Провадження №: 1-кс/336/680/2025
У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.05.2025 за ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий за погодженням із прокурором просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадження слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000145 від 26.05.2025 за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 27.11.2024 військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до ВСП м. Кривий Ріг надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 27.11.2024 мобілізували невідому особу під персональними даними заявника та видали їй військовий квиток. Окрім того, 28.11.2024 співробітники ВЛК КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 лікар» ШСР ЗР ЗО, не встановивши у передбаченому законом порядку особу, провели огляд невідомої особи під персональними даними заявника та винесли Довідку про придатність особи до військової служби. Внаслідок вказаних дій невідома особа під персональними даними заявника ОСОБА_4 була направлена на проходження військової служби до в/ч НОМЕР_2 .

Далі, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі військового квитка НОМЕР_3 оформлено платіжну картку, відомості про яку передано до фінансово-економічної служби вч НОМЕР_4 , та на яку здійснювалась виплата заробітної плати військовослужбовцю.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу станом на 04.04.2025, ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_5 ) отримав виплати військовослужбовцям за грудень 2024 року та січень 2025 року від в/ч НОМЕР_2 .

В клопотанні зазначено, що з огляду на викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення особи, яка фактично отримувала грошові кошти в якості заробітної плати від в/ч НОМЕР_2 , на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження факту підробки документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання сторона ініціатора клопотання не з`явилась, будь-яких заяв до суду не подано.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі досліджених матеріалів, враховуючи, що інформація, про яку ставиться питання у клопотанні, має доказове значення у справі і отримати її іншим шляхом неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане із дотриманням вимог КПК України та для повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, збереження доказів, є необхідність в наданні органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилученні.

Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що досудове розслідування в даній справі здійснюється групою слідчих слідчого відділення ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у складі слідчого ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 163, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період часу з 28.11.2024 до 30.01.2025 (із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти) - у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

-документів, що стосується відкриття та використання рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, військового квитка, іншого документа, що посвідчує особу, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фотокарток ОСОБА_4 , здійснених під час відкриття рахунку, тощо);

-порядок відкриття в грудні 2024 року зарплатного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 (з наданням всіх документів (заяви, угоди, договори, анкети, тощо, у тому числі документ, що посвідчує особу), які були надані для відкриття поточного рахунку (зарплатного від 10.12.2024), із відомостями про відділення банку, в якому було відкрито рахунок та відомостями щодо працівника банківської установи, який відкрив цей рахунок;

-інформацію, в електронному вигляді, стосовно прив?язки та зміни фінансових номерів клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до системи дистанційного банківського обслуговування (онлайн банкінгу) клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-відомості про підключення банківських карток клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов?язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-ІР-адреси підключення та входів до системи дистанційного банківського обслуговування (онлайн банкінгу) по банківським карткам та рахункам клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-ГЕО-локацій підключення та входів до системи дистанційного банківського обслуговування (онлайн банкінгу) по банківським карткам та рахункам клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-історію зміни паролів для входу до системи дистанційного банківського обслуговування (онлайн банкінгу) клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-історію зміни пін-кодів до банківських карток клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у тому числі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування (онлайн банкінгу) та/або банкомату (банківського терміналу), із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за період з початку відкриття рахунку по теперішній час;

-документів та нормативно правових актів (Законів України, Інтрукцій, розпоряджень, порядків, тощо), які регламентують порядок та процес відкриття банківських рахунків в рамках «зарплатного проекту Збройних Сил України» - у паперовому вигляді;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з початку відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.10.2025 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1