печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001416, зареєстрованому 14.05.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності фігурантів, встановлення зв`язків між учасниками групи, встановлення ролі кожного учасника, джерел фінансування злочинної діяльності, юридичних осіб, що залучені до протиправної діяльності, джерел походження коштів на рахунки, підтвердження/спростування фактів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій відносно вищевказаних осіб та юридичних осіб, зокрема, в частині дослідження руху коштів за банківськими рахунками, які використовувалися особами, причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також по всіх рахунках відритих на наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_9 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також по всіх рахунках відритих на наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- рухи коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 13.06.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з дати відкриття рахунку по 13.06.2025;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2022 по 13.06.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, в період часу з 01.01.2022 по 13.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1