Єдиний унікальний номер № 285/3917/25
Провадження № 1-кс/0285/1146/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 14.07.2025 близько 14 год. 49 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів через мобільний додаток «Телеграм» з прив`язаним мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5000 гривень, котрі він переказав зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14.07.2025 близько 14 год. 49 хв. до мобільного додатку «Телеграм» з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від сусіда на ім`я ОСОБА_6 (в телефонній книзі підписаний як ОСОБА_6 сусід) з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з проханням щоб потерпілий йому надав в борг грошові кошти у розмірі 7000 гривень. Оскільки ОСОБА_6 дійсно раніше у ОСОБА_5 брав гроші в борг, то потерпілий навіть не став перевіряти його та йому телефонувати лише надіслав скрін-шот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було видно, що на картковому рахунку лише 5448 гривень, на що ОСОБА_6 запитав потерпілого чи зможу він йому дати в борг хоча б 5000 гривень., при цьому ОСОБА_6 пообіцяв, що невдовзі поверне кошти. Також у ОСОБА_6 потерпілий запитав про те, чи можливо готівкою дати йому гроші, на що останній повідомив, що треба на банківську картку.

Одразу ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 , в подальшому через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ у розмірі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_6 попросив мене, щоб потерпілий йому надіслав квитанцію про здійснення операції, ОСОБА_5 це дивувало, але ОСОБА_6 написав, що просто не було повідомлення про надходження суми. 15.07.2025 о 16 год. 47 хв., знову в мобільному додатку «Телеграм» від абонента « ОСОБА_7 » надійшло смс-повідомлення, але яке було переслане та з якого ОСОБА_5 зрозумів, що у сусіда шахраї зламали його додаток «Телеграм» та таким чином заволодівають грошовими коштами знайомих.

Також в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, наданої ВПК Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, під час виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №37/5-2795 від 07.07.2011, Меморандуму №26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_5 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

В судове засідання дізнавач не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 по момент винесення ухвали суду, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 03 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1