Справа № 671/810/25
Провадження № 1-кс/671/216/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1955 р.н. про те, що 26.04.2025 та 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, під приводом продажу бувшого у використанні трактора Т-25, оголошення про продаж якого було розміщене на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13200 грн., які остання в якості оплати за доставку 26.04.2025 о 15 год. 07 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом оплати половини вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 в сумі 40000 грн., які остання 27.04.2025 о 14 год. 54 хв., перерахувала через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Крім того, 27.04.2025 близько 16 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом повної оплати вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38000 грн., які остання попросила перерахувати свого сина ОСОБА_6 , котрий 27.04.2025 о 16 год. 17 хв. та о 16 год. 22 хв. перерахував двома платежами по 19000 грн. кожен із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Всього потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 91200 грн.

За даним фактом 28.04.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї із чоловіком виникла потреба у купівлі невеличкого тракторця для домогосподарства та вона попросила свого сина ОСОБА_6 допомогти у пошуку такого трактора. Так, 25.04.2025, близько 18 год. 14 хв. її син ОСОБА_6 у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводу продажу трактора Т-25, трактор був невеликий та недорогий, ціна була вказана у 2000 доларів США, а у гривнях це було приблизно у 80000 грн. Син будучи вдома, розповів їй про те, що знайшов. Окрім технічних характеристик трактора, y оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Трактор спочатку знаходився у м. Старокостянтинів, як було вказано в оголошенні.

Її син ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де йому відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 - торговий агент, та спочатку розповідав за трактори, які є у них в наявності та попросив зателефонувати ще 26.04.2025 о 09 год. ранку. Її син ОСОБА_6 знову зателефонував 26.04.2025 приблизно о 9 год., до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 , останній сказав, що того трактора, який вони хотіли із чоловіком вже немає, є такий самий, але тільки без кабіни. ОСОБА_5 почав обговорювати передоплату в сумі 13600 грн., сказавши, що це оплата за транспортування, так як автомобіль доставки виїжджає наступного дня у їхню сторону, тому окрім доставки, нічого платити не треба і розрахунок за трактор буде на місці по прибутті у село. При цьому ОСОБА_5 назвав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 куди потрібно було перерахувати кошти.

26.04.2025, о 15 год. 07 хв. вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявної у неї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13200 грн. (всього 13663,90 із яких 463,90 грн. - комісія).

27.04.2025, близько 09 год., до її сина ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що торговий агент не може виїхати до них, так як у останнього виникли якісь проблеми із документами. Потім син ОСОБА_6 передав їй свій телефон та із ОСОБА_5 розмовляла вона. ОСОБА_5 повідомив їй, що у торгового агента закінчився термін бронювання і той не зміг виїхати. В ході бесіди ОСОБА_5 повідомив, що оскільки трактори ідуть на пряму із-за кордону, і торговий до них не їде, потрібно перерахувати ще 40000 грн., щоб водій, який все ж таки поїде у попутному напрямку, заїде до них та доставить трактор. Ці гроші були в якості оплати половини вартості трактора, а решту вона мала оплатити вже в понеділок 28.04.2025.

В подальшому ОСОБА_5 надіслав у месенджер «Вайбер» номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Вона взяла кошти з дому та поїхала у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , де через вказане відділення близько 15 год. внесла готівку на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 40000 грн. Коли вони їхали додому, до її сина ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що потрібно перерахувати ще 40000 грн. для оплати вже всієї вартості трактора. Вона почала нервуватися і сваритися із вказаним чоловіком. Крім того, ОСОБА_5 назвав номер телефону водія на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_7 . Коли вона розмовляла із водієм, то запитала останнього де той знаходиться, на він повідомив, що перебуває у м. Вінниця. Також вона повідомила, що ще вона розмовляла із особою на ім`я ОСОБА_9 за номером НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_5 передавав слухавку вказаній особі, яка представилась як директор, і той попросив її перерахувати решту коштів. Вже будучи у с. Воронівці за місцем проживання вона попросила свого сина ОСОБА_6 , щоб той перерахував ще 40000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Її син ОСОБА_6 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані грошові кошти. Вона перетелефонувала та повідомила, що кошти перераховано. ОСОБА_5 підтвердив, що кошти прийшли, а також повідомив, що орієнтовно автомобіль із трактором буде приблизно о 19-20 год.. Вона ще зателефонувала до водія, який як їй було чутно справді сидів за кермом і був поганий зв`язок. Коли ніхто не приїхав, вона почала набирати номери телефонів, однак вже ніхто не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Згідно наданими потерпілою ОСОБА_4 платіжних інструкцій, було встановлено, що 26.04.2025 та 27.04.2025 відбували операції по перерахунку коштів на номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування на адресу начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, у порядку ст. 40-1 КПК України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: сформувати запит до сервісу «Єдиної міжбанківської асоціації» для встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також за можливості володільців вказаних карткових рахунків.

