Справа № 216/3278/24
провадження 1-кс/216/1549/25
УХВАЛА

іменем України

16 червня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.05.2024 до Криворізького РУП звернувся ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що 07.05.2024 невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, шахрайським шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 150000 гривень з банківської картки емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 виданою на ім`я заявника, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карти іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеним оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 06.05.2024 о 23:33:19 у сумі 9500 гривень, 06.05.2024 о 23:36:11 у сумі 10000 гривень, 06.05.2024 о 23:44:13 у сумі 10500, 06.05.2024 о 23:47:40 у сумі 11000 гривень, 06.05.2024 о 11500 гривень та 06.05.2024 о 12000 гривень надійшли на банківську картку НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 . Також встановлено, що після надходжень вищевказаних грошових коштів переведені на наступні банківські картки:

06.05.2024 о 23:42:17 переведені на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 19500 гривень

06.05.2024 о 23:47:06 переведені на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 10500 гривень

06.05.2024 о 23:51:41 переведені на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 11000 гривень

06.05.2024 о 23:59:40 переведені на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 23500 гривень.

Було встановлено, що дані картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 07.05.2024 невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, шахрайським шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 150000 гривень з банківської картки емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 виданою на ім`я заявника, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), слідчим слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковим рахункам) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 06.05.2024 по час дії ухвали;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 06.05.2024 по час дії ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 06.05.2024 по час дії ухвали.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16