Провадження №: 1-кс/336/417/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням і просить надати дозвіл слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому Відділу поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів за період з 01.01.2024 по 25.04.2025 з можливістю вилучення оригіналів

-банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді 01.01.2024 по 25.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) 01.01.2024 по 25.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 25.05.2025;

-актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2024 по 25.05.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

Як встановлено слідчим суддею, що грунгується на підставі наданих матеріалів справи, у провадженні СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

З клопотання вбачається, що протягом 2022-2024 років невстановлені особи із числа співробітників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в умовах воєнного стану, привласнили кошти зазначеного Товариства шляхом зловживання службовим становищем, завищивши ціни на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що впродовж 2022-2024 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено низку договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Так, ОСОБА_12 підготовлена документація, яка в подальшому стала обґрунтуванням для укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » низки договорів на закупівлю ТМЦ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. При формуванні документації для заключення договорів на постачання ТМЦ ОСОБА_12 подавались пропозиції з завищеними цінами, в той же час, пропозиції від безпосередніх виробників (постачальників) з нижчою ціною не подавались. В результаті таких дій ОСОБА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2022-2024 заключило низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими, за завищеними цінами. За матеріалами службової перевірки, попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при заключенні договорів лише тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024 році складає 325 000 гривень.

З зазначеним вище повідомленням про вчинення кримінального правопорушення до органів поліції звернулось Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Із витягу ж з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що потерпілим, заявником є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Але заява або інше звернення уповноваженого органу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення та заподіяння матеріальної шкоди товариству, відсутня в матеріалах клопотання.

Також не зрозуміло, яким чином була розрахована попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки матеріали службової перевірки також відсутні.

Стаття 191 КК України Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем віднесена законодавцем до Розділу VI «Кримінальні правопорушення проти власності». Таким чином, власник має звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактами, викладеними в клопотанні слідчого, а також надати попередній розрахунок завданої шкоди.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 02 травня 2025 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України відносно тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишено без задоволення.

Дане клопотання також підлягає залишенню без задоволення, оскільки слідчим не надані достатні обґрунтування необхідності втручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення документів вказаного Товариства у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки слідчому судді не надано достатньо відомостей про те, щоб зробити висновок про наявність в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушень кримінального законодавства.

Тому на даний час відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів і втручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доводи слідчого про те, що тимчасовий доступ до вказаних речей і документів має бути наданий з метою встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами не знайшли свого підтвердження, оскільки взагалі не обґрунтовано, про які саме бюджетні кошти йде мова.

За таких обставин, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

В порядку ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1