Справа №465/3032/25
Провадження1-кс/465/630/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000228 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0000228 від 18.03.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 та руху коштів по них, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 15.03.2024 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 у період часу з 15.03.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій останній просить прийняти міри, стосовно невідомої особи, яка 15.03.2025 шляхом під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілого банківської картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на суму 35000 гривень.

У ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 15.03.2025 о 16:31 на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 , а саме у месенджері «Вайбер» йому написала невідома особа під іменем « ОСОБА_7 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , з приводу купівлі туалету з бачком.

У користуванні ОСОБА_5 є карта для Виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 Універсальна № НОМЕР_7 . Приблизно пів року назад, перебуваючи на роботі, а саме за адресою: АДРЕСА_3 він виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж туалету з бачком. 15.03.2025 о 16:31 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , а саме у месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 написала невідома особа під іменем « ОСОБА_7 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , з приводу купівлі туалету з бачком. Остання одразу повідомила, що готова оплатити, всім задоволена та спитала про можливість відправки. Надалі, ОСОБА_8 скинула йому повідомлення в якому було зазначено «Успішно оформлено замовлення» та номер посилання за яким потрібно ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб отримати грошові кошти, які ніби-то вона надіслала за купівлю туалету з бачком. В той момент у нього не виникло ніякого сумніву щодо шахрайських дій вищевказаної особи.

ОСОБА_6 перейшов за даним посиланням, в якому відобразилось віконце, де потрібно було зробити фото зі своєю картою. ОСОБА_6 зробив фото з картою ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки не вважав, що його дії призведуть до негативних наслідків.

15.03.2025 року перебуваючи за адресою свого місця проживання, близько 21:07 год. та о 21:08 ОСОБА_6 помітив списання коштів двома транзакціями у сумі 35000 гривень. Після цього зрозумів, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

Після цього, ОСОБА_6 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати карту та звернувся у поліцію для написання заяви по даному факту.

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Слідча покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старша слідча, знаходяться у володінні

Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000228, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, оскільки старшою слідчою не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 та руху коштів по них, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 15.03.2024 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_4 карта № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Зобов`язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме: оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_18 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_20 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1