Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6959/25
Номер провадження 1-кс/711/1718/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до Уманської окружної прокуратури 17.03.2025 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

В заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомив, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол. США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол. США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України втратили таку можливість.

Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.

Так у відповіді на запит слідчого, БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку, за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.

Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Благодійні організації набувають прав та обов`язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов`язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а також подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи по вилученим документам, які підтверджують/спростовують придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, транспортних засобів, інших товарів, які отримані як гуманітарна допомога Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2022, з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб(підозрюваних) на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

в оригіналах :

- документи, які підтверджують/спростовують придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2025;

- документи, що вказують на цільове призначення благодійної допомоги - поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2025;

- документи, що вказують на постановку на облік БО благодійної допомоги - поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2025;

- договори, накази, акти на здійснення волонтерської діяльності укладені з Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2025 ;

в копіях:

- статут Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали - до 31 серпня року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1