УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження №0000056 від 03.08.2022 про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Підгородне, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України

розгляд кримінального провадження відбувся за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 (який брав участь в судовому засіданні в режимі відео конференції з Золочівського районного суду Львівсьбкої області)

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 ,

потерпілого - представника Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України ОСОБА_8 (яка брала участь в режимі відеконференції з власних технічних засобів),

представника потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленою слідством особою, обвинувачується у тому, що в нього не пізніше 23.03.2020, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел на заволодіння коштами АТ «Державний ощадний банк України», який відповідно до п. 1 Статуту АТ «Державний ощадний банк України» є державним банком, шляхом введення в оману співробітників філії Рівненського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

З метою реалізації свого злочинного наміру, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 23.03.2020, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу без наміру здійснювати будь-яку діяльність, а саме об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, від імені якого в подальшому мали намір укласти кредитний договір із банківською установою.

Для цього, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 23.03.2020, запропонували невстановленій слідством особі (особа 2) стати директором юридичної особи, а саме об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шкільний Горбаків», без наміру здійснювати будь-яку діяльність, передбачену статутом вказаного ОСББ, та подати для проведення державної реєстрації цієї юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, на що невстановлена слідством особа (особа 2) погодилася.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також на подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, отримали від іншої невстановленої слідством особи ( особа 2) паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.10.2018 Вараським відділом УДМС у Рівненській області, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 435, на ім`я ОСОБА_10 та картку фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі наданих іншою невстановленою слідством особою (особа 2) документів, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до: протоколу № 1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням АДРЕСА_4 від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_10 головою установчих зборів ОСББ; створення ОСББ; затвердження статуту ОСББ; обрання Правління ОСББ; обрання Ревізійної комісії ОСББ; обрання Уповноваженої особи, яка здійснить державну реєстрацію, а саме надання права підпису на установчих документах ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_10 та доручення йому подати документи для державної реєстрації ОСББ; затвердження розміру внесків з управління будинку та прибудинкової території; статуту ОСББ «Шкільний Горбаків», затвердженого установчими зборами засновників ОСББ від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про намір створення власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку № 13, що розташований за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, мету, завдання, предмет діяльності; заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків», Форми 1 від 23.03.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ОСББ «Шкільний Горбаків»; визначення місцезнаходження Об`єднання; відомості про органи управління юридичної особи загальні збори співвласників правління; затвердження та підписання Статуту Об`єднання; призначення ОСОБА_10 на посаду керівника ОСББ «Шкільний Горбаків».

При цьому, невстановленій слідством особі (особа 2) було достеменно відомо, що власники і мешканці, зазначені у підписаних ним документах відсутні та вигадані, установчі збори товариства ОСББ «Шкільний Горбаків» фактично не проводились, а ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, усвідомлювали, що за адресою: АДРЕСА_4 не зареєстровано власників і мешканців, зазначених як співвласників житлового будинку у складених установчих документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків».

Після чого, 23.03.2020 невстановлена слідством особа (особа 2), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», в Центрі надання адміністративних послуг у місті Рівному, що за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, будучи під підпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надала документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи» державному реєстратору ОСОБА_11 , а саме: Протокол № 1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.03.2020, Статут ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.03.2020, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків», Форму 1 від 23.03.2020.

На підставі поданих невстановленою слідством особою (особа 2), яка діяла від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», документів, які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , спільно зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на виконання досягнутої злочинної домовленості з невстановленою слідством особою (особа 2), яка діяла від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримали від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ОСББ «Шкільний Горбаків».

Після проведення державної реєстрації, юридична особа ОСББ «Шкільний Горбаків» () будь-яку діяльність не проводила, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківської установи.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.04.2020, на підставі даних паспорта громадянина України з серійним номером НОМЕР_3 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_12 та картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до: протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням АДРЕСА_4 від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_12 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; умови участі в державній програмі «Теплих кредитів», затвердження розміру внесків на ці цілі; переобрання складу правління у зв`язку із хворобою голови правління ОСОБА_10 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 ; протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 та надання йому одноосібного права підпису; заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 29.04.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про зміну керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» та призначення ОСОБА_12 на посаду керівника ОСББ.

