Справа № 591/1111/25
Провадження № 1-кс/591/2032/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000508, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактами незаконного збуту психотропних та наркотичних речовин групою осіб, виявлення вогнепальної зброї та боєприпасів та посвідчення з ознаками підробки.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представники банківських установ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_7 , у яких містяться наступні відомості, інформації про:

1.1 Рух грошових коштів з 01.01.2025 по 27.05.2025 по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_9 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.2. Відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.3. документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 27.05.2025р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

1.4. Фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.01.2025 по 27.05.2025р з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

1.5. Інформацію зазначену в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 по всім банківським карткам та банківським рахункам у банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно наступних осіб: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП - НОМЕР_12 ) .

Встановити строк дії ухвали в 40 (сорок ) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1