Справа № 386/764/25
Провадження № 1-кс/386/156/25
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2025 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 12.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.04.2025 року близько 17 год. невстановлена особа, зателефонувавши із телефону, абонентський номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , абонентський номер НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банків України, шляхом обману та зловживанням довірою, виконуючи усні вказівки невстановленої особи за допомогою свого мобільного телефону на який встановлено додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями, на вказану невідомим чоловіком банківську картку № НОМЕР_4 (що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), переслала грошові кошти в сумі 19700 грн. та 12500 грн., чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 32200 грн. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 невідомої особи в установі банку, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи або через мобільний додаток банку), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото,-відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес, інших ідентифікаційних даних пристроїв, з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний банківський додаток, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 16 год. 00 хв. 10.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за її відсутності, вказане клопотання вважають обґрунтованим і тому просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання складено належною на те особою, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл начальникові сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000064 від 12.04.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 клієнта у банківській установі;

- інформацію та документи, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів за період часу з 16 год. 00 хв. 10.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток банку, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи) за період часу з 16 год. 00 хв. 10.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року;

- інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період часу з 16 год. 00 хв. 10.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року;

- інформацію щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний додаток банку, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 16 год. 00 хв. 10.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1