Справа №203/3893/25
Провадження №1-кс/0203/2402/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185,

у с т а н о в и в:

1. 9 червня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000185, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, за фактом службової недбалості службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки майновим інтересам ПП « ОСОБА_4 ». У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням під час здійснення ПП « ОСОБА_4 » господарської діяльності, пов`язаної з виконанням договору купівлі-продажу ячменю від 05.12.2023 №АС-0512, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_4 » встановило відкриття невідомою особою ( ОСОБА_5 ) від його імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , на який було зараховано грошові кошти в сумі 9 547 942,12 грн. Зазначений рахунок ПП « ОСОБА_4 » не відкривало і нікого на це не уповноважувало.

9. За вказаними вище обставинами 16.12.2024 відкрите кримінальне провадження №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000185 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю вилучення оригіналів у відділенні банку у місті Дніпрі), які були надані ОСОБА_5 під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: оригіналу заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону особи, на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, а також інформацію щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (із вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, за період від 1 грудня 2023 року по час виконання ухвали.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1