Справа № 274/9041/24 Провадження № 1-кс/0274/1219/25
У Х В А Л А

22.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по банківським рахункам належним: ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , а саме із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні данні), з яких перераховувалися на надходили кошти з вище вказаних банківських рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних банківських рахунків, які прив`язані мобільні номери телефонів для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вище вказаним рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.01.2022 р. по 00:00 31.12.2024 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 08.07.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001030 від 10.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, упродовж жовтня грудня 2020 р., січня лютого 2021 р. та листопада грудня 2021 р., службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв`язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму, яка встановлюється (ЄО 15647).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З долучених Слідчим до клопотання Відомостей нарахування коштів вбачається, що ОСОБА_6 , яка має ідентифікаційний податковий номер (далі ІПН) НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , яка має ІПН НОМЕР_2 , заробітна плата та аванси нараховується на карткові рахунки, які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим до клопотання додано Відомості розподілу витрат КП КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Андрушівської міської ради, якими підтверджується, що ОСОБА_8 має ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 має ІПН НОМЕР_9 (у клопотанні вказано , що є очевидною опискою), ОСОБА_11 має ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 має ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 має ІПН НОМЕР_8 .

У клопотанні Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що працівники КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у тому числі наведені у попередньому абзаці, отримували заробітну плату на банківські рахунки, які знаходяться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Між тим, будья-яких доказів, які б підтверджували ці обставини, Слідчий не надав.

Окрім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ по банківському рахунку ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , проте в доданих до клопотання документах відомості про таку особу взагалі відсутні.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що частина документів, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню (щодо документів, які стосуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого в частині вимоги про надання тимчасового доступу по банківським рахункам, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки Слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого в частині вимоги про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, який належать ОСОБА_9 , оскільки Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію по банківським рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , про суми, номери та власників банківських рахунків з персональними даними, перерахування коштів з даних рахунків, місця із зазначенням адрес обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок, банківських картки, банківських рахунків, електронних гаманців, мобільних номерів, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси осіб, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних банківських рахунків, мобільні номери телефонів, які були прив`язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаним рахункам, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період часу з 00:00 01.01.2022 р. по 00:00 31.12.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1