Справа № 461/6527/25
Провадження № 1-кс/461/5191/25
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

20.08.2025 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000134 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів, із можливістю внесення застави у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 18.08.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сокаль, Львівської області, громадянину України, українцю, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор ОСОБА_8 в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання слідчого, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Просили обрати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а в разі обрання такого зменшити розмір застави.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов настпного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння його вчиненню порадами і вказівками, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розробив план незаконного переправлення особи через державний кордон України, згідно якого ОСОБА_4 через знайомих підшукує особу, яка має намір перетнути державний кордон України та в якої відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, пропонує такій особі свої послуги з організації незаконного переправлення її через державний кордон України та встановлює вартість таких послуг, отримує грошову винагороду, залучає до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, спільно з якими переправляє особу через державний кордон України в одному з пунктів пропуску на території Львівської області у спосіб, що дозволяє обійти прикордонний контроль.

Реалізовуючи вказаний злочинний план, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2025 року повідомив своєму знайомому ОСОБА_9 про те, що шукає осіб, яким за грошову винагороду може організувати незаконний виїзд за межі території України, від якого дізнався про ОСОБА_10 , якого цікавлять такі послуги.

В подальшому, 07.08.2025 приблизно о 19 год 00 хв, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 в присутності ОСОБА_9 неподалік Сокальської центральної районної лікарні, що за адресою: м. Сокаль вул. Ярослава Мудрого, усвідомлюючи, що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, повідомив останньому, що може організувати його незаконне переправлення її через державний кордон України в одному з пунктів пропуску на території Львівської області у спосіб, що дозволяє обійти прикордонний контроль, із залученням інших невстановлених на даний час осіб, за грошову винагороду у сумі 30 000 доларів США.

Крім цього, в ході телефонних розмов 08.08.2025 о 11 год 59 хв та о 13 год 35 хв, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що йому надсилалися повістки про виклик до РТЦК та СП, на які він не з`явився, що стає перешкодою для організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, зокрема його безперешкодного доїзду до державного кордону.

11.08.2025 о 19год 30 хв, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що він вирішив питання із повістками, на що витратив свої грошові кошти у сумі 3200 доларів США, та надав вказівку ОСОБА_10 надати йому вказану суму коштів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 13.08.2025 о 10 год 45 хв на вулиці Кошового у місті Сокаль, в автомобілі марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він керував, отримав від ОСОБА_10 попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 200 доларів США за усунення перешкод для перетину кордону. Крім цього ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_10 про передачу усієї суми грошових коштів в сумі 30000 доларів США його товаришу ОСОБА_9 , які останній має передати ОСОБА_4 після успішного перетину ОСОБА_10 державного кордону України.

У невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний план, залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлену особу чоловічої статі, яка за попередньою змовою з ним повинна була на автомобілі незаконно переправити ОСОБА_10 через державний кордон.

14.08.2025 о 18 год 03 хв ОСОБА_4 вказав ОСОБА_10 на необхідність прибути до Сокальської районної лікарні, що за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26. В ході зустрічі із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 повідомив по передачу раніше обумовленої суми коштів у розмірі 30000 доларів США ОСОБА_9 , а також ОСОБА_4 проінструктував ОСОБА_10 про порядок дій та його поведінку при перетині ним державного кордону України. Після чого ОСОБА_4 на своєму автомобілі марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_1 підвіз ОСОБА_10 в напрямку с. Угринів, Шептицького району, Львівської області, де на дорозі дав йому вказівку пересісти в автомобіль марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням невстановленого на даний час чоловіка, який переправить його через державний кордон.

В подальшому, 14.08.2025 близько 22 год 40 хв, невстановлений чоловік, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , автомобілем марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_2 привіз ОСОБА_10 неподалік пункту пропуску «Угринів», розташованому у с. Угринів, Шептицького району, Львівської області, однак, з незалежних від ОСОБА_4 і невстановленої особи чоловічої статі причин, їм не вдалось довести свій умисел до кінця, і останній відвіз ОСОБА_10 в м. Сокаль, де ОСОБА_10 поселився у заброньований ОСОБА_4 , на його ім`я, номер у готелі.

