У Х В А Л А

Іменем України

"04" червня 2025 р. Справа153/1627/24

Провадження1-кс/153/174/25-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 20.09.2024 о 14.37 год. та о 14.44 год., на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подзвонив невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_2 , та номеру телефону НОМЕР_3 . При розмові невідомий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом введення в оману, отримав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Маючи доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомий чоловік заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 52012 грн., які були перераховані двома платежами із банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на суму 43011.00 грн., о 14:59 годині 20.09.2024 та на суму 9001.00 грн., о 15:06 годині 20.09.2024. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 01.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.12.2024 було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_5 , справа №153/1627/24, провадження 1-кс/153/339/24-к від 03.10.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_6 де було вилучено інформацію по даному рахунку в електронному вигляді. Під час проведення огляду отриманої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , о 16:02:45 годині 20.09.2024 були зараховані грошові кошти в сумі 43 011,00 грн., деталі операції: «342751Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_6 ». Також було встановлено, що 16:12:43 годині 20.09.2024, на банківський рахунок НОМЕР_6 були зараховані грошові кошти в сумі 9 001,00 грн., деталі операції: «PSV3E4 Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_6 ». В подальшому вказані грошові кошти із даного банківського рахунку в період часу із 16:07:00 години 20.09.2024 по 16:15:19 години 20.09.2024 були перераховані різними частинами на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську карту № НОМЕР_9 яка належить до банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення тимчасового доступу до банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківську карті № НОМЕР_9 було встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_4 о 16:25 годині 20.09.2024 було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . 19.02.2025 на підставі клопотання слідчого, слідчим суддею Ямпільського районного суду ОСОБА_5 , було винесено ухвалу справа №153/1627/24, провадження 1-кс/153/64/25-к про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.04.2025 було здійснено виїзд у м. Київ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , із метою проведення тимчасового доступу на підставі зазначеної ухвали. Однак провести тимчасовий доступ до речей та документів не представилося можливим, у зв`язку із тим, що на час прибуття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була оголошена повітряна тривога. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вх.№3492 від 03.06.2025. Викладені обставини в клопотанні підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з абз.1, 2 ч.1, ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000158 від 01.10.2024, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 01.10.2024; копію протоколу огляду предмету від 10.12.2024; копії виписок по карткових рахунках; рапорт старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.04.2025, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Старшим слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м. Вінниця, по банківському рахунку НОМЕР_10 , зокрема до інформації в період часу з 20.09.2024 по 17.02.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1