Провадження № 1-кс/686/5818/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2025 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 10.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладеного договір на проведення будівництва гаража для спеціальної техніки на суму 21 162 055 грн.

Разом з цим, для проведення будівництва гаражу для спеціальної техніки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучають підпорядкований особовий склад, спеціальну техніку та транспортні засоби, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносять до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівництва за рахунок ресурсів (робочої сили, техніки) підрядника.

Окрім того департаментом внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.10.2024 № 1294 «Про проведення перевірки окремих напрямків фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено аналіз будівництва: «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », в ході якого виявлено завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 648,51 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України,

у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення наступних речей та документів:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про будівництво «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищеказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні будівництва по вищевказаному об`єкту будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами вищевказаних договорів;

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються вищевказаних об`єктів будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

Вказані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та завдання державі істотної шкоди а також для проведення почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз, які будуть призначені в межах кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині 2 статті 163 КПК України передбаченого, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, вилучені документи відповідатимуть критеріям документу у кримінальному провадженні, тобто спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не вилучення таких документів може призвести до їх знищення, підміни чи спотворення з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Вилучення саме оригіналів вказаних вище документів надасть органу досудового розслідування можливість провести в рамках даного кримінального провадження судову почеркознавчу, судову товарознавчу, судову фінансово-економічну експертизи у потребі яких виникне необхідність під час досудового розслідування та які будуть доказами в розумінні вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, а також встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, вилучені документи відповідатимуть критеріям документу у кримінальному провадженні, тобто спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не вилучення таких документів може призвести до їх знищення, підміни чи спотворення з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Вилучення саме оригіналів вказаних вище документів надасть органу досудового розслідування можливість провести в рамках даного кримінального провадження судову почеркознавчу, судову товарознавчу, судову фінансово-економічну експертизи у потребі яких виникне необхідність під час досудового розслідування та які будуть доказами в розумінні вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, а також встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим шляхом отримати вказані документи, зокрема у порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим, оскільки суперечитиме вимогам ст. 162 КПК України та надасть службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігаються такі документи до моменту отримання ухвали слідчого судді про доступ та вилучення таких документів час знищити чи спотворити документи, що унеможливить їх подальше використання під час експертних досліджень та, як наслідок, як доказ протиправної діяльності останніх.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних речей та документів:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про будівництво «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищеказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні будівництва по вищевказаному об`єкту будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами вищевказаних договорів;

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються вищевказаних об`єктів будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала діє по 04 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1