Справа №592/9660/25
Провадження №1-кс/592/4038/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.02.2025 р. близько 11:37 год. ОСОБА_3 , який є військовослужбовцем, отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилася працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила нібито з банківської картки заявника намагаються зняти грошові кошти та задля недопущення проведення незаконних транзакцій останньому необхідно здійснити перерахування коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на іншу картку яка йому належить, однак, ОСОБА_3 намагався перерахувати грошові кошти на картку іншого банку яка йому належить, при цьому він виконував усі дії через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але перерахувати кошти не вдавалося, тому працівник банку запропонував назвати код який надійде ОСОБА_3 в смс-повідомленні, що останній в подальшому зробив після чого розмова завершилася. Того ж дня через деякий час зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив відсутність з банківських карток але зателефонував на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 йому було повідомлено про те, що з його банківських карток було списано грошові кошти на невідомі послуги загальною сумою 96000 грн., чим останньому було завдано збитку.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку НОМЕР_2 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.02.2025 по 01.04.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 30.01.2025 по 01.04.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з30.01.2025 по 01.04.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1