УХВАЛА

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000004 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000004 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси діє організована злочинна група, діяльність якої полягає у організації та здійсненні протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а саме діяльність гральних закладів (клубів), азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчинюють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними,

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження встановлені контактні номери телефонів причетних осіб, зокрема:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . РНОКПП НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП НОМЕР_3 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . РНОКПП НОМЕР_11 , користується номером телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . РНОКПП НОМЕР_13 , користується номером телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП НОМЕР_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . РНОКПП НОМЕР_17 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . РНОКПП НОМЕР_24 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_26 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . РНОКПП НОМЕР_28 , користується номером телефону НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . РНОКПП НОМЕР_30 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . РНОКПП НОМЕР_32 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . РНОКПП НОМЕР_34 , користується номером телефону НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . РНОКПП НОМЕР_36 , користується номером телефону НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . РНОКПП НОМЕР_38 , користується номером телефону НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . РНОКПП НОМЕР_40 , користується номером телефону НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . НОМЕР_42 , користується номером телефону НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . РНОКПП НОМЕР_44 , користується номером телефону НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_46 , користується номером телефону НОМЕР_47 ; народження.

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_48 , користується номером телефону НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . РНОКПП НОМЕР_50 , користується номером телефону НОМЕР_51 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_52 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_53 року

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_55

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_56 , користується номером телефону НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_58 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_60 , користується номером телефону НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_62 , користується номером телефону НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_64 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . РНОКПП НОМЕР_65 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_66 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_3 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , а також детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які будуть діяти на підстави постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України: ОСОБА_75 , ОСОБА_76 . ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_66 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (роздруківок) за період часу з 01.06.2023 по дату надходження ухвали та зобов`язати останнього виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А. унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

1.6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

1.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1