УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2025 р. Справа № 597/643/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000162 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 09.10.2024 ро?у в Чорт?івсь?е РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в травні місяці 2024 ро?у після переходу нею на невідоме посилання в месенджері "Вайбер" невідома особа шляхом проведенням із ви?ористанням еле?тронно-обчислювальної техні?и, заволоділа її грошовими ?оштами в сумі 36000 гривень із бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При спіл?уванні із ОСОБА_5 в телефонному режимі виставлено, що з 15.09.2024 вона перебуває в Республіці Німеччина, а саме в Фран?фурті на Майні та в У?раїну має намір повернутись в грудні 2024 ро?у. Та?ож остання в?азала, що в бан?у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї був від?ритий ?редитний рахуно? № НОМЕР_1 , до я?ого був підв`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 та доступ до я?ого ?рім неї ніхто більше не мав.

В червні 2024 ро?у, ОСОБА_5 в мобільному додат?у «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без мобільного номеру), про те, що їй потрібно оновити особистий ?абінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі заявниця перейшла за посиланням в?азаним в повідомленні та авторизувалась в особистому ?абінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввівши свій логін, пароль та номер вище в?азаного ?арт?ового рахун?у.

Після в?азаних дій через де?іль?а днів, ОСОБА_5 помітила, що з її рахун?у № НОМЕР_1 , здійснені пере?ази ?оштів на загальну суму 36000 грн. на невідомі рахун?и, у зв`яз?у із цим вона забло?увала свій рахуно? та особистий ?абінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Та? в ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу Заліщиць?ого районного суду Тернопільсь?ої області від 24 січня 2025 ро?у, справа №597/87/25 на тимчасовий доступ до бан?івсь?ої таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахун?у №448921 та 07.03.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахун?у де встановлено, що за в?азаний в ухвалі період, а саме: з 01.06.2024 року по 09.10.2024 року інформація про здійснення транза?цій невідомою особою на суму 36000 грн. відсутня, ос?іль?и згідно з допитом потерпілої ОСОБА_5 від 28.11.2024 року, фа?т шахрайсь?их дій мав місце на почат?у травня 2024 ро?у.

У зв`яз?у із цим, під час досудового розслідування вини?ла необхідність у отримані повторного тимчасового доступу до рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я?ий ви?ористовує ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно ?арт?ового рахун?у №448921, щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у, що зберігається в А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я?ий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному ?арт?овому рахунку.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_6 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, начальни?ові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я?ий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з я?ого було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу, на ім`я я?ої від?ривався в?азаний рахуно?: прізвище, ім`я, по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- належним чином засвідчених ?опій, виписо? руху ?оштів по рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень, в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у;

- в?азати повний номер телефону на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати бан?івсь?ий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти з рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців, на я?і було перераховано грошові ?ошти з рахун?у № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаними номерами ?арт?ових рахун?ів;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування ?арт?ового рахун?у №448921 в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2024 ро?у по 23:59:00 год. 01.06.2024 ро?у.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільсь?ій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11