Номер провадження 1-кс/754/1883/25
Справа № 754/8576/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000073 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що29.04.2024 року увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа попросила перерахувати грошові кошти в сумі 24300 гривень. Потерпіла: ОСОБА_5 , перерахувала кошти в сумі 24300 гривень на розрахункові рахунки, вказані невстановленою особою, такти, чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 24300 гривень. (ЄО№19177).

В ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 29.04.2024 року приблизно о 12 год. 08 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілій у месенджер «Skype» надійшло повідомлення віл колишньої колеги по роботі на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити грошові каюти в сумі 5000 гривень, яка надіслала реквізити карткового рахунку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , здійснила переказ з власного карткового рахунку на вищевказані реквізити картки, яка нібито належить колишній колезі в с)мі 5000 гривень (+ комісія 25 гри.)

Цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час, летел: і дій знову приходить повідомлення від ОСОБА_6 позичити ще 5000 гри., але на інший картковий рахунок № НОМЕР_1 . В результаті чого потерпіла знову здійснила переказ грошей на зазначений рахунок та помітила, що у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 переказ не пройшов, в результаті чого повторно здійснила переказ на картку № НОМЕР_1 на суму 5000 гривень.

Через деякий час ОСОБА_5 , знову надійшло повідомлення від колеги позичити кошти в сумі 8000 гривень. Довірившись невстановленій особі потерпіла, переказала кошти в сумі 8000 (комісія +307,56 грн.) та зателефонувала ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 , де остання повідомила, що її акаунт в месенджері «Skype» зламали шахраї та від її імені вимагали гроші. Таким чином потерпіла зрозуміла, що шляхом обману та зловживання довірою невстановлена досудовим розслідуванням особа завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 24300 гривень.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000073 від 28.06.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії з можливістю їх вилучення:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 29.04.2024 до моменту виконання ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 29.04.2024 до моменту виконання ухвали; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1