Справа № 527/2473/25
провадження № 1-кс/527/487/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 серпня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000204 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000204 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 22.07.2025 року до ЧЧ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від начальника СД ВП №1 КРУП по факту того, що ОСОБА_5 , 1993 р.н., 06.12.2024 року звернулась із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання виплати по безробіттю та отримала грошові кошти у сумі 3 483 грн 88 коп, хоча статус безробітного отримала незаконно та незаконно шляхом обману отримала соціальне забезпечення.

22.07.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , 06.12.2024 року звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як така, що шукає роботу та цього ж дня за її особистою заявою їй було присвоєно статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю.

В своїй заяві остання стверджувала, що вона в даний час не зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності, трудовою діяльністю не займається та не отримує пенсію, тому відповідно до вимог чинного законодавства, їй була призначена та виплачувалася допомога по безробіттю.

На виконання вимог п. 18 ч.2 ст.22 ЗУ „Про зайнятість населення» ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено розслідування страхового випадку відносно ОСОБА_5 шляхом інформаційного обміну даних з податковим органом, державним центром зайнятості.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №4057 від 20.10.2022 року реорганізовано базовий центр зайнятості - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом його приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_6 є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №995 від 13.12.2022 року, створено Кременчуцьку філію ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно організаційної структури, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_5 , до організаційної структури ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №22608 від 28.08.2024 року затверджено передавальний акт, яким ІНФОРМАЦІЯ_6 є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 . Всі зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно всіх Його кредиторів та боржників, а також всі активи та пасиви переходять до правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Актом №l розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до ЗУ „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 06.01.2025 року щодо виявлення факту отримання доходів безробітним в період перебування на обліку в центрі зайнятості та наказу №l від 07.01.2025 року встановлено, що ОСОБА_5 в період перебування на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 з 06.12.2024 року по 06.01.2025 року здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та одночасно отримує допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства з 22.01.2024 року.

Згідно статті 1 Закону України від 05.07.2012 року N° 5067-VI «Про зайнятість населення», з подальшими змінами та доповненнями, безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства.

Статтею 36 ч.3 ЗУ "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття " передбачено, що сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов`язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

Відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного (ч. 3 ст. 44 Закону «Про зайнятість населення»).

Статтею 44 ЗУ «Про зайнятість населення», визначаються права та обов`язки зареєстрованих безробітних, так зокрема частиною третьою вказаної статті передбачено, що відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

Отже, вказані обставини свідчать про те, що на момент реєстрації в Кременчуцькій філії ІНФОРМАЦІЯ_2 та протягом усього часу отримання допомоги по безробіттю ОСОБА_5 не повідомила, що являється особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства.

Листом за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 №2 від 06.12.2024 року ОСОБА_6 повідомлено, що дійсно на обліку у відділі перебуває як одержувач допомоги на дитину з інвалідністю ОСОБА_5 з 22.01.2024 року по 20.01.2026 року та отримує державну соціальну допомогу на дитину інваліда.

У розумінні статті 1, 4 ЗУ «Про зайнятість населення» ОСОБА_5 відносилась до зайнятого населення, та є обставиною, що впливає на умови виплати їй допомоги по безробіттю, однак про ці обставини вона не повідомила центр зайнятості під час подання та реєстрації заяви про надання статусу безробітного.

Відповідно до ч.2 ст.36 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 року застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг. У разі виїзду особи зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку. така особа зобов`язана повідомити про це державну службу зайнятості.

Отже ОСОБА_7 фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства, не повідомивши безпосередньо фахівця центру зайнятості про зміни щодо істотних умов, що в свою чергу позбавило б її права на отримання допомоги по безробіттю, в період з 06.12.2024 року по 06.01.2025 року, в зв`язку з чим заволоділа призначеною допомогою по безробіттю на загальну суму 3 483 грн 88 коп.

При відвідуванні центру зайнятості ОСОБА_5 не повідомила, що являється особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства з 22.01.2024 року, тому таке неповідомлення нею про наявність такої обставини свідчить про невиконання своїх обов`язків відповідно до частини третьої статті 36 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Допомогу по безробіттю ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що дізнанням, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.11.2024 по 01.02.2025, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.11.2024 по 01.02.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000204 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

-банківських документів, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.11.2024 по 01.02.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1