УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/347/24

Провадження №1-кс/505/369/2025

03.06.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим СВ Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.12.2023 року до Подільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що з лютого місяця 2023 року невідома особа під приводом надання послуг "цілительки", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 617 000 гривень.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 платіжних інструкцій, з її особистого рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переведення грошових коштів на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_6 в сумі 97050 гривень; № НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 на загальну суму 172700 гривень; № НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 в сумі 32050 гривень; № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 в сумі 42000 гривень; № НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 в сумі 10000 гривень; № НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_11 на загальну суму 128400 гривень; НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_11 на загальну суму 217000 гривень; НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 на загальну суму 97100 гривень; НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 на загальну суму 512400 гривень; НОМЕР_10 власником якого являється ОСОБА_14 в сумі 60050 гривень.

При здійсненні огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з вищевказаних банківських рахунків грошові кошти потерпілої були переведені на банківські картки користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-З банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_6 грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в період часу з 17.40 годин 27.03.2023 до 03.34 години 28.03.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_16 власником якого являється ОСОБА_15 в період часу з 09 години 00 хвилин 02.10.2023 до 17 години 50 хвилини 12.10.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_10 власником якого являється ОСОБА_14 грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в період часу з 17 години 45 хвилин до 18 години 30 хвилини 06.02.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 в період часу з 18 години 39 хвилин 07.03.2023 до 20 години 30 хвилини 08.03.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 в період часу з 16 години 31 хвилин 11.02.2023 до 17.17 годині 04.03.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 , переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_61 о 08.47 годині 31.10.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_62 о 22.36 годині 26.10.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_11 переведено грошові кошти переведені на банківські картки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 в період часу з 07 години 57 хвилин 20.09.2023 до 19 години 22 хвилини 27.09.2023.

-З банківського рахунку № НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 переведені грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 в період часу з 14 години 14 хвилин 04.11.2023 до 17 години 38 хвилини 09.11.2023.

-З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по даним банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , а саме:

- про рух коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 01 години 00 хвилин 01.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 10.12.2023 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулася транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні документи по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які знаходяться у відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_69 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за період часу з 01 години 00 хвилин 01.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 10.12.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулася транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1