02.05.2025 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення № 71771-2025 від 30.04.2025 та згідно рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_10 від 02.05.2025, що ним в ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 0000038, з метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку НОМЕР_3 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 26.04.2025 о 20:38:00 год. здійснено переказ на суму 13 тис. 200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, оперативним шляхом отримано інформацію, що картковий рахунок НОМЕР_8 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 . Додатково встановлено рух коштів по зазначеному картковому рахунку, а саме:

- 26.04.2025 о 21:07:00 год. здійснено транзакцію на суму 11 тис. 880 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 26.04.2025 о 21:45:09 год. здійснено розрахунок на суму 62 грн. 90 коп. у терміналі «51704405», який розташований в місті Дубно (точної адреси не отримано);

- 26.04.2025 о 22:45:13 год. здійснено транзакцію на суму 3 тис. 331 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім цього, проведено заходи з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявлено, що 26.04.2025 о 22:02:26 год. здійснено переказ на суму 11 тис. 880 грн. на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Додатково, оперативним шляхом отримано інформацію щодо подальшого розрахунку, який здійснювався за допомогою банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- 26.04.2025 о 22:56:58 год. здійснено обготівковування грошових коштів на суму 3 тис. 435 грн. 96 коп. у терміналі «34008591», який знаходиться у місті Варшава, Республіка Польща;

- 27.04.2025 о 16:04:02 год. здійснено обготівковування грошових коштів на суму 699 грн. 37 коп. у терміналі «25135882», який знаходиться у місті Холм, Республіка Польща.

Також, в ході виконання доручення здійснено запит до системи «ЄМА», щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано відповідь, а саме:

- 27.04.2025 о 15:34:11 год. здійснено грошову операцію на суму 20 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 15:35:30 год. здійснено грошову операцію на суму 20 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_14 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 27.04.2025 о 17:15:29 год. здійснено грошову операцію на суму 38 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_15 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додатково, отримано інформацію, що з карткового рахунку НОМЕР_13 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 27.04.2025 о 15:34:51 год. здійснено переказ на суму 43 тис. 50 грн. на картковий рахунок НОМЕР_16 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якого, в подальшому, 28.04.2025 о 13:56:09 год. здійснено обготівковування на суму 9 тис. 790 грн. 82 коп. у терміналі «00000852», який розташований в м. Софія, Республіка Болгарія.

Також, під час виконання доручення отримано відомості щодо подальших транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_15 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 27.04.2025 о 17:25:26 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 638 грн. 46 коп. на картковий рахунок НОМЕР_17 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:26:43 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 781 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:27:37 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 229 грн. 88 коп. на картковий рахунок НОМЕР_19 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:32:27 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 907 грн. 38 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_20 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:36:23 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 35 грн. 67 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_21 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 27.04.2025 о 17:37:19 год. проведено грошовий переказ на суму 4 тис. 147 грн. 92 коп. на картковий рахунок НОМЕР_22 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:45:37 год. проведено грошовий переказ на суму 8 тис. 317 грн. 92 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_23 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:46:27 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_24 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:47:19 год. проведено грошовий переказ на суму 2 тис. 75 грн. 84 коп. на картковий рахунок НОМЕР_25 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 27.04.2025 о 17:51:32 год. проведено грошовий переказ на суму 7 тис. 69 грн. 92 коп. на картковий рахунок НОМЕР_26 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення кримінального правопорушення, для встановлення інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів з банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 , вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_21 видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_28 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_28 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на номера банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власників вказаних карток, копії заяв-договорів про відкриття зазначених рахунків, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з даних карток, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених банківських карток, в період з 07:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 08.05.2025.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 27.04.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1955 р.н. про те, що 26.04.2025 та 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, під приводом продажу бувшого у використанні трактора Т-25, оголошення про продаж якого було розміщене на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13200 грн., які остання в якості оплати за доставку 26.04.2025 о 15 год. 07 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, 27.04.2025, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом оплати половини вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 в сумі 40000 грн., які остання 27.04.2025 о 14 год. 54 хв., перерахувала через відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Крім того, 27.04.2025 близько 16 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом повної оплати вартості трактора Т-25, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38000 грн., які остання попросила перерахувати свого сина ОСОБА_6 , котрий 27.04.2025 о 16 год. 17 хв. та о 16 год. 22 хв. перерахував двома платежами по 19000 грн. кожен із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Всього потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 91200 грн.

