Номер провадження 1-кс/754/2042/25
Справа № 754/9247/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 10.06.2025.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000800від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191КК України..

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000800від 03.04.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Вищевказане клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи.

Статтею 160 КПК України передбачено, що слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК Українивстановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) та інші. Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ). У своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 » використовує наступні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Разом з тим, слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучив жодного доказу, які дають підстави вважати, що грошові кошти дійсно перераховувались на вказані рахунки, а також, що документи про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам дійсно мають значення для даного кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене клопотання дізнавача задоволенню не підлягає

Керуючись статями 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1