Справа №465/2242/25
Провадження1-кс/465/729/25
УХВАЛА

слідчого судді

12.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження №0000149 від 13.03.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вил вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 12.03.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . за період часу з 12.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеної банківської карти в період часу з 12.03.2025 року по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.03.2025 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що 13.03.2025 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 12.03.2025 шляхом обману під приводом позики грошових коштів в месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 16500 грн, які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5

У ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 12.03.2025 перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться по АДРЕСА_3 , близько 14:15 до неї в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_6 про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 7500 грн. Потерпіла погодилась, після чого невідома особа з акаунту ОСОБА_6 надіслала їй номер банківської карти на яку потрібно переказати грошові кошти № НОМЕР_5 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши номер банківської карти, о 14:16 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ зі своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яку попередньо надіслала їй в месенджері невідома особа з акаунту ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7500 гривень.

Того ж дня, близько 14:20 невідома особа повторно попросила у потерпілої грошові кошти в сумі 9000 грн. Остання також погодилась та здійснила переказ о 14:26 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 9000 гривень.

У подальшому 12.03.2025 близько 14:30 потерпіла перетелефонувала до вищевказаної знайомої ОСОБА_6 , яка в телефонній розмові повідомила, що ніякі грошові кошти вона не отримувала, а її акаунт в месенджері «Телеграм» було взламано. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_5 одразу ж звернулась до поліції.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час перегляду якого встановлено надходження 12.03.2025 о 14:16:08 грошових коштів в сумі 7500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .В подальшому, того ж дня 12.03.2025 о 14:17:33 ОСОБА_7 розпорядилась грошовими коштами, здійснивши переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого 12.03.2025 о 14:26:56 встановлено надходження грошових коштів в сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які в подальшому 12.03.2025 о 14:27:36 ОСОБА_7 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старша дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не прибули, дізнавачка подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вил вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000149, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вил вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 12.03.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . за період часу з 12.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеної банківської карти в період часу з 12.03.2025 року по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.03.2025 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1