Справа № 366/755/25
Провадження № 1-кс/366/320/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 24.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Іванківським відділом прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.03.25 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 24.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2025 року до ВП № 1 (смт Іванків) ЄО №2206 від 22.03.2025 р. звернулася із заявою гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що декілька днів тому на платформі "Тік Ток" знайшла відео про допомогу пенсіонерам від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 6300 гривень, для того щоб оформити потрібно було перейти за посиланням, яке було розміщено в профілі, остання перейшла до профіля але за посиланням не переходила. 22.03.2025 року близько 18:00 на номер телефону заявниці надійшов телефонний дзвінок, остання підняла слухавку, невідомий чоловік повідомив, що декілька днів тому остання заходила на профіль допомоги для пенсіонерів та повністю не оформила, заявку, невідомий чоловік в телеграм каналі надіслав посилання та повідомив для завершення оформлення допомоги потрібно перейти за посиланням, заявниця перейшла за посиланням та в останньої на екрані мобільного телефону висвітилось повідомлення, а саме: «проводиться перевірка, не виключайте, перезагружайте телефон» та в остання 20 хвилин не могла користуватись мобільним телефон. Після чого телефон запрацював та заявниця виявила що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було здійсненно переказ загальной сумою 63400 на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 після чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який належить заявниці було здійснено переказ на Картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в загальній сумі 63400.

19.05.2025 року слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_3 . Проведено огляд документів, а саме: 09.04.2025 року ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 №1-кс/366/199/25 справа №366/755/25, надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації та документів про клієнта банку осіб, на яких відкриті рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.03.2025 року до 00.00 год 03.04.2025 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів; до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, рахунки яких відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаних карткових рахунках, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 року до 00 годин 00 хвилин 03.04.2025 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), під час якого встановлено, що 22.03.2025 року близько 18:00 з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було здійсненно переказ загальной сумою 63400 на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 після чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який належить заявниці було здійснено переказ на Картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в загальній сумі 63400, який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_6 .

Але 22.03.2025 року близько 19:08 год, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в загальній сумі 63400, який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було здійснено переказ на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок банківські рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000117.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000117 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.03.25 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1