печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002523 від 29.10.2024,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 09.01.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «iPhone XS», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 ;

4) мобільний телефон марки «VERTU VX-000512;

5) банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6) грошові кошти:

- 127 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЛД4574725, УД9007161, СД2784314, ВА9389951, ВВ0402841, ВИ7173458, ЛГ0442894, УИ8701061, ВБ1666229, ГН4924382, ЕЖ7397064, БГ7390406, ЗН6077536, ЗН6077537, ЄЕ8034083, ЄИ3416983, ВЗ8205876, ГК9433907, ВС3853190, ЦБ9276657, ЕА6217336, ЕД0094827, ЄД0752064, АМ6548553, ЕЖ2381869, ВЖ2947412, АД7511078, АИ2337395, ВУ3311602, ЕР4631182, ЗМ8001875, ВЗ7344396, АЗ6299507, ГВ4950235, ВД9437891, ЄЖ5773948, ХЕ5581727, ЗВ9014784, БГ0367879, АЛ5286767, ВТ8911132, ЕЕ9899577, АВ3195735, АГ7433539, ЗВ6810582, ВД8248247, ЄВ2057783, ЗФ8248428, ЛЗ0628845, УД6813945, ЕИ0050917, БВ8655845, ЄИ0505309, ЄГ5437964, АБ3881489, ЕБ0120616, ГК6827372, БА3207093, АА1970229, ГВ8652841, ЕЕ9832572, АЕ5867343, ЄЖ3453468, ЗБ8772980, ФЗ6833557, ВД2564528, ВИ7025802, ГЛ1682834, ЕЄ4415248, ГА7559543, ГЛ7985453, АЛ0181641, ХЖ8246459, ЗГ0874084, ГЛ1898857, ГБ0170363, ЗН9795900, ХГ7960683, ЕГ8425323, АП4055780, ГК7998480, ВТ6139006, АВ6158785, ЕИ7843875, ЄЗ6565236, ГК1742468, АП3471457, ГК5276075, АЛ6342416, ГЛ3182717, ЗА3078513, ЗА7363074, ЕА5055151, ЄЄ2994311, ГБ7409529, БГ9878684, АЄ7146218, ЄЕ2841410, ЗМ6049015, ЄБ5677345, ВИ5887433, ЕЄ0511826, ЕЕ9659386, ЦБ6252330, ВЄ8231049, ГК1987555, ЕБ0382831, ЦА1969734, ЗВ4833573, АР0953331, ЄИ2555799, АН5358941, ГК4294409, АК8515567, ХГ7657873, ВТ4016646, ВЄ5019056, ГЛ3429840, ВЗ2315309, АВ6559114, ГК7600790, ЕЕ0601407, ХБ1976053, ВА262402, ВУ5530225, ЄИ2756313, ЄИ5016132;

