Справа № 392/1686/25
Провадження № 1-кс/392/263/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання виконуючого обов`язки начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 03.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Виконуючий обов`язки начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з обмеженим доступом та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 02.08.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого о/у СКП ОСОБА_4 , про те, що в нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО № 7063 від 02.07.2025, щодо заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , що 14.06.2025 він у мережі знайшов оголошення щодо здачі житла у оренду та зв`язавшись у додатку «Telegram» по мобільному телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_3 , домовився про оренду, потім заявник перерахував кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 7'600 грн., після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який дав показання, що 14.06.2025 близько 22:30 у мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення щодо здачі житла в оренду в м. Мала Виска. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 на який він у месенджері «Телеграм» невідомій особі написав повідомлення, щоб дізнатися умови оренди житла. Домовившись про всі умови оренди житла, невідома особа надіслала номер банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 переказав кошти на вище вказану банківську картку здійснивши три перекази на суми: 603 гривні, 5'000 гривень та 2'000 гривень на загальну суму 7'603 гривні. Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок та кошти не повернула. Також під час узгодження умов оренди у месенджері «Телеграм», невідома особа пересилала ОСОБА_5 повідомлення з інших телеграм-аккаунтів, в яких були вказані номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - коштами в сумі 7'603 грн, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 13.06.2025 по 18.08.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2025 до ЄРДР внесено відомості за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортами працівників поліції, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.07.2025, протоколом допиту потерпілого від 04.08.2025. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_5 а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 13.06.2025 по 18.08.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 13.06.2025 по 18.08.2025.

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 13.06.2025 по 18.08.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 13.06.2025 по 18.08.2025.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість .в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 26.10.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_8