Справа № 738/1531/25
№ провадження 1-кс/738/278/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 16.05.2025, до відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 16.05.2025 близько 20 год. 00 хв., під час проведення дій з продажу пральної машини на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 15000 грн., на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму.

17.05.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.05.2025 виклала оголошення на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу пральної машини за 8000,00 грн. 15.05.2025 на акаунт ОСОБА_4 в телеграмі почала писати особа підписана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 що хоче купити пральну машину та зробить проплату за товар у сумі 8000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, кур`єр сайту самостійно забере та відправить пральну машину. 16.05.2025 о 17 год. 36 хв. ОСОБА_4 в додатку телеграм отримала повідомлення від ОСОБА_5 з посиланням на фішинговий сайт, як потім ОСОБА_6 вже зрозуміла. Оскільки текст повідомлення значився як офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , але коли натискаєш то переходить за посиланням і відкривається зовсім інший сайт, де було розміщено фото пральної машини, інформацію що її вже купили та зробили оплату 8000,00 грн. Для отримання даних коштів ОСОБА_4 потрібно було ввести дані своєї картки для зарахування платежу, що вона і зробила, але був надпис, що не вдається пройти верифікацію. Про дану проблему ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 , остання порадила натиснути кнопку в правому верхньому куті сайту для зв`язку з оператором. Відкрився чат з оператором, ОСОБА_4 у відкритому діалозі пояснила проблему оператору, він порадив пройти верифікацію картки для отримання коштів на картку за продаж товару, надав картковий рахунок НОМЕР_1 , поряд з цим повідомив, щоб ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів на дану картку в розмірі 15000,00 грн, кошти не будуть списані з рахунку. 16.05.2025 о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 15000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , кошти відповідно були списані з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .

26.05.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07.07.2025 під час виконання ухвали Менського районного суду Чернігівської області від 26.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що дійсно грошові кошти в розмірі 15000,00 грн були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 16.05.2025 о 18 год. 30 хв. В подальшому 16.05.2025 о 18 год. 35 хв. грошові кошти у розмірі 14 555,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 за № 0000063.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2025 по 25.05.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 25.05.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення з 15.05.2025 по 25.05.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 17 липня 2025 року по 17 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1