КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6479/25
Провадження № 1-кс/552/1536/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000799 від 30.07.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000799 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що 29.07.2025 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2025 о 16:56 год. невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 ініціював вхідний дзвінок на її мобільний номер НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови - представився працівником СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив про необхідність вжиття заходів з уникнення спроби кібератаки на її банківські картки. В подальшому, о 17:02 год. на її мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де інший невідомий чоловік під час розмови також видавав себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 95505 грн., які вона перерахувала з банківської картки НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на банківські картки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на користь невідомої особи задля їх ніби-то збереження. В наслідок цих подій потерпілій завдано матеріальні збитки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила що: 29.07.2025 о 16:56 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що на всі її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 була спроба кібератаки, пояснив, ніби-то в декількох магазинах невідома особа хотіла розрахуватись її картками. Також, він попередив, що зараз їй зателефонують зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_3 , на що вона погодилась. О 17:02 год. їй зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_3 , але вже в Телеграмі. В ході розмови чоловік почав запитувати про ліміти на банківських картках, говорив, що треба відмінити всі платежі для недопущення шахрайських дій. Сказав, щоб вона на кожній своїй банківській картці зробила «переліміт», а саме, вона повинна була зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , Сенс банку і ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переводити кошти з однієї на іншу. Перевести кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та Сенс банку не вдалось. Однак, в результаті виконання інструкцій невідомого чоловіка, потерпіла з банківської картки НОМЕР_4 Універсал Банку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснила перекази коштів на користь невідомої особи на банківські картки, а саме, вона 29.07.2025 о 17:29 год. перерахувала гроші в сумі 45005 грн. на банківську картку НОМЕР_6 та 29.07.2025 о 17:34 год. перерахувала гроші в сумі 50500 грн. на банківську картку НОМЕР_7 . Після цих переказів цей чоловік сказав почати працювати з її карткою Сенс Банку, але по цій картці нічого не вдалось зробити, оскільки їй зателефонували з цього банку і сказали, що вона натрапила на шахраїв. Після цього вона більше не відповідала на дзвінки того чоловіка. Таким чином, в наслідок шахрайства їй завдано матеріальні збитки.

Установлено, що банківські картки, на які потерпіла здійснила перекази коштів, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначила що існує необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській картці НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 ), потерпілої ОСОБА_5 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 29.07.2025 по 30.07.2025, а також по банківським карткам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на котрі потерпіла ОСОБА_5 здійснила перекази коштів, за період з 29.07.2025 по т/ч, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм як картка для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, існує необхідність у встановленні інформації по мобільному номеру потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_8 щодо з`єднань з іншими абонентами за період з 00:00 год. 29.07.2025 по 23:59 год. 29.07.2025.

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Просила клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскількислідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000799 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам (рахункам) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 29.07.2025 по теперішній час;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 29.07.2025 по теперішній час;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 29.07.2025 по теперішній час.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 29.07.2025 по теперішній час.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 29.07.2025 по теперішній час;

- аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта, на ім`я якого відкрито банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 01.01.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 ), та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 , та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_8 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 29.07.2025 року по 23:59 год. 29.07.2025 з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або за адресою: АДРЕСА_7 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_5 , платіжній (кредитній) банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 29.07.2025 до 30.07.2025, а саме:

1.1. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення

банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4. фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.5. інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1