Справа № 732/634/25
Провадження № 1-кс/732/69/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ додокументів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 квітня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 23.04.2025,-

в с т а н о в и в:

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному виді, а саме до інформації, що стосується операцій з банківським рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Сектором дізнання ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22 квітня 2025 року до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 в якій вказано, що у 20-х числах квітня 2025 року вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та зателефонувала на номер НОМЕР_3 і замовила трактор, а 20.04.2025 о 10 год 20 хвилин ОСОБА_5 перерахувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3038 гривень, а на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4900 гривень в якості часткової оплати за придбаний нею трактор. У подальшому 21.04.2025 о 12 годині 54 хвилини ОСОБА_5 перерахувала на картку банку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 33200 гривень в якості повної оплати за придбаний нею трактор, але станом на 22.04.2025 товар вона так і не отримала. Загальна сума збитку складає 43 138 гривень. Продавець на зв`язок не виходить.

З показань ОСОБА_5 дізнавачі встановили, що продавець по телефону представився як ОСОБА_6 , ФОП. Із цим продавцем вони домовилися про те, що переведе ОСОБА_5 перший внесок у сумі 8000 гривень, а решту сплатить після доставки трактора. ОСОБА_6 надіслав їй номери карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . На картку НОМЕР_2 вона перерахувала грошові кошти в сумі 3038 грн, а на картку НОМЕР_4 вона перерахувала грошові кошти в сумі 4900 гривень. У свою чергу ОСОБА_6 надіслав їй фото транспорту, який здійснюватиме доставку купленого нею трактора і номер телефону водія. Таким водієм мав бути ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 . 21.04.2025 близько 12 години 30 хвилин їй зателефонував ОСОБА_6 та попросив перерахувати решту суми обумовлених коштів до 14 години 00 хвилин для того, щоб бухгалтерія могла повністю підтвердити купівлю. ОСОБА_5 погодилася і ОСОБА_8 попросив здійснити переказ коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . На вказану картку ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 в м. Городня перерахувала 33200 гривень. Після цього продавець обіцяв прибуття трактора 21.04.2025 у проміжок часу із 17-тої до 19-тої години, але трактор ОСОБА_5 так і не отримала. На даний час продавець на зв`язок не виходить, гроші не повернув, товар не поставив.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в паперовому або електронному виді такі документи, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а саме до:

-копій справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріалів, що були зроблені під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням осіб, які перераховували кошти та яким такі кошти перераховувалися, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному виді) за період часу із 20.04.2025 по 25.04.2025;

-інформації щодо місць знаходження об`єктів, де знімалася готівка з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу із 20.04.2025 по 25.04.2025;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу із 20.04.2025 по 25.04.2025;

-номеру мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 (фінансовий номер);

-інформації щодо залишку грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

-інформації щодо користування обліковим записом клієнта „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " власником рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 електронного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису клієнта у сервісі „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1