Справа № 274/2501/25
Провадження № 1-кс/0274/884/25
У Х В А Л А

іменем України

26.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000161 від 22.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів за допомогою платіжної системи «PLAYGAMES» по транзакціях:

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:56:41 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

22.06.2021 о 00:02:06 в сумі 12000 грн., PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ,

із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 21.06.2021 по 00:00 год 25.06.2021, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000161 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2021 о 18.30 годині невстановлені особи за попередньою змовою зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 обманним шляхом, вчинили закінчений замах на заволодіння принтером "CANON i-SENSYS", який належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи «PLAYGAMES», яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціях:

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:56:41 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

22.06.2021 о 00:02:06 в сумі 12000 грн., PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також зазначає, що відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 22.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000161, сформованого 15.05.2025: 21.06.2021 о 18.30 годині невстановлені особи за попередньою змовою зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 обманним шляхом, вчинили закінчений замах на заволодіння принтером "CANON i-SENSYS", який належить ОСОБА_7 .

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000161; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 22.06.2021; копію роздруківки з відомостями про технічні характеристики принтера; копію виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; копію першої сторінки протоколу огляду предметів (документів) від 04.09.2021; копію роздруківки по банківській картці ОСОБА_7 , відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з транзакціями від 21.06.2021; матеріали виконання доручення слідчого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів за допомогою платіжної системи «PLAYGAMES» по транзакціях:

21.06.2021 о 23:54:10 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

21.06.2021 о 23:56:41 в сумі 12000 грн, PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ;

22.06.2021 о 00:02:06 в сумі 12000 грн., PLAYGAMES, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, ПОКУПКА з картки потерпілого № НОМЕР_1 ,

із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 21.06.2021 по 00:00 год 25.06.2021, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8