У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000523 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 359 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами під виглядом гуманітарної допомоги для Сил Оборони України організовано ввезення на митну територію України транспортних засобів, які оснащенні нештатними засобами, які за своїми технічними властивостями придатні для негласного отримання та передачі інформації тобто спеціальними засобами отримання інформації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ввезено на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби оснащенні технічними засобами, які за своїми технічними властивостями можуть використовуватись з метою негласного отримання інформації.

Так, 21.05.2025 проведено огляд місця події яким встановлено, що в транспортному засобі марки «Toyota», модель «Land Cruiser 200» номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ввезений митну на територію України 06.07.2024 під виглядом гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявний технічний засіб, який за своїми технічними можливостями може використовуватись для негласного отримання інформації.

23.05.2025 проведено огляд транспортного засобу марки «Toyota», модель «Hilux», номерний знак НОМЕР_4 , який був переданий військовослужбовцю, як гуманітарна допомога громадянином Естонської Республіки.

24.05.2025 проведеним оглядом місця події встановлено, що в транспортному засобі марки SUBARU, моделі Legacy, номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який передано Силам Оборони України БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний наявний технічний засіб, який за своїми технічними можливостями може використовуватись для негласного отримання інформації.

07.07.2025 проведеним оглядом місця події встановлено, що в транспортному засобі марки MITSUBISHI, моделі L200, VIN: НОМЕР_7 , ввезеного на митну територію України 28.05.2025 БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявний технічний засіб, який за своїми технічними можливостями може використовуватись для негласного отримання інформації.

08.07.2025 проведеним оглядом транспортного засобу «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявний технічний засіб, який за своїми технічними можливостями може використовуватись для негласного отримання інформації.

Вказані вище технічні засоби, які за своїми технічними властивостями можуть використовуватись для негласного отримання інформації вилучено та скерована до експертних установ з метою проведення експертних досліджень.

Крім того, відповідно до отриманої інформації представниками БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представникам ІНФОРМАЦІЯ_5 було передано комп`ютерну техніку, на якій встановлено шпигунське програмне забезпечення, а саме:

- ноутбук Lenovo e support, серія/номер: PF - 4ZMYHS;

- ноутбук Lenovo e support, серія/номер: PF -4ZLF3R.

На даний час, для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи, якого здійснювали ввезення на митну територію України транспортних засобів обладнаних спеціальними технічними засобами отримання інформації.

Вищевказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_10 ), а саме:

-НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США).

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно здійснити в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000523 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 359 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000523, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ДО « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

-банківські виписки в електронному вигляді руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам за період з 03.06.2023 по час виконання ухвали, по рахункам: НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США) відкритим службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-копії справи юридичного оформлення за період з 03.06.2023 по час виконання ухвали, по рахункам: НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США) відкритим службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-журнали транзакцій клієнтських з`єднань за період з 03.06.2023 по час виконання ухвали, по рахункам:НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США) із зазначенням ip-адрес, дати та часу входу до системи «клієнт-банк» відкритим службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

-Чеки на зняття готівкових коштів з рахунків за період з з 03.06.2023 по час виконання ухвали:НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США) відкритим службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07 серпня 2025 року