Справа № 473/2252/25
Номер провадження 1-кс/473/507/2025
У Х В А Л А

іменем України

"01" травня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000075 від 26.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000075 від 26.04.2025року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні зазначено, що 26.04.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.04.2025 року приблизно о 18.20 год. невстановлена особа, використовуючи оголошення в додатку «Фейсбук» та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу зерносуміші заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3750 грн., які остання перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , замовлений товар так і не отримала, зв`язок з продавцем зник. Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 25.04.2025 року вона знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зернової культури, для чого зв`язалася з продавцем по вказаним мобільним номерам, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході чого вже в мобільному додатку «Вайбер» домовилася із продавцем на ім`я ОСОБА_5 про купівлю зерносуміші вагою 500 кг. Вказаний чоловік повідомив потерпілій про те, що вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 3750 грн., після чого ним буде здійснено відправку товару, на що ОСОБА_4 погодилася та перерахувала за допомогою особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 3750 грн. на банківську карту, номер якої їй повідомив продавець, а саме № НОМЕР_3 . Після перерахування необхідних грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок та товар потерпіла так і не отримала.

Дізнавач в клопотанні зазначила, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення. Так рахунок, інформацію про який планує отримати дізнавач, вказано в протоколі допиту потерпілої від 27.04.2025 року та інших документах провадження.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000075 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 25.04.2025 року по 26.04.2025 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період з 25.04.2025 року по 26.04.2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 25.04.2025 року по 26.04.2025 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 25.04.2025 року по 26.04.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1