Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/878/25
Провадження № 1-кс/542/195/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 травня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , 10.05.2025 о 12 год 23 хв у сумі 29500 грн, 10.05.2025 о 12 год 24 хв у сумі 4800 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 10.05.2025 о 12 год 23 хв, 10.05.2025 о 12 год 24 хв, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила наступне.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 12 травня 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 10 травня 2025 року о 12 год 06 хв йому зателефонували з невідомого абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , особа представилась працівником банку та сказала, що його банківська картка № НОМЕР_5 та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані і у CMC-повідомленні йому надійде код для розблокування. Невідомий абонент сказав, що перетелефонує для уточнення коду та вимкнувся. В подальшому, у CMC-повідомленні ОСОБА_8 надійшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і о 12 год 11 хв до нього знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_6 та він повідомив чотири цифри цього коду. Після цього, йому сповістили, що картку розблоковано, що для установлення захисту картки, йому надійде повідомлення з кодом з 5 цифр і цей невідомий чоловік вимкнувся. В подальшому, о 12 год 12 хв до ОСОБА_8 зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_7 та він повідомив код, який надійшов у повідомленні, абонент вимкнувся. О 12 год 13 хв йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_4 та повідомили, що йому необхідно ввімкнути захист на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для цього йому надійде код, який він повинен повідомити. В подальшому, йому надійшов код у СМС-повідомленні, після чого о 12 год 16 хв до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 , і він повідомив код з 4 цифр. Після цього, о 12 год 17 хв до нього надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_9 , під час якого йому повідомили про наявність коштів на його банківських картках і розмова перервалася через зв`язок. О 12 год 23 хв до нього знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_10 та невідомий чоловік повідомив, що його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює, банківські картки розблоковані та подякував за розмову. Після цього, він зайшов до будинку, намагався увійти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений. ОСОБА_9 , зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізнався про списання грошових коштів і заблокував картки.

Потерпілим ОСОБА_9 надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, згідно з якою встановлено, що:

- 10.05.2025 о 12 год 23 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 у сумі 29500 гривень;

- 10.05.2025 о 12 год 24 хв. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 у сумі 4800 гривень.

Зважаючи на викладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 19).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 5).

Слідчий суддя зазначає, що в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог частини 2 статті 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 20).

Між тим, особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, не забезпечила явку в судове засідання свого уповноваженого представника.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 12 травня 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 12 травня 2025 року вбачається, що 10 травня 2025 року о 12 год 06 хв йому зателефонували з невідомого абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , особа представилась працівником банку та сказала, що його банківська картка № НОМЕР_5 та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані і у CMC-повідомленні йому надійде код для розблокування. Невідомий абонент сказав, що перетелефонує для уточнення коду та вимкнувся. В подальшому, у CMC-повідомленні ОСОБА_8 надійшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і о 12 год 11 хв до нього знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_6 та він повідомив чотири цифри цього коду. Після цього, йому сповістили, що картку розблоковано, що для установлення захисту картки, йому надійде повідомлення з кодом з 5 цифр і цей невідомий чоловік вимкнувся. В подальшому, о 12 год 12 хв до ОСОБА_8 зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_7 та він повідомив код, який надійшов у повідомленні, абонент вимкнувся. О 12 год 13 хв йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_4 та повідомили, що йому необхідно ввімкнути захист на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для цього йому надійде код, який він повинен повідомити. В подальшому, йому надійшов код у СМС-повідомленні, після чого о 12 год 16 хв до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 , і він повідомив код з 4 цифр. Після цього, о 12 год 17 хв до нього надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_9 , під час якого йому повідомили про наявність коштів на його банківських картках і розмова перервалася через зв`язок. О 12 год 23 хв до нього знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_10 та невідомий чоловік повідомив, що його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює, банківські картки розблоковані та подякував за розмову. Після цього, він зайшов до будинку, намагався увійти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений. ОСОБА_9 , зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізнався про списання грошових коштів і заблокував картки (а.с. 8-9).

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_10 (а.с. 12) встановлено, що:

- 10.05.2025 о 12 год 23 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 у сумі 29800 грн 00 коп. (комісія 300 грн 00 коп.).

- 10.05.2025 о 12 год 24 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 у сумі 4824 грн 00 коп. (комісія 24 грн 00 коп.).

Згідно з протоколом огляду від 12 травня 2025 року, здійсненого на підставі добровільної заяви ОСОБА_8 (а.с. 15), було оглянуто його мобільний телефон «Samsung Galaxy А31», номер моделі SM-A315F/DS, ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 , в якому знаходиться СІМ-карта із номером мобільного телефону НОМЕР_16 , у розділі «Вайбер» мається бесіда із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленнями від 10.05.2025 (а.с. 14-16).

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , 10.05.2025 о 12 год 23 хв у сумі 29500 грн, 10.05.2025 о 12 год 24 хв у сумі 4800 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 10.05.2025 о 12 год 23 хв, 10.05.2025 о 12 год 24 хв, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2025року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11