Дата документу 09.05.2025Справа № 554/6863/25
Провадження № 1-кс/554/6474/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.05.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 17.04.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 16.04.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 року невідома особа в мережі «Інстаграм» під приводом надання пасивного заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що Увечері, 14.04.2025 року, я перебувала вдома за вищевказаною адресою. Я переглядала різний контент у соціальній мережі «Інстаграм» і натрапила на рекламу в «сторіс» раніше мені не знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 . Я перейшла на його сторінку в «Інстаграмі» під назвою « ОСОБА_6 ». У нього було близько 1200 підписників і він позиціонував себе як криптоінвестор. У нього були якийсь історії з позитивними відгуками і я вирішила йому написати. Він відповів мені, що є криптоінвестором, який примножує гроші на біржах і повертає вкладникам їхні з відсотками, наприклад вкладую 500 грн, він повертає 2500 грн. Як доказ того, що він реальна особа, ОСОБА_7 скинув свою фотографію з паспортом. Паспортні дані були на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Я повірила йому і сказала, що зроблю перший внесок у розмірі 500 грн. Він скинув мені карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Я перевела йому 500 грн.

Далі він написав, що починає працювати з моїми коштами. Далі він скинув скріншот, де нібито заробив 12500 грн. за рахунок моїх коштів. Він сказав мені, що якщо я хочу отримати ці гроші, то потрібно заплатити податок у розмірі 2500 грн.

Я погодилася і перевела йому ще 2500 грн. на вищевказану карту і підтвердила це скріншотом. Далі, через півтори години, він скинув мені ще скріншот де було зазначена сума 35000 грн. і сказав, що йому потрібно ще 2000 грн. як податок. Я погодилася і перевела, але він не зупинився і сказав, що потрібно ще 2000 грн Я відмовила йому і він почав мені дзвонити на телеграм і по телефону( НОМЕР_2 ). Сказав, що мені потрібно підтвердити свою особу і скинути паспортні дані, що я йому і направила, а також почав звинувачувати мене, що я шахрайка, хочу вкрасти у нього гроші і він вже подав заяву до поліції і прокуратури. Для того щоб заспокоїти його і він вимагав, щоб я надіслала ще гроші на його карту і він міг продовжити зароблятии на біржі. Я погодилася і надіслала ще 2000 грн. Далі він сказав, що цього мало і потрібно ще. Я відповіла, що у мене вже не має грошей. Він сказав, щоб я брала кредити.

Врешті-решт я відмовилася йому надсилати ще гроші, а він почав знову мені погрожувати, що розкриє всім мої дані і надішле всім знайомим мої фото і скинув мої фотографії мені в переписку, сказав, що мене посадять до в`язниці.

Я зрозуміла, що мене обдурюють і сказала йому, щоб він повернув гроші, інакше я звернуся до поліції. Він відмовився, дзвонив мені і продовжував погрожувати.

16.04.2025 я вирішила звернутися до поліції. Грошові кошти я переводила самостійно на карту, яку казав даний чоловік. Він був один, з іншими особами я не спілкувалася.

Загальна сума завданого мені збитку становить 7000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 року по 05.05.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 року по 05.05.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з з 01.04.2025 року по 05.05.2025.

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з з 01.04.2025 року по 05.05.2025;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1