У подальшому, невстановлена слідством особа, діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , 29.04.2020 у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 61, будучи під підпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила в присутності ОСОБА_13 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та підписала попередньо складені за невідомих обставин установчі та реєстраційні документи ОСББ «Шкільний Горбаків», а саме: протокол № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.04.2020, Протокол засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форму 3, від 29.04.2020, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ОСББ «Шкільний Горбаків» як керівник вказаного об`єднання та розуміючи, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, після чого діючи умисно, надала вищезазначені документи, які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих невстановленою особою документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою прикриття злочинної діяльності та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» вирішили створити фіктивну юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Рівне Будсервіс», без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_14 , серія СР181394, виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області та картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до: рішення Засновника № 1 про створення ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «Рівне Будсервіс»; визначення місцезнаходження Товариства; сформування Статутного капіталі Товариства у розмірі 50 000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_14 на посаду директора Товариства з 23.07.2020; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД 46.73; уповноваження ОСОБА_14 для подачі документів державному реєстратору; статуту ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_14 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс», Форми 2, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «Рівне Будсервіс»; визначення місцезнаходження Товариства; відомості про кінцевого бенефінціарного власника ТОВ «Рівне Будсервіс»; сформування Статутного капіталі Товариства у розмірі 50 000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_14 на посаду директора Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, 24.07.2020 ОСОБА_3 , діючи від імені керівника ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , прослідував до Рівненського центру надання адміністративних послуг, де будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» державному реєстратору ОСОБА_15 , а саме: рішення Засновника № 1 про створення ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, статут ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс», Форму 2.

На підставі поданих ОСОБА_3 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_16 , серія НОМЕР_6 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, та картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_7 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який подається для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме до Заяви щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 29.07.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про фізичну особу підприємця, місцезнаходження, вид економічної діяльності та інше.

29.07.2020 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_16 , прослідував до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, та будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_17 , а саме Заяву щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 29.07.2020 від імені ОСОБА_18 .

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_17 проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_16 про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Станом на 19.11.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа не реалізували свій злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами банківської установи, шляхом укладання кредитного договору між фіктивною юридичною особою ОСББ «Шкільний Горбаків» та банківською установою, оскільки в ході перевірки співробітниками банку документів, поданих невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_12 , встановлено факт втрати паспорта громадянина України ОСОБА_12 , серія СР642599, виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області.

У зв`язку з цим, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом укладання кредитного договору із АТ «Ощадбанк» з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 21.11.2020, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_14 , серія СР181394, виданого 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області із вклеєною фотокарткою ОСОБА_19 та картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до: протоколу № 3 загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження: АДРЕСА_4 від 19.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; переобрання складу правління у зв`язку із втратою паспорту ОСОБА_12 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та уповноваження його на подання документів для державної реєстрації нового керівника; протоколу № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , та заступником голови правління ОСОБА_12 ; заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 2 від 21.11.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про зміну керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» та призначення ОСОБА_14 на посаду керівника ОСББ.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , 21.11.2020 прослідував до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, де будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_20 , а саме: Протокол № 3 загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13 від 19.11.2020, Протокол № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форму 2 від 21.11.2020.

На підставі поданих ОСОБА_3 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_20 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. ч.2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 подав клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання захисника та просив його задовольнити.

Прокурор не заперечувала про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків даності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Потерпілі представники Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України ОСОБА_8 , та АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_9 , кожна окремо висловили свою думку, що не заперечують про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків даності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку, що клопотання сторони захисту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Таким чином, законом встановлено обов`язок суду розглянути клопотання сторони захисту відразу після надходження, в незалежності від стадії провадження.

Згідно ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_3 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину, вчинений в березні 2020, тобто з часу вчинення, у березні 2025, минуло 5 років.

Відповідно ч.3 ст. 285 КПК України, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст.18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень закону, визнання вини є правом, а не обов`язком обвинуваченого, а тому невизнання ним вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за наявності згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації права обвинуваченого на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання.

Передбачений ст. 49 КК України інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням особи своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

На обов`язок суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадку закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не впливає визнання чи невизнання ним вини у пред`явленому обвинуваченні, обов`язково в даному випадку з`ясовується лише згода або незгода обвинуваченої на звільнення його від кримінальної відповідальності з такої обставини, яка, до того ж, не є реабілітуючою.

Такий висновок узгоджується з позицією, висловленою в постанові Верховного Суду від 25 травня 2019 року у справі № 287/359/14-к (провадження № 51-8555км18).

Обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено положення ч.3 ст. 285 КПК України, а також те, що у випадку невизнання винуватості, він має право на продовження судового розгляду в повному обсязі, а також що підстава для звільнення його від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, після чого останній вказав, що суть обвинувачення, підстава звільнення його від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави йому зрозуміло, заперечень не висловлював та просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності зха вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині, закрити.

Перебіг строків давності у вчиненому кримінальному правопорушенні не переривався, досудове розслідування кримінального провадження у зв`язку із ухиленням обвинуваченого від досудового розслідування та суду не зупинялося.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні, просив задовольнити клопотання свого захисника та звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, не заперечував щодо закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, і роз`ясненні судом наслідки йому зрозумілі, суд оцінивши всі обставини у справі, дійшов висновку, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, а кримінальне провадження в цій частині закрити на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 49 КК України, ст.ст. 285, 286 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 в частині обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000056 від 03.08.2022 в частині обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, закрити на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1