Справа №: 398/1723/25
провадження №: 1-кс/398/929/25
УХВАЛА

Іменем України

"26" червня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

24.06.2025 року до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що 13.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.03.2025 близько 17:00 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та, представившись технічним працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про необхідність розблокування застосунку шляхом повідомлення коду з 4-х цифр, які було надіслано в повідомленні. В подальшому потерпіла виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 23700 грн., чотирма транзакціями через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ".

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Прокурор, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2025 органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У своєму клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять інформацію по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 11.03.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку в період часу 00 год 00 хв 11.03.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 11.03.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025року які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вбачається з тексту клопотання - належність ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вже встановлена у ході досудового розслідування, відтак незрозуміло для чого слідчий витребує інформацію щодо відкриття банківського рахунку. Зазначене підтверджене протоколом допиту потерпілої від 18.06.2025 року та випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Вказаний рахунок дійсно належить потерпілій ОСОБА_5 , яка має безперешкодний доступ до нього, зокрема має можливість самостійно отримати документ про відкриття банківського рахунку.

Також, з протоколу допиту не вбачається необхідності у витребовуванні фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , оскільки згідно виписки по картковому рахунку переказ коштів здійснено через систему " ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ", а не шляхом зняття готівки з рахунку, який належить потерпілій. Відтак, відсутні підстави у наданні тимчасового доступу до документу про відкриття банківського рахунку та фото і відеозаписів з камер відеоспостереження, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В той же час, є інформація, яку потерпіла не може отримати, зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку з повною розшифровкою ідентифікаційних даних контрагента (прізвище ім`я та по-батькові, ідентифікаційного номеру платника податків, мобільного номеру телефону, e-mail, тощо) та призначення платежів по рахунках, зокрема де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області:

лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

капітану поліції ОСОБА_8 ;

старшому капітану поліції ОСОБА_9 ;

заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_10 ;

капітану поліції ОСОБА_11 ;

лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним картковим рахунком в період часу з 00 год 00 хв 12.03.2025 року до 00 год 00 хв 13.03.2025 та інформацію щодо руху коштів та отримувача коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої було здійснено переказ коштів за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 " з ідентифікаційними даними контрагента (прізвище ім`я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, e-mail тощо) по наступних операціях:

- 12.03.2025 час 17:09 "UKR Kyiv Mobile Banking 0001" на суму - 20500 грн.;

- 12.03.2025 час 17:14 "UKR Kyiv Mobile Banking 0001" на суму - 100 грн.;

- 12.03.2025 час 17:16 "UKR Kyiv Mobile Banking 0001" на суму - 99 грн.;

- 12.03.2025 час 17:20 "UKR Kyiv Mobile Banking 0001" на суму - 3000 грн.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити (надати) вказаним слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 26.08.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13