СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/723/25
Провадження № 1-кс/306/158/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прроцесуальним керівником - прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000018 від 10 січня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 10.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року близько 14:46 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявникові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останнього, отримала від заявника СVV коди від банківських карток та чотирьохзначні коди які надходили останньому в "СМС" повідомленнях та в подальшому здійснила зняття грошових коштів в загальній сумі 27000 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки банку "ІНФОРМАЦІЯ_5" № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, 10.01.2024, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який в ході допиту вказав, що 09.01.2024 року, близько 14:46 години, він перебував зв санаторії "ІНФОРМАЦІЯ_2", що за адресою: АДРЕСА_2, де на даний час останній відпочиває. В цей час на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома потерпіому особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка в ході телефонної розмови, представилась працівником служби безпеки АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_3", та якій потерпілий повідомив CVV коди та коди підтвердження, які надходили останньому в приватні "СМС" повідомлення. В подальшому, з належної потерпілому банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27000 гривень, чим саме спричинено потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття данного кримінального правопорушення, повного всебічногота об`єктивного дослідження всіх обставин справипід час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4" № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 по 00 год. 01хв. 13.01.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4" за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості. Отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, встановлення місцезнаходження осіб, які злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами, встановлення їх причетності до інших кримінальних правопорушень, на даному етапі досудового розслідування є важлива вищевказана інформація.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий СВ в клопотанні просив проводити розгляд справи без участі прокурора та слідчого, які клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити. (а.с.4).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч. 3 ст. 26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 09.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 09.01.2025 року близько 14:46 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявникові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останнього, отримала від заявника СVV коди від банківських карток та чотирьохзначні коди які надходили останньому в "смс" повідомленнях та в подальшому здійснила зняття грошових коштів в загальній сумі 27000 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки банку "ІНФОРМАЦІЯ_5" № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим саме спричинала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму. (а.с.5).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2025 року, в ході якого останій показав, що 09.01.2025 року, близько 14:46 години, на мобільний теелфон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телеофну НОМЕР_1 , від невідомої йому особи, яка представилася працівником безпеки АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_3" та яка повідомила йому, що з належної потерпілому банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після цього, потерпілий виконував всі дії, про які говорила йому вказана особа, та продиктував ій коди, які надходили потерпілому в "смс" повідомленнях. Через якийсь час, з належної потерпілому банківської картки банку "ІНФОРМАЦІЯ_4" № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти на загальну суму 26000 гривень, двома трансакціями, а саме, 09.01.2025 о 15:35 години в сумі 20000 гривень та о 15:36 години на суму 6000 гривень, в банкоматі, що за адесою АДРЕСА_3. З інших належних потерпілому банківських карток банків АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_3" та АТ "ІНФОРМАЦІЯ_6", грошових коштів знято та переховано не було. Також, потерпілий зазначив що на підозрілі інтеренет сайти він не заходив, інтернет підписок не оформляв (а.с.9).

Відповідно до рапорту слідчого СВ ОСОБА_3 ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закрпатський області від 09.01.2025 року зазначено, що 09.01.2025 року отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 87 від 01.01.2025 року як кримінальне правопорушення у сфері використання ЕОМ ( комп`ютерних мереж та електрозв`язку) (а.с. 6).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та або заступникові начальника СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4" № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 07.11.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із значенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 07.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.01.2025 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

Строк дії ухвали до 01 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1