Справа № 136/804/25
провадження №1-кс/136/149/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках НОМЕР_1 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають в користуванні фізичної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.04.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 21.04.2025 в період часу з 18:17 по 22:00 год. коли вона перебувала вдома, до неї телефонували з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представляючись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввели заявницю в оману, надаючи певні рекомендації, шахрайським шляхом отримавши дані від потерпілої, з використанням ЕОТ оформили кредити та після чого здійснили перекази грошових коштів на картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в сумі 63 373 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що своєму користуванні вона має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язану до рахунку № НОМЕР_9 . Також, потерпіла повідомила, що у її чоловіка, ОСОБА_5 , відкрито рахунок від 09.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із карткою № НОМЕР_10 . 21.04.2025 року о 18:17 год. до чоловіка потерпілої ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону НОМЕР_11 зателефонували невідомі особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , та повідомили, що по його банківській карті здійснюються шахрайські дії. Після чого, йому знову зателефонували о 18:33 з номеру телефона НОМЕР_6 невідома особа чоловічої статі та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила чоловіку, що необхідно увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та діяти відповідно його вказівок. Після чого, за вказівками невідомої особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла спільно з чоловіком ОСОБА_5 уводили паролі та дані, які надходили, та надали всю інформацію (паролі, коди, особисті дані) невідомій особі, яка з ними спілкувалася по мобільному телефону. Під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі на запитання чи є хтось поруч біля чоловіка заявниці, він відповів, що поруч знаходиться вона, у цей час надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 до ОСОБА_6 . Тоді в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілої було відкрито рахунки НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_13 , де було відкрито кредитну лінію та в подальшому здійснено транзакцію переказу грошових коштів з даної картки у сумі 13801.66 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_14 , які як зазначила ОСОБА_6 , вона не створювала та кредитну лінію не відкривала. На ім`я чоловіка потерпілої 21.04.2025 було відкрито рахунок НОМЕР_3 з кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 з кредитним лімітом 25000 грн. та здійснено транзакцію з переказу коштів о 19:51 год. у сумі 10050 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_14 .

Крім того по діючій карті із рахунку чоловіка потерпілої НОМЕР_2 з карткою № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як встановлено було піднято кредитний ліміт до 40000 грн. та в подальшому о 20:13 та о 20:26 здійснено транзакції переказу грошових коштів у сумі 20084.95 грн. та 20150.25 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 . В подальшому потерпілою ОСОБА_6 було перевірено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона побачила, що з її картки о 19:57 здійснено транзакцію переказу грошових коштів у сумі 20000 грн. на карту № НОМЕР_8 , а також о 20:16 та о 20:29 було здійснено ще дві транзакції з переказу коштів на цю ж картку сумами по 20000 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_6 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та відповідно до яких встановлено, що з даних карткових рахунків було здійснено транзакції переказу грошових коштів на загальну суму 63689.67 грн.

Встановлено, що інформація по рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_16 та ОСОБА_5 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають в користуванні фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 21.04.2025 по 00.00 год. 25.04.2025, а саме:

- детальної роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу

коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних

комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу

та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «

ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати,

часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому

числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі

інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі щодо створення віртуальних карт

та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних,

історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1