Справа №760/9062/25 1-кс/760/5181/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлений факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході укладання та виконання договорів № 274 від 10.10.2023 та № 275 від 13.10.2023.

Крім того, встановлено факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході укладання та виконання договорів № 65-05/23 від 26 травня 2023 року, № 02-01/24 від 23 січня 2024 року та № 85-08/24 від 12 серпня 2024 року.

Крім того, встановлено факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході укладання та виконання договору № 628/24/16-24 від 18.04.2024 року.

Встановлено, що за вказаними договорами, асфальтобетоні суміші поставлялися до підприємств за завідомо завищеною вартістю.

За результатами розслідування повідомлено про підозру:

- 01.08.2024 начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

- 01.08.2024 головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

- 09.09.2024 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України;

- 12.02.2025 власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України;

- 12.02.2025 операційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України;

- 11.03.2025 начальника тендерного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та кінцевого вигодонабувача грошових коштів, здобутих по вказаному злочину, проведено ряд слідчих дій, в ході яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюється власниками та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку було встановлено, що за даною адресою розміщуються офісні приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зважаючи на кількість та місця розміщення фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів господарської діяльності та наявність їх печаток зі штампами, а також враховуючи наявність працівників різних товариств за даною адресою, єдиного кадрового відділу, бухгалтерії та юристів.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документації, відповідно до якої товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюють спільну незаконну господарську діяльність, пов`язану із привласненням бюджетних коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану шляхом взяття участі у публічних закупівлях, де останні штучно конкуруючи між собою виграють публічні закупівлі, після чого підписують договори на поставку товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. В подальшому, різницю між реальною вартістю ТМЦ та сплаченою розділяють грошові кошти у великих розмірах між собою та службовими особами комунальних підприємств, зокрема, під час огляду вилучених документів в ході даного обшуку встановлено такі факти із КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КП виконавчого органу Київради « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході виконання договорів поставки по закупівлям UA-2024-01-10-002787-a , UA-2024-06-13-008262-a , UA-2024-01-10-002787-a , UA-2024-09-06-001200-a , UA-2023-09-25-007414-a , UA-2023-09-19-012121-a , UA-2024-03-20-010526-a , UA-2024-07-31-004591-a , UA-2024-01-11-004334-a , UA-2023-05-20-000637-a , UA-2024-05-07-009423-a , UA-2024-01-09-002444-a , UA-2024-05-24-002521 та UA-2023-09-18-010619-a .

Так встановлено, що учасник - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заходив в аукціон/закупівлю UA-2024-06-13-008262-a з IP-адрес НОМЕР_7 о 2024-06-21 10:32:01, НОМЕР_9 о 2024-06-21 15:38:08, НОМЕР_8 о 2024-06-24 09:24:27, а початкову пропозицію для участі в аукціоні подав з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які могли діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання інформації про абонента, за яким закріплені IP-адреси: НОМЕР_9 , яким використовувалась вказана ІР-адреса станом на 15:38:08 год. 21.06.2024, та НОМЕР_8 станом на 09:24:27 год. 24.06.2024, виникла необхідність і отримані тимчасового доступу.

Так з метою встановлення осіб, які могли сприяти вчиненню кримінального правопорушення службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, яким відомі такі обставини, необхідним є отримання інформації про володільця чи користувача IP-адрес НОМЕР_9 та НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що інформація щодо IP-адрес НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , які зазначені у клопотанні, що перебуває у володінні провайдера інтернет-послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть змогу органу досудового розслідування встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 166, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000231 від 27.10.2023 за ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000231 від 27.10.2023 за ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів, укладених фізичною або юридичною особою, з провайдером телекомунікацій щодо надання послуг за точками доступу з IP-адресами НОМЕР_9 та НОМЕР_8 (у випадку закріплення її за конкретним користувачем), а також їх контактні дані (анкетні дані фізичної особи або повні дані юридичної організації, місце проживання та реєстрації фізичної особи або юридична та фізична адреса юридичної особи, контактні номери телефонів);

- копій договорів з провайдером телекомунікацій, укладених фізичною або юридичною особою, якою використовувались точки доступу з IP-адресою НОМЕР_9 о 15:38:08 год. 21.06.2024 та НОМЕР_8 о 09:24:27 год. 24.06.2024, а також їх контактні дані (анкетні дані фізичної особи або повні дані юридичної організації, місце проживання та реєстрації фізичної особи або юридична та фізична адреса юридичної особи, контактні номери телефонів);

- дані щодо МАС-адреси, яка використовується з точками доступу з IP-адресою: НОМЕР_9 о 15:38:08 год. 21.06.2024 та НОМЕР_8 о 09:24:27 год. 24.06.2024;

- дані щодо місцезнаходження (адреса підключення) точок доступу з IP-адресою: НОМЕР_9 , та її користувача, що використовувались о 15:38:08 год. 21.06.2024, НОМЕР_8 та її користувача, що використовувались о 09:24:27 год. 24.06.2024;

- дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреса), які використовували точки доступу з IP-адресою: НОМЕР_9 о 15:38:08 год. 21.06.2024 та НОМЕР_8 о 09:24:27 год. 24.06.2024;

- дані щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з`єднань (вхідні та вихідні), які відбувалися о 15:38:08 год. 21.06.2024, за допомогою точки доступу з IP-адресою: НОМЕР_9 , та які відбувалися о 09:24:27 год. 24.06.2024, за допомогою точки доступу з IP-адресою: НОМЕР_8 .

Ухвала діє протягом одного місяців з дня її постановлення, до 16.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1