Справа № 539/4440/25
Провадження № 1-кс/539/602/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 16 год. 12 хв. до 16 год. 30 хв. 31 серпня 2025 року невстановлена особа під приводом надання виплат від ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою переходу через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 або потерпілий), з яких шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 38 000,00 грн, спричинивши ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
За результатами допиту потерпілого було встановлено наступне: 31 серпня 2025 року о 10 год. 16 хв. у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) в месенджері Viber, де він є учасником (оскільки є власником квартири), сусідка ОСОБА_5 надіслала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого потрібно залишити заявку за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 Після цього, він вирішив перевірити це посилання та перейшов за ним, ввівши свій фінансовий номер телефону, повний номер пенсійної карки та CVV-код, після чого довго йшло завантаження і він згорнув вкладку. Через деякий час йому прийшло повідомлення із кодом від ІНФОРМАЦІЯ_3 (зараз його немає), він повернувся у вкладку, ввів код, оскільки сторінка завантажилася. Після того як він ввів код, знову розпочалося завантаження, через декілька хвилин його перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який він трохи полистав (це був такий самий як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), звідти вийшов та закрив вкладку. Після цього, йому почали надходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що виявлено незвичну активність за його картками і вони обмежили операції за ними та заблокували їх.
У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 31 серпня 2025 року.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без його участі та задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 протягом 31 серпня 2025 року;
інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінг та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1