печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000016 від 24.02.2025, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали), щодо банківських рахунків (в т. ч. закритих): ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: особисті справи з даними по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку); роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по дату прийняття ухвали; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по наявну кінцеву дату у форматі Excel.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно використовують знак для товарів, фірмового найменування, в інтернет-магазині (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та на платформі електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не відповідають заявленому на офіційних веб-сайтах групи ІНФОРМАЦІЯ_5 переліку офіційного товару.

Для захисту прав інтелектуальної власності та рекламування продукції компанія набула прав на низку словесних і зображувальних торговельних марок, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 міжнародна реєстрація № НОМЕР_8, що охороняється в Україні для товарів 29,30,31 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг в т.ч. для кави. Власником торговельних марок є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами виконання доручення співробітниками ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025, встановлено, що в мережі Інтернет наявний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який здійснюється збут фальсифікованої зернової кави необмеженому колу споживачів із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_8» без дозволу останніх.

Збут продукції відбувається як через фізичних магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де і розташований офіс сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і через відправку сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправки якого йдуть з міста Одеса. Приймання замовлень відбувається через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та через месенджер «Telegram».

Органом досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично публікував оголошення, здійснюючи збут фальсифікованої зернової кави із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_8» без дозволу останніх.

ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 для пошуку нових працівників для своєї компанії. За допомогою свого особистого номера телефону він публікував оголошення, детально описуючи вакансії та вимоги до кандидатів.

Також, під час огляду інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, мобільні телефони, через які відбувається прийом замовлень: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зазначає, що отримання доступу до вказаних речей та документів надасть органу досудового розслідування можливість отримати докази на підтвердження наявності або ж відсутності обставин, які підлягають доказуванню, зокрема щодо події кримінального правопорушення та винуватості тих чи інших осіб у його вчиненні, а також отримання інших відомостей, необхідних швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у електронному вигляді), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.03.2025 року щодо банківських рахунків (в т. ч. закритих) ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

- особисті справи з даними по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по 31.03.2025;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 31.03.2025 у форматі Excel.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1