Справа № 579/436/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься наступна інформація:

- щодо переказу грошових коштів 18.02.2025 о 16:13:07 у розмірі 2350 грн., з комісією 11,75 грн., отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси, географічних координат на момент здійснення переказу, власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- якщо встановлений рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то інформацію щодо руху коштів по рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- заяв про відкриття та закриття встановленого банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з встановленого рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана встановлений банківський рахунок.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.02.2025 року близько 15 год. ОСОБА_4 у месенджері Телеграм, який на даний час заблоковано, побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, у подальшому перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала потерпілій зайти в її ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з рахунків потерпілої було незаконно переказано грошові кошти:

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн.;

- з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , знято кошти у розмірі 20 413,66 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYUV, а саме 18.02.2025 року о 15 год. 27 хв. у розмірі 10 320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10 092,96 грн. Отримувач ОСОБА_5

20.02.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.12).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 18.02.2025 року близько 15 год. вона у месенджері Телеграм побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з її рахунків незаконно переказано грошові кошти:

- з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн.;

- з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошові кошти у розмірі 20 413,66 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYUV, а саме 18.02.2025 року о 15 год. 27 хв. у розмірі 10 320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10 092,96 грн. Отримувач ОСОБА_5 (а.с.5-6)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці/рахунку НОМЕР_5 було списано грошові кошти на загальну суму 2 361, 75 грн. (а.с.7).

У результаті отриманого тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталі операції MONODirect KYIV Р32 о 16:13:07 18.02.2025 року у розмірі 2350 грн. (а.с.8)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо переказу грошових коштів 18.02.2025 о 16:13:07 у розмірі 2350 грн., з комісією 11,75 грн., отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси, географічних координат на момент здійснення переказу, власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- якщо встановлений рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то інформацію щодо руху коштів по рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- заяв про відкриття та закриття встановленого банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з встановленого рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана встановлений банківський рахунок.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1