ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1894/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004054 від 01.10.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004054 від 01.10.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 у потерпілої ОСОБА_4 з`явилась необхідність в обміні валюти, а саме в зарахуванні коштів на криптогаманець. Під час листування з адміністратором «Telegram-каналу», потерпілою надано гаманець на який потрібно зарахувати віртуальні активи. В свою чергу адміністратор надав інформацію щодо пункту обміну валюти, куди необхідно принести готівку та надіслав код для ідентифікації особи під час перебування в пункті обміну. Виконавши всі дії потерпіла ОСОБА_4 передала готівку до каси, де завідомо було відомо про її візит та отримала лист для ознайомлення правильності зазначеного криптогаманця та суми транзакції. В результаті потерпілою передано грошові кошти в сумі 46300 євро, які зараховані на крипто гаманець НОМЕР_1 , що відрізняється від гаманця наданого потерпілою. Встановлено, що грошові кошти направлені за наступними ідентифікаторами:

2024-09-30 09:16:51 Hash ce77c1479fcb1c0ec69c2e38c323a3a454598d7cbe2323eeba89e5af655b294f на суму 58 USDT;

2024-09-30 09:22:09 Hash 72249ba75614f0352d9577e85562922fc0a733c1d41c4d4b7989324e642ed36c на суму 20,000 USDT;

2024-09-30 09:32:51 Hash 2d16417bfd2b5a2d7bf9ec28df09fcfd8f34746e1dc19172d2dc16e623e83c78 на суму 30,450 USDT.

Крім того, подія аналогічна попередній. В даному випадку 01.10.2024 потерпілий ОСОБА_5 мав на меті обміняти віртуальні активи на готівку за допомогою «Telegram-каналу» - «ІНФОРМАЦІЯ_10». Під час листування адміністратор надав криптогаманець для отримання коштів з подальшим обготівкуванням. Гаманець, який наданий адміністратором: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілим ОСОБА_5 внесено 4400 доларів США.

Крім того, подія аналогічна двом попереднім. В даному випадку 22.08.2024 потерпілий ОСОБА_6 мав на меті обміняти долари США на українську гривню. Але менеджер, який здійснював листування в шахрайському «Telegram-каналі» повідомив, що готівку потрібно внести в одному пункті обміну валюти «ІНФОРМАЦІЯ_14» на криптогаманець НОМЕР_2 , а готівку отримати на іншій локації, через відсутність готівки на місці. Транзакція: 22.08.2024 10:30 (UTC), сума 15585 usdt Hash 21f688ace53b9bb52bc916d1ef774c76c0d94609c3efaf4c2cbe01b7e322ab20. Під час досудового розслідування встановлено, що криптогаманець НОМЕР_2 створений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У своїй відповіді компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала інформацію, що криптогаманець відкритий громадянином України ОСОБА_7 , User ID: НОМЕР_3 , Мобільний телефон: НОМЕР_4 . Проведеним оглядом встановлено, що грошові кошти з криптогаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані двома транзакціями на інші гаманці:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 створений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2024-08-22 11:42:57 (UTC), 8799,00 usdt, hash fbc6fd1e12937e8c30ceb255d58eb54763a9896badb5ff04d3bec6a3e91b5d64;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 створений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2024-08-22 11:19:12 (UTC), 7749,00 usdt, hash 3b2ce86313cc8de5b7e6d50961e7b399a3cf166f673a82d1f5b5114ae312a1d0. Відповідно до відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » криптогаманець НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12, UIDНОМЕР_11. Криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13, UUID НОМЕР_6 .

У всіх трьох подіях кошти потерпілим не повернуті.

Згідно інформації отриманої від сервісу обміну «Trustee», проведенням оглядів сайтів мережі інтернет та отримання оперативної інформації до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

За базами ІПНП МВС України та за іншими відкритими джерелами встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 .

Вказані номери мобільних телефонів обслуговуються операторами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення місця знаходження, проживання осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення взаємозв`язку між особами у ході вчинення злочину, для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності та з метою встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацією про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних мобільних телефонів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у електронному вигляді), що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2022 по момент винесення ухвали, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2022 по момент винесення ухвали, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1