Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3692/25
Номер провадження 1-кс/711/1003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 2 ст. 298, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст.197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 2 ст. 298, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст.197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2021 до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , невідомі особи проводять будівельні роботи без відповідних на те дозволів та вчиняють самоправні дії.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001174 за ст. 356 КК України.

Крім того, до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 проводяться земельні та будівельні роботи.

За даним фактом Уманським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000629 від 17.07.2021 за ст. 356 КК України.

Також, до ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом зловживання службовим становищем під час надання дозволів на будівництво об`єктів нерухомості на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000843, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, 10.01.2020 року до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт та матеріали оперативного співробітника Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області про самовільне зайняття земельної ділянки загальною площею 0,3452 га., яка розташована у АДРЕСА_5 , кадастровий номер: :05:002:0720.

За даним фактом Уманським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 10.01.2020 за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000045 від 10.01.2020. Досудове розслідування вказаних кримінальних проваджень доручено слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до вказаної заяви благодійним фондом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявлено факт наявності порушень чинного законодавства під час подання та реєстрації Декларації про готовність до експлуатації об`єктів з незначними наслідками СС1 на земельній ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_3 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656 (вх. номер 291 від 09.08.2021 року та 292 від 09.08.2021 року).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 23 від 07.02.1995 року, « Могилу ОСОБА_17 1811 року » було внесено до Списку пам`яток історії та культури області, що перебувають під охороною держави.

При цьому, Указом Президента України №283/94 від 07.06.1994 року було створено історико-культурний центр на місці поховання духовного лідера брацлавських хасидів ОСОБА_17 у місті Умань Черкаської області.

Рішенням № 431 від 10.11.1994 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було зареєстровано положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , пунктом 1.7. якого було визначено, що на території центру в межах охоронних зон будь-які земляні, будівельні, шляхові роботи можуть здійснюватися лише за погодженням з державними органами охорони пам`яток історії та культури, а також з Громадою.

Нормами ч. 5 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що до незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти: нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам`яток культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам`ятки).

Згідно норм Порядку обліку об`єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 158 від 11.03.2013 року, територією пам`ятки є земельна ділянка, на якій розташована пам`ятка і яка пов`язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об`єкта культурної спадщини (викопіювання додається).

При цьому, межі охоронних зон ІНФОРМАЦІЯ_10 було визначено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 375 від 13.10.1994 року.

09 квітня 2021 року було завершено юридично процес затвердження охоронних зон пам`ятки та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 41 було затверджено межі та режими використання зон охорони пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (копія наказу та витягу з науково-проектної документації з мапою додаються).

Відповідний Наказ з додатками було вручено 03 липня 2021 року під підпис повноважному представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія листа від 16.06.2021 року з відміткою про вручення додається)

При цьому, згідно з режимами використання охоронних зон, на території зони охорони пам`ятки заборонена господарська діяльність, окрім реставрації, благоустрою (за проектами, погодженими в установленому порядку) та поточних ремонтів.

Отже, очевидною є неможливість віднесення будівництва на земельній ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_3 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656, яка знаходиться в межах охоронної зони об`єкту культурної спадщини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в межах Історико-культурного центру), до об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1).

Крім того, у зазначених вище деклараціях було наведено відомості про існування документів, що дають право на виконання будівельних робіт: ЧК73 від 30.07.2021 та ЧК22 від 30.07.2021. Зазначене свідчить про факт видачі 30.07.2021 року відповідних дозволів посадовими особами відповідного органу в порушення норм чинного законодавства про охорону культурної спадщини.

Враховуючи наведене вище, може мати місце факт порушень чинного законодавства України під час здійснення будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці, а також подання та реєстрації повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єктів з незначними наслідками СС1 на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656 (вх. номер 291 від 09.08.2021 року та 292 від 09.08.2021року), розташованих в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, встановлено, що 07.09.2021 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єднаний об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна. На теперішній час здійснено поділ вказаного об`єкту нерухомого майна на окремі приміщення (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; квартири 1-67). При цьому згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що засновниками зазначеної юридичної особи є громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за результатами аналізу якої встановлено, що дана юридична особа фактично не здійснювала господарську діяльності, пов`язану з залученням підрядних організацій для проведення будівельних робіт, а тому є необхідність в отриманні інформації щодо джерел доходів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадян Держави Ізраїль ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та перевірці їх використання для залучення підрядних організацій для проведення будівельних робіт.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин проведення земляних та будівельних робіт в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « Могила ОСОБА_17 1811 року » на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656, встановлення підрядних організацій, які залучались для проведення земляних та будівельних робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків громадян Держави Ізраїль: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2025.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_6 , тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000045 від 10.01.2020 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000045 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 2 ст. 298, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст.197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 17.12.2021 до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , невідомі особи проводять будівельні роботи без відповідних на те дозволів та вчиняють самоправні дії.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001174 за ст. 356 КК України.

Крім того, до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 проводяться земельні та будівельні роботи.

За даним фактом Уманським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000629 від 17.07.2021 за ст. 356 КК України.

Також, до ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом зловживання службовим становищем під час надання дозволів на будівництво об`єктів нерухомості на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000843, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, 10.01.2020 року до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт та матеріали оперативного співробітника Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області про самовільне зайняття земельної ділянки загальною площею 0,3452 га., яка розташована у АДРЕСА_5 , кадастровий номер: :05:002:0720.

За даним фактом Уманським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 10.01.2020 за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000045 від 10.01.2020. Досудове розслідування вказаних кримінальних проваджень доручено слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, можливе порушення чинного законодавства України під час здійснення будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці, а також подання та реєстрації повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єктів з незначними наслідками СС1 на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656 (вх. номер 291 від 09.08.2021 року та 292 від 09.08.2021року), розташованих в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, встановлено, що 07.09.2021 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єднаний об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна. На теперішній час здійснено поділ вказаного об`єкту нерухомого майна на окремі приміщення (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; квартири 1-67). При цьому згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що засновниками зазначеної юридичної особи є громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за результатами аналізу якої встановлено, що дана юридична особа фактично не здійснювала господарську діяльності, пов`язану з залученням підрядних організацій для проведення будівельних робіт, а тому є необхідність в отриманні інформації щодо джерел доходів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадян Держави Ізраїль ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та перевірці їх використання для залучення підрядних організацій для проведення будівельних робіт.

На даний час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин проведення земляних та будівельних робіт в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « Могила ОСОБА_17 1811 року » на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656, встановлення підрядних організацій, які залучались для проведення земляних та будівельних робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків громадян Держави Ізраїль: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2025.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків громадян Держави Ізраїль: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2025.

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 2 ст. 298, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст.197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_6 ), а саме до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих за період з 01.01.2020 по 01.01.2025 наступними особами:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Держави Ізраїль, РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Держави Ізраїль, РНОКПП НОМЕР_2 ;

з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1