САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2801/25
Провадження №1-кс/726/992/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000063 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000063 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Так, досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою ухилення від обов`язкових митних платежів, діючи умисно, у період з листопада 2023 року по серпень 2024 року, вносив неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначав неправдиві дані про факт переміщення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, надавав завідомо неправдиву інформацію до Чернівецької та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме декларував автомобілі як гуманітарну допомогу для благодійних організацій, з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби, які в подальшому реалізовував та реалізовує за готівкові кошти невстановленим особам.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки ввезення транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги на митну територію України здійснювались у пункті пропуску Львівської області.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з`ясування обставин складання та подачі «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», з метою встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів та, інших документів, які оформлювались при ввезенні на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а саме:

- марки «KIASORENTO», VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 ;

- марки «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ;

- марка «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ;

- марки «KIA SPORTAGE», VIN: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 ;

- марки MERCEDES-BENZ VITO, VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ;

- марки «VOLVO XC90», VIN: НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ;

- марки KIA SORENTO, VIN: НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів чи завірених копій «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», інших документів, які оформлювались при ввезенні на митну територію України транспортних засобівпід виглядом гуманітарної допомоги, а саме:

- марки «KIASORENTO», VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 ;

- марки «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ;

- марка «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», VIN: НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ;

- марки «KIA SPORTAGE», VIN: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 ;

- марки MERCEDES-BENZ VITO, VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ;

- марки «VOLVO XC90», VIN: НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ;

- марки KIA SORENTO, VIN: НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

- марки «NISSAN X-TRAIL», VIN: НОМЕР_21 , номерний НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1