УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/972/25

Провадження № 1-кс/126/496/2025

"07" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 02.01.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що СО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт безоблікового споживання електроенергії цехом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

03.01.2025 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору споживача про надання послуг з розподілу (передач) електричної енергії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », споживач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто боржник, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для документообігу: АДРЕСА_2 . На вищевказану адресу спрямовано запит рекомендованим листом, який повернувся за закінченням терміну зберігання, інші контакти відсутні. Відповідно до наявних документів в матеріалах кримінального провадження підстанція розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 12.05.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладався договір споживача про надання послуг розподілу (передачі) електричної енергії.

А також, встановлено, що на підставі акту про порушення, уповноваженими представниками оператора систем під час засідання комісії з розгляду актів про порушення визначеного обсяг не облікованої електричної енергії за актом про порушення Правил за № 06350 від 20.11.2024 складає 32832 кВт/год та суму завданих споживачем збитків в розмірі 12876971,90 грн. Нарахована сума по даному акту про порушення ПРРЕЕ відповідно отриманого рахунку № 356 від 17.02.2025. За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час рахується заборгованість, розмір якої становить 12876971,90 грн., що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначеної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення документів, а саме:

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо прийняття, звільнення найманих працівників та нарахування, виплату заробітної платні за період часу з 01.01.2024 по 20.11.2024 (Форма 1ДФ);

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2024 по 20.11.2024;

- копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу 2024-2025 років;

- відомості про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що звіти «Форми 1 ДФ», та інші звіти разом із інформацією подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження є речовими доказами по кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Статтею 16 Закону України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 встановлено, що податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-УІ із змінами (далі ПКУ). Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 ст.17 ПКУ платник податків має право на нерозголошення контролюючим органам (посадовим особам) відомостей такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законом. Окрім того в відповіді на запит зазначено, що запитувана інформація, містить охоронювану законом таємницю та її можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до звіту «Форми 1 ДФ», декларацію з податку на прибуток підприємства, копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.11.2021 з метою виготовлення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1