Справа № 739/1225/25
Провадження № 1-кс/739/369/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000013 від 01 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 193 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 193 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 за період часу 18 січня 2025 року по 18 березня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 31 січня 2025 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від завідувача сектору каталогізації та моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа незаконно привласнила скарб, який має особливу культурну цінність та 11 січня 2025 року виставила на продаж в інтернет аукціон Violity лот під назвою "фибулы, украшения, Пеньковской культуры. Комплект".

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо інформації про акаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який зареєстрований на сайті інтернет-аукціону Violity .

Проаналізувавши інформація про акаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який зареєстрований на сайті інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що власником даного акаунту являється ОСОБА_4 , котрий на даному сайті розмістив на аукціон товар під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрий 18 січня 2025 року о 22:00 год. був проданий в розмірі 9501 грн. власнику акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти в розмірі 9501 грн. були зараховані ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картка НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської картки НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

01 лютого 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 193 КК України, за фактом незаконного привласнення майна, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054.

Згідно обставин справи 31 січня 2025 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від завідувача сектору каталогізації та моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа незаконно привласнила скарб, який має особливу культурну цінність та 11 січня 2025 року виставила на продаж в інтернет аукціон Violity лот під назвою "фибулы, украшения, Пеньковской культуры. Комплект".

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо інформації про акаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який зареєстрований на сайті інтернет-аукціону Violity .

Проаналізувавши інформація про акаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який зареєстрований на сайті інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що власником даного акаунту являється ОСОБА_4 , котрий на даному сайті розмістив на аукціон товар під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрий 18 січня 2025 року о 22:00 год. був проданий в розмірі 9501 грн. власнику акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти в розмірі 9501 грн. були зараховані ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картка НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської картки НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 за період часу 18 січня 2025 року по 18 березня 2025 року, що має істотне значення для досудового розслідування, адже дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дізнавачам в рамках кримінального провадження №0000013 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000013 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 і можливість вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 :

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по картці: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 18 січня 2025 року до 18 березня 2025 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_1 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 18 січня 2025 до 18 березня 2025 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку НОМЕР_1 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківської картки НОМЕР_1 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 18 січня 2025 року до 18 березня 2025 року;

-інформації по банківській картці НОМЕР_1 , які належать, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1