Справа № 524/7299/25
Провадження № 1-кс/524/1437/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000212 від 08.06.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000212, зареєстрованого 08.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 08.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, вчиненої у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2025 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2025 року їй зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та повідомила потерпілій, щоб остання з метою збереження власних коштів в подальшому дотримувалась його інструкцій, на що остання погодилася та діяла за інструкцією невідомого, зокрема передавала паролі та коди від мобільного банкінгу, внаслідок чого потерпіла надала доступ до власного аккаунту банкінгу та підтвердила платіжні операції із переказу грошових коштів з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 , внаслідок чого переказано грошові кошти в загальній сумі 35360 грн., чим ОСОБА_5 був спричинений майновий збиток на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: до особової справи потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), якій належний банківський рахунок НОМЕР_6 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до нижченаведених вимог: за період з 05.06.2025 по 08.06.2025 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; за вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 06.06.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; за вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 06.06.2025 року із зазначеного рахунку; службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження; інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, а також до особової справи ОСОБА_6 , якій належний банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до нижченаведених вимог: за період з 05.06.2025 по момент ухвалення отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку, в разі якщо зазначений рахунок не є основним зазначити й інші рахунки, по яким надати виписку руху коштів за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; за вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 06.06.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; в разі якщо здійснювалися зняття коштів по рахунках, який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то надати інформацію їх адресного місця знаходження та наявних фото чи відео за період з 01.01.2026 року по момент ухвалення рішення, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно загальнодоступних даних 30.11.2022 змінилась назва з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення, у тому числі запобіжних заходів, вноситься щодо кожної особи та слідчої дії окремо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000212 від 08.06.2025 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до особової справи потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), якій належить банківський рахунок НОМЕР_6 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наступними відомостями:

?за період з 05.06.2025 по 08.06.2025 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?за вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 06.06.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?за вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 06.06.2025 року із зазначеного рахунку;

?службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження; інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1