Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/758/2025 Справа № 641/8262/24
УХВАЛА
19 травня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки, рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.02.2025, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 , з подальшим вилученням копій документів.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 20.10.2024 близько 11:00 год. потерпілий перебував за місцем мешкання та на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклав оголошення про продаж своєї куртки. Приблизно через годину ОСОБА_5 надійшло повідомлення він не знайомої жінки на ім`я ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що їй сподобалась куртка та вона хоче її придбати. Також ОСОБА_6 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку та надіслала посилання потерпілому. Відкривши його, він побачив, що необхідно вказати свої реквізити картки для отримання грошового переказу, а саме: номер карти, термін дії картки та CVV код. Обдумавши це, потерпілий замислився, що можливо це шахраї у зв`язку з тим, що такі дані не можна нікому повідомляти. ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , що посилання не відкривається та припинив розмову. Через деякий час вона знову продублювала повідомлення та запевнила, що як тільки він введе свої банківські дані йому висвітиться ПІБ отримувача та адреса доставки, а грошові кошти зарахуються на картку. ОСОБА_5 знову погодився та відкрив посилання, заповнивши вищевказані дані. Після цього йому висвітилось віконце « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де необхідно було ввести свій номер телефону та підтвердити свої дії. Але потерпілий знову замислився, що це можуть бути шахраї та сказав покупцю, що у нього не виходить, не підтвердивши свої дані. ОСОБА_6 надіслала йому повідомлення, у якому вказала, що необхідно звернутись до тех. підтримки та там детально буде написано дії, які необхідно виконати. ОСОБА_5 прочитав це повідомлення та не відреагував на нього. На наступний день, 21.10.2024 він знову зайшов за цим посиланням та знову захотів оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що необхідні були грошові кошти. Потерпілий ввів усі свої реквізити та чекав грошові кошти. Через деякий час, а саме: 30.10.2024 приблизно о 00:07 год. потерпілому на мобільний номер телефону зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що дві картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » універсальна та для виплат заблоковано, у зв`язку з тим, що відбувались підозрілі дії та запропонували звернутися до найближчого відділення банку. Так, 30.10.2024 зранку ОСОБА_5 прийшов до відділення банку та працівниця повідомила йому, що картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів 29.10.2024 о 23:17 на суму 6 800 грн. з деталями операції Nova Pay Kyiv. Після цього з картки «універсальна» № НОМЕР_5 відбувся переказ 29.10.2024 о 23:17 год. на картку для виплат на суму 3 316,58 грн., а вже з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відбувся переказ на невідому картку на суму 3 349,66 грн. Після цього співробітник банку надав виписку по картковим рахункам.
Крім того, 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20.11.2024 та встановлено, що рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (банківська катка № НОМЕР_7 ) належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що з його рахунку відбулись наступні списання грошових коштів: 29.10.2024 о 17:13:00 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на суму 6 800 грн. та 29.10.2024 о 23:23:42 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на суму 3 349,66 грн.
Крім того, 06.01.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.12.2024 та встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (вч НОМЕР_9 ) та він дійсно отримав грошові кошти 29.10.2024 о 17:13:00 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 6 800 грн. та 29.10.2024 о 23:23:42 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на суму 3 349,66 грн. та після цього ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів 29.10.2024 о 23:38:12 год. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 10 000 грн.
Посилаючись на вищевказані обставини слідчий вказує, що для подальшого розслідування необхідно отримати вищевказану інформацію, оскільки такі відомості необхідні для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, що не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо власника картки, рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) про рух по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.02.2025, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів на цифровий носій та/ або у друкованому вигляді у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1