Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2115/25
номер провадження 1-кс/695/609/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївсбкого відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 15.02.2025 року невстановлена особа, від її імені оформила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого в період часу із 15 год. 35 хв. по 15 год. 38 хв. здійснила дві операції по перерахуванню грошових коштів загальною сумою 17804 грн. 59 коп. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні в ОСОБА_6 .

За даним фактом 18.02.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною ОСОБА_5 , показала, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку «Для виплат» даного банку, яка прив`язана до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , який на даний час є заблокованим. 15.02.2025 близько 14 год. 40 хв. до неї на мій мобільний номер телефону НОМЕР_4 із номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 і що він являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час бесіди він повідомив, що в неї пройшов строк дії SIM-карти і їй потрібно замінити її на нову і для цього потрібно ввести наступну комбінацію на мобільному телефоні: « НОМЕР_6 ». Після завершення бесіди ОСОБА_5 ввела на своєму телефоні вище згадану комбінацію. Після даних дій у неї перестав працювати мобільний телефон, а саме неможливо з нього телефонувати. Запідозривши, що з нею спілкувались шахраї, на наступний день 16.02.2025 вона заблокувала свої банківські картки, а також про дану подію повідомила працівників поліції по спецлінії « НОМЕР_7 ». Наступного дня ОСОБА_5 пішла до Чорнобаївського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розблокувати свою банківську картку, де працівники банку повідомили, що вони не зможуть це зробити, оскільки її вище згаданий номер телефону є заблокованим. Після цього вона оформила собі новий номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_8 та, повернувшись до банку, їй його працівниками було повідомлено, що 15.02.2025 року невстановлена особа, від її імені оформила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого в період часу із 15 год. 35 хв. по 15 год. 38 хв. здійснила дві операції по перерахуванню грошових коштів загальною сумою 17804 грн. 59 коп. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні в ОСОБА_6 . Даними працівниками ОСОБА_5 було надано виписку по картці та дві платіжні інструкції про перерахування грошових коштів.

Також, потерпіла ОСОБА_5 надала платіжні інструкції де вказано платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_9 , рахунок платника НОМЕР_2 , надавач платіжні послуги платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 отримано кошти 15.02.2025 15:38 в сумі 2700 грн., а також цього дня о 15:35 в сумі 14 500 грн.

Тому, потрібно отримати інформацію по рахунку ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчинення злочину, НОМЕР_3 встановлено, що вказаний рахунок є банк: ІНФОРМАЦІЯ_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику ВР ЗСПЖЗО СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у Черкаській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 15.02.2025 до 16.02.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2025 до 16.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2025 до 16.02.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 09.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1