Справа № 481/892/25
Провадж.№ 1-кс/481/457/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.06.2025 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Новий Буг, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 12.06.2025 року, шахрайським шляхом, за допомогою електронно- обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10500 грн.

13.06.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську кредитну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) фінансовий номер якої НОМЕР_3 . 12.06.2025 року потерпіла перебувала вдома та близько о 17.14 год. їй зателефонував невідомий чоловік з невідомого мобільного номеру НОМЕР_4 та представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому необхідно продиктувати пін-код, який надійде на її мобільний телефон. В подальшому потерпілій надійшов пін-код в смс- повідомленні у вигляді чисел, які вона і повідомила чоловіку. Після чого розмова з даним чоловіком завершилась. В подальшому потерпіла намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід був не доступний. Наступного дня, потерпіла прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у м. Новий Буг, Миколаївській області, щоб оглянути банківську картку та виявила, що на банківській кредитній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) маються невідомі перекази грошових коштів у загальній сумі 10500 грн. (12.06.2025 року о 17.33 год 10.000 грн. та 12.06.2025 о 17.35 год. 500 грн.), які являються кредитними.

31.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів відносно банківської картки потерпілої та встановлено, що 12.06.2025 року о 17.33 год. з картки потерпілої було здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 10 000,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 та 12.06.2025 року о 17.35 год з картки потерпілої було здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 500,00 грн на картку іншого банку № НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом достовірно встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , обслуговується в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківська картка № НОМЕР_6 , обслуговується в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000340, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та документування вчиненого злочину.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати, начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

? відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період з 01.06.2025 року по 11.09.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;

? інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.06.2025 року по 11.09.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

? повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 в період з 01.06.2025 року по 11.09.2025 року;

? інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 01.06.2025 року по 11.09.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

? у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

? інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 01.06.2025 року по 11.09.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

? у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя