Справа №303/3096/25
№ 1-кс/303/637/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області та її структурних підрозділів, зокрема, відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради, які налагодили злочинну схему у змові із суб`єктами господарювання з розкрадання бюджетних коштів шляхом підписання договорів підряду на виконання робіт із капітальних ремонтів, реконструкції та поточних ремонтів об`єктів нерухомості комунальної власності із наближеними суб`єктами господарювання, складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів, тим самим завдали збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2021 по січень 2022 під час виконання договору підряду №2 на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція з розширенням Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою с. Поляна, вул. Духновича 59» укладеного 19.07.2021 на суму 39 754 040,40 грн., начальник Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району ОСОБА_4 , будучи у змові із директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем (інженер з технічного нагляду) ОСОБА_6 , здійснили протиправні дії із розтратою та заволодіння частиною коштів, виділених Розпорядженням КМУ від 12 квітня 2021 року №297-р, згідно з яким затверджено інвестиційній проєкт з реконструкції, що реалізовувався за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, чим завдали збитків державному бюджету на суму 5 546 507,40 грн..

Також встановлено, що 17 вересня 2024 року між Полянською сільською радою в особі в.о. сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряд №1, предмет договору: «Реконструкцію Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с.Голубине, вул. Без назви, буд.404, Мукачівського району, Закарпатської області. Коригування» шляхом підписання прямого договору без конкурентних торгів на суму 22 314 840,00 з ПДВ.

На даний час по вказаному об`єкту роботи завершені та освоєно грошові кошти в суму 19 027 938 грн., однак, отримані відомості, які свідчать про зловживання посадовими особами службовими обов`язками Полянської сільської ради та ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» під час виконання вказаного договору, оскільки, поставлене обладнання не відповідає технічним характеристикам заявленим в технічному завданні, робочому проекту та закуплене обладнання за явно завищеними ринковими цінами.

В ході виконання доручення працівниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України було встановлено що посадові особи Полянської сільської ради та відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району, за місцем роботи, в службових кабінетах, які знаходяться в адміністративній будівлі за адресою: Мукачівський район, с. Поляна, вул. Духновича, 63, можуть зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі вищевказаних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Також встановлено, що начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який будучи розпорядником коштів, підписав акти виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та вартості товарів чим здійснив розтрату коштів місцевого бюджету.

При цьому встановлено, що директор ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який під час виконання вище вказаних робіт здійснив привласнення бюджетних коштів шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, а також в ході аналізу руху коштів було встановлено, що директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» з корисливих мотивів службових осіб, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, при попередній змові зі службовими особами СГД здійснив фінансово-господарські операції з переведення отриманих від Полянської сільської ради та Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради грошових коштів у готівкові через касу банківської установи.

В ході проведення аналізу руху коштів ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» було встановлено, що директор ПП «Комунал» , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_3 , при попередній змові з службовими особами ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», , з корисливих мотивів, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, здійснили фінансово-господарські операції з переведення отриманих від ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» грошових коштів у готівкові, ймовірно за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги» та подальше переведення отриманих грошових коштів у готівкові через касу банківських установ на суму 1 780 000 грн.

Також встановлено, що ПП «Комунал» фактично здійснює свою діяльність за адресою: Мукачівський район, с. Поляна, вул. Духновича 171, майно якого згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності Територіальної громади, Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, , а тому за місцем фактичного здійснення господарської діяльності може зберігати та переховувати документацію щодо удаваних (безтоварних) операції з купівлі/продажу товарів, матеріалів, послуг, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації, грошових коштів та інших доказів, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Крім, того в ході проведення аналізу руху коштів ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , при попередній змові з службовими особами ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» , з корисливих мотивів, чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, здійснили фінансово-господарські операції з переведення отриманих від ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» грошових коштів у готівкові, ймовірно за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги» та подальше переведення отриманих грошових коштів у готівкові через касу банківської установи в сумі 697 620 грн.

Під часу оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний заступник голови Полянської сільської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_5 , який здійснює курування процесів пов`язаних з освоєнням коштів по вище вказаних об`єктах будівництва, котрий за місцем проживання може зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі вищевказаних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Окрім того, встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , колишній голова Полянської сільської ради, який фактично здійснює керівництво Полянської сільської ради та її структурних підрозділів, проводить наради, де наголошує яким чином та в якій мірі освоювати бюджетні кошти, залучає до освоєння бюджетних коштів наближених до себе суб`єктів господарської діяльності, зокрема, службових осіб ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», ПП «Комунал» та ФОП ОСОБА_9 котрий за місцем проживання може зберігати та переховувати документацію щодо закупівлі робіт по вище вказаним об`єктам, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування за вищевказаними адресами було отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуку, які були постановлені 01.05.2025 року терміном на 20 днів.

На підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/611/25) було проведено санкціонований обшук по АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_11 , де було вилучено мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , який поміщено в спецпакет WAR 1113329, договори оренди та акти прийому передач нерухомого майна, які поміщено до спецпакету № WAR 1538818.

Також на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду в період часу з 06 год. 42 хв. по 07 год. 53 хв. 06.05.2025 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi», належний ОСОБА_8 , який поміщено в паперовий конверт білого кольору.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/594/25) було проведено санкціонований обшук по АДРЕСА_7 в приміщенні Полянської сільської ради, в ході якого виявлено та вилучено: з приміщення кабінету заступника голови сільської ради ОСОБА_12 договори про надання послуг, рахунки про оплату послуг, статут приватного підприємства «Комунал», печатку з надписом «приватне підприємство Комунал», два флеш носії, довідки про витрати, акти вихідних робіт, установчі документи приватного підприємства «Комунал», протокол зібрання комісії, які в ході проведення обшуку поміщено в спец пакет № HYQ 0041386; з приміщення кабінету заступника сільського голови ОСОБА_13 вилучено два блокноти з чорновими записами які в подальшому поміщено в спец пакет № RIC 2177934; з кабінету бухгалтерії освіти на 2 поверсі було вилучено пакет документів укладених між ТЗОВ «НТЛ Гранд Буд» та Полянською сільською радою, а саме: рахунок фактура відносно ЗОШ с. Поляна, платіжні інструкції, довідки про витрати на виконання робіт, акти приймання виконаних робіт, платіжні інструкції, довідки про вартість виконаних робіт, меморіальний ордер №4, додаткова угода до договору підряду №3 та договір підряду №4, робочі проекти- реконструкції з розширенням Полянської ЗОШ, які в подальшому упаковано в спец пакет № WAR 1538816; з приміщення бухгалтерії приміщення 1 були вилучено договір з додатками по реконструкції Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с. Голубине який укладений між Полянською сільською радою та ТОВ «НТЛ Гранд Буд», рішення про затвердження проектно-кошторисної організації, три висновки експертиз: ТОВ «Основа», ТОВ «Вітрувій» та ТОВ «ЮА», які упаковано до спец пакету № PSP 4346808,- документацію до договору на виконання робіт з ТОВ «НТЛ Гранд Буд», довідки про виконання робіт КБ 2В та КБЗ які в подальшому упаковано в спец пакет № WAR 13 8271, робочий проект реконструкції Голубинської гімназії в 7 томах, запити та відповіді від підприємців по виконанню робіт, які в подальшому упаковано в спец пакет № QHY 0034988, реконструкції Голубинської гімназії з додатками які упаковано в спец пакет № PSP 4346809; з приміщення бухгалтерії номер 2 вилучено: рахунки-фактури, акт виконання робіт, посадові інструкції, які упаковано в спец пакет № WAR 1382361; в кабінеті приймання громадян було вилучено цифровий флеш носій ємністю 32 GB, на якому записана цифрова документація з комп`ютера; в кабінеті бухгалтерії №1 з комп`ютера з інвентарним номером 1382361, цифрова документація з комп`ютера; в кабінеті бухгалтерії освіти вилучено цифрову документацію з комп`ютера з інвентарним номером 10480030, яку в подальшому упаковано в спец. пакет №CRI 1124396.

06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міського суду (справа № 303/3096/25, провадження 1-кс/303/595/25) було проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого були виявлені та вилучені наступні речі: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S24 +» серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S10e» серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 з двома сім-картами оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які упаковано до спец пакету «Національна Поліція України» №RIC 2177763; флеш накопичувач, на якому містяться копії документів упаковано до спец пакету «Національна Поліція України» №ICR 0182474.

В ході проведення обшуку в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 12 хв. 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», а саме: с. Поляна Мукачівського району, вул. Сонячна, 59 в кабінеті №114, було виявлено та вилучено: флеш носій інформації стального кольору, на який поміщено електронні документи підприємства та інформацію отриману в ході огляду електронної пошти «».

Під час проведення обшуку в період часу з 06 год. 45 хв. по 09 год. 51 хв. 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду за місцем проживання заступника голови Полянської сільської ради Мукачівського району ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Мах ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_13 , належний ОСОБА_10 ; ноутбук сірого кольору «МР Elitbook», серійний номер RMN: hsn-e-4, належний ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Мах чорного кольору, належний ОСОБА_10 ; флеш накопичувач чорного кольору mibrand 32 GB.

Також в ході проведення обшуку в період часу з 07 год. 16 хв. по 09 год. 48 хв. 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду за місцем реєстрації ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» та її директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: ловідка №130705-07/9-3 від 04.04.2025 року Держаудитслужби в Закарпатській області щодо зустрічної звірки ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» по виконанню робіт «Реконструкція Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с.Голубине, вул. Без назви, буд.404, Мукачівського району, Закарпатської області. Коригування» з направленнями працівників на 14 арк.; зошит з платіжними відомостями ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «отримані накладні» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «отримані рахунки» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; папка чорного кольору з проводками ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» за 2024 рік, скріплена в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_14 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності, в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_14 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Поляна Спортзал» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Поляна Басейн» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ТОВ МаксіБуд» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ТОВ МаксіБуд рітейл» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Мішко» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ПрофГрупМукачево» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_15 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Тайл» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ПП Оріон 2000» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_16 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; додаткова угода №3 до договору підряду №1 від 17.09.2024 датована 28.03.2025 на 2 арк.; зошит з чорновими записами ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «Видані рахунки» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; відтиски печаток ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» на 1 арк.; відтиски кліше ОСОБА_5 на 1 арк.; флеш носій інформації чорного кольору без надписів з електронними документами ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» IMEI 1 - НОМЕР_14 ; IMEI 2 - НОМЕР_15 належний ОСОБА_5 ..

В період часу з 06 год. 45 хв. по 09 год. 05 хв. 06.05.2025 на підставі ухвали Мукачівського міськрайонного суду (справа №303/3096/25, провадження 1-кс/З03/612/25) проведено обшук будинку АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 12», який упаковано в пакет для зберігання речових доказів № PSP 2469939.

Також 06.05.2025 в ході обшуку в АДРЕСА_3 від ОСОБА_8 було вилучено: мобільний телефон марки Редмі 12 який упаковано в паперовий конверт.

07.05.2025 органом досудового розслідування визнано вилучені речі в ході проведених обшуків речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №0000008, а тому з метою збереження речових доказів на вказане майно необхідно накласти арешт.

Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , представники Полянської сільської ради, ТОВ "НТЛ Гарант-БУД", ПП "Комунал" в судове засідання на розгляд клопотання не з`явились, повідомлялись про дату і місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до слідуючого висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 07 травня 2025 року зазначене в клопотанні майно, вилучене в ході проведення 06.05.2025 року обшуків, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000008.

З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали клопотання та додані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 06.05.2025 обшуків майно: мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ 2-87524, який поміщено в спецпакет WAR 1113329, власником якого є ОСОБА_11 , договори оренди та акти прийому передач нерухомого майна які поміщено до спецпакету № WAR 1538818, договори про надання послуг, рахунки про оплату послуг, статут приватного підприємства «Комунал», печатку з надписом «приватне підприємство Комунал», два флеш носії, довідки про витрати, акти виконаних робіт, установчі документи приватного підприємства «Комунал», протокол зібрання комісії, які в ході проведення обшуку поміщено в спец пакет № HYQ 0041386, два блокноти з чорновими записами які в подальшому поміщено в спец пакет № RIC 2177934, пакет документів, укладених між ТЗОВ «НТЛ Гранд Буд» та Полянською сільською радою, а саме: рахунок фактура відносно ЗОШ с. Поляна, платіжні інструкції, довідки про витрати на виконання робіт, акти приймання виконаних робіт, платіжні інструкції, довідки про вартість виконаних робіт, меморіальний ордер №4, додаткова угода до договору підряду №3 та договір підряду №4, робочі проекти- реконструкції з розширенням Полянської ЗОШ, які в подальшому упаковано в спец пакет № WAR 1538816, договір з додатками по реконструкції Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с. Голубине який укладений між Полянською сільською радою та ТОВ «НТЛ Гранд Буд», рішення про затвердження проектно-кошторисної організації, три висновки експертиз: ТОВ «Основа», ТОВ «Вітрувій» та ТОВ «ЮА», які упаковано до спец пакету № PSP 4346808, документацію до договору на виконання робіт з ТОВ «НТЛ Гранд Буд», довідки про виконання робіт КБ 2В та КБ3 які в подальшому упаковано в спец пакет № WAR 138271, робочий проект реконструкції Голубинської гімназії в 7 томах, запити та відповіді від підприємців по виконанню робіт, які упаковано в спец пакет № QHY 0034988, реконструкції Голубинської гімназії з додатками, які упаковано в спец пакет № PSP 4346809, рахунки-фактури, акт виконання робіт, посадові інструкції, які упаковано в спец пакет № WAR 1382361, цифровий флеш носій ємністю 32 GB, на якому записана цифрова документація з комп`ютера, який знаходився в кабінеті приймання громадян, цифрова документація з комп`ютера, який знаходився в кабінеті бухгалтерії №1 з комп`ютера з інвентарним номером 1382361, цифрова документація з комп`ютера який знаходився в кабінеті бухгалтерії освіти з комп`ютера з інвентарним номером 10480030, який упаковано в спец. пакет №CRI 1124396, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S24 +» серійний номер НОМЕР_3 , IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S10е» серійний номер НОМЕР_7 , IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_9 з двома сім-картами оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які упаковано до спец пакету «Національна Поліція України» №RIC 2177763; флеш накопичувач на якому містяться копії документів упаковано до спец пакету «Національна Поліція України» №ICR 0182474, флеш носій інформації стального кольору, на який поміщено електронні документи підприємства та інформацію отриманою в ході огляду електронної пошти «», мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max ІМЕІ 1 НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 НОМЕР_13 , належний ОСОБА_10 , ноутбук сірого кольору «MP Elitbook», серійний номер RMN: hsn-e-4, належний ОСОБА_10 , мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max чорного кольору, належний ОСОБА_10 , флеш накопичувач чорного кольору mibrаnd 32 GB, довідка №130705-07/9-3 від 04.04.2025 року Держаудитслужби в Закарпатській області, щодо зустрічної звірки ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» по виконанню робіт «Реконструкція Голубинської гімназії з прибудовою харчоблоку та їдальні в с.Голубине, вул. Без назви, буд.404, Мукачівського району, Закарпатської області. Коригування» з направленнями працівників на 14 арк.; зошит з платіжними відомостями ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «отримані накладні» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «отримані рахунки» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; папка чорного кольору з проводками ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» за 2024 рік, скріплена в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_14 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності, в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_14 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Поляна Спортзал» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Поляна Басейн» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ТОВ МаксіБуд» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ТОВ МаксіБуд рітейл» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Мішко» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ПрофГрупМукачево» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_15 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «Тайл» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній «ПП Оріон 2000» в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; паперова папка білого кольору з надписом на ній « ОСОБА_16 » в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності останнього з ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», в кількості 1 шт.; додаткова угода №3 до договору підряду №1 від 17.09.2024 датована 28.03.2025 на 2 арк.; зошит з чорновими записами ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; зошит з надписом на ньому «Видані рахунки» ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; відтиски печаток ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» на 1 арк.; відтиски кліше ОСОБА_5 на 1 арк.; Флеш носій інформації чорного кольору без надписів з електронними документами ТОВ «НТЛ Гарант-Буд» в кількості 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» IMEI 1 НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2 НОМЕР_15 належний ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «iPhone 12», який упаковано в пакет для зберігання речових доказів № PSP 2469939; мобільний телефон марки Редмі 12, який упаковано в паперовий конверт, з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1