Справа № 308/6140/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000152 прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Южноукраїнськ Миколаївської області, громадянки України, з незакінченою середньою освітою, тимчасово не працюючої, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000152 про продовження строку про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_7 , у зв`язку із застосуванням відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Подане клопотання мотивує тим, що громадянка України ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, починаючи з 2023 року, але не пізніше 5 січня 2023 року, більш точного часу на даний момент встановити не представилось за можливе, вирішила заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що одній виконати всі дії, направлені на його реалізацію, не представиться за можливе, а тому, з метою більш ефективного виконання злочинного задуму, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вирішила погодитися на пропозицію ОСОБА_7 , щодо виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території Чеської Республіки.

Зокрема, ОСОБА_4 є HR-менеджером помічником директора створеного шахрайського Кол-центру ОСОБА_7 , в обов`язки якої входило пошук нових працівників, забезпечення поліграфолога для нових працівників, проведення співбесід з потенційними працівниками шахрайського Кол-центру та виконання інших завдань та функцій вказаного Кол-центру.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені співучасники вчинюваного ними злочину працівники шахрайського т.зв. «Кол-центру», за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам Чеської Республіки, представляючись провідними експертами у здійсненні інвестицій або працівниками банківських установ та, в ході розмови, шляхом обману, з використанням шкідливого програмного забезпечення, несанкціоновано отримують доступ до персональних даних та ідентифікаційних даних банківських рахунків, а також ключів доступу до особистих кабінетів «Інтернет-банкінгу» громадян Чеської Республіки, з метою в подальшого отримання незаконного прибутку. Так, після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, працівник зазначеного Кол-центру, вже з потенційним потерпілим веде розмову, в ході якої, з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет, здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні співучасникам вчинюваного злочину банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

Після визначення механізму вчинення злочину, з метою створення умов для здійснення шахрайських дій, ОСОБА_7 підібрав місце для розташування так званого офісу «операторів» Кол-центру, а саме на території м. Ужгород, яке час-від-часу змінювалось за розташуванням, зокрема за такими адресами: м. Ужгород, вул. Волошина, буд. 26 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка, з метою конспірації злочинної діяльності змінилась на: м. Ужгород, провул. Квітневий, буд. 1 (Клубне «SHERWOOD»), після: м. Ужгород, вул. Минайська, буд. 16А, також: м. Ужгород, вул. Православна Набережна, буд. 7. Наразі, вказане офісне приміщення Кол-центру, яке використовується у протиправній діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими співучасниками вчинюваного злочину, знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, буд. 16В та яке, як і попередні, обладнане комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час слідством особи, які мають відповідні технічні навички, здійснюють рекламування так званих «підставних ресурсів» за допомогою арбітражу Інтернет трафіку для залучення потенційних потерпілих на нібито інвестиційні платформи, розміщеними на веб-ресурсі «Bitsoft360», домені «bitsoft360.work», для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, націленого на викрадення персональних даних громадян ЄС, зокрема громадян Чеської Республіки, а також, отримання конфіденційної інформації щодо фраз відновлення криптовалютних ідентифікаторів, доступ до мобільних банківських застосунків з метою заволодінням грошових коштів потерпілих.

Так, при реєстрації на сайті «bitsoft360.work», поширюється на пристрій потенційного потерпілого шкідливий файл, замаскований під легітимне програмне забезпечення. Внаслідок реєстрації на вказаному сайті, шахраї отримують незаконний доступ до облікових даних, фінансових секретів криптовалютних гаманців потерпілих, крім цього, шахраї отримують неавторизований доступ і керування операційною системою та можуть використовувати банківські додатки потерпілих для викрадання грошових коштів.

Зокрема, у розмовах з потерпілими працівниками шахрайського Кол-центру, представляючись працівниками банківських установ або експертами у здійсненні інвестицій в Чеській Республіці, маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами намагаються залучити потерпілих до інвестування на заздалегідь підготовлені шахрайські платформи для отримання незаконного прибутку.

