Провадження № 1-кс/202/3002/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.5 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Дніпропетровську, Дніпропетровської області, одруженому, який має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також за участі приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

Так, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, протягом тривалого часу, а саме з 18.09.2024 року по 23.10.2024 року незаконно позбавили волі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.10.2024 ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.

У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.

На теперішній час згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_3 є власністю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, ОСОБА_8 , всупереч ст. 1, 3, 5, 41, 45, 49 Закону «Про нотаріат» та глави 3, 6 глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, використовуючи свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, посвідчила правочин, а саме договір купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 947, виготовлений на спеціальному бланку №НТО445519) без дотримання відповідної законної процедури та необхідних документів для проведення посвідчення правочину та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , позбавила ОСОБА_9 права власності на належне йому нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1 170 586 гривень 00 копійок, чим спричинила потерпілому тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн., чим спричинили потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.2 ст.146, ч.5 ст.190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та незаконному позбавленні волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу.

23.10.2024 року в порядку ст.ст.276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочинів підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.10.2024, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025 строк тримання ОСОБА_4 під вартою продовжено з одночасним визначенням розміру застави та покладенням на підозрюваного до 17.02.2025 обов`язків: прибувати до суду у визначений час; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 , апеляційним судом, покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.02.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 23.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 23.04.2025.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

14.04.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

14.04.2025 прокурором надано доручення слідчому про відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, залишок строку досудового розслідування на момент відкриття матеріалів становить 9 діб.

Разом з тим, строк запобіжного заходу застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 спливає 23.04.2025.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати підозру ОСОБА_4 обґрунтованою, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та наданими суду в якості додатків до цього клопотання, а також те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, впливати на свідків, у слідства виникає необхідність у продовженні строку покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025, про що і просив слідчого суддю строком на 1 місяць.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

23.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами проведення обшуків; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; речовими доказами у кримінальному провадженні, протоколами допитів свідків, протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, тощо.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025 строк тримання ОСОБА_4 під вартою продовжено з одночасним визначенням розміру застави та покладенням на підозрюваного до 17.02.2025 обов`язків: прибувати до суду у визначений час; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська неодноразово строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено, останній раз до 23.04.2025.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

14.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із обранням запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 21.03.2025 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає особі підозрюваного, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії наступних, покладених на ОСОБА_4 обов`язків.

Щодо строку на який продовжується запобіжний захід слідчий суддя зазначає, що станом на 22.04.2025 у кримінальному провадженні виконуються вимоги статті 290 КПК України, а відтак є доцільним продовження строку покладених обов`язків на 1 місяць, оскільки встановити день коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 23 травня 2025 року, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме:

? прибувати до суду за першою вимогою;

? повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

? утримуватися від спілкуватися зі свідками, потерпілими за даним кримінальним провадженням.

Відповідно до ч.8 ст.182 КПК України попередити ОСОБА_4 , що у разі невиконання обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 22.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1