Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1739/25
номер провадження 1-кс/695/705/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.04.2025 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що до нього зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з його картки намагаються зняти гроші, після чого зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та потерпілий повідомив код, що прийшов в смс-повідомленні, після чого довідався, що невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 13 292 грн. з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №0000383 від10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 )

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мається банківський рахунок НОМЕР_3 (карточка № НОМЕР_4 ), на який один раз в рік отримує грошові кошти за земельний пай. Так, 08.04.2025 о 11 год. 33 хв. на його месенджер «Viber» НОМЕР_6 , фінансовий номер, до якого прив`язаний вищевказаний банківський рахунок., надійшов голосовий виклик з абонентського номера телефону НОМЕР_7 , з якого телефонували двічі, але слухавку не брав. Перегодя, о 11 год. 34 хв. знову з даного абонентського номера телефону на його месенджер «Viber» надійшов голосовий виклик, але він знову не взяв, подумавши, що телефонують з роботи. О 11 год. 37 хв. йому знову на месенджер «Viber» зателефонували з абонентського номера телефону НОМЕР_8 , підняв слухавку, де з ним почав говорити чоловік на російській мові та який повідомив його, що нібито він півроку тому робив заявку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оператор не зміг з ним зв`язатися, не додзвонився, сума допомоги становила 10800 грн. Їхня розмова обірвалася, так як йому на телефон зателефонували з іншого оператора, але він слухавку не взяв. О 11 год 41 хв. йому знову на месенджер «Viber» з того ж самого абонентського номера телефону зателефонував той же чоловік, який повідомив, що йому на телефон прийде SMS-повідомлення з чотирма цифрами, які повинен йому продиктувати. Під час розмови, йому на телефон прийшло SMS-повідомлення з чотирма цифрами 5432, які він продиктував даному чоловіку. А також даний чоловік повідомив, що вищевказані грошові кошти прийдуть двома частинами навпіл, перша надійде до 15.04.2025, інша до 05.05.2025. Після чого, їхня розмова була завершена, а потім на телефоні побачив SMS-повідомлення з текстом: «Добрий день. Вас турбують з Єдопомога, вам намагалися призначити оператора, але ви не вийшли на зв`язок. Ми можемо встановити час, коли з вами можна буде зв`язатися?», яке надійшло 08.04.2025 о 11 год. 34 хв. А також у месенджер «Viber» 08.04.2025 о 11 год. 52 хв. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло SMS-повідомлення про те, що по його банківському рахунку фіксується нетипова активність. Зрозумівши, що по його карті відбуваються неправомірні дії, але знаючи що там грошей не має, оскільки, грошові кошти за пай приходять влітку, то він банківську карту не блокував. 09.04.2025 близько 13 год. 30 хв. він поїхав до ПП « ОСОБА_6 », де орендується його земельний пай та де від бухгалтера дізнався, що 08.04.2025 о 11 год. 24 хв. на його вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти за земельний пай в сумі 13292,13 грн. Після чого, він відразу поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Золотоноша, згадавши про вищевказані неправомірні дії щодо його банківської карточки, де йому надали виписку по його банківському рахунку, де виявив, що чотирма транзакціями були зняті грошові кошти в сумі 13200 грн., а також від працівника банку, дізнався, що дані гроші були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

21.04.2025 оперативним підрозділом відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України було надано рапорт, відповідно до якого, встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 11000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_9 , грошові кошти потерпілого в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_10 , грошові кошти потерпілого в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_5 , грошові кошти потерпілого в сумі 200 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_5 та грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_11 . В подальшому, грошові кошти потерпілого в сумі 11000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_12 , а потім були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_13 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_12 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 08.04.2025 по 10.04.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі й особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування та постанови про створення слідчої групи від 07.03.2024 року по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 08.04.2025 по 10.04.2025;

-інформацію про власника банківських рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , в період часу з 08.04.2025 по 10.04.2025;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , в період часу з 08.04.2025 по 10.04.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08.04.2025 по 10.04.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , у період з 08.04.2025 по 10.04.2025.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 07.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1