Справа № 191/2969/25
Провадження № 1-кс/191/500/25
У Х В А Л А

іменем України

19 червня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000655 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2025 приблизно о 15.30 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер заявниці ОСОБА_4 і назвалася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повідомила, що їй потрібно пройти верифікацію в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після якої з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявниці ОСОБА_4 (ЄО 10183 від 26.05.2025).

В якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.05.2025 приблизно о 15.30 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емблемою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не викликало у неї ніяких підозр та вона виконувала всі дії, на які їй вказував співрозмовник. Цього ж дня приблизно о 15.50 год. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 26.05.2025 о 15:14 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4513 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Також, в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копію платіжної інструкції вищевказаної виконаної банківської операції.

Таким чином, у діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Рахунок, на який було переведено грошові кошти потерпілої, з картковим номером НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 26.05.2025 переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять в собі інформацію про:

1. повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_2 , на який 26.05.2025 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, з обов`язковим вказуванням пристроїв та місць, з яких здійснювались банківські операції;

3. фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4. місця зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

27.05.2025 до ЄРДР за №0000655 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження провадження №0000655 від 27.05.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять наступну інформацію:

1. повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_2 , на який 26.05.2025 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, з обов`язковим вказуванням пристроїв та місць, з яких здійснювались банківські операції;

3. фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4. місця зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 25.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1