Справа № 132/1740/25
Провадження № 1-кс/132/291/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 02.06.2025 року по кримінальному провадженню № 0000080 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

02 червня 2025 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшовши оголошення про продаж електросамоката "Kugoo Kirin G3 Pro" вартістю 22000 грн., з метою придбання вказаного товару зв`язався з продавцем за розміщеним в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який запропонував йому здійснити передоплату товару у повному обсязі шляхом переказу коштів на картковий рахунокю.

Того ж дня, близько 12 год. ОСОБА_4 з банківської платіжної картки своєї дружини ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22000 грн. на вказану йому продавцем банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та до цього часу замовлений товар не отримав.

Таким чином невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами на суму 22000 грн.

Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2025 по 08.04.2025 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог чинного законодавства тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У поданій письмовій заяві старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 02 червня 2025 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , зокрема заяви на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.03.2025 по 08.04.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1