Так, протягом 2023-2024 років, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, які об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді отримання грошових коштів потерпілих, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському Кол-центрі, у м. Ужгород, шляхом обману здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заздалегідь підготовлену персональну комп`ютерну техніку, що розміщувалась за вказаною адресом, користуючись спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, здійснили заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки, а саме:

- 05.01.2023 та 13.01.2023 у гр. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 250 євро (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 05.01.2023, еквівалентно (далі еквівалентно сумі у грн.) 9697,525 грн.) та 5400 євро (еквівалентно 212527,8 грн.) - відповідно;

- 22.03.2023 у гр. ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 249,99 доларів США (еквівалентно 9141,7843 грн.) та 4810 чеських крон (еквівалентно 7952,373 грн.);

- 12.02.2024 у гр. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 6000 чеських крон (еквівалентно 9649,8 грн.);

- 22.02.2024, 12.04.2024, 17.04.2024, 22.04.2024, 03.05.2024 у гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 244 євро (еквівалентно 10179, 9972 грн.), 16320 чеських крон (еквівалентно 27001,44), 5000 євро (еквівалентно 210611 грн.), 1000 євро (еквівалентно 42382,1 грн.) та 10000 євро (еквівалентно 423098 грн.) відповідно;

- 18.03.2024 у гр. ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 3000 чеських крон (еквівалентно 5037,6);

- 19.03.2024 та 25.03.2024 ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), на суму 2000 чеських крон (еквівалентно 3370,4 грн.) та 119000 чеських крон (еквівалентно 197575,7 грн.) відповідно;

- 12.04.2024 у гр. ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , на суму 129305 чеських крон (еквівалентно 213935,122 грн.) та 161190 чеських крон (еквівалентно 266688,855 грн.).

В подальшому, вказані грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму, у відповідності до офіційного курсу НБУ станом на час їх заволодіння, еквівалентно 1 648 849,5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.

01.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Прокурор вказує, що строк дії запобіжного заходу в частині покладених на ОСОБА_4 обов`язків закінчується 30 липня 2025 року, а тому, з метою забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та враховуючи те що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, існують на даний час, прокурор просить продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у частині покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив таке задовольнити.

Підозрювана та її захисники у судовому засіданні залишили вирішення даного клопотання на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ УСБУ в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 359, ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152від 03.11.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що 01 травня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу. Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.05.2025 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 червня 2025 року та визначено заставу для забезпечення виконання покладених на неї обов`язків в розмірі 2 300 000 гривень. Постановлено, що у разі внесення застави у вказаному розмірі покласти на підозрювану, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- утримуватися від спілкування із іншими учасниками у даному кримінальному провадженні, у тому числі за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет, а також через соціальні мережі;

- не відлучатися за межі території м. Ужгород Закарпатської області без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Далі, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 06.06.2025 року змінено розмір застави, визначений ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.05.2025 року, та визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, в розмірі 90 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 272 520 гривень.

Визначений в ухвалі слідчого судді від 06.06.2025 року розмір застави було внесено та ОСОБА_4 було звільнено із Закарпатської установи виконання покарань №9.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 202 КПК України, згідно з якими з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_23 від 23.06.2025 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0000152 від 03.11.2023 року продовжено до трьох місяців, а саме до 01 серпня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування до 30 липня 2025 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.07.2025 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 359 КК України, у якому ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру, до шести місяців, тобто до 01 листопада 2025 року включно.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, у зв`язку з якими до нього було застосовано запобіжний захід, такі не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.

Враховуючи наведене та те, що на даний час наявні обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених за попередньою ухвалою слідчого судді від 26.06.2025 року, а строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000152 продовжено до 01.11.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до двох місяців.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176, 182, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 06.06.2025 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 вересня 2025 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- утримуватися від спілкування із іншими учасниками у даному кримінальному провадженні, у тому числі за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет, а також через соціальні мережі;

- не відлучатися за межі території м. Ужгород Закарпатської області без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1