Справа №295/8855/25
УХВАЛА

01.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, у період часу з 08 год. 13 хв. до 15 год. 16 хв., у ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Богдана Хмельницького, буд. 42-А; речові докази опечатані, згідно правил пакування, та вилучені до Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000646, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном, таким чином, накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області з другого відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області надійшли матеріали про те, що певні особи здійснюють підприємницьку діяльності (майнінг), у період часу з 2021 року по 2025 рік, на території Житомирської області, шляхом зловживання довірою, не сплачують за електричну енергію на об`єктах побутового споживання на непобутові потреби, таким чином, завдаючи збитків в особливо великих розмірах АТ «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», на які покладено спеціальні обов`язки щодо забезпечення загальнодоступних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Під час проведення розслідування кримінального провадження, отримано інформацію про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та вказану будівлю використовує для розміщення обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу), а також останній за вищевказаною адресою, відповідно до документів, відноситься до категорії побутового споживача з пільговим фіксованим тарифом. Крім того, останній проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та має у власності транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Е 180», держаний номерний знак НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_6 додатково встановив обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу) за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 42-А, м. Житомир Житомирської області, з метою здешевлення вартості створення криптовалюти, здійснює крадіжку електричної енергії за вказаною адресою, шляхом маніпуляцій з лічильником та подальшого встановлення підроблених пломб (роздрукованих на 3D принтері);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та залучений до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , з метою постійного здійснення обслуговування та переналаштування відповідного обладнання (майнінгу), ведення чорнової бухгалтерії щодо кількості створених віртуальних активів, затрачених ресурсів.

Підсумовуючи викладене, а також враховуючи те, що згідно з п. 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ), об`єкт побутового споживача це квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у п. 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси.

Побутові потреби це споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання платних послуг тощо.

Побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Електрична енергія, яка використовується на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема, для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що діяльність зі створення віртуальних активів (майнінг) проводиться за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 410147900, речові права на нерухоме майно, а саме: домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було ініційовано клопотання на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалася діяльність зі створення віртуальних активів (майнінг), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також предметів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання про проведення обшуку, де здійснювалася діяльність зі створення віртуальних активів (майнінг), а саме: АДРЕСА_4 , отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/7243/25 від 30.05.2025 року, якою вищевказане клопотання слідчого задоволено.

28.06.2025 року, у період часу з 08 год. 13 хв. до 15 год. 16 хв., слідчим слідчого відділу Житомирського РУП №1 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено обшук, де здійснювалася діяльність зі створення віртуальних активів (майнінг), а саме: м. Житомир, вул. Богдана Хмельницького, буд. 42-А, у ході проведення якого виявлено та, у подальшому, вилучено наступні предмети:

1.

-маршрутизатор марки «Netis», моделі WF2491Е, білого кольору з блоком живлення чорного кольору;

-розумний пульт дистанційного керування марки «Sonoff», моделі «RF Bridge R2» білого кольору;

-радіомодуль з чистотами 433.92 MNz OOK, які були упаковані до спец. пакету № QNY 0206435;

2.

- 32 пристрої для майнінгу, які упаковані до поліетиленових пакетів чорного кольору, та опечатано бірками: модель S19j Pro_104T, серійний номер SN:JYZZFFCBEJABA7XGZ, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGY, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGI, модель S19j Pro_104Т серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09QH, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WN, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09SM, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGA, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFE модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFQ, модель S19 Pro-A_110T, серійний номер SN:NGSBB7ABAJDJH2713, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGH, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN:NGSB67ABAJEJC3377, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGC, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGX, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGU, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFT, модель S19j Pro_104T, серійний номер SN:JYZZFFCBEJABA7XFW, серійний номер S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGP, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGJ, модель E9 Pro_3680M, серійний номер M SN:BCMEETRBCJCAG002S, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WM, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09SU, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGO, модель T19_84T, серійний номер M SN:FXDZA0BBBJABB03M2, модель S19 Pro_110T, серійний номер SN:NGSB67ABAJEJE3280, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN: NGSB67ABAJEJE6258, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09CQ, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABJC09SX, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WW, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGT, модель T21_190T, серійний номер M SN:YNAHF9ABDJDJG07VK.:

