Провадження № 1-кс/592/5684/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 03.04.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

(ЄО 27159) До Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , та яка під приводом продажу дисків на автомобіль на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 9144 грн., які ОСОБА_4 перерахував двома платежами 1144 грн. та 8000 грн. 02.04.2025 в період часу з 19:24 по 19:40 на надану йому банківську карту НОМЕР_2 зі своєї карти НОМЕР_3 , як передплату за замовлений товар, який так і не отримав.

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000350 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, та те, що за вказаними матеріалами потрібна ретельна перевірка, керуючись ст. ст. 40, 40-1, 41 КПК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду було оглянуто рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , який відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Фрунзівка, Одеської області. Зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Адреса фактичного проживання АДРЕСА_3 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_1 .

Під час аналізу руху грошових коштів встановлено зарахування коштів на вищевказану банківську карту 02.04.2025 о 19 год. 27 хв. в розмірі 1174 гривні та 02.04.2025 о 19 год. 40 хв. в розмірі 8000 гривень. В подальшому, дані кошти переказуються 02.04.2025 о 20 год. 12 хв. та 02.04.2025 о 20 год. 38 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в загальній сумі 6000 гривень та 02.04.2025 о 20 год. 30 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в розмірі 3000 гривень.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Зобов`язати офіс компанії, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати:

-Відомості про особу чи осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

Роздруківку руху грошових коштів за номерами банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 01.04.2025 по 15.04.2025.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0000350 від 03.04.2025.

Строк дії ухвали - 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1