Справа № 457/1079/25
провадження №1-кс/457/374/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000066 від 07 липня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 19.06.2025 невстановлена особа, під приводом примноження коштів, шахрайським шляхом заволоділа з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , грошовими коштами на загальну суму 35 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в червні 2025 року у соціальному додатку «Телеграм» її було долучено в одну із груп у якій йшла мова про заробіток в онлайн. Відгуки учасників вказаної групи були позитивні, а тому вона погодилась на заробіток у онлайн. 19.06.2025 вона записалась на сесію під час якої згідно однієї із умов заробітку вона поповнила свій крипто гаманець на суму 1000 гривень після чого переказала дану суму на відповідний картковий рахунок про що скинула скрін оплати у групу. Із вкладеної 1000 грн вона заробила ще 1000 грн з якої вивела 500 грн. В подальшому вона вирішила продовжити заробляти онлайн. Далі одним із завдань було те, що їй надсилали завдання «сигнали», а вона із вказаного обирала монету та робила ставку, впаде чи виросте її ціна впродовж зазначеного часу. Для виконання завдання адміністратор їй повідомила, що необхідно поповнити депозит хоча б на 15 000 грн, на що вона не заперечила та переказала вказану суму коштів на банківську карту НОМЕР_3 . Далі вона провела другу сесію, де заробіток був 97 000 грн. Вона хотіла вивести вказану суму коштів, однак від «техпідтримки» їй прийшла відповідь про те, що вона не може отримати вказані кошти, так як це дуже великий заробіток. Таким чином невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 35 000 гривень. 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 . Проведеним аналізом руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 встановлено, що 21.06.2025 о 15:06 на вказану банківську карту від потерпілої ОСОБА_7 надходять грошові кошти в суму 15050 гривень, які 21.06.2025 о 15:09:44 перераховуються на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також відкритий на ім`я ОСОБА_8 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_7 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_5 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за нею, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні начальника дізнання наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_5 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за нею, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 28 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1