Справа № 750/6555/25
Провадження № 1-кс/750/2275/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 06.05.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок НОМЕР_1 ). На вказаний рахунок їй надходять грошові кошти від військової частини НОМЕР_2 , оскільки її чоловік є полоненим військовослужбовцем. 05.05.2025 вона повернулась до місця мешкання в с. Новоселівка та близько 17:00 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила повідомлення про те, що з даного рахунку здійснюються списання коштів у валюті Євро на оплату послуг з призначенням платежу «DeSerLtd», Limassol, дані операції проведені з 15:45 год. до 16:18 год. в розмірі платежів 92,14 євро (4 408,61 грн), 121,46 євро (5811,48 грн) та 3 платежі в розмірі 92,14 євро (4408,61 грн) кожен. Окрім того, 04.05.2025 о 17:49 год. мав місце платіж в сумі 1900 грн (без комісії) з коментарем «сплата за комунальні послуги», 04.05.2025 о 17:51 год. переказ коштів за коляску в сумі 1600 грн, 04.05.2025 о 17:53 год. знову переказ за комунальні послуги в сумі 1600 грн. Зазначені операції вона не здійснювала, тому пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустила банківську карту. Після цього їй знову надійшло сповіщення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів, а саме 2 транзакції в період часу з 18:54 год. до 19:00 год. 05.05.2025 на оплату «ТікТок» в сумі 3,55 грн та 355 грн, а потім відбулись операції переказу коштів Р2Р різними сумами та через платіжну систему Портмоне. У подальшому банківську карту заблокували працівники банку, оскільки помітили підозрілі операції.

У ході досудового розслідування 02.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.05.2025 слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що подальші перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 через платіжні системи проведені на банківську карту за № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; входи до мобільного додатку в час проведених операцій мали місце з абонентського номеру НОМЕР_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 04.05.2025 до 02.06.2025; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 04.05.2025 до 02.06.2025 знімалась готівка; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки в період часу з 04.05.2025 до 02.06.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 04.05.2025 до 02.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1