Справа № 642/2988/25
Провадження № 1-кс/642/977/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратри м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що в ході дізнання встановлено, що 23.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.05.2025 ОСОБА_5 через додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від свого кума з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 16000 грн, на що останній погодився та переказав зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16000 грн, ще 79,83 грн знялося у якості комісії. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що сторінку його кума у додатку «WhatsApp» було зламано.

З аналізу інформації проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що 22.05.2025 о 18:45 на вищевказану банківську картку були зараховані кошти від ОСОБА_6 сумі 16000 грн, далі 22.05.2025 кошти у розмірі 15900 грн (ще 79,50 грн знято у якості комісії) були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , доступу до документів, що подавалися особами при оформленні карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської справи) по цьому картковому рахунку, виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 22.05.2025 по дату постановлення ухвали суду, інформації щодо адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаного карткового рахунку у згаданий період часу. Такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 16000 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_4 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2025 вбачається, що останній надав дізнавачу показання, відповідно до яких 22.05.2025 ОСОБА_5 через додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від свого кума з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 16000 грн, на що останній погодився та переказав зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16000 грн. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що сторінку його кума у додатку «WhatsApp» було зламано. Факт перерахування коштів у вказаному розмірі також підтверджується копією платіжної інструкції № P24AD6799 від 22.05.2025.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що у подальшому грошові кошти у розмірі 15900 грн 22.05.2025 були перераховані з картки № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 22.05.2025 по дату постановлення цієї ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, оголошення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, що мають значення для цього кримінального провадження;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про ї отримання, фото-, відеоматеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

- інформації щодо IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , з прив`язкою до GPRS координат;

- інформації щодо банківських інтернет-операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб-сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.05.2025 по дату постановлення цієї ухвали.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7