Справа № 186/1030/25
Провадження № 1-кс/0186/129/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.04.2024 року до чергової частини ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 за фактом того, що 11 квітня 2024 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 37 480,32 українських гривень (еквівалентно 960,5 доларів США).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.04.2024 року внесено до ЄРДР за №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 11.04.2024 року йому на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невстановлена особа жіночої статі представилась співробітником Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови вона повідомила про те, що потерпілому для запобігання втрати доступу до банківського рахунку необхідно повторно авторизуватись та назвати код, що мав надійти у повідомленні на його мобільний номер телефону. Далі, отримавши повідомлення з відповідним кодом, потерпілий зазначив його особі, що назвалася представником банківської установи. Після завершення вказаної розмови ОСОБА_5 отримав повідомлення від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування грошових коштів в сумі 14 000,60 гривень з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 на його інший банківський рахунок НОМЕР_3 , хоча таку фінансову операцію він не робив. У подальшому, він також отримав повідомлення від банківської установи про списання з належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 37 480,32 гривень за оплату розважальних та рекламних послуг «Facebook». У зв`язку з цим, потерпілий звернувся до відділення поліції про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_6 банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 11.04.2024 о 15:46:07 оплата послуг FACEBK PVBYM349Z2, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 420,00 доларів США (еквівалентно 16 535,43 українських гривень);

- 11.04.2024 о 15:49:19 оплата послуг FACEBK U49UJZFT32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 430,00 доларів США (еквівалентно 12 992,13 українських гривень);

- 11.04.2024 о 15:48:33 оплата послуг FACEBK VE6G9YXS32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 200,00 доларів США (еквівалентно 7 874,02 українських гривень).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000163 від 12.04.2024 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомостей щодо транзакцій по оплаті послуг/товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 420,00 доларів США; FACEBK U49UJZFT32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 430,00 доларів США; FACEBK VE6G9YXS32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 200,00 доларів США, які проведено 11.04.2024 року по рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Просить також зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати облікового запису у соціальній мережі «Facebook», просить вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просить надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 11.04.2024 року.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились у судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст. 9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta», викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_4 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. «Meta» вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п.10 ч.1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000163 від 12.04.2024 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомостей щодо транзакцій по оплаті послуг/товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 420,00 доларів США; FACEBK U49UJZFT32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 430,00 доларів США; FACEBK VE6G9YXS32, 1601 WILLOW ROAD, MEN P 10 на суму 200,00 доларів США, які проведено 11.04.2024 року по рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису в соціальній мережі «Facebook» вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису в соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи в інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 11.04.2024 року.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1