УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 Справа №607/8202/25 Провадження №1-кс/607/2330/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000049 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом здійснення ФОП ОСОБА_5 закінченого замаху на контрабанду лісоматеріалів необроблених, які заборонені до вивозу за межі митної території України об`ємом 24,072 м.куб. в особливо великому розмірі.

Відповідно до повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину встановлено, що 25.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано електронну митну декларацію № 24UA47U1 (далі ЕМД) на товар (гр. 31) «пиломатеріали необрізні, ясеневі, сухі, якість mix (A,B,C,), розмірами: 28х100-480х2000-4000 мм - 24,072м.куб.; Постачається у зв`язках, на брусках, перекладено дерев`яними прокладками з різних порід дерева. Виробник: ФОП ОСОБА_5 , країна виробництва Україна (UA), торгова марка: нема даних».

Для декларування вантажу, ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) надано наступні документи: інвойс №14 від 21.03.2024, СМR №22032024 від 22.03.2024, специфікацію до інвойсу 14 від 21.03.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №UA.0368 від 21.03.2024, акт завантаження №24 від 22.03.2024, зовнішньо-економічний контракт №02/01/2024-НК від 02.01.2024. Згідно товарно-супровідних документів та ЕМД №24UA47U1 відправник товару та особа, відповідальна за фінансове регулювання (графи 2 та 9): ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_3 (код ДРФО: НОМЕР_1 ), одержувач/імпортер (графа 8) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), умови поставки (гр. 20) « ОСОБА_6 , PL». Код товару у даній ЕМД (гр. 33) , фактурна вартість товару (гр. 42) 9 663,95 Євро, що за курсом Національного банку України станом на 25.03.2024, тобто на дату подачі до митного оформлення товару, становить 407 095,83 грн.

Під час проведення перевірки ЕМД посадовою особою митного органу, керуючись вимогами наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», що зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 та з врахуванням інформації викладеної в листі БЕБ (вх. №3228/8.14/7.25-20 від 28.03.2024) шляхом застосування системи управління ризиками (далі СУР) згенеровано митні процедури за кодом 107-3 «Контроль правильностi класифiкацiї товарiв згідно з УКТ ЗЕД», за кодом 108-3 «Витребування документів, які підтверджують коди товарів згідно з УКТ ЗЕД», за кодом 118-3 «Здійснення контролю правильності класифікації товарів згідно з ІНФОРМАЦІЯ_6 для прийняття рішення про визначення коду товару», за кодом 211-1 «Проведення митного огляду із залученням підрозділу з питань протидії митним правопорушенням митниці для перевірки достовірності заявлених відомостей», та за кодом 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

Під час митного огляду встановлено, що товар фактично являє собою - деревину ясеневих порід не обрізну, грубо розпилену вздовж напрямку текстури деревини по двох плоскопаралельних поверхнях, поверхні зрізу без будь-якої подальшої обробки (не струганні, не шліфованні, тощо), якість mix (A,B,C,), розмірами: 28х100-480х2000-4000 мм - 24,072м.куб. Бічні поверхні не підпиляні та округлі, наявні залишки кори на бічних поверхнях (вироби не мають точних розмірів та однакової форми і ширини). Зображувальні знаки та маркування відсутні. Постачається у 15 пачках, на підкладкових брусках, перекладено дерев`яними прокладками з різних порід дерева, обгорнуто в поліетиленову плівку. За результатами складено акт про проведення митного огляду №24UA47U1.

29.03.2024 під час проведення перевірки правильності визначення декларантом коду товару за УКТ ЗЕД підрозділом митного оформлення направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 - № 3 від 29.03.2024.

01.04.2024 спеціалізованим підрозділом митниці винесено рішення про визначення коду товару № КТ-UA-2024, згідно якого змінено код товару за УКТ ЗЕД на та змінено його описову частину на «Лісоматеріали необроблені. Являють собою деревину ясеневих порід не обрізну, грубо розпилену вздовж напрямку текстури деревини по двох плоскопаралельних поверхнях, поверхні зрізу без будь-якої подальшої обробки (не струганні, не шліфованні, тощо), якість mix (A,B,C,), розмірами: 28х100-480х2000-4000 мм - 24,072м.куб. Бічні поверхні не підпиляні та округлі, наявні залишки кори на бічних поверхнях (вироби не мають точних розмірів та однакової форми і ширини)».

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил № 0023/40300/24 від 03.04.2024 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

21.04.2025 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про долучення до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, яка призначалась судом в адміністративній справі № 500/2226/24, яка перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги викладене, слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів адміністративної справи № 500/2226/24, з метою вилучення належним чином завіреної копії висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 10387/24-53 від 20.03.2025, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ оригіналів адміністративної справи № 500/2226/24, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 10387/24-53 від 20.03.2025, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1