3. лічильник № 13240411 з 2-ома пломбами № С86441472 та № С 86441471, які запаковані до спец. пакету № QNY 0206413, а, у подальшому, були передані на відповідальне зберігання заступнику начальника району з комерційних питань ОСОБА_9 ;

4. сервер до комп`ютера, який було упаковано до спец. пакету № QNY 0206411;

5. монітор марки «ViewSonic», який упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано бірками;

6.

- вай-фай роутер марки «Xiaomi», моделі R4FC;

- маршрутизатор моделі «TL-SF1024D» № 496;

- маршрутизатор моделі «TL-SF1048» № 12СВ58429, які були упаковані до спец. пакету № QNY 0206410;

7. мобільний телефон марки «Iphone» 10, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , у корпусі чорного кольору, із чохлом чорного кольору, які були упаковані до спец. пакету № PSP2469552 та належать ОСОБА_8 .

Усі зазначені вище вилучені речові докази направлено до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області для вирішення питань по суті справи.

Так, 30.06.2025 року постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, у період часу з 08 год. 13 хв. до 15 год. 16 хв., у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, на наступне майно:

-маршрутизатор марки «Netis», моделі WF2491Е, білого кольору з блоком живлення чорного кольору;

-розумний пульт дистанційного керування марки «Sonoff», моделі «RF Bridge R2» білого кольору;

-радіомодуль з чистотами 433.92 MNz OOK, які були упаковані до спец. пакету № QNY 0206435.;

-32 пристрої для майнінгу, які упаковані до поліетиленових пакетів чорного кольору, та опечатано бірками: модель S19j Pro_104T, серійний номер SN:JYZZFFCBEJABA7XGZ, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGY, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGI, модель S19j Pro_104Т серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09QH, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WN, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09SM, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGA, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFE модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFQ, модель S19 Pro-A_110T, серійний номер SN:NGSBB7ABAJDJH2713, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGH, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN:NGSB67ABAJEJC3377, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGC, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGX, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGU, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XFT, модель S19j Pro_104T, серійний номер SN:JYZZFFCBEJABA7XFW, серійний номер S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGP, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGJ, модель E9 Pro_3680M, серійний номер M SN:BCMEETRBCJCAG002S, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WM, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09SU, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGO, модель T19_84T, серійний номер M SN:FXDZA0BBBJABB03M2, модель S19 Pro_110T, серійний номер SN:NGSB67ABAJEJE3280, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN: NGSB67ABAJEJE6258, модель S19 Pro_110T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09CQ, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABJC09SX, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJAJC09WW, модель S19j Pro_104T, серійний номер M SN:JYZZFFCBEJABA7XGT, модель T21_190T, серійний номер M SN:YNAHF9ABDJDJG07VK;

-лічильник № 13240411 з 2-ома пломбами № С86441472 та № С 86441471, які запаковані до спец. пакету № QNY 0206413, а, у подальшому, були передані на відповідальне зберігання заступнику начальника району з комерційних питань ОСОБА_9 ;

-сервер до комп`ютера, який було упаковано до спец. пакету № QNY 0206411;

-монітор марки «ViewSonic», який упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано бірками;

- вай-фай роутер марки «Xiaomi», моделі R4FC;

-маршрутизатор моделі «TL-SF1024D» № 496;

-маршрутизатор моделі «TL-SF1048» № 12СВ58429, які були упаковані до спец. пакету № QNY 0206410;

-мобільний телефон марки «Iphone» 10, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , у корпусі чорного кольору, із чохлом чорного кольору, які були упаковані до спец. пакету № PSP2469552 та належать ОСОБА_8 , з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: