Провадження № 1-кс/127/9279/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000145 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 18.07.2025 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом дзвінка з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо блокування картки заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 86000 гривень, які останній перерахував зі своє картки на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_2 , який пояснив, що 17.07.2025 року, перебував за адресею: АДРЕСА_3 , та приблизно о 13:00 год. потерпілому зателефонувала невідома особа жіночої статі яка повідомила, що вона являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитала чи здійснював останній в цей день вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного пристрою «Redmi 9A». На що ОСОБА_4 відповів, що будь-яких входів у застосунок з нових мобільних пристроїв не здійснював. Після чого вищевказана жінка повідомила, що через кілька хвилин буде інший дзвінок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, через деякий час, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківську карту потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заблоковано, оскільки невідомі особи зламали додаток банкінгу. Після чого, вищевказаний чоловік, повідомив ОСОБА_4 , що з метою збереження наявних грошових коштів на банківській картці, необхідно буде перерахувати їх на банківську карту, яку продиктують по телефону.

Після чого, потерпілому було продиктовано номер банківської картки, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 86 000 гривень наступними платежами: 17.08.2025 року о 12:45 год. в сумі 3000 гривень, 17.07.2025 року о 12:56 год. в сумі 29000 гривень, 17.07.2025 року о 13:13 год. на суму 29000 гривень, 17.07.2025 року о 13:19 год в сумі 25000 гривень.

Вище вказана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Володільцем даної інформації є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою: № НОМЕР_3 , що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу із 17.07.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 17.07.2025 по дату постановлення ухвали включно, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, історію дзвінків з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5