дійсно займаються наданням послуг з отримання свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів без відвідування сервісного центру. Вартість послуг становить від 1500 до 2000 грн. Для отримання свідоцтва, на вказані абонентські номери телефонів в месенджері «Телеграм» необхідно надіслати скан-копії документів на транспортний засіб, фото транспортного засобу з різних ракурсів, залишатись на зв?язку в разі виникнення потреби надіслати інші документи. Готові свідоцтва в подальшому будуть відправлені сервісом експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , отримує та в подальшому обготівковує грошові кошти, набуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, які обслуговуються в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та належать близьким особам ОСОБА_12 , а саме: - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_21 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію, щодо руху коштів по банківським рахункам що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , та належать фізичним особам: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 а також всю наявну інформацію у друкованому та електронному вигляді про банківські рахунки, про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 01.01.2025 по 20.05.2025, інформацію щодо фінансових номерів телефонів, IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, тощо, щодо зазначених фізичних осіб.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , та становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів.

З огляду на викладене, просить надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 а саме: надати інформацію, щодо руху коштів по банківським рахункам що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , та належать фізичним особам: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 а також всю наявну інформацію у друкованому та електронному вигляді про банківські рахунки, про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 01.01.2025 по 20.05.2025, інформацію щодо фінансових номерів телефонів, IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки) тощо, щодо зазначених осіб.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала до суду клопотання, в якому просила здійснювати розгляд справи без її участі.

В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (а.с. 8).

Відповідно до витягу з ЄДРДР №0001045 від 15.03.2025 року, 14.03.2025 року до Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції щодо вчинення невстановленими особами несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах комп`ютерах) за попередньою змовою групи осіб.

Як вбачається з клопотання, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 , місце робота: ІНФОРМАЦІЯ_15 (філія), провідний спеціаліст) отримує та в подальшому обготівковує грошові кошти, набуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, які обслуговуються в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та належать близьким особам ОСОБА_12 , а саме: - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_21 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Водночас, клопотання не містить належного обґрунтування щодо необхідності отримати тимчасовий доступ.

В матеріалах клопотання відсутні будь-які докази здійснення переказу з банківської картки потерпілого на банківські рахунки, які належать вище переліченим особам (виписка, квитанція, тощо).

Крім того, слідча вказує, що банківські рахунки, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте вказану обставину не обґрунтовує й відповідно, в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначає підстави, за яких вважає, що речі і документи, доступ до яких просить, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних банківських установ.

В той же час, слідчою не вказано, до яких конкретно рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона просить суд надати тимчасовий доступ, не вказані IBAN номера цих рахунків.

За таких обставин слідчою не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних банківських установ, а також не доведено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на ці рахунки, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання, оскільки тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на дізнавача, слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

З огляду на все вище викладене, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1