За даним фактом 28.04.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї із чоловіком виникла потреба у купівлі невеличкого тракторця для домогосподарства та вона попросила свого сина ОСОБА_6 допомогти у пошуку такого трактора. Так, 25.04.2025, близько 18 год. 14 хв. її син ОСОБА_6 у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення з приводу продажу трактора Т-25, трактор був невеликий та недорогий, ціна була вказана у 2000 доларів США, а у гривнях це було приблизно у 80000 грн. Син будучи вдома, розповів їй про те, що знайшов. Окрім технічних характеристик трактора, y оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Трактор спочатку знаходився у м. Старокостянтинів, як було вказано в оголошенні.

Її син ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де йому відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 - торговий агент, та спочатку розповідав за трактори, які є у них в наявності та попросив зателефонувати ще 26.04.2025 о 09 год. ранку. Її син ОСОБА_6 знову зателефонував 26.04.2025 приблизно о 9 год., до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 , останній сказав, що того трактора, який вони хотіли із чоловіком вже немає, є такий самий, але тільки без кабіни. ОСОБА_5 почав обговорювати передоплату в сумі 13600 грн., сказавши, що це оплата за транспортування, так як автомобіль доставки виїжджає наступного дня у їхню сторону, тому окрім доставки, нічого платити не треба і розрахунок за трактор буде на місці по прибутті у село. При цьому ОСОБА_5 назвав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 куди потрібно було перерахувати кошти.

26.04.2025, о 15 год. 07 хв. вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявної у неї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13200 грн. (всього 13663,90 із яких 463,90 грн. - комісія).

27.04.2025, близько 09 год., до її сина ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що торговий агент не може виїхати до них, так як у останнього виникли якісь проблеми із документами. Потім син ОСОБА_6 передав їй свій телефон та із ОСОБА_5 розмовляла вона. ОСОБА_5 повідомив їй, що у торгового агента закінчився термін бронювання і той не зміг виїхати. В ході бесіди ОСОБА_5 повідомив, що оскільки трактори ідуть на пряму із-за кордону, і торговий до них не їде, потрібно перерахувати ще 40000 грн., щоб водій, який все ж таки поїде у попутному напрямку, заїде до них та доставить трактор. Ці гроші були в якості оплати половини вартості трактора, а решту вона мала оплатити вже в понеділок 28.04.2025.

В подальшому ОСОБА_5 надіслав у месенджер «Вайбер» номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Вона взяла кошти з дому та поїхала у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , де через вказане відділення близько 15 год. внесла готівку на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 40000 грн. Коли вони їхали додому, до її сина ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що потрібно перерахувати ще 40000 грн. для оплати вже всієї вартості трактора. Вона почала нервуватися і сваритися із вказаним чоловіком. Крім того, ОСОБА_5 назвав номер телефону водія на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_7 . Коли вона розмовляла із водієм, то запитала останнього де той знаходиться, на він повідомив, що перебуває у м. Вінниця. Також вона повідомила, що ще вона розмовляла із особою на ім`я ОСОБА_9 за номером НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_5 передавав слухавку вказаній особі, яка представилась як директор, і той попросив її перерахувати решту коштів. Вже будучи у с. Воронівці за місцем проживання вона попросила свого сина ОСОБА_6 , щоб той перерахував ще 40000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Її син ОСОБА_6 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані грошові кошти. Вона перетелефонувала та повідомила, що кошти перераховано. ОСОБА_5 підтвердив, що кошти прийшли, а також повідомив, що орієнтовно автомобіль із трактором буде приблизно о 19-20 год.. Вона ще зателефонувала до водія, який як їй було чутно справді сидів за кермом і був поганий зв`язок. Коли ніхто не приїхав, вона почала набирати номери телефонів, однак вже ніхто не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Згідно наданими потерпілою ОСОБА_4 платіжних інструкцій, було встановлено, що 26.04.2025 та 27.04.2025 відбували операції по перерахунку коштів на номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування на адресу начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, у порядку ст. 40-1 КПК України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: сформувати запит до сервісу «Єдиної міжбанківської асоціації» для встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також за можливості володільців вказаних карткових рахунків.