- 319 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LF20911600H, PE20791191D, LB10835998E,PB15113063H, MB23610553M, PL48173529J,LB97324361W, PE79250677D, MB39682635M, PE80747181C, LK54772843D, LE30460260D, LF33028465I, LE74665180E, PK45563566B, QA41564250A, PA29626643B, MK55951807A, MB02894219B, LF34003790D, LB31203839V, LE42069690C, LB74752946W, MB54482145F, LG31990607B, LG54761809C, LL77745890B, LL77745885B, LL77745838B, PF52453567J, PH12957090A, LD83931225D, PB09782989B, LL77745883B, PK59868478H, PF53788105J, PE15632100D, PA37421705B, PB10042968, LB73368311V, PE80747180C, LF95612036A, PB20184402J, PE18171633D, PA54253049B, PB10042962D, PA54253052B, MB69541059P, PF91882499E, PF91882883E, PD13332574A, LF53953059G, MI01539919A, PC52023370B, PE67918326D, PE67918329D, LB49287862M, PF52453569J, PF52453570J, LF20911412H, LA94915495A, PL48173532J, MB05278476G, LD27955127A, PF28969293J, MK70619865B, ML55005641A, PF52453568J, LB93880651F, MB60686591E, MLC, LB36979168H, PB64907074C, PF52543491J, MK61714781C, LF91897975K, LB04162860K, LH61669441B, LF17649317H, MB10929816M, PG08918415C, PE93852886B, ML30997945B, MB30477437A, PE22866845D, ML30997944B, LB48898741M, LH61669440B, LK93206327A, PF91882489E, MB05797987G, LB21831544A, LH61669435B, LC33003257A, MB11670536E, LB57510287P, LB36979169H, LF17667275B, LL04786453H, MB05278460G, MB05278397G, PK45563627B, PE93852801B, LB52491809B, PE93852888B, PE93852856B, PG08918423C, LA05789138, PE93852893B, LB07002344S, ML30997943B, LG43380467B, MF17754943G, PE08133285D, MB30477438A, ML30997933B, LL82208343D, QL41394342A, PE87594606D, PE 807477173 C, MB05759398N, PC32086372B, MF66667001D, PI18914001A, PA11269916C, PI18914002A, PI18914005A, MI03248943A, PK17937288H, LB98690203L, LL02496113G, LD49144560C, PI18914193A, PA59517075A, PD5754354B, PF55891553J, LL50216665D, PD87620325B, PF43720559H, LF08229031H, LG30514884B, LB97324669W, LB78352792D, LB78352796D, PF15708739H, MJ79555668A, PF71156763G, MB28492764M, MB23610551M, LB85189735C, LD84241860D, MB58430723B, LF71221197A, MB75652697F, MB79383669B, PK455635667B, LF88444853I, LF04402879H, MD47684370A, LH41484288C, MG12296805A, LB52491808B, PL52453566J, PF52453565J, PF52453564J, LK40493344D, LA75772748B, LF60841227G, MG22127173B, LK82637042E, LB73608520S, LL55583789D, PI18914003A, LC89565236A, MB70537277A, LB85106072K, LL67428441E, LB86175136U, PH12957089A, MB73282686K, PB63659603I, LG52543829E, LE20360163C, LG52543824E, LB97324359W, MB31174779M, MF28971600C, LH61669438B, PF71156746G, PH62287617A, PG23649218B, LE81360951C, LB92969109S, PB86997257F, MB56125014E, MF00475298C, MF00475239C, LB73503637T, PB86678497I, LF93648630D, PK77221502E, LB73943830A, MF92100337C, LG17057571E, LB78352793D, PG95746987B, LL50216666D, LB90196922L, MG36241134A, PF52543495J, LL53588389C, PL48173537J, LH61669442B, PF52543497J, PF71156743G, LL03368495F, PK77221536E, PB34430242M, MB68562282D, PF 53788805 J, PF 15709092 H, LE 62410635 D, ML 49170960 C, MB 36741089 I, LF 13844266 K, MH 36124221 A, PF 15708722 H, PF 289692292 J, PD 86122410 B, LB 21497019 Q, LB 37277167 L, PC 82884482 B, LF 17649315 H, PF 15709093 H, LC 53744744 D, PF 76450874 D, LA 32681448 B, ML 69700797 B, ML 69700797 B, MB 73089721 P, LE 67665853 C, LD 83591260 C, PB 09782987 B, PK 41239115 A, LC 33657411 B, PE 79250676 D, LF 86309443 K, MC 27117104 B, PH 56839503 B, PL 25402034 D, MB 72836264 C, PL 25402027 D, MB 75383976 B, PE 15802516 D, PE 15802522 D, PE 15802509 D, PE 15802543 D, LB 82512981 J, PH 33314708 A, MB 23610550 M, MB 23610554 M, LB 73027497 K, PC 50471923 A, PE 15802547 D, PB 50008260 C, PF 86061992 D, ME 34917257 A, LB 21805614 T, LG 78294440 D, LB 31039747 H, PH 33314707 A, MG 82737735 A, PE 15802521 D, PE 15802546 D, PH 33314709 A, MB 55667186 E, LB 08473296 S, LF 925617113 D, PF 20277432, LB 43535829 F, PA 12292414 C, PA 23253841 C, PA 23253840 C, LF 46784264 E, PF 19795019 G, LF 15025721 G, PE 15802542 D, MF 96634906 F, MB 22279483 M, ML 36426138 E, LH 80441568 B, PB 30573949 M, PA 11557337 A, PB 30573944 M, MG 41059675 A, PJ 69437884 B, LB 22627124 Q, PA 71911599 B,PA 71911587 B, LD 24943959 D, ML 41030945 B, PE 15802520 D, PE 15802519 D, LG 18590093 E, MB 11820178 M, MB 88439192 C, LG 26016674 D, PL 94161267 P, PF 52543498 J, PF 52543499 J, MK 22340251 A, LB 97324362 W, PF 52543496 J, MK 48684173 A, LF 06678701 L, PF 19795020 G, PF 10197222 E, LF 68068440 F, PG 56064593 C.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002523, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів в потерпілого ОСОБА_9 , під час дії воєнного стану.

Слідчий зазначає, що усвідомлюючи неможливість одноособового вчинення вищезазначеного злочину, а також те, що для успішної реалізації злочинного умислу, необхідні спільні дії кількох осіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучили до їхньої спільної протиправної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в жовтні 2024 року почали, під час особистих зустрічей, шляхом погроз застосування фізичного насильства, залякування та побиття, примушувати ОСОБА_9 до сплати грошових коштів в сумі 7 000 доларів США за неіснуючий борг.

Потерпілий ОСОБА_9 сприймаючи погрозу насильства у разі невиконання вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як реальну, з метою уникнення фізичної розправи, зобов`язався передати на вимогу останніх вищевказані грошові кошти, в якості сплати за неіснуючий борг.

Органом досудового розслідування встановлено, що в подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , в ході телефонної розмови, будучи обізнаним про вимагання грошових коштів та діючи за вказівкою ОСОБА_6 , маскуючи свої протиправні дії, під надання допомоги потерпілому для сплати боргу, призначив останньому зустріч біля ТЦ «Мануфактура» за адресою: Обухівське шосе-2, 2, в с. Ходосівка, Київської обл., та 26.11.2024 приблизно о 17 год. 18 хв., де на потерпілого чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які в ході розмови повторно висунули вимогу передати їм грошові кошти, після чого з метою реалізації свого злочинного умислу та з метою залякування потерпілого ОСОБА_9 , завдали останньому не менше двох ударів, що спричинили крововилив на слизовій оболонці лівої щоки в проекції верхніх корінних зубів, синця на зовнішній поверхні лівої гомілки в верхній третині, що відносяться до легких тілесних ушкоджень.

27.11.2024 потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи на другому поверсі в приміщенні ресторану «McDonald's», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, приблизно о 17 год. 16 хв. зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які діяли за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 та приблизно о 17 год. 19 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спеціальний слідчий експеримент, потерпілий ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на виконання їх вимоги, грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча доларів США.

Надалі, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 , з метою подальшого вимагання від ОСОБА_9 грошових коштів, призначили останньому зустріч 11.12.2024 в приміщенні ресторану «KFC» , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська площа, 5, та приблизно о 21 год. 10 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спеціальний слідчий експеримент, потерпілий ОСОБА_9 передав останнім грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

Як встановлено слідством, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на вимогу передачі майна потерпілого, з погрозою насильства над останнім, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 , у ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 09.01.2025 приблизно о 14 годині 10 хвилин, прибули до ресторану «McDonald's» за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 5 а, поблизу якого, потерпілий ОСОБА_9 , реально сприймаючи погрозу застосування насильства у разі невиконання вимог останніх, передав ОСОБА_6 частину несправжніх імітаційних засобів - грошових коштів у розмірі 2 900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США, та грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США, після отримання яких ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 затримані працівниками поліції.

У подальшому, 09.01.2025 в період часу з 15 год 55 хв. по 18 год. 53 хв. слідчим СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 32 кв 115, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «iPhone XS», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 ;

4) мобільний телефон марки «VERTU VX-000512;

5) банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6) грошові кошти:

- 127 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЛД4574725, УД9007161, СД2784314, ВА9389951, ВВ0402841, ВИ7173458, ЛГ0442894, УИ8701061, ВБ1666229, ГН4924382, ЕЖ7397064, БГ7390406, ЗН6077536, ЗН6077537, ЄЕ8034083, ЄИ3416983, ВЗ8205876, ГК9433907, ВС3853190, ЦБ9276657, ЕА6217336, ЕД0094827, ЄД0752064, АМ6548553, ЕЖ2381869, ВЖ2947412, АД7511078, АИ2337395, ВУ3311602, ЕР4631182, ЗМ8001875, ВЗ7344396, АЗ6299507, ГВ4950235, ВД9437891, ЄЖ5773948, ХЕ5581727, ЗВ9014784, БГ0367879, АЛ5286767, ВТ8911132, ЕЕ9899577, АВ3195735, АГ7433539, ЗВ6810582, ВД8248247, ЄВ2057783, ЗФ8248428, ЛЗ0628845, УД6813945, ЕИ0050917, БВ8655845, ЄИ0505309, ЄГ5437964, АБ3881489, ЕБ0120616, ГК6827372, БА3207093, АА1970229, ГВ8652841, ЕЕ9832572, АЕ5867343, ЄЖ3453468, ЗБ8772980, ФЗ6833557, ВД2564528, ВИ7025802, ГЛ1682834, ЕЄ4415248, ГА7559543, ГЛ7985453, АЛ0181641, ХЖ8246459, ЗГ0874084, ГЛ1898857, ГБ0170363, ЗН9795900, ХГ7960683, ЕГ8425323, АП4055780, ГК7998480, ВТ6139006, АВ6158785, ЕИ7843875, ЄЗ6565236, ГК1742468, АП3471457, ГК5276075, АЛ6342416, ГЛ3182717, ЗА3078513, ЗА7363074, ЕА5055151, ЄЄ2994311, ГБ7409529, БГ9878684, АЄ7146218, ЄЕ2841410, ЗМ6049015, ЄБ5677345, ВИ5887433, ЕЄ0511826, ЕЕ9659386, ЦБ6252330, ВЄ8231049, ГК1987555, ЕБ0382831, ЦА1969734, ЗВ4833573, АР0953331, ЄИ2555799, АН5358941, ГК4294409, АК8515567, ХГ7657873, ВТ4016646, ВЄ5019056, ГЛ3429840, ВЗ2315309, АВ6559114, ГК7600790, ЕЕ0601407, ХБ1976053, ВА262402, ВУ5530225, ЄИ2756313, ЄИ5016132;

- 319 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LF20911600H, PE20791191D, LB10835998E,PB15113063H, MB23610553M, PL48173529J,LB97324361W, PE79250677D, MB39682635M, PE80747181C, LK54772843D, LE30460260D, LF33028465I, LE74665180E, PK45563566B, QA41564250A, PA29626643B, MK55951807A, MB02894219B, LF34003790D, LB31203839V, LE42069690C, LB74752946W, MB54482145F, LG31990607B, LG54761809C, LL77745890B, LL77745885B, LL77745838B, PF52453567J, PH12957090A, LD83931225D, PB09782989B, LL77745883B, PK59868478H, PF53788105J, PE15632100D, PA37421705B, PB10042968, LB73368311V, PE80747180C, LF95612036A, PB20184402J, PE18171633D, PA54253049B, PB10042962D, PA54253052B, MB69541059P, PF91882499E, PF91882883E, PD13332574A, LF53953059G, MI01539919A, PC52023370B, PE67918326D, PE67918329D, LB49287862M, PF52453569J, PF52453570J, LF20911412H, LA94915495A, PL48173532J, MB05278476G, LD27955127A, PF28969293J, MK70619865B, ML55005641A, PF52453568J, LB93880651F, MB60686591E, MLC, LB36979168H, PB64907074C, PF52543491J, MK61714781C, LF91897975K, LB04162860K, LH61669441B, LF17649317H, MB10929816M, PG08918415C, PE93852886B, ML30997945B, MB30477437A, PE22866845D, ML30997944B, LB48898741M, LH61669440B, LK93206327A, PF91882489E, MB05797987G, LB21831544A, LH61669435B, LC33003257A, MB11670536E, LB57510287P, LB36979169H, LF17667275B, LL04786453H, MB05278460G, MB05278397G, PK45563627B, PE93852801B, LB52491809B, PE93852888B, PE93852856B, PG08918423C, LA05789138, PE93852893B, LB07002344S, ML30997943B, LG43380467B, MF17754943G, PE08133285D, MB30477438A, ML30997933B, LL82208343D, QL41394342A, PE87594606D, PE 807477173 C, MB05759398N, PC32086372B, MF66667001D, PI18914001A, PA11269916C, PI18914002A, PI18914005A, MI03248943A, PK17937288H, LB98690203L, LL02496113G, LD49144560C, PI18914193A, PA59517075A, PD5754354B, PF55891553J, LL50216665D, PD87620325B, PF43720559H, LF08229031H, LG30514884B, LB97324669W, LB78352792D, LB78352796D, PF15708739H, MJ79555668A, PF71156763G, MB28492764M, MB23610551M, LB85189735C, LD84241860D, MB58430723B, LF71221197A, MB75652697F, MB79383669B, PK455635667B, LF88444853I, LF04402879H, MD47684370A, LH41484288C, MG12296805A, LB52491808B, PL52453566J, PF52453565J, PF52453564J, LK40493344D, LA75772748B, LF60841227G, MG22127173B, LK82637042E, LB73608520S, LL55583789D, PI18914003A, LC89565236A, MB70537277A, LB85106072K, LL67428441E, LB86175136U, PH12957089A, MB73282686K, PB63659603I, LG52543829E, LE20360163C, LG52543824E, LB97324359W, MB31174779M, MF28971600C, LH61669438B, PF71156746G, PH62287617A, PG23649218B, LE81360951C, LB92969109S, PB86997257F, MB56125014E, MF00475298C, MF00475239C, LB73503637T, PB86678497I, LF93648630D, PK77221502E, LB73943830A, MF92100337C, LG17057571E, LB78352793D, PG95746987B, LL50216666D, LB90196922L, MG36241134A, PF52543495J, LL53588389C, PL48173537J, LH61669442B, PF52543497J, PF71156743G, LL03368495F, PK77221536E, PB34430242M, MB68562282D, PF 53788805 J, PF 15709092 H, LE 62410635 D, ML 49170960 C, MB 36741089 I, LF 13844266 K, MH 36124221 A, PF 15708722 H, PF 289692292 J, PD 86122410 B, LB 21497019 Q, LB 37277167 L, PC 82884482 B, LF 17649315 H, PF 15709093 H, LC 53744744 D, PF 76450874 D, LA 32681448 B, ML 69700797 B, ML 69700797 B, MB 73089721 P, LE 67665853 C, LD 83591260 C, PB 09782987 B, PK 41239115 A, LC 33657411 B, PE 79250676 D, LF 86309443 K, MC 27117104 B, PH 56839503 B, PL 25402034 D, MB 72836264 C, PL 25402027 D, MB 75383976 B, PE 15802516 D, PE 15802522 D, PE 15802509 D, PE 15802543 D, LB 82512981 J, PH 33314708 A, MB 23610550 M, MB 23610554 M, LB 73027497 K, PC 50471923 A, PE 15802547 D, PB 50008260 C, PF 86061992 D, ME 34917257 A, LB 21805614 T, LG 78294440 D, LB 31039747 H, PH 33314707 A, MG 82737735 A, PE 15802521 D, PE 15802546 D, PH 33314709 A, MB 55667186 E, LB 08473296 S, LF 925617113 D, PF 20277432, LB 43535829 F, PA 12292414 C, PA 23253841 C, PA 23253840 C, LF 46784264 E, PF 19795019 G, LF 15025721 G, PE 15802542 D, MF 96634906 F, MB 22279483 M, ML 36426138 E, LH 80441568 B, PB 30573949 M, PA 11557337 A, PB 30573944 M, MG 41059675 A, PJ 69437884 B, LB 22627124 Q, PA 71911599 B,PA 71911587 B, LD 24943959 D, ML 41030945 B, PE 15802520 D, PE 15802519 D, LG 18590093 E, MB 11820178 M, MB 88439192 C, LG 26016674 D, PL 94161267 P, PF 52543498 J, PF 52543499 J, MK 22340251 A, LB 97324362 W, PF 52543496 J, MK 48684173 A, LF 06678701 L, PF 19795020 G, PF 10197222 E, LF 68068440 F, PG 56064593 C.

Слідчий у клопотанні зазначає що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто на вказаних речах міститься документація та листування, які прямо чи опосередковано підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

10.01.2025 вище зазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

09.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, у випадку передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, яке вилучено під час проведення обшуку 09.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170-173, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 09.01.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке належить останньому:

1) мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «iPhone XS», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 ;

4) мобільний телефон марки «VERTU VX-000512;

5) банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6) грошові кошти:

- 127 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЛД4574725, УД9007161, СД2784314, ВА9389951, ВВ0402841, ВИ7173458, ЛГ0442894, УИ8701061, ВБ1666229, ГН4924382, ЕЖ7397064, БГ7390406, ЗН6077536, ЗН6077537, ЄЕ8034083, ЄИ3416983, ВЗ8205876, ГК9433907, ВС3853190, ЦБ9276657, ЕА6217336, ЕД0094827, ЄД0752064, АМ6548553, ЕЖ2381869, ВЖ2947412, АД7511078, АИ2337395, ВУ3311602, ЕР4631182, ЗМ8001875, ВЗ7344396, АЗ6299507, ГВ4950235, ВД9437891, ЄЖ5773948, ХЕ5581727, ЗВ9014784, БГ0367879, АЛ5286767, ВТ8911132, ЕЕ9899577, АВ3195735, АГ7433539, ЗВ6810582, ВД8248247, ЄВ2057783, ЗФ8248428, ЛЗ0628845, УД6813945, ЕИ0050917, БВ8655845, ЄИ0505309, ЄГ5437964, АБ3881489, ЕБ0120616, ГК6827372, БА3207093, АА1970229, ГВ8652841, ЕЕ9832572, АЕ5867343, ЄЖ3453468, ЗБ8772980, ФЗ6833557, ВД2564528, ВИ7025802, ГЛ1682834, ЕЄ4415248, ГА7559543, ГЛ7985453, АЛ0181641, ХЖ8246459, ЗГ0874084, ГЛ1898857, ГБ0170363, ЗН9795900, ХГ7960683, ЕГ8425323, АП4055780, ГК7998480, ВТ6139006, АВ6158785, ЕИ7843875, ЄЗ6565236, ГК1742468, АП3471457, ГК5276075, АЛ6342416, ГЛ3182717, ЗА3078513, ЗА7363074, ЕА5055151, ЄЄ2994311, ГБ7409529, БГ9878684, АЄ7146218, ЄЕ2841410, ЗМ6049015, ЄБ5677345, ВИ5887433, ЕЄ0511826, ЕЕ9659386, ЦБ6252330, ВЄ8231049, ГК1987555, ЕБ0382831, ЦА1969734, ЗВ4833573, АР0953331, ЄИ2555799, АН5358941, ГК4294409, АК8515567, ХГ7657873, ВТ4016646, ВЄ5019056, ГЛ3429840, ВЗ2315309, АВ6559114, ГК7600790, ЕЕ0601407, ХБ1976053, ВА262402, ВУ5530225, ЄИ2756313, ЄИ5016132;

- 319 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LF20911600H, PE20791191D, LB10835998E,PB15113063H, MB23610553M, PL48173529J,LB97324361W, PE79250677D, MB39682635M, PE80747181C, LK54772843D, LE30460260D, LF33028465I, LE74665180E, PK45563566B, QA41564250A, PA29626643B, MK55951807A, MB02894219B, LF34003790D, LB31203839V, LE42069690C, LB74752946W, MB54482145F, LG31990607B, LG54761809C, LL77745890B, LL77745885B, LL77745838B, PF52453567J, PH12957090A, LD83931225D, PB09782989B, LL77745883B, PK59868478H, PF53788105J, PE15632100D, PA37421705B, PB10042968, LB73368311V, PE80747180C, LF95612036A, PB20184402J, PE18171633D, PA54253049B, PB10042962D, PA54253052B, MB69541059P, PF91882499E, PF91882883E, PD13332574A, LF53953059G, MI01539919A, PC52023370B, PE67918326D, PE67918329D, LB49287862M, PF52453569J, PF52453570J, LF20911412H, LA94915495A, PL48173532J, MB05278476G, LD27955127A, PF28969293J, MK70619865B, ML55005641A, PF52453568J, LB93880651F, MB60686591E, MLC, LB36979168H, PB64907074C, PF52543491J, MK61714781C, LF91897975K, LB04162860K, LH61669441B, LF17649317H, MB10929816M, PG08918415C, PE93852886B, ML30997945B, MB30477437A, PE22866845D, ML30997944B, LB48898741M, LH61669440B, LK93206327A, PF91882489E, MB05797987G, LB21831544A, LH61669435B, LC33003257A, MB11670536E, LB57510287P, LB36979169H, LF17667275B, LL04786453H, MB05278460G, MB05278397G, PK45563627B, PE93852801B, LB52491809B, PE93852888B, PE93852856B, PG08918423C, LA05789138, PE93852893B, LB07002344S, ML30997943B, LG43380467B, MF17754943G, PE08133285D, MB30477438A, ML30997933B, LL82208343D, QL41394342A, PE87594606D, PE 807477173 C, MB05759398N, PC32086372B, MF66667001D, PI18914001A, PA11269916C, PI18914002A, PI18914005A, MI03248943A, PK17937288H, LB98690203L, LL02496113G, LD49144560C, PI18914193A, PA59517075A, PD5754354B, PF55891553J, LL50216665D, PD87620325B, PF43720559H, LF08229031H, LG30514884B, LB97324669W, LB78352792D, LB78352796D, PF15708739H, MJ79555668A, PF71156763G, MB28492764M, MB23610551M, LB85189735C, LD84241860D, MB58430723B, LF71221197A, MB75652697F, MB79383669B, PK455635667B, LF88444853I, LF04402879H, MD47684370A, LH41484288C, MG12296805A, LB52491808B, PL52453566J, PF52453565J, PF52453564J, LK40493344D, LA75772748B, LF60841227G, MG22127173B, LK82637042E, LB73608520S, LL55583789D, PI18914003A, LC89565236A, MB70537277A, LB85106072K, LL67428441E, LB86175136U, PH12957089A, MB73282686K, PB63659603I, LG52543829E, LE20360163C, LG52543824E, LB97324359W, MB31174779M, MF28971600C, LH61669438B, PF71156746G, PH62287617A, PG23649218B, LE81360951C, LB92969109S, PB86997257F, MB56125014E, MF00475298C, MF00475239C, LB73503637T, PB86678497I, LF93648630D, PK77221502E, LB73943830A, MF92100337C, LG17057571E, LB78352793D, PG95746987B, LL50216666D, LB90196922L, MG36241134A, PF52543495J, LL53588389C, PL48173537J, LH61669442B, PF52543497J, PF71156743G, LL03368495F, PK77221536E, PB34430242M, MB68562282D, PF 53788805 J, PF 15709092 H, LE 62410635 D, ML 49170960 C, MB 36741089 I, LF 13844266 K, MH 36124221 A, PF 15708722 H, PF 289692292 J, PD 86122410 B, LB 21497019 Q, LB 37277167 L, PC 82884482 B, LF 17649315 H, PF 15709093 H, LC 53744744 D, PF 76450874 D, LA 32681448 B, ML 69700797 B, ML 69700797 B, MB 73089721 P, LE 67665853 C, LD 83591260 C, PB 09782987 B, PK 41239115 A, LC 33657411 B, PE 79250676 D, LF 86309443 K, MC 27117104 B, PH 56839503 B, PL 25402034 D, MB 72836264 C, PL 25402027 D, MB 75383976 B, PE 15802516 D, PE 15802522 D, PE 15802509 D, PE 15802543 D, LB 82512981 J, PH 33314708 A, MB 23610550 M, MB 23610554 M, LB 73027497 K, PC 50471923 A, PE 15802547 D, PB 50008260 C, PF 86061992 D, ME 34917257 A, LB 21805614 T, LG 78294440 D, LB 31039747 H, PH 33314707 A, MG 82737735 A, PE 15802521 D, PE 15802546 D, PH 33314709 A, MB 55667186 E, LB 08473296 S, LF 925617113 D, PF 20277432, LB 43535829 F, PA 12292414 C, PA 23253841 C, PA 23253840 C, LF 46784264 E, PF 19795019 G, LF 15025721 G, PE 15802542 D, MF 96634906 F, MB 22279483 M, ML 36426138 E, LH 80441568 B, PB 30573949 M, PA 11557337 A, PB 30573944 M, MG 41059675 A, PJ 69437884 B, LB 22627124 Q, PA 71911599 B,PA 71911587 B, LD 24943959 D, ML 41030945 B, PE 15802520 D, PE 15802519 D, LG 18590093 E, MB 11820178 M, MB 88439192 C, LG 26016674 D, PL 94161267 P, PF 52543498 J, PF 52543499 J, MK 22340251 A, LB 97324362 W, PF 52543496 J, MK 48684173 A, LF 06678701 L, PF 19795020 G, PF 10197222 E, LF 68068440 F, PG 56064593 C.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1