Номер провадження 1-кс/754/2133/25
Справа № 754/9573/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2025 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001425 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2025 року о 16:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником волонтерської сфери, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 125 476 грн. 95 коп., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на суму 55300 грн., з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на суму 53476,95 грн., з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на суму 19 000,00 грн. Крім того, в наданій потерпілим квитанції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься картка отримувача № НОМЕР_5 . Встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2025 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2025 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку;

- фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку/картки під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2025 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1