Справа № 274/3522/25 Провадження № 1-кс/0274/1114/25
У Х В А Л А

03.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000493 від 17.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням по вказаній картці дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 16.05.2025 р. по 00:00 25.05.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 16.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000493 від 17.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 16.05.2025 р. на мобільний телефон ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час розмови повідомила, що потрібно провести ідентифікацію банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі коди підтвердження банківських операцій, після чого з його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_12 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 були списані кошти в загальній сумі 127 897,00 грн., чим потерпілому заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 12609).

Достатня обґрунтованість цих відомостей підтверджується доданими до клопотання документами.

Так, З протоколу від 20.05.2025 р. додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 16.05.2025 р. він через власний телефон зайшов у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " аби здійснити поповнення абонентського номеру, однак отримав смс-повідомлення про перевищений ліміт по картці. Цього ж дня, на мобільний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , особа представилася представником банку та повідомила, що операція з поповнення мобільного телефону не пройшла, так як наявний ліміт, для того аби його зняти необхідно пройти верифікацію. Далі ОСОБА_6 почали телефонувати з інших абонентських номерів, за якими він надавав коди підтвердження, які надходили в повідомленнях. Окрім того, йому телефонували представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за якими він теж здійснював підтвердження. Після цього ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дізнався, що з його "Валютної" банківської картки № НОМЕР_10 16.05.2025 р. було здійснено перерахунок коштів у сумі 1060,00 USD на його іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , після чого з вказаної банківської картки грошові кошти були перераховані на невідомий йому рахунок.

Листом від 05.06.2025 р. № 105.29-24/3137/2025/с Філією Житомирським обласним управлінням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 повідомлено про те, що з платіжної картки № НОМЕР_15 , випущеної на його ім`я, 16.05.2025 р. відбулися перекази грошових коштів двома платежами у розмірі 29 500,00 грн. та 20 000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 та переказ грошових коштів у розмірі 15 000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_16 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_17 , видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення цих коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 16.05.2025 р. по 00:00 25.05.2025 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, пристрої з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій, іншу наявну інформацію).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1