Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2776/25
номер провадження 1-кс/695/748/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.06.2025 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 08.06.2025 року близько 16 години 30 хвилин він побачив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мобільного кондиціонеру та зайшовши на дане оголошення він написав продавцю та отримав відповідь, що дане оголошення актуальне і товар в наявності. Після чого отримав телефонний дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_1 та в подальшому здійснив передплату на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 7 000 грн. та 1157 грн., але до цього часу товар не отримав.

Відомості по даному факту 11.06.2025 внесені до ЄРДР за № 0000285, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази що він дійсно проживає за вище вказаною адресою разом із своєю сім`єю. 08.06.2025 року близько 16 години 30 хвилин переглядаючи соціальні мережі побачив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мобільного кондиціонеру та зайшовши на дане оголошення він написав продавцю про наявність даного товару на що невідома особа продавець написав, що так оголошення актуальне товар в наявності. Після чого через де-кілька хвилин до нього на мобільний додаток «WhatsApp» зателефонувала невідома особа та він не встиг взяти трубку. Передзвонив на мобільний телефон який до нього телефонував в мобільному додатку НОМЕР_1 взяв трубку невідомий чоловік який відразу представився ОСОБА_6 продавцем даного товару, а саме мобільного кондиціонеру, та так як даний товар його зацікавив та він хотів його замовити, невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_6 сказав йому, що на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставка на даний товар не працює та накладений платіж не діє на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого він скинув йому скрін-шот накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яку створив он лайн та запропонував йому відразу сплатити за товар повну суму 7 000 грн., та послуги доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1157 грн., та він відразу відправить йому товар на що він погодився та ОСОБА_6 на «WhatsApp» скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 після чого він 08.06.2025 о 17 годині 07 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 7 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , та через декілька хвилин 08.06.2025 о 17 годині 09 хвилин він зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 1157 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . Після сплати грошових коштів за товар він зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив йому що він надіслав кошти після чого невідома особа сказала очікуйте товар та на наступний день в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дана накладна зникла та він вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 але останній не відповідав та в подальшому виключив мобільний після чого він зрозумів що став жертвою шахраїв.

В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка на яку були переказані дані грошові кошти, являються: № НОМЕР_2 емітентом яких являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 08.06.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 08.06.2025 по 11.06.2025.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 08.06.2025 по 11.06.2025» та «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвалим» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000285 від 16.06.2025, та матеріалах клопотання за період часу 08.06.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою:: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 , із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

-інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за 08.06.2025;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2025;

- документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2025, в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карточки № НОМЕР_2 за 08.06.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 08.06.2025 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1