02.05.2025 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення № 71771-2025 від 30.04.2025 та згідно рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_10 від 02.05.2025, що ним в ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 0000038, з метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку НОМЕР_3 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 26.04.2025 о 20:38:00 год. здійснено переказ на суму 13 тис. 200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, оперативним шляхом отримано інформацію, що картковий рахунок НОМЕР_8 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 . Додатково встановлено рух коштів по зазначеному картковому рахунку, а саме:

- 26.04.2025 о 21:07:00 год. здійснено транзакцію на суму 11 тис. 880 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 26.04.2025 о 21:45:09 год. здійснено розрахунок на суму 62 грн. 90 коп. у терміналі «51704405», який розташований в місті Дубно (точної адреси не отримано);

- 26.04.2025 о 22:45:13 год. здійснено транзакцію на суму 3 тис. 331 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім цього, проведено заходи з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявлено, що 26.04.2025 о 22:02:26 год. здійснено переказ на суму 11 тис. 880 грн. на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Додатково, оперативним шляхом отримано інформацію щодо подальшого розрахунку, який здійснювався за допомогою банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- 26.04.2025 о 22:56:58 год. здійснено обготівковування грошових коштів на суму 3 тис. 435 грн. 96 коп. у терміналі «34008591», який знаходиться у місті Варшава, Республіка Польща;

- 27.04.2025 о 16:04:02 год. здійснено обготівковування грошових коштів на суму 699 грн. 37 коп. у терміналі «25135882», який знаходиться у місті Холм, Республіка Польща.

Також, в ході виконання доручення здійснено запит до системи «ЄМА», щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано відповідь, а саме:

- 27.04.2025 о 15:34:11 год. здійснено грошову операцію на суму 20 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 15:35:30 год. здійснено грошову операцію на суму 20 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_14 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 27.04.2025 о 17:15:29 год. здійснено грошову операцію на суму 38 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_15 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додатково, отримано інформацію, що з карткового рахунку НОМЕР_13 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 27.04.2025 о 15:34:51 год. здійснено переказ на суму 43 тис. 50 грн. на картковий рахунок НОМЕР_16 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якого, в подальшому, 28.04.2025 о 13:56:09 год. здійснено обготівковування на суму 9 тис. 790 грн. 82 коп. у терміналі «00000852», який розташований в м. Софія, Республіка Болгарія.

Також, під час виконання доручення отримано відомості щодо подальших транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_15 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 27.04.2025 о 17:25:26 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 638 грн. 46 коп. на картковий рахунок НОМЕР_17 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:26:43 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 781 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:27:37 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 229 грн. 88 коп. на картковий рахунок НОМЕР_19 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:32:27 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 907 грн. 38 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_20 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:36:23 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. 35 грн. 67 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_21 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 27.04.2025 о 17:37:19 год. проведено грошовий переказ на суму 4 тис. 147 грн. 92 коп. на картковий рахунок НОМЕР_22 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.04.2025 о 17:45:37 год. проведено грошовий переказ на суму 8 тис. 317 грн. 92 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_23 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:46:27 год. проведено грошовий переказ на суму 1 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_24 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 27.04.2025 о 17:47:19 год. проведено грошовий переказ на суму 2 тис. 75 грн. 84 коп. на картковий рахунок НОМЕР_25 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 27.04.2025 о 17:51:32 год. проведено грошовий переказ на суму 7 тис. 69 грн. 92 коп. на картковий рахунок НОМЕР_26 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_21 видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_28 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).), а саме:

- інформацію щодо власників банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані картки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власників рахунків, ІПН код, місця реєстрації, номера мобільних телефонів, які прив`язані до рахунків та за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- відкритті/закритті депозити власників банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 , в період 25.04.2025 по 08.05.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Sense SuperApp» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках НОМЕР_8 та НОМЕР_21 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) осіб, за якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номера мобільних телефонів, прив`язані до карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власників карток НОМЕР_8 та НОМЕР_21 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_21 в період з 07:00 год. 25.04.2025 по 23:00 год. 08.05.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаних карткових рахунків, а також виписку по вказаних рахунків в період з 07:00 год. 25.04.2025 по 23:00 год. 08.05.2024.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1