Справа № 487/3781/25
Провадження № 1-кс/487/2841/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

04.06.2025 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 25.05.2025 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копії документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 25.05.2025 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 25.05.2025 по теперішній час.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000156 від 01.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового рослідування встановлено, що у період часу з 27.05.2025 по 31.05.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, через Телеграм та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 82 800 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а саме:

З банківської карти № НОМЕР_10 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 350 гривень 28.05.2025 о 19.05 год.

З банківської карти № НОМЕР_10 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 650 гривень 30.05.2025 о 14.47 год.

З банківської карти № НОМЕР_10 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1800 гривень 31.05.2025 о 11.43 год.

З банківської карти № НОМЕР_10 батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 9250 гривень 31.05.2025 о 12.59 год.

З банківської карти № НОМЕР_10 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1250 гривень 30.05.2025 о 12.19 год.

З банківської карти № НОМЕР_10 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 27500 гривень 31.05.2025 о 13.56 год.

Зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1130 гривень 31.05.2025 о 17.22 год.

Зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 28250 гривень 31.05.2025 о 17.22 год.

Зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13 750 год.

Оскільки встановлено, що 28.05.2025 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківського рахунку, на який було знято грошові кошти заявниці, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх копій необхідних документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 25.05.2025 та по 12.06.2025 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 25.05.2025 по 12.06.2025;

- місцезнаходження місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 25.05.2025 по 12.06.2025.

Ухвала дійсна до 12.07.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1