Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/699/25
номер провадження 1-кс/695/407/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,про те, що в телеграм каналі знайшла оголошення про онлайн заробіток, за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 в сумі 2 399 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 після чого перерахувала грошові кошти в сумі 9050 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 після чого грошові кошти із заробітком не отримала.

04.02.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що останній в соціальній мережі «Телеграм» остання знайшла оголошення про онлайн заробіток, за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2 399 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 після чого отримала на свою картку грошові кошти з відсотками, далі за умовами потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9050 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 після чого грошові кошти із заробітком не отримала.

З документів, приєднаних потерпілою ОСОБА_5 до кримінального провадження, а саме платіжних інструкцій про рух коштів стало відомо, що перерахування коштів потерпілої з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 в сумі 2 399 грн. відбулося на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та перерахування грошових коштів в сумі 9050 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

В зв`язку з викладеним, з метою відстеження руху коштів потерпілої ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух, зарахування та зняття грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як докази вчинення правопорушення.

Отримана інформація по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того допоможе встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 13.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів, їх кодів, та банківських рахунків ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів їх подальшого перерахування та місця зняття готівки) для встановлення особи правопорушника.

2. Інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 .

4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку: особи за номером банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період 13.01.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період 13.01.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про час, місце та дату розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею, розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1