Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/367/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2025 близько 20.00 год. ОСОБА_5 вирішила зареєструватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу одягу. В подальшому знайшовши покупця для завершення операції потрібно було ввести номер карти, що остання і зробила та ввела карту № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , через декілька хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з кодом, одразу після чого з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з проханням продиктувати вищевказаний код, що ОСОБА_6 і зробив та 06.03.2025 в період з 20:47 по 20:52 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 43500 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 , належними ОСОБА_6 , завдавши останньому майнової шкоди.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 який пояснив, що 06.03.2025 близько 19:00, останній перебував за місцем свого проживання та донька ОСОБА_5 вирішила зареєструватись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб виставити оголошення. Після чого в подальшому знайшовся покупець та донька ОСОБА_5 попрохала в потерпілого належну йому банківську карту № НОМЕР_1 для безпечності закінчення оплати. Одразу донька ввела номер банківської карти та почали надходити дзвінки та смс повідомлення з кодом підтвердження з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на належний потерпілому мобільний телефон НОМЕР_5 та особа чоловічої статі повідомила щоб ОСОБА_6 передав код, що останній і зробив. Того ж дня, о 20:47 год. невідома особа почала знімати шістьма платежами грошові кошти в сумі 43500 гривень. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на вищевказаний номер, однак відповіді не отримав, а невідома особа заблокувала його контакт.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти у розмірі 43500 які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000039 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_6 належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню за №0000039 від 10 березня 2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття рахунків по банківському рахунку НОМЕР_6 .

Документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.03.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 06.03.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу(дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківського рахунку НОМЕР_6 у період 06.03.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 11.08.2025