15.08.2025, близько 09 год 00 хв, в ході особистої зустрічі із ОСОБА_10 , ОСОБА_4 повідомив про потребу повернення грошових коштів, переданих ОСОБА_9 в сумі 30000 доларів США та необхідність їх передачі ОСОБА_4 , який у свою чергу забезпечить його незаконне переправлення через державний кордон.

18.08.2025 о 13 год 22 хв, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови, дізнавшись від ОСОБА_10 про наявність у нього всієї суми грошових коштів, висловив вимогу про необхідність приїхати у м. Сокаль, Шептицького району, Львівської області.

В ході зустрічі, яка відбулась 18.05.2025 о 14 год 11 хв на загальній дорозі, неподалік будинку № 14 у с. Сокаль, Шептицького району, Львівської області реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, висловив вимогу про передачу йому всієї суми грошових коштів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, запевнив у виконанні взятих на себе зобов`язань, що полягали у забезпеченні перевезення ОСОБА_10 до обумовленого місця перетину державного кордону та забезпеченні безперешкодного перетину державного кордону України в пункті міжнародного пропуску, з можливістю виїзду впродовж цього ж дня.

Після чого, близько 15 год 10 хв, ОСОБА_4 перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «BMW 318D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , отримав від ОСОБА_10 несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти, номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 300 (триста) штук на загальну суму 30 000 доларів США, що відповідно до встановленого курсу НБУ станом на 18.08.2025 становить 1 240 203 (один мільйон двісті сорок тисяч двісті три) гривень, після чого ОСОБА_4 було затримано працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти вилучені під час проведення слідчих дій.

У зв`язку з вказаним, 18.08.2025, після отримання грошових коштів в сумі 30 000 доларів США (несправжніх імітаційних засобів) за організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_4 затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.08.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сокаль, Львівської області, громадянину України, українцю, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами виконання доручень оперативними працівниками; протоколами допитів та додаткових допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; протоколами оглядів та ідентифікації грошових коштів; протоколами обшуків; протоколом затримання; розсекреченими протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків, а саме:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а тому у випадку визнання його винним у вчиненні злочину, йому загрожує реальний термін ув`язнення, а відтак з метою уникнення покарання він може переховуватися від слідства та суду, в тому числі шляхом виїзду за межі України або на тимчасово окуповану територію, оскільки обізнаний в методах незаконного перетину кордону України так як вчиняв злочин пов`язаний з такою діяльністю;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на даному етапі не відшукано та не вилучено усіх документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зокрема щодо організації незаконного переправленян ОСОБА_10 чи інших осіб через державний кордон України;

незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про неможливість запобігти такому ризику свідчить той факт, що підозрюваний знайомий з свідками кримінального правопорушення, а також не встановлено всіх співучасників кримінального правопорушення, а тому підозрюваний перебуваючи з ними у хороших відносинах може незаконно впливати на таких свідків, та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, а в разі причетності таких осіб до кримінального правопорушення може намагатись вплинути на них з метою надання показань, які б виправдовували його чи їх у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення злочинів, що в подальшому може призвести до переховування співучасників злочину;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку із чим, підозрюваний може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показаннями свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Також, перебуваючи на волі підозрюваний може повідомити іншим співучасникам відомі йому деталі кримінального провадження з метою уникнення ними кримінальної відповідальності та знищення доказів чи речових доказів, які підтверджують його та їхню причетність.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновків, що:

наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стороною захисту недоведено можливості запобігти існуючим ризикам у кримінальному провадженні шляхом застосування альтернативного запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, на підставі ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, на підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків буде застава 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі абз.2 ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеною цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)».

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, тобто до 18.10.2025 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок UA0000757, банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

Встановити ОСОБА_4 , у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися з м. Сокаль, Шептицького району, Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у випадку невиконання вищезазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 20.08.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1