УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000313 від 14 листопада 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У квітні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 від 14 листопада 2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , шляхом довіри та часткової оплати за товар, вчинили шахрайські дії відносно ряду суб?єктів господарської діяльності, таких як: ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали майнової шкоди на загальну суму близько 25780000,0 грн.

Слідчою зазначено, що під час досудового розслідування, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ відкриті такі банківські рахунки, як: НОМЕР_7 НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані рахунки відкриті в 2021р. та в 2022р.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого аналізу надходжень, залишку та списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих злочинним шляхом, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частоковму задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 від 14 листопада 2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021р. по 06 травня 2025р., з можливістю вилучення копій зазначених в клопотанні документів в друкованому та/або електронному вигляді.

Відтак, клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000313 від 14 листопада 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000313 від 14 листопада 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчій ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-копій особових справ банку, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-копій SWIFT повідомлень формату М 19S0 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період часу з 01 січня 2021р. по 06 травня 2025р., по операціям зазначеного суб?єкту господарювання (банківський рахунок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );

-копій документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів), що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів) банківський рахунок НОМЕР_7 , в період часу з 01 січня 2021р. по 06 травня 2025р.;

-відомостей про рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01 січня 2021р. по 06 травня 2025р. із вказівкою часу, дат, сум, залишків на початок та кінець дня, платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний КОД, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу).

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: