Справа № 589/2279/25
Провадження № 1-кс/589/576/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000694 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000694 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000694 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 08.05.2025 користувач акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у додатку "Телеграм", користуючись абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом заробітку за перерахунок грошових коштів через карту потерпілої на іншу картку, отримав доступ до персонального кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надала остання добровільно, та у подальшому, маючи доступ до рахунків останньої, з рахунку відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 30028 грн., шляхом перерахування їх на невстановлені рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що 6 травня 2025 року вона познайомилася в додатку «Телеграм», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з хлопцем, який користується акаунтом « ОСОБА_5 », назвався ОСОБА_6 , крім цього він відправляв свій номер телефону НОМЕР_4 , їй телефонував з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 2 рази, близько 22:28 години та 23:02 години 08.05.2025. Під час спілкування в додатку «Телеграм», останній їй запропонував підзаробити, а саме щоб вона надала доступ до своєї картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для перерахунку грошей на інший рахунок за що була б надана винагорода в 10% від транзакції, а саме: через її рахунок потрібно було перевести 65 000 грн. на інший рахунок, за що 6 500 грн. були для неї за надання картки для проведення вказаної транзакції. Після чого, вказаний хлопець з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, щоб вона надала логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила, вказаний логін і пароль надіслала 08.05.2025 протягом дня. У подальшому у вечірній час 08.05.2025 ближче до 22 години вона виявила, що вказаний чоловік оформив на неї кредит та вивів частину грошових коштів з її рахунку, а саме відповідно до виписки наданої банком з рахунку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5020 грн. 09 коп. були перераховані на інший її рахунок о 17:00 годині 08.05.2025, на рахунок НОМЕР_3 . У подальшому вона також отримала довідку з банку по рахунку НОМЕР_3 та виявила, що на вказаний рахунок прийшли кошти з її чорної картки ( НОМЕР_5 ) в сумі 4828 грн., та о 17:46 год. 08.05.2025 на рахунку НОМЕР_3 була оформлена розстрочка в сумі 25 000 грн., з якої потім шахрай перерахував з вказаного рахунку о 17:06 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок « ОСОБА_7 », після чого о 17:46 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , о 17:49 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 15 000 грн. на рахунок « ОСОБА_7 », о 17:51 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 5000 грн. на рахунок НОМЕР_7 та о 17:52 год. 08.05.2025 грошові кошти в сумі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_6 . Вищевказані транзакції, які були 08.05.2025 вона не робила та дозвіл на їх проведення нікому не давала. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа її коштами з рахунків відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та завдала шкоди на загальну суму 30 028 грн.

З анкетних даних вбачається, що потерпіла користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Встановлено, що потерпіла під час спілкування з шахраями користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_8 , а правопорушники користувалися абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тому виникла не необхідність у отриманні інформації щодо телефонних з`єднань останнього за його абонентськими номерами, місця їх знаходження, що може послугувати встановленню істині у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення або спростування причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення останніх.

Наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_8 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 годину 09.05.2025 та абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 годину 19.05.2025, має суттєве значення.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних операторів телекомунікаційних послуг.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, а саме:

- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 годину 09.05.2025, за абонентським номером телефону НОМЕР_8 та у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 годину 19.05.2025 за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_1 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за адресою: АДРЕСА_3 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

1.7 Копію договорів (особового рахунку) за вказаними абонентськими номерами у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 29 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/576/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3