Дата документу 25.07.2025Справа № 554/1648/25
Провадження № 1-кс/554/9175/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25 липня 2025 року Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000771 від 11.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

22.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та прохав його задовольнити.

У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 11.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали за фактом зловживання своїми службовим становищем службовими особами однієї з військових частин, розташованих на території Полтавської області, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до службової документації щодо перебування військовослужбовців в зоні проведення бойових дій та безпідставно здійснюють нарахування бойових виплат, що спричиняє тяжкі наслідки.

Відповідно до рапорту співробітника УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Миргород Полтавської області, ІПН НОМЕР_1 , українець, громадянин України, ФОП, місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Миргород Полтавської області, ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , українець, громадянин України, місце фактичного проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , українець, громадянин України, місце фактичного проживання: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_6 , начальник авіаційної технічної експлуатаційної частини ВЧ НОМЕР_7 , мобільний телнефон НОМЕР_8 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отримували грошові кошти від злочинної діяльності на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським карткам вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з зазначенням всіх банківських рахунків та банківських карт відкритих на даних клієнтів, інформацію стосовно платників, банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, в разі наявності інформацію стосовно скарг (які надходили до банківської установи на даних клієнтів).

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вищевказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до п. 4 ст. 4 (Доступ до реєстру) Закону України «Про доступ до судових рішень», обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення». Тому, з метою уникнення розповсюдження та витоку інформації про проведення слідчих дій та заходів забезпечення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про вжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності при розгляді даного клопотання та внесення рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом відповідно до п. 4 ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень».

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначена інформація самостійно або з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину і в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим, у зв`язку з тим що документи, містять охоронювану законом таємницю, а саме лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення фактів причетності вищевказаної особи до даного кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також Полтавської обласної дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 , а також відділення банку, що по АДРЕСА_10 .

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб`єкта.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення заявлених відомостей має значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також Полтавської обласної дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.02.2025 року по 25.07.2025 року, а також:

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також Полтавську обласну дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_9 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 року по 25.07.2025 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_10 надати тимчасовий доступ та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 року по 25.07.202 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_10 та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у у відділення цього банку по АДРЕСА_10 .

Виконання ухвали слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк виконання ухвали встановити 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19