Номер провадження 1-кп/754/345/25
Справа№754/3237/24
Вирок

Іменем України

05 травня 2025 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої кримінальне провадження №0000224 від 26 вересня 2023 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Зеленодольськ Дніпропетровської області, громадянки України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в АР Крим, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

за участю сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_4 ,

сторони захисту - захисника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , будучи громадянкою України вчинила колабораційну діяльність, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_3 перебуваючи на окупованому півострові Крим за адресою: м.Євпаторія, проспект Перемоги, буд. 4, приміщення 53, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, проваджувала та проваджує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей учасників так званої «спеціальної військової операції».

Зокрема, ОСОБА_3 22 листопада 2017 року, перебуваючи на території окупованого півострова Крим у м. Євпаторія, обійняла посаду директора підприємства, зареєстрованого відповідно до російського законодавства - ООО «СЕВИЛ» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Євпаторія пр-т Перемоги, буд. 4, приміщ. 53, дата реєстрації - 05.08.2014). Відповідно класифікації видів економічної діяльності (Далі - КВЕД), до напрямку діяльності зазначеного підприємства відноситься діяльність санітарно-курортних організації, а саме: «п. 86.90.4 - ОКВЭД-2 - Деятельность санаторно-курортных организаций».

Будучи обізнаною про необхідність реєстрації на порталі РФ для здійснення державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» (далі - закон РФ № 44-ФЗ від 05.04.2013), ОСОБА_3 не раніше 22 листопада 2017 року зареєструвала ООО «СЕВИЛ» в зазначеній системі та, будучи директором ООО «СЕВИЛ», продовжила діяльність на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи у сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://www.rts-tender.ru/. Призначенням сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 є забезпечення вільного доступу до повної та достовірної інформації про контрактну систему закупівель та закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб, а також для формування, обробки та зберігання такої інформації. Порядок розміщення інформації на офіційному сайті у сфері закупівель РФ (http://zakupki.gov.ru)та її зміст регламентується федеральним законом РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ і федеральним законом РФ від 18.07.2011 № 223-ФЗ «Про закупівлю товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб», а також заповідними підзаконними актами. Сайт https://www.rts-tender.ru/ є електронним торгівельним майданчиком РФ для здійснення державних та муніципальних закупівель.

Усвідомлюючи, що контрагентами при укладенні державних контрактів будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, ОСОБА_3 продовжила дії, спрямовані на укладання державних контрактів відповідно до закону РФ № 44-ФЗ від 05.04.2013. Особливістю укладання державних контрактів відповідно до закону РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ є те, що вказані контракти підписуються учасниками, зареєстрованими та акредитованими на відповідній електронній площадці, за допомогою посилених електронних підписів, після чого контракти розміщуються у єдиній інформаційній системі.

Так, згідно з п. 3 ст. 51 закону РФ від 05.04.2013 № 44-ФЗ, державні контракти укладаються за результатами електронної процедури, а саме: не пізніше п`яти робочих днів, наступних за днем розміщення замовником відповідно до частини 2 цієї статті проекту контракту, учасник закупівлі, з яким укладається контракт, здійснює одну з таких дій:

- підписує посиленим електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупівлі, проект контракту та одночасно розміщує на електронному майданчику підписаний проект контракту, а також документ, що підтверджує надання забезпечення виконання контракту відповідно до цього федерального закону (за винятком випадків, передбачених цим федеральним законом).

У подальшому, ОСОБА_3 у період часу з 01 липня 2022 року до 11 квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «СЕВИЛ» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Євпаторія пр-т Перемоги, буд. 4, приміщ. 53), здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, 01 липня 2022 року ОСОБА_3 уклала та підписала електронним підписом державний контракт № 119/2022 про надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей військовослужбовців, осіб, що проходять (проходили) службу у військах національної гвардії РФ, які брали (беруть) участь у т.зв. «спеціальній військовій операції», яка проводиться на території України, т.зв. «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки»; ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № НОМЕР_8, реєстровий номер контракту № 722000113. Ціна даного контракту становить 21 889 696,20 російських рублів. Замовником відповідно до державного контракту № 119/2022 від 01.07.2022 є (рос. мовою) «Министерство труда и социальной защиты Тульской области» в особі міністра ОСОБА_6 (юридична адреса: 300041, РФ, м. Тула, вул. Пушкінська, б. 29; ИНН , КПП 710601001). Відповідно до актів приймання наданої послуги №№ 1-4 до державного контракту № 119/2022 від 01.07.2022, замовник в особі «Министерства труда и социальной защиты Тульской области» придбав 354 путівки до ООО «Детский лагерь оздоровления и отдыха «Кипарис» (Республика Крым)» для дітей військовослужбовців, осіб, що проходять (проходили) службу у військах національної гвардії РФ, які брали (беруть) участь у так званій «спеціальній військовій операції», яка проводиться на території України, так званих «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», загальною вартістю 21 889 696,20 російських рублів.

Згідно з платіжними дорученнями № 1485 від 21.07.2022, № 1717 від 15.08.2022, № 1715 від 15.08.2022, № 1872 від 08.09.2022, № 1871 від 08.09.2022, у яких міститься інформація щодо оплати державного контракту № 119/2022 від 01.07.2022 «Министерством труда и социальной защиты Тульской области» умови контракту виконані в повному обсязі та на користь ООО «СЕВИЛ» перераховані кошти в загальній сумі 21 889 696,20 російських рублів.

Далі, ОСОБА_3 у період часу з 28 березня 2023 року до 08 квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «СЕВИЛ» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Євпаторія пр-т Перемоги, буд. 4, приміщ. 53), здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме: уклала та підписала електронним підписом державний контракт № 15 про надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей учасників так званої «спеціальної військової операції»; ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 590323, реєстровий номер контракту № 423000014. Ціна даного контракту становить 14 968 800,00 російських рублів. Замовником відповідно до державного контракту № 15 від 08.04.2023 є незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території АР Крим - так зване «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» в особі начальника ОСОБА_7 (юридична адреса: 299011, АР Крим м. Севастополь вул. Щербака, б. 10; ИНН , КПП 920401001). Відповідно до актів приймання наданої послуги №№ 1-3 до державного контракту № 15 від 08.04.2023, замовник в особі т.зв. «Государственного казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» придбав 146 путівок для дітей учасників т.зв. «спеціальної військової операції», загальною вартістю 6 584 600,20 російських рублів.

Згідно з платіжними дорученнями № 22991 від 04.07.2023, № 64871 від 04.08.2023 та № 90120 від 28.08.2023, «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» умови контракту виконані частково і на користь ООО «СЕВИЛ» перераховані кошти на загальну суму 6 584 600,00 російських рублів. Після цього, 20 вересня 2023 року державний контракт № 15 від 08.04.2023 було розірвано за згодою сторін.

Крім того, ОСОБА_3 у період часу з 29 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «СЕВИЛ» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Євпаторія пр-т Перемоги, буд. 4, приміщ. 53), здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме: уклала та підписала електронним підписом державний контракт № 17 про надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей учасників так званої «спеціальної військової операції»; ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 590323, реєстровий номер контракту № 4 23 000018. Ціна даного контракту становить 14 288 400,00 російських рублів. Замовником відповідно до державного контракту №17 від 10.04.2023 є незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території АР Крим - так зване «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» в особі начальника ОСОБА_7 (юридична адреса: 299011, АР Крим м. Севастополь вул. Щербака, б. 10; ИНН , КПП 920401001). Відповідно до актів про надані послуги № 2 від 23.06.2023, № 2 від 19.07.2023, № 3 від 22.08.2023 та № 4 від 04.09.2023 до державного контракту №17 від 10.04.2023, замовник в особі так званого «Государственного казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» придбав 255 путівок для дітей учасників т.зв. «спеціальної військової операції», загальною вартістю 10 512 600,00 російських рублів.

Згідно з платіжними дорученнями № 22990 від 04.07.2023, № 64869 від 04.08.2023, № 90118 від 28.08.2023 та № 111683 від 11.09.2023, «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» умови контракту виконані частково і на користь ООО «СЕВИЛ» перераховані кошти на загальну суму 10 512 600,00 російських рублів. Після цього, 20 вересня 2023 року державний контракт №17 від 10.04.2023 було розірвано за згодою сторін.

Також, ОСОБА_3 у період часу з 27 березня 2023 року по 11 квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «СЕВИЛ» (ОГРН РФ 8, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Євпаторія пр-т Перемоги, буд. 4, приміщ. 53), здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме: уклала та підписала електронним підписом державний контракт № 12 про надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей учасників так званої «спеціальної військової операції»; ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 590323, реєстровий номер контракту № 423000020. Ціна даного контракту становить 14 808 948,00 російських рублів. Замовником відповідно до державного контракту № 12 від 11.04.2023 є незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території АР Крим - так зване «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» в особі начальника ОСОБА_7 (юридична адреса: 299011, АР Крим м. Севастополь вул. Щербака, б. 10; ИНН , КПП 920401001). Відповідно до актів про надані послуги №№ 1-4 до державного контракту № 12 від 11.04.2023, замовник в особі так званого Государственного казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» придбав 304 путівки для дітей учасників так званої «спеціальної військової операції», загальною вартістю 13 324 575,00 російських рублів.

Згідно з платіжними дорученнями № 22989 від 04.07.2023, № 64867 від 04.08.2023, № 90115 від 28.08.2023 та № 111684 від 11.09.2023, «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений г. Севастополя» умови контракту виконані частково і на користь ООО «СЕВИЛ» перераховані кошти на загальну суму 13 324 575,00 російських рублів. Після цього, 20 вересня 2023 року державний контракт №12 від 11.04.2023 було розірвано за згодою сторін.

Суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у колабораційній діяльності, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Обвинувачена ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про розгляд кримінального провадження відносно неї відповідно до вимог ст.323 КПК України,в судові засідання не з`явилась, заяв чи клопотань не подавала, показання суду не надавала, у зв`язку з чим судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої (in absentia) з обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою.

Так, ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 17 вересня 2024 року було задоволено клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні №0000224 від 26 вересня 2023 року відносно ОСОБА_3 за ч. 4 ст.111-1 КК України.

Розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених законом, та не суперечить прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, згідно з рішенням якого від 24 травня 2007 року у справі «Да Лус Домингеш Ферейра проти Бельгії» судове засідання за відсутності підсудного не суперечить вимогам ст.6 Конвенції, якщо останній зможе згодом домогтися нового судового рішення за його участю, в якому містилася б оцінка висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і юридичними обставинами справи.

Суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про те, що обвинувачена ОСОБА_3 мала підстави усвідомлювати, що проти неї розпочато кримінальне провадження, вона отримала чи мала б отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мала можливість бути обізнаною з усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачена мала право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: бути терміново і докладно повідомленою мовою, яку вона розуміє, про характер і підставу обвинувачення; мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самою захисника; бути судженою в її присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного нею захисника, бути повідомленою про це право і мати призначеного захисника безплатно. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується ст.6 Європейської Конвенції з прав людини та ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Обвинувачена ОСОБА_3 скористалась своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останньої. Вказані висновки ґрунтуються на правовій позиції Європейського суду з прав людини (справи «Колоцца проти Італії» від 12 лютого 1985 року, «Шомоді проти Італії» від 18 травня 2004 року, та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати, чи були здійснені всі можливі, передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Захисник посилаючись на відсутність у нього зв`язку зі своєю підзахисною - обвинуваченою ОСОБА_3 та неможливістю у зв`язку з цим узгодження з нею позиції захисту вважає, що вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, не доведена належними та допустимими доказами, в наданих стороною обвинувачення доказах відсутні відомості щодо вчинення ОСОБА_3 зазначених у пред`явленому обвинуваченні дій, тому просить ухвалити виправдувальний вирок.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст.323 КПК України) суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченої як учасника кримінального провадження, яке відбувається за її відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченої була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст.2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом, які вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, тому поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

На підтвердження винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, стороною обвинувачення надано і досліджено судом наступні докази:

-Протокол огляду відкритих джерел в мережі Інтернет від 13 вересня 2023 року старшим оперуповноваженим ДЗНД СБ України, за результатом огляду вебсайту інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», розташованого за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якій міститься посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель російської федерації, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/. За результатами повного пошуку, встановлено що у інформаційно аналітичній базі даних «Rusprofile», існує картка ООО «Севил» (ОГРНИП рф 678 від 05.08.2014, ІПН рф , основний вид діяльності: діяльність туроператорів, яка розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/id/7312014. Оглядом вказаної інформації встановлено, що ООО «Севил» виступаючи в ролі «постачальника» укладено контракт №12 від 11.04.2023 №423000020 з т,зв «государственным казенным учреждением «управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя»» на суму 14 808 948 російських рублів, а.с. 197-207 т.№1;

-Копія «Дополнительного соглашения №1 к государственному контракту от 11 апреля 2023г. №12 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей» ИКЗ 590323, за змістом якого: ««государственное управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» действующий от имени города Севастополя, в лице начальника ОСОБА_8 , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Севил» в лице директора Шевцовой Татьяны Павловны, с другой стороны заключили настоящий государственный контракт»». Зі змісту контракту вбачається, що ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» підписала вказаний договір, а.с. 208-209 т.№1;

-Копія додатку до договору «Приложение №1 в государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12 от 04.07.2023г.», з описом послуг встановлених замовником, підписаний ОСОБА_3 , як виконавцем, директором ООО «Севил», а.с. 210-211 т.№1;

-Копія додатку до договору «Приложение №2 в государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12 от 04.07.2023г.», з зазначенням графіку надання послуг, підписаний ОСОБА_3 , як виконавцем, директором ООО «Севил», а.с. 212 т.№1;

-Копія додатку до договору «Дополнительное соглашения №1 к государственному контракту №12 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» від 13 квітня 2023 року, підписаний ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил», а.с. 213-214 т.№1;

-Роздрукований «Государственный контракт на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» а.с. 215-230 т. №1;

-Приложение №1 к Контракту Техническое задание на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» а.с. 231-234 т. №1;

-«Приложение №3 в Контракту Акт об оказанных услугах по итогам смены к Государственному контракту, а.с. 235 т. №1;

-«Приложение №4 в Контракту Акт о прибытии детей из организации отдыха и оздоровления а.с 236 т. №1;

-DVD-R диск до протоколу огляду, а.с.с 237 т.№1;

-Результатом виконання доручення, яким встановлено, що громадянка України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка Дніпропетровської обл., Апостолівського району, м. Зеленодольська, зареєстрована за адресою: АРК м.Євпаторія, вул. Серова, буд. 73-7), є директором ООО «Севил» (ИНН ) та в рамках державного замовлення з «Государственным казенным учреждением города Севастополя «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» (юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Щербакова, д. 10) уклала «государственный контракт №12 от 11.04.2023 г.», загальна сума якого становить 14 808 948 рублів за надання послуг з організації відпочинку та оздоровленню учасників «специальной военной операции» на ТОТ АР Крим, а.с. 238 т.№1;

-Рахунок на сплату №164 від 27 липня 2023 року, про сплату грошових коштів ООО «Севил» за контрактом №12 від 11 квітня 2023 року, на якому містяться підписи ОСОБА_3 в особі директора та бухгалтера ООО «Севил» а.с. 242 т. №1;

-Копія списку відпочиваючих з контрактом №12 від 11 квітня 2023 року, на якому міститься підпис ОСОБА_3 в особі виконавця директора ООО «Севил» - ОСОБА_3 а.с. 243-245 т. №1;

-Копія «Дополнительного соглашения №1 к государственному контракту №12 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» від 13 квітня 2023 року, підписаний ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» а.с. 246-247 т. №1;

-Роздруківка «Единого государственного реестра юридических лиц Сведения о юридическом лице ООО «Севил» а.с. 248-255 т. №1;

-Роздруківка «Информации о заключенном контракте (его изменении) от 12 июля 2023 г. а.с. 256-260 т. №1;

-Роздруківка з офіційного сайту «Единой информационной системы в сфере закупок» з інформацією про укладання договору № 12, зареєстрованого за № 423000020, на суму 14 808 948,00 російських рублів а.с. 261 т.№1;

-Копія платіжного доручення №22989 від 04 липня 2023 року про оплату за контрактом №12 від 11 квітня 2023 року а.с. 262 т.№1;

-Особова картка Державної міграційної служби України на ім`я ОСОБА_3 , а.с. 263 т.№1;

-Протокол огляду відкритих джерел в мережі Інтернет від 20 вересня 2023 року старшим слідчим 1 відділу СУ ГУ СБ України, за результатом огляду вебсайту інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile», розташованого за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якій міститься посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель російської федерації, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/. За результатами повного пошуку на сайті https://www.rusprofile.ru, введено індивідуальний податковий номер рф «, який належить ООО «Севил», оглядом якого встановлено що у інформаційно-аналітичній базі даних «Rusprofile», існує картка ООО «Севил» (ОГРНИП рф 678 від 05.08.2014, ІПН рф , основний вид діяльності: діяльність туроператорів, яка розташована за URL-адресою: https://www.rusprofile.ru/id/7312014. Оглядом вказаної інформації встановлено, що ООО «Севил» виступаючи в ролі «постачальника» укладено контракт з 52 «замовниками, які відображаються у розділі «Госзакупки»»: контракт №12 від 11.04.2023 №423000020 з т.зв «государственным казенным учреждением «управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя»» на суму 14 808 948 російських рублів а.с. 1-11 т.№2;

-Роздрукований «Государственный контракт на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» а.с. 12-19 т. №2;

-«Приложение №1 к Контракту Техническое задание на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» а.с. 20-21 т. №2;

-«Приложение №3 в Контракту Акт об оказанных услугах по итогам смены к Государственному контракту, «Приложение №4 в Контракту Акт о прибытии детей из организации отдыха и оздоровления а.с 22, 22 (зв. бік) т. №2;

-«Дополнительное соглашение №1 к государственному контракту №12 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции» від 13 квітня 2023 року, на якому міститься письмовий підпис ОСОБА_3 , в якості поставника, з печаткою ООО «Севил» а.с. 23-24 т.№2;

-«Дополнительное соглашение №1 з государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей ИКЗ 590323, від 11 липня 2023 року, на якому міститься письмовий підпис ОСОБА_3 , в якості директора ООО «Севил» а.с. 25-26 т.№2;

-«Приложение №1 к Государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12 от 04.07.2023г. Техническое задание услуг по организации отдыха и оздоровления детей», який містить письмовий підпис ОСОБА_3 в якості виконавця та директора ООО «Севил» а.с. 27-28 т.№2;

-«Приложение №2 в Контракту от 11 апреля 2023 №12 от 04.07.2023 г. График оказания услуг ФГУП «ДОП» Радуга», на якому міститься підпис ОСОБА_3 в якості виконавця та директора ООО «Севил» а.с.29 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 20 вересня 2023 року, а.с. 30 т.№2;

-Протокол огляду мобільного телефону марки Samsung Galaxy A5 (2017), модель SM-A520F, слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 14 грудня 2023 року з наявною сім-картою з номером НОМЕР_3 , в телефонній книзі якого створено контакт на ім`я « ОСОБА_3 » з номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний ОСОБА_3 органам Державної міграційної служби України при оформленні закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, записаний у її особовій картці ДМС України. На вказаний номер телефону на ім`я ОСОБА_3 було направлено повний текст повідомлення ОСОБА_3 про підозру та повістки про її виклики на 18, 19 та 20 грудня 2023 року до СУ ГУ СБУ в УА Крим (м.Київ, вул. Юрія Поправки,14-А), та які відповідно до індикатора доставки повідомлень, були доставлені на вказаний номер ОСОБА_3 а.с. 31-35- т.№2;

-Результатами виконання доручення, яким встановлено, що ОСОБА_3 отримала паспорт громадянки рф серії НОМЕР_5 від 10 січня 2018 року, має реєстраційний номер облікової картки платника податків рф НОМЕР_6 та страховий номер індивідуального особового рахунку рф 184-251-778 94, користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , на який зареєстровані месенджери Telegram, Viber, та WhatsApp, використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , має обліковий запис в соціальній мережі «Вконтакте» за посиланням hhtps://vk.com/id520952286. За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має у праві власності об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 а.с. 36 т.№2;

-Протокол огляду відкритих джерел Інтернет, а саме веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази перевірки контрагентів «Чекко» слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 10 січня 2024 року, за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 /, де міститься інформація про укладення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями державних контрактів за законодавством рф, а також посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель рф, за URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з залученням спеціаліста. За результатами якого на сайті https://checco.ru/ у пошуковому полі введено індивідуальний податковий номер рф (ИНН «», присвоєний ООО «Севил», де за результатами повного пошуку встановлено, що у інформаційно-аналітичній базі даних перевірки контрагентів «Чекко» URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,існує картка з відомостями: «ООО «Севил» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, ОКПО РФ 00198982; дата регистрации 05.08.2014; юридический адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4, помещ. 53. Директор ОСОБА_10 с 22 ноября 2017 года; Учредитель ОСОБА_11 с 5 августа 2014». В подальшому встановлено, що «ООО «Севил» виступаючи в ролі «постачальника» відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 №44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» уклало 215 державних контрактів з державою-агресором на загальну суму 1,3 млрд російських рублів, що відображено у відповідному розділі «Госзакупки 44-Ф3». При переході за вкладенням «Контакты» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7, були встановлені контракти, укладені «ООО «Севіл», як постачальником, з березня 2022 року. Серед контрактів знайдено контракт №119/2022 від 01.07.2022 (реєстровий номер контракту:722000113) укладений директором ОСОБА_3 окупаційним органом влади - так званим «Министерством труда и социальной защиты Тульськой области» на загальну суму 21 889 696 російських рублів, а.с. 42-53 т. №2.

-Роздрукований «Государственный контракт № 119/2022 на оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей военнослужащих, лиц (проходивши) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой на територии Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Республики Крым, в период 2022 года» від 01 липня 2022 року, укладений між «Министерством труда и социальной защиты Тульской области» та ООО «Севил», на якому міститься підпис ОСОБА_3 , в якості директора ООО «Севил», а.с. 54-60 т. №2;

-Роздруковані «Приложение №1 к контракту от 01 июля 2022 г. №119/2022» Уведомление о месте расположения лагеря и графике заездов (смен)»; «Приложение №2 к контракту от 01 июля 2022 г. №119/2022» форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии», а.с.61, 61 (зв. бік) т. №2;

-Роздруковане «Приложение №3 к контракту от 01 июля 2022 г. №119/2022»; «Приложение №4 к контракту от 01 июля 2022 г. №119/2022» Рекомендуемая форма», а.с. 62, 62 (зв. бік) т.№2;

-«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта», Расчет начальной (максимальной) цены контракта, а.с.63, 64-65 т.№2;

-Лист від імені ОСОБА_3 , в якості директора ООО «Севил» до міністра праці та соціального захисту Тульської області з графіком заїзду по змінам, підписаний ОСОБА_3 , а.с. 66, 67 Т.№2;

-«Распоряжение о предоставлении заказчику права заключения контракта с единым поставщиком (исполнителем, подрядчиком) для обеспечения нужд Тульской области» від 29 червня 2022 року №298-р. та «Приложение к расположению «Условия заключения министерством труда и социальной защиты Тульской области контракта с единым поставщиком (исполнителем, подрядчиком) для обеспечения нужд Тульской области» де єдиними постачальником (підрядником, виконавцем ) вказано ООО «Севил» та зазначено суму контракту 21 889 696, 20 російських рублів, а.с. 68-69 т.№2;

-«Уведомление о месте расположения лагеря и графике заездов (смен)» вих. №215/1 від 30 червня 2022 року, на бланку «Севил туроператор», з зазначеною адресою: 297404, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 4 оф. 53 т/ф +7(36569) 2-49-01, 2-4902, 4-30-36, www: seviltur.ru email: ОГРН 678, ИНН , на якому міститься підпис ОСОБА_3 в якості директора ООО «Севил», а.с. 71 т. №2;

-Роздрукована «Товарная накладная №9» за контрактом №119/2022 від 01 липня 2022 року на загальну суму 21 889 696, 20 російських рублів, на якому міститься підпис ОСОБА_3 в якості директора та головного бухгалтера ООО «Севил», а.с. 72-73 т. №2;

-Роздруковане «Информационное письмо» вих. №б/н від 04 липня 2022 року на бланку «Севил туроператор», з зазначеною адресою: 297404, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 4 оф. 53 т/ф +7(36569) 2-49-01, 2-4902, 4-30-36, www: seviltur.ru email: ОГРН 678, ИНН , за змістом якого ООО «Севил» повідомляє, що за умовами контракту від 01 липня 2022 року № 11/2022 передало 354 путівки серія ЛОК №№000 001-000 354, на суму 21 889 696, 20 рублів, з товарною накладною №9, до сплати 8 755 878, 48 рублів на якому міститься підпис ОСОБА_3 в якості директора ООО «Севил», а.с. 74 т. №2;

-Платіжне доручення №1485 від 21 липня 2022 року про перерахунок грошових коштів в сумі 8 755 878, 48 рублів, платник: Міністерство фінансів Тульської області (Міністерство праці та соціального захисту Тульської області), отримувач: ООО «Севил», а.с. 75 т.№2;

-Платіжне доручення №1717 від 15 серпня 2022 року про перерахунок грошових коштів в сумі 3 635 915, 64 рублів, платник: Міністерство фінансів Тульської області (Міністерство праці та соціального захисту Тульської області), отримувач: ООО «Севил», а.с. 78 т.№2;

-Платіжне доручення №1715 від 15 серпня 2022 року про перерахунок грошових коштів в сумі 2 930 993, 22 рублів, платник: Міністерство фінансів Тульської області (Міністерство праці та соціального захисту Тульської області), отримувач: ООО «Севил», а.с. 79 т.№2;

-Платіжне доручення №1872 від 08 вересня 2022 року про перерахунок грошових коштів в сумі 2 930 993, 22 рублів, платник: Міністерство фінансів Тульської області (Міністерство праці та соціального захисту Тульської області), отримувач: ООО «Севил», а.с. 82 т.№2;

-Платіжне доручення №1871 від 08 вересня 2022 року про перерахунок грошових коштів в сумі 3 635 915, 64 рублів, платник: Міністерство фінансів Тульської області (Міністерство праці та соціального захисту Тульської області), отримувач: ООО «Севил», а.с. 83 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 10 січня 2024 року, а.с. 84 т.№2;

-Протокол огляду відкритих джерел Інтернет, а саме веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази перевірки контрагентів «Чекко» слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 10 січня 2024 року, за URL-адресою: https://checco.ru/, де міститься інформація про укладення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями державних контрактів за законодавством рф, а також посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель рф, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/, з залученням спеціаліста. За результатами якого на сайті https://checco.ru/ у пошуковому полі введено індивідуальний податковий номер рф (ИНН «», присвоєний ООО «Севил», де за результатами повного пошуку встановлено, що у інформаційно-аналітичній базі даних перевірки контрагентів «Чекко» URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,існує картка з відомостями: «ООО «Севил» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, ОКПО РФ 00198982; дата регистрации 05.08.2014; юридический адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4, помещ. 53. Директор ОСОБА_10 с 22 ноября 2017 года; Учредитель ОСОБА_11 с 5 августа 2014». У вкладенні «контакти» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , були встановлені контракти, укладені ООО «Севил», як постачальником, з березня 2022 року. Серед контрактів знайдено контракт №15 від 08 квітня 2023 року (реєстровий номер контракту 423000014) укладений директором ОСОБА_3 з окупаційним органом влади - так званим «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» з ціною контракту на суму на суму 14 968 800, 00 російських рублів. При натисканні на реєстровий номер контракту №423000014 відбувається перенаправлення на сайт єдиної інформаційної системи державних закупівель рф за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 відкривається карточка контракту. Оглядом інформації про контракт № 15 від 08 квітня 2023 року в розділах загальної інформації та загальних даних, встановлено ідентифікаційний код закупки в системі закупок рф - №590323, дату укладання контракту - 08 квітня 2023 року, дату початку виконання контракту - 01 червня 2023 року, дату завершення контракту - 28 вересня 2023 року, предмет контракту - надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей т.зв «спеціальної військової операції», ціну контракту - 14 968 800, 00 російських рублів. Таким чином, в ході огляду публікації підтверджено факт укладання директором ООО «Севил» (рос ИНН ) ОСОБА_3 договору №15 від 08 квітня 2023 року з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, який відповідно до оглянутих документів був фактично виконаний на суму 6 584 600, 00 російських рублів, а.с. 85-93 т. №2;

-«Приложение №1 к Государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17 от 10.04.2023 г. Техническое задание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживаючих в городе Севастополе», а.с. 94 т.№2;

-Додаток №1 «Проект государственного контракта», а.с. 95-102 т.№2;

-«Приложение №1 к Контракту» «Техническое задание на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции», а.с. 103-104 т. №2;

-«Приложение №3 к Контракту» «Акт об оказанных услугах по итогам смены», а.с. 105 т.№2;

-«Додаток №2» «Дополнительное соглашение №1 в Государственному контракту №15» від 13 квітня 2023 року, що містить підпис ОСОБА_3 в якості поставника, та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 106-107 т.№2;

-«Додаток №3» Документ про сплату грошових коштів в сумі 1399200, 00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №15 від 08.04.2023 (реєстровий номер 423000014), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 29 червня 2023 року, а.с. 108 т.№2;

-«Додаток №4» «Акт об оказанних услугах по итогам смени от 23 июня 2023 г. №1 к Государственному контракту от 08 апреля 2023 г. №15», що містить підпис ОСОБА_3 в якості виконавця та директора ООО «Севил», з відтиском печатки ООО «Севил», а.с. 109 т.№2;

-«Додаток №5» «Платежное поручение №22991» від 04 липня 2023 року на суму 1399200, 00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (01-21.06.2023), Государственный контракт №15 от 08.04.2023, Счет-фактура от 29.06.2023, без НДС», а.с. 110 т.№2;

-«Додаток №6» Документ про сплату грошових коштів в сумі 3187800, 00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №15 від 08.04.2023 (реєстровий номер 423000014), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 01 серпня 2023 року, а.с. 111 т.№2;

-«Додаток №7» «Платежное поручение №64871» від 04 серпня 2023 року на суму 3187800,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (24.06-14.07.2023), Государственный контракт №15 от 08.04.2023, Счет-фактура от 01.08.2023, без НДС», а.с. 112 т.№2;

-«Додаток №6» Документ про сплату грошових коштів в сумі 1997600,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №15 від 08.04.2023 (реєстровий номер 423000014), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 24 серпня 2023 року, а.с. 113 т.№2;

-«Додаток №9» «Заключение по результатам экспертизы оказанной услуги, предусмотренной государственным контрактом №15 от 08.04.2023 в части соответствий условиям контракта» від 24 серпня 2023 року, а.с. 114-115 т.№2;

-«Додаток №10» «Платежное поручение №90120» від 28 серпня 2023 року на суму 1997600,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (17.07-06.08.2023), Государственный контракт №15 от 08.04.2023, Счет-фактура от 16.08.2023, без НДС», а.с. 116 т.№2;

-«Додаток №11» «Соглашение о расторжении государственного контракта от 08 апреля 2023 г. №15 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей ИКЗ 590323» від 20 вересня 2023 року, що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 117-118 т. №2;

-«Додаток №12» «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 27 июля 2023 г. №2 к Государственному контракту от 08 апреля 2023 г. №15», що містить підпис ОСОБА_3 в особі виконавця та директора ООО «Севил» з відтиском печатки ООО «Севил», а.с.119 т.№2;

-«Додаток №13» «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 23 августа 2023 г. №3 к Государственному контракту от 08 апреля 2023 г. №15», що містить підпис ОСОБА_3 в особі виконавця та директора ООО «Севил» з відтиском печатки ООО «Севил», а.с.119 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 10 січня 2024 року (контракт №15), а.с. 121 т.№2;

-Протокол огляду відкритих джерел Інтернет, а саме веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази перевірки контрагентів «Чекко» слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 10 січня 2024 року, за URL-адресою: https://checco.ru/, де міститься інформація про укладення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями державних контрактів за законодавством рф, а також посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель рф, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/, з залученням спеціаліста. За результатами якого на сайті https://checco.ru/ у пошуковому полі введено індивідуальний податковий номер рф (ИНН «», присвоєний ООО «Севил», де за результатами повного пошуку встановлено, що у інформаційно-аналітичній базі даних перевірки контрагентів «Чекко» URL-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , існує картка з відомостями: «ООО «Севил» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ , КПП РФ 911001001, ОКПО РФ 00198982; дата регистрации 05.08.2014; юридический адрес: 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4, помещ. 53. Директор ОСОБА_10 с 22 ноября 2017 года; Учредитель ОСОБА_11 с 5 августа 2014». У вкладенні «контакти» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7, були встановлені контракти, укладені ООО «Севил», як постачальником, з березня 2022 року. Серед контрактів знайдено контракт №17 від 10 квітня 2023 року (реєстровий номер контракту 423000018) укладений директором ОСОБА_3 з окупаційним органом влади - так званим «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» з ціною контракту на суму на суму 14 288 400, 00 російських рублів. При натисканні на реєстровий номер контракту №423000018 відбувається перенаправлення на сайт єдиної інформаційної системи державних закупівель рф за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 відкривається карточка контракту. Оглядом інформації про контракт № 17 від 10 квітня 2023 року в розділах загальної інформації та загальних даних, встановлено ідентифікаційний код закупки в системі закупок рф - №590323, дату укладання контракту - 10 квітня 2023 року, дату початку виконання контракту - 01 червня 2023 року, дату завершення контракту - 28 вересня 2023 року, предмет контракту - надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей т.зв «спеціальної військової операції», ціну контракту - 14 288 400, 00 російських рублів. Таким чином, в ході огляду публікації підтверджено факт укладання директором ООО «Севил» (рос ИНН ) ОСОБА_3 договору №17 від 10 квітня 2023 року з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, який відповідно до оглянутих документів був фактично виконаний на суму 10 512 600, 00 російських рублів, а.с. 122-130 т. №2;

-Додаток №1 «Проект государственного контракта», а.с. 131-138 т.№2;

-«Приложение №1 к Контракту» «Техническое задание на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции», а.с. 139-140 т. №2;

-«Приложение №3 к Контракту» «Акт об оказанных услугах по итогам смены», а.с. 141 т.№2;

-Додаток №2 «Дополнительное соглашение №1 к государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 142-143 т.№2;

-Додаток №3 «Дополнительное соглашение №1 к государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 144-145 т.№2;

-Додаток №4 «Соглашение о растордении государственного контракта от 10 апреля 2023 г. №17 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей ИКЗ 590323» від 20 вересня 2023 року, що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 146-147 т.№2;

-«Додаток №5» Документ про сплату грошових коштів в сумі 2559900,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №17 від 10.04.2023 (реєстровий номер 423000018), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 29 червня 2023 року, а.с. 148 т.№2;

-Додаток №6 «Список отдыхающих, получивши путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государсвтенный контракт №17 от 10 апреля 2023 г.», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 149-151 т.№2;

-Додаток №7 «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 23 июня 2023 г. №2 з Государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17», а.с. 152 т.№2;

-Додаток №8 «Платежное поручение №2990» від 04 липня 2023 року на суму 2559900,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (01-21.06.2023), Государственный контракт №17 от 10.04.2023, Счет-фактура от 29.06.2023, без НДС», а.с. 153 т.№2;

-Додаток №9 «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 19 июля 2023 г. №2 з Государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17», а.с. 154 т.№2;

-Додаток №10 «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №17 от 10 апреля 2023 г. в период с 24 июня по 14 июня 2023 г.», а.с. 155 т.№2;

-Додаток №11 «Платежное поручение №64869» від 04 серпня 2023 року на суму 3156300,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (24.06-14.07.2023), Государственный контракт №17 от 10.04.2023, Счет-фактура от 28.07.2023, без НДС», а.с. 156 т.№2;

-Додаток №12, Документ про сплату грошових коштів в сумі 2706900,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №17 від 10.04.2023 (реєстровий номер 423000018), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 24 серпня 2023 року, а.с. 157 т.№2;

-Додаток №13 «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №17 от 10 апреля 2023 г.в период с 17 июля по 06 августа 2023 г.», а.с. 158 т.№2;

-Додаток №14 «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 22 августа 2023 г. №3 з Государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17», а.с. 159 т.№2;

-Додаток №15 «Платежное поручение №90118» від 28 серпня 2023 року на суму 2706900,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (17.07-06.08.2023), Государственный контракт №17 от 10.04.2023, Счет-фактура от 16.08.2023, без НДС», а.с. 160 т.№2;

-Додаток №16 Документ про сплату грошових коштів в сумі 2089500,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №17 від 10.04.2023 (реєстровий номер 423000018), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 07 вересня 2023 року, а.с. 161 т.№2;

-Додаток №17 «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №17 от 10 апреля 2023 г. на 4 смену в период с 09 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г.», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 162 т.№2;

-Додаток №18 «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 04 сентября 2023 г. №4 з Государственному контракту от 10 апреля 2023 г. №17», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 163 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 10 січня 2024 року (контракт №17), а.с. 164 т.№2;

-Протокол огляду СD-R диску марки «МЕDІА» для дазерних систем зчитування №5819 від 20 грудня 2023 року, слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 10 січня 2024 року, яким встановлено, що при відкритті диску на екрані відображено папки: «Додаток 1», «Додаток 2» «Додаток 3, «»Додаток 4». У папці «Додаток 1» міститься файл .pdf, при відкритті якого встановлено, що в ньому міститься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2 . У папці «Додаток 2» міститься папка ОСОБА_3 , в якій міститься файл з назвою «Витяг_ФО_.docx», при відкритті якого виявлено інформацію про фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з адресою діяльності: АДРЕСА_3 . При відкритті папки «Додаток №3» виявлено файл з назвою «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон.xlsx», при відкритті якого встановлено, що там міститься інформація про перетин державного кордону громадянкою України ОСОБА_3 , з останньою датою виїзду 13 листопада 2019 року в напрямку АР Крим через КПВВ Чоргар (Салькове). При відкритті папки «Додаток 4» виявлено файл «суми доходів.рdf», в якому міститься інформація з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо громадянки ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 2002-2013 років, аналізом даних файлу виявлено таблицю, оглядом якої встановлено, що ОСОБА_3 у 2013 році нараховувалась заробітна плата та сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду України ТОВ «Фірма «Кредо-Кримм» () а.с. 165-170 т. №2;

-Додаток №1 роздрукована Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів майна щодо суб`єкта, стосовно ОСОБА_3 , а.с. 171 т.№2;

-Додаток №2 роздрукований Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ОСОБА_3 , а.с. 172 т.№2;

-Додаток №3 роздрукована Інформація про перетин державного кордону громадянкою України ОСОБА_3 , а.с. 173-176 т.№2;

-Роздрукована таблиця «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, відносно ОСОБА_3 а.с.177-179 т.№2;

-Протокол огляду відкритих джерел Інтернет, а саме веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази перевірки контрагентів «Чекко» слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 11 січня 2024 року, за URL-адресою: https://checco.ru/, де міститься інформація про укладення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями державних контрактів за законодавством рф, а також посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель рф, за URL-адресою: https://zakupki.gov.ru/, з залученням спеціаліста. За результатами якого при переході до вкладення «Контракти» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7, були встановлені контракти, укладені ООО «Севил», як постачальником, з березня 2022 року. Серед контрактів знайдено контракт №12 від 11 квітня 2023 року (реєстровий номер контракту 423000020) укладений директором ОСОБА_3 з окупаційним органом влади - так званим «Государственным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» з ціною контракту на суму 14 808 948, 00 російських рублів. При натисканні на реєстровий номер контракту №423000020 відбувається перенаправлення на сайт єдиної інформаційної системи державних закупівель рф за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкривається карточка контракту. Оглядом інформації про контракт № 12 від 11 квітня 2023 року в розділах загальної інформації та загальних даних, встановлено ідентифікаційний код закупки в системі закупок рф - №590323, дату підбиття підсумків визначення постачальника - 27 березня 2023 року, дату укладання контракту - 11 квітня 2023 року, дату початку виконання контракту - 01 червня 2023 року, дату завершення контракту - 28 вересня 2023 року, предмет контракту - надання послуг з організації відпочинку та оздоровлення дітей т.зв «спеціальної військової операції», ціну контракту - 14 808 948, 00 російських рублів. Крім того, при огляді додаткових розділів стосовно етапів та порядку виконання контракту, в рубриці «Вложения» у розділі «Информация об исполнении (расторжении) контракта виявлено вкладені файли, які стосуються виконання та оплати за контрактом. Таким чином, в ході огляду публікації підтверджено факт укладання директором ООО «Севил» (рос ИНН ) ОСОБА_3 договору №12 від 11 квітня 2023 року з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, який відповідно до оглянутих документів був фактично виконаний на суму 13 324 575, 00 російських рублів, а.с. 180-186 т. №2;

-Роздрукований «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 23 июня 2023 г. №1 з Государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 187 т.№2;

-Роздрукований «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №12 от 11 апреля 2023 г. на 1 смену в период с 01 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г.» що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 188-189 т.№2;

-Роздрукований документ про сплату грошових коштів в сумі 3591225,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №12 від 11.04.2023 (реєстровий номер 423000020), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 29 червня 2023 року, а.с. 190 т.№2;

-Роздруковане «Платежное поручение №22989» від 04 липня 2023 року на суму 3591225,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (01-21.06.2023), Государственный контракт №12 от 11.04.2023, Счет-фактура от 29.06.2023, без НДС», а.с. 191 т.№2;

-Роздрукований «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 27 июня 2023 г. №2 к Государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 192 т.№2;

-Роздрукований «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №12 от 11 апреля 2023 г. на 2 смену в период с 24 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г.» що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 193 т.№2;

-Роздрукований документ про сплату грошових коштів в сумі 3565107,00 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №12 від 11.04.2023 (реєстровий номер 423000020), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 31 липня 2023 року, а.с. 194 т.№2;

-Роздруковане «Платежное поручение №64867» від 04 серпня 2023 року на суму 3565107,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (24.06-14.07.2023), Государственный контракт №12 от 11.04.2023, Счет-фактура от 31.07.2023, без НДС», а.с. 195 т.№2;

-Роздрукований «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 23 августа 2023 г. №2 к Государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 196 т.№2;

-Роздрукований «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №12 от 11 апреля 2023 г. на 2 смену в период с 17 июля 2023 г. по 06 августа 2023 г.» що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 197 т.№2;

-Роздрукований документ про сплату грошових коштів в сумі 3454105,50 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №12 від 11.04.2023 (реєстровий номер 423000020), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 24 серпня 2023 року, а.с. 198 т.№2;

-Роздруковане «Платежное поручение №90115» від 28 серпня 2023 року на суму 3454105,00 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (17.07-06.08.2023), Государственный контракт №12 от 11.04.2023, Счет-фактура от 16.08.2023, без НДС», а.с. 199 т.№2;

-Роздрукований «Акт об оказанных услугах по итогам смены от 01 сентября 2023 г. №2 к Государственному контракту от 11 апреля 2023 г. №12», що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 200 т.№2;

-Роздрукований «Список отдыхающих, получивших путевки и заехавшие в организацию отдыха и оздоровления детей. Государственный контракт №12 от 11 апреля 2023 г. на 3 смену в период с 09 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г.» що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 201 т.№2;

-Роздрукований документ про сплату грошових коштів в сумі 2714137,50 російських рублів на рахунок ООО «Севил» від «Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» за контрактом №12 від 11.04.2023 (реєстровий номер 423000020), що містить електронний підпис ОСОБА_3 , директора ООО «Севил», сертифікат 01814b8800ecae31a64d2d1684945c3b1a діє до 09 листопада 2023 року, дата підписання 08 вересня 2023 року, а.с. 202 т.№2;

-Роздруковане «Платежное поручение №111684» від 11 вересня 2023 року на суму 2714137,50 російських рублів, на рахунок ООО «Севил», з зазначенням платежу «Оплата за оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей частников СВО (09-29.08.2023), Государственный контракт №12 от 11.04.2023, Счет-фактура от 08.09.2023, без НДС», а.с. 203 т.№2;

-Роздруковане «Соглашение о расторжении государственного контракта от 10 апреля 2023 г. №17 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей ИКЗ 590323» від 20 вересня 2023 року, що містить підпис ОСОБА_3 в особі директора ООО «Севил» та відтиск печатки ООО «Севил», а.с. 204 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 11 січня 2024 року (контракт №12), а.с. 205 т.№2;

-Протокол огляду відкритих джерел Інтернет, а саме веб-сторінки офіційної інформаційно-аналітичної бази Федеральної податкової служби РФ слідчим в ОВС 1 відділу СУ ГУ СУ України в АР Крим ОСОБА_9 від 29 січня 2024 року, за URL-адресою: https://www.nalog.gov.ru/rn77/, при введенні паспортних даних ОСОБА_3 отримано виписку з Єдиного державного реєстру платників податків стосовно фізичних осіб станом на 29 січня 2024 року № V-64729, згідно якої особа з анкетними даними « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала ИНН РФ №08. За результатами пошуку інформації на сайті https://checco.ru за допомогою введеного у пошуку ИНН РФ №08 виявлено таблицю з інформацією, згідно якої особа з ИНН РФ №08 є ОСОБА_3 , яка є директором ООО «Севил» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ ), таким чином встановлено, повне спів падіння анкетних даних, дати народження та місця проживання і роботи громадянки України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директора ООО «Севил» (ОГРН РФ 678, ИНН РФ ) «Шевцовой Татьяны Павловны», що підтверджує те, що це одна й та ж сама особа, а.с. 206- 214 т.№2;

-Додаток №1 «Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении физического лица по состоянию на 29.01.2024» на ім`я ОСОБА_3 , а.с. 215 т.№2;

-DVD-R диск до протоколу огляду від 29 січня 2024 року, а.с. 216 т.№2.

Вищевказані джерела інформації суд оцінює за правилами документа (ст.99 КПК України),а відомості, які вони містять, визнає належними та допустимими. Враховуючи цілковиту узгодженість між собою вказаних доказів за змістом, їх єдність та взаємозв`язок за часом та характером подій, наведені та проаналізовані вище документовані дані визнаються судом належними, допустимими та достовірними доказами обвинувачення.

Крім того, судом було досліджено долучені прокурором процесуальні документи, складені під час проведення досудового розслідування, що підтверджують законність вчинення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду вказаного кримінального провадження судом забезпечено дотримання вимог ст. ст. 22, 23, 26 КПК України щодо змагальності сторін, диспозитивності, оскільки досліджені усі докази, надані сторонами.

Повно, всесторонньо, об`єктивно проаналізувавши та оцінивши кожний доказ із точки зору належності, допустимості і достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дане провадження в цілому є справедливим, порушень кримінального процесуального закону під час досудового розслідування допущено не було, та дотримуючись загальних засад кримінального провадження, суд приходить до висновку про обґрунтованість висунутого ОСОБА_3 обвинувачення та доведеність в ході судового розгляду її вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

У складі цього правопорушення важливим для кваліфікації є місце його вчинення - тимчасово окупована територія України.

Так, судом визнано загальновідомим і таким, що не потребує доказування в межах даного провадження, що тимчасова окупація з боку РФ частини території України - АР Крим, яка розпочалася із збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, починаючи з 20 лютого 2014 року, а також анексія з боку РФ цієї частини території України є загально відомими фактами, які за хронологією подій: констатовані нормативними, хоча і засудженими з точки зору міжнародного права, актами РФ, а також «нормативними актами» самопроголошених суб`єктів на території України в АР Крим, законність яких не визнається державою Україна, проте прийнятих судом у даному випадку до уваги; встановлені національними нормативно-правовими актами, які є обов`язковими для застосування на території України; засуджені міжнародними актами колективного реагування. Тому ці факти не потребують окремого судового доведення.

Так, Постановою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року №48-СФ за результатами звернення Президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду Президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України №261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року №296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року №891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову №1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову №1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб`єктів, який 19 березня рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає Конституції РФ, 20 березня 2014 року він був ратифікований більшістю голосів Держдуми РФ, 21 березня 2014 року - Радою Федерації Федеральних Зборів РФ, тому цей «Договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року був прийнятий Закон РФ № 6-ФКЗ, яким прийнято до РФ «Республіку Крим» та утворені в складі РФ нові суб`єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до РФ з дати підписання «Договору» (ст.1 Закону РФ №6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб`єкта РФ.

15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

21 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Постанову №337-VIІI «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року №68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року №71/205 та від 19 грудня 2017 року №72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим та підтверджено невизнання її анексії.

Вказані та інші аналогічні за оцінками вказаних подій резолюції Генеральної Асамблеї ООН, Закон України №1207-VII,постанови Верховної Ради України є нормативно-правовими актами, що становлять частину законодавства України, на підставі якого суд приймає рішення у справі.

Суд, вважає доведеним, що ОСОБА_3 , будучи громадянкою України, перебуваючи на території окупованого півострова Крим у м. Євпаторія, обійнявши посаду директора підприємства, зареєстрованого відповідно до російського законодавства, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації АР Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, а також розуміючи те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

На свідомий і добровільний характер дій ОСОБА_3 з вчинення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вказує сам характер таких дій, їх послідовність, тривалість у часі та динаміка розвитку.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 111-1 КК України, як вчинення колабораційної діяльності, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Порушень процесуального закону щодо відкриття кримінального провадження, його руху, повноважень сторони обвинувачення на всіх стадіях процесу судом не виявлено.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якої людини, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до норм ст. 50 ч. 2 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення, а також запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Обставин, які пом`якшують покарання, згідно ст. 66 КК України, та обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст. 67 КК України, під час судового розгляду не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке згідно ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів проти основ національної безпеки України, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу винної, яка раніше не судима, дані про притягнення до адміністративної відповідальності відсутні, має постійне місце проживання та реєстрації на тимчасово окупованій території країною агресором, та відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують її покарання.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та займатися господарською діяльністю та конфіскації належного їй майна, оскільки саме таке покарання є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Суд звертає увагу, що відповідно до положень ст. 59 ч.2 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. У даному випадку ОСОБА_3 визнається винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії злочинів проти основ національної безпеки України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

Речові докази та процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна, арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24 січня 2024 року на належну їй на праві власності квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8768345, скасуванню не підлягає ( том 2 а.с. 226-229).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.368, 371, 373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.4 ст. 111-1 КК України та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та займатися господарською діяльністю на строк 10 (десять) років та з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається захиснику та прокурору.

Головуючий: