Справа № 559/2010/25
Провадження № 1-кс/559/434/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"27" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що проводиться розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України по факту привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що службовими особами навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться завідомо неправдиві відомості до табелю робочого часу працівників, а в подальшому їм безпідставно нараховується заробітна плата. Директор навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в період часу з 24.02.2022 по 01.05.2025, зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з метою власного збагачення, систематично здійснював прийом на роботу чоловіків мобілізаційного віку, з подальшим привласнення бюджетних коштів, а саме їхньої заробітної плати, за сприяння в отриманні відстрочки від мобілізації на підставі п.2 ч.3 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківських картках осіб, причетних до скоєння злочину, а саме деталізованої інформації про рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що відкриті вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ та вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 ІПН ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вказаним банківським карткам/рахункам із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки/рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках/рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 27.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .