печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001693, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, через надання документів, що містять неправдиві відомості щодо укладених правочинів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння грошовими коштами грошовими коштами в сумі 1 500 000 доларів США, що еквівалентно 54 852 900 грн., що належать ОСОБА_4 .

Встановлено, що до складу групи осіб входять: адвокат ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_9 , приватний виконавець ОСОБА_10 , ріелтор ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші фігуранти.

Так, учасники злочинної групи здійснюють незаконне заволодіння квартирами, які належать здебільшого особам, які тривалий час перебувають за кордоном. При цьому, підроблюють нотаріальні документи, договори позики, переуступки боргу, тощо. В подальшому створюють фіктивних кредиторів, які звертаються до суду з позовом про стягнення фіктивного боргу, отримують рішення суду та домовляються про його виконання з приватними виконавцями та звертають стягнення у вигляді нерухомого майна на свою користь. Отримані з продажу нерухомості кошти розподіляють між учасниками групи, мають зв`язки в правоохоронних органах.

Встановлено, що групою осіб створюються фіктивні умови для стягнення боргу з потерпілого, у вигляді отримання права власності на його нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки та отримання коштів з рахунків у банках. Способом заволодіння нерухомістю є підроблення документів щодо відкриття фіктивного судового провадження у Донецькому обласному постійно діючому третейському суді при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за іншими підробленими документами - договорами позики грошових коштів. Надалі, нібито укладається Третейська угода, згідно якої всі спори щодо вищезазначених договорів позики та відступлення права вимоги вирішуються ІНФОРМАЦІЯ_3 при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, до Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подається заява щодо стягнення боргу, та на підставі зазначеного нібито ухвалюється рішення Третейського судді ОСОБА_14 , яка на час винесення від її імені рішень перебуває на території тимчасово окупованого АР Крим та має російське громадянство та інше прізвище у зв`язку із укладенням шлюбу.

Надалі, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надсилається заява щодо видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виноситься ухвала суду щодо задоволення заяви та видачі виконавчого листа. У судових засіданнях беруть участь адвокати, які є учасниками злочинної групи, та безпідставно представляють інтереси власників нерухомого майна, визнаючи неіснуючий борг у судових засіданнях. На підставі виконавчого листа з боржника за підробленим договором позики стягується борг у вигляді нерухомого майна.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 за ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296 КК України, в ході якого 31.01.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку у ОСОБА_13 вилучено жорсткий диск до ПК HP 256GB; жорсткий диск до ПК KINGSTON 240GB, аркуші зі зразками бланків та підписів, в кількості 9 штук, аркуші з голограмами із висічками, в кількості 19 штук, три оптичних диски, мобільний телефон Айфон 6s, імеі: НОМЕР_1 .

В подальшому означене кримінальне провадження з обвинувальним актом стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296 КК України направлене до ІНФОРМАЦІЯ_5 , головуючий суддя ОСОБА_20 , судова справа № 689/1602/24. ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось.

Вилучені в ході досудового розслідування, документи, цифрові носії інформації перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебувають на зберіганні в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначає, що вилучені у ОСОБА_13 документи та цифрові носії інформації мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001693.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001693 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий у кримінальному провадженні № 0001693 - ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001693: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 ; слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_28 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_30 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- жорсткий диск до ПК HP 256GB; жорсткий диск до ПК KINGSTON 240GB, аркуші зі зразками бланків та підписів, в кількості 9 штук, аркуші з голограмами із висічками, в кількості 19 штук, три оптичних диски, мобільний телефон Айфон 6s, імеі: НОМЕР_1 , що вилучені 31.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000486 від 17.11.2022 за ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296 КК України.

За минуванням потреби оригінали речей та документів повернути володільцю